<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAM
      Brabant Midden-West-Noord




                                                                 Aan de Raden van de gemeenten
                                                                 die deelnemen in de
                                                                 GR RAV Brabant Midden-West-Noord




      Kenmerk:            UIT-17038447                          Datum:     11 april 2017
      Behandeld door:     A.G.G.J. van Tilborg                  E-mail:    a.tilborg@ravbrabantmwn.nl
      Onderwerp:          Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2016 RAV Brabant MWN




      Geachte Raad,


      Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2016 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. De jaarstukken zijn
      op 11 april 2017 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV, en zullen op 5 juli aanstaande
      worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.


      Bij de jaarrekeningcontrole 2016 is zoals ook in 2015 een tekortkoming geconstateerd op het gebied
      van Europese aanbesteding en zijn er afwijkingen van enkele investeringen waar het bestuur geen of
      onvoldoende krediet beschikbaar heeft gesteld. In totaliteit is het krediet voldoende, alleen per rubriek
      zijn er overschrijdingen. Dit resulteert in een afkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid.
      Ten einde dit issue op te lossen zullen de aanbestedingen van de nog op te lossen inkoopcontracten,
      waarbij een aantal inkoopcontracten nog inkoopverplichtingen hebben, onderdeel uitmaken van de
      aanbestedingskalender 2017 t/m 2018. Dit betekent dat de onrechtmatigheid op gebied van de
      inkopen in 2017 grotendeels opgelost zullen zijn en wellicht nog kleinschalig doorlopen naar 2018.
      Door de investeringen anders te rubriceren, proberen we een afwijking te voorkomen.


      Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 2.731.667,- ten opzichte van
      een begroot negatief resultaat van € 138.000,-. Dit verschil van € 2.869.667 wordt in hoofdlijnen
      veroorzaakt door:




RAV Brabant Midden-West-Noord
Postbus 3024                         www.ravbrabantmwn.nl
5003 DA Tilburg                      info@ravbrabantmwn.nl
085 044 2? 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>een aantal positieve ontwikkelingen:
•      een vrijval van de voorziening van het BTW-risico en de onderhoudsvoorziening, die op advies
       van de accountant vanwege gecompliceerde verslaggevingsregels komt te vervallen ad €
       812.000;
•      de overige opbrengsten zijn € 759.000 hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt doordat de
       doorberekening van de GHOR-toelagen ad € 125.000 hoger waren dan begroot, er meer
       detacheringsopbrengsten zijn ontvangen ad € 145.000. Verder zijn er voor € 47.000 aan
       nagekomen baten, met name een landelijke terugbetaling van de initiële opleidingen 2015
       vanuit de Academie voor Ambulancezorg en een terugbetaling van € 12.000 van het UWV.
       Tevens is de vergoeding van het ministerie van VWS voor de kosten van regeling bezwarende
       beroepen € 140.000 hoger dan begroot, zijn er € 41.000 aan subsidiebedragen ontvangen en is
       door verkoop van activa een boekwinst ontstaan van € 225.000;
•      minder salariskosten dan begroot ad € 1.732.000, dit wordt veroorzaakt door:
               een onderbezetting van de begrote formatie ad - € 445.000 bij de RAV Midden West en
               de RAV Brabant Noord. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de begrote
               araatheiduitbreidingen niet volledig gerealiseerd konden worden bij de RAV
               Midden/West-Brabant;
               een lagere loonindex van ca. 3,55% dan begroot ad - € 1.045.000, met name vanwege
               een lagere pensioensindex dan begroot;
               lagere kosten door UWV uitkeringen ad -€ 170.000;
               Er is 4,94 fte minder bij de meldkamer Midden- en West-Brabant aan vaste formatie
               ingezet dan begroot: - € 270.000; De personele formatie staat bij deze meldkamer
               flink onder druk, ondanks een laag ziekteverzuim van 1,18%, het verloop neemt toe
               onder het huidige personeel vanwege de toekomstige verhuizing naar Bergen op Zoom
               en het is daardoor ook moeilijk om personeel te werven dat momenteel wil werken in
              Tilburg. Zelfs de inzet van uitzendkrachten verloopt moeizaam. De paraatheid kan
              hierdoor met moeite geleverd worden. Verder zijn er ook geen medewerkers
              beschikbaar om te fungeren als calamiteitencoördinator en voor de extra taken met
              betrekking tot de samenvoeging met de meldkamer in Zeeland, waarvoor formatie was
              begroot;
              hogere kosten GHOR-toelagen ad +€ 100.000;
              meer kosten vanwege doorbetaling ort/overwerk bij verlof ad + € 115.000.


Een aantal kostenverhogende aspecten:
•      hogere overige personeelskosten ad € 413.000, die voornamelijk veroorzaakt worden door
       hogere kosten voor het afboeken van oninbare debiteuren ad € 100.000, hogere advieskosten
       ad € 146.000, vanwege een onderzoek naar de stijging van de Eerste Hulp Geen Vervoer
       (EHGV) ritten en onderzoekskosten naar de juiste rechtspositie voor de RAV. Verder zijn er
       meer automatiseringskosten ad € 150.000, vanwege vernieuwing van intranet en stijging van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>mv
Brabant Midden-West-Noord


        de kosten van de applicatie Ambuflow en er zijn meer kosten voor het digitaal ritformulier ad €
        23.000.


Het voorstel is om het positieve resultaat van € 2.731.667 als volgt te bestemmen:
•       ten gunste van de algemene bedrijfsreserve € 54.815 vanuit de overige activiteiten en ten
        gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 2.055.276 vanuit de RAV Midden- en West-
        Brabant, de RAV Brabant Noord en de MKA Midden- en West-Brabant;
•       ten gunste van de bestemmingsreserve onderhoud RAV locaties € 724.151 (als vervanging van
        de voorziening groot onderhoud) vanuit de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant
        Noord. De accountant adviseerde om de voorziening groot onderhoud te laten vervallen
        vanwege gecompliceerde verslaggevingsregels en hiervoor een bestemmingsreserve te
        vormen;
•       ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 102.575 vanuit de MKA Brabant Noord.




directeur RAV Brabant MWN




Bijlage: -1-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>