<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> AB NOTITIE

Onderwerp     9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD)
      Soort           ☐ Hamerstuk              ☒ Bespreekstuk                        ☐ Informatiestuk
    Datum     8 september 2022                          Datum AB       14 oktober 2022
Agendapunt    06                                           Kenmerk     20221014-06




 Begrotingswijziging 2022 nr. 9A (COVID-19 exploitatie)

 1. Voorstel aan het AB
 Het Algemeen bestuur wordt verzocht:
     a. Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten t/m mei 2022 voor
          programma Covid-19 alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij VWS en
          RIVM de gerealiseerde subsidiabele kosten c.q. 13,1 mln.
     b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de
          gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het
          Algemeen Bestuur van 16 december 2022.


 2. Toelichting op het voorstel

 De COVID kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten
 onrechtmatigheid te voorkomen, wordt dus een begrotingswijziging aangevraagd voor 2022.
  De ontwikkelingen voor het 2e halfjaar zijn onvoorspelbaar; t/m mei 2022 is circa 13,1 mln.
  gerealiseerd.


 3. Financiële consequenties


 Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij
 sprake is van kosten onrechtmatigheid.
                                                                            Realisatie
                                           Primaire        Gewijzigde
                                                                             t/m mei         Resultaat
                                          begroting        begroting
                                                                               2022
  COVID-19
                                                       -                -                -               -
    Kosten                                                                   13.098.480       -13.098.480
                                                       -                -
    Opbrengsten                                                             -13.098.480       13.098.480
                                                       -                -



 4. Bijlage: n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2022 nr. 9B GGD Investeringen

Voorstel aan het AB
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
a. In te stemmen met de verhoging van het investeringsbudget voor ICT en facilitair van €
    211.000 (primaire begroting 2022) naar totaal € 343.000; een verhoging van € 132.000.
b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de
    gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het
    Algemeen Bestuur van 16 december 2022.


2. Toelichting op het voorstel

Hieronder treft u aan de motivering van de mutaties.


Investeringen ICT                Begr wijz   Toelichting
                                  2022
Batterij Unit UPS                    7.800 De UPS-unit is ver voorbij zijn technische
Serverruimte Goes
                                             levensduur en vervanging is noodzakelijk. De
                                             UPS zorgt voor veilige en gecontroleerde
                                             stroomtoevoer voor de achterliggende
                                             servers en netwerkcomponenten. Bij
                                             stroomuitval of wanneer de spanning tot een
                                             onaanvaardbaar niveau daalt zorgt de UPS
                                             voor een gecontroleerde transitie naar het
                                             noodaggregaat.
Hardware                            40.000 De ingebruikname van flexwerkplekken aan
                                             de Westwal maakt een investering
                                             noodzakelijk in monitor- en docking- station
                                             combinaties. Presentatiemateriaal in de
                                             meeting-rooms is verouderd en dient te
                                             worden ge upgrade naar 'Zoom & MS
                                             Teams' capabele apparatuur
Laptops                              6.116 Doorschuif vanuit genoemd overschot van €
                                             221.000 uit de jaarrekening 2021
Onvoorzien en uitval                10.000
Mobiele Telefoons                    6.011 Doorschuif vanuit genoemd overschot van €
                                             221.000 uit de jaarrekening 2021
Diversen                             4.157
Totaal ICT                          74.084
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                  Begr wijz    Toelichting
 Investeringen Facilitair           2022
 Audiometers                          75.000 Een inventarisatie laat zien dat 30 van de
                                               81 audiometers ouder dan 10 jaar zijn en
                                               vervangen moeten worden (13 stuks ouder
                                               dan 22 jaar)
 Meubilair                           -66.349 De investeringen in meubilair kunnen voor
                                               2022 verlaagd worden
 Narrowcasting (JGZ)                  25.000 Narrowcasting op consultatie bureau
                                               locaties. Narrowcasting is het uitzenden van
                                               informatie op moderne beeldschermen. Zo
                                               kan informatie verstrekt worden over het
                                               vaccinatieschema, de maternale vaccinatie,
                                               informatie over wegen en meten en
                                               natuurlijk ook informatie over Corona.
                                               Op 2 locaties zijn inmiddels positieve
                                               ervaringen opgedaan met narrowcasting (
                                               initiele investering € 25.000)
 Prikstoel hydraulisch                 6.286
 Weegschalen                          18.000 Ook hier hetzelfde beeld als bij de
                                               audiometers. 71 stuks weegschalen zijn
                                               ouder dan 10 jaar (20 stuks tussen de 20 en
                                               30 jaar oud)
 Totaal Facilitair                    57.937


 Totaal ICT + Facilitair            132.021




3. Financiële consequenties
Fiattering van het voorstel leidt tot hogere afschrijvingslasten in 2023 van € 25.818 (zie tabel
hieronder). Aan de andere kant zijn een aantal investeringen 2021 niet uitgevoerd met lagere
afschrijvingslasten vanaf 2022 tot gevolg van circa €79.000 per jaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het effect van deze begrotingswijziging op de begroting 2023 is € 11.000 positief:
                                 Investeringen          Afschrijvingslast       Totaal
                                 2022                   2023 m.b.t.             Afschrijvingslast
                                                        investeringen           2023
                                                        2022
 Programmabegroting 2023-                  403.000                    72.000                   270.000
 2026
 Burap 2022                                343.000                    61.000                   259.000
 Verschil                                   -60.000                   11.000                    11.000




4. Bijlage:



Investeringen ICT                                                                                hogere
                               Prim.Begr.       Prognose        Begr wijz        Afschr           Jaar
                               2022             2022              2022           termijn         afschr
Batterij Unit UPS                           -           7.800          7.800               4         1.950
Serverruimte Goes
Hardware                                    -          40.000         40.000               4        10.000
Laptops                               22.113           28.229          6.116               4         1.529
Onvoorzien en uitval                        -          10.000         10.000               4         2.500
Switches                              13.953           13.953               -              4               -
Mobiele Telefoons                     19.084           25.095          6.011               2         3.006
Diversen                                5.136           9.293          4.157               4         1.039
Totaal ICT                            60.286       134.370            74.084                        20.024


                               Prim.Begr.       Prognose        Begr wijz        Afschr        hogere Jaar
Investeringen Facilitair       2022             2022             2022           termijn          afschr
Audiometers                                 -          75.000         75.000             10          7.500
Koelkasten cold chain                 48.576           48.576             -0             10               -0
Meubilair                          102.227             35.878     -66.349                10         -6.635
Narrowcasting (JGZ)                         -          25.000         25.000             10          2.500
Prikstoel hydraulisch                       -           6.286          6.286             10              629
Weegschalen                                 -          18.000         18.000             10          1.800
Totaal Facilitair                  150.803         208.740            57.937                         5.794


Totaal ICT + Facilitair            211.089         343.110        132.021                           25.818
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (exploitatie tekort PMR
/reizigersvaccinaties)

1. Voorstel aan het AB
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
    a. Om het negatieve exploitatie saldo PMR/reizigersvaccinaties voor dat saldo
       INCIDENTEEEL te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele
       negatieve jaarresultaten op markttaken zoals PMR/reizigersvaccinaties op te vangen.
    b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de
       gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het
       Algemeen Bestuur van 16 december 2022.


2. Toelichting op het voorstel

PMR/reizigersvaccinaties:
De eerste maanden van 2022 lieten, door de vele beperkende maatregelen, zien dat de
opbrengsten achterbleven. Sinds het tweede kwartaal begint het aantal gevraagde vaccinaties
weer op te lopen, en ook de gemiddelde consultprijs ging iets omhoog. Het is de vraag of de
rest van het jaar het eerste kwartaal kan compenseren. Een waarschuwing is op zijn plaats en
we houden bij de burap al rekening met een €110.000,- lagere opbrengst. Daar staan naar
verwachting ook lagere kosten tegenover (€40.000,-) Voorgesteld wordt het verschil
INCIDENTEEL uit de reserve markttaken te dekken. De omvang van deze reserve is voldoende
(om het verwachte tekort van € 70.000) op te vangen.


 Bestemmings-
                  Saldo 31-12- Bestemming       Toevoeging       Onttrekking     Saldo 31-12-
 reserve
                      2021      saldo 2021         2022             2022             2022
 verloopoverzicht
 Saldireserve
                       322.761                                                        252.761
 Markttaken                                                             70.000


Voorgesteld wordt om het exacte tekort van PRM/reizigersvaccinaties ten laste van deze reserve
te brengen.




3. Financiële consequenties


Door deze begrotingswijziging wordt kosten onrechtmatigheid voorkomen. De lasten worden
incidenteel gedekt door een onttrekking aan de reserve markttaken.


4. Bijlage: n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (EXPLOITATIE TEKORT
GGD 2022)

1. Voorstel aan het AB
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:
    a. In aansluiting op het tekort bij PMR/reizigersvaccinaties het resterende exploitatie tekort
       2022 INCIDENTEEL te onttrekken aan de algemene reserve.
    b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de
       gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het
       Algemeen Bestuur van 16 december 2022.


2. Toelichting op het voorstel

In de bestuursrapportage is een verwacht exploitatietekort van € 148.000 benoemd waarvan het
geschatte tekort van PMR gedekt kan worden uit de bestemmingsreseve markttaken. Voor het
restant bedrag van €78.000 wordt voor de volgende posten incidentele onttrekking aan de
algemene reserve gevraagd. Het tekort van circa € 78.000 heeft de volgende samenstelling en
toelichting.


 Paragraaf         Onderdeel        Toelichting                           Kosten     Opbrengsten
 1.1.1.1           IZB              Opbrengst detachering niet
                                                                                         141.000
                                    begroot
                   IZB              Vacatureruimte (arts)                  -55.000
 1.1.1.1           RVP              Meeropbrengsten
                                                                                         111.000
                                    massavaccinaties
                   RVP              Meerkosten massavaccinaties            74.000
 1.1.1.1           HIP              Loonkosten lagere bezetting 1e
                                                                           -45.000
                                    halfjaar
 1.1.1.1           SG/SOA           Vervangingsvergoeding niet
                                                                                          26.000
                                    begroot
 1.1.1.1           THZ              Hogere loonkosten                      68.000
 1.1.1.1           SOA curatief     Lagere lab kosten en medische
                                                                           -40.000
                                    hulpmiddelen
 1.1.1.1           Oekraïne         Prognose kosten                       168.000
                   Oekraïne         Vergoeding rijksoverheid (via de
                                                                                         168.000
                                    VRZ)
 1.1.1.1           Overig           Overig                                  -5.652            22
 Subtotaal         1.1.1.1
 Fysieke                                                                  164.348        446.022
 Veiligheid
 1.1.1.2           JGZ              Meer loonkosten en inhuur i.v.m.
                                                                          138.000
                                    ziekteverzuim
 1.1.1.2           AVD              Minder opbrengsten / vraag
                                                                                         -116.000
                                    gemeenten
                   AVD              Minder loonkosten door minder
                                                                           -59.000
                                    vraag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.1.1.2           PGA              Fluctuatie azc's                                     -16.000
1.1.1.2           PGA              Loonkosten azc's                      57.000
1.1.1.2           AIO              Loonkosten aio                        29.000
1.1.1.2           AIO              Vergoeding ontvangen                                 -33.000
1.1.1.2           Planbureau       Loonkosten hogere bezetting           38.000
1.1.1.2           Overig           Overig                                77.905          61.427
Subtotaal         1.1.1.2
Gezondheid in                                                           280.905        -103.573
de Wijk
1.1.1.3           MAB              Bijstelling CZW Vergoeding                            77.000
                  MAB              Meerkosten inhuur                    144.000
Subtotaal         1.1.1.3
Sociale                                                                 144.000          77.000
Veiligheid
1.1.2             Veilig Thuis     Niet ingevulde vacatures                   -
                                                                        114.966
Subtotaal Veilig 1.1.2                                                        -
                                                                                              0
Thuis                                                                   114.966
1.2.1            Bedrijfsvoering Salaris en inhuur                       45.406
1.2.1             Bedrijfsvoering Materiele kosten                        -8.500
1.2.1             Overig           Overig                                                 -1.088
Subtotaal
                                                                         36.906           -1.088
Overhead
Subtotaal         Onvoorzien       Onvoorzien
                                                                        -15.000               0
Onvoorzien
Totaal                                                                  496.193         418.361
Saldo van
kosten en                                                                77.832
opbrengsten


3. Financiële consequenties


In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad €
306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500
onttrokken wordt aan de algemene reserve. Indien genoemde € 306.693 niet aan de algemene
reserve toegevoegd wordt zou de algemene reserve dalen tot circa € 44.000 (t.o.v. € 244.000 per
31-12-2021)

Algemene
                 Saldo 31-12-     Bestemming      Toevoeging     Onttrekking       Saldo 31-12-
Reserve
                     2021          saldo 2021        2022           2022               2022
verloopoverzicht
Algemene              243.996           306.693                                         550.689
Reserve
Hybride                                                                122.500         -122.500
thuiswerken
Resultaat burap                                                         77.832           -77.832
2022 (excl.
hybride
thuiswerken)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Totaal               243.996       306.693            0        200.332         350.357
 Algemene
 Reserve

 Bestemmings-
                  Saldo 31-12- Bestemming     Toevoeging   Onttrekking     Saldo 31-12-
 reserve
                      2021      saldo 2021       2022         2022             2022
 verloopoverzicht
 Saldireserve
                       322.761                                                  252.761
 Markttaken 1)                                                    70.000



4. Bijlage: n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2022 nr. 9D (Hybride thuiswerken)

1. Voorstel aan het AB
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:
    a. de incidentele lasten 2022 voor hybride thuiswerken, naar schatting €122.500
       INCIDENTEEL, te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve.
    b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de
        gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het
        Algemeen Bestuur van 16 december 2022.



2. Toelichting op het voorstel


In het AB van 8 juli is het volgende aan de orde geweest:


Op 17 juni jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Hybride thuiswerkbeleid van de
GGD Zeeland.


Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld:
Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van het DB op 17 juni met betrekking
tot het hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland.


Voorstel aan het Dagelijks Bestuur:
Het DB is akkoord gegaan met:
a. Het nieuwe Hybride thuiswerkbeleid, zoals geformuleerd in de bijlage Hybride
Thuiswerkbeleid GGD Zeeland (bijlage 1).
b. Het van kracht laten gaan van dit beleid, na goedkeuring van het DB middels de eerste
begrotingswijziging, per 1 december 2022.
c. De incidentele lasten 2022 naar schatting €122.500 te dekken uit een onttrekking aan de
algemene reserve (mits het AB besluit het jaarresultaat 2021 voor minimaal € 122.500
toe te voegen aan de algemene reserve).
d. P.M. De dekking van de structurele lasten (met ingang van 2023) is verwerkt in de 1e
begrotingswijziging 2023. Het structureel opnemen van €11.200 in de begroting per
2023.


Nu de burap 2022 naar verwachting een negatief resultaat zal laten zien (zie begrotingswijziging
2022 nr. 9C) wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de algemene reserve zodat daarmee
geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3. Financiële consequenties


In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad €
306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500
onttrokken wordt aan de algemene reserve.



Algemene
                 Saldo 31-12-      Bestemming      Toevoeging     Onttrekking     Saldo 31-12-
Reserve
                     2021           saldo 2021        2022           2022             2022
verloopoverzicht
Algemene              243.996            306.693                                        550.689
Reserve
Hybride                                                                 122.500        -122.500
thuiswerken
Resultaat burap                                                          77.832          -77.832
2022 (excl.
hybride
thuiswerken)
Totaal                243.996            306.693              0         200.332         350.357
Algemene
Reserve




4. Bijlage: n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2022 nr. 9E (opvang van Oekraïense
vluchtelingen)


1. Voorstel aan het AB
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:
    a. Akkoord te gaan met deze INCIDENTELE begrotingswijziging waarbij de kosten 2022
        voor de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne alsnog geraamd worden op de
        declarabele kosten bij de rijksoverheid, via de VRZ en waarbij in de jaarrekening 2022
        de begrotingswijziging voor de baten en de lasten gepresenteerd wordt voor de
        gerealiseerde subsidiabele kosten (schatting € 168.000).
    b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de
        gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het
        Algemeen Bestuur van 16 december 2022.


2. Toelichting op het voorstel

In de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne heeft de GGD een rol als het gaat om zorg. Hier
gaat het om het opsporen van infectieziekten, het geven van vaccinaties, coronabestrijding,
medische intakes en eerstehulpverlening, afstemming met zorgverleners (huisartsen, andere
zorgpartijen e.d.), inspecties technische hygiënische zorg, enzovoort. De meerkosten die de
GGD hiervoor maakt, kunnen verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode
maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd.
Omdat de te maken kosten en de vergoeding daarvoor tegen elkaar wegvallen, is dit neutraal
verwerkt.


Naast bovengenoemde taken, wordt vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de volledige
dienstverlening aangeboden aan Oekraïense vluchtelingkinderen in de leeftijd van 0 t/m 14
maanden. Oekraïense kinderen/jeugdigen van 15 maanden tot en met 18 jaar krijgen een intake,
de vaccinatiestatus wordt bepaald en indien gewenst worden de RVP vaccinaties gegeven.
Hiermee voldoen wij aan de landelijke afspraken voor Oekraïense vluchtelingen. Door inzet van
extern personeel en door de reistijd- en kosten die gepaard gaan met het bezoeken van de
kinderen die verspreid over Zeeland worden opgevangen, kan deze dienstverlening naar
verwachting niet kostenneutraal aangeboden worden. De tweede helft van het jaar zal ook hier
uitsluitsel op moeten geven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3. Financiële consequenties


Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij
sprake is van kosten onrechtmatigheid.


                                         Primaire       Gewijzigde   Prognose (-
                                                                                    Resultaat
                                        begroting       begroting    /- is baten)
 Fysieke Veiligheid
                                                    -            -              -               -
   Kosten                                                                168.000       -168.000
                                                    -            -
   Opbrengsten                                                           -168.000      168.000
                                                    -            -



4. Bijlage: n.v.t.




 Datum      Vergadering       Besluit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>