<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Financieel jaarverslag
2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................................. 5
2 Programma's......................................................................................................................................... 6
   2.1         Advies ...................................................................................................................................... 7
   2.1.1           Wat willen we bereiken? ..................................................................................................... 7
   2.1.2           Wat hebben we hiervoor gedaan? ...................................................................................... 8
   2.2         Reguleren .............................................................................................................................. 11
   2.2.1           Wat willen we bereiken? ................................................................................................... 11
   2.2.2           Wat hebben we hiervoor gedaan? .................................................................................... 12
   2.3         Toezicht & Handhaving ......................................................................................................... 14
   2.3.1           Wat willen we bereiken? ................................................................................................... 14
   2.3.2           Wat hebben we hiervoor gedaan? .................................................................................... 17
   2.4         Organisatie & Ontwikkeling................................................................................................... 19
   2.4.1           Wat willen we bereiken? ................................................................................................... 19
   2.4.2           Wat hebben we hiervoor gedaan? .................................................................................... 19
3 Samenvatting resultaat en resultaatbestemming .............................................................................. 21
4 Samenvatting uren en bijdrage per deelnemer ................................................................................. 23
5 Paragrafen .......................................................................................................................................... 24
   5.1         Weerstandsvermogen ........................................................................................................... 24
   5.2         Financiering ........................................................................................................................... 31
   5.3         Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 33
   5.4         Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 35
   5.5         Lokale heffingen .................................................................................................................... 35
   5.6         Grondbeleid Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst. ...................... 35
   5.7         Verbonden partijen Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst. .......... 35
6 Jaarrekening ....................................................................................................................................... 36
   6.1         Balans per 31 december 2015 ............................................................................................... 36
   6.2         Toelichting op de balans........................................................................................................ 38
   6.3         Niet uit de balans blijkende verplichtingen........................................................................... 44
   6.4         Programmarekening .............................................................................................................. 45
   6.5         Toelichting op programmarekening ...................................................................................... 47
   6.6         Wet Normering Topinkomens ............................................................................................... 53
7 Ondertekening .................................................................................................................................... 55
Bijlagen .................................................................................................................................................. 56
   1       SISA verantwoording ................................................................................................................. 57
   2       Toelichting frictiekosten ............................................................................................................ 60
   3       Controleverklaring ..................................................................................................................... 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Het genormaliseerde resultaat over 2015 bedraagt € 360.777 negatief. Dit heeft te maken met het
verder doorvoeren van de Veranderagenda.

2015 was een bewogen jaar, waarin ik op deze plek allereerst wil stil staan bij het vertrek van onze
collega's naar Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Vanaf het besluit om het takenpakket van
Alphen aan den Rijn onder te brengen bij ODMH is het onrustig geweest binnen de organisatie. Voor
medewerkers was het een beladen proces. Een proces dat we samen met ODMH zorgvuldig hebben
uitgevoerd.

In 2015 is het derde jaar afgesloten van de Veranderagenda, op basis van de Strategienota 2013-
2017. Met de introductie van het zaakgericht werken en het ServiceburO, ons klant contact centrum,
veranderde de organisatie op elk onderdeel. Deze veranderingen zijn nodig om nu en in de toekomst
(Omgevingswet) te voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers.

Met de medewerkersdag in oktober 2015 is een cultuurtraject ingezet dat nog ver in 2016 doorloopt
en dat past bij de professionalisering die ODWH doormaakt.

Met de eigenaren van de Omgevingsdienst zijn we een proces gestart dat helderheid moet gaan
bieden over de toekomst van de Omgevingsdienst.

Daarin staan de volgende vragen centraal:
    Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de vraag van eigenaren aan ODWH?
    Hoe kan na het vertrek van Alphen aan den Rijn de financiële en kwalitatieve robuustheid
        van de Omgevingsdienst worden geborgd?
    In hoeverre biedt samenwerking met andere organisaties daarbij een kans?

Drs. D.W.M. Eskes
Directeur Omgevingsdienst West-Holland




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 5/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 Programma's
De begroting 2015 is opgesteld op programmaniveau en dit jaarverslag geeft antwoord op de
geformuleerde drie W-vragen. Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft
het gekost?

De Omgevingsdienst West-Holland kent de volgende vier programma's:

      Advies
      Reguleren
      Toezicht & Handhaving
      Organisatie & Ontwikkeling




                DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015     Pagina 6/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.1       Advies


2.1.1 Wat willen we bereiken?
Binnen het programma Advies adviseert de Omgevingsdienst haar opdrachtgevers over
omgevingsvraagstukken op de aspecten bodem, archeologie, asbest, lucht, MER, ecologie, geur,
geluid en externe veiligheid. In de advisering streeft de Omgevingsdienst naar een optimale
milieukwaliteit en duurzaamheid van het beleid en de uitvoering daarvan. Ook ondersteunt ze
opdrachtgevers bij het opstellen van milieubeleid.

Tabel Kritieke Prestatie Indicatoren
Kritieke Prestatie Indicator                                              Realisatie            Norm
Adviezen worden verstrekt binnen de afgesproken leveringstermijn                  67%             95%
Percentage klanten dat tevreden tot zeer tevreden is                              94%             95%
Organiseren van themabijeenkomsten                                                      3               3


Leveringstermijn
Voor deze KPI is een termijn van vier weken aangehouden.
In bepaalde gevallen werd met de klant een andere levertermijn afgesproken bijvoorbeeld bij
complexe ruimtelijke plannen of omdat de klant bij het indienen van de adviesaanvraag nog niet alle
informatie had geleverd. In zulke gevallen is de termijn van vier weken overschreden, maar is het
product toch conform afspraak geleverd.
Dit blijkt ook uit de gemeten klanttevredenheid, die zou zeker lager geweest zijn als het advies niet
conform de (afwijkende) afspraak geleverd was.

Meten van klanttevredenheid in 2015
Ook in 2015 hebben we de tevredenheid van onze klanten gemeten over de producten van het
programma Advies. In totaal zijn er 1.216 enquêtes verstuurd, waarvan we er 32% (390) ingevuld
terug hebben gekregen. Hieronder vindt u de tevredenheidsscore in 2015.

Respons                        Percentage
Zeer tevreden                        30%
Tevreden                             64%
Ontevreden                            6%


Bij de 23 geënquêteerden die aangaven ontevreden te zijn over ons advies is er contact opgenomen
om de reden hiervan te vernemen, zodat wij hiermee onze dienstverlening verder kunnen
verbeteren. Op basis van de reacties organiseerden we in 2015 voor alle adviseurs een training
adviesvaardigheden.

Themabijeenkomsten
In 2015 organiseerden we voor de deelnemers drie themabijeenkomsten over geluid, externe
veiligheid en gezondheid. De derde themabijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de
GGD.
Voor de bestuurders organiseerden we een bijeenkomst over de Omgevingswet.




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015       Pagina 7/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.1.2 Wat hebben we hiervoor gedaan?

ROM-advies
De Omgevingsdienst adviseerde haar opdrachtgevers over omgevingsvraagstukken. In de advisering
streeft de Omgevingsdienst naar een optimale milieukwaliteit en duurzaamheid van de fysieke
leefomgeving. De adviezen hebben betrekking op de aspecten asbest, bodem, archeologie, lucht,
MER, ecologie, geur, geluid, externe veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast steunen we de
opdrachtgever bij het opstellen van milieubeleid en het uitvoeren van projecten.

De meest voorkomende werkzaamheden zijn:
       Toetsen en schrijven milieuparagrafen in c.q. voor ruimtelijke plannen.
       Beoordelen onderzoeksrapporten, zoals een bodemrapport of een berekening
           groepsrisico.
       Opstellen rapportages / onderzoeksrapporten, zoals een akoestisch onderzoek.
       Invoeren data in datasystemen, zoals Squit Bodem of RRGS.
       Advisering over bodemkwaliteit, grondstromen, routering gevaarlijke stoffen,
           zonebeheer, industrielawaai en dergelijke.

Beleidsadvies
Naast advisering over ruimtelijke plannen is geadviseerd over de uitvoering van lokaal ruimtelijk- en
duurzaamheidsbeleid. Het betreft Duurzaamheidsagenda's, Structuurvisies en Bodembeheerplannen,
maar ook geluidsadvies of advisering in het kader van pilots om te komen tot omgevingsvisies c.q.
plannen in het kader van de Omgevingswet.

Projecten
Voor meerdere opdrachtgevers evalueerden we de duurzaamheidsagenda's en adviseerden we over
nieuw of aangepast beleid. Tevens wordt in dit kader voor verschillende opdrachtgevers uitvoering
gegeven aan lokale subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid en energie.

Schiphol
Het afgelopen jaar zijn er op het Schipholdossier de volgende ontwikkelingen geweest. Eind januari is
de Omgevingsraad Schiphol (ORS) geopend door staatssecretaris Mansfeld. Wethouder Roeffen van
Oegstgeest vertegenwoordigt hierin onze regio en maakt ook deel uit van het hoogste adviesorgaan
in de ORS, het College van Advies. Dit is een select gezelschap, voorheen de Alderstafel. Onze regio
kreeg daardoor meer positie in de besluitvorming rond Schiphol. Dit jaar is o.a. besloten dat het
maximaal aantal vluchten wordt af gelaagd van 510.000 naar 500.000 in 2020; in ruil hiervoor krijgt
de luchthaven meer ruimte om vier banen gelijktijdig te gebruiken.
Er zijn voor de gemeenten Teylingen en Nieuwkoop geluidmeetposten aangevraagd en gehonoreerd
door Schiphol. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de vliegtuigbewegingen en de daarmee
samenhangende geluidoverlast. In de Omgevingsraad heeft onze regio zich ook sterk gemaakt voor
het handhaven van de afspraken inzake nachtvluchten. In 2012 was een reductie van 10%
afgesproken, maar momenteel groeit het aantal juist weer; deze discussie loopt nog.

Geluidsanering
Tot 2015 was er specifiek voor gevelsanering ISV budget beschikbaar. Het betrof woningen die op de
A-lijst staan. ISV gevelsaneringsprojecten die in 2014 zijn gestart lopen door in 2015 en 2016.

Voor elf nieuwe projecten, in totaal ruim negen honderd woningen, is dit jaar voorbereiding subsidie
aangevraagd bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Bij deze projecten gaat het zowel om
gevelmaatregelen (gevelsanering) maar ook om toepassing van geluid reducerende
wegdekverharding en geluidschermen. Ieder project krijgt een saneringsprogramma waarin de


                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015         Pagina 8/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>motivatie is opgenomen waarom een maatregel wel of niet wordt toegepast. Op basis daarvan kent
BSV uitvoeringssubsidie voor de maatregel toe.

Ook zijn additionele opdrachten uitgevoerd, te weten de projecten Bedrijven en Woningen, volgend
uit het SER Energieakkoord, het provinciaal Programma Omgevingsveiligheid en intensivering
uitvoering Werkprogramma Ernst en Spoed. Deze projecten worden gedekt uit subsidies.

Werkprogramma Ernst en Spoed
In 2015 lag de prioriteit van de spoedaanpak bij de humane spoedlocaties en de spoedlocaties waar
nog geen beschikking ernst en spoedeisendheid was genomen. Begin 2015 stonden op de lijst met
spoedlocaties nog 7 locaties met humane spoed. Inmiddels resteert nog 1 locatie waar de humane
risico’s formeel nog niet zijn beheerst. Op dit moment worden maatregelen voorbereid om deze
risico’s weg te nemen. Begin 2015 resteerden 35 spoedlocaties. In 2015 zijn 5 locaties afgerond
(sanering formeel afgerond dan wel geen spoed), zijn 3 locaties gesaneerd maar moet nog worden
ingestemd met het evaluatieverslag, 4 saneringen zijn gestart en is 1 nog niet beschikte locatie wel
beschikt. Na overdracht van de locaties in de gemeente Alphen aan den Rijn aan ODMH, is in de regio
West Holland nog sprake van 19 spoedlocaties waar onderzoek en/of sanering moet worden
uitgevoerd, dan wel afgerond.

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
Voor de periode 2015-2018 zijn vanuit het Rijk weer financiële middelen beschikbaar voor de
uitvoering van externe veiligheidstaken. Dit subsidieprogramma draagt de naam Impuls
omgevingsveiligheid 2015-2018 en vormt een overbrugging tot de start van de Omgevingswet. De
subsidie moet jaarlijks bij Provincie Zuid-Holland worden aangevraagd. Voor 2015 is een subsidie
ontvangen voor de adequate uitvoering van de VTH-taken, het beheer van risico-informatie en het
vastleggen van het beleidskader in ruimtelijke structuurvisies. Met behulp van de subsidie zijn in
2015 alle LPG tankstations in de regio op uniforme wijze gecontroleerd. Ook voor 2016 zijn de
controles van LPG tankstations ingepland, zodat het naleefgedrag kan worden vergeleken. In het
najaar van 2015 is een inventarisatie van de bio-vergistingsinstallaties gemaakt en zijn de risico’s
beoordeeld. De gegevens zijn verwerkt in het risicoregister. De samenwerking en afstemming met de
Veiligheidsregio bij de verantwoording van het groepsrisico maakt ook deel uit van Impuls. Verder
wordt aan de gemeenten ondersteuning aangeboden bij het vaststellen van een beleidsvisie externe
veiligheid als opmaat voor de nieuwe Omgevingswet.

Projecten SER Energieakkoord

Wonen
Het afgelopen jaar hebben we, de gemeenten en de Omgevingsdienst West-Holland, hard gewerkt
aan het verder vormgeven van de regionale alliantie. Het programma 2014-2016 is opgesteld. Er zijn
twee regionale bijeenkomsten georganiseerd die goed bezocht zijn door het lokale bedrijfsleven en
initiatieven (zestig tot zeventig aanwezigen). Tijdens de tweede bijeenkomst is het nieuwe digitale
loket geopend waarbij alle wethouders een handtekening hebben gezet voor verdere samenwerking.
Er is een plan van aanpak opgesteld aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen om
eventuele bijdrage te kunnen verwachten vanuit de regionale alliantie.

Op lokaal niveau zijn er diverse contacten met de energie coöperaties, gericht op samenwerking. Het
Duurzaam Bouwloket is bezig met het benaderen van lokale bedrijven om zich aan te sluiten bij het
digitale loket. Ook worden de bedrijven betrokken bij de activiteiten.

Op regionaal niveau zijn er contacten met Rabobank Leiden-Katwijk, Bouwend Nederland en
Uneto-VNI. Deze hebben een bijdrage geleverd aan de regionale bijeenkomsten. Met alle regio’s van
Zuid Holland zijn we gezamenlijk in gesprek met de Provincie. Vanuit deze samenwerking ligt er een

                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 9/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>voorstel om ook vanuit de Provincie meer betrokkenheid te krijgen voor energiebesparing en
opwekking in de bestaande bouw.

Bedrijven
Grote kantoorpanden, inclusief de gemeentehuizen worden in 2015-2016 projectmatig getoetst op
het onderdeel energie. Dit betreft 75 locaties. Bij 30 grote kantoorpanden is in 2015 een energiescan
uitgevoerd. De Omgevingsdienst controleert de kantoren aan de hand van een stimuleringsaanpak.

De Omgevingsdienst biedt de huurders en verhuurders een energieplanner aan. De energieplanner is
een online tool waarmee bedrijven grip krijgen op de energiekosten en ze kunnen zien welke
energiemaatregelen relevant zijn.

Provinciale afvalbedrijven: 60% van de provinciale bedrijven in onze regio zijn afvalbedrijven. De
Omgevingsdienst onderzoekt of energiebesparing bij deze bedrijven mogelijk is. In 2015 zijn er drie
locaties bezocht en is er een energiescan uitgevoerd.

Een nieuwe Europese energie regeling (juli 2015) verplicht ondernemingen om vóór vijf december
2015 een energiebesparingsonderzoek (energie-audit) op te laten stellen. De Omgevingsdienst heeft
de ongeveer 150 tot 200 bedrijven geïnformeerd over de nieuwe regeling en de verplichting om een
energie audit uit te voeren.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 10/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2      Reguleren


2.2.1 Wat willen we bereiken?
Het doel van het programma Reguleren is, dat alle activiteiten in het werkgebied van de
Omgevingsdienst waar volgens de milieuwetgeving een vergunning of een melding voor is vereist,
over een actuele vergunning beschikken of gemeld zijn.

Initiatieven in de bodem zijn getoetst aan de Wet Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit.

Tabel Kritieke Prestatie Indicatoren
Kritieke Prestatie Indicator                                                                  Realisatie        Norm
                                                                                                            *
Inrichtingen beschikken over een actuele vergunning                                     196/243       81%       100%
                                                                                                 *
Meldingen worden binnen 28 dagen afgehandeld                                                                -    95%
                                                                                                 *
Vergunningsaanvragen regulier worden afgehandeld binnen                                                     -    95%
de wettelijke termijn (acht weken)
                                                                                                 *
Vergunningsaanvragen uitgebreid worden afgehandeld binnen                                                   -    95%
de wettelijke termijn (26 weken)


* Het uitgangspunt voor de indicator is dat vergunningen minimaal eens per 10 jaar volledig geactualiseerd
worden en getoetst worden op actuele wet- en regelgeving. Op basis van een actualisatietoets wordt bepaald
welke vergunningen daadwerkelijk geactualiseerd dienen te worden. Het percentage geeft het aantal
vergunningen van ouder dan 10 jaar aan waarop de actualisatietoets nog niet is uitgevoerd uit als percentage
van het totale vergunningenbestand.




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015            Pagina 11/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.2.2 Wat hebben we hiervoor gedaan?
Om een gezonde bodemkwaliteit te bereiken en te behouden heeft de Omgevingsdienst de gehele
bodem van haar werkgebied in kaart gebracht en toetst ze alle bodemwerkzaamheden aan beleid en
wet- en regelgeving.

Binnen het milieudomein beoordeelt de Omgevingsdienst meldingen in het kader van het
Activiteitenbesluit. Daarnaast behandelen we meldingen inzake incidentele activiteiten en met
betrekking tot vuurwerk. We geven omgevingsvergunningen af en stellen maatwerkvoorschriften op.

In 2015 heeft het programma zich voorbereid op het kunnen uitvoeren van bouwtaken voor
Noordwijk. Werkprocessen en systemen zijn hiervoor ingericht.

Samenwerking
Om onze dienstverlening naar opdrachtgevers en klanten te verbeteren delen wij pro-actief onze
kennis met andere partijen, zoals het Waterschap en de Veiligheidsregio.

In het clusteroverleg Brzo-RUD Zuid-Holland/Zeeland zijn steekproefsgewijs vergunningsaanvragen
besproken die vallen onder de taakvelden chemie, natte bulkopslag en raffinaderijen. Voor de
Omgevingsdienst is met name chemie van belang.

Met betrekking tot de bouwtaken is een samenwerkingsverband met de gemeenten in de Leidse
regio. Gemeenschappelijke onderwerpen zoals kennis delen, privatisering in de bouw,
kwaliteitscriteria en voor elkaar werkzaamheden uitvoeren, zijn onderdeel van deze samenwerking.

Efficiënt werken
Via het zaakgericht werken, dat wil zeggen het vastleggen van processen in uniforme processen,
blijven we werken aan de efficiency van onze dienstverlening. In november 2015 zijn de belangrijkste
processen via het zaaksysteem in gebruik genomen.

Actualiseringsplicht
In de Wabo is op het gebied van milieu, een actualisatieplicht voor inrichtingen opgenomen. Dit
houdt in dat we beoordelen of de verleende vergunning nog aansluit bij de Best Beschikbare
Techniek, ofwel het gebruik van de meest veilige, duurzame en milieuvriendelijke opslag- en
productievoorzieningen.
Is dit niet het geval, dan bekijken we in overleg met het bedrijf of er een nieuwe vergunning moet
worden aangevraagd of dat de huidige vergunning kan worden geactualiseerd.
Bij veel bedrijven met een vergunning voeren we deze actualisatie uit als het bedrijf hier bij een
controle op wordt gewezen of als een nieuwe aanvraag wordt ingediend bij een wijziging van de
bedrijfsvoering. Voor de bedrijven waar dit niet het geval is, hebben we het actualisatieplan
opgesteld.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 12/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Gerealiseerde aantallen en uren
In 2015 kwam het aantal gerealiseerde producten voor het programma reguleren in totaal hoger uit
dan begroot. Het aantal uren dat gebruikt is voor de realisatie van deze producten kwam ook hoger
uit, te weten 26.669 (105,3%) uren. De realisatie ten opzichte van de begroting varieert per
deelnemer en is individueel met de deelnemer nader afgestemd.

Andere bijzonderheden vanuit het programma reguleren zijn:
    In totaal behandelden we 609 milieuvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.
    In totaal behandelden we 379 meldingen incidentele festiviteiten.
    Het totaal aantal saneringsbeschikkingen en besluiten uniforme saneringen (BUS)-meldingen
       was 268.
    In totaal behandelden we 364 meldingen Besluit bodemkwaliteit.




                DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015       Pagina 13/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.3         Toezicht & Handhaving


2.3.1 Wat willen we bereiken?
Het doel van het programma Toezicht & Handhaving is dat inrichtingen in het werkgebied van de
Omgevingsdienst de geldende regels naleven.

Ons uitgangspunt is uniform toezicht dat effectief en efficiënt is en oog heeft voor bestuurlijke
handhavingsprioriteiten- en overwegingen en het belang van de vermindering van regeldruk.


Tabel Kritieke Prestatie Indicatoren

Kritieke Prestatie Indicator                                                    Realisatie          Norm

Controlebrieven worden binnen elf werkdagen na de controle verstuurd        1.756/2.160      81%         80%


Hercontroles worden uitgevoerd binnen elf werkdagen na verlopen van            282/426       66%         90%
hersteltermijn
Met melders van klachten en incidenten wordt binnen drie dagen contact         415/621       67%    100%
opgenomen
                                                                     *)
Controles op complexe inrichtingen worden collegiaal getoetst                    57/73       78%         95%


Controles op inrichtingen met een overtreding worden collegiaal                118/145       81%         95%
         *)
getoetst

*)
     De realisatie betreft alleen het 3e trimester en is niet cumulatief.


De scores op de KPI's zijn in 2015 voor vier van de vijf KPI’s beneden het normpercentage
uitgekomen. Alleen de KPI inzake het versturen van de controlebrieven binnen de daarvoor gestelde
termijn is boven het normpercentage uitgekomen. Over de KPI met betrekking tot het contact
opnemen met melders van klachten, rapporteren we sinds mei 2015. Het aantal melders van
klachten komt daardoor niet overeen met het aantal ontvangen milieuklachten elders in deze
rapportage.
Ondanks dat we de onder de norm zijn gebleven is er wel een stijging te zien in de gerealiseerde
percentages gedurende 2015. Met name op het onderdeel collegiale toets is er een sterke stijging.
Inhoudelijk wordt het risico overigens in veel gevallen afgedekt omdat bij complexe bedrijven
meerdere toezichthouders op hetzelfde bedrijf zijn ingezet, waardoor de collegiale toets feitelijk wel
wordt uitgevoerd maar niet formeel wordt vastgelegd in de registratie.
In 2016 wordt dit verder opgepakt door het bijsturen van de bedrijfsprocessen, waarbij de nadruk ligt
op de collegiale toets bij complexe inrichtingen. Hierdoor wordt de realisatie meer in lijn gebracht
met het normpercentage.

Controle en naleving
De Omgevingsdienst wil bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid en veiligheid door een hoog
percentage naleving door de inrichtingen. De Omgevingsdienst streeft naar een naleving van 80% bij
de eerste controles. Bij complexe inrichtingen streeft de Omgevingsdienst, specifiek op het aspect
veiligheid, naar een naleving van 100% bij eerste controles.



                      DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015       Pagina 14/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De Omgevingsdienst voert jaarlijks een integrale controle uit bij alle complexe inrichtingen bij onze
opdrachtgevers. Inrichtingen in de categorie standaard controleren we eens per drie jaar. Dit alles is
conform de Nota VTH.

In 2015 zijn er zo'n 4.500 controles uitgevoerd. Dit zijn controles bij alle categorieën bedrijven en
bevatten ook deelcontroles, administratieve controles, controles in het kader van de Wet
bodembescherming en controles die naar aanleiding van de project gerichte aanpak zijn uitgevoerd.
Daarnaast zijn er ook nog 850 her/sanctiecontroles uitgevoerd. In de onderstaande tabellen worden
de resultaten weergegeven van een groot gedeelte van de uitgevoerde controles.

Tabel Realisatie en resultaat alle eerste controles op aspect veiligheid

Categorie            Totaal         Totaal aantal         Aantal inrichtingen             Percentage
                     aantal     inrichtingen met          met overtreding op                 naleving
               inrichtingen             controles                   veiligheid              (norm %)

Complex                313                   268                              44          84% (100%)



Tabel Realisatie en resultaat integrale controles (T01.5) op alle aspecten

Inrichtingen                   Integrale controles
                                      T01.5
Categorie          Totaal     Realisatie   Werkplan            Percentage                    Aantal     Percentage
                   aantal          2015        2015              realisatie        inrichtingen met        naleving
                                                                                        overtreding       (norm %)
Complex               313           270             332               81%                      101      63% (80%)

Standaard           1.392           355             451               79%                      167      53% (80%)

Totaal              1.705           625             783               80%                      268      57% (80%)


Het percentage naleving geeft aan bij hoeveel bedrijven bij de eerste controle een overtreding wordt
geconstateerd, hoe klein deze ook is. Veelal worden geconstateerde overtredingen daags na het
bezoek, vaak administratief, verholpen.
De oorzaak dat het percentage naleving lager uitvalt dan de norm is gelegen in de complexiteit van
de inrichtingen dan wel de controlefrequentie. Voor standaard bedrijven is de frequentie eenmaal
per drie jaar. In die periode kan het gebeuren dat de inrichting bepaalde activiteiten niet volgens de
regelgeving verricht, hetgeen door een toezichthouder wordt opgemerkt.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                       Pagina 15/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Tabel Realisatie en resultaat deelcontroles en administratieve controles

Inrichtingen                         Realisatie

Categorie      Aantal      Deelcontroles   Administratieve           Aantal         Percentage
                                                controles     overtredingen           naleving
                                                                                  (norm = 80%)
Complex             313               65                45               7            94% (80%)

Standaard          1.392            168                 12              21             88% (80%)

Eenvoudig          4.302            249                 33              39             86% (80%)

Minimum            4.508              68                22               7             92% (80%)

Totaal           10.515             550                112              74             89% (80%)


Bovenstaande aantallen deelcontroles worden voornamelijk gerealiseerd vanuit de lopende
projecten zoals het bovengrondse tankproject. Administratieve controles zijn in het algemeen
integrale controles die administratief worden uitgevoerd door het opsturen van een vragenlijst die
vervolgens worden teruggestuurd. Deze manier van controleren wordt o.a. toegepast bij
sportverenigingen.




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015           Pagina 16/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.3.2 Wat hebben we hiervoor gedaan?
De Omgevingsdienst voert het toezicht uit op de naleving op de wet- en regelgeving en treedt indien
nodig handhavend op. Op dit moment geldt voor het houden van toezicht het Handhavingsplan
2011-2014 zoals vastgesteld op 25 oktober 2010 en verlengd op 13 oktober 2014. In 2015 is door de
Omgevingsdienst een nieuw gemeentelijk Uitvoeringsbeleid Toezicht en Handhaving opgesteld. Met
dit plan wordt enerzijds een uniforme werkwijze binnen ons werkgebied vastgelegd en gehanteerd.
Anderzijds willen we met dit plan ruimte houden om in onze uitvoering aan te sluiten op het VTH
beleid van elke afzonderlijke deelnemer. Het beleid is in een bestuurlijk symposium op 28 september
2015 gepresenteerd en in november 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Projectgerichte aanpak
Het verminderen van regeldruk bereiken we door het toezicht op bedrijven met een lagere impact op
de leefomgeving gerichter uit te voeren. Dat betekent dat we het toezicht projectmatig uitvoeren. In
2015 zijn diverse projecten uitgevoerd. Een korte samenvatting van de resultaten per project zijn:
     In 2015 is het project LPG tankstations uitgevoerd. Er zijn in totaal 24 tankstations
        gecontroleerd. Bij 9 van de 24 controles zijn één of meer overtredingen aangetroffen wat
        heeft geleid tot 16 constateringen van een overtreding. Alle constateringen zijn door middel
        van hercontroles opnieuw gecontroleerd. Dit heeft niet tot bestuurlijk handhaving geleid.
        Tijdens het project is gebruik gemaakt van een (digitale) checklist die door de DCMR is
        opgesteld en landelijk wordt gehanteerd.
     Het project bovengrondse tanks is grotendeels uitgevoerd. In totaal zijn er 536 bedrijven
        geïnformeerd over de gewijzigde regelgeving, aangeschreven en indien nodig bezocht. In een
        aantal gevallen vindt er in 2016 nog een afronding plaats van de uitgevoerde controle.
     In het kader van ons programma Meerjarenprogramma duurzaamheid (2015-2020) worden
        grote kantoorpanden, inclusief de gemeentehuizen in 2015 en 2016 projectmatig getoetst op
        het onderdeel energie. In totaal zijn er ongeveer 75 kantoorpanden geselecteerd. Bij 30 grote
        kantoorpanden is in 2015 een energiescan uitgevoerd. In 2016 worden de overige
        kantoorpanden bezocht. Vervolgens kunnen we de nulsituatie vaststellen en de
        energieplanner invullen. We gaan in overleg met de gemeente over de gemeentelijke
        gebouwen. De planning is om eind 2016 zo veel mogelijk energie resultaten in de
        energieplanner op te nemen en door middel van een tweede bezoek concrete afspraken te
        maken over de uitvoering van de energiemaatregelen met huurders/verhuurders.
     Op 1 september zijn in de meeste gemeenten in totaal ruim 950 bedrijven bezocht in het
        kader van het inventarisatie project. Hierbij zijn 90 (bijna 10%) nieuwe, onder de Wet
        milieubeheer, vallende bedrijven aangetroffen.
     Eind december zijn de jaarlijkse vuurwerk controles uitgevoerd op totaal 45 verkooplocaties
        in de regio. Onze controleurs hebben vijftien overtredingen geconstateerd bij
        vuurwerkverkoop- en/of opslagpunten. Daarbij is in één geval (vuurwerk in een bestelbus
        opgeslagen) een proces-verbaal opgemaakt. Tweemaal, bij een ingedeukte doos vuurwerk en
        een niet sluitende deur bij een bewaarplaats, was er sprake van het vebeuren van een
        dwangsom. De overige overtredingen kregen een waarschuwing.


Risico gestuurde aanpak
Naast de projectgerichte aanpak kennen we de risico gestuurde aanpak. Voor een groot aantal
complexe bedrijven zijn toezichtplannen opgesteld op basis van brancheprofielen (bijvoorbeeld
gemeentewerven). Daarnaast is er in de afgelopen periode regelmatig overleg geweest met de
gemeenten omtrent de bedrijven die bestuurlijke aandacht vragen.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 17/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Overige taken
Voor een aantal gemeenten worden ook andere taken uitgevoerd. Voor de gemeente Noordwijk
betreft dit het bouw- en woning toezicht, voor de gemeente Hillegom APV taken en daarnaast wordt
voor diverse gemeenten ook geluidsmetingen tijdens evenementen verricht.

Gerealiseerde aantallen en uren
In 2015 is het aantal gerealiseerde producten voor het programma Toezicht & Handhaving hoger
uitgekomen dan begroot. Het aantal uren dat geleid heeft tot deze realisatie van producten is dan
ook hoger uitgekomen, te weten 57.413 (101%) uren. Dit varieert per deelnemer en wordt
individueel met de deelnemer nader afgestemd.
Andere bijzonderheden vanuit het toezicht en handhaving zijn:
     Het aantal ingediende klachten bedraagt 1.071. Dit is hoger dan is geprognosticeerd.
     Er zijn 30 verzoeken tot handhaving ingediend en 67 dwangsommen opgelegd.
     In het kader van bodembescherming zijn 194 controles bodemsanering (grondverzet)
        uitgevoerd en 78 gebiedscontroles bodembescherming.
     Tevens zijn er 35 vuurwerkevenementen gecontroleerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden
        geconstateerd.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015       Pagina 18/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.4     Organisatie & Ontwikkeling


2.4.1 Wat willen we bereiken?
Het programma Organisatie & Ontwikkeling heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van
kwalitatief goede producten, het gewenste dienstverleningsniveau en de positionering van de
Omgevingsdienst in de externe omgeving.


2.4.2 Wat hebben we hiervoor gedaan?
Het programma Organisatie & ontwikkeling bestaat voornamelijk uit algemene uren, die via een
verdeelsleutel aan elke deelnemer doorberekend wordt. De verdeelsleutel is op basis van
inwoneraantal.

Website
De Omgevingsdienst heeft in 2015 achter de schermen hard gewerkt aan twee nieuwe websites.
Vanaf maandag 4 januari 2016 is de vernieuwde www.odwh.nl te bewonderen. De vormgeving en
structuur is geheel anders; we bieden elke doelgroep (inwoners, bedrijven en opdrachtgevers)
maatwerk met verschillende ontwerpen. Ook is de informatie op de website meer gericht op - en
geschreven vanuit - klantvragen. We bieden veelgevraagde informatie aan via één klik.

Tegelijk met de vernieuwde www.odwh.nl lanceerden wij een nieuw intranet. Dit intranet kent veel
flexibiliteit om kennis en informatie slim te delen, wat bevorderend werkt voor onze dienstverlening.

Veranderagenda
2015 heeft wederom in het teken gestaan van het realiseren van de vastgestelde veranderagenda
(strategienota en uitvoeringsnotitie). Voorbeelden daarvan zijn een intensief cultuurtraject, het
verder professionaliseren van onze systemen om te komen tot een transparantere en betere
informatievoorziening.

Crisisorganisatie
2015 heeft ook in het teken gestaan van verdere professionalisering van onze crisisorganisatie.
Samen met de veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben er meer oefeningen
dan voorheen plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is middels een presentatie in het AB van januari
2016 getoond.

Bestuurlijk overleg
De dienst heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een goede voorbereiding van de
bestuursstukken. Hiervoor zijn twee voorportalen ingericht, te weten het voorportaal 'inhoud' en het
voorportaal 'financiën en juridisch'. Bovendien is er frequent overleg tussen afdelingshoofden van
onze deelnemers en het management van de dienst. Intern hebben we een specifiek proces ingericht
(routering) van de bestuursstukken. Voordat de stukken naar het bestuur gaan, worden de stukken
beoordeeld op bestuursrelevantie en formulering. Deze aanpassingen in het proces sorteren effect.
Bestuurders zijn meer dan voorheen tevreden over de kwaliteit van de vergaderstukken. Naast het
voorgaande vindt de dienst het ook van groot belang om de DB-leden, ieder met hun eigen
aandachtsgebied, persoonlijk op de hoogte te houden over ontwikkelingen en we gebruiken dit
frequente overleg om met elkaar te sparren over vraagstukken.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 19/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Informatie-ontsluiting
Informatie-ontsluiting is een belangrijk onderwerp voor de dienst. Voor een goede ontsluiting van
informatie is een adequate informatie-architectuur nodig. Dit bouwwerk is de afgelopen jaren
gebouwd door het invoeren van zaakgericht werken. De Producten- en dienstencatalogus, de
Zaaktypecatalogus, het herijken van onze systemen en het verbinden van deze systemen is voor het
allergrootste deel afgerond. Door deze architectuur en de verbinding tussen de systemen is het
mogelijk om bijvoorbeeld uren en aantallen producten, relatief makkelijk met elkaar te verbinden. De
informatiewaarde wordt zo naar een hoger plan getild. In de eerste en tweede Perrap rapporteerden
wij verschillende keren op het onderwerp 'track and trace'. Dit maakt het mogelijk dat de voortgang
van het productieproces transparant wordt. Op dit punt zijn er wederom stappen gezet. Onze nieuwe
website heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid (de eerste producten zijn opgenomen) om digitaal
producten aan te vragen. Onze systemen worden meer en meer voorbereid om u in de toekomst te
voorzien van track and trace faciliteiten. De ontwikkeling op dit punt gaat gestaag verder.




                DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 20/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3 Samenvatting resultaat en resultaatbestemming
Het resultaat

Het Programmaresultaat bedraagt € 1.439.223,-

Resultaat bestemming
Resultaat voor mutaties in reserves                 1.432.072
Toevoegingen aan reserves                             -15.498
Bijdrage Katwijk toetreding                                            -15.498
Onttrekkingen aan de reserves                          22.649
Afschrijvingskosten verbouwing                                          21.000
(bestemmingsreserve)
Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten                               1.649
(bestemmingsreserve)

Programmaresultaat                                  1.439.223

1) Voorgesteld wordt om de frictiekosten in verband met de uittreding van Alphen aan den Rijn op te
nemen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'frictiekosten Alphen aan den Rijn' en die met
ingang van 2016 in zes jaar ten laste van het resultaat te brengen.

Voorstel mutatie reserves
Resultaat                                           1.439.223
Extra voorstel toevoegingen aan reserves           -1.800.000
Vorming bestemmingsreserve uittreding
frictiekosten Alphen aan den Rijn 1)                                 -1.800.000
Voorgesteld programmaresultaat                       -360.777

Het resultaat inclusief de verwerking van besluitpunt 1 bedraagt € 360.777 negatief. Dit resultaat is
grotendeels veroorzaakt door de kosten die betrekking hebben op de Veranderagenda. Deze bestaan
uit € 226.703 aan inhuurkosten en € 352.425 aan overige goederen en diensten. De lumpsum van de
Provincie en Noordwijk hebben in positieve zin bijgedragen aan het resultaat. Het overige deel ad.
€ 56.721 is ontstaan uit diverse posten.

Voorgesteld programmaresutaat                       -360.777
Resultaat veroorzaakt door meerdere oorzaken         -360.777
Veranderagenda                                                         -579.128
Resultaat Lumpsum Provincie                                             148.996
Resultaat Lumpsum Noordwijk                                              12.634
Overig                                                                   56.721
                                                            -




                  DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                Pagina 21/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De algemene reserve
Na toevoeging van het resultaat ad. €1.439.223 bedraagt de omvang van de algemene reserve eind
2015 € 2.128.922, mits vastgesteld in het algemeen bestuur van 4 juli 2016.

Eigen vermogen
(in euro’s)                                  31-12-2015 Toevoegingen Onttrekkingen     31-12-2014     31-12-2014
                                                                2015          2015             na           voor
                                                                                      bestemming     bestemming
Algmene reserve                                2.128.922     1.454.721            0       674.200      1.019.169
Algemene reserve 1)                              689.698        15.498            0       674.200      1.019.169
Exploitatieresultaat 2015 2)                   1.439.223     1.439.223            0             0             0



ODWH bestemmingsreserves:                       674.969               0     22.649        697.618       352.649
- Reserve afschrijving verbouwing 3)            330.000               0     21.000        351.000       351.000
- Reserve IKB 4)                                344.969               0          0        344.969             0
- Reserve Bodemkwaliteitskaarten 4)                    0              0       1.649         1.649          1.649

Eindsaldo boekjaar:                            2.803.891     1.454.721      22.649       1.371.818     1.371.818

Hieronder worden toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en de algemene
reserve voorgesteld. Deze moeten nog door het algemeen bestuur worden vastgesteld op 4 juli 2016.
Daarna zullen deze mutaties conform besluit van het algemeen bestuur worden verwerkt in het
boekjaar 2016.
1. De storting in de algemene reserve betreft de bijdrage van Katwijk (€ 15.498)
2. Het exploitatieresultaat 2015 bedraagt € 1.439.223,- positief. In dit resultaat is ook de bijdrage
    met betrekking tot de frictiekosten uittreding Alphen aan den Rijn opgenomen ad. € 1.800.000,-.
    De Omgevingsdienst stelt voor, conform onze financieringssystematiek, dit exploitatieresultaat
    toe te voegen aan de algemene reserve. Na deze toevoeging bedraagt de algemene reserve
    € 2.128.922,-. Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve te vormen voor de frictiekosten
    Alphen aan den Rijn ad. € 1.800.000,-. Na goedkeuring op dit voorstel bedraagt de algemene
    reserve € 328.922,-. Dit is 1,9% van de in 2015 gerealiseerde omzet. Het maximum van de
    algemene reserve mag in 2015 € 862.886 bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op 5% van de omzet
    van het betreffende jaar, zoals is vastgesteld in de nota Planning en Control 2014-2017.
3. Dit betreft de bestemmingsreserve afschrijving op de verbouwing van de Schipholweg. Deze
    verbouwing is gedaan voor de komst van de provinciemedewerkers in 2012. De onttrekking
    betreft een vermindering op de afschrijvingskosten van de verbouwing van de Schipholweg.
4. De bestemmingsreserve Individueel KeuzeBudget bedraagt € 344.969,- en is in 2014 gevormd.
    Hiermee voorkomen we dat het resultaat in 2016 extra wordt belast (en dat daarmee de
    deelnemers alsnog een extra bijdrage moeten leveren voor het IKB, conform CAO 2013-2015).
5. Dit betreft de bestemmingsreserve afschrijving bodemkwaliteitskaarten. De gemeenten hebben
    in 2011 een financiële bijdrage geleverd voor de afschrijving op bodemkwaliteitskaarten. Er is in
    2011 een bedrag ad. € 94.531,- door de gemeenten vooruit betaald. Deze post is toen
    overgebracht naar de bestemmingsreserve. Op dit bedrag zijn de afschrijvingskosten van 2012,
    2013 en 2014 in mindering gebracht. Dit jaar is het restant ad. €1.649 vrij gevallen.




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015       Pagina 22/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4 Samenvatting uren en bijdrage per deelnemer
Algemeen
De afrekening met de deelnemers wordt uitgevoerd conform de afspraken in de Nota Planning en
Control 2014-2017, zoals vastgesteld op 9 december 2013. De systematiek houdt voor de
deelnemers in dat de kosten van dienstverlening vanuit de Omgevingsdienst worden doorbelast op
basis van werkelijke uren maal een vooraf vastgesteld uurtarief.
Hierbij geldt een bandbreedte van 5% onder en boven de reguliere uren van het werkplan. Dit
betekent dat de afrekening minimaal 95% van de regulier begrootte uren van het werkplan bedraagt.
Indien de gerealiseerde uren hoger zijn dan 105% vindt afrekening plaats tegen 125% van het
uurtarief. In 2015 is een afrekening tegen 125% overigens niet aan de orde.

De bijdragen van de provincie en de gemeente Noordwijk worden gebaseerd op de
lumpsumbijdrage.
De eindafrekening per deelnemer wordt uitgebreid behandeld in de afzonderlijke eindrapportages
van 2015 per deelnemer. Hierin wordt het meer- en minderwerk toegelicht.
In 2015 bepalen de frictiekosten een deel van deze eindafrekening. Deze frictiekosten worden bij de
deelnemers in rekening gebracht op basis van een verdeling zoals die is afgesproken in het dagelijks
bestuur.
De deelnemers ontvangen een aparte nota voor de eindafrekening.

                       Onder-/over-                           Aanvullende
                         schrijding                            bijdragen
Opdrachtgever           in % in uren       Bijdrage Minimale        Frictie- Toetre-  Bijdrage           Betaalde      Eind-
                                               2015    afname-      kosten dings-    2015 incl.             voor- afrekening
                                                    verplichting      2015 kosten aanvullende            schotten     2015 *
                                                       van 95%                       bijdragen

Alphen aan de Rijn     104%     1.297    2.511.373               0    102.189           0    2.613.562 2.415.607    197.955
Hillegom               111%       722      580.571               0     23.410           0      603.981   515.367     88.614
Kaag & Braassem         96%      -350      699.547               0     26.491           0      726.038   719.123      6.915
Katwijk                 86%      -551      277.604         28.100          8.456   49.115      363.275   328.429     34.846
Leiden                 104%     1.208    2.662.952               0     99.010           0    2.761.962 2.582.380    179.582
Leiderdorp              97%      -147      459.970               0     18.564           0      478.534   470.188      8.346
Lisse                  106%       374      524.700               0     14.932           0      539.632   489.167     50.465
Nieuwkoop               97%      -289      706.186               0     26.580           0      732.766   720.780     11.986
Noordwijk              100%        -40     882.712               0            0         0      882.712   769.620    113.092
Noordwijkerhout         60%      -214        25.314              0            0         0       25.314     46.595   -21.281
Oegstgeest              98%        -66     348.711               0     14.744           0      363.455   360.311      3.144
Teylingen              105%       416      738.513               0     25.644           0      764.157   701.716     62.441
Voorschoten            118%       472      243.918               0         4.284        0      248.202   212.832     35.370
Zoeterwoude            119%       826      495.248               0     12.943           0      508.191   345.996    162.195
Provincie Zuid-        100%       116    2.927.170               0     75.761           0    3.002.931 2.911.750     91.181
Holland **
Totaal                 102%     3.774 14.084.488           28.100     453.008      49.115   14.614.712 13.589.861 1.024.851


* nog te ontvangen van deelnemer (+) of nog te betalen aan deelnemer (-)
** exclusief aanvullende opdrachten


                     DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                  Pagina 23/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5 Paragrafen
5.1     Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de Omgevingsdienst in staat is tegenvallers op te
vangen.
In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement die op 2 november 2015 door het algemeen
bestuur is vastgesteld, zijn de uitgangspunten vastgesteld voor het bepalen van de risico's in euro's
en de hoogte van het weerstandsvermogen. Hiermee wordt voldaan aan de wens van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals vastgelegd in de brief voor het toezichtregime
2016.

Bij de uitwerking van de nota is gebleken dat de omvang van het weerstandsvermogen nagenoeg in
lijn ligt met afspraken over de maximale omvang ervan. De algemene reserve bedraagt namelijk
maximaal 5% van de omzet in enig begrotingsjaar.

Uit de risico-inventarisatie in onderstaande paragrafen blijkt dat de omvang van het
weerstandsvermogen ruim binnen de maximale omvang van de reserve valt. De maximale omvang
van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 2016 en bedraagt € 581.061.
De verwachte omvang van de algemene reserve in 2016 bedraagt € 328.921, maar dekt desondanks
de geïnventariseerde risico's af.

 Bepaling omvang weerstandsvermogen                                 Bedrag
 Verwachte omzet 2016                                       € 11.621.213
 Norm weerstandsvermogen                                                5%
 Maximale omvang algemene reserve                              € 581.061


 Bepaling vrije ruimte algemene reserve
 Verwachte omvang van de algemene reserve per 1                € 328.922
 januari 2016
 Risico impact conform inventarisatie = minimale omvang        € 319.336
 weerstandsvermogen
 Vrije ruimte in algemene reserve                                   € 9.585


In de onderstaande paragrafen is de volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt.
Vervolgens is de verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde
beheersmaatregelen. Op basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en
risicomanagement is vervolgens de financiële impact van het risico bepaald. De omvang van de risico
impact geeft uiteindelijk de benodigde omvang van de algemene reserve weer.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015             Pagina 24/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Inventarisatie risico's

Naam risico                  Omschrijving risico                                       Risicocategorie       Speelt
                                                                                                              vanaf
Financieel Kader           Het Financieel Kader gemeenschappelijke Regelingen                  Financieel      2015
gemeenschappelijke         gemeenten Hollands Midden wijkt af van de
Regelingen Hollands Midden spelregels voor indexering zoals vastgelegd in de Nota
                           Planning en Control 2014-2017.
Frictiekosten                Risico voor de Omgevingsdienst dat er kosten                      Financieel     2015
                             gemaakt dienen te worden voor het laten afvloeien
                             van personeel, zoals loopbaanbegeleiding en UWV-
                             kosten.
Ontwikkeling in wet- en      Wettelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen in                Juridisch     2015
regelgeving                  de omvang van het werk of in de manier van werken.
Invoering                    Vanaf 1 januari 2016 gaan overheidsondernemingen                  Financieel     2015
vennootschapsbelastingplicht vennootschapsbelasting betalen over hun winst.

Wensen deelnemers variëren Te grote variëteit in wensen van deelnemers                 Organisatorisch        2015
                           waardoor niet de gewenste en noodzakelijke
                           efficiency kan worden bereikt.
Vraag gestuurd werken        De advisering vindt plaats op basis van concrete          Organisatorisch        2015
                             verzoeken van de deelnemers. Het aanbod kent
                             pieken- en dalen en stelt eisen aan de kwaliteit van de
                             adviezen.
Afrekenen op kostprijs       Bij de provincie Zuid-Holland wordt in 2015                       Financieel    vanaf
                             overgestapt naar een integrale kostprijssystematiek.                            2016
                             Mogelijk dat andere deelnemers daarin volgen.
Incidentele budgetten        Een deel van het structurele takenpakket komt ten                 Financieel     2015
                             laste van incidentele (project)budgetten. Zodra deze
                             incidentele budgetten bij de gemeenten aflopen heeft
                             de Omgevingsdienst personeel in dienst waarvoor
                             geen dekking is.
Subsidie inkomsten           Een deel van de reguliere taken van de                            Financieel     2015
                             Omgevingsdienst zijn gedekt door subsidies. Het gaat
                             om de volgende taken gesubsidieerd:
                             - Externe Veiligheid
                             - Gevelsanering
                             - Wbb
Imago en beeldvorming        Het effect van besluitvorming bij crisis op het imago              Politiek /    2015
                             van resp. de beeldvorming over de organisatie.                    bestuurlijk
Uittreding Alphen aan den    De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten uit                 Politiek /    2015
Rijn                         te treden en de taken per 1 januari 2016 onder te                 bestuurlijk
                             brengen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.
Ontwikkelingen in de         In de begroting worden regelmatig nieuwe taken                    Financieel     2015
begroting                    opgenomen. Het schatten van de kosten hiervan is
                             lastig.
Ontwikkelingen NIET in de    Van een aantal nieuwe taken is bekend dat ze                      Financieel     2015
begroting                    overkomen. De inschatting van de kosten hiervan is
                             nog onnauwkeurig en niet opgenomen in de
                             begroting.
Inhuur van personeel         De bezetting kan te laag zijn om alle reguliere- en               Personeel      2015
                             extra taken uit te voeren. Inhuur is dan mogelijk.



                  DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015              Pagina 25/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Naam risico                     Omschrijving risico                                        Risicocategorie      Speelt
                                                                                                                 vanaf
Contractgemeenten               De Omgevingsdienst werkt (nog) op contractbasis                    Financieel     2015
                                voor de gemeente Noordwijkerhout.
Toetreding nieuwe               Door toetreding van nieuwe deelnemers aan de                       Financieel    2015
deelnemers                      gemeenschappelijke regeling wordt de formatie van
                                de Omgevingsdienst uitgebreid (door overkomen van
                                personeel of vanwege nieuwe vacatures). Dit nieuwe
                                personeel moet gehuisvest worden.
Rechtmatigheid                  Gedragsrisico’s: integriteit, fraude, misbruik van        Organisatorisch        2015
                                bevoegdheden, rechtmatigheid
Digitaal Publiceren             Publicatie van besluiten gaat digitaal plaatsvinden (in   Organisatorisch       vanaf
                                eerste instantie voor de provincie Zuid-Holland).                               2016
Externe onvoorziene             Wettelijke ontwikkelingen vragen om investeringen         Organisatorisch       vanaf
ontwikkelingen                  zoals bijv. de landelijke implementatie van                                     2016
                                kwaliteitscriteria.
Wet dwangsom en beroep bij Deze wet heeft tot gevolg dat als de Omgevingsdienst                     Juridisch    2015
niet tijdig beslissen      niet binnen de wettelijke (of redelijke) termijn beslist
                           op een vergunningaanvraag, de aanvrager het
                           bevoegd gezag in kwestie een brief (een soort
                           ingebrekestelling) kan sturen met een aanvraag voor
                           een dwangsom.
Rechtsgedingen             Risico’s die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg                  Juridisch    2015
                           van handelen van de Omgevingsdienst (reguliere
                           taakuitvoering).
Technische incidenten           Technische incidenten bij gebouw, ICT,                    Organisatorisch        2015
                                administratieve organisatie, archief e.d.




                      DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015              Pagina 26/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Risico impact en bepaling hoogte weerstandsvermogen


Naam risico                          Minimale    Verwachte Maximale      Str./ Bruto      Structureel Netto      Risico-   Risico- Kans Risico- Impact
                                     omvang      omvang    omvang        Incid. verwachte effect maat- verwachte score     score        score
                                                                                omvang    regelen      omvang    om-       waar-        impact
                                                                                                                 vang      schijn-
                                                                                                                           lijkheid
Financieel Kader                            -    85.250   220.000          S      170.500    -150.000      20.500   1          6    95%     6          37.003
gemeenschappelijke Regelingen
Hollands Midden
Frictiekosten                         300.000   300.000 1.692.760          I      300.000    -300.000           -   1        2     10%     2               -
Ontwikkeling in wet- en regelgeving         -         -         -          I            -         -             -   1        2     10%     2               -
Invoering                                   -         -         -          I            -         -             -   1        2     10%     2               -
vennootschapsbelastingplicht
Wensen deelnemers variëren             35.000    52.500   140.000          I       52.500        -         52.500   2        4     75%     8          74.813
Vraag gestuurd werken                  35.000    35.000    70.000          I       35.000        -         35.000   1        3     25%     3          16.625
Afrekenen op kostprijs                      -         -         -          I            -        -              -   1        2     10%     2              -
Incidentele budgetten                  35.000    35.000    70.000          I       35.000        -         35.000   1        3     25%     3          16.625
Subsidie inkomsten                     35.000    35.000    70.000          I       35.000        -         35.000   1        3     25%     3          16.625
Imago en beeldvorming                       -         -         -          I            -        -              -   1        2     10%     2              -
Uittreding Alphen aan den Rijn      1.800.000 1.800.000 1.800.000          I    1.800.000 -1.800.000            -   1        2     10%     2              -
Ontwikkelingen in de begroting              -         -         -          I            -        -              -   1        2     10%     2              -
Ontwikkelingen NIET in de begroting         -         -         -          I            -        -              -   1        2     10%     2              -

Inhuur van personeel                    25.000      50.000    150.000      I       50.000         -        50.000   2        4     75%     8          71.250
Contractgemeenten                            -      11.447     22.895      I       11.447         -        11.447   1        5     90%     5          19.575
Toetreding nieuwe deelnemers                 -          -          -       I            -         -             -   1        2     10%     2              -
Rechtmatigheid                               -          -          -       I            -         -             -   1        2     10%     2              -
Digitaal Publiceren                      8.000      10.000     14.000      I       10.000         -        10.000   1        4     75%     4          14.250
Externe onvoorziene ontwikkelingen      30.338      60.675    121.350      I       60.675         -        60.675   2        3     25%     6          28.821

Wet dwangsom en beroep bij niet                                            S            -         -             -   1        1     5%      1               -
tijdig beslissen                            -           -           -
Rechtsgedingen                              -           -           -      I             -       -              -   1        1      5%     1              -
Technische incidenten                   25.000      50.000     100.000     I       50.000        -        50.000    2        3     25%     6          23.750
Totaal omvang en impact risico's     2.328.338   2.524.872   4.471.005          2.610.122 -2.250.000     360.122                                     319.336




DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015 (versie ambtelijke verzending)                                                                                 Pagina 27/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>In voorgaande tabel is de financiële impact van de risico's berekend op basis van de verwachte omvang van het
risico. Daarin is rekening gehouden met de kans waarmee het risico zich voor (gaat) doen, alsmede de
zekerheidsfactor. Bij de berekening van de impact is gebruikt gemaakt van de risicomatrix zoals beschreven in
de nota weerstandsvermogen. Daarbij zijn de volgende grenzen in omvang en waarschijnlijkheid vastgesteld:

Risicoscore omvang (of verwachtingswaarde) gebaseerd op de netto verwachte omvang van het risico.

 Score        Verwachtingswaarde van het risico
 1            < € 50.000
 2            ≥ € 50.000 en < € 100.000
 3            ≥ € 100.000 en < € 250.000
 4            ≥ € 250.000 en < € 500.000
 5            ≥ € 500.000

Risicoscore waarschijnlijkheid (de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet).

 Score        Risicoscore        Kans
 1            < 5%               5%
 2            < 10%              10%
 3            < 25%              25%
 4            < 75%              75%
 5            < 90%              90%
 6            > 90%              95%



Beheersmaatregelen met structureel effect
Om de financiële impact van de risico's te bepalen moet rekening worden gehouden met de
structurele effecten van beheersmaatregelen die zijn getroffen om het risico te verminderen, over te
dragen of te vermijden.

In onderstaande tabel staat per geïdentificeerd risico aangegeven welke aanpak is gekozen en welk
(structureel) effect de aanpak heeft. De genoemde bedragen maken onderdeel uit van de risico
impact berekening uit de vorige paragraaf.

Naam risico         Gekozen        Toelichting gekozen aanpak                           Effect maat- Structureel
                    aanpak                                                                   regelen effect maat-
                                                                                                          regelen
Financieel Kader Verminderen Indexering uit de brief van het bestuurlijk overleg             -75.000    -150.000
gemeenschappelij-            leidt tot (aanvullende) bestuurlijke besluiten om te
ke Regelingen                bezuinigen of taken te heroverwegen (inclusief
Hollands Midden              daarmee samenhangende bezuinigings- en
                             frictiekosten).
Frictiekosten     Overdragen In de financieringssystematiek, zoals opgenomen in             -300.000    -300.000
                             de Nota Planning en Control 2014-2017, zijn
                             afspraken gemaakt over het vastleggen en
                             inzichtelijk maken van de risico’s voor bezuinigings-
                             en frictiekosten en de bijdragen die de deelnemers
                             hierin hebben.
Ontwikkeling in   Vermijden  Volgen ontwikkelingen in wet- en regelgeving en                      0             0
wet- en                      over de effecten afspraken maken met de
regelgeving                  individuele deelnemers en het bestuur.




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015               Pagina 28/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Naam risico        Gekozen       Toelichting gekozen aanpak                            Effect maat- Structureel
                   aanpak                                                                   regelen effect maat-
                                                                                                         regelen

Invoering          Overdragen    In 2015 wordt onderzocht wat het effect is van het              0            0
vennootschaps-                   wetsvoorstel op de activiteiten van de
belastingplicht                  Omgevingsdienst, de financiële processen en
                                 administratieve vastlegging. Als de
                                 Omgevingsdienst geen vrijstelling heeft voor de
                                 vennootschapsbelasting ontstaat mogelijk een
                                 financieel risico.
Wensen             Accepteren    Deelnemers worden scherp gehouden aan de                        0            0
deelnemers                       standaardafspraken zoals vastgelegd in de PDC en
variëren                         ZTC en de werkplannen met bijbehorende KPI’s.
                                 Maatwerkverzoeken leveren meerkosten op voor
                                 betreffende deelnemer.
Vraag gestuurd     Accepteren    Met deelnemers monitoren van het werkaanbod,                    0            0
werken                           zodat een capaciteitsplanning gemaakt kan worden
                                 (incl. evt. inhuur). Tevredenheid deelnemer meten
                                 over uitgebrachte adviezen.
Afrekenen op       Overdragen    Op basis van de concrete afspraken met de                       0            0
kostprijs                        provincie Zuid-Holland de begroting en
                                 verantwoording (en de onderliggende
                                 administratie) aan te passen op het afrekenen op
                                 kostprijs en daarbij horende kengetallen.
Incidentele        Overdragen    Per jaar afspraken maken met de gemeente en zo                  0            0
budgetten                        nodig bezuinigingsmaatregelen treffen.
Subsidie           Overdragen    De subsidiegelden worden zowel ingezet voor de                  0            0
inkomsten                        financiering van materiële kosten en van
                                 formatieplaatsen (d.m.v. inhuur).
Imago en           Vermijden     Risicomanagement helpt bij het borgen van de                    0            0
beeldvorming                     Veiligheid in de leefomgeving. Anders gezegd: Wat
                                 wordt de buitenwereld beter van het optreden van
                                 de Omgevingsdienst? De externe focus kan vorm
                                 krijgen door een goede informatievoorziening.
Uittreding Alphen Overdragen     Met Alphen aan den Rijn en de Omgevingsdienst          -1.800.000   -1.800.000
aan den Rijn                     Midden-Holland worden overdrachtsafspraken
                                 gemaakt en de hoogte van de frictiekosten
                                 bepaald.
Ontwikkelingen in Overdragen     Gedurende het jaar is er regelmatig contact met de              0            0
de begroting                     betreffende gemeenten en worden eventuele
                                 aanpassingen in de Buraps opgenomen.
Ontwikkelingen     Vermijden     Deze taken worden behandeld in hoofdstuk 7                      0            0
NIET in de                       Ontwikkelingen NIET in de begroting. In de loop van
begroting                        het jaar worden hierover met de gemeenten
                                 afspraken gemaakt.
Inhuur van         Accepteren    Door het management wordt besloten over de                      0            0
personeel                        inhuur van personeel (tegen een tarief dat sterk
                                 kan variëren ten opzichte van het uurtarief van de
                                 Omgevingsdienst) of de inzet van vast personeel.
Contract-          Vermijden     Om het bedrijfsrisico in voldoende mate te kunnen               0            0
gemeenten                        afdekken zijn langlopende contracten van belang.
                                 Dit risico verdwijnt omdat de Noordwijkerhout (het
                                 voornemen heeft) gaat toetreden.

                  DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015            Pagina 29/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Naam risico          Gekozen       Toelichting gekozen aanpak                           Effect maat- Structureel
                     aanpak                                                                  regelen effect maat-
                                                                                                          regelen

Toetreding nieuwe Overdragen       Bij elke uitbreiding wordt bekeken of het huidige              0            0
deelnemers                         pand nog geschikt is (na de noodzakelijke
                                   verbouwing).
Rechtmatigheid       Vermijden     Een goede inrichting van de administratieve                    0            0
                                   organisatie en interne controle op basis van een
                                   intern controle- en auditplan.
Digitaal Publiceren Accepteren     Werkproces opnieuw herinrichten en aanpassen                   0            0
                                   website (resp. content aanleveren voor de website
                                   van de deelnemer).
Externe              Accepteren    In voorkomend geval wordt een beroep gedaan op                 0            0
onvoorziene                        de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene
ontwikkelingen                     reserve) of wordt een beroep op de deelnemers
                                   gedaan.
Wet dwangsom en Accepteren         Termijnen om te beslissen worden nauwlettend                   0            0
beroep bij niet                    bewaakt. Het in 2014 ingerichte ServiceburO
tijdig beslissen                   vervult daarbij een belangrijke rol.
Rechtsgedingen       Overdragen    Hiervoor is een verzekering voor rechtsbijstand en             0            0
                                   aansprakelijkheid afgesloten met een daarbij
                                   gebruikelijke dekking.
Technische           Accepteren  Deels worden deze gedekt door een verzekering en                 0            0
incidenten                       in voorkomend geval wordt een beroep gedaan op
                                 de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene
                                 reserve).
Robuustheid          Verminderen Door meerdere bewegingen in de omzet van de
organisatie                      dienst staat de robuustheid van de organisatie
(organisatorisch)                onder druk, zoals al aangegeven in het rapport van
                                 Seinstra vd Laar. Het gaat om bewegingen als: de
                                 uittreding van Alphen aan den Rijn, de overdracht
                                 van de provinciale taken in Alphen aan den Rijn, 2%
                                 volumekorting provincie en het uitvoeren van alle
                                 bouwtaken voor Noordwijk                                       pm           pm
Robuustheid          Verminderen Door de genoemde bewegingen is het ook de vraag
organisatie                      in hoeverre de landelijke kwaliteitscriteria van het
(kwaliteit)                      Rijk nog worden gehaald.                                       pm           pm




                    DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015             Pagina 30/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.2     Financiering

Algemeen
De Omgevingsdienst is als uitvoeringsinstantie van een Gemeenschappelijke Regeling verplicht,
volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO), een financieringsparagraaf op te
nemen. Hierin worden de ontwikkelingen beschreven rond de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat
betreft de rente- en risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en
het beleid en de uitvoering inzake treasury.

Alle deelnemers, zowel deelnemende gemeenten, provincie als contractgemeenten, ontvangen
voorschotnota’s op basis van de volgende verdeling:
     Eerste kwartaal: 25%
     Tweede kwartaal: 30%
     Derde kwartaal: 25%
     Vierde kwartaal: 20%

Een aantal deelnemers heeft in de loop van het jaar opdracht verstrekt voor aanvullende taken. De
voorschotten zijn hier niet op aangepast. Hierdoor wijken het resultaat en het bedrag nog te
betalen/ontvangen van die deelnemers van elkaar af.

Rentevisie
De Omgevingsdienst heeft geen leningen lopen.

Koersrisico
Koersrisico is de kans dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door
negatieve koersontwikkelingen. De Omgevingsdienst bezit geen derivaten en van koersrisico is
daarom geen sprake.

Valutarisico
Valutarisico is bij de Omgevingsdienst uitgesloten daar de dienst niet beschikt over of aanspraken
heeft in vreemde valuta.

Rente- en risiconorm
De Omgevingsdienst heeft geen schulden. Er is geen sprake van een mogelijk renterisico. De rente
met betrekking tot de vooruit ontvangen gelden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) zijn dit jaar verwaarloosbaar te noemen en om deze reden niet toegevoegd aan
de NSL-subsidie.

Liquiditeitenplanning
Omdat de Omgevingsdienst met voorschotnota’s werkt , waarbij rekening is gehouden met ons
uitgavenpatroon, is het niet nodig een liquiditeitenplanning op te stellen.

Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemende gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van
de Omgevingsdienst en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er
geen financieringsrisico’s.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 31/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren
Op 15 december 2013 zijn de wet verplicht schatkistbankieren en de ministeriële regeling
schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden (artikel 7, lid 2 van de regeling
schatkistbankieren). Alle decentrale overheden moeten vanaf deze datum hun overtollige middelen
aanhouden in de schatkist. Dit gebeurt op een rekening courant bij het Agentschap van het
ministerie van Financiën. Het is toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten
de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de
begrotingsomvang van een decentrale overheid. Voor de Omgevingsdienst ging dit in 2015 om een
bedrag van € 250.000.

Kasgeldlimiet
Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag een gemeente mag financieren met
kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van het totaal van de
begroting. Voor 2015 komt de toegestane kasgeldlimiet op € 1.097.200.
Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als de
kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een
langlopende schuld.

Tabel kasgeldlimiet
Overzicht Kasgeldlimiet                                               Bedragen in euro’s
                                                   e                  e                  e              e
                                                  1 kwartaal         2 kwartaal         3 kwartaal     4 kwartaal
Toegestane kasgeldlimiet
In procenten van de grondslag                           8,20%              8,20%              8,20%         8,20%
In bedrag                                          1.097.200          1.097.200           1.097.200     1.097.200

Omvang vlottende korte schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar                          1.174.754              816.670         1.274.344     1.580.911
Schuld in rekening courant                                  0                  0                   0           0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar                        0                  0                   0           0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld               0                  0                   0           0

Vlottende middelen
Contante gelden in kas                                       -                  -                  -
Tegoeden in rekening courant                       2.541.655          3.322.785           3.820.865     2.115.377
Overige uitstaande gelden < 1 jaar                     604.529            286.179            124.726    2.780.938

Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld                      -1.971.430        -2.792.293          -2.671.246    -3.315.404
Toegestane kasgeldlimiet                           1.097.200          1.097.200           1.097.200     1.097.200
Ruimte                                             3.068.630          3.889.493           3.768.446     4.412.604




                  DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                  Pagina 32/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5.3     Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit de clusters ServiceburO, ICT, Kwaliteitsmanagement,
Personeel en Organisatie, Planning en Control en het Secretariaat. Voor het jaar 2015 zijn de
hieronder genoemde speerpunten relevant. De voortgang van genoemde speerpunten wordt in deze
paragraaf uiteengezet. Bovendien wordt aandacht besteed aan andere opmerkelijke onderwerpen.

Verder verbeteren bedrijfsvoering
Ook in 2015 Lag de focus op het verder vervolmaken en verbeteren van onze dienstverlening naar
onze opdrachtgevers. Bedrijfsvoering was en is daar een onderdeel van. Met betrekking tot onze
planning & control producten zijn er wederom mooie stappen gezet. De ontwikkeling van onze
externe producten, zoals de planningsdocumenten en rapportages zijn meer en meer ingericht op de
wensen van de opdrachtgevers. Om daar te komen is het interne proces, waar het gaat om een
goede informatievoorziening op alle niveaus, van groot belang. Wij zijn steeds beter in staat om van
gegevens tot (geautomatiseerde) informatie te komen. In de Perraps hebben we al een aantal keren
gerapporteerd over de ontwikkeling van onze rapportage-tool Lias. De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat de inrichting langer duurt dan verwacht. Toch zijn we niet ontevreden en we gaan hier
onverminderd mee door.

Kwaliteitsmanagement
De Omgevingsdienst hecht waarde aan kwaliteit, efficiëntie, eenduidigheid en een klantgerichte
werkwijze. Deze accenten zijn concreet vertaald in een te bouwen kwaliteitsmanagementsysteem
(ISO), gebaseerd op de zaaktypencatalogus (ZTC). Dit systeem beschrijft de werkprocessen en zorgt
voor een doorlopend verbeterproces van de producten en diensten van de Omgevingsdienst. In 2014
hebben we besloten om ons als een van de eerste omgevingsdiensten in Nederland te laten
certificeren door een geaccrediteerd certificeringsbedrijf. Hier gingen we in 2015 mee door. Op deze
wijze wordt ons jaarlijks een professionele spiegel voorgehouden en gaan we concreet aan de slag
met verbeteringen en worden onze dienstverlening en producten jaarlijks geoptimaliseerd. Het jaar
2016 wordt het jaar van de waarheid. Onze beheerorganisatie is in oprichting, waarbij een
digitalisering op dit onderwerp ook een belangrijk gegeven is. Ons informatie bouwwerk, waarbij
gegevens uit verschillende systemen wordt omgezet naar informatie is voor ongeveer vijftig procent
afgerond.

Informatiemanagement
In vervolg op de vorige paragraaf is informatiemanagement meer dan voorheen een belangrijk
onderwerp binnen de dienst. Voor het verder ontwikkelen van onze digitale workflow heeft de dienst
in 2014 de eerste stappen gezet en doorgezet in 2015. Intern hebben we wijzigingen doorgevoerd en
is er een vorm van beheerorganisatie vormgegeven. Doel daarvan is de informatie die door onze
organisatie stroomt te optimaliseren. Zo hebben we het functioneel beheer van onze
bedrijfskritische applicaties bijeen gebracht en zijn er koppelingen aangebracht tussen deze
applicaties. Voordeel daarvan is eenduidigheid en het in een keer invoeren van dezelfde informatie in
verschillende systemen. Eind 2015 hebben we als organisatie besloten op verdergaande
samenwerking. Door het in 2016 creëren van een cluster informatiemanagement, benadrukken we
hoe belangrijk dit onderwerp is voor nu en voor de toekomst.

*Extra informatie: De digitalisering heeft een aantal voordelen ten opzichte van de procedures, zoals
een verdere verdiepingsslag van rollen / verantwoordelijkheden, de resultaten (documenten) en
vervolgzaken. Aanvullend is het inzicht in samenwerkingspartners en (leverings)termijnen, inzicht in
de benodigde systemen en invoer van systemen (informatievoorziening). De vertaalslag naar de
informatievoorziening stelt ons in staat de in- en externe rapportages te verbeteren. Tot slot maakt
de digitalisering het mogelijk om afstemming met de opdrachtgevers te professionaliseren.


                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 33/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>*Extra informatie: Het is waardevol om een geaccrediteerde certificeringsinstantie het
kwaliteitsmanagementsysteem te laten auditen, waarbij zij met opbouwende kritiek de ZTC en de
zaakgerichte werkwijze verder kunnen optimaliseren. Daarnaast is het ook een audit over de stand
van zaken van ons verandertraject. Een positieve audit geeft ons de bevestiging en overtuiging naar
het bestuur en onze deelnemers dat we de verandering op de juiste wijze hebben uitgevoerd.

ServiceburO
In 2015 zijn er vervolgstappen gezet naar een professioneler ServiceburO. Het ServiceburO is
ontstaan na de reorganisatie van april 2014, waarbij de 'oude' documentaire informatievoorziening,
de procedurekamer en het secretariaat zijn samengevoegd om te komen tot een professioneel front-
office, waar klanten sneller dan voorheen antwoord krijgen op eerstelijns vragen.

Inkoop
In 2015 hebben diverse meervoudig onderhandse aanbestedingen plaatsgevonden. Op het gebied
van ICT waren dit Mobile Device Management, de inter- en intranetwebsite en de website van het
Duurzaam Bouwloket. Ook het vormgevingscontract (drukwerk en DTP) is in de markt gezet. Ons
schoonmaakcontract wordt begin 2016 verlengd.

Het contract voor accountantsdiensten is inmiddels meervoudig in de markt gezet. De planning is om
in het voorjaar een nieuw contract met een accountant te hebben. De aanbesteding is in nauwe
samenwerking met het bestuur van de Omgevingsdienst uitgevoerd.

Nu duidelijk is dat de fusie met de Omgevingsdienst Midden-Holland geen doorgang vindt, dient het
contract voor het zaaksysteem (SquitXO) en het contract van het documentmanagementsysteem
(Verseon) aanbesteed te worden.

We liggen op schema met het uitvoeren van de aanbestedingskalender.

ICT
Het jaar 2015 heeft voor het cluster ICT ook vooral in het licht gestaan van de verdere inrichting van
zaakgericht werken en verdere voorbereiding op ‘Dynamisch Samenwerken' (het Nieuwe Werken).
Bovendien heeft ICT bijgedragen aan het project nieuwe 'website/intranet'.

Ter voorbereiding op ‘Dynamisch Samenwerken' is de ondersteuning voor telewerken uitgebreid,
zodat in 2016 een proef kan plaatsvinden voor een nieuw werkplekconcept. Daarnaast is het
telefonie- en voice reponse systeem (na e-mail) als tweede gebruikstoepassing naar de Cloud
gebracht. De cloud toepassingen maken de verwachte omslag naar 24/7 beschikbaarheid en
mobiliteit gemakkelijker en bieden bovendien meer bedrijfszekerheid. Verder is ter voorbereiding op
Dynamisch Samenwerken een Mobile Device Management systeem aanbesteed en inmiddels in
grote lijnen geïmplementeerd. In 2016 worden hiermee proeven gedaan.

Net als in 2014 besloten we in 2015 om de vervanging van een groot aantal werkplekken uit te
stellen. Het management wilde een goed uitgekristalliseerd beleidskader vaststellen voor Dynamisch
Samenwerken. Met de genoemde projecten moesten we prioriteren en de vervanging van
apparatuur op werkplekken kreeg minder prioriteit. Voor 2016 is het noodzakelijk om de
werkplekken te vervangen omdat het merendeel van de apparatuur technisch afgeschreven is en de
beheerkosten fors toenemen.

De ontwikkeling van bedrijfsvoering is gelegen in vooral digitalisering (lees hierboven). Het cluster ICT
startte in nauwe samenwerking met de afdeling toezicht en handhaving om ervaring op te doen met
tablets in het veld. Het doel hiervan is om data die in het veld op een tablet is verwerkt, direct door

                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015           Pagina 34/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>te zetten naar onze systemen om uiteindelijk de klant sneller te kunnen informeren. De verwachting
is dat het project wordt afgerond in het derde kwartaal 2016.


5.4      Onderhoud kapitaalgoederen
De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) in elk geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en
gebouwen.
Voor de Omgevingsdienst is geen van deze onderdelen van toepassing.

De afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten is gelijk aan de duur van het huurcontract. Voor de
overige investeringen is de economische levensduur als afschrijvingstermijn genomen.

Tabel staat van investeringen
                             Aanschaf- Cumulatieve Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde
                          waarde begin afschrijvingen begin 2015    2015         2015        einde
Investering                       2015                                                    boekjaar
Verbouwingen                 2.687.852     1.131.266   1.556.586        0     209.712    1.346.874
 Verbouwing Schipholweg         899.535       759.276       140.259        0      66.782         73.477
 Verbouwing naar
                              1.788.317       371.990     1.416.327        0     142.930   1.273.397
 Omgevingsdienst
Inventaris                      557.128       434.533       122.595    19.672     35.277     106.990
 Inventaris                     557.128       434.533       122.595    19.672     35.277     106.990
Automatisering en
                                639.088       513.815       125.273   291.962    103.495     313.740
apparatuur
 Apparatuur (primair
                                 95.433        67.028        28.405     7.644     16.983         19.066
 proces)
 Automatisering / ICT           543.655       446.787        96.868   284.318     86.512     294.674
Overig                            6.266          3.716        2.550        0       1.254          1.296
 Fietsplan                        6.266          3.716        2.550        0       1.254          1.296
Bodemkwaliteitskaarten          180.868        99.730        81.138        0      38.562         42.576
 Bodemkwaliteitskaarten         180.868        99.730        81.138        0      38.562         42.576
Eindtotaal                    4.071.202     2.462.361     1.888.142   311.633    388.300   1.811.473


5.5      Lokale heffingen
De Omgevingsdienst is niet bevoegd lokale heffingen op te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij de
deelnemende gemeenten.

5.6      Grondbeleid
Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst.

5.7      Verbonden partijen
Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 35/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>6 Jaarrekening

6.1       Balans per 31 december 2015

(in euro’s)                                              31 december 2015               31 december 2014
Vaste activa
Immateriële vaste activa met economisch nut                        42.576                         81.138
Materiële vaste activa met economisch nut                       1.768.897                      1.807.003
Totaal vaste activa                                             1.811.472   1.811.472          1.888.141   1.888.141

Vlottende activa
Uiteenzettingen (rentetypische looptijd < één jaar)
Vorderingen op openbare lichamen                                2.956.190                        560.787
Debiteuren                                                         75.012                        175.231
Overige vorderingen                                               118.637                        195.400
Schatkistbankieren                                              1.866.681                      2.912.072
                                                                5.016.520   5.016.520          3.843.490   3.843.490

Liquide middelen                                                             248.696                        248.704

Overlopende activa                                                            376.589                        403.731
Totaal vlottende activa                                                     5.641.805                      4.495.925

Totaal activa                                                               7.453.277                      6.384.066

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve                                                  689.698                        931.141
Exploitatieresultaat 2015                                       1.439.223                         88.028
Bestemmingsreserves                                               674.969                        352.649
Totaal vaste passiva                                            2.803.891   2.803.891          1.371.818   1.371.818

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden (rentetypische looptijd < één
jaar)
Crediteuren                                                       139.063                        329.153
Overige schulden                                                1.448.666                      1.832.760
                                                                1.587.729   1.587.729          2.161.913   2.161.913

Overlopende passiva                                                         3.061.658                      2.850.335
Totaal vlottende passiva                                                    4.649.387                      5.012.248

Totaal passiva                                                              7.453.277                      6.384.066




Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Besluit Begroting en Verantwoording
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), de financiële verordening en de nota Planning & Control 2014-2017.
De toegepaste waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva zijn ten opzichte van het
voorgaande jaar ongewijzigd gebleven.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingprijs, onder aftrek
van de op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen, zoals bedoeld in artikel 64 van het
BBV . De materiële vaste activa worden afgeschreven in een termijn en op een wijze, die is
vastgesteld door het bestuur in de begroting 2015. Hierin volgt de Omgevingsdienst zowel het beleid
van het BBV als de eigen financiële verordening.

                     DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015              Pagina 36/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Immateriële vaste activa
De afschrijvingskosten worden lineair ten laste van de exploitatierekening gebracht op basis van de
economische gebruiksduur van het immaterieel actief.

Vlottende activa
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 39, 40 en
40a van het BBV.

Vlottende passiva
De vlottende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
zoals bedoeld in artikel 48 en 49 van het BBV.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het
saldo van de rekening van baten en lasten.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 37/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>6.2     Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
(in euro’s)                                     Verbouwing Verbouwing Inventaris,                Totaal
                                                Schipholweg Schipholweg inrichting &
                                                m.b.t.                  apparatuur
                                                toetreding
                                                Provincie in
                                                2012

Aanschafwaarde begin 2015                          1.788.317         899.535       1.202.482        3.890.334
Bij: investeringen boekjaar 2015                           0               0         311.633          311.633
Af: desinvestering boekjaar 2015                           0               0               0                0
Aanschafwaarde einde boekjaar                      1.788.317         899.535       1.514.115        4.201.967

Afschrijvingen t/m 2014                              371.990         759.276         952.066        2.083.332
Afschrijvingen boekjaar 2015                         142.930          66.782         140.026          349.738
Afschrijvingen t/m einde boekjaar                    514.920         826.058       1.092.092        2.433.070

Boekwaarde einde boekjaar 2015                     1.273.397           73.477        422.023        1.768.897
Afschrijvingstermijnen                                15 jaar        8-10 jaar   3 tot 10 jaar

Er wordt € 21.000,- onttrokken aan de bestemmingsreserve met betrekking tot de
afschrijvingskosten verbouwing Schipholweg (toetreding Provinciemedewerkers).

Immateriële vaste activa              Afschrijvingstermijn
(in euro’s)                                          5 jaar
Aanschafwaarde begin 2015                         180.868
Bij: investeringen boekjaar 2015                          0
Af: desinvestering boekjaar 2015                          0
Aanschafwaarde einde boekjaar                     180.868

Afschrijvingen t/m 2014                            99.730
Afschrijvingen boekjaar 2015                       38.562
Afschrijvingen t/m einde boekjaar                 138.292
Boekwaarde einde boekjaar 2014                     42.576

De immateriële vaste activa betreft de bodemkwaliteitskaarten.
Er wordt € 1.649,- onttrokken aan de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten.




                  DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015               Pagina 38/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Rentetypische looptijd < één jaar

Vorderingen op openbare lichamen
(in euro’s)                                      31-12-2015    31-12-2014
Afrekening gemeente Voorschoten                      35.370         6.995
Afrekening gemeente Leiden                          179.582        83.353
Afrekening gemeente Kaag & Braassem                   6.915        16.819
Afrekening gemeente Leiderdorp                        8.346             0
Afrekening gemeente Nieuwkoop                        11.986             0
Afrekening gemeente Oegstgeest                        3.144             0
Afrekening Provincie                                 75.761             0
Afrekening gemeente Teylingen                        62.441         4.034
Afrekening gemeente Alphen aan den Rijn             197.955             0
Afrekening gemeente Zoeterwoude                     162.195        32.967
Afrekening gemeente Hillegom                         88.614        35.578
Afrekening gemeente Katwijk                          34.846
Afrekening gemeente Lisse                            50.465           3.118
Fesgelden (NSL) gemeente Leiden                           0          54.707
Provincie Wabo                                       15.420          39.365
Bijdrage vergoeding BSBM                             15.000               0
Bodemdata Voorschoten                                 7.638               0
Subsidies PZH IOV                                     7.007               0
Servicepunt 71 te Leiden                                  0         123.799
Gemeente Leiden                                           0          85.149
Omgevingsdienst Midden Holland                            0             409
Omgevingsdienst Haaglanden detachering               21.607               0
Gemeente Katwijk Gevelsanering                        7.519               0
Gemeente Hillegom Railproject                        44.465               0
Gemeente Alphen frictiekosten                     1.800.000               0
Dunea Duin & Water                                      407               0
Oasen N.V.                                              180               0
Cafetariamodel                                        6.235               0
Gemeente Noordwijk (extra uren bovenop              113.092          74.495
Lumpsum)

Eindsaldo boekjaar:                               2.956.190         560.787

Debiteuren
Er zijn in 2015 geen vorderingen, wegens oninbaarheid, op debiteuren afgeboekt.
Overige vorderingen
(in euro’s)                                      31-12-2015    31-12-2014
Inhoudingen cafetariamodel                                0         6.235
RDOG afrekening gebruik kantine 2013                      0         2.846
Wijk en Wouden                                       35.682        22.983
Subsie EV 3e en 4e kwartaal                          35.453       157.567
Waterschade (verzekering)                            33.252             0
Afdracht IZA                                          2.790         2.130
Pensioenafdracht WG en WN                             4.324             0
Overige vorderingen                                   7.135         3.639
Eindsaldo boekjaar:                                 118.636         195.400



                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015             Pagina 39/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren
(in euro’s)                                                       31-12-2015        31-12-2014
Schatkistbankieren*                                                1.866.681         2.912.072
*Dit is kortlopend gepresenteerd, aangezien het saldo altijd direct opeisbaar is.

Op 15 december 2013 zijn de wet verplicht schatkistbankieren en de ministeriële regeling
schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden (artikel 7, lid 2 van de regeling
schatkistbankieren). In 6.2 is schatkistbankieren verder toegelicht.

Liquide middelen
(in euro’s)                                                       31-12-2015        31-12-2014
Kasgelden                                                                334               547
BNG rekening 28.50.93.444                                            243.153           247.061
VISA                                                                   5.209             1.097
Eindsaldo boekjaar:                                                   248.696         248.704

Op de rekening-courant van de BNG Bank is een kredietfaciliteit verstrekt van € 226.890,-. De
Omgevingsdienst heeft een bankgarantie afgegeven van € 176.089,- voor de huur van het pand aan
de Schipholweg in Leiden.

Overlopende activa
(in euro’s)                                                       31-12-2015        31-12-2014
Huur 1e kwartaal 2016/2015                                           158.306           157.036
Salarisadministratie kosten 50% van 2015                                   0            19.019
Huur kopieermachines 1e kwartaal 2015                                      0            13.005
Microsoft rechten 2016                                                77.239            77.239
Squit XO 1e half jaar 2016                                            41.027            40.381
Verzekeringen                                                         20.515            20.850
KPN telefonie januari 2015                                                 0             2.422
IZA januari 2015                                                      15.183            16.900
Beheer ICT januari 2015                                                    0             2.698
Websense gebruiksrechten 2015                                          9.900             9.750
VNG Bedrijven 2015                                                         0            18.148
Abonnementen/vakliteratuur                                             3.869                 0
BSV projecten                                                              0            16.675
Overige                                                               50.550             9.608
Eindsaldo boekjaar:                                                   376.589         403.731

De overlopende activa betreft uitgaven die betrekking hebben op 2016, maar waarvan de facturen
eind 2015 zijn ontvangen.




                        DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                         Pagina 40/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Passiva

Eigen vermogen                               31-12-2015 Toevoegingen Onttrekkingen     31-12-2014 31-12-2014
(in euro’s)                                                     2015          2015             na       voor
                                                                                      bestemming bestemming
Algmene reserve                                2.128.922     1.454.721            0       674.200    1.019.169
Algemene reserve 1)                              689.698        15.498            0       674.200    1.019.169
Exploitatieresultaat 2015 2)                   1.439.223     1.439.223            0             0            0



ODWH bestemmingsreserves:                       674.969               0     22.649        697.618       352.649
- Reserve afschrijving verbouwing 3)            330.000               0     21.000        351.000       351.000
- Reserve IKB 4)                                344.969               0          0        344.969             0
- Reserve Bodemkwaliteitskaarten 5)                    0              0       1.649         1.649         1.649

Eindsaldo boekjaar:                            2.803.891     1.454.721      22.649       1.371.818   1.371.818

Hieronder worden toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en de algemene
reserve voorgesteld. Deze moeten nog door het algemeen bestuur worden vastgesteld op 4 juli 2016.
Daarna zullen deze mutaties conform besluit van het algemeen bestuur worden verwerkt in het
boekjaar 2016.

1. De storting in de algemene reserve betreft de bijdrage van Katwijk (€ 15.498,-), het resultaat op
   de Lumpsum provincie (148.996) en het resultaat op de Lumpsum Noordwijk (12.634).

2. Het exploitatieresultaat 2015 bedraagt € 1.439.223,- positief. In dit resultaat is ook de bijdrage
   met betrekking tot de frictiekosten uittreding Alphen aan den Rijn opgenomen ad. € 1.800.000,-.
   De Omgevingsdienst stelt voor, conform onze financieringssystematiek, dit exploitatieresultaat
   toe te voegen aan de algemene reserve. Na deze toevoeging bedraagt de algemene reserve
   € 2.128.922,-. Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve te vormen voor de frictiekosten
   Alphen aan den Rijn ad. € 1.800.000,-. Na goedkeuring op dit voorstel bedraagt de algemene
   reserve € 328.922,-. Dit is 1,9% van de in 2015 gerealiseerde omzet.

3. Dit betreft de bestemmingsreserve afschrijving op de verbouwing van de Schipholweg. Deze
   verbouwing is gedaan voor de komst van de provinciemedewerkers in 2012. De onttrekking
   betreft een vermindering op de afschrijvingskosten van de verbouwing van de Schipholweg.

4. De bestemmingsreserve Individueel KeuzeBudget bedraagt € 344.969,- en is in 2014 gevormd.
   Hiermee voorkomen we dat het resultaat in 2016 extra wordt belast (en dat daarmee de
   deelnemers alsnog een extra bijdrage moeten leveren voor het IKB, conform CAO 2013-2015).

5. Dit betreft de bestemmingsreserve afschrijving bodemkwaliteitskaarten. De gemeenten hebben
   in 2011 een financiële bijdrage geleverd voor de afschrijving op bodemkwaliteitskaarten. Er is in
   2011 een bedrag ad. € 94.531,- door de gemeenten vooruit betaald. Deze post is toen
   overgebracht naar de bestemmingsreserve. Op dit bedrag zijn de afschrijvingskosten van 2012,
   2013 en 2014 in mindering gebracht. Dit jaar is het restant ad. €1.649 vrij gevallen.




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015       Pagina 41/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Overige schulden
(in euro’s)                                          31-12-2015    31-12-2014
Afrekening gemeente Leiderdorp                                0        22.785
Afrekening gemeente Oegstgeest                                0        16.711
Afrekening gemeente Katwijk                                   0        71.393
Afrekening gemeente Alphen aan den Rijn                       0         2.211
Afrekening gemeente Nieuwkoop                                 0        25.744
Afrekening gemeente Noordwijkerhout                      21.281        10.710
Gemeente Voorschoten                                          0        12.100
Gemeente Noordwijk dwangsommen                                0        13.000
Commissie Bezwaarschriften Leiden                        24.000             0
Loonbelasting december                                  499.915       473.519
Inhuurdesk december                                     165.292       161.824
Afrekening subsidie externe veiligheid                   44.293        77.304
NSL 2015 gemeente Leiden                                130.093             0
Spoedlocatie Tespellaan Noordwijkerhout                  27.000             0
Nettoloon                                                10.691           380
Te betalen aangifte BTW 4e kwartaal en                  270.021       299.910
suppleties
Nog te betalen pensioenafdracht                               0           908
Dwangsommen                                              71.010       172.259
Overige schulden                                        185.071       472.002
Eindsaldo boekjaar:                                   1.448.666     1.832.760

Het openstaande bedrag aan belastingen betreft de BTW-aangifte van het vierde kwartaal van 2015
en een suppletieaangifte.

Overlopende passiva
(in euro’s)                                                31-12-2015             -                   + 31-12-2014
Regionaal geld wegverkeerslawaai restant ISV 2              1.299.451             0                   0 1.299.451
Regionaal geld wegverkeerslawaai ISV 3                        326.422       190.902             169.335    347.989
BSV Subsidies                                                 476.041       137.153             613.194          0
Vooruitontvangen MJP gelden 2014 en 2015                      145.615             0              73.125     72.490
Vooruitontvangen bedrag subsidie N207                               0        14.153                   0     14.153
Vooruitontvangen bedrag subsidie VNG                          106.024        64.649             106.024     64.649
Vooruitontvangen bedrag ISV3 Bodem Teylingen                  218.578             0                   0    218.578
Vooruitontvangen bedrag spoedlocaties PZH                     106.565       125.159                        231.724
Vooruitontvangen bedrag nazorg spoedlocaties PZH              128.117        18.960                   0    147.077
Vooruitontvangen bedrag inhuur projectleider                   34.946        25.054              60.000          0
Spoedlocaties
Vooruitontvangen bedrag Duurzaam Zoeterwoude                        0        48.627                   0     48.627
Vooruitontvangen bijdragen NSL                                219.898       185.699                        405.597
Eindsaldo boekjaar                                          3.061.657       810.356            1.021.677   2.850.335




   Tot 2015 was er voor gevelsanering ISV3 budget beschikbaar. Vanaf 1 januari 2015 stelt het
    Ministerie van I&M subsidie beschikbaar voor geluidsanering voor woningen die op de landelijke
    saneringsvoorraadlijst staan. Eenmaal per jaar kunnen projecten worden ingediend. De
    doorlooptijd van een project duurt circa drie jaar.




                     DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015           Pagina 42/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>   ISV gevelsaneringprojecten die in 2014 zijn gestart lopen door in 2015 en 2016. Het ISV3 budget
    dat eventueel overblijft en het overgebleven ISV2 budget blijft bestemd voor gevelsanering. Dit
    budget wordt gebruikt voor woningen die niet op de landelijke saneringsvoorraadlijst staan maar
    wel aan een weg liggen samen met saneringswoningen. Deze woningen zijn tijdens de
    inventarisatie per abuis niet op de landelijke saneringsvoorraadlijst gezet. Het Ministerie van
    I&M stelt alleen subsidie beschikbaar als de woning op de saneringsvoorraadlijst staat. Is dit niet
    het geval dan zijn de kosten voor de gemeente.

   Het huidige Meerjarenprogramma Milieucommunicatie (MJP) loopt tot en met 2017. De
    materiële kosten van het MJP worden op basis van gemiddelde jaarbedragen bij de gemeenten
    in rekening gebracht. De afwijking tussen de werkelijke kosten en de gemiddelde kosten zijn
    gereserveerd voor de uitvoering in de jaren 2015 tot en met 2017. De uitvoering van dit
    programma wordt nader beschreven in de eindrapportage 2015 van de betreffende
    opdrachtgever.

   De provincie Zuid-Holland heeft voor de periode 2010-2014 een ISV deelbudget Bodem aan de
    gemeente Teylingen beschikbaar gesteld. Om aanspraak te kunnen maken op dit deelbudget is
    op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomst ISV3 Bodem gesloten tussen de provincie en de
    gemeente. Deze overeenkomst heeft betrekking op de aanpak van de spoedlocaties in de
    gemeente Teylingen.

   Voor de aanpak van bodemverontreiniging hebben overheden met elkaar afgesproken prioriteit
    te geven aan de aanpak van de spoedlocaties. Dit zijn locaties waar sprake is van onaanvaardbare
    risico’s voor mens, plant of dier. De afspraken zijn vastgelegd in het Bodemconvenant. De
    activiteiten zijn erop gericht eind 2015 ten minste de risico’s te hebben beheerst. Bij een aantal
    locaties, die in het verleden door de provincie zelf zijn gesaneerd, is sprake van nazorg. Veelal
    betreft het langdurige verplichtingen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van monitoring. De
    Omgevingsdienst verzorgt (sinds 2012) de nazorg voor de provincie.

   De gemeente Zoeterwoude stimuleert duurzaamheid door middel van een duurzaamheidsfonds.
    De inwoners en agrariërs van Zoeterwoude kunnen bij het fonds terecht voor een energieadvies,
    subsidies en leningen voor het isoleren en energiezuinig maken van het bouwwerk. De
    Omgevingsdienst heeft dit fonds opgezet en vormgegeven en handelt onder mandaat van de
    gemeente de aanvragen af. Ook verzorgt zij de communicatie en voorlichting voor de gemeente.

   Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Holland Rijnland en het
    Rijnstreekberaad hebben de taken en bevoegdheden voor het actieprogramma luchtkwaliteit
    volledig bij de Omgevingsdienst neergelegd.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015         Pagina 43/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>6.3       Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Omgevingsdienst is voor toekomstige jaren eveneens financiële verplichtingen aangegaan die niet
zijn opgenomen in een balanspost. Van deze niet uit de balans blijkende verplichtingen worden
hieronder de belangrijke verplichtingen toegelicht. Onder belangrijke verplichtingen verstaan we alle
aangegane overeenkomsten waarbij de totale contractwaarde minimaal € 50.000 bedraagt.

In 2015 en de voorgaande jaren zijn de volgende contracten met een looptijd langer dan één jaar
afgesloten. Hierbij is het drempelbedrag voor de totale contractwaarde € 50.000,-.

      Contractpartij            Aard van             Start     Looptijd van het         Bedrag per Bedrag van het
                               het contract         Contract      contract                 jaar      contract in
                                                                                                      totaal (bij
                                                                                                           onbekende
                                                                                                         looptijd is een
                                                                                                       looptijd van 4 jaar
                                                                                                           genomen)
Inter Acces                                   SLA       2011                  3 jaar         177.000            531.000

Stena                        Huur kantoorpand           2012                  2022           601.604

Roxit                              Onderhoud juni 2015 Aanbestedingskalender                 113.000
                                                                       2016
Canon                         Kopieer-apparaat    2013         tot 30-6-2016                  45.000            157.500

Multilease                        4 leaseauto's         2010                  5 jaar          31.000            100.000
Weijman Vastgoed-               geluid-sanering         2013                  4 jaar raamcontract               500.000
onderhoud B.V.
Bébouw B.V.                     geluid-sanering         2013                  4 jaar raamcontract               500.000
Breijer Bouw                    geluid-sanering         2013                  4 jaar raamcontract               500.000
Aegis Media                        advertentie-         2013                  2 jaar raamcontract                60.000
Nederland B.V.                        plaatsing
Oasis                                   archief         2003              onbepaald           25.000            179.000
(voorheen Cintas)                     scanning
KPN                                    mobiele          2014                  1 jaar          50.000            200.000
                                abonnementen
KPN                           Telefoon-centrale         2015                  5 jaar          49.920            249.600
Circle                            Verseon DMS           2008    onbepaald jaarlijks          151.000            252.000
                                                                       opzegbaar



Verder lopen er enkele kleine contracten met een looptijd langer dan één jaar.

Huurovereenkomst
Met Stena Realty B.V. is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruimte en parkeerplaatsen
aan de Schipholweg 128 in Leiden. Het huurcontract loopt tot en met 1 januari 2022. De jaarlijkse
huurverplichting (inclusief de servicekosten) bedraagt € 650.475,- . Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd volgens de consumentprijsindex, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek.




                       DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                Pagina 44/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>6.4      Programmarekening
Programmarekening 2015             A               B             C
(in euro’s)                         Begroting 2015   Prognose 2e       Realisatie 2015    Verschil A-C          2014
                                                          Burap


Lasten
Salarissen en sociale lasten             9.588.735        9.442.994         9.528.810            59.925     9.891.085

Inhuur vacatureruimte                      531.700        1.895.170         1.939.282         -1.407.582    1.019.918

Inhuur ziektevervanging                    510.650         187.143            294.251           216.399      244.013

Inhuur Veranderagenda                       75.000         259.245            226.703          -151.703      327.732

Detachering                                       0                           150.004          -150.004            0

Huren en pachten                           634.150         644.567            601.604            32.546      610.203

Goederen/diensten primaire                 675.550         785.697            603.429            72.121      831.877
proces
Overige goederen en diensten             2.028.886        1.486.424         2.052.609           -23.723     1.631.412

Afschrijvingen                             431.000         414.676            388.300            42.700      434.912

Taakstelling indexering 0%                -672.600                0                 0          -672.600            0

                                        13.803.071      15.115.917         15.784.990         -1.981.919   14.991.152


Baten
Huren en pachten                            31.900           30.444            30.444             1.456       29.920

Bijdrage gemeenten / provincie          13.707.471      14.328.264         14.614.712          -907.241    13.963.249

Overige inkomsten                           55.100           81.781         2.170.304         -2.115.204     263.707

Subsidies                                         0        305.646            401.603          -401.603      968.530


                                        13.794.471      14.746.135         17.217.063         -3.422.592   15.225.407



Resultaat voor mutaties in                   -8.600      -1.964.245         1.432.072         -1.440.672     234.255
reserves
Toevoegingen aan reserves                   -23.000         -23.000           -15.498             -7.502     -296.512

Onttrekkingen aan reserves                  31.600           31.600            22.649             8.951      150.285


Programmaresultaat:                               0        -361.182         1.439.223         -1.439.223      88.028


Grondslagen voor de programmarekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten, de financiële verordening en de Nota Planning en Control 2014-2017.
Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De toegepaste waarderingsgrondslagen voor de baten en lasten
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.


                    DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015           Pagina 45/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Programmaresultaat
De afrekening met de deelnemende gemeenten wordt uitgevoerd conform de afspraken in de Nota
Planning en Control 2014-2017. De systematiek houdt voor de deelnemende gemeenten in, dat de
kosten van dienstverlening vanuit de Omgevingsdienst doorbelast worden op basis van de werkelijke
uren maal een vooraf vastgesteld uurtarief. Minimaal 95% van de uren van het werkplan wordt aan
het einde van het jaar afgerekend.
De Omgevingsdienst heeft een algemene reserve die dient als buffer. De Omgevingsdienst streeft
naar een weerstandsvermogen van vijf procent.

Baten en Lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle baten en
lasten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening
bekend waren, zijn in het jaarverslag verwerkt.

Onder de opbrengsten wordt verstaan: de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de bijdrage
van de overige contractpartners, subsidies en overige inkomsten voor diensten die kunnen worden
toegerekend aan het verslagjaar. Zij worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden
slechts meegenomen wanneer ze zijn gerealiseerd.

De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verwachte levensduur. Als startmoment
van de afschrijving geldt de datum van in gebruik neming van het actief.




                 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015        Pagina 46/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>6.5      Toelichting op programmarekening

Toelichting op de verschillen in de lasten
Lasten: verschil tussen Begroting en werkelijkheid
(in euro’s)                                    Begroting            2e Burap      Werkelijk Afwijking          Werkelijk
                                                    2015                2015           2015       V/N               2014
Salarissen                                     9.588.735           9.442.994      9.528.810     59.925         9.891.085
Inhuur vacatureruimte                            531.700           1.895.170      1.939.282 -1.407.582         1.019.918
Inhuur ziektevervanging                          510.650             187.143        294.251    216.399           244.013
Inhuur Veranderagenda                             75.000             259.245        226.703   -151.703           327.732
Detacheringskosten                                     0                            150.004   -150.004                 0
Huren en pachten                                 634.150             644.567        601.604     32.546           610.203
Goederen en diensten primaire proces             675.550             785.697        603.429     72.121           831.877
Overige goederen en diensten                   2.028.886           1.486.424      2.052.609    -23.723         1.631.412
Afschrijvingen                                   431.000             414.676        388.300     42.700           434.912
Storting in reserves en voorzieningen             23.000              23.000         15.498      7.502           296.512
Taakstelling indexering 0%                      -672.600                   0              0   -672.600                 0
Totaal per boekjaar:                               13.826.071 15.138.917 15.800.488 -1.974.417 15.287.664

De werkelijke uitgaven zijn hoger dan de begroting. Uit bovenstaand overzicht blijken de verschillen
per kostencategorie, die hierna worden toegelicht.

Salarissen
(in euro’s)                                         Begroting      Werkelijk       Afwijking     Werkelijk
                                                         2015           2015            V/N           2014
Salarissen                                          9.588.735      9.528.810          59.925     9.891.085
Inhuur vacatureruimte                                 531.700      1.939.282      -1.407.582     1.019.918
Inhuur ziektevervanging                               510.650        294.251         216.399       244.013
Inhuur Veranderagenda                                  75.000        226.703        -151.703       327.732
Detacheringskosten                                          0        150.004        -150.004             0
Totaal per boekjaar:                               10.706.085 12.139.049          -1.432.964 11.482.748

Het tekort is grotendeels het gevolg van inhuur van personeel om de reguliere activiteiten voor de
deelnemers te kunnen realiseren. Deze inhuur komt voort uit het feit dat bestaande vacatureruimte
niet met vast personeel wordt ingevuld, vanwege de verschillende taakstellingen en het vertrek van
Alphen aan den Rijn (vacaturestop). Om de contractuele afspraken met de deelnemers te kunnen
realiseren kopen we de benodigde uren in, waardoor de kosten voor extern personeel toenemen.
In de 2e Burap is er reeds een tekort ten opzichte van de begroting opgegeven ad. € 1.078.467.

Salarissen:
 Het resultaat op de salarissen (€59.925 voordelig) is als volgt tot stand gekomen:
         Voordeel van € 512.933 vanwege een lagere bezetting dan begroot
         Nadeel van € 453.008 als gevolg van nog te verrekenen frictiekosten(*).
              (*)
                 Deze frictiekosten zijn het gevolg van het verwerken van de taakstellingen uit 2014 en 2015 (Strijknorm).
              Zie bijlage 3 frictiekosten.




                    DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                     Pagina 47/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Inhuur:
Naast het tekort op inhuur uit vacatureruimte/flexibele schil (€ 1.407.582 versus de 2e Burap 2015
€ 1.363.470) is er ook een tekort op het inhuurbudget voor projecten (€ 151.703 versus de 2e Burap
2015 € 184.000 nadelig). Dit is het gevolg van extra uitgaven voor de Veranderagenda, waar
momenteel veel trajecten in de uitvoeringsfase terecht zijn gekomen.
De extra lasten van inhuur zijn deels gedekt uit:
 Het inhuurbudget voor ziektevervanging (€ 216.399 voordelig).
 Extra opbrengsten deelnemers (minus de opbrengsten frictiekosten) ad. € 402.153. Voor elk uur
    boven de 100% wordt ingehuurd.
 Niet begrote subsidie-inkomsten ad. € 401.603
 Overige opbrengsten ad. € 315.204 (€ 2.115.204- € 1.800.000).

Huren en pachten
(in euro’s)                                   Begroting     Werkelijk   Afwijking   Werkelijk
                                                  2015         2015          V/N       2014
Huur Schipholweg (inclusief service kosten)    634.150       601.604      32.546     610.203


Totaal per boekjaar:                            634.150      601.604      32.546     610.203

Dit is de huur van het pand aan de Schipholweg 128 in Leiden. De Omgevingsdienst huurt de eerste,
derde en vierde verdieping en een deel van de begane grond. De huurkosten zijn iets lager dan
begroot, aangezien de servicekosten lager zijn uitgevallen.

Overige goederen en diensten
(in euro’s)                                   Begroting    Werkelijk    Afwijking   Werkelijk
                                                   2015         2015         V/N         2014
Goederen en diensten primaire proces            675.550      603.429       72.121     831.877
Overige goederen en diensten                  2.028.886    2.052.609      -23.723   1.631.412
Totaal per boekjaar:                          2.704.436    2.656.037      48.399    2.463.289



In de begroting is onder 'goederen en diensten primaire proces' de provinciale subsidieopbrengst
voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit niet opgenomen. In 2015 zijn
uitvoeringskosten ad. € 185.699 gemaakt. In de baten is de subsidie-inkomst opgenomen. Deze
subsidie is budgettair neutraal.

In de begroting van Zoeterwoude is het budget Duurzaam Zoeterwoude niet opgenomen. De
uitgaven voor dit budget zijn € 77.912.

In de begroting van de Provincie staat een som aan overige goederen en diensten primaire proces
van € 154.346. In 2015 bedragen de uitgaven slechts € 38.844. Dit is een voordeel van € 115.502.

Ten opzichte van de overige begrote goederen en diensten primaire proces is € 220.230 minder
uitgegeven.




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015          Pagina 48/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Overige goederen en diensten
Het budget voor goederen en diensten kent een nadeel van € 23.723. Onder overige goederen en
diensten wordt het merendeel van de materiële uitgaven verstaan die verband houden met de
organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan bureaukosten, energiekosten en verzekeringen. Onder
de overige goederen vallen ook de projectkosten.
Het nadelige resultaat valt uiteen in 2 resultaten:
     De uitgaven met betrekking tot de Veranderagenda zijn niet begroot. Dit betreft een nadelig
        resultaat ad. € 352.425
     Voordelig resultaat op begrote overige goederen en diensten bedraagt € 328.702. Dit
        voordeel bestaat voor een groot deel uit incidenteel lagere ICT kosten, vanwege het
        uitstellen van investeringen in het ICT domein. De bijbehorende jaarlijkse lasten (licenties
        e.d.) zijn daardoor ook lager dan begroot. Daarnaast nog allemaal kleine plussen en minnen
        op de overige posten zoals de WKR posten, de bureaukosten, enzovoort.

Taakstelling
De taakstelling van € 672.600 euro is voor een groot deel ingevuld door de formatie met 8,52 fte te
verlagen (€ 393.083). Het resterende bedrag van € 279.517 wordt dit jaar eenmalig grotendeels
gedekt uit het budget 'Overige goederen en diensten'. Het uurtarief staat onder druk en dit zal de
komende jaren alleen nog maar verder toenemen.

Afschrijvingen
(in euro’s)                                  Begroting     Werkelijk   Afwijking   Werkelijk
                                                 2015         2015          V/N       2014
Meubilair                                      28.950        35.277       -6.327     28.937
Verbouwing Schipholweg                         70.500        66.782        3.718     83.716
Verbouwing Schipholweg t.b.v. komst           143.000       142.930           70    142.882
provincie
Automatisering divers                          153.000      104.749      48.251     143.338
Bodemkwaliteitskaarten                          35.550       38.562      -3.012      36.039
Totaal per boekjaar:                           431.000      388.300      42.700     434.912

Vanwege het uitstellen van investeringen in het ICT domein, zijn ook de afschrijvingen in 2015
incidenteel lager dan begroot.

Toevoegingen aan reserves
(in euro’s)                                   Werkelijk
                                                  2015
Bijdrage Katwijk toetreding                     15.498
Totaal per boekjaar:                            15.498

De resultaten op de Lumpsum van de Provincie en Noordwijk worden toegevoegd aan de algemene
reserve.
Nieuwe toetredende gemeenten doen een eenmalige storting naar rato van het inwonersaantal
vermenigvuldigd met een vast tarief. Per 1 januari 2015 is het contract van de gemeente Katwijk
formeel uitgebreid.




                  DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015          Pagina 49/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Toelichtingen op de baten

Baten: verschil tussen raming en werkelijkheid
(in euro’s)                                    Begroting  2e Burap  Werkelijk Afwijking Werkelijk
                                                   2015       2015       2015      V/N        2014
Huren en pachten                                 31.900     30.444     30.444     1.456     29.920
Bijdrage deelnemers                          13.707.471 14.328.264 14.614.712  -907.241 13.963.249
Overige inkomsten                                55.100     81.781 2.170.304 -2.115.204    263.707
Subsidie inkomsten                                     0   305.646    401.603  -401.603    968.530
Onttrekking uit reserves                         31.600     31.600     22.649     8.951    150.285

Totaal per boekjaar:                        13.826.071 14.777.735 17.239.712 -3.413.641 15.375.692

In 2015 zijn de werkelijke baten hoger dan de geraamde baten. In de eindrapportage per
opdrachtgever wordt hier nader op ingegaan. In het hoofdstuk Toelichting resultaten per
opdrachtgever wordt de afrekening naar de verschillende deelnemers toegelicht.

Bijdrage gemeenten / provincie
(in euro’s)                                  Werkelijk
                                                  2015
Alphen aan den Rijn                          2.613.562
Hillegom                                       603.981
Leiden                                       2.761.962
Leiderdorp                                     478.534
Lisse                                          539.632
Nieuwkoop                                      732.766
Noordwijk                                      882.712
Oegstgeest                                     363.455
Zoeterwoude                                    508.191
Teylingen                                      764.157
Kaag en Braassem                               726.038
Provincie                                    3.002.931
Voorschoten                                    248.202
Katwijk                                        363.275
Noordwijkerhout                                 25.314
Totaal per boekjaar:                        14.614.712

De bijdrage van de gemeenten en provincie wordt grotendeels bepaald door de realisatie van de
uren. Er kan, naast de uren, ook sprake zijn van lasten die rechtstreeks voor rekening van één of
meerdere gemeenten worden gemaakt.

De bijdragen van de provincie en Noordwijk zijn gelijk aan de lumpsumbijdrage. Een overzicht per
gemeente vindt u terug in de eindrapportage van 2015. In de eindrapportage wordt uitgebreid inzage
gegeven in de geraamde uren en kosten en de werkelijke uren en kosten. Het saldo vormt de
afrekening van meer- en minderwerk per gemeente. De afwijking tussen de begroting en de
realisatie bedraagt € 907.241. Hierin zijn ook meegenomen de opbrengsten met betrekking tot de
doorbelasting van de frictiekosten aan de deelnemers (€ 453.008). Tevens hebben we dienstbreed
102% van de uren gerealiseerd ten opzichte van het werkplan 2015 (inclusief aanvullende subsidies).




                  DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015       Pagina 50/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>De bijdrage van de provincie is gelijk aan de lumpsumbijdrage. Voor de provincie heeft de
Omgevingsdienst meer uren gemaakt dan geraamd. Deze uren worden niet in rekening gebracht. De
Omgevingsdienst ontvangt een lumpsum bijdrage. Het risico van meer-uren ligt bij de dienst.

Voor Noordwijk heeft de Omgevingsdienst meer uren gemaakt dan geraamd. Met Noordwijk zijn
afspraken gemaakt om eenmalig de extra uren in rekening te brengen tegen het tarief van € 80,40.

Overige inkomsten                              Werkelijk
(in euro’s)                                         2015
Bodeminformatie                                   42.032
Dwangsommen                                       35.380
Diverse inkomsten                                131.535
USZO vergoedingen                                 24.697
Wijk en Wouden                                    66.986
Rente                                                 125
Frictielasten uittreding Alphen aan den Rijn   1.800.000
Detachering Haaglanden                            17.857
Bijdrage Provincie projectleider Nazorg           29.054
Bodemdata Voorschoten                               7.638
Nog te ontvangen BSBM bijdrage                     15000

Totaal per boekjaar:                           2.170.305

De overige inkomsten zijn € 2.115.204 hoger dan begroot. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door
de bijdrage frictiekosten met betrekking tot de uittreding van Alphen aan den Rijn. Voorgesteld
wordt deze inkomsten (€ 1.800.000) toe te voegen aan een bestemmingsreserve, zodat deze
frictiekosten in de komende jaren gedekt zijn.

Subsidies                                      Werkelijk
(in euro’s)                                        2015
Externe Veiligheid                               97.520
NSL                                             185.699
Subsidie VNG Woningen                            53.144
Subsidie VNG Bedrijven                           48.950
Diverse subsidies                                16.289
Totaal per boekjaar:                             401.603

In de begroting zijn geen subsidie-inkomsten begroot, aangezien deze subsidies tijdens het proces
van de begroting 2015 nog niet bekend waren. Deze subsidies zijn budgettair neutraal. De lasten zijn
opgenomen onder de post overige goederen en diensten primaire proces.

Onttrekking aan reserves                       Werkelijk
(in euro’s)                                       2015
Afschrijvingskosten verbouwing                   21.000
(bestemmingsreserve)
Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten         1.649
(bestemmingsreserve)


Totaal per boekjaar:                             22.649




                   DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015      Pagina 51/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Een onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijving op de verbouwing van de Schipholweg. Deze
verbouwing heeft plaats gevonden vanwege de komst van de provinciemedewerkers in 2012.
                                Raming begrotingsjaar 2015       Begrotingswijziging 1 juli 2015 *       Realisatie begrotingsjaar 2015

Omschrijving
programma                           Baten     Lasten    Saldo         Baten       Lasten       Saldo          Baten       Lasten     Saldo
Programma 1 Milieu             13.347.750 13.379.350             13.794.471   13.826.071                 17.217.063   15.784.990 1.432.072
Sub-totaal                     13.347.750 13.379.350 -31.600 13.794.471       13.826.071     -31.600     17.217.063   15.784.990 1.432.072
programma's

Omschrijving algemene
dekkingsmidelen:
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo
financieringsfunctie
Saldo compensabele
BTW en uitkering BTW-
compensatiefonds
Overige algemene
dekkingsmiddelen
Sub-totaal algemene                    0           0         0            0             0            0            0             0         0
dekkingsmiddelen


Onvoorzien
Resultaat voor                 13.347.750 13.379.350 -31.600 13.794.471       13.826.071     -31.600     17.217.063   15.784.990 1.432.072
bestemming

Toevoeging/                       31.600               31.600       31.600              0    31.600         22.649       -15.498      7.151
onttrekking reserves:
Sub-totaal mutaties               31.600           0   31.600       31.600              0    31.600         22.649       -15.498      7.151
reserves
Resultaat na                   13.379.350 13.379.350         0 13.826.071     13.826.071             0   17.239.712   15.800.488 1.439.223
bestemming
* inclusief eerste en tweede
Begrotingswijziging


De eerste begrotingswijziging betreft de toetreding van Katwijk en de uitbreiding van het
takenpakket Voorschoten (verwerkt in de eerst bestuurlijke rapportage 2015)
De tweede begrotingswijziging betreft de niet juiste aanpassing van de door het algemeen bestuur
vastgestelde tariefindexatie van 1,44% (verwerkt in de tweede bestuurlijke rapportage 2015).




                       DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                     Pagina 52/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>6.6          Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de
Omgevingsdienst West-Holland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de Omgevingsdienst West-Holland is € 178.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de
leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

De functionarissen die bij de Omgevingsdienst onder deze wet vallen zijn de leden van het
managementteam, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
In 2015 is binnen de Omgevingsdienst de WNT-norm niet overschreden.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
Naam                    Functie                              Duur van Omvang Gewe-        Echte of      Zo niet: Individueel     Beloning Belastbare     Betaal-     Totaal
                                                                dienst- dienst-    zen     fictieve langer dan 6       WNT-                  vaste en baar stel-
                                                              verband verband     top-      dienst-    maanden maximum                      variabele lingen op
                                                               in 2015 (in fte) functi- betrekking    binnen 18                            onkosten- termijn
                                                                                 onaris     ja/nee     maanden.                           vergoeding
heer D. Eskes           directeur                         1/1 - 31/12        1,00       nee          ja     n.v.t.   € 178.000   € 93.253           0 € 13.726 € 106.979
mevrouw N. Mier         hoofd afdeling Advies             1/1 - 31/12        0,89       nee          ja     n.v.t.   € 158.222 € 100.922            0 € 13.402 € 114.324
heer J. Smits           hoofd afdeling Reguleren          1/1 - 31/12        1,00       nee          ja     n.v.t.   € 178.000   € 76.434           0 € 10.740     € 87.174
heer F. van Silfhout    hoofd Bedrijfsbureau              1/1 - 31/12        1,00       nee          ja     n.v.t.   € 178.000   € 91.331           0 € 12.643 € 103.974
heer Jansen*            hoofd afdeling Toezicht a.i.        1/1 - 14/6       0,89       nee         nee        ja     € 92.049   € 75.840           0        €0    € 75.840
heer Jansen             projectleider                     15/6 - 30/9        0,50        ja         nee        ja           **   € 27.394           0        €0    € 27.394
heer C. van Mullem      hoofd afdeling Toezicht           1/6 - 31/12        1,00       nee          ja     n.v.t.   € 103.833   € 47.284           0   € 7.180    € 54.464
* Betreft een topfunctionaris zonder dienstverband, maximale bezoldigingsnorm bedraagt € 230.474
** Voor een gewezen topfunctionaris geldt geen maximale bezoldigingsnorm



Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Naam                        Functie                                       Duur van    Individueel           Beloning       Belastbare          Betaalbaar-          Totaal
                                                                     dienstverband WNT-maximum                               vaste en        stellingen op
                                                                            in 2015                                         variabele              termijn
                                                                                                                           onkosten-
                                                                                                                          vergoeding
                    Voorzitter DB en AB,
heer De Wit         wethouder Leiden                                1/1 - 31/12          €         26.700            €0           €0                    €0             €0
                    DB en AB lid, wethouder
heer Stegeman       Alphen aan den Rijn                             1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
                    DB en AB lid, wethouder Kaag
                    en Braassem
Mevrouw Peters-Adrian                                               1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
                    DB en AB lid, wethouder
heer Roeffen        Oegstgeest                                      1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
                    DB en AB lid, wethouder
heer van Kempen     Teylingen                                       1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
                    DB en AB lid, gedeputeerde
heer Janssen        PZH                                             1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
                    AB lid, raadslid Alphen aan
heer Middelraad     den Rijn                                        1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0

heer Ten Hagen              AB lid, wethouder Hillegom              1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0

heer De Jong                AB lid, wethouder Hillegom              1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
                            AB lid, wethouder Kaag en
heer Van Schooten           Braassem                                1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
heer De Vos                 AB lid, raadslid Leiden                 1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0

heer Gardeniers             AB lid, wethouder Leiderdorp 1/1 - 31/12                     €         17.800            €0           €0                    €0             €0

heer Grootaarts             AB lid, raadslid Leiderdorp             1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0
heer Ruigrok                AB lid, wethouder Lisse                 1/1 - 31/12          €         17.800            €0           €0                    €0             €0




                             DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                                        Pagina 53/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Naam                 Functie                           Duur van    Individueel   Beloning    Belastbare     Betaalbaar-   Totaal
                                                  dienstverband WNT-maximum                    vaste en   stellingen op
                                                         in 2015                              variabele         termijn
                                                                                             onkosten-
                                                                                            vergoeding
Mevrouw Tsjebanova AB lid, raadslid Lisse         1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0

heer Elkhuizen       AB lid, wethouder Nieuwkoop 1/1 - 31/12     €     17.800         €0           €0              €0       €0
                     AB lid, burgemeester
heer Buijserd        Nieuwkoop                    1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
heer Klinkenberg     AB lid, raadslid Noordwijk   1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
                     AB lid, burgemeester
heer Rijpstra        Noordwijk                    2/11 - 31/12   €      2.877         €0           €0              €0       €0
heer Kruidhof        AB lid, raadslid Oegstgeest  1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
                     Plaatsvervangend AB lid,
Mevrouw Simoons      raadslid Oegstgeest          1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
heer Brekelmans      AB lid, wethouder Teylingen  1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
                     AB lid, wethouder
heer Den Ouden       Zoeterwoude                  1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
heer Gahrmann        AB lid, raadslid Zoeterwoude 1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
heer Van der Sande   AB lid, gedeputeerde PZH     1/1 - 31/12    €     17.800         €0           €0              €0       €0
heer Knape           AB lid, wethouder Katwijk    1/10 - 31/12   €      4.487         €0           €0              €0       €0
heer van der Bent    AB lid, wethouder Katwijk    1/10 - 31/12   €      4.487         €0           €0              €0       €0




                     DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                  Pagina 54/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>7 Ondertekening




       DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015   Pagina 55/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlagen




           DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015   Pagina 56/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>1      SISA verantwoording




DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015   Pagina 57/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                    SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF
I&M   E3     Subsidieregeling           Hieronder per regel één       Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door           Correctie over besteding (jaar
             sanering verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de      rijksmiddelen                                                 meerwerk dat o.b.v. art. 126      T-1)
             (inclusief bestrijding     kolommen ernaast de                                                                         Wet geluidshinder ten laste van
             spoorweglawaai)            verantwoordingsinformatie                                                                   het Rijk komt

             Subsidieregeling
             sanering verkeerslawaai

             Provincies, gemeenten en
             gemeenschappelijke
             regelingen (Wgr)


                                                          Aard controle n.v.t.                      Aard controle R                      Aard controle R                        Aard controle R                      Aard controle R
                                                   Indicatornummer: E3 / 01               Indicatornummer: E3 / 02             Indicatornummer: E3 / 03               Indicatornummer: E3 / 04             Indicatornummer: E3 / 05
                                       1 n.v.t.                                  €0                                   €0                                     €0                       €0
                                         Kopie beschikkingsnummer                Kosten ProRail (jaar T) als          Cumulatieve bestedingen ten            Cumulatieve overige      Cumulatieve Kosten ProRail      Eindverantwoording Ja/Nee
                                                                                 bedoeld in artikel 25 lid 4 van      laste van rijksmiddelen tot en                                  tot en met (jaar T) als bedoeld
                                                                                                                                                             bestedingen tot en met (jaar T)
                                                                                 deze regeling ten laste van          met (jaar T)                                                    in artikel 25 lid 4 van deze
                                                                                 rijksmiddelen                                                         Deze indicator is bedoeld voor regeling ten laste van
                                                                                                                      Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van rijksmiddelen
                                                                                                                      de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van
                                                                                                                      de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie   Deze indicator is bedoeld voor
                                                                                                                      de verantwoordingsinformatie                                    de tussentijdse afstemming
                                                                                                                                                                                      van de juistheid en
                                                                                                                                                                                      volledigheid van de
                                                                                                                                                                                      verantwoordingsinformatie
                                                          Aard controle n.v.t.                      Aard controle R                   Aard controle n.v.t.                   Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.
                                                   Indicatornummer: E3 / 06               Indicatornummer: E3 / 07             Indicatornummer: E3 / 08               Indicatornummer: E3 / 09             Indicatornummer: E3 / 10              Indicatornummer: E3 / 11
                                    1      n.v.t.                                €0                               €0                               €0                                               €0                                   Nee
I&M   E11B   Nationaal                     Hieronder per regel één               Besteding (jaar T) ten laste van Besteding (jaar T) ten laste van Besteding (jaar T) ten laste van                 Besteding (jaar T) ten laste         Teruggestort/verrekend in (jaar
             Samenwerkingsprogramm         beschikkingsnummer en in de           provinciale middelen             eigen middelen                   bijdragen door derden =                          van rentebaten gemeente op           T) in verband met niet
             a Luchtkwaliteit (NSL)        kolommen ernaast de                                                                                     contractpartners (niet rijk,                     door provincie verstrekte            uitgevoerde maatregelen
             SiSa tussen                   verantwoordingsinformatie                                                                               provincie of gemeente)                           bijdrage NSL
             medeoverheden

             Provinciale beschikking
             en/of verordening

             Gemeenten en
             gemeenschappelijke
             regelingen (Wgr) (SiSa
             tussen medeoverheden)
                                                          Aard controle n.v.t.                      Aard controle R                     Aard controle R                         Aard controle R                      Aard controle R                       Aard controle R
                                                 Indicatornummer: E11B / 01             Indicatornummer: E11B / 02          Indicatornummer: E11B / 03              Indicatornummer: E11B / 04           Indicatornummer: E11B / 05            Indicatornummer: E11B / 06
                                       1   DGWM/2006/9945                        €0                                   €0                                     €0                                     €0                                   €0
                                       2   PZH-2007-319040                       €0                                   €0                                     €0                                     €0                                   €0
                                       3   PZH-2010-163790403                    € 185.699                            €0                                     €0                                     €0                                   €0
                                       4   PZH-2012-341744563                    €0                                   €0                                     €0                                     €0                                   €0




                                                                                                                      SiSa-bijlage 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF
    Kopie beschikkingsnummer      Cumulatieve besteding ten       Cumulatieve besteding ten      Cumulatieve besteding ten laste
                                  laste van provinciale middelen laste van eigen middelen tot en van bijdragen door derden =
                                  tot en met (jaar T)             met (jaar T)                   contractpartners (niet rijk,
                                                                                                 provincie of gemeente) tot en
                                                                                                 met (jaar T)

                                            Deze indicator is bedoeld voor        Deze indicator is bedoeld voor        Deze indicator is bedoeld voor
                                            de tussentijdse afstemming van        de tussentijdse afstemming van        de tussentijdse afstemming van
                                            de juistheid en volledigheid van      de juistheid en volledigheid van      de juistheid en volledigheid van
                                            de verantwoordingsinformatie          de verantwoordingsinformatie          de verantwoordingsinformatie


                     Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                   Aard controle n.v.t.
            Indicatornummer: E11B / 07            Indicatornummer: E11B / 08            Indicatornummer: E11B / 09             Indicatornummer: E11B / 10
  1   DGWM/2006/9945                        € 797.793                             €0                                    €0
  2   PZH-2007-319040                       € 802.980                             €0                                    €0
  3   PZH-2010-163790403                    € 219.555                             €0                                    €0
  4   PZH-2012-341744563                    €0                                    €0                                    €0
      Kopie beschikkingsnummer              Cumulatieve besteding ten             Cumulatief                            Eindverantwoording Ja/Nee
                                            laste van rentebaten gemeente         teruggestort/verrekend in (jaar
                                            op door provincie verstrekte          T) in verband met niet                Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
                                            bijdrage NSL tot en met (jaar T)      uitgevoerde maatregelen tot en        dat het project is afgerond en u
                                                                                  met (jaar T)                          voor het komende jaren geen
                                            Deze indicator is bedoeld voor                                              bestedingen meer wilt
                                            de tussentijdse afstemming van Deze indicator is bedoeld voor               verantwoorden
                                            de juistheid en volledigheid van de tussentijdse afstemming van
                                            de verantwoordingsinformatie     de juistheid en volledigheid van
                                                                             de verantwoordingsinformatie


                     Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                   Aard controle n.v.t.
            Indicatornummer: E11B / 11            Indicatornummer: E11B / 12            Indicatornummer: E11B / 13             Indicatornummer: E11B / 14
  1   DGWM/2006/9945                        €0                                    €0                                    Nee
  2   PZH-2007-319040                       €0                                    €0                                    Nee
  3   PZH-2010-163790403                    €0                                    €0                                    Nee
  4   PZH-2012-341744563                    €0                                    €0                                    Nee




                                                                                  SiSa-bijlage 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>2         Toelichting frictiekosten

                                                                       Verwachte
                                                     Frictiekosten     frictiekosten
Verdeling deelnemers               Frictiekosten 10% 5,31%             2015
Alphen ad Rijn                                39.154          63.034          102.189
Hillegom                                      10.053          13.357           23.410
Kaag en Braassem                               7.839          18.652           26.491
Leiden                                        31.405          67.605           99.010
Leiderdorp                                     6.301          12.263           18.564
Lisse                                          2.263          12.669           14.932
Nieuwkoop                                      7.888          18.692           26.580
Oegstgeest                                     5.332           9.412           14.744
Teylingen                                      7.831          17.813           25.644
Zoeterwoude                                    3.948           8.995           12.943
Voorschoten                                         0          4.284            4.284
Katwijk                                             0          8.456            8.456
Provincie                                           0         75.761           75.761
Totaal                                      122.014          330.994          453.008




 DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015                                       Pagina 60/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>3      Controleverklaring




DB 11 april 2016 agendapunt 4b: jaarverslag 2015   Pagina 61/61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>