<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel



Onderwerp: Programmabegroting 2021 en
Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord



1) Status

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun
zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2021 en 2) de Resultaatbestemming
2019. De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 22 juni 2020 in te
dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van
het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.


2) Samenvatting

De Programmabegroting 2021 wijkt op 2 punten af van het eerder op 25 maart 2020 door het
Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2021. De indexering is 1,11% hoger (was 2,23%, wordt
3,34%). Daarnaast is er een budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd vanuit de GHOR
naar de Brandweer (BBN). De Programmabegroting is daarmee wel in lijn met het Beleidskader. De
uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming.

Voor de Programmabegroting 2021 is ten opzichte van 2020 in financiële zin aangepast: de
indexering, structurele verhoging in verband met regionalisering FLO kosten, wijzigingen in verband
met de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en overheveling deel structureel
overschot GHOR naar de Brandweer voor opleidingskosten.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2021 bedraagt € 38.405.484. Dit betekent
per inwoner een bijdrage van € 58,96. De bijdrage van onze gemeente <zelf invullen>.

Door de uitbraak van het coronavirus is sprake van een inherente onzekerheid, omdat nog niet
bekend is wat het effect is op de Veiligheidsregio. Wanneer de situatie langer duurt kan het nodig zijn
om de ambities / doelen (en bijbehorende financiën) bij te stellen. Hier is in de Programmabegroting
2021 nog geen rekening mee gehouden.

De Jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo/resultaat van € 2.098.000. Het resultaat van
€ 2.098.000 is grotendeels incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken zijn het personeelsverloop
en voor een deel niet ingevulde vacatureruimte, onderbenutting van het mobiliteitsbudget en de vrijval
van de reserves.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor het resultaat te restitueren aan de
deelnemende gemeenten en GGD Hart voor Brabant (voor aandeel in GHOR). Dit met uitzondering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>van € 370.000 voor de bestemmingsreserve groot onderhoud in verband met fluctuerende kosten
voortkomend uit de overdracht van de kazernes en € 400.000 aan de algemene reserve in verband
met eventuele financiële tegenvallers door de Corona-crisis. Per saldo wordt er een bedrag van
€ 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente <zelf invullen>.

We stellen uw raad voor de volgende positieve zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:
“De gemeenteraad ondersteunt de voorliggende Programmabegroting 2021 alsmede de voorliggende
resultaatbestemming 2019.”



3) Voorstel:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te
besluiten:

   1.      Instemmen met de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en
           met de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019;
   2.      Kennisnemen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord;
   3.      Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>4) Aanleiding

Ter uitvoering van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun
zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2021 en 2) de
Resultaatbestemming over 2019. Hiertoe heeft de VRBN de concept-Jaarverantwoording en
resultaatbestemming 2019 en de concept-Programmabegroting 2021 schriftelijk op 22 april 2020
aan de deelnemende gemeenten aangeboden (bijlagen 1-5). De VRBN vraagt de deelnemende
gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 22 juni 2020 in te dienen. De zienswijzen worden
betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op
1 juli 2020.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de onderdelen Brandweer Brabant-Noord (BBN),
de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ).
Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie per 1-1-2020 is het
onderdeel Meldkamer Oost Brabant (MKOB) vervallen in de Programmabegroting.


5) Inhoud

Programmabegroting 2021

De Veiligheidsregio werkt vanuit de missie ‘Samenwerken aan veiligheid’. In het Beleidsplan
2020-2023 zijn hiervoor de volgende vier opgaven geformuleerd:
- Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie;
- Verbeteren van het samenspel met gemeenten;
- Behoud van sterke kolommen die de Veiligheidsregio kunnen dragen;
- Doorontwikkeling van de organisatie.
Deze vier opgaven zijn verwerkt in tien opdrachten die binnen de Programmabegroting zijn
uitgewerkt voor de onderdelen brandweer, GHOR en bevolkingszorg. De ambitie van de
veiligheidsregio is om de komende jaren te groeien naar een informatiegestuurde
netwerkorganisatie die regie voert op complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken.

De Programmabegroting 2021 (bijlage 2) wijkt op 2 punten af van het eerder op 25 maart 2020
door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2021. De indexering is 1,11% hoger (was
2,23%, wordt 3,34%). Daarnaast is er een budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd
vanuit de GHOR naar de BBN. Het Beleidskader 2021 heeft u in uw vergadering van <datum>
besproken. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming. In bijlage 6 is de
Nota van zienswijze opgenomen. <evt toelichting op uitgebrachte zienswijze en reactie Algemeen
Bestuur>.

Door de uitbraak van het coronavirus is sprake van een inherente onzekerheid, omdat nog niet
bekend is wat het effect is op de Veiligheidsregio. Wanneer de situatie langer duurt kan het nodig
zijn om de ambities / doelen (en bijbehorende financiën) bij te stellen. Op dit moment is het echter
te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Hier is dus in de Programmabegroting 2021 geen
rekening mee gehouden.

De incidentele uitgaven voor het Beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende ontwikkelagenda zijn
in deze begroting niet apart zichtbaar. De werkelijke uitgaven van het beleidsplan worden in het
betreffende jaar onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve `doorontwikkeling
veiligheidsregio`. Uitgangspunt is dat uitgaven gericht op de doorontwikkeling incidenteel zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiële paragraaf Programmabegroting 2021
Voor de Programmabegroting 2021 is ten opzichte van 2020 in financiële zin aangepast: de
indexering, structurele verhoging in verband met regionalisering FLO kosten, wijzigingen in
verband met de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en overheveling deel
structureel overschot GHOR naar de Brandweer voor opleidingskosten.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2021 bedraagt € 38.405.484. Het aantal
inwoners per 1-1-2019 bedraagt 651.385. Dit betekent per inwoner een bijdrage van € 58,96.

Ten opzichte van 2020 is de inwonerbijdrage € 2,44 per inwoner hoger:
 Indexatie                                                                  € 1,90 per inwoner
*FLO                                                                        € 0,54 per inwoner
**Herindeling Haaren                                                        € 0 per inwoner
***Overheveling aandeel GHOR naar Brandweer                                 € 0 per inwoner

*Voorheen bracht elke gemeente zijn eigen budget in voor de (brandweer)begroting van de
Veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 is dit los gelaten.
Achterliggende gedachte is dat het brandweerpotentieel volledig ingezet wordt voor de
Veiligheidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit heeft de veiligheidsregio ook toegepast op
huisvesting. Deze lijn wordt nu ook voor de FLO-kosten gehanteerd. Zo is er geen verschil meer
tussen gemeenten en kunnen alle inwoners binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen
op gelijke brandweerzorg tegen een gelijk bedrag per inwoner. Hiertoe wordt de gemeentelijke
bijdrage per 2021 met € 0,54.per inwoner verhoogd. Naast de verhoging van de inwonersbijdrage
voor de gehele regio draagt de gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2020 € 3,1 miljoen euro over aan
de VR voor de FLO rechten van medewerkers voor de periode dat deze nog in dienst waren bij
de brandweer van de gemeente ’s-Hertogenbosch (voor de regionalisering 1-1-2011). Daarnaast
heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch de FLO uitkeringen betaald in de periode 2011-2019.

**De lagere bijdrage door herindeling van Haaren (€ 396.000) wordt deels opgevangen door
verlaging van directe kosten die hiermee samenhangen. Voor het deel dat overblijft neemt de VR
een taakstelling op in de begroting die komende jaren ingevuld wordt.

***Overheveling aandeel GHOR naar Brandweer.
Aanvullend op het beleidskader is een overheveling van € 170.000 van de GHOR naar de
Brandweer opgenomen. Dit vanwege het hogere verloop onder brandweervrijwilligers, waardoor
er meer opleidingen dienen te worden georganiseerd. Zoals ook uit de jaarrekening blijkt is er
sprake van een aanzienlijk voordeel bij de GHOR. Het structurele effect hiervan is nog niet geheel
duidelijk. In 2020 zal dit scherp gemonitord worden en als daar reden toe is worden de structurele
voordelen nogmaals structureel afgeraamd.

Risico’s
Belangrijk risico wat de Veiligheidsregio noemt in de Programmabegroting (paragraaf 3.3.) is het
van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor brandweervrijwilligers. Als dit gebeurt
zonder dat er wijzigingen zijn doorgevoerd vallen brandweervrijwilligers onder het reguliere
arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. Het kan leiden tot het
(gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een loonkostenstijging van 30% tot
50%. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van
oudsher een vrijwillige organisatie is. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de vrijwilligheid
binnen de brandweer te behouden. De minister van JenV, het Veiligheidsberaad en de
Brandweerkamer onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019

In de Jaarverantwoording (bijlage 4) wordt verantwoording afgelegd over de Programmabegroting
2019 van de Veiligheidsregio.

In 2019 waren er een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de stalbezetting in Boxtel,
landelijke 112-storing, zeer grote brand op landgoed Haarendael en de boerenprotesten. Bij de
boerenprotesten is ook voor het eerste een flexibele crisisorganisatie ingezet. Inbedding van
veilig en gezond werken was binnen de brandweer een belangrijke ontwikkeling alsook de
uitvoering van het interventieprogramma risicorelevante bedrijven. Er zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd, waaronder dat naar het ongeluk met de Stint in Oss, de stalbranden (lopend) en
landelijke 112-storing. Sinds 1 januari 2019 heeft de regio één brandweermeldkamer in Oost-
Brabant en is deze meldkamerorganisatie verhuisd naar de Gruttostraat. Ook is het nieuwe
Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) operationeel geworden. De gehele organisatie van de
meldkamerfunctie is per 1-1-2020 overgedragen aan Politie. In 2019 liep het Beleidsplan 2016-
2019 ten einde en daar is het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’, voor in de plaats
gekomen. De nadruk ligt op de ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. In
2019 is ook het programma ‘Acute versteviging brandweer’ afgerond.

Exploitatieresultaat
Het saldo/ resultaat van de jaarrekening 2019 is € 2.098.000 positief. Het aandeel van de
deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2019 is € 2.027.000, na aftrek
aandeel Nationale Politie en VRBZO en GGD ad. € 71.000.

Het resultaat van € 2.098.000 is grotendeels incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken zijn
het personeelsverloop en voor een deel niet ingevulde vacatureruimte, onderbenutting van het
mobiliteitsbudget en de vrijval van de reserves.

Hieronder wordt de opbouw van het resultaat bij de verschillende onderdelen toegelicht:
- Het resultaat van BBN is € 1.048.000 positief. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de vrijval
    van de Algemene reserve van € 348.000 conform besluit om de Algemene Reserve terug te
    brengen naar het minimum niveau, ondergrens van 2,0 mln. Daarnaast komt het (incidenteel)
    voordeel grotendeels voort uit een bovenmatig personeelsverloop en voor een deel niet
    ingevulde vacatureruimte. Ook is er bijna geen beroep gedaan op het mobiliteitsbudget.
- Het resultaat van de GHOR Brabant Noord is € 996.000 positief. Dit wordt enerzijds
    veroorzaakt door het besluit de Algemene reserve van de GHOR op te heffen, waardoor er
    € 178.000 eenmalig vrijvalt. Daarnaast wordt het positief resultaat veroorzaakt door personele
    lasten (vacatureruimte), uitstel van investering en de sluiting van diverse stallingslocaties van
    voertuigen. Het betreft deels structurele voordelen.
- Het resultaat van Meldkamer Oost-Brabant is € 25.000 positief. Een fors nadeel op verbinden
    en automatisering wordt gecompenseerd door voordelen op andere posten. Per 1 januari
    2020 is de Meldkamer Oost-Brabant overgedragen aan de Nationale Politie. Structurele
    doorwerking is om die reden niet nader onderzocht.
- Het resultaat van Bevolkingszorg Brabant Noord is € 28.000 positief. Het resultaat is
    incidenteel, en komt doordat er minder piketdiensten zijn gewerkt en minder trainingen zijn
    georganiseerd vanwege onderbezetting.

Resultaatbestemming
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te
bestemmen:
- BBN: van het voordelige resultaat van € 1.048.000:
       o € 370.000 te doteren aan de bestemmingsreserve groot onderhoud.*
       o € 678.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>-   GHOR: van het voordelige resultaat van € 996.000**:
        o € 400.000 te doteren aan de algemene reserve.***
        o € 51.000 te restitueren aan de GGD Hart voor Brabant en € 546.000 aan de
            Veiligheidsregio die zijn aandeel zal terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.
-   MKOB: het voordelige resultaat van € 25.000 te restitueren aan de deelnemende partijen:
    deelnemende gemeenten, VRBZO en de Nationale Politie.
-   Bevolkingszorg: het voordelige resultaat van € 28.000 te restitueren aan de deelnemende
    gemeenten.

*Het instellen van deze egalisatiereserve komt voort uit de overdracht van de brandweerkazernes
eind 2019 en is nodig omdat kosten voor groot onderhoud per jaar fluctueren. Hier liggen
meerjarenonderhoudsplannen aan ten grondslag. De eerste storting van € 370.000 is nodig om
het achterstallig onderhoud van de overgenomen kazernes te financieren. Dit is ook in mindering
gebracht op de overnameprijzen.

**In verband met afronding zit er € 1.000 verschil in het resultaat en de opgetelde bedragen van
de bestemming.

***Dotatie € 400.000 aan de algemene reserve. De coronacrisis kan bij de Veiligheidsregio leiden
tot financiële tegenvallers. Om die op te kunnen vangen stelt het DB voor de vastgestelde
bovengrens van de Algemene reserve aan te houden en € 400.000 te storten in de algemene
reserve.

Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten
(bijlage 5).

6) Financiële paragraaf

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2021 € ……..
(2020 € …….). +evt eigen nadere toelichting.

7) Concept-zienswijze
De Programmabegroting 2021 is in lijn met het Beleidskader 2021 en Beleidsplan 2020-2023. De
bestemming van het resultaat van 2019 is in lijn met de eerder vastgestelde maximale omvang
van de algemene reserve. We stellen uw raad voor de volgende positieve zienswijze kenbaar te
maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:

“De gemeenteraad ondersteunt de voorliggende Programmabegroting 2021 alsmede de
voorliggende resultaatbestemming 2019.”

Burgemeester en wethouders van<gemeentenaam>,
De secretaris,                  De burgemeester,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlagen:
1.     Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek
       Programmabegroting 2021;
2.     Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3.     Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek
       Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019;
4.     Jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5.     Restitutie 2019 per deelnemer;
6.     Nota van zienswijzen Beleidskader 2021;
7.     Concept zienswijzebrief.

Ter inzage: geen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>