<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>\ Raadsvoorstel                                                           Zaak 53213


Onderwerp:         Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van Het Gegevenshuis,
                   begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en meerjarenraming
Openbaarheid:      Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad:        29-5-2019

Nummer:             2019/3/



\ Samenvatting
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is het Gegevenshuis verplicht
de begroting inclusief meerjarenraming voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van
Het Gegevenshuis aan te bieden aan de gemeenteraden zodat deze een zienswijze
kunnen indienen. De vaststelling van de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020
en meerjarenraming 2020-2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen bestuur
van het Gegevenshuis op 26 juni 2019.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde Jaarrekening 2018 wordt door de GR ter
kennisname aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien
van de jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en
meerjarenraming 2020-2023 van het Gegevenshuis wordt u voorgesteld om deze voor
kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

\ Conceptbesluit
     Kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
     Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2019;
     Kennis te nemen van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023
      van Het Gegevenshuis en geen zienswijze in dienen.

\ Grondslag
Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappelijke regeling Het
Gegevenshuis.

\ Aanleiding
Het Gegevenshuis draagt zorg voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van
diverse basisregistraties (BAG, BGT, BKR, BOR, WKPB en watermanagement). Het
Gegevenshuis biedt de Jaarrekening 2018 ter kennisname aan aan de raad. Met
betrekking tot de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en meerjarenraming
2020-2023 wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

\ Doel
Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de begroting
2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van Het Gegevenshuis.

\ Argumenten
Jaarrekening 2018
In de Jaarrekening 2018 van het Gegevenshuis is bij de bijdrage van de gemeente



                                                                       Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voerendaal een verschil te zien tussen geraamd (€ 147.682) en realisatie (€ 177.809).
Deze kosten zijn opgenomen in onze jaarrekening 2018.

Dit verschil wordt veroorzaakt door:
- BRK/Wkpb: Doorberekening aan kosten Kadaster. Dit staat los van de jaarlijkse
     bijdrage en kan dus fluctueren. Het Gegevenshuis neemt alleen de vaste bijdrage
     BRK/Wkpb mee.
- Bij de huisaansluitingen riool geldt dit ook. In 2018 zijn er extra metingen naast de
     bijdrage verricht (te weten in: de Ransdalerstraat, Oude Schoolstraat en
     Laurentiusplein.)
- Bij riool is er in 2018 een adviesrapport rioolinspecties en controle verwerkte kolk-
     en huisaansluitingen geweest.
- Lucht/obliekfoto's: Deze staan in de realisatie van Het Gegevenshuis, maar staan
     apart begroot binnen de gemeente Voerendaal. Deze kosten betreffen dus geen
     meerkosten.

Bijstelling begroting 2019
Naast de begroting 2020 biedt het Gegevenshuis een bijgestelde begroting aan voor het
jaar 2019. Aanleiding voor deze bijstelling zijn een aantal factoren zoals:
       Toetreding gemeente Vaals per 1 januari 2019;
       Structurele en incidentele uitbreiding van afname van producten;
       Verschuiving van het project ‘professionalisering van de bedrijfsvoering’;
       Het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’ (m2 in plaats van m3).

De bijgestelde begroting 2019 zal wederom bijstelling behoeven als formele
besluitvorming tot toetreding door de gemeente Sittard-Geleen zal plaatsvinden.

Begroting 2020 en meerjarenraming
De begroting 2020 wordt bepaald door de optelsom van de
dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en de klanten. Alle
kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via voorcalculatie op basis
van ervaringsgegevens.

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 2,2%. De begroting sluit
op een totaal van € 3.283.172. Voor het jaar 2020 wordt van de gemeente Voerendaal
een bijdrage gevraagd van in totaal € 156.520.

De meerjarenraming bestaat uit doortrekking van de begroting 2020 met indexering.
Vanaf 2021 laat de meerjarenraming een reductie zien van de bijdrage van de
deelnemers door schaalvoordeel. De reductie zal in de begroting 2021 worden
toegerekend aan de individuele producten.

\ Kanttekeningen
-

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument
-

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties
De jaarrekening 2018 sluit met een batig saldo van € 138.549. Het batig saldo wordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt door het niet doorgaan van uitgaven die in 2018
waren gepland voor de professionalisering van de bedrijfsvoering, met name op het
gebied van informatiemanagement.




                                                                          Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis wordt voorgesteld om het positieve
resultaat te bestemmen voor een voorziening voor inhuur derden. Het te reserveren
bedrag is, naast andere bijdragen, bedoeld voor de projecten ‘verdere
professionalisering van de bedrijfsvoering’ (doorgeschoven van 2018 naar 2019) en
‘waarderen op verblijfsruimte’ (waardering op basis van m2 in plaats van m3).

\ Uitvoering
De jaarrekening 2018 wordt ter kennisgeving en de bijgestelde begroting 2019, de
begroting 2020 en de meerjarenraming worden ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen, waarop
het Gegevenshuis schriftelijk zal reageren. Deze schriftelijke reactie wordt samen met
de begroting definitief gemaakt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni
2019 en daarna verstuurd aan Gedeputeerde Staten. Voorgesteld wordt geen zienswijze
in te dienen.




BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris                                         De burgemeester




H.H.M. Timmermans                                     W. Houben



\ Bijlagen ter inzage en digitaal beschikbaar:
     - Aanbiedingsbrief
     - Begroting 2020 - meerjarenraming versie 1.0
     - Bijstelling begroting 2019 versie 1.0
     - Jaarrekening 2018 versie 1.0




                                                                        Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>