<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
                                                                   *BR1500076*
                                                                   *BR1500076*


 Datum Raad                                                        Portefeuillehouder
 28 mei 2015                                                       Albert Abee

 Registratienummer                                                 Preventief toezicht van toepassing
 BR1500076                                                         Nog ter discussie



 Onderwerp
 Begroting 2016, 1e begrotingswijziging 2015 en jaarrekening 2014 van de
 Gemeenschappelijke regeling Bleizo


 Gevraagde beslissing
  1. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo en daarbij aan
     Bleizo aan te geven dat de gemeenteraad van Lansingerland de aanbevelingen van de rekening-
     commissie onderschrijft.
  2. Geen gebruik te maken van het indienen van zienswijzen over de begroting 2016 en 1e begrotings-
     wijziging 2015 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo gezien het feit dat deze documenten
     zijn gebaseerd op de meest actuele beschikbare inzichten.

 Samenvatting
 Het project Bleizo betreft de ontwikkeling van het gebied rondom het nieuw te realiseren NS station
 (de OV-Knoop) op de kruising van de bestaande spoorlijn Utrecht-Den Haag en de nog aan te leggen
 verlengde Oosterheemlijn. Het project Bleizo wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling
 Bleizo waarin Lansingerland en Zoetermeer deelnemen.

 Van de gemeenschappelijke regeling Bleizo is de begroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015
 ontvangen. Ook is de jaarrekening 2014 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling
 mogen de gemeenteraden van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer zienswijzen indienen over
 deze begroting en de begrotingswijziging. De gemeenschappelijke regeling biedt de raden de
 mogelijkheid om geadviseerd door de rekeningcommissie hun gevoelen omtrent de jaarrekening
 kenbaar te maken.

 In januari 2015 hebben de beide gemeenteraden ingestemd met de bedienings- en realisatieover-
 eenkomst die de GR Bleizo heeft gesloten voor het tot stand komen van de OV knoop. Daarmee wordt
 de realisatie van de OV knoop een feit en kan het gebied ontwikkeld worden in overeenstemming met
 de uitgangspunten zoals geformuleerd in de bestuursovereenkomst van 2008. De ontwikkelings-potentie
 van het gebied wordt door dit besluit groter en het gebied wordt aantrekkelijker voor een diverser
 aantal doelgroepen (niet meer alleen bedrijventerrein, maar ook kantoren en leisure). In hetzelfde
 voorstel is ook aangegeven dat de financiële consequenties van dit besluit meegenomen worden bij de
 actualisatie van de grondexploitatie 2015 van Bleizo. Deze geactualiseerde grondexploitatie is ook de
 basis geweest voor de waardering in de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 en eerste begrotings-
 wijziging 2015.

 De jaarrekening is beoordeeld door de rekeningcommissie Bleizo. Deze heeft aangegeven in te kunnen
 stemmen met de jaarrekening, maar geeft wel een aantal aandachtspunten mee, zoals het prioriteit
 geven aan de bestemmingswijziging van Bleizo, het volgen van en anticiperen op de ontwikkelingen in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>de regionale markt en het tijdig ter hand nemen van de veranderingen die op stapel staan als gevolg
van de invoering van de wet op de Vennootschapsbelasting voor gemeenten.

De begroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015 zijn gebaseerd op de grondexploitatie 2015
van Bleizo. Deze geeft de meest actuele inzichten in de ontwikkeling van het project en is daarmee op
dit moment de meest solide basis om de begroting 2016 op te baseren en de begroting 2015 op aan te
passen.

Beide stukken geven dan ook geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

Financiële consequenties
De financiële consequenties van de actualisatie van de grondexploitatie Bleizo zijn verwerkt in de
jaarrekening 2014 van onze gemeente. De jaarrekening 2014 van Bleizo, de begroting 2016 en de eerste
begrotingswijziging van 2015 hebben geen nieuwe financiële consequenties voor onze gemeente.

Preventief toezicht:
Het raadsvoorstel is besproken in de werkgroep “Preventief toezicht” van de provincie. Daarbij is nog
geen sluitend antwoord gegeven op de vraag of preventief toezicht aan de orde is. Om die reden wordt
deze nu (voorzichtigheidshalve) als preventief toezicht behandeld.

De Provincie heeft aangegeven dat zij informeel vooralsnog geen bezwaar hebben om het voorstel goed
te keuren.

Verdere procedure
De gemeenschappelijke regeling zal worden geïnformeerd over het besluit van de raad. Vervolgens zal
het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de eerder genoemde stukken definitief
vaststellen.

Juridische aspecten
Met dit voorstel wordt voldaan aan de eisen van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Extern draagvlak/burgerparticipatie
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Bijlagen
I15.12723 Jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo
I15.12724 Begroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015 van de gemeenschappelijke regeling
          Bleizo
I15.14805 Advies van de rekeningcommissie Bleizo



Toelichting

Jaarrekening 2014:
De jaarrekening 2014 sluit aan op de eerder genoemde besluiten ten aanzien van de OV knoop. De
rekeningcommissie heeft de jaarrekening op 5 maart 2015 onderzocht. De rekeningcommissie signaleert
een aantal risico’s en doet aanbevelingen. Zo adviseert de rekeningcommissie om prioriteit te geven
aan de opstelling van een nieuw bestemmingsplan, de ontwikkelingen in de regionale markt goed te
volgen en te anticiperen op deze ontwikkelingen. Ook adviseert de rekeningcommissie om de voor-
bereiding op de invoering van de wet Vennootschapsbelasting tijdig ter hand te nemen. Tenslotte
hanteert Bleizo een zekerheidspercentage ten aanzien van de risicoanalyse van 82,5%. Dit percentage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>kan niet zonder meer vergeleken worden met de risicoanalyses van de beide afzonderlijke gemeenten.
Daarbij wordt aangegeven dat het van belang is dat beide raden goed geïnformeerd dienen te worden
over de risico’s door hieraan aandacht te besteden in de eerstvolgende kwartaalrapportage van GR
Bleizo.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Met inachtneming van deze bevindingen adviseert de rekeningcommissie de raden om in te stemmen
met het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014. Voorgesteld wordt dit advies over te nemen en aan
te geven dat ook de gemeenteraad van Lansingerland de aanbevelingen van de rekeningcommissie
onderschrijft.

Begroting 2016 en eerste begrotingswijziging 2015:
De conceptbegroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015 zijn gebaseerd op de geactualiseerde
grondexploitatie 2015. De jaarschijven in de begroting 2016 sluiten aan op deze geactualiseerde grex.
Met de eerste begrotingswijziging wordt de jaarschijf 2015 in de huidige begroting in overeenstemming
gebracht met de geactualiseerde grex.

Voor 2015 en 2016 zijn werkzaamheden voorzien voor het bouw- en woonrijpmaken van het bedrijven-
terrein Bleizo Business Park en voor de Laan van Mathenesse. De werkzaamheden voor het bouwrijp-
maken van het bedrijventerrein worden gekoppeld aan de verkoop van kavels (als er geen uitgiften
plaatsvinden, worden er geen kosten gemaakt). Daarnaast worden kosten begroot voor VTA en worden
er rentekosten geraamd. In 2015/2016 worden inkomsten geraamd uit de verkoop van kavels. Deze
verkoopcijfers zijn gebaseerd op het onderzoek van Buck Consultants International uit december 2014.

Actualisatie grondexploitatie 2015:
In deze actualisatie is het besluit over de vervoersknoop verwerkt. Daarmee is de in de grond-
exploitatie 2014 gevormde risico-buffer voor het terugvalscenario van de ontwikkeling van de grond als
bedrijventerrein zonder OV-knoop vrijgevallen. Ook wijzigingen in de hoogte van de garantstelling van
Zoetermeer en de bijdrage in de exploitatie van de NS zijn meegenomen. Daarnaast is een belangrijke
wijziging de aanpassing van het rekenrentepercentage van 4% naar 3,75%. Dit percentage is acceptabel
en realistisch. De op 23 april j.l. vastgestelde nota Rentebeleid voor Lansingerland gaat voor de grond-
exploitaties uit van een rekenrente van 3%. De werkelijke rentekosten voor 2014 waren ook lager dan
begroot. Ook dit effect is in de geactualiseerde grex verwerkt. De uitgiftefasering en –prijzen worden
als realistisch beoordeeld, gelet op het economisch klimaat en sluiten aan op externe onderzoeken.

Het resultaat van de grondexploitatie is€ 1 miljoen positief (Netto contante waarde prijspeil 2015). In
2014 was nog sprake van een negatief resultaat, waarvoor binnen onze gemeente een voorziening was
gevormd van € 1,7 miljoen. Deze is bij het opstellen van de jaarrekening van de gemeente op basis van
het besluit uit januari 2015 over de vervoersknoop vrijgevallen.

Risico’s:
De belangrijkste risico’s die Bleizo inschat hebben te maken met de marktontwikkelingen en uiten zich
in mogelijke prijsverlagingen of langere fasering. Daarnaast ziet Bleizo ook kansen bijv. in de vorm van
aanbestedingsvoordelen. Per saldo onderkent Bleizo in omvang meer risico’s dan met het positieve
resultaat op de grex kunnen worden opgevangen. Daarom zal onze gemeente in het weerstands-
vermogen rekening moeten houden met deze risico’s. Binnen het gemeentelijke risicobeleid wordt geen
rekening gehouden met kansen en wordt ook een ander zekerheidspercentage gehanteerd. Op basis van
de gemeentelijke uitgangpunten moet in het weerstandsvermogen van de gemeente rekening worden
gehouden met een bedrag van € 5,5 miljoen (50% van € 11 miljoen) als risicobuffer voor Bleizo. Met dit
bedrag is ook rekening gehouden bij de berekening van het benodigd weerstandsvermogen voor
Lansingerland bij de jaarrekening 2014.

Argumenten

1.1. De jaarrekening sluit aan bij de verstrekte informatie aan de gemeenteraad
Begin 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het aangaan van overeenkomsten ten aanzien van de
vervoersknoop. Op basis daarvan is de grondexploitatie geactualiseerd. De gevolgen daarvan zijn
verwerkt in de jaarrekening, waarmee de jaarrekening een reëel beeld geeft van de verwachtingen ten
aanzien van het financiële resultaat omtrent Bleizo.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2. De rekeningcommissie stelt voor in te stemmen met de jaarrekening
Op 5 maart jl. heeft de rekeningcommissie Bleizo een advies gegeven, waarin wordt aangegeven, met
in achtneming van een aantal aanbevelingen en risico-inschattingen, in te stemmen met de jaar-
rekening.

1.3. De accountant is akkoord.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven

2.1. De begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 zijn gebaseerd op de geactualiseerde
grondexploitatie
De grondexploitatie 2015 geeft de meest actuele financiële inzichten ten aanzien van de
ontwikkelingen op Bleizo weer. Daarmee is dit op dit moment de meest solide basis om de begroting
2016 op te baseren en de begroting 2015 op aan te passen. De grondexploitatie 2015 sluit op een
positief resultaat.

Kanttekeningen

1.1. De rekeningcommissie signaleert een aantal potentiële risico's. Zij doen daarom een aantal
     aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn:
     - Het prioriteit geven aan het opzetten van het bestemmingsplan Bleizo
     - Het volgen van de marktsituatie en het vervolgens anticiperen daarop
     - Het in beeld brengen van de gevolgen van de wet Vennootschapsbelasting.
     Geadviseerd wordt aan te geven dat de gemeente Lansingerland deze aanbevelingen van de
     rekeningcommissie onderschrijft.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
                                                                     *BR1500076*
                                                                     *BR1500076*


 Datum Raad
 28 mei 2015
 Registratienummer
 BR1500076



 Onderwerp
 Begroting 2016, 1e begrotingswijziging 2015 en jaarrekening 2014 van de
 Gemeenschappelijke regeling Bleizo


 De raad van de gemeente Lansingerland;
 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. B&W 28-04-2015;

 Overwegende dat
    de jaarrekening 2014, de begroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015 zijn gebaseerd op
     de geactualiseerde grondexploitatie Bleizo, welke aansluit op de besluitvorming dd. 29 januari
     2015 (BR1400370) over de vervoersknoop.

 Gelet op
    de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 Besluit(en)
 1. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo en daarbij aan
     Bleizo aan te geven dat de gemeenteraad van Lansingerland de aanbevelingen van de
     rekeningcommissie onderschrijft.
 2. Geen gebruik te maken van het indienen van zienswijzen over de begroting 2016 en 1e begrotings-
     wijziging 2015 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo gezien het feit dat deze documenten zijn
     gebaseerd op de meest actuele beschikbare inzichten.



 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
 van 28 mei 2015,

 de griffier,                                       de voorzitter,




 drs. Marijke Walhout                               Coos Rijsdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>