<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
                                                                   *BR1500081*
                                                                   *BR1500081*


 Datum Raad                                                        Portefeuillehouder
 28 mei 2015                                                       Albert Abee

 Registratienummer                                                 Preventief toezicht van toepassing
 BR1500081                                                         Nee



 Onderwerp
 Begroting 2016, 1e begrotingswijziging 2015 en jaarstukken 2014 gemeenschappelijke
 regeling Hoefweg


 Gevraagde beslissing
 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2016 en de 1e begrotingswijziging 2015 van de
    gemeenschappelijke regeling Hoefweg.
 2. De gemeenschappelijke regeling te verzoeken alert te zijn op ontwikkelingen die het resultaat
    van de grondexploitatie kunnen beinvloeden en – mochten die ontwikkelingen zich voordoen -
    daarover de aangesloten gemeenten op adequate wijze te informeren.
 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014.

 Samenvatting
 Van de gemeenschappelijke regeling Hoefweg zijn de concept begroting 2016, de eerste
 begrotingswijziging 2015 en de jaarstukken 2014 ontvangen.
 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de bij een gemeenschappelijke regeling
 betrokken gemeenten eventueel zienswijzen indienen tegen de begroting en begrotingswijzigingen.
 De jaarstukken zijn ter kennisname toegestuurd.
 De begroting is gebaseerd op een - mede op grond van verricht marktonderzoek - geactualiseerde en
 door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vastgestelde grondexploitatie
 Het marktonderzoek heeft geleid tot een verlenging van de exploitatieperiode (van 2020 naar 2026).
 Als gevolg hiervan nemen de rentelasten gedurende de looptijd van het project toe waardoor de netto
 contante waarde per 1 januari 2015 lager is dan per 1 januari 2014 maar nog steeds positief (ruim € 2
 miljoen).
 De concept begroting 2016 en de begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van
 zienswijzen.
 Wel wordt voorgesteld de gemeenschappelijke regeling te vragen om bijzondere aandacht te hebben
 voor ontwikkelingen in de markt en andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de
 financiële positie van het samenwerkingsverband.

 Financiële consequenties
 Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Ervaringen in de afgelopen jaren
 hebben geleerd dat het exploitatieresultaat kan worden beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen,
 beleidsmatige keuzes en procesmatige oorzaken. Om die reden is het van belang om “de vinger aan
 de pols” te houden, onder andere door marktontwikkelingen te volgen en te analyseren welke
 effecten deze ontwikkelingen hebben op de financiële positie.

 Verdere procedure
 De gemeenschappelijke regeling zal van uw besluit in kennis worden gesteld. Vervolgens stelt het
 Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting, begrotingswijziging en de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>rekening vast en worden de stukken toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland.

Juridische aspecten
Met dit voorstel wordt voldaan aan de eisen van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Extern draagvlak/burgerparticipatie
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Bijlagen
U15.06770 – Zienswijze begroting 2016 en begrotingswijziging nummer 1 van 2015
T15.06539 – Begrotingswijziging nummer 1 van 2015
T15.06542 – Programma begroting 2016 (concept)
T15.06540 – Jaarstukken 2014
I15.15118 – Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Toelichting

Inleiding
De conceptbegroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015 zijn gebaseerd op de geactualiseerde
grondexploitatie 2015.
De grondexploitatie 2015 gaat uit van een uitgifte van 2 hectare per jaar. Ten opzichte van de
grondexploitatie 2014 betekent dit een neerwaartse bijstelling en een verlenging van de exploitatie-
periode van zes jaar (van 2020 naar 2026).
Verlenging van de exploitatieperiode heeft een negatief rente-effect. Niettemin is de contante
waarde ruim positief.

Beoogd maatschappelijk effect
Met de jaarrekening wordt beoogd om beleidsmatig en financieel verantwoording af te leggen over
het verslagjaar (2014). De programmabegroting geeft een beeld van de beleidsmatige inzet voor 2016
en de daarbij behorende financiële kaders.

De kernargumenten en kanttekeningen

1.1. De begroting 2016 en de 1e begrotingswijziging 2015 sluiten aan bij de actuele grondexploitatie
     De grondexploitatie 2015 geeft de meest actuele financiële inzichten ten aanzien van de
     ontwikkelingen in Hoefweg weer. Daarmee is de grondexploitatie de meest solide basis om de
     begroting 2016 op te baseren en de begroting 2015 op aan te passen. De grondexploitatie sluit op
     een positief resultaat van ruim € 2 miljoen.

2.1. Ontwikkelingen kunnen de grondexploitatie beïnvloeden
     Ontwikkelingen die van invloed zijn op het regionale aanbod van bedrijventerreinen kunnen de
     grondexploitatie beïnvloeden. Ook de verkenning van de positionering van de voormalige on hold
     gronden in relatie tot het OV knooppunt kan van invloed zijn (blz 7 van de jaarstukken) evenals
     een mogelijke aanpassing van de financieringsvoorwaarden van de banken die Prisma financieren
     (blz. 6 van de jaarstukken). Per 1 januari 2016 worden ook publiekrechtelijke rechtspersonen
     belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Evenals voor de gemeenschappelijke regeling
     Bleizo verdient het aanbeveling dat de gemeenschappelijke regeling Hoefweg de gevolgen
     daarvan in beeld brengt. De gemeenschappelijke regeling dient alert te zijn op ontwikkelingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    die de financiële positie kunnen beïnvloeden, daar tijdig op te reageren en de gemeente
    daarover op adequate wijze te informeren.

3.1. De account is akkoord met de jaarstukken
     De accountant heeft voor de jaarrekening een goedkeurende verklaring van getrouwheid en
     rechtmatigheid afgegeven en bevonden dat het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

3.2. Voor de gemeenschappelijke regeling Hoefweg is geen rekeningcommissie ingesteld
     Anders dat de Gemeenschappelijke regeling Bleizo kent de gemeenschappelijke regeling Hoefweg
     geen rekeningcommissie die de beide gemeenteraden over de jaarrekening adviseert.
     Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen brengt de gemeenschappelijke regeling
     de jaarstukken ter kennis van de aangesloten gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
                                                                     *BR1500081*
                                                                     *BR1500081*


 Datum Raad
 28 mei 2015
 Registratienummer
 BR1500081



 Onderwerp
 Begroting 2016, 1e begrotingswijziging 2015 en jaarstukken 2014 gemeenschappelijke
 regeling Hoefweg


 De raad van de gemeente Lansingerland;
 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. B&W 28-04-2015;

 Overwegende dat
  de accountant de jaarrekening heeft goedgekeurd en de begroting 2016 en de eerste
    begrotingswijziging 2015 zijn gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie Hoefweg.

 Gelet op
  de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Hoefweg.



 Besluit(en)
 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015 van
     de gemeenschappelijke regeling Hoefweg.
 2. De gemeenschappelijke regeling te verzoeken alert te zijn op ontwikkelingen die het resultaat
     van de grondexploitatie kunnen beïnvloeden en – mochten die ontwikkelingen zich voordoen -
     daarover de aangesloten gemeenten op adequate wijze te informeren.
 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014.



 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
 van 28 mei 2015,

 de griffier,                                       de voorzitter,




 drs. Marijke Walhout                               Coos Rijsdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>