<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
                                                                  *BR1700049*
                                                                  *BR1700049*


 Datum Raad                                                        Portefeuillehouder
 1 juni 2017                                                       Pieter van de Stadt

 Registratienummer
 BR1700049



 Onderwerp
 Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2018 en beleidsnota reserves, voorzieningen en
 fondsen MRDH 2017


 Gevraagde beslissing
 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting MRDH 2018 en een zienswijze in te dienen met een
    aantal aandachtspunten.
 2. In te stemmen met de beleidsnota reserves, voorzieningen fondsen MRDH 2017.

 Samenvatting
 De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is actief bezig om opnieuw een Europese topregio te
 worden. De 23 gemeenten die samen de MRDH vormen, doen dat via het Regionaal Investerings-
 programma, dat bestaat uit een groot aantal ruimtelijk-economische projecten die de internationale
 concurrentiepositie van de regio sterk moeten verbeteren. En daarnaast via de agenda economisch
 vestigingsklimaat, de strategische bereikbaarheidsagenda en de wettelijke taken verkeer en vervoer.
 Uiteindelijk gaat het erom dat er weer geïnvesteerd wordt in de regio, dat er weer meer banen
 ontstaan. De 23 deelnemende gemeenten in de MRDH ondernemen actie en in de begroting 2018 staan
 de (verwachte) resultaten, waar investeringen nodig zijn en welke projecten daarvoor op stapel
 staan.
 Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het algemeen bestuur jaarlijks een Werkplan vast
 te stellen op basis van de strategische agenda. De concrete activiteiten zijn met ingang van 2017
 jaarlijks geïntegreerd in de Begroting MRDH. De voortgang van de activiteiten wordt via de jaar-
 rekening en de Bestuursrapportages gemeld. De ontwerpbegroting MRDH 2018 vervult derhalve tevens
 de functie van Werkplan.
 Op grond van de Financiële verordening MRDH 2015, artikel 12, dienen tenminste eens in de vier jaar
 de beleidskaders voor het instellen, muteren en opheffen van reserves, voorzieningen en fondsen door
 het algemeen bestuur te worden vastgesteld in de vorm van een beleidsnota, In dit artikel is ook
 opgenomen dat op de vaststelling van deze beleidsnota de zienswijzeprocedure van toepassing is.
 Deze beleidsnota is reeds in het vierde kwartaal van 2016 opgesteld, maar op verzoek van de
 gemeenten in het algemeen bestuur van 4 november jl. samengevoegd met de begroting 2018 voor de
 zienswijzeprocedure.

 Financiële consequenties
 De inwonerbijdrage stijgt ten opzichte van de begroting 2017 met € 0,02 (Kadernota MRDH begroting
 2018) naar € 2,51 per inwoner; voor 2018 is dat een totaalbedrag van € 5,8 miljoen. Uitgaande van
 het inwoneraantal van Lansingerland op 12 januari 2017 van 60.098 bedraagt dit voor Lansingerland
 €150.846. Van de € 2,51 wordt maximaal € 1,03 ingezet voor de dekking van de apparaatslasten. De
 resterende € 1,48 wordt ingezet voor de dekking van de programma’s en projecten voor het
 economisch vestigingsklimaat. Een deel van de € 5,8 miljoen inwonerbijdrage, € 1,2 miljoen, wordt
 ingezet voor overhead (zie hoofdstuk 4.2 van de begroting). Binnen het programma Economisch
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>vestigingsklimaat wordt € 4,6 miljoen verantwoord ter dekking van de directe kosten van het
personeel en het programmabudget, voor zover niet gedekt door aanvullende gemeentelijke bijdragen
of Europese bijdragen. De verhouding van het relatieve formatiebudget is 20% EV / 80% Va. De
verdeelsleutels waren tot nog toe 25% EV / 75% VA.

Verdere procedure
Behandeling in commissie AB vindt op 17 mei plaats. Onder voorbehoud van instemming van de raad
op 1 juni, zenden we op 18 mei de zienswijze, na de commissie AB, aan de MRDH. Op 2 juni versturen
we de definitieve zienswijze aan het DB van de MRDH. Op 21 juni vindt de bespreking in het DB plaats
en op 7 juli de behandeling in het AB van de MRDH.

Juridische aspecten
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur van de
MRDH gehouden de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de deelnemende gemeente te sturen.

Extern draagvlak/burgerparticipatie
De adviescommissies EV en VA, bestaande uit raadsleden van de 23 gemeenten, wordt ook om advies
gevraagd op de ontwerpbegroting 2018.

Duurzaamheid
De MRDH zet sterk in op transitie naar toonaangevende duurzaamheid en dit is verwerkt in diverse
projecten van EV en VA.

Bijlagen
  Aanbiedingsbrief. I17.11673
  Concept ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbeeld 2019 – 2021. I17.11674
  Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017. I17.11675
  Zienswijzebrief U17.04642

Toelichting

Inleiding
De economische prestaties van de MRDH blijven achter bij vergelijkbare regio’s in Nederland. Het
eerder uitgebrachte OESO-rapport “Territorial Review of The Metropolitan Region of Rotterdam-The
Hague, Netherlands” beschrijft de kansen die de regio heeft en benoemt de urgentie om actie te
ondernemen voor de ruimtelijk-economische structuurversterking. Het gaat om investeren en werk,
werk, werk.
De 23 gemeenten zetten hun kennis en hun bestuurlijke kracht gezamenlijk voor de MRDH in. De 23
gemeenten bundelen niet alleen hun krachten onderling, maar werken ook intensief samen met
bedrijven, vervoerders en kennisinstellingen, omliggende regio’s als Drechtsteden en Holland-
Rijnland, de provincie Zuid-Holland, het Rijk en Europa. Daarnaast werkt de MRDH nauw samen met
de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), het triple helix orgaan van vertegenwoordigers
van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. De 23 gemeenten, bedrijven, vervoerders,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en innovatieve MKB-ondernemers in de MRDH willen
investeren in het gebied. In economische vernieuwing, verbeterde bereikbaarheid, toonaangevende
duurzaamheid en aantrekkingskracht, waardoor de internationale concurrentiekracht wordt vergroot.
De MRDH heeft legio economische kansen. Denk aan een sterke internationale oriëntatie en een
diverse economische structuur met zwaartepunten in alle topsectoren. Neem daarbij de aanwezigheid
van vier topuniversiteiten en meerdere hogescholen, alsmede de aanwezigheid van natuur vlakbij de
grootste stadscentra. Al deze factoren geven de regio een zeer goede uitgangspositie om de
internationale concurrentie met andere metropolen aan te gaan.
Het systeem van verkeer en vervoer is een cruciaal onderdeel van onze metropoolregio.
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn daarbij geen doelen op zich, maar randvoorwaarden voor een
economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van de metropoolregio. Versterk je de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>interne bereikbaarheid, dan benut je de kwaliteiten van de verschillende deelgebieden binnen de
metropoolregio optimaal. En door het verbeteren van de externe bereikbaarheid, nationaal en
internationaal, versterk je de economische relatie met andere economische zwaartepunten in
Nederland en daarbuiten.
In de begroting staan de eerste resultaten, welke investeringen er voor nodig zijn en welke projecten
daarvoor op stapel staan. Enkele voorbeelden van resultaten zijn Europese steun voor betere bereik-
baarheid, verhoging frequentie OV, automatisch vervoer op de Last Mile en opzetten en samenwerking
fieldlabs en MKB. Daarnaast is er een investeringsprogramma met 150 concrete projecten met een
investeringsbehoefte van € 12 tot € 15 miljard over de komende tien jaar. Bedrijven, kennis-
instellingen en overheden ontwikkelen deze projecten samen en geven met elkaar de financierings-
strategie vorm. De projecten versterken niet alleen de economie, maar leveren (volgens berekeningen
van de OESO) ook nog eens 25.000 tot 50.000 banen op in de regio en twee tot vier procent extra
economische groei. En dat in een gebied waar nu al circa 20 procent van het Bruto Nationaal Product
wordt verdiend.
Bij het uitvoeren van het Regionaal Investeringsprogramma voert de MRDH vooral de regie. Met
bestuurlijke kracht kan zij projecten verder brengen. Trekker van de projecten kunnen de provincie,
de gemeenten, private partners en ook de MRDH zijn. Veel projecten hebben een publiek-privaat
karakter. Nu de Roadmap Next Economy gereed is, krijgt de private inbreng ook een zwaarder accent.
Uitvoering van zulke projecten is vaak alleen mogelijk als overheden, bedrijfsleven en kennis-
instellingen nauw met elkaar samenwerken, de triple helix. Voortgang van het programma en de
projecten is na te lezen op www.investeringsprogramma.nl.

Het dagelijks bestuur van de MRDH vraagt de raad een zienswijze in te dienen uiterlijk op 19 mei
2017.

Beoogd maatschappelijk effect
De MRDH is al een sterke Europese regio en wil nog beter presteren. Betere economische prestaties
betekenen meer welvaart voor de inwoners.

De kernargumenten en kanttekeningen

1.1. De begroting is in evenwicht.
De begroting kent een omvang van €666,7 miljoen met een positief resultaat van € 4,96 miljoen dat
aan de reserves zal worden toegevoegd. De begroting is onderverdeeld in de programma’s exploitatie
verkeer en openbaar vervoer, infrastructuur verkeer en openbaar vervoer, economisch vestigings-
klimaat en samenwerkingsverbanden. De overhead is voor het eerst als aparte post in deze begroting
opgenomen.

1.2 Lansingerland is bij een groot aantal projecten betrokken.
De MRDH financiert gedeeltelijk de projecten als de totstandkoming van station Bleizo, Bleizo
Hoogwaardig Openbaar Vervoer-baan en extra maatregelen voor een goede inpassing van de A16. In
het investeringsprogramma zijn ook opgenomen corridor A12 (o.a. logistieke hotspot, railterminal),
energie-infrastructuur (warmtenet), geothermie, greenport Next Step Food (Kas als apotheek, Biobase
Greenport) en vaarroutes (Rotte – Rijn – Vliet).

1.3 Voor de projecten is een investering van € 12 tot € 15 miljard nodig.
Dit bedrag moeten bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar brengen. Per project komt er
een bekostigings- en financieringsarrangement. Daarnaast moeten partijen ook zelf op zoek gaan naar
nieuwe financieringsbronnen. Ook de MRDH gaat dat doen. Een mooi voorbeeld is de al genoemde
lening van de Europese Investeringsbank voor de aanschaf van nieuwe metro’s. De 23 gemeenten en
de provincie Zuid-Holland moeten in hun begrotingen zeker ook rekening houden met financiële
bijdragen aan projecten waarvan zij zelf (bestuurlijk) eigenaar zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.4 De programma’s voor Verkeer en Vervoer worden grotendeels gefinancierd uit BDU-middelen
De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit (VA) worden grotendeels bekostigd uit de
reguliere Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Daarnaast zijn er nog specifieke
rijksbijdragen, zoals gelden voor het programma Beter Benutten Vervolg en het Actieprogramma
Regionaal OV die beiden zijn toegevoegd aan de BDU.
Als gevolg van kortingen op de BDU door voorgaande kabinetten en stijgende kosten van beheer,
onderhoud en vervanging van metro, lightrail en tram staat de investeringsruimte van de VA onder
grote druk. De MRDH zet in op afspraken met het nieuwe kabinet om deze problematiek aan te
pakken.

1.5 Met ingang van het begrotingsjaar 2018 zijn er € 38,8 miljoen minder inkomsten.
Conform het besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 7 december 2016 zal met ingang
van het begrotingsjaar 2018 geen inwonerbijdrage bij de voormalige Haaglanden-gemeente voor
Verkeer en Vervoer opgaven meer worden geheven. Door het voorgestelde besluit wordt de financiële
opgave van de MRDH groter. Voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 gaat het om
een bedrag van € 38,8 miljoen aan minder inkomsten. Met de gevolgen hiervan is rekening gehouden
in het IPVa 2018 en daarmee zijn tevens de financiële gevolgen verwerkt in de voorliggende begroting
2018 en meerjarenraming 2019-2021. Dit heeft geen gevolgen voor projecten waar Lansingerland bij
betrokken is.

1.6 Risico’s van overplanning en oversbesteding zijn aanwezig.
De risico’s die samenhangen met de activiteiten voor verkeer en vervoer worden allereerst
opgevangen met een risicobuffer die binnen alle projecten wordt aangehouden. Wanneer deze
risicobuffer niet afdoende is, worden de BDU-middelen aangesproken. Dit heeft tot gevolg dat andere
bestedingen ten laste van de BDU-middelen lager worden en/of vertragen. In een in 2015 uitgevoerde
financiële risicoanalyse is geconcludeerd dat binnen de Vervoersautoriteit eventuele tekorten in een
toekomstig jaar kunnen worden opgevangen. Desondanks worden de risico’s van overplanning en
overbesteding inclusief de daarvoor gestelde limieten te groot geacht. Momenteel loopt er een extern
onderzoek waar ook de houdbaarheid van de te volgen wijze van begroten voor infrastructurele
projecten betrokken. Na afronding van dit onderzoek zal de reeds aangekondigde beleidsnota
risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH worden opgesteld en ter besluitvorming worden
voorgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
                                                                  *BR1700049*
                                                                  *BR1700049*


 Datum Raad
 1 juni 2017
 Registratienummer
 BR1700049



 Onderwerp
 Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2018 en beleidsnota reserves, voorzieningen en
 fondsen MRDH 2017


 De raad van de gemeente Lansingerland;
 gelezen het bijgaande voorstel

 Overwegende dat
 -  de ontwerpbegroting is gebaseerd op de kadernota met begrotingsuitgangspunten;
 -  de MRDH voor de taken van de VA de brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) ontvangt;
 -  de MRDH een inwonersbijdrage vraagt voor het economisch vestigingsklimaat;
 -  de MRDH de regio voert op de projecten en er per project een bekostigings- en financierings-
    arrangement komt;
 -  een overzichtelijke beleidsnota reserves, voorzieningen fondsen is opgesteld;
 -  er een beleidsnota risicomanagement en weerstandvermogen komt;
 -  de betrokkenheid van de gemeenteraden in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd.

 Gelet op
  - artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  - de gemeenschappelijke regeling MRDH.

 Besluit(en)
 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting MRDH 2018 en een zienswijze in te dienen met een
     aantal aandachtspunten.
 2. In te stemmen met de beleidsnota reserves, voorzieningen fondsen MRDH 2017.



 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
 van 1 juni 2017,

 de griffier,




 drs. Marijke Walhout
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>