<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  CONCEPT
versie Bestuur
     HCL




Ondernemingsplan 2022




                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                  Coverfoto: Archiefdozen in depot, Maastricht




                             Historisch Centrum Limburg

Locatie Maastricht (hoofdvestiging)                         Locatie Heerlen
         Sint Pieterstraat 7                              Coriovallumstraat 9
        6211 JM Maastricht                                  6411 CA Heerlen
        +31 (0)43 328 55 00                               +31 (0)45 560 44 01
            info@rhcl.nl                                   info@rijckheyt.nl

                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

1            Algemeen                                             5
1.1   Gemeenschappelijke Regeling HCL                             5

1.2   Archiefbewaarplaatsen                                       5


2            Kerntaken van het HCL                                7
2.1   Digitale duurzaamheid overheidsinformatie                   7

2.2   Collectie op orde: duurzaam beheer                          7


3            Beleidsvoornemens                                   8
3.1   Toezicht en advies                                          8

3.2   Archieven en collecties                                     8

3.3   Materieel- en depotbeheer / Atelier Materiele Verzorging    9

3.4   Toegankelijk maken                                          9

3.5   e-Archief                                                  10

3.6   Dienstverlening en publieksbereik                          10

3.7   Personeel en Organisatie                                   12


4            Begroting                                           13
4.1   Wettelijk kader                                            13

4.2   Missie, Doelen en Kernwaarden                              14

4.3   Programma Historisch Centrum Limburg                       14

4.4   Verslaglegging                                             15

4.5   Weerstandsvermogen en risicobeheersing                     15

4.6   Onderhoud kapitaalgoederen                                 17

4.7   Financiering                                               17

4.8   Bedrijfsvoering                                            17

4.9   Rechtmatigheid                                             17
                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4.10   Verbonden partijen                          17

4.11   Organisatiegegevens                         18

4.12   Baten en lasten met toelichting             19

4.13   Balans                                      23

4.14   Meerjarenraming 2023-2025 met toelichting   24


Bijlage         Overzicht DVO-partners HCL         26




                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1        Algemeen
1.1      Gemeenschappelijke Regeling HCL
In 2022 blijft de Gemeenschappelijke Regeling van het Historisch Centrum Limburg (GR HCL), gesloten op 12
december 2019, van kracht voor de drie aangesloten partners in deze GR; zijnde het Rijk en de gemeenten
Heerlen en Maastricht.

Aan het HCL zijn diverse werkzaamheden, taken en bevoegdheden overgedragen door de rijksoverheid en de
beide gemeenten op het terrein van archiefbeheer en cultuurhistorie. De werkzaamheden en kernactiviteiten
zullen voor 2022 niet wezenlijk veranderen, maar wel een grotere reikwijdte kennen in de regio vanuit twee
locaties als archiefbewaarplaatsen. In 2022 wordt gewerkt aan de verdere integratie van het gemeentearchief
Heerlen in beleid en organisatie van het HCL en de aankomende verhuizing naar de Christus Koningkerk. Extra
focus ligt in 2022 op het verder ontwikkelen van deskundig beheer en opslag van digitale archiefbescheiden en
het optimaliseren van digitale dienstverlening aan publiek en overheid. Daarnaast starten we bestuurlijke
trajecten op met de diverse DVO-partners in het kader van mogelijke toetreding in 2023.

De overheid is op alle bestuurslagen in omvorming naar een E-overheid. Dat heeft gevolgen voor de neerslag
van overheidshandelen in digitale archivering. Deze omvorming zal de komende jaren zijn beslag moeten
krijgen bij het HCL en bij de aangesloten overheidsorganisaties van het HCL1. Dat betekent aanscherping van
doelen, systeem- en werkprocessen. Ook heeft dit gevolgen voor het borgen en inzetten van (nieuwe) expertise
in de vertaalslag naar vernieuwing van de bedrijfsvoering.

De Provincie Limburg subsidieert Stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) voor de acquisitie
en beheer van particuliere archieven en collecties. Het SHCL kan in 2022 op basis van een vernieuwde (huur-)
overeenkomst en onder voorwaarden en zeggenschap van het HCL, gebruik maken van het gebouw en de
faciliteiten van HCL in de locatie in Maastricht.


1.2      Archiefbewaarplaatsen
Het HCL beheert twee archiefbewaarplaatsen:
- Locatie Maastricht, gelegen aan Sint Pieterstraat 7
- Locatie Heerlen, gelegen aan Coriovallumstraat 4 (Thermenmuseum)

De gemeente Heerlen realiseert medio 2022 de nieuwe archiefbewaarplaats voor het HCL in de Christus
Koningkerk, gelegen aan Zes Landenstraat in de wijk Vrieheide. Eind 2022 zal de verbouwing van de Christus
Koningkerk worden afgerond en het gebouw gebruiksklaar worden opgeleverd. In het kerkgebouw, dat dateert
van 1965, is dan een archiefbewaarplaats gerealiseerd die volledig zal voldoen aan de wettelijke eisen en ruimte
biedt aan ca. 16 kilometer archief. Daarnaast zal er ook een goed geoutilleerde studiezaal en bijbehorende
kantoren voor het personeel en de vrijwilligers in gebruik worden genomen.

De gemeente Heerlen is eigenaar en blijft opdrachtgever van het verbouwingsproject. Dat laat onverlet dat dit
in nauw overleg met het HCL zal gebeuren, aangezien het gehele complex na oplevering door het HCL op basis
van de gesloten huurovereenkomst zal worden gehuurd.



1 Toetreden tot de GR HCL staat open voor lagere overheden (Gemeenten, Provincie, Waterschap en overige GR of
archiefverantwoordelijke overheidsorganisaties).
                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>In de huidige archiefbewaarplaats in Heerlen bevindt zich ca. 8 kilometer aan archieven en collecties die na
oplevering van de nieuwe archiefbewaarplaats verhuisd moeten worden. Deze verhuizing is een ingewikkelde
en complexe operatie van zowel logistieke als administratieve aard die terdege voorbereid en nauwgezet
uitgevoerd zal moeten worden. De kosten van deze logistieke operatie zijn voor rekening van de gemeente
Heerlen, de coördinatie ervan ligt bij het HCL.




                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2        Kerntaken van het HCL
Het HCL vormt met zijn archieven en collecties het geheugen van Limburg. Het HCL beheert momenteel circa
28,5 kilometer archief in de archiefbewaarplaatsen in Maastricht (22,5 km) en Heerlen (8 km). Dit bevat
archieven van overheden, kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, bedrijven, kastelen, families en
personen. Naast deze archieven heeft het HCL omvangrijke collecties handschriften, almanakken, foto’s,
(land)kaarten, tekeningen, affiches, bidprentjes en briefhoofden.

Kerntaken
Conform de gemeenschappelijke regeling zijn de kerntaken van het HCL de volgende:
• Het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de archieven en collecties van de aangesloten
    overheden en van particuliere instanties of personen die archieven hebben ondergebracht bij het HCL;
• Het uitvoeren van de wettelijke taken aangaande de Archiefwet en de taken op gebied van toezicht en
    advisering voor de aangesloten instanties met betrekking tot de inrichting van modern digitaal informatie-
    en archiefbeheer en duurzame bewaring;
• Het in de archiefbewaarplaatsen van het HCL ondergebrachte erfgoed toegankelijk maken en op
    eigentijdse wijze onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Speerpunten
In het Beleidsplan HCL 2021 – 2024 zijn de prioriteiten opgenomen die leidend zijn voor de uitvoering van onze
kerntaken zoals vastgelegd in de GR van het HCL. De focus ligt op de “basis op orde” om duurzaam beheer en
ontsluiting van zowel analoge als digitale archieven mogelijk te maken. In onze toezichts- en adviestaken
richten we ons op modern informatiebeheer. Voor de aangesloten verantwoordelijke overheidsorganisaties
bouwen wij in goede onderlinge samenwerking met de archiefvormer verder aan een e-depot faciliteit en
bijbehorende dienstverlening. Voor historisch geïnteresseerden, onderzoekers en de recht- en bewijszoekende
burger maken wij onze unieke, van grote cultuurhistorische waarde zijnde collectie verder toegankelijk door
digitalisering. Als openbare en publieksgerichte organisatie zetten we daarnaast sterk in op verbetering van
onze digitale dienstverlening en vernieuwing van de bedrijfsvoering en het organisatiebeleid


2.1      Digitale duurzaamheid overheidsinformatie
Er is urgentie gemoeid met de zorg voor duurzaam informatiebeheer en de realisatie van het e-depot. Een van
de grootste uitdagingen is het duurzaam raadpleegbaar houden van digitaal archief. Bij uitbreiding is dit ook
een uitdaging voor het garanderen van de openbaarheid van bestuur en op langere termijn de mogelijkheid om
historisch onderzoek mogelijk te houden. Het HCL zal in samenwerking met de aangesloten partners een
passende e-depot2 functionaliteit realiseren.


2.2      Collectie op orde: duurzaam beheer
Om archieven en collecties nu en in de toekomst wereldwijd digitaal beschikbaar te kunnen stellen is het
noodzakelijk de fysieke collecties verder op orde te brengen. Hiermee borduren we voort op de inspanningen
die de vorige beleidsperiode al zijn geleverd en sluiten we aan bij de speerpunten zoals verwoord in het
Meerjarenbeleidsplan 2021 -2024.

Het op orde brengen omvat zowel de materiele zorg van de archieven en collecties in Heerlen en Maastricht,
als de registratie en het ontsluiten. Dit betekent dat de bewaaromstandigheden van de archieven in de depots
worden verbeterd en archiefstukken indien nodig worden herverpakt. Metadata zal verder worden
gestandaardiseerd en aangevuld en deels kunnen niet geïnventariseerde archieven worden ontsloten.

2
  'Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en
aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk
maakt. '
                                                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3       Beleidsvoornemens
3.1     Toezicht en advies

Uitvoering wettelijke taken
Een van de wettelijke taken van het HCL is het toezicht houden op de archieven die zich bevinden bij de
aangesloten overheidsorganisaties en (nog) niet zijn overgebracht naar een van onze archiefbewaarplaatsen.
In 2021 hebben we de toezicht- en adviesprocessen verder geüniformeerd en gestandaardiseerd. Dit heeft ertoe
geleid dat we onder andere afgesproken hebben dat we bij iedere aangesloten organisatie eens in de twee jaar
een uitgebreide inspectie zullen uitvoeren. Dit betekent dat we in 2022 bij de helft van onze partners een
inspectieonderzoek zullen doen. We continueren onze deelname aan de strategische informatie overleggen
(SIO’s) en tactische informatie overleggen (TIO’s) bij onze partners. Op die manier kunnen we tijdig onze
toezichthoudende of adviserende rol spelen.

De Archiefwet 1995 eist dat overheden hun archieven na 20 jaar overbrengen naar de archiefbewaarplaats en
openbaar maken. We verwachten in 2022 van verschillende overheidsorganisaties nieuwe analoge
archiefblokken. Vanuit onze kerntaak zullen we deze overbrengingen vanuit het HCL begeleiden. Daarnaast
zullen we met de aangesloten organisaties verder gaan met de ontwikkeling van ons e-depot, zodat we ook
digitale archieven duurzaam kunnen blijven bewaren. Het streven is om in 2022 de eerste gemeentelijke digitale
archieven op te kunnen nemen.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan de actualisering van de Archiefwet en onderliggende regelingeving. Op dit
moment is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden en wat daar de consequenties voor
het HCL en zijn deelnemers zijn. We zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen, zodat we de bij ons
aangesloten organisaties hier zo goed over kunnen informeren en adviseren.

Relatiebeheer aangesloten overheidsorganisaties
Het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de rijksinstellingen geschiedt door de landelijke Inspectie
Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen Erfgoedinspectie), als onderdeel van het ministerie van OCW.
Vanuit het HCL ligt de bemoeienis met deze partners (zoals bijvoorbeeld de Rechtbank Limburg en de
Universiteit Maastricht) met name op het vlak van actief relatiebeheer. We zullen dit in 2022 voortzetten om
toekomstige overbrengingen soepel te laten verlopen.

Sinds 2021 is dit relatiebeheer uitgebreid met een accountmanagementrol ten opzichte van de huidige
deelnemers en DVO-partners. Met het oog diverse aflopende dienstverleningsovereenkomsten in 2023, ligt in
2022 de focus op het consolideren van de dienstverlening aan de huidige partners en het aanbieden van diensten
aan potentiële nieuwe partners.

Een overzicht van aangesloten overheidsorganisaties bij het HCL is opgenomen in de bijlage.


3.2     Archieven en collecties
Om de archieven en collecties digitaal aan te kunnen leveren op manieren die gebruikers verwachten, is het
noodzakelijk de fysieke collecties verder op orde te brengen – voortgaand op de inspanningen die de vorige
beleidsperiode al zijn geleverd. Het op orde brengen omvat zowel de metadata als de materiële zorg van de
archieven en collecties.

Dit betekent onder meer dat de bergingen in de depots in Heerlen en Maastricht worden geoptimaliseerd en
dat materialen waar nodig worden herverpakt. De metadata worden verder gestandaardiseerd en aangevuld.
                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Mijnarchieven
Om de lokale en regionale focus op de Limburgse mijnhistorie blijvend te ondersteunen komt het HCL met een
concreet plan om de mijnarchieven bij realisatie van de nieuwe archiefbewaarplaats in Heerlen aldaar een
bestemming te geven.


3.3     Materieel- en depotbeheer / Atelier Materiele Verzorging

Restauratie
Het HCL heeft de ambitie om wederom projecten aan te vragen bij het conserveringsprogramma Metamorfoze,
een nationaal programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed. Hiermee kunnen restauratieopdrachten
voor 70 procent van de totale kosten worden gefinancierd. Naast het indienen van nieuwe projectvoorstellen
zal in 2022 de inventarisatie van het ‘Militair Gezag Limburg’ worden afgerond waarna een aanvang wordt
genomen met de conservering en digitalisering van dit archief binnen het programma Metamorfoze.

Atelier Materiële Voorbereiding (AMV)
Het HCL voert op basis van een overeenkomst met het Nationaal Archief werkzaamheden uit in een atelier in
de gebouwen van de Belastingdienst in Heerlen, voor de materiële voorbereiding van de papieren rijkscollectie
voor grootschalig digitaliseren. Het HCL ziet toe op de scholing en begeleiding van de medewerkers die daar
werkzaam zijn.


3.4     Toegankelijk maken
Door een grote groep vrijwilligers, onder coördinatie van een vaste medewerker, worden sinds 1999 alle akten
van de Burgerlijke Stand Limburg nader ontsloten. Alle gegevens behorende bij een geboorte-, huwelijks- of
overlijdensakte worden in databases ingevoerd en door middel van de eigen website (rhcl.nl / archieven.nl) en
het landelijke platform wiewaswie.nl aan het publiek getoond en doorzoekbaar gemaakt. Het nader
toegankelijk maken van de akten loopt in 2022 onverminderd door.

Parallel aan het indiceringswerk van de Burgerlijke Stand werkt een groep vrijwilligers aan het nader
toegankelijk maken van de zogeheten ‘Memories van Successie’: een overzicht van de baten en lasten van een
nalatenschap. Naar verwachting gaan we in 2021 aan de slag met memories uit o.a. België en Duitsland (na
afronding van de Nederlandse memories).

Ten slotte blijven we in 2022 met vrijwilligers en vaste medewerkers werken aan tal van projecten. Binnen het
werkpakket Collectie op orde zal dit jaar veel aandacht worden geschonken aan het ontsluiten van nog niet
geïnventariseerde overheidsarchieven en particuliere archieven.

Digitaal Oorkondenboek Limburg
Het Digitaal Oorkondenboek Limburg is een – nog op te richten – databank van charters en oorkonden in
Limburgse archieven van vóór 1300. Oorkonden van voor 1300 zijn van groot belang voor de bestudering van de
middeleeuwse geschiedenis van Limburg. Het doel is de publicatie van kwetsbare oorkonden in een modern-
kritische vorm. Het HCL digitaliseert daartoe 360 oorkonden uit haar collectie.

HCL-Bibliotheek en Limburg Collectie
De samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre Céramique (de stadsbibliotheek van
Maastricht), het SHCL en het Limburgs Museum wordt bestendigd. De samenwerking zal zich met name richten
op realisatie van toegankelijkheid tot de “Limburgcollectie” op basis van Linked Open Limburg (LOL).
Daarnaast zal in 2022 het bibliotheekbeleid worden geëvalueerd en onderzocht worden op welke wijze het
beste invulling kan worden gegeven aan de bibliotheek, die nu op twee locaties berust.

                                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.5     e-Archief

Doorontwikkeling e-Archief HCL
De speerpunten uit onze beleidsvisie 2021 – 2024 blijven in 2022 van kracht:
- Het inrichten van integraal digitaal beheer van de collectie en toekomstig digitaal gevormd archief;
- Het verbeteren van het gebruiksgemak van dat archief;
- Versteviging van ons beleid aangaande open data en hergebruik.

Op basis van het Informatieplan 2018 en de daaruit voortvloeiende I&A-opgaven werken we ook in 2022
projecten uit m.b.t. het optimaliseren van ons informatiemanagement.

MAIS-Flexis en Databeheer
Het project Collectiebeheersysteem (CBS) op orde wordt in 2022 voorgezet. De belangrijkste doelen zijn het op
orde krijgen van een juiste registratie en beschrijvingen en het nader toegankelijk maken van de onder HCL-
beheer vallende collecties en archieven. Hierdoor worden de vindbaarheid van archieven vergroot en de data en
metadata van archieven (bijv. inventarissen) klaargemaakt om te kunnen voldoen aan moderne principes zoals
‘Open Data’ en de uitwisseling met andere websites zoals het Archives Portal Europe (APE). Daarnaast zal
worden gewerkt aan de integratie van de MAIS-databases van de archiefbewaarplaatsen Maastricht en Heerlen.

Scanprojecten
In het verlengde van het programma Digitale Taken Rijk (DTR) werken we verder aan de realisatie van duurzaam
beheer- en toegang tot de (decentrale) rijkscollectie. Er wordt in 2022 doorgewerkt aan nieuwe tranches van
notariële archieven.

Na het inrichten van een eigen scanstraat in oktober 2021 is het streven om op locatie Maastricht in 2022
honderd meter archieven te digitaliseren en online beschikbaar te stellen. Naast het vergroten van het online
aanbod zal in de loop van 2022 de digitale dienstverlening aan overheden worden verbeterd door het inrichten
van scanning on demand faciliteiten, waarbij archiefdossiers gedigitaliseerd en digitaal worden terug geleverd.

Historisch-topografische Atlas en fotocollectie
Het beschrijven van de historisch-topografische atlas, kaarten, prenten en foto’s kent in 2021 voortzetting.
Tekeningen, prenten en foto’s worden beschreven, gedigitaliseerd en ingelezen in het collectie-
registratiesysteem Atlantis en getoond in de HCL Beeldbank.


3.6     Dienstverlening en publieksbereik

Vernieuwing website
De websites van het RHCL en Rijckheyt zijn aan vernieuwing toe. In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor
een nieuwe HCL-brede website. De vernieuwde website wordt eind 2022 gerealiseerd. De vernieuwingspunten
punten voor deze website zijn: het centraal stellen van de zoekfunctie en het aanbieden van meer digitale
toegangen en digitale bronnen. Ook zullen we ons richten op het ontwikkelen van digitale handleidingen voor
archiefonderzoek. Onze communicatie blijft in 2022 gericht op het voor een breed publiek aantrekkelijke maken
van de zichtbaarheid en vindbaarheid van onze archieven en collecties, waarbij de focus wordt gelegd op het
gehele werkgebied van het HCL. Naast de website gebruiken wij verschillende nieuwsbrieven voor doelgroepen
en sociale media (voornamelijk via Facebook en Instagram).

Studiezalen
In de studiezalen op locatie Heerlen en Maastricht blijven we inzetten op verbetering en optimalisering van de
digitale faciliteiten, met name de mogelijkheid voor bezoekers om de verschillende gegevensdragers (papier,
                                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>films, fiches) voor eigen gebruik zelf te kunnen digitaliseren. In 2022 zal de nieuwe faciliteit voor het d.m.v.
fotografie digitaliseren van kwetsbaar en veelvormig materiaal vol in bedrijf komen. Hiermee kunnen nieuwe
soorten collecties (zoals charters en kwetsbare affiches) voor het publiek digitaal beschikbaar worden gemaakt.

Lokale samenwerking in Maastricht
In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre Céramique en het Limburgs Geschieds- en
Oudheidkundig Genootschap (LGOG) worden diverse activiteiten afgestemd en mogelijke publieksprojecten
(zoals HistoBistro) uitgevoerd. Het HCL en Centre Céramique werken gezamenlijk aan de Culturele Biografie.
Daarnaast zal de samenwerking in het kader van Erfgoed Beweegt worden voortgezet. In Erfgoed Beweegt
werkt het HCL samen met de Sint-Servaasbasiliek, Stichting Maastricht Vestingstad, Stichting Science and
Industry, Meet Maastricht en Stichting Maastrichtse Componisten. Het doel is het Maastrichts erfgoed over het
voetlicht te brengen door samen evenementen te organiseren en zowel het Nederlandstalige als het
Engelstalige (expat-)publiek van de verschillende partners te wijzen op initiatieven op de verschillende
deelgebieden, zoals militair, religieus, industrieel en muzikaal erfgoed. Beide samenwerkingsgroepen zullen de
krachten bundelen om tot een gezamenlijke Maastrichtse agenda voor de Maand van de Geschiedenis (oktober)
te komen.

Samenwerking in de provincie
Het HCL levert bijdragen of ondersteuning aan de inhoudelijke samenwerking met provinciale
erfgoedorganisaties, zoals bijvoorbeeld het SHCL, de Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL) en het LGOG. Middels
de samenwerking kan ervoor worden gezorgd dat het erfgoed in stand wordt gehouden, wordt verrijkt en onder
de aandacht wordt gebracht bij het publiek. Ook in 2022 zullen er gezamenlijke publieksprojecten worden
ontplooid, vergelijkbaar met de ‘erfgoedweekenden’. De evenementen van alle leden en partners van CEL
worden gepresenteerd en gedeeld via de online Erfgoedagenda Limburg. De directeur van het HCL is adviseur
voor het CEL-bestuur en is tevens in de hoedanigheid als externe vertegenwoordiger voor het HCL direct
betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van erfgoedsamenwerking in de provincie en in de Euregio.

Nationale samenwerking
Het HCL is deelnemer aan het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB, oorlogsbronnen.nl). Dit netwerk, dat wordt
gefaciliteerd vanuit het NIOD, beheert een nationaal publieksportal waar geïnteresseerden centraal alle
relevante Nederlandse WO2-oorlogsbronnen kunnen terugvinden en (voor zover digitaal beschikbaar) kunnen
doorzoeken. In 2021 zal het project voor de totstandkoming van de Limburgse satellietsite van het Netwerk
Oorlogsbronnen worden afgerond. Hierop worden de resultaten getoond van de provinciale inventarisatie van
bronnen over Limburg en Limburgers in de Tweede Wereldoorlog uit archieven en collecties binnen en buiten
de provincie.

De samenwerking met andere Regionaal Historische Centra in het project Wat Staat Daer? zal worden
gecontinueerd. In dit project werkt een groeiend aantal RHC’s in Nederland en Vlaanderen samen. Op de
gelijknamige website kunnen onderzoekers oefeningen doen om verschillende soorten oud schrift te leren
lezen, met aandacht voor regionale verschillen.

Internationale samenwerking
Het HCL werkt nauw samen in de Euregio met de archiefinstellingen en de directeur van het HCL is
vertegenwoordigd in het directieoverleg van de rijksarchieven in Noordrijn-Westfalen, België en Luxemburg.
Ook werkt het HCL nauw samen met de Erfgoedinstellingen in de Euregio Noord via het
samenwerkingsverband van de Niederrhein-Akademie en in Vlaanderen en Nederland via het
samenwerkingsverband van het ANV voor de beide Limburgen. HCL neemt deel in Europese projecten en is, bij
monde van de directeur, lid van de International Council Of Archives en het samenwerkingsverband ICARUS.
Het Europese project CREARCH wordt in 2021 naar verwachting worden afgerond.

                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.7     Personeel en Organisatie
De inhoudelijke beleidsspeerpunten brengen grote veranderingen met zich mee voor zowel organisatie als
medewerkers. Om als organisatie toekomstbestendig mee te kunnen groeien met deze veranderingen dient
zowel in de primaire processen als in de organisatiebrede bedrijfsvoering de basis op orde te zijn. Voor 2022 is
de verhuizing van de archiefbewaarplaats in Heerlen van het Thermenmuseum naar de Christus Koningkerk een
natuurlijke aanleiding om een diversiteit aan (werk)processen te herijken en verder te harmoniseren. Hierbij is
een belangrijke rol weggelegd voor informatiemanagement. Waar nodig, zal daarnaast externe expertise
worden ingezet.

Een veranderende organisatie vereist een lerende organisatie. Zonder te leren kan er geen verandering
plaatsvinden. Het HR-beleid wordt daarom in 2022 verder ingericht conform de principes van ‘een lerende
organisatie’ waarbij wordt gewerkt met bijpassende HR-instrumenten, zoals een competentiegericht
functiegebouw, ‘Het Goede Gesprek’ als beoordelingssystematiek en een actief scholingsbeleid. Medewerkers
worden gestimuleerd bij te dragen aan de ontwikkeling van zowel hun werk als de organisatie, onder andere via
het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Dit MTO wordt in 2022 voor de tweede keer
uitgevoerd en is een belangrijk instrument om verbeterpunten te signaleren, te bespreken en in de vorm van
verbeteracties gezamenlijk op te pakken.

Invlechting van de locatie Heerlen heeft raakvlakken met alle aspecten van bedrijfsvoering. Naast de personele
component vereist met name de integratie van (ICT-)infrastructuren de nodige aandacht. Op logistiek gebied is
in de tweede helft van 2022 de verhuizing van de huidige archiefbewaarplaats naar de Christus Koningkerk een
belangrijke mijlpaal. De voorbereiding van deze verhuizing zal een groot beroep doen op de betrokken
medewerkers.




                                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4         Begroting
4.1       Wettelijk kader
1.    Er is een openbaar lichaam, Historisch Centrum Limburg (HCL), gevestigd in de gemeente Maastricht.

2.    Het HCL is ingesteld met het doel de belangen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de
      minister), de gemeente Maastricht en de gemeente Heerlen (de gemeenten) bij alle aangelegenheden
      betreffende de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Limburg en in
      de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in gezamenlijkheid te behartigen.

3.    Aan het HCL zijn daartoe de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de
      gemeenten opgedragen:
          a. De beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de
              archiefbescheiden en collecties die berusten in de in het tweede lid genoemde
              archiefbewaarplaatsen;
          b. De taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 20, 26,
              tweede lid, 31 en 32 van de Archiefwet 1995;
          c. Het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister en de gemeenten over de taken en
              bevoegdheden, die door de minister of de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen
              5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;
          d. Het verrichten van door de minister of de gemeenten opgedragen andere taken die verband
              houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid.

4.    Het HCL voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid, het archiefbeleid van de
      minister en de gemeenten mede uit.

5.    De minister en de gemeenten kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop
      het HCL de belangen, bedoeld in het tweede lid, behartigt.

6.    De minister en de raden van de gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde
      beschikt over voldoende middelen om zijn verplichtingen te voldoen. Dit met inachtneming van artikel 16,
      achtste lid.

7.    De voor de uitvoering van de GR HCL ter beschikking te stellen middelen worden verschaft door de minister
      en de raden van de gemeenten door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen op basis van een goedgekeurde
      begroting. Bij de aanvang van het HCL luiden de bijdragen, vanwege de minister en de raden van de
      gemeenten, zoals vastgesteld in de bijlage bij de GR.

8.    De bijdrage van de minister wordt jaarlijks aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen en prijzen
      met een percentage, zoals dit door de minister in de loop van het begrotingsjaar voor het geheel van zijn
      bijdrage wordt vastgesteld. De bijdrage van de gemeenten wordt dienovereenkomstig aangepast.

9.    De bijdragen worden verleend onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene
      wet bestuursrecht.




                                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.2     Missie, Doelen en Kernwaarden

Missie
Het HCL verwerft en beheert archieven en collecties van Limburgse overheidsorganisaties en particulieren en
stelt deze open en toekomstgericht beschikbaar om te blijven voorzien in de informatiebehoefte van zowel
burgers als overheden. Het HCL ondersteunt archiefvormers in Limburg bij de ontwikkeling van hun
informatiehuishouding.

Visie
Het HCL beheert de Limburgse analoge en digitale archieven en collecties onder optimale omstandigheden,
met als doel dat deze historische bronnen en informatie voor nu en in de toekomst wereldwijd vindbaar blijven.
Het HCL helpt, ondersteunt en adviseert aangesloten overheidsorganisaties vanaf het moment van creatie van
informatie.

Kernwaarden
Het HCL handelt volgens een viertal kernwaarden: betrouwbaar, samenwerkend, deskundig en lerend.
    • We zijn betrouwbaar, communiceren open en handelen integer. We zijn aanspreekbaar op onze
        woorden en daden en doen wat is afgesproken.
    • We werken samen, zowel onderling als met onze partners, omdat we ervan overtuigd zijn dat het
        geheel meer is dan de som der delen.
    • We zijn ter zake deskundig en stimuleren de ontwikkeling van individuele medewerkers.
    • We staan open voor nieuwe ideeën, leren van zaken die niet goed gaan en verbeteren constant.

4.3     Programma Historisch Centrum Limburg

Houdbaar, vindbaar en zichtbaar
Op basis van nationale digitale strategie richt het HCL zich op digitale duurzaamheid en digitale dienstverlening.
Enerzijds worden toegangen en indexen in toenemende mate als open data aangeboden, anderzijds kan de
dienstverlening nog niet altijd volledig online plaatsvinden. Het waarborgen van privacy en het respecteren van
auteursrecht brengt soms belemmeringen met zich mee. Onderzocht wordt in hoeverre dan toch online
mogelijkheden geboden kunnen worden aan de individuele verzoeker.

In 2022 worden door middel van het inrichten van een eigen scanstraat de bestaande faciliteiten voor
digitalisering van analoge archieven en scanning on demand op locatie uitgebreid, zodat de online
publieksdienstverlening verder kan worden geoptimaliseerd.

Nieuwe archiefbewaarplaats in Heerlen
De huidige archiefbewaarplaats van Rijckheyt, gevestigd in het Thermenmuseum te Heerlen, wordt in opdracht
van de gemeente omgeruild voor een nieuwe locatie: de gerenoveerde Christus Koningkerk in de wijk Vrieheide.
Gekoppeld aan deze verhuizing zullen een aantal nu nog gescheiden infrastructuren, systemen en processen
worden geharmoniseerd, waaronder de ICT-infrastructuur en de financieel-administratieve procesgang.

Transitie HCL
De impact van zowel de toetreding van Rijckheyt als de herijking van de primaire processen richting
digitalisering op de organisatie is groot. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn en te blijven wordt ook
in 2022 nog stevig op het transitieproces ingezet. Dit proces zal ook in de komende jaren de werkzaamheden
van het HCL op een veelheid van terreinen, zowel binnen het primair proces als binnen de ondersteunende taken
in de algemene bedrijfsvoering, sterk beïnvloeden.



                                                                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bestuurlijke en wettelijke wijzigingen
De archiefsector is volop in beweging, niet alleen op het gebied van digitalisering maar ook qua wettelijke
ontwikkelingen. De wijziging van de Archiefwet heeft gevolgen voor de RHC’s in Nederland en vraagt van het
HCL een nieuwe bestuurlijke inrichting vanwege het bestuurlijke terugtreden van het Rijk uit de
Gemeenschappelijke Regeling van het HCL. Zowel in het beleidsplan 2021 – 2022 als in de meerjarenbegroting
vormen de implicaties van deze ontwikkelingen een belangrijk contextueel kader dat onder voortdurende
aandacht van het algemeen bestuur en directie staat. In 2022 zullen de processtappen en financiële gevolgen
van deze bestuurlijke verandering nader zijn uitgewerkt.


4.4     Verslaglegging
In de GR HCL (artikel 16-23) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de begroting, de meerjarenraming en
de jaarstukken. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en de Gemeentewet (GW) schrijven voor dat
iedere GR begrotings- en verantwoordingsstukken opstelt conform het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). Dit besluit is ook van toepassing op het HCL; de betreffende stukken zijn
conform de BBV opgesteld.

Het HCL voert één programma uit; er is geen nadere onderverdeling in deelprogramma’s.


4.5     Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het HCL in staat is middelen vrij te maken om
substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. Een risico is
de kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang, die niet
voorzien is in de begroting van enig jaar.

Conform artikel 1 van de GR HCL heeft het HCL tot doel “de belangen van de minister en de colleges B&W bij
alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die
berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in
gezamenlijkheid te behartigen”. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het HCL nagenoeg
geheel afhankelijk van de deelnemers.

Het weerstandsvermogen betreft de overige reserve en bedraagt per 1 januari 2021 € 554.817. Dit betreft 12%
van de deelnemersbijdragen in het HCL.

Risico’s die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:
- Vertraging in de besluitvorming op bestuurlijk niveau;
- Sociaaleconomische ontwikkelingen die gevolgen hebben op subsidies;
- Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers en DVO-partners;
- Wijzigingen in de GR;
- Calamiteiten ten aanzien van het gebouw;
- Aanpassingen aan de CAO;
- WW-verplichtingen.

EMU-saldo
Het EMU-saldo geeft het gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van de organisatie weer,
berekend op transactiebasis. Op de volgende pagina zijn de verwachtingen voor het begrotingsjaar en de
meerjarenraming opgenomen.




                                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                              Realisatie     Realisatie    Begroting    Begroting    Begroting     Begroting
                              2019           2020          2021         2022         2023          2024
 EMU-saldo (x € 1.000)          1.104           917           872          999          512           682


Kengetallen
Het BBV kent een verplichte set van financiële kengetallen. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de
onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen.

                           Realisatie      Realisatie     Begroting    Begroting    Begroting      Begroting
                           2019            2020           2021         2022         2023           2024
 Netto schuldquote            <0              <0             <0           <0           <0             <0
 Netto schuldquote,           <0              <0             <0           <0           <0             <0
 gecorrigeerd voor
 verstrekte leningen
 Liquiditeitsratio             6,93           4,55           7,13         8,01          9,20          10,23
 Solvabiliteitsratio           0,25           0,20           0,17         0,12          0,12           0,13
 Structurele                    0              0              0            0             0              0
 exploitatieruimte
 Grondexploitatie             n.v.t.          n.v.t.        n.v.t.       n.v.t.        n.v.t.         n.v.t.
 Belastingcapaciteit          n.v.t.          n.v.t.        n.v.t.       n.v.t.        n.v.t.         n.v.t.

Liquiditeitsratio
De liquiditeitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is (voor de korte termijn) aan haar
financiële verplichtingen te voldoen en hangt samen met de beschikbaarheid van afdoende vlottende middelen
(vlottende activa) om aan de kortlopende verplichtingen (vlottende passiva) te voldoen en wordt uitgedrukt in
een verhoudingsgetal of ratio. Onder liquiditeitsratio wordt verstaan de vlottende activa ten opzichte van de
vlottende passiva. De liquiditeitspositie wordt als gezond beoordeeld bij een liquiditeitsratio van > 1.

Solvabiliteitsrisico
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De VNG gaat
uit van een norm van minimaal 20%. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. Bij de beoordeling van dit kengetal
moet in ogenschouw worden genomen, dat het HCL een GR is en sinds de oprichting een maximale reserve van
10% mag hebben.

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR ten opzichte van de eigen middelen. De
netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van maximaal 130%. Hierbij geldt dus
hoe lager hoe beter.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo
van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten. Met behulp van
dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate sprake is van een begrotingsevenwicht.




                                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.6     Onderhoud kapitaalgoederen
Het HCL kent twee archiefbewaarplaatsen, gevestigd in Maastricht en in Heerlen. Het gebouw in Maastricht
huurt zij van Rijksvastgoed. Het gebouw is niet in eigendom, maar sinds 1 januari 2019 komt het volledige
onderhoud van het pand voor rekening van het HCL, waartoe zij vanuit het Rijk een jaarlijkse vergoeding
ontvangt. Ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
opgesteld. Om voldoende middelen te hebben om het MJOP te kunnen uitvoeren, beschikt het HCL over een
Egalisatievoorziening Groot Onderhoud Gebouwen. De huidige archiefbewaarplaats in Heerlen, gevestigd in
het Thermenmuseum, wordt onderhouden voor rekening en risico van Heerlen. Voor huur en onderhoud van de
toekomstige archiefbewaarplaats in Heerlen, gevestigd in de Christus Koningkerk, is het HCL vanaf een jaar na
ingebruikname een jaarlijkse vergoeding aan Heerlen verschuldigd.


4.7     Financiering
Gekoppeld aan de herziening van de GR in het kader van de toetreding van Heerlen, is in 2021 een normenkader
voor rechtmatigheid vastgesteld in de Financiële Verordening. Hierdoor dienen met name risico’s bij
financieringen beheersbaar te zijn en de kosten van geldleningen zo veel mogelijk te worden beperkt.

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige
middelen in de schatkist aan te houden. Per 1 januari 2021 wordt een bedrag van € 4.102.525 aangehouden bij
het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag (het bedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden
gehouden) bedraagt € 250.000.


4.8     Bedrijfsvoering
Aan het hoofd van het openbaar lichaam HCL staat het algemeen bestuur. De voorzitter en twee leden van het
algemeen bestuur hebben zitting in het dagelijks bestuur. De ambtelijke leiding van het HCL is belegd bij een
door het algemeen bestuur benoemde directeur. Het HCL kent vier afdelingen (Publiek en Dienstverlening,
Archieven en Collecties, Toezicht en Advies, en Bedrijfsvoering) die tezamen één programma verzorgen: de
uitvoering van de archiefwet voor de deelnemers in de GR. De organisatie heeft één managementteam, dat
direct leiding geeft aan alle medewerkers en vrijwilligers.

Er is sprake van beperkte mate van budgetverdeling met bijbehorende financiële mandaten.


4.9     Rechtmatigheid
In de GR HCL (GR HCL artikel 21) is opgenomen dat jaarlijks een jaarrekening wordt opgesteld met een
verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant.

Het gaat hierbij om de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole, waarbij moet worden
vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit blijft beperkt tot
handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen. Behalve een oordeel over de getrouwheid, wordt ook een
expliciet oordeel gevraagd over rechtmatigheid. In het kort gezegd betekent dit dus dat de accountant een
oordeel wordt gevraagd of gewerkt is volgens vastgestelde afspraken en regelgeving.

De afspraken zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB), waarin de
belangrijkste maatregelen zijn beschreven die gericht zijn op de informatieverstrekking voor de dagelijkse
bedrijfsvoering, het kunnen beheersen van de organisatie en het hierover verantwoording af kunnen leggen.


4.10    Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het HCL een bestuurlijk
en een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van een bedrag
                                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is
aanwezig bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van
stemrecht. Het HCL heeft geen verbonden partij.


4.11    Organisatiegegevens
Statutaire naam :           Historisch Centrum Limburg
Vestigingsplaats :          Maastricht
Rechtsvorm       :          Openbaar lichaam op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)
Locaties         :          Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht
                            Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

Doelstelling
Het HCL heeft tot doel “de belangen van de minister en de colleges B&W bij alle aangelegenheden betreffende
de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te
behartigen”.

Directie
De directie wordt gevoerd door mevrouw drs. L. Wiggers. De directeur valt onder de Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de directeur ligt onder het van
toepassing zijnde WNT-maximum.

Bestuur (op 1 april 2021)
 Naam                                        Namens                          AB                 DB

 M.L.L. Segers                               Rijk                            Voorzitter         Voorzitter

 J.M.T. Teunissen                            Rijk                            Lid

 J.J.M. Aarts                                Maastricht                      Lid                Lid

 H.W.M. Jongen                               Maastricht                      Lid

 J.M.M. Clemens                              Heerlen                         Lid                Lid

 A. Keulen                                   Heerlen                         Lid


De bestuursleden vallen onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT). De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.




                                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.12     Baten en lasten met toelichting
                                                 Jaarrekening    Begroting   Begroting
                                                        2020         2021        2022


Opbrengsten
Lumpsum Rijk                                        1.232.262    1.213.000   1.257.000
Lumpsum Rijk – Huisvesting                          1.743.141    1.750.000   1.778.000
Lumpsum Gemeente Maastricht                          974.000       987.000    994.000
Lumpsum Gemeente Heerlen                             805.045       800.000     821.000
Bijdragen lumpsum GR-partners                      4.754.448     4.750.000   4.850.000


Programmabijdrage e-Depot                             155.329      155.000          0
DVO-opbrengsten Provincie Limburg                    428.419       434.000     438.000
DVO-opbrengsten overheden                            518.089       512.000   1.184.000
Opbrengsten diensten derden                            53.415           0       22.000
Bijdrage SHCL                                          87.143       96.000      92.000
Publieksinkomsten                                       7.363        8.000       7.000
Financiële baten                                            5           0           0
Overige baten (vrijval uit voorzieningen):
- egalisatierekening afkoop huurverplichtingen         47.254       47.000      47.000
- egalisatierekening aanpassing huurvergoeding          3.818        4.000       4.000
Totaal opbrengsten                                  6.055.283    6.006.000   6.644.000


Kosten
Personeelskosten                                    3.170.912    3.171.000   3.813.000
Huurkosten                                           406.148       407.000     415.000
Huisvestingskosten                                    319.587      377.000     352.000
Onderhoudskosten                                      633.498      510.000     516.000
ICT kosten                                            134.393      122.000     200.000
Licentiekosten software                                93.534      111.000      79.000
Bestuurskosten                                            210        1.000       1.000
Organisatiekosten                                     135.055       94.000      71.000
Kosten archieven en collecties                         29.102       19.000       9.000
Kosten publiek en dienstverlening                      51.835       64.000      71.000
Kosten projecten                                          605           0           0
Kosten invlechting Rijckheyt                                0       93.000          0
Afschrijvingskosten                                    87.021       95.000     110.000
Financiële lasten incl. kosten leningen                 4.435        4.000       2.000
Overige lasten:
- egalisatierekening groot onderhoud gebouwen         687.727      751.000     797.000
- egalisatierekening huurverplichtingen CKK          360.000       187.000     360.000
- bestedingen uit bestemmingsreserve DTR-geld               0           0     -152.000
Totaal kosten                                      6.114.062     6.006.000   6.644.000


Resultaat                                           -/- 58.779          0           0

                                                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In het onderstaande wordt een toelichting gegeven van de posten in de begroting.

1.      Bijdragen lumpsum
De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de GR HCL met vanaf 2020 toevoeging van de Gemeente
Heerlen, inclusief een begrote prijscompensatie van jaarlijks 1%. De uiteindelijke prijscompensatie voor het Rijk
wordt jaarlijks vastgesteld door de minister; de uiteindelijke prijscompensatie voor de andere deelnemers is
gelijk aan de ontwikkeling van het CBS-consumentenprijsindexcijfer (CPI-indexcijfer).

2.     Programmabijdrage e-Depot
De ingangsdatum voor de lumpsum voor het e-Depot wordt individueel door de partners in de Regeling
vastgesteld; de inspanning en kosten daarbij ook. Tot en met 2021 is hier het tijdelijke programmageld DTR
voor de Rijkscollectie in opgenomen. In voorbereiding op de beoogde uittreding van het Rijk uit de diverse GR’en
en RHC’s worden deze rijksmiddelen ten behoeve van de digitalisering van de rijkscollectie vanaf 2022
gealloceerd bij het Nationaal Archief in plaats van bij de afzonderlijke RHC’s, zodat deze inkomsten voor 2022
en verder niet meer in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen.

3.    DVO-opbrengsten Provincie
De DVO-opbrengsten Provincie betreffenden de opbrengsten                        archiefbeheer,    conform     de
Bestuursovereenkomst decentralisatie overheidsarchieven uit 2012.

4.      DVO-opbrengsten overheden
Dit betreft de DVO-opbrengsten voortvloeiend uit wettelijke taken – archiefbeheer, toezicht en advies – zoals
door het HCL voor overheden wordt verzorgd. Vanaf 2021 worden hier ook de DVO-opbrengsten voortvloeiend
uit het project Atelier Materiële Voorbereiding (AMV) aan toegevoegd. Dit project met een looptijd van 7 jaar
voert het HCL in opdracht van het Nationaal Archief uit en voorziet in de materiële voorbereiding van delen van
de rijkscollectie ten behoeve van verdere digitalisering.

5.      Bijdrage SHCL
De bijdrage SHCL omvat een vergoeding voor de exploitatiekosten gerelateerd aan de inhuizing van het SHCL
in het gebouw van het HCL.

6.      Vrijval voorzieningen
Dit betreft een jaarlijkse vrijval van opbrengsten uit gedane huurdersinvesteringen gekoppeld aan de inhuizing
van het SHCL, alsook een jaarlijkse vrijval van in het verleden te hoog vastgestelde huur betreffende het gebouw
gelegen aan de Pieterstraat te Maastricht.

7.      Personele kosten
Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
          a. personele kosten van de medewerkers met een aanstelling bij het HCL.
          b. inhuur tijdelijke krachten voor additionele of projectmatige werkzaamheden.
          c. de reis- en verblijfkosten van medewerkers, de kosten van stagiaires en vrijwilligers, de
              opleidingskosten en de overige personeelskosten.
Hier zijn dus ook de personele kosten opgenomen van de projecten en dienstverlening aan derden. Vanaf 2020
zijn hier ook de personele kosten opgenomen van de medewerkers die in dienst van het HCL zijn getreden als
gevolg van de toetreding van Heerlen. Vanaf 2021 zijn hier ook de personele kosten opgenomen van de
medewerkers die per 1 januari 2021 in dienst van het HCL zijn getreden als gevolg van de continuering van het
AMV-project in opdracht van het Nationaal Archief.




                                                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>8.    Huurkosten
De huurkosten betreffen de huurkosten van het complex gelegen aan de Sint Pieterstraat te Maastricht.

9.     Huisvestingskosten
Vanaf 2020 omvatten de huisvestingskosten tevens de met de gemeente Heerlen overeengekomen vergoeding
voor huisvesting van de HCL-medewerkers werkzaam in de archiefbewaarplaats gelegen in het
Thermenmuseum te Heerlen.

10.     Onderhoudskosten
De post Onderhoudskosten heeft betrekking op de door het HCL gemaakte kosten voor het onderhoud van de
archiefbewaarplaats in Maastricht, dat tot de stelselwijziging inzake onderhoud per 2019 voor rekening van het
Rijksvastgoedbedrijf kwam. De jaarlijkse omvang van de post Onderhoudskosten wordt ingeschat op basis van
het in 2021 geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Ter dekking van deze kosten ontvangt het HCL
van het Rijk een jaarlijkse vergoeding, welke onderdeel uitmaakt van de begrotingspost Lumpsum Rijk –
Huisvesting.

11.    ICT kosten
De post ICT-kosten heeft betrekking op de door het HCL gemaakte materiële kosten voor ICT, met uitzondering
van de kosten van software en licenties. Vanaf 2022 worden in deze post ook de ICT- kosten ten behoeve van
de totstandkoming van een eigen e-depot faciliteit opgenomen.

12.   Organisatiekosten
De post Organisatiekosten omvat de algemene organisatiekosten.

13.   Kosten archieven en collecties
De post Kosten archieven en collecties betreft de directe materiële kosten verbonden aan het archiefbeheer.

14.    Kosten publiek en dienstverlening
De post Kosten publiek en dienstverlening betreft de directe materiële kosten verbonden aan de studiezaal en
het vergroten van het publieksbereik.

15.     Overige lasten
De post Overige lasten betreft de lasten die betrekking hebben op dotaties aan voorzieningen. Sinds 2019 is het
HCL zelf verantwoordelijk voor het meerjaren eigenaar-onderhoud van de archiefbewaarplaats in Maastricht.
Om in de bijbehorende onderhoudskosten te kunnen voorzien, doteert zij jaarlijks de niet-aangewende
Rijksbijdrage voor huisvesting en onderhoud aan de post Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen.

In 2020 is daarnaast de Egalisatierekening huurverplichtingen CKK ingericht. In het tweede kwartaal van 2022
is de verhuizing van de huidige archiefbewaarplaats in Heerlen naar de Christus Koningkerk (CKK) voorzien, die
van de gemeente Heerlen zal worden gehuurd. Hiertoe is in 2021 een huurovereenkomst met Heerlen gesloten
met een looptijd van 10 jaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 bedragen de jaarlijkse huurkosten inclusief
onderhoud € 360.000.

Tot die periode worden door Heerlen geen kosten in rekening gebracht voor huur en onderhoud van zowel de
huidige archiefbewaarplaats als de toekomstige archiefbewaarplaats. Ter gedeeltelijke dekking van de kosten
van huur en onderhoud van de CKK over de periode 2023-2032 worden de uitgespaarde huurkosten over de
jaren 2020 t/m eerste kwartaal 2023 toegevoegd aan de post Egalisatierekening huurverplichtingen CKK. Vanaf
het tweede kwartaal van 2023 valt gedurende de looptijd van de huurovereenkomst jaarlijks een bedrag van €
117.000 uit deze voorziening vrij.

                                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Vanaf 2022 ontvangt het HCL geen incidentele rijksmiddelen meer ten behoeve van de uitvoering van de
digitalisering van de rijkscollectie. De inspanningen van het HCL zullen zich tot uittreding van het Rijk richten
op het inrichten van een eigen e-depot voorziening. De daarmee samenhangende personele lasten zullen
worden onttrokken uit de in het verleden opgebouwde bestemmingsreserve DTR-gelden.




                                                                                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.13     Balans



                                        Realisatie     Prognose      Prognose      Prognose
                                       ultimo 2020   ultimo 2021   ultimo 2022   ultimo 2023
BALANS


Activa     Vaste activa
           Immateriële vaste activa             0             0             0             0
           Materiële vaste activa         279.000       203.000       270.000       196.000
           Financiële vaste activa              0             0             0             0
           Totaal vaste activa            279.000       203.000       270.000       196.000


           Vlottende activa
           Voorraden                        8.000         8.000         8.000         8.000
           Vorderingen                   1.269.000      300.000       300.000       300.000
           Liquide middelen              4.280.000     5.749.000     6.503.000     7.052 000
           Totaal vlottende activa       5.557.000     6.057.000     6.811.000     7.360.000


           Totaal activa                5.836.000     6.260.000     7.081.000     7.556.000


Passiva    Eigen vermogen                1.157.000     1.043.000      848.000       935.000
           Voorzieningen                 3.357.000     4.317.000     5.383.000     5.821.000
           Schulden op lange termijn      100.000        50.000             0             0
           Schulden op korte termijn     1.222.000      850.000       850.000       800.000


           Totaal passiva               5.836.000     6.260.000     7.081.000     7.556.000




                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.14     Meerjarenraming 2023-2025 met toelichting
                                                 Begroting   Begroting   Begroting    Begroting
                                                     2022        2023         2024        2025
Opbrengsten
Lumpsum Rijk                                     1.257.000   1.270.000   1.282.000    1.295.000
Lumpsum Rijk Huisvesting en Onderhoud            1.778.000   1.796.000   1.814.000    1.832.000
Lumpsum Gemeente Maastricht                       994.000    1.004.000   1.014.000    1.024.000
Lumpsum Gemeente Heerlen                           821.000     829.000     838.000      846.000
Bijdragen lumpsum GR-partners                    4.850.000   4.899.000   4.948.000    4.997.000
DVO-opbrengsten Provincie Limburg                  438.000     442.000     447.000      451.000
DVO-opbrengsten overheden                        1.184.000   1.218.000   1.238.000    1.250.000
Opbrengsten diensten derden                         22.000      22.000      23.000       23.000
Bijdrage SHCL                                       92.000      93.000      94.000       95.000
Publieksinkomsten                                    7.000       7.000       8.000        8.000
Overige baten (vrijval uit voorzieningen):
- egalisatierekening afkoop huurverplichtingen      47.000      24.000           0           0
- egalisatierekening aanpassing huurvergoeding       4.000       4.000       4.000        4.000
- egalisatierekening huurverplichtingen CKK             0       88.000     117.000      117.000
Totaal opbrengsten                               6.644.000   6.797.000   6.879.000    6.945.000


Kosten
Personeelskosten                                 3.813.000   3.724.000    3.737.000   3.812.000
Huurkosten                                         415.000     423.000     432.000      440.000
Huur CKK Heerlen                                        0      270.000     367.000      375.000
Huisvestingskosten                                 352.000     356.000     360.000      365.000
Onderhoudskosten                                   516.000     833.000     552.000      800.000
ICT kosten                                         200.000     204.000     208.000      212.000
Licentiekosten software                             79.000      81.000      82.000       84.000
Bestuurskosten                                       1.000       1.000       1.000        1.000
Organisatiekosten                                   71.000      72.000      74.000       75.000
Kosten archieven en collecties                       9.000       9.000      10.000       10.000
Kosten publiek en dienstverlening                   71.000      72.000      74.000       75.000
Afschrijvingskosten                                110.000      84.000      59.000       50.000
Financiële lasten incl. kosten leningen              2.000       2.000       1.000        1.000
Overige lasten:
- dotaties aan egalisatierekeningen:
    - groot onderhoud gebouwen                     797.000     489.000     779.000      539.000
    - bijdrage huurverplichtingen CKK Heerlen      360.000      90.000           0           0
- bestedingen uit bestemmingsreserve:
                                                  -152.000    -152.000    -126.000           0
    - DTR-gelden
Totaal kosten                                    6.644.000   6.558.000   6.610.000    6.839.000


Resultaat (vóór bestemming)                             0     239.000     269.000      106.000
•   toe te voegen aan bestemmingsreserve
    afbouw project AMV                                  0      239.000     269.000      106.000

Resultaat (na bestemming)                               0           0            0            0
                                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Toelichting op de meerjarenraming.

1.    Ten aanzien van indexatie van kosten en opbrengsten is er voorzichtigheidshalve van uit gegaan dat de
      autonome kosten jaarlijks stijgen met 2%, terwijl aan de opbrengstenkant wordt uitgegaan van een
      jaarlijkse prijscompensatie van 1%.

2.    Er wordt uitgegaan van een stopzetting van de jaarlijkse programmabijdrage e-Depot (DTR-gelden)
      vanuit het Rijk vanaf 2022.

3.    Dekking van de integratiekosten van Heerlen vindt plaats vanuit de exploitatie. De kosten van verhuizing
      van de archiefbewaarplaats Heerlen van het Thermenmuseum naar de CKK, voorzien voor tweede
      kwartaal 2022, worden conform afspraak gedragen door Heerlen. Tot en met het eerste jaar na
      ingebruikname van de CKK is conform afspraak met Heerlen geen vergoeding verschuldigd voor huur en
      onderhoud van de archiefbewaarplaats Heerlen. Vanaf tweede kwartaal 2023 bedragen de jaarlijkse
      huurkosten inclusief onderhoud € 360.000. Hiertoe is een tienjarige huurovereenkomst gesloten. Ter
      gedeeltelijke dekking van deze kosten worden in de jaren 2020 t/m 1e kwartaal 2023 de uitgespaarde
      huurkosten ondergebracht in een Egalisatierekening bijdrage huurverplichtingen CKK Heerlen, welke
      gedurende de tienjarige huurovereenkomst in jaarlijks gelijke bedragen vrijvalt.

4.    Ten aanzien van de personeelskosten wordt voorzien dat deze in de periode 2022-2025 gelijk zullen
      blijven. De groei van de autonome kosten van zittend personeel zal worden gecompenseerd door het
      niet volledig vervangen van medewerkers die met pensioen gaan en door herijking van inzet van
      bestaande medewerkers. Waar mogelijk zal daarbij worden gekeken naar het realiseren van synergie-
      effecten tussen de archieflocaties in Maastricht en Heerlen.

5.    De onderhoudskosten betreffen de kosten van onderhoud van de archiefbewaarplaats in Maastricht, en
      zijn gekoppeld aan het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

6.    De ICT kosten betreffen de ICT-kosten inclusief de ICT-kosten gekoppeld aan een eigen e-depot
      voorziening.

7.    De Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen betreft een voorziening gekoppeld aan het
      meerjarenonderhoud aan de archiefbewaarplaats te Maastricht. De hoogte van de jaarlijkse dotatie aan
      deze voorziening wordt bepaald door het saldo van de van het Rijk ontvangen bijdrage voor onderhoud
      en de voorziene onderhoudskosten zoals voortkomend uit het MJOP met de bijbehorende
      beheerskosten.

8.    Vanaf 2022 ontvangt het HCL geen incidentele rijksmiddelen meer ten behoeve van de uitvoering van
      de digitalisering van de rijkscollectie. De inspanningen van het HCL zullen zich tot uittreding van het Rijk
      richten op het inrichten van een eigen e-depot faciliteit. De daarmee gepaarde personele lasten worden
      onttrokken uit de in het verleden opgebouwde bestemmingsreserve DTR-gelden.

9.    Het project AMV kent een looptijd van 7 jaar, over de periode 2021-2027. Ter dekking van mogelijke
      afvloeiingskosten van de ten behoeve van het project werkzame medewerkers bij niet-continuering van
      het project na 2027, dient uit de positieve resultaten voortvloeiend uit dit project in de periode 2021-
      2027 een Bestemmingsreserve afbouw project AMV te worden gevormd ter omvang van de maximale
      afvloeiingskosten van de betrokken medewerkers. Dit bedrag bedraagt uitgaande van de huidige
      wetgeving € 1.106.000.


                                                                                                               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Bijlage               Overzicht DVO-partners HCL
Gemeente Beekdaelen
Gemeente Brunssum
Gemeente Eijsden- Margraten
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Landgraaf
Gemeente Meerssen
Gemeente Simpelveld
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Gemeente Voerendaal

Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL
Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas
Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Provincie Limburg
Waterschap Limburg




                                                                       26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>