<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel Besluitvormend
 Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht - Teylingen
aan:                         de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:                  Z-24-367153
Datum collegevergadering:    23 april 2024
datum raadsvergadering:      30 mei 2024
agendapunt:
portefeuillehouder:          Mevr. C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar:       Mathijs Gerards
emailadres:                  m.gerards@hltsamen.nl
telefoon:                    14 0252
Wij stellen voor:
1. Als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt
met de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht.
Inleiding
Op 5 april 2023 is er als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties
(VNG/WSGO) en de bonden een nieuwe cao afgesloten. Hierdoor zijn de loonkosten
significant meer toegenomen dan het afgesproken indexeringskader, zoals deze door de
FKGR is vastgesteld. Dit leidde voor Hecht tot een verhoging van de loonkosten van ca.
€ 3,7 miljoen. Hecht bleek niet in staat deze significante verhoging op te lossen met eigen
middelen. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur een begrotingswijziging in 2023 voor
zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Deze 1e begrotingswijzing 2023 is door
het Algemeen Bestuur op 13 december 2023 afgekeurd.
Door het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 is er bij de jaarstukken 2023 een
tekort van € 3.919k ontstaan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de structurele
salarisstijging 2023 (ca. 3.7 miljoen). Dit resultaat is ten laste gebracht van het eigen
vermogen van Hecht, waardoor de algemene reserve zakt naar € 174k. Hierdoor kan
Hecht de structurele loonkostenstijging in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het
eigen vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is
Hecht genoodzaakt een begrotingswijziging aan te bieden.
Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening “Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht”
dient een begrotingswijziging ter vaststelling te worden voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur bij tussentijdse wijziging van de BPI/BPK. Een dergelijke begrotingswijziging
dient volgens de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden van de
deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. Dit sluit tevens aan bij de bestuurlijke
afspraken over een waardevaste begroting en compensatie voor autonome
ontwikkelingen waar Hecht geen invloed op heeft.
De herziene begroting 2024 leidt tot een bijdrage voor Teylingen van € 2.832.846,-.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>In de gemeentebegroting 2024 is een bedrag geraamd van € 2.663.846,-.
Het verschil (€ 169.000,-) wordt meegenomen in de tussenrapportage 2024.
Bestaand kader en context
Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening “Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht
2023” dient een begrotingswijziging te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij
tussentijdse wijziging van de BPI/BPK. Een dergelijke begrotingswijziging dient cf. de
Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden van de deelnemende
gemeenten te worden voorgelegd.
Beoogd effect
Met het geven van een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht kan de
gemeenteraad sturing geven op de gemeenschappelijke regeling Hecht, waar de
gemeente Teylingen deel van uitmaakt.
Argumenten
1.1 Door in te stemmen met de 1e begrotingswijzing 2024, kan Hecht voldoen aan het
overeengekomen weerstandsvermogen van minimaal € 3 miljoen voor het gehele
concern.
Zonder de 1e begrotingswijziging 2024 van € 3.709k, daalt de algemene reserve van
Hecht in 2024 naar € 174k. Aangezien in de Nota reserves en voorzieningen Hecht 2022
is afgesproken dat het weerstandsvermogen van Hecht tussen de € 3 miljoen en € 6
miljoen moet blijven, is het noodzakelijk dat het eigen vermogen wordt aangezuiverd. Op
het moment dat het weerstandsvermogen door de grens van €3 miljoen dreigt te zakken,
stelt de directie tijdig op basis van prognoses een herstelplan op. Hierbij wordt uitgegaan
van een aanpassing van de begroting van het lopende jaar en indien nodig het daarop
volgende jaar.
1.2 Hecht volgt met deze 1e begrotingswijziging 2024 het advies van de Werkgroep
Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).
Voor dekking van de gestegen lonen en prijzen in 2023 en 2024 adviseert de werkgroep
om als eerste dekking te zoeken in de lopende begrotingen 2023 en 2024. Hecht dient te
beoordelen of de structurele component van de loon- en prijsontwikkeling uiteindelijk
gedekt kan worden in de begroting 2025. De dekkingsbehoefte voor 2023 en 2024
kunnen incidenteel gedekt worden door:
     •   Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in reserves;
     •   Onderuitputting van budgetten;
     •   Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage.
In 2023 vangt Hecht de structurele loonkostenstijging op in haar reserves. Hierdoor
voldoet Hecht echter niet meer aan het minimale weerstandsvermogen zoals in de Nota
reserves en voorzieningen Hecht 2022 is vastgelegd (zie 1.1). Er is geen sprake van
onderuitputting van budgetten. Om weer te voldoen aan het overeengekomen
weerstandvermogen is een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage
noodzakelijk.
Kanttekeningen
1.1 De Bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
Hollands Midden ontraadt tussentijdse correctie van het financieel kader voor de
indexering in 2023 en 2024.
Met de FKGR beschikken de gemeenten in de regio Hollands Midden sinds 2010 over een
gedragen instrument om, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene
taakstelling voor de op te stellen kadernota’s en begrotingen. De bestuurlijke werkgroep
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>stelt voor geen tussentijdse correctie van de indexering te doen en de huidige
systematiek te blijven volgen. Dit om het moment van bijstelling te beperken tot één keer
per jaar. Overeenkomstig de afspraken wordt de structurele correctie van de loon- en
prijsontwikkeling in de indexering van de eerstkomende begroting te weten 2025,
verwerkt.
1.2. Door een takendialoog met Hecht te voeren, kunnen gemeenten meer sturing geven
aan de GR.
De gemeente Teylingen gaat graag met Hecht in gesprek over de taken die Hecht uitvoert
voor de inwoners van de gemeente Teylingen. Hierbij willen we graag inzoomen op de
kosten en opbrengsten van Hecht op product- en dienstniveau. De gemeente Teylingen is
benieuwd naar de financiële en maatschappelijke impact van diensten voor de inwoners
van haar gemeente.
Financiële consequenties
De herziene begroting 2024 leidt tot een bijdrage voor Teylingen van € 2.832.846. In de
gemeentebegroting 2024 is een bedrag geraamd van € 2.663.846. Het verschil
(€ 169.000) wordt meegenomen in de tussenrapportage 2024.
Aanpak, uitvoering en participatie
Nadat Hecht de zienswijzen van de deelnemende gemeenten heeft ontvangen, zal zij deze
verwerken en al dan niet vaststellen tijdens de Algemeen Bestuur vergadering van Hecht
op 10 juli 2024.
Duurzaamheid
De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel betreft gemeente Teylingen. In Lisse en Hillegom wordt tegelijkertijd
eenzelfde voorstel voorgelegd.
Urgentie
De 1e begrotingswijziging 2024 is na de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 14
maart 2024 aangeboden aan de raden waarop zij de mogelijkheid krijgen een zienswijze
in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur. Raden hebben hiervoor de tijd tot
4 juni 2024. Het Dagelijks Bestuur biedt vervolgens het Algemeen Bestuur de 1e
begrotingswijziging 2024 voor vaststelling aan in de AB vergadering van 10 juli 2024.
Evaluatie
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht op 10 juli 2024 wordt de 1e
begrotingswijzing 2024 al dan niet vastgesteld.
Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsbrief Hecht
2. 1e begrotingswijziging 2024 Hecht
3. Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht
4. Brief FKGR
Namens het college van Teylingen,
Dhr. Jeroen F.A. Tomassen                 Mevr. Carla G.J. Breuer
Secretaris                                Burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      Raadsbesluit
      De raad van de gemeente Teylingen,
      gelezen het voorstel van het college van 23 april 2024 met als onderwerp Zienswijze op
      de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht - Teylingen
      gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,
      gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
      besluit:
      1. Als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst
      Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt
      met de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht.
      Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 mei 2024,
Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
                 op 31-05-2024                                  op 31-05-2024
      Mevr. Marjoleine van Egeraat                 Mevr. Carla G.J. Breuer
      Griffier                                     Voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>