<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad
                                                                    Zitting van 3 september 2019
                                                                  Dienstverlening - Leefomgeving



2019_RAAD_00029 - Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio
IJsselland - besluitvormen
Auteur
Jaimie Goei
Overlegd met
Portefeuillehouder Burgemeester Bats, Henk Schuitemaker
Portefeuillehouder
R. Bats
Samenvatting
Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen,
bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het
gebied van elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.

Bijgaand ontvangt u de eerste bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland. Op basis
van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om
hierop een zienswijze in te dienen. In de rapportage is weergegeven hoe de uitvoering van de
begroting beleidsmatig en financieel verloopt. Financieel gezien wordt nu een voordelig saldo van €
600.000 voorzien en beleidsmatig loopt men in grote lijnen in pas met de begroting. De afwijkingen
zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Tot bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas
na afloop van het jaar, bij de bespreking van de jaarstukken besloten.

Beschrijving
Inleiding
Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen,
bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het
gebied van elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.

Bijgaand ontvangt u de eerste bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland. Op basis
van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om
hierop een zienswijze in te dienen. In de rapportage is weergegeven hoe de uitvoering van de
begroting beleidsmatig en financieel verloopt. Financieel gezien wordt nu een voordelig saldo van €
600.000 voorzien en beleidsmatig loopt men in grote lijnen in pas met de begroting. De afwijkingen
zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Tot bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas
na afloop van het jaar, bij de bespreking van de jaarstukken besloten.

Voorstel
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 van de
Veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

Argumenten
In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het Algemeen
Bestuur via tussentijdse rapportages informeert rondom de realisatie van de programmabegroting. In
artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling staat dat het dagelijks bestuur



Gemeenteraad - 3 september 2019 - 2019_RAAD_00029                                                 1/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>begrotingswijzigingen aan alle 11 gemeenteraden toezendt. De gemeenteraden kunnen vervolgens
hun zienswijze over de begrotingswijziging kenbaar maken bij het dagelijks bestuur.

De 1e bestuursrapportage heeft betrekking op de maanden januari t/m april 2019 en gaat in op
afwijkingen in de lasten en baten van de begroting en de geleverde prestaties. De bestuurlijk
inhoudelijke toelichtingen bij alle afwijkingen leest u in de rapportage vanaf blz. 4, daarnaast zijn er
nu ook grafieken met een overzicht van de 11 gemeenten opgenomen. Een aantal uitgelicht:

       Op 28 maart heeft de Cyberconferentie What the hack plaatsgevonden. Doel was het
        vergroten van de kennis omtrent dit nieuwe risico en het verbinden van diverse partijen.
       Het project ‘doorontwikkeling crisisorganisatie’ is in volle gang. Doelstelling is te komen tot
        een meer flexibele- en efficiënte crisisorganisatie. Momenteel wordt samen met partners
        gewerkt aan een eerste versie van het nieuwe ontwerp.
       In de eerste 4 maanden werd in 81% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijd in het
        dekkingsplan, in 2020 wordt gestart met een nieuw dekkkigsplan welke uitgaat van
        gebiedsgerichte opkomsttijden.
       Het verschijnsel van panden met ‘gemengde bestemming’ (zorg, huur- en
        koopappartementen) blijft een aandachtspunt. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijk voor
        de veiligheid. Er zijn gesprekken gehouden met woningcoöperaties over mogelijke
        oplossingen.
       Openstaande vacatures binnen team Bevolkingszorg zijn nagenoeg ingevuld. Het grootste
        probleem lag bij crisiscommunicatie, hier is nog 1 vacature. Op overige functies zijn nog 4
        vacatures. Daarnaast wordt dit jaar gekeken naar de kwaliteit van de functionarissen in het
        regionale team.
       De bemensing van de vrijwillige brandweerposten is een blijvend aandachtspunt, met name
        tijdens kantoortijden.

Hieronder worden de financiële wijzigingen kort toegelicht.

       Personeelskosten nadeel € 397.000. Verwacht wordt dat circa € 300.000 op de loonsom
        overgehouden wordt, deels door lopende vacatures. Het nadeel van werkgeverslasten wordt
        dit jaar binnen bestaande budgetten opgevangen. Dit betekent een bezuinigingstaakstelling
        van € 352.000, vanaf 2020 zijn de lasten structureel verwerkt. De huidige onderhandeling
        rondom een nieuwe CAO kunnen leiden tot een hogere kostenstijging dan de 2,4% waar nu
        rekening mee is gehouden. Dit zal direct gevolgen hebben voor de lopende begroting.
        Verwacht wordt om hierover meer duidelijkheid te hebben bij de 2e bestuursrapportage.
       Brandweermaterieel voordeel € 218.234. Door lange aanbestedingsprocedures, langere
        levertijden en enige terughoudendheid hebben niet alle vervangingen in 2018
        plaatsgevonden. Er is een projectleider aan een investeringskrediet gekoppeld om te zorgen
        dat de investering parallel loop met de meerjarige investeringsplannen. Door het afsluiten van
        een derde van de brandkranen eind 2017 is er in 2018 en 2019 een eenmalig voordeel van €
        125.000 ontstaan.
       Opleiden & oefenen voordeel € 200.000. Het budget voor realistisch oefenen wordt dit jaar
        niet besteed, omdat de Europese aanbesteding hiervan langer duurt dan gedacht. Deze is
        ontstaan door een procedurefout van de begeleidende ingehuurde externe partij.
       Automatisering & verbindingen nadeel € 35.000. Er is een projectleider aangetrokken voor de
        overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie, daarmee zijn [overkoepelende] kosten
        gemoeid.
       Rente voordeel € 294.000. Leningen hebben momenteel een erg laag rentepercentage en zijn
        dus financieel gunstig. Gecombineerd met de achterblijvende investeringen uit 2018
        ontstaat dit eenmalige rentevoordeel. Het rentepercentage voor huisvesting zijn in
        werkelijkheid lager dan waarmee is gerekend in de begroting.
       Baten voordeel € 319.716. De rijksbijdrage voor 2019 is hoger dan de geraamde rijksbijdrage.
        Het verschil wordt veroorzaakt door looncompensatie en mutaties in de gehanteerde


Gemeenteraad - 3 september 2019 - 2019_RAAD_00029                                                      2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        verdeelmaatstaven. Er is een extra subsidie ontvangen en de Veiligheidsregio ontvangt een
        deel van de abonneegelden rondom het Openbaar meldsysteem van Siemens.

De totale kosten € 280.234 en opbrengsten € 319.716 bij elkaar brengt het totaal geschatte voordeel
op € 599.950. Deze 1e bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging geeft geen
aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico’s
Deze 1e bestuursrapportage betreft een voorlopige inschatting van de begrotingsafwijkingen in de
lasten en baten en geleverde prestaties. Dit kan in de loop van 2019 nog veranderen. Uw raad
ontvangt dit najaar tevens nog een 2e bestuursrapportage.
Onder personeelskosten is rekening gehouden met een loonstijging van 2,4%. Echter wordt er
momenteel onderhandeld over een nieuwe CAO. Deze kan al dit jaar leiden tot een hogere
loonstijging. Hierop is geanticipeerd in de kostenstijging van € 345.000.

Duurzaamheid en social return
Niet van toepassing.

Financiële toelichting
De 1e bestuursrapportage 2019 gaat financieel gezien, op basis van de nu beschikbare informatie en
onder gelijkblijvende omstandigheden, uit van een positief saldo van € 600.000. Voor een korte
toelichting op de financiele afwijkingen verwijzen wij naar bijgevoegde aanbiedingsbrief. Een overzicht
en uitgebreide toelichting op de diverse afwijkingen vindt u in de bestuursrapportage vanaf blz. 12.
Tot bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas na afloop van het jaar, bij de bespreking
van de jaarstukken besloten.

Participatie en communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering en planning
In de vergadering van 2 oktober 2019 neemt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een
besluit over de eerste bestuursrapportage 2019 en bijbehorende
begrotingswijziging. Zienswijzen moeten voor 16 september ingediend worden.



Besluit
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit:

     1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland;
     2. Geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende begrotingswijziging 2019.




Gemeenteraad - 3 september 2019 - 2019_RAAD_00029                                                   3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>