<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                          VERZONDEN 1UPR.2017

                    Omgevingsdienst                                         Datum:
                                                                            11 april 2017

                                                                            Kenmerk:
                    West-Holland                                            2017040684

                                                                            Contactpersoon:
Gemeente Teylingen                                                          C. Sabajo

Postbus 149                                ONTVANGEN                        C.Sabajo@odwh.nl

2215 ZJ VOORHOUT
                                                1 3 APR 2017                Zaaknummer:
                                                                            2017040670
                                        NO:
                                                                            Bijlage(n):
                                                                            1




Betreft:       Verzoek tot indienen zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst West-Holland



Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de begroting 2018 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft in haar vergadering van 10
april 2017 ingestemd met het voorleggen van de begroting 2018 aan (de raden of provinciale
staten van) de deelnemers, zodat deze de mogelijkheid hebben zienswijzen in te dienen.

De begroting wordt op 7 juni 2017 behandeld in het dagelijks bestuur voor doorgeleiding naar
het algemeen bestuur van 3 juli 2017.

U kunt uw zienswijze voor de begroting 2018 uiterlijk in de vergadering van het dagelijkse
bestuur op 7 juni 2017 kenbaar maken. Om het dagelijks bestuur te kunnen adviseren, verzoek
ik u om uw zienswijze uiterlijk op 24 mei 2017 aan mij door te geven.

Op 11 april 2017 hebben wij de bijlage reeds digitaal aan u verzonden.

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland,

Met vriendelijke groet.

           /   \i



N.E. Mier
Waarnemend directeur




Telefoon 071-4083100                     Correspondentieadres:               Bezoekadres:

Fax 071-4083101                          Postbus 159                         Schipholweg 128
www.odwh.ni                              2300 AD Leiden                      2316 XD Leiden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Omgevingsdienst
 West-Holland




Begroting 2018
Meerjarenraming 2019-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1 Inleiding................................................................................................................................................. 3
2 Programma's.......................................................................................................................................... 5
3 Financieel kader................................................................................................................................... 13
4 Begroting Omgevingsdienst................................................................................................................ 16
5 Ontwikkelingen NIET in de begroting.................................................................................................. 27
6 Bezuinigingskosten.............................................................................................................................. 28
7 Paragrafen........................................................................................................................................... 32
8 Bijlagen................................................................................................................................................ 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
Voor u ligt de begroting 2018 van de Omgevingsdienst West-Holland.
De begroting is onderdeel van onze planning & controicyclus die is vastgelegd in de Nota Planning &
Control op 16 december 2013. De begroting vloeit voort uit de kaders die zijn vastgesteld in de
Kadernota 2018 die is vastgesteld op 6 februari 2017 door het algemeen bestuur.
De begroting 2018 is op hoofdlijnen en laat ruimte om de precieze invulling van de werkzaamheden
aan te laten sluiten op uw eigen begrotingscycli. Hierdoor ontstaat er ruimte om uw specifieke
wensen met de meest actuele informatie te verwerken in de werkplannen.


De programma's Advies, Reguleren, Toezicht & Handhaving en Organisatie & Ontwikkeling geven u
op hoofdlijnen inzicht in de te verwachten activiteiten van de Omgevingsdienst. In elk programma
besteden wij aandacht aan het formuleren van meetbare doelen en prestatie-indicatoren. Deze zijn
opgenomen in de programmateksten en komen ook in de werkplannen terug. Hierdoor ontstaat een
betere samenhang tussen de producten uit de planning & control-cyclus, die bijdraagt aan beter
inzicht in onze activiteiten.


De afgelopen jaren hebben zich grote ontwikkelingen rondom de financiële positie van de
Omgevingsdienst voor gedaan. In 2016 is een programma P1720 opgesteld om de financiële
robuustheid van de dienst te herstellen. Met een begrotingswijziging, vastgesteld door het algemeen
bestuur op 31 oktober 2016, is een eerste belangrijke stap gezet. De uitvoering van dit programma
P1720 is op dit moment in volle gang. Het bevat maatregelen om tot een gezonde financiële situatie
te komen. Eén van deze maatregelen is een reorganisatie gericht op het terugbrengen van de
overhead. Deze moet in 2017 zijn beslag krijgen. In de begroting 2018 wordt hierop voortgeborduurd
en zijn bepaalde effecten/gevolgen zichtbaar. Ook de meerjarenraming houdt rekening met deze
maatregelen. In de meerjarenraming wordt voorzien dat de algemene reserve wordt opgebouwd
naar vijf procent van de omzet.

Wij blijven ook in 2018 werken aan de ontwikkeling van de organisatie. Na de financiële robuustheid
is vervolgens de inhoudelijke robuustheid (fase 2) van de dienst actief opgepakt. Begin 2017 heeft
het algemeen bestuur tijdens de eigen conferentie lijnen uitgezet gericht op het versterken van de
inhoudelijke robuustheid van de Omgevingsdienst en het verbeteren van de samenwerking tussen de
eigenaren. Hierbij is het herstel van het vertrouwen tussen deelnemers en de dienst belangrijk
gebleken.

Andere zaken die in 2018 spelen zijn onder andere de voorbereiding van de implementatie van de
nieuwe Omgevingswet en de aanbesteding van het zaaksysteem. Beiden zullen een grote impact op
de organisatie hebben en vergen de nodige aandacht. De activiteiten rondom de Omgevingswet
worden in nauwe afstemming met alle deelnemers uitgevoerd. Daar waar mogelijk zal ook de
aanbesteding van het zaaksysteem in gezamenlijkheid uitgevoerd worden omdat de Omgevingswet
ook in de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voorziet waarin uitwisseling van gegevens
tussen zaaksystemen een belangrijk aspect is.

Wij vinden een goed klantcontact van groot belang. Wij blijven inzetten op het snel en doeltreffend
verstrekken van goede informatie aan onze klanten en breiden dit uit naar al onze producten. Het
permanent meten van klanttevredenheid onder ambtenaren en ondernemers is dan ook een goed
voorbeeld van onze inspanningen op het gebied van klantgerichtheid.



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         3/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Dit continue werken aan het verbeteren van onze dienstverlening geeft mij vertrouwen in de
waardering van de dienst door eigenaren en opdrachtgevers. Ik ben ervan overtuigd dat wij ook in
2018 deze lijn kunnen voortzetten.


Nienke Mier
Interim Directeur




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 Programma's
De Omgevingsdienst West-Holland is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van en voor de
deelnemende overheden en staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van
de leefomgeving in Holland Rijnland.
Om dit te bereiken voert de Omgevingsdienst alle milieutaken uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag
en Braassem, Katwijk (basistakenpakket). Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en voor de provincie Zuid-Holland. Voor de
gemeente Noordwijk voert de Omgevingsdienst ook de bouwtaken uit.


Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst deze deelnemers bij ruimtelijke planvorming. Bovendien is
de Omgevingsdienst actief op het brede terrein van milieu, gezondheid en duurzaamheid. Hierbij
gaat het om onderwerpen zoals bodem- en luchtverontreiniging, geluidhinder, gevaarlijke stoffen en
energie- en waterbesparing. Alle onderwerpen zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke PDC
(producten- en dienstencatalogus) en ZTC (zaaktypecatalogus)


De inhoudelijke begroting is opgebouwd uit vier programma's:
1.    Advies
2.    Reguleren
3. Toezicht & Handhaving
4.    Organisatie & Ontwikkeling



2.1      Advies

2.1.1 Wat willen we bereiken?
Binnen het programma Advies adviseert de Omgevingsdienst haar opdrachtgevers over
omgevingsvraagstukken. In de advisering streeft de Omgevingsdienst naar een optimale
milieukwaliteit en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. Ook ondersteunt ze opdrachtgevers
bij het opstellen van milieubeleid en voert projecten uit.
De Omgevingsdienst heeft prestatie-indicatoren opgesteld om de tijdigheid en klantgerichtheid van
haar dienstverlening te kunnen meten. In de periodieke rapportages rapporteren we over de
resultaten.

Kritieke Prestatie Indicator
Adviezen worden verstrekt binnen de afgesproken leveringstermijn                    95%
Percentage klanten dat tevreden tot zeer tevreden is                                95%



2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?
 ROM-advies
De Omgevingsdienst adviseert over alle ruimtelijke plannen van haar opdrachtgevers die deze taak
hebben overgedragen. De expertises waarover geadviseerd zijn de thema's bodem, archeologie,
lucht, MER, ecologie, geur, geluid, omgevingsveiligheid, asbest en duurzaamheid. De gemeenten
Katwijk en Voorschoten voeren deze taak zelf uit.

Projecten
In opdracht voert de Omgevingsdienst projecten en programma's uit voor de gemeenten en
provincie. Naast ondersteuning bij de uitvoering van lokaal ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid,
worden additionele opdrachten uitgevoerd op het gebied van omgevingsveiligheid, energie en
duurzaamheid. Voorbeelden zijn het opstellen of evalueren van duurzaamheidsagenda's of het


Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)          5/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>uitvoeren van acties op het gebied van duurzaamheid of energie, zoals de uitvoering van
subsidieverordeningen.

Schiphol
De Omgevingsdienst houdt het Schipholdossier nauwlettend in de gaten met het oog op een goede
balans tussen leefomgevingskwaliteit en economie. De luchthaven zorgt ook in onze regio voor veel
werkgelegenheid, maar veroorzaakt tegelijkertijd ook veel geluidhinder. In de Omgevingsraad
Schiphol wordt onderhandeld over de toekomst van de luchthaven (die vooral na 2020 verder wil
groeien) en de ruimte die nodig is voor wonen, natuur, recreatie etc. Wij zullen de berekeningen en
conclusies van de Milieu Effect Rapportage kritisch beoordelen, omdat die ten grondslag liggen aan
diverse wetgevingsdocumenten, o.a. het Luchthaven verkeerbesluit (LVB) en het Luchthaven
indelingbesluit (LIB).
Daarnaast zijn er zoals gebruikelijk in diverse gemeenten raadsvragen te beantwoorden en
overleggen met bewoners te organiseren. Ook verzorgen wij weer voor zeven gemeenten de
jaarlijkse rapportage over de geluidmetingen van vliegtuiglawaai in onze regio.

Geluidsanering wegverkeersiawaai
Bij deze projecten gaat het zowel om gevelmaatregelen (gevelsanering) maar ook om toepassing van
geluid reducerende wegdekverharding en geluidschermen. leder project krijgt een
saneringsprogramma waarin de motivatie is opgenomen waarom een maatregel wel of niet wordt
toegepast.
Jaarlijks dient de Omgevingsdienst geluidsaneringsprojecten in het bij Bureau Sanering
Verkeerslawaai (BSV).

Omgevingswet
De Omgevingsdienst wil zich tijdig en zorgvuldig voorbereiden op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet en provincie en gemeenten ondersteunen bij de implementatie ervan. Doel is dat de
Omgevingsdienst bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (medio 2019) gereed is om de
Omgevingswet efficiënt en effectief uit te voeren conform visie en beleid van provincie en
gemeenten. De Omgevingsdienst werkt aan een stapsgewijze implementatie van de Omgevingswet.
Het zwaartepunt van de implementatieactiviteiten ligt in 2018 en 2019. Hierbij heeft de
Omgevingsdienst vijf speerpunten:
o. Samenwerken in de keten. De Omgevingsdienst voert regelmatig overleg met provincie,
   gemeenten, omgevingsdiensten in Zuid-Holland en andere partners in de keten om kennis uit te
   wisselen en onderling af te stemmen. Daarnaast neemt de Omgevingsdienst het initiatief voor
   verdere samenwerking via onder meer de Community of Practice rondom het Omgevingsplan.
b. Bijdragen aan beleidsinstrumenten. De Omgevingsdienst levert een inhoudelijke bijdrage aan de
   trajecten van provincie en gemeenten die gericht zijn op het ontwikkelen van Omgevingsvisies en
   Omgevingsplannen. De Omgevingsdienst zet zich actief in om opgedane kennis en inzichten op
   dit gebied te delen met deelnemers.
c. Inrichten werkprocessen en organisatie. Met de Omgevingswet zullen werkprocessen op het
   gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ingrijpend wijzigen. De
   Omgevingsdienst ontwikkelt in 2018 een aanpak voor de wijze waarop het de gevraagde
   veranderingen zal doorvoeren. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe producten- en
   dienstencatalogus die aansluit bij de vereisten vanuit de Omgevingswet en afspraken met
   provincie en gemeenten.
d. Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met het DSO wordt de uitvoering van de
   Omgevingswet gedigitaliseerd. De Omgevingsdienst is zowel een belangrijke leverancier als
   gebruiker van het gegevens uit het DSO. Dat betekent dat eigen gegevens op orde moeten zijn en
   dat ICT-aanpassingen moeten worden doorgevoerd om aan te sluiten op het DSO.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         6/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>e.   Cultuur, gedrag en competenties. Medewerkers van de Omgevingsdienst dienen te leren werken
     met de Omgevingswet. Hierbij gaat het zowel om de benodigde inhoudelijk kennis van de nieuw
     wetgeving als gevraagde competenties voor een goede uitvoering ervan. De Omgevingsdienst zet
     in op ontwikkeling van de benodigde kennis en competenties via een mix van ervarend leren in
     pilots, themabijeenkomsten en leertrajecten. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre
     functieprofielen dienen te worden aangepast.

Impuls Omgevingsveiligheid
De Omgevingsdienst voert externe veiligheidstaken uit, die volgen uit het programma Impuls
omgevingsveiligheid 2015-2018. De looptijd van dit programma is tot eind 2018. De middelen zijn
beschikbaar gesteld vanuit het deelprogramma 'Lokaal omgevingsveiligheidsbeleid'. Het hoofddoel
van het programma is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het
externe veiligheidsbeleid en de regelgeving, anticiperend op de Omgevingswet, door
omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en bevoegde overheden.
Samenwerking en afstemming tussen gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's en
uitwisseling van expertise, waardoor een hogere kwaliteit en meer uniformiteit wordt georganiseerd
in ruimtelijke plannen, VTH-werkzaamheden en routering van gevaarlijke stoffen, is het belangrijkste
speerpunt. De Impuls levert een bijdrage om externe veiligheid een goede plek te geven in
ruimtelijke plannen en beleid, waarbij zoveel mogelijk geanticipeerd wordt op de inwerkingtreding
van de Omgevingswet.
Voor Omgevingsdienst West-Holland is een bedrag van maximaal € 141.813 (incl. BTW) beschikbaar.
De verdeling en toekenning wordt door de provincie verzorgd en vindt jaarlijks plaats op basis van de
ingediende jaarprogramma's.
De financiering (uren en materiële kosten) komt boven op het financiële kader van de begroting
2018.


Aanpak Ernst- en spoedlocaties
Aanpak Spoedlocaties
Het is belangrijk dat in alle gevallen de bodemkwaliteit past bij de functie van de locatie. De
Omgevingsdienst voert namens de provincie en gemeente Leiden de bevoegd gezagtaken uit van de
Wet bodembescherming (Wbb) in de regio Holland Rijnland (minus Alphen aan den Rijn).
In 2018 staat naast de uitvoering van de reguliere wettelijke bodemtaken (Wet bodembescherming
en Wet milieubeheer) de uitvoering van het Bodemconvenant 2016-2020 centraal. De provincie
heeft het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 vastgesteld waarin zij aangeeft wat zij
in de periode 2016-2020 wil realiseren in het domein bodem. De doelstelling is dat in Zuid-Holland
alle verontreinigingen zijn aangepakt die een onaanvaardbaar risico vormen voor de mens, voor de
ecologie en / of vanwege de verspreiding van de verontreiniging. De provincie en de
Omgevingsdienst maken jaarlijks afspraken door middel van een werkplan over de aanpak Spoed en
Nazorg. Tevens worden aanvullende (financiële) afspraken gemaakt over de spoedlocaties en over de
inzet van het (juridische) instrumentarium. Specifieke aandachtspunten zijn de aanpak van diffuse
spoed en Kaderrichtlijn (KRW) grondwater-spoedlocaties.


Nazorglocaties
Voor nazorglocaties die in het verleden vanuit het vangnet Wbb door de provincie zijn gesaneerd, is
sprake van nazorg. Voor de regio West-Holland gaat het om circa vijf voormalige stortlocaties, waar
sprake is van mogelijke of actuele verspreiding van bodemverontreiniging via het grondwater. Voor
een aantal locaties lijkt de verspreiding stabiel te zijn, maar dient dit nog onderbouwd te worden.
Indien stabiliteit onderbouwd is kan de actieve nazorg worden beëindigd. Voor de locaties met
blijvende actieve nazorg, zal de komende jaren onderzocht moeten worden of versobering mogelijk
is. Daar waar nodig zal het betreffende nazorgplan worden aangepast en geactualiseerd.



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Asbest
Asbestdakenverbod
In de zomer van 2017 wordt het wettelijk kader voor het asbestdakenverbod 2024 vastgesteld.
Verschillende overheden zijn reeds gestart met de oriëntatie op de consequenties van dit verbod.
Provincie Zuid-Holland is in 2017 gestart met de inventarisatie van asbestdaken bij bedrijven onder
provinciaal bevoegd gezag en een aantal gemeenten voeren gebiedsgerichte inventarisaties uit. De
aanpak is gebaseerd op de strategie: inventariseren > informeren >stimuleren. Naar verwachting zal
het asbestdakenverbod in 2018 een programmatisch vervolg krijgen als de uitfasering van de
asbestdaken meer vorm krijgt. Het rijk heeft hiervoor het programmabureau Versnellingsaanpak
asbestdaken sanering opgericht. Doel is om een programmaorganisatie voor te bereiden, waarin de
betrokken partijen gezamenlijk aan de slag kan met een aantal belangrijke activiteiten. Hierbij wordt
onder meer gedacht aan het organiseren van verwijdering op grote schaal, het faciliteren en
stimuleren van aantrekkelijke financieringsopties en het begeleiden en ontzorgen van eigenaren van
asbestdaken. De Omgevingsdienst kan op projectbasis namens de provincie en deelnemende
gemeenten hierin een rol spelen.


Asbesttoezicht
In de loop van 2017 wordt het Besluit omgevingsrecht gewijzigd in verband met de uitvoering van de
Wet VTH (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). De rol van omgevingsdiensten
in het ketengerichte milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten wordt met deze wijziging
duidelijker beschreven; 'Het milieutoezicht op asbestsanering is een basistaak en wordt uitgevoerd
door een omgevingsdienst tenzij de asbestsanering in een bouwwerk of een object wordt uitgevoerd
bij en door een particulier.'. Een asbestsanering mag niet gelijk worden gesteld met
sloopwerkzaamheden, waarbij het gaat om het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen
van een bouwwerk of een object. Pas na de asbestsanering kan het bouwwerk worden gesloopt. Als
een particulier de asbestsanering laat uitvoeren door een bedrijf, dan valt de activiteit ook onder het
basistakenpakket. Het bedrijf meldt de sanering bij burgemeester en wethouders die de melding
vervolgens doorsturen naar de omgevingsdienst die toezicht houdt.
De wijziging van het Besluit omgevingsrecht heeft consequenties voor de benodigde capaciteit voor
milieutoezicht. Om het toezicht op asbestsanering volgens de kwaliteitscriteria uit te kunnen voeren
is een capaciteit van 3 tot 5 fte noodzakelijk, afhankelijk van de gekozen toezichtstrategie. In 2017 is
het overleg met de opdrachtgevers over de overheveling van deze taak gestart.


2.2       Reguleren

2.2.1 Wat willen we bereiken?
Het doel van het programma Reguleren is een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame
leefomgeving. Door te zorgen dat:
      •   Alle activiteiten in het werkgebied van de Omgevingsdienst waar volgens de milieuwetgeving
          een vergunning of een melding voor is vereist, over een actuele vergunning beschikken of
          gemeld zijn.
      •   Initiatieven in de bodem voldoen aan de Wet Bodembescherming en het Besluit
          Bodemkwaliteit.
      •   Bouwplannen voldoen aan de bouwregelgeving en passen binnen de ruimte kaders.


De Omgevingsdienst heeft prestatie-indicatoren opgesteld om de tijdigheid van de levering van
producten inzichtelijk te maken en te kunnen rapporteren over de actualiteit van het
vergunningenbestand. In de periodieke rapportages van 2018 rapporteren we over de resultaten.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)            8/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kritieke Prestatie Indicator

Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit worden binnen 28 dagen                70%
afgehandeld
Vergunningsaanvragen regulier worden afgehandeld binnen                                 100%
de wettelijke termijn.
Vergunningsaanvragen uitgebreid worden afgehandeld binnen                                95%
de wettelijke termijn (26 weken) *


Toelichting
Meldingen in het kader van het activiteitenbesluit worden binnen 28 dagen afgehandeld.
We hebben het streefpercentage van deze KPI verlaagd naar 70%. We vinden het belangrijk dat
bedrijven die verhuizen of iets veranderen in de bedrijfsvoering dit bij ons melden. Echter we moeten
prioriteiten stellen in onze werkzaamheden en het kan zijn dat er prioriteit gegeven wordt aan meer
spoedeisende producten (bijvoorbeeld interne advisering ten behoeve van RO-advisering of
handhavingstrajecten). Dit kan als gevolg hebben dat we de norm (afhandeling binnen 28 dagen, die
we ons zelf ten doel gesteld hebben) niet halen.


Vergunningsaanvragen regulier worden afgehandeld binnen de wettelijke termijn.
Reguliere vergunningsaanvragen die niet binnen de wettelijk termijn worden behandeld worden van
rechtswege (lex silencio positivo) vergund. Doordat dit een ongewenste situatie is, is de KPI hierop
aangepast naar 100%

Vergunningsaanvragen uitgebreid worden af gehandeld binnen de wettelijke termijn (6 maanden)
Het Lex silenco positivo is niet van toepassing op de uitgebreide voorbereidingsprocedure
omgevingsvergunning ,wel kan een besluit worden geelst indien niet binnen 6 maanden is besloten.
Ten behoeve van de kwaliteit van de vergunning is goed vooroverleg noodzakelijk en kan de termijn
(binnen de eerste 8 weken) één keer worden verlengd met een periode van 6 weken.


Indien er bij de reguliere als de uitgebreide procedure een overschrijding plaatsvindt zal er
gerapporteerd worden wat de reden hiervoor was.


Klant tevredenheid
Sinds eind 2016 meet het programma de tevredenheid bij initiatiefnemers over de wijze waarop de
dienst de verschillende vergunningsproducten heeft verzorgd. Ook in 2018 zullen we hiermee verder
gaan en daar waar mogelijk uitbreiden.


2.2.2    Wat gaan we daarvoor doen?

Milieu
Jaarlijks maakt de Omgevingsdienst een inventarisatie van vergunningen die tien jaar of ouder zijn.
Deze vergunningen worden vervolgens getoetst op de actualiteit. Wanneer uit deze toets blijkt dat
de vergunning niet meer actueel is, wordt deze geactualiseerd.
Daarnaast spreekt de Omgevingsdienst (nieuwe) bedrijven actief aan op hun verplichting om
noodzakelijke meldingen of een vergunningsvraag in te dienen. Dit gebeurt op basis van ingediende
bouwaanvragen en milieu-inspectierapporten.
De PDC (ProductenDienstenCatalogus) beschrijft alle producten die in dit kader worden gemaakt. De
belangrijkste zijn, de Wabo vergunning, meldingen Activiteitenbesluit, ontbrandingstoestemmingen
vuurwerk en besluiten indirecte Lozingen. Het zaakgericht werken helpt het programma deze


Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         9/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>producten uniform en binnen de wettelijke termijn te behandelen.
In overeenstemming met de uitgangspunten van de Omgevingsdienst en de Duurzaamheidsagenda
2016-2020 gaat bijzondere aandacht uit naar de energiebesparingsmogelijkheden en duurzaamheid.


Bodem
Voor initiatieven in de bodem worden beschikkingen afgeven op basis van de Wet
bodembescherming en BUS-meldingen (Besluit uniforme saneringen) behandeld. De provincie is het
bevoegd gezag voor deze activiteiten. Landelijke samenwerking en overleg waarborgt de kwaliteiten
en kennis over het normenkader.
Het programma behandelt ook de bodemtaken voor Leiden en de provincie Zuid-Holland, die
zelfstandig bevoegd gezag zijn voor taken van de Wet bodembescherming.


Bouwen
Bouwaanvragen (nog niet voor alle opdrachtgevers) worden getoetst aan het Bouwbesluit en aan de
ruimte kaders maar ook aan monumenten- en welstandseisen. Archeologie, brandveiligheid,
kapvergunningen en sloopmeldingen kunnen ook onderdeel zijn van de procedures.
Om de kwaliteit voor bouwen te borgen hebben de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude
Oegstgeest en de Omgevingsdienst West-Holland een convenant afgesloten. De samenwerking
voorziet o.a. in de bundeling van sommige activiteiten bij deelnemers maar ook in het delen van
kennis. Het convenant is gebaseerd op het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. voor
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).


2.3     Toezicht & Handhaving

2.3.1 Wat willen we bereiken?
Het doel van het programma Toezicht en Handhaving is dat inrichtingen in het werkgebied van de
Omgevingsdienst de geldende regels naleven. Het uitgangspunt is uniform toezicht dat effectief en
efficiënt is en oog heeft voor bestuurlijke handhavingsprioriteiten en overwegingen.
Het programma Toezicht en Handhaving draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid en de
veiligheid door een hoog naleefgedrag van de bedrijven. De Omgevingsdienst streeft daarbij naar een
naleving van 80%. Het aspect veiligheid is het belangrijkste onderdeel van de controle bij complexe
bedrijven; daar streven wij naar een naleefgedrag van 100%.
De Omgevingsdienst heeft prestatie-indicatoren opgesteld om de tijdigheid van de producten en het
uitvoeren van de collegiale toets te kunnen monitoren. In de periodieke rapportages van 2017
rapporteren we over de resultaten.
De eerste drie prestatie-indicatoren hebben betrekking op kwaliteit en klanttevredenheid, de laatste
twee op kwaliteit en interne werkprocessen.


Tabel Kritieke Prestatie Indicatoren Toezicht & Handhaving
Kritieke Prestatie- Indicator
Controlebrieven worden binnen elf werkdagen na de controle verstuurd                        80%
Hercontroles worden uitgevoerd binnen elf werkdagen na verlopen van hersteltermijn          80%
Met melders van klachten en incidenten wordt binnen drie dagen contact opgenomen            95%
Controles op complexe inrichtingen worden collegiaal getoetst                               90%
Controles op inrichtingen met een overtreding worden collegiaal getoetst                    90%

Sinds enkele jaren worden de gecontroleerde bedrijven bevraagd over de aanpak van onze
toezichthouders die milieucontroles uitvoeren. Een goede verstandhouding draagt immers bij aan
verbetering van de informatieoverdracht en motivatie van bedrijven om ervoor te zorgen dat zij



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)          10/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>voldoen aan de wet- en regelgeving. Deze meting van de klanttevredenheid wordt de komende jaren
voortgezet.
In periodieke rapportages rapporteren we over de klanttevredenheid en het gerealiseerde
percentage van de KPI's.


2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Sinds 1 januari 2016 werkt de Omgevingsdienst conform het gemeentelijk uitvoeringsbeleid Toezicht
en Handhaving 2016-2019. Dit beleid sluit aan op de landelijke handhavingsstrategie en betekent dat
de Omgevingsdienst inzet op programmatische, risicogestuurde en omgevingsbewuste toezicht en
handhaving. We maken hierbij gebruik van een omgevingsprofiel per opdrachtgever; deze zijn in de
loop eind 2016/begin 2017 beschikbaar gekomen.

Een uitgangspunt in nieuwe uitvoeringsbeleid is dat de complexe en standaard inrichtingen net als
voorheen met een vaste regelmaat worden gecontroleerd. De complexe bedrijven worden jaarlijks
gecontroleerd aan de hand van een toezichtplan. Voorde standaard bedrijven hanteren we in de
regel een controlefrequentie van één keer per driejaar.

Projecten
Voor de eenvoudige en minimum bedrijven voeren we alleen nog projecten uit, vaak gebeurt dit aan
de hand van een branche of thematische aanpak. Deze projectmatige aanpak wordt in een aantal
gevallen ook voor bedrijven in hogere categorieën ingezet. Hier ligt ruimte om gemeentespecifieke
wensen in te vullen en is de inzet per opdrachtgever afhankelijk van het bedrijvenbestand. Door de
projectmatige aanpak zijn controles efficiënter en doelgerichter. Omdat de bedrijven tegelijkertijd
langs dezelfde meetlat worden gelegd ondersteunt deze aanpak een gelijke behandeling. Deze
aanpak heeft daarnaast als voordeel dat actuele en betrouwbare informatie wordt verkregen. Ook
worden er projecten uitgevoerd die gericht zijn op het verder ontwikkelen van toezicht. Dit betreft
o.a. het digitaal toezicht (het invullen van digitale checklijsten tijdens de controle) en informatie
gestuurd toezicht (het gebruik maken van kennis en data van andere toezichthoudende instanties).

Meerjarenprogramma duurzaamheid (2015-2020)
Duurzaamheid staat bij veel gemeenten hoog op de agenda, mede vanwege het SER energieakkoord.
De Omgevingsdienst speelt hier met dit meerjarenprogramma op in en krijgt het de komende jaren
prioriteit binnen het programma Toezicht en Handhaving, in de vorm van het Meerjarenprogramma
Duurzaamheid. De Omgevingsdienst bezoekt bedrijven per branche die in het Energieakkoord zijn
aangewezen om energiebesparing te stimuleren. Dit gebeurt op projectbasis. Kenmerkend voor de
aanpak is advies op maat, kennisdeling via voorlichting en bijeenkomsten met bedrijven. We maken
de resultaten inzichtelijk met bijvoorbeeld een energieplanner en slimme meters. Met de bedrijven
maken we duidelijke afspraken over de planning van te nemen energiebesparende maatregelen en
gaan we door middel van hercontroles na of de afspraken worden nageleefd.
Sinds juli 2015 zijn in het kader van Europese wetgeving (Energy Efficiency Directive, EED) grote
ondernemingen verplicht een energie-audit uit te laten voeren. De energie-audit is een
systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele
energieverbruik van een onderneming. Bedrijven zoals bouwmarkten, supermarkten, winkelketens,
banken, zorgconcerns, grote bedrijven en vaak ook gemeenten vallen onder de verplichting om een
energie-audit uit te voeren. Deze energie-audit betreft een nieuwe taak welke nog niet is
meegenomen in de begroting 2018. Over de extra uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag als
gevolg van de EED-richtlijn hebben EZ, VNG en IPO begin oktober 2016 een overeenstemming bereikt
waarmee geld beschikbaar is gesteld voor uw gemeente om deze wettelijke taak door ons te laten
uitvoeren.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017; Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         11/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tevens is er vanuit het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een bedrag van 6 miljoen euro
landelijk beschikbaar gesteld voor 3 jaar. in het kader van het energieakkoord. De Omgevingsdienst
krijgt hiervan een bedrag van € 180.000. Dit bedrag wordt verdeeld over twee jaar, 2017 en 2018. De
dienst heeft een projectplan opgesteld waarbij o.a. onderwijsinstellingen, zwembaden, vastgoed en
autoschadebedrijven een energiescan krijgen aangeboden die wij voor hen uitvoeren. De hiermee
gemoeide uren komen niet ten laste van de deelnemers.


Andere werkzaamheden
Voor een aantal opdrachtgevers worden specifiek bepaalde werkzaamheden uitgevoerd. Voor de
gemeente Noordwijk voeren wij het Bouw toezicht uit, voor Hillegom het toezicht op APV taken en
evenement controles worden uitgevoerd voor de gemeenten Hillegom, Leiden, Lisse en Voorschoten.
In 2018 zullen ook de eerste aanzetten gegeven worden voor de voorbereidingen op de invoering
van de Omgevingswet.


2.4     Organisatie & Ontwikkeling

2.4.1 Wat willen we bereiken?
Het programma Organisatie en Ontwikkeling heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van
kwalitatief goede producten, het gewenste dienstverleningsniveau en de positionering van de
Omgevingsdienst in de externe omgeving.


2.4.2   Wat gaan we daarvoor doen?

Kennisontwikkeling en -borging
Met kennisteams voor de verschillende milieuthema's of branches, zoals energie, vuurwerk en
tuinbouw, werkt de Omgevingsdienst aan het beheren, actualiseren en delen van kennis. Speerpunt
hierbij is een actieve speler te zijn in het provinciale en landelijke kennisnetwerk. Verder wordt
kennisontwikkeling van medewerkers gefaciliteerd op basis van het jaarlijks vastgestelde
opleidingsplan.


Relatiebeheer en bestuurszaken
Een gezamenlijk vastgestelde afstemmingsstructuur met de deelnemers is de basis voor het
relatiebeheer van de Omgevingsdienst. Speerpunt hierbij is om de afstemming op alle niveaus
(bestuurlijk, management en ambtelijk) nadrukkelijker in te vullen.
De Omgevingsdienst werkt aan heldere bestuurlijke besluitvorming door goede interne
voorbereiding en ambtelijke afstemming met de deelnemers. Speerpunt is de deelnemers op
bestuurlijk en ambtelijk niveau meer te betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van milieu en
bouwen. Onderdeel hiervan is het uitgebreider informeren van het algemeen bestuur.


Informatiebeheer- en ontsluiting
Met adequaat informatiebeheer zorgt de Omgevingsdienst voor een eenduidige vastleggen van alle
uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast zorgt dit voor een spoedige beantwoording van
bijvoorbeeld raadsvragen, verzoeken om bodeminformatie en vragen over lopende procedures.
Speerpunt is de start van de aanbesteding van een nieuwe zaaksysteem in 2017 waarvan het
zwaartepunt van de implementatie in 2018 zal plaatsvinden.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)       12/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3 Financieel kader
3.1     Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2018-2021

Het algemeen bestuur heeft op 6 februari 2017 de Kadernota 2018 vastgesteld. Het financiële kader
dat in de kadernota is opgenomen is gebaseerd op het Financieel kader gemeenschappelijke
regelingen 2018-2021 in de regio Hollands-Midden.


Het vastgestelde financiële kader betekent voor de Omgevingsdienst een toegestane indexering van
1,3%. Deze toegestane indexering van 1,3% is lager dan op grond van de Nota Planning en Control
wordt berekend. Reële CAO-stijgingen in 2018 zijn in het financiële kader niet meegenomen. Als
randvoorwaarde voor het volgen van deze normering geldt dat eventuele CAO-stijgingen in 2018
apart worden doorberekend.
Voor het begrotingsjaar 2018 heeft het kader geen taakstelling voor de Omgevingsdienst vastgesteld.


Voor het maximeren van de algemene reserve is vastgesteld om het Financieel kader
gemeenschappelijke regelingen niet te volgen, maar de Nota Planning & Control aan te houden en de
algemene reserve te maximeren op 5% van de omzet. De omvang van de algemene reserve moet
voldoende zijn om bekende risico's op te kunnen vangen. In de begroting is een risicomodel
opgenomen, dat de risico's inventariseert en de noodzakelijke omvang van de algemene reserve
berekent. Hierdoor is het mogelijk een besluit te nemen, indien noodzakelijk, om af te wijken van de
5% norm.

3.2     Financieringssystematiek

Met ingang van het boekjaar 2014 geldt de Nota Planning 8i Control, zoals vastgesteld door het
algemeen bestuur op 16 december 2013.

De kosten van de Omgevingsdienst worden doorberekend aan de deelnemers op basis van werkelijke
uren en werkelijke kosten. Aan het einde van het jaar vindt op twee manieren een afrekening plaats;
• Enerzijds vindt een afrekening plaats van het eventuele meer- of minderwerk ten opzichte van de
    begroting. Hierbij wordt rekening gehouden met een bandbreedte van 5% onder en 5% boven de
    vastgestelde begroting. Minimaal 95% van de regulier begrote uren dienen te worden betaald.
    Uren die meer dan 5% boven de begroting uitkomen worden afgerekend tegen een hoger
    uurtarief, namelijk 25% boven het standaard uurtarief. Het belang van realistisch begroten
    neemt hierdoor toe. Het algemeen bestuur moet de verlenging van de huidige nota P&C met 2
    jaar nog vaststellen. In het voorstel voor verlenging wordt voorgesteld geen hoger uurtarief toe
    te passen gedurende de verlengde looptijd van de nota P8iC.
• Anderzijds vindt een (eventuele) afrekening plaats van het bedrijfsresultaat. Er wordt hierbij
    rekening gehouden met de minimale en maximale omvang van de algemene reserve. Met ingang
    van 2014 mag de algemene reserve 5% van de omzet bedragen.

Bezuinigingskosten
Uren van het reguliere werk van de begroting mogen 'kostenvrij' dalen met maximaal 2% per jaar en
maximaal 4% in drie jaar. Tevens mag de urendaling per programma maximaal 10% zijn per jaar.
Indien de uren meer dalen worden bezuinigingskosten in rekening gebracht: '2 x uurtarief x dalende
uren meer dan 2%'. Deze bezuinigingskosten worden gedurende drie jaar bijgehouden in de
begroting in een verplichtingenregistratie en pas geïnd als de frictiekosten zich voordoen. In
hoofdstuk 6 is een overzicht van de bezuinigingskosten opgenomen.



Agendapunt 10 DB 10 april 2017; Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         13/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.3       Uurtarief 2018

Hieronder is aangegeven met welke tarieven in de begroting 2018 rekening is gehouden.

A. Uurtarief 2018 deelnemende gemeenten
Conform de vastgestelde indexering in de Kadernota 2018 is het tarief voor 2018 gebaseerd op het
tarief 2017 vermeerderd met de indexering. Er wordt uitgegaan van een standaard uurtarief van
€ 82,55 voor de deelnemende gemeenten. Dit is als volgt opgebouwd:
Opbouw tarief
Vastgesteld tarief 2017                      €81,50
Indexering 1,30%                              €1,05
Tarief 2018                                  € 82,55


Historisch overzicht uurtarieven deelnemende gemeenten
Tarief begroting
Vastgesteld tarief begroting t-1             €79,25        € 80,40      € 80,90       €81,50
Indexering in %                               1,41%         0,59%        0,75%             1,3%
Indexering in €                               €1,15         €0,50        €0,60        €1,05
Tarief begroting                             €80,40        € 80,90      € 81,50       €8^




B. Uurtarief 2018 provincie Zuid-Holland
Conform de vastgestelde indexering in de Kadernota 2018 is het tarief voor 2018 gebaseerd op het
tarief 2017 vermeerderd met de indexering. Er wordt uitgegaan van een standaard uurtarief van €
86,71 voor de provincie Zuid-Holland. Dit is als volgt opgebouwd:
Opbouw tarief
Vastgesteld tarief 2017                      € 85,60
Indexering 1,30%                              € 1,11
Tarief 2018                                  € 86,71


De provincie Zuid-Holland heeft een opslag op het uurtarief van de andere deelnemers vanwege
aanvullende afspraken. In het bedrijfsplan dat bij toetreding van de provincie Zuid-Holland is
vastgesteld, zijn afspraken gemaakt over het uurtarief, namelijk: "Vanwege het verschil in
rechtspositieregeling tussen provincie en de Omgevingsdienst, hebben medewerkers die van de
provincie overkomen voortdurende rechten, overeenkomstig met het sociaal beleidskader en het
sociaal plan. Om de gemeente niet te belasten met de hogere kosten als gevolg van de vorming van
de Omgevingsdienst wordt voor de provincie een afwijkende kostprijs gehanteerd" (= uurtarief
vermeerderd met een opslag).


Historisch overzicht uurtarieven
Tarief begroting                               2015          2016         2017 j           2018
Vastgesteld tarief begroting t-1             € 83,29       € 84,46      €84,96        € 85,60
Indexering in %                               1,41%         0,59%        0,75%         1,30%
Indexering in €                               €1,17         €0,50        €0,64         €1,11
Tarief begroting                             €84,46       €84,96        €85,60        € 86,71




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)          14/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>C. Uurtarief niet deelnemende gemeenten
Niet deelnemende gemeenten zijn gemeenten die niet zijn toegetreden tot de gemeenschappelijke
regeling van de Omgevingsdienst West-Holland. Voor opdrachten aan deze gemeenten wordt een
apart contract opgesteld over het uit te voeren takenpakket. Daarbij geldt een afwijkend tarief met
risico-opslag. Het tarief is als volgt opgebouwd:
Opbouw tarief
Vastgesteld tarief 2017                       €81,50
Indexering 1,30%                               €1,05
Tarief 2018 deelnemende gemeenten             €82,5S
Risico-opslag 10%                              €8,25
Opslag vennootschapsbelasting (*)                PM
Tarief 2018 niet deelnemende gemeenten        €90,80


D. Overige tarieven
De Omgevingsdienst verstrekt bodeminformatie via het Bodem Informatiepunt. Vooral makelaars
vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag.
Tarief per aanvraag
Vastgesteld tarief begroting t-1              € 35,90      € 35,95      € 36,20       € 36,75
Indexering in €                                €0,05        €0,25        €0,55         €0,65
Tarief begroting                              € 35,95      € 36,20      € 36,75       € 37,40




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         15/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4 Begroting Omgevingsdienst
4.1         Begroting 2018

Lasten
Functie/ jOmschrijving                                      Actuele! Mutaties 2018 Begroting 2018
categorie i                                               begroting
                                                              2017!


 1.0/3.0 Personeelskosten                               € 9.588.049      € 55.866       € 9.643.915
      3.2    Huren en Pachten                             € 638.000          € 1.899     € 639.899
      3.4    Goederen/diensten primaire proces            € 534.079          €6.612      € 540.691
      3.4   Overige goederen en diensten                € 1.452.298      -€44.734       € 1.407.565
      6.0    Storting in reserves                           € 2.306     € 271.000        € 273.307
      6.1    Afschrijvingen                               €440.357               €0      €440.357
             Vennootschapsbelasting                             €0        € 10.000         € 10.000

     723     [Totaal uitgaven;                         € 12.655.08Ö     € 300.643      € 12.955.733


Baten
Functie/ Omschrijving                                       Actuele! Mutaties 20181 Begroting 2018
categorie                                                 begroting!
                                                              2017


      3.2    Huren en pachten                              €31.000               €0        € 31.000
      3.4    Bijdrage provincie en gemeenten           € 11.827.575     € 295.970      € 12.123.545
      3.4    Overige goederen en diensten                 € 212.678          € 4.924     € 217.602
      4.2    Subsidies                                     € 97.800       € 19.400       € 117.200
      6.0    Onttrekking uit reserve                      € 486.037      -€ 19.650       € 466.387


     723     Totaal inkomsten:                         € 12.655.089     €300.644       € 12.955.73^


Saldo lasten en baten


Korte toelichting begroting 2018
In de begroting 2018 is een aantal effecten verwerkt ten opzichte van de actuele begroting 2017 (na
de Ie begrotingswijziging, vastgesteld door het algemeen bestuur op 31 oktober 2016). Hieronder
Staan de belangrijkste effecten opgesomd. In paragraaf 4.3 staat een uitgebreide toelichting op de
begroting 2018.


De belangrijkste effecten verwerkt in de begroting 2018 zijn:
1.    Er is een indexatie van 1,3% op de deelnemersbijdragen verwerkt conform de afspraken uit het
      Financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Bij de provincie Zuid-Holland is deze indexatie
      ook verwerkt conform haar uitgangspuntenbrief Financieel Kader 2018;
2.    In de personele lasten is rekening gehouden met een frictiebijdrage voor flankerend beleid die
      volgt uit het door het bestuur vastgestelde reorganisatieplan P1720;




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)              16/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3.    De overige goederen en diensten (lasten) zijn geïndexeerd met 2% en er is rekening gehouden
      met lagere kosten vanwege het invullen van de taakstelling uit het reorganisatieplan P1720 op
      ICT en overige materiële kosten;
4.    De deelnemersbijdrage van provincie en gemeenten is verhoogd met bekende stijgingen en
      dalingen van de reguliere uren en aanvullende bijdragen, zoals subsidies en extra opdrachten. Als
      gevolg hiervan zijn de personeelskosten ook verhoogd.


4.2        Ontwikkelingen in begroting 2018

In de begroting 2018 zijn een aantal mutaties in de uren en de deelnemersbijdragen verwerkt. In de
tabellen hieronder staan deze mutaties nader toegelicht.
Urenoverzicht 2018


Deelnemer                    Begroting    Mutaties in   Begroting
                           na wijziging    begroting

Hillegom                         6.478          -148       6.330
Kaag en Braassem                 8.855           200       9.055
Katwijk                          3.807           260       4.067
Leiden                          31.180            50      31.230
Leiderdorp                       5.775           -63       5.713
Lisse                            5.990             0       5.990
Nieuwkoop                        8.870           -88       8.782
Noordwijk                       19.699             0      19.699
Noordwijkerhout                    283             0         283
Oegstgeest                       4.405            50       4.455
Teylingen                        8.400             0       8.400
Voorschoten                      2.716             0       2.716
Zoeterwoude                      4.280             0       4.280
Provincie Zuid-Holland          26.425           128      26.553
Totaal                         137.163                   137.553


Toelichting mutaties
1. In 2017 zijn 148 uren incidenteel begroot ten behoeve van het programma Reguleren voor de
   gemeente Hillegom. Deze uren zijn in 2018 weer verlaagd met 148 uur.
2.    Op basis van het beeld in het werkplan 2017 zijn de uren voor de gemeente Kaag en Braassem en
      de gemeente Katwijk structureel verhoogd met respectievelijk 200 uur en 260 uur.
      De verhoging van de gemeente Kaag en Braassem betreft het structureel opnemen van
      adviestaken bij ruimtelijke plannen op het gebied van ecologie, die voorheen alleen incidenteel
      van aard waren. De uren van Katwijk zijn gestegen vanwege het overhevelen van structurele
      adviezen voor zonebeheer en uitbreiding van regulier toezicht.
3.    De gemeente Leiderdorp en de gemeente Nieuwkoop hebben een verzoek ingediend tot het
      verlagen het structurele werkpakket. Dit betreft voor de gemeente Leiderdorp een structurele
      daling van 113 uur vanwege onderbesteding. De gemeente Nieuwkoop verwacht een afname van
      88 uur advies in verband met een afname van het aantal bouwprojecten en
      bestemmingsplanaanpassingen. Conform de spelregels in de nota Planning en Control kunnen de
      verlagingen vrij van frictiekosten worden verwerkt.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)          17/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.    In het werkplan 2017 van de Provincie Zuid-Holland is materieel budget voor de toetsing van de
      meldingen brandveilig gebruik van provinciale inrichtingen (onderdeel van het Bouw besluit)
      omgezet naar uren. De omgevingsdienst heeft de kennis voor deze taak intern opgebouwd,
      waardoor externe advisering niet meer nodig is.
5.    De uren voor het actualiseren van actieplannen geluid en geluidskaarten zijn meerjarig
      vastgesteld. In paragraaf 4.5 staat de meerjarige ontwikkeling van deze uren nader
      gespecificeerd.
      De inzet voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is met 50 uur per gemeente hoger
      dan in 2017.


Deelnemersbijdrage 2018
Bedragen in euro's
Deelnemer                   Begroting na    Indexering       Mutaties      Begroting
                               wijziging     begroting          in de
                                                   1,30%    begroting


Hillegom                         538.884            6.849     -12.217        533.515
Kaag en Braassem                 735.072            9.556      16.510        761.138
Katwijk                          326.732            4.248      21.463        352.443
Leiden                         2.653.129           34.279       4.128      2.691.535
Leiderdorp                       491.795            6.234      -5.159        492.870
Lisse                            500.022            6.500                    506.523
Nieuwkoop                        736.986            9.581      -7.264        739.303
Noordwijk                      1.667.696           21.680                  1.689.376
Noordwijkerhout                   28.800              374                     29.174
Oegstgeest                       377.948            4.754      4.128         386.829
Teylingen                        703.134            9.141                    712.275
Voorschoten                      231.526            3.010                    234.536
Zoeterwoude                      353.733            4.599                    358.332
Provincie Zuid-Holland*        2.357.835           30.652                  2.388.487
Totaal                      € 11.703.293     € 151.456      € 21.587    € 11.876.336
* exclusief aanvullende opdrachten en subsidies.


Toelichting mutaties
1.      De indexatie conform het besluit van het bestuurlijk overleg Financieel Kader
      Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands-Midden bedraagt in 2018 1,30%. Hierdoor
      stijgt de totale deelnemersbijdrage met € 151.456.
2.    De overige mutaties in de begroting 2018 bedragen € 21.587 en betreft de mutaties in uren, die
      zijn vermeld in de tabel urenoverzicht 2018 hierboven (+390 uur)



4.3        Toelichting begroting 2018



4.3.1 Toelichting op de lasten van de begroting 2018
Hieronder staat per economische categorie een toelichting op de begrote lasten.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         18/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Personeelskosten
De personeelskosten vallen uiteen in twee onderdelen. Het budget bestaat uit salaris voor vast
personeel en de kosten voor inhuur voor de invulling van de flexibele ruimte. Het budget bevat
ruimte voor ziektevervanging, inzet voor bedrijfsvoeringsprojecten en het opvangen van
piekwerkzaamheden. De totale omvang van de personeelskosten is in lijn met de gevraagde
capaciteit in uren van de deelnemers, zoals opgenomen in paragraaf 4.2. Daarbij is rekening
gehouden met de effecten van de reorganisatie P1720, zoals besloten in het AB van 4 juli 2016. In
2018 zal nog sprake zijn van boventallige medewerkers. De kosten van deze medewerkers zijn
financieel gedekt door een bijdrage uit het budget voor bezuinigingskosten conform het
reorganisatieplan P1720.

De omvang van het vaste personeel is onvoldoende om de gevraagde capaciteit volledig te leveren,
vandaar inzet vanuit de flexibele ruimte noodzakelijk is. De omvang van de flexibele ruimte is direct
afhankelijk van mutaties in de capaciteitsvraag van de deelnemers.


De berekeningsgrondslag van de personele kosten is net als in 2017 gebaseerd op de feitelijke,
verwachte loonsom en inhuurkosten. Uitgangspunt hierbij is de werkelijke werkgeverslasten van de
vaste medewerkers en het gemiddelde inhuurtarief van €100.000 per fte inhuurkracht.


De personeelskosten stijgen ten opzichte van 2017 met € 55.866. Dit is het gevolg van meerdere
effecten:
1. Er is rekening gehouden met de personele effecten ad 9,02 fte van het reorganisatieplan P1720:
     •   er zijn in totaal 13,47 fte aan functies vervallen waardoor sprake is van een frictiebijdrage
         voor boventallige medewerkers (- € 730.000)
     •    er zijn nieuwe functies toegevoegd , waardoor er 4,45 fte is toegevoegd voor een bedrag van
          € 324.000.
2.   Er is € 137.000 toegevoegd vanwege indexering (0,55%), schalen en periodieken en uitbreiding
     van de vaste bezetting in relatie tot de vaste capaciteitsvraag (zie ook de tabel 'Specificatie
     loonkosten' hieronder). De salarissen zijn verhoogd met bekende CAO afspraken en wijzigingen
     in pensioenpremies. Eventuele gevolgen afkomstig van toekomstige CAO afspraken (na 1-1-2017)
     zijn niet meegenomen.
3.   De formatie is verder aangepast aan de verwachte capaciteitsvraag in 2018. Enerzijds zijn er
     uitbreidingen in het takenpakket als gevolg extra uren (zie paragraaf 4.2), energie-audits EED en
     extra subsidies (+ € 161.000). Anderzijds zijn er mutaties in de vaste bezetting (gebaseerd op de
     stand van 1-1-2017), die een effect hebben op de flexibele inhuurschil (+€ 164.000).


In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de personeelskosten en de bijbehorende
formatie in fte's. De tabel geeft een beeld van de verhouding tussen de vaste en variabele vraag
vanuit de deelnemers en de relatie met de vaste bezetting en flexibele schil. Binnen de vaste
bezetting is vacatureruimte beschikbaar, die nog ingevuld gaat worden met vaste medewerkers. De
flexibele schil wordt gebruikt om aan de variabele vraag te voldoen. In bijlage 1 is de vaste formatie
van 116,54 fte onderverdeeld naar afdeling.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)             19/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Specificatie personeelskosten
  mschrijving
Vaste bezetting
                                                         Bedrag
                                                      € 7.089.749
                                                                      BS
                                                                     95,30
Vacature ruimte vaste bezetting                         €941.307      9,86
Totaal vaste formatie                                 €8.031.055    105,16
Flexibele schil                                       € 1.137.860    11,38
Totale formatie incl. flexibele schil                 C 9.168.915   116,54
Boventallige medewerkers P1720                          € 730.523     9,97
Totale formatie incl. boventallige medewerkers        C 9.899.438   126,51
Inhuur: ziektevervanging                                € 400.000
Inhuur: projecten                                        €75.000
Totaal inhuurbudget                                    € 475.000


Subtotaal personeelskosten                           € 10.374.438
Dekking uit frictiekostenbudget 2018*                  -€ 730.523    -9,97
                                                                       iiM

* De boventallige medewerkers worden gedekt uit het frictiekostenbudget, zoals vastgesteld door het AB van
31 oktober 2016


Huren en pachten
Het huurcontract van het pand van de Omgevingsdienst aan de Schipholweg in Leiden heeft een
looptijd tot en met 31 december 2021 en de huurkosten bedragen voor 2018 € 638.000. De jaarlijkse
huurindexatie vindt plaats aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer.

Goederen en diensten - primair proces
In de categorie goederen en diensten primair proces staan een aantal specifieke uitgaven voor onze
deelnemers verantwoord. Het betreft uitgaven voor onder andere projectkosten, materiële kosten
van subsidies en additionele opdrachten, milieucommunicatie, bodemkwaliteitskaarten,
dwangsommen en archivering. Deze kosten zijn gebaseerd op de werkplannen 2017 van de
deelnemers en zijn nagenoeg gelijk aan de kosten in de begroting 2017 (€ 6.000 hoger).

Goederen en diensten - overig
Het budget voor overige goederen en diensten bevat diverse dienstbrede kosten voor onder andere
ICT, administratie, huisvesting (exclusief huur), opleidingen en overige personele lasten. De kosten
zijn getoetst aan de werkelijke uitgaven van 2016 en ten opzichte van de begroting van 2017 met 2%
geïndexeerd. Daarnaast is rekening gehouden met een daling als gevolg van de doorgevoerde
taakstellingen uit het reorganisatieplan P1720 en de uittreding van Alphen aan den Rijn. Per saldo
dalen de kosten met € 45.000 tot een bedrag van € 1.408.000.

In onderstaande tabel is een specificatie van de overige goederen en diensten opgenomen.

Omschrijving                                         Bedrag
Huisvesting, exclusief huur                         € 73.000
ICT                                               €452.000
Overige kosten                                    € 883.000


Totaal overige goederen en diensten              € 1.408.000




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)               20/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>storting in reserves
Contractgemeenten betalen een risico-opslag van 10% op het interne uurtarief, die in de begroting
als storting in de reserve is opgenomen.

Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke investeringen tot en met 2016
en de verwachte investeringen in 2017 en 2018.

Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 is de wet Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen ingegaan. De activi­
teiten die een belastbare winst opleveren zijn bij de omgevingsdienst beperkt tot detacheringen. De
jaarlijkse VPB last die hoort bij deze activiteit is begroot op €10.000. In bijlage 6 is een overzicht
opgenomen van de omvang van deze activiteit in relatie tot de totale omzet van de Omgevingsdienst.


4.3.2 Toelichting op de baten van de begroting 2018
Hieronder staat per economische categorie een toelichting op de begrote baten.


Huren en pachten
De Omgevingsdienst ontvangt door onderhuur op de locatie Schipholweg een bedrag van € 31.000
per jaar.


Bijdrage provincie en gemeenten
De reguliere bijdrage van provincie en gemeenten neemt toe met € 296.000. Dit is het gevolg van
een aantal effecten, te weten:
1. Indexering van de bijdrage met 1,3% conform het Financieel kader gemeenschappelijke
    regelingen 2018-2021 (+ € 152.000).
2. Diverse uitbreidingen en verlagingen, deels structureel van aard, zoals beschreven in paragraaf
    4.2 (+ € 22.000).
3. Uitbreiding van het takenpakket als gevolg van het opnemen van de bijdragen voor de energie-
    audits EED (+ € 125.000) en een correctie op de provinciale bijdrage E-PRTR (- € 3.000).


Overige goederen en diensten (baten)
De overige goederen en diensten bestaan grotendeels uit detacheringen aan DCMR inzake
provinciale BRZO taken (€ 143.000) en aan de stichting Wijk en Wouden (€ 50.000).

Subsidies
Onder de categorie subsidies is de subsidie Externe Veiligheid opgenomen ter hoogte van € 117.000.

Onttrekking uit reserves
Eind 2012 is, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve
gevormd ter dekking van de afschrijvingskosten van de verbouwing aan het pand aan de Schipholweg
in 2012. Deze bestemmingsreserve is gevormd door een eenmalige huurkorting van € 450.000.
Jaarlijks valt een bedrag van € 30.000 vrij uit de bestemmingsreserve ter dekking van een gedeelte
van de afschrijvingskosten van de verbouwing.
Door de uittreding van Alphen aan den Rijn is rekening gehouden met een bedrag van € 436.000 aan
frictiekosten voor 2018. Dit bedrag bestaat uit kosten voor personele frictie, leegstand en overige
beheerskosten. De frictiekosten zijn € 20.000 lager dan in 2016, vanwege lagere personele frictie en
herijking van de materiële frictiekosten. In bijlage 8.4 is de verloop van de bestemmingsreserve te
vinden.


Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         21/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.4      Meerjarenbegroting 2019-2021
Econ.    Omschrijving                               Begroting       Realisatie      Begroting!      Begroting!    Begroting     Begroting     Begroting
cat.                                                    2016             2016           2017             20ld         2019          2020          2021
Lasten
  1.0    Personeelskosten                         €8.857.176    € 10.689.320      € 9.588.049      €9.643.915    €9.412.699    €9.338.397    €9.338.397
  3.2    Huren en Pachten                           € 647.300      €608.197        € 638.000        €639.899      €646.298      €652.760      € 659.288
  3.4    Goederen/diensten primaire proces          € 673.700      €816.325        € 534.079        € 540.691     € 540.691     € 540.691     € 540.691
  3.4    Overige goederen en diensten             € 1.641.696     € 1.748.014     € 1.452.298      € 1.407.566   € 1.316.280   € 1.316.280   € 1.316.280
  6.1    Afschrijvingen                             € 457.300      € 410.804       €440.357         € 440.357     €440.357      €440.357      €440.357
         Vennootschapsbelasting                            €0        € 10.000               €0        € 10.000     € 10.000      € 10.000      € 10.000


Totaal Uitgaven:          .ïr" -                 C 12.277,172   € 14.282.659     € 12.652.783     € 12.682.427 € 12.366.323 € 12.298.485 € 12.298.485


Baten
  3.2    Huren en pachten                            € 32.000        € 30.741          € 31.000       €31.000      €31.000      € 231.000     € 231.000
  3.4    Bijdrage provincie en gemeenten         €11.621.213    € 12.423.764     € 11.827.575     €12.123.545 €12.060.229 €12.050.653 €12.050.653
  3.4    Overige goederen en diensten               € 194.759      €438.356         € 212.678       €217.602      €217.602      €217.602      € 217.602
  4.2    Subsidies                                   € 87.800      € 250.660           € 97.800     € 117.200            €0            €0            €0


fo^lai inkomsten mmmm                                                                             ^ 12.489.34ë^ffim^0tÏ2.4g9:254^'^499.Zg|


 aldo voor bestemming                               €341.4001    -€ 1.139.138      -€483.730        -€193.081      €57.493      €200.770      €200.77


Bestemming resultaat
  6.0    Storting in reserves                         -€4.000        -€ 1.960          -€ 2.306     -€ 273.306    -€245.323      -€93.289            €0
  6.0    Nog te bestemmen resultaat                        €0             €0                €0             €0            €0     -€273.140     -€ 230.770
  6.0    Onttrekking uit reserves                   € 345.400      € 874.069       €486.037         €466.387      €302.816      € 165.660      € 30.000


 aldo na bestemming (*                                             -€ 267.0291
(*) Betreft het voorlopig resultaat 2016 en het verwachte overschot in 2020 en 2021.

Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                                                              22/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Korte toelichting op meerjarenbegroting 2019-2021
In de meerjarenbegroting 2019-2021 zijn een beperkt aantal effecten verwerkt ten opzichte van de
begroting 2018. In paragraaf 4.6 staat een uitgebreide toelichting op de meerjarenbegroting.


De belangrijkste verwerkte effecten in de meerjarenbegroting zijn:
1. De meerjarige inzet voor de actieplannen geluid en geluidskaarten voor de gemeenten Leiden,
    Leiderdorp en Oegstgeest is verwerkt;
2. De deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op het meerjarige verloop van de uren. Dit verloop staat
    in paragraaf 4.5 nader toegelicht;
3. De opbouw van de algemene reserve is conform het reorganisatieplan P1720 opgenomen. Dit
    resulteert in 2020 tot een algemene reserve van 5% van de omzet. Vanaf 2020 levert de
    meerjarenbegroting een positief resultaat op, dat in overleg met het algemeen bestuur nog
   gealloceerd moet worden. Dit positieve resultaat bedraagt naar verwachting in 2020 en 2021
    respectievelijk € 271.000 en € 231.000.
    Het reorganisatieplan P1720 gaat uit van een huuropbrengst als gevolg van leegstand van de
    Schipholweg vanaf 2020 ter hoogte van € 200.000. Er bestaat een risico dat deze huuropbrengst
    niet (in zijn geheel) wordt gerealiseerd. In de risico-paragraaf wordt dit risico nader toegelicht.



4.5        Ontwikkelingen in meerjarenbegroting 2019-2021


Totaaloverzicht uren per deelnemer 2018-2021
Deelnemer             Begroting Mutaties in| Begroting Mutaties in    Begroting Mutaties in    Begroting
                          2018 begroting:        2019 begroting           2020 begroting           2021
                                      2019                   2020                     2021




Hillegom                   6.330                  6.330                   6.330                   6.330
Kaag en Braassem           9.055                  9.055                  9.055                    9.055
Katwijk                    4.067                  4.067                  4.067                    4.067
Leiden                    31.230        -250     30.980           0     30.980             0     30.980
Leiderdorp                 5.713        -200      5.513           0       5.513            0       5.513
Lisse                      5.990                  5.990                   5.990                   5.990
Nieuwkoop                  8.782        -117      8.665        -116       8.549                   8.549
Noordwijk                 19.699                 19.699                 19.699                   19.699
Noordwijkerhout              283                    283                    283                      283
Oegstgeest                 4.455        -200      4.255           0      4.255             0      4.255
Teylingen                  8.400                  8.400                   8.400                   8.400
Voorschoten                2.716                  2.716                   2.716                    2.716
Zoeterwoude                4.280                  4.280                  4.280                    4.280
Provincie Zuid-Holland    26.553                 26.553                 26.553                   26.553


                                       -767                                                     136L670


In de meerjarenbegroting 2019-2021 is rekening gehouden met onderstaande twee effecten ten
opzichte van de begroting 2018.



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)            23/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>1. Actieplannen geluid en geluidskaarten
In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de vijfjaar worden
opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
De werkzaamheden vinden plaats gedurende een periode van vijfjaar. De huidige periode loopt van
2015-2019. De geplande inzet in uren gedurende deze periode staat in detail in onderstaande tabel.


Gemeente             Voorbereiding      Voorbereiding Geluidkaart   Actieplan   Nasleep                 Totaal per
                     geluidskaarten     geluidskaarten________________________ actieplan                gemeente
                      2015/2020'*>       2016/2021 <*•        2017       2018       2019
Leiden                           50                 50         250        300         50                      700
Leiderdorp                       50                 50         200        250         50                      600
Oegstgeest                       50                 50         200        250         50                      600
Totaal
•*> De verwachte inzet voor begrotingsjaar 2020 en 2021 komt overeen met de uren in 2015 en 2016.


2. Daling uren gemeente Nieuwkoop
De gemeente Nieuwkoop verwacht een afname van adviesuren in verband met de verwachte
afname van het aantal bouwprojecten en bestemmingsplanaanpassingen in de komende jaren.
Hierdoor dalen de adviesuren structureel met 117 uur in 2019 en nogmaals 116 uur in 2020.


Totaaloverzicht deelnemersbijdrage 2018-2021
Bedragen in euro's
Deelnemer                             Begroting    Mutaties     Begroting    Mutaties      Begroting     Mutaties       Begroting
                                          2018            in        2019             in        2020             in          2021
                                                  begroting                  Begroting                  begroting
                                                      2019                       2020                       2021


Hillegom                              €533.515                  € 533.515                  € 533.515                    €533.515

Kaag en Braassem                      €761.138                  €761.138                   €761.138                     € 761.138
Katwijk                               €352.443                  €352.443                   € 352.443                    € 352.443
Leiden                            €2.691.535      -€ 20.638    € 2.670.898         €0     € 2.670.898         €0     € 2.670.898
Leiderdorp                            €492.870    -€ 16.510     € 476.360          €0      €476.360           €0        €476.360
Lisse                                 € 506.523                 € 506.523                  € 506.523                    €506.523
Nieuwkoop                             € 739.303    -€ 9.658     € 729.644     -€9.576      € 720.069          €0        € 720.069
Noordwijk                         € 1.689.376                  € 1.689.376                € 1.689.376                €1.689.376
Noordwijkerhout                        € 29.174                  € 29.174                   € 29.174                     € 29.174
Oegstgeest                            € 386.829   -€ 16.510     €370.319           €0      € 370.319          €0        €370.319
Teylingen                             € 712.275                 €712.275                   €712.275                     € 712.275
Voorschoten                           € 234.536                 € 234.536                  € 234.536                    € 234.536
Zoeterwoude                           € 358.332                 € 358.332                  € 358.332                    €358.332
Provincie Zuid-Holland*           € 2.388.487                  € 2.388.487                € 2.388.487                € 2.388.487


Totaal                       € 11.87633^^,^ 63.316 f 11.813.020 -f 9.576 jE 11.803.^          €0 €11.803.^
                                                                                     9. '5
* exclusief additionele opdrachten en subsidies.
In bovenstaande tabel is het meerjarig effect van de actieplannen geluid en geluidskaarten verwerkt.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                        24/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.6      Toelichting meerjarenbegroting 2019-2021


4.6.1 Toelichting op de lasten van de meerjarenbegroting 2019-2021
Hieronder staat per relevante economische categorie een toelichting op de begrote lasten.


Personeelskosten
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de volgende effecten:
1. Vanaf 2019 is de loonsom verlaagd met € 84.000 euro, vanwege de verwachting dat de 1,11 fte
    frictie als gevolg van de uittreding van de gemeente Alphen aan den Rijn is opgelost.
2.    De personele lasten (flexibele schil) zijn in 2019 verlaagd met € 54.000 vanwege het meerjarige
      verloop van de inzet voor de actieplannen geluid en geluidskaarten bij de gemeente Leiden,
      Leiderdorp en Oegstgeest.


Huren en pachten
Er is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 1% van het totale jaarlijkse huurbedrag.


Overige goederen en diensten
In de periode 2019-2021 zijn de overige goederen en diensten per saldo verlaagd met € 91.000 als
gevolg van de uittreding van de gemeente Alphen aan den Rijn.


Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 is de wet Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen ingegaan. De
activiteiten die een belastbare winst opleveren zijn bij de omgevingsdienst beperkt tot
detacheringen. De jaarlijkse VPB last die hoort bij deze activiteit is begroot op €10.000. In bijlage 6 is
een overzicht opgenomen van de omvang van deze activiteit in relatie tot de totale omzet van de
omgevingsdienst.


4.6.2 Toelichting op de baten van de meerjarenbegroting 2019-2021
Hieronder staat per relevante economische categorie een toelichting op de begrote baten.


Huren en pachten
Er is rekening gehouden met een opbrengst uit onderverhuur vanaf 2020 conform de uitgangspunten
in het reorganisatieplan P1720. In de begroting 2017 was deze opbrengst als negatieve kosten onder
huren en pachten opgenomen, maar is nu onder de baten begroot.


Bijdrage provincie en gemeenten
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het volgende:
De bijdrage is in 2019 verlaagd met € 54.000 vanwege het meerjarige verloop van de inzet voor de
actieplannen geluid en geluidskaarten bij de gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.


Subsidies
In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat de subsidies Externe Veiligheid vanaf 2019 niet
meer in de huidige vorm wordt verstrekt.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)              25/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Onttrekking uit reserves
Door de uittreding van Alphen aan den Rijn is rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage uit de
betreffende bestemmingsreserve. De jaarlijkse onttrekking is als volgt begroot:


                              t/m 2017|        2018         2019        2020       Totaal
Leegstand                      217.270      177.753      134.317     135.660     665.000
Personele frictie              356.224       83.776            0           0     440.000
Overige beheerskosten          381.643     174.857       138.499           0      695.000
                               955.137 **%36.387**^^^    272.816 -^®"135.66Ö*^ I.8OO.OOI)


Naast bovenstaande blijft de jaarlijkse onttrekking voor de verbouwing van de Schipholweg van
€30.000 onveranderd.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)        26/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5 Ontwikkelingen NIET in de begroting
Een aantal ontwikkelingen is niet op genomen in de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-
2021. Van deze ontwikkelingen is nog onvoldoende bekend over de te verwachten inzet of er is nog
onvoldoende afstemming met de deelnemers geweest. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:


Resu Itaatontwi kkeli ng
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016 is een meerjarige aanpak vastgesteld om
de Omgevingsdienst weer financieel robuust te maken, onder de noemer "Programma ODWH 2017-
2020" (P1720). De meerjarige aanpak omvat de realisatie van een sluitende begroting 2017 en
meerjarenraming 2018 - 2020 met ingang van 1 januari 2017, door middel van bezuiniging van
salarislasten en verlaging van huisvesting-, ICT- en overige kosten. Hoewel de reorganisatie in 2017
formeel is geëffectueerd, zal de verdere afronding ook nog in 2018 en verder aan de orde zijn.


Geluidsanering wegverkeerslawaai
De A-lijst woningen zijn zo goed als gesaneerd. Voor de overige nog te saneren woningen is in 2014
een meerjarige projectplanning gemaakt, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Voor elk project vraagt
de Omgevingsdienst een uitvoeringssubsidie aan bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Bij de
uitwerking van het werkplan bespreekt de Omgevingsdienst de saneringsprojecten met de
gemeenten.


Aanbesteding nieuw zaaksysteem
In de periode eind 2017/begin 2018 wordt het huidige zaaksysteem Squit opnieuw aanbesteed. Het
effect van een nieuw zaaksysteem op de organisatie is groot. Eventuele nadelige financiële effecten
daarvan zijn niet meegenomen in deze begroting. De investeringsruimte is beperkt voor de
aanbesteding van een nieuw zaaksysteem, in verband met de aanbestedingen in 2016 en 2017 voor
AFAS en ICT infrastructuur.


Toetreding Noordwijkerhout
Naar verwachting treedt Noordwijkerhout medio 2017 toe tot de Gemeenschappelijk Regeling
Omgevingsdienst West-Holland. Hierbij is de intentie van de gemeente dat een vergelijkbaar pakket
als de gemeente Noordwijk wordt afgenomen. De omvang van dit pakket is nog niet in beeld
gebracht. In deze begroting wordt daarom uitsluitend rekening gehouden met het pakket dat de
gemeente Noordwijkerhout nu ook afneemt als contractgemeente. Zodra er duidelijkheid is over de
omvang van het af te nemen pakket als deelnemers aan de dienst zullen wij komen met een
begrotingswijziging.


Inwerkingtreding Omgevingswet
De financiële effecten die ontstaan als gevolg van de invoering van de Omgevingswet zijn nog niet
meegenomen.

Privatisering bouwtaken
Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen betekent een verschuiving van het bouwtoezicht
naar marktpartijen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de taken die de Omgevingsdienst nu verricht
in dit kader en de capaciteit die de Omgevingsdienst daar nu voor beschikbaar heeft. Het feitelijke
effect hangt af van de keuzes die gemeenten moeten maken, nadat de wet in werking treedt.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)        27/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6 Bezuinigingskosten
6.1     Bezuinigingskosten als gevolg van taakstellingen

In Nota Planning & Control, zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 16 december 2013, staat
het volgende met betrekking tot frictiekosten en desintegratiekosten:
"Het verlagen van de reguliere begroting met 2% van de uren per jaar en maximaal 4% van de uren in
drie jaar (urendaling per programma mag maximaal 10% zijn), kan 'koste nvrij"' worden verwerkt in
de veronderstelling dat de personele gevolgen van wijzigingen tot dit niveau kunnen worden
opgevangen. Indien een deelnemer de uren meer wil laten afnemen dan het maximale percentage,
worden bezuinigingskosten in rekening gebracht bij de veroorzaker (veroorzakerprincipe), ongeacht
of de capaciteit kan worden ingezet bij een andere deelnemer. Ook bij een gezamenlijke taakstelling
worden de bezuinigingskosten in rekening gebracht."
De bezuinigingskosten bedragen de meer dan 2% gedaalde uren vermenigvuldigd met twee keer het
standaard uurtarief van de betreffende begroting: 2 x standaard uurtarief x meer dalende uren.
De bezuinigingskosten worden niet direct in rekening gebracht, maar bijgehouden in de begroting
met behulp van een verplichtingenadministratie. Daarbij worden de bezuinigingskosten van de twee
voorgaande jaren ook meegenomen.
Frictiekosten zijn kosten die worden gemaakt doordat er een overcapaciteit bij de Omgevingsdienst
ontstaat als gevolg van bezuinigingen van deelnemers. Hiervoor worden eerst de bezuinigingskosten
aangesproken. Is dit niet voldoende dan komen de frictiekosten ten laste van het
exploitatieresultaat.


Bezuinigingskosten met betrekking tot de taakstellingen in 2014 en 2015 zijn vanaf 2018 niet meer
aan de orde. Er is nog wel sprake van bezuinigingskosten als gevolg van de taakstelling 2016. En er is
sprake van bezuinigingskosten vanuit het reorganisatieplan P1720.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)          28/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>6.2         Bezuinigingskosten 2016

In 2015 en 2016 zijn er geen kosten gemaakt ten laste van de bezuinigingskosten 2016. Er resteert
daarom nog een verplichting voor het volledige bedrag aan bezuinigingskosten van € 55.497. In
onderstaande tabel is de verplichting per deelnemer nader uitgesplitst.


Verplichtingenadministratie bezuinigingskosten 2016
(bedragen in euro's)

                                                           Realisatie 2015-2018*
Deelnemer                Bezuini-   Aandeel      2015                2017              Totaa      Restant
                           gings-   in even-                                                      bezuini­
                          kosten        tuele                                                   gingskos­
                           2016-      frictie-                                                  ten 2016-
                            2018      kosten                                                         2018
Hillegom                   3.236                                                                    3.236

Kaag en Braassem           4.854                                                                    4.854
Katwijk                    2.265
Leiden                    17.798                                                                   17.798
Leiderdorp                 3.236
Lisse                      3.236
Nieuwkoop                  4.854                                                                    4.854
Noordwijk                  4.854                                                                    4.854
Oegstgeest                 2.427
Teylingen                  4.854                                                                    4.854
Voorschoten                1.456                                                                    1.456
Zoeterwoude                2.427                                                                    2.427
Totaal                    55.497       100%                                                        55.497“
*Er zijn geen kosten gemaakt die ten laste komen van de taakstelling 2016


Daarnaast is sprake van specifieke bezuinigingskosten voor de provincie Zuid-Holland als gevolg van
de overgang van provinciale uitvoeringstaken in de gemeente Alphen aan den Rijn naar de ODMH.


In 2016 is er € 41.400 ten laste van het frictiebudget gebracht. Voor de periode 2017-2018 resteert
nog een bedrag van € 434.376.

Verplichtingenadministratie bezuinigingskosten 2016 (aanvulling Provincie Zuid-Holland)
(bedragen in euro's)                        __________________________________
                                                            Realisatie 2015-2018
Deelnemer                Bezuini-   Aandeel               2016       2017       2018              Restant
                           gings-   in even-                                                      bezuini­
                          kosten        tuele                                                   gingskos­
                           2016-      frictie-                                                  ten 2016-
                            2018      kosten                                                         2018
Provincie Zuid-Holland   475.776       100%         0   41.400          0          0   41.400   434.376
Totaal                   475.776       100%         0   41.400          0          0   41.400   434.376




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)             29/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     6.3         Bezuinigingskosten 2017


     Taakstelling financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020
     In het algemeen bestuur van 25 januari 2016 is de kadernota 2017 vastgesteld. Het financiële kader
     dat in de kadernota is opgenomen is gebaseerd op het Financieel kader gemeenschappelijke
     regelingen 2017-2020 van gemeenten in Hollands Midden.


     In het financiële kader is geen taakstelling voor 2017 opgenomen.


     Taakstelling reorganisatie P1720
     In het reorganisatieplan P1720 zijn bezuinigingskosten opgenomen voor de uitvoering van het
     flankerend beleid uit het plan voor een bedrag van € 1.764.000. In onderstaande tabel is de
     verplichting per deelnemer nader uitgesplitst.


     Verplichtingenadministratie bezuinigingskosten P1720
     (bedragen in euro's)
                                                                         Realisatie 2017-2019
     Deelnemer                          Bezuini­   Aandeel        2017      2018       2019     Totaal     Restant
                                          gings­   in even­                                               bezuini­
                                         kosten        tuele                                             gingskos­
                                   1                 frictie­
                                          2016-                                                          ten 2016-
'                              I           2018      kosten                                                   2018
     Hillegom                           103.266      5,85%           0         0          0         0     103.266
     Kaag en Braassem                   141.158      8,00%           0         0          0         0     141.158
     Leiden                             497.041     28,18%           0         0          0         0     497.041
     Leiderdorp                          92.059      5,22%           0         0          0         0       92.059
     Lisse                               95.487      5,41%           0         0          0         0       95.487
     Nieuwkoop                          141.397      8,02%           0         0          0         0     141.397
     Oegstgeest                          70.220      3,98%           0         0          0         0       70.220
     Teylingen                          133.904      7,59%           0         0          0         0     133.904
     Zoeterwoude                         68.228      3,87%           0         0          0         0       68.228
      Provincie Zuid-Holland            421.241     23,88%           0         0          0         0      421.241
    § totaal                           1.764.000      100%:***'      0         0          0         0    1.764.0Ölir




     6.4         Bezuinigingskosten 2018

     In het algemeen bestuur van 6 februari 2017 is de kadernota 2018 vastgesteld. Het financiële kader
     dat in de kadernota is opgenomen is gebaseerd op het Financieel kader gemeenschappelijke
     regelingen 2018-2021 van gemeenten in Hollands Midden.


     In het financiële kader is geen taakstelling voor 2018 opgenomen.




     Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                          30/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>6.5         Totaaloverzicht bezuinigingskosten

Onderstaande tabel geeft een beeld van de totale maximale bijdrage die opeisbaar is, indien de
frictiekosten zich daadwerkelijk voordoen.
Overzicht restant bezuinigingskosten 2016-2019
(bedragen in euro's)


                            Bezuinigingskosten
Deelnemer                                            Totaal
                           2016-201     2017-201
Hillegom                       3.236      103.266     106.502
Kaag en Braassem               4.854      141.158     146.012
Katwijk                        2.265             0      2.265
Leiden                        17.798      497.041     514.839
Leiderdorp                     3.236       92.059      95.295
Lisse                          3.236       95.487      98.723
Nieuwkoop                      4.854      141.397     146.251
Noordwijk                      4.854             0      4.854

Oegstgeest                     2.427       70.220      72.647

Teylingen                      4.854      133.904     138.758
Voorschoten                     1.456            0       1.456
Zoeterwoude                    2.427       68.228      70.655
Provincie Zuid-Holland       434.376      421.241     855.617
Totaal      »>           |j«9.873       1.764.000    2.253.873




Agendapunt 10 DB 10 april 2017; Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         31/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>7 Paragrafen
In dit hoofdstuk staan de verplichte paragrafen conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). Niet alle verplichte paragrafen zijn van toepassing op de dienst. De relevante
paragrafen zijn in detail uitgewerkt en gaan over het weerstandsvermogen, risicomanagement en de
financiering van de dienst, de ontwikkeling en verbeteringen in de bedrijfsvoering en het onderhoud
van kapitaalgoederen.


In bijlage 5 is een tabel voor de paragraaf verbonden partijen van de deelnemers opgenomen.

7.1     Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de (meerjaren)begroting is en geeft inzicht in de
financiële draagkracht van de Omgevingsdienst indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen.
Een sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene
financiële tegenvaller direct dwingt tot maatregelen om alsnog een structureel sluitende begroting te
houden. In dat geval staat het beleid van de Omgevingsdienst ook direct onder druk. Daarom heeft
de Omgevingsdienst op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.


In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement die op 2 november 2015 door het algemeen
bestuur is vastgesteld, zijn de uitgangspunten vastgesteld voor het bepalen van de risico's in euro's
en de hoogte van het weerstandsvermogen. Hiermee wordt voldaan aan de wens van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals vastgelegd in de brief voor het toezichtregime
2016.


Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de financiële gevolgen van de
risico's. Het weerstandsvermogen geeft samen met het begrotingsresultaat, het verloop van de
investeringen, financiering, reserves en voorzieningen en de uitkomsten van de meerjarenraming
een indicatie van de financiële positie van de Omgevingsdienst.


De paragraaf weerstandsvermogen bevat volgens de voorschriften vanuit het BBV ten minste:
a. het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's
b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
c. een inventarisatie van de risico's

Weerstandsvermogen
 Uit de risico-inventarisatie in onderstaande paragrafen blijkt dat de omvang van het
weerstandsvermogen ruim binnen de maximale omvang van de reserve valt. De maximale omvang
van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 2018 en bedraagt € 647.787. De omvang
van de algemene reserve per 1-1-2018 bedraagt € 66.160 en dekt daarmee voor 17% de
geïnventariseerde risico's af. De omvang van de risico's staat toegelicht in paragraaf 7.1.2 .




 Verwachte omzet 2018                                        € 12.955.733
 Maximale weerstandsvermogen                                          5%
 Maximale omvang algemene reserve                              € 647.787




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)         32/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>I Bepaling vrije ruimte algemene reserve                         Bedrag
 Verwachte omvang van de algemene reserve per                  €66.160
 1 januari 2018
 Risico impact conform inventarisatie = minimale omvang       € 312.609
 weerstandsvermogen
 Vrije ruimte in de algemene reserve                         - € 246.449


In de onderstaande paragrafen staat de volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt.
Vervolgens is de verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde
beheersmaatregelen. Op basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en
risicomanagement is vervolgens de financiële impact van het risico bepaald. De omvang van de risico
impact geeft uiteindelijk de benodigde omvang van de algemene reserve weer.


7.1.1 Risicomanagement

Algemeen
De Omgevingsdienst heeft een maatschappelijke doelstelling op het gebied van regulering en
toezicht en handhaving op basis van milieuwetgeving. Om deze doelstelling ook in de toekomst te
kunnen realiseren treft de dienst waarborgen voor een goede reputatie en een duurzaam gezonde
financiële situatie. Dit vindt plaats in het kader van 'good public governance'.


Een onderdeel van deze waarborgen is het opzetten en onderhouden van een systeem van
risicomanagement. Daarbij wordt het begrip risico breed opgevat als de kans dat een gebeurtenis
zich in de toekomst kan voordoen en die gevolgen heeft op de realisatie van de maatschappelijke
doelstelling van de Omgevingsdienst. Het risicomanagement is geïmplementeerd met het doel:
identificatie van risico's, de kwantificering van deze risico's, het bepalen van bijpassende
beheersingsmaatregelen en het inbedden in de reguliere planning en controicyclus. In dit traject zijn
de verschillende lagen van de organisatie betrokken waarmee blinde vlekken zijn geminimaliseerd en
risicobewustzijn is verbeterd.


De doelstelling is het borgen van risicomanagement in de organisatie, waarbinnen twee
deeldoelstellingen zijn te onderscheiden:
1. Risicobewustzijn; het besefte laten doordringen dat ook (middel)grote en goed bekend staande
    organisaties als de Omgevingsdienst fouten maken en van die fouten ook kunnen leren. En dat
    risicomanagement één van de instrumenten is om dat besefte laten indalen en fouten tegen te
     gaan.
2.   Inbedden van risicomanagement in de reguliere planning en control cyclus.


De basis voor ingebed risicomanagement is risicobewustzijn. Met die basis worden vervolgens
verschillende fasen in systematisch en cyclisch risicomanagement onderscheiden:
1.   risico's identificeren
2.   risico's analyseren en kwantificeren
3.   risico eigenaren benoemen en beheersingsmaatregelen vaststellen
4.   risico's monitoren aan de hand van risico indicatoren




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)        33/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Benoembare specifieke risico's
Uit het geheel van bedrijfs- en bestuursrisico's is een aantal risico's specifiek benoemd. Dit zijn dus
niet alle risico's, maar wel de risico's die in 2016 en 2017 specifieke aandacht in de beheersing
hebben gevraagd/vragen, respectievelijk vanaf 2018 kunnen leiden tot financiële gevolgen. In
paragraaf 7.1.2 staat een beknopte weergave van de risico-inventarisatie. In bijlage 2 staat de
inventarisatie in detail toegelicht.


Beleid en maatregelen
Risico's doen zich altijd voor en zijn in het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden voor
beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren
van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. In
bijlage 2 staan beheersmaatregelen beschreven om de specifieke risico's uit de risico-inventarisatie
uit te sluiten ofte beperken.


7.1.2 Risico-inventarisatie
Voor de onderbouwing van de omvang van het weerstandsvermogen heeft een risico-inventarisatie
plaatsgevonden. De inventarisatie is uitgevoerd op basis van de uitgangspunten in de Nota
weerstandsvermogen en risicomanagement, die in 2016 is vastgesteld door het algemeen bestuur.


De uitkomst van de inventarisatie is in een risicomatrix opgenomen. In de matrix is per risico de
verwachte omvang en de kans dat het risico zich voordoet bepaald. Hiertoe is een risicoscore voor de
omvang en de waarschijnlijkheid gebruikt, alsmede de zekerheidsfactor om de impact in geld vast te
stellen. De omvang van het weerstandsvermogen moet voldoende zijn om deze financiële impact af
te dekken. Op basis van de risico-inventarisatie is de minimale omvang van het weerstandsvermogen
berekend op € 312.609.


In bijlage 2 is de risico inventarisatie in detail opgenomen met daarin een toelichting op de risico's,
de verwachte omvang van het risico inclusief beheersmaatregelen en de risicomatrix met de
detailberekening van de risico's.



7.1.3     Financiële kengetallen

Artikel 11 van het BBV is in juni 2015 gewijzigd. Hierin is bepaald dat gemeenten, provincies en
gemeenschappelijke regelingen in de paragraaf Weerstandsvermogen in zowel de jaarrekening als in
de meerjarenbegroting voortaan een set van vijf financiële kengetallen dienen op te nemen. Dit zijn
kengetallen voor: de netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte,
grondexploitatie
en belastingcapaciteit. De laatste twee zijn voor de Omgevingsdienst niet van toepassing.

Begroting 2018                                           Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                  Verslag 2016    Begroting 2017 Begroting 2018
Netto schuldquote
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)            34/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft de verhouding weer van de schuldenlast van de Omgevingsdienst ten
opzichte van de eigen middelen weer. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto
schuldquote. Dit kengetal is afhankelijk van wat er op dat moment aan openstaande vorderingen,
dan wel openstaande facturen is opgenomen en wat er is binnengekomen op de bank dan wel is
uitgegeven, maar nog niet betaald. Omdat de Omgevingsdienst geen langlopende schulden heeft, zal
dit kengetal rond de 0 schommelen.


Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale
passiva en geeft aan in welke mate de Omgevingsdienst het eigen vermogen kan inzetten voor de
dekking van de schulden (in hoeverre is de Omgevingsdienst in staat aan haar financiële
verplichtingen te voldoen). Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de
overige bestemmingsreserves. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de weerbaarheid van de
organisatie. De solvabiliteit van de Omgevingsdienst zal verbeteren, omdat het weerstandsvermogen
conform het reorganisatieplan meerjarig toeneemt.


Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft antwoord op de vraag of de Omgevingsdienst voldoende
structurele baten heeft om de structurele lasten te dekken. Dit kengetal geeft aan hoe groot de
structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele
lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

7.2     Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden) is elke gemeente of
gemeenschappelijke regeling verplicht een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening
op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de
ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of
uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van de treasury.

De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen wordt geformuleerd in het
treasury statuut. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader zoals gesteld door de Wet FIDO.


Rentevisie
De Omgevingsdienst heeft geen leningen lopen. Dit wordt ook niet verwacht.


Risicobeheer
Deze paragraaf geeft een inschatting van de risico's die de Omgevingsdienst gedurende de begroting
kan lopen. Onder risico's worden verstaan koers- en valutarisico's en de risico's ten aanzien van
rente.


Koers -en valutarisicobeheer
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de
financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Op
dit moment bezit de Omgevingsdienst geen derivaten en is er dus geen sprake van koersrisico.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)           35/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Valutarisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
wat verwacht werd op het beslissingsmoment. Op dit moment bezit de Omgevingsdienst geen
vreemde valuta, dus is er geen sprake van een valutarisico.


Renterisico's
Hieronder valt het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst
de rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa
lager zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de meerjarenraming en de
begroting geraamde niveau.


De Wet FIDO hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke
regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet).


Rente-risiconorm
Aangezien de Omgevingsdienst geen langlopende schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk
risico.


Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico's op kortlopende (opgenomen) geldleningen te
beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag een gemeente mag
financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van
het totaal van de begroting.
Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als de
kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een
langlopende schuld.


De toegestane kasgeldlimiet is voor 2018 als volgt bepaald:
                                                        Bedrag/
                                                        grondslag
Begrotingstotaal (betreft de lastenkant)                € 12.942.903
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage   8,2%
Kasgeldlimiet 2018                                       1.061.400


Op basis van het bovenstaande wordt de kasgeldlimiet voor 2018 gesteld op € 1.061.400.
Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld minus de vlottende middelen dit bedrag
niet mag overschrijden.


Bijdrage deelnemers
In 2018 blijft de wijze waarop de bijdrage van de deelnemers geïnd wordt ongewijzigd. De
Omgevingsdienst stuurt voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting in het algemeen
bestuur. De voorschotnota's zijn gebaseerd op de onderstaande percentages:
eerste kwartaal          25% van de begroting
tweede kwartaal          30% van de begroting
derde kwartaal          25% van de begroting
vierde kwartaal         20% van de begroting



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)        36/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats van het eventuele meer- of minderwerk ten
opzichte van de begroting en van het bedrijfsresultaat. Er wordt hierbij rekening gehouden met de
minimale en maximale omvang van de algemene reserve.


7.3 Bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering staan een aantal speerpunten op het gebied van dienstverlening,
verantwoording en kwaliteit voor 2018 opgenomen.


Verder verbeteren bedrijfsvoering
De focus voor 2018 ligt op het verder doorvoeren van de reorganisatie binnen de
bedrijfsvoeringsafdelingen als gevolg van het reorganisatieplan P1720. Dit betreft taakstellingen op
het gebied van ICT en overige materiële kosten en het verder begeleiden van bovenformatieve
medewerkers naar een nieuwe werkomgeving.
Daarnaast werken wij aan de herijking van onze financiële beleidskaders en blijft het verder
ontwikkelen en verbeteren van onze van de informatievoorziening naar onze klanten een belangrijk
speerpunt.

Kwaliteitsmanagement
De Omgevingsdienst hecht waarde aan kwaliteit, efficiëntie, eenduidigheid en een klantgerichte
werkwijze. Deze accenten zijn concreet vertaald in het kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op
de zaaktypecatalogus. Dit systeem beschrijft de werkprocessen en zorgt voor een doorlopend
verbeterproces van de producten en diensten van de Omgevingsdienst. Informatiemanagement is
een belangrijk speerpunt voor de dienst. Daartoe heeft de dienst in 2016 een apart cluster
informatiemanagement gecreëerd. Het cluster draagt zorg voor een eenduidige
informatievoorziening, zorgt voor een goede vertaling van gegevens naar informatie en voert het
beheer hierop uit. In 2018 bouwen we verder aan verbetering van onze dienstverlening en continue
optimalisatie van onze producten.


Informatiemanagement
Informatiemanagement is meer dan voorheen een belangrijk onderwerp binnen de dienst. We
verwachten in 2018 volledig digitaal te kunnen werken. Dit is niet alleen van belang in het kader van
flex- en mobiel werken, het is ook noodzakelijk om in de toekomst aansluiting te krijgen bij het
Digitale Stelsel Omgevingswet en om te voldoen aan de Archiefwet.
Verder gaan wij ons zakensysteem Squit in 2017 opnieuw aanbesteden, waardoor wij in 2018 werken
aan de verdere implementatie van een nieuw zakensysteem.


ServiceBurO
Het ServiceburO is het centrale loket voor vragen aan de Omgevingsdienst West-Holland. Zij
behandelt vragen van deelnemers, burgers en bedrijven en overheidsinstanties. Als frontoffice van
de Omgevingsdienst is het ServiceburO bereikbaar via balie, telefoon, post maar ook digitaal. Wij
werken continue aan een professioneel ServiceburO dat klantgericht werkt, goed bereikbaar is en de
organisatie en klant optimaal bediend. Intern zijn buddy's aangewezen om medewerkers intensief te
kunnen begeleiden met hun werkzaamheden. Voor bouwtaken gemeente Noordwijk is een
telefonisch spreekuur beschikbaar tussen 9.00 uur en 11.00 uur waarbij vragen van inwoners op
deskundige wijze beantwoord worden.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)          37/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Inkoopmanagement en contractbeheer
Inkoop begeleid alle aanbestedingstrajecten van de dienst. Het inkoopbeleid is in 2017
geactualiseerd gelet op recente v\/ijzigingen in wet- en regelgeving. In 2018 zal dit beleid verder
worden geïmplementeerd. Verder vinden jaarlijkse spend-analyses plaats en wordt gewerkt met een
aanbestedingskalender voor toekomstige aanbestedingstrajecten. Speerpunt hierbij is om de
professionaliteit van contractmanagement en contractbeheer te blijven borgen in de organisatie,
zoals de bewaking en naleving van afspraken, die voortkomen uit de contracten.
Contractmanagement is een niet op zichzelf staande, geïsoleerde activiteit in de organisatie, maar
vormt een schakel tussen andere processen. Samenwerking met verschillende disciplines zoals
inkoop, jurist, budgethouder, ICT en Planning en Control is noodzakelijk. Rollen en
verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van het contract verschillen (afhankelijk van de
inhoud), maar samenwerking is essentieel. Het borgen van deze onderlinge samenhang blijft in 2018
een speerpunt.

7.4     Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) in ieder geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen
en gebouwen.

Voor de Omgevingsdienst is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waar de
Omgevingsdienst is gevestigd wordt gehuurd.


In bijlage 3 is een overzicht van de investeringen opgenomen. Alle investeringen boven de € 2.500
worden hierin opgenomen. Het betreft de kosten van meubilair, apparatuur, hard- en software en de
verbouwingskosten van het gehuurde pand aan de Schipholweg in Leiden.


De afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten is gelijk aan de duur van het huurcontract. Voor de
overige afschrijvingstermijnen is veelal de economische levensduur als uitgangspunt genomen. Alle
kosten als gevolg van de afschrijving op genoemde investeringen zijn structureel in de begroting
opgenomen.

7.5     Lokale heffingen

De Omgevingsdienst is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij de
(deelnemende) gemeenten.

7.6     Grondbeleid

Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de
vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen te realiseren.


De Omgevingsdienst is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen.

7.7     Verbonden partijen

De Omgevingsdienst heeft geen verbonden partijen.


In bijlage 5 is een tabel opgenomen voor de paragraaf verbonden partijen van de deelnemers.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)       38/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>8 Bijlagen

8.1        Bijlage 1 Formatieoverzicht


Afdeling                                  Toegestane
                                            formatie
                                            begroting
                                                 2018
Directie                                          1,00
Dienstverlening                                  34,44
Omgevingsmanagement                              42,17
Toezicht & Handhaving                            38,93
Totaal                                !         116^




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)   39/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>8.2      Bijlage 2 Risico inventarisatie

Inventarisatie risico's


Naam risico               Omschrijving risico                            Programma Risicocategorie Speelt
                                                                                                   vanaf
Ongedekte prijs-        In het Financieel kader is een indexatie    Alle            Financieel     2016
loonontwikkelingen niet opgenomen voor het jaar t+2. Hierdoor
in de indexering        ontstaat het risico op ongedekte loon- en
                        prijsontwikkelingen die plaatsvinden in het
                        jaar t+1, omdat deze kosten pas worden
                        gecompenseerd in het jaar t+2.
Frictiekosten             Risico voor de Omgevingsdienst dat er    Alle             Financieel     2015
                          kosten gemaakt dienen te worden voor het
                          laten afvloeien van personeel, zoals
                          loopbaanbegeleiding en UWV-kosten.
Ontwikkeling in wet- en Wettelijke ontwikkelingen vragen om       Alle              Juridisch      2015
regelgeving             aanpassingen in de omvang van het werk of
                        in de manier van werken
Wensen deelnemers         Te grote variëteit in wensen van        Alle              Organisatorisch 2015
variëren                  deelnemers waardoor niet de gewenste en
                          noodzakelijke efficiency kan worden
                          bereikt.
Vraag gestuurd werken De advisering vindt plaats op basis van       Alle            Organisatorisch 2015
                      concrete verzoeken van de deelnemers. Het
                      aanbod kent pieken- en dalen en stelt eisen
                      aan de kwaliteit van de adviezen. Het risico
                      is dat er niet voldoende geschikte capaciteit
                      aanwezig is.
Incidentele budgetten     Een deel van het structurele takenpakket Alle             Financieel     2015
                          komt ten laste van incidentele
                          (project)budgetten. Zodra deze incidentele
                          budgetten bij de gemeenten aflopen heeft
                          de Omgevingsdienst personeel in dienst
                          waarvoor geen dekking is.
Subsidie inkomsten        Een deel van de reguliere taken van de         Alle       Financieel     2015
                          Omgevingsdienst zijn gedekt door
                          subsidies. Het gaat om de volgende taken
                          gesubsidieerd:
                          - Externe Veiligheid
                          - Gevelsanering
                          -Wbb
Imago en beeldvorming Het effect van besluitvorming bij crisis op Alle              Politiek/      2015
                      het imago van resp. de beeldvorming over                      bestuurlijk
                      de organisatie.
Ontwikkelingen niet       Risico is dat we nieuwe taken of          Alle            Financieel     2015
opgenomen in de           verplichtingen moeten uitvoeren waar geen
begroting                 dekking in de reguliere begroting is
                          opgenomen
Inhuur van personeel      Onvoorziene ontwikkelingen in het             Alle        Personeel      2015
                          personeelsbestand kunnen leiden tot
                          ongedekte personeelslasten.
Rechtmatigheid            Gedragsrisico's: integriteit, fraude, misbruik Alle       Organisatorisch 2015
                          van bevoegdheden, rechtmatigheid



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                    40/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Externe onvoorziene      Wettelijke ontwikkelingen vragen om het Alle            Organisatorisch vanaf
ontwikkelingen           anders inrichten van onze processen of om                               2016
                         extra bij- of omscholing
Wet dwangsom en          Deze wet heeft tot gevolg dat als de        Alle        Juridisch      2015
beroep bij niet tijdig   Omgevingsdienst niet binnen de wettelijke
beslissen                (of redelijke) termijn beslist op een
                         vergunningaanvraag, de aanvrager het
                         bevoegd gezag in kwestie een brief (een
                         soort ingebrekestelling) kan sturen met een
                         aanvraag voor een dwangsom.
Rechtsgedingen                                                         Alle      Juridisch      2015
                         als gevolg van handelen van de
                         Omgevingsdienst (reguliere taakuitvoering).
Technische incidenten    Technische incidenten bij gebouw, ICT,        Alle      Organisatorisch 2015
                         administratieve organisatie, archief e.d.
Robuustheid organisatie Heeft de organisatie voldoende kritische    Alle         Politiek/      vanaf
(organisatorisch)       massa om haar (wettelijke) taken te kunnen1              bestuurlijk    2016
                        uitvoeren.
Robuustheid organisatie Het kunnen voldoen aan landelijke              Alle      Politiek/      vanaf
(kwaliteit)             kwaliteitscriteria die het Rijk stelt aan de             bestuurlijk    2016
                        Omgevingsdiensten.
Privatisering bouwtaken Kern voor het Wetsvoorstel                   Reguleren   Politiek/      vanaf
                        Kwaliteitsborging voor het bouwen is dat in              bestuurlijk    2018
                        de toekomst bouwpartners zelf hun
                        kwaliteitsborging moeten regelen. Het
                        nieuwe stelsel zal op z'n vroegst in 2018 in
                        werking treden. De invoering van de wet
                        kan gevolgen hebben voor de benodigde
                        capaciteit binnen de ODWH mede
                        afhankelijk van keuzes die gemeenten
                        moeten maken.
Bezuiniging              In de meerjarenbegroting is een verlaging Alle          Financieel     vanaf
huisvestingslasten       opgenomen van de huisvestingskosten                                    2020
                         (vanaf 2020) doordat 1 tot 1,5 verdieping
                         wordt afgestoten. Een randvoorwaarde de
                         implementatie van het dynamisch
                         samenwerken en de bijhorende
                         verbouwing en het risico betaaat dat de
                         openstaande ruimte niet tijdig wordt
                         verhuurd




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                 41/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Risico impact en bepaling hoogte weerstandsvermogen


Naam risico                          Verwachte Maximale Str./ Bruto      Structureel      Netto            Risico-score |Risico-score Kans    {Risico-   ilmpact
                                     omvang    omvang   Incid. verwachte effect maat-     verwachte        om-vang      jwaarschijn-
                                                                                                                        llijkheid             'impact
                                                               omvang    regelen          omvang



Ongedekte prijs-loonontwikkelingen
niet in de indexering*                 85.250     220.000           85.250          -55.000       30.250                      6         95%        6         54.601
Frictiekosten
                                      350.000    1.692.760         350.000         -300.000       50.000                      2         10%        4         9.500
Wensen deelnemers variëren
                                       52.500     140.000           52.500                        52.500                      4         75%        8         74.813
Vraag gestuurd werken
                                       35.000     70.000            35.000                        35.000                      3         25%        3         16.625
Incidentele budgetten
                                       35.000     70.000            35.000                        35.000                      3         25%        3         16.625
Subsidie inkomsten
                                       35.000     70.000            35.000                        35.000                      3         25%        3         16.625
Inhuur van personeel
                                       50.000     150.000           50.000                        50.000                      4         75%        8         71.250
Externe onvoorziene ontwikkelingen
                                       60.675     121.350           60.675                        60.675                      3         25%        6         28.821
Technische incidenten
                                       50.000     100.000           50.000                        50.000                      3         25%        6         23.750

 ’otaal omvang en impact risico's    | 753.425   2.634.110      753.425      I -355.000       398.425                                                       312.609
  De kans dat dit risico zich voordoet is zeer reëel, gelet op het feit dat we voor de indexering het financieel kader Hollands Midden gebruiken, conform het
besluit van het algemeen bestuur (kadernota 2016).




Agendapunt 10 DB 10 april 2017; Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                                                                     42/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>In bovenstaande tabel is de financiële impact van de risico's berekend op basis van de verwachte omvang van
het risico. Daarin is rekening gehouden met de kans waarmee het risico zich voor (gaat) doen, alsmede de
zekerheidsfactor. Bij de berekening van de impact is gebruikt gemaakt van de risicomatrix zoals beschreven in
de nota weerstandsvermogen. Daarbij zijn de volgende grenzen in omvang en waarschijnlijkheid vastgesteld:


Risicoscore omvang (of verwachtingswaarde) gebaseerd op de netto verwachte omvang van het risico.
 Score          Verwachtingswaarde van het risico
 1              <€50.000
 2              > € 50.000 en < € 100.000
 3              > € 100.000 en < € 250.000
 4              >€250.000 en <€500.000
 5              > € 500.000


Risicoscore waarschijnlijkheid (de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet).
                Risicoscore
                <5%                   5%
                < 10%                 10%
                <25%                  25%
                <75%                  75%
                <90%                  90%
                >90%                  95%


Beheersmaatregelen met structureel effect


Om de financiële impact van de risico's te bepalen moet rekening worden gehouden met de
structurele effecten van beheersmaatregelen die zijn getroffen om het risico te verminderen, over te
dragen ofte vermijden.


In onderstaande tabel staat per geïdentificeerd risico aangegeven welke aanpak is gekozen en welk
(structureel) effect de aanpak heeft. De genoemde bedragen maken onderdeel uit van de risico
impact berekening uit de vorige paragraaf.


Naam risico                 Gekozen        Toelichting gekozen aanpak                        Effect        Structureel
                            aanpak                                                           maat­         effect
                                                                                             regelen       maat­
                        1              ;                                                                   regelen
Ongedekte prijs-      Verminderen Indexering uit de brief van het bestuurlijk overleg            -55.000       -55.000
loonontwikkelingen                leidt tot (aanvullende) bestuurlijke besluiten om te
niet in de indexering             bezuinigen of taken te heroverwegen (inclusief
                                  daarmee samenhangende bezuinigings- en
                                  frictiekosten).
Frictiekosten           Overdragen In de financieringssystematiek, zoals opgenomen in          -300.000       -300.000
                                   de Nota Planning en Control 2014 - 2017, zijn
                                   afspraken gemaakt over het vastleggen en
                                   inzichtelijk maken van de risico's voor bezuinigings-
                                   en frictiekosten en de bijdragen die de deelnemers
                                   hierin hebben.
Ontwikkeling in wet- Vermijden             Volgen ontwikkelingen in wet- en regelgeving en
en regelgeving                             over de effecten afspraken maken met de
                                           individuele deelnemers en het bestuur.



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                         43/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Wensen deelnemers Accepteren        Deelnemers worden scherp gehouden aan de                0
variëren                            standaardafspraken zoals vastgelegd in de PDC en
                                    ZTC en de werkplannen met bijbehorende KPI's.
                                    Maatwerkverzoeken leveren meerkosten op voor
                                    betreffende deelnemer.
Vraag gestuurd       Accepteren     Met deelnemers monitoren van het werkaanbod,            0
werken                              zodat een capaciteitsplanning gemaakt kan worden
                                    (incl. evt. inhuur). Tevredenheid deelnemer meten
                                    over uitgebrachte adviezen
Incidentele          Overdragen Per jaar afspraken maken met de gemeente en zo              0
budgetten                       nodig bezuinigingsmaatregelen treffen. Deel van de
                                formatie als flexibele schil inzetten
Subsidie inkomsten   Overdragen De subsidiegelden worden zowel ingezet voor de              0
                                financiering van materiële kosten en van
                                formatieplaatsen (d.m.v. inhuur).
Imago en             Vermijden      Risicomanagement helpt bij het borgen b van de          0
beeldvorming                        Veiligheid in/van de leefomgeving is/wordt. Anders
                                    gezegd: Wat wordt de buitenwereld beter van het
                                    optreden van de Omgevingsdienst? De externe
                                    focus kan vorm krijgen door een goede
                                    informatievoorziening.
Ontwikkelingen niet Vermijden       Deze taken worden behandeld in hoofdstuk 7              0
opgenomen in de                     Ontwikkelingen NIET in de begroting. In de loop
begroting                           van het jaar worden hierover met de gemeenten
                                    afspraken gemaakt.
Inhuur van           Accepteren     Door het management wordt besloten over de              0
personeel                           inhuur van personeel (tegen een tarief dat sterk
                                    kan variëren ten opzichte van het uurtarief van de
                                    Omgevingsdienst) of de inzet van vast personeel.
Rechtmatigheid       Vermijden      Een goede inrichting van de administratieve             0
                                    organisatie en interne controle op basis van een
                                    intern controle- en auditplan.
Externe onvoorziene Accepteren      In voorkomend geval wordt een beroep gedaan op          0
ontwikkelingen                      de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene
                                    reserve) of wordt een beroep op de deelnemers
                                    gedaan.
Wet dwangsom en        Accepteren   Termijnen om te beslissen worden nauwlettend            0
beroep bij niet tijdig              bewaakt. Het in 2014 ingerichte ServiceburO
beslissen                           vervult daarbij een belangrijke rol.
Rechtsgedingen       Overdragen Hiervoor is een verzekering voor rechtsbijstand en          0
                                aansprakelijkheid afgesloten met een daarbij
                                gebruikelijke dekking.
Technische           Accepteren     Deels worden deze gedekt door een verzekering en        0
incidenten                          in voorkomend geval wordt een beroep gedaan op
                                    de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene
                                    reserve).
Robuustheid          Verminderen Door meerdere bewegingen in de omzet van de               pm     pm
organisatie                      dienst staat de robuustheid van de organisatie
(organisatorisch)                onder druk, zoals al aangegeven in het rapport van
                                 Seinstra vd Laar. Het gaat om bewegingen als: de
                                 uittreding van Alphen aan den Rijn, de overdracht
                                 van de provinciale taken in Alphen aan den Rijn, 2%
                                 volumekorting provincie en het uitvoeren van alle
                                 bouwtaken voor Noordwijk



Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)        44/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Robuustheid             Verminderen Door de genoemde bewegingen is het ook de vraag        pm     pm
organisatie (kwaliteit)             in hoeverre de landelijke kwaliteitscriteria van het
                                    Rijk nog worden gehaald.
Privatisering         Accepteren    Uit een impact analyse van de vereniging BWT die       pm
bouwtaken                           de ODWH heeft uitgevoerd blijkt vooralsnog dat
                                    eventuele aanpassingen van de capaciteit kunnen
                                    worden opgevangen binnen de huidige formatie.
Bezuiniging           Vermijden
huisvestingslasten




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)        45/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>8.3         Bijlage 3 Staat van investeringen

                               Aanschaf-                                                 Boek-            Boekn            Boek-

investering                                                                                               einde                                        ving   einde    vind   einde

                                                                                 2017                      2017                                       2020    2020    2021^   202 ü


Verbouwingen                    2.397.356         0         0    2.397.356 1.187.8681.209.488 141.2301.068.258133.896 934.362 133.896800.466133.896666.570133.896532.674
Verbouwing Schipholweg            609.039          0         0    609.039      537.874   71.165 12.582    58.583   7.003   51.580   7.003    44.577   7.003 37.574    7.003 30.570
Verbouwing Omgevingsdienst       1.788.317         0         0   1.788.317     649.9941.138.323 128.6481.009.675 126.893 882.782 126.893 755.889 126.893628.997126.893502.104

Inventaris                       356.640     200.000   25.000    581.640      282.228    74.412 46.926 227.486 64.685 187.801 49.646 138.154 48.391 89.763 44.471 45.293
Meubilair en inventaris          356.640     200.000    25.000   581.640      282.228    74.412 46.926 227.486 64.685 187.801 49.646 138.154 48.391 89.763 44.471 45.293

Automatisering en apparatuur     992.934     235.000   135.000 1.362.934      526.026 466.909 240.040 461.492 238.161 358.302 236.896 121.406 161.497 -40.091 34.909 -75.000
Automatisering/ICT               926.473     225.000   125.000 1.276.473      467.459 459.014 232.584 451.053 231.534 344.491 229.752       114.739 156.497 -41.757 33.243 -75.000
Geluidsapparatuur                 66.462      10.000    10.000    86.462       58.567     7.895   7.456   10.438   6.627   13.811   7.145     6.667   5.000   1.667   1.667       0

Overig                             6.266           0         0     6.266        5.751      515     442       73      73         0      0          0      0        0      0        0
Fietsplan                          6.266           0         0     6.266        5.751      515     442       73      73         0      0          0      0        0       0       0

Bodemkwaliteitskaarten           178.240           0         0   178.240      162.979    15.261 11.719     3.542   3.542        0      0          0      0        0      0        0
Bodemkwaliteitskaarten           178.240           0         0   178.240      162.979    15.261 11.719     3.542   3.542        0      0          0      0        0       0       0

 btaal activa en investeringen; 3.931.436    435.000   160.000 4.526.430     2.164.8521.766.584440.3571.760.850440.3571.480.465420.4391.060.027343.784716.243213.276502.96 '4




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                                                                              46/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>8.4      Bijlage 4 Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen


In onderstaande tabel zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve en de bestemmingsreserve opgenomen voor de periode 2018-2021.
De in de tabel opgenomen resultaatbestemming voor 2016 is conform de concept jaarrekening 2016.
Deelnemer                                  1 januari Mutatie 1 januari Mutatie 1 januari Mutatie! 1 januari Mutatie! 1 januari Mutatie 1 januari Mutatie 1 januari
                                               2016    2016       2017    2017      20181   2018|      2019    2019!      2020    2020      2021   2021       2021


Algemene reserve                            328.923 -265.069    63.854     2.306    66.160 273.306 339.467 245.323 584.790 366.429 951.220 233.0761.184.296
- Resultaat boekjaar (*)                          0 -267.029                                                                         0                   0
- Uitbreiding Voorschoten                               1.960
- Noordwijkerhout                                                           2.306             2.306             2.306            2.306               2.306
- Opbouw weerstandsvermogen                                                                 271.000          243.017            90.983
- Nog te bestemmen resultaat P1720                                                                                             273.140             230.770


Bestemmingsreserves                         2.474.969 -874.0691.600.900 -486.0371.114.863 -466.387 648.477-302.816 345.660-165.660 180.000 -30.000 150.000
- Reserve afschrijvingskosten verbouwing     330.000 -30.000    300.000   -30.000 270.000    -30.000 240.000 -30.000 210.000 -30.000     180.000 -30.000 150.000
- Reserve I KB                               344.969 -344.969         0         0000000                                                        00                0
- Reserve frictiekosten Alphen aan den Rijn 1.800.000 -499.1001.300.900 -456.037 844.863 -436.387 408.477-272.816 135.660-135.660              0         0       0

                                           2.«0a«.1.139.ÏB5i.664.7aa483.7301.181.024-»9.693-
Tqtail                                                                                                       ■-57.493 930.451 200.7701.131.220 203.0761.334
                                                                                                                                                                Si
Toelichting
Het voorlopig exploitatieresultaat 2016 is toegevoegd aan de algemene reserve. De bestemmingsreserve ter dekking van een deel van de afschrijvingskosten
van de verbouwing van de Schipholvweg in 2012 blijft gehandhaafd. De bestemmingsreserve voor de invoering van het IKB is in 2016 vrijgevallen en vanaf
2017 niet meer opgenomen.




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                                                                47/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Voor de uittreding van Alphen aan den Rijn is in de Jaarrekening 2015 een voorstel opgenomen om een bedrag van € 1.800.000 voor frictiekosten uittreding
gemeente Alphen aan den Rijn toe te voegen aan de bestemmingsreserves. De geplande onttrekking in 2017 t/m 2021 is geactualiseerd naar de laatste
verwachte omvang van de frictiekosten in die Jaren en ziet er als volgt uit:


                                            1 januari   Mutatie    1 januari   Mutatie     1 januari   Mutatie 1 januari    Mutatie   31 dec
                                                2017      2017         2018      2018          2019      2019      2020       2020     2020


Bestemmingsreserve frictie Alphen          1.300.900    -456.037    844.863    -436.387    408.476     -272.816   135.660 -135.660        0
- Personele frictiekosten                    230.436    -146.660     83.776     -83.776           0                                       0
- Leegstand pand Schipholweg                 556.905    -109.176    447.730    -177.753    269.977     -134.317   135.660 -135.660        0
- Overige frictiekosten                      513.558    -200.201    313.357    -174.857    138.499     -138.499         0                  0


                                                                               -A363S7^VéA76           -272.816   135.660 -il35.6il




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                                                       48/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Informatie verbonden partijen


De gegevens in deze bijlage is bestennd voor de paragraaf verbonden partijen van de deelnemers.
                                     Informatie voor verbonden partijen
A. Naam en de gevestigde plaats                   Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland,
                                                  gevestigd te Leiden.
B. Het openbaar belang dat op deze wijze          De regeling is getroffen ter ondersteuning van de belangen van
behartigd wordt                                   de deelnemers op het gebied van omgeving en milieu, met name
                                                  ter behartiging van het gemeentelijk belang van de
                                                  beleidsontwikkeling op het gebied van omgeving en milieu,
                                                  alsmede gericht op een efficiënte en doelmatige uitvoering van
                                                  de gemeentelijke en provinciale taken en bevoegdheden als
                                                  bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Gemeenschappelijke
                                                  regeling Omgevingsdienst West-Holland.
C. Het belang dat de provincie                    De stemverhouding (het belang) 2017 is gebaseerd op de initiële
onderscheidenlijk de gemeente in de               begroting 2017 vastgesteld door het algemeen bestuur in de
verbonden partij heeft aan het begin en de        vergadering van 4 juli 2016. Het overzicht stemverhouding 2017
verwachte omvang aan het einde van het            is te zien op de volgende pagina.
begrotingsjaar
D. De verwachte omvang van het eigen              Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het
vermogen en het vreemd vermogen van de            begrotingsjaar;
verbonden partij aan het begin en aan het         1-1-2018:   € 1.181.024                          31-12-2018 €
einde van het begrotingsjaar                      987.943
                                                  Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van
                                                  het begrotingsjaar:                           1-1-2018; €
                                                  6.144.322                          31-12-2018 € 5.268.652
E. De verwachte omvang van het financiële         Het verwachte resultaat voor begrotingsjaar 2018 bedraagt € 0.
resultaat van de Omgevingsdienst in het
begrotingsjaar


Stemverhouding 2017
                            Stemverhouding Stemverhouding Stemverhouding
Deelnemer                             2017      2017 in %      2016 in %
Hillegom                                     16                 5%                5%
Kaag en Braassem                             22                 7%                7%
Katwijk                                      10                 3%                3%
Leiden                                       72                21%               23%
Leiderdorp                                   16                 5%                4%
Lisse                                        16                 5%                5%
Nieuwkoop                                    22                 7%                7%
Noordwijk                                    46                14%                8%
Oegstgeest                                   12                 4%                4%
Teylingen                                    20                 6%                6%
Voorschoten                                   8                 2%                0%
Zoeterwoude                                  12                 4%                4%
Provincie Zuid-Holland                       64                19%               23%
Totaal                                     336                100%              100%




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                   49/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Omzetverdeling taken



Verdeling omzet naar programmataken en VPB
taken


 mschrijving                           Begroting 2017 Begroting          egroting          Begroting      Begroting
                                                      2018               019               2020           2021


Programmataken                            € 12.489.346   € 12.296.745    € 12.116.229        € 12.306.653     € 12.306.653
Niet wettelijke taken (VPB plichtig)        € 187.627      € 192.602        € 192.602          € 192.602         € 192.602


Totaal inkomsten:                         € 12.676.974   € 12.489.346    € 12.308.830        € 12.499.254     € 12.499.25i|


Programmataken                                  98,5%          98,5%            98,4%              98,5%              98,5%
Niet wettelijke taken (VPB plichtig)             1,5%             1,5%              1,6%               1,5%            1,5%


                                                              100,0%                        ^«.^00.tKflimC00,09|




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)                      50/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Taakveldoverzicht 2018




                                         Begroting
                                              2018

Lasten
taakveld Milieu beheer              € 7.917.134
taakveld Wonen en Bouwen            €    704.691
Taakveld overhead                   € 4.060.603
Totaal uitgaven                     € 12.682.428

Baten
Bijdrage taakveld Milieu        € 11.488.463
Bijdrage taakveld Wonen en Bouw €    969.884
baten overhead                       €      31.000
Totaal inkomsten                     € 12.489.347


                                    €    »>193.

Bestemming resultaat
Storting in reserves                 €    -273.306
Onttrekking uit reserves             €     466.387
Nog te bestemmen                     €

Saldo na bestemming




Agendapunt 10 DB 10 april 2017: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (2017025760)   51/51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>