<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaardocument 2023 Meld- en
Coördinatiecentrum (MCC)
Maastricht, maart 2024
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                    Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
  1.       Bestuur en vaststelling                                                                                 3
  1.1      Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid                                                           3
  1.2      Opstellen en vaststellen jaardocument 2023                                                              4
     1.2.1 Opstellen ............................................................................................. 4
     1.2.2 Vaststellen ........................................................................................... 4
  2.       Inleiding                                                                                               5
  3.       Resultaat MCC 2023                                                                                      6
  4.       Jaardocument MCC 2023                                                                                   7
  4.1      Balans MCC 2023                                                                                         7
  5.       Rekening van baten en lasten MCC 2023                                                                   8
  5.1      Exploitatie MCC 2023                                                                                    8
  6.       Financiële toelichting                                                                                  9
  6.1      Toelichting balans en exploitatie 2023 MCC                                                              9
     6.1.1 Vaste activa ......................................................................................... 9
     6.1.2 Langlopende leningen ............................................................................ 9
     6.1.3 Voorziening groot onderhoud .................................................................. 9
     6.1.4 Vlottende activa / passiva ...................................................................... 9
     6.1.5 Rekening courant .................................................................................10
     6.1.6 Resultaat 2023 MCC .............................................................................10
  7.       Voorstel tot resultaatbestemming 2023 MCC                                                             11
  8.       Bijlagen                                                                                              12
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                                            Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.      Bestuur en vaststelling
1.1     Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding
geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van het concept jaardocument. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het
vaststellen van het jaardocument.
Het dagelijks bestuur is (per 31 december 2023) als volgt samengesteld:
Naam                                                Gemeente          Functie
De heer W.A.G. Hillenaar                            Maastricht        Voorzitter
                                                                      Plaatsvervangend
                                                                      voorzitter
De heer J.Th.C.M. Verheijen                         Sittard-Geleen    Portefeuille
                                                                      Crisisbeheersing en
                                                                      Rampenbestrijding
                                                                      Portefeuille Financiën en
De heer R. Wever                                    Heerlen
                                                                      Personeel
Mevrouw P. Dassen - Housen                          Kerkrade          Portefeuille Brandweer
Mevrouw M.F.H. Leurs - Mordang                      Stein             Portefeuille GHOR
Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2023):
Naam                                         Gemeente              Functie
Mevrouw C.E. van Basten-Boddin               Beek                  Lid
De heer E. Geurts                            Beekdaelen            Lid
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der          Brunssum              Lid
Kruis
De heer A.P. Krijnen                         Eijsden-Margraten     Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens             Gulpen-Wittem         Lid
De heer R. Wever                             Heerlen               Lid
Mevrouw P. Dassen-Housen                     Kerkrade              Lid
De heer R. de Boer                           Landgraaf             Lid
De heer W.A.G. Hillenaar                     Maastricht            Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz               Meerssen              Lid
Mevrouw S.C.J. Scheepers                     Simpelveld            Lid
De heer J.Th.C.M. Verheijen                  Sittard-Geleen        Lid
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang                 Stein                 Lid
De heer H.M.H. Leunessen                     Vaals                 Lid
De heer D.M.M.T. Prevoo                      Valkenburg a/d Geul   Lid
De heer W. Houben                            Voerendaal            Lid
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                              Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.2      Opstellen en vaststellen jaardocument 2023
1.2.1    Opstellen
Het concept jaardocument 2023 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de
vergadering van 28 maart 2024.
Voorzitter,                                                      Secretaris,
W.A.G Hillenaar                                                  L.W.M. Houben
1.2.2    Vaststellen
Het jaardocument 2023 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van
5 juli 2024.
Voorzitter,                                                      Secretaris,
W.A.G. Hillenaar                                                 L.W.M. Houben
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                         Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.       Inleiding
Het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) te Maastricht is het coördinatiecentrum voor de
spoedeisende hulpverlening. In het MCC is de Meldkamer Limburg gehuisvest waar 24 uur per dag
door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de
juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie
eenheid Limburg en het programma C&R van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ondergebracht in
het MCC.
In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC.
De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en de
bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd, zodat een optimale en integrale
afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en
afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement.
In het kader van het traject ‘samenvoegen meldkamers’ en de realisatie van het transitieakkoord is
in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. Verder is vanaf 1 januari 2020 het
beheer van de meldkamers, zo ook Meldkamer Limburg, ondergebracht bij de Landelijke
Meldkamer Samenwerking (LMS).
Onderstaand wordt u het jaardocument 2023 van het MCC aangeboden. De financiële administratie
van het MCC is door de Politie als penvoerder verzorgd.
Het betreft het laatste jaardocument MCC. Dit vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de
samenwerking MCC is beëindigd en de Politie het MCC-gebouw heeft overgenomen. Het algemeen
bestuur heeft bij de besluitvorming hieromtrent de, al eerder vastgestelde, begroting 2024
ingetrokken.
Na definitieve vaststelling zal deze jaarrekening MCC 2023 de basis vormen voor de financiële
afwikkeling met alle partners. De kaders en randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen en
getekend door alle betrokken partners in de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking
betreffende MCC Maastricht.
Enno Soeren, directeur politie eenheid Limburg,
Petro Winkens, plv. Directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                            Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3.      Resultaat MCC 2023
Er is een positief exploitatieresultaat in 2023 gerealiseerd van € 418.660,91.
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                               Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4.      Jaardocument MCC 2023
4.1     Balans MCC 2023
      BALANS                                        31 december 2023 1 januari 2023
      ACTIVA.
      Vaste activa
      Materiele vaste activa
      Gebouwen, installaties en inventaris                 4.148.766     4.493.611
      Vlottende activa
      Debiteuren                                                   -              -
      Nog te ontvangen/ vooruitbetaald                             -              -
      Uitzettingen met een rente typische
      looptijd korter dan 1 jaar
      Rekening courant Politie                                     -              -
      Totaal vlottende activa                                      -              -
      TOTAAL ACTIVA                                       4.148.766    4.493.611
      PASSIVA.
      Vaste passiva
      Eigen Vermogen
      Egalisatiefonds                                      2.237.662     1.708.518
      Resultaat 2023/2022                                    418.661       447.226
      Voorziening groot onderhoud gebouw                     560.795       510.795
      Totaal eigen vermogen                                3.217.118     2.666.539
      Vlottende passiva
      Crediteuren                                                751              -
      Nog te betalen                                           6.646         4.407
      Netto vlottende schulden met een
      rente typische looptijd van korter dan
      1 jaar
      Rekening courant Politie                               924.251     1.822.665
      Totaal vlottende passiva                               931.648     1.827.072
      TOTAAL PASSIVA                                      4.148.766    4.493.611
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                  Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>5.      Rekening van baten en lasten MCC 2023
5.1     Exploitatie MCC 2023
                                                    Jaarrekening Begroting Jaarrekening
                                                            2022      2023         2023
 Opbrengsten:
 Bijdrage Nationale Politie                               710.660   738.400      738.400
 Bijdrage Veiligheidsregio                                258.980   270.100      270.100
 Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet                11.260    11.500       11.500
 Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)                 506.600   526.000      526.000
 Overige baten / voorgaande jaren                               -         -             -
 Totaal der baten                                      1.487.500 1.546.000    1.546.000
 Lasten:
 Personeelskosten                                         170.340   195.400      175.311
 Rentekosten                                              164.928   260.000      170.757
 Huisvestingskosten                                       617.841   852.900      683.190
 Automatisering / verbindingen                             58.270   169.700       48.156
 Operationeel                                                   -         -             -
 Beheers- en administratie kosten                          28.895    68.000       49.926
 Totaal der lasten                                     1.040.274 1.546.000    1.127.339
 Saldo (resultaat 2022 / 2023)                           447.226          -     418.661
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                   Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>6.        Financiële toelichting
6.1       Toelichting balans en exploitatie 2023 MCC
6.1.1 Vaste activa
Tot en met het jaar 2021 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in
totaal € 10.402.816 geactiveerd. In het jaar 2022 en 2023 hebben er verder geen investeringen
plaatsgevonden in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC (2022) en de
beëindiging van de samenwerking MCC te Maastricht d.d. 31 december 2023.
Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2023 en ook
van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde
kapitaaluitgaven 2023 (Staat C).
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvings-
methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2023 bedragen € 344.846 en zijn in de exploitatie-
cijfers van 2023 opgenomen. Ultimo 2023 bedraagt de boekwaarde van de activa € 4.148.765.
6.1.2 Langlopende leningen
Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook
van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen
bestuur van 23 maart 2007.
De specificatie van de mutaties in 2022 en 2023 in genoemd egalisatiefonds voor partners en
politie hebben onder meer betrekking op:
  Omschrijving                                        Totaal          Partners            Politie
  Saldo t/m ultimo jaar 2022                        €  1.708.518     €     717.578     €     990.940
  Bij: exploitatieresultaat 2022                    €    447.226     €     187.835     €     259.391
  Bij: bijschrijving rente 2023                     €     81.918     €      34.405     €      47.513
  Subtotaal egalisatiefonds 31-12-2023              €  2.237.662     €     939.818     €   1.297.844
  Bij: exploitatieresultaat 2023                    €    418.661     €     175.838     €     242.823
  Reëel saldo egalisatiefonds 31-12-2023            €  2.656.323   €     1.115.656     €   1.540.667
De betreffende verwerking van de bijschrijving rente 2023 is in het boekjaar 2023 verwerkt. De
bijschrijving van het exploitatieresultaat 2023 wordt pas in het boekjaar 2024 verwerkt c.q.
toegevoegd aan het egalisatiefonds, na goedkeuring van het jaardocument 2023.
6.1.3     Voorziening groot onderhoud
Met betrekking tot het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel)
opgesteld. Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (E-
en W-installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting
in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2023 zijn er geen kosten
ten laste van deze voorziening geboekt.
Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2023 € 560.795.
6.1.4     Vlottende activa / passiva
Per balansdatum (31 december 2023) zijn 2 facturen opgenomen alsnog te betalen voor een
totaalbedrag van € 6.646,36. Beide posten hebben betrekking op de beëindiging van de
samenwerking MCC te Maastricht d.d. 31 december 2023 (advocaatkosten en notariskosten).
Ook bij de post crediteuren staat er per balansdatum 31 december 2023 een bedrag open van
€ 750,57 m.b.t. tv-aansluitingen voor januari 2024. Deze kosten zijn in januari 2024 betaald en
gecorrigeerd naar de entiteit van de politie. Dit i.v.m. de overdracht van het pand MCC naar de
politie per 1 januari 2024.
Bij de post debiteuren staat er per balansdatum geen bedrag open.
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                               Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>6.1.5    Rekening courant
De politie is naast penvoerder van het MCC ook de financier van het onderhavige gebouw met
installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2023 per partner/ politie
bedraagt € 924.251 en is dan ook de sluitpost van deze balans.
6.1.6    Resultaat 2023 MCC
Over het jaar 2023 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 418.661. Voor de
totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2023 van de
exploitatiecijfers behorende bij het jaardocument van het MCC.
Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2023 wordt verwezen
naar de door de Politie opgemaakte toelichting bij het Jaardocument 2023 voor het MCC (zie
bijlage).
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                              Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>7.      Voorstel tot resultaatbestemming 2023 MCC
Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (overeenkomstig
afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal,
na besluitvorming, in het boekjaar 2024 plaatsvinden.
Vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd, zal het positief
exploitatieresultaat 2023 het laatste exploitatiesaldo zijn welk toegevoegd kan en zal worden aan
het egalisatiefonds. Het egalisatiefonds maakt onderdeel uit van de eerdergenoemde financiële
afwikkeling met alle partners.
Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2023 is bij de
administratie aanwezig.
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                                                          Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>8.      Bijlagen
Bijlage 1: Toelichting jaardocument 2023 MCC.
Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023
                                                    Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>