<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting
2018
en
Meerjarenramingen
2019-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> INHOUDSOPGAVE



SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!........................................................................................................................4
BESTUURLIJKE SAMENVATTING ...............................................................................................................................6
VASTSTELLINGSBESLUIT ONTWERP-PROGRAMMABEGROTING 2018 .....................................................................9
LEESWIJZER ............................................................................................................................................................10
1.       ORGANISATIE EN BELEIDSONTWIKKELINGEN...............................................................................................11
PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN ....................................................................................................................15
2.       PROGRAMMA BRANDWEER HOLLANDS MIDDEN ........................................................................................16
INCIDENTBESTRIJDING ...........................................................................................................................................21
RISICOBEHEERSING ................................................................................................................................................23
OPERATIONELE VOORBEREIDING ..........................................................................................................................25
3.       PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER (GMK) ........................................................................28
4.       PROGRAMMA VEILIGHEIDSBUREAU ............................................................................................................35
5.       PROGRAMMA ORANJE KOLOM ...................................................................................................................39
6.       OVERZICHT OVERHEAD.................................................................................................................................43
PARAGRAFEN .........................................................................................................................................................44
7.       PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ..................................................................45
8.       PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .........................................................................................48
9.       PARAGRAAF FINANCIERING ..........................................................................................................................50
10.      PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ...................................................................................................................52
FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING .......................................................................................................56
11.      OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE BEGROTING EN DE TOELICHTING ..............................................57
12.      UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING.............................................................62
BIJLAGEN ................................................................................................................................................................65
BIJLAGE 1: ROUTE NAAR CEBEON, 2009-2021 .......................................................................................................66
BIJLAGE 2: TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA.......................................................67
BIJLAGE 3: BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN ..............................................................................................................68
BIJLAGE 4: PRODUCTENSTRUCTUUR ......................................................................................................................69




                                                                                                                                                              pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!

Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden              multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van
Een samenwerkingsverband op basis van de Wet           crisisbeheersing in de regio. Daarom moeten wij de
gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke         veiligheidsrisico’s in de regio goed kennen. Met
gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s.               onze crisispartners bereiden wij ons hier
Negentien gemeenten en de                              gezamenlijk op voor, zodat de bestuurlijke en
hulpverleningsdiensten werken in de                    operationele crisisorganisatie slagvaardig opereert.
veiligheidsregio nauw samen aan de taken op het
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding,           Voorkomen
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en       Het liefst hebben we dat we rampen, branden en
handhaving van openbare orde en veiligheid.            andere incidenten kunnen voorkomen. Als ze zich
                                                       toch voordoen willen we de gevolgen zoveel
Karakter                                               mogelijk kunnen beperken. Daarom worden we in
VRHM is een regio met een eigen karakter. Er           een vroeg stadium betrokken bij grote
wonen meer dan 770.000 mensen en de regio telt         infrastructurele projecten, zoals de verbreding van
circa 390.000 gebouwen. De noordkant van het           een snelweg of de aanleg van een randweg.
gebied is dichter bevolkt en bebouwd dan de            Hierdoor kunnen we meedenken om risico's voor
zuidkant. De helft van het aantal inwoners woont       burgers zo klein mogelijk te houden.
op een kwart van het grondgebied: het stedelijk
gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en            Het is belangrijk dat we snel en goed kunnen
Bollenstreek. Vooral in de zomermaanden is er een      reageren op vele soorten veiligheidsrisico’s zoals
extra toestroom van toeristen naar de                  ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen
kustgemeenten.                                         en terrorisme, infectieziekten en uitval van
                                                       nutsvoorzieningen. Om op deze bedreigingen te
In de rest van de regio, een overwegend waterrijk      kunnen inspelen, moeten we nauw samenwerken
en landelijk gebied (het Groene Hart), bevinden        met andere overheidsinstanties, het bedrijfsleven
zich twee stedelijke gebieden: rondom Alphen aan       en de burger.
den Rijn en Gouda.
De aandachtsgebieden voor brandrisico’s in de          De risico's in onze regio hebben we in kaart
VRHM zijn de monumentale binnensteden van              gebracht in het Regionaal Risicoprofiel. Dit geeft de
Gouda, Leiden en Schoonhoven. Het duin- en             risico's aan waarop we ons al voldoende hebben
bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk         voorbereid en de risico's waarop we ons nog beter
is dunbevolkt, maar wordt wel vanwege het              willen voorbereiden. Er is daarbij gekeken naar de
recreatieve gebruik aangemerkt als een bijzonder       kans dat een risico kan voorkomen en de impact
brandrisico, in het bijzonder in perioden van          die het risico heeft.
droogte. De Groene Harttunnel in het tracé van de
Hogesnelheidslijn is een bijzonder object vanwege      Voorbereiden
de ondergrondse ligging en de beperkte                 Hoewel we zoveel mogelijk rampen en incidenten
vluchtmogelijkheden in geval van calamiteiten in       willen voorkomen, zullen we ons er toch op
de tunnel.                                             moeten voorbereiden voor het geval ze optreden.
                                                       Daarom maken we afspraken met partners, stellen
Waarom we er zijn/onze opdracht                        plannen op om incidenten te bestrijden en zorgen
Onze kernactiviteit is het bevorderen van een          ervoor dat hulpverleners goed voorbereid zijn op
veilige samenleving. Samen met onze crisispartners     rampen en crises. Hiervoor leiden we onze mensen
spannen wij ons hiervoor in. Hierin hebben we een      op, we trainen ze en we oefenen met ze. Vooraf is
(niet vrijblijvende) regiefunctie. De basis voor       bepaald welke functionaris over welke informatie
crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s   moet beschikken en hoe deze informatie het beste
die in de veiligheidsregio kunnen plaatsvinden.        beschikbaar kan worden gemaakt. Ook de manier
Aangezien rampen en crises zich niet laten             waarop we naar de burgers communiceren bij
voorspellen, bereiden we ons voor op het               grootschalige incidenten is van tevoren vastgelegd.
bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in
de regio kunnen voordoen. We zijn een netwerk-         Hoewel een brand moet worden geblust en
organisatie maar ook een kennisorganisatie die         slachtoffers altijd moeten worden geholpen, kan
leert van incidenten, zowel binnen als buiten de       de aard van het incident of de locatie waar het
regio. Onze missie is het bevorderen van de            incident plaatsvindt, wel verschillen. Voor die



                                                                                                   pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>gevallen stellen we plannen op, waarin beschreven      kennen. We werken daarom steeds meer
is hoe het incident het beste kan worden               risicogericht.
bestreden. Vooraf hebben we dan al nagedacht
over knelpunten en zijn oplossingen uitgewerkt.        Van ons wordt verwacht dat we nauw
Hulpverleners die een taak hebben in de                samenwerken met onze partners en dat we daarbij
rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten           gebruik maken van betrouwbare en moderne
voor die taak worden opgeleid, getraind en             informatiesystemen. Daarom werken we meer
geoefend. Het gaat hierbij vooral om grootschalig      informatiegestuurd. Ons doel is steeds de juiste
optreden. De brandweer weet wel hoe een brand          informatie op het juiste moment bij de juiste
te blussen, een ambulanceverpleegkundige weet          persoon te brengen.
hoe een slachtoffer het beste te behandelen en         Maar van onze burgers verwachten we ook wat.
een politieagent weet hoe het verkeer te regelen.      We helpen ze meer verantwoordelijkheid te
Maar bij grote incidenten speelt coördinatie,          nemen en een actieve bijdrage te leveren aan hun
afstemming en samenwerking met hulpverleners           eigen veiligheid. Samen met gemeenten en
van andere diensten een grote rol. De                  omgevingsdiensten stimuleren we de
hulpverleners worden hierin getraind.                  zelfredzaamheid van onze burgers. Hiervoor
Actuele en betrouwbare informatie is bij de            ontwikkelen we nieuwe producten op het gebied
bestrijding van rampen en crises van groot belang.     van risicobeheersing.

Met goed informatiemanagement zorgen we                Soms passen onze traditionele werkwijzen niet
ervoor dat de juiste informatie op de juiste plek op   meer bij problemen en uitdagingen van deze tijd.
het juiste moment is                                   Ook komt het voor dat de grenzen bereikt zijn van
                                                       wat bijvoorbeeld de brandweer aankan. In die
Bestrijden                                             gevallen gaan we aan de slag met nieuwe
Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in week                technologieën, nieuwe bluswijzen en nieuw
beschikbaar voor de bestrijding van rampen en          materieel. Dit speelt bijvoorbeeld op het gebied
crises. En zodra deze zich voordoen zijn onze          van bluswatervoorzieningen, waar de komende
hulpverleners binnen de afgesproken tijd op de         jaren veranderingen plaatsvinden die van grote
plaats van het incident. De hulpverlening ter          invloed zijn op ons werk. We ontwikkelen hiervoor
plaatse wordt gecoördineerd vanuit het                 samen met gemeenten en betrokken partners een
Commando Plaats Incident. In het Regionaal             (kosten)efficiënte invulling.
Coördinatie Centrum wordt de hulpverlening op          We zijn een relatief jonge organisatie en we komen
afstand gecoördineerd door het Regionaal               van een situatie van een groot aantal losse
Operationeel Team. In het gemeentehuis                 (brandweer)organisaties naar één grote
behandelt het Beleidsteam bestuurlijke                 organisatie. Dat was voor iedereen wennen en
vraagstukken.                                          aanpassen. Nu we de basis op orde hebben,
                                                       verbeteren we ook op kantoor onze werkwijzen. Zo
Wij hebben voor het bestrijden van rampen en           versterken we het projectmatig werken waardoor
crises een Regionaal Crisisplan opgesteld. In het      we efficiënter met geld, tijd en energie kunnen
Regionaal Crisisplan zijn de taken, bevoegdheden       omgaan. Maar waar projecten eenmalige
en verantwoordelijkheden van de                        verbeteringen van onze organisatie betreffen,
hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de              verbeteren we ook onze dagelijkse (going concern)
bestrijding van rampen en crises. Het doel van het     samenwerking. We professionaliseren ook ons
Regionaal Crisisplan is de samenwerking van            procesmatig samenwerken.
brandweer, politie, GHOR en gemeenten bij het
bestrijden van rampen en crises te verbeteren.         Al met al veel nieuwe ontwikkelingen en
Elke vier jaar actualiseren wij dit plan.              plannen, dus we gaan een uitdagende
                                                       toekomst tegemoet!
Ontwikkelingen
We leggen steeds meer het accent op het
bevorderen van veiligheid en minder op het
voorkomen van onveiligheid. We bereiken dit met
heldere regels, beïnvloeding van gedrag en het
verhogen van het veiligheidsbewustzijn van
burgers, bedrijven en medewerkers. Daartoe
moeten we steeds beter de risico’s in onze regio




                                                                                                pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BESTUURLIJKE SAMENVATTING
Voor u ligt de ontwerp-programmabegroting 2018 en       afwijkingen van de gemeentelijke bijdragen ten
de meerjarenraming 2019-2021 van VRHM. De               opzichte van de geïndexeerde Cebeonnorm in 2018
begroting kent vier programma’s: Brandweer,             zijn op nihil gebracht.
Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau
en de Oranje Kolom. De kaders waarbinnen de             Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau BHM en
begroting is opgesteld, zijn ontleend aan wet- en       financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen
regelgeving, vastgesteld algemeen en specifiek          vanaf 2019 (AB 31 maart 2016). Het AB heeft, mede
financieel beleid en beleidsontwikkelingen.             naar aanleiding van het groot onderhoud van het
                                                        (sub)clusteronderdeel Brandweer en
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en       Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016
Gemeenten.
                                                        en de herijking van de Brede Doeluitkering
Wij hebben gebruik gemaakt van de handreiking,
                                                        Rampenbestrijding (BDUR) per 2017, de gehanteerde
zoals die is opgesteld door het Netwerk Finance &
Control van Brandweer Nederland en GHOR. De             financieringssystematiek geëvalueerd en voor de
handreiking beoogt een eenduidige interpretatie en      jaren vanaf 2019 nieuwe uitgangspunten vastgesteld.
verwerking van de wijzigingen uit het
Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen     Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
en jaarstukken van veiligheidsregio’s, zodanig dat      regelingen Hollands Midden (brief van de werkgroep
deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid en      d.d. 14 november 2016). Deze kaderstelling omvat in
transparantie. Nieuw is met name het inzicht naar       hoofdlijnen:
taakvelden en het overzicht van overhead. Daarnaast     a. de systematiek van financiële kaderstelling wordt
is bij de opstelling van de programmabegroting             ongewijzigd voortgezet;
rekening gehouden met het Financieel                    b. de indexering voor 2018 bedraagt 1,3% positief
toezichtskader van Gedeputeerde Staten van Zuid-           ten opzichte van 2017. De nacalculatie van de
Holland (begrotingscirculaire 2018-2021, d.d. 7 maart      indexering voor 2017 (+ 0,4%) is hierin verwerkt;
2017).                                                  c. de uniforme taakstelling als aandeel in een
                                                           mogelijk neerwaartse ontwikkeling van het
Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht              Gemeentefonds 2018 bedraagt 0,0% ten opzichte
verder!’ (AB van 31 maart 2016). Het Beleidsplan is        van 2017;
een verplicht planfiguur op grond van de Wet            d. de algemene reserve blijft gemaximeerd op de
veiligheidsregio’s en geeft richting aan de                stand van 1 januari 2013 (inclusief resultaat-
ontwikkeling van de multidisciplinaire                     bestemming 2012).
crisisbeheersing binnen VRHM en de koers,
ontwikkeling en werkzaamheden voor de komende           Begrotingsuitgangspunten 2018 en de
vier jaar.                                              meerjarenramingen 2019-2021 (AB 9 februari 2017).
                                                        Hierin zijn de hiervoor genoemde aspecten
Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-        uitgewerkt. Ze monden uit in algemene en voor een
2018 ‘Wij zijn onderweg’ (AB 31 maart 2016). Het        programma specifieke uitgangspunten. Tevens zijn
Korpsbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling     hierin de verschillende beleidsontwikkelingen
van BHM onderweg naar een modern                        opgenomen.
brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-
Anders-Minder (bezuinigingsopgave), het                 Wat gaan we concreet doen in 2018?
(brand)risicobeeld en de doelen voor de komende         In de vier programmaplannen is concreet gemaakt
jaren worden concrete beleidsvoornemens                 welke strategische en operationele doelen worden
uiteengezet. Het afgesproken financieel kader tot en    nagestreefd en prestaties worden geleverd. Daarbij is
met 2018 is de reden waarom dit korpsbeleidsplan        zoveel als mogelijk vertaald naar, c.q. een koppeling
een periode kent van drie jaar.                         aangebracht, naar de beleidsdocumenten en de inzet
                                                        aan middelen.
Cebeon routekaart- en norm Brandweer Hollands           In de begroting 2017 werd het totaal van het
Midden 2018 (AB 29 januari 2009 e.v.). De opdracht      programma Brandweer verdeeld naar producten in
om de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met 16,6%       de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is op
terug te brengen wordt in 2018 gerealiseerd. De         uitdrukkelijk bestuurlijk verzoek een doorkijkje
                                                        gemaakt naar de door VRHM daadwerkelijk te
                                                                                                     pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>leveren producten. In de komende jaren zullen                       Risicomanagement
producten, prestaties en middeleninzet verder                       VRHM staat voor de uitdaging om een goed beeld te
inzichtelijk worden gemaakt.                                        vormen van de mate waarin zij de mogelijke risico’s
                                                                    op het gebied van de interne beheersing van de
Wat mag het kosten?                                                 organisatie onder controle heeft. Daarnaast heeft de
                                           Inzet reserves; 483
                          Rijk; 6.491
                                                                    accountant gerapporteerd dat meer sturing op
   Overige baten; 2.241
                                                                    risicomanagement gewenst is en geadviseerd om bij
                                                                    het integraal risicomanagement tevens een fraude-
                                                                    en omgevingsanalyse mee te nemen. Inzicht in de
                             Inwonerbijdragen;                      vraag of de belangrijkste (bedrijfs)risico’s zijn
                                  44.784
                                                                    afgedekt, heeft de organisatie niet, aldus het
                                                                    accountantsverslag.
Herkomst baten
                                                                    Een extern bureau heeft in de periode september tot
                                                                    en met december 2016 ondersteuning geboden bij de
                          Overhead;
 Oranje Kolom; 557
                           12.124
                                                                    implementatie van risicomanagement,
                                                                    risicobewustwording en de vertaling van risico’s tot
Veiligheidsbureau; 509
                                                                    een acceptabel weerstandsvermogen. De uitkomsten
  Meldkamer; 1.465                                                  worden vertaald in een nieuwe paragraaf
                                   Brandweer;
                                     39.189                         Weerstandsvermogen en Risicobeheersing bij de
                                                                    begroting en de jaarrekening en zijn input voor de
Bestedingen                                                         actualisatie van de Nota Reserves, bestuurlijk gepland
                                                                    voor het DB van 6 april en het AB van 29 juni 2017.


 Traject begrotingsbehandeling 2018
 06-01-2017      De jaarplanning voor de P&C-cyclus voor het jaar 2017 dat ziet op het begrotingsjaar 2018 is aangeboden aan
                 de griffiers van de gemeenteraden in Hollands Midden.
 02-02-2017      In de ambtelijke bijeenkomst met de hoofden Financiën, de MOV’ers, het AGT en de werkgroep Financieel
                 Kader gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden zijn de begrotingsuitgangspunten 2018 toegelicht.
 09-02-2017      Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het DB.
 23-02-2017      Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het AB.
 06-04-2017      Behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2018 door het DB en aanbieding in het kader van de
                 zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden.
 02-06-2017      Sluitingsdatum van de zienswijze.
 29-06-2017      Vaststelling van de programmabegroting 2018 door het AB.
 30-06-2017      Verzending van de vastgestelde en ondertekende programma-begroting aan GS van Zuid-Holland.

Ten slotte                                                          Verwachtingen. Anderzijds aan een betere
Voor u ligt een financieel sluitende programma-                     leesbaarheid. Een eerste aanzet is gegeven om de
begroting 2018, inclusief meerjarenraming 2019-                     begroting te voorzien van smart-geformuleerde
2021. Hiermee beogen we de ambities zoals                           doelstellingen en prestatiegegevens en indicatoren
opgenomen in het Regionaal Beleidsplan en het                       om steeds meer sturingsmechanismen voor de
Korpsbeleidsplan te vertalen in de                                  komende jaren mee te geven. De digitale ontsluiting
programmaplannen.                                                   en de verwijzing naar brondocumenten bieden
                                                                    hiervoor ondersteuning. Voor een nadere toelichting
De programmabegroting heeft een andere opzet                        op de betekenis van de indicatoren die verplicht zijn
gekregen. Gewerkt wordt aan een doorontwikkeling                    voorgeschreven, verwijzen wij naar de website van de
van de programmabegroting van VRHM. Enerzijds                       overheid. Besluitvorming uit het verleden is
gericht op een verhoogde informatiewaarde door een                  weergegeven in de lijst met historische
betere duiding van de wijze waarop VRHM invulling                   besluitvormingsmomenten.
geeft aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en
aan de maatschappelijke wensen en



                                                                                                                      pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     VASTSTELLINGSBESLUIT ONTWERP-PROGRAMMABEGROTING 2018

     Het AB van de Gemeenschappelijke Regeling                                II.       Vast te stellen de volgende mutaties voor 2018 in
     Veiligheidsregio Hollands Midden;                                                  bestemmingsreserves:

     -       gelezen de begrotingscirculaire 2018-2021, d.d. 7                      Reserve                             Begroting 2018
             maart 2017, kenmerk PZH-2017-580845487B;                               (bedragen x € 1.000)             +/+      -/-    Saldo
     -       gezien het voorstel van het DB van 6 april 2017,                       Maatwerkregeling FLO              100      100       -
             agendapunt B1;                                                         Multiteam / LCMS                     -       27     27
     -       overwegende dat het DB van de                                          Nieuwe brandweerconcepten            -     125     125
             Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio                           Kwaliteitsprojecten Brandweer        -     113     113
             Hollands Midden de ontwerp-                                            Versnelde organisatieopbouw          -        -      -
             programmabegroting 2018 en de                                          Samenwerken loont                    -     100     100
             meerjarenraming 2019-2021 tijdig aan de                                Reserve GMK                          -     118     118
             gemeenteraden van de aan de                                            Totaal                            100      583     483
             gemeenschappelijke regeling deelnemende
             gemeenten heeft aangeboden;                                     III.       Vast te stellen de in de ontwerp-
     -       dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van                          programmabegroting 2018 opgenomen
             de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio                            paragrafen;
             Hollands Midden.

     Besluit:                                                                IV.        Kennis te nemen van de meerjarenramingen
                                                                                        2019-2021;
I.           Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar
                                                                              V.        Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten
             2018 voor de programma’s voor
                                                                                        voor de investeringen en ingevolge het bepaalde
             resultaatbestemming:
                                                                                        in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB,
         Programma                  Begroting 2018                                      d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het
         (bedragen x € 1.000)   Lasten   Baten       Saldo
                                                                                        aantrekken van de benodigde financiering voor
                                                                                        gedekte vervangingsinvesteringen.
         Brandweer              39.396 -50.494 -11.098
         GMK                     1.489   -1.371       118
         Veiligheidsbureau        515     -545         -30
         Oranje Kolom             566     -646         -80
         Overhead               12.033    -460    11.573
                                                                                    Aldus besloten in de openbare vergadering van het
         Totaal                 53.999 -53.516        483
                                                                                    AB van 29 juni 2017.
                                                                                     de secretaris,                         de voorzitter,




                                                                                     H.E.N.A. Meijer                  drs. H.J.J. Lenferink


     Ingezonden op 30 juni 2017 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.




                                                                                                                                  pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> LEESWIJZER

VRHM is gehouden de programmabegroting op te          -   Wat is de wettelijke grondslag?
stellen volgens het Besluit Begroting en              -   Wat zijn de uitgangspunten van beleid?
Verantwoording provincies en gemeenten. De            -   Wat zijn de relevante ontwikkelingen?
programmabegroting 2018 kent een beleids- en          -   Wat is het ambitieniveau?
een financieel deel, alsmede een bijlagendeel.        -   Welke (beleids)notities zijn geldend?
                                                      -   Welke risico’s zijn van toepassing?
De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor    -   Wat is het prestatieverloop?
de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2018, de      -   Welke kerngegevens zijn van toepassing?
programmaplan-overstijgende ontwikkelingen, de
vier programmaplannen voor de programma’s             Vanzelfsprekend besteden wij aandacht aan de
Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer               drie gebruikelijke “w-vragen” (wat willen we
(GMK), Veiligheidsbureau en Oranje Kolom en de        bereiken, wat gaan wij ervoor doen en wat mag
paragrafen. Het overzicht overhead als onderdeel      het kosten?). Daarbij hebben wij een duidelijke
van het programmaplan is vanaf 2018 nieuw voor        koppeling aangebracht tussen maatschappelijke
Gemeenschappelijke Regelingen en biedt meer           effecten, strategische en operationele
inzicht in de overheadkosten van de organisatie.      doelstellingen en de te leveren prestaties daarbij.
De programma’s zijn opgebouwd uit de                  Deze opzet helpt ons om de P&C-cyclus beter te
beleidstaken die in het kader van VRHM de             integreren; van beleidsplannen, tot
veiligheidsketen weerspiegelen.                       uitvoeringsplannen en verantwoording daarover.

De financiële begroting bestaat uit twee              De VRHM gaat de komende meerjarige periode
onderdelen: het overzicht van baten en lasten in      enkele forse investeringen doen. Om de mate van
de begroting en de toelichting, en de uiteenzetting   houdbaarheid van ons financieel beleid inzichtelijk
van de financiële positie en de toelichting. Hierin   te maken, besteden wij vanaf heden ruimschoots
worden de activiteiten (in meerjarig perspectief)     meer aandacht aan het financieren van deze
begroot en verantwoord naar lasten en baten, in       investeringen. De regelgeving biedt ons daarbij een
totaliteit en per programma.                          helpende hand, vanwege het verplichtend karakter
                                                      van opname van een balans tot vijf jaar na laatste
In de bijlagen zijn de overzichten van de             jaarrekening en tevens de opname van het
inwonerbijdragen 2018-2021 opgenomen,                 renteresultaat en financiële kengetallen voor
gespecificeerd per gemeente per programma. Ook        diezelfde periode.
hebben wij voor het nader inzicht in onze
beleidsuitvoering een overzicht van onze              Wij hopen met deze vernieuwde opzet van de
productenstructuur toegevoegd. Aan het eind is        programmabegroting te voldoen aan de wensen
een lijst met begrippen en afkortingen                van het bestuur om met de verslaglegging een
opgenomen.                                            beter beeld te geven van het maatschappelijk
                                                      rendement van VRHM; dus ook te zorgen voor
De begroting heeft vanwege de verplichte opname       meer transparantie en toegankelijkheid.
van meer financiële en beleidsindicatoren een wat
ander karakter gekregen. Door technische              Via internet is de begroting op onderdelen
informatie uit verleden, heden en toekomst toe te     eenvoudig te benaderen. Ook hierin hebben wij
voegen, is het beter mogelijk om financiële trends    een doorontwikkeling gemaakt van het
te ontdekken en daarop in te spelen.                  beschikbaar stellen van een document in pdf-
                                                      format, naar een interactieve omgeving.
Verder hebben wij de begroting zodanig opgezet,
dat gemakkelijker de volgende informatie (feiten)
over een programma kan worden gelezen:




                                                                                                 pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 1. Organisatie en Beleidsontwikkelingen
Het samenwerkingsverband VRHM                         aangewezen door de minister van Veiligheid en
VRHM is een samenwerkingsverband van                  Justitie.
gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens       Gemeenteraden hebben sturende taken zoals het
de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992             jaarlijks inbreng leveren voor de begroting in de
(gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de             vorm van een zienswijze en de eigen
Gemeenschappelijke Regeling VRHM in werking           gemeentebegroting te voorzien van de benodigde
getreden. Het openbaar lichaam bezit                  financiële middelen voor de veiligheidsregio.
rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Leiden. De   Daarnaast hebben ze de wettelijke taak eenmaal
stemverhouding binnen het AB en de bijdragen van      per vier jaar inbreng te leveren voor drie
de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op het        belangrijke beleidskaders van de veiligheidsregio,
aantal inwoners.                                      namelijk het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal
                                                      Beleidsplan (beide multidisciplinair) en de doelen
VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen         voor Brandweerzorg (monodisciplinair). Daarnaast
van de deelnemende gemeenten op de terreinen:         hebben ze een controlerende taak.
 Brandweerzorg;                                      Gemeenteraden kunnen hun college en
 Instellen en in stand houden van een GHOR;          bestuurders ter verantwoording roepen voor hun
 Samenwerking bij de gemeentelijke                   inbreng in het bestuur van VRHM.
   crisisbeheersing en rampenbestrijding;
 Multidisciplinaire rampenbestrijding en             Missie en visie van VRHM
   crisisbeheersing;                                  VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire
 Inrichten en in stand houden van de                 crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat
   gemeenschappelijke meldkamer.                      burgers beter beschermd worden tegen de risico’s
                                                      van rampen en crises. Door multidisciplinaire
Ter behartiging van de gemeenschappelijke             samenwerking wordt ieders kennis en kunde
belangen is VRHM belast met de uitvoering van de      optimaal ingezet en wordt de bestuurlijke en
volgende taken en bevoegdheden:                       operationele slagkracht vergroot.
 Inventariseren van risico’s van branden,            De kernactiviteit van VRHM is het bevorderen van
   rampen en crises;                                  een veilige samenleving. VRHM spant zich hier
 Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s       samen met haar crisispartners voor in. VRHM heeft
   van branden, rampen en crises;                     daarbij een regiefunctie. De basis voor
 Adviseren van het college van burgemeester en       crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s
   wethouders over de brandweerzorg;                  die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen.
 Voorbereiden op de bestrijding van branden en       Aangezien rampen en crises zich niet laten
   het organiseren van de rampenbestrijding en        voorspellen, bereidt VRHM zich voor op het
   de crisisbeheersing;                               bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in
 Instellen en in stand houden van een                de regio kunnen voordoen. VRHM is daarbij een
   brandweer;                                         kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel
 Voorzien in de meldkamerfunctie;                    binnen als buiten de regio.
 Aanschaffen en beheren van
   gemeenschappelijk materieel;                       Onze missie luidt:
 Inrichten en in stand houden van de                 De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de
   informatievoorziening binnen de diensten van        multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van
   de veiligheidsregio en tussen deze diensten en                 crisisbeheersing in de regio.
   andere diensten en organisaties die betrokken
   zijn bij de genoemde taken.                        Onze visie is:
                                                      Wij kennen de veiligheidsrisico’s in onze regio. Met
Bestuur en organisatie VRHM
                                                      de crisispartners bereiden wij ons hier gezamenlijk
Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van
                                                        op voor, zodat de bestuurlijke en operationele
de aangesloten gemeenten in Hollands Midden. De
                                                             crisisorganisatie slagvaardig opereert.
leden van het AB kiezen uit hun midden een DB. De
voorzitter wordt, na het AB gehoord te hebben,

                                                                                                pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Onze missie en visie laten zich samenvatten in het     -   VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, dat als
volgende motto:                                            sturingssysteem fungeert voor het bestuur van
          Samen sterker voor veiligheid!                   VRHM en de gemeentebesturen;
                                                       -   Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd
Beleidsplan, Risicoprofiel, Crisisplan                     waarmee onderwerpen integraal door de
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie                  veiligheidsketen heen worden benaderd en
belangrijke planvormen die nauw met elkaar             -   VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan
verbonden zijn: het Risicoprofiel, het Beleidsplan         jaarlijks beleidsmatig en financieel in de
en het Crisisplan.                                         werkplannen.
Het Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft
                                                       Op 26 november 2015 is het Regionaal
wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg
                                                       Risicoprofiel VRHM vastgesteld door het AB van
dat is. In het Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wvr)
                                                       VRHM. Deze programmabegroting is mede hierop
zijn de te behalen operationele prestaties
                                                       gebaseerd. Het Beleidsplan is afgestemd met de
beschreven op het terrein van de brandweerzorg,
                                                       gemeenteraden, crisispartners en omliggende
geneeskundige hulpverlening, politiezorg en
                                                       veiligheidsregio’s en is door het AB vastgesteld op
bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing.
                                                       31 maart 2016.
Het Beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op
het Risicoprofiel. Tot slot wordt in het Crisisplan
                                                       De leiding van de organisatie
(art. 16 Wvr) beschreven hoe de generieke
                                                       VRHM staat onder ambtelijke leiding van de
                    Risicoprofiel                      directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de
                                                       bedrijfsvoering van VRHM en het bevorderen van
                                                       de multidisciplinaire samenwerking tussen de drie
      Beleidsplan                   Crisisplan         hulpdiensten, de gemeenten in Hollands Midden
                                                       en de overige crisispartners (de veiligheidsregio in
crisisorganisatie eruit ziet en wie wat doet tijdens   ruime zin). De ambtelijk eindverantwoordelijken
rampen en crises.                                      van de drie hulpdiensten en gemeenten in
                                                       Hollands Midden zijn eindverantwoordelijk voor de
VRHM heeft een Regionaal Beleidsplan 2016-2019         bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van
‘Gericht verder!’ vastgesteld op basis van de          taken, processen en projecten van VRHM. De
evaluatie van het Regionaal Beleidsplan 2012-          directeur heeft hierbij geen zeggenschap over de
2015, de uitkomsten van het Regionaal                  drie hulpdiensten, gemeenten en crisispartners.
Risicoprofiel 2016-2019 en landelijke beleidskaders    Binnen VRHM is gekozen voor een gecombineerde
en ontwikkelingen. Het beleidsplan geeft richting      invulling van de functies Directeur VRHM en
aan de ontwikkelingen van de multidisciplinaire        Regionaal Commandant Brandweer Hollands
crisisbeheersing binnen VRHM en de koers,              Midden.
ontwikkeling en werkzaamheden van VRHM voor            De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie
de komende vier jaar. In het beleidsplan zijn drie     hulpdiensten en gemeenten vormen tezamen de
beleidsprioriteiten benoemd, te weten                  Veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de
informatiegestuurd werken, risicogericht werken        directeur VRHM. De Veiligheidsdirectie is, conform
en omgevingsgericht (net)werken. Deze                  de Gemeenschappelijke Regeling, verantwoordelijk
prioriteiten vormen de kern van het beleidsplan en     voor de multidisciplinaire crisisbeheersing en
zijn daarmee sturend in de ontwikkeling van            adviseert het bestuur hierover.
werkzaamheden van de veiligheidsregio (en haar         De regie op de multidisciplinaire samenwerking,
partners) in deze periode. De te realiseren doelen     voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing
zijn:                                                  vindt plaats vanuit het Multi-domein van het
- VRHM en haar partners hebben voldoende               organisatieonderdeel brandweer. Dit geldt ook
    capaciteit beschikbaar gesteld voor de             voor de bedrijfsvoeringstaken. De werkorganisatie
    uitvoering van het beleidsplan;                    voor VRHM is opgehangen bij de brandweer. Door
- VRHM werkt op het gebied van de                      de combinatie van de functies van directeur
    bedrijfsvoering risicogericht;                     veiligheidsregio en regionaal commandant
                                                       brandweer is de integraliteit van de aansturing
                                                       gewaarborgd.


                                                                                                 pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De directe leiding van de meldkamer en de            eventuele consequenties (waaronder voor het
verantwoordelijkheid voor het beheer en ‘going       dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming
concern’ liggen bij de Nationale Politie.            voorgelegd. In het beleidsplan zal worden
De coördinerend functionaris geeft leiding aan de    aangeven op welke taken de
processen in de Oranje Kolom.                        bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen
                                                     hebben.
Bestuurlijke uitgangspunten vanaf 2019
Het AB heeft voor de jaren vanaf 2019 nieuwe         Voor het kalenderjaar 2019 is de Cebeonnorm
bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld. Deze        berekend op € 44.1 miljoen (prijspeil 2015).
betreffen:                                           Inmiddels is deze uitkomst bijgesteld, rekening
                                                     houdend met de indexen zoals deze eerder in de
Kostenniveau en financieringssystematiek BHM         programmabegrotingen 2016 (0,59%) en 2017
Opnieuw wordt het principe gehanteerd om het         (0,75%) zijn opgenomen en met de index zoals
niveau van de kosten en de gemeentelijke             voorgesteld door de werkgroep Financiële
financiering voor brandweerzorg te realiseren voor   kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor
het referentiebudget dat gemeenten via het           het jaar 2018 (1,3%). In bijlage 2 is de berekening,
gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor      inclusief verdeling over de deelnemende
de brandweertaak. Het referentiebudget wordt         gemeenten opgenomen.
door middel van het groot onderhoud aan het
gemeentefonds periodiek herzien op basis van         Doorontwikkeling VB en professionaliseren IFV
landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke)     De voorstellen van het Dagelijks Bestuur
begrotingen. De verdeling van het gemeentefonds      Veiligheidsberaad (DB VB) voor de
is kosten-georiënteerd en daarmee een objectieve     doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en de
maatstaf om er ook het niveau van de kosten voor     professionalisering van het Instituut Fysieke
brandweerzorg op te baseren.                         Veiligheid (IFV) zijn in 2015 voorgelegd aan de
                                                     besturen van de veiligheidsregio's. Hun reacties
Aanpassingen niveau en bijdrage gemeente             zijn besproken en het VB heeft ingestemd met de
Aanpassingen in het absoluut niveau                  voorstellen. Dit betekent dat de strategische,
(referentiebudget) en de bijdrage van elke           bestuurlijke samenwerking tussen
gemeente wordt eenmaal in de vier jaar toegepast,    veiligheidsregio's versterkt wordt en dat deze
gebaseerd op de septembercirculaire                  versterking gezamenlijk wordt opgepakt. Het IFV
gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode.         wordt een kennisinstituut van en voor de
Indien het referentiebudget en de bijdrage van       veiligheidsregio's, met een herkenbare plek voor
elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode       de verschillende kolommen.
afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan     De bestuursvorm wordt nader bekeken en
het begin van een nieuwe beleidsplanperiode          opnieuw besproken in het VB. Net als de inbedding
direct aangepast. Omdat de bijdrage van een          van de brandweer binnen het IFV, om zo te werken
gemeente voor een nieuwe beleidsplanperiode          aan een 'Multi-kennisinstituut.'
wordt gebaseerd op de septembercirculaire            Vanuit de veiligheidsregio’s is een werkbudget
gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om         voor het Veiligheidsberaad aangelegd dat
zich hierop intern voor te bereiden.                 gefinancierd wordt door een jaarlijkse bijdrage van
Het absoluut niveau wordt gedurende de               € 30.000 per regio voor de uitvoering van een
beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse     Strategische Agenda. Het budget wordt door het
indexering is wel van toepassing.                    DB VB besteed ter uitvoering van de door het
                                                     Veiligheidsberaad gemeenschappelijk genomen
Als het referentiebudget in een nieuwe               besluiten. Het DB VB legt jaarlijks een inhoudelijk
beleidsplanperiode hoger is dan in de voorgaande     voorstel inclusief financieel bestedingsoverzicht
periode, wordt het surplus alleen toegekend indien   voor aan het VB. Achteraf legt het DB VB eveneens
dit nodig is voor de financiering van nieuw beleid   verantwoording af aan het VB. Deze - voor alle
(inclusief innovatie) en autonome ontwikkelingen.    veiligheidsregio’s verplichtende - afspraak is
Indien het referentiebudget in een nieuwe            gemaakt voor de jaren 2016-2019. In 2019 vindt
beleidsplanperiode lager is, worden bij de           een evaluatie plaats en wordt bezien hoe verder te
vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de      handelen vanaf 2020.


                                                                                                pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Reparatie FLO-Overgangsrecht                         (Flexibiliteit en zekerheid, Verlof, Bewust belonen),
De bonden en de werkgevers in de                     met werkgevers en werknemers van diverse
Brandweerkamer hebben op 29 oktober 2016 op          gemeenten, formuleren hiertoe aanbevelingen.
hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de      Een monitorgroep vanuit het Landelijk Overleg
reparatie van het FLO-overgangsrecht voor            Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
brandweerpersoneel. Deze hoofdlijnen zijn:           begeleidt het proces. In het LOGA zijn de
 mogelijkheid tot langer doorwerken en nieuwe       Werkgeversorganisatie VNG en de vakorganisaties
  uittredeleeftijden uit de repressieve dienst;      vertegenwoordigd.
 reparatie van het AOW- en pensioengat,
  ontstaan door de verhoging van de AOW-leeftijd     Koop versus huur brandweerkazernes
  naar 67 jaar;                                      Bij het besluit tot realisatie van nieuwbouw van de
 voor brandweermedewerkers een netto-               kazerne Bodegraven en de verbouw van de
  inkomensgarantie van 75% na uittreden tot aan      kazerne Nieuwerbrug door BHM, heeft het AB (30
  hun pensioen;                                      juni 2016) de regionaal commandant opdracht
 afspraken over een inkomensvangnet bij             gegeven om de voor- en nadelen van koop en
  arbeidsongeschiktheid vanaf 55 jaar.               huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk
                                                     perspectief, te onderzoeken.
Vervolgens is in een technische commissie gewerkt
aan uitwerking van deze hoofdlijnen. Als er          Bestuurlijke afspraken relatie VRHM en de RDOG
bestuurlijke overeenstemming is bereikt over de      Het bestuur van de Regionale Dienst Openbare
uitwerking, kan het uitgewerkt akkoord aan de        Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
wederzijdse achterbannen worden voorgelegd.          verplicht zich aan het bestuur van de
Dit betekent ook dat het ingangsmoment van de        Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) alle
nieuwe regeling nog op zich laat wachten. Bonden     benodigde inzet aan personeel en middelen te
en Brandweerkamer beseffen dat tussen nu en de       leveren, die noodzakelijk is voor de uitvoering van
nog te bepalen ingangsdatum medewerkers in           de in de Wvr GR VRHM voorgeschreven taken
onzekerheid zitten over wat een en ander voor hen    betreffende de geneeskundige hulpverlening.
betekent. De intentie van partijen is om alle
medewerkers die op 29 oktober 2016, de datum         Door de RDOG wordt het Programma
van het principeakkoord, nog in actieve dienst       Geneeskundige Hulpverlening met de
waren, in te laten stromen in de nieuwe regeling     programmabegroting en het deelprogramma
(met de 75% netto uitkering) op een nader te         Infectieziekte bestrijding opgesteld. Deze begroting
bepalen ingangsdatum.                                wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur
                                                     van de veiligheidsregio. Het AB van VRHM geeft na
Overleg over nieuwe CAO Gemeenten                    vaststelling van dit concept schriftelijk advies aan
De CAO Gemeenten loopt tot 1 mei 2017. Begin         het bestuur van de RDOG. Het bestuur van de
2017 starten de onderhandelingen voor een            RDOG wijkt slechts af na overleg met het bestuur
nieuwe CAO. Om meer betrokkenheid te                 van VRHM. Na afloop van het jaar legt het bestuur
organiseren en meer tijd te nemen voor een           van de RDOG in het Jaarbericht verantwoording af
verdiepende discussie, is gekozen voor co-creatie.   over de werkzaamheden.
Zo ontwikkelen verschillende werkgevers en
werknemers in dialoog gezamenlijke                   Dhr. J.F. Koen, waarnemend burgemeester van de
aanbevelingen voor de nieuwe                         gemeente Katwijk, is portefeuillehouder GHOR in
arbeidsvoorwaarden van 2017. Drie themagroepen       het DB van VRHM.




                                                                                                pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN




                              pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2. Programma Brandweer Hollands Midden

Hans Zuidijk, plaatsvervangend regionaal           betrouwbare partner in de veiligheidsregio zijn. Als
commandant Brandweer Hollands                      we daar in slagen, zijn we goed bezig.”
Midden:                                            Meebewegen
‘Onderweg naar een modern                          Hans houdt van het brandweervak. “Klein en groot,
                                                   triest en mooi, warm en koud, vies en schoon: het
brandweerkorps’                                    pallet aan activiteiten waar wij een rol in spelen is
                                                                        rijk gevuld. Dat vind ik typerend
                                                                        voor de brandweer: die
                                                                        enorme veelzijdigheid aan
                                                                        taken die wij met elkaar weten
                                                                        te klaren.”
                                                                        Hij houdt ook van
                                                                        brandweermensen. “Ik kan
                                                                        genieten van hun energie, hun
                                                                        daadkracht, hun moed, hun
                                                                        passie en hun inventiviteit.
                                                                        Kwaliteiten die we keihard
                                                                        nodig hebben in een snel
                                                                        veranderende wereld.” Zo
                                                                        worden incidenten steeds
                                                                        complexer en nemen
                                                                        tegelijkertijd in aantallen af.
                                                                        “Wij moeten meebewegen:
                                                                        vooraf, tijdens een incident en
                                                                        na afloop. En daar kunnen we
Een modern brandweerkorps is toegesneden op        al die passie in onze organisatie goed bij
de belangrijkste risico’s binnen het               gebruiken”.
verzorgingsgebied. Met een goede balans tussen
voorkomen en bestrijden. Dat stelt Hans Zuidijk,   Oogsten
plaatsvervangend regionaal commandant van          Nu het Korpsbeleidsplan naar het afsluitende jaar
Brandweer Hollands Midden. Hij rekent erop dat     gaat, is het tijd om te oogsten. Hans: “Zo gaan we
het afsluitende jaar van het huidige               met de nieuwe manier van oefenen aan de slag,
Korpsbeleidsplan ‘een oogstjaar’ wordt.            met Vakbekwaamheid 2.0. Ook hebben we straks
                                                   een nieuw producten- en dienstenpakket
‘We zijn onderweg’. Dat is de titel van het        ontwikkeld op het gebied van brandpreventie.
Korpsbeleidsplan 2016-2018. “Onderweg naar een     Verder zetten we nieuwe stappen rondom
modern brandweerkorps in een moderne               arbeidshygiëne, waarbij ‘schoon’ ‘het nieuwe
veiligheidsregio”, legt Hans uit. Zo’n             stoer’ wordt. Want plannen maken is een, ze
brandweerkorps is in staat om risico’s in het      realiseren geeft pas echt voldoening.”
verzorgingsgebied het hoofd te bieden. “Met een    En dan is het nieuwe organisatieplan er ook nog.
goede balans tussen voorkomen en bestrijden.       Hans: “De contouren staan. De volgende stap is
Want als brandweer doen we allebei. Als            operationeel aan de slag gaan. Dat wordt wennen
voorkomen niet lukt, moeten wij de gevolgen        aan elkaar en werkprocessen opnieuw inregelen. Ik
bestrijden. Met goed materieel en voldoende        heb er vertrouwen in dat we dat goed gaan doen.
vakbekwame medewerkers.”                           Zodat dat moderne brandweerkorps weer
Los van die inhoudelijke kant vraagt dat ook om    dichterbij komt.”
een vitale organisatie, stelt Hans. “Waarin de
belasting en de belastbaarheid van medewerkers
in balans is. Maar ook waar we de passie van
medewerkers verbinden met onze
organisatiedoelen. Waar we niet gaan
‘overorganiseren’, maar helpend en
ondersteunend zijn. En waarbij we een

                                                                                              pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Missie, visie en kernwaarden                                           Het directieteam van BHM bestaat uit de regionaal
Brandweer Hollands Midden (BHM) is op 1 januari                        commandant, de plaatsvervangend regionaal
2011 formeel gestart als nieuwe organisatie. Zij is                    commandant (directeur Concernstaf), de directeur
gevormd uit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen                          Risicobeheersing, de directeur Operationele
en de Regionale Brandweer Hollands Midden.                             Voorbereiding, de directeur Incidentenbestrijding
                                                                       en de directeur Middelen. De controller is adviseur
Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar                       van het directieteam.
we voor gaan als Brandweer Hollands Midden:                            De plaatsvervangend regionaal commandant, de
     Brandweer Hollands Midden bevordert                               directeur RB, de directeur OV en de directeur IB
                (brand)veiligheid.                                     zijn brandweeraccountmanager voor de lokale
                                                                       besturen en/of burgemeesters. Dit betekent dat zij
Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling                       door hen integraal aanspreekbaar zijn op
geven aan onze missie:                                                 brandweerzaken. Hiermee heeft het
    We kennen de (brand)risico’s in ons gebied.                        gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt
 Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze                      binnen BHM.
   hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer.                        In 2018 werken wij de fijnstructuur uit in
   Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met                         samenhang met overige ontwikkelingen binnen de
  moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker                          organisatie.
                     materieel.
  Ons werk doen we in nauwe samenwerking met                           Doelstellingen 2018 en vooruitblik 2019
    onze hulpverleningspartners, inwoners en                           De komende jaren geeft Brandweer Nederland
                     bedrijven.                                        grootschalig en specialistisch brandweeroptreden
                                                                       vorm. Om complexe incidenten te bestrijden
                                                                       intensiveert ze de komende jaren samenwerking
Organisatie BHM
                                                                       op (inter)regionaal en landelijk niveau. Van
Brandweer Hollands Midden is een
                                                                       aanbodgericht naar risicogericht; de
procesgestuurde organisatie. De primaire
                                                                       brandweerrisico’s worden in kaart gebracht en
processen zijn risicobeheersing, operationele
                                                                       vastgesteld wordt, welke risico’s landelijk
voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij
                                                                       (specialistisch), interregionaal (grootschalig) en
operationele voorbereiding als een ondersteunend
                                                                       regionaal (basiszorg) het hoofd wordt geboden.
primair proces wordt gezien voor risicobeheersing
                                                                       Verder blijven we in het kader van Meer-Anders-
en incidentbestrijding. Deze primaire processen
                                                                       Minder de organisatie efficiënter maken door het
vormen samen de brandweerveiligheidsketen:
                                                                       uitvoeren van onderstaande projecten.
proactie, preventie, preparatie, repressie en
nazorg. Alle overige processen zijn ondersteunend.
 Maatregelenpakket Meer-Anders-Minder (bedragen x € 1.000)                                       Opbrengst      Meerkosten
 1. Heroverwegen formatie en functieplan
 - verminderen leidinggevenden (samenvoegen OvD-gebieden) repressieve organisatie                       400
 - verminderen formatieruimte kantoor- en beroepsorganisatie                                             60
 - verminderen leidinggevenden (incl. directeuren) binnen kantoororganisatie                            200
 2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel
 - uitfaseren personeel- en materieelwagens en 5x 2e TAS (incl. central. 7x reserve TAS)                400
 - uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen                                                         300
 - uitbreiding van de taak Brandweer First Responders                                                                     60
 - uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen                                                                    100
 - invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden                                                     20
 - invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte                                                    40
 - sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest en nieuwbouw kazerne Leiden Noord                   400
 - harmonisatie van de adembescherming                                                                  150
 3. Herijken takenpakket Risicobeheersing                                                               500
 4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven                                      150
 Subtotaal                                                                                            2.560              220
 Totaal (opbrengsten -/- meerkosten)                                                                         2.340
 Cebeon-opdracht                                                                                             1.800
 Begroot surplus (totaal -/- Cebeon-opdracht)                                                                 540




                                                                                                                     pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wettelijke grondslag
De brandweer voert in ieder geval de volgende          Ambitieniveau
taken uit:                                             Binnen ons brandweerkorps hebben we vijf
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van           kernwaarden. Deze kernwaarden, die zijn afgeleid
     brand;                                            van onze missie en visie, geven aan wat we
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor          belangrijk vinden bij onze taakuitvoering: zowel
     mensen en dieren bij ongevallen anders dan        naar burgers en bestuur, als ook naar elkaar
     bij brand;                                        binnen ons brandweerkorps. Hierop zijn we
c. het waarschuwen van de bevolking;                   aanspreekbaar en hierop spreken we elkaar aan.
d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het        Onze vijf kernwaarden gelden voor het gehele
     verrichten van ontsmetting;                       brandweerkorps: primaire én ondersteunende
e. het adviseren van andere overheden en               processen, vrijwilligers, beroeps- én kantoor-
     organisaties op het gebied van de                 medewerkers en van regionaal commandant tot
     brandpreventie, brandbestrijding en het           aspirant-brandwacht.
     voorkomen, beperken en bestrijden van
     ongevallen met gevaarlijke stoffen.               - Risicogericht: Ons werk begint bij risico’s. We
De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en        kennen daarom de risico’s in onze regio en
crises in het kader van de Rampenbestrijding en          binnen ons korps. We duiden de risico’s, zodat ze
Crisisbeheersing en staat onder leiding van de           de basis vormen voor ons verdere handelen.
regionaal commandant.                                  - Moedig: Ons werk vergt moed. We stellen
Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio’s                    daarom hoge eisen aan onze mensen, opdat zij in
                                                         elke situatie een goede afweging kunnen maken
Uitgangspunten van beleid                                en hiervoor ook kunnen en durven staan. We zijn
Het Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 “We zijn              integer in ons handelen.
onderweg” geeft richting aan de ontwikkeling           - Vakbekwaam: Ons werk vraagt om
onderweg naar een modern brandweerkorps. Op              vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat
basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder                onze mensen hun vak verstaan en dit ook onder
(bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de       alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn
doelen voor de komende jaren worden in het               vakkundig in ons handelen.
Korpsbeleidsplan hiervoor concrete                     - Bedrijfszeker: Ons werk is riskant. We vragen
beleidsvoornemens uiteengezet. Het afgesproken           daarom veel van onze mensen en ons materieel.
financieel kader tot en met 2018 is de reden             We moeten er staan en het moet het doen als
waarom dit Korpsbeleidsplan een periode kent van         het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze
drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar; zoals     afspraken.
bijvoorbeeld het Beleidsplan van VRHM.                 - Samenwerkend: Ons werk kunnen we niet
                                                         alleen. We zoeken daarom partners binnen en
Relevante ontwikkelingen                                 buiten ons korps en gebruiken hun kennis en
Per 1 januari 2013 is de Wijziging van de Wet            kunde om onze gezamenlijke doelen te
Veiligheidsregio’s van kracht, in verband met de         realiseren. We zijn dienstvaardig naar onze
oprichting van het IFV en de volledige                   partners.
regionalisering van de brandweer. Het IFV is ten
dienste van de veiligheidsregio’s en heeft taken op    Prestatieverloop
het gebied van brandweeronderwijs, examinering,                                         Norm     2015      2016
kennis- en expertiseontwikkeling en beheer van          Opkomsttijd prio 1 < normtijd   >= 75%    85%       87%
                                                        Gemiddelde inzetduur             <45,0    40,3      44,6
landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het
                                                        Ongeval met letsel personeel      <2       2         2
instituut in opdracht van de veiligheidsregio’s
taken verrichten.
                                                       Kerngegevens
                                                                                             2015        2016
Beleidsnotities                                         Incidenten                            6.888       6.445
- Korpsbeleidsplan 2016-2018                            Doden bij brand                         3           2
- Visie op Vrijwilligheid                               Gewonden bij brand                     99          67
- Kadernota Meer-Anders-Minder                          Reddingen                              552         462
                                                        Inzetten in andere regio’s             103         108
- Landelijke visie Jeugdbrandweer




                                                                                                      pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                      Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel                   Operationeel doel                         Prestaties
Bevorderen van veiligheid in       Meer risicogericht werken                 Nieuw producten- en dienstenpakket
plaats van voorkomen van                                                     ontwikkelen gericht op enerzijds het nemen
onveiligheid                                                                 van de verantwoordelijkheid voor de eigen
                                                                             veiligheid en anderzijds op het duiden van
                                                                             gevolgen van geïnventariseerde risico´s
Afstemmen van materieel- en        Zorgen voor passende                      - Uitfasering niet noodzakelijk materiaal
personeelssterkte op de risico’s   materieelsterkte bij de huidige           - Uitbreiding Operationele Ondersteunende
                                   risico’s binnen de brandweer                 Voertuigen
                                                                             - Invoering strategische voorraad voor
                                                                                extreme weersomstandigheden
                                                                             - Aanschaf van ontbrekend materiaal
                                                                             - Harmonisatie van de adembescherming
                                   Heroverwegen formatie- en                 - Minder leidinggevenden kantoor
                                   functieplan                               - Minder leidinggevenden repressief
                                                                             - Minder formatieruimte kantoor- en beroeps
Optimaliseren van de dekking       Na inventarisatie van de risico’s in      - Samen met de buurregio’s de dekking aan de
en specialismeverdeling            het verzorgingsgebied werken met             randen van de regio optimaliseren
                                   afgewogen, realistische en                - Vanuit meer kazernes specialistische taken
                                   aanvaardbare opkomsttijden                   uitoefenen, maar wel optimaal gespreid
                                                                             - Invoeren Rietenkap-brandbestrijding
                                                                             - Invoeren werken op hoogte
Slim samen werken binnen           Op basis van risico-inventarisatie en –   - Implementeren van resultaten van het
Brandweer Nederland                evaluatie bekijken hoe expertise en          project Logistiek en Ondersteuning
                                   bijzonder materieel in Nederland het      - Constructief samenwerken met de LMO
                                   beste verspreid kan worden. Zodat         - Binnen een uur Specialistische Technische
                                   we efficiënter, doelmatiger en zo            Hulpverlening aan de omliggende regio’s
                                   veilig mogelijk kunnen optreden.             bieden op basis van dekkingsberekeningen
                                                                                door de programmaraad Incidentbestrijding
                                                                             - De in juni 2016 door de RBC vastgestelde
                                                                                visie Natuurbrandbeheersing werken wij uit
                                                                                in verschillende projectplannen
Informatiegestuurd werken          Nauwe samenwerking met                    Bijzondere aandacht is er voor het versterken
door de juiste informatie op       ketenpartners met behulp van              van de verantwoording over de prestaties van
het juiste moment bij de juiste    betrouwbare en moderne                    de brandweer aan de gemeentebesturen
persoon te brengen                 informatiesystemen
Investeren in medewerkers          De visie op vrijwilligheid bepaalt, in    Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en
                                   combinatie met het formatiemodel          waar nodig per kazerne toepassen
                                   voor vrijwillige kazernes, het aantal
                                   benodigde vrijwilligers
Verbeteren arbeidshygiëne          Verbeteren hygiëne rond                   - Implementeren maatregelen op landelijk
                                   brandbestrijding en voorkomen               niveau gericht op aanpassing van gedrag
                                   opname van kankerverwekkende                (risicobewustzijn) en brandweerkazernes
                                   stoffen door de huid, waarbij             - Schoon werken bij incidentbestrijding
                                   toename van lichaamstemperatuur           - Aanbevelingen voor oefeninstructeurs
                                   als gevolg van werken in hitte en         - Verbeteringen logistieke proces “verwerking
                                   daarmee het openstaan van de                van vervuilde beschermingsmiddelen”
                                   poriën, dit proces versnelt
We werken meer risicogericht       Productverfijning biedt ons de            - Per kazerne de te leveren producten bepalen
                                   mogelijkheid om beter te sturen op        - Vanaf 2018 werken met de in 2017
                                   risico´s, kosten te beheersen en            gedefinieerde productenstructuur
                                   interne processen te optimaliseren        - Per risico verfijnde kazernevolgordetabel,
                                                                               uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen
We introduceren innovatieve        Zorgen voor een (kosten)efficiënte        Met gemeenten en partners een projectplan
werkwijzen                         invulling voor bluswatervoorziening       kostenefficiënte bluswatervoorziening maken
                                   Werken met variabele                      Implementeren resultaten onderzoek naar de
                                   voertuigbezetting (besluit MAM)           mogelijkheden van variabele voertuigbezetting

Bovenstaande doelen zijn algemeen van toepassing op de brandweerorganisatie. Hierna volgen nog per sector
binnen de Brandweer (OV, IB en RB) specifieke ontwikkelingen, doelen en prestaties.



                                                                                                                  pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?                                                            door het Rijk van indexering voor loon- en
1. De activiteiten 2016-2019 en daarin te maken                                prijsontwikkeling of afroming door het VB,
   keuzes worden gekoppeld aan het                                             worden gecorrigeerd op de bijdragen van
   Korpsbeleidsplan 2016-2018. In 2017 gaven de                                de gemeenten;
   gemeenten gemiddeld 1,4% meer uit dan de                                 b. Voordelige financiële gevolgen worden
   Cebeonnorm. In 2018 wordt de norm voor alle                                 ingezet voor versnelde verlaging van de
   gemeenten gerealiseerd.                                                     gemeentelijke bijdrage;
2. De bestuurlijke afspraken voor de eerste                                 c. Met de maatregelen in de Kadernota
   termijn van de routekaart zijn gemaakt tot en                               Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-
   met 2018. In 2017 heeft het bestuur, naar                                   Minder van de BHM wordt voldaan aan de
   aanleiding van het groot onderhoud van het                                  Cebeon-bezuinigingsopgave dat voorziet in
   (sub)clusteronderdeel Brandweer en                                          een structurele vermindering van de
   Rampenbestrijding in het Gemeentefonds per                                  uitgaven met € 2,3 miljoen. Deze opbrengst
   2016 en de herijking van de BDUR per 2017, de                               overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling
   gehanteerde financieringssystematiek                                        (€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen. Het AB
   geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de                               heeft besloten dit surplus (deels) in te
   volgende beleidsperiode.                                                    zetten voor het financieel negatief effect
3. Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR):                               van de herijking van de BDUR vanaf 2017.
   a. nadelige financiële gevolgen door de
      volledige BDUR te verantwoorden op het
      programma Brandweer, het niet toekennen

Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma Brandweer begroting 2017                                                           42.504.930
Toepassing index van 1,3% over Cebeon-startbijdrage                                                                    586.074
Cebeon, derde tranche efficiency                                                                                      -624.319
Cebeon, extra bijdrage mingemeenten, laatste correctieposten                                                             5.912
Mutatie huisvestingsafspraken gem. Alphen a/d Rijn en Krimpenerwaard                                                   -77.978
Niveau begroting 2018, verdeling volgens routekaart, zie bijlage                                                    42.394.618
Saldo mutatie ten opzichte van 2017                                                                                   -110.312


Programma Brandweer                   Programmabegroting 2017 Programmabegroting 2018           Meerjarenraming
(x € 1.000)                  Taakveld Lasten Baten    Saldo    Lasten Baten   Saldo    Saldo 2019 Saldo 2020 Saldo 2021
Bestuur                        0.1        35                35     35               35         35         35         35
Treasury                       0.5       506                506    495                   495       530       657          706
Onvoorzien                     0.8        66                 66        72                 72        34        57           58
Brandweer                      1.1    38.531             38.531 38.665                38.665    39.106    38.814       38.764
Advisering Brandveiligheid     8.3        50                 50        50                 50        50        50           50
Subtotaal                             39.188             39.188 39.317                39.317    39.755    39.613       39.613


Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdrage         0.7              -3.924    -3.924             -3.680    -3.680    -3.525    -3.817       -3.867
Rijksbijdrage (BDUR)           0.7              -6.384    -6.384             -6.384    -6.384    -6.384    -6.384       -6.384
Programma brandweer            1.1             -38.531   -38.531            -38.665   -38.665   -39.106   -38.814      -38.764
Bijdragen van derden           1.1              -1.795    -1.795             -1.715    -1.715    -1.715    -1.715       -1.715
Advisering Brandveiligheid     8.3                 -50       -50                -50       -50       -50       -50          -50
Subtotaal                                      -50.684   -50.684            -50.494   -50.494   -50.780   -50.780      -50.780


Voor bestemming                       39.188 -50.684     -11.496 39.317 -50.494       -11.177   -11.025   -11.167      -11.167
Mutatie reserves              0.10       100     -614      -514    100        -465      -365      -225      -100         -100
Na bestemming                         39.288 -51.298     -12.010 39.417 -50.959       -11.542   -11.250   -11.267      -11.267
Vennootschapsbelasting         0.9
Na belasting                  0.11    39.288 -51.298     -12.010 39.417 -50.959       -11.542   -11.250   -11.267      -11.267




                                                                                                                    pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Incidentbestrijding
Uitgangspunten van beleid
                                                        ASSISTENTIE AMBULANCE                   2014        2015         2016
Het (brand)risicobeeld is maatgevend voor onze          Hoogte assist. ambulance                 474         515          539
taakuitvoering, organisatie en inrichting.              BRW First Responder*                      72          60          246
De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie       Totaal                                   546         575          785
met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes,       * Uitbreiding leidt tot meer assistentie Ambulance

het aantal benodigde vrijwilligers.                     OPSCHALING INCIDENT                     2014        2015         2016
                                                        Middel brand                              72          73           80
Ambitieniveau                                           Grote brand                               16          11           10
Binnen BHM heeft de sector Incidentbestrijding          Zeer grote brand                           4           4            9
(IB) als taak leed en schade door brand en              Middel hulpverlening                      10           6            7
                                                        Grote hulpverlening                        -           -            -
ongevallen te voorkomen of te beperken. Dit doen
                                                        Zeer grote hulpverlening                   -           1            1
wij in een omgeving waar wij niet altijd de risico’s
                                                        Middel duikalarm                           7           3            7
kennen: voor onszelf en voor de slachtoffers. Deze
                                                        Groot duikalarm                            -           1            -
risico´s moeten zoveel mogelijk beperkt worden.         Totaal                                   109          99          114
Daarbinnen maken wij een afweging waarbij we bij
redden meer risico’s accepteren dan bij het            Kerngegevens Paraatheid
beperken van schade.                                    PARATE EENHEDEN                         2014        2015         2016
Om deze taak waar te kunnen maken kan IB                Tankautospuiten                           57          57           52
continu (7 dagen per week, 24 uur per dag)              Hulpverleningsvoertuigen                   9           9            9
                                                        Autoladders                                8           8            8
gekwalificeerd personeel oproepen en inzetten.
                                                        Waterongevallenwagens                      6           6            6
                                                        GSE eenheden                               2           2            2
Relevante ontwikkelingen                                WVD ploegen                                6           6            6
- Minder zelfredzamen blijven langer en vaker           STH teams                                  -           -            1
  thuis wonen, wat leidt tot een verhoogde kans         25kV teams                                 2           2            2
  op brand;                                             BRW First Responder teams                 13          13           27
- Mensen kunnen makkelijker aanpassingen doen           Totaal                                   103         103          109
  in hun leefomgeving, er zijn minder regels. Deze
  veranderingen worden niet altijd meer centraal        PERSONEEL EN KAZERNES                     2014       2015        2016
                                                        Beroeps                                    134        136         140
  vastgelegd en zijn dan ook niet altijd bekend;        Vrijwilligers                            1.031      1.032       1.014
- Gebouwen worden complexer en technologieën            Vakbekwaamheidsmomenten                     40         40          40
  veranderen snel;                                      Kazernes                                    47         47          47
- Het vinden en binden van voldoende repressief
  vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds
  moeilijker geworden;
- De eisen die worden gesteld aan het uitoefenen                             9%
  van het repressief brandweervak zijn de                              10%
  afgelopen jaren toegenomen.                                                                            Paraatheid

                                                                     23%                                 Vakbekwaam
                                                                                         59%
Beleidsnotities                                                                                          kwaliteitsbewaking
- Visie op vrijwilligheid                                                                                Kwaliteits verbetering
- Materieelplan
- De essentie IB                                       Aandachtsgebieden Incidentbestrijding


Kerngegevens Incidenten
 INCIDENTEN                     2014    2015    2016
 Brand                         1.481   1.423   1.464
 Automatische brandmelding     2.553   2.341   2.077
 Ongeval en dienstverlening    2.610   3.028   2.793
 Ongeval gevaarlijke stoffen       3       2       2
 Waterongeval                     72      94     109
 Totaal                        6.719   6.888   6.445




                                                                                                                   pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                    Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel       Operationeel doel                                   Prestaties
Going Concern
Leed en schade door 24/7 paraatheid leveren                                Zie kerngegevens
brand en ongevallen Vakbekwaam personeel                                   - Vakbekwaamheidsmomenten
voorkomen of te                                                            - Functie Opleidingen
beperken                                                                   - Trainingen
                       Kwaliteitsbewaking                                  - Jaarlijkse update van de KVT
                                                                           - Evalueren Mono en leveren bijdrage aan
                                                                              Multi-evaluatie
Verbeterprojecten
Materieel- en          Versterken van de paraatheid met als inzet het      - Onderzoek naar de huidige sterkte
personeelssterkte      kunnen garanderen van de brandweerzorg voor         - Voorstellen om paraatheid te monitoren
afstemmen op de        onze burgers                                          en te optimaliseren
risico’s
Optimaliseren van      Harmoniseren en taken verdelen op basis van de      - Uitvoering geven aan het Materieelplan
de dekking en de       te leveren zorg en in samenhang met de              - Het benodigde materieel in topconditie
specialismeverdeling   personele mogelijkheden                               houden
                       Ter vervanging van de kazernes Leiden-Noord ,       Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-
                       Leiderdorp en Oegstgeest een kazerne bouwen         Noord is in 2019 operationeel
                       aan de Schipholweg in Leiden
Uitbreiding First      Als brandweer een belangrijke voorpostfunctie       Op verzoek van de RAV breidden wij in 2016
Responder (besluit     vervullen bij reanimaties. Onze medewerkers         het aantal kazernes uit met First Responder-
MAM)                   worden aanvullend opgeleid door de RAV              taken, van 13 naar 27. De resultaten hiervan
                                                                           monitoren wij in 2018 verder
Investeren in          Inzetten van specifieke kennis en kwaliteit van     We zorgen ervoor dat onze medewerkers op
medewerkers            onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair   een slimmere manier vakbekwaam worden
                       proces                                              en blijven
                       Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is:      Uitwerken samenhangende actiepunten uit
                       centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan      de visie op vrijwilligheid




                                                                                                              pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Risicobeheersing
Uitgangspunten van beleid                                     Beleidsnotities
De sector Risicobeheersing (RB) voert haar taken              - Samen zorgen voor échte coproductie!
uit op basis van de visie dat brandveiligheidsrisico’s        - Visie Risicobeheersing (2016)
en het vastgestelde risicoprofiel de sturing op               - Projectplan Doorontwikkeling Risicobeheersing
advisering, toezicht, veiligheidsbewustzijn en
brandveiligheids-communicatie bepalen. De                     Prestatieverloop
professionals van RB voeren deze taken uit in                                         Norm           2014          2015       2016
                                                         % adv. WABO op tijd      100% < 30 dgn.     93%           88%        87%
samenwerking met partners en inwoners in
Hollands Midden.

Ambitieniveau                                                               # alarmeringen OMS (Project STOOM)
Risicobeheersing door het controleren van regels
heeft ons veel gebracht, maar risicobeheersing
                                                                         2.553
alleen voldoet niet meer. Ons werk verschuift van                                       2.341

het toetsen van voorschriften naar het adviseren                                                           2.077

over risico’s. Dit vraagt van ons dat wij:
- denken vanuit risico’s binnen de huidige                           2014           2015           2016              2017
   maatschappelijke context en ontwikkelingen, en
                                                              Binnen de regio voorkomen van onnodige alarmeringen
   minder vanuit regels;
- in de samenwerking met anderen onze
   expertiserol kunnen invullen;                              Kerngegevens
- kunnen sparren op bestuurlijk niveau en durven
   loslaten (zij beslissen);                                                       5%

- kennis over en inzicht hebben in:                                                                                Risicoduiding
       brandpreventie en -verloop, zodat we daar
        goed over kunnen adviseren                                        50%                                      Advisering
                                                                                        45%
       menselijk gedrag, zodat we de
                                                                                                                   Toetsing
        zelfredzaamheid van burgers beter kunnen
        vergroten.                                            Aandachtsgebieden Risicobeheersing

Relevante ontwikkelingen
                                                               Aantal registraties                 2014         2015          2016
In de maatschappij zien we de volgende                         Verkeersbelemmeringen               1.659        1.774         1.569
veranderingen:                                                 Keurmerk Veilig Ondernemen            22          37             42
- een terugtredende overheid, burgers krijgen                  Registraties Risicobeheersing        i.o.       18.583          i.o.
  meer eigen verantwoordelijkheid;                             Adviesaanvragen WABO                1.570        1.787         1.506
- ontwikkelingen gaan steeds meer in co-creatie                Adviezen evenementen                1.458        1.293          918
                                                               Adviezen overig                     3.506        3.389         3.593
  met verschillende partijen;
                                                               Brandveilig Leven                      -          42             53
- wettelijke context wordt minder voorschrijvend               Toezichthouden                      3.308        2.739         3.300
  (invoering omgevingswet), dit heeft gevolgen
  voor bestuurlijke beslissingen;
- bouwwerken worden complexer en het gebruik
  daarvan ook (meervoudig bouwen & gebruik).

Dit betekent:
- minder en ruimere regelgeving;
- meer en betere samenwerking tussen partijen en
  benutting van elkaars expertise; de rol van de
  brandweer daarbij wordt anders;
- we controleren minder, maar gaan bestuurders
  adviseren op inhoud;
- andere gevolgen van brand en andere soorten
  branden (brandverloop).



                                                                                                                       pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                    Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel            Operationeel doel                              Prestaties
Going concern
Veiligheidsrisico’s zijn    Overheden, burgers, bedrijven en               We geven inzicht door gebeurtenissen te
inzichtelijk en iedere      instellingen hebben inzicht in de              inventariseren, ordenen en beoordelen op
belanghebbende binnen       veiligheidsrisico’s                            impact en waarschijnlijkheid door het opstellen
Hollands Midden kent                                                       van een risicoprofiel en risicocommunicatie
deze                        Overheden, burgers, bedrijven en               We adviseren over veiligheidsrisico’s en
                            instellingen kunnen brandveiligheidsrisico’s   maatregelen om deze te voorkomen en te
Maatregelen om              meewegen bij keuzevorming; zij weten           beperken. En daarmee over verdeling van
bestuurlijk vastgestelde    welke maatregelen zij kunnen nemen             daarvoor benodigde middelen binnen VRHM
veiligheidsrisico’s te      Het bevoegd gezag is in staat om in            We adviseren het bevoegd gezag over
beïnvloeden zijn in beeld   landelijke wetgeving vastgestelde              veiligheidsrisico’s in samenhang met het:
en hierover wordt           veiligheidsrisico’s mee te wegen bij het       - Besluit risico’s en zware ongevallen;
geadviseerd, zodat deze     maken van keuzen                               - Besluit bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr);
onderdeel kunnen                                                           - Besluit externe veiligheid inrichtingen;
uitmaken van keuzen                                                        - Besluit externe veiligheid buisleidingen;
                                                                           - Besluit externe veiligheid transportroutes;
                                                                           - Vuurwerkbesluit
                            BHM voert brandveiligheidstaken uit in         We toetsen en controleren op brandveiligheid
                            opdracht van het bestuur van VRHM daar         op basis van procesafspraken met gemeenten
                            waar het geen wettelijke taak is van de        en omgevingsdiensten
                            brandweer
                            BHM bestrijdt veilig en effectief incidenten   We adviseren incidentenbestrijding over een
                            door veiligheidsrisico’s mee te wegen bij      veilig en effectief optreden
                            uitvoering van haar taak
Verbeterprojecten
Organisatie in              Risicobeheersing toekomstgericht               We implementeren de uitkomsten van het
ontwikkeling                organiseren. De professionals van RB           project doorontwikkeling risicobeheersing
                            voeren deze taken uit in samenwerking          [2018]
                            met partners en inwoners in Hollands
                            Midden
Structureel terugdringen    Inzet van middelen en materieel bij échte      Uitvoeren van het project STOOM; zie
ongewenste en onnodige      noodgevallen                                   resultaten bij prestatieverloop
automatische
brandmeldingen




                                                                                                               pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Operationele Voorbereiding
Uitgangspunten van beleid                             -     Kennis, zodat zij in staat is in te spelen op de
Operationele voorbereiding wordt mede                       veranderingen die de maatschappij en
vormgegeven vanuit de drie beleidsprioriteiten van          ketenpartners vragen;
VRHM: informatiegestuurd, risicogericht en            -     het feit dat we de goede dingen doen en de
omgevingsgericht werken.                                    dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk
                                                            en openstaan voor feedback. De focus ligt hier
Het landelijke Versterkingsplan                             bij leren en niet bij verantwoorden en
Brandweeronderwijs vormt de basis onder de                  oordelen.
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
Vakbekwaamheid. Het plan richt zich op vergaande      Relevante ontwikkelingen
samenwerking op het gebied van opleiden en            Het domein van multidisciplinair opleiden, trainen
oefenen bij de brandweer in Nederland.                en oefenen (OTO) is gekoppeld aan het team
Uitgangspunt is om activiteiten meer te gaan          Planvorming Multi en draagt direct bij aan de
centraliseren en structureren, met als doel           kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur in de
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en      crisisbeheersing. Er is ook bijzondere aandacht
de kwaliteit van het vakmanschap.                     voor het netwerk van partners dat binnen de
                                                      veiligheidsregio actief is.
In 2017 is het programma lerend vermogen op
basis van het Korpsbeleidsplan zo gefaciliteerd dat   Beleidsnotities
er een basis is die het leren uit de praktijk         - Korpsbeleidsplan
stimuleert.                                           - Landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs
                                                      - Vakbekwaamheid 2.0
Ambitieniveau                                         Kerngegevens
Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een
lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In een       GRIP INDICATIE              2014    2015      2016
resultaatgerichte organisatie is het van belang           GRIP 1                        10       7         6
ruimte te creëren om te leren. De aandacht in de          GRIP 2                         -       1         -
                                                          GRIP 3                         -       1         -
organisatie moet steeds gericht zijn op:                  GRIP 4                         1                 -
                                                                                                 -
                                                          Totaal                        11       9         6




                                                                                                     pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken        Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel               Operationeel doel                                                   Prestaties
                                                   PLANVORMING/MULTI-VOORBEREIDING
De monodisciplinaire           Het team verzorgt alle vormen en soorten van                        Zie jaarplan PV mono en
planvorming is                 monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor         deels acteren op vragen die
georiënteerd op de ‘eigen’     het brandweeroptreden                                               zich in 2018 ontwikkelen
brandweerdiscipline,           Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op              Zie jaarplan PV mono en
waarbij de focus ligt op het   basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een                aansluiten bij het werkplan
ondersteunen van het veilig    werkpakket                                                          van de ontwikkelgroep
en adequaat optreden van       Namens de brandweer deelnemen aan multidisciplinaire                Werkplan MDOP en
de repressieve                 planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen            evenementenkalender
medewerkers                    Ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met             - Opstellen convenanten en
                               omliggende regio’s en het uitwerken van grootschalig                   sturen op ontwikkeling van
                               brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan                          operationele afspraken
                                                                                                   - Jaarlijkse evaluatie
                                                                                                      bestaande convenanten
                               De verbinding naar de GMK-MKB                                       Periodieke contacten voor
                                                                                                   afstemming GMK over het
                                                                                                   regulier werkproces en
                                                                                                   ontwikkelingen LMO
Efficiënter beschikbaar        We werken met digitale, gebruiksvriendelijke                        Samen met CAB DBK-RIS
stellen van operationele       planvormingsproducten en zorgen ervoor dat beschikbare              doorontwikkelen OIV
informatie volgens nieuwe      operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke plek   - Planvormingsapp vullen en
(informatie)technologische     benut kan worden                                                       beschikbaar stellen
ontwikkelingen                                                                                     - Evalueren gebruik bepalen
                                                                                                      doorontwikkeling
                                                                                                   Opstellen/onderhouden
                                                                                                   Dekkingsplan en KVT
Het Team Multidisciplinaire    Op basis van het regionaal risicoprofiel houdt het team zich        Werkplan MDOP
Voorbereiding is belast met    samen met de Multi-partners bezig met de voorbereiding op
de integrale voorbereiding     specifieke risico’s via planvormings- en informatieproducten
van de crisisorganisatie van   en door middel van kennisvorming en –overdracht
VRHM. In deze rol initieert,   In aanvulling op risico-specifieke voorbereidingen houdt het        Werkplan MDOTO
realiseert en beheert het      team zich bezig met de vakbekwaamheid van alle
team alle vormen van           crisisfunctionarissen in de hoofdstructuur, zowel op
operationele voorbereiding     individueel als op teamniveau
binnen het domein van          Op basis van het Regionaal Crisisplan voert het team de             Beheer crisisfaciliteiten en
crisisbeheersing               coördinatie op de instandhouding en de werking en van de            generieke plannen
                               hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de        Multi Piketbeheer
                               crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten
                               Het vakgebied OIV is eveneens bij het team belegd. Dit hangt        Werkplan MDNCW
                               nauw samen met de netcentrische werkwijze binnen de                 Beheer MAB
                               crisisbeheersing. De digitale ontsluiting en beschikbaarstelling
                               van OV producten maakt hier deel van uit
                               Door de toenemende rol van VRHM als spilactor op                    Beheer partnerschappen
                               veiligheidsgebied in Hollands Midden is het team belast met         Beheer interregionale relaties
                               het beheer van de relaties en samenwerkingsafspraken met de
                               betrokken crisispartners en vitale sectoren




                                                                                                                     pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                                    Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel           Operationeel doel                                               Prestaties
                                                     VAKBEKWAAMHEID
Slim samen werken          Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het      Landelijke les- en leerstof en
binnen Brandweer           werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen             regionale lesplannen voor
Nederland                  continu verbeterd                                               opleiden, bijscholen en oefenen
                                                                                           van personeel gebruiken
                           Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met       Focus op kantoor-, uitruk-
                           de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te      personeel en sleutel-
                           plannen, te organiseren en uit te voeren                        functionarissen multidisciplinaire
                                                                                           en bestuurlijke crisisbeheersing
                           Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende      Zitting in Programmaraad VBK &
                           Veiligheidsregio’s in het samenwerkingsgebied West 4            Kennis
Investeren in              Alle veranderingen die op stapel staan vragen nieuwe
medewerkers                werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe
                           technologieën. Daarom gaat de brandweer haar medewerkers
                           beter toerusten op dit nieuwe tijdperk
                           Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve
                           capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen
                           en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende
                           jaren: centraal wat moet, en lokaal wat kan
Verbeteren                 Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht      Uitvoeren van het landelijk plan
arbeidshygiëne             op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes        van aanpak
Verbeteren planmatig       Werken met een systeem om meer resultaatgericht te              Volgens het projectplan VBK 2.0
werken                     oefenen; een persoonlijk vakbekwaamheidsprogramma               starten we in 2017 met het
                           gebaseerd op de operationele functie, de aard van het           nieuwe programma dat in 2018
                           verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker          verder wordt geëvalueerd
                                                       KENNISCENTRUM (KC)
VRHM weet welke            De sectoren volgen ontwikkelingen bij onderzoeksinstituten,     Het KC adviseert middels het
kennis van strategisch     andere regio’s en werken nauw samen met interne partners        programma lerend vermogen de
belang is om de            zodat noodzakelijk kennis tijdig wordt gesignaleerd en VRHM     organisatie zodat de sectoren in
(operationele,             in staat is om hier tijdig op te anticiperen                    het nieuwe bedrijf kunnen
wettelijke)                                                                                voldoen aan deze doelstellingen
verantwoordelijkheid te
kunnen dragen en
risico’s te beheersen
VRHM leert effectief en    - Sectoren leren uit de praktijk en creëren hiermee een
efficiënt van eigen          cultuur die leren van eigen ervaringen als vast onderdeel
ervaring, incidenten uit     van het werk beschouwt
eigen en andere regio’s    - Sectoren signaleren tijdig ontwikkelingen en innovaties
en onderzoek en              waardoor VRHM tijdig aansluit bij nieuwe ontwikkelingen
innovaties                 - Leren is een begrip binnen VRHM in een klimaat waarin
                             mensen bereid zijn niet alleen successen en leerpunten,
                             maar ook negatieve ervaringen te delen en te bespreken
Onze mensen hebben         - De sectoren ontwikkelen een overzicht waar welke kennis is
op eenvoudige wijze          te vinden zodat we in de organisatie weten waar de kennis
toegang tot kennis op        te vinden is
het juiste moment, in
de juiste vorm
VRHM zorgt ervoor dat      - De sectoren ontwikkelen een veiligheidscultuur waarbij        - Het KC stimuleert een
arbeidsveiligheid voor       veilig werken niet alleen een mondelinge beleving is, maar      veiligheidscultuur voor de
onze mensen centraal         ook daadwerkelijk van hoog tot laag wordt beleefd en            sectoren in HM met
staat. Dit geldt zowel       nageleefd                                                       kennisbijeenkomsten
voor het werken            - Onveilige situaties worden gemeld, geanalyseerd en            - Het KC voert regie op
repressieve werken op        uitgewerkt tot haalbare en gedragen verbeteringen               ongevalsmeldingen en
straat als intern in de    - Het KC maakt onveilige situaties door analyses inzichtelijk     adviseert gevraagd en
organisatie                  zodat de directie tijdig is geïnformeerd en kan anticiperen     ongevraagd
                             voordat deze situaties tot ongevallen kunnen leiden           - Het KC analyseert ongevallen,
                           - Het KC beheert het proces van melding, analyse en               rapporteert en adviseert de
                             opvolging van (bijna-)ongevallen                                directie




                                                                                                                pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> 3. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Richard Vriesde, algemeen manager                   werkprocessen en met een eenduidige manier van
Gemeenschappelijke Meldkamer                        werken.”
                                                    Regionale verschillen of niet, uiteindelijk moet de
‘Wij kunnen ons geen fouten                         meldkamer ervoor zorgen dat de burger zo snel
                                                    mogelijk wordt geholpen als hij daarom vraagt.
veroorloven’                                        Richard: “Onze reactie op een melding moet snel,
                                                                              effectief en efficiënt zijn.
                                                                              De juiste noodhulp met
                                                                              expertise moet erop af,
                                                                              maar ook niet meer dan
                                                                              noodzakelijk. Daarin
                                                                              moeten we excelleren. En
                                                                              dat is een continue
                                                                              uitdaging.”

                                                                              Datagestuurd
                                                                              De toekomst is
                                                                              interessanter dan
                                                                              terugblikken, vindt
                                                                              Richard. In 2017
                                                                              implementeert de
                                                                              Gemeenschappelijke
                                                                              Meldkamer een nieuw
                                                                              C2000 systeem waar alle
                                                                              centralisten mee zullen
                                                                              gaan werken. Ook in
In 2014 fuseerden de meldkamers van de              nieuwe technologische mogelijkheden ligt een
veiligheidsregio’s Hollands Midden en               uitdaging. In 2014 was de ICT-infrastructuur in de
Haaglanden. Kort daarna startte Richard Vriesde     meldkamer in de Yp state of the art. En als het aan
als algemeen manager van de                         Richard ligt blijft de Gemeenschappelijke
Gemeenschappelijke Meldkamer. Hij ziet dat zich     Meldkamer daarin toonaangevend. “Informatie
in een razend tempo een hecht team heeft            gaat van spraak-gestuurd naar data-gestuurd.
gevormd, waar rood, wit en blauw goed               Nieuwe auto’s krijgen binnenkort een e-call
samenwerken. En daar is hij trots op.               systeem dat 112 belt na een botsing. Op die
                                                    ontwikkelingen moeten wij kunnen inspelen, zelfs
Zelf loopt Richard in politiekleding door De Yp,    zonder menselijke tussenkomst. Om daar klaar
waar de Gemeenschappelijke Meldkamer zich           voor te zijn moet de basis solide en betrouwbaar
bevindt. “In dit huis maakt het niet uit waar je    zijn. We kunnen ons geen fouten permitteren.”
vandaan komt. We zijn af van het denken in
kolommen. En dus kan ik mijn afkomst – als je het   Fit & Gezond
zo wilt noemen – ook laten zien”, zegt hij. De      Werken in de meldkamer is ook snel schakelen
samenvoeging van de meldkamer zorgt voor            onder hoge druk. En is stressvol als meldingen
besparingen op facilitair gebied, ICT en beheer.    centralisten persoonlijk aangrijpen. Van zelfmoord
                                                    tot brand met doden en ernstig kinderleed, het
Lokaalgebonden maatwerk                             komt allemaal voorbij. Richard: “Ik vind het
Vanuit De Yp bedient de Gemeenschappelijke          daarom belangrijk dat er speciale aandacht is voor
Meldkamer twee veiligheidsregio’s. Dat is niet      onze fysieke en mentale fitheid. We hebben fruit,
altijd eenvoudig. “We moeten soms                   een massagestoel, ruimte om te ontspannen en
lokaalgebonden maatwerk leveren. Opschaling         een fysioplein voor check-ups voor alle
gaat in Haaglanden en VRHM op onderdelen            centralisten.”
verschillend. Ook zijn er ambulancediensten die
met verschillende systemen werken”, legt Richard
uit. “Lokale verschillen proberen we zoveel
mogelijk te overbruggen in het harmoniseren van



                                                                                                pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Wettelijke grondslag                                  Uitgangspunten van beleid
In de Wet veiligheidsregio’s zijn de taken en         Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
bevoegdheden voor het voorzien in de                  In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat
meldkamerfunctie overgedragen aan de besturen         er één landelijke meldkamerorganisatie zal komen.
van de veiligheidsregio’s.                            Met betrokken partijen is dit doel verder
                                                      uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het
Het bestuur van VRHM heeft de beschikking over        Transitieakkoord “Meldkamer van de Toekomst”
een gemeenschappelijke meldkamer die is               (oktober 2013) waarin de ambities van de
ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve      betrokken partijen collectief zijn onderschreven.
van de brandweertaak, de geneeskundige                Partijen delen de overtuiging dat voor de burger
hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak,    essentiële verbeteringen kunnen worden
met dien verstande dat:                               gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het
- De Regionale Ambulancevoorziening zorg              meldkamerdomein in Nederland. Het gezamenlijke
   draagt voor het in stand houden van de             doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief
   meldkamer voor de ambulancezorg, als               hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie
   onderdeel van de meldkamer;                        met tien meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als
- en dat de korpschef zorg draagt voor het in         in opgeschaalde situatie functioneren de
   stand houden van de meldkamer politie, als         meldkamerlocaties optimaal als informatie- en
   onderdeel van de meldkamer.                        communicatieknooppunt tussen de burger en
                                                      hulpverlener waarbij een incidentgerichte
De meldkamer is belast met het ontvangen,             benadering van de noodhulpvraag en de burger
registreren en beoordelen van alle acute              centraal staan.
hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de
geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke        Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
ambulancezorg en de politie, het bieden van een       Vóór besluitvorming over de verdere realisatie van
adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en             de LMO heeft de Minister van Veiligheid en Justitie
coördineren van de hulpdiensten.                      de opdracht gegeven om een gateway review
                                                      (oktober 2015) te laten uitvoeren naar de vorming
Het bestuur van de veiligheidsregio, de korpschef     van de LMO. In deze review is geconcludeerd dat
en de hoofdofficier van justitie sluiten een          de partijen het met elkaar niet zo georganiseerd
convenant af met het oog op de samenwerking bij       hebben dat de opdracht om te komen tot een
branden, rampen en crises. Het convenant heeft in     landelijke meldkamerorganisatie binnen de huidige
ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de     afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan
informatievoorziening en informatie-uitwisseling,     worden: er is een heroriëntatie nodig. Op basis
het multidisciplinair oefenen en de operationele      hiervan is de transitiestrategie herzien. De
prestaties van de politie bij rampen en crises. Het   prioriteit ligt bij de regionale
convenant tussen het bestuur van de VRHM en de        samenvoegingstrajecten en het vormen van de
Politie Hollands Midden dateert nog uit 2006 (voor    landelijke ICT die noodzakelijk is om de 10
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s).      meldkamers als één virtuele organisatie te laten
                                                      samenwerken. Het uiteindelijke doel is om de
De meldkamer staat onder leiding van een              samenvoegingen, de landelijke ICT en het beheer
directeur. Met ingang van 1 december 2013 is de       van de meldkamers in 2021 gerealiseerd te
politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van      hebben. Door de heroriëntatie van de LMO zijn in
Musscher EMPM, benoemd tot directeur van de           de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden.         Midden de huidige partijen in ieder geval tot en
                                                      met 2020 verantwoordelijk voor de meldkamer
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei         Den Haag.
2014 samengevoegd met de meldkamer van
Haaglanden (meldkamer Den Haag, ‘De Yp’).             Landelijk kader samenvoegen meldkamers
                                                      In de bepalingen 37 t/m 39 van het
                                                      Transitieakkoord is vastgelegd dat de
Bron: Wet Veiligheidsregio’s (art. 10, 19 en 25) en   Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie
Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 37 t/m 39).    (KLMO) ten behoeve van de samenvoegingen een



                                                                                               pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Landelijk kader samenvoegen meldkamer (LK)                niet in de GMK Den Haag uitgevoerd, maar is een
opstelt. Dit LK (april 2015) beschrijft de bestuurlijke   landelijke pilot geworden. Er hebben wel
en financiële uitgangspunten voor het                     medewerkers van de GMK Den Haag aan
samenvoegen van de meldkamers en afspraken                meegewerkt.
over de wijze waarop de KLMO het gezag en de
disciplines ondersteunt bij het uitvoeren van haar        Integrale beheerovereenkomst inclusief de
wettelijke taak. Daarnaast geeft het LK nadere            gerelateerde service level agreements (SLA’s)
inhoudelijke en procesafspraken over de financiële        Voor de meldkamer van Hollands Midden is
overdracht en bedrijfsvoeringsaspecten ten                indertijd afgesproken dat de politie het beheer van
aanzien van inrichting en werkwijze van de samen          de GMK voor haar rekening zal nemen. Om dit
te voegen meldkamer. Deze afspraken zijn                  mogelijk te maken is in samenspraak met de politie
gebaseerd op het Transitieakkoord, het                    door de directeur/secretaris van het bestuur
ontwerpplan en best practices.                            Regionale Brandweer en GHOR een integrale
                                                          beheerovereenkomst (maart 2006) opgesteld
Startdocument Project Meldkamer Den Haag                  waarin de verplichtingen van partijen, de taken,
De landelijke visie is bepalend voor de                   bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
samenwerking van de betrokken partijen in De Yp.          beheerder en de toezichthouder zijn opgenomen
Op de meldkamer De Yp gaat het om het                     en ook aandacht is besteed aan de financiën.
operationeel samenbrengen van twee maal drie              Integraal onderdeel van de beheerovereenkomst
disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de          zijn de SLA’s die in overleg met de RDOG, de
oude organisatie, inrichting en werkwijzen niet           politie, de gemeentelijke brandweerkorpsen en de
zonder meer op elkaar aansloten. Het vinden van           GHOR zijn opgesteld. Deze SLA’s bevatten de
de aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming         operationele eisen waaraan de GMK volgens de
en bereidheid om concessies te doen. Alleen dan is        afzonderlijke kolommen aan moet voldoen. Om de
efficiënte samenwerking mogelijk.                         GMK in staat te stellen aan deze eisen te kunnen
                                                          voldoen zijn ook de verplichtingen van de
Het landelijke beeld van de toekomstige                   gebruikers opgenomen in de SLA’s.
meldkamer is een gemeenschappelijke meldkamer
waarin de intake voor de drie disciplines                 Voor de samengevoegde meldkamer Den Haag is
gezamenlijk en geprotocolleerd plaatsvindt. In het        afgesproken om te komen tot een evaluatie van de
Startdocument (november 2013) zijn daartoe de             Integrale beheerovereenkomst en SLA’s. Op basis
volgende stappen opgenomen:                               hiervan wordt besloten of aanpassingen van de
1. Organiseer dat in 2014 de betrokken partijen           operationele eisen en de governance en
   bij elkaar zijn gehuisvest in De Yp. Werk toe          verantwoording daarover noodzakelijk zijn.
   naar de situatie dat er in 2015 sprake is van een
   gezamenlijke meldkamer, waarin de burger               Ambitieniveau
   zoveel mogelijk in het eerste contact wordt            Vanuit onze meldkamer bedienen we twee
   geholpen door een multidisciplinaire centralist.       veiligheidsregio´s. Lokale verschillen proberen we
2. Werk door middel van een pilot                         zoveel mogelijk te overbruggen door het
   geprotocolleerde Multi-intake toe naar                 harmoniseren van werkprocessen.
   kwaliteitsverbetering van de afhandeling van
   de hulpvraag. Onder Multi-intake wordt                 De (landelijke) kwalitatieve doelen zijn:
   verstaan dat de burger zoveel en zo snel               - De burger zoveel mogelijk in het eerste contact
   mogelijk wordt geholpen in het eerste contact             helpen door een incidentgerichte benadering
   door een incidentgerichte benadering van de               van de noodhulpvraag door Multi-intake;
   noodhulpvraag. Zoek hiertoe naar aspecten van          - Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de
   Multi-intake, die binnen een pilot onderzocht             burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening
   kunnen worden ten behoeve van het gehele                  van de meldkamer ongeacht de locatie van de
   land en die in lijn liggen met het                        noodhulpvraag;
   Transitieakkoord.                                      - Het verbeteren van de bereikbaarheid van de
                                                             meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen;
De tweede stap is niet uitgevoerd zoals hierboven         - Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden
beschreven. De pilot Multi-intake is uiteindelijk            van meldkamerlocaties in geval van uitval;



                                                                                                    pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>-   Een verbetering van de informatie-uitwisseling    veiligheidsregio’s wordt gedragen door het
    tussen hulpverleningsdiensten en tussen           ministerie van Veiligheid en Justitie.
    verschillende regio’s.
                                                      Hierover is de VRHM in gesprek met ambtenaren
Om bovenstaande doelen te bewerkstellingen is         van Veiligheid en Justitie. Vanuit Hollands Midden
besloten één landelijke meldkamerorganisatie te       zijn de achterblijvende materiële kosten berekend
vormen met maximaal tien meldkamerlocaties met        door een vergelijking te maken met de
een landelijk gestandaardiseerde werkwijze.           boekwaarde en de taxatiewaarde. Na
                                                      overeenstemming over (de berekening van) de
Relevante ontwikkelingen                              achterblijvende materiële kosten kan VRHM met
Financiën GMK Den Haag                                de betrokken partijen binnen Hollands Midden en
Betrokken partijen van de GMK Den Haag hebben         het ministerie van Veiligheid en Justitie, conform
behoefte aan inzicht in de werkelijke kosten van de   het Transitieakkoord, proberen tot afspraken
meldkamer en in de realisatie van de beoogde          komen.
besparingen en daarnaast aan een beeld van de
kosten in de periode tot aan de overgang naar de      Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein
LMO. Met de vorming van de Nationale Politie zijn     In het “Onderzoek financiën meldkamers” (2011)
de kosten van de meldkamer van de eenheid Den         wordt geconcludeerd dat bij het samenvoegen
Haag niet meer separaat in de administratie           naar tien locaties (bij het voldoen aan een aantal
zichtbaar. Om deze vragen te kunnen                   randvoorwaarden) een besparing van € 10 mln.
beantwoorden wordt een onderzoek uitgevoerd.          vanaf 2015 en een structurele besparing vanaf
Dit onderzoek kent twee fasen:                        2020 van € 50 mln. haalbaar is. Over de transitie
- De eerste fase betreft inzicht in de huidige en     naar één LMO is het duidelijk geworden dat het
    toekomstige kosten, gerelateerd aan de            oorspronkelijke geplande tempo van de
    begrotingen en inzicht in gerealiseerde           taakstelling niet gehaald wordt en dat het de vraag
    besparingen.                                      is of de hoogte van het structurele deel van de
- De tweede fase betreft o.a. een helder              taakstelling van € 50 mln. wel realistisch en
    financieel beeld dat kan dienen als een nieuwe    haalbaar is. De aanbeveling luidde dan ook om dit
    nulmeting en een onderzoek voor de jaren          nader te onderzoeken: “onderzoek het maximaal
    2016 – 2020, gericht op de ontwikkeling van       haalbare en realistische structurele
    kosten op het gebied van Personeel                besparingspotentieel van de 10
    (efficiencyvoordeel), ICT                         samenvoegingseenheden”.
    (vervangingsinvesteringen en aansluiten bij
    landelijke ontwikkelingen) en Huisvesting.        Op basis van het onderzoek (KPMG, januari 2017)
                                                      van bestaande documentatie, interviews in het
In november 2016 is de eerste fase van het            meldkamerdomein en diverse klankboord sessies
onderzoek afgerond en de conclusie is dat het         met de expertgroep is o.a. de volgende conclusie
vooraf begrote samenvoegingsvoordeel van              geformuleerd: gezien de onzekerheid over het
€ 650.000 op ICT en huisvesting is behaald.           kunnen realiseren van de formaties waarin eerdere
                                                      taakstellingen reeds zijn ingeboekt en de
Achterblijvende kosten GMK Hollands Midden            onzekerheid omtrent ICT wordt geadviseerd om uit
In het ‘Transitieakkoord meldkamer van de             te gaan van de onderkant van de bandbreedte van
toekomst’ zijn afspraken gemaakt over de              het besparingspotentieel, zijnde € 23,3 mln. vanaf
achterblijvende materiële kosten. In Hollands         2021. Voor de verdeling van het
Midden is hiervan sprake als gevolg van een           besparingspotentieel naar de kolommen wordt
achtergebleven (leegstaande) meldkamerruimte.         geadviseerd om aan te sluiten bij de reeds
In het Transitieakkoord is afgesproken dat binnen     geaccordeerde verdeelsleutel zoals gehanteerd in
elke regio de achterblijvende materiële kosten        het Transitieakkoord (Politie/VenJ 54,5%,
verdeeld worden onder de betrokken partijen           RAV’s/VWS 22,5%, Brandweer/VB 21% en
binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69         KMar/Defensie 1 á 2%).
genoemde verdeelsleutel. Het deel van de
achterblijvende materiële kosten van de




                                                                                               pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Brandweer pilot ProQA-Fire                             samenvoegingsplan stelt de meldkamer een
Een volgende stap in de samenwerking tussen de         meerjarenbeleidsplan op, waarin aandacht is voor
twee brandweerkorpsen op de meldkamer is het           eenduidige processen en aansluiting op de
werken met (mono) protocollen. Het werken met          landelijke informatievoorziening.
protocollen moet leiden tot efficiëntie en sneller
werken. Hiervoor wordt een pilot gehouden. In          Beleidsnotities
deze pilot wordt gebruik gemaakt van ProQA-Fire.       - Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
                                                       - Landelijk kader samenvoegen meldkamers
Pilot Multi-intake                                     - Startdocument Project Meldkamer Den Haag
Het intakeproces op de meldkamer wordt optimaal        - Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’
ingericht om burgers in nood zo snel en goed           - Integrale beheersovereenkomst inclusief de
mogelijk hulp te bieden. Om dit te bereiken               gerelateerde service level agreements.
werken de politie, brandweer, ambulancezorg en
Koninklijke Marechaussee aan een                       Risico’s en afhankelijkheden
gestandaardiseerde werkwijze. Zoveel mogelijk
                                                        Onderwerp                          Beheersmaatregel
geprotocolleerd en multidisciplinair, waarbij de
                                                        Achterblijvende materiële          - Afspraken met V&J en partners
burger zo veel mogelijk in het eerste contact met       kosten (frictiekosten) van            over vergoeding desinvestering
de meldkamer wordt geholpen. Om inzicht te              de GMK VRHM                           conform Transitieakkoord
                                                                                           - Partijen hebben zich voor
krijgen in de optimale reikwijdte van deze
                                                                                              aanvang van de oprichting van
multidisciplinaire intake (Multi-intake) is in                                                de GMK HM verplicht tot
november 2016 gestart met de GB: landelijke pilot                                             vergoeding van
                                                                                              exploitatielasten voor de
Multi-intake. De pilot Multi-intake geeft inzicht in
                                                                                              levensduur van het gebouw
de mogelijke reikwijdte van multidisciplinaire                                                (40 jaar)
intake, gegeven de hulpvraag van de melder.                                                - Bestemmingreserve Specifieke
                                                                                              Risico’s en GMK
Daarbij wordt gekeken naar kwaliteit, snelheid en
                                                                                              Transitieakkoord
naar de uitwisseling van informatie, die recht doet     Verschil in facturering voor       Verschil toevoegen aan saldo
aan de verantwoordelijkheid die de discipline           het beheer van de rode             bestemmingsreserve GMK,
draagt. Daarnaast worden twee manieren om een           meldkamer door de Politie          gedekt uit positief jaarrekening-
                                                        t.o.v. begrote inwoner-            resultaat 2016.
protocolsysteem in te richten getest.                   bijdragen in de
                                                        programmabegroting(en)
Vernieuwing C2000                                       GMK voor de periode
                                                        2018–2021 en jaarlijkse
De implementatie van de vernieuwing van C2000           kosten ProQA-Fire.
gaat gestaag voort. Hierin wordt onder regie van
het ministerie van Veiligheid en Justitie in nauwe     Prestatieverloop
afstemming met de kolommen politie, brandweer
                                                                            Telefonie - GMK Spoed
en ambulancediensten en het ministerie van
Defensie gewerkt aan een vernieuwing van het
communicatiesysteem voor de hulpverleners. De                   195.948                        198.278
oorspronkelijke invoeringsdatum van 17 maart
2017 voor het vernieuwen van het netwerk van
C2000 wordt echter niet gehaald en landelijk is
besloten om uiterlijk 1 januari 2018 volledig over
                                                                     66.187                         69.284
te gaan naar het nieuwe netwerk. De GMK Den
Haag is volop in voorbereiding om gekoppeld te                           37.750                          41.183
                                                                             21.268                         18.495
kunnen worden aan het nieuwe netwerk. De                                         9.213                          6.442
vervanging van de 44 antennes in het werkgebied
                                                                         2015                         2016
van Den Haag loopt gestaag.
                                                               Politie     MKA HGL        MKA HM         BRW      RTIC
Meerjarenbeleidsplan (‘samenvoegingsplan’)             Het diagram betreft het totaal van alle spoedtelefonie binnen de GMK
Voortkomend uit de heroriëntatie LMO wordt aan         Den Haag (Politie, Brandweer, MKA HL en RAV HM). Onder spoed wordt
                                                       verstaan: alle doorverbonden 112-telefonie (mobiel + vast), respons op
de samen te voegen meldkamers gevraagd een             burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van
samenvoegingsplan te maken. Voor de GMK Den            professionele partners zoals huisartsen, particuliere alarmcentrales en
                                                       openbaarvervoerbedrijven.
Haag is dit niet van toepassing. In plaats van een



                                                                                                                  pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>GRIP-situaties                                                 14% in 2016 in vergelijking met 2015. Ernstige
In 2016 zijn er 18 gebeurtenissen geweest die                  storingen, die het goed functioneren van de
hebben geleid tot een GRIP-situatie. Dit betrof in             meldkamer belemmeren, zijn gedaald van 8 in
alle gevallen een GRIP 1. Ter vergelijking: in 2015            2015 naar 3 in 2016.
waren er 23 GRIP-situaties, 18 maal GRIP 1, 3 maal
GRIP 2 en 2 maal GRIP 3. De GRIP 3-situaties in                Kerngegevens
                                                                           GHOR; 3%
2015 waren de schoolbrand in Rijswijk en het                                                              GHOR; 4
brugincident in Alphen aan den Rijn.
                                                                          BRW;                      BRW HM; 4
                                                                          20%
                                                                                                     BRW HGL; 4
Technische stabiliteit                                                                Politie;
                                                                                                      MKA HM; 6
                                                                                                                       Politie incl.
                                                                         RAV;          53%                              RTIC; 26
De meldkamer is in meer dan 99,9% van de tijd                            24%
functioneel voor de gebruikers en de melders.                                                         MKA HGL; 6
Hiermee wordt voldaan aan geldende
beheerafspraken. In het totale aantal storingen die            Gekorte herijkte begroting 2018                    Aantal meldtafels
gemeld zijn bij de beheerdienst is er een daling van


 Wat willen wij bereiken                                                                     Wat gaan wij ervoor doen
 Maatschappelijk Strategisch doel                   Operationeel doel                        Prestaties
 effect
 Directe toegang    Het bestuur van VRHM heeft      De GMK heeft een                         Het uitoefenen van de
 tot hulp van de    de beschikking over een         faciliterende en                         kernfuncties:
 hulpdiensten       gemeenschappelijke              informerende taak aan de                 - Intake
                    meldkamer die is ingesteld en   besturen in de                           - Regie
                    in stand wordt gehouden ten     veiligheidsregio                         - Informatievoorziening
                    behoeve van de                                                           - Opschaling
                    brandweertaak, de               De RAV zorgt voor het in                 - Ontvangen, registreren en
                    geneeskundige hulpverlening,    stand houden van de                        beoordelen van alle acute
                    het ambulancevervoer en de      meldkamer voor                             hulpvragen voor brandweer,
                    politietaak                     ambulancezorg                              geneeskundige hulpverlening,
                                                    De korpschef van de                        ambulancevervoer en politie
                                                    Nationale Politie zorgt voor             - Het bieden van een adequaat
                                                    het in stand houden van de                 hulpaanbod, en het begeleiden
                                                    meldkamer voor politie                     en coördineren van de
                                                                                               hulpdiensten
                                                    Faciliteren niet-spoedeisende            Ontvangen en registreren van het
                                                    ambulancezorg                            zogenaamde ´besteld vervoer´
 Goed en snel       Heroriëntatie vorming           Samenvoegen regionale                    Gericht op de regionale
 contact met de     landelijke                      meldkamers                               processen om van 25 tot 10
 meldkamer          meldkamerorganisatie (LMO)                                               meldkamerlocaties (minimaal
                                                                                             tussenbeeld 2020) te komen.
                                                    Ontwikkelen                              Gericht op het landelijk
                                                    multidisciplinaire                       ontwikkelen van de
                                                    samenwerking                             multidisciplinaire samenwerking
                                                                                             en taakuitvoering voor de
                                                                                             meldkamer van de toekomst
                                                                                             aangaande:
                                                                                             - Multi-intake
                                                                                             - Landelijke functionaliteit
                                                                                             - Multidisciplinaire opschaling
                    De burger wordt in het eerste   Bepalen van de optimale                  Het adviesrapport over de pilot
                    contact met de meldkamer zo     reikwijdte van de                        MDI is eind 1e kwartaal 2017
                    goed en snel mogelijk           multidisciplinaire intake                aangeboden aan de disciplines en
                    geholpen                                                                 besproken in Stuurgroep en
                                                                                             Regiegroep. Op basis daarvan
                                                                                             wordt een besluit genomen over
                                                                                             vervolgstappen
                                                    Vernieuwing netwerk C2000                Implementatie van het nieuwe
                                                                                             netwerk per 1 januari 2018




                                                                                                                           pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?
De raming in de begroting 2017, onderdeel                                Specifieke begrotingsuitgangspunten
meerjarenraming 2018, is uitgangspunt voor de                            De Politie (Hollands Midden) factureert vanaf 2012
begroting 2018, waarbij vastgehouden wordt aan                           op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’
de gekorte herijkte beheerbegroting GMK HM;                              beheersbegroting en stuurde tot en met 2013 na
- De ontwerp-programmabegroting 2018 voor de                             afloop van het kalenderjaar eventueel een
   GMK is gebaseerd op de meest recente                                  aanvullende factuur, waarmee ook verrekening
   informatie over samenvoeging van de                                   van de gerealiseerde aanvulling van de
   meldkamers Hollands Midden en Haaglanden                              uitvoerende bezetting plaatsvond.
   en het Transitieakkoord;
                                                                         De afgesproken methodiek van indexering op de
- In de begroting 2018 wordt de beoogde
                                                                         gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt
   efficiency wederom verwerkt;                                          ook in 2018 toegepast:
- In de inwonerbijdrage is een aandeel begrepen
   van de GHOR in de GMK/RCC van € 134.769.

Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma GMK begroting 2017                                                                     1.322.878
Toepassing index van 1,3%                                                                            1.322.878             17.197
Niveau begroting 2018, verdeling per inwoner, zie bijlagen                                                              1.340.075
Inwoners gemeenten VRHM op 1-1-2016, bedrag per inwoner 2018                                        779.718                  1,72
Saldo mutatie ten opzichte van 2017                                                                                        17.197


Lasten en baten GMK         Taakveld   Programmabegroting 2017       Programmabegroting 2018         Meerjarenraming
(x € 1.000)                            Lasten      Baten     Saldo Lasten     Baten    Saldo Saldo 2019 Saldo 2020 Saldo 2021
Product Alarmering
ProQAFire                     1.1          -            -        -       6                 6          6           6            6
Uitvoering convenant          1.1      1.465                 1.465   1.483             1.483      1.483       1.483        1.483
Subtotaal                              1.465                 1.465   1.489             1.489      1.489       1.489        1.489


Dekkingsbronnen:
Rijksbijdrage (BDUR)          0.7                     -31      -31               -31     -31        -31           -31        -31
Gem. bijdragen                1.1                 -1.323 -1.323               -1.340   -1.340    -1.340       -1.340       -1.340
Subtotaal                                         -1.354 -1.354               -1.371   -1.371    -1.371       -1.371       -1.371


Voor bestemming                        1.465      -1.354      111    1.489    -1.371     118       118           118         118
Mutatie reserves              0.10       150        -116       34               -118    -118       -118          -118       -118
Na bestemming                          1.615      -1.470      145    1.489    -1.489        -         -             -           -
Vennootschapsbelasting         0.9
Resultaat na belasting        0.11     1.615      -1.470      145    1.489    -1.489        -         -             -           -


De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de                          Zolang het definitieve jaar van overdracht niet
niet meer compensabele BTW op de GMK-taken                               bekend is (als gevolg van de heroriëntatie vorming
(als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet                           landelijke meldkamer) zal VRHM het programma
Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010).                                  GMK in de programmabegrotingen en
                                                                         meerjarenramingen continueren. Dit betekent dat
Facturering voor het beheer van de rode                                  in elk toegevoegd jaar in de meerjarenraming het
meldkamer door de Politie ligt hoger dan de                              saldo van de bestemmingsreserve GMK
begrote inwonerbijdragen in de                                           onvoldoende is om de hogere facturering van de
programmabegroting(en). In de                                            beheersbegroting te dekken uit de
programmabegrotingen van de GMK is wel                                   inwonerbijdragen. Voorgesteld wordt het bedrag
tijdelijke dekking voorzien door gebruik te maken                        voor 2021 ten laste te brengen van het
van een onttrekking aan de daarvoor gevormde                             jaarrekeningresultaat 2016. Dit geldt ook voor de
bestemmingsreserve.                                                      extra lasten (licentiekosten) van de invoering van
                                                                         het systeem ProQA-Fire vanaf 2017.




                                                                                                                        pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> 4. Programma Veiligheidsbureau

Peter Kessels, hoofd Veiligheidsbureau                  elektriciteitsleverancier te bereiken. En vervolgens
                                                        konden we aansluiten in de lange wachtrij. Dat
‘Een goed netwerk is cruciaal’                          soort zaken is nu echt goed geregeld.”

                                                                       Stimuleren
                                                                       Het Veiligheidsbureau in Hollands
                                                                       Midden is vergeleken met andere
                                                                       regio’s klein. Dat hoeft ook niet
                                                                       groter, stelt Peter. “In Multi-
                                                                       werkgroepen, Hoofdenoverleg en
                                                                       Veiligheidsdirectie wordt samen het
                                                                       werk gedaan. Dat al die collega’s
                                                                       zelf ook vaak een rol hebben in de
                                                                       crisisorganisatie is belangrijk: zij
                                                                       weten hoe bij crises moet worden
                                                                       gehandeld en wat er nodig is. Als
                                                                       Veiligheidsbureau stimuleren we
                                                                       dat alle partijen betrokken worden
                                                                       bij het maken van afspraken. En dat
                                                                       de bestuurlijke besluitvorming
                                                        hierover zorgvuldig verloopt. Daar ligt ook mijn
Elkaar kennen. Samenwerking stimuleren.                 taak.”
Zorgvuldige besluitvorming. Dat zijn de termen
waarmee Peter Kessels de taken en functie van           Regionaal Beleidsplan
het Veiligheidsbureau omschrijft. “We fungeren          De gemeenteraden en crisispartners zijn betrokken
als een soort schakelstation.”                          geweest bij het opstellen van het Regionaal
                                                        Beleidsplan 2016-2019. Beleidsprioriteiten zijn
“In de veiligheidsregio’s gaat het naast de klassieke   gedefinieerd: informatiegestuurd werken,
rampenbestrijding steeds meer om moderne                risicogericht werken en omgevingsgericht
crisisbeheersing”, vertelt Peter. “Continuïteit van     (net)werken. Peter: “Daarmee sluiten we aan bij
de samenleving waarborgen, daar gaat het dan            maatschappelijke ontwikkelingen en onze eigen
om.”                                                    doorontwikkeling als veiligheidsregio. Dat wordt nu
Bij klassieke rampenbestrijding zijn van oudsher de     gericht verder opgepakt en uitgewerkt.”
politie, GHOR, brandweer en gemeenten
betrokken. Bij moderne crisisbeheersing komen           Voorbereid zijn
ook andere partners in beeld. Denk bijvoorbeeld         Voorbereiden op heel veel dingen waarvan je
aan leveranciers van elektra, gas, telecom en           hoopt dat ze niet gebeuren, dat is waar het volgens
drinkwater. “Daar hebben we geen hiërarchische          Peter om gaat. “Want als er iets gebeurt moeten
relatie mee. Dat vergt een andere manier van            we er wel staan. Door ons samen voor te bereiden
samenwerken.” De veiligheidsregio wordt meer            en te oefenen kent iedereen zijn eigen taak en
een netwerkorganisatie.                                 weet hij wat hij kan verwachten van de ander. In
                                                        die samenwerking is echt geïnvesteerd. En dat
Domino-effect                                           blijven we doen.”
Natuurlijk moet de klassieke rampenbestrijding op
orde zijn en blijven. Maar het uitvallen van de
stroom of een dijkdoorbraak kan een domino-
effect hebben. “We realiseren ons soms niet wat
de effecten kunnen zijn van een incident. Een goed
netwerk is daarom cruciaal. Weten wie je
waarvoor nodig hebt en hoe je diegene kunt
bereiken. Ik herinner me dat we bij een grote
stroomuitval vroeger het storingsnummer moesten
bellen voor particulieren om de



                                                                                                   pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Wettelijke grondslag                                  netwerkorganisatie die in verbinding staat met de
Het Veiligheidsbureau is een organisatieonderdeel     omgeving en met de samenleving.
van de Veiligheidsregio Hollands Midden dat tot       Daarnaast stuurt het VB op de ambitie van de
taak heeft de secretaris en de directeur              VRHM om een lerende en vernieuwende
Veiligheidsregio te ondersteunen. In deze functie     organisatie te zijn waarbij gericht gewerkt wordt
ondersteunt het de besluitvorming in                  aan kwaliteitsverbetering. Enerzijds door te borgen
Hoofdenoverleg, de Veiligheidsdirectie en het         dat de uitkomsten van interne en externe
bestuur en stimuleert het de multidisciplinaire       evaluaties worden doorgevoerd. Anderzijds door
samenwerking in de veiligheidsregio.                  een integraal kwaliteitszorgsysteem/planning- en
Bron: GR VRHM (art. 28, 42 t/m 45).                   controlcyclus te hanteren (art. 29 Wvr).
                                                      Kwaliteitszorg ondersteunt bij het voorbereiden en
Uitgangspunten van beleid                             uitvoeren van crisisbeheersing door het borgen,
De opdracht voor het Veiligheidsbureau vindt de       monitoren en verbeteren van de werkprocessen,
basis in de Gemeenschappelijke Regeling VRHM.         producten en diensten.
De beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-
2019 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan     Beleidsnotities
VRHM. Aan deze beleidsdoelstellingen zijn             - Regionaal Beleidsplan VRHM
concrete acties verbonden. De uitvoering hiervan      - (Herziening) Regionaal Crisisplan VRHM
wordt gemonitord. De beleidsdoelstellingen zijn       - Regionaal Risicoprofiel VRHM
sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van       - Rapport visitatie VRHM
de veiligheidsregio (en haar partners) in deze        - Staat van de Rampenbestrijding 2016
beleidsplanperiode.
                                                      Risico’s en afhankelijkheden
Relevante ontwikkelingen                              Om in te spelen op de gewenste veranderopgave
In het nieuwe Regionaal Beleidsplan zijn op basis     wil VRHM het Multi-domein - de (coördinatie van
van maatschappelijk, relevante ontwikkelingen drie    de) samenwerking tussen crisispartners - beter
beleidsprioriteiten benoemd: informatiegestuurd       zichtbaar maken binnen VRHM. Deze ontwikkeling
werken, risicogericht werken en omgevingsgericht      vindt plaats in het project ‘Herziening
(net)werken.                                          organisatieplan’. En het krijgt ook vorm in
                                                      projecten als ‘Doorontwikkeling Risicobeheersing’
Nieuwe veiligheidsvraagstukken, crisistypen en        en ‘Digitaal werken’.
andere samenwerkingsarrangementen met
crisispartners en burgers vragen om een               De samenwerking bij multidisciplinaire
doorontwikkeling van de organisatie. De rol van de    crisisbeheersing beperkt zich niet meer tot lokaal
veiligheidsregio ontwikkelt zich hierbij van          en regionaal niveau. Op landelijk niveau vindt, via
expertrol naar een rol als netwerkorganisatie in de   het Veiligheidsberaad, afstemming plaats tussen
veiligheidsketen waarbij ruimte geven, pionieren,     veiligheidsregio’s.
experimenteren en het bij elkaar brengen van
belangen centraal staan.                              Kerngegevens
                                                       Formatie                                               Fte
Op basis van bevindingen van commissies als            Hoofd Veiligheidsbureau                                0,5
Noordanus, Hoekstra en Bruinooge en die van de         Beleidsmedewerker                                      1,0
Algemene Rekenkamer is door het                        Medewerker Bestuursondersteuning                       0,8
Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische
Agenda Veiligheidsregio’s opgesteld waaraan alle                        5
25 veiligheidsregio’s zich gecommitteerd hebben.                                                    HO

Deze agenda speelt in op actuele thema’s van                     6                     17           VD
crisisbeheersing.
                                                                                                    DB

Ambitieniveau
                                                                       11                           AB
Het Veiligheidsbureau stuurt aan op het versterken
van de rol van VRHM als partner in de
                                                      Verzorging Besluitvormingsmomenten diverse gremia
veiligheidsketen, zodat ze kan toegroeien naar de




                                                                                                          pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                                  Wat gaan wij ervoor doen
Maatschappelijk Strategisch doel      Operationeel doel                                  Prestaties
effect
Going Concern
Bevorderen van     Voorkomen,         Bevorderen van de multidisciplinaire               - Uitvoering van de
een veilige        voorbereiden en    voorbereiding en uitvoering van de                   actiepunten genoemd in
samenleving in     bestrijden van     crisisbeheersing in de regio                         het Regionaal
de regio door      incidenten,                                                             Beleidsplan 2016-2019
slagvaardige       rampen en crises                                                        en vertaald in jaarlijkse
operatie van de                                                                            werkplannen van de
bestuurlijke en                                                                            multidisciplinaire
operationele                                                                               werkgroepen
crisisorganisatie                                                                        - Borging uitvoering
                                                                                           aanbevelingen interne en
                                                                                           externe evaluaties
                                      Zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming
                                      door borging van een multidisciplinaire en
                                                                                         - Vergaderingen 39
                                      integrale voorbereiding van de adviezen aan de
                                                                                         - Rapportages 3
                                      verschillende vergaderingen, bewaking van het
                                      ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces
                                      en regievoering op de implementatie,
                                      monitoring en borging van genomen besluiten
                    Koersbepaling     Inrichting van de bijbehorende                     Samenstellen
                    door het          uitvoeringsorganisatie en bewaking, evaluatie en   beleidsdocumenten:
                    opstellen van                                                        - Regionaal Beleidsplan
                                      waar nodig bijsturing (van werkprocessen,
                    strategische                                                         - Regionaal Risicoprofiel
                    documenten        producten en diensten) zodat gericht               - Regionaal Crisisplan
                                      kwaliteitsversterking plaatsvindt
Verbeterprojecten
                    Zorgen voor       Actief samenwerken binnen VRHM zodat               - Deelname aan project
                    integratie van    verbeterprojecten gekoppeld blijven aan de           Digitaal Werken
                    vernieuwingen     hoofddoelstellingen van VRHM                       - Herziening
                    binnen VRHM                                                            Organisatieplan
                                                                                         - Deelname evaluatie
                                                                                           GRIP-incidenten
                                                                                         - Invoering integraal
                                                                                           kwaliteitszorgsysteem/
                                                                                           verbetering P&C-cyclus




                                                                                                           pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?                                                     kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen
De kosten van het programma Veiligheidsbureau                           aan Slachtofferhulp Nederland en het
worden gedragen door de inwonerbijdrage en de                           Veiligheidshuis.
bijdrage, bestaande uit een derde deel van de voor
de bestuursondersteuning gemaakte kosten van de                         Specifieke begrotingsuitgangspunten
politie. Daarnaast wordt een deel van de BDUR-                          - De activiteiten en de daarin te maken keuzes
uitkering gebruikt ter kostendekking van het VB.                           worden in lijn gebracht met het jaarplan 2017;
In 2014 en 2015 is 15% bezuinigd op het                                 - De huidige kostenverdeling over politie
programma Veiligheidsbureau. Deze bezuiniging is                           (facturatie), brandweer en GHOR
gerealiseerd door de uitgaven voor                                         (budgetoverheveling), elk voor 1/3 deel, wordt
bestuursvergaderingen te versoberen. Het                                   gehandhaafd.
Veiligheidsbureau vervult een regionale


Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma Veiligheidsbureau begroting 2017                                                         462.660
Na-ijleffect index kassiersfunctie Slachtofferhulp                                                                           880
Toepassing index van 1,3%                                                                             463.540               6.026
Niveau begroting 2018, verdeling per inwoner, zie bijlagen                                                                469.566
Inwoners gemeenten VRHM op 1-1-2016, bedrag per inwoner 2018                                          779.718                0,60
Saldo mutatie ten opzichte van 2017                                                                                         6.906

                                 Taakve
Lasten en baten VB                          Programmabegroting 2017     Programmabegroting 2018        Meerjarenraming
                                   ld
                                                                                                   Saldo        Saldo       Saldo
(x € 1.000)                                Lasten    Baten       Saldo Lasten    Baten     Saldo
                                                                                                    2019         2020        2021
Product Kassiersfuncties
Bestuurlijke ondersteuning          0.1       160                 160    160                160     160          160         160
KF-Slachtofferhulp                  1.1       149                 149    151                151     151          151         151
Activiteiten                        1.1         20                 20     20                 20      20           20          20
KF-Veiligheidshuis                  1.2       180                 180    184                184     184          184         184
Subtotaal                                     509                 509    515                515     515          515         515


Dekkingsbronnen:
Gem. bijdr.- Slachtofferhulp        1.1               -149       -149              -151     -151    -151         -151        -151
Gem. bijdr.-Veiligheidsbureau       1.1               -134       -134              -134     -134    -134         -134        -134
Bijdrage Politie HM                 0.7                -66        -66               -66      -66     -66          -66         -66
Rijksbijdrage (BDUR)                0.7                -10        -10               -10      -10     -10          -10         -10
Gem. bijdr.- Veiligheidshuis        1.2               -180       -180              -184     -184    -184         -184        -184
Subtotaal                                             -539       -539              -545     -545    -545         -545        -545


Voor bestemming                               509     -539        -30    515       -545      -30     -30          -30         -30

Mutatie reserves                   0.10
                                                                                               -
Na bestemming                                 509     -539        -30    515       -545      -30     -30          -30         -30
Vennootschapsbelasting              0.9
Na belasting                       0.11       509     -539        -30    515       -545      -30     -30          -30         -30




                                                                                                                        pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> 5. Programma Oranje Kolom
Ruud Bitter, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing     beleidsdocument Bevolkingszorg VRHM
(BGC):                                                 ontwikkeld. De visie BZOO (Bevolkingszorg op Orde
                                                       2.0) en de prestatie-eisen zijn daarin opgenomen.
‘Mijn ideaal: één gemeente                             Het bestuur heeft dit document vastgesteld.”
Hollands Midden’                                       De ambitie: betere prestaties behalen tegen lagere
                                                       kosten door intensief samen te werken. Ruud: “Zo
                                                       zijn bij Opleiden, Trainen en Oefenen aanzienlijke
                                                       financiële en efficiencywinsten behaald door dit
                                                       regionaal te doen. In de afgelopen jaren is
                                                       bovendien de organisatie en de inhoud van de te
                                                       leveren bevolkingszorg flink gewijzigd. Er is meer
                                                       samenwerking en we hebben goed opgeleide en
                                                       geoefende sleutelfunctionarissen. De te leveren
                                                       zorg is realistisch, waarbij rekening wordt
                                                       gehouden met de zelfredzaamheid van de
                                                       samenleving.”

                                                       Crisiscommunicatie
                                                       Een mooi voorbeeld van die verbeterde
                                                       samenwerking is de crisiscommunicatie. Ruud:
                                                       “Vrijwel alle communicatiefuncties zijn
                                                       geregionaliseerd. De pools worden gevuld door
                                                       specifiek opgeleide communicatiemedewerkers
                                                       van gemeenten en hulpdiensten. De
                                                       professionalisering en het beheer van deze pools is
                                                       een taak van BGC. Indien nodig kan iedere
                                                       gemeente daar gebruik van maken.”

                                                       Niet vrijblijvend
                                                       Meedoen is niet vrijblijvend. Van de gemeenten
                                                       wordt verwacht dat zij hun bevolkingszorg op orde
                                                       hebben. Ruud: “Samenwerking staat of valt met
                                                       goede kwaliteit. Regelmatig wordt er kritisch bij de
                                                       gemeenten gekeken of zij voldoen aan de
                                                       regionale beleidskaders.”
                                                       Vanaf 2016 is BGC aan het experimenteren met
                                                       ‘peer reviews’. Ruud: “Functionarissen gaan bij
                                                       elkaar in de keuken kijken: MOV’ers bij MOV’ers,
Tien jaar geleden werd Ruud Bitter als                 gemeentesecretarissen bij gemeentesecretarissen.
coördinerend functionaris aangetrokken om de           Zo ontstaan open gesprekken over wat nog meer
rampenbestrijding en crisisbeheersing van              nodig is, met als basis de visie uit BZOO. Ook dat
gemeenten in VRHM te verbeteren. Inmiddels             helpt om onze rampenbestrijding en
staat ‘zijn’ Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing     crisisbeheersing te verbeteren.”
(BGC) als een huis, werken de gemeenten
intensief samen aan bevolkingszorg en lonkt zijn       Geen gas terug
pensioen. Maar Ruud ziet (nog) geen reden om te        Inmiddels staat Ruud op de drempel van zijn
stoppen.                                               pensioen. Maar voor hem is dat geen reden om gas
                                                       terug te nemen. “Mijn droom is één gemeente
Waar in 2007 veel gemeenten in het beste geval         Hollands Midden als het gaat om de samenwerking
een ambtenaar in huis hadden die                       bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo lang
rampenbestrijding en crisisbeheersing ‘erbij’ deed,    dat niet is bereikt, is er nog genoeg werk aan de
is er nu sprake van een totaal andere situatie. Daar   winkel.”
heeft het BGC een belangrijke rol in gespeeld.
Ruud: “Zo hebben we vorig jaar het



                                                                                                 pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Wettelijke grondslag                                    - De trend om de bevolkingszorgprocessen meer
Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een             en meer te (sub)regionaliseren vereist meer
functionaris aan die is belast met de coördinatie         coördinatie en regie van de regio.
van de maatregelen en voorzieningen die de
gemeenten treffen met het oog op een ramp of            Beleidsnotities
crisis. Het BGC ondersteunt hem daarbij.                - Bevolkingszorg VRHM
Bron: Wet Veiligheidsregio’s (art. 7a en 36) en         - Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 28, 40 en 41).
                                                        - Jaarplan
                                                        - Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden
Uitgangspunten van beleid                               - Regionaal Beleidsplan VRHM
De beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-          - Regionaal Risicoprofiel VRHM
2019 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan       - Regionaal Crisisplan VRHM
VRHM. De betekenis van deze prioriteiten voor de        - PvA Professionaliseren crisiscommunicatie
activiteiten binnen de Oranje Kolom vertonen            - Visie op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
samenhang met het traject BZOO, bijvoorbeeld op
de onderwerpen versterken zelfredzaamheid en            Ambitieniveau
versterken partnerschappen.                             De werkzaamheden op het gebied van de
                                                        bevolkingszorg worden verricht met de ambitie dat
De opdracht voor de Oranje Kolom vindt ook basis        de inwoners van de gemeenten in Hollands
in het Regionaal Crisisplan.                            Midden in geval van een ramp of een crisis
                                                        adequaat worden geholpen voor zover zij daartoe
In het traject BZOO is een meer realistische zorg       zelf niet in staat zijn. De focus ligt daarbij op
voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis      zelfredzaamheid in de samenleving en realistisch
uitgewerkt. Vanaf 2014 is ook VRHM hiermee aan          hulpverlenen.
de slag. De basisprincipes (eigen
verantwoordelijkheid samenleving, wettelijke            Risico’s en afhankelijkheden
                                                        Afhankelijk van de mogelijkheid van gemeenten
zorgtaak voor gemeenten en Veiligheidsregio,
                                                        om medewerkers beschikbaar te stellen voor
acceptatie burgerhulp en voorbereiding op reële
                                                        (beleids)ontwikkeling, opleiden, trainen en
crises) zijn daarbij leidend. Het is te beschouwen      oefenen.
als een dynamisch proces: op basis van ervaringen
en ontwikkelingen worden elementen uitgewerkt           De Coördinerend Functionaris en de
en ingepast in de activiteiten van de Oranje Kolom.     gemeentesecretarissen stemmen uitgangspunten
BZOO werkt door op verschillende terreinen.             op elkaar af, het BGC zorgt voor planning en
                                                        coördinatie.
Relevante ontwikkelingen
- Terrorismedreiging en de doorwerking daarvan          Kerngegevens
  op bijvoorbeeld evenementenveiligheid zijn van         Formatie                                    Fte
  invloed op de manier waarop we ons werk                Coördinerend Functionaris                  0,44
  voorbereiden en inrichten.                             Hoofd BGC                                  0,25
- Het ontstaan van nieuwe (digitale)                     Beleidsmedewerker                          2,86
  informatiekanalen, waardoor de (risico- en crisis)
  communicatie naar de burger continu moet
  worden aangepast.




                                                                                                pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                               Wat gaan wij ervoor doen
Maatschappelijk effect        Strategisch doel        Operationeel doel               Prestaties
Going Concern
Hulpverlening
Realistische hulpverlening    Deze hulpverlening is   Een (sub)regionale              Vanaf 2017 met peer reviews bij de
bij rampen en crises voor     informatiegestuurd,     hulpverleningsorganisatie       gemeenten/clusters periodiek
niet- of verminderd           risico- en              die opgeleid, geoefend en       meten of zij voldoen aan het
zelfredzamen die aansluit     omgevingsgericht        ervaren is om de                prestatiekader Bevolkingszorg 2016
bij het                                               bevolkingszorgprocessen         Het in 2017 gemeten
verwachtingspatroon van                               communicatie, publieke          prestatiekader wordt in 2018
de samenleving                                        zorg, omgevingszorg en          gemonitord
                                                      nafase zo efficiënt en          Jaarlijks wordt een opleidings- en
                                                      effectief mogelijk uit te       oefenprogramma voor
                                                      voeren                          bevolkingszorgfunctionarissen
                                                                                      opgesteld en uitgevoerd
                                                                                      Planvorming wordt geactualiseerd
                                                                                      Monitor bevolking op kwaliteit van
                                                                                      hulpverlening bij (grote) incidenten
                                                                                      wordt opgezet
                                                                                      - Coördinatie Convenant Rode
                                                                                        Kruis
                                                                                      - Onderhoud OOV-Alert
                                                                                      - Onderhoud Crisisapp
                                                                                      - Landelijke afdracht
                                                                                        Vakbekwaamheid
                                                                                      - Onderhoud intensieve contacten
                                                                                        MOV
Crisiscommunicatie
Tijdige en adequate           De burgemeester wordt   De crisiscommunicatie-          Uitvoeren jaarlijks werkplan van de
overheidscommunicatie bij     ondersteund door een    organisatie is opgeleid, en     regionale werkgroep risico- en
van rampen of crises          24/7 operationele       geoefend om de                  crisiscommunicatie
dragen bij aan de             regionale               crisiscommunicatie              Bestuurders en bevolking worden
zelfredzaamheid in de         crisiscommunicatie-     efficiënt en effectief uit te   periodiek bevraagd op kwaliteit van
samenleving                   organisatie             (doen) voeren door de           uitvoering van de
                                                      burgemeester                    crisiscommunicatie-organisatie
                                                                                      Coördinatie voor 19 gemeenten
                                                                                      gerichte OTO
                                                                                      - Sectie Bevolkingszorg
                                                                                      - Informatiemanagement
                                                                                      - OvD Bevolkingszorg
                                                                                      - Teams Bevolkingszorg
                                                                                      Verstrekken piketvergoedingen
                                                                                      - Sectie Bevolkingszorg
                                                                                      - Informatiemanager
                                                                                      - Informatiecoördinator
                                                                                      - Crisiscommunicatie
Risicocommunicatie
De samenleving is             De gemeenten            De veiligheidsregio levert      Het jaarlijkse werkplan van de
voorbereid op de rampen       informeren hun          de gemeenten allerlei           regionale werkgroep risico- en
en crises die bevolking en    inwoners over de        producten, zodat zij in         crisiscommunicatie wordt
het milieu kunnen treffen     risico’s in hun         staat zijn hun inwoners         uitgevoerd
en over de maatregelen die    leefomgeving, welke     adequaat te informeren
de overheid heeft getroffen   maatregelen zij zelf    over de risico’s in hun
ter voorkoming en             kunnen nemen en wat     leefomgeving
bestrijding ervan             zij kunnen verwachten
                              van de overheid




                                                                                                               pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?                                                     Specifieke begrotingsuitgangspunten
Ten aanzien van de kosten en dekking voor de                             De activiteiten en daarin te maken keuzes
Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2017                                 worden in lijn gebracht met het jaarplan 2017.
gecontinueerd. De reguliere kosten van het
bureau, de gemeentelijke piketten, het opleiden,                        Bij de toename van de kosten van de regionale
trainen en oefenen van de teams bevolkingszorg                          activiteiten in de afgelopen jaren is in veel gevallen
en het alarmsysteem worden gefinancierd uit de
                                                                        sprake van verschuiving van kosten van gemeenten
inwonerbijdragen. De kosten van de (deeltijd)
                                                                        naar de regionale begroting, en niet zozeer van
functie van coördinerend functionaris worden
wegens het wettelijke karakter voor het grootste                        autonome kostenstijgingen (waaronder opleidings-
deel gedekt uit de BDUR.                                                en trainingskosten).


Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma Oranje Kolom begroting 2017                                                       571.061
Toepassing index van 1,3%                                                                            571.061               7.424
Al eerder bekende verhoging convenant Rode Kruis, jaar 2018                                                                2.151
Niveau begroting 2018, verdeling per inwoner, zie bijlagen                                                               580.636
Inwoners gemeenten VRHM op 1-1-2016, bedrag per inwoner 2018                                         779.718                 0,74
Saldo mutatie ten opzichte van 2017                                                                                        9.575


Lasten en baten OK          Taakveld   Programmabegroting 2017         Programmabegroting 2018         Meerjarenraming
                                                                                                   Saldo       Saldo       Saldo
(x € 1.000)                             Lasten     Baten      Saldo    Lasten   Baten     Saldo
                                                                                                    2019        2020        2021
Bevolkingszorg                1.1          336                   336      343              343       343        343          343
Crisiscommunicatie            1.1           50                   50        50               50        50         50           50
KF-Rode Kruis                 1.1           21                   21        23               23        23         23           23
Kosten activiteiten BGC       1.1          150                   150      150              150       150        150          150
Subtotaal                                  557                   557      566              566       566        566          566


Dekkingsbronnen:
Rijksbijdrage (BDUR)          0.7                     -66        66                -66      -66      -66         -66          -66
Gem. bijdr.- Rode Kruis       1.1                     -21        21                -23      -23      -23         -23          -23
Gem. bijdr.- Oranje
                              1.1                    -550        550              -557     -557     -557        -557         -557
Kolom
Subtotaal                                            -637        637              -646     -646     -646        -646         -646


Voor bestemming                            557       -637     -1.194      566     -646      -80      -80         -80          -80
Mutatie reserves              0.10
Na bestemming                              557       -637     -1.194      566     -646      -80      -80         -80          -80
Vennootschapsbelasting        0.9
Resultaat na belasting        0.11         557       -637     -1.194      566     -646      -80      -80         -80          -80




                                                                                                                       pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>6. Overzicht Overhead

Wettelijke grondslag                                     Beleidsnotities
Met het wijzigingsbesluit van het BBV wordt een               Notitie Overhead (Cie. BBV, april 2016)
definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg             Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV (maart 2016)
van de wijziging wordt overhead niet langer op                Notitie Rente (juli 2016)
programma’s verantwoord, maar binnen dit                      Notitie Verbonden Partijen (oktober 2016)
overzicht als onderdeel van het programmaplan.                Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
Bron: BBV (art. 1)
                                                         Prestatieverloop
Uitgangspunten van beleid                                                                Overhead VRHM
Om vast te stellen welke kosten verband houden
met de sturing en ondersteuning van het primaire             23,0%    22,4% 22,5% 22,4%
                                                             22,5%
proces en zodoende gerekend kunnen worden tot                                                       21,8% 21,9% 21,9%
                                                             22,0%
overhead is een definitie hiervoor geïntroduceerd.           21,5%
Deze definitie omvat onder andere de elementen               21,0%
van overhead die via de gangbare definitie uit                            2016     2017     2018     2019    2020    2021
“Vensters voor bedrijfsvoering” tot
overheadkosten kunnen worden gerekend maar
beperkt zich daar niet toe. De definitie omvat naast     Kerngegevens
                                                         Per 1.000 inw.      2016         2017     2018     2019    2020    2021
alle loonkosten van de met name genoemde
                                                         Formatie            0,51         0,51     0,51     0,51    0,51    0,51
zogenaamde PIOFACH-functies, ook de ICT kosten
                                                         Bezetting           0,47         0,48     0,49     0,48    0,48    0,48
van alle PIOFACH-systemen, alle
huisvestingskosten, de uitbestedingskosten               Apparaatskosten          2016     2017     2018    2019    2020    2021
bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die
                                                         P/inwoner (€)           54,20 53,74 53,55 53,16 53,25 53,25
niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het
primaire proces. Dat betekent dat in ieder geval de      Externe inhuur
kosten in verband met de volgende elementen tot          (x € 1 mln.)
                                                                                 2016     2017     2018     2019    2020    2021
kosten van overhead worden gerekend en moeten            Totaal
                                                                        2,16  0,36  0,36  0,36  0,36  0,36
                                                         inhuur
worden opgenomen:
                                                         Inhuur als %
- Financiën, toezicht en controle organisatie                         6,94% 1,18% 1,19% 1,20% 1,20% 1,20%
                                                         loonsom
- Personeel en Organisatie
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractman.)            Overhead
                                                                                  2016      2017    2018     2019   2020    2021
- Interne en externe communicatie                        (x € 1 mln.)
                                                         Huisvesting               0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
- Juridische zaken                                       Salarissen                7,21 7,45 7,42 7,22 7,22 7,22
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning                 Ov. P-kosten              2,89 2,35 2,38 2,23 2,23 2,23
- Informatievoorz. en automatisering PIOFACH             ICT                       0,94 1,19 1,14 1,18 1,18 1,18
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)   Ov. overhead              0,74 0,77 0,82 0,84 0,85 0,85
- Documentaire informatievoorziening (DIV)               Totaal                   12,13 12,12 12,11 11,82 11,84 11,84
- Managementondersteuning primair proces                 Apparaatskosten
                                                         (x € 1 mln.)             2016      2017    2018     2019   2020    2021
                                                         Huisvesting
Relevante ontwikkelingen                                                           0,36     0,36     0,36    0,36    0,36   0,36
                                                         (kant.)
Op het gebied van overhead heeft de overheid als         Huisvesting
doelstelling de kosten van de ondersteunende                                       6,29     6,38     6,44    6,58    6,65   6,65
                                                         (prim.)
functies tussen overheidsorganisaties beter              Subtotaal                 6,64     6,73     6,79    6,94    7,01   7,01
onderling te kunnen vergelijken. Dit heeft geleid        Salarissen
                                                                                  23,84 23,41 23,21 23,05 23,04 23,04
                                                         (prim.)
tot deze nieuwe opzet van overhead, met daarbij
                                                         Salarissen
de vergelijkingsindicatoren.                                                       7,21     7,45     7,42    7,22    7,22   7,22
                                                         (overh.)
                                                         Subtotaal                31,05 30,86 30,63 30,27 30,25 30,25
Ambitieniveau                                            Ov.P-kosten               2,89 2,35 2,38 2,23 2,23 2,23
VRHM streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten       ICT (overh.)              0,94 1,19 1,14 1,18 1,18 1,18
op het landelijk gemiddelde voor veiligheidsregio’s.     Ov. overhead              0,74 0,77 0,82 0,84 0,85 0,85
                                                         Totaal                   42,26 41,90 41,76 41,45 41,52 41,52
Wij nemen daarom gegevens van enkele regio’s
mee in onze vergelijking.




                                                                                                                      pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>PARAGRAFEN




             pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>7. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Wettelijke grondslag                                                  deelnemende gemeenten aan te moeten spreken
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen:                          om financieel bij te springen.
- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en                      Daarom kiezen wij ervoor, zelf een zekere
  mogelijkheden waarover VRHM beschikt of kan                         weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende
  beschikken om niet begrote kosten te dekken;                        dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene
- Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn                        tegenvallers op te kunnen vangen.
  getroffen en die van materiële betekenis kunnen
                                                                      Relevante ontwikkelingen
  zijn in relatie tot de financiële positie.
                                                                      De Veiligheidsdirectie van VRHM en het
Bron: BBV (art. 11)
                                                                      directieteam van BHM staan voor de huidige
                                                                      beleidsplanperiode (VRHM 2016-2019 c.q. BHM
Uitgangspunten van beleid
                                                                      2016-2018) opnieuw voor de uitdaging om een
Risicomanagement is er binnen VRHM op gericht
                                                                      goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM
de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte
                                                                      de risico’s op het gebied van de interne beheersing
risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te
                                                                      van de organisatie onder controle heeft.
beperken. Dit kan door het vermijden van het
risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen
                                                                      Dit is ook een doelstelling van het Korpsbeleidsplan
van de impact van het risico (terugbrengen netto
                                                                      BHM 2016-2018 ‘We werken meer risicogericht.
verwachte omvang en/of terugbrengen
                                                                      We kennen daarom de risico’s binnen ons korps.
waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico
                                                                      We duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen
(bijvoorbeeld door te verzekeren).
                                                                      voor ons verdere handelen’.
Het beleid is om te werken met een structureel
                                                                      Het directieteam van BHM heeft daarom in de
sluitende exploitatiebegroting en de
                                                                      vergadering van 26 april 2016 besloten tot het
bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn
                                                                      uitvoeren van een risico inventarisatie- en analyse
ingesteld. In de bestemmingsreserves is geen ‘vrij
                                                                      (risico’s identificeren, waarderen, prioriteren en
besteedbare ruimte’ opgenomen die benut kan
                                                                      voorstellen voor beheersingsmaatregelen) op het
worden indien een risico manifest zou worden.
                                                                      gebied van de interne beheersing van de
De algemene reserve kent geen geoormerkte
                                                                      organisatie van VRHM.
bestanddelen en is daarmee geheel inzetbaar voor
het afdekken van de financiële consequenties van
                                                                      De uitkomsten (risico’s) daarvan zijn vertaald in
risico’s. Bij het vaststellen van de Nota reserves
                                                                      deze paragraaf. Het benodigd
2012-2015 is voor de Algemene reserve een
                                                                      weerstandsvermogen is nog niet gebaseerd op de
ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en een
                                                                      financieel gekwantificeerde risico’s maar is input
bovengrens van € 1,5 miljoen. Deze norm komt
                                                                      voor de actualisatie van de Nota Reserves voor de
volgens de nieuwe waardering uit op ruim
                                                                      periode 2017-2018. Deze Nota zal voor de nieuwe
voldoende.
                                                                      beleidsplanperiode 2019-2023 van BHM worden
  Waardering            Ratio                      Betekenis          geüpdatet en dient mede aan te sluiten op het
       A                         > 2.0             Uitstekend
       B                        1.4-2.0            Ruim voldoende
                                                                      nieuw vast te stellen kostenniveau en daarmee
       C                        1.0-1.4            Voldoende          samenhangende (bedrijfsvoerings)risico’s voor de
       D                        0.8-1.0            Matig              periode 2019-2023.
       E                        0.6-0.8            Onvoldoende
       F                         < 0.6             Ruim onvoldoende   Financiële consequenties van de actualisatie van
Weerstandsnorm (tabel ontwikkeld Naris/Universiteit Twente)
                                                                      de Nota Reserves voor de periode 2017-2018 voor
Ambitieniveau                                                         het benodigd niveau van de Algemene Reserve en
De aan de Gemeenschappelijke Regeling                                 Bestemmingsreserves zullen met een
deelnemende gemeenten staan er garant voor dat                        begrotingswijziging 2017 in het najaar van 2017 ter
VRHM te allen tijde over voldoende middelen                           vaststelling worden aangeboden.
beschikt om aan de verplichtingen te kunnen
voldoen (art. 51 GR VRHM). Daarmee is het                             Beleidsnotities
weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar                      - Ministeriële Regeling (Kerngegevens)
VRHM heeft hierin ook een eigen                                       - Nota Reserves 2012-2015
verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale
bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een
onverwachte tegenvaller voordoet, de



                                                                                                                pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Risicobeheersing                                                      toegepast omdat het reserveren van het maximale
VRHM heeft diverse verzekeringspolissen                               geïnventariseerde risico bedrag (€ 4,9 mln.)
afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen                         ongewenst is. De risico's zullen immers niet
personeel, schade aan opstallen, inventarissen en                     allemaal tegelijk en in hun maximale omvang
materieel. VRHM voldoet hiervoor premie en kent                       optreden.
per schade een beperkt eigen risico.
                                                                       Percentage       Bedrag (x 1 mln.)
Als de verwachte impact van het risico naar
                                                                          75%                0,6
verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen                          80%                0,7
worden om het risico te accepteren. Als dat risico                        85%                0,8
zich dan voordoet, draagt VRHM de gevolgen zelf.                          90%                0,9
Daar waar VRHM een risico heeft verzekerd, maakt                          95%                1,1
dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk                         Resultaat risicosimulatie

rond het weerstandsvermogen. Immers het
financieel risico is afgedekt en bij een derde, een                   Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's
verzekeringsmaatschappij, belegd.                                     kunnen worden afgedekt met € 0,9 miljoen. Dit
                                                                      beeld houden wij vast voor onze financiële
Prestatieverloop                                                      meerjarige positie.
                                                                       (x € 1 mln.)         2016 2017 2018 2019 2020 2021
                 Ratio Weerstandsvermogen                              Netto risico's      0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

         2,29
                                                                      Beschikbare Weerstandscapaciteit
                1,49   1,49    1,45    1,48     1,48                  De beschikbare weerstandscapaciteit van VRHM
                                                                      bestaat geheel uit middelen die de organisatie
                                                                      daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in
                                                                      financiële zin af te dekken.
                                                                       (x € 1 mln.)           2016    2017   2018   2019   2020 2021
    2016    2017        2018   2019    2020     2021                   Algemene Res.          1,30    1,30   1,30   1,30   1,30 1,30
                                                                       Resultaat 2016         0,80
Voor 2018 ligt het ratio weerstandsvermogen op                         Onvoorzien                -    0,07   0,07   0,03   0,06   0,06
1,49. Dit is ruim voldoende volgens de eerder                          Totaal                 2,10    1,37   1,37   1,34   1,36   1,36
gepresenteerde classificatie om onze risico’s mee
af te dekken.                                                         Risico’s
Het weerstandsvermogen van het achter ons                             Om de risico’s van VRHM in kaart te brengen is in
liggende boekjaar laat een afwijking zien ten                         samenwerking met de stafdiensten een
opzichte van de andere jaren. Dit komt omdat wij                      risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand
het jaarrekeningresultaat meenemen in de                              gekomen met behulp van workshops waarbij
oordeelsvorming over de reservepositie.                               gebruik is gemaakt van een softwareprogramma
Afhankelijk van de besluitvorming bij de                              waarmee risico's systematisch in kaart kunnen
programmabegroting wordt het kengetal meer in                         worden gebracht en beoordeeld. Uit de
lijn gebracht met het meerjarig beeld die wij                         inventarisatie zijn in totaal 83 risico's in beeld
hebben van de risico’s.                                               gebracht. In onderstaand overzicht wordt alleen
                                                                      het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste
Benodigde Weerstandscapaciteit                                        bijdrage aan de berekening van de benodigde
Op basis van de ingevoerde risico's is een                            weerstandscapaciteit met een maximum van 10.
risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt

 Nr., kans, effect     Risico                 Gevolgen
        R84            Op de middellange      Als gevolg van de herziening van het organisatieplan met als eis dat minimale
  Kans 50,00%          termijn                kwaliteiten aanwezig moeten zijn en het feit dat het bestuur de ambitie heeft om
 Max. Fin. Gevolg      onvoldoende            de organisatie door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie, is het risico
                       gekwalificeerde        aanwezig dat niet op alle formatieplaatsen voldoende gekwalificeerd personeel
                       mensen op functies.    aanwezig is. Dit moet dan worden ingehuurd, c.q. personeel dat niet voldoet aan
     750.000                                  de minimale kwaliteitseisen wordt boven formatief geplaatst.
      R109        Aflopen huidige cao         Risico is dat de door het Bestuur toegekende indexpercentages voor 2017 (0,75%)
  Kans 50,00% vanaf 1 mei 2017                en 2018 (1,3%) onvoldoende zijn om het eventuele effect van een Cao-stijging te
 Max. Fin. Gevolg verschil indexering         kunnen dekken.
                  en stijging CAO
    1.000.000




                                                                                                                            pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      R135           Financiële gevolgen      Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld verliezen
  Kans 10,00%        incidenten               die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard.
 Max. Fin. Gevolg
    1.000.000
       R39           Toetreding               Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld privatisering van
  Kans 10,00%        marktpartijen            de bouwplantoetsing) treden marktpartijen toe op het gebied van
 Max. Fin. Gevolg                             werkzaamheden die eerder (wettelijk) door de brandweer werden verricht. Indien
                                              er geen mogelijkheid is dat 'de mens het werk volgt' bestaat het risico van
    1.000.000                                 boventalligheid c.q. bovenformativiteit.
      R116           Verwerving van           Het functioneren van specifieke bedrijfsmiddelen in de praktijk is in de inkoopfase
  Kans 50,00%        niet-functionele         soms moeilijk in te schatten, waardoor eerder op bedrijfsmiddelen moet worden
 Max. Fin. Gevolg    bedrijfsmiddelen         afgeschreven.
     250.000
       R80           Geen of dubbel           De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van materiaal en
  Kans 10,00%        onderhoud aan            materieel in extreme situaties en omstandigheden kan leiden tot aanpassing van
 Max. Fin. Gevolg    installaties             onderhoudsconcepten die extra kosten met zich meebrengen.
                                              Beheersmaatregel: 1. Inventarisatie installaties; 2. Inventarisatie demarcaties; 3.
     100.000                                  Inventarisatie contracten; 4. Analyse verband installatie-demarcatie-contracten.


Financiële kengetallen
Onderstaande kengetallen zijn voor een goed inzicht in de houdbaarheid van de financiën van verplicht gesteld.
Deze gegevens moeten in verband worden gezien met de geprognosticeerde balans.

                                                                2016         2017             2018          2019             2020        2021
Netto Schuldquote                                             34%         45%              44%           56%              44%         34%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)                              34%         45%              44%           56%              44%         34%
Solvabiliteitsratio                                           23%         18%              15%           12%              14%         18%
Structurele exploitatieruimte                                 0,0%       -1,7%            -0,9%         -0,6%            -0,4%       -0,4%


De kengetallen laten vooral het effect van de
                                                                                                   Solvabiliteitsratio
toename van de langlopende leningen zien.
Het beeld dat uit de grafische voorstellingen                                       23%
ontstaat, is dat VRHM de komende jaren financiële
                                                                                             18%                             14%        18%
druk zal ervaren, maar deze negatieve trend is                                                         15%         12%
goed beheersbaar en herstel treedt al binnen het
meerjarenperspectief op.

De schuldquote stijgt vooral in 2017 en 2019 door
investeringen in Mobiliteit en de Werkomgeving en                           2016          2017       2018     2019         2020      2021
door de afname van ons eigen vermogen in de
komende jaren als gevolg van het sluitend maken                                             Structurele exploitatieruimte
van de programmabegroting.
                                                                                              -1,7%
                     Netto Schuldquote

                                     56%                                                                 -0,9%
                  45%      44%                 44%                                                                 -0,6%       -0,4% -0,4%
        34%
                                                        34%
                                                                                0,0%
                                                                            2016    2017             2018     2019         2020      2021

                                                                       De structurele exploitatieruimte blijft nog enige
    2016      2017      2018     2019      2020      2021              jaren licht negatief als gevolg van de dekking van
                                                                       incidentele lasten vanuit de reserves. Naarmate
De solvabiliteitsratio (de ‘leencapaciteit’ oftewel de                 deze dekking afneemt, neemt het exploitatietekort
verhouding tussen eigen vermogen en totaal                             af.
vermogen) daalt tot en met 2019 gestaag tot 12%.
Na de grote investeringen buigt de trend weer naar
voor onze begroting normale waarden.




                                                                                                                                    pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>8. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Wettelijke grondslag                                    Gemeente           Brandweer kazerne   Verkoop
De paragraaf betreffende het onderhoud van              Zuidplas           Zevenhuizen            2018
kapitaalgoederen bevat ten minste:                      Krimpenerwaard     Bergambacht            2018
                                                        Kaag en Braassem   Rijpwetering           2019
a. het beleidskader;
                                                        Alphen a/d Rijn    Benthuizen             2019
b. de uit het beleidskader voortvloeiende               Alphen a/d Rijn    Koudekerk              2019
   financiële consequenties;                            Krimpenerwaard     Krimpen a/d Lek        2020
c. de vertaling … in de begroting.                      Krimpenerwaard     Haastrecht             2020
Bron: BBV (art. 12)                                     Alphen a/d Rijn    Aarlanderveen          2020

Uitgangspunten van beleid                              Eén kazerne is verkocht en twee gepland in 2024.
- Ten minste eens in de vier jaar wordt het            De overige locaties huren wij van gemeenten en
  meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen in             andere partijen. In sommige gevallen is renovatie
  eigendom geactualiseerd om de aanpassing van         noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij
  de jaarlijkse storting in de voorziening groot       de gebruikerseisen van VRHM. Deze aanpassingen
  onderhoud gebouwen vast te stellen;                  worden samen met de verhuurder uitgevoerd,
- Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag     waarbij groot onderhoud (kosten verhuurder),
  over voortgang van gepland onderhoud aan             klein onderhoud en aanpassingen van specifieke
  bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van       voorzieningen (kosten VRHM) bij voorkeur
  actualisering van het meerjarenonderhoudsplan.       gecombineerd worden. Om de investering voor
                                                       beide partijen te laten renderen, wordt het
Ambitieniveau                                          huurcontract meestal verlengd voor langere tijd.
VRHM is een organisatie die sterk afhankelijk is van   Met een aantal gemeenten wordt gekeken of
de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden    nieuwbouw ter verbetering van de huidige situatie
gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het       een optie is. Dit kan een aantal projecten
risico van deze uitval te beperken door garanties      opleveren, maar zeker is dit nog niet.
en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden
ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen        Nieuwbouw Leiden-Noord
van de onderhoudskosten van het operationeel           Naar verwachting wordt de nieuwbouw Leiden
houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen          Noord door de gemeente Leiden in de
sprake zijn van achterstallig onderhoud.               begrotingsperiode opgeleverd. De voertuigstalling
                                                       aan de Gooimeerlaan 25, wordt afgestoten.
Relevante ontwikkelingen
Huisvestingvisie                                       Leiden Zuid en GMK, Rooseveltstraat 4a
De huisvestingsvisie van VRHM is gebaseerd op          Sinds 2004 is VRHM economisch eigenaar van een
genormeerde uitruktijden en gebruikerseisen. Een       gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat 4a in
aantal locaties is om verschillende redenen niet       Leiden, het onderdeel van de GMK. De gemeente
ideaal te noemen. Na vaststelling van de visie door    Leiden heeft het juridische eigendom van het hele
het AB start de implementatie van verbeteringen.       pand. Het aangrenzende parkeerterrein is volledig
In 2017/2018 zal duidelijk worden of het bestuur       eigendom van VRHM.
er voor kiest de VRHM alle brandweerkazernes te        In het pand zijn tevens twee crisisruimten
laten kopen. De financiële en organisatorische         gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010
consequenties hiervan zijn nog niet bekend en ook      functioneren. De exploitatiekosten van het GMK
                                                       worden op basis van in het verleden
nog niet meegenomen in de begroting.
                                                       overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de
                                                       betrokken partners Politie HM, BHM, MKA en
Brandweerkazernes
                                                       GHOR HM. In de servicekosten is een component
Om fiscale redenen werden 11 kazernes van              begrepen voor het uitvoeren van het planmatig
gemeenten gekocht met aan het eind van de BTW-         groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de
herzieningsperiode een terugkoopverplichting. In       kostenegalisatievoorziening voor groot onderhoud
de periode 2017 t/m 2020 zullen de volgende acht       gestort ter dekking van toekomstige lasten groot
brandweerkazernes aan de gemeente                      onderhoud. Eind 2014 heeft de beheerder het
(terug)verkocht worden:                                pand van de GMK opgeleverd in verband met het
                                                       feit dat de GMK is verhuisd naar ‘De Yp’. Er is nog



                                                                                                 pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven.                                 onderhoudsplannen is een verdeling gemaakt over
Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de                               wie onderhoud uitvoert en met welke frequentie.
uitwerking van het Transitieakkoord.                                           Het grootste gedeelte van het onderhoud op
                                                                               mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud)
Beleidsnotities                                                                voeren de gebruikers zelf in de kazernes uit. Dit is
- Huisvestingsvisie?                                                           fase 1 en 2 onderhoud.
- Facilitair 2.0
- Meerjarenplan en Jaarplan onderhoud                                          Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel
                                                                               optimaal in te zetten wordt onderhoud aan
Kerngegevens                                                                   ademlucht, reiniging bluspakken en klein
                                                                               onderhoud aan de kazernes en voertuigen door
                                 16%                                           deze collega’s uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2016 en
                                                    Onderhoudsbudget           2017 aanpassingen gedaan aan de werkplaatsen in
                      52%                           Kapitaallasten             Leiden Zuid, Alphen aan den Rijn en Gouda. Ook
                                    32%             Overig budget              Leiden Noord krijgt een dergelijke werkplaats.

                                                                               Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel
Onderhoudsbudget en kapitaallasten i.r.t. begrotingstotaal
                                                                               voor onderhoud altijd fluctueert hebben we ook
                                                                               facilitair personeel dat zich uitsluitend bezig houdt
                                                                               met onderhoud en het transport van PFU naar de
Aanwezige kapitaalgoederen
                                                                               onderhoudslocaties. Sinds de start van de
Binnen VRHM werken wij met drie categorieën:
                                                                               reorganisatie zijn onderhoudslocaties
- Werkomgeving: gebouwen, werkplaatsen en het
                                                                               samengevoegd, deels uit efficiency oogpunt, maar
  oefencentrum.
                                                                               ook zeker uit noodzaak om aan de huidige eisen
- Mobiliteit: repressieve voertuigen, bepakking,
                                                                               voor veiligheid en hygiëne te voldoen.
  containers, vaartuigen en overige voertuigen.
- Persoonlijke functionele uitrusting (PFU):
  bluspakken, ademlucht en verbindingsmiddelen.                                Onderhoud door externe partijen en groot
                                                                               onderhoud eigendomspanden
De benodigde aantallen van repressieve voertuigen
                                                                               Voor (groot) onderhoud aan gebouwen en
en materieel is intern vastgelegd in het
                                                                               wettelijke keuringen van voertuigen, PFU en
Materieelplan 2015. De afname van het aantal                                   bepakkingsmaterialen (fase 3 onderhoud), maken
voertuigen zal doorgaan tot omstreeks 2018. Deze                               we gebruik van vakkundige externe partijen.
plannen zijn ook in Besluit M-A-M meegenomen.
                                                                               Voor de kazernes zijn (standaard)
Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en                                 onderhoudsplannen vastgesteld verdeeld naar de
werkplaatsen                                                                   indeling: groot, middel en klein. VRHM heeft een
Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014                            aantal panden en andere objecten in eigendom:
onderhoudsplannen vastgesteld. In de

 Object                                       Locatie                                      Eigendomsvorm
 Brandweerkazernes                            10 locaties per 1/1/2017                     Volledig eigendom
 Verbouwingen kazernes                        Diversen                                     Verbouwing aan pand derden
 GMK, kantoorpand                             Leiden, Rooseveltstraat 4a                   Economisch eigendom
 Parkeerterrein                               Leiden, Rooseveltstraat 4a                   Volledig eigendom
 Crisisruimte ROT                             Leiden, Rooseveltstraat 4a                   Verbouwing aan pand derden
 Crisisruimte RBT                             Leiden, Rooseveltstraat 4a                   Verbouwing aan pand derden
 Loods                                        Leiden, Gooimeerlaan 25                      Opstal
 ROB                                          Waddinxveen, Noordeinde 48                   Opstal
De kosten van het groot onderhoud aan deze objecten zijn opgenomen in een voorziening groot onderhoud.

Financieel
 Onderhoudslasten (x € 1.000)                                          2016         2017       2018       2019      2020        2021
 Gebouwen                                                                978       1.007      1.007      1.007      1.007      1.007
 Vervoermiddelen                                                       1.012       1.069      1.069      1.069      1.069      1.069
 Persoonlijke functionele uitrusting                                     175         260        260        260        260        260
 Totaal                                                                2.165       2.336      2.336      2.336      2.336      2.336




                                                                                                                            pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>9. Paragraaf Financiering

Wettelijke grondslag                                         - Na een lange periode van rentedaling kunnen we
In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de              in de ons toekomende jaren rekenen op een
wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het                         stijging van de rentepercentages voor leningen.
Financieel Statuut. De doelstelling van de
treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:                    Rente          2016 2017 2018 2019 2020 2021
- het beheersen van de financiële risico’s zoals              Kapitaalmarkt 0,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%
  renterisico’s, liquiditeitenrisico’s en                     Geldmarkt     0,00% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00%
  kredietrisico’s;
- het continu verzorgen van voldoende liquiditeit            Beleidsnotities
  voor de organisatie;                                       - Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
- het minimaliseren van de rentekosten en het                - Notitie Rente (Cie. BBV, juli 2016)
  maximaliseren van de renteopbrengsten                      - Uitvoeringsregeling financiering decentrale
Bron: BBV (art. 13)                                            overheden
                                                             - Financieel Statuut VRHM
Uitgangspunten van beleid
Het Financieel Statuut vormt het kader voor het              Renterisicobeheer
uitvoeren van de treasuryfunctie onder de                    Renterisicobeheer op schulden omvat het
voorwaarden:                                                 beperken van de invloed van rentewijzigingen op
- gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie           de financiële resultaten van VRHM.
  van Financiën vanwege de Regelgeving
  Schatkistbankieren voor decentrale overheden;              Kasgeldlimiet
- het aantrekken van leningen geschiedt door een             Om het renterisico van schulden (rentetypische
  offerte aan te vragen bij tenminste het Min. van           looptijd korter dan 1 jaar) te beperken heeft de
  Fin. en één of meerdere financiële instellingen.           wetgever bepaald dat maximaal 8,2% van het
                                                             begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar
Ambitieniveau                                                kort geleend mag worden. De korte rente kan
Kortlopende geldleningen kunnen tegen een lager              namelijk grote afwijkingen hebben binnen een jaar.
rentepercentage worden aangetrokken dan                      Voor gemeenten is dit percentage ruimer bepaald
langlopende geldleningen. Het streven is om, tot             (8,5%). In de onderstaande tabel is de limiet voor
het maximum van de kasgeldlimiet, de behoefte                VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.
met kortlopende leningen in te vullen.
                                                             Renterisiconorm
Relevante ontwikkelingen                                     Het renterisico aangaande de renterisiconorm gaat
- In artikel 13 van het BBV is voorgeschreven dat            over de contractuele renteherzieningen en de
  deze paragraaf voortaan ook in ieder geval                 aflossingen op de vaste schuld (looptijd vanaf 1
  inzicht geeft in de rentelasten, het                       jaar). Uit de tabel blijkt dat wij in de laatste
  renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe            jaarschijf van de meerjarenraming buiten het
  rente aan investeringen en taakvelden wordt                wettelijk kader (20%) uitkomen. Dit monitoren wij
  toegerekend.                                               blijvend en indien deze overschrijding dan stand
                                                             houdt, passen wij de investeringsplanning aan.

 Kasgeldlimiet (x € 1.000)                        2016       2017       2018        2019       2020          2021
 Omvang begroting op 01/01                      54.159     53.844     53.999      54.145     54.020        54.020
 Toegestane kasgeldlimiet                        8,20%      8,20%      8,20%       8,20%      8,20%         8,20%
 Toegestane kasgeldlimiet (€)                    4.441      4.415      4.428       4.440      4.430         4.430

 Renterisiconorm (x € 1.000)                       2016      2017       2018       2019         2020         2021
 Exploitatiebegroting                            54.159    53.844     53.999     54.145       54.020       54.020
 Risiconorm (wettelijk percentage)                  20%       20%        20%        20%          20%          20%
 Renterisiconorm                                 10.832    10.769     10.800     10.829       10.804       10.804
 Renteherzieningen                                7.000          -          -          -            -            -
 Aflossingen (bestaande leningenportefeuille)      1.037     1.559     1.559      3.822        3.909         4.107
 Aflossingen MIP                                               228     1.169      2.748        5.397       8.299
 Renterisico                                       8.037     1.787     2.728      6.570        9.306      12.406
 Ruimte onder renterisiconorm                      2.795     8.982     8.072      4.259        1.498      -1.602



                                                                                                        pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Stand geldleningen                                                     en ook het effect van een eventuele rentestijging
Uit onderstaande tabel blijkt de stand van onze                        vanaf 2019. Na 2020 daalt de leningenportefeuille
leningenportefeuille en welke prijs wij door de                        weer naar voor onze organisatie normale waarden.
jaren heen hiervoor betalen. Vooral de grote
investering in de kazerne Leiden Noord is zichtbaar

(x € 1.000)                                            2016           2017            2018       2019       2020        2021
Stand per 1 januari                                  12.761         18.724          21.652     24.169     31.204      23.898
Te betalen / ontvangen aflossingen                   -1.037         -1.787          -2.728     -6.570     -9.306     -12.406
Aan te trekken leningen (MIP)                         7.000          4.715           5.245     13.605      2.000       4.255
Stand per 31 december (totaal)                       18.724         21.652          24.169     31.204     23.898      15.747
Te betalen / ontvangen rente                            493            506             495        525        646         693
Gemiddelde rente (gewogen) incl. MIP                  1,82%          1,60%           1,62%      1,42%      2,15%       2,81%
Laagste rente                                         0,28%          0,28%           0,28%      0,28%      0,28%       0,28%
Hoogste rente                                         4,00%          4,00%           4,00%      4,00%      4,00%       4,00%


Financieringspositie
In onderstaand overzicht laten wij zien wat onze                       leningen, de nog aan te trekken leningen en de
financieringsbehoefte is. De financieringsbehoefte                     eigen financieringsmiddelen in mindering worden
wordt zichtbaar wanneer op het totaal aan activa                       gebracht.
op enig moment in de cyclus de aangegane

(x € 1.000)                                               2016           2017           2018      2019      2020       2021
Totaal boekwaarde activa                                27.113         31.533         30.651    37.004    30.097     24.630
Opgenomen langlopende leningen                          11.724         17.165         15.606    11.784     7.875      3.768
Aan te trekken leningen (MIP)                            7.000          4.715          5.245    13.605     2.000      4.255
Eigen financieringsmiddelen                              8.429          7.148          6.665     6.322     6.104      5.886
Totaal financieringsmiddelen                            27.153         29.028         27.516    31.711    15.979     13.909

Geraamd financieringstekort/-overschot                        -40       2.505          3.135     5.292    14.118     10.721


Renteschema                                                            namelijk in de meest simpele vorm. Er is geen
De behoefte aan inzicht in de kosten op de                             sprake van projectfinanciering of
taakvelden en de behoefte om de wijze van                              grondexploitaties; wij lenen geen geld om
verantwoorden van rente in de begroting en                             vervolgens weer door te lenen; wij berekenen geen
jaarrekening te harmoniseren, hebben er derhalve                       rente aan onze reserves en voorzieningen; wij
toe geleid dat in het wijzigingsbesluit BBV is                         mogen volgens ons financieel statuut niet
opgenomen, dat de rentekosten aan de                                   handelen in afgeleide financiële producten en we
desbetreffende taakvelden moeten worden                                zetten alleen overtollige middelen uit bij de
toegerekend met behulp van een (rente)omslag.                          Schatkist in het kader van het schatkistbankieren.
Omdat de onderlinge vergelijking het uitgangspunt                      Al met al belasten wij alle rente door via een
is voor de aanpassingen van het BBV, is hier sprake                    omslagrentepercentage naar de taakvelden.
van een verplichting.
In het hierna volgende schema is uiteen gezet hoe
de rentetoerekening in VRHM is vormgegeven,

(x € 1.000)                                                     2016         2017       2018       2019    2020        2021
a. Rentelasten over korte en lange financiering                  493          506        495        525     646         693
b. Externe rentebaten                                             12            -          -          -       -           -
Saldo rentelasten en –baten                                      481          506        495        525     646         693
c1. Rente grondexploitatie                                         -            -          -          -       -           -
c2. Rente projectfinanciering                                      -            -          -          -       -           -
c3. Rentebaat doorverstrekte leningen                              -            -          -          -       -           -
Aan taakvelden toe te rekenen rente                              481          506        495        525     646         693
d1. Rente over eigen vermogen                                      -            -          -          -       -           -
d2. Rente over voorzieningen                                       -            -          -          -       -           -
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                       481          506        495        525     646         693
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)               493          506        495        530     657         706
Renteresultaat op het Taakveld Treasury                          -12            -          -         -5     -11         -13




                                                                                                                   pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>10.Paragraaf Bedrijfsvoering

Wettelijke grondslag                                 -    Facilitair 2.0
De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft    -    Visie op Interne Beheersing
ten minste inzicht in de stand van zaken en de       -    Visie op Integrale Planning & Control cyclus
beleidsvoornemens ten aanzien van de                 -    Visie op Adviesrol adviseurs P&C
bedrijfsvoering.                                     -    Visie op Financieel Instrumentarium
Bron: BBV (art. 14)
                                                     Prestatieverloop
Uitgangspunten van beleid                                Indicator                        Norm         2015        2016       2017
De bedrijfsvoering volgt in principe de                  Verzuimpercentage*                    -       3,9%        4,2%       5,3%
doelstellingen die in de beleidsplannen (onder           Instroom*                             -           14           7            4
andere het Korpsbeleidsplan) zijn benoemd. Op            Instroom (vrijwilligers)              -           47       67           27
basis hiervan zijn visiedocumenten geschreven.
                                                         Uitstroom*                            -            6       10               1
Verder is het belangrijk dat wij de laatste
                                                         Uitstroom (vrijwilligers)             -           78       77           17
ontwikkelingen op het gebied van de
bedrijfsvoeringsfuncties volgen en uitgaan van           Medewerkerstevredenheid               -                    6,9
wettelijke voorschriften bij het uitvoeren van ons       # Deelnemers MTO                      -                    948
                                                     * beroeps en kantoorpersoneel
beleid.

Ambitieniveau                                            INDICATOR                      Norm        2015        2016          2017
                                                         Facturen en declaraties
VRHM streeft ernaar tegen zo laag mogelijke              < 30 dagen betaald (%)          100%        91,9        89,4         90,0
kosten zo dienstbaar mogelijk te zijn aan de
primaire processen. Daarbij is de staat van onze
                                                         INDICATOR                      2015       2016         2017        2018
apparatuur volgens de laatste (technische)               BIG-score                                   1,5          1,6         2,0
vereisten en zorgen wij ervoor dat onze              Norm Informatiebeveiligingsbenchmark: voor standaard op niveau 2 en
medewerkers een hoge mate van tevredenheid           niveau 4 voor kritische systemen (persoonlijke gegevens, commercieel
                                                     vertrouwelijke gegevens, zoals inkoop)
ervaren in het werken voor VRHM.
                                                     Kerngegevens
Relevante ontwikkelingen                                 INDICATOR
- Digitaal werken                                        Werkplekken (typen)           In ontwikkeling
- CO2-neutraal
- Duurzaam inkopen
                                                                             Leeftijdsopbouw personeel
- Wettelijke verplichting vernietigingen                  40%
                                                          35%
Algemene verordening gegevensbescherming                  30%
                                                                                                                            Totaal
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening              25%                                                               M
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De              20%                                                               V
AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt          15%
dan te vervallen, net als de nationale                    10%
privacywetten van de andere EU-lidstaten.                   5%
                                                            0%
Invoering van de Wet Datalekken                                      18-24   25-34   35-44     45-54       55-59     60-67
Organisaties die een ernstig datalek hebben,
moeten dit melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan diegenen
van wie de gelekte gegevens zijn.

Beleidsnotities
- Korpsbeleidsplan
- Visie op Interne Communicatie
- Visie op Kwaliteitszorg
- Visie op Digitaal Werken                                    Verdeling m/v kantoor                m/v beroeps + vrijwillig




                                                                                                                    pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                        Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel                       Operationeel doel                       Prestaties
                                                      PERSONEEL
Efficiënte bedrijfsvoering             Inzetten van de functionerings- en      De F&B-cyclus wordt in 2018 uitgevoerd
                                       beoordelingscyclus (jaarlijks) en de    bij alle medewerkers als een integrale
Inzetten van medewerkers waar zij de   schouw (tweejaarlijks)                  cyclus, waarbij de aanpalende
grootste meerwaarde voor de                                                    instrumenten (POP, opleidingsbeleid,
organisatie realiseren                                                         mobiliteit, 2e loopbaan en schouw),
                                                                               toegepast kunnen worden
Investeren in onze medewerkers zodat   De herziening van de hoofdstructuur     - Opengevallen plekken herbezetten
ze kunnen voldoen aan nieuwe eisen     en fijnstructuur van onze organisatie   - Herplaatsen van niet geplaatste
die aan hen worden gesteld             (2017) in samenhang met overige            medewerkers (mobiliteit)
                                       ontwikkelingen binnen de organisatie    - Aandacht voor samenwerken in
                                       uitwerken                                  procesgerichte organisatie
Versterken en ontwikkelen van          Opstarten ontwikkeltrajecten            Het leiderschapsprogramma (2017) heeft
management en medewerkers                                                      zijn vervolg in 2018 Medewerkers met een
                                                                               nieuwe positie ondersteunen met
                                                                               individuele ontwikkelafspraken waarvan
                                                                               de uitvoering gefaciliteerd wordt
Inzetten op een veilige en duurzame    Driejaarlijks uitvoeren                 Het Medewerkersonderzoek wordt in
werkomgeving                           Medewerkersonderzoek                    2018 voorbereid en in 2019 uitgevoerd
Optimale beheersing risico’s           Regelmatig uitvoeren PPMO, Fysieke      De resultaten van de evaluatie in 2017
                                       test en Aanstellingskeuringen (AK)      worden verder opgepakt
                                       Implementeren Resultaten van de         Wij werken deze speerpunten uit in 2018:
                                       RI&E en Schoon werken                   - Veilig werken
                                                                               - Schoon werken
                                                                               - Arbo organisatie
Efficiënte bedrijfsvoering             Inzetten van marktconforme en           Het project mobiliteit en 2e
klantgerichtheid                       actuele arbeidsvoorwaarden              loopbaanbeleid wordt in 2017 ter
                                                                               besluitvorming en verdere implementatie
                                                                               aangeboden
                                                                               - Het onderhandelaarsakkoord FLO-
                                                                                  overgangsrecht uitvoeren;
                                                                               - Voorbereiden van de uitvoering van
                                                                                  normaliseren van de ambtenarenstatus;
                                                                               - Uitvoeren onderhandelde cao-akkoord;
                                                                               - Brandweerkamer voert overleg over de
                                                                                  20-jarige contracten
                                            INFORMATIEMANAGEMENT (IM)
Efficiënte bedrijfsvoering             Hernieuwde aanbesteding                 - Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
                                       informatiesystemen                      - Documentmanagement- en
Optimale ondersteuning                                                           samenwerkingssysteem
bedrijfsvoeringsprocessen                                                      - Personeelssysteem
Introduceren innovatieve werkwijzen    Vernieuwing ICT-infrastructuur          - Overdracht/afsluiting project
                                                                                 Digitalisering
                                                                               - Uitvoeren Project Informatiebeveiliging
Klantgericht werken                    Informatie moet binnen handbereik       Aansluiten bij actuele systemen en
Continue verbetering onderlinge        van onze gebruikers zijn                mobiele apparatuur van gebruikers
samenhang informatielandschap en
ondersteuning gebruiker
                                  DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING (DIV)
Digitaal werken is het speerpunt voor  Binnen de hele organisatie wordt    - Het personeel wordt opgeleid voor zijn
DIV                                    digitaal de norm Medewerkers          nieuwe rol in digitaal werken
                                       worden zelf verantwoordelijk voor
                                       registratie, archivering, opslag en
                                       informatie-uitwisseling




                                                                                                               pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Wat willen wij bereiken                                                         Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel                       Operationeel doel                        Prestaties
                                                    COMMUNICATIE
Versterken van de externe              In 2018 staat het ontwikkelen van een    - Campagne voor werving van personeel
communicatie (Communicatie 2.0)        visie op externe communicatie op het     - Nieuwe bladformule en vormgeving
                                       programma. Deze visie zal resulteren       nieuwsbrief VRHM
                                       in een verbeterplan voor de externe      - Ontwikkelen nieuwe
                                       communicatiemiddelen.                      communicatiemiddelen zoals een
                                                                                  corporate video
                                                                                - Doorontwikkelen van het
                                                                                  Partnerportaal dat in 2017 als
                                                                                  onderdeel van het Platform Digitaal
                                                                                  Werken wordt opgeleverd en de
                                                                                  website www.vrhm vervangt
Versterken Interne Communicatie        De organisatie communicatiever           - Advies en ondersteuning bij de
(Communicatie 2.0)                     maken. Team Communicatie helpt             projecten die in 2018 prioriteit hebben
En dus vergroten van de                daarbij: het zorgt ervoor dat anderen      in het Korpsbeleidsplan
medewerkerstevredenheid                binnen de organisatie (directie,         - Ondersteuning leidinggevenden en
                                       leidinggevenden, projectleiders) goed      projectleiders bij het brengen van hun
                                       worden ondersteund bij het brengen         boodschap (maatwerk)
                                       van hun boodschap.                       - Communicatief leiderschap wordt een
                                                                                  apart thema binnen het
                                                                                  leiderschapsprogramma
                                                                                - Tools ontwikkelen om onze
                                                                                  leidinggevenden communicatiever te
                                                                                  maken. O.a. Pilot met pictogrammen
                                                                                  voor interne communicatie
                                       De overlegstructuren verbeteren          - Afdeling Personeel en team
                                                                                  Communicatie helpen leidinggevenden
                                                                                  het werkoverleg met hun medewerkers
                                                                                  te verbeteren
                                       De interne communicatiemiddelen          - Doorontwikkelen nieuw sociaal intranet
                                       verbeteren en nieuwe middelen              (oplevering in 2017 als onderdeel
                                       ontwikkelen                                platform Digitaal Werken);
                                                                                - Doorontwikkelen overige interne
                                                                                  communicatiemiddelen
                                       Duidelijkheid geven over wie welke rol   - Borgen in het leiderschapsprogramma
                                       heeft in de interne communicatie:          /onderdeel communicatief leiderschap
                                       Team Communicatie maakt sinds 2016       - Om ervoor te zorgen dat team
                                       een veranderingsproces door: van           Communicatie in de gewenste rol
                                       ‘middelenfabriek’ naar een team dat        komt/blijft is het van belang dat alle
                                       op strategisch niveau meedenkt om de       spelers binnen de organisatie weten
                                       organisatiedoelstellingen te bereiken.     wat hun rol is als het om interne
                                                                                  communicatie gaat
                                               INKOOP & CONTRACTBEHEER
Primaire proces ondersteunen door      Zorgen dat alle verwervingstrajecten     - Uitvoering geven aan de voor 2018
inkooptrajecten doelmatig uit te       (het totale traject vanaf initiële         vastgestelde projecten
voeren waarbij voldaan wordt aan de    behoefte t/m implementatie/in            - Opstellen inkoopkalender 2019
wetmatigheid                           gebruik name) succesvol en wetmatig      - Creëren randvoorwaarden voor het
                                       worden doorlopen                           wetmatig laten verlopen van
                                                                                  inkooptrajecten
                                                  BELEID & STRATEGIE
Meedenken over de betekenis van        Naast de reguliere taken als
ontwikkelingen binnen de samenleving   directieadviseur, het verzorgen van de
en veranderingen op het terrein van    regie op de totstandkoming van de
de wet- en regelgeving voor de koers   resultaten van de in het
van VRHM.                              Korpswerkplan opgenomen projecten,
                                       die afgeleid zijn uit het
                                       Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2018




                                                                                                                pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> Wat willen wij bereiken                                                             Wat gaan wij ervoor doen
 Strategisch doel                         Operationeel doel                          Prestaties
                                                 PLANNING, CONTROL EN KWALITEIT
 Het opzetten en implementeren            Het leggen van een koppeling tussen        Het verbeteren van transparantie van zowel
 van een transparante integrale           beleidsplannen, jaarplannen en             verantwoordings- als stuurinformatie door
 planning & control cyclus met            werkplannen die de organisatie beter       het creëren van inzicht in de prestaties en
 verbrede sturing op de realisatie        in staat stelt te sturen op het realiseren kwaliteit als output, gekoppeld aan de
 van onze plannen en planningen           van de organisatiedoelstellingen           daarvoor benodigde middelen als input
                                          Rapportagetool Qlikview                    - Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de
                                          meer inzetten ter ondersteuning van          gewenste IV-3 kwartaalrapportages
                                          de informatievoorziening
                                          Verhogen informatiewaarde en               - doorlooptijd opstellen rapportage -50%
                                          leesbaarheid van de PCK producten,         - Verminderen handmatige acties bij het
                                          intern en extern, zo efficiënt mogelijk      genereren en samenstellen informatie
                                          digitaal ondersteund                       - 100% toelichting op de indicatoren
                                          Versterken projectmatig werken, de         Versterking Projectmatig werken:
                                          ontwikkeling en verbetering van eigen      - keuze organisatiebrede projectmethodiek
                                          projectmanagement-capaciteit               - poule van opgeleide projectleiders
                                                                                     - ontwikkeling sjablonen en een digitale
                                                                                       projectomgeving
                                                                                     - opleiding medewerkers die het
                                                                                       projectmatig werken implementeren
 Volgens art. 23 Wvr dient het            Op systematische wijze kwaliteit van       Op basis van een visie op kwaliteitszorg
 bestuur van de veiligheidsregio een      taakuitvoering, resultaten en beheer       wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld
 kwaliteitszorgsysteem te hanteren        bewaken, beheersen en verbeteren           (2017) en geïmplementeerd (2018)
 Productdefiniëring brandweer             Op basis van onze gedefinieerde            - Overeenstemming met gemeenten voor
                                          producten en diensten geven we               behandeling van begroting 2019
                                          inzicht in onze kwaliteit, kostenopbouw - De afspraken over resultaten van de
                                          en prestaties. We betrekken daarbij          producten gebruiken als input voor
                                          actief gemeenten en overige                  uniforme procesbeschrijvingen per
                                          stakeholders.                                product en het formuleren van KPI’s
                                                                 FACILITAIR
 Primaire processen ondersteunen          Uitvoering geven aan de PDCA-cyclus        - Uitvoeren van het in 2017 vastgestelde
 door beschikbaar stellen van             van afsprakensets, budgettering en           jaarplan 2018
 middelen die voldoen aan                 procesinrichting                           - Rapporteren op de vastgestelde KPI’s
 behoeften, binnen budgettaire                                                       - Ophalen van de behoeftestellingen van de
 kaders                                                                                primaire processen
                                                                                     - Impactanalyse van (veranderingen in) de
                                                                                       behoeftestellingen op Facilitair proces en
                                                                                       budgetten
                                                                                     - Opstellen en aanbieden jaarplan 2019


Wat mag het kosten?
De zogenaamde overheadkosten worden vanaf begrotingsjaar 2018 anders inzichtelijk gemaakt. Hiervoor gebruiken
wij nu een eenduidige tabel en bieden wij een samenvatting van deze kosten in het overzicht overhead (onderdeel
van het programmaplan). In dat overzicht zijn meer indicatoren zijn opgenomen om tussen organisaties te kunnen
vergelijken.

(x € 1.000)                                 Programmabegroting 2017        Programmabegroting 2018               Meerjarenraming
                                                                                                          Saldo    Saldo       Saldo
                                          Lasten    Baten       Saldo     Lasten    Baten       Saldo
                                                                                                          2019     2020        2021
Financiën, Toezicht en Controle               724           -       724       724           -       724        724         724      724
Personeel en organisatie                    3.048           -     3.048     3.062           -     3.062      2.912       2.912    2.912
Inkoop, aanbesteding, contractman.            256           -       256       256           -       256        256         256      256
Interne en externe communicatie               455           -       455       455           -       455        455         455      455
Bestuurszaken en bestuursondersteuning        220           -       220       220           -       220        220         220      220
Informatievoorziening en automatisering     2.004           -     2.004     1.952           -     1.952      1.996       1.998    1.998
Facilitaire zaken en Huisvesting            1.809           -     1.809     1.835           -     1.835      1.849       1.864    1.864
Documentaire informatievoorziening            156           -       156       156           -       156        156         156      156
Leidinggevenden primair proces en MO        3.452           -     3.452     3.452           -     3.452      3.252       3.252    3.252
Totaal Overhead                            12.124           -    12.124    12.112           -    12.112     11.820     11.837    11.837


                                                                                                                             pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING




                                        pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>11. Overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting

Totale begroting VRHM 2018 inclusief meerjarenbeeld
Onderstaande tabel laat het totaal van de lasten en baten per programma zien. Uit de tabel is ook af te lezen wat
het exploitatieresultaat vóór bestemming van resultaat is en welk beroep wij doen op onze reservepositie om de
begroting sluitend te maken. De programmaonderdelen zijn gekoppeld aan de verplicht gestelde taakvelden.

                                                               Programmabegroting 2017                    Programmabegroting2018                        Meerjarenraming
                                                                                                                                                    Saldo      Saldo              Saldo
 (x € 1.000)                                 Taakveld         Lasten           Baten          Saldo       Lasten      Baten         Saldo
                                                                                                                                                    2019       2020               2021
 LASTEN
 Brandweer                                      0.1               35                            35            35                      35              35             35             35
                                                0.5              506                           506           495                     495             530            657            706
                                                1.1           38.531                        38.531        38.665                  38.665          39.106         38.814         38.764
                                                8.3               50                            50            50                      50              50             50             50
 Totaal Brandweer                                             39.122                        39.122        39.245                  39.245          39.721         39.556         39.555
 Totaal GMK                                     1.1            1.465                         1.465         1.489                   1.489           1.489          1.489          1.489
 Veiligheidsbureau                              0.1              160                           160           160                     160             160            160            160
                                                1.1              169                           169           171                     171             171            171            171
                                                1.2              180                           180           184                     184             184            184            184
 Totaal Veiligheidsbureau                                        509                           509           515                     515             515            515            515
 Oranje Kolom                                   1.1              557                           557           566                     566             566            566            566
 Totaal Oranje Kolom                                             557                           557           566                     566             566            566            566
 Overhead                                       0.4           12.124                        12.124        12.112                  12.112          11.820         11.837         11.837
 Onvoorzien                                     0.8               67                            67            72                      72              34             57             58
 Totaal Lasten                                                53.844                        53.844        53.999                  53.999          54.145         54.020         54.020
 BATEN
 Algemene dekkingsmiddelen
 - Bijdr. van derden                            0.7                                                          -460    -460                           -460            -460           -460
 - Gemeentelijke bijdrage                       0.7                           -3.924        -3.924         -3.680 -3.680                          -3.525          -3.817         -3.867
 - Rijksbijdrage (BDUR)                         0.7                           -6.491        -6.491         -6.491 -6.491                          -6.491          -6.491         -6.491
 - Gem. bijdr. Brandweerzorg                    1.1                          -40.708       -40.708        -40.870 -40.870                        -41.311         -41.019        -40.969
 - Bijdr. van derden                            1.1                           -1.861        -1.861         -1.781 -1.781                          -1.781          -1.781         -1.781
 - Gem. bijdr. Veiligheidshuis                  1.2                             -180          -180           -184    -184                           -184            -184           -184
 - Gem. bijdr. Brandveiligheid                  8.3                              -50           -50            -50     -50                            -50             -50            -50
 Totaal Baten                                                      -         -53.214       -53.214      - -53.516 -53.516                        -53.802         -53.802        -53.802
 Voor bestemming                                              53.844         -53.214           630 53.999 -53.516     483                            343             218            218
 Mutatie reserves Brandweer                    0.10              100            -614          -514    100    -465    -365                           -225            -100           -100
 Mutatie reserves GMK                          0.10              150            -116            34      -    -118    -118                           -118            -118           -118
 Na bestemming                                                54.094         -53.944           150 54.099 -54.099       -                              -               -              -
 VPB                                            0.9                -                             -      -               -                              -               -              -
 Na belasting                                  0.11           54.094         -53.944           150 54.099 -54.099       -                              -               -              -
*De reserve GMK zal naar verwachting in 2020 een negatieve stand bereiken. Om dit te voorkomen ligt er een voorstel om gebruik te maken van het jaarrekeningresultaat 2016.

Waarderingsgrondslagen                                                                                     levensduur en met inachtneming van de
Onderstaande samenvatting van de grondslagen,                                                              waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als
waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is                                                        vermeld in het Financieel Statuut;
bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van                                                -    De vorderingen, liquide middelen, langlopende-
financiële overzichten. Deze waarderingsgrondslagen                                                        en kortlopende schulden zijn op nominale waarde
zijn onderdeel van het Financieel Statuut en worden                                                        gewaardeerd;
overeenkomstig toegepast.                                                                             -    Baten en lasten worden toegerekend aan het
- De waardering van de materiële vaste activa is op                                                        verslagjaar waarop zij betrekking hebben;
    historische kostprijs/aanschafprijs, verminderd                                                   -    Afschrijving start na ingebruikname investering;
    met afschrijvingen en specifieke subsidies of                                                     -    Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst
    bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn                                                            door het CBS per 1 januari vastgestelde en
    vastgesteld aan de hand van de economische                                                             gepubliceerde gegevens. De begroting 2018, de


                                                                                                                                                                              pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>        meerjarenramingen en de indicatie van de                                     de keuze tussen beleidsalternatieven. De lasten en
        rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per                           baten zijn in dit kader aangepast voor 2018 en
        1 januari 2016;                                                              volgende jaren.
-       De begroting en de meerjarenramingen zijn
        gebaseerd op bestaand beleid;                                                EMU-saldo
-       De lonen en de prijzen worden geïndexeerd                                    Om de financieel vergelijk te kunnen maken op
        volgens de richtlijnen van de commissie-Strijk;                              Europees niveau, nemen wij dit overzicht op in onze
-       De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking                               begroting. Het EMU-saldo bestaat uit het geraamde
        van de taken. De indicaties voor de begroting en                             onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de
        de meerjarenramingen zijn conform de                                         ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis
                                                                                     en overeenkomstig de voorschriften van het
        beschikking opgenomen;
                                                                                     Europese systeem van nationale en regionale
-       Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.
                                                                                     rekeningen in de Europese Unie.

Doelmatigheidstaakstellingen van het Rijk en de route
naar Cebeon zullen in financiële zin effect hebben op

    EMU-saldo                                                                                Realisatie      Begroting               Meerjarenraming
    (x € 1.000)                                                                                   2016      2017      2018         2019     2020     2021
    Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves                                                        -800      -630      -483         -343     -218     -218
    Afschrijvingen t.l.v. exploitatie                                                           3.053      3.295     3.784        4.750    7.115    9.722
    Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie                                               -        -         -            -         -       -
    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
                                                                                                -3.524     -7.715     -5.245     -13.605     -2.000    -4.255
    geactiveerd
    Baten uit bijdragen van overheden, de Europese Unie en overige, die niet op
                                                                                                      -         -            -         -          -         -
    de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw/, en woonrijp maken e.d.                               -          -       -600           -         -          -
    Baten bouwgrondexploitatie                                                                       -          -          -           -         -          -
    Totaal EMU-saldo                                                                            -1.271     -5.050     -2.544      -9.198     4.897      5.249


Inwonerbijdrage per programma
In onderstaand tabel zijn de totalen van de inwonerbijdragen per programma en per inwoner gepresenteerd. In
bijlage 2 worden de gegevens per gemeente gepresenteerd.

                                                     Realisatie              Begroting                                      Meerjarenraming
    (x € 1.000)                                            2016             2017                 2018               2019              2020              2021
    Brandweer                                           42.830             42.505              42.395           42.681              42.681             42.681
    GMK                                                  1.313              1.323               1.340               1.340            1.340              1.340
    Veiligheidsbureau                                       459              463                   470               470               470               470
    Oranje Kolom                                            545              571                   581               581               581               581
    Totaal                                              45.147             44.862              44.786           45.072              45.072             45.072
    Aantal inwoners VRHM                              771.094             774.565             779.718          779.718             779.718            779.718
    Bijdrage per inwoner                                 58,55              57,92               57,44               57,81            57,81              57,81


Ontwikkelingen rijksbijdrage (BDUR)
De mutaties in de rijksbijdrage (BDUR) zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op de circulaires tot en met
de decembercirculaire BDUR 2016.

    Programma                                Beschikking                               Begroting                              Meerjarenraming
    (x € 1.000)                                                    2016             2017              2018             2019            2020             2021
    Brandweer                                                     6.778             6.384            6.384            6.384            6.384            6.384
    GMK                                                              31                 31                31                31             31             31
    Veiligheidsbureau                                                10                 10                10                10             10             10
    Oranje Kolom                                                     66                 66                66                66             66             66
    Totaal Generaal                                               6.885             6.491            6.491            6.491           6.491             6.491



                                                                                                                                                  pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele projecten opgenomen met daarbij de incidentele dekking (al dan niet
meerjarig) vanuit de reservepositie. Na oplevering van de projecten vervalt ook de dekking uit de reserves.

Incidentele lasten en baten                                    Begroting                     Meerjarenraming
(x € 1.000)                             Taakveld   Prog.      2017         2018       2019           2020           2021
Incidentele lasten en projectkosten
- Profession. crisiscommunicatie LCMS      1.1      BRW         51           27
- Nieuwe brandweerconcepten                1.1      BRW        125          125        125
- Kwaliteitsprojecten Brandweer            1.1      BRW        106          113
- Versnelde organisatieopbouw              1.1      BRW        132
- Samenwerken loont                        1.1      BRW        100         100         100            100            100
- Incidentele lasten GMK                   1.1      GMK        116         118         118            118            118
Totaal Incidentele lasten                                      630         483         343            218            218
Dekking uit reserves
- Multiteam / LCMS                         0.10     BRW        -51          -27
- Nieuwe brandweerconcepten                0.10     BRW       -125         -125       -125
- Kwaliteitsprojecten Brandweer            0.10     BRW       -106         -113
- Versnelde organisatieopbouw              0.10     BRW       -132
- Samenwerken loont                        0.10     BRW       -100         -100       -100           -100           -100
- Reserve GMK                              0.10     GMK         34         -118       -118           -118           -118
Totaal dekking reserves                                       -480         -483       -343           -218           -218

Saldo Incidentele lasten en baten                              150            -          -              -              -


Overzicht van structurele onttrekkingen uit reserves
Onderstaand overzicht laat zien welke kosten wij structureel dekken vanuit onze reservepositie. Voor onderstaande
structurele kosten die jaarlijks beoordeeld worden, wordt voor een gelijk bedrag een dotatie geraamd in de reserve.

Structurele lasten en baten                                   Begroting                      Meerjarenraming
(x € 1.000)                             Taakveld   Prog.      2017         2018       2019            2020          2021
- Kosten FLO                              1.1      BRW         100          100        100             100           100
Dekking uit reserves
- Reserve FLO                             0.10     BRW         -100        -100        -100           -100          -100
Saldo Structurele lasten en baten                                 0           0          0                  0          0




                                                                                                                pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>12.Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Algemeen                                                     diverse overgenomen kazernes);
De financiële positie van VRHM mag als goed worden       - roerend goed (voertuigen en gereedschappen);
bestempeld, ofschoon de exploitatie onder druk staat     - installaties, apparatuur en software.
van de route naar Cebeon voor de brandweertaken          Naast kleinere aanschaffingen die onder de
en de voorgenomen investeringsprojecten voor de          activeringsgrens van het Financieel Statuut vallen, zijn
komende jaren. Nieuwe concepten en nieuw beleid          de volgende investeringen voorzien:
worden ontwikkeld voor toekomstige uitdagingen. De       Investeringen                Begroting        Meerjarenraming
                                                         (x € 1.000)                 2017 2018        2019 2020 2021
financiële risico’s zijn voor de planperiode afgedekt
                                                         Voertuigen                 3.403 2.980      4.930     540 1.850
op basis van een gedegen risico-inventarisatie in        Bepakking                    200     200      200     200    200
2016-2017 en weerstandscapaciteit en -vermogen           Totaal Mobiliteit          3.603 3.180      5.130     740 2.050
zijn in dit licht opnieuw beoordeeld.                    Kleding                      720     400      280     200    200
                                                         Verbindingsmiddelen          315     350    1.350       -      -
De toekomst van de meldkamer is afhankelijk van          Ademlucht                    275     150      150     150    150
nationale ontwikkelingen. Op aspecten van de             Totaal FPU                 1.310     900    1.780     350    350
veranderende regionale taak van de meldkamer, de         Renovaties en inrichting     400     400      400     400    400
beheersorganisatie en de financiering zijn (nu nog       Nieuwbouw                  1.492     600    5.955     340      -
                                                         Totaal Werkomgeving        1.892 1.000      6.355     740    400
onbekende) wijzigingen te verwachten.                    Functioneel Beheer           430       -      180       - 1.200
                                                         Informatie Technologie       480     165      160     170    255
Indexering voor loon- en prijsbijstelling                Totaal IM                    910     165      340     170 1.455
De indexering van de gemeentelijke bijdragen is voor
                                                         Totaal                     7.715   5.245   13.605   2.000   4.255
2018 vastgesteld op 1,3%.
                                                         Investeringen voor voertuigen en bepakkingen in
De route naar Cebeon                                     2018 en vooral in 2019 en 2021 zijn vervanging van
Met het besluit tot een gewijzigde dekking van de        tankautospuiten, haakarmvoertuigen,
brandweerbegroting (Cebeon) is € 2,1 miljoen             hulpverleningsvoertuigen inclusief bepakking en in
gemoeid voor drie tranches aan efficiencyuitkering. In   2018 tien operationele ondersteuningsvoertuigen. De
begroting 2018 en de meerjarenraming is in de lasten     vervanging vindt plaats conform het materieelplan.
en baten rekening gehouden met het besluit.              Bepakking zit op alle repressieve voertuigen en wordt
De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend          vervangen zodra slijtage dat vereist, en bij
volgens de begrotingsuitgangspunten 2018.                harmonisatie van een bepaald type voertuig.
In Bijlage 1 wordt de procentuele afwijking van de       De investeringen in materieel betreffen
startbijdragen ten opzichte van de Cebeonnorm per        verbindingsmiddelen en bluskleding. In 2018 en 2019
gemeente gespecificeerd voor 2009 tot en met 2021.       worden de pagers vervangen, in 2019 de portofoons.
                                                         De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant.
Programma’s en producten                                 Het betreft vervanging van meubilair en renovaties.
In de programmabegroting 2018 zijn opgenomen de          In 2018 vindt nieuwbouw plaats van de kazerne in
programma’s Brandweer, GMK, Veiligheidsbureau en         Bodegraven en een grotere aanpassing van de
Oranje Kolom. De programma’s worden opnieuw              kazerne in Stolwijk. In 2019 wordt nieuwbouw van de
opgebouwd uit producten en bijbehorende ramingen.        kazerne Leiden Noord verwacht. In 2020 staat
Ons streven is om bij de programmabegroting 2019         nieuwbouw van de kazerne Leimuiden op het
volledig inzicht te verstrekken in de producten en de    programma en in 2019-2020 de verbouwing van de
kosten ervan. Autorisatie van de begroting vindt door    werkplaats Leiden Zuid.
het AB plaats op programmaniveau.                        Investeringen in nieuwbouw worden conform het
                                                         Financieel Statuut aangeboden aan het bestuur.
Investeringen                                            De geplande investeringen in software (functioneel
In het kader van taakuitoefening,                        beheer) en informatietechnologie zijn vooral gericht
organisatieontwikkeling en efficiencyverbetering zijn    op vervanging (en vaak heraanbesteding) van de
omvangrijke investeringen in duurzame goederen           grote pakketten (de Big Six van de afdeling FB,
noodzakelijk. In grote lijnen gaat het om:               inclusief DBK) en de servers en bijbehorende
- onroerend goed (de meldkamer, de loods en              netwerksoftware (IT). De (her)aanbesteding van DBK


                                                                                                             pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>staat voor 2019 gepland, waarbij de feitelijke                  Balansprognose
investeringen in 2021 worden verwacht. Nog in 2017              Financiële kengetallen bieden inzicht in de financiële
vinden grote investeringen plaats in de vervanging              huishouding van onze veiligheidsregio. Voor een
van AG5 (VIMS) en DECOS (Platform Digitaal Werken)              juiste berekening van deze kengetallen is het nodig
die mogelijk nog in 2018 doorlopen.                             om een meerjarige balansprognose op te stellen.
De investeringen in ICT in 2017 betreffen vooral het            Uit de prognosebalansen blijkt vooral een sterke
nieuwe werkplekbeleid; ook dit zal mogelijk nog                 afname van het eigen vermogen. Dit is in
                                                                overeenstemming met het verwachte verloop van de
doorlopen in 2018. Het project Informatieveiligheid
                                                                bestemmingsreserves, maar ook het gevolg van de
loopt door in 2017 en in 2018. Tevens zal in 2018 nog
                                                                grote investeringen in de komende jaren en de lasten
een vervangingsinvestering plaatsvinden voor een                die daarvan het gevolg zijn.
van de centrale servers.                                        Bij de ‘materiële vaste activa’ zijn de investeringen
Waar volledig nieuwe behoeften ontstaan, zal de                 opgenomen. De leningen zijn verwerkt onder de post
beschikbare investeringsruimte zo optimaal mogelijk             ‘vaste schulden’. De voorgenomen mutaties in de
worden benut. De met de voorgenomen                             reserves zijn opgenomen onder het ‘eigen vermogen’,
investeringen samenhangende kapitaallasten zijn                 evenals de effecten van de mutaties op het jaarlijks
opgenomen in de ramingen.                                       resultaat. De overige posten zijn constant gehouden,
                                                                omdat deze jaarlijks weinig blijken te fluctueren.
Balansprognose (per 31-12)            Realisatie               Begroting                               Meerjarenraming
(x € 1.000)                                      2016         2017          2018               2019              2020               2021
Vaste Schulden                                -18.724      -21.652       -24.169            -31.204           -23.898            -15.747
Netto schulden < één jaar                      -3.939       -4.409            -4.422         -4.437           -4.425              -4.425
Overlopende passiva                            -1.844       -1.844            -1.844         -1.844           -1.844              -1.844
Eigen Vermogen                                 -6.738       -6.115            -5.632         -5.289           -5.071              -4.853
Voorzieningen                                      -890      -890               -890            -890               -890             -890
Exploitatiesaldo                                   -800      -623               -483            -343               -218             -218


Materiële Vaste Activa                         27.113      31.533             30.651        37.004            30.097              24.630
Uitzettingen < één jaar                            3.340    1.518              4.307           4.521           3.767                865
Overige vord. Publiek                              1.295    1.295              1.295           1.295           1.295               1.295
Liquide Middelen                                    309       309               309             309                 309             309
Overlopende Activa                                  878       878               878             878                 878             878
Resultaat                                              -         -                 -               -                  -                  -


Reserves en voorzieningen                                       jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht.
Reserves behoren tot het eigen vermogen. Stortingen             Hiervoor is een meerjarige onderhoudsplanning
en onttrekkingen gebeuren bij resultaatbestemming               opgesteld in samenspraak met de voormalige
door het AB, na vaststelling van de jaarstukken. De             eigenaren, de gemeenten. Met ingang van 2015 is
voorziene onttrekkingen dienen als autorisatie door             jaarlijks € 62.000 opgenomen als dotatie voor alle
het AB voor maximale bestedingen.                               panden. De jaarlijkse onttrekkingen zijn hieraan gelijk.
Hierna worden per reserve de beginstand, verloop en                  10.000
de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december                   8.000      800
2021. In de Nota Reserves 2017-2018, door het AB                                1.303
                                                                                        1.303
                                                                      6.000                       1.303     1.303
vastgesteld op 29 juni 2017, wordt aangegeven voor                                                                    1.303      1.303
welk doel de reserves zijn ingesteld en op welke wijze                4.000     5.436   4.956     4.473     4.130
ze zijn en/of worden gevoed. Hierin zijn ook                                                                          3.912      3.694
                                                                      2.000
eventuele plafonds, limieten e.d. opgenomen.
                                                                         -       890    890       890        890          890     890
                                                                                2016    2017      2018      2019      2020       2021
Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd
vermogen. VRHM kent alleen de voorziening groot
                                                                         Voorzieningen                    Bestemmingsreserves
onderhoud. Begin 2011 is VRHM eigenaar geworden                          Algemene reserve                 Te bestemmen resultaat
van diverse brandweerkazernes. Deze variëren in
ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de komende                 Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen



                                                                                                                                pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre> Algemene reserve                                     Realisatie                                 Begroting                                                        Meerjarenraming
 (x 1.000)                                        2016     +/+      -/-    2017     +/+    -/-           2018      +/+    -/-   2019    +/+   -/-         2020       +/+     -/-    2021    +/+   -/-         2022
 Saldo per 1 januari                             1.303       -        -    1.303       -           -    1.303        -      -   1.303     -           -   1.303        0       -    1.303     -           -   1.303


 Bestemmingsreserves                                  Realisatie                                 Begroting                                                        Meerjarenraming
 (x 1.000)                                        2016     +/+      -/-    2017     +/+    -/-           2018      +/+    -/-   2019    +/+   -/-         2020       +/+     -/-    2021    +/+   -/-         2022
 Kwaliteitsprojecten                               454       -     -235      219       -     -106            113     -   -113       -     -           -       -        -       -        -     -           -       -
 Maatwerkregeling FLO                               91    100      -100       91    100      -100             91   100   -100     91    100     -100        91       100   -100       91    100     -100        91
 Flankerend beleid                                 542       -        -      542       -           -         542     -      -    542      -           -    542         -       -     542      -           -    542
 Multiteam/LCMS                                    101       -      -23       78       -         -51          27     -    -27       -     -           -       -        -       -        -     -           -       -
 Samenwerken loont                                 708       -       -5      703       -     -100            603     -   -100    503      -     -100       403         -   -100      303      -     -100       203
 Garantie 1e tranche efficiency                    715       -        -      715       -           -         715     -      -    715      -           -    715         -       -     715      -           -    715
 Specifieke risico's                             1.600       -        -    1.600       -           -    1.600        -      -   1.600     -           -   1.600        -       -    1.600     -           -   1.600
 Versnelde organisatieopbouw                       357       -     -225      132       -     -132              -     -      -       -     -           -       -        -       -        -     -           -       -
 Nieuwe brandweerconcepten                         500       -     -125      375       -     -125            250     -   -125    125      -     -125          -        -       -        -     -           -       -
 Reserve GMK*                                      438    109      -109      438    150      -116            472     -   -118    354      -     -118       236         -   -118      118      -     -118          -
 GMK Transitieakkoord Meldkamer                    400       -        -      400       -           -         400     -      -    400      -           -    400         -       -     400      -           -    400
 OK Reserve BGC                                    109             -109        -       -           -           -     -      -       -     -           -       -        -       -        -     -           -       -
 OK Versterking gemeentelijke kolom                142       -        -      142       -           -         142     -      -    142      -           -    142         -       -     142      -           -    142
 Totaal Reserves                                    6.158    209     -931     5.436    250    -730       4.956 100    -583     4.473   100     -443     4.130    100     -318       3.912   100     -318      3.694
*De reserve GMK zal naar verwachting in 2020 een negatieve stand bereiken. Om dit te voorkomen ligt er een voorstel om gebruik te maken van het jaarrekeningresultaat 2016.
Voor een nadere toelichting op alle reserves verwijzen wij naar de nota Reserves 2017-2018, d.d. 29 juni 2017

 Voorzieningen                                        Realisatie                                 Begroting                                                        Meerjarenraming
 (x 1.000)                                        2016     +/+      -/-    2017     +/+    -/-           2018      +/+    -/-   2019    +/+   -/-         2020       +/+     -/-    2021    +/+   -/-         2022
 Groot onderhoud                                   748    162       -20      890     62          -62         890    62    -62    890    62          -62    890        62    -62      890    62          -62    890
 Individueel Loopbaan Beleid (ILB)                  30       -      -30        -       -           -           0     -      -       -     -           -       -        -       -        -     -           -       -
 Totaal Voorzieningen                              778    162       -50      890     62          -62         890    62    -62    890    62          -62    890        62    -62      890    62          -62    890




                                                                                                                                                                                                          pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN




           pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1: ROUTE NAAR CEBEON, 2009-2021
 Naam Gemeente                                 2009        2010       2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   2019   2020      2021
 Alphen aan den Rijn                            21,5        20,0       16,4    14,2    12,0     0,0     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Boskoop                                        31,9        29,3       24,4    20,9    17,7     0,0     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Rijnwoude                                      55,5        49,8       41,7    35,5    30,0     0,0     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Alphen aan den Rijn vanaf 2014                  0,0         0,0        0,0     0,0     0,0    11,0     6,8     4,6     2,3    0,0    0,0    0,0       0,0
 Bodegraven-Reeuwijk                            17,5        16,1       23,8    24,5    22,6    17,0    13,3     8,9     4,5    0,0    0,0    0,0       0,0
 Gouda                                          12,0        11,4        9,0     7,8     6,6     2,2     1,0     0,7     0,3    0,0    0,0    0,0       0,0
 Hillegom                                       36,9        33,5       25,8    21,8    18,4    13,3    10,0     6,7     3,4    0,0    0,0    0,0       0,0
 Kaag en Braassem                               25,5        22,5       17,4    13,7    11,5     7,8     5,7     3,8     1,9    0,0    0,0    0,0       0,0
 Bergambacht                                    42,5        36,6       29,1    23,3    19,7    14,3     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Nederlek                                       46,9        43,9       37,3    32,4    27,4    20,5     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Ouderkerk                                      64,2        56,4       48,4    42,5    35,9    27,4     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Schoonhoven                                    36,7        32,5       27,7    24,5    20,7    15,2     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Vlist                                          39,0        35,7       27,5    21,4    18,1    13,1     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0       0,0
 Krimpenerwaard vanaf 2015                       0,0         0,0        0,0     0,0     0,0     0,0    13,7     9,1     4,6    0,0    0,0    0,0       0,0
 Leiden                                          5,7         5,9        4,4     3,8     3,2     1,0     0,5     0,3     0,2    0,0    0,0    0,0       0,0
 Leiderdorp                                    -13,9       -13,2      -14,3   -14,5    -9,7    -6,5    -1,9    -1,2    -0,6    0,0    0,0    0,0       0,0
 Lisse                                          39,5        36,0       31,5    27,3    23,1    17,1    13,0     8,7     4,4    0,0    0,0    0,0       0,0
 Nieuwkoop                                      14,5        14,1       11,8    10,9     9,2     5,9     4,3     2,9     1,4    0,0    0,0    0,0       0,0
 Noordwijk                                       7,4         8,1        6,8     6,7     5,6     3,0     2,0     1,4     0,7    0,0    0,0    0,0       0,0
 Noordwijkerhout                                27,4        24,6       17,7    14,3    12,1     8,2     6,1     4,1     2,1    0,0    0,0    0,0       0,0
 Oegstgeest                                    -12,5       -11,6      -12,7   -12,9    -8,7    -5,9    -1,8    -1,2    -0,6    0,0    0,0    0,0       0,0
 Teylingen                                      37,3        34,4       24,8    21,0    17,7    12,8     9,6     6,4     3,3    0,0    0,0    0,0       0,0
 Voorschoten                                    -4,8        -4,2       -5,4    -5,6    -3,7    -3,4    -1,6    -1,1    -0,6    0,0    0,0    0,0       0,0
 Waddinxveen                                     2,0         0,6       -2,4    -3,4    -2,3    -2,7    -1,6    -1,1    -0,5    0,0    0,0    0,0       0,0
 Zoeterwoude                                     0,4        -0,4       -3,5    -6,6    -4,4    -3,8    -1,7    -1,1    -0,6    0,0    0,0    0,0       0,0
 Zuidplas                                       26,4        24,1       19,7    16,7    14,2     9,9     7,4     4,9     2,5    0,0    0,0    0,0       0,0

                                                2009       2010       2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   2019   2020      2021
 Gemiddeld voor alle gemeenten in HM             16,6       15,3       12,3   10,4      9,1    5,5      4,0     2,7    1,4     0,0    0,0    0,0       0,0
 Afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeonnorm
De tabel laat zien dat vanaf 2018 alle gemeenten op Cebeonniveau zitten.




                                                                                                                                                   pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA
GEMEENTE               INW.                BRANDWEER                            GMK                      VEILIGHEIDSBUREAU               ORANJE KOLOM                      TOTALEN GENERAAL
(Bedragen x € 1.000)               2018     2019   2020       2021   2018    2019   2020     2021    2018    2019   2020   2021   2018    2019   2020      2021     2018      2019     2020       2021
Alphen aan den Rijn    107.960    5.716    5.496  5.496      5.496    186     186    186      186      65      65     65     65     80      80      80       80    6.047     5.827    5.827      5.827
Bodegraven/Reeuwijk     33.451    1.571    1.887    1.887    1.887     57      57      57      57      20     20     20     20     25       25        25    25     1.673     1.990    1.990      1.990
Gouda                   71.189    4.241    3.972    3.972    3.972    122     122     122     122      43     43     43     43     53       53        53    53     4.459     4.190    4.190      4.190
Hillegom                21.089     994     1.019    1.019    1.019     36      36      36      36      13     13     13     13     166      16        16    16     1.059     1.084    1.084      1.084
Kaag en Braassem        26.108    1.233    1.483    1.483    1.483     45      45      45      45      16     16     16     16     19       19        19    19     1.313     1.563    1.563      1.563
Katwijk                 64.239    2.969    2.968    2.968    2.968    110     110     110     110      39     39     39     39     48       48        48    48     3.166     3.165    3.165      3.165
Krimpenerwaard          54.653    2.723    2.846    2.846    2.846     94      94      94      94      33     33     33     33     41       41        41    41     2.890     3.014    3.014      3.014
Leiden                 122.561    9.233    8.697    8.697    8.697    211     211     211     211      74     74     74     74     91       91        91    91     9.609     9.073    9.073      9.073
Leiderdorp              26.968    1.400    1.424    1.424    1.424     46      46      46      46      16     16     16     16     20       20        20    20     1.482     1.507    1.507      1.507
Lisse                   22.606    1.063    1.218    1.218    1.218     39      39      39      39      14     14     14     14     17       17        17    17     1.132     1.287    1.287      1.287
Nieuwkoop               27.433    1.292    1.339    1.339    1.339     47      47      47      47      17     17     17     17     20       20        20    20     1.376     1.423    1.423      1.423
Noordwijk               25.760    1.435    1.631    1.631    1.631     44      44      44      44      16     16     16     16     19       19        19    19     1.514    1.710     1.710      1.710
Noordwijkerhout         16.140     809      888      888      888      28      28      28      28      10     10     10     10     12       12        12    12      859        938     938        938
Oegstgeest              23.209    1.114    1.125    1.125    1.125     40      40      40      40      14     14     14     14     17       17   17         17     1.185     1.196    1.196      1.196
Teylingen               36.013    1.645    1.677    1.677    1.677     62      62      62      62      22     22     22     22     27       27        27    27     1.756     1.787    1.787      1.787
Voorschoten             25.211    1.153    1.157    1.157    1.157     43      43      43      43      15     15     15     15     19       19        19    19     1.231     1.235    1.235      1.235
Waddinxveen             26.072    1.234    1.264    1.264    1.264     45      45      45      45      16     16     16     16     19       19        19    19     1.314     1.344    1.344      1.344
Zoeterwoude              8.119     664      569      569      569      14      14      14      14       5      5      5      5      6        6         6     6      689        593     593        593
Zuidplas                40.937    1.906    2.022    2.022    2.022     70      70      70      70      25     25     25     25     30       30        30    30     2.031     2.148    2.148      2.148
Totaal                 779.718   42.395   42.681   42.681   42.681   1.340   1.340   1.340   1.340    470    470    470    470     581     581    581       581   44.785    45.072   45.072     45.072




                                                                                                                                                                                              pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3: Begrippen en afkortingen
Afkorting/   Betekenis                                        MAM          Meer-Anders-Minder
Begrip                                                        MDI          Multidisciplinaire intake
25kV /       25kV Spanningstester / Complete                  MDNCW        Multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch
CLU+         Lijnuitschakeling                                             Werken
AB           Algemeen Bestuur VRHM                            MDOP         Multidisciplinaire Operationele Planvorming
AGT          Ambtelijk Governance Team                        MDOTO        Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
BBV          Besluit Begroting en Verantwoording              MIP          Meerjareninvesteringsplan
BDUR         Brede Doeluitkering Rampenbestrijding            MKA HL       Meldkamer Ambulance Haaglanden
BGC          Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing            MOV          Medewerker Openbare Veiligheid
BHM          Brandweer Hollands Midden                        MPL          Meetplanleider
BIG          Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten         MSP          Materieel Spreidingsplan
BZOO         Bevolkingszorg op Orde 2.0                       OIV          Operationele informatievoorziening
CAB          Change Advisory Board                            OK           Oranje Kolom (programma)
cao          Collectieve Arbeidsovereenkomst                  OPI          Operationele prestatie-indicator
CBS          Centraal bureau voor de statistiek               OTO          Opleiden Trainen en Oefenen
Cebeon       Een norm over de (maximale) financiering van     OV           Sector Operationele Voorbereiding
norm         de regionale brandweer, waarin de                OvD          Officier van Dienst
             gemeentelijke bijdragen overeenkomen met het
             fictief referentiebudget dat de gemeenten voor   OWV          Operationele woordvoering
             deze taak ontvangen uit het gemeentefonds.       PDCA         Plan-Do-Check-Act (Deming Circle)
CoPi         Commando Plaats Incident                         POP          Persoonlijk Ontwikkelingsplan
CVD          Commandant van Dienst                            PPMO         Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
DB           Dagelijks Bestuur VRHM                           PV           Planvorming
DB VD        Dagelijks Bestuur Veiligheidsdirectie            PvA          Plan van Aanpak
DBK          Digitale Bereikbaarheidskaart                    RAV          Regionale Ambulance Voorziening
DIV          Documentaire Informatievoorziening               RB           Sector Risicobeheersing
DMS          Document Management Systeem                      RBC          Raad van Brandweercommandanten
EMU-saldo    Het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde     RBT          Regionaal Beleidsteam
             saldo van ontvangsten en uitgaven van een
             provincie onderscheidenlijk een gemeente,        RCC          Regionaal Commando Centrum
             berekend op transactiebasis en overeenkomstig    RDOG         Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
             de voorschriften van het Europese systeem van    RI&E         Risico Inventarisatie & Evaluatie
             nationale en regionale rekeningen in de EU;
                                                              RIS          Route Informatiesysteem
F&B-cyclus   Functionerings- en beoordelingscyclus
                                                              ROT          Regionaal Operationeel Team
FB           Functioneel Beheer (onderdeel van IM)
                                                              RTIC         Realtime Intelligence Center
FLO          Functioneel Leeftijdsontslag
                                                              RV           Redvoertuig
GHOR         Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
                                                              SLA          Service Level Agreement
             Regio
GMK          Gemeenschappelijke Meldkamer                     STH          Specialisme Technische Hulpverlening
GMK-MKB      Gemeenschappelijke meldkamer-Meldkamer           Taakvelden   Eenheden waarin programma’s zijn
             Brandweer                                                     onderverdeeld
HO           Hoofdenoverleg                                   TAS          Tankautospuit
HOVD         Hoofd Officier van Dienst                        TCO          Team Collegiale Ondersteuning
IB           Sector Incidentbestrijding                       USAR         Urban Search and Rescue
IBGS         Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen          VB           Veiligheidsbureau (programma)
ICT          Informatie- en Communicatie Technologie          VBK          Vakbekwaamheid
IFV          Instituut Fysieke Veiligheid                     VD           Veiligheidsdirectie
IM           Afd. Informatiemanagement                        VenJ         (Ministerie/Minister van) Veiligheid en Justitie
KC           Kenniscentrum                                    VRHM         Veiligheidsregio Hollands Midden
KLMO         Kwartiermaker Landelijke                         Wabo         Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
             Meldkamerorganisatie
                                                              WbP          Wet Bescherming Persoonsgegevens
KVT          Kazerne Volgorde Tabel
                                                              WO           Waterongevallenvoertuig
LK           Landelijk kader samenvoegen meldkamer
                                                              WVD          Waarschuwings- en verkenningsdienst
LMO          Landelijke Meldkamerorganisatie
                                                              Wvr          Wet veiligheidsregio’s
MAB          Multi Actueel Beeld




                                                                                                                  pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: PRODUCTENRAMING
 Programma                                                     Product                                                     Raming 2018
 BRANDWEER            INCIDENTBESTRIJDING                      Basisbrandweerzorg                                               23.446.000
                                                               Specialistische brandweerzorg                                     9.111.000
                                                                     Hulpverlening                                               1.735.000
                                                                     Werken op hoogte                                            1.816.000
                                                                     Duiken                                                      3.059.000
                                                                     Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen                     1.222.000
                                                                     Waarschuwings- en Verkenningsdienst                           205.000
                                                                     Specialisme Technische Hulpverlening                           97.000
                                                                     Complete lijnuitschakeling 25kV                                93.000
                                                                     Risicospecifieke brandweerzorg                                615.000
                                                                     Grootschalig optreden                                         269.000
                                                               Dienstverlening                                                     561.000
                                                                     Brandweer First Responder                                     537.000
                                                                     USAR                                                           24.000
                                                               Mono coördinatie                                                  1.265.000
                                                                     OVD                                                           463.000
                                                                     HOVD                                                          247.000
                                                                     CVD                                                           216.000
                                                                     AGS                                                           133.000
                                                                     MPL                                                           149.000
                                                                     Operationele woordvoering                                      57.000
                        RISICOBEHEERSING                       Advisering                                                        1.276.000
                                                               Toetsing                                                          1.918.000
                                                               Risicoduiding                                                       208.000
                        OPERATIONELE VOORBEREIDING             Operationele planvorming                                            526.000
                                                                     Dekkingsplan, KVT en Interreg. samenw.                         54.000
                                                                     Afstemming MKB                                                 54.000
                                                                     Risicospecifieke voorbereiding Mono                            96.000
                                                                     Advisering monodisciplinair                                    48.000
                                                                     Regionaal Crisisplan                                           55.000
                                                                     Partnerspecifieke voorbereiding                                91.000
                                                                     Risicospecifieke voorbereiding Multi                          110.000
                                                                     Advisering multidisciplinair                                   18.000
                                                               Multi coördinatie                                                   963.000
                                                                     CoPI                                                          465.000
                                                                     ROT                                                           313.000
                                                                     (R)BT                                                         185.000
 GMK                                                           Alarmering en uitrukbegeleiding                                   1.489.000
 VEILIGHEIDSBUREAU                                             Regionaal Risicoprofiel                                              10.000
                                                               Regionaal Beleidsplan                                                10.000
                                                               Bestuursondersteuning*                                              195.000
                                                               Kassiersfunctie Slachtofferhulp                                     151.000
                                                               Kassiersfunctie Veiligheidshuis                                     184.000
 ORANJE KOLOM                                                  Bevolkingszorg                                                      493.000
                                                               Crisiscommunicatie                                                   50.000
                                                               Kassiersfunctie Rode Kruis                                           23.000
 OVERHEAD                                                      Overhead**                                                       12.119.000
 TOTAAL                                                                                                                         53.998.000
* Het product bestuursondersteuning (Veiligheidsbureau) is inclusief € 35.000 accountantskosten. Deze lasten worden verantwoord onder het
programma brandweer.
** Het verschil tussen het bedrag voor overhead binnen de productenraming en het bedrag dat is opgenomen in het overzicht overhead
(taakveld 0.4) wordt veroorzaakt door de toegerekende rente aan de ICT middelen (activa).

Toelichting Productenraming
Wij hebben deze bijlage bij de ontwerp-Programmabegroting 2018 toegevoegd, waarbij de kosten zijn toegerekend
aan producten die naar onze mening bestuurlijk relevant zijn. De overhead wordt apart gepresenteerd.
Als onderdeel van het project kostentransparantie is een kostenverdeelmodel opgesteld, waarbinnen de kosten uit
de interne werkbegroting via verschillende niveaus uiteindelijk volledig worden toegerekend aan de producten.

De nu gepresenteerde raming en het onderliggende model is een eerste inventarisatie en zal de komende tijd nog
nader worden verfijnd, waarbij we de uitgangspunten en verdeelsleutels ook nog zullen bespreken met het AGT.


                                                                                                                               pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>