<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ontwerp Kadernota 2024




Status: Ter vaststelling
Versie: 1.0
Datum: 14 maart 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Versiebeheer

 Versie 0.1    Eerste outline ontwerp kadernota 2024   15 december 2022
 Versie 0.2    Verwerking eerste opmerkingen           5 januari 2023
 Versie 0.3    Verwerking opmerkingen                  26 januari 2023
 Versie 0.4    Tbv Dienstverleningsoverleg (DVO)       13 februari 2023
 Versie 1.0    Tbv Deelnemersraad                      14 maart 2023




                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ...................................................................................................................... 5
   1.1       Inleiding ................................................................................................................................... 5
   1.2       Doel en reikwijdte ................................................................................................................... 5
   1.3       Leeswijzer ................................................................................................................................ 5
HOOFDSTUK 2 PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN ..................................................................................... 6
   2.1.      Inleiding ................................................................................................................................... 6
   2.2.      Verdere verzelfstandiging ....................................................................................................... 6
   2.3.      Krapte arbeidsmarkt................................................................................................................ 7
   2.4.      Herorientatie op IT-omgeving door VRZL................................................................................ 7
   2.5.      Het Gegevenshuis – onderzoek naar toetreden ..................................................................... 7
   2.6.      Ontwikkelingen in de dienstverlening (Roadmap) .................................................................. 7
   2.7.      Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering ..................................................................................... 7
   2.8.      Financieel perspectief ............................................................................................................. 7
HOOFDSTUK 3 KADERS VOOR DE AFDELINGEN ..................................................................................... 8
   3.1       Customer support.................................................................................................................... 8
   3.2       Beheer (back office) ................................................................................................................ 8
   3.2.1         Meer aandacht voor informatiebeveiliging.......................................................................... 8
   3.2.2         BIO wettelijk verplicht.......................................................................................................... 8
   3.2.3         Cloud ontwikkeling............................................................................................................... 8
   3.2.4         Nieuwe diensten .................................................................................................................. 9
   3.3       Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 9
   3.3.1         Openbaarheid van bestuur .................................................................................................. 9
   3.4       Overlegstructuur Parkstad-IT met haar deelnemers............................................................... 9
   3.5       Ontwikkelingen en risico’s..................................................................................................... 10
HOOFDSTUK 4 UITGANGSPUNTEN ....................................................................................................... 11
   4.1       Algemene uitgangspunten .................................................................................................... 11
   4.1.1         Ongewijzigd beleid ............................................................................................................. 11
   4.1.2         Uitgangspunten bedrijfsvoering......................................................................................... 11
   4.2       Uitgangspunten voor de financiële begroting....................................................................... 11
   4.2.1         Begrotingswijzigingen 2023 ............................................................................................... 11
   4.2.2         Prijsstijgingen ..................................................................................................................... 12
   4.2.3         Huisvesting......................................................................................................................... 12
   4.2.4         Omgekeerde dienstverlening – kosten Heerlen................................................................. 12
   4.2.5         Weerstandscapaciteit ........................................................................................................ 12
   4.2.6         Onvoorzien......................................................................................................................... 12



                                                                                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   4.2.7          Rente op kapitaalslasten .................................................................................................... 12
   4.2.8          Cao-ontwikkelingen ........................................................................................................... 13
   4.2.9          Verlof harmonisatie en stoppen collectieve sluiting .......................................................... 13
   4.2.10         Cao ontwikkelingen – stip op de horizon ........................................................................... 13
   4.2.11         P-budget: max-2 of toch max-1? Of realistisch begroten? ................................................ 14
   4.2.12         Resultaat meerjarenraming ............................................................................................... 15
   4.3        Dekking van de lasten – het verrekenmodel ......................................................................... 15
   4.3.1          Devices ............................................................................................................................... 16
   4.3.2          Beheren virtuele werkplek ................................................................................................. 16
   4.3.3          Applicaties.......................................................................................................................... 16
   4.3.4          Leveren ICT-projectsturing ................................................................................................ 16
   4.3.5          Leveren functioneel beheer ............................................................................................... 16
   4.3.6          Informatiebeveiliging ......................................................................................................... 16
   4.4        Incidentele baten en lasten ................................................................................................... 16
   4.5        Bedrijfsreserve....................................................................................................................... 16
HOOFDSTUK 5 MEERJAREN INVESTERINGS PLAN ................................................................................ 17
   5.1        Vervanging hardware tbv deelnemers (Pijler Devices) ......................................................... 17
   5.2   Vervanging hardware tbv infrastructuur (oa Pijler Virtuele Werkplek en Pijler Applicatie
   beheer) .............................................................................................................................................. 17
   5.3   Vervanging hardware tbv dataopslag (oa Pijler Virtuele Werkplek en Pijler Applicatie
   beheer) .............................................................................................................................................. 18
   5.4        Verplichte paragrafen............................................................................................................ 18
   5.5        Aanvullende paragrafen ........................................................................................................ 18
   5.6        Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 18
HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN....................................................................................................................... 19
   Bijlage I          Verbeterplan bedrijfsvoering ........................................................................................ 19
   Bijlage II         Roadmap ....................................................................................................................... 22
   Bijlage III        Veranderopgave Bedrijfsplan ........................................................................................ 23
   Bijlage IV         Huidige overlegstructuren ............................................................................................. 26
   Bijlage V – P&C cyclus 2023 en verder .............................................................................................. 27




                                                                                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
  1.1     Inleiding
  Voor u ligt de Ontwerp Kadernota 2024. Deze Kadernota markeert de start van een nieuwe werkwijze
  én de begrotingscyclus van het jaar 2024 voor de huidige centrumregeling GR Parkstad-IT.

  Vanaf nu leggen wij elk jaar een Kadernota voor. De Kadernota is daarmee het instrument uit de
  Planning en Control cyclus (P&C-cyclus) waarmee de deelnemers richting geven aan de ontwikkelingen
  voor de komende jaren. Met deze nota worden de kaders en uitgangspunten van de begroting 2024
  voor Parkstad-IT voorgelegd. Vaststellen van deze uitgangspunten is nodig om het jaarplan 2024 van
  Parkstad-IT en de financiële uitwerking, in de vorm van de begroting en meerjarenbegroting, te kunnen
  opstellen.

  Zoals de naam al aangeeft worden in de Kadernota 2024 de kaders opgenomen waarbinnen de
  Begroting 2024 vorm zal krijgen. Het stellen van deze kaders ligt bij de deelnemers. In de nota die nu
  voor u ligt geeft Parkstad-IT een voorzet hoe die kaders eruit kunnen zien. Het is een nota op
  hoofdlijnen voornamelijk geformuleerd rondom de hoofdopgaven waarmee de GR Parkstad-IT te
  maken heeft. In deze nota wordt een visie gegeven op de grotere thema’s waarvan het belangrijk is
  dat u dit als deelnemers erkent en mogelijk aanvult.

  1.2     Doel en reikwijdte
  Met deze kadernota bieden we inzicht in de wijzigingen in wet- en regelgeving en autonome en
  organisatorische ontwikkelingen, die Parkstad-IT voorziet voor 2024 en volgende jaren. Ook de
  financiële consequenties daarvan worden (waar mogelijk) in beeld gebracht.

  1.3     Leeswijzer
  In hoofdstuk twee geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor Parkstad-IT. ook wordt de
  bestuurlijke context geschetst voor onze deelnemers. In hoofdstuk drie wordt per afdeling aangegeven
  welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends
  we zien die van invloed kunnen zijn op het door de deelnemers gevoerde beleid en de uitvoering van
  de ondersteunende IT-taken door Parkstad-IT. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht
  aan ontwikkelingen binnen de organisatie van Parkstad-IT en ook aan zaken die van belang zijn in het
  kader van de toekomst van Parkstad-IT.
  In hoofdstuk vier zijn de uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de
  begroting en de doorbelasting aan de deelnemers (het verrekenmodel). In hoofdstuk vijf wordt een
  overzicht gegeven van financiële effecten van ontwikkelingen. Ook zijn in dit hoofdstuk de verwachte
  investeringen opgenomen.
  Hoofdstuk zes bevat de bijlagen.




                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 2 PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN
  2.1.    Inleiding
  In dit hoofdstuk geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor Parkstad-IT. Daarnaast wordt
  de bestuurlijke context geschetst voor onze deelnemers.

  Bij het opstellen van deze Kadernota is het een uitdaging geweest om meerdere jaren vooruit te
  kijken. Dit omdat diverse factoren met grote impact moeilijk voorspelbaar zijn, zoals inflatie en de
  arbeidsmarkt. Maar ook de Coronapandemie heeft ongekende gevolgen met zich meegebracht. Daar
  waar thuis werken of hybride werken vóór de pandemie nog in de kinderschoenen stond, heeft door
  de pandemie het nieuwe werken vaste voet aan grond gekregen. Voor Parkstad-IT betekende dit
  bijvoorbeeld het inkopen van grotere aantallen laptops en het inrichten en beheren hiervan voor de
  deelnemers en klanten.

  Uit de wensen en ervaringen tot nu toe blijkt dat Parkstad-IT een wendbare en weerbare organisatie
  moet zijn, maar dit nog niet op alle vlakken is. Medewerkers, processen en systemen moeten dit
  soort langdurige beproevingen succesvol kunnen doorstaan. Een verbeterplan bedrijfsvoering is al
  gestart in 2022 en loopt door in 2023 en 2024. In de Bijlage I Verbeterplan bedrijfsvoering een
  nadere duiding van dit verbeterplan.

  Voor de technische ontwikkelingen wordt gewerkt met een Roadmap. Deze Roadmap geeft een
  meerjaren doorkijk va welke technische veranderingen in welke fase worden doorgevoerd. De
  financiële vertaling van deze ontwikkelingen zal indien nodig telkens per ontwikkeling worden
  uitgewerkt in een begrotingswijziging.

  Onze deelnemers hebben ondervonden dat de IT een bijzondere sleutelpositie heeft ingenomen
  binnen de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de afhankelijkheid van IT risico’s met zich
  meebrengt. Veel inzet en focus van Parkstad-IT werd de afgelopen jaren gezet op
  informatiebeveiliging. Alle tekenen wijzen erop dat deze inzet van structurele aard zal zijn, en nog
  verder zal toenemen.

  De opstelling van de Kadernota is ook het proces waarin deelnemers en Parkstad-IT samen bepalen
  welke uitgangspunten worden gehanteerd. Een intensief proces wat wordt doorlopen in een kort
  tijdsbestek en met schattingen en aannames, waarbj de samenwerking tussen deelnemers en
  Parkstad-IT een belangrijke rol heeft in de vorming van het stuk. Echter, met de Kadernota stelt de
  Deelnemersraad van Parkstad-IT deze uitgangspunten vast voor de Begroting 2024 en de
  Meerjarenraming 2025-2027.

  2.2.    Verdere verzelfstandiging
  Het belangrijkste naast de continuïteit en kwaliteit van de bestaande dienstverlening is de verdere
  verzelfstandiging en ontwikkeling van de organisatie volgens de visie welke is neergelegd in het
  Berenschot rapport. Begin 2022 hebben de colleges van onze deelnemers ingestemd met het
  Berenschot rapport waarin de toekomstvisie en richting van Parkstad-IT is beschreven. In 2022 is op
  basis van deze strategische verkenning opdracht gegeven tot het uitwerken van een tactisch
  document, het bedrijfsplan. Bij de samenstelling van dit bedrijfsplan zijn deelnemers en Parksad-IT
  betrokken. In deze samenwerking wordt de basis gelegd woor de verdere toekomst. Hierbij worden
  discussies uit het verleden opgehelderd en in duidelijke afspraken vastgelegd, zodat de samenwerking
  in de toekomst zo soepel als mogelijk verloopt en de meerwaarde van Parkstad-IT voor haar
  deelnemers duidelijk is. Dit bedrijfsplan wordt medio maart 2023 opgeleverd. Afhankelijk van de
  verdere besluitvorming zal de verdere verzelfstandiging verder vorm krijgen. Na besluitvorming zullen
  de financiele gevolgen via een aparte begrotingswijziging worden verwerkt.




                                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Een eerste uitwerking van de veranderopgave is opgenomen in Bijlage III          Veranderopgave
Bedrijfsplan.
2.3.    Krapte arbeidsmarkt
De bezetting op peil houden vraagt meer dan voorheen inzet van het management, vanwege de krapte
op de arbeidsmarkt. Dit speelt bij alle functies, maar bij de IT-functies in versterkte mate vanwege de
globale ontwikkelingen. Ook op het gebied van informatiebeveiliging wordt er steeds meer personele
inzet verwacht.
2.4.    Herorientatie op IT-omgeving door VRZL
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft eind 2022 haar voornemen geuit om een heroriënatie op hun
IT-omgeving uit te voeren. Wat dit precies betekend volgt op een later tijdstip.
2.5.    Het Gegevenshuis – onderzoek naar toetreden
Het onderzoek naar de toetreding tot Parkstad IT in relatie tot de nog onzekere koers van Parkstad IT
naar een nieuwe rechtsvorm en het dienstverleningsconcept, is voor het Algemeen Bestuur van het
Gegevenshuis in 2022 aanleiding geweest om in afwachting van besluitvorming van deze koers tevens
onderzoek te doen naar mogelijke ICT dienstverlening door andere partijen. Hiertoe werd een
markconsultatie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat een marktpartij dienstverlening kan leveren die
beter aansluit bij de strategische agenda van Het Gegevenshuis. Voor wat betreft de structurele kosten
blijkt uit de marktconsultatie dat deze in de lijn zitten met de huidige kosten. Echter er is wel sprake
van incidentele kosten. Als de totale kosten in beeld zijn, zal het Algemeen Bestuur van Het
Gegevenshuis een definitief besluit nemen.
2.6.    Ontwikkelingen in de dienstverlening (Roadmap)
Het vertrekpunt voor onze dienstverlening is voortzetting van bestaand beleid, tenzij. Deze tenzij
wordt door en voor onze deelnemers bepaald. Wijzigingen in bestaand beleid worden verwerkt in de
Roadmap, in onze dienstverlening, en waar nodig en mogelijk in het bedrijfsplan. Indien nodig worden
aparte begrotingswijzigingen uitgewerkt om de financiële gevolgen te verwerken.
In de Roadmap (zie ook Bijlage II        Roadmap) worden wezenlijke veranderingen voorgesteld met
als doel het bij de tijd te houden van de IT-dienstverlening. Tevens is het van belang mee te bewegen
in de veranderdingen in wet- en regelgeving op het gebied van IT.
Om de Roadmap up-to-date te maken en te houden zal een aparte afstemming met de deelnemers
worden gezocht.
2.7.    Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
Er zijn 6 thema’s benoemt in het verbeterplan. Deze krijgen ook een plek in het bedrijfsplan voor de
nieuwe GR.
Deze verbeteringen raken het hart van Parkstad-IT. We maken maximaal gebruik van hetgeen al is
opgesteld, zoals een Producten en Diensten Catalogus (PDC) en beschreven processen maar ook de
ingeslagen weg rondom houding en gedrag.
Zie verder Bijlage I   Verbeterplan bedrijfsvoering voor meer details.
2.8.    Financieel perspectief
Rondom IT is altijd al sprake van meerkosten. We verwachten meer van onze IT, meer functionaliteit,
meer flexibiliteit, meer gemak. Deze verwachtingen hebben elk een prijsopdrijvend effect. Doel van
Parkstad-IT is niet om bezuinigingen te realiseren, maar wel om doelmatigheid te bevorderen. We
spreken dan ook gemakshalve over ‘minder meerkosten’.

In 2023 en 2024 verwachten wij een loonstijging en stijging van de licentiekosten hoger dan in
voorgaande jaren. Rondom de Cao lopen de onderhandelingen nog, het laatst nu bekende bod van
de werkgevers houdt onder andere in een cao voor 2 jaar (2023 en 2024) met een salarisverhoging
van totaal 8%, en een uitbreiding van de bovenwettelijke vakantie naar 8 dagen voor alle
medewerkers.



                                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 3 KADERS VOOR DE AFDELINGEN
  In hoofdstuk drie wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn
  voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het
  door de deelnemers gevoerde beleid en de uitvoering van de ondersteunende IT-taken door
  Parkstad-IT. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de
  organisatie van Parkstad-IT en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van
  Parkstad-IT.

  3.1     Customer support
  De afdeling customer support bestaat in basis uit een vaste staf waarbij voor extra werk van tijdelijke
  aard gebruik gemaakt wordt van inhuur.

  De afdeling bestaat uit verschillende disciplines zijnde helpdesk, front office en mobiele devices
  waarbij deels de werkzaamheden uitwisselbaar zijn tussen de afdelingen.

  De inzet van de afdeling is gebaseerd op het gebruik van de vastgestelde kanalen (telefonie, self
  service en waar nodig mail) en procesgangen.

  De afdeling wordt ingezet voor de reguliere diensten van de klanten en deelnemingen en waar
  mogelijk bieden zij extra ondersteuning voor projecten.

  Daarbij heeft de afdeling de beschikking over een goedwerkend incident managementsysteem.

  3.2 Beheer (back office)
  3.2.1 Meer aandacht voor informatiebeveiliging
  In de komende periode zal een voorstel / voorstellen worden uitgewerkt hoe de verdere
  ontwikkelingen van een netwerk control centre / informatiebeveiliging kan worden uitgewerkt.

  3.2.2 BIO wettelijk verplicht
  In 2022 heeft de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering aangegeven aan dat ze met een
  wettelijke verplichting, een zogenoemde zorgplicht, af wil van de vrijblijvendheid van de BIO.
  Hiermee hoopt ze meteen tot een vereenvoudiging van regels binnen de overheid te komen. De
  focus komt dan meer te liggen op het feitelijk beveiligen in plaats van administratief beveiligen.

  In de brief schrijft de staatssecretaris dat er bij toezicht niet alleen zal worden gekeken naar de
  naleving van algemene regels zoals de BIO. Er wordt ook toezicht gehouden op specifieke regels die
  aanvullend worden gesteld door de verschillende ministeries. Dubbel werk moet worden voorkomen,
  het toezicht moet proportioneel zijn.

  Naar verwachting treedt deze wetswijzing in 2024 in werking.

  3.2.3 Cloud ontwikkeling
  Het werkveld van Parkstad IT verschuift. Meer toepassingen staan niet meer op de servers van
  Parkstad IT maar worden als SAAS oplossing afgenomen op het ICT platform van de externe
  leverancier. Het applicatielandschap wordt “verknipt” en dé grip op datastromen wordt een vereiste.
  Parkstad IT investeert op deze ontwikkeling.

  Leveranciers gaan met hun applicatie ontwikkeling uit van de cloud strategie. Ook ICT gerelateerde
  systemen verschuiven naar de Microsoft cloud. Denk in deze aan bijvoorbeeld de mailservers. Ook
  gebruikers gaan geconfornteerd worden met deze wijziging.




                                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.2.4 Nieuwe diensten
Ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening staan niet stil, ook niet bij Parkstad-IT. Zo is in
2022 gewerkt aan de voorbereiding voor de uitrol van de nieuwe dienstverlening rondom printen.
Door deelname aan de landelijke VNG-aanbesteding GT-print kunnen we vrij eenvoudig en tegen
heldere afspraken en goede tarieven deze dienst ontwikkelen. Een aantal deelnemers heeft
aangegeven deze nieuwe dienst te gaan afnemen, een aantal deelnemers heeft aangegeven deze
dienst niet te gaan afnemen. In 2023 zal de daadwerkelijke uitrol van deze nieuwe dienst starten.

3.3 Bedrijfsvoering
3.3.1 Openbaarheid van bestuur
Openbaarheid van informatie en bestuur is een belangrijke bouwsteen van een democratie. Zo mag
iedereen die in Nederland woont weten hoe de overheid haar werk doet. Burgers kunnen zelf om
informatie vragen en de overheid is in de meeste gevallen verplicht die informatie te verstrekken.
Een aantal meer praktische zaken staan voor 2024 op de planning:

Digitale terinzage legging
De digitale terinzagelegging is een van de vereisten uit de Wet elektronische publicaties (Wep). Vanaf
1 juli 2023 vindt terinzagelegging van relevante (bestuurs)stukken als volgt plaats:
     • In het elektronisch blad wordt een kennisgeving (zakelijke weergave van het besluit)
         gepubliceerd;
     • In deze kennisgeving wordt verwezen naar een vindplaats. Dat is een hyperlink naar de
         internetlocatie waar de documenten, die relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag,
         voor digitale inzage geplaatst zijn.
     • Het staat decentrale overheden vrij om de documenten die ter inzage gelegd moeten worden
         via een eigen oplossing te beheren en te ontsluiten. Het is ook mogelijk om deze documenten
         aan te bieden via de landelijke voorziening DROP.
     • Het is van belang om de digitale terinzagelegging zorgvuldig in te richten. Vanwege de privacy
         moeten stukken die publiekelijk ter inzage worden gelegd geanonimiseerd worden.
GR-register
Alle gemeenschappelijke regelingen binnen Nederland moeten in het GR-register staan.
Het doel van het GR-register is dat burgers en andere belanghebbenden op één centrale, toegankelijke
plek alle informatie over gemeenschappelijke regelingen kunnen vinden.
Er zijn vier verschillende samenwerkingsvormen (art. 8 WGR). Dit zijn het openbaar lichaam, de
bedrijfsvoeringsorganisatie, het gemeenschappelijke orgaan en de ‘regeling zonder meer’ (een
voorbeeld hiervan is een centrumregeling). Alle gemeenschappelijke regelingen moeten in het GR-
register staan ongeacht hun samenwerkingsvorm.
De huidige centrumregeling Parkstad-IT is ten onrechte nog niet opgenomen in het GR-register.
Afhankelijk van de verdere besluitvorming rondom de verzelfstandiging wordt de huidige
centrumregeling opgenomen in het GR-register of de nieuwe GR Parkstad-IT.
3.4     Overlegstructuur Parkstad-IT met haar deelnemers
Op diverse niveau’s is ovelreg en contact tussen de deelnemers en Parkstad-IT. In het licht van de
verdere verzelfstandiging van Parkstad-IT zullen een aantal details in deze structuur wijzigen. De
hoofdlijnen zullen echter gelijkblijven; de deelnemers hebben een beslissende stem in de taken en
taakuitvoering van Parkstad-IT.

In Bijlage IV   Huidige overlegstructuren is een schematische weergave opgenomen van de huidige
structuur.




                                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.5     Ontwikkelingen en risico’s
In de Begroting 2024 wordt de verplichte paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’
opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico opgemerkt.
1 Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met onzekerheid die voortkomt uit het uittreden van
    VRZL doen risico’s ontstaan met betrekking tot formatie en bezetting. Naast deze risico’s worden
    er ingehuurd op openstaande formatie wat leidt tot hogere kosten. In de primitieve begroting is
    een post ‘Inhuur op formatie’ opgenomen.
2 In 2023 wordt de verbetering aan het Incident Managementsysteem afgerond; deze was
    oorspronkelijk voorzien voor 2022. Ook in 2023-2024 zijn nu een aantal verbeteringen aan dit
    systeem voorzien. Zie voor details Bijlage I Verbeterplan bedrijfsvoering, Thema 1 – Processen op
    orde. Uitloop van planning is niet uit te sluiten.
3 In 2022 hebben leverancers, waaronder Microsoft, een prijsstijging doorgevoerd van verschillende
    producten en diensten van 10%. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat nog een
    prijsstijging volgt. Maar de wereldwijde inflatie en daarmee samenhangende prijsstijging van
    bijvoorbeeld energie zal mogelijk zorgen voor een prijsstijging van onder andere de clouddiensten
    die wij afnemen.
4 Op 1-1-2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. Het
    wetsvoorstel geeft burgers het recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden
    op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Tot nu toe ontvangt Parkstad-IT geen berichten
    rechtstreeks van burgers.
5 Cyberaanvallen. Het meest voorkomend informatiebeveiligingsrisico momenteel is ransomware.
    Dit is een groot risico voor de bedrijfscontinuïteit, maar kent ook financiële risico’s.
6 Ketenkwetsbaarheid kan de productie verstoren. Het gaat om leveringen die uitgesteld of verlaat
    zijn door gebrek aan grondstoffen en transport. Dit is een groot risico, want bepaalde hardware
    (servers, chips, storage, netwerk) is zeer beperkt voorhanden door de diverse mondiale crisissen.
7 Bij uitval elektriciteit kan de bedrijfscontinuïteit in het geding komen, doch dit risico is beperkt
    vanwege de aanwezigheid van een aggregaat.
8 Overstroming en/of waterschade kan de bedrijfscontinuïteit in de weg staan, maar is afhankelijk
    van locatie/situatie.
9 Lekken van persoonsgegevens, zowel door opzettelijk als door onopzettelijk handelen (kan dus
    ook cyberaanval/ransomware zijn).
10 Een pandemie kan van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit.
11 Naarmate meer diensten zijn uitbesteed, is er een groter risico van faillissement van ICT-
    leveranciers of niet leverende ICT-leveranciers.
12 Het risico van een krappe arbeidsmarkt. Dit is groter naarmate Parkstad-IT meer zelf doet, maar
    tegelijk speelt het ook extern. Grotere ICT-leveranciers zijn echter minder kwetsbaar. Een krappe
    arbeidsmarkt werkt overigens twee kanten op: Parkstad-IT loopt het risico dat het onvoldoende
    personeel of inhuur kan vinden op de arbeidsmarkt, maar ook dat het huidige personeel Parkstad-
    IT verlaten voor een andere werkgever.
13 Ook is een financieel risico voor Parkstad-IT van dekking van tekorten (bv. door inflatie). Dit risico
    is klein omdat de deelnemers garant staan, maar voor deelnemers zelf is dit een reel risico.
14 Een reëel startrisico is vooralsnog of Parkstad-IT de drempelinleg haalt, d.w.z. het financieel
    aandeel van deelnemers. Zodra de nieuwe GR-PIT is opgericht is dit geen risico meer.




                                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 4 UITGANGSPUNTEN
  In hoofdstuk vier zijn de uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de
  begroting en de doorbelasting aan de deelnemers (het verrekenmodel).

  4.1 Algemene uitgangspunten
  4.1.1 Ongewijzigd beleid
  Het vertrekpunt voor de financiële begroting is ‘ongewijzigd beleid’. Dat wil zeggen dat het gevoerde
  beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het
  verleden genomen beslissingen in de meerjarenbegroting zijn verdisconteerd. Voor een aantal
  externe factoren zoals rente-, prijs- en salarisontwikkelingen worden aannames bepaald. Ook is van
  belang om de verdeelsleutel van kosten vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat geen wijzigingen
  van verdeelsleutels worden doorgevoerd anders dan via een expliciet besluit en bijbehorende
  begrotingswijziging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een financiële vertaling van het bedrijfplan of de
  Roadmap.

  4.1.2 Uitgangspunten bedrijfsvoering
  Onderstaande uitgangspunten gelden voor de bedrijfsvoering van Parkstad-IT en haar deelnemers.
  Daar waar we constateren dat deze uitgangspunten nog niet naar tevredenheid van de deelnemers
  en Parkstad-IT worden gehanteerd, worden verbetervoorstellen geformuleerd. Eventuele financiële
  consequenties worden met een aparte begrotingswijziging uitgewerkt en voorgelegd te accordering.

  1  Er is sprake van een heldere opdrachtgever – opdrachtnemer-relatie.
  2  Parkstad-IT richt zich op effectieve regie; de deelnemers beschikken over een “demand
     organisatie”.
  3 De relatie met de deelnemers en de klanten is geformaliseerd in een DVO met SLA.
  4 Parkstad-IT ontzorgt haar deelnemers en maximaliseert het delivery vermogen.
  5 Er is vastgestelde PDC.
  6 Het basispakket is voor alle deelnemers gelijk (standaardpakket). Deelnemers nemen het
     standaardpakket volledig af.
  7 Overige wensen van deelnemers worden (voor zover mogelijk) gerealiseerd op basis van
     differentiatie in de dienstverlening, indien nodig separaat vastgelegd in een overeenkomst, en
     worden separaat gefactureerd.
  8 Er is sprake van eenduidige P&Q systematiek, ook voor projecten. Er is sprake van
     kostentransparantie.
  9 Parkstad-IT is wendbaar om op veranderingen in te spelen.
  10 Doelmatigheid is een expliciete driver in de bedrijfsvoering van Parkstad-IT.
  11 Parkstad-IT bevordert standaardisatie en harmonisatie.

  4.2 Uitgangspunten voor de financiële begroting
  4.2.1 Begrotingswijzigingen 2023
  In de procedure tot vaststelling van de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 is ook een
  bijgestelde begroting 2023 opgenomen. De primitieve begroting 2023 is vastgesteld in 2022.
  Verwerking van alle vastgestelde begrotingswijzigingen en daarmee actualisatie van deze begroting
  loopt mee in de procedure.
  De begrotingswijzigingen voor het jaar 2023 stelt Parkstad-IT in staat om actuele inzichten en
  omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie
  van de Deelnemersraad tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.




                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.2.2 Prijsstijgingen
Voor de verwachte prijsontwikkelingen 2024 wordt voorgesteld om uit te gaan van een prijsstijging
van 2,6%. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt
gepubliceerd (Macro Economische Verkenning 2023, MEV 2023), en dan voor het jaar 2023.
Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante prijzen op basis van het jaar 2024.
Onderstaande cijfers overgenomen uit de MEV 2023, aangevuld met het gehanteerde.
                                                 2021 2022 2023
 Inflatie volgens MEV 2023 (CPI, %)                2,7       9,9     2,6
4.2.3 Huisvesting
De huidige huisvesting van Parkstad-IT blijft ongewijzigd.
    • Het hoofdkantoor is gevestigd aan de CBS-weg 2 te Heerlen.
    • De twee rekencentra zijn gevestigd in Heerlen.
De gemeente Heerlen is eigenaar van alle locaties, en belast huur, service- en energiekosten door aan
Parkstad-IT. Hiervoor wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
Vanaf september 2021 zijn de variabele energietarieven explosief gestegen. Voor meer duidelijkheid zullen
we in de begroting de huisvestingskosten expliciet zichtbaar maken. Omdat de energietarieven voorlopig
variabel zijn zal hiervoor telkens op basis van nacalculatie afgerekend worden.
4.2.4 Omgekeerde dienstverlening – kosten Heerlen
Voor de dienstverlening van de gemeente Heerlen aan Parkstad-IT, de zogenaamde omgekeerde
dienstverlening, word een kostendekkende bijdrage overeengekomen. De afspraken worden bij verdere
verzelfsandiging vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst.
Op dit moment is er nog onduidelijkheid over welke kosten wel en niet in de doorbelasting zitten.
4.2.5 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit heeft tot doel financiële stabiliteit te creëren, zoals ook gewenst door de
deelnemers. De weerstandscapaciteit is het deel van de middelen waarmee tegenvallers opgevangen
kunnen worden, zodat niet direct de begroting aanpassing vergt.

GR-en hoeven geen eigen weerstandsvermogen te hebben, aangezien risico’s afgedekt worden door
de deelnemers. Wat voor 2024 zal worden uitgewerkt is de hoogte van een kleine post onvoorzien
om een eerste calamiteit op te vangen. Met deze post kan het Bestuur van Parkstad-IT handelen bij
onvoorzienen omstandigheden. Voorziene omstandigheden worden uiteraard opgenomen in de
begroting. Verder blijft de mogelijkheid bestaan om een begrotingswijziging op te stellen. Ook blijft
de mogelijkheid bestaan om achteraf extra onvoorziene uitgaven te verklaren in de jaarrekening.

Jaarlijks zal Parkstad-IT een integrale risico-inventarisatie uitvoeren om de risico’s te identificeren. De
risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn de bijzondere risico’s die niet anderszins zijn
ondervangen. Veel wordt immers ook door dagelijks management en getroffen beheersmaatregelen
ondervangen, denk aan verzekeringen en overeenkomsten (bv DVO, SLA). De deelnemers kunnen
deze risico betrekken bij de de vaststelling van hun eigen weerstandsvermogen.

4.2.6 Onvoorzien
In de begroting 2024 en verder wordt rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. De hoogte van
deze post zal nog apart worden uitgewerkt en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur en
de deelnemers. In die voorstel zal ook een uitspraak worden gevraagd over de Bedrijfsreserve (zie ook
paragraaf 4.5 Bedrijfsreserve).
4.2.7 Rente op kapitaalslasten
Voorgesteld wordt om de rente op kapitaalslasten uit te drukken als een percentage van de waarde van
materiele vaste activa per 1 januari 2024; dit volgens, in overeenstemming met de werkwijze van de
gemeente Heerlen. Dit percentage is voor 2023 en verder bepaald op (1,25% (was 1,0%).



                                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.2.8 Cao-ontwikkelingen
De Cao Gemeenten geldt voor werknemers in dienst bij gemeenten en de Cao SGO geldt voor werknemers
in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties. De ambitie is om de arbeidsvoorwaarden van
organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. Dat betekent dat de Cao SGO dezelfde
arbeidsvoorwaarden kent als de Cao Gemeenten.
De medewerkers van de huidige centrum GR Parkstad-IT zijn in dienst van de gemeente Heerlen en vallen
dus onder de Cao Gemeenten. Bij de oprichting van de nieuwe GR Parkstad-IT zal de Cao SGO van toepassing
worden.
De onderhandelingen voor de Cao 2023 en 2024 zijn nog niet afgerond. Het meest recente bod is van 16
november 2022 met een salarisverhoging van 5% voor 2023 en 3% voor 2024, een uitbreiding van de vakantie
met 2 dagen en een verhoging van de thuiswerkvergoeding naar € 3 per dag. Vooralsnog is de Cao 2022 niet
opgezegd en loopt daardoor ook in 2023 door.
Voor de begroting worden de loonkosten gebaseerd op de functies met de daarbij behorende
functieschaal, en daarvan de “maximum -2 trede” –bedragen (“max-2”). Wij gaan bij de berekening uit
van het laatste loonbod. Zodra de cao-onderhandelingen zijn afgerond zullen wij de dan geldende
afspraken verwerken in een aparte begrotingswijziging en deze voorleggen ter accordering.
Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen op basis van het jaar 2024.
4.2.9 Verlof harmonisatie en stoppen collectieve sluiting
In de Cao gemeenten (en Cao SGO) 2022 is bepaald dat alle gemeenten met ingang van 2023 hun
bovenwettelijk verlog moeten harmoniseren. Het college van Heerlen heeft op 6 december 2022
besloten om in 2023 nog niet te harmoniseren. De voornaamste reden is dat de cao-partijen nog
onderhandelen over de nieuwe Cao 2023. Daarbij staat het aantal bovenwettelijke verlofdagen ter
discussie. Ook zijn de gemeentekantoren van Heerlen (en daarmee ook Parkstad-IT) tot nu toe gesloten
geweest op Carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag, de vrijdag na Hemelvaart, Bevrijdingsdag,
een halve dag voor Kerstmis en een halve dag voor Oud en Nieuw. Ook waren de kantoren gesloten
tussen Kerstmis en Oud en Nieuw. Het college van Heerlen heeft op 6 december besloten om alle
collectieve sluitingen vanaf 2023 los te laten. De gemeentekantorenzijn vanaf 2023 op alle genoemde
dagen gewoon open en medewerkers kunnen dan zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen.
In overleg met de deelnemers zal bepaald worden hoe om te gaan met deze vrijheden, en wat daarmee
de impact is op onze dienstverlening aan onze deelnemers en klanten.
4.2.10 Cao ontwikkelingen – stip op de horizon
Het College voor Arbeidszaken van de VNG (verder CvA) en het bestuur van de WSGO (verder WSGO)
werken met meerjarige beleidsplannen voor de arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector. Het
CvA en de WSGO hebben in 2022 een “stip op de horizon” gezet: een arbeidsvoorwaardelijke koers
voor de gemeentelijke cao’s voor de lange termijn. Een aantal punten uit deze notitie zijn hieronder
opgenomen omdat ze invloed (kunnen) zijn op onze bedrijfsvoering:
    • We investeren continu in vakmanschap, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
        Vakmanschap is de basis voor goede dienstverlening. In een wereld die steeds sneller
        verandert, is ontwikkeling cruciaal om bij te blijven en verder te komen. Het werken aan
        duurzame inzetbaarheid tot slot maakt medewerkers minder afhankelijk van hun huidige
        vakgebied en daarmee worden ze weerbaarder op de arbeidsmarkt. We investeren daarom
        continu in alle drie.
    • Onze leidinggevenden sturen op resultaat en bijdrage, zij coachen op het hoe. Van onze
        medewerkers verwachten we dat zij werken aan zichtbare resultaten voor burgers, aan een
        maatschappelijke bijdrage. Leidinggevenden die uitgaan van vertrouwen en
        verantwoordelijkheid sturen op die resultaten, zij sturen niet op hoe of wanneer medewerkers
        hun werk doen. Zij vertrouwen op de professionaliteit van de medewerker.
    • Verantwoordelijk en betrokken. De medewerker van de toekomst is verantwoordelijk, is zich
        bewust van zijn/haar plek in de keten van dienstverlening en kan daarop worden




                                                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>        aangesproken. Dat vraagt dus om betrokken medewerkers, die zich verbonden voelen met de
        organisatie en de burgers waar zij uiteindelijk voor werken.
    •   In de visie op medezeggenschap staat een heldere verdeling van rollen en
        verantwoordelijkheden tussen vakbonden en ondernemingsraad (verder: OR) voorop. Dat zou
        er als volgt uit moeten zien. De vakbonden hebben primair een rol op landelijk/sectoraal
        niveau: met hen wordt de cao overeengekomen en in die cao wordt zoveel mogelijk centraal
        geregeld om onderlinge concurrentie op arbeidsvoorwaarden te minimaliseren. Op
        gemeentelijk/lokaal niveau is er in de toekomst één overlegorgaan: de OR. Het werken met één
        overlegorgaan komt de doelmatigheid en ‘rolhelderheid’ ten goede. De OR is dan zo divers en
        representatief mogelijk samengesteld en krijgt de faciliteiten en ondersteuning om op een
        professioneel niveau te opereren. Het is aan bestuurder en OR om te bepalen over welke
        onderwerpen zij overleg voeren. De vakbonden kunnen desgewenst een adviserende rol
        vervullen voor de OR, met name bij sociale statuten voor reorganisaties is dat goed
        voorstelbaar. Op gemeentelijk/lokaal niveau is er zoveel mogelijk directe participatie van
        medewerkers in de voorbereiding van besluitvorming, de OR kan dan een meer toetsende rol
        hebben.
    •   Concurrerend publiek werkgeverschap is het uitgangspunt. Dat betekent dat gemeentelijke
        organisaties zich qua beloningsniveau goed positioneren op de arbeidsmarkt. Dat geldt
        nadrukkelijk voor alle functieniveaus: van uitvoerend werk (onderhoud, handhaving e.d.) tot
        beleidsmakers. Onderlinge concurrentie op de arbeidsmarkt wordt zoveel mogelijk beperkt.
        Daarbij is er veel minder onderscheid in functie- en beloningsniveau voor vergelijkbare functies
        dan nu tussen grote en kleine gemeentelijke organisaties.
    •   Met de lessen van twee jaar werken tijdens Covid in het achterhoofd, gaat het er in de transitie
        naar ‘de toekomst van werk’ om dat in de cao-ruimte wordt gemaakt voor een andere manier
        van werken. De medewerkers die niet locatie gebonden zijn, hebben daarin de ruimte om te
        werken op de plek die het beste is. Met aandacht voor de cohesie van de organisatie en voor
        het mentale welzijn. Het kantoor is in deze transitie steeds meer een plek van ontmoeting en
        inspiratie, de thuiswerkplek wordt goed gefaciliteerd. Werkplezier, werkgeluk, autonomie en
        vitaliteit zijn leidende principes en beleid ter zake van arbeidsomstandigheden is gericht op alle
        generaties. En in de cao, dan wel in lokale afspraken, moet aandacht zijn voor een ‘groen
        mobiliteitsbeleid’, gericht op het stimuleren van vervoersvormen die leiden tot CO2-reductie.
        Publiek werkgeverschap (en publiek medewerkerschap) brengt in dat licht een extra
        verantwoordelijkheid met zich mee. Deze stip op de horizon vraagt om de uitwerking en
        acceptatie van een andere manier van werken. En ook hier is een passende stijl van leiding
        geven essentieel; met name het kunnen en durven inspelen op de diversiteit (‘zoveel mensen,
        zoveel wensen’). Dat vraagt een goede dialoog, tussen leidinggevende en medewerker maar
        ook tussen medewerkers onderling. Voor wat betreft de cao is een herbezinning nodig op
        (reis)kostenvergoedingen, budget voor de thuiswerkplek en de wijze van omgaan met
        werktijden.
4.2.11 P-budget: max-2 of toch max-1? Of realistisch begroten?
Voor de begroting worden de loonkosten gebaseerd op de functies met de daarbij behorende
functieschaal, en daarvan de “maximum -2 trede” –bedragen (“max-2”). Dit conform de werkwijze van
de gemeente Heerlen. Deze werkwijze zal worden gehanteerd zolang Parkstad-IT als centrum-gr onder
de gemeente Heerlen fungeert.
Er zijn berekeningen uitgevoerd binnen diverse gemeente die aangeven dat een berekening op basis
van “max-1” meer recht doet aan de werkelijkheid. Maar er zijn ook GR-en die het P-budget realistisch
begroting (de daadwerkelijk verwachte lasten worden begroot). Bij verdere verzelfstandiging zal in een
apart voorstel de verschillen worden uitgewerkt en een keuze worden voorgelegd aan het bestuur en
de deelnemers.




                                                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.2.12 Resultaat meerjarenraming
De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekken van het
bestaande beleid en doorvoeren van vastgestelde nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van
deelnemers geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt.
4.3       Dekking van de lasten – het verrekenmodel
Voor de verrekening van kosten wordt gewerkt met het verrekenmodel. In dit model worden per pijler
afspraken gemaakt over hoe kosten worden doorbelast (verdeelsleutels). Onderstaand wordt het
verrekenmodel verwoord.

De resultante van het verrekenmodel is dat er kostprijzen zijn per product en dienst. Aan een gezond
verrekenmodel ligt altijd een kader met basisprincipes ten grondslag, dat ook wordt nageleefd. Die
principes doen uitspraken over de methodiek van kostprijsberekening en te hanteren spelregels.
Hieronder de basisprincipes van ons verrekenmodel:
    1 De dekking van de lasten van Parkstad-IT bestaat uitsluitend uit de baten welke afkomstig
          zijn van de deelnemers en klanten.
      2   Parkstad-IT hanteert integrale kostprijzen, dat wil zeggen dat alle kosten worden
          doorbelast in de verschillende kostprijzen, direct en indirect.
      3   Het verrekenmodel bestaat uit pijlers (Devices, Beheer virtuele werkplek, Applicaties, ICT-
          projecten, Functioneel beheer en Informatiebeveiliging). Elke pijlers bestaat uit een of
          meerdere producten en diensten met kostprijs.
      4   De baten per deelnemer worden bepaald aan de hand van ‘P maal Q’:
               a) De prijs (P) omvat volgende lasten-elementen: kapitaallasten, beheerspasten,
                   rentelasten, materieel, voorraadbeheer en personeel.
               b) Het aantal (Q) heeft betrekking op devices, accounts, terabytes, applicaties of
                   uren.
      5   Kostprijzen voor klanten zijn 15% hoger dan voor deelnemers omdat klanten niet delen in
          het risico van eventuele tekorten.
      6   Parkstad-IT hanteert de primitieve opslagmethode voor de berekening van kostprijzen
          omwille van de administratieve eenvoud en navolgbaarheid. Zie onderstaande kader.
      7   Het basisprincipe ten grondslag aan de kostprijzen is dat de gebruiker en verbruiker
          betaalt.
      8   Deelnemers en klanten betalen met de kostprijzen alleen voor de periode waarop de
          afgenomen producten en diensten betrekking hebben.
      9   De productbladen uit de PDC beschrijven per product en dienst het deel van de
          dienstverlening waarvoor de kostprijs geldt en waarvoor extra afrekening dient plaats te
          vinden.

Opslagcalculatiemethode
Naast directe kosten die je direct kunt toewijzen aan een product of dienst, zoals licentiekosten van
een applicatie, zijn er ook indirecte kosten (zoals overhead). Deze kosten moet ook worden doorbelast
in de kostprijs van product of dienst. Dit kan onder andere door gebruik te maken van de
opslagmethode. Hierbij breng je eerst de directe kosten ten laste van het product of de dienst.
Vervolgens gebruik je een opslagpercentage om de indirecte kosten door te belasten. Er zijn hiervoor
twee opslagmethoden: de primitieve of enkelvoudige opslagmethode en de verfijnde of meervoudige
opslagmethode. Bij de primitieve opslagmethode is er sprake van één opslagpercentage voor de
indirecte kosten. Bij de verfijnde opslagmethode zijn er meerdere opslagpercentages voor
verschillende typen indirecte kosten. De laatste methode is gedetailleerder en feitelijk zuiverder, doch
meer bewerkelijk.




                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.3.1 Devices
De pijler devices wordt afgerekend op basis van het aantal devices vermenigvuldigd met de kapitaallast
van het betreffende device en de daarbij horende beheerslast.

4.3.2 Beheren virtuele werkplek
De pijler beheren virtuele werkplek wordt via 3 componenten afgerekend. Ten eerste op basis van
aantal AD accounts vermenigvuldigd met het daarbij horende tarief; er is een apart tarief voor een
performance werkplek. Daarnaast het aantal TB’s maal het tarief voor Tier 1 of Tier 2 en als laatste
component het aantal light accounts (in diverse smaken) maal het daarbij horende tarief.

4.3.3 Applicaties
De pijler applicaties bestaat uit 7 type applicaties vermenigvuldigd met het daarvoor geldende tarief
(op basis van test- en/of productieomgeving) en kan worden afgenomen inclusief of exclusief technisch
applicatiebeheer.

4.3.4 Leveren ICT-projectsturing
De pijler leveren ICT-projectsturing wordt op basis van aantal uren vermenigvuldigd met het daarvoor
geldende tarief afgerekend.

4.3.5 Leveren functioneel beheer
De pijler leveren ICT functioneel wordt op basis van aantal uren vermenigvuldigd met het daarvoor
geldende tarief afgerekend.

4.3.6 Informatiebeveiliging
Deze pijler wordt op basis van aantal AD accounts vermenigvuldigd met het daarvoor geldende tarief
afgerekend.

4.4     Incidentele baten en lasten
Vooralsnog heeft Parkstad-IT alleen kosten met een structureel of meerjarig karakter en geen
incidentele baten of lasten.
4.5     Bedrijfsreserve
Om in de toekomst zelf risico’s financieel te ondervangen is Parkstad-IT in 2021 gestart met de opbouw
van een bedrijfsreserve. Als een positief resultaat door Parkstad-IT wordt behaald, wordt dit resultaat
gestort ten gunste van de bedrijfsreserve. Bij een negatief bedrijfsresultaat wordt het resultaat
aangevuld met een onttrekking aan de bedrijfsreserve. Hiertoe hanteren we een bandbreedte van
€ 250.000 negatief of positief jaarrekeningresultaat.
In het voorstel over de post onvoorzien (zie ook paragraaf 4.2.6) zal ook een uitspraak worden
gevraagd over deze post.




                                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 5 MEERJAREN INVESTERINGS PLAN
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van financiële effecten van ontwikkelingen geschetst.
Ook zijn in dit hoofdstuk de verwachte investeringen opgenomen.

5.1     Vervanging hardware tbv deelnemers (Pijler Devices)
Op basis van lopende afspraken worden in 2024 volgende aantallen devices bij deelnemers
vervangen. Duidelijk is dat diverse deelnemers nog devices onder eigen beheer hebben aangeschaft,
deze aantallen zijn uiteraard niet overgenomen in dit overzicht. Wellicht dat uiteindelijk niet alle
apparaten vervangen hoeven te worden, soms functioneert apparatuur nog prima, en veilig, na de
financiële afschrijvingstermijn. Daarom zal tijdig afstemming worden gezocht met de deelnemers cq
klanten.

In onderstaande tabel zijn alleen de aantallen devices opgenomen die onder beheer zijn van PIT én
waarvan de financiering via PIT verloopt. De aantallen zijn bepaald op basis van de registratie van
devices in de CMDB (Configuration Management Database in Topdesk) bij Parkstad-IT (peildatum 4
januari 2023).

 Vervanging      Beeldscherm Fat             Thin        Laptop     Mobiele     Tablet     Multi-
 in 2024         (8 jaar)    client (5       client (5   (3 jaar)   telefoon    (3 jaar)   functional
                             jaar)           jaar)                  (3 jaar)               / printer
                                                                                           (5 jaar)
  Beekdaelen                 0           4          5          20           0         30            35
  Brunssum                   0          39        180         157           0         26             3
  HCL                        1           1          1           2           5          0            10
  Heerlen                 555          108        520          35        855        149             87
  Het                        1           0          0           0           0          0             2
  Gegevenshuis
  ISD-BOL                    0           0         53           0           0         12           0
  Kerkrade                 48           83         59           7           0          0           7
  Landgraaf                  1          18        171          40           0          0           1
  Simpelveld                 0           0          0           0           1          0           0
  Voerendaal                 0          15         78           4           1         20           7
  VRZL                    169           52        151           9           0          0          42
  Werk voor                24           15         32           4           5         13           8
  Heerlen
  SUB-TOTAAL              799          335      1.250         278        867        250          202
In de komende periode zal in het licht van de verdere verzelfstandiging een investeringsplanning
worden uitgewerkt voor deze kosten.

5.2 Vervanging hardware tbv infrastructuur (oa Pijler Virtuele Werkplek en Pijler
Applicatie beheer)
Op basis van lopende afspraken worden in 2024 volgende aantallen onderdelen van de infrastructuur
vervangen. Wellicht dat uiteindelijk niet alle apparaten vervangen hoeven te worden, soms
functioneert apparatuur nog prima, en veilig, na de financiële afschrijvingstermijn. Daarom zal tijdig
afstemming worden gezocht met de deelnemers cq klanten.

Op dit moment heeft Parkstad-IT oa zo’n 450 Accespoints in beheer. Een aantal van deze devices zijn
verouderd en dienen vervangen te worden. Op dit moment is er forse achterstand op de levering van
dit soort devices (1 tot 2 jaar). Zodra meer duidelijkheid over de levering van deze devices zullen wij
dat melden.



                                                                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>In de komende periode zal in het licht van de verdere verzelfstandiging een investeringsplanning
worden uitgewerkt voor deze kosten.

5.3 Vervanging hardware tbv dataopslag (oa Pijler Virtuele Werkplek en Pijler
Applicatie beheer)
Op basis van lopende afspraken worden in 2024 volgende aantallen onderdelen van de dataopslag
vervangen. Wellicht dat uiteindelijk niet alle apparaten vervangen hoeven te worden, soms
functioneert apparatuur nog prima, en veilig, na de financiële afschrijvingstermijn. Daarom zal tijdig
afstemming worden gezocht met de deelnemers cq klanten.

Vanaf 2023 betaald Parkstad-IT jaarlijks een bedrag van € 100.000 aan de gemeente Heerlen voor de
nieuwe serverruimte. Dit voor een periode van 10 jaar. Deze kosten zijn gebouwgebonden kosten.

De apparatuur in de serverruimte valt binnen de kapitaalslasten van Parkstad-IT. In de komende
periode zal in het licht van de verdere verzelfstandiging een investeringsplanning worden uitgewerkt
voor deze kosten.

5.4     Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat ten minste de navolgende
paragrafen verplicht opgenomen moeten zijn:
    • Bedrijfsvoering
    • Weerstandsvermogen
    • Financiering
    • Lokale heffingen
    • Onderhoud kapitaalgoederen
    • Verbonden partijen
    • Grondbeleid
De paragrafen “lokale heffingen”, “onderhoud kapitaalgoederen”, “verbonden partijen” en
“grondbeleid” zijn op Parkstad-IT niet van toepassing, omdat Parkstad-IT niet wordt gefinancierd door
heffingen, geen onderhoud heeft aan kapitaalgoederen, niet participeert in verbonden partijen en
geen gronden in bezit heeft.
5.5     Aanvullende paragrafen
Vanuit wet- en regelgeving worden volgende aanvullende paragrafen opgenomen:
   • Openbaarheidsparagraaf (Wet Open Overheid)
5.6     Bedrijfsvoering
5.6.1 Kasgeldlimiet
Parkstad-IT heeft geen eigen bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Op basis van de
regelgeving rondom het schatkistbankieren worden limieten hoger dan € 250.000 (gebaseerd op de
omvang van de begroting) afgeroomd naar de schatkist. Voor gemeenschappelijke regelingen is
bepaald dat het netto saldo van vlottende schulden lager dient te zijn dan 8,20% van de begroting.
Gezien Parkstad-IT een licht gemeenschappelijke regeling is, valt deze binnen de organisatiestructuur
van de gemeente Heerlen en hoeft hier dus geen rekening mee te houden.




                                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN
  Bijlage I       Verbeterplan bedrijfsvoering
  Door de uitwerking van het Berenschot rapport mag de ingeslagen weg rondom het verbeteren van de
  kwaliteit van de dienstverlening niet stil komen te liggen. Alle 6 thema’s benoemt in het verbeterplan
  krijgen uiteindelijk een plek in het bedrijfsplan en dus in de nieuwe organisatie. In het op te stellen
  bedrijfsplan wordt de huidige situatie (IST) nadrukkelijk betrokken, omdat Parkstad-IT een staande en
  functionerende organisatie is. We maken maximaal gebruik van hetgeen al is opgesteld, zoals een
  Producten en Diensten Catalogus (PDC) en beschreven processen maar ook de ingeslagen weg rondom
  houding en gedrag.




  Thema 1 – Processen op orde
  Ook in de in 2021 uitgevoerde health check kwam naast de complimenten naar voren dat er
  Parkstad-IT meer kan doen aan het beschrijven van haar processen. Processen bieden duidelijkheid
  en geven richting. Het beschrijven van processen is de eerste stap, het werken volgens het
  beschreven proces de tweede. Dit geldt zowel voor medewerkers als onze deelnemers. Hiermee
  worden verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijker.

      •   Veel processen zijn inmiddels beschreven. Een aantal nog niet. De volgende acties gaan wij in
          Q1/Q2 oppakken:
      •   Inventariseren welke processen beschreven zijn en welke nog niet
      •   Ontbrekende processen beschrijven
      •   Alles centraal opslaan en ontsluiten
      •   Alle medewerkers PIT wijzen op de geldende processen

  Ook het P&C-proces pakken we gestructureerder op. Onze P&C-kalender hebben we gedeeld en
  besproken met de deelnemersraad op 15 december 2022. Het doel is om de begroting 2024 voor de
  zomer vastgesteld te hebben in de deelnemersraad. Op deze manier kunnen de kosten van deze GR
  tijdig en netjes in de begrotingen van de deelnemers verwerkt worden.
  Na deze acties zal het vervolg voor 2023 en 2024 duidelijk zijn, ook in het licht van de verdere
  verzelfstandiging van Parkstad-IT.




                                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Thema 2 – DVO, SLA en PDC op orde
Vastgestelde overeenkomsten zoals een Dienstverleningsovereenkomst, Service Level Agreement en
Producten en Diensten Catalogus vormen de basis van onze dienstverlening en dienen ervoor om
goed invulling te kunnen geven aan het opdrachtgever en opdrachtnemerschap binnen de
gemeenschappelijke regeling. De huidige DVO en SLA zijn verouderd en geven ruimte voor discussie
omdat zaken niet goed of onvolledig zijn beschreven. Ook de PDC is niet volledig waardoor een
deelnemer niet goed weet wat hij krijgt. In principe zou deze PDC moeten dienen als een soort
“Wehkamp gids” met hierin opgenomen alle te leveren producten, een duidelijke omschrijving per
product en een tarief. De drietal documenten worden dit jaar nog op orde gebracht. Dit houdt ook in
dat er geen nieuwe producten worden aangeboden zonder dat deze in de PDC zijn opgenomen,
volledig zijn beschreven inclusief een marktconform tarief.

Een nieuwe versie van de DVO/SLA wordt opgepakt binnen het traject Berenschot, met daarbij
bijzondere aandacht voor additionele diensten en producten die separaat afgerekend worden (zie
ook thema 6).

Begin 2023 hebben de deelenemers ter review de conceptproductbladen van de nieuwe PDC
ontvangen. Op basis van deze review zullen verdere acties in 2023 en 2024 worden besproken.

Thema 3 – Formatie, functies en rollen op orde
De formatie en functies moeten beter aansluiten op de gevraagde dienstverlening en toekomstige
ontwikkelingen. Op dit moment moeten wij constateren dat dit niet op alle plaatsen het geval is. Dit
houdt in dat we kritisch kijken naar in te vullen vacatures, benodigde vaardigheden en kennis maar
ook naar de formatie in zijn algemeenheid.

Bij het verzelfstandigingstraject en doorontwikkeling naar het hybride model zijn vanzelfsprekend
andere functies en rollen nodig. Dat betekent bijvoorbeeld hele nieuwe functies in de bedrijfsvoering
i.r.t. een zelfstandige GR, maar ook bijvoorbeeld sterk gewijzigde functies i.r.t. de inrichting van de
hybride organisatievorm.

In de huidige situatie is het streven om de inhuur waar mogelijk maximaal te reduceren om kosten te
drukken. Daarnaast door met eigen personeel te werken zorgen we voor een betere borging van
kennis in de organisatie, brengen we rust en continuïteit in de organisatie en beperken we de telkens
terugkerende aanloop-/inwerkverliezen.

Daarnaast zullen wij blijven werken met een flexibele schil i.h.k.v. projecten en vervangingen bij
langdurig verzuim. Uiteraard houden bij een eventuele invulling van de diverse functies rekening met
het toekomstige organisatiemodel.

Thema 4 – Roadmap en stip op de horizon
Het is noodzakelijk een (technische) agenda te hebben voor de komende jaren. Deze zogenaamde
roadmap met ontwikkelingen vertaald naar producten en diensten geeft houvast en duidelijkheid
aan deelnemers en aan Parkstad-IT. Met deze roadmap die in overleg met onze deelnemers is/wordt
opgesteld sluiten we aan bij de ontwikkelingen en behoeften van onze klanten.

In 2023 zal in overleg met deelnemers opnieuw gekeken worden naar prioritering en voortgang.
Mogelijk dat op basis van dit overleg de Roadmap zal worden aangepast. De deelnemers hebben al
aangegeven concrete opleverdata te missen voor de beschreven onderdelen. Ook lijkt er
onvoldoende vooruitgang te worden geboekt op een aantal onderdelen van de roadmap.




                                                                                                          21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Gevraagd is om prioriteit te geven aan exchange online en MDM. Voor beide onderdelen levert
Parkstad-IT begin 2023 een projectplan aan. Het MT van PIT stuurt op de tussentijdse mijlpalen en
algehele planning.


Zie voor de huidige Roadmap bijlage II.

Thema 5 – Houding en gedrag
Het belangrijkste thema in de verbetering van onze dienstverlening. Onze dienstverlening valt of
staat met juiste houding en gedrag van onze medewerkers. Dit betekent dat onze medewerkers altijd
onze “bedoeling” voor ogen houden en hebben. De klant centraal zetten en hiernaar handelen en
communiceren. Hiervoor is het nodig dat er door het management actief wordt gestuurd op
gewenste houding en gedrag en dit onderwerp als agendapunt terug laat komen in ieder overleg. De
gewenste houding en gedrag is vertaald in een drietal basisregels:

    1. De klant centraal;
    2. Communiceer;
    3. We zijn 1 organisatie.

In 2023 wordt verder gewerkt aan dit thema. De vastgestelde basisregels, “klant centraal”,
“communiceer” en “we zijn 1 organisatie” zijn duidelijk. Daar kan geen misverstand over bestaan.

Begin 2023 in de terugkoppeling naar de medewerkers van Parkstad-IT is hier over gesproken. Met
name als het gaat om het onderling aanspreken op houding, gedrag en resultaatverplichtingen naar
onze deelnemers/klanten. Het MT van Parkstad-IT heeft aangegeven over houding en gedrag dat niet
past bij de genoemde basisregels er direct een gesprek plaatsvindt met de betreffende
leidinggevende.

Daarnaast gaan Parkstad-IT in de komende periode actief aan de slag met medewerkers die
structureel het verkeerde gedrag laten zien of ondermaats presteren. Er zijn diverse instrumenten
die Parkstad-IT kan inzetten. Voorbeeldgedrag in alle voorkomende facetten wordt beloond en
transparant gemaakt binnen onze organisatie. Hiermee hoopt het MT van Parkstad-IT ook anderen te
inspireren.

Bezien zal worden welke acties voor 2024 ndig zijn, ook in het licht van de verdere verzelfstandiging.

Thema 6 – Tarieven op orde
Het nieuwe verrekenmodel wordt verder verfijnd op basis van p x q. Inmiddels zijn stappen gemaakt
om in overleg met de deelnemers bepaalde pijlers in het verrekenmodel verder te uit te werken. Ook
wordt door urenregistratie de opbouw van tarieven verder verfijnd en continue getoetst aan
marktconformiteit.

Begin 2023 is een voorstel (APDRA) voor een nieuw verrekenmodel aan de deelnemers voorgelegd.
Eind Q1 2023 verwacht Parksatd-IT een concept van het nieuwe verrekenmodel gereed te hebben.
We gaan ervan uit dat dit thema in 2023 volledig zal zijn afgerond. Uiteraard zal er na de aanpassing
van het verrekenmodel regulier onderhoud aan het model nodig zijn.




                                                                                                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage II   Roadmap




                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage III       Veranderopgave Bedrijfsplan
In deze bijlage beschrijven we kort de veranderopgaven die voortvloeit uit de nieuwe strategische
koers. Deze zijn ingedeeld volgens de onderdelen van het operating model zoals gebruikt in het
bedrijfsplan.

Voor onderstaande veranderopgave is nog geen financiele doorvertaling gemaakt.

Dienstverlening
    1)        Veranderopgave: Alle basisdiensten worden integraal afgenomen door alle deelnemers.

              Dit houdt onder andere in dat alle basis diensten en changes en de integrale diensten
              door PIT aan alle deelnemers worden geleverd. Diensten zoals telefonie, printen en
              technisch beheer van on-premise applicaties voor deelnemers zullen dan ook door PIT
              wordt geleverd.

    2)        Veranderopgave: versterking security

              Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker voor organisaties. De invoering van de
              NIS2/WBNI2 brengen voor gemeenten nieuwe wettelijke verplichtingen en extra
              inspanningen met zich mee. In 2022 is verder het dreigingsbeeld Informatiebeveiliging
              Nederlandse Gemeenten gedeeld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
              Koninkrijksrelaties (BiZa) en geadviseerd om de maatregelen uit het dreigingsbeeld mee
              te nemen in de plannen voor de versteking van de informatiebeveiliging.

              Om de digitale weerbaarheid te verhogen wordt onder ander extra ingezet op:

              •  een nieuwe MDM-omgeving met maatregelen, procedures en ondersteunende
                 producten die het mogelijk maken om mobiele apparaten veilig te kunnen gebruiken
                 en te kunnen beheersen
              • bewustwording en digitale vaardigheden van de medewerkers
              • hardening van Servers en applicaties volgens de richtlijnen van het hardeningbeleid
                 voor gemeenten
              • processen en ondersteunende applicaties zijn geclassificeerd en voldoen aan daartoe
                 horende maatregelen
              • 24/7 monitoring en response om afwijkingen en incidenten te signaleren en hierop te
                 acteren op basis van het risico
              • verder invulling van configuratiemanagement door middel van inventarisatie en
                 registratie en beheer van alle middelen.
    3)        Veranderopgave: Onderzoek harmonisatie

              Betrokkenen zullen met elkaar een onderzoek doen naar het harmonisatiepotentieel
              binnen het IT-landschap van de gemeenten. Dat is de opmaat om harmonisatie
              vervolgens ten uitvoer te kunnen brengen.

    4)        Veranderopgave: Hybride werken

              Dit betekent dat applicaties, opslag en standaard en integrale diensten steeds meer
              vanuit de cloud geleverd worden in plaats van on-premise (daartoe heeft PARKSTAD-IT al
              Azure opgenomen in de onderliggende integrale diensten). Het reguliere interne beheer
              daalt hierdoor, maar ook voor cloud diensten moet actief beheer plaatsvinden, zoals
              koppeling met eigen Active Directory, koppelingen vanuit applicaties in de cloud met
              andere applicaties van deelnemers, zowel on-premise als in de cloud. PARKSTAD-IT richt


                                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     zich op het realiseren en beheren van diensten waar de toegevoegde waarde voor de
     deelnemende gemeenten het grootst is. Meer generieke diensten worden meer vanuit
     de markt en vanuit de cloud betrokken.

5)   Veranderopgave: Opstellen heldere PDC met servicelevels.

     De PDC wordt opgesteld vanuit deelnemersperspectief. De dienst wordt helder en
     concreet beschreven zonder verwijzingen, met een prijs per maand of eenmalig, en
     duidelijke servicelevels per dienst. Servicelevels hebben betrekking op beschikbaarheid,
     levertijd, upgrades gedurende de levering van de dienst, etc.. Servicelevels worden
     gemeten en gerapporteerd.

     Diensten hebben een reële kostendoorrekening op basis van kostendrijvers waaronder
     aanschaf, afschrijving, vervanging en onderliggende integrale diensten. De “P” is
     daarmee helder. Het aantal afgenomen producten of diensten vormt de “Q”, zodat de
     producten en diensten volgens P*Q kunnen worden afgenomen.

6)   Veranderopgave: Bijhouden projectenportfolio

     Alle projecten en aanvragen daartoe worden opgenomen in een overzicht: het
     projectenportfolio. Projecten zijn alle verzoeken tot realisatie en changes die geen
     onderdeel zijn van basis diensten of standaard changes. Projecten worden eerst
     aangevraagd door een deelnemer of klant en daarna van een projectopzet voorzien door
     PIT i.o.m. de aanvrager. Daarin wordt ingegaan op: doorlooptijd, complexiteit, passend in
     roadmap, aantal actoren, kosten, afbreukrisico’s. Daarbij hebben de projecten een
     prijsindicatie voor investering en onderhoud. Dit projectenportfolio wordt regelmatig
     actueel gehouden en besproken in het projectportfolio-overleg. Daarbij wordt de
     onderlinge prioriteit van de projecten besproken en de uitvoering afgestemd op de
     capaciteit van PIT en de deelnemers. Ook wordt bij nieuwe aanvragen bepaald of dit een
     innovatie betreft waarbij het gewenst is dat het resultaat van het project onderdeel zal
     gaan uitmaken van de basisdiensten. In dat geval zal gezamenlijk worden bepaald wat de
     prioriteit is van het project, welke deelnemers er mee zullen doen, en hoe dit past in de
     ontwikkeling van de diensten van PIT: de roadmap.

7)   Veranderopgave: Opstellen richtinggevende documenten

     Door de deelnemers wordt een afwegingskader voor technische keuzen en een IV en IT
     visie opgesteld. Het afwegingskader wordt gebruikt bij het beoordelen van projecten,
     grote changes en de IV/IT architectuur. De gezamenlijke IV en IT visie dient als
     richtinggevend kader bij de ontwikkeling van de diensten van PARKSTAD-IT Voor de
     deelnemers.

8)   Veranderopgave: professionaliseren van het life cycle management

     De nieuwe GR-PIT richt zich op maximeren van het delivery vermogen en het ontzorgen
     van de deelnemers. Het eigenaarschap van hardware en software die door PIT wordt
     geleverd komt bij PIT zelf te liggen. Dit betekent dat PIT zelf moet bepalen wanneer
     zaken worden vervangen en ge-upgrade. Hiervoor moet life cycle management worden
     ingericht. Wijzigingen in versies worden opgenomen in de PDC. Dit vertaald zich
     uiteraard ook naar de financiële afwikkeling van afgenomen diensten uit de PDC.

9)   Veranderopgave: inrichten zelfstandig management




                                                                                                 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      De nieuwe GR-PIT vraagt om een directeur die zelfstandig kan opereren. Hij stelt een
      strategie en roadmap op en coördineert de uitvoering.

10)   Veranderopgave: inrichten overleg deelnemers.

      Binnen de nieuwe GR-PIT zal structureel overleg moeten worden ingericht over de
      volgende onderwerpen:

       • Bestuur: Dit is nodig wegens de nieuwe GR vorm. Oa Begroting, jaarrekening, etc.
       • Dienstverleningsoverleg. Oa PDC en life cycle management, dienstverlening in brede
         zin, algemene richting en ontwikkeling PIT, gezamenlijke visie IV-IT, afwegingskader
         technische oplossingen, projectportfolio
       • Support Overleg: Oa Dagelijkse dienstverlening en inrichtingsvragen.
11)   Veranderopgave: Financien

      De voornaamste veranderopgave vanuit financiële optiek is de herziening van het
      verrekenmodel en de implementatie van de procedures rond doorbelasting. Ook is het
      genoemde fiscale advies noodzakelijk om uitsluitsel te geven over de fiscaliteiten. Voorts
      wordt een openingsbalans opgesteld. In de openingsbalans worden de bezittingen, de
      schulden en de voorzieningen pgenomen die door Heerlen in haar rol als gastheer, aan
      de nieuwe GR-PIT in economisch beheer worden overgedragen. Activa van de
      deelnemers en klanten blijven ongewijzigd voor de looptijd van de betreffende
      levensduur.




                                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                 Deelnemers
                                                          Zienswijzen
                                                                                                                  Bijlage IV


                                                 - Begroting & Jaarrekening
                      Bestuur                                                                    Deelnemersraad
                                                  - Statuten & Deelnemers
                    deelnemers                                                                     Parkstad-IT
                                                       - Verrekenmodel




     Bestuurlijk
                     Demand                    Dienstverleningsoverleg (DVO)                         Supply
                                                   - Roadmap & Projectportfolio
                    Deelnemers              - (Basis)Dienstverlening & Vraagbundeling              Parkstad-IT
                                                      - Verbeterplan (2021)                         en haar
                                                - Harmonisatie & Standaardisatie




     Strategisch
     (plan)
                                                                                                  leveranciers
                                                                                                                  Huidige overlegstructuren




                                                      Accountgesprek
                                                  - Dienstverleningsovereenkomst
                                                     Service Level Rapportages
                                  - Aanvullende dienstverlening (meerwerk, oa projectopdracht)
                                              - Invlechten IT taken van deelnemers




     Tactisch
     (Acties)
                                 Operationeel klantoverleg (OPO)       Project uitvoering
                                          - Incidentproces                (meerwerk)
                                          - Change-proces              - uitvoering conform
                                  Helpdesk / Customer Support             projectopdracht
                                       - Incidenten & Changes




     Operationeel
     (Uitvoering)




27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage V – P&C cyclus 2023 en verder
 Document               DVO        Deelnemersraad   Deelnemers ter zienswijze    GS
 Kadernota              Februari   Maart            Voor 30 april                Nvt
 Begroting              Mei        Juni             12 weken voor 15 september   Nvt
 Bestuursrapportage 1   Februari   Maart            April                        Nvt
 Bestuursrapportage 2   Juli       Augustus         September                    Nvt
 Jaarrekening           Februari   Maart            Voor 30 april                Nvt




                                                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>