<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                       Begroting 2019
             Meld- en Coördinatie Centrum (MCC)




Maastricht, maart 2018


20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening.
In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie,
brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen.
In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en
de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg
ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. .
In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC.
De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en
bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale
afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing
adequaat en resultaatgericht te realiseren.

Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2019 een belangrijke opgave.
Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-
Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding
en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding.

Hierbij wordt de begroting 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.
De begroting 2019 is gebaseerd op het bestaand beleid.

Het MCC kent een aantal eigenaren: de 18 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige
Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.
In dit gezamenlijk eigendom van het MCC hebben de gemeenten een aandeel van 10,8%, de GGD
een aandeel van 17,2%, de veiligheidsregio een aandeel van 14% en de Politie een aandeel van 58%.

In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk
eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt
uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA)
belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.

In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de
gemeenten van € 0,64 per inwoner. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage
van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een
vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen.
Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis
van de afgesproken verdeelsleutel.
Ondanks de vele ontwikkelingen in het MCC in de achter ons liggende jaren is hierdoor sprake van
een rustig financieel beeld.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie
bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag.
Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van
begrotingswijzigingen worden aangeboden.


Mr. M.E.J. Goldsmits-Brouns,
Portefeuillehouder MCC ; Veiligheidsregio Zuid-Limburg




20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

  Voorwoord............................................................................................................................. 2
  1. Bestuur en vaststelling ................................................................................................... 4
  1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid ................................................... 4
     1.1.1 Directie ................................................................................................................ 5
  1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2019 ............................................................... 5
     1.2.1 Opstellen ............................................................................................................. 5
     1.2.2 Vaststellen .......................................................................................................... 5
  2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) .................................................................... 6
  3.     Begrotingen 2019 ...................................................................................................... 6
  3.1 Begroting 2019 MCC ................................................................................................ 6
  4. Toelichting begrotingen 2019 MCC .............................................................................. 7




20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Bestuur en vaststelling

1.1     Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding
geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van
de begroting.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2018):
Naam                                    Gemeente                Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake             Maastricht              voorzitter
                                                                portefeuille Politie
De heer R.K.H. Krewinkel                Heerlen                 portefeuille GHOR
De heer G.J.M. Cox                      Sittard-Geleen          plaatsvervangend voorzitter
                                                                portefeuille Brandweer
                                                                portefeuille financiën
De heer J.J.M. Som                      Kerkrade                portefeuille multidisciplinair
                                                                portefeuille Bevolkingszorg
                                                                (gemeenten)


Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2018):
Naam                                          Gemeente                  Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin                  Beek                      Lid
De heer G.B.M. Leers                          Brunssum                  Lid
De heer D.A.M. Akkermans                      Eijsden-Margraten         Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens              Gulpen-Wittem             Lid
De heer R.K.H. Krewinkel                      Heerlen                   Lid
De heer J.J.M. Som                            Kerkrade                  Lid
De heer R.J.H. Vlecken                        Landgraaf                 Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake                   Maastricht                Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz                Meerssen                  Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger                   Nuth                      Lid
Mevrouw O.M.T. Wolfs                          Onderbanken               Lid
De heer L.J.P.M. Frissen                      Schinnen                  Lid
De heer R. de Boer                            Simpelveld                Lid
De heer G.J.M. Cox                            Sittard-Geleen            Lid
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang                  Stein                     Lid
De heer R.L.T. van Loo                        Vaals                     Lid
De heer J.J. Schrijen                         Valkenburg a/d Geul       Lid
De heer W. Houben                             Voerendaal                Lid




20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.1.1 Directie
De directie bereidt de ontwerpbegroting voor.De directie is als volgt samengesteld (01-01-2018):
Naam                                     Organisatie                     Functie
De heer F.C.W. Klaassen         GGD Zuid Limburg                 Directeur Publieke Gezondheid /
                                                                 Directeur GGD Zuid Limburg
De heer G. van Klaveren         Brandweer Zuid-Limburg           Regionaal Commandant / Directeur
De heer P. Buijtels             Bevolkingszorg (gemeenten) Coördinerend Gemeentesecretaris
Mevrouw
M.E.J. Goldsmits-Brouns         Politie eenheid Limburg          Directeur




1.2    Opstellen en vaststellen begroting 2019


1.2.1 Opstellen
De ontwerpbegroting 2019 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering
van 23.03.2018.

Voorzitter,                                                        Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                                F.C.W. Klaassen




1.2.2 Vaststellen
De begroting 2019 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 15.06.2018

Voorzitter,                                                        Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                                F.C.W. Klaassen




20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:
1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
   Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze
   meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Dit in
   het kader van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van
   crises en rampen.
3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

In het MCC werken de volgende partijen samen:
     De Politie.
     De Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
     De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
     Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap, Rijkswaterstaat,
        Defensie, Euregionale partners).
     De Meldkamer Limburg.

In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de
diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.


3.       Begrotingen 2019

3.1      Begroting 2019 MCC
                               Jaarrekening
Opbrengsten                                           Begroting 2018          Begroting 2019
                                   2017
Brandweer                            222.791                     200.396                         -
GGD / GHOR                           211.874                     219.481                         -
Politie                              859.656                     770.965                   666.570
Gemeenten                            120.172                     120.408                         -
Meldkamer Limburg                    190.400                           -                   483.654
Veiligheidsregio Zuid-
                                             -                         -                   247.357
Limburg
Derden                                 26.672                     18.000                    10.755
Totaal opbrengsten                  1.631.565                  1.329.250                 1.408.336
Lasten
Personeel                              59.041                    134.160                   175.000
Rentekosten                           276.537                    244.440                   215.000
Huisvesting                           793.185                    737.360                   803.336
Automatisering/verbindingen           242.550                    149.340                   151.000
Beheerskosten                          67.364                     63.950                    64.000
Totaal Lasten                       1.438.677                  1.329.250                 1.408.336
Resultaat                             192.888                          -                           -




20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4. Toelichting begrotingen 2019 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2019 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Voor de samenstelling van de begroting 2019 is uitgegaan van de nota "Uitgangspunten begroting
     2019 en jaardocument 2017". Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur.
 Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2019 is voor het eerst een
     indexering toegepast conform gegevens van het Centraal Plan Bureau( 2,7% loonindex, 1,6 %
     index materieel en een gemiddelde index van 1,74%).
 Door de herverdeling van de werkplekken is een nieuwe verdeling van de kosten van toepassing.
     Daarnaast is de bijdrage van de Meldkamer Limburg voor het eerst afzonderlijk opgenomen. De
     bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL.
 De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplekken van burgernet.
 Voor de berekening van de kapitaallasten 2019 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt.
     De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting
     verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 4% rente. Bij de berekening van de
     afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
 In de begroting 2019 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.




20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>