<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                   ?'tn   jt         R


Raadsvoorstel                                                Gemeente Mook en Middelaar



Agendapunfnummer
                         13
Documentnummer            in    i        [1
Raadsvergadering d.d.   28 februari 2019
Raadscommissie          Commissie Begroting & Rekening
Commissie d. d.         19 februari 2019
Programma
Onderwerp               Morap-1 2019
Portefeuillehouder      Wethouder G.J.M. Wienhoven
Bijlagen




Samenvatting
Op grond van de Financiële verordening 2019 informeert het college van burgemeester en
wethouders de raad over de realisatie van de begroting middels een tussentijdse rapportage.
Bijgevoegde Morap-1 2019 is zo'n rapportage over de periode tot en met januari 2019.
De rapportage is te beschouwen als een voortgangsrapportage. Een eventuele begrotingswijziging
wordt pas geëffectueerd bij de Zomerrapportage.



Voorstel om te besluiten

1. Morap-1 2019 vastte stellen.




RV Morap-1 2019 (versie raad 2019-02-28).docx                                           Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Raadsvoorstel
                                                        lp
                                                             00~^
                                                               -~
                                                                Gemeente Mook en Middelaar


 Geachte leden van de raad,

 Inleiding I Aanleiding
Op grond van de Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 20191) is de planning- en
controlcyclus licht gewijzigd. De Voorjaars- en Najaarsnota zijn vervangen door twee Morap's en een
Zomerrapportage.

 Morap-1
Het voorgenomen model van de Morap (Mookse rapportage) is nieuw. Een Morap bestaat uit de stand
van zaken met betrekking tot de exploitatie op programmaniveau en de stand van zaken van de
lopende kredieten. Daarnaast bevat de Morap een financiële doorkijk naar de Zomerrapportage,
waarbij nu al de grootste financiële wijzigingen worden aangekondigd en daar waar mogelijk ook al
financieel gekwantificeerd. Tenslotte bevat een Morap een specificatie en het verloop van de reserves
en voorzieningen. Een Morap dient als voortgangsrapportage.
Bij dit raadsvoorstel is de Morap-1 2019 bijgevoegd. Deze bevat enkele wettelijke financiële
ontwikkelingen, waarvan de begrotingswijzing in de Zomerrapportage ter besluitvorming wordt
voorgelegd. Het is echter nu in het begin van het jaar al duidelijk dat we voor een grote financiële
opgave staan.

Zomerrapportage
De Zomerrapportage is een halfjaarsrapportage. Het model van de Zomerrapportage bevat financiële
gegevens conform een Morap en wordt aangevuld met de beleidsmatige stand van zaken zoals in het
verleden werd verwoord in de Voorjaarsnota's. Daarnaast zal de Zomerrapportage een meer
uitgebreid model en meer uitgebreide toelichting op voorgestelde begrotingswijziging bevatten. Ook
de effecten van de meicirculaire worden in deze rapportage verwerkt.
De Zomerrapportage wordt in september in de raad behandeld, vooraf gegaan door een schriftelijke
vragenronde.

Morap-2
Morap-2 is meer te vergelijken met Morap-1 en bevat weer voornamelijk de meeste noodzakelijke
wijzigingen (bijvoorbeeld in het kader van de begrotingsrechtmatigheid en eventuele
budgetoverhevelingen). Hieruit volgt (in tegenstelling tot Morap-1) wel een begrotingswijziging.
Morap-2 wordt in december in de raad behandeld.

Probleemstelling I centrale vraag (wat willen we bereiken)
Wilt u de Morap-1 2019 vaststellen?

Oplossingsrichtingen
Morap-1 2019 bevat actuele financiële gegevens en een doorkijk naar de toekomst (in eerste instantie
de Zomerrapportage). Morap-1 2019 laat zien dat we door externe wettelijke ontwikkelingen voor een
grote financiële uitdaging komen te staan. Er is voorlopig sprake van een nadelige financiële
ontwikkeling van € 62k. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gemeld die naar alle waarschijnlijkheid het
nadeel verder zullen laten toenemen. De komende periode gaan we hiervoor op zoek naar structurele
dekkingsmiddelen. Wij zullen in de Zomerrapportage met voorstellen komen om de nadelige
begrotingssaldi daar waar mogelijk te verminderen, dan wel om te buigen in een voordeel. Een en
ander is ook afhankelijk van de effecten van de meicirculaire.

1) Raadsbesluit 13 december 2018.


RV Morap-1 2019 (versie raad 2019-02-28).docx                                               Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Raadsvoorstel                                                Gemeente Mook en Middelaar


 Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)
 Wij stellen voor dat u de Morap-1 2019 vaststelt.

 Juridische aspecten
Geen

Duurzaamheidsaspecten
Uitgangspunt is en blijft een financieel gezonde gemeente. Eén van de onderdelen daarvan is een
duurzaam sluitende begroting. Door externe factoren zijn echter voordelige saldi omgeslagen in
nadelige saldi. Wij zullen bij de Zomerrapportage met voorstellen komen om de nadelige saldi daar
waar mogelijk zo veel mogelijk te beperken, dan wel om te buigen in voordelige saldi.

Participatie aspecten


Uitvoering I Planning I Communicatie


Mook, 5 februari 2019,

Het college van burgeme, ster en wethouders van Mook en Middelaar,



                                                      /           /z
   secretaris,                                        De burgemeester,
J.M.G. Smits de Kinkelder
                -                                     mr. drs. W. Gradisen




RV Morap-1 2019 (versie raad 2019-02-28).docx                                           Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>