<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                              Aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in
                                                              de GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
                                                              Brabant Midden-West-Noord




     Kenmerk:           UIT-20042366                          Datum:     14 april 2020
     Behandeld door:    Arie van Tilborg                      E-mail:    a.tilborg@ravbrabantmwn.nl
     Onderwerp:         Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2019




     Geachte Raad,


     Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2019 van de RAV Brabant MWN. De jaarstukken liggen momenteel ter
     goedkeuring bij de accountant en zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De
     managementletter is al wel besproken met de accountant en die geeft aan dat ze voornemens zijn om
     een goedkeurende controleverklaring af te geven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De
     Europese aanbestedingen zijn beter op orde en er komt over 2019 geen oordeel met beperking ten
     aanzien van de rechtmatigheid zoals in 2018. Het enige issue dat nog speelt is dat de huidige accountant
     (Verstegen) anders tegen het WNT-regime (wet normering topinkomens) aankijkt dan onze vorige
     accountant (Deloitte). In 2018 werd het algemene WNT-regime gehanteerd. Verstegen is van mening
     dat we onder het zorgregime vallen inzake de WNT-norm en die kent een klasse-indeling, waarbij het
     bezoldigingsmaximum lager is. Bij toepassing van het zorgregime is sprake van een overschrijding door
     de directeur van ca € 1.200,- voor de jaren 2018 en 2019. In de conceptjaarrekening 2019 is nog
     uitgegaan van het algemene WNT-regime, waarin de directeur ruim € 20.000 onder de WNT norm blijft.
     Verstegen is nog in overleg met het ministerie om duidelijkheid te krijgen over het van toepassing zijnde
     WNT-regime. Indien deze duidelijkheid er is, zal de definitieve jaarrekening 2019 met controleverklaring
     opgestuurd worden. Als bijlage is toegevoegd de brief van Verstegen hierover.


     Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een negatief saldo van € 371.000 ten opzichte van een
     begroot resultaat van € 0. Per saldo wordt het negatieve resultaat veroorzaakt door de kosten
     (€ 410.000) voor het versterken van de AED-netwerken binnen de gemeenten, zoals afgesproken door
     het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 3 juli 2019. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder
     beschreven.




RAV Brabant Midden-West-Noord
Postbus 3024                        www.ravbrabantmwn.nl
5003 DA Tilburg                     info@ravbrabantmwn.nl
085 044 22 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    MKA Brabant Noord
    Er is in 2019 een negatief resultaat behaald van € 143.000 terwijl er een negatief resultaat van
    € 175.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer budget is
    ontvangen vanuit NZa, omdat de pilot Zorgcoördinatie (het inrichten van een gezamenlijke triage met
    ketenpartners) vergoed wordt.


    MKA Midden- en West-Brabant
    Er is in 2019 een positief resultaat geboekt van € 32.000 terwijl er een positief resultaat van € 106.000
    was begroot. Dit negatieve verschil wordt veroorzaakt door hogere advieskosten, er zijn kosten gemaakt
    voor de zorgcoördinatie, maar deze activiteit is gestopt, omdat er nog geen draagvlak is in deze regio,
    hierdoor is er ook geen extra bijdrage hiervoor vanuit NZa. Verder zijn er hogere applicatiekosten voor
    het elektronisch planbord.


    RAV Brabant-Noord
    Er werd in 2019 een negatief resultaat behaald van € 364.000 terwijl er een negatief resultaat van
    € 29.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande
    afwijkingen:
       Er waren hogere toevoegingen aan de voorzieningen ad € 75.000. In 2019 heeft er een dotatie
        plaats gevonden aan de voorziening PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget);
       De overige personeelskosten vielen € 115.000 hoger uit wat vooral veroorzaakt wordt door meer
        kosten voor woon-werkverkeer (vanwege de nieuwe CAO, die per 1-1-2019 is ingegaan), voor
        opleidingen, kleding en voor werving en selectie;
       De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2019 € 126.000 hoger uit, met name
        vanwege het versterken van het AED netwerken binnen de gemeenten, zoals afgesproken in het AB
        van 3 juli 2019.


    RAV Midden- en West-Brabant
    Er werd in 2019 een positief resultaat behaald van € 104.000 terwijl er een positief resultaat van
    € 97.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande
    afwijkingen:
       Er zijn hogere overige opbrengsten ad € 610.000, omdat er meer budget is vanuit het ministerie van
        VWS voor de gestegen FLO-kosten, hogere detacheringsopbrengsten en hogere baten vanuit de
        GHOR;
       Er waren lagere salariskosten en kosten voor personeel derden ad € 438.000, vanwege de krapte in
        personeel. Het blijft nog steeds lastig om geschikte verpleegkundigen te werven en in te huren;
       Lagere overige personeelskosten ad € 215.000, met name door minder opleidingskosten;
       De NZa-opbrengsten vielen lager uit ad -€ 610.000 wat vooral veroorzaakt wordt doordat er minder
        budget noodzakelijk is geweest voor Spreiding en Beschikbaarheid, omdat de paraatheid minder
        wordt uitgebreid dan begroot. Verder is er minder budget noodzakelijk geweest voor opleidingen van
        ambulancepersoneel;




2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>          De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2019 -€ 316.000 hoger uit, met
           name vanwege het versterken van het AED netwerken binnen de gemeenten, zoals afgesproken in
           het AB van 3 juli 2019.
          De FLO kosten waren -€ 394.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan hogere baten.


    Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 370.633 als volgt te bestemmen:
                  ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 136.216 vanuit de MKA Midden- en West-
                   Brabant en de RAV Midden- en West-Brabant;
                  ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 506.849 vanuit de MKA Brabant-Noord en
                   de RAV Brabant-Noord.




    Coronacrisis (COVID-19)
    Deze jaarstukken zijn opgemaakt in maart 2020. Op 26 februari 2020 vervoerde de RAV Brabant Midden-
    West-Noord de eerste met COVID-19 besmette patiënt in Nederland naar het ziekenhuis in Tilburg. De
    dagen daarna volgde de besmettingen elkaar in snel tempo op, en werd Brabant het epicentrum van de
    Corona-pandemie in Nederland.
    De RAV Brabant Midden-West-Noord is goed voorbereid op het omgaan met crisissituaties en rampen,
    RAV-medewerkers worden hier structureel op getraind. Eind februari werden de bestaande crisisplannen
    uit de kast getrokken en werd een CBT (crisisbeleidsteam) in het leven geroepen.
    De effecten van deze crisis voor onze reguliere werkzaamheden en voor onze financiën zijn nog niet te
    overzien op moment van schrijven. Een aantal dingen weten we wel al zeker.


    De crisis heeft een groot effect op onze reguliere dienstverlening. Het ritaanbod is fors gestegen, zowel
    van Coronabesmette patiënten naar het ziekenhuis, als van overplaatsingen vanuit de Brabantse
    ziekenhuizen naar elders in het land. Om het verhoogde aanbod van ritten te kunnen verwerken hebben
    we de paraatheid verhoogd. Ook de aard van de hulpverleningen is veranderd: om de veiligheid van onze
    medewerkers te waarborgen moet in veel gevallen gebruik gemaakt worden van PBM (persoonlijke
    beschermingsmiddelen) en moeten ambulances na elke ‘verdachte’ rit schoongemaakt worden. Hierdoor
    neemt de gemiddelde duur van de hulpverlening toe. Dit alles legt een grote druk op capaciteit en
    beschikbaarheid. De uitval van onze eigen medewerkers door ziekte of quarantaine draagt hier nog aan
    bij.


    Kostenverhogende effecten van de crisis die zich nu al voordoen:
          Verhogen van de paraatheid: extra inzet van personeel, materiaal en middelen;
          Verhoogd ziekteverzuim: meer overwerk door eigen personeel en inzet van uitzendkrachten;
          Extreem hoog verbruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): extra kosten voor aanschaf
           en distributie.




3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Met vriendelijke groet,




    G.T.B. Jacobs,
    directeur




    Bijlagen:

           Brief Verstegen
           De jaarstukken 2019 zijn gepubliceerd op de website van de RAV (www.ravbrabantmwn.nl) bij
            het onderdeel Organisatie en aldaar te downloaden.




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>