<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Raadsvoorstel

                                                                                                   Pag. 1/7


 Datum vergadering                25 juni 2020
                                  Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de Jaarstukken
 Omschrijving agendapunt          2019, 1e Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021 van de
                                  Veiligheidsregio Zeeland.
 Portefeuillehouder               burgemeester mr. M.M.D. Vermue
 Samenvatting
 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2017 biedt het
 AB van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) u ter zienswijze de volgende stukken aan:
  Jaarstukken 2019
  1e Begrotingswijziging 2020
  Programmabegroting 2021
 Dit voorstel geeft hier in invulling aan. Ter informatie wordt u daarnaast aangeboden het plan van aanpak
 taakstelling 2020. Dit is bijgevoegd onder bijlage g. Ter introductie van de stukken heeft u separaat een digitale
 toelichting van de directeur van de VRZ ontvangen.




Aan de raad,

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2017 biedt
het AB van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) u ter zienswijze de volgende stukken aan (bijlage a):
 Jaarstukken 2019 (bijlage b t/m e)
 1e Begrotingswijziging 2020 (bijlage f en g)
 Programmabegroting 2021 (bijlage h)
Dit voorstel geeft hier in invulling aan. Ter informatie wordt u daarnaast aangeboden het plan van aanpak
taakstelling 2020. Dit is bijgevoegd onder bijlage g. Ter introductie van de stukken heeft u separaat een
digitale toelichting van de directeur van de VRZ ontvangen.
In dit raadsvoorstel wordt u hierover advies uitgebracht.

Jaarstukken 2019
De jaarstukken 2019 worden uw gemeenteraad ter zienswijze aangeboden.
De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en akkoord bevonden. Het jaar 2019 is
afgesloten met een positief saldo van €891.277,- . In de 2e bestuursrapportage van 2019 werd nog
een positief resultaat verwacht van €586.175,-.

Het totaalresultaat kan voornamelijk als volgt verklaard worden:
 Tweede Bestuursrapportage 2019 €586.175,-:
     o Lagere lasten brandweervrijwilligers t.o.v. 1e bestuursrapportage € 225.000,- V
     o Formatieve verschuivingen                                         € 283.275,- V
     o Opleidingen (zowel operationeel als bedrijfsvoering)              € 141.200,- V
     o Diverse voor- en nadelen                                          € 63.300,- N
 Jaarstukken € 305.102,-:
     o Extra inkomsten bij de brandweer en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR),
         € 192.800,-
     o Verdere verschillen worden veroorzaakt door diverse incidentele mee- en tegenvallers.

Voorgesteld wordt om het positief saldo van €891.277 aan de Algemene Reserve van de VRZ toe te
voegen. De Algemene Reserve bedraagt daarmee eind 2019 €1.490.929,-.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                              Raadsvoorstel

                                                                                                Pag. 2/7

De VZG-norm voor het weerstandsvermogen bedraag maximaal 5% van de totale omzet van VRZ.
Voor 2020 bedraagt deze maximum norm €1.793.913,-
Het totaal van de algemene reserve + bestemmingsreserve komt boven het weerstandsvermogen uit,
namelijk op totaal €1.950.115,- . Conform de VZG-richtlijn geldt er dan een terugbetalingsverplichting
aan de deelnemers.

Het advies van de Advies Commissie Financiën is echter af te wijken van de terugbetalingsverplichting
en de huidige reserves intact te laten om de volgende redenen:
- Er is in 2021 een onttrekking voorzien aan de algemene reserve van €334.403,- waardoor de
    beschikbare weerstandscapaciteit eind 2021 onder de maximale capaciteit zakt;
- Het is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van de overdracht van de meldkamer en of
    het nu getoonde onbestemde deel van deze bestemmingsreserve nog nodig zal zijn voor deze
    financiële afwikkeling (verhuizing van de meldkamer staat gepland voor half juni).
- Er is nog sprake van een structurele taakstelling en een structureel begrotingstekort in de
    meerjarenbegroting;
- Er is nog sprake van een groot structureel risico in de vorm van de Wnra.

Op basis van het voorgaande adviseren wij u op de Jaarstukken 2019 een positieve
zienswijze uit te brengen.

1e begrotingswijziging 2020
De 1e begrotingswijziging 2020 wordt uw gemeenteraad ter zienswijze aangeboden.

In de 1e begrotingswijziging 2020 VRZ zijn de volgende mutaties verwerkt:
1. De structurele effecten van de 1e en 2e Bestuursrapportage 2019;
2. Het doorschuiven naar 2020 van investeringsbudgetten naar aanleiding van de jaarstukken 2019
    plus overige mutaties op het investeringsplan;
3. Het doorschuiven naar 2020 van projectbudgetten die ten laste van de bestemmingsreserve
    worden uitgevoerd.

De 1e begrotingswijziging 2020 is qua saldo neutraal.
De mutaties op de 1e begrotingswijziging 2020 hebben geen gevolgen voor de algemene
gemeentelijke bijdrage 2020. Deze wijzigt niet. De gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg
(gemeentelijke kolom voor risicobeheersing) wordt structureel met €5000,- verlaagd.
De ACF (Advies Commissie Financiën) heeft geen bijzonderheden over de 1e begrotingswijziging
2020 VRZ gemeld.

Sinds maart 2020 is VRZ samen met GGD, gemeenten en andere netwerkpartners volop aan de slag
om de effecten van de Covid-19 crisis te beperken. Uiteraard is op dit moment nog niet bekend wat
voor impact deze crisis heeft op de organisatie van de VRZ en de programmabegroting 2020.

U wordt geadviseerd in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 welke qua saldo neutraal is.
Ongeacht de gevolgen van Covid-19 zien wij graag dat de begroting 2020 inclusief de 1e
begrotingswijziging 2020 als taakstellend verwerkt wordt. Ook gemeenten hebben te maken met de
financiële gevolgen van deze crisis en moeten alle zeilen bijzetten om tot een zo min mogelijk negatief
resultaat te komen. Dit mag ook van de VRZ verwacht worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                              Raadsvoorstel

                                                                                                Pag. 3/7

Programmabegroting 2021 VRZ
De programmabegroting 2021 wordt uw gemeenteraad ter zienswijze aangeboden.

Sinds maart 2020 is de VRZ samen met haar partners volop aan de slag om de effecten van de Covid-
19 crisis te beperken. Het is nog niet bekend wat voor impact deze crisis heeft op de organisatie en
daarmee op de begroting 2021.

Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2021 is de VZG-richtlijn verwerkt in een
verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage neemt in 2021 toe met €
618.800,- t.o.v. 2020. Dit is een normale verhoging t.o.v. de VZG richtlijn. Tegenover de €618.000,-
staat een afname van de incidentele bijdrage voor extra capaciteit voor risicobeheersing met
€100.000,-. Per saldo is het verschil met 2020 €518.000,-.
Voor Sluis komt dit neer op een extra bijdrage van €69.593,- t.o.v. 2020.
Ook voor het programma Bevolkingszorg leidt de VZG richtlijn tot een geringe verhoging van de
gemeentelijke bijdrage. Voor Sluis komt dit op een bedrag van €10.355 (+€188,- t.o.v. 2020).
Dit betekent dus een totale verhoging van €69.781,-

De bijdrage vanuit de gemeente Sluis aan VRZ en aan VRZ t.b.v. Bevolkingszorg 2021 komt er als
volgt uit te zien voor 2021:
                                   Zeeuws - 2021    Zeeuws –          Sluis - 2021   Sluis –
                                                    stijging t.o.v.                  stijging t.o.v.
                                                    2020                             2020
 Gemeentelijke bijdrage            €28.900.652,-    €518.800,-        €2.357.095,-   €69.593,-
 Programma bevolkingszorg          €165.000,-       €3000,-           €10.335,-      €188,-
 Totaal                            €29.065.652,-    €521.800,-        €2.367.430,-   €69.781,-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                              Raadsvoorstel

                                                                                                Pag. 4/7



Belangrijke constateringen in deze Programmabegroting:
Oplopende kapitaallasten
Al langer (sinds 2015) wordt erop gewezen dat de gemeentelijke bijdrage in de nabije jaren verder gaat
oplopen als gevolg van oplopende kapitaalslasten. Deze kapitaallasten komen grotendeels voort uit de
noodzakelijke vervanging van het huidige, verouderde brandweermaterieel- en –materiaal. Het effect
bedraagt in de jaarschijf 2024 ten op zichtte van de jaarschijf 2021 €918.000,-. In 2021 blijven door
temporiseringen in het vervangingsplan de kapitaallasten gelijk aan de lasten van 2020.

Bijdrage brandweercentralisten
In de begroting 2020 is per abuis het incidenteel voor 2018 en 2019 beschikbaar gestelde bedrag van
€250.000,- voor brandweercentralisten als structurele bijdrage opgenomen. Hierdoor is
formeel de gemeentelijke bijdrage in de programmabegroting 2020 en verder € 250.000,- te hoog
vastgesteld.
Het corrigeren zou leiden tot een structureel begrotingstekort. De voorkeur van VRZ gaat dan ook uit
naar het voorlopig ongewijzigd houden van deze situatie, omdat besluitvorming over het
organisatieplan en bijbehorende begroting en meerjarenraming van de (brandweer)meldkamer in
Bergen op Zoom nog volgt.

De ACF heeft geadviseerd om dit bedrag nu niet aan te passen.

Begroting 2020
De programmabegroting 2020 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele
taakstelling. In de begroting 2020 was het niet mogelijk om deze sluitpost structureel om te buigen. In
2021 zorgt ondermeer het vertrek van de meldkamer voor nieuwe achterblijvende desintegratiekosten,
waardoor deze post vanaf dat jaar oploopt ten opzichte van 2020. Het bestuur heeft de VRZ opdracht
gegeven om de (meerjarige) sluitpost in de begroting 2020 als taakstelling te realiseren.

Taakstelling
De begroting 2020 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele taakstelling.
De taakstelling is opgebouwd uit een post personeel/formatie, reductie nodeloze uitrukken (STOOM)
en desintegratiekosten meldkamer.

   De opdracht van het Algemeen Bestuur was om een plan te maken om de taakstelling structureel
    te realiseren. VRZ heeft van 2021 tot en met 2024 voor een bedrag van € 486.100,- aan
    structurele maatregelen in gang gezet. Dit is ook (gedeeltelijk) door de frictiekosten veroorzaakt
    door vertrek van de meldkamer. Daarentegen is aan de andere kant rekening gehouden t/m 2024
    met het begroten van uitloopschalen.
   Voor 2020 is de taakstelling nagenoeg opgelost (€78.800,-). De taakstelling loopt de
    daaropvolgende jaren op van €193.116,- in 2021 naar €197.516,- in 2024.
   Indien nodig bestaat de mogelijkheid om incidenteel (gedeelten van) de taakstelling (bijvoorbeeld
    van de meldkamer) in 2021 en mogelijk 2022 op te vangen vanuit de algemene reserve en/of
    bestemmingsreserve. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien maatregelen nog niet in voldoende
    mate zijn geïmplementeerd.
   VRZ verwacht dat bestuurlijke keuzes en wijziging van de beleidskoers noodzakelijk zijn op basis
    van het nieuwe beleidsplan om het totaal openstaand bedrag aan taakstelling uit de
    (meerjaren)begroting 2020 uiteindelijk op te kunnen lossen binnen de huidige financiële kaders.

De geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserves bedraagt in 2021 €297.500,- waarvan
€228.300,- aan de reserve meldkamer voor incidentele frictiekosten (€46.000,-) en structurele
desintegratiekosten i.v.m. het vertrek van de meldkamer (€242.300,-).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                             Raadsvoorstel

                                                                                               Pag. 5/7

Begrotingstekort 2021
Tijdens het opstellen van de begroting 2021 is een (structureel) begrotingstekort ontstaan van
€334.403,- als gevolg van nieuwe (exogene) loonontwikkelingen, wegvallen inkomsten Openbaar Meld
Systeem, verlaging BDUR. Dit tekort komt bovenop de taakstelling.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de (exogene) structurele ontwikkelingen, zonder verhoging
van de gemeentelijke bijdragen, te verwerken in de begroting 2021.
Voor 2021 wordt voorgesteld dit begrotingstekort te dekken door een incidentele onttrekking uit de
algemene reserve. Dat betekent dat in 2021 alleen verhoging van de gemeentelijke bijdrage
plaatsvindt voor de VZG richtlijn en niet voor deze nieuwe (exogene) ontwikkelingen. Voor de jaren
daarna (vanaf 2022) is op basis van het nieuwe beleidsplan een daadwerkelijke wijziging van
beleidskoers met andere vergaande bestuurlijke prioriteiten en beleidskeuzes (ambitieniveaus) nodig
om dit begrotingstekort weg te werken.

De ACF heeft over bovenstaande geadviseerd om de gemeentelijke bijdragen vanaf 2020 niet
structureel aan te passen, maar wel direct aan de slag te gaan met het plan van aanpak taakstelling
ten einde te komen tot (volledige) invulling van de openstaande taakstelling, waarbij naast
organisatorische keuzes ook politiek bestuurlijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. Het AB zal
hier met nadere voorstellen voor komen.

Sinds maart 2020 is VRZ samen met GGD, gemeenten en andere netwerkpartners volop aan de slag
om de effecten van de Covid-19 crisis te beperken. Uiteraard is op dit moment nog niet bekend wat
voor impact deze crisis heeft op de organisatie van de VRZ.

U wordt geadviseerd het advies van de ACF op te volgen. Dat wil zeggen VRZ adviseren om de
gemeentelijke bijdragen vanaf 2020 niet structureel aan te passen maar direct aan de slag te gaan met
een taakstellend plan van aanpak ongeacht de gevolgen van Covid-19. Ook gemeenten hebben te
maken met de financiële gevolgen van deze crisis en moeten alle zeilen bijzetten om tot een zo min
mogelijk negatief resultaat te komen. Dit mag ook van de VRZ verwacht worden.

Samenvatting
Op basis van het voorgaande adviseren wij u een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarstukken
2019, 1e begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021. Hierbij dient wel de kanttekening
gemaakt te worden dat wij wel verwachten dat de begroting 2020 inclusief de 1e begrotingswijziging 2020
als taakstellend wordt verwerkt.
De concept zienswijze hiervoor vindt u in bijlage i.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,                                 De burgemeester,


S.I. de Kievit-Minnaert                        mr. M.M.D. Vermue


 Bijlage(n):
a.   Aanbiedingsbrief VRZ
b.   Jaarstukken 2019
c.   Goedgekeurde jaarrekening 2019
d.   Accountantsverklaring 2019
e.   Uitkomsten accountantcontrole
f.   1e Begrotingswijziging 2020
g.   Plan van aanpak taakstelling 2020
h.   Programmabegroting 2021
i.   Zienswijze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel

 Pag. 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                           Raadsvoorstel

                                                                                             Pag. 7/7

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 19 mei 2020


gelet op artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 28 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en artikel 23, lid 7 van de GR VRZ 2017



BESLUIT:

Tot het indienen van een positieve zienswijze op de Jaarstukken 2019, 1e Begrotingswijziging 2020 en
de Programmabegroting 2021.


Sluis, 25 juni 2020

DE RAAD VOORNOEMD,

 De griffier,                               De voorzitter,


 mr. P.T.G. Claeijs                         mr. M.M.D. Vermue
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>