<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                       VOORSTEL
                       gemeenteraad



Vergadering:           Heerlen,
gemeenteraad Heerlen   8 mei 2018


Vergaderdatum:         Onderwerp
30 mei 2018            Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2019, begroting Meld- en Coördinatiecentrum
                       2019 en begrotingswijzigingen 2018
Registratienummer:
BWV-18003130           Inleiding/aanleiding
                       Er is sprake van één geïntegreerde programma-/productbegroting Veiligheidsregio Zuid-
Agendapunt:            Limburg. De gemeenteraden en het bestuur krijgen op deze wijze op een compacte en
                       toegankelijke manier inzicht in wat de veiligheidsregio doet, wat het kost en waaruit een en
                       ander wordt gefinancierd. De begroting 2018 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
                       maakt ten aanzien van de gemeentelijke bijdragen aan het MCC geen onderdeel uit van
                       deze productbegroting en is daarom als apart beslispunt opgenomen. Tevens worden een
                       tweetal begrotingswijzigingen aangeboden voor de begroting 2018.

                       Begroting 2019 Veiligheidsregio
                       De begroting bestaat uit drie programma’s. Deze worden onderstaand kort beschreven.
                       Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlagen.

                       Programma rampenbestrijding en crisisbeheersing
                       Dit heeft betrekking op het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de
                       openbare orde en openbare veiligheid. Het gaat om de risicobeheersing en de gezamenlijke
                       voorbereiding op dergelijke incidenten en de coördinatie ervan als deze zich voordoen. Het
                       gaat niet alleen om het incident zelf, maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging
                       van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen
                       ramp of crisis zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en openbare veiligheid bedreigen.
                       Het programma bestaat uit 2 centrale producten, te weten “Voorbereiding & coördinatie”
                       en “Geneeskundige hulpverlening”. Ieder product bestaat weer uit clusters van activiteiten.
                       Na het opstartjaar van het Veiligheidsbureau in 2018, is 2019 het eerste jaar waarin de
                       multidisciplinaire samenwerking qua organisatie staat. In 2019 vindt een doorontwikkeling
                       plaats. Daarbij zal de beoogde verdergaande samenwerking met Veiligheidsregio Limburg
                       Noord een belangrijke rol spelen. Verder zullen risicocommunicatie/ risicobewustzijn,
                       integrale communicatie, informatiemanagement, kwaliteitszorg en professionaliteit centraal
                       staan. De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid
                       en is meerjarig sluitend.

                       Programma Brandweerzorg
                       Dit programma is in de jaren 2012-2018 uitgevoerd conform de afspraken uit het voor die
                       jaren bestemde beleidsplan. Daarin was voor de brandweer een bezuiniging van ca. 10%
                       van het budget (€ 3.500.000) opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina 2 van 8


De afspraken over deze bezuiniging liepen/lopen tot en met 2018 en het programma
brandweerzorg is dus ook in 2018 conform de bestaande afspraken ingevuld. Met het
bereiken van de jaarschijf 2018 komt het einde van de meerjarenbeleidsperiode in zicht.
De gewenste bezuinigen zijn gerealiseerd.

Het programma brandweerzorg bestaat uit twee producten, te weten “Ontwikkeling &
expertise” en “Basiszorg”. In het onderdeel “Ontwikkeling & expertise” zijn het versterken
van de informatiepositie en het organiseren van de vakbekwaamheid speerpunten. In het
onderdeel “Basiszorg” is het organiseren van de repressieve organisatie/ paraatheid
speerpunt.

In de loop van 2017 is een bestuurlijk traject ingezet waarin gesproken wordt over de
toekomst van de brandweer (brandweerinhoudelijk, organisatorisch, financieel). Op
verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is er voor
gekozen de discussie over de verdeelsleutel (deze wordt momenteel geëvalueerd en
mogelijk herijkt op basis van eerdere afspraken) en de intensivering van het programma
Brandweer qua tijd te synchroniseren en hiervoor de ambities op te houden tot 2020.
Hierdoor wordt er ook recht gedaan aan het principe van democratische legitimatie: de
nieuwe gemeenteraden worden door het oprekken van de tijd in de positie gebracht
gedegen te kunnen oordelen over de gevraagde budgetuitbreiding. Dit uitstellen heeft
echter consequenties. Het weerstandsvermogen in de vorm van de algemene reserve is
niet toereikend. Er wordt door de brandweer intern een omvangrijk maatregelenpakket
ingezet en er wordt een bestuurlijk voorstel gedaan om de egalisatiesreserve
kapitaallasten te gebruiken. Hieronder leest u onder het kopje oplossingsrichting hierover
meer.

Met het opschorten van de budgetuitbreiding naar de begroting 2020 wordt daar bovenop
nog een zware wissel getrokken op het invullen van de ambities van de brandweer in
2020 en verder. Het blijven leveren van adequate brandweerzorg, zowel op repressief als
preventief terrein, staat onder druk. Dit lijkt de opmaat naar een organisatie-
doorontwikkeling, die komend jaar uitgewerkt zal worden. De inzet is er nu op gericht om
vóór de begroting 2020 de integrale discussie rondom het programma Brandweerzorg,
zowel op inhoud als financiën, af te ronden. In dat traject zal tevens een structurele
oplossing moeten worden gevonden voor het vraagstuk rondom de terugval in eigen
inkomsten. Door autonome ontwikkelingen vallen deze met ingang van 2019 terug met €
600.000. Dit leidt in de begroting 2019 tot incidenteel tekort ter grootte van genoemd
bedrag. In de begroting zal dit tekort moeten worden gedekt vanuit de reservepositie

Los van genoemd tekort moest, om de begroting 2019 sluitend te krijgen, een omvangrijk
en ingrijpend maatregelenpakket worden ingezet. Het gaat o.a. om een vacaturestop
gedurende de begrotingsjaren 2018 en 2019 en het toepassen van “de kaasschaaf” op
een aantal generieke zaken. Vanuit de jaarrekening 2017 en de wetenschap omtrent de
begroting over 2019, is de begroting 2018 herijkt. Daaruit is gebleken dat ook in 2018
nog incidenteel een tekort moet worden opgelost. Dit tekort zal naar verwachting
ongeveer € 500.000 bedragen, waarvoor gelijktijdig met deze begroting een
begrotingswijziging 2018 in procedure wordt gebracht. De algemene reserve van de
brandweer is onvoldoende om deze tekorten op te vangen. Het gewenste niveau van deze
reserve, waarbij rekening wordt gehouden met bekende risico’s, bedraagt ca. € 1,5 mln.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                         Pagina 3 van 8


Het actuele saldo bedraagt echter € 887.000,- en na verwerking van het tekort 2017
bedraagt de reserve nog ca. € 149.000,-. Het totale incidentele vraagstuk omvat daarmee
€ 500.000,- (2018) +
€ 600.000,- (2019) + € 1,3 mln. (tekort AR) = € 2,4 mln.
Oplossingsrichting:
Behalve een fundamentele discussie over een maatregelenpakket om de begroting
structureel sluitend te krijgen, is binnen het Programma brandweerzorg naar de
reservepositie gekeken. Binnen dit programma bestaat nog een egalisatiereserve
kapitaallasten. Deze is bedoeld om de gemeentelijke bijdragen op langere termijn stabiel
te houden. Deze systematiek is eindig, omdat de reserve op termijn (naar verwachting
rond 2028) wordt uitgeput. Niettemin wordt voorgesteld om voor de hierboven geschetste
incidentele problematiek een incidentele onttrekking uit de egalisatiereserve
kapitaallasten te doen van in totaal € 2,0 mln, bestaande uit € 500.000,- middels
begrotingswijziging 2018 en € 1,5 mln. in de nu voorliggende begroting 2019 (waarmee
het tekort 2019 van € 600.000,- wordt afgedekt en de algemene reserve wordt versterkt
met € 900.000,-.)

De consequenties hiervan zullen nader in beeld moeten worden gebracht. Vooralsnog is
helder dat het omslagpunt waarop de reserve is uitgeput naar voren schuift van 2028
naar 2026. Ten behoeve van de volgende beleidsplanperiode c.q. de begroting 2020 zal
de totale reservepositie van het Programma brandweerzorg worden geëvalueerd. De
hierboven geschetste oplossingsrichting is verwerkt in de begroting.

Sluitend meerjarenperspectief:
Het meerjarenperspectief (2020-2022) is sluitend. Daarbij wordt er vooralsnog rekening
mee gehouden dat de terugval in eigen inkomsten bij de brandweer in de volgende
beleidsplanperiode wordt opgelost. Het gesprek hierover met de deelnemende gemeenten
loopt sinds het najaar 2017. Vanaf 2020 wordt gestreefd naar een robuuste begroting die
aansluit bij het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid. Hiermee
samenhangend zal in de toekomst mogelijk een financiële claim bij de gemeenten worden
neergelegd.

Programma ondersteuning
Voor het programma rampenbestrijding en crisisbeheersing vallen hier alle
ondersteunende taken onder, waaronder de overhead. Voor het programma
brandweerzorg vallen hier, naast directie en bestuurszaken, de ondersteunende
afdelingen financiën, personeel & organisatie en facilities onder.

Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum
Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening, waaronder de
gemeenschappelijke meldkamer Limburg. De 18 gemeenten in Zuid-Limburg, de
Geneeskundige Gezondheidsdienst, de veiligheidsregio en politie zijn gezamenlijk
eigenaar. De gemeenten betalen €0,64 per inwoner. De begroting 2019 is gebaseerd op
bestaand beleid. Ook in 2019 zal de samenwerking met Limburg Noord en het delen van
informatie (netcentrisch werken) een belangrijke opgave blijven.

Begrotingswijzigingen 2018 Veiligheidsregio Limburg-Zuid
Een tweetal begrotingswijzigingen worden aangeboden:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina 4 van 8


Eerste begrotingswijziging:
Vakmanschap in de repressieve organisatie is al enige tijd een strategisch thema dat
doorontwikkeling behoeft. Belangrijke onderdelen hiervan zijn een oefenprogramma voor
brandweerchauffeurs en een programma realistisch oefenen. Deze twee onderdelen moeten
geheel opnieuw opgezet worden en zullen op basis van uit te voeren pilots een structurele
positie dienen te krijgen in de organisatie. De reserve ‘opleiden en oefenen’ wordt dan ook
ingezet om inhoudelijke en procesmatige verankering te realiseren. Binnen de huidige
begroting zijn er geen middelen beschikbaar om deze onderdelen verder uit te werken. Het
betreft hier dus een initiële, incidentele investering. De structurele component om
vakbekwaamheid te versterken naar het gewenste niveau, zal een plaats krijgen in het
meerjarenbeleidsplan c.q. de begrotingsdiscussie 2020. Voorgesteld wordt om de begroting
te wijzigingen door:
-        Incidenteel het opleidingskostenbudget te verhogen met een bedrag van € 153.205,-
en
-        Daartegenover de (bestemmings)reserve opleiden en oefenen (€ 153.205,-) te laten
         vrijvallen.

Tweede begrotingswijziging:
Binnen het Programma brandweerzorg bestaat een egalisatiereserve kapitaallasten. Deze
is bedoeld om de gemeentelijke bijdragen op langere termijn stabiel te houden. Deze
systematiek is eindig, omdat de reserve op termijn wordt uitgeput (naar verwachting rond
2028). Niettemin wordt voorgesteld om een onttrekking uit de egalisatiereserve
kapitaallasten te doen van in totaal € 2,0 mln, in deze begrotingswijziging een bedrag van
€ 500.000,- en in de begroting 2019 nogmaals een bedrag van € 1,5 mln. (Zie de toelichting
bij beslispunt 1, onderdeel Programma brandweerzorg.)

Kader
Wet Veiligheidsregio’s

Kernthema:
Veiligheid

Bevoegdheid
Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
zendt het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar vóór 1 april
toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen bij het Dagelijks
Bestuur hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks
Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting
zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 15 juni 2018 wordt aangeboden.

Voorstel
1.   Bij wijze van zienswijze instemmen   met de Begroting 2019 van de Veiligheidsregio
     Zuid-Limburg;
2.   Bij wijze van zienswijze instemmen   met de Begroting 2019 van het Meld- en
     Coördinatiecentrum (gemeentelijke    bijdrage);
3.   Bij wijze van zienswijze instemmen   met de wijzigingen in de Begroting 2018 van de
     Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                           Pagina 5 van 8


Argumenten
1.1   Er is sprake van een overzichtelijke en beknopte productbegroting.
Conform de afspraken is er sprake van een overzichtelijke programma /
productbegroting. Hoewel de brandweer onder financiële druk staat zijn de taken van de
brandweer conform beleidsafspraken uitgevoerd.

2.1   De begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum is gebaseerd op bestaand beleid.
De begroting MCC geeft op een overzichtelijke manier inzicht in wat het MCC doet, wat het
kost en waaruit een en ander wordt gefinancierd.

3.1   Door de eerste begrotingswijziging - onttrekking aan de reserve opleiden en
      oefenen kunnen incidentele, initiële investeringen in vakmanschap binnen het
      programma brandweerzorg afgedekt worden vooruitlopend op structurele
      maatregelen.
Vakmanschap in de repressieve organisatie is al enige tijd een strategisch thema dat
doorontwikkeling behoeft. Belangrijke onderdelen hiervan zijn een oefenprogramma voor
brandweerchauffeurs en een programma realistisch oefenen. Deze twee onderdelen
moeten geheel opnieuw opgezet worden en zullen op basis van uit te voeren pilots een
structurele positie dienen te krijgen in de organisatie. De reserve opleiden en oefenen
wordt dan ook ingezet om inhoudelijke en procesmatige verankering te realiseren. Binnen
de huidige begroting zijn er geen middelen beschikbaar om deze onderdelen verder uit te
werken. Het betreft hier dus een initiële, incidentele investering; de structurele
component om vakbekwaamheid te versterken naar het gewenste niveau, zal een plaats
krijgen in het meerjarenbeleidsplan c.q. de begrotingsdiscussie 2020.

3.2   Ad tweede begrotingswijziging: bij gebrek aan één inhoudelijk aangewezen
      financieringsbron voor het tekort van € 500.000,- kan dit tekort door overheveling
      tussen reserves toch incidenteel afgedekt worden waarbij de gevolgen op korte
      termijn voorzienbaar en acceptabel zijn en de gevolgen op lange termijn verwerkt
      kunnen worden in de begrotingen over de komende jaren.
Het verwachte incidentele begrotingstekort 2018 van € 500.000,- is samengesteld uit
meerdere deeltekorten. Er is binnen de aanwezige financieringsbronnen niet één
afzonderlijke, inhoudelijk specifieke bron of reserve beschikbaar, waaruit dit tekort kan
worden bestreden. De Veiligheidsregio kan door de tweede begrotingswijziging het
verwachte tekort voor 2018 wel incidenteel afdekken. Het afdekken van dit tekort kan uit
de egalisatiereserve kapitaallasten geschieden zonder dat de functie van deze reserve op
korte termijn aangetast wordt. Op lange termijn heeft de onttrekking wel gevolgen. Deze
gevolgen zijn voorzienbaar voor het jaar 2026. De Veiligheidsregio neemt deze dan ook
mee in de begroting 2020.

3.3   Ad beide begrotingswijzigingen: als gevolg van de voorgestelde
      begrotingswijzigingen 2018 hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2018 niet verhoogd
      te worden.
Door in te stemmen met de begrotingswijziging hoeven de deelnemende gemeenten, en
dus ook de gemeente Heerlen, in 2018 geen extra bijdrage aan de Veiligheidsregio te
doen en overschrijden we onze begroting niet.

Tegenargumenten
N.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                           Pagina 6 van 8


Kosten en dekking

Veiligheidsregio
Dekking
Raadsprogramma (taakveldthema):
1. Veiligheid
Taakveld:
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Kostenplaats 60110002 Brandweer Zuid-Limburg, 60110003 Bijdrage GHOR en 60110001
Rampenplan
Begroot 2019                €5.226.273
Voorstel                     €5.330.629
Eindsaldo                  -/-€ 104.356

Het (jaarlijkse) tekort ontstaat doordat de door de Veiligheidsregio conform regionale
afspraken toegepaste indexering niet is meegenomen in de begroting van gemeente
Heerlen. Dit zal, zoals gebruikelijk, worden meegenomen in het begrotingsproces 2019.

MCC
Dekking
Raadsprogramma (taakveldthema):
1. Veiligheid
Taakveld:
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Kostenplaats 60110004 Bijdrage meld- & coördinatiecentrum
Begroot 2018                      €17.749
Voorstel                          €17.471
Eindsaldo                         €   268
Communicatie
Het besluit wordt gecommuniceerd met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Evaluatie
N.v.t

Planning, procedure en uitvoering
Het Dagelijks Veiligheidsbestuur zal de begrotingen ter vaststelling aanbieden aan het
Algemeen Veiligheidsbestuur op 15 juni 2018. De ontvangen zienswijzen van de
gemeenteraden worden bij de besluitvorming betrokken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                      Pagina 7 van 8


Bijlagen
1.   Aanbiedingsbrief begroting 2019
2.   Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
3.   Begroting 2019 Meld-en Coördinatiecentrum
4.   Begrotingswijzigingen 2018.
5.   Overzichtsdocument financiële besluitvorming



Burgemeester en wethouders van Heerlen,




de secretaris a.i,                          de wnd. burgemeester
mr. M.A.J. Oosterwijk-Keulers               E.G.M. Roemer




Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                        Pagina 8 van 8



raadsbesluit


De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018


registratienummer BWV-18003130;


gezien het advies van de raadscommissie Leefomgeving;


besluit:

1.   Bij wijze van zienswijze instemmen met de Begroting 2019 van de Veiligheidsregio
     Zuid-Limburg;
2.   bij wijze van zienswijze instemmen met de Begroting 2019 van het Meld- en
     Coördinatiecentrum (gemeentelijke bijdrage);
3.   bij wijze van zienswijze instemmen met de wijzigingen in de Begroting 2018 van de
     Veiligheidsregio Zuid-Limburg.




Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van 30 mei 2018.




de griffier,                                    de voorzitter,




drs. T.W. Zwemmer                               E.G.M. Roemer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>