<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorste l




Raadsvoorstel
Conceptjaarverslag 2015, eindrapportage 2015 Teylingen en conceptbegroting 2017 van
de Omgevingsdienst West-Holland



doel:                       besluitvormend
aan:                        de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer:                 160720
datum voorstel:             20 april 2016
datum collegevergadering:   3 mei 2016
datum raadsvergadering:     30 juni 2016
agendapunt:                 -
portefeuillehouder:         Arno van Kempen
behandelend ambtenaar:      Frans van Leeuwen
e-mailadres:                f.vanleeuwen@teylingen.nl




Wij stellen voor:
1. Geen zienswijze in te dienen op het conceptjaarverslag 2015 van de Omgevingsdienst West-
   Holland; de eindrapportage Teylingen 2015 ter kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2017 van de omgevingsdienst West-
   Holland.




Inleiding

Conceptjaarverslag 2015 en conceptbegroting 2017
Op 11 april 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland ingestemd met
het voorleggen van het conceptjaarverslag 2015 en de conceptbegroting 2017 aan de raden van de
deelnemers. In het kader van de conceptbegroting 2017 hebben de deelnemers de mogelijkheid tot
het indienen van zienswijzen. Het conceptjaarverslag en -begroting worden op 13 juni 2016
behandeld in het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur van 4 juli 2016.
Na vaststelling van het Jaarverslag en de begroting door het Algemeen Bestuur worden deze
conform de gemeenschappelijke regeling, respectievelijk voor 15 juli en voor 19 juli 2016 aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden.

Eindrapportage 2015 Teylingen
De eindrapportage 2015 Teylingen gaat specifiek in op de werkzaamheden die voor de gemeente
Teylingen zijn verricht in 2015. De managementsamenvatting in genoemde eindrapportage legt de
nadruk op afwijkingen van de in het werkplan 2015 omschreven activiteiten en is de basis geweest
voor de eindafrekening over 2015.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het conceptjaarverslag
2015 en de conceptbegroting 2017 van de Omgevingsdienst West-Holland. De eindrapportage
Teylingen 2015 wordt ter kennisgeving aangeboden.


Beoogd effect
De gemeenteraad stemt in met het conceptjaarverslag 2015 en de conceptbegroting 2017 van de
Omgevingsdienst West-Holland. Tevens heeft de gemeenteraad kennis genomen van de
eindrapportage 2015 Teylingen.




                                                                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten
JAARVERSLAG
1.1.De vaststelling van het jaarverslag is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van
    de Omgevingsdienst.

   Het vaststellen van het jaarverslag betreft uitvoeringsbeleid en is zodoende binnen de
   gemeenschappelijke regeling een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de
   Omgevingsdienst.

   Het conceptjaarverslag 2015 (bijlage 1) inclusief eindrapportage 2015 (bijlage2) geeft een
   goed beeld van de resultaten over het afgelopen jaar.

   De bijdrage van de opdrachtgever wordt vooral gebaseerd op de urenraming en een vooraf
   overeengekomen uurtarief. Door deze systematiek ontstaat een tweetal resultaten, te weten:

   1. het resultaat (per opdrachtgever) als gevolg van meer- of minderwerk (zie bijlage
      eindrapportage 2015 Teylingen)
   2. het exploitatieresultaat.

Ad 1. Het resultaat als gevolg van meer- of minderwerk (zie bijlage eindrapportage 2015
Teylingen)
Uit bijgaande eindrapportage blijkt dat de afrekening van de werkelijke uren 416 uur hoger is
dan de geraamde uren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat bij de programma’s Advies
(meer ruimtelijke adviesvragen behandeld dan geraamd) en Reguleren (toename van behandelde
procedures) meer uren zijn gerealiseerd dan geraamd. Daarnaast is een aanvullende offerte
uitgebracht voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor de Noordelijke Randweg te
Voorhout. De werkzaamheden zijn in 2014 gestart en in 2015 afgerond. De daadwerkelijk
gemaakte uren zijn 115 uur. De totale kosten ad. € 9.246,-- worden intern doorbelast en betaald
uit krediet Noordelijke Randweg .

Het meerwerk op basis van de uren is € 33.411,- (nadeel). Het voordeel m.b.t. de materiële
kosten subsidies en overige inkomsten bedraagt € 6.404,-, waardoor het totale resultaat uitkomt
op € 27.007,- (nadeel).

Ad 2. Het exploitatieresultaat Omgevingsdienst.
Naast het zogenaamde meer- en minderwerk per opdrachtgever, heeft de Omgevingsdienst elk
jaar een exploitatieresultaat. In 2015 bedraagt het exploitatieresultaat € 1.439.223 voordelig.
Daarna heeft er een toevoeging aan de bestemmingsreserves plaatsgevonden van € 1.800.000
vanwege een bijdrage voor frictiekosten in het kader van de uittreding van de gemeente Alphen
aan den Rijn. Het jaar wordt hierdoor afgesloten met een negatief resultaat van € 360.777,- dat
ten laste van de algemene reserve wordt gebracht.

Frictiekosten 2015
De frictiekosten die gemaakt zijn in 2015 (als gevolg van de taakstellingen waarover het Algemeen
Bestuur heeft besloten in december 2012 en juni 2013) bedragen € 453.008,-. Dit bedrag is
verdeeld over de gemeenten, zoals afgesproken in het Algemeen Bestuur. Voor Teylingen betekent
dit een bedrag van € 25.644,=

Dit leidt tot onderstaande afrekening van de deelnemersbijdrage:

 Teylingen

 Totale werkelijke bijdrage                  € 738.513

 Betaalde voorschotten                       € 701.716

 Subtotaal nog te betalen bijdrage            € 36.797

 Frictiekosten 2015                           € 25.644

 Totaal te betalen bijdrage                  € 62.441




                                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>BEGROTING

   2.1.De begroting van de Omgevingsdienst kan dan aan het Ministerie van BZK aangeboden
       worden en ook worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2017.

De Omgevingsdienst is een transparante organisatie, die de opdrachtgever maximaal inzicht geeft
in de inspanningen die zij voor hen verricht, welke doelen en effecten er worden nagestreefd en
wat de kosten hiervan zullen zijn. Voor u ligt de conceptbegroting 2017 van de Omgevingsdienst
West-Holland. Sinds 2015 betreft het een begroting op programmaniveau, die beter aansluit bij de
3W-vragen van de BBV (Besluit Begroting Verantwoording): Wat willen we bereiken? Wat gaan we
daarvoor doen? Wat mag het kosten?.
De begroting is onderdeel van de planning & control cyclus die is vastgelegd in de Nota Planning &
Control van 16 december 2013. De begroting vloeit voort uit de kaders die zijn vastgesteld in de
Kadernota 2016 zoals vastgesteld op 25 januari 2016 door het Algemeen Bestuur. Dit is wederom
een begroting op hoofdlijnen en laat ruimte om de precieze invulling van de werkzaamheden aan te
laten sluiten op de gemeentelijke begrotingscyclus. Hierdoor ontstaat er ruimte om de specifieke
gemeentelijke wensen met de meest actuele informatie te verwerken in het werkplan dat jaarlijks
door de Omgevingsdienst in samenwerking met de gemeente in het najaar wordt opgesteld. De
programma’s Reguleren, Toezicht & Handhaving, Advies en Organisatie & Ontwikkeling geven op
hoofdlijnen inzicht in de activiteiten van de Omgevingsdienst.




Financiële consequenties
Conceptjaarverslag 2015:
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de gemeente Teylingen, na vaststelling van het jaarverslag
2015, een bedrag van € 62.441,- dient te betalen aan de Omgevingsdienst West-Holland. Deze
afrekening dient nog plaats te vinden.

In de jaarrekening 2015 van de gemeente Teylingen is een bedrag voor frictiekosten van
€ 25.644,-- bijgeraamd. In de 2e voortgangsrapportage van de gemeente Teylingen is een bedrag
van € 28.000,-- bijgeraamd voor de extra werkzaamheden door de ODWH. Het bedrag van
€ 9.246,-- wordt betaald uit het krediet Noordelijke Randweg. Hierdoor heeft de € 62.441,-- geen
financiële consequenties voor de lopende begroting.

Conceptbegroting 2017:
De totale bijdrage van Teylingen voor 2017 aan de Omgevingsdienst West-Holland is geraamd op
€ 703.134,- en wordt in de begroting 2017 opgenomen.



Ontwikkeling begroting 2017

Hieronder worden de belangrijkste mutaties in de begroting 2017 toegelicht:

Indexatie begroting 2017
Er is een indexatie van 0,75% verwerkt conform de afspraken uit het Financieel kader
gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden. Hierdoor stijgt de deelnemersbijdrage met €
5.234 tot € 703.134.



Aanpak, uitvoering en participatie
n.v.t



Urgentie

Na vaststelling van het Jaarverslag en de begroting door het Algemeen Bestuur moeten deze
conform de gemeenschappelijke regeling, respectievelijk voor 15 juli en voor 19 juli 2016 aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gezonden.




                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Evaluatie
De Omgevingsdienst zal geïnformeerd worden over uw besluit.

Bijlagen en achtergrondinformatie
-Conceptjaarverslag 2015 Omgevingsdienst West-Holland
-Eindrapportage 2015 Teylingen
-Conceptbegroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland




                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit


De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen Het collegebesluit van 3 mei 2016,

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,



besluit:

    1. Geen zienswijze in te dienen op het conceptjaarverslag 2015 van de Omgevingsdienst
       West-Holland; de eindrapportage Teylingen 2015 ter kennisgeving aan te nemen.
    2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2017 van de omgevingsdienst West-
       Holland.



Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2016,

de griffier                   de voorzitter




Robert van Dijk               Carla G.J. Breuer




                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>