<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                       Gemeenschappelijke Regeling




            Bestuursrapportage HLTsamen 2019




Versie: 3 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Aan het bestuur,

Het directieteam biedt u hierbij de bestuursrapportage 2019 aan van de gemeenschappelijke
regeling HLTsamen.

De Financiële verordening HLTsamen geeft aan dat de directie minimaal één keer per jaar aan het
bestuur rapporteert. Dit is de enige rapportage in 2019 (calamiteiten daar gelaten). Doel van de
bestuursrapportage is inzicht geven in de stand van zaken van de realisatie en bijbehorende
budgetten. De rapportage is opgesteld met de kennis van het eerste halfjaar en voor heel 2019
geëxtrapoleerd. Daarnaast stellen we met deze bestuursrapportage de gewijzigde bijdragen door
overhevelen van budgetten, loon en prijscompensatie en overige wijzigingen vast.

In april 2019 is de geactualiseerde begroting HLTSamen 2019 voor zienswijzen aan de raden
aangeboden. De drie gemeenteraden hebben met de zienswijze ingestemd. Op 4 juli jl. is de
geactualiseerde begroting HLTsamen 2019 door het bestuur definitief vastgesteld.

Door de zienswijzen van de raden op de nota Reserves en voorzieningen HLTsamen en op de
jaarrekening 2018 HLTsamen, zijn de over te hevelen budgetten vanuit 2018 naar 2019 opnieuw
door de raden in de gemeentelijke jaarrekeningen 2018 aan HLTsamen beschikbaar gesteld.

Ook gaan we in deze rapportage in op het verder verbeteren en door ontwikkelen van de
organisatie. Belangrijkste focus is en blijft de realisatie van de visie en daarmee de ambities op het
gebied van kwaliteit, kostenreductie, kwetsbaarheid en de verbeterde strategische positie (drie K’s
en de S). De rapportage betreft deze hoofdlijn – de stand van zaken ten aanzien van de drie K’s en
de S – en tussentijdse afwijkingen en/of ontwikkelingen. Dit jaar verhelderen we in deze
rapportage belangrijke indicatoren in het kader van de drie K’s en de S met zogenaamde
‘stoplichten’. In het concernplan 2019, waar het bestuur op 13 december 2017 input voor heeft
geleverd, zijn eindresultaten benoemd met een te behalen ambitie. Deze ambities (normcijfers)
zijn in het stoplichtenmodel opgenomen. We vertrouwen erop dat de toegevoegde stoplichten de
leesbaarheid van de bestuursrapportage ten goede komt.

In hoofdstuk vijf lichten we kort de stand van zaken toe over de nieuwe taak Veiligheid en
Handhaving. Hiervoor zijn in de begroting 2019 middelen vrijgemaakt. Tot slot attenderen we u op
twee bijlagen: in bijlage vijf vindt u het ‘Normenkader HLTsamen’. Dit normenkader beschrijft de
inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en
van de gemeenschappelijke regeling zelf. Deze moet jaarlijks worden vastgesteld. Als bijlage zes is
de 2-meting in het kader van de monitor HLTsamen opgenomen; met de monitor volgen we vanaf
de start van HLTsamen in 2017 de ontwikkeling van de drie K’s en de S. Enkele indicatoren uit de
monitor HLTsamen vindt u terug in de stoplichten.


Directieteam HLTsamen

Constance Baauw
Juul Covers

3 september 2019




                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Voorwoord .............................................................................................................................................. 2
Voorstel ................................................................................................................................................... 5
Inleiding................................................................................................................................................... 6
Hoofdstuk 1 Kosten ................................................................................................................................ 8
       Financiële ontwikkelingen .............................................................................................................. 8
       CAO ontwikkelingen ....................................................................................................................... 8
       Overhevelingen vanuit gemeentelijke jaarrekeningen ................................................................. 8
       Financiële mutaties......................................................................................................................... 9
       Investeringen .................................................................................................................................. 9
       Exploitatieoverzicht ........................................................................................................................ 9
       Voortgang Succesbepalende factoren concernplan .................................................................... 10
Hoofdstuk 2 Kwaliteit ........................................................................................................................... 11
       Basis is en blijft op orde................................................................................................................ 11
       Verbetering van de kwaliteit van de interne klant- en servicegerichtheid. ............................... 12
       Financiële functie van HLTsamen. ................................................................................................ 12
       Duidelijke overheidstaal ............................................................................................................... 13
       Maatschappelijke agenda............................................................................................................. 13
       Dienstverleningsconcept ‘Service op Maat’. ............................................................................... 13
       Voortgang Succesbepalende factoren concernplan .................................................................... 15
Hoofdstuk 3 Kwetsbaarheid ................................................................................................................. 17
       Ziekteverzuim ............................................................................................................................... 17
       Personele capaciteit ..................................................................................................................... 17
       Knelpuntenbudget ........................................................................................................................ 18
       Transitieplan financiën ................................................................................................................. 18
       Rapportage onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting ..................................................... 18
       Informatieveiligheid en ENSIA ..................................................................................................... 18
       Voortgang Succesbepalende factoren concernplan .................................................................... 20
Hoofdstuk 4 Strategische positie ......................................................................................................... 21
       Participatie .................................................................................................................................... 22
       Implementatie omgevingswet ..................................................................................................... 23
       Voortgang Succesbepalende factoren concernplan .................................................................... 24
Hoofdstuk 5 Nieuwe taken ................................................................................................................... 25

                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      Veiligheid en Handhaving (ondermijning) ................................................................................... 25
Hoofdstuk 6 Tussenevaluatie HLTsamen ............................................................................................. 26
Bijlage 1 Overzicht exploitatie begroting 2019 ..................................................................................... 27
Bijlage 2 Overzicht investeringen .......................................................................................................... 28
Bijlage 3 Stand van zaken overhevelingen 2018 naar 2019 .................................................................. 32
Bijlage 4 Stand van zaken bevindingen accountant .............................................................................. 33
Bijlage 5 Normenkader HLTsamen ........................................................................................................ 37
Bijlage 6 Monitor HLT-ontwikkeling ...................................................................................................... 39




                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorstel
Voorgesteld wordt:

   1. De Bestuursrapportage HLTsamen 2019 vast te stellen;

   2. € 250.000 beschikbaar te stellen voor het programma implementatie Omgevingswet ten
      laste van het krediet Dienstverlening voor de jaren 2020-2021, en de extra kapitaallasten
      voor 2020 en 2021 te dekken uit de vrije ruimte in het kapitaallasten plafond;

   3. De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2019 vast te stellen op:
              a)     Hillegom:    € 9.962.000
              b)     Lisse:       € 11.621.000
              c)     Teylingen:   € 18.617.000;

   4. Begrotingswijziging 1, de overhevelingen vanuit de gemeentelijke jaarrekeningen 2018
      vast te stellen;

   5. Begrotingswijziging 2, financiële mutaties uit de bestuursrapportage HLTsamen 2019, vast
      te stellen;

   6. Het normenkader HLTsamen 2019, opgenomen in de bestuursrapportage in bijlage 5 vast
      te stellen;

   7. De bestuursrapportage HLTsamen 2019 ter kennisname aan de colleges en raden van de
      deelnemende gemeenten te sturen.




                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inleiding
De doelstellingen van HLTsamen zijn:

    •   Verbetering van de Kwaliteit (van dienstverlening);
    •   Het oplossen van de huidige Kwetsbaarheid, onder andere op (cruciale) functies in de
        ambtelijke organisaties;
    •   Kostenbeheersing en –vermindering;
    •   Door de samenwerking van de drie gemeenten in de werkorganisatie HLTsamen is het
        mogelijk de Strategische positie - zowel individueel als gezamenlijk - te versterken op
        regionale, provinciale en landelijke schaal. De strategische advisering aan de colleges en
        gezamenlijke portefeuillehouders wordt versterkt door de aanwezigheid van een robuuste
        en sterke werkorganisatie.

HLTsamen heeft de ambitie om door te ontwikkelen naar een moderne gemeentelijke organisatie
die haar gemeenten op Inventieve, Krachtige en Verbindende wijze voorziet in haar behoeften. In
2017 en 2018 is binnen de HLTsamen-organisatie hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. Dit
is nu, in 2019, nog in volle gang. Daarnaast is de visie ‘Samen werken aan verbinding’
aangescherpt en geconcretiseerd.

Visie HLTsamen
In 2018 is een hernieuwde HLTsamen visie 2020, ‘Ontwikkeling in verbinding’ geschreven. Doel is
om te inspireren en richting te geven, met als centraal thema ‘verbinding’. In de visie is verwoord
waar wij aan willen werken de komende jaren en wat we bereikt willen hebben in 2020 op drie
gebieden.

1. Verbinding met onze organisatie: onze organisatie: modern, effectief en efficiënt
organiseren, maar ook bezinning op ons ambt en onze ontwikkeling als ambtenaar, medewerker en
leidinggevende, alsook verbinding met ons bestuur.
2. Verbinding met onze inwoners: de verbinding met onze inwoners, ondernemers en
(belangen-)groeperingen uit Hillegom, Lisse en Teylingen.
3. Verbinding met onze regio: een sterke partner zijn en de regio krachtiger maken.




Het kunnen omgaan met en invulling geven aan de ontwikkelingen, vraagt van de organisatie en
haar mensen een professionaliseringsslag. Het vraagt om meer digitalisering, LEAN ingerichte
processen, denken en werken over grenzen van domeinen en organisatie heen en handelen vanuit
de geest en niet zozeer de letter van de wet. Het vraagt om een slag in mentaliteit en cultuur; de
grootte van de HLTsamen-organisatie en haar opgave vraagt om inventieve, krachtige en


                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>verbindende medewerkers voor wie nieuwe ontwikkelingen en veranderingen een mooie uitdaging
zijn.

We hebben de bezuinigingstaakstelling van 5% vanaf 2020 structureel kunnen inboeken maar dit
zet, met de ambities die er zijn, de bestaande budgetten onder druk. Ook externe ontwikkelingen,
zoals de invoering van de Omgevingswet en de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt,
hebben invloed op zowel de benodigde inzet, kennis en vaardigheden van de HLT-organisatie als
onze budgetten.




                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1 Kosten

Processen en budgetten worden voortdurend tegen het
licht gehouden en doelmatiger ingezet. Dit biedt
mogelijkheden om de kosten terug te brengen. Er
wordt gezamenlijk aanbesteed en slim ingekocht.
Daarnaast gaan we in veel gevallen van drie
verschillende applicaties naar een gezamenlijke,
waardoor de kosten afnemen en processen efficiënter
kunnen worden ingericht.

Financiële ontwikkelingen
Het managementteam (MT) besteedde intensief aandacht aan de stand van zaken met betrekking
tot de financiën. Duidelijk is dat de financiële wensen voor 2019 groter zijn dan de beschikbare
middelen. Daarnaast staan de personeels (P)-budgetten en het knelpuntenbudget onder druk.

Naar aanleiding van de diverse besprekingen is de uitvoering van een aantal claims gefaseerd en
zijn er claims on hold gezet. Deze exercitie heeft geleid tot een verlaging van de financiële wensen.
Op 6 juni 2019 is het HLT-bestuur bijgepraat over de financiën van HLTsamen. Aan het HLTbestuur
is voorgesteld het Data Gedreven Werken (DGW) voor 2019 op te schorten. Hierdoor zijn wij in
staat om binnen de begroting 2019 te blijven. De ontstane ruimte is ingezet om het negatieve
saldo van het knelpuntenbudget op te heffen.

CAO ontwikkelingen
Onlangs is een principeakkoord gesloten over de nieuwe CAO voor gemeentepersoneel. Het
akkoord bevat afspraken over salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage,
en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.
Het betreft nog een principe akkoord, maar indien deze definitief wordt betekent dit voor 2019
hogere salarislasten van ongeveer € 500.000. Hiervan zal € 284.000 incidenteel (eenmalige
uitkering van € 750,-) zijn en € 216.000 is structureel (3,25% per 1 oktober 2019). In de
begroting 2019 is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van € 624.000.
Naar verwachting kunnen de werkelijke kosten binnen het salarisbudget (inclusief overige
inkomsten) voor 2019 worden opgevangen.

Per 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020 stijgen de salarissen nog eens met 1%. In totaal stijgen de
salarislasten trapsgewijs met 6,25%. Als de nieuwe CAO definitief is zullen de effecten hiervan
worden doorgerekend. Indien blijkt dat de inflatiecorrectie waar rekening mee gehouden is in de
begrotingen 2019 en 2020 van HLTsamen niet afdoende is, zal bij de gemeenten met ingang van
2020 een aanvulling op de gemeentelijke bijdrage gevraagd worden.

Overhevelingen vanuit gemeentelijke jaarrekeningen
In de jaarrekening 2018 van HLTsamen is € 2.415.000 terugbetaald aan de deelnemende
gemeenten. Hiervan is in totaal € 1.727.000 als over te hevelen bedrag weer teruggevraagd aan de
gemeenten via de gemeentelijke jaarrekeningen 2018. De raden hebben ingestemd met de
overhevelingen van HLTsamen. Via de bijgevoegde administratieve begrotingswijziging zullen de
overhevelingen in de begroting van HLTsamen worden opgenomen en de gemeentelijke bijdragen
hierop worden aangepast.

De gemeentelijke bijdragen bedragen na de wijziging als volgt:

                                   Geact. begr.       Overhevelingen   Bijdrage na
Bijdragen na overhevelingen
                                      2019             jaarrek. 2018 overhevelingen

Hillegom                              9.498.000             464.000         9.962.000
Lisse                                11.114.000             507.000        11.621.000
Teylingen                            17.861.000             756.000        18.617.000
Totaal mutaties                     38.473.000           1.727.000        40.200.000




                                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Doordat besluitvorming m.b.t. de overhevelingen al in de raden heeft plaatsgevonden, en daarmee
de bijdrage aan HLTsamen, hoeft dit niet meer voor zienswijze aan de raden te worden voorgelegd.
De raden zullen per brief op de hoogte worden gebracht van de gewijzigde bijdrage.

Financiële mutaties
Mutaties t.b.v. Bestuursrapportage HLTsamen 2019
                                                           Bedrag
Exploitatiebegroting                                     I/S
                                                            2019
 BTW onderzoek HLTsamen                              S       15.000
 Interne communicatie HLTsamen                       S       10.000
 Totaal mutaties                                             25.000
Deze twee mutaties worden opgevangen binnen de begroting van HLTsamen en zijn opgenomen in
begrotingswijziging 2.

Investeringen
Mutaties investeringen t.b.v. Bestuursrapportage HLTsamen 2019
                                                             Bedrag
 Investeringen
                                                              2019
 Krediet programma implementatie omgevingswet                 250.000

De organisatie heeft geen ruimte om de ontwikkelingen die de implementatie van de omgevingswet
vereist, binnen de huidige capaciteit te realiseren.
Wij vragen een deel van het benodigde budget (€ 250.000) ter beschikking te stellen uit reeds
begrote budgetten in het MIP voor Dienstverlening in 2020 en 2021. Immers een deel van deze
opdracht Dienstverlening (serviceformules) wordt uitgevoerd binnen het programma
Omgevingswet. Daarom wordt verzocht om een overheveling van € 250.000 uit het budget
Dienstverlening (2020-2021) naar het Programma Implementatie Omgevingswet voor 2019.
De extra kapitaallasten voor 2020 (€ 50.000) en 2021 (€ 20.000) kunnen binnen de vrije ruimte in
het kapitaallasten plafond gedekt worden.
Een overzicht van de besteding van de investeringen over het eerste half jaar vindt u in bijlage 2.

Exploitatieoverzicht
Het begrote explotatieoverzicht van 2019 na verwerking van de mutaties uit deze
bestuursrapportage volgt hieronder. Dit overzicht sluit aan met het verloopoverzicht zoals
opgenomen in bijlage 1.

                                                               Begr.2019
Expolitatiebegroting werkorganisatie HLT Samen
                                                                na Berap

Personeelskosten                                                    30.471
Taakstelling (nog in te vullen)                                          0
Personeelsgerelateerde budgetten                                     3.648
ICT-budgetten                                                        3.345
Facilitaire budgetten                                                1.489
Overige bedrijfsvoeringskosten                                         181
Totaal reguliere taken                                             39.134
Gemeente Lisse: Tijdelijke functies tot pensionering                    59
Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten bij
gemeenten) ogv materiele kosten                                       -939
Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten bij
gemeenten) ogv personele kosten                                      -302
Eerder besloten correcties                                         -1.182
Garantiebanen                                                         208
Uitvoeren kadernota 2017 Lisse                                         93
Voorstel borgen SRoI en aannemen MVI coordinator                       80
Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein                                 325
Functionaris gegevensbescherming                                       60


                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijdrage aan Stichting Rijk                                            30
Tussen evaluatie HLTsamen                                              75
Eerder besloten nieuwe taken/ nieuw beleid                            871
Gemeente Hillegom: budget kadaster en gegevens en
informatiebeheer                                                        66
Gemeente Lisse: niet overgedragen bijdrage ICT                         184
Gemeente Lisse: budget kadaster en BGT                                  37
Herstelcorrecties                                                      287
Tekort formatie Verkeer                                                145
Tekort formatie Wonen                                                  135
Tekort formatie Openbare orde, Veiligheid en Handhaving                212
Herstelcorrecties formatie (Kaderbrief 2019)                           492
Veiligheid en handhaving (ondermijning)                                282
Nieuwe taken/ nieuw beleid (Kaderbrief 2019)                           282
Transitiekosten Hillegom                                                77
Transitiekosten Lisse                                                   87
Transitiekosten Teylingen                                              152
Totaal transitiekosten                                                 316
Totaal lasten                                                       40.200


Voortgang Succesbepalende factoren concernplan

Thema                                                 Toelichting

Thema: er is grip op geld
                                                      Er is een aantal financiële mutaties in de begroting
                                                      van HLTsamen. Deze kunnen binnen de begroting
                                                      worden opgelost. De personeelsbudgetten staan
                                                      wel onder druk en het knelpuntenbudget is volledig
Binnen begroting blijven
                                                      uitgeput. Inmiddels is het project Data Gedreven
                                                      Werken on hold gezet om binnen de begroting te
                                                      blijven.

                                                      Bij de begroting HLTsamen 2019 is van de
                                                      bezuinigingstaakstelling van € 862.000 voor 2019
                                                      al € 806.000 ingeboekt. Het resterende bedrag van
                                                      € 56.000 hebben we in 2018 nader ingevuld en is
Realiseren besparingsopdracht 2,5%
                                                      ook verwerkt in de begrotingen van HLTsamen
                                                      2019 en 2020 en verder. Het daadwerkelijk
                                                      realiseren van de ingeboekte bedragen loopt op
                                                      schema.
Meerjarig sluitende HLT begroting
Nul correcties door fouten gemaakt in de
                                                      Dit is niet gemeten.
organisatie



Legenda stoplichtrapportage/ status voortgang

Volgens planning nog niet gestart (zie toelichting)

Loopt niet volgens planning (zie toelichting)

In uitvoering met bijzonderheden (zie toelichting)

Loopt volgens planning



                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2 Kwaliteit

In de project- en beleidsontwikkeling
profiteren we van elkaars kennis en expertise
dat maakt dat we sneller tot kwalitatief
goede producten komen. De gezamenlijke
kracht bij het ontwikkelen van de visie en
implementatie van de Omgevingswet is hier
een mooi voorbeeld van. Samenwerking is zichtbaar als ervaring en
professionele inzet op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en
participatie worden samengebracht. Ook investeren we bijvoorbeeld in
het verbeteren van de kwaliteit; dit blijft nodig om de ontwikkelingen
door te zetten. Zo is ingezet op arbeidsmarktcommunicatie om als werkgever zichtbaar te zijn en
worden netwerken ingezet om zo meer kwaliteit aan onze organisatie te kunnen toevoegen.

Basis is en blijft op orde.
In de eerste helft van 2019 is hard gewerkt aan het verder harmoniseren van onze processen. Zo
zijn we overgestapt naar één financieel systeem (Key2financiën) voor de drie gemeenten, dat heeft
geleid tot een grote harmonisatieslag. In juni is het aanbestedingsproces voor de HR-systemen
voor personeel- en salarisadministratie afgerond. De voorbereiding van de implementatie vindt
plaats in het tweede halfjaar 2019, de daadwerkelijke implementatie staat gepland voor 1 januari
2020. Het bestuurlijke besluitvormingsproces hebben we in 2018 doorgelicht en we voerden
inmiddels verbeteringen door; het nieuwe proces wordt later dit jaar geëvalueerd om te bekijken of
het aan de verwachtingen voldoet. Daarnaast is onderzocht hoe het contractbeheer kan worden
geharmoniseerd, dit wordt in de tweede helft van 2019 verder vormgegeven en geïmplementeerd.

De LEAN ambassadeurs zijn aan de slag met het LEAN maken van processen. Zo zijn bijvoorbeeld
het in dienst/uit dienst proces, het factuurproces en het debiteurenproces in 2019 aangepakt.

De teams IBB en Automatisering zijn (tijdelijk) samengevoegd tot de afdeling I&A om zo de basis
onder de informatiehuishouding verder te versterken. I&A heeft de basis vervolgens verder op orde
gebracht door de fysieke en digitale archieven te ordenen, gegevens bij te werken en processen
vast te leggen die de kwaliteit ook in de toekomst borgen. I&A zal deze processen in de tweede
helft van 2019 verder implementeren.

Realisatie van de doelen van HLTsamen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze vraagt om
goed geëquipeerde medewerkers op de juiste plek. Enerzijds betekent dit dat HLTsamen inzet op
‘juiste mensen op de juiste plek’, anderzijds vraagt dit om het opleiden en ontwikkelen van onze
medewerkers zodat zij geëquipeerd zijn om te werken in een grotere organisatie waar een
professionelere werkwijze en vakkennis gevraagd wordt. Wij beseffen dat dit nog niet op alle
plekken het geval is. Bij “Verbeteren van klant- en servicegerichtheid” komen we daarop terug.

We zijn bezig met de doorontwikkeling van onze organisatie. Er worden nieuwe medewerkers
geworven die bijdragen aan de ontwikkeling die we beogen. Tegelijkertijd blijkt het meegaan in de
vele veranderingen van de afgelopen jaren voor sommige van onze medewerkers lastig. Daarbij is
het werken voor drie gemeenten uitdagend maar zeer zeker ook complex en tijdrovend. Er is een
psychosociale analyse uitgevoerd die bevestigt dat de werkdruk als hoog ervaren wordt en ook het
ziekteverzuim is hoger dan gemiddeld. Hier wordt in de tweede helft van 2019 vanuit het MT
aandacht aan besteed.

Voor alle medewerkers van HLTsamen blijven dit onderwerpen van gesprek. De
personeelsadviseurs werken daarbij nauw samen met de (team-)managers om onze medewerkers
goed te begeleiden. De teams maken teamfoto’s met aandacht voor de juiste persoon op de juiste
plek. Dit resulteert in maatwerk trajecten. We maken van verschillende mogelijkheden gebruik,
zoals interne en externe stages, opleidingen, coaching en talentontwikkeling. Soms nemen we
afscheid van elkaar. De verwachting is dat dit onderwerp de komende jaren nog veel aandacht
vraagt. Daarmee roept het de vraag op of het goed kunnen uitvoeren hiervan haalbaar is binnen
het huidige budget? De intentie is dat er, naast de huidige begeleiding, ook geïnvesteerd wordt in
de voorkant van het ontwikkelproces. Daarmee maken we van ontwikkeling een continu proces.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verbetering van de kwaliteit van de interne klant- en servicegerichtheid.
Het ontwikkelen van adviesvaardigheden en vakkennis staat centraal. De HLT-ambitie is dat onze
medewerkers en teams zich blijvend ontwikkelen (thema’s uit de organisatievisie zijn: Moderne
Medewerker en Leiderschap). Kortom: opleiden en ontwikkelen zijn belangrijke thema’s binnen de
HLTsamen organisatie. Om dit kracht bij te zetten hebben we een adviseur Leren en Ontwikkelen
aangenomen die ons vanaf 1 juni 2019 daarbij voorziet van passende kennis en ervaring.

Het opleidingsbudget biedt ruimte voor zowel persoonlijke ontwikkeling als teamontwikkeling.
Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de ontwikkeling van het management. Op het
opleidingsbudget ontstaat momenteel spanning. We zien dat er een overvraging is van het
opleidingsbudget. Daarnaast biedt het opleidingsbudget geen ruimte voor het aanschaffen van
structurele organisatie brede ontwikkelhulpmiddelen zoals talentmanagement of e-learning.

We zijn gestart met werken onder informatie-architectuur. Dit helpt onder meer bij het in kaart
brengen van de verschillende gegevensbronnen en –stromen. Werken onder architectuur draagt
sterk bij aan de solide basis die noodzakelijk is voor datagedreven werken. Om intern kennis en
ervaring met datagedreven werken op te doen is een datalab is opgericht. Hierbinnen wordt op
projectmatige en efficiënte wijze invulling gegeven aan de datavraag vanuit de organisatie en de
omgeving. De groeiende vraag naar gegevens en automatisering zal in goede banen worden geleid
door het verder professionaliseren van zowel de I&A-processen als het projectmatig werken.
Echter, het voortzetten en doorontwikkelen van datagedreven werken legt een groot beslag op de
beschikbare middelen. Dit heeft ertoe geleid dat deze ontwikkeling tijdelijk stop gezet is. We gaan
in gesprek met de drie gemeenten om deze belangrijke en toekomstgerichte ontwikkeling voort te
zetten en doen een voorstel voor voortzetting in de gemeentebegrotingen.


Financiële functie van HLTsamen.
Om de financiële functie over de volle breedte van HLTsamen te versterken is het transitieplan
Financiën opgesteld. Belangrijke stappen die al zijn gezet zijn de implementatie van het nieuwe
financiële systeem (Key2financiën) en e-facturering en de harmonisatie van de gemeente
begrotingen. Een volgende stap is het meer procesgericht werken en het automatiseren van zo
veel mogelijk financiële processen.

We werken aan het verbeteren van overzicht van en inzicht in cijfers. Zo is er een financiële HLT-
rapportage ontwikkeld die voortaan iedere twee maanden door het management en de directie
besproken zal worden. Budgetbeheerders en -houders worden getraind om op een goede wijze
invulling te kunnen geven aan hun taken en verantwoordelijkheden. LIAS 1 is verder ingericht en
wordt als P&C-tool intensiever gebruikt, we benutten daarbij steeds meer functionaliteiten.

Ook zijn in 2019 de financiële verordeningen van de drie gemeenten en HLTsamen
geharmoniseerd. Het begrotingsproces is LEAN gemaakt en dit nieuwe proces zal bij het opstellen
van de begroting 2020-2023 voor het eerst worden gevolgd. Lokale wensen maken het complex
bedrijfsprocessen volledig te stroomlijnen, maatwerk blijft noodzakelijk.




1
    Een softwarepakket dat de planning & controlcyclus ondersteunt

                                                      12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Duidelijke overheidstaal
De drie gemeenten hebben zich aangesloten bij de
campagne ‘Direct Duidelijk’. Deze campagne richt zich op
het aanpakken van onduidelijke overheidstaal. Hiervoor
volgen medewerkers onder andere een training ‘heldere en
klantgerichte brieven en e-mails schrijven’.

Maatschappelijke agenda
De ambitie van HLTsamen en haar partners is om integraal
te werken en samen met het maatschappelijk middenveld
en inwoners te komen tot beleid.

Binnen het sociaal domein wordt een pilot gestart om te
komen tot een maatschappelijke agenda of
uitvoeringsprogramma. Op basis van de nog op te stellen
visie kunnen doelen geformuleerd worden en integrale
uitvoeringsprogramma's gemaakt worden.

In eerste instantie is verkend of er een gezamenlijke visie
sociaal domein opgesteld kon worden met ruimte voor lokaal maatwerk. Naar aanleiding van deze
verkenning is nu de vraag gesteld door de drie wethouders van het sociaal domein om de
mogelijkheden van 1 integrale visie voor het sociaal domein en fysieke omgeving te verkennen.
Waarbij Lisse nog de optie openhoudt om te kiezen voor een visie sociaal domein. Op dit moment
vindt de verkenning op ambtelijk niveau plaats.

Dienstverleningsconcept ‘Service op Maat’.
De komende jaren bouwen we onder andere met het dienstverleningsconcept ‘Service op Maat’ aan
een sterke organisatie, waarbij we het klantcontact, de interactie met de klant en
productafhandeling in de eerste lijn van de organisatie onderbrengen. Op die manier komt er een
scherpe afbakening in de organisatie tussen de front office (eerste lijn) en de overige zaken in de
backoffice van de organisatie (tweede en derde lijn). Ook signaleren wij dat dienstverlening,
participatie en communicatie steeds meer met elkaar verweven raken door toenemend gebruik van
online kanalen. Dit komt ook terug in de serviceformules die wij gaan vormgeven.

In de serviceformules wordt de dienstverlening gezien als een samenhangend geheel; de gehele
keten, de kanalen, de klantbeleving, alsook de hieraan gekoppelde ICT-kosten, processen en de
gevraagde houding en het gedrag van onze medewerkers.

                                       De formules zijn bedacht vanuit de rol die de inwoner of
                                       ondernemer op dat moment met de gemeente heeft. De
                                       ene keer gaat het bijvoorbeeld om het leveren van een
                                       product of dienst, en de andere keer om een handhavings-
                                       zaak. Maar het kan ook gaan over het ontwikkelen van
                                       beleid, uitvoering geven aan de Omgevingswet of een
                                       participatietraject waarin inwoners een actieve rol
                                       vervullen. Serviceformules gaan dus dwars door de
                                       organisatie heen en zijn een middel om service op maat te
                                       gaan leveren. We leveren service op afstand (online en
                                       telefonisch), op afspraak (op het gemeentehuis) en op
                                       locatie (thuis, in de wijk, etc.).

We meten continu onze dienstverlening en hebben 'Servicenormen 2020' benoemd waarop we
sturen. In 2020 willen we bereikt hebben dat we 90% van alle telefonische oproepen tijdig wordt
opgenomen en dat 90% van alle klanten van de balie binnen 5 minuten wordt geholpen. Alle
(aan)vragen handelen we binnen wettelijke termijnen af en we bellen onze klanten binnen twee
werkdagen terug. Het gemiddelde cijfer wat we nastreven voor onze klanttevredenheid, volgens
WSJG, is het cijfer 7.0.

De servicelevels zijn begin dit jaar in het management vastgesteld. Op een aantal servicelevels
wordt actief gemonitord, deze worden in de jaarrekening opgenomen.



                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Een van de belangrijkste pijlers uit de organisatievisie is aan te sluiten op wat leeft in de
buitenwereld. De ontwikkeling van dienstverlening, communicatie en participatie gaan daarin hand
in hand samen. Het digitale aanbod van producten is op orde. We spelen actief in op de
klantbehoefte. We spelen in op het digitaal maken van een afspraak, het doen van een melding (in
Fixi) en klantinteractie via social media. In de praktijk voeren we steeds meer regie uit op onze
dienstverlenings- en communicatiekanalen. Ter verdere ondersteuning en optimalisering hiervan is
in februari de opdracht ‘regie op kanalen’ in het management vastgesteld.

De opdracht gaat dit jaar het fundament leggen om te groeien naar en het verbeteren van de
samenwerking en processen rondom dienstverlening, communicatie en participatie door:
   -   Synchroniseren van de informatievoorziening voor kanalen telefonie, gemeentelijke
       centrale mail, sociale media, websites en chat. Door procesverbeteringen en verbeterde
       samenwerking. Eenduidige beantwoording;
   -   Sturing op kanalen door opzetten en organiseren van sturingsinformatie. Meten en
       monitoren van bovengenoemde kanalen gekoppeld aan de klantbehoefte.
   -   Fysieke plek creëren waar buitenwereld en binnenwereld samen komen. Dit maakt het voor
       bestuur en organisatie mogelijk om snel in te spelen op actualiteiten en ontwikkelingen in
       de dorpen. In de tweede helft van 2019 richten we een newsroom in: in deze newsroom
       monitoren we dagelijks wat er buiten gebeurt en bespreken de communicatie-medewerkers
       en het informatiecentrum hoe de communicatie vanuit de gemeente in de buitenwereld
       wordt ervaren, wat er in het nieuws is en wat de informatiebehoefte van inwoners is.
       Samen met de vakafdelingen kijken we naar snelle antwoorden en goede oplossingen bij
       vragen en verzoeken van bewoners.




Naast investeringen in ICT en menskracht wordt in deze opdracht ook aandacht besteed aan taken,
rollen en verantwoordelijkheden en aan houding en gedrag van onze medewerkers. Een interne
bereikbaarheidscampagne is onderdeel van het project.
Hillegom is aangesloten op MijnOverheid.nl, Lisse en Teylingen waren al aangesloten. Op dit
moment maken de organisatie en de inwoners nog niet actief gebruik van dit kanaal.

De bezetting van het team contactfunctionarissen is dit jaar volledig vormgegeven voor de drie
gemeenten. Er wordt gewerkt aan een goede positionering (en passend werkpakket) in de dorpen,
in overeenstemming met de verdeelsleutel. Het verder vormgeven van accountmanagement wordt
ook opgepakt bij de implementatie van de omgevingswet. Dit gaat elkaar versterken.




                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De opdracht ‘Serviceformules’ is in mei vastgesteld in het managementteam. Hiermee gaan we de
efficiënte en herkenbare dienstverlening substantieel verbeteren. Het formule-denken draagt bij
aan organisatie ontwikkeling en stelt de klant centraal. Het werken met serviceformules maakt
onderdeel uit van programmalijn 2 ‘Anders Werken’ bij de implementatie van de omgevingswet.
Het formule denken wordt verder uitgerold en concreet wordt gestart met twee serviceformules
(co-creatie en wegwijs). Klantreizen en leantrajecten zetten we in om de werkwijze vorm te geven.

Voortgang Succesbepalende factoren concernplan

Thema                                                Toelichting



Thema: er is grip op geld

Goedgekeurd accountantsrapport
Technische vragen P&C producten 50%                  Het aantal technische vragen van dit jaar is
minder                                               substantieel afgenomen.

Thema: Medewerkers kennen de
gemeenten en hun behoeften
Waardering raden minimaal terug naar
niveau nulmeting
                                                     In de 2-meting krijgt de indicator politiek
                                                     bestuurlijke sensitiviteit van de raden het cijfer 5,8.
Politiek bestuurlijke sensitiviteit (6,2)            Dat is 0,2 hoger dan de 1-meting, echter het cijfer
                                                     is nog niet terug op de in het concernplan gestelde
                                                     norm: 6,2
                                                     De raden geven in de 2-meting aan de indicator
                                                     kwaliteit van advisering een 5,8. Dat is 0,1 minder
Kwaliteit van advisering (6,0)
                                                     dan bij de 1-meting en niet het in het concernplan
                                                     gestelde (minimale te behalen) cijfer 6,0.
Aansluiting op beleidskoers (6,2 van de 1-
meting behouden)
                                                     De kwaliteit van de bestuurlijke stukken krijgt van
                                                     de raden een 5,8. Dat is 0,1 hoger dan de 1-meting
Kwaliteit van bestuurlijke stukken (6,0)
                                                     maar nog niet op het (minimale) gewenste cijfer
                                                     6,0




                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Waardering colleges minimaal terug
naar niveau nulmeting
                                                      De colleges waarderen bij de 2-meting de politiek
Politiek bestuurlijke sensitiviteit (6,8)
                                                      bestuurlijke sensitiviteit met een 6,0.
                                                      Kwaliteit van advisering krijgt van collegeleden een
Kwaliteit van advisering (7,0)
                                                      6,4. Dat is -0,6 lager dan de gewenste 7,0.
Aansluiting op beleidskoers (6,6)

Kwaliteit van bestuurlijke stukken (6,6)
Aantal teruggestuurde stukken omdat niet              Dit zal in het laatste kwartaal van 2019 voor het
met portefeuillehouder besproken (<5%)                eerst gemeten worden.
                                                      In maart is gestart met het nieuwe proces
Tenminste 70% van de voorstellen (DT/MT,              Bestuurlijke Besluitvorming, we zijn op dit moment
college, raad) voldoen aan de kwaliteitseisen         bezig met de een tussenevaluatie en zien een
monitor Bestuurlijk besluitvormingsproces             beweging de goede kant op wat betreft
inclusief tijdigheid                                  bewustwording, maar voldoen nog niet aan de
                                                      gestelde normen.



Thema: Waardering door doelgroepen
                                                      Onze partners waarderen de indicator hostmanship
Waardering Hostmanship (7,6)
                                                      met het cijfer 7,3.
                                                       De bereikbaarheid waarderen onze partners met
Waardering Bereikbaarheid (7,5)
                                                      een 7.
                                                       Tijdigheid krijgt een 7,2. Dat is 0,1 hoger dan bij
Waardering Tijdigheid (7,5)
                                                      de 1-meting.
Er worden 3 acties uitgezet ter verbetering
van de waardering door bewoners in Waar
Staat Je Gemeente
Elke pilot serviceformules is geëvalueerd
tegen vooraf opgestelde kpi’s per pilot
We voldoen aan de servicenormen



Legenda stoplichtrapportage/ status voortgang

Volgens planning nog niet gestart (zie toelichting)

Loopt niet volgens planning (zie toelichting)

In uitvoering met bijzonderheden (zie toelichting)

Loopt volgens planning




                                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3 Kwetsbaarheid

De zichtbare voordelen van een grotere
organisatie en het verstevigen van
taakvelden maakt dat de kwetsbaarheid is
afgenomen. Echter nog niet op alle vlakken
aangezien de ‘juiste man/vrouw op de juiste
plaats’ nog gaande is (als dit al niet een
continu proces is.) Met LEAN management ontwerpen we efficiënte en
klantgerichte processen waardoor de kwaliteit van onze producten
eenduidig wordt. Ook het centraal organiseren van de
managementondersteuning is een goed voorbeeld.


Ziekteverzuim
Hieronder vindt u overzichten van de eerste zes maanden van het ziekteverzuim. Het
ziekteverzuimpercentage schommelde het eerste half jaar bij HLTsamen rond de 7% en daarmee
hoog te noemen. Landelijk was dat bij de overheid in 2018 5,6%. Het verzuim zit hoofdzakelijk in
het middel en lang verzuim. Volgens de bedrijfsarts zijn de oorzaken divers. De meldingsfrequentie
is in het eerste half jaar van 2019 stabiel. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de bedrijfsarts
en het MT over het terugbrengen van het ziekteverzuim. En er is intensief contact tussen de
leidinggevende en medewerker over de oorzaak en aard van het verzuim en wat er kan worden
ondernomen om de terugkeer maximaal te faciliteren.




Personele capaciteit

                               In-, door- en uitstroomgegevens
 Jaar                     In dienst              Functiewijziging             Uit dienst
 2017   (HLT)             8%                     7%                           6%
 2018   (HLT)             8%                     4%                           6%
 2018   (landelijk)       11,2%                  7%                           6,1%
 2019   (HLT tot 1/7)     6,42%                  1,15%                        3,9%




                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Toelichting:
 -   Er is aandacht voor de juiste persoon op de juiste plek. Dit lever zowel in-, als uit- en
     doorstroom op.
 -   Over het algemeen worden goede reacties op vacatures ontvangen. Ook is er goede instroom
     onder de 35 jaar. De inzet op werving en selectie is geprofessionaliseerd (specialist, website
     HLTsamen en social media). Maar er is ook krapte op de arbeidsmarkt. Dat merken we bij de
     invulling van diverse financiële functies, beleids- en managementfuncties bij MO, strategisch
     adviseur Buitenruimte en projectmanager bij Ruimte.

Knelpuntenbudget
Het knelpuntenbudget voor 2019 is volledig uitgeput. Waar in 2018 nog voldoende middelen waren
om het tekort in het knelpuntenbudget op te vangen, is dit in 2019 door de ingeboekte taakstelling
van 2,5% niet meer mogelijk. Aan het bestuur van HLT is 6 juni voorgesteld om het onderwerp
Data Gedreven Werken on hold te zetten. Hierdoor ontstaat er financiële ruimte waardoor het
negatieve saldo van het knepluntenbudget wordt omgezet in een klein positief saldo. Echter de
aanvragen om een beroep te kunnen doen op het knelpuntenbudget blijven wel binnenkomen. Het
is niet uitgesloten dat er dit jaar nog meer (pijnlijke) keuzes gemaakt moeten worden.

Transitieplan financiën
Onlangs is gestart met de uitvoering van het transitieplan voor het team financiën. De komende
jaren zal gewerkt worden aan de uitvoering van het transitieplan, waarbij het team financiën zich
ontwikkeld tot een volwaardige businesspartner voor de organisatie, HLTbestuur en
gemeentebesturen.

Rapportage onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting
HLTsamen wil een werkgever zijn, waarbij het fijn is om te werken en waarbij aandacht is voor de
medewerker en wat nodig is om optimaal te kunnen functioneren. In 2019 is een onderzoek
uitgevoerd naar psychosociale arbeidsbelasting. Het doel van het onderzoek was om de risico’s op
het gebied van werkdruk, werkstress en ongewenste omgangsvormen in onze organisatie in kaart
te brengen die hierop van invloed zijn. Weten wat de risico’s zijn en vervolgens maatregelen
nemen om deze risico’s te beheersen draagt bij aan het welzijn en de arbeidsprestaties van
medewerkers.
Een prettige werkplek met een gezonde werkdruk is de ideale situatie. Toch blijkt dat op plekken in
de organisatie dit helaas niet zo wordt ervaren door alle medewerkers. Dat vraagt om een aanpak
om deze situaties op te lossen en het voor medewerkers te verbeteren. De aanbevelingen uit het
onderzoek worden vertaald naar concrete acties met een tijdpad en wie daarvoor verantwoordelijk
is. De ondernemingsraad wordt bij dit proces betrokken en moet het uiteindelijke plan van aanpak
goedkeuren.



Informatieveiligheid en ENSIA
Bij de informatiebeveiliging staan de beschikbaarheid, de integriteit
en de vertrouwelijkheid van de gegevens waar de organisaties mee
werken centraal. De eerste helft van 2019 stond voor een belangrijk
deel in het teken van het voortzetten van enkele in 2018 opgestarte
initiatieven.

ENSIA
In het kader van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single
Information Audit) is voor de tweede maal verantwoording afgelegd aan het ministerie van BZK.
Het proces in de drie gemeenten is goed ingericht en de audit pakte positief uit. Eventuele
verbetermaatregelen zijn beschreven en worden opgepakt en uitgevoerd.

Datalek
Eind 2018 heeft een datalek plaatsgevonden welke begin 2019 is gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

AVG
Het privacy-beleid is in de maak en een eerste jaarrapportage wordt door de functionaris
gegevensbescherming aangeboden.


                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bewustwording
Eind 2018 is de e-Learning ‘iBewust’ van start gegaan. Ook in 2019 bieden we deze basiscursus
over informatieveiligheid aan. De cursus is voor iedere (nieuwe) medewerker verplicht.

Beveiligingsadviescommissie
De door de CISO opgezette beveiligingsadviescommissie is de eerste helft van dit jaar twee maal
bijeen geweest.

Toegangsbeveiliging
In 2018 zijn er verschillende meldingen geweest over het niet (goed) functioneren van (onderdelen
van) het toegangscontrolesysteem. Om die reden heeft team Facilitaire Zaken het systeem begin
2019 laten vervangen.

Data veilig afvoeren
Tijdens de workshops van het iBewustzijn-traject kwam dit onderwerp veelvuldig aan de orde en
werd de behoefte aan betere, beveiligde afvoer diverse malen geuit. Begin dit jaar voerde het team
Facilitaire Zaken een HLT-breed traject uit voor data veilig afvoeren. Als uitvloeisel hiervan zijn alle
locaties o.a. voorzien van beveiligde papiercontainers.

Beveiligd e-mailen
In maart 2019 is software geinstalleerd waarmee berichten en bestanden beveiligd verstuurd
worden.

Van de BIG naar de BIO
Tot nu toe was de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) ons centrale normenkader.
Vanaf 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) het nieuwe kader, waarbinnen onze
informatieveiligheid vorm en inhoud moet krijgen. Het zwaartepunt van de BIO is de risicoanalyse
of -afweging. In de eerste helft van 2019 hebben de eerste verkenningen plaats gevonden. in de
tweede helft vinden gesprekken met en de nodige acties in de organisatie plaats.




                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Voortgang Succesbepalende factoren concernplan

Thema                                                 Toelichting



Thema: Waardering door medewerkers
100% medewerkers heeft zicht op eigen
                                                      Managers en medewerkers voeren regelmatig
functioneren in relatie tot de verwachtingen
                                                      overleg over het functioneren en de verwachtingen
t.a.v. ‘moderne medewerker’
                                                      t.a.v. de ‘moderne medewerker’
                                                      De basistraining HLT werkwijze is in ontwikkeling.
                                                      Inmiddels heeft een groot aantal nieuwe
100% van de nieuwe medewerkers heeft de               medewerkers de trainingen ‘Hoe werkt de
basistraining HLT werkwijze doorlopen                 gemeente’ doorlopen. Hierin komen belangrijke
                                                      aspecten van het werken in een politiek-
                                                      bestuurlijke omgeving aan de orde.
Beoordeling HLTmonitor ‘Inventieve karakter           De medewerkers gaven bij de 2-meting de
medewerker’ (7,0)                                     kernwaarde inventief een 6,3.
Werkplezier uit HLT-monitor terug op niveau
                                                      De medewerkers waarderen het werk met een 7,4.
van 2017 (7,2)
Waardering medewerkers in HLTmonitor op               De medewerkers geven de mate waarin de
ervaren mate van equipering door                      gemeente ervoor zorgt dat ze over voldoende
organisatie om werk goed te kunnen doen               kennis en vaardigheden beschikken een 7,5.
Verzuimpercentage ≤ 5,4% en                           Het ziekteverzuimpercentage schommelde het
verzuimfrequentie ≤ 1,05%                             eerste half jaar bij HLTsamen rond de 7%.
(personeelsmonitor A&O fonds 2017)                    Landelijk was dat bij de overheid in 2018 5,6%. Het
                                                      verzuim zit hoofdzakelijk in het middel en lang
                                                      verzuim. Volgens de bedrijfsarts zijn de oorzaken
                                                      divers. De meldingsfrequentie neemt in het eerste
                                                      half jaar van 2019 gestaag af. Er vindt regelmatig
                                                      overleg plaats tussen de bedrijfsarts en het MT over
                                                      het terugbrengen van het ziekteverzuim. En er is
                                                      intensief contact tussen de leidinggevende en
                                                      medewerker over de oorzaak en aard van het
                                                      verzuim en wat er kan worden ondernomen om de
                                                      terugkeer maximaal te faciliteren.




Legenda stoplichtrapportage/ status voortgang

Volgens planning nog niet gestart (zie toelichting)

Loopt niet volgens planning (zie toelichting)

In uitvoering met bijzonderheden (zie toelichting)

Loopt volgens planning




                                                20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4 Strategische positie
De samenwerking van de drie gemeenten
biedt kansen om de strategische kwaliteit en
de gezamenlijke strategische positie te
verbeteren. Dit geldt zowel voor de
afspraken die zijn gemaakt in regionaal
verband als voor het verdiepen en uitwerken
van overige vraagstukken op strategisch niveau en de advisering op
strategische onderwerpen.

Deze opgave heeft zich vertaald in vier ambities voor strategie:
   1. De versterking van de strategische functie moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid
       van beleid, met aandacht voor langetermijneffecten.
   2. Een betere benutting van kennis en onderzoek bij de totstandkoming van beleid ten
       behoeve van de versterking van het strategisch vermogen: meer ‘doordacht’ en minder’
       beleid met de onderbuik’.
   3. Aandacht voor strategie als middel om ‘verkokering’ te doorbreken en samenhang in beleid
       te bevorderen
   4. Versteviging van de externe oriëntatie, om de betrokkenheid van de samenleving te
       versterken. Ook gaat het om het versterken van de positie van de drie gemeenten in haar
       omgeving.

Een voorbeeld waaruit blijkt dat de strategische functie bijdraagt aan de toekomstbestendigheid
van beleid is de samenwerking tussen de gemeenten in de Bollenstreek en de Provincie Zuid-
Holland, waarin wij zijn geslaagd om een gezamenlijk lange-termijn perspectief te schetsen voor de
streek.

Via de verkenning versterking strategisch vermogen hebben we in het tweede kwartaal van dit jaar
onderzocht op welke wijze we vanuit de organisatie bij kunnen dragen aan de opdracht aan
HLTsamen om de strategische positie van de drie gemeenten afzonderlijk en gezamenlijk te
versterken. Hierbij hebben we enerzijds vanuit inhoudelijke thema’s bekeken waar kansen liggen
voor strategische positieversterking en anderzijds met medewerkers besproken wat we te
ontwikkelen hebben op het gebied van ons strategisch vermogen om deze kansen ook
daadwerkelijk te realiseren. De uitkomsten van deze gesprekken hebben voor de directie
aanleiding gegeven de wens voor een zogenaamde strategische agenda uit te spreken; een
richtinggevend document waarin voor de verschillende inhoudelijke thema’s lange(re)
termijndoelstellingen opgenomen staan. Een dergelijk bovenliggend document fungeert als
sturingsinstrument en biedt zowel medewerkers als bestuurders een duidelijke focus en ijkpunt
voor prioritering in ambities en werkzaamheden. De strategische agenda stellen we, in afstemming
met colleges en raden, op voor Hillegom, Lisse en Teylingen gezamenlijk met ruimte voor lokale
accenten. Na oplevering van de agenda bekijken wat er voor medewerkers nodig is om deze
agenda goed te ‘lezen’ en toe te passen in hun dagelijks werk. Momenteel bereiden we de
besluitvorming voor dit traject voor, eventueel gevolgd door een plan van aanpak bij instemming.

Een andere randvoorwaarde is een actuele indeling van wijken en buurten. Eind april is het
collegevoorstel voor de herindeling van wijken en buurten in Lisse en Hillegom aangenomen.
Wijzigingen in de gemeente Teylingen met betrekking tot een herindeling zijn groter waardoor het
college de wens heeft uitgesproken om een langer traject in te gaan en de raad/burger meer te
betrekken om draagvlak te creëren. Verwachting is dat dit traject voor Teylingen in Q3/Q4 voltooid
zal zijn.

Het beter benutten van kennis en dat geven wij binnen HLTsamen vorm in ons Datalab. Eind
januari is akkoord gegeven voor het programmaplan datagedreven werken. Het programmaplan
bestaat uit zeven volgende projecten:

5 rand voorwaardelijke projecten:
   • Opzetten datawarehouse
   • Data Portaal
   • Data Governance
   • Privacy en Ethiek
   • Werkmethoden en kennistraject
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2 inhoudelijke projecten:
    • Monitor omgevingsvisie
    • Monitor sociaal domein

In de afgelopen drie maanden is er een start gemaakt met het opzetten van het datawarehouse en
de buurt- en wijkindeling. Daarnaast zijn de voorbereidingen om scrum te gaan werken bijna
voltooid en op 1 juni is binnen het Datalab gestart om op een scrum wijze te gaan werken.
Inmiddels is, zoals eerder al is opgemerkt, deze ontwikkeling tijdelijk stop gezet en gaan we in
gesprek met de drie gemeenten om deze belangrijke en toekomstgerichte ontwikkeling voort te
zetten.


Participatie
Een van de onderdelen van de Organisatieagenda 2018-2020 betreft het borgen van het brede
thema Participatie in de organisatie. Het gaat hierbij zowel om burgerparticipatie waarbij het
initiatief bij de gemeente ligt, als om overheidsparticipatie waarbij een inwoner, ondernemer of
organisatie initiatiefnemer is en de gemeente één van de betrokken actoren. Een goede basis
binnen de organisatie is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de ambities van de drie
gemeenten op dit vlak.

De organisatie deed en doet intussen veel ervaring op met het ondersteunen van
participatietrajecten in de drie gemeenten. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van trajecten
en projecten met een sterke participatie-component.




Participatie neemt ook een hele belangrijke rol in binnen de Omgevingswet. Mede vanuit deze
opdracht gaan we aan de slag met een beknopte beschouwing op het veranderende samenspel
tussen inwoners en overheid en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke organisatie. We gaan
hierbij onder meer in op de verschillende rollen met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden
binnen een participatietraject. Deze kijk op (de ontwikkeling van) het samenspel stellen we in
samenspraak met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, college- en raadsleden
op. Een kijk op (de ontwikkeling van) het samenspel tussen overheid en inwoners is nodig omdat
de samenleving verandert en de overheid nu en in de komende jaren hierin mee moet en wil gaan.

Tot slot leveren we ook een handelingsperspectief inclusief tool box voor de invulling van
burgerparticipatie op. Deze handelingsperspectieven inclusief tool box helpen medewerkers om op
een eenduidige en professionele manier met zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie aan
de slag te gaan.

Naar verwachting loopt de uitvoering van de opdracht tot het einde van het jaar, waarna uiteraard
nog enige tijd nodig is om medewerkers te trainen dan wel op andere wijze te ondersteunen bij het
in de praktijk brengen van de visie en de bijbehorende instrumenten.




                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Implementatie omgevingswet
De implementatie van de omgevingswet vraagt een integrale werkwijze van HLTsamen. Dit
betekent dat alle domeinen zich gaan inzetten voor de omgevingswet. In het kader van de
omgevingswet is reeds een aantal acties gestart om het omgevingswet denken beter vorm te
geven. Zo is er een programmaplan implementatie omgevingswet gemaakt waarin langs twee
sporen (inhoud en proces/bedrijfsvoering) wordt onderzocht hoe we binnen HLT de werkwijze van
de wet vorm kunnen geven.

Daarnaast hebben de domeinen gewerkt aan een betere samenwerking en blijft integraliteit een
put van aandacht. Dit wordt onder andere gedaan door structureel te overleggen hoe om te gaan
met nieuwe initiatieven. Ook is er een document gemaakt voor de gemeente Teylingen over het
ondersteunen van initiatieven en bouwprojecten met een grote impact op de omgeving. Voor
Hillegom is er een omgevingsplan in voorbereiding en in Lisse wordt gestart met het maken van
een omgevingsvisie. In alle drie deze projecten werken de domeinen samen.

Het programma Implementatie omgevingswet heeft een integraal karakter en draagt bij aan de
implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering. De ontwikkelingen
onder het programma implementatie omgevingswet dienen om aan de minimale wettelijke
vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de omgevingswet. De organisatie heeft geen
ruimte om de ontwikkelingen die dit vereist, binnen de huidige capaciteit te realiseren.

De organisatie bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet: dit vraagt om een andere
manier van denken en handelen van onze medewerkers, besturen en partners. Drie
programmalijnen worden onder verantwoordelijkheid en aansturing van het MT ìn 2019 en 2020
uitgewerkt:
                        1. De programmalijn Omgevingswet en instrumenten
                        2. De programmalijn Processen en organisatie (Anders werken) en
                        3. De programmalijn Digitaal stelsel Omgevingswet.




Participatie en dan met name overheidsparticipatie – het ondersteunen van initiatieven uit de
samenleving – wordt onder de paraplu van de Omgevingswet (programmalijn 2, Anders werken)
uitgewerkt.




                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Voortgang Succesbepalende factoren concernplan

Thema                                                 Toelichting



Thema: er is grip op geld
In de kaderbrief wordt de doorkijk naar de            In de kaderbrief is een meerjarig financiële doorkijk
toekomst op de strategische lijnen duidelijk          gemaakt. Voor de strategische lijnen
beschreven inclusief de financiële
consequenties daarvan.


Thema: Medewerkers kennen de
gemeenten en hun behoeften
Opstellen handboek ‘ken-je-gemeenten’,
                                                      Het opstellen van het handboek is nog niet gestart
waarin dna en relevante ontwikkelingen van
                                                      vanwege gebrek aan middelen en capaciteit.
de gemeenten zijn opgenomen




Thema: Waardering door doelgroepen
Pilot inhoud en vorm geven: Intake proces
bij nieuwe initiatieven (omgevingswet)
Pilot inhoud en vorm geven: Het
omgevingsplan Hillegom en het vervolg
daarop



Legenda stoplichtrapportage/ status voortgang

Volgens planning nog niet gestart (zie toelichting)

Loopt niet volgens planning (zie toelichting)

In uitvoering met bijzonderheden (zie toelichting)

Loopt volgens planning




                                                24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5 Nieuwe taken
Veiligheid en Handhaving (ondermijning)
Ondermijnende georganiseerde criminaliteit is een nieuwe ontwikkeling dat op landelijk, regionaal
en district niveau een enorme impuls heeft gekregen en krijgt. Door de druk in de grote steden op
de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit lopen we het risico, als we geen
maatregelen treffen, dat de criminele activiteiten zich verplaatsen naar onze regio.

In het najaar van 2017 hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen binnen de regionale
pilot ondermijning als eerste in de regio een ondermijningsbeeld opgesteld, in samenwerking met
het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum georganiseerde criminaliteit), politie,
openbaar ministerie, Belastingdienst, Omgevingsdienst en de ISD. Het ondermijningsbeeld geeft
inzicht in de problematiek binnen de drie gemeenten. Hiernaast is in het eerste kwartaal van 2018
als vervolg op de pilot door het RIEC een QuickScan uitgevoerd binnen de werkorganisatie. De
QuickScan geeft inzicht in de informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid van de drie
gemeenten.

Uit het ondermijningsbeeld komt naar voren dat ook in ons gebied sprake is van drugscriminaliteit,
witwassen, arbeidsuitbuiting (en mensenhandel), autocriminaliteit en vastgoedfraude. Als
gemeente moeten we op deze nieuwe taak inspelen. Dit is niet alleen nodig om de bestuurlijke
weerbaarheid te vergroten (informatiepositie en aanpak), maar ook om als partner binnen de
ketensamenwerking onze rol te kunnen vervullen. Om goed op bovenstaande ontwikkeling te
kunnen antwoorden, willen we inzetten op in ieder geval een coördinatiepunt en daarnaast
specifieke expertise inhuren op gebied van bijvoorbeeld juridische zaken, handhaving en
communicatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6 Tussenevaluatie HLTsamen
In het bedrijfsplan ‘HLT Samen Sterker!’ staat dat in 2019 een tussenevaluatie HLTsamen
plaatsvindt De tussenevaluatie wordt door een onafhankelijk, extern bureau uitgevoerd.

De onderzoeksvraag luidt:

in hoeverre ligt de realisatie van de doelstellingen (drie K’s) van HLTsamen op koers?

Doe zo nodig aanbevelingen voor het realiseren van deze doelstellingen.
Betrek bij het onderzoek:
    •   de 0-, 1- en 2-meting van de monitor HLT;
    •   diepte-interviews met stakeholders (medewerkers, raden, colleges en bedrijven/
        instellingen);
    •   overige beschikbare rapportages (waaronder WSJG); en
    •   jaarrekeningen en overige P&C-documenten.

Geef tevens aan in hoeverre de doelstelling van de ‘S’ (strategische positieverbetering) op koers
ligt. Analyseer daarvoor voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de ontwikkelingen in de
omgeving en geef aan in hoeverre zij zelfstandig de majeure opgaven aan kunnen. Betrek hierbij
de ambities van de drie gemeenten zoals geformuleerd in het Bedrijfsplan ‘Samen Sterker!’
(januari 2016), de strategische verkenningen van maart 2018 (S&P) en de rapportage ‘Slimmer en
Sterker Bestuur in Zuid-Holland’ van de provincie Zuid-Holland (december 2018). Kijk daarbij van
buiten naar binnen zoals rijksbeleid, de regio, Economic Board, Holland Rijnland, Noordwijk en het
maatschappelijk middenveld.

Het aanbestedingstraject van de tussenevaluatie HLTsamen is afgerond. In het vierde kwartaal van
2019 is de rapportage gereed.




                                                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Overzicht exploitatie begroting 2019
Hieronder volgt een verloopoverzicht van de exploitatiebegroting van de primaire begroting tot en
met de bestuursrapportage. De mutaties uit de geactualiseerde begroting en de
bestuursrapportage worden afzonderlijk getoond.


                                                                           Mutati es
                                                                                       Geac t.begr.   Berap        Begr.2019
Expol itatiebegroti ng werk organi satie H LT Samen            2019       Geac t.begr.
                                                                                          2019        2019          na Berap
                                                                             2019

Personeelskosten                                                28.220          1.112        29.332           60      29.392
Taakstelling (nog in te vullen)                                    -56             56             0            0           0
Personeelsgerelateerde budgetten                                 2.621                        2.621                    2.621
ICT-budgetten                                                    3.579                        3.579                    3.579
Facilitaire budgetten                                            1.489                        1.489                    1.489
Overige bedrijfsvoeringskosten                                     386                          386      300             686
Totaal regul i ere tak en                                      36.239           1.168       37.407       360         37.767
Gemeente Lisse: Tijdelijke functies tot pensionering                59                           59                       59
Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten bij
gemeenten) ogv materiele kosten                                    -939                       -939                      -939
Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten bij
gemeenten) ogv personele kosten                                   -302                         -302                     -302
Eerder bes loten correcties                                    - 1.182              0       - 1.182           0      - 1.182
Garantiebanen                                                      208                          208                      208
Uitvoeren kadernota 2017 Lisse                                      93                           93                       93
Voorstel borgen SRoI en aannemen MVI coordinator                    80                           80           74         154
Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein                              325                          325                      325
Functionaris gegevensbescherming                                    60                           60                       60
Bijdrage aan Stichting Rijk                                          0             30            30                       30
Tussen evaluatie HLTsamen                                            0             75            75                       75
Tijdelijke formatie voor uitvoering extra taken                                                               80          80
Implementatie omgevingswet
Tijdelijke formatie voor uitvoering extra taken                                                               70          70
Accommodatiebeleid
Eerder bes loten nieuwe tak en/ ni euw bel ei d                    766            105          871       224           1.095
Gemeente Hillegom: budget kadaster en gegevens en                                                                         66
informatiebeheer                                                    66                           66
Gemeente Lisse: niet overgedragen bijdrage ICT                     184                          184                      184
Gemeente Lisse: budget kadaster en BGT                              37                           37                       37
H erstel correcties                                               287               0          287            0         287
Tekort formatie Verkeer                                            145                          145                      145
Tekort formatie Wonen                                              135                          135                      135
Tekort formatie Openbare orde, Veiligheid en Handhaving            212                          212                      212
H erstel correcties formati e (Kaderbrief 2019)                   492               0          492         0            492
Veiligheid en handhaving (ondermijning)                            282                          282       34             316
N ieuwe tak en/ ni euw bel ei d (Kaderbri ef 2019)                282               0          282        34            316
Transitiekosten Hillegom                                            77                           77      267             344
Transitiekosten Lisse                                               87                           87      307             394
Transitiekosten Teylingen                                          152                          152      535             687
Totaal transi ti ek osten                                         316               0          316     1.109          1.425
Totaal lasten                                                  37.200           1.273       38.473     1.727         40.200
Bijdrage Hillegom                                                9.147            351         9.498      464           9.962
Bijdrage Lisse                                                  10.740            374        11.114      507          11.621
Bijdrage Teylingen                                              17.313            548        17.861      756          18.617
Totaal baten                                                   37.200           1.273       38.473     1.727         40.200




                                                              27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Overzicht investeringen
                                                         Totaal
                                                        kredieten (incl.       Totaal                              Restant
                                                        overhevelingen         uitgegeven in       Prognose       kredieten
Kredietnaam                                             2018)                  2019                2019           2019              Toelichting
                                                                                                                                   Dit tekort wordt in 2019 opgevangen door overschot
IBB_OV_Overige initiatieven                              €       12.690        €      37.886       €          -   €     -25.196    IBB_HA_Harm.App.landschap
IBB_OV_BGT naar IMGEO 2018                               €       63.100        €      22.600       €     40.500   €           -    Project is in uitvoering en wordt afgerond in 2019
                                                                                                                                   Tot nu toe zijn 4 relatief kleine projecten onder harmonisatie
                                                                                                                                   gestart. Volledige besteding indien er nieuw e verzoeken
IBB_HA_Harm.App.landschap                                €      134.750        €      15.168       €     60.000   €      59.583    ingediend worden.
IBB_HA_Verbindingsfunctie 2018                           €       15.473        €           -       €     15.473   €          -0    Project is in de opleveringsfase en w ordt in 2019 afgerond
IBB_HA_Financieel pakket 2018                            €      132.594        €      98.138       €     41.624   €      -7.169    Project is in afrondingsfase.
IBB_DW_Datagedreven werken                               €            -        €           -       €          -   €           -    Project is in uitvoering. Budget ligt elders belegd.
                                                                                                                                   Budget opgevoerd in Berap. Nog niet geaccordeerd. Betreft P
IBB_OW_Omgevingswet informatievoorz.                     €      250.000        €               -   €    250.000   €            -   kosten tbv project DSO
                                                                                                                                Project is in voorbereidingsfase. Naast harmonisatie wordt
                                                                                                                                tevens aanbesteed. Bestuur is een voorstel gedaan om dit
                                                                                                                                bedrag in 2020 te verhogen met € 200.000 i.p.v.. het krediet
IBB_HA_Harm BOR 2018                                     €       70.000        €       3.313       €     66.687   €           0 dat in 2020 voor Squitt XO beschikbaar was gesteld.
                                                                                                                                   Verwachting is dat het project binnen het gebudgetteerde
                                                                                                                                   bedrag wordt uitgevoerd. Een deel zal worden overgeheveld
                                                                                                                                   naar 2020 (inschatting is € 50.000) om het project in 2020 af
IBB_HA_Salarisadministratie 2018                         €      200.000        €      40.635       €    109.365   €      50.000    te ronden
                                                                                                                                   Project is in uitvoering. Teams wordt gebruikt. Er wordt een
                                                                                                                                   pilot gestart om op de juiste wijze met de tool om te gaan.
IBB_OV_MS teams                                          €       50.000        €      11.490       €          -   €      38.510    Voortzetten naar 2020.
                                                                                                                                   Squitt 20/20 (i.p.v. Dezta). Betreft 2 modules waarvan recent
IBB_OV_Detza naar Cloud 2018                             €       13.000        €               -   €     13.000   €            -   voor het archiefdeel is opgeleverd.
                                                                                                                                   Tool wordt gebruikt en is uitgevoerd. Facturen moeten nog
IBB_OV_ISMS en privacytool 2018                          €       10.000        €               -   €     10.000   €            -   geboekt worden.
                                                                                                                                   Is uitgesteld. Een deel van de overschrijding van Key2finance
IBB_OV_Lias 2019                                         €                 -   €               -   €          -   €            -   kan hieruit worden betaald.
                                                                                                                                Project is gestart. Zal of eind 2019 worden aanbesteed of
IBB_HA_Harmonisatie GEOviewers                            €       50.000       €           -       €     10.000   €      40.000 begin 2020. Verwachting is 10.000 in 2019 en de rest in 2020
                                   Totaal Informatisering €   1.001.606        €    229.230        €   616.649     €   155.727
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                            Totaal
                                                           kredieten (incl. Totaal                      Restant
                                                           overhevelingen uitgegeven in   Prognose     kredieten
Kredietnaam                                                2018)            2019          2019         2019            Toelichting
Technische infrastructuur (I&A budget opstart HLTSamen)    €        75.742 €       42.066 €     30.000 €        3.677 Project is in uitvoering.
AUT_Investeringsplan AUT                                   €        96.520 €       46.093 €     50.000 €          427 Project is in uitvoering.
AUT_Beveiliging locatie Lisse                              €        30.000 €            - €     30.000 €            - Investering wordt uitgevoerd in 2e helft 2019
AUT_Mobiele telefoons (doorlopende jaarlijkse investering) €       100.000 €       38.656 €     50.000 €      11.344 Project is in uitvoering.
                                                                                                                      Dit krediet is niet meer nodig in 2019. Kan afgesloten worden
                                                                                                                      eind 2019. In tegenstelling tot vervanging van apparatuur, is
                                                                                                                      de gewenste functionaliteit in abonnementsvorm afgenomen
                                                                                                                      en keert nu dus terug in de exploitatie. We zien dit ook bij
                                                                                                                      andere onderdelen terug. Minder investeren, maar meer
AUT_AO-printer reproductie                                 €        11.403 €        1.104 €          - €      10.299 vaste lasten.
AUT_Infra netwerk locatie Sassenheim                       €        30.000 €       60.854 €          - €     -30.854 De initiële raming voor deze opdracht was 30k, maar al bij
                                                                                                                      aanbesteding van het werk, bleek dat dit onvoldoende zou
                                                                                                                      zijn. Daarnaast blijkt meer werk nodig. Project is afgerond en
                                                                                                                      opgeleverd.
AUT_Laptops Openbare orde en veiligheid                    €        30.000 €       16.720 €     12.500 €          780 Project is in uitvoering.
AUT_Firewall                                               €        13.000 €            - €          - €      13.000 Kosten worden nu gedekt uit de exploitatie
                                                                                                                      Investeringen worden uitgesteld vanwege de geplande
                                                                                                                      aanbesteding in 2020. Er vindt nog een correctie plaats van
                                                                                                                      de geboekte 12.150 waardoor de volledige 20.000 over gaat
AUT_Telefooncentrale                                       €        20.000 €       12.150 €          - €        7.850 naar 2020.
                                                                                                                      Hier speelt de opzet van een mogelijke raamovereenkomst.
                                                                                                                      We zijn hierover in gesprek met Stichting RIJK. De
                                                                                                                      noodzakelijke vervanging doen we in 2019. De bulk komt in
                                                                                                                      2020. Restant moet dus mee naar 2020 en zal volledig
AUT_Laptops                                                €       399.000 €        6.317 €     80.000 €     312.683 worden benut voor de vervanging van de laptops.
                                                                                                                      Pakken we samen op met portreplicators. Aanbesteding
                                                                                                                      loopt, plaatsing dit jaar. We verwachten een overschrijding
                                                                                                                      die mogelijk kan worden gedekt uit de geplande investering
AUT_Monitoren                                              €        50.000 €            - €    140.000 €     -90.000 2020. Naar verwachting in 2020 positief resultaat van 60.000
                                                                                                                         Pakken we samen op met monitoren. Aanbesteding loopt,
AUT_Port-replicators                                         €      60.000   €          -   €     60.000    €          - plaatsing dit jaar.
                                                                                                                         Investeringen worden naar verwachting 2e helft 2019
                                                                                                                         opgestart. Willen we gelijk oppakken met de inrichting van de
AUT_Muis en keyboards                                        €      25.000   €          -   €     20.000    €      5.000 werkplekken.
                                                                                                                         Investeringen worden 2e helft 2019 opgestart. Definitieve
                                                                                                                         offerte ontvangen, w acht op afstemming met FZ voor
AUT_Beamers en smartboards                                   €      50.000   €        12    €     49.988    €          0 uitvoering.
                                                                                                                         Investeringen worden 2e helft 2019 opgestart. Definitieve
                                                                                                                         offerte ontvangen, w acht op afstemming met FZ voor
AUT_Vergadersystemen                                         €      20.000   €          -   €     32.000    €    -12.000 uitvoering.
AUT_Klantgeleiding Qmatic                                    €      30.000   €          -   €     30.000    €          - Is dubbel begroot. Overboeken naar 7040165.
AUT_Airco ICT ruimte locatie Lisse                           €      50.000   €          -   €          -    €     50.000 Wordt in 2019 niet meer uitgevoerd. Wordt waarschijnlijk 2e
                                                                                                                         kwartaal 2020.

AUT_UPS ICT ruimte locatie Sassenheim                        €       5.000   €    23.427    €           -   €    -18.427 Project is afgerond. Aantal facturen zijn verkeerd geboekt en
                                                                                                                         worden gecorrigeerd.
                                     Totaal Automatisering   €   1.095.666   €   247.399    €   584.488     €   263.779


                                                                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                         Totaal
                                                                          Totaal
                                                        kredieten (incl.                                        Restant
Kredietnaam                                                              uitgegeven in         Prognose                          Toelichting
                                                        overhevelingen                                          kredieten
                                                                         2019
                                                        2018)
IBB_UD_Burgerzakenmodules 2018                          €          7.250 €       -12.731       €     19.981     €           0 Bedrag wordt volledig besteed, maar mogelijk overheveling
                                                                                                                               naar 2020.
IBB_OV_Qmatic klantvolgsysteem 2019                     €        25.000    €               - €       25.000     €            - Inventarisatie van behoefte en marktconsultatie is gestart.
                                                                                                                               Verwachting kosten tegen einde jaar. Bedrag wordt volledig
                                                                                                                               besteed maar mogelijk overheveling naar 2020.
                     Totaal Applicaties Publieksservice €       32.250     €    -12.731        €    44.981      €           0

                                                         Totaal
                                                        kredieten (incl.   Totaal
                                                        overhevelingen     uitgegeven in                         Restant
Kredietnaam                                             2018)              2019                Prognose         kredieten         Toelichting
                                                                                                                                 Bedrag wordt volledig besteed, voor het grootse deel van
IBB_UD_Projectleider PDC CMS 2018                       €           611    €           -       €          611   €          -0    het restantkrediet zijn al verplichtingen aangegaan.
IBB_UD_Dienstverlening_Service op maat                  €             -    €           -                        €           -    Komt uit IBB
IBB_UD_PDC CMS en Kennisbank 2018                       €         6.939    €      11.566       €            -   €      -4.628    Bedrag is volledig besteed (met overschrijding).
IBB_UD_Dienstverlening_Bereikbaarheid                   €        38.607    €      38.650       €            -   €         -43    Restant is overgeheveld naar Regie op kanalen.
                                                                                                                              Bedrag wordt volledig besteed, voor het grootse deel van
                                                                                                                              het restantkrediet zijn al verplichtingen aangegaan. Mogelijk
IBB_UD_Dienstverlening_Regie op kanalen                €        441.393    €     108.517       €    332.876     €          -0 overheveling naar 2020. Incl. restant van Bereikbaarheid.
                                Totaal Service op Maat €       487.549     €    158.734        €   333.487       €    -4.671

                                                         Totaal
                                                        kredieten (incl. Totaal
                                                        overhevelingen uitgegeven in                             Restant
Kredietnaam                                             2018)            2019                  Prognose         kredieten         Toelichting
BR_Nimos aanhangwagen 3.5/s/nl                          €        11.524 €            -         €            -   €      11.524    Aanhanger wordt niet vervangen dus krediet kan vervallen.
BR_Iveco Daily 5t 36-BLV-6                              €           -319 €           -         €            -   €         -319   Project is afgerond.
BR_Iveco Daily 3,5t V-669-TR                            €          5.919 €      12.694         €            -   €      -6.775    Project is afgerond.
BR_Fiat Talento V-139-SX                                €        14.732 €            -         €            -   €      14.732    Project is afgerond. Restantkrediet kan vervallen.
BR_Fiat Ducato V-126-SX                                 €        10.911 €            -         €            -   €      10.911    Project is afgerond. Restantkrediet kan vervallen.
BR_Fiat Talento V-138-SX                                €          3.763 €           -         €            -   €        3.763   Project is afgerond. Restantkrediet kan vervallen.
BR_Iveco Daily 3,5t, V-929-TR                           €          4.825 €      14.265         €            -   €      -9.440    Project is afgerond.
                                                                                                                                 Investering verschoven naar 2020. Investering afhankelijk
BR_Volkswagen Transporter 1-VFX-99                      €        47.800    €               -   €            -   €      47.800    van nieuwe taken in relatie met buitendienst Lisse.
                                                                                                                                 Investering verschoven naar 2020. Investering afhankelijk
BR_Volkswagen Transporter 8-VGN-30                      €        47.800    €               -   €          -     €      47.800    van nieuwe taken in relatie met buitendienst Lisse.
BR_Verv.John Deere tractor 2019                         €        72.000    €               -   €     60.000     €      12.000    Aanschaf in uitvoering wordt dit jaar gerealiseerd
                                                                                                                                 Er zijn elektrische Renauld Kangoo's is aangeschaft.
BR_Volkswagen Caddy (Polo) buitendienst                 €        24.000    €      22.393       €      2.000     €        -393    Restantkrediet wordt gebruikt om de auto in te richten.
                                                                                                                                 Er zijn elektrische Renauld Kangoo's is aangeschaft.
BR_Volkswagen Caddy buitendienst                         €       24.000    €      22.393       €      2.000     €        -393    Restantkrediet wordt gebruikt om de auto in te richten.
                 Totaal Facilitair Buitenruimte -Tractie €     266.955     €     71.745        €    64.000      €    131.211




                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                               Totaal
                                                              kredieten (incl.   Totaal
                                                              overhevelingen uitgegeven in                     Restant
Kredietnaam                                                   2018)              2019            Prognose     kredieten         Toelichting
FAC_Electro scooters 2018                                     €          8.000 €             -   €      8.000 €            -   Investering wordt uitgevoerd in 2e helft 2019
FAC_NISSAN E-NV200 locatie Hillegom                           €        36.000 €         32.422   €          - €        3.578   Auto aangeschaft. Restant kan afgeboekt worden.
FAC_Dienstauto Kangoo ZE BWT Teylingen                        €        24.000 €         21.593   €          - €        2.407   Auto aangeschaft. Restant kan afgeboekt worden.
FAC_ Dienstauto Kangoo ZE BWT Teyl V-913-ZR                   €                - €      21.593   €          - €     -21.593    Auto aangeschaft. Het krediet is abusievelijk niet opgenomen
                                                                                                                               in het investeringsplan van de geactualiseerde begroting
                                                                                                                               2019. Bij de aanschaf is er vanuit gegaan dat er een krediet
                                                                                                                               van € 24.000 voor de aanschaf w as opgenomen.
FAC_Electro scooters 2019                                €             16.000   €           -    €       16.000   €          - Investering wordt uitgevoerd in 2e helft 2019
FAC_Volkswagen Polo binnendienst                         €             24.000   €           -    €       24.000   €          - Investering wordt uitgevoerd in 2e helft 2019
                      Totaal Facilitair Vervoersmiddelen €           108.000    €     75.608     €      48.000    €   -15.608

                                                              Totaal
                                                                                Totaal
                                                              kredieten (incl.                                    Restant
Kredietnaam                                                                    uitgegeven in     Prognose                        Toelichting
                                                              overhevelingen                                      kredieten
                                                                               2019
                                                              2018)
FAC_Beveiliging locatie Voorhout                              €        30.000 €            66    €            -   €     29.934 Investering wordt uitgevoerd in 2e helft 2019 / 1e helft 2020
FAC_Overig meubilair 2019                                     €          3.000 €             -   €        3.000   €          - Investering wordt uitgevoerd in 2e helft 2019
FAC_Bureaustoelen 2019                                        €        75.000 €        38.884    €       36.000   €        116 Bureaustoelen zijn aangeschaft. Rest budget wordt benut
                                                                                                                               voor de investering in het realiseren van dynamische
                                                                                                                               vergaderruimtes (min. 1 per locatie, m.u.v. de
                                                                                                                               gemeentewerf). Komt voort uit het voorstel dat in februari
                                                                                                                               door het MT is besproken dat onder meer ging over de RI&E
FAC_Bureaus 2019                                              €        25.000   €            -   €       25.000   €          - Investering wordt uitgevoerd in 2e helft 2019. Aanschaf van
                                                                                                                               zit-sta bureaus voor BC Voorhout en GK Sassenheim. Komt
                                                                                                                               voort uit het voorstel dat in februari door het MT is besproken
                                                                                                                               dat onder meer ging over de RI&E en Samen Gezond.
                                   Totaal Facilitair - overige €     133.000    €     38.950      €     64.000    €    30.050



Totaal                                                        €    3.125.027    €    808.934     €    1.755.605   €   560.489




                                                                                             31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                         Bijlage 3 Stand van zaken overhevelingen 2018 naar 2019
HLT Samen                                    Bedrag              Toelichting jaarrekening 2018                                                  Toelichting bestuursrapportage 2019
                                             overheveling



- Impuls huis op orde                                   300 Voor 2018 heeft HLTsamen een extra budget ontvangen van € 300.000 voor Het project Huis op Orde loopt zoals eerder gemeld
                                                                 traject Impuls Huis op Orde. In 2018 heeft de organisatie van HLTsamen         door in 2019. Bij meerdere teams w orden stappen
                                                                 hard aan dit traject gew erkt. De kosten hiervan hebben w e binnen de          gemaakt de goede richting in. Het budget w ordt in
                                                                 begroting van HLTsamen kunnen opvangen (o.a. door inzet stelpost               2019 volledig besteed.
                                                                 Besparingen 2018). Echter het traject Huis op Orde loopt in 2019 door
                                                                 omdat nog niet alles gereed is, in het bijzonder bij team Financiën en I&A.
                                                                 Het opvangen van deze kosten kunnen w e in 2019 niet meer opvangen
                                                                 binnen de begroting omdat de stelpost Besparingen in 2019 volledig wordt
                                                                 gebruikt voor de 2,5% bezuiniging in het kader van Samen Sterk.



- Implementatie omgevingswet                                80 Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.                                        Dit project loopt door tot (minimaal) eind 2020. De
                                                                                                                                            overheveling van € 80k zal geheel in 2019 worden
                                                                                                                                            besteed.
- Personeelskosten MO sociaal domein                        60   Maatschappelijke Ontwikkeling heeft voor de jaren 2018-2020 per jaar €     We verw achten dat dit budget nagenoeg geheel in
                                                                 385.000 gekregen voor de uitvoering van haar w erkzaamheden. Als dekking 2019 w ordt aangesproken.
                                                                 voor 2018 en deels 2019 is € 445.000 ter beschikking gesteld. Hiervan w as
                                                                 € 385.000 voor 2018 en € 60.000 voor 2019. Dit laatste bedrag dient
                                                                 overgeheveld te w orden naar 2019, anders heeft Maatschappelijke
                                                                 Ontw ikkeling voor dat jaar geen totaal budget van € 385.000. In de
                                                                 begroting 2019 is namelijk een budget opgenomen van € 325.000.


- Accommodatiebeleid Lisse                                  70 Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.                                            Het is nog niet zeker of dit bedrag in zijn geheel
                                                                                                                                                wordt besteed dit jaar. Het eventuele restant w ordt
                                                                                                                                                bij het opstellen van de jaarrekening 2019
                                                                                                                                                teruggeven aan de gemeente Lisse

- MVI-coördinator                                           74 Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.                                              Taak w ordt uitgevoerd door Stichting Rijk. W e
                                                                                                                                                  verw achten dat dit budget nagenoeg geheel in 2019
                                                                                                                                                  wordt aangesproken.
- Ondermijning                                              34   Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.                                            Het project ondermijning is in 2018 gestart en hier
                                                                                                                                                  wordt in 2019 verder op doorgepakt. De bedragen
                                                                                                                                                  zullen naar verw achting volledig w orden besteed.
- Frictiekosten Personeel                               562      Net als in 2017 zijn ook in 2018 met diverse medew erkers gesprekken             De eerder omschreven verw achting van de druk op
                                                                 gevoerd over het feit dat zij niet op de juiste plek zitten voor w at betreft de dit budget in 2019 w as terecht. W e verw achten dat
                                                                 persoon, het team, de taken en de verantw oordelijkheden. We hebben het dit budget nagenoeg geheel in 2019 w ordt
                                                                 budget flankerend beleid aangesproken daar w aar de gesprekken hebben            aangesproken.
                                                                 geleid tot een andere functie in de organisatie dan w el een vertrek uit de
                                                                 organisatie. In 2018 hebben w e beperkt aanspraak gedaan op dit budget.
                                                                 De verwachting is dat de druk op dit budget in 2019 zal liggen, met
                                                                 mogelijke uitlopers naar 2020. Inmiddels is ook een aantal besluiten
                                                                 genomen w aarvan de kosten betrekking hebben op 2019.


- Frictiekosten ICT (desintegratie kosten)              547 In 2019 gaan w ij nog diverse softw are pakketten harmoniseren w aardoor        Met het plan I&A to the future w illen w e groeien naar
                                                                 w ij nog dubbele kosten voor licenties en voor projectondersteuning /      een I&A organisatie die binnen de complexiteit van
                                                                 planontwikkeling hebben. Wij schatten in dat niet het gehele budget van de een ambtelijke fusie, uitgerust is om 80.000 inw oners
                                                                 frictiekosten hiervoor benut w ordt. Het resterende budget willen w e      te kunnen bedienen. Dit vraagt een andere
                                                                 gebruiken voor het bekostigen van diverse ICT-ontw ikkelingen. In de       benadering van ICT-vraagstukken dan w e gew end
                                                                 bestuursrapportage HLTsamen 2019 en de jaarrekening 2019 leggen w e        waren. Met het plan w illen w e de kw aliteit op peil
                                                                 hier verantwoording over af.                                               krijgen en verdere professionalisering. W e
                                                                                                                                            verw achten dat dit budget nagenoeg geheel in 2019
                                                                                                                                            wordt aangesproken voor zowel de harmonisatie van
                                                                                                                                            softw are pakketeten als ook de doorontw ikkeling van
                                                                                                                                            team I&A.

Totaal overhevelingen                                1.727
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Stand van zaken bevindingen accountant
In de Managementletter 2018 heeft de accountant het bestuur geïnformeerd over de over de
interne beheersing bij HLTsamen. In onderstaand overzicht zijn de bevindingen met een hoge
prioriteit weergegeven inclusief de stand van zaken bij deze Bestuursrapportage.

     Controle bevindingen         Aanbeveling accountant         Stand van zaken bij de
     Managementletter 2018                                       Bestuursrapportage


 1   Niet volgen interne          Wij adviseren het belang       De procedure is in overleg met
     richtlijnen bij controle     van het naleven van de         de medewerkers aangescherpt.
                                  interne procedures te          Verbijzonderde interne controle
                                  benadrukken door hierover      monitort de afgesproken
                                  met de medewerkers in          procedure. Uit een lijncontrole
                                  gesprek te gaan.               is gebleken dat afspraken
                                                                 worden nageleefd.

 2   Onjuiste betaling uitgevoerd Wij adviseren om een           Oorzakenanalyse en
     doordat er geen controle     oorzaakanalyse uit te          herstelmaatregelen hebben
     heeft plaatsgevonden         voeren naar aanleiding van     plaatsgevonden.
                                  de geconstateerde              Verbijzonderde interne controle
                                  bevinding. Op basis van de     monitort de afgesproken
                                  bevindingen adviseren wij      procedure. Uit een lijncontrole
                                  om:                            is gebleken dat afspraken
                                  - herstelmaatregelen uit te    worden nageleefd. Handmatige
                                  voeren;                        betalingen worden
                                  - een nadere analyse uit te    gecontroleerd en deze controle
                                  voeren op reeds                wordt zichtbaar gemaakt. Uit
                                  uitgevoerde betalingen;        interview blijkt dat in een
                                  - het belang van het naleven   incidenteel geval het zichtbaar
                                  van procedures te              maken van de controle
                                  benadrukken.                   achterwege blijft. Actie wordt
                                                                 hierop ondernomen.

 3   Betaling aan onjuiste        Wij adviseren om een           Inmiddels wordt in het
     crediteur                    oorzaakanalyse uit te          financiële pakket gewerkt met
                                  voeren naar aanleiding van     factuurherkenning waardoor de
                                  de geconstateerde              kans op fouten bij het
                                  bevinding. Op basis van de     registreren van facturen wordt
                                  bevindingen adviseren wij      verkleind.
                                  om:
                                  - herstelmaatregelen uit te
                                  voeren;                        Een oorzakenanalyse en nadere
                                  - een nadere analyse uit te    analyse op reeds uitgevoerde
                                  voeren op reeds                betalingen is uitgevoerd.
                                  uitgevoerde betalingen;        Herstelmaatregelen zijn
                                  - het herschrijven van de

                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                               procedure zodat                genomen. De procedures zijn
                               verantwoordelijkheden met      aangescherpt en er hebben
                               betrekking tot                 diverse gesprekken
                               factuurautorisatie duidelijk   plaatsgevonden met de
                               zijn.                          betrokken medewerkers. Het
                                                              betaalproces wordt door
                                                              verbijzonderde interne controle
                                                              gedurende het jaar gemonitord.

4   Ontoereikende              De accountant verwijst         Zie punt 5.
    functiescheiding           hierbij naar punt 5.
    inkoopproces

5   Nieuwe                     Wij adviseren om de            De huidige regeling beheer
    budgethoudersregeling      regeling beheer budgetten      budgetten dekt het risico niet
                               zodanig aan te passen dat      volledig af. Wij richten ons op
                               alle facturen boven een        het goed inrichten van de
                               nader te betalen bedrag        periodieke gesprekken tussen
                               door minimaal twee             budgethouder,
                               onafhankelijke                 budgetbeheerder en financieel
                               medewerkers op prijs en        domeinadviseur. De resultaten
                               prestatie worden               hieruit zullen wij evalueren. Wij
                               gecontroleerd.                 staan achter het LEAN
                                                              ingerichte proces waarin onze
                                                              organisatieprincipes zijn
                                                              gehanteerd
                                                              (verantwoordelijkheden laag in
                                                              de organisatie).

                                                              Daarnaast is in het nieuwe
                                                              financiële pakket een
                                                              inkoopmodule opgenomen. In
                                                              het 2e kwartaal van 2019 vindt
                                                              een pilot plaats. Na evaluatie
                                                              wordt de inkoopmodule
                                                              uitgerold in de organisatie.

6   Onzekerheid levering van   Met betrekking tot de zorg     Het interne controle plan
    Jeugdzorg (ZIN)            in natura onderschrijven wij   Holland Rijnland over Jeugdzorg
                               de geïnitieerde acties van     2017 is geëvalueerd en
                               Holland Rijnland om de         bijgesteld voor 2018. De
                               levering van de zorg vast te   uitvoering en de
                               stellen. De effectieve         verantwoording liggen bij
                               werking van de activiteiten    Holland Rijnland. Door middel
                               is echter alleen mogelijk      van periodiek overleg monitort
                               indien een vervolg wordt       HLTsamen de voortgang en

                                           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                              gegeven aan de uitkomsten.         uitkomsten. Baker Tilly geeft
                              Wij adviseren u daarom om          aan dat het interne controle
                              de uitkomsten te evalueren         plan van Holland Rijnland
                              en acties te nemen indien          voldoende houvast biedt maar
                              gewenst.                           dat er altijd een rest
                                                                 onzekerheid blijft bestaan.

7   Doelmatigheid jeugdzorg   Om de kosten in de                 Dat de kosten van jeugdhulp
                              komende jaren te kunnen            hoger zijn dan de rijksbijdrage,
                              beperken wordt de toetsing         is geen aanleiding om aan te
                              op doelmatigheid van de            nemen dat de uitgaven niet
                              uitgaven steeds                    doelmatig zijn. De vraag naar
                              belangrijker. Wij adviseren        jeugdhulp is gestegen. Op dit
                              u daarom om in overleg met         moment wordt regionaal de
                              degenen die de zorg                sturingsagenda Jeugd
                              toekennen, de                      uitgevoerd om te sturen op de
                              begunstigden en                    transformatie opdat goede
                              zorgverleners de                   kwaliteit van jeugdhulp wordt
                              mogelijkheden te                   gerealiseerd en kosten worden
                              inventariseren om de               beperkt. Onderdeel daarvan is
                              doelmatigheid van de               een onderzoek naar het relatief
                              kosten te verbeteren.              hoog jeugdhulpgebruik en de
                              Hierbij is inzicht in de relatie   daarbij komende kosten. Ook
                              tussen het doel van de zorg        wordt gewerkt aan de
                              en de uitkomsten                   verbetering van de toeleiding
                              noodzakelijk.                      naar jeugdhulp, door
                                                                 intensievere samenwerking met
                                                                 huisartsen, de jeugd- en
                                                                 gezinsteams en met
                                                                 ketenpartners. Ook wordt bij de
                                                                 voorbereiding van de inkoop
                                                                 van specialistische jeugdhulp
                                                                 vanaf 2020 en de herinrichting
                                                                 van de lokale toegang tot
                                                                 jeugdhulp de afweging gemaakt
                                                                 tussen kwalitatief goede,
                                                                 betaalbare en toegankelijke
                                                                 zorg. Daarnaast wordt regionaal
                                                                 het transformatiefonds ingezet
                                                                 voor vernieuwing van de
                                                                 jeugdhulp met en door
                                                                 betrokken organisaties.

                                                                 Acties zijn in gang gezet.



                                            35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>8   IT: Logische                 Wij adviseren om              Voor het nieuwe financiële
    toegangsbeveiliging Decade   toereikend                    pakket is per 1-1-2019 een
    is niet effectief            wachtwoordbeleid in te        onafhankelijk functioneel
                                 voeren bij de nieuw in te     beheerder van automatisering
                                 richten applicatie, waarbij   aangewezen waarbij een
                                 tevens het (functioneel)      toereikend wachtwoordbeleid
                                 applicatiebeheer wordt        is ingevoerd.
                                 belegd bij een medewerker
                                 die onafhankelijk is van de
                                 uitvoering.

9   IT: Logische                 Wij adviseren om              Voor het nieuwe financiële
    toegangsbeveiliging          toereikend                    pakket is per 1-1-2019 een
    Key2financien is niet        wachtwoordbeleid in te        onafhankelijk functioneel
    effectief                    voeren bij de nieuw in te     beheerder van automatisering
                                 richten applicatie, waarbij   aangewezen waarbij een
                                 tevens het (functioneel)      toereikend wachtwoordbeleid
                                 applicatiebeheer wordt        is ingevoerd.
                                 belegd bij een medewerker
                                 die onafhankelijk is van de
                                 uitvoering.




                                             36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>   Bijlage 5 Normenkader HLTsamen
   Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de
   accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeenschappelijke
   regeling zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, waarbij
   de verordeningen, en de besluiten van het bestuur kunnen worden onderscheiden.
   Bij de externe wetgeving is alleen wet- en regelgeving van belang die bepalingen bevat over
   financiële beheershandelingen zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor
   verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële
   beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van het bestuur,
   dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over
   financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader.

Specifieke activiteit Wetgeving extern                   Regelgeving intern
Arbeidsvoorwaarden Wet normering bezoldiging
en personeelsbeleid topfunctionarissen publieke en
                      semipublieke sector (WNT)
                      Ambtenarenwet
                     Fiscale wetgeving
                     Sociale verzekeringswetten
                     CAR/UWO                             Keuzemodel arbeidsvoorwaarden
                                                         Regeling uitvoeringsbepalingen
                                                         hoofdstuk 3 CAR
                                                         Vakantie- en verlofregeling
                                                         Regeling generatiepact werkorganisatie
                                                         HLTsamen
                                                         Werktijdenregeling
Inkopen en           EU-aanbestedingsregels              Mandaatregister eigen bevoegdheden
contractbeheer                                           bestuur
                     Aanbestedingswet en                 Regeling beheer budgetten
                     Aanbestedingsbesluit
                     Wet Markt en Overheid               Ondermandaatbesluit directieteam
                                                         bevoegdheden bestuur
Media                Mediawet
Treasurybeheer       Regeling uitzettingen en         Treasurystatuut
                     derivaten decentrale overheden
                     Uitvoeringsregeling Financiering
                     decentrale overheden
                     Wet financiering decentrale
                     overheden
                     Wet houdbare overheidsfinanciën
                     Regeling schatkistbankieren
                     decentrale overheden
Algemeen             Gemeentewet                      Controleverordening HLTsamen
                                                      Financiële verordening
                                                      gemeenschappelijke regeling
                                                      werkorganisatie HLTsamen
                     Archiefwet                       Gemeenschappelijke Regeling
                                                      werkorganisatie HLTsamen
                     Kadernota rechtmatigheid

                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Besluit begroting en
verantwoording
Fiscale wetgeving
Wet gemeenschappelijke        Bijdrageverordening Werkorganisatie
regelingen                    HLTsamen




                         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Monitor HLT-ontwikkeling
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                             Monitor

                                       HLT-ontwikkeling
                                       De doorontwikkeling van de
                                       HLT-werkorganisatie in beeld




2-meting, 15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Monitor
2-meting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>   Inhoudsopgave
   Respons 2-meting                                                                                                     2

      1       Beheersing en reductie van kosten                                                                         3

      2       Verbetering van kwaliteit                                                                                 4

      3       Vermindering van kwetsbaarheid                                                                            6

      4       Verbetering van de strategische positie                                                                   8




RESPONS 2-METING

Partners                                                          20%

Colleges                                                          77%

Raden                                                             56%

Medewerkers                                                       52%




LEESWIJZER
In de eerste kolom ‘resutaten van de 1-meting’ staan de cijfers van de 1-meting met daarachter (in rood of groen) de
vergelijking met de cijfers van de 0-meting. In de kolom ‘resultaten van de 2-meting’ staan de cijfers van de laatste
meting, met daarachter (in rood of groen) de vergelijking met de cijfers van de 1-meting.


De wijze waarop de Basisregistratie Personen (BRP) en de zelfevaluatie van paspoorten en Nederlandse
identiteitskaarten (PNIK) wordt uitgevoerd is veranderd. De score (van 92%) kunnen we bij de laatste meting
(3-meting) vergelijken met die van de 2-meting.


In het concernplan 2019 is ten aanzien van een aantal indicatoren (zoals bijvoorbeeld voor de waardering van de
partners van hostmanship, bereikbaarheid en tijdigheid) een normering opgenomen; deze normering vindt u terug
in de laatste kolom.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre> 1

Beheersing en
reductie van kosten
SUBDOEL:
Realisatie van een bezuiniging van € 1,725 miljoen (= 5%) op bedrijfsvoeringskosten vanaf 2020




FOCUS                     GRAADMETER                DUIDING                   RESULTAAT 1-METING   NORM 31-12-2019

- Duurzaam            % gerealiseerde               Vanaf 2020 realiseert     Besparing:           Besparing:
  (toekomstbestendig) besparing                     HLTsamen een              -                    € 0,85 miljoen
  invullen van                                      besparing van € 1,7
  vacatureruimte                                    miljoen ten opzichte
- Harmoniseren en                                   van de oorspronkelijke
  uniformeren van                                   inbreng. In 2019
  werkprocessen                                     wordt een besparing
- Inbedden van brede                                van € 0,85 miljoen
  control-functie                                   gerealiseerd.
- Eﬃciënt en duurzaam
  inkopen             Sluitende                     HLTsamen is ook           Sluitende            Sluitende
                      meerjarenbegroting            op de lange termijn       meerjarenbegroting   meerjarenbegroting
                                                    ﬁnancieel gezond met
                                                    een sluitend meerjarig
                                                    perspectief.


                          Oordeel van de            De accountant oordeelt    Oordeel:             Positief oordeel
                          accountant                positief over de          volgt
                                                    ﬁnanciële huishouding
                                                    van HLTsamen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> 2

Verbetering van kwaliteit
SUBDOELEN: GOEDE DIENSTVERLENING…
a.   voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
b.   voor de gemeentebesturen
c.   tussen collega’s


                                                                                                                                 AMBITIE/NORM,
                                                                          RESULTAAT                                              GESTELD IN HET
 FOCUS                          GRAADMETER          DUIDING                                           RESULTAAT 2-METING
                                                                          1-METING                                               CONCERNPLAN
                                                                                                                                 2019

 - Kwaliteitsimpuls             Waardering          Waardering door       Waardering van:             Waardering van:            Waardering van:
   geven aan de                 van de              partners van:
   aandachtsgebieden            dienstverlening
   (Economie, Sociaal           van de              - Hostmanship         7,6 (+0,1)                  7,3 (-0,3)                 Hostmanship    7,6
   domein)                      organisatie         - Bereikbaarheid      7,2 (-)                     7 (-0,2)                   Bereikbaarheid 7,5
 - Toerusten van                door partners       - Tijdigheid          7,1 (+0,3)                  7,2 (+0,1)                 Tijdigheid     7,5
   medewerkers in het           (verenigingen,
   werken voor drie             verbonden
   besturen                     partijen,
 - Ontwikkelen en inbedden      zorginstellingen,
   van nieuwe functies t.a.v.   eerstelijns-
   kwaliteitsbeheer en –        organisaties,
   ontwikkeling (I&A, BMO,      onderwijs-
   Control)                     besturen etc.)
 - Professioneel sturen op
   projecten
 - Ontwikkelen van
                                Uitkomst Audit      Jaarlijks evalueren   H: GOED (-)                 Score 92%               Voortzetten goede
   hostmanship
                                Basisregistratie    de gemeenten          L: GOED (-)                                         score BRP-evaluatie
                                Personen (BRP)      de kwaliteit          T: GOED (-)                 Andere                  voor Hillegom, Lisse
 Doorontwikkeling van:                              van de uitgifte                                   beoordelingssystematiek en Teylingen
 - Externe gerichtheid                              van waarde-                                       5 categorieën:
 - Passend gebruik                                  documenten als                                    -Organisatiebeveiliging
   van innovatie in de                              reisdocumenten                                    -Toegangsbeveiliging
   dienstverlening                                  en rijbewijzen                                    -Verstrekking gegevens
 - De kwaliteit van                                 (resultaat                                        -Bijhouden BRP
   beleidsvoorstellen en                            zelfevaluatie                                     -Naleving
   beleidsuitvoering                                paspoorten en NIK)
 - Digitalisering (waaronder
   toename afgifte aantal
   digitale producten)          Herkenbaarheid      Waardering van/       Medewerker Partners         Medewerker Partners        Waardering van
 - Integraal werken (met        van de              mening over:                                                                 inventieve
   participatie als basis)      kernwaarden van     • Inventieve          6,3 (-0,1)    7,3 (+0,9)    6,3 (-)       7,3 (-)      karakter door
 - LEAN inrichten van           de organisatie        karakter (‘er                                                              medewerkers 7,0
   processen                    en de mate            wordt inventief
 - Samenwerking en              waarin deze           gewerkt’)           6,2 (-)        7,1 (+1,0)   6 (-0,2)       7,1 (-)     Waardering van
   collegiale toetsing          kernwaarden         • Daadkracht (‘er                                                            inventieve karakter
 - Participatie                 worden                wordt resoluut                                                             door partners 7,0
                                uitgedragen en        en daadkrachtig
                                toegepast. Vanuit     gehandeld’)         6,4 (+0,2)    7,5 (+0,8)    6,5 (+0,1)    7,2 (-0,3)
                                het perspectief     • Verbindende
                                van de                kracht (‘het
                                medewerker en         maken van
                                externe partners      verbinding staat
                                                      voorop’)            Medewerker Partners         Medewerker    Partners
                                                                          5,8 (-0,6) 6,7 (+0,3)       5,9 (+0,1)    6,4 (-0,3)
                                                    Toepassing
                                                    kernwaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           AMBITIE/NORM
GRAADMETER               DUIDING                                 RESULTAAT 1-METING           RESULTAAT 2-METING
                                                                                                                           31-12-2019

Digitale volwassenheid   Aantal aangeboden digitale              Producten voor inwoners      Producten voor inwoners      NORMSCORE 2018
                         producten voor inwoners en              H: 65% (+11%)                H: 86% (+21%)                Landelijk inwoners:
                         ondernemers                             L: 61% (+7%)                 L: 79% (+18%)                76%
                                                                 T: 75% (+5%)                 T: 79% (+4%)

                                                                 Producten voor ondernemers   Producten voor ondernemers   Landelijk
                                                                 H: 37% (-)                   H: 69% (+32%)                ondernemers: 63%
                                                                 L: 52% (+5%)                 L: 68% (+16%)
                                                                 T: 67% (+6%)                 T: 75% (+8%)


Waardering               Gemeentelijke dienstverlening           Waardering inwoners (Waar    In 2020 vindt de tweede      -
dienstverlening door                                             staat je gemeente?) WSJG     meting WSJG plaats
inwoners
                                                                 H: 6,8 (-)

                                                                 L: 6,6 (-0,2)
                                                                 t.o.v. benchmark WSJG)

                                                                 T: 7,1 (+0,2)
                                                                 t.o.v. benchmark WSJG)




                                                                                                                           AMBITIE/NORM,
                                                                                                                           GESTELD IN
GRAADMETER               DUIDING                                 RESULTAAT 1-METING            RESULTAAT 2-METING
                                                                                                                           CONCERNPLAN
                                                                                                                           2019


Waardering               Waardering van:                         Colleges     Raden           Colleges      Raden          Colleges   Raden
dienstverlening door     - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit   6,8 (+1.0)   5,6 (-0,6)      6,0 (-0,8)    5,8 (+0,2)     6,8        6,2
collegeleden en
raadsleden               - Kwaliteit van advisering           7 (+1,1)        5,9 (-0,1)      6,4 (-0,6)     5,8 (-0,1)    7          6,0
                           (betrokkenheid bij kaderstelling,
                           wijze van meedenken, mate
                           van ﬂexibiliteit en integraliteit)

                         - Aansluiting van advisering op         6,6 (+0,5)    6,2 (+0,2)     7,4 (+0,8)     6,2 (-)       6,6        6,2
                           beleidskoers

                         - Kwaliteit bestuurlijke stukken        6,6 (+0,9)    5,7 (-0,3)     6,8 (+0,2)     5,8 (+0,1)    6,6        6,0


Waardering               Waardering van:
dienstverlening door     - Hostmanship (welkom voelen in         7,1 (-0,7)                   7,3 (+0,2)
medewerkers                de organisatie)
                         - Bereikbaarheid (fysiek, via           6,2 (-0,7)                   6,3 (+0,1)
                           mail/telefoon/whatsapp)
                         - Tijdigheid (reactie op mail/          6,4 (-0,5)                   6,5 (+0,1)
                           telefoon/whatsapp)
                         - Cijfer dienstverlening in tern        6,7 (-0,5)                   6,6 (-0,1)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> 3

Vermindering van kwetsbaarheid
SUBDOELEN:
a.   Toename van robuustheid van de organisatie (opvangen onverwachte omstandigheden)
b.   Toename van bewustzijn en beheersing van risico’s (o.a. ten aanzien van kosten, integriteit en (informatie-)veiligheid
c.   Toename van adequate onderlinge vervangbaarheid
d.   Tevredenheid van medewerkers en bestuur


                                                                                                                                  AMBITIE/
                                                                              RESULTAAT                 RESULTAAT
FOCUS                         GRAADMETER       DUIDING                                                                            NORM
                                                                              1-METING                  2-METING
                                                                                                                                  31-12-2019


- Coachen en opleiden van     In- en externe   Voldoende dynamiek in
  medewerkers                 mobiliteit       de organisatie door:
- Inzetten op                                  Instroom van nieuwe            7%                        8% (+1)                   3%
  organisatieontwikkeling                      medewerkers
- Versterken van de interne
  en externe mobiliteit                        Doorstroom                     4%                        4% (-)                    2%
  (HLT@Work)
- Harmoniseren en inrichten                    Uitstroom huidige              6% (-)                    6% (-)                    5%
  van (kritische) processen                    medewerkers
- Verbeteren van
  risicobeheersing
- Krachtenbundeling           Kennis en        Toerusting op de eisen         College      Raad         College      Raad         -
  informatieveiligheid.       vaardigheden     die de samenleving
                                                                              6,8 (+0,4)   5,8 (-0,2)   6,4 (-0,4)   6,0 (+0,2)
- Doorontwikkeling van:                        aan de organisatie stelt
- nieuwe (strategische)                        (toekomstgericht, duurzaam,
  functies                                     complexe problematiek)
- Collegiale
  krachtenbundeling                            Toerusting op de eisen         Medewerker                Medewerker
- LEAN inrichten van                           die de functie stelt aan de    7,8 (+ 0,2)               8 (+ 0,2)
  processen                                    medewerker


                              Motivatie        Mate van plezier in het werk   7,2 (-0,5)                7,4 (+0,2)                Waardering
                              medewerkers                                                                                         werkplezier
                                                                                                                                  7,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>GRAADMETER             DUIDING                               RESULTAAT          RESULTAAT   AMBITIE/NORM
                                                             1-METING           2-METING    31-12-2019


Onderlinge             Mate waarin medewerkers ervaren       68% (-%)           64% (-4%)   Mate waarin medewerkers
vervangbaarheid        dat zij vervangen worden bij                                         ervaren dat zij vervangen
                       afwezigheid                                                          worden handhaven c.q.
                                                                                            versterken
                       Percentage overgenomen werk door      74% (+1%)          72% (-2%)
                       een directe collega
                                                                                            Mate waarin collegeleden
                       Mate waarin…                          66% (+14%)         60% (-6%)   en raadsleden ervaren dat
                       Collegeleden ervaren dat                                             medewerkers vervangen
                       medewerkers elkaar onderling                                         worden versterken
                       vervangen

                       Raadsleden ervaren dat                49% (+16%)         52% (+3%)
                       medewerkers elkaar onderling
                       vervangen


Informatieveiligheid   Gemeenten zijn verplicht datalekken   Aantal meldingen               Aantal meldingen
                       met persoonsgegevens te melden bij    2 (+1)             1 (-1)      0
                       de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)


Up-time                Het percentage beschikbaarheid van    99% (-)            99% (-)     99%
automatisering         de Automatisering wordt voortdurend
(ongeplande uitval)    gemeten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> 4

Verbetering van de strategische
positie
Subdoelen:
a.   Betere verbinding met en toename van invloed op verbonden partijen, regionale en landelijke partners
b.   Toename van regie op verbonden partijen
c.   Versterkte bijdrage van HLT aan de thema’s Economie, Sociaal Domein en Duurzaamheid
d.   Versterken strategisch vermogen



                                                                               RESULTAAT                  RESULTAAT                   AMBITIE
FOCUS                             GRAADMETER             DUIDING
                                                                               1-METING                   2-METING                    31-12-2019

Bundelen van ambtelijke           Voortgang van          Het aantal            Totaal aantal              Totaal aantal               Totaal aantal
en bestuurlijke krachten in       de strategische        gerealiseerde         gerealiseerde              gerealiseerde               gerealiseerde
advisering en voorbereiding       thema’s:               strategische          strategische afspraken     strategische afspraken      strategische
t.a.v. samenwerkingsverbanden                            afspraken biedt       binnen de regio vanaf      binnen de regio vanaf       afspraken binnen
door ontwikkelen van de                                  inzicht in de         2016:                      2016:                       de regio te
kwaliteit van strategische                               voortgang van                                                                behouden c.q. te
advisering                                               de strategische                                                              verhogen
                                                         samenwerking
Krachtig regievoeren op           Economie                                     Economie          7 (+2)   Economie          8 (+1)
verbonden partijen                Duurzaamheid
(Realistisch plan t.a.v.          Wonen, zorg en                               Duurzaamheid 8 (+6)        Duurzaamheid 8 (-)
prioriteiten en haalbaarheid      welzijn
van strategische thema’s en                                                    Wonen, zorg                Wonen, zorg
afspraken)                                                                     en welzijn        9 (+7)   en welzijn        11 (+2)


Een betere strategische positie   Toename aantal         Het aantal            Totaal aantal              Totaal aantal               De ambitie
van de drie gemeenten in de       strategische           posities dat de       strategische posities      strategische posities       is het aantal
Bollenstreek, op regionaal,       (bestuurlijk en        HLTgemeenten                                                                 strategische
                                                                               Bestuurlijk   17 (+6)      Bestuurlijk   21 (+4)
provinciaal en landelijk niveau   ambtelijk) posities    innemen in                                                                   (sleutel-) posities
                                  (o.a. in posities in   samenwerkings-                                                               te behouden.
Toekomstbestendig beleid          AB en DB GR)           verbanden in
                                                                               Ambtelijk     17 (+13)     Ambtelijk     25 (+8)
                                                         totaliteit en de
Versterken strategisch                                   sleutelposities
vermogen                                                 (posities op zwaar/
                                                                               Waarvan sleutelposities:   Waarvan sleutelposities:
                                                         cruciaal niveau)
Vergroten samenhang in beleid                                                  Bestuurlijk   8 (+4)       Bestuurlijk   9 (+1)
t.a.v. o.a.
(politiek-) complexe thema’s
                                                                               Ambtelijk     2 (+1)       Ambtelijk     6 (+4)
Doorontwikkeling van
participatie (versterken van
de betrokkenheid van de
samenleving)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>GRAADMETER                   DUIDING                    RESULTAAT 1-METING     RESULTAAT 2-METING

Waardering collegeleden      Beoordeling van            Economie               Economie
voor strategische positie/   collegeleden over de       Lokaal      8 (+1)     Lokaal      8 (-)
invloed                      mate waarin zij invloed/   Regionaal   7 (+2)     Regionaal   7 (-)
                             positie hebben             Landelijk   4 (+1)     Landelijk   4 (-)

                                                        Duurzaamheid           Duurzaamheid
                                                        Lokaal    8 (+1)       Lokaal    8 (-)
                                                        Regionaal 6 (-)        Regionaal 7 (+1)
                                                        Landelijk 4 (+1)       Landelijk 5 (+1)

                                                        Wonen, zorg, welzijn   Wonen, zorg, welzijn
                                                        Lokaal      8 (+1)     Lokaal      8 (-)
                                                        Regionaal 7 (+1)       Regionaal 7 (-)
                                                        Landelijk   4 (-)      Landelijk   5 (+1)


Waardering raadsleden        Beoordeling van            Economie               Economie
voor strategische positie/   raadsleden over de         Lokaal      7 (+1)     Lokaal      7 (-)
invloed                      mate waarin zij invloed/   Regionaal   5 (+1)     Regionaal   5 (-)
                             positie hebben             Landelijk   3 (+1)     Landelijk   3 (-)

                                                        Duurzaamheid           Duurzaamheid
                                                        Lokaal     7 (-)       Lokaal    7 (-)
                                                        Regionaal  5 (+1)      Regionaal 5 (-)
                                                        Landelijk  2 (-)       Landelijk 3 (+1)

                                                        Wonen, zorg, welzijn   Wonen, zorg, welzijn
                                                        Lokaal       7 (+1)    Lokaal       7 (-)
                                                        Regionaal    5 (-)     Regionaal    5 (-)
                                                        Landelijk    2 (-)     Landelijk    3 (+1)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>GRAADMETER                   DUIDING                      RESULTAAT 1-METING   RESULTAAT 2-METING   AMBITIE 31-12-2019

Waardering collegeleden      Mate van tevredenheid        6,9 (+0,8)           7,5 (+0,6)           De ambitie is de
over ambtelijke              van collegeleden over de                                               tevredenheid van
ondersteuning in             ambtelijke ondersteuning                                               collegeleden over de
strategische positionering   in strategische advisering                                             ambtelijke ondersteuning in
                             (toekomstbestendigheid,                                                strategische advisering te
                             samenhang directe relatie                                              handhaven c.q. te versterken
                             met visie, afgewogen)


Waardering raadsleden        Mate van tevredenheid        5,9 (-)              5.9 (-)              De ambitie is de
over ambtelijke              van raadsleden over de                                                 tevredenheid van raadsleden
ondersteuning in             ambtelijke ondersteuning                                               over de ambtelijke
strategische positionering   in strategische advisering                                             ondersteuning in strategische
                             (toekomstbestendigheid,                                                advisering te versterken
                             samenhang directe relatie
                             met visie, afgewogen)


Waardering voor het          Beoordeling van              7,1 (+0,4)           6,9 (-0,2)           De ambitie is de beoordeling
samenspel gemeente/          collegeleden van het                                                   van het samenspel met de
samenleving (versterken      samenspel met de                                                       samenleving door zowel
betrokkenheid                samenleving                                                            raadsleden als collegeleden
samenleving)                                                                                        en medewerkers te
                                                                                                    versterken
                             Beoordeling van              5,4 (-1,3)           6,1 (+0,7)
                             raadsleden van het
                             samenspel met de
                             samenleving



                             Beoordeling van              6,5 (-0,3)           6,7 (+0,2)
                             ambtenaren van het
                             samenspel met de
                             samenleving



                             Beoordeling van              7,6 (-)              7,6 (-)
                             externe partners van
                             het samenspel met de
                             besturen van Hillegom,
                             Lisse en Teylingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>