<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                    "M
                                    uemeente
                                             oerdijk

                                          RAADSVOORSTEL
Onderwerp : Co nceptbegroti    n   g IGT WBW 2020 -2023

Verantwoordelijke portefeu llehouder(s)
                           i                  C.J.A. van Dorst
Raadsvergadering van                          20 juni2019
Agendering en agendanummer                    RA 0801
Fase raadsbehandeling                         Besluitvormend
Zaaknummer                                    40221

bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting ICT WBW 2020-2023
2.   Conceptbegroting ICT WBW 2020-2023.
3.   Zienswijze op de conceptbegroting ICT WBW 2020-2023
4.   Evaluatierapport Governance ICTWBW.



Gevraagd raadsbesluit
1.   De volgende zienswijze in te dienen op de conceptbegroting ICT WBW 2020:
     a. Voor de gemeente Moerdijk staat vast dat de conceptbegroting ICT WBW 2020-2023 die nu
        voorligt niet als zodanig definitief kan worden vastgesteld.
     b. Moerdijk gaat er vanuit dat de cijfers en bijdragen voor de deelnemers in de definitieve
         begroting zullen worden aangepast, nadat de gevolgen vanuit de conclusies en
         aanbevelingen in het evaluatierapport GR van Twynstra Gudde zijn verwerkt in concrete
         acties, planningen en financieel zijn doorgerekend.
2.   ln de begroting2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan ICT-WBW op te nemen van
     c792.211.

(Publieks)Samenvatting
Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze
dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een
aantal gemeenten samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-
West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2020-
2023 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze
begroting.
Hoewel de begroting 2020 aansluit bij de huidige producten en diensten die de gemeente afneemt,
laat het meerjarenperspectief een aanzienlijke verhoging van de kosten zien. Deze zijn te verklaren en
ook reëel, maar passen niet binnen het financieel kader van de deelnemers. Daarom wordt
onderzocht of de kostenstijging geleidelijker kan verlopen. Het onderzoek loopt nog. Daarom wordt de
gemeenteraad voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting, waarin wordt
aangedrongen op aanpassing van de definitieve begroting waarin de resultaten van het onderzoek zijn
venruerkt.



lnleiding: reden van het voorstel
Aanleidinq
De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West-
Brabant-West. Dit is een samenwerking van 5 gemeenten, namelijk de gemeenten Bergen op Zoom,
Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk en Tholen. Het Dagelijks Bestuur ICT WBW heeft, overeenkomstig
artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling, de conceptbegroting 2020 toegestuurd. De
gemeenteraad kan hierop binnen 8 weken na toezending een zienswijze geven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                  tefneenfe
                                  gM
                                                      oerdijk
Belanq
De raad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting en
meerjarenraming van de gemeenschappelijk regeling ICT WBW. De (meerjaren)begroting moet
voldoen aan de gemeentelijke kaders, structureel sluitend zijn, voldoen aan het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en de risico's moeten voldoende in beeld zijn en worden beheerst.

Centrale vraag
Voldoet de ontwerp(meerjaren)begroting aan de geformuleerde gemeentelijke (financiële) belangen?
Geeft de begroting aanleiding tot het indienen van een zienswijze?


Beoogd maatschappelijk resultaat
Het beheer van de gewenste ICT-infrastructuur voor de deelnemende gemeenten. Deze ICT-
infrastructuur dient als basis voor de dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het
bedrijfsleven.


Kaders
Vanaf 1 augustus 2015 zijn de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ICT West Brabant
West de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk en Tholen. ICT WBW heeft
als taak het beheren van de ICT-infrastructuur voor de deelnemers.
De conceptbegroting 2020-2023 speelt in op de wens van de vijf gemeenten om te komen tot één
infrastructuur om vandaaruit de beoogde doelstellingen van de samenwerking te realiseren. Deze
doelstelling is financieel vertaald in de begroting 2020-2023.


Financíële consequenties
Dekkinq

ln onderstaand overzicht zijn de effecten van de meerjarenbegroting 2020-20231CT-WBW in relatie
tot de huidige ramingen in de gemeentelijke meerjarenbegroting verwerkt.

-/- = voordeel
           Jaar              Beorotino oemeente          Beorotino GR                 Verschil
           2020                    782.214                  792.211                    9.997 N
           2021                    808.082                 1.259.482                451.400   N
           2022                    796.393                 1.223.435                427.042   N
           2023                    796.393                 1.221.831                425.438   N

 ln de begroting2020-2023 is de businesscase verwerkt voor de nieuwe infrastructuur. De kosten-
stijgingen zijn hierop gebaseerd. De explosieve stijging vanaf 2021 wordt veroorzaakt door de
jarenlange achterstand ontstaan door diverse vertragingen bij de inrichting van de nieuwe
infrastructuur in de afgelopen jaren. Dit risico is wel steeds aangegeven maar kon nooit financieel
vertaald worden. Het bestuur van ICT WBW heeft echter aangegeven dat het onaanvaardbaar is om
een dergelijke kostenstijging in één keer door te voeren. Er is eerst onderzoek verricht of een
dergelijke kostenstijging reéel is. Uit benchmarkcijfers blijkt dat de stijging nagenoeg gelijk ligt aan
bijdragen die elders in het land worden betaald. Dit is beschreven in een evaluatieonderzoek naar de
GR uitgevoerd door het bureau Twynstra Gudde. ln het rapport staat echter ook de aanbeveling om
de ontwikkeling van de nieuwe infrastructuur geleidelijk op te pakken door eerst in te steken op een
minimumniveau om van daaruit door te groeien naar het niveau zoals thans is beschreven in de
businesscase. De uitwerking hiervan loopt nog en vandaar dat de zienswijze voorligt om bij het
bestuur van ICT WBW erop aan te dringen de uitwerking van de aanbevelingen en conclusies in het
rapport te venverken in de definitieve begroting, waarbij er vanuit wordt gegaan dat dit tot een meer
geleidelijke kostenontwikkeling leidt.
Hier staat echter tegenover dat de oude infrastructuur nog langer 'in de lucht' moet blijven en het
noodzakelijk kan blijken extra investeringen te doen in deze oude infrastructuur. Op onderdelen is al
bekend dat vervanging noodzakelijk is omdat de leverancier de oude omgeving niet langer kan


                                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                 ge meente
                                              Moerdijk
ondersteunen. lndien nodig zal dit via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.


Gommunicatie
Het besluit wordt opgenomen in de besluitenlijst van het college van Burgemeester en Wethouders en
tevens in de besluitenlijst van de raad. Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen
moet de begroting openbaar ter inzage worden gelegd. Deze ter inzage legging is gepubliceerd in de
Moerdijkse Bode en de stukken liggen inmiddels ter inzage.


Risico's
    -   Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn voor de gemeente verplichte uitgaven.
        Ontstaan er onvoorziene tekorten bij ICT WBW dan zal de gemeente Moerdijk daar in moeten
        bijdragen.


Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via
telefoonnummer 0168-373428, dan wel via e-mail: griffie@moerdijk,nl. .

Zevenbergen, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester,




M.J.A. Hiel                    J.P.M. Klijs




                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                   gemeenfe
                                                     oerdijk
RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 20 juni 2019


De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 201 9;

overwegende dat:
-   het bestuur van de GR |CT-samenwerking West-Brabant West op 10 april 2019 de
    conceptbegroting 2020-2023 heeft vastgesteld ;
-   de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze op deze begroting in te dienen;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen;



BESLUIT

1.    De volgende zienswijze in te dienen op de conceptbegroting ICT WBW 2020:
      a. Voor de gemeente Moerdijk staat vast dat de conceptbegroting ICT WBW 2020-2023 die nu
          voorligt niet als zodanig definitief kan worden vastgesteld.
      b.  Moerdijk gaat er vanuit dat de cijfers en bijdragen voor de deelnemers in de definitieve
          begroting zullen worden aangepast, nadat de gevolgen vanuit de conclusies en
          aanbevelingen in het evaluatierapport GR van Twynstra Gudde zijn verwerkt in concrete
          acties, planningen en fìnancieel zijn doorgerekend.
2.    ln de begroting202Q van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan ICT-WBW op te nemen van
      € 792.211.


              in de raadsvergadering d
de




H.D




                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>