<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Politieke avond Westerveld
Voorstel                                                                Vergadering van 29 juni 2021




Jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en (ontwerp)begroting 2022 SSC ONS -
Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Auteur


Beknopte samenvatting
Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het
Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de
jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 aan de raad aan. Dit hebben zij,
conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling, uitgevoerd vóór 15 april 2021.

SSC ONS stelt de raad in de gelegenheid om vóór 10 juni 2021 een zienswijze op deze begroting
schriftelijk kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken.

Het bestuur (BVO SSC ONS) dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de
gemeenschappelijke regelingen, vóór 1 augustus 2021 aan Gedeputeerde Staten van de provincie(s) op
te sturen.


Besluit
Besluitpunt 1
Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020van de GR ONS

Besluitpunt 2
Kennis nemen van de begrotingswijziging voor 2021.

Besluitpunt 3
Kennis nemen van de kaderbrief en de begroting 2022 van de GR ONS

Besluitpunt 4
De GR ONS in kennis stellen van het feit dat geen (nadere) zienswijze wordt ingediend.

Motivering
Aanleiding en context
Sinds 1 januari 2020 zijn wij toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Shared Service centrum
Bedrijfsvoering en Ondersteuning, kortweg GR ONS. We nemen vanaf die datum de personeel- en
salarisadministratie af. In de loop van dit jaar is ook het functioneel beheer ICT overgedragen aan SSC
ONS. Vanaf 1 januari 2021 zal ook het onderdeel inkoop door de GR ONS worden uitgevoerd.



                                                  1/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling biedt de GR ONS ons de volgende stukken
aan:

Voor het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020:

    1. Aanbiedingsbrief Jaarverslag en jaarrekening 2020
    2. Jaarverslag en Jaarrekening ONS definitieve versie 2020
    3. Accountantsverklaring ONS 2020

Voor de begrotingswijzigingen 2021:

  4. Aanbiedingsbrief begrotingswijzigingen 2021

Voor de begroting 2022

  5. Kaderbrief ONS begroting 2022

  6. Begroting ONS 2022 voor zienswijze

Van u als raad wordt gevraagd om kennis te nemen van deze stukken en een zienswijze te geven op de
concept begroting 2022. Op alle stukken wordt hierna kort ingegaan.

Beoogd resultaat
     Kennisnemen van de jaarrekening 2020;
     Kennisnemen van de begrotingswijzigingen voor 2021 en de ontwerp begroting 2022 en
      hierop geen nadere zienswijzen in te dienen.

Argumentatie
Op grond van artikel 15 van de BVO SSC ONS worden de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen
2021 en ontwerp begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad en wordt de mogelijkheid geboden
om een zienswijze op de financiële stukken in te dienen.

Akkoord op de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 zorgt voor een
continuering van de dienstverlening van SSC ONS.

Jaarrekening 2020

Het negatieve resultaat 2020 wordt onder andere veroorzaakt door corona-gerelateerde kosten. Voor
de gemeente Westerveld is de eindafrekening voor de standaarddienstverlening 16.285 euro nadelig.
Dit bedrag is verwerkt in de jaarrekening Westerveld over 2020.

Begrotingswijzigingen 2021

De wijzigingen van de begroting 2021 van SSC ONS hebben betrekking op het inpassen van
Zwartewaterland als partner in de begroting, actualisering van de investeringen op basis van de
realisatie in de jaarrekening 2020 en voor 2021 het inpassen van hogere kosten ICT/Veiligheid en
organisatieontwikkeling die ook in de (ontwerp)begroting 2022-2025 terugkomen voor die jaren. De
voorgestelde begrotingswijzigingen 2021 vanuit de exploitatiebegroting hebben slechts in beperkte
mate impact op de bijdrage van Westerveld. De totale bijdrage stijgt van 1.114.102 euro naar
 1.117.942 euro (excl. btw). Een uitzetting van 3.840 euro (afgerond 4.000 euro). Daarnaast is er
sprake van een eenmalige bijdrage voor security, licentiemanagement MS, aanbesteding werkplekken
en inrichten thuiswerkplek. Totaal incidenteel een bedrag van 25.610 euro.



                                                2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kaderbrief 2022 en ontwerp begroting 2022

Voor 2022 is in de ontwerpbegroting 2022 door ONS een verhoging van de begroting voorzien met €
1,8 miljoen t.o.v. de (gewijzigde) begroting 2021 die voortkomt uit 3 hoofdonderdelen: Loon-
/prijseffect (autonome ontwikkeling ruim € 400.000) , Hogere kosten ICT veiligheid/security en
organisatieontwikkeling (€ 1,4 miljoen). Voor de gemeente Westerveld betekent dit hoger bijdrage:
van 1.117.942 euro naar 1.246.552 euro. Een uitzetting van 128.610 euro. Daarnaast is er sprake van
een eenmalige bijdrage voor doorontwikkeling ICT security. Een incidentele bijdrage van 31.770 euro.

Wij stellen daarom de raad voor kennis te nemen van de begroting 2022-2025 en hierop geen
zienswijze in te dienen.

Kanttekening en risico's
Het niet investeren in de ICT-security brengt als risico met zich mee dat er niet op een veilige wijze
(digitaal) gewerkt kan worden. Dit is van groot belang in het kunnen waarborgen van de continuïteit
(beschikbaarheid) en veiligheid van de gehele IT-omgeving van de gemeente Westerveld.

Het niet investeren in de doorontwikkeling van de dienstverlening van SSC ONS brengt als risico met
zich mee dat de kwaliteit van de dienstverlening niet voldoet aan de eisen van de organisatie, die
noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren.

Integrale advisering
Intern_en_extern
Duiding integrale advisering
Bij de totstandkoming zijn de partners van ONS betrokken in het SPO (inhoudelijk advies).
Controllers van de partners hebben meegekeken in de concept stukken en advies gegeven. Dat heeft
geleid tot de noodzakelijke temporisering en bijstellingen.

Kosten, baten, dekking
De kostenstijging, zoals weergegeven in de begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022, wordt met
name veroorzaakt door stijgende ICT-kosten op het gebied van security. Het is daarbij van groot
belang te investeren in de ICT om de beschikbaarheid (continuïteit) en veiligheid van de IT-omgeving
te kunnen waarborgen. Bij het digitaal kunnen werken zijn dit onontkoombare kosten.

De wijzigingen voor 2021 worden meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2021.

De uitkomsten van de begroting 2022 worden verwerkt in de Kaderstelling 2022-2025 bij de
Voorjaaarsrapportage 2021.


Bijlagen
    1.   Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2020 Ons BK.pdf
    2.   2021-03 ONS_Jaarverslag2020 gestempeld.pdf
    3.   Controleverklaring SSC ONS 2020.pdf
    4.   Kaderbrief begroting Ons 2022 BK.pdf
    5.   ONS Begroting 2022 (tbv bestuurlijke behandeling) april 2021.pdf
    6.   Aanbiedingsbrief Begrotingswijzigingen Ons 2021 BK.pdf




                                                  3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>