<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Oplegvel

1.    Onderwerp                      Uitgangspunten opstellen begroting 2018
2.    Rol van het                    X Basistaak
      samenwerkingsorgaan               Efficiencytaak
      Holland Rijnland                  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
                                        Platformtaak volgens gemeente
3.    Regionaal belang

4.    Behandelschema:                Datum:         Datum:          Datum:
                                     Informerend    Adviserend      Besluitvormend
          DB
          Colleges
          PHO                                       15-02-2017
          DB
          Gemeenteraad
          DB
          AB                         14-12-2016                     29-03-2017
          Gemeenteraad
5.    Advies PHO                     Positief.
                                     De binnengekomen reacties dienen als bijlage bij
                                     de kadernota meegezonden te worden.
6.    Reden afwijking eerdere
      besluitvorming en wijze
      afwijken
7.    Essentie van het voorstel       Bijgaand de Kadernota 2018 om de
      (annotatie zoals op agenda      uitgangspunten voor de begroting 2018 vast te
      staat)                          stellen.
                                     Voor het eerst is deze kadernota op een andere
                                     wijze tot stand gekomen; door met de inhoud te
                                     beginnen in plaats van de financiële kaders,
                                     inhoudelijke kaders op te nemen, zo SMART
                                     mogelijk te werk te gaan en qua planning te
                                     mikken op het versturen van de begroting 2018
                                     aan de deelnemende gemeenten vóór 15 april
                                     2017. Verder is vanaf het begrotingsjaar 2018 het
                                     nieuwe BBV ook van toepassing voor
                                     gemeenschappelijke regelingen.
8.    Inspraak                       X Nee
                                          Ja, door:
                                          Wanneer:
9.    Financiële gevolgen            X Binnen begroting Holland Rijnland
                                        Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te
                                        weten:
                                        Structureel/incidenteel
10.   Bestaand Kader                 Relevante regelgeving: BBV

                                     Eerdere besluitvorming:

11.   Lokale context
      (in te vullen door griffier)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Adviesnota AB

Vergadering:       Algemeen Bestuur
Datum:             29 maart 2017
Tijd:              20:00
Locatie:           Stadhuis gemeente Leiden
Agendapunt:        05
Kenmerk:           ADV-17-00851

Onderwerp:
Uitgangspunten opstellen begroting 2018



Beslispunten:
   1. Uitgangspunt voor de begroting 2018: voor het jaar 2018 een nominale
       ontwikkeling van plus 1,3% door te voeren.
   2. De inhoudelijke kaders in de kadernota vast te stellen als uitgangspunt en deze
       verder uit te werken in de begroting 2018.
   3. De nieuwe door het rijk gegeven kaders voor begroting en verantwoording (BBV)
       te verwerken in de begroting 2018.

Inleiding:
Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de
begroting van het komende jaar vastgesteld. In de bijgaande “Kadernota 2018” zijn alle
kaders, voor zover van toepassing voor Holland Rijnland, verwerkt.

Dit jaar is de kadernota anders dan voorgaande jaren. In de afgelopen jaren werd de
kadernota voornamelijk gebruikt om het jaarlijkse indexeringspercentage en de
bezuinigingstaakstelling als financiële kaders vast te stellen. Dit jaar is op de
nadrukkelijke wens van de deelnemende gemeenten:
      de kadernota vanuit de inhoud en zijn inhoudelijke kaders opgenomen;
      de kadernota zo SMART mogelijk geformuleerd;
      de planning gericht op het versturen van de begroting 2018 uiterlijk op 15 april
          2017.
Daarnaast is vanaf 2018 het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ook voor
gemeenschappelijke regelingen van toepassing. De consequenties daarvan zijn
opgenomen in deze kadernota.

Beoogd effect:
Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2018 en de
meerjarenramingen 2019-2021 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten
van Holland Rijnland.

Argumenten:
1.1    Breed draagvlak voor begrotingscijfers 2018
Door het laten vaststellen van de uitgangspunten begroting 2018 door het Algemeen
Bestuur wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de cijfermatige begroting 2018 en de
meerjarenbegroting 2019-2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.2     Uniformiteit van uitgangspunten binnen alle gemeenschappelijke regelingen in de
        regio Holland Rijnland.
De financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen in het gebied Hollands-
Midden leidt tot uniformiteit op het gebied van de accrespercentages vastgelegd in de “Du
Chatiniernorm”.


2.1     Breed draagvlak voor de inhoudelijke kaders.
De inhoudelijke kaders zijn opgesteld naar aanleiding van de bespreking van de
wenselijke ontwikkelingen in de verschillende portefeuillehouders overleggen. De
gemeenteraden zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de
concept-kadernota. Vier gemeenteraden hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid,
te weten Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Noordwijk. De gemeenteraad van de
gemeente Nieuwkoop heeft aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van de
kadernota.
De reacties van de gemeenteraden zijn als bijlagen opgenomen bij deze nota alsmede
een schriftelijke reactie van Holland Rijnland op de brief van Teylingen en een nota van
beantwoording is onderaan deze notitie toegevoegd.

Kanttekeningen/risico’s:-

Financiën:
De begroting zal cijfermatig binnen de uitgangspunten worden opgesteld. Hierbij wordt
uitgegaan van bestaand beleid en de nieuwe beleidsvoornemens zoals geformuleerd in
de kadernota. Nieuwe beleidsvoornemens die hier buiten vallen of noodzakelijke toename
van de budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur
worden voorgelegd

Communicatie: -

Evaluatie:
Vaststelling van de begroting 2018 door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2017

Bijlagen:
05a Kadernota 2018
05b Reactie van de Gemeenteraad van Teylingen
05c Reactie van de Gemeenteraad van Noordwijkerhout
05d Reactie van de Gemeenteraad van Lisse
05e Reactie van de Gemeenteraad van Noordwijk
05f Reactie van Holland Rijnland op de brief van de Gemeenteraad van Teylingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Nota van beantwoording bij de Kadernota 2018 van Holland Rijnland

Vijf van de veertien Gemeenteraden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid te
reageren op de kadernota 2018 van Holland Rijnland. De Gemeenteraad van Nieuwkoop
kon zich vinden in de kadernota en heeft geen verdere vragen gesteld of opmerkingen
gemaakt en de Gemeenteraad van Noordwijk heeft zich zonder aanvullende vragen of
opmerkingen aangesloten bij de brief van de Gemeenteraad van Teylingen.

Het is voor het eerst dat de kadernota op deze manier wordt opgezet en dat in een
uitermate strakke tijdsplanning. Dat is even wennen. De processen van stukken maken
en aanpassen, terugkoppeling en besluitvorming zijn nog niet helemaal op elkaar
afgestemd. Mede op advies van het portefeuillehouders overleg Bestuur en Middelen
hebben we om die reden besloten geen aangepaste kadernota in roulatie te brengen
maar de reacties van de Gemeenteraden te verwerken in de begroting en de manier
waarop dat gebeurt op te nemen in deze nota van beantwoording.


Algemeen

In algemene zin vragen de Gemeenteraden Holland Rijnland zich in te blijven spannen
haar doelstellingen nog inzichtelijker en nog concreter te formuleren.
Het instrument themacafés wordt gewaardeerd omdat het de betrokkenheid van
raadsleden bevordert. Dit is belangrijk om de afstand tussen raden en Holland Rijnland te
verkleinen en daar aandacht aan te blijven besteden.
Ook hechten de gemeenteraden waarde aan Holland Rijnland als platform voor
kennisdeling en samenwerking en voor lobby-acties.
Uit de vragen blijkt toch ook nog een zoektocht van de Raden naar de rolverdeling tussen
het samenwerkingsverband en de gemeenten, maar ook naar wat je op regionaal en sub-
regionaal niveau organiseert. Voor een belangrijk deel is de taakverdeling vastgelegd in
de begrotingen van 2016 en 2017 en in de afspraken rondom de inhoudelijke agenda.
Later in het jaar komen wij nog bij u terug over dit onderwerp.
Tot slot vragen de Gemeenteraden om blijvende aandacht voor de frictiekosten.

Hieronder gaan wij per gemeente in op de resterende opmerkingen uit de reacties van de
Gemeenteraden.


Teylingen

Holland Rijnland moet geen statische organisatie worden maar een flexibele en
dynamische netwerkorganisatie blijven die snel (en adaptief) kan inspelen op actuele
ontwikkelingen. Op welke wijze is dit geborgd in Holland Rijnland? Verzoek is om hier
meer accent op te leggen in de kadernota.

In de begroting 2018 is opgenomen op welke wijze Holland Rijnland hiermee omgaat. Er
wordt gewerkt met een flexibele schil en strategische personeelsplanning waardoor
personeel flexibel kan worden ingezet. Dat gaat zowel over capaciteit binnen Holland
Rijnland als inzet vanuit de gemeenten. Ook het cofinancieringsfonds is één van de
instrumenten die wordt ingezet om in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Portefeuillehouders, raadsleden en stakeholders kunnen via PHO’s en themacafé’s
aangesloten blijven bij actuele ontwikkelingen en hebben daar zelf de mogelijkheid
hebben om thema’s aan te dragen.

Holland Rijnland lijkt minder resultaten te boeken, waardoor de indruk ontstaat dat er
minder snelheid wordt gemaakt op zaken uit o.a. de inhoudelijke agenda. Dit komt o.a.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>doordat diverse plannen zich nu in een uitvoeringsfase bevinden. Dit voltrekt zich buiten
het gezichtsveld van veel raadsleden. Maar ook m.b.t. de overgebleven zaken o.a. uit de
inhoudelijke agenda, komt het op ons over alsof er minder resultaten geboekt worden of
er weinig snelheid in de onderwerpen en planvorming aanwezig is. Is er een verkenning
op te stellen om meer snelheid te maken op bepaalde onderwerpen en de planvorming?

Holland Rijnland gaat uitvoerig in op het halen van resultaten in de bijgaande reactie op
de brief van de Raad van Teylingen. In de begroting 2018 worden per speerpunt de
actieprogramma’s verder uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is de Werkagenda Jeugd. De
snelheid waarmee de programma’s kunnen worden gerealiseerd is vooral afhankelijk van
de beschikbare middelen en de beschikbare capaciteit, binnen Holland Rijnland en bij de
gemeenten.

De opvatting dat er minder resultaten bereikt worden kan ook een gevolg zijn van het
proces dat we met elkaar afgesproken hebben en wat doorlopen moet worden in Holland
Rijnland en alsmede de grootte van Holland Rijnland. Kan bekeken worden of in
subregio's zaken bereikt kunnen worden en of daarmee een gewenste versnelling wordt
aangebracht?

Ook op dit onderwerp wordt in onze verder brief ingegaan. Er is een aantal nieuwe
thema’s geagendeerd waar wij samen met gemeenten, sub-regio’s en andere
samenwerkingspartners (Triple Helix) aan werken om te komen tot
uitvoeringsprogramma’s.

In het verlengde van de voorgaande opmerkingen adviseren wij om de bereikte resultaten
van HR bij de jaarrekening van 2016 in een raadscommissie te presenteren (bijvoorbeeld
door de Holland Rijnland accounthouder)

Holland Rijnland geeft graag gehoor aan dit verzoek.

Hoe verhoudt het werk van Holland Rijnland zich tot de activiteiten binnen de
vastgestelde brede economische agenda in de Duin- en Bollenstreek?

Het initiatief voor dit soort activiteiten ligt primair bij de betrokken gemeenten. En Holland
Rijnland volgt dergelijke ontwikkelingen. Daar waar zich kansen voordoen om de
activiteiten naar een regionaal niveau te brengen pakt Holland Rijnland dat op.


Twee speerpunten kantorenstrategie en bodemdaling zijn komen te vervallen omdat de
plannen zijn uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat beide onderwerpen belangrijk blijven en
voortdurend aandacht behoeven, zowel van de betrokken gemeenten als ook van Holland
Rijnland.

Dat klopt. Het feit dat deze onderwerpen als speerpunt zijn vervallen wil nog niet zeggen
dat er of op regionaal of sub-regionaal niveau geen aandacht meer aan wordt besteed.


Noordwijkerhout

De weg naar SMART is ingeslagen, maar kan het nog concreter en inzichtelijker, vooral
daar waar het gaat om doelstellingen, consequenties en de rolverdeling tussen HR en de
gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Holland Rijnland blijft streven naar “zo concreet mogelijk”. Lukt dat niet vooraf (omdat
bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma nog moet worden ingevuld) dan achteraf bij de
verantwoording.

De afstand tussen de lokale raden en HR zoals beschreven in de brief van Teylingen
wordt herkend. Hier mogen de raden ook de hand in eigen boezem steken, Niet alleen
betere informatievoorziening vanuit HR maar ook een proactieve houding bij de
gemeenten.

Ook Holland Rijnland herkent dit beeld en hoopt door aan te dringen op meer
communicatie, tussen verantwoordelijk portefeuillehouders en hun raden en die
inhoudelijk te ondersteunen. Daarnaast bijvoorbeeld via de themacafés, bij te dragen aan
het verkleinen van de afstand tussen Raden en HR. Bij gemeenten zou een regionale
commissie of sub-regionaal overleg hierbij een rol kunnen spelen.

Het “superspeerpunt” energie mag krachtiger in de nota worden uitgewerkt. Geef de rol
van HR en van de gemeenten duidelijk weer.

We zijn het met u eens dat dit speerpunt meer uitwerking behoeft. In de komende periode
ontstaat er meer duidelijkheid over de ambitie en beschikbare middelen.

De inzet op “kansarme jongeren” behoeft meer verduidelijking.

In de begroting is een uitwerking van de inzet van Holland Rijnland op het speerpunt
Ondersteuning jongeren tot 27 jaar opgenomen.

Men ziet graag de stand van zaken en de planning van het RIF terug in de kadernota.

De stand van zaken RIF is als aparte paragraaf opgenomen in de begroting.

Een kleine reserve voor de opvang van tegenvallers zou kunnen worden toegestaan.

Het ontbreken van een reserve om kleine tegenvallers op te vangen wordt
gecompenseerd door de garantie dat gemeenten een mogelijk tekort opvangen.
Gemeenten kunnen zelf in hun eigen weerstandsvermogen rekening houden met het
risico op een tekort bij Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft voor alle gemeenten
samen een bedrag van 100.000 euro aangemerkt als bedrijfsvoeringsrisico. Op deze
wijze houdt de gemeente de risicovoorziening in de eigen portemonnee.

Men stemt in met de indexering van 1,3% al lijkt die aan de hoge kant. Men gaat er van
uit dat de nacalculatie van 2017 in dit percentage is verwerk en ondersteunt het principe
dat de “trap op, trap af methodiek niet wordt gehanteerd.

Inderdaad, de nacalculatie van 2017 is hierin verwerkt.


Lisse

Het verdient de voorkeur dat de TWO de extra kosten voor jeugdhulp binnen de begroting
van TWO zelf oplost.

De extra kosten voor TWO zijn opgenomen in de bijdrage die wordt verdeeld onder de
aan de TWO deelnemende gemeenten. Deze post is opgenomen in de begroting van de
TWO die wordt gevoed uit de budgetten voor Jeugdhulp en vormt derhalve geen
onderdeel van de reguliere bijdrage van gemeenten aan Holland Rijnland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Het zou goed zijn als er meer aandacht komt voor preventieve maatregelen, zodat minder
jongeren een beroep op de jeugdhulp hoeven te doen.

De programmering van Jeugdhulp vindt niet plaats via de kadernota of de begroting van
Holland Rijnland, maar via het PHO maatschappij en de Colleges en Raden van de
deelnemende gemeenten

Houd oog voor de taakverdeling van de diverse instanties (zoals bijvoorbeeld de
Greenport) die actief zijn op beleidsterreinen, zodat de werkzaamheden elkaar aanvullen
en niet overlappen.

De taken die we uitvoeren, doen we in goed overleg met andere betrokken partijen. Op
dit punt worden goede afspraken gemaakt. Voor de Greenports bijvoorbeeld is er een
nauwe samenwerking met de programma managers van de drie Greenports.

Aandacht wordt gevraagd voor de positie van de (ontsluiting van) de Greenport
Bollenstreek.

In het RIF is €37,5 miljoen gereserveerd voor de ontsluiting van de Greenport Duin- en
Bollenstreek. Deze middelen worden verdeeld over meerdere projecten, conform het
besluit van het Algemeen Bestuur (29 juni 2011). In het Programma Ontsluiting Greenport
Duin- en Bollenstreek zijn de projecten nader uitgewerkt. Voortgang van de projecten
wordt regelmatig besproken in het PHO Leefomgeving.

Gevraagd wordt om streefwaarden op te nemen bij de beleidsindicatoren in de begroting.

In de begroting worden, waar mogelijk, streefwaarden opgenomen voor de
beleidsindicatoren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>