<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaardocument 2019 Meld- en
Coördinatiecentrum (MCC)




Maastricht, maart 2020




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                      Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud




  1         Bestuur en vaststelling                                                                             3
  1.1    Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid                                                        3
    1.1.1 Veiligheidsoverleg ................................................................................ 4
  1.2    Opstellen en vaststellen jaarrekening 2019                                                              4
    1.2.1 Opstellen ............................................................................................ 4
    1.2.2 Vaststellen .......................................................................................... 4
  2.        Inleiding                                                                                           5
  3.        MCC                                                                                                 5
  4.        Jaarrekening 2019                                                                                   6
  4.1       Balans 2019 MCC                                                                                     6
  5.        Rekening van baten en lasten over 2019                                                              7
  5.1       Exploitatie 2019 MCC                                Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
  6.        Financiële toelichting                                                                              8
  6.1    Toelichting balans en exploitatie 2019 MCC                                                             8
    6.2.1 Vaste activa ........................................................................................ 8
    6.2.2 Langlopende leningen ........................................................................... 8
    6.2.3 Voorziening groot onderhoud ................................................................. 8
    6.2.4 Vlottende activa / passiva ..................................................................... 8
    6.2.5 Rekening courant ................................................................................. 9
    6.2.6 Resultaat 2019 .................................................................................... 9
  7.        Voorstel tot resultaatbestemming 2019                                                               9
  8.        Bijlagen                                                                                            9




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                                          Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1       Bestuur en vaststelling

1.1     Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding
geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de concept jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het
vaststellen van de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2020):
Naam                                        Gemeente              Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake                 Maastricht            voorzitter
                                                                  portefeuille Politie
De heer E. Roemer                           Heerlen               portefeuille GHOR
De heer G.J.M. Cox                          Sittard-Geleen        plaatsvervangend voorzitter
                                                                  portefeuille Brandweer
                                                                  portefeuille financiën
Mevrouw T.P. Dassen-Housen                  Kerkrade              lid
De heer R. de Boer                          Simpelveld            lid


Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2020):

Naam                                        Gemeente               Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin                Beek                   Lid
De heer E. Geurts                           Beekdaelen             Lid
De heer G.B.M. Leers                        Brunssum               Lid
De heer D.A.M. Akkermans                    Eijsden-Margraten      Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-                   Gulpen-Wittem          Lid
Lutjens
De heer E. Roemer                           Heerlen                Lid
Mevrouw T.P. Dassen-Housen                  Kerkrade               Lid
De heer R.J.H. Vlecken                      Landgraaf              Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake                 Maastricht             Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-                   Meerssen               Lid
Aretz
De heer R. de Boer                          Simpelveld             Lid
De heer G.J.M. Cox                          Sittard-Geleen         Lid
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang                Stein                  Lid
De heer H. Leunessen                        Vaals                  Lid
De heer J.J. Schrijen                       Valkenburg a/d Geul    Lid
De heer W. Houben                           Voerendaal             Lid




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                        Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.1.1   Veiligheidsoverleg
Het veiligheidsoverleg bereidt de concept jaarrekening voor.
Het veiligheidsoverleg is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld.

Naam                                        Organisatie              Functie
De heer F.C.W. Klaassen                     Veiligheidsregio Zuid-   Directeur Veiligheidsregio -
                                            Limburg                  voorzitter

De heer A.M.P.M. Bovens                     GGD Zuid Limburg         Directeur GGD Zuid
                                                                     Limburg
                                                                     Directeur Publieke
                                                                     Gezondheid
De heer L. Houben                           Veiligheidsregio Zuid-   Directielid - Commandant
                                            Limburg                  Brandweer
De heer G. Kusters                          Bevolkingszorg           Coördinerend
                                            (gemeenten)              Gemeentesecretaris
De heer R. Segers                           Vertegenwoordiger        Sectorhoofd CCB
                                            politie, eenheid
                                            Limburg




1.2     Opstellen en vaststellen jaarrekening 2019

1.2.1   Opstellen
De concept jaarrekening 2019 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de
vergadering van 20 maart 2020.

Voorzitter,                                                            Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                                    F.C.W. Klaassen




1.2.2   Vaststellen
De jaarrekening 2019 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 3 april 2020.

Voorzitter,                                                            Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                                    F.C.W. Klaassen




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                             Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.      Inleiding

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest
de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en
ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats
te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het
veiligheidsbureau ondergebracht in het MCC.

In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC.
De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam ( RBT), Regionaal Operationeel Team ( ROT) en de
bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale
afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en
afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement.

In het kader van het traject ‘samenvoegen meldkamers’ en de realisatie van het transitieakkoord is
in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. De volgende fase:
‘doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020’ is gestart waarbij aandacht is voor het
doorontwikkelen van de samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Limburg.
Verder is in 2019 gestart met het voorbereiden van de Meldkamer Limburg op de overdracht van
het beheer naar de politie.

Onderstaand wordt u de jaarrekening 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC waarbij het
optimaal ondersteunen van de medewerkers die zowel regulier als in opgeschaalde situatie in het
MCC werken van groot belang is.

De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd.



3.      MCC
Er is een positief exploitatieresultaat in 2019 gerealiseerd van € 20.254,31.
In 2019 zijn geen investeringen gedaan in het MCC.




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                           Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>4.      Jaarrekening 2019

4.1     Balans 2019 MCC

      BALANS                                          31 december 2019   1 januari 2019


      ACTIVA.
      Vaste activa

      Materiele vaste activa
      Gebouwen, installaties en inventaris                  5.645.925       6.149.270

      Vlottende activa
      Debiteuren                                                     -              -
      Nog te ontvangen / vooruitbetaald                              -            320

      Uitzettingen met een rente typische
      looptijd korter dan 1 jaar
      Rekening courant Politie                                       -                -

      Totaal vlottende activa                                        -            320



      TOTAAL ACTIVA                                        5.645.925      6.149.590

      PASSIVA.
      Vaste passiva

      Eigen Vermogen
      Egalisatiefonds                                       1.195.252       1.105.828
      Resultaat 2019                                           20.254          49.005

      Voorziening groot onderhoud gebouw                      392.717         342.717
      Totaal eigen vermogen                                 1.608.223       1.497.550

      Vlottende passiva
      Crediteuren                                               2.849               -
      Nog te betalen                                           42.133          36.993
      Netto vlottende schulden met een
      rente typische looptijd van korter dan
      1 jaar
      Rekening courant Politie                              3.992.720       4.615.047

      Totaal vlottende passiva                              4.037.702       4.652.040


      TOTAAL PASSIVA                                       5.645.925      6.149.590



Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                     Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4.2     Exploitatie 2019 MCC

                                                      Jaarrekening Begroting Jaarrekening
                                                             2018      2019         2019
 Opbrengsten:
 Bijdrage Nationale Politie                                655.170   666.570      677.325
 Bijdrage Veiligheidsregio                                 243.127   247.357      247.357
 Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet                 10.571    10.755            -
 Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)                  420.382   483.654      483.654
 Bijdrage Meldkamer Limburg (desinvest.)                     4.952         -            -
 Overige baten / voorgaande jaren                                - 0       -            -

 Totaal der baten                                       1.334.202 1.408.336    1.408.336

 Lasten:
 Personeelskosten                                          151.001   175.000      160.901
 Rentekosten                                               244.307   215.000      215.224
 Huisvestingskosten                                        698.853   803.336      801.554
 Automatisering / verbindingen                             127.167   151.000      143.357
 Operationeel                                                    -         -          330
 Beheers- en administratie kosten                           63.869    64.000       66.714

 Totaal der lasten                                      1.285.197 1.408.336    1.388.082
 Saldo (resultaat 2018 / 2019)                             49.005          -      20.254




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                    Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>5.      Financiële toelichting

5.1     Toelichting balans

5.1.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2018 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in
totaal € 9.544.897 geactiveerd. In het jaar 2019 hebben geen investeringen plaatsgevonden.
Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2019 alsmede
van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde
kapitaaluitgaven 2019 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn
HAP (Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2019 bedragen €
503.345 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2019 opgenomen. Ultimo 2019 bedraagt de
boekwaarde van de activa € 5.645.925.

5.1.2 Langlopende leningen

Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook
van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen
bestuur van 23 maart 2007. De specificatie van de mutaties in 2018 en 2019 in genoemd
egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op:

 Omschrijving                                             totaal       partners          politie
 Saldo t/m ultimo jaar 2018                           €    1.154.833   €   485.030   €      669.803
 Bij: exploitatieresultaat 2018                       €       49.005   €    20.582   €       28.423
 Subtotaal egalisatiefonds                            €    1.203.838   €   505.612   €      698.226
 Bij: bijschrijving rente 2019                        €       40.419   €    16.976   €       23.443
 Bij: exploitatieresultaat 2019                       €       20.254   €     8.507   €       11.747
 Saldo egalisatiefonds per 31-12-2019                 €    1.264.511   €   531.095   €      733.416



5.1.3   Voorziening groot onderhoud

Ter zake het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld.
Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (E- en W-
installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de
voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2019 zijn er geen bedragen
ten laste van deze voorziening geboekt.
Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2019 € 392.717.
In 2019 zijn aan het MCC schilderwerkzaamheden uitgevoerd (binnen-en buitenwerk) ad € 40.352
welke door de politie zijn voorgefinancierd. In 2020 zullen deze kosten alsnog ten lasten van de
voorziening groot onderhoud worden geboekt.

5.1.4   Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2019) i zijn er geen debiteuren. Bij de post nog te betalen posten is
er per balansdatum 31 december 2019 een bedrag van € 42.133 opgenomen als ook een bedrag
van € 2.849 bij de post crediteuren. De afwikkeling van deze posten kent een normaal verloop. Een
nadere specificatie van deze bedragen is bij de administratie aanwezig.




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                              Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>5.1.5   Rekening courant

De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw met
installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2019 per partner / politie
bedraagt € 3.992.720 en is dan ook de sluitpost van deze balans.

5.1.6   Resultaat 2019

Over het jaar 2019 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 20.254. Voor de
totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2019 van de
exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC.


5.2     Toelichting exploitatie 2019

Voor een nadere specificatie en toelichting op de exploitatiecijfers 2019 wordt kortheidshalve
verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij de Jaarrekening
2019 voor het MCC (zie bijlage).



6.      Voorstel tot resultaatbestemming 2019
Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 20.254 (overeenkomstig afspraak)
toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo
van het egalisatiefonds in 2019 is bij de administratie aanwezig.



7.      Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaarrekening 2019 MCC.




Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2019

                                                                                            Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>