<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>









































 1 

 
 

 

Bestuurssamenvatting  
 
           

Onderwerp (concept) Jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) 2016 Veiligheidsregio Zuid-
Limburg 

Steller  

Portefeuillehouder directie directie 

Portefeuillehouder 
dagelijks / algemeen bestuur 

dagelijks bestuur 

Samenvatting Wijze van financiering Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent een hybride vorm van financiering. Voor het 
grootste deel wordt de veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de 18 
gemeenten ter beschikking stellen (gemeentefonds). Daarnaast ontvangt de 
veiligheidsregio een BDUR-bijdrage van de rijksoverheid. Deze specifieke lumpsum 
uitkering wordt direct aan de veiligheidsregio ter beschikking gesteld en is een 
aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, 
inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel. De verdeling van de middelen uit 
de BDUR over de veiligheidsregio vormt een parallelle geldstroom naast de inzet van 
middelen vanuit de gemeenten. De BDUR kent een basisbijdrage (lumpsum) die 
berekend wordt aan de hand van landelijke verdeelsleutels met wegingscoëfficiënten. 
Correspondentie vindt plaats via de juni- en decembercirculaires van het Rijk. 
 
Exploitatiesaldi 
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft als 
uitgangspunt dat incidentele positieve exploitatiesaldi terugvloeien naar de 18 
deelnemende gemeenten. 
 
Jaardocument (verslag en rekening) 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg 
Voor u ligt het jaardocument (verslag en rekening) 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg. Dit jaardocument kent de volgende onderdelen: brandweer, GHOR, 
programmabureau, bevolkingszorg met Burgernet Limburg en MCC. Het 
jaardocument biedt zowel een beknopte weergave van het gevoerde beleid 
gedurende het verslagjaar (jaarverslag) als de financiële verantwoording over het 
afgelopen jaar (jaarrekening). 
 
Hierna volgt per onderdeel een toelichting. 
 
Onderdeel brandweer 
Voor het onderdeel brandweer zijn het eindresultaat en de bestemming hiervan, de 
verrekening van de indexering, het vaststellen van de reserves en voorzieningen, 
de kennisname van de voortgang van de bezuinigingen en het verdergaande 
inzicht in de investeringen de belangrijkste onderdelen van de besluitvorming.  
 
Exploitatieresultaat 
Het onderdeel brandweer kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief 
exploitatiesaldo van €333.178. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een beroep 
op de post onvoorzien van €100.000 voordelig niet noodzakelijk blijkt, alsmede het 
feit dat er sprake is van een meevaller in de post rente door goedkope langdurige 
geldleningen en het achterblijven van de investeringsuitgaven. 
Een toelichting per HKOS en de beleidsmatige verantwoording is in het 
jaardocument terug te vinden. 
 



 2 

Verrekening indexering  
Per saldo is conform de in dit verband bestuurlijk vastgelegde afspraken voor de 
indexering loon- en prijsindex over 2015 en 2016 een bedrag van €453.825 ten 
laste van de deelnemende gemeenten te verrekenen. Dit is in de 
resultatenrekening 2016 als baten opgenomen en in de balans per ultimo 2016 als 
nog te ontvangen onder de HKOS bijdragen gemeenten. 
 
Reserves en voorzieningen  
Mede op advies van Bureau J. van der Zanden is door het algemeen bestuur op 
12 december 2014 besloten dat de geraamde reserves voor het onderdeel 
brandweer de komende jaren nodig zijn en hiermee wordt het advies gevolgd van 
de bestuurlijke (advies)commissie financiën om vanuit de optiek van het behoud 
van inzichtelijkheid de huidige indeling van een algemene reserve en 
bestemmingsreserves aan te houden. Voorliggende jaarrekening is conform dit 
advies uitgewerkt. Twee reserves worden hieronder in het bijzonder toegelicht: 
egalisatiereserve bezuinigingen en reserve frictiekosten bezuinigingen. 
 
Egalisatiereserve bezuinigingen 
Conform de bezuinigingsvoorstellen uit het meerjarenbeleidsplan (tekentafel-
model) is sinds 2012 een egalisatiereserve bezuinigingen ingesteld om de 
voordelige en nadelige verschillen per boekjaar tussen de geraamde en de 
gerealiseerde bezuinigingen te egaliseren. In het kader van de besluitvorming over 
de jaarrekening 2015 is het advies van de bestuurlijk financiële commissie gevolgd 
om €661.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Gebleken is namelijk 
dat de afgesproken bezuinigingen in financieel opzicht in 2015 behaald zijn en er 
geen reden is om gebruik te maken van de geraamde onttrekking uit de 
egalisatiereserve bezuinigingen. Ook in 2016 worden de bezuinigingen conform 
plan gehaald. 
 
Reserve frictiekosten bezuinigingen  
Bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 'Eenheid in Verscheidenheid' en de 
financiële meerjarenraming 2012-2018 (besluit algemeen bestuur 13.04.2012) is 
voor het onderdeel brandweer bepaald dat er een reserve nodig is in de zin van 
frictiekosten om de voorgenomen beweging mogelijk te maken. De hoogte werd 
bepaald op €2.316.000. In 2016 heeft de laatste onttrekking ad. €122.000 
plaatsgevonden. Het restsaldo per ultimo 2016 is nihil.  
 
Stand van zaken Meerjarenbeleidsplan (inclusief bezuinigingen) 
Begin 2014 is in het advies plausibiliteit de verwachting uitgesproken dat de 
opgelegde bezuinigingen bij gelijkblijvende omstandigheden behaald kunnen 
worden. Dit beeld is bestuurlijk bevestigd en blijkt ook uit voorliggende 
jaarrekening. In de jaarrekening wordt ook de keerzijde van het positieve beeld 
benoemd: 
- Door de focus de afgelopen jaren te leggen op het behalen van de bezuiniging 

is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van nieuw beleid en het 
invullen van vacatures. 

- De noodzaak voor nieuwe impulsen om het totale programma in zijn onderlinge 
samenhang te blijven behalen is met het voortschrijden van de tijd groter 
geworden. 

- Tevens is er sprake van een aantal landelijke ontwikkelingen die van invloed 
zijn en die nog niet bekend waren bij het maken van het meerjarenbeleidsplan. 

Mede omdat het einde van de huidige planperiode in zicht komt, wordt voorgesteld 
om in 2017 de kaders voor de nieuwe beleidsplanperiode te bepalen. Ook de 
gemeentelijke bijdrage aan het programma brandweer (verdeelsleutel) is in 2017 
punt van bespreking. 
 
Investeringen 
De afgelopen jaren zijn omvangrijke investeringen gedaan in de vervanging van 
voertuigen, materialen, kleding, inventaris en panden. Per einde 2016 bedraagt de 
boekwaarde van de materiele vaste activa afgerond €27 miljoen. Ten behoeve van 



 3 

het verder verbeteren van de bedrijfsvoering heeft er in 2015 een herijking op de 
investeringen plaats gevonden. Deze is in opdracht van de bestuurlijke 
(advies)commissie brandweer uitgevoerd en verantwoord.  
 
Voorstel resultaatbestemming 
Voorgesteld wordt om: 
1. de onttrekking uit de egalisatiereserve bezuinigingen van € 255.000 te laten 

plaatsvinden 
2. het positief exploitatiesaldo van €333.000 te verrekenen met de eindafrekening 

van de loon- en prijsindex 2015 en 2016 van €454.000, alsmede de onttrekking 
uit de egalisatiereserve bezuinigingen van €255.000; 

3. het restant van de verrekeningen zijnde €134.000 ( = €454.000 – (€333.000 + 
€255.000 )) toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve 
muteert dan van €753.000 naar €887.000 en bedraagt 60% van de bestuurlijk 
gewenste omvang van maximaal €1.500.000. 

 
De egalisatiereserve bezuinigingen heeft hierdoor het volgende verloop: 
Saldo 31.12.2016    € 765.000 
Onttrekking in 2017   € 255.000 – 
Saldo na resultaatbestemming 2016  € 510.000 
Geraamde toevoeging begroting 2017 €   52.000 + 
Geraamde onttrekking begroting 2018 € 280.000 – 
Geraamde onttrekking begroting 2019 € 133.000 – 
Geraamde onttrekking begroting 2020 €   87.000 – 
Verwacht eindsaldo ultimo 2020 €   62.000 
 
Onderdeel GHOR 
Het onderdeel GHOR kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief 
exploitatiesaldo van €1.208. Dit wordt met name veroorzaakt door een optelsom van 
de volgende incidentele verschillen. 
 

Omschrijving Bedrag 

Hogere bijdrage Rijk en 
Gemeenten 

20.600 

Hogere overige inkomsten 26.000 
Hogere personeelskosten -44.000 
Lagere huisvestingskosten 61.000 
Hogere automatiseringskosten  -21.000 
Hogere kosten uitvoering derden -40.000 
Hogere overige kosten -1.400 

Resultaat 1.200 

 
Een specifieke toelichting op de verschillen zijn opgenomen bij de desbetreffende 
kosten toelichting op de exploitatie. 
 
Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo toe te voegen aan de 
algemene reserve van het onderdeel GHOR. 
 
Onderdeel programmabureau 
Het onderdeel programmabureau kent over het boekjaar 2016 een incidenteel 
negatief exploitatiesaldo van €3.008. Dit wordt met name veroorzaakt doordat ten 
laste van het onderdeel programmabureau incidentele advieskosten zijn gebracht 
tot een bedrag van ruim €62.000. Deze advieskosten zijn gemaakt in het kader van 
de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Ook is sprake van incidentele hogere 
personeelslasten van €11.000. Die houden hoofdzakelijk verband met de 
reservering van vakantiegelden juni t/m december 2016 vanwege de invoering van 
het Individueel Keuze Budget (IKB). 
 
Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo ten laste te brengen 
van de bestemmingsreserve project programma- en productbegroting 



 4 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Na onttrekking beloopt deze reserve een bedrag van 
€39.435. 
 
Onderdeel Bevolkingszorg 
Het onderdeel Bevolkingszorg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel negatief 
exploitatiesaldo van €33.288. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van 
de EvenementenAssistent (AB 04.12.2015). Dit op basis van eerdere besluitvorming 
(AB juni 2015). 
 
Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo te voorzien uit de 
bestemmingsreserve ‘kwaliteitshandhaving/-verbetering bevolkingszorg’. 
 
Burgernet Limburg 
Burgernet Limburg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief 
exploitatiesaldo van €19.821. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de 
werkzaamheden van de (programma)manager Burgernet niet meer afzonderlijk 
worden gefactureerd. De werkzaamheden van de manager maken vanaf 2016 deel 
uit van zijn dagelijkse werkzaamheden bij de Nationale Politie eenheid Limburg. 
 
Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo als volgt te 
bestemmen: er is een aantal gemeenten dat onder de landelijke norm van aantal 
deelnemers zit. Het bedrag wordt ingezet om in die specifieke gemeenten zorg te 
dragen (werving) voor de vergroting van deelname.  
 
MCC 
Het MCC kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatieresultaat van 
€129.906,13. 
 
Voorgesteld wordt om het bedrag (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het 
egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) 
is dit een bedrag van €54.560 en voor de politie (58%) is dit €75.346. Hiermee komt 
de hoogte van het egalisatiefonds op een bedrag van €838.901. 
 
In verband met het feit dat een deel van de begroting MCC over zal gaan naar een 
begroting Meldkamer Limburg zal in 2018 inzichtelijk worden of dit consequenties 
heeft voor de bijdrage aan het MCC (minder bijdrage). Alsdan zal een voorstel 
worden gedaan aan het algemeen bestuur de bijdrage bij te stellen. 
 
Gelet op de looptijd van de overeenkomst MCC (35 jaren) en de in die periode 
benodigde vervangings- en uitbreidingsinvesteringen en om te vermijden dat deze 
investeringen leiden tot extra bijdragen van de gemeenten, heeft het Algemeen 
Bestuur op 23 maart 2007 besloten een egalisatiefonds MCC in te stellen. Het 
plafond van dit egalisatiefonds is bepaald op de hoogte van maximaal drie 
exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Indien dit plafond wordt 
overschreden, zal het meerdere geld aan de deelnemende partners worden 
gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel, zijnde het inwoneraantal 
per gemeente. 

Onderliggende stukken Concept Jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) 2016 Veiligheidsregio Zuid-
Limburg. Dit jaardocument bestaat uit de volgende onderdelen: brandweer, GHOR, 
programmabureau, bevolkingszorg met burgernet en MCC. 



 5 

Kosten / personeel n.v.t. 

Advies Bestuurlijke 
Commissies Financiën, 
Bevolkingszorg en Brandweer 

De Bestuurlijke (advies)Commissies Bevolkingszorg, Brandweer en Financiën 
hebben in hun gezamenlijke vergadering van 20 maart 2017 als volgt geadviseerd: 
positief advies aan het dagelijks bestuur om in te stemmen met het toezenden van 
het concept jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) 2016 Veiligheidsregio Zuid-
Limburg aan de colleges en raden van de (deelnemende) gemeenten om de raden 
in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over het concept jaardocument en de 
voorgestelde resultaatbestemmingen voor 1 juni 2017 bij het dagelijks bestuur naar 
voren te brengen, 
met dien verstande dat voor de onderdelen brandweer en GHOR een gewijzigd 
advies wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur: 
 
“Onderdeel brandweer 
Voorgesteld wordt om het positief exploitatiesaldo van €333.000 niet toe te voegen aan de 
algemene reserve, doch te verrekenen met de eindafrekening van de loon- en prijsindex 
2015 en 2016 van €454.000, alsmede middels de onttrekking uit de egalisatiereserve 
bezuinigingen van €255.000. Het restant van de verrekeningen zijnde €134.000 ( = €454.000 
– (€333.000 + €255.000 )) toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve 
muteert dan van €753.000 naar €887.000 en bedraagt 60% van de bestuurlijk gewenste 
omvang van maximaal €1.500.000. 
De egalisatiereserve bezuinigingen heeft hierdoor het volgende verloop: 

Saldo 31.12.2016    € 765.000 
Onttrekking in 2017   € 255.000 – 
Saldo na resultaatbestemming 2016  € 510.000 
Geraamde toevoeging begroting 2017 €   52.000 + 
Geraamde onttrekking begroting 2018 € 280.000 – 
Geraamde onttrekking begroting 2019 € 133.000 – 
Geraamde onttrekking begroting 2020 €   87.000 – 
Verwacht eindsaldo ultimo 2020  €   62.000 
Voorgesteld wordt de onttrekking uit de egalisatiereserve bezuinigingen van € 255.000 wel te 
laten plaatsvinden. 
 
Onderdeel GHOR 
Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo terug te laten vloeien naar de 
algemene reserve.” 

Besluit directie De directie heeft in haar vergadering van 8 maart 2017 besloten het jaardocument 
2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor te leggen aan het dagelijks bestuur. 

Eerder genomen besluit 
DB/AB 

AB 19.06.2015: vaststelling begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Besluit  
dagelijks bestuur 
 

Het dagelijks bestuur stemt in het concept jaardocument (jaarverslag en 
jaarrekening) 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg toe te zenden aan de colleges en 
raden van de (deelnemende) gemeenten om de raden in de gelegenheid te stellen 
hun zienswijze over het concept jaardocument en de voorgestelde 
resultaatbestemmingen voor 1 juni 2017 bij het dagelijks bestuur naar voren te 
brengen. 

 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>