<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Advies aan gemeenteraad
Datum advies:                     Afdeling: Informatiemanagement
7 april 2020                      Zaakkenmerk: 129107
Financiële consequenties:         Behandelend ambtenaar:
De bijdrage voor 2020 daalt van   G.T.M. Wischmann
€ 106.799 naar € 103.421. In de
begroting is voor de dekking      Afdelingsmanager:
een bedrag opgenomen van €        G.H.J. Hollands
106.200. Er resteert € 2.779.
De bijdrage voor 2021 aan het
Gegevenshuis bedraagt €           Portefeuillehouder:
87.534 (voor taakveld 0:          De heer R. de Boer
Informatiemanagement; begroot
is € 91.900). Er resteert €
4.366.
De bijdrage voor 2021 aan het
Gegevenshuis bedraagt €
16.064 (voor taakveld 7:
Riolering; begroot is € 16.000).
Het verschil ad € 64 zal worden
gedekt middels een aanpassing
in de begroting 2021 en
meerjarenraming
(672210/38068).
Onderwerp: Begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024; bijgestelde begroting 2020 en jaarrekening 2019
van het Gegevenshuis
Beslispunt:
a. Kennis te nemen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024, de bijstelling begroting 2020 en de
jaarrekening 2019 van Het Gegevenshuis;
b. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis ten aanzien
van de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 en de bijgestelde begroting 2020;
c. In te stemmen met de bijdrage voor 2021 van € 87.534 (voor taakveld 0: Informatiemanagement; begroot is
€ 91.900);
d. In te stemmen met de bijdrage voor 2021 van € 16.064 (voor taakveld 7: Riolering; begroot is € 16.000) en
met het verschil ad € 64 rekening te houden in zowel de begroting 2021 als in de meerjarenbegroting van de
gemeente;
                                                                                                         pag. 1/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Simpelveld object en ruimte
gerelateerde basisregistraties en geometrie. Afspraken over productie en kwaliteit zijn vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het Gegevenshuis heeft de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-
2024 opgemaakt en legt deze, tezamen met een bijgestelde begroting 2020 middels dit voorstel voor aan de
raad, die hierover zijn zienswijze kan geven. Als extra informatie wordt tevens de jaarrekening 2019 bij dit
voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven.
In dit voorstel worden verschillende afkortingen gebruikt, daarom is een lijst met afkortingen toegevoegd aan het
einde van het voorstel.
Wet- en regelgeving
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
Gemeentewet
Strategische visie / beleidsprogramma
programma 0 Bestuur en ondersteuning
programma 7 Volksgezondheid en milieu
Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen
n.v.t.
Overwegingen
Het Gegevenshuis verzorgt voor (lokale) overheden het opzetten en het beheren van object en ruimte
gerelateerde (basis-)registraties en geometrie. Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared
service centre in het publieke domein en ligt de focus op continu innoveren, verbetering dienstverlening en
kostenreductie.
De te behalen resultaten zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s)
en bijbehorende productbladen, waarbij de kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen, doorlooptijden en
hoeveelheden in meetbare getallen zijn vastgelegd. Over de geleverde prestaties legt Het Gegevenshuis per
kwartaal verantwoording af aan de opdrachtgevende gemeenten door de overeengekomen prestaties af te
zetten tegen de feitelijk geleverde prestaties. De opdrachtgever kan dus het hele jaar door de rol van
regievoerder op de output waarmaken aan de hand van objectieve, meetbare criteria.
Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het
uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze
hoofdactiviteiten.
De strategische pijlers van het Gegevenshuis bestaan uit groei en innovatie. Bij groei moet gedacht worden aan
3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van huidige deelnemers, nieuwe diensten ten
behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van deelnemers of afnemers. Per 1 april 2020 zal de
gemeente Sittard-Geleen toegetreden tot het Gegevenshuis, het financiële voordeel hiervan wordt zichtbaar in
de bijgestelde begroting 2020 en de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024. In uitwerking zijn
onderstaande initiatieven:
         Geo-databeheer Beheer Openbare Ruimte (BOR) voor alle deelnemende gemeenten;
         Onderzoek naar software voor grondradar;
         Verfijnen van de driedimensionale modellen;
                                                                                                             pag. 2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>         Ontwikkelingen om te komen tot uitvoering van de omgevingswet;
         Versterken/ professionalisering van de bedrijfsvoering;
         Kwaliteitsslag in de basisregistraties als gevolg van de verplichting door de Waarderingskamer dat
          waardebepalingen van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m2) dient te worden
          vastgesteld (project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte);
         Toewerken naar een integrale objectenregistratie, waarbij WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR)
          vanuit één procesgang worden beheerd;
         Daarnaast zal het Dagelijks Bestuur de aanpak van de strategische pijler opnieuw actualiseren.
Samenwerking Voerendaal
De gemeenten Simpelveld en Voerendaal behoorden in 2015 tot de groep oprichters van Het Gegevenshuis.
Beide gemeenten nemen de volgende producten af van Het Gegevenshuis: Imgeo/BGT (Informatiemodel
geometrie/Basisregistratie Grootschalige Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen),
BRK/Wkpb (Basisregistratie Kadaster/ Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen), GEO-info, Riool
beheer, huisaansluitingen en WIBON ((Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en
netwerken voorheen WION). Voerendaal neemt daarnaast nog af: landmeten, thematische tekeningen en BOR
(groen/grijs). Voor Simpelveld is een separaat voorstel in voorbereiding om gaande 2020 ook BOR (groen/grijs)
te gaan afnemen.
Opties
n.v.t.
Personele aspecten
n.v.t.
Financiële aspecten
Begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024
De begroting 2021 wordt bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de
deelnemende gemeenten en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via
voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens.
In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 1,3%. De begroting sluit op een totaal van
€ 4.020.148. Voor het jaar 2021 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal
€ 103.598.
Voor de BAG, BGT, BRK, Wkpb en GEO-info wordt een bijdrage gevraagd van € 87.534. In de
meerjarenbegroting is voor de dekking van deze kosten (post Informatiemanagement/ het Gegevenshuis
604101/ 43301) rekening gehouden met een bedrag van € 91.900 in 2021. Met het verschil ad. € 4.366 zal
rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting van de gemeente;
Voor riool en Wibon wordt een bijdrage gevraagd van € 16.064. In de meerjarenbegroting is voor de dekking van
deze kosten (post riolering) rekening gehouden met een bedrag van € 16.000 in 2021. Met het verschil
ad. - € 64 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting van
de gemeente. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat bij het afnemen van BOR groen en BOR
grijs de bijdrage ten laste van de post riolering zal afnemen. Op de posten “wegen, straten en pleinen” en
“openbaar groen” zullen bijdragen dienen worden opgenomen. Per saldo zal de bijdrage gelijk blijven (€ 16.064)
De meerjarenraming bestaat uit doortrekking van de begroting 2021 met indexering. Hoewel er voor 2021
wijzigingen zijn te verwachten als gevolg van nieuwe producten en diensten en mogelijk nieuwe toetreders, kan
dit pas meegenomen worden na bestuurlijke besluitvorming.
                                                                                                           pag. 3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                         2021            2022          2023            2024
Begroting het Gegevenshuis (BAG, BGT,                      87.534          88.672        89.826           90.992
BRK, Wkpb en GEO-info)
Begroting het Gegevenshuis (Riool en Wibon)                16.064          16.273        16.484           16.698
Totaal                                                    103.598         104.945       106.310          107.692
Begroting gemeente Informatiemanagement/                   91.900          93.790        95.610         Nog niet
het Gegevenshuis (604101/43301)                                                                         geraamd
Begroting gemeente riool en Wibon                          16.000          16.000        16.000         Nog niet
(672210/38068)                                                                                          geraamd
Totaal                                                    107.900         109.790       111.610
Verschil                                                    4.302           4.845         5.300
Bovenstaande jaarlijkse voordelen zijn voornamelijk het gevolg van de efficiëntie voordelen door de toetreding
van de gemeente Sittard-Geleen per 1 april 2020.
In de begroting 2021 is een risico opgenomen ten aanzien van Parkstad-IT. Het betreft een financieel risico als
gevolg van invoering van een nieuw kosten toe- en doorrekening model dat voor Het Gegevenshuis
onevenredig nadelig uitpakt. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Als de voorgestelde compensatieregeling
wordt toegepast, dan heeft dit voor Het Gegevenshuis geen andere consequenties dan nu zijn voorzien.
Bijgestelde begroting 2020
Naast de begroting 2021 biedt het Gegevenshuis een bijgestelde begroting voor het jaar 2020. Aanleiding voor
deze bijstelling zijn een aantal factoren zoals:
         Toetreding gemeente Sittard-Geleen per 1 april 2020;
         Facilitering Informatiecentrum Mijnbouw;
         Vaststelling CAO, welke leidt tot een stijging van de salarissen.
De bijdrage van Simpelveld daalt in de bijgestelde begroting van het Gegevenshuis van € 106.779 naar
€ 103.421. In de begroting 2020 van de gemeente is voor de dekking van de bijdrage een bedrag van € 90.200
opgenomen onder Informatiemanagement en een bedrag van € 16.000 onder riolering, in totaal € 106.200. Er
resteert een bedrag van € 2.779. Dit voordeel is het gevolg van de efficiëntie voordelen door de toetreding van
de gemeente Sittard-Geleen per 1 april 2020.
De uitvoering van het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’ zal voornamelijk plaatsvinden in 2020. Voor
een uitgebreide toelichting zie de betreffende alinea onder jaarrekening 2019.
Jaarrekening 2019
Op hoofdlijnen heeft het Gegevenshuis in 2019 gewerkt conform de bijgestelde begroting 2019. Over het jaar
2019 is een positief resultaat behaald van € 68.882. De lasten zijn lager uitgekomen dan begroot. Tegelijk zijn er
extra baten wegens werkzaamheden die verricht werden voor opdrachten die niet voorzien waren in de
begroting. Daarenboven worden de extra lasten veroorzaakt door incidentele opdrachten van deelnemers (vaak
                                                                                                            pag. 4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>land-meetwerkzaamheden en huisaansluitingen riool) en zijn er extra bijdragen van derden: BsGW, gemeente
Sittard-Geleen en het Ministerie van Economische Zaken.
Het niet doorgaan van lasten die in 2019 waren gepland voor het project waarderen op gebruiksoppervlakte is
de belangrijkste veroorzaker van het batig saldo 2019. De te verwachten lasten schuiven vanwege het later
kunnen opstarten van het project grootdeels door naar 2020. In die zin is het logisch dat dit gedeelte van het
batig saldo ook doorschuift naar 2020.
project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’
Het Gegevenshuis werkt nauw samen met de BsGW in het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’
   2                 3
(m in plaats van m ). Dit project vloeit voort uit de verplichting door de Waarderingskamer dat
                                                                                2
waardebepalingen van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m ) dient te worden vastgesteld. De
kosten die rechtstreeks met dit project samenhangen worden gedragen door de bijdragen van de gemeenten
aan de BsGW. Hier staat Het Gegevenshuis buiten. Dit project heeft evenwel ook gevolgen voor het beheer van
de overige basisregistraties. Doordat pand voor pand gecontroleerd wordt op geometrie en objectkenmerken,
zullen alle geconstateerde verschillen gemeld worden aan de beheerders van de BAG en de BGT (met
mogelijke uitwerking naar BOR). Omdat bij de initiële vulling van de BAG en de BGT bij de opstart werd gewerkt
met geconverteerde bestanden, is de verwachting dat dit tot de nodige meldingen zal leiden. In ieder geval
beduidend meer dan in de reguliere situatie. Op zich is dit natuurlijk prima, want dit betekent een
kwaliteitsimpuls van de basisdata en de kans om de registraties volledig synchroon te laten lopen.
Omdat na die kwaliteitsimpuls het reguliere proces zo snel mogelijk structureel belegd moet worden (om de
kwaliteit van de WOZ-beschikkingen te garanderen), dienen de meldingen in korte tijd te worden verwerkt.
Hierop is de reguliere bezetting niet ingericht. Hoewel een goede voorcalculatie pas te maken is nadat een
eerste gemeente is verwerkt (en dus bekend is tot hoeveel mutaties dit leidt), wordt rekening gehouden met het
feit dat een extra capaciteit nodig is. Vooralsnog wordt uitgegaan van ca 7.000 extra meldingen die kleine of
grote mutaties in de registraties tot gevolg hebben. Op basis van een gemiddelde tijdsbesteding per mutatie kan
berekend worden dat aan extra middelen € 140.000,- nodig is.
Voor het overgrote deel (ca € 100.000,-) kunnen deze lasten voldaan worden uit de reserve die bij de
jaarrekening 2018 is gevormd bij de resultaatbestemming. Doordat het project bij BsGW door de Europese
aanbesteding later is gestart, waardoor de inhuur bij Het Gegevenshuis in hoofdzaak in 2020 zal plaatsvinden, is
deze reserve in 2019 niet aangewend.
Zoals vermeld is bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 een voorziening gevormd voor de extra inhuur voor
mutatiewerkzaamheden BAG en BGT als gevolg van het project waarderen op gebruiksoppervlakte door BsGW.
Omdat het hier om eigen vermogen gaat, is dit in feite een reserve en geen voorziening. Het project waarderen
op gebruiksoppervlakte is veel later van start gegaan dan gepland, waardoor de inhuur in 2019 niet op gang kon
komen. Dit betekent dat deze reserve in 2020 zal worden aangewend. Uit de aantallen signaleringen die tot nog
toe tot mutaties leiden, is op te maken dat de reserve mogelijk niet toereikend is.
Derhalve heeft het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur geadviseerd om het batig saldo ad € 68.882,-
geheel te bestemmen voor de aanvulling van deze reserve voor inhuur van het project. Als de middelen uit deze
reserve niet hoeven te worden aangewend, kan bij de jaarrekening 2020 worden besloten dat deze naar rato
terugvloeien naar de deelnemers conform peildatum 31 december 2019.
Tegen de achtergrond van bovenstaande is het batig saldo 2019 te bestemmen voor de reserve voor inhuur
derden. Een belangrijke opmerking hierbij is dat voor het gerealiseerd resultaat op 31-12-2020 de reserve inhuur
derden zal worden opgeheven. Mocht er een positief saldo zijn, zal terugbetaling aan de deelnemers via vrijval
van de exploitatie naar ratio van de bijdrage van de deelnemers die de reserve hebben gevormd tussen 31-12-
2018 en 31-12-2019.
Aanbesteding
n.v.t.
Communicatie
                                                                                                            pag. 5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
Vervolg / planning
Vaststelling van de rekening 2019, bijgestelde begroting 2020 en begroting 2021 en meerjarenraming 2021-
2024 vind plaats op 1 juli 2020 door het algemeen bestuur van het gegevenshuis.
Bijlagen
- begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 (doc.nr. 129687);
- bijstelling begroting 2020 (doc.nr. 129686);
- jaarrekening 2019 (doc.nr. 129685);
- Brief Zienswijze (docnr 129115).
Lijst afkortingen
           BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
           BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
           BOR Beheer Openbare Ruimten
           BRK Basisregistratie Kadaster
           BRO Basisregistratie Ondergrond
           BRT Basisregistratie Topografie
           BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
           DVO Dienstverleningsovereenkomst
           GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland
           IMgeo Informatiemodel geometrie
           WGR Wet gemeenschappelijke regelingen
           WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
           WIBON Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
           Wkpb Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
           WOZ Wet waardering onroerende zaken
                                                                                                       pag. 6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Beslispunt:
a. Kennis te nemen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024, de bijstelling begroting 2020 en de
jaarrekening 2019 van Het Gegevenshuis;
b. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis ten aanzien
van de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 en de bijgestelde begroting 2020;
c. In te stemmen met de bijdrage voor 2021 van € 87.534 (voor taakveld 0: Informatiemanagement; begroot is
€ 91.900);
d. In te stemmen met de bijdrage voor 2021 van € 16.064 (voor taakveld 7: Riolering; begroot is € 16.000) en
met het verschil ad € 64 rekening te houden in zowel de begroting 2021 als in de meerjarenbegroting van de
gemeente;
Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,
De secretaris,                                              De burgemeester,
Mw. mr. M. Liu                                              mr. R de Boer
In de raadscommissie vergadering van N.V.T. hebben de fracties als volgt geadviseerd: vergadering is
geannuleerd ivm de maatregelen rondom coronacrisis
De fractie        BurgerBelangen       :   voor / tegen
                  Leefbaar Simpelveld  :   voor / tegen
                  Lokaal Actief        :   voor / tegen
                  CDA                  :   voor / tegen
                  SAMEN 1              :   voor / tegen
De commissiegriffier
                                                                                                          pag. 7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Aanbieding aan de Raad
Aan de raad wordt voorgesteld om:
a. Kennis te nemen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024, de bijstelling begroting 2020 en de
jaarrekening 2019 van Het Gegevenshuis;
b. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis ten aanzien
van de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 en de bijgestelde begroting 2020;
c. In te stemmen met de bijdrage voor 2021 van € 87.534 (voor taakveld 0: Informatiemanagement; begroot is
€ 91.900);
d. In te stemmen met de bijdrage voor 2021 van € 16.064 (voor taakveld 7: Riolering; begroot is € 16.000) en
met het verschil ad € 64 rekening te houden in zowel de begroting 2021 als in de meerjarenbegroting van de
gemeente.
Simpelveld, 15 april 2020
Het presidium van Simpelveld,
De griffier,                            De voorzitter,
Mw. mr. G.G.J. Dupont                   mr. R. de Boer
                                                                                                          pag. 8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>