<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Victorialaan 1b-g | 5213 JG 's-Hertogenbosch
GildekampS | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
(0485) 338 300
info@odbn.nl | www.odbn.nl




                                                                       Omgevingsdienst Brabant Noord


Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze                                                 GEMEENTE BERNHEZE
Postbus 19                                                                 INGEKOMEN
5384 ZG HEESCH
                                                                                 2 3 APH 2öiB
                                                                     zaak nr,
                                                                     doe. nr..
Datum                Ons kenmerk        Telefoonnummer        Contactpersoon
26 april 2016        Z/005058           (0485) 338 300         Dhr. R. Sessink
Bijlage(n)           Uw kenmerk         Registratienummer     Onderwerp
1                                       57747/WBE             Concept Begroting 2017




Geacht college.
                                                                   VERZONDEN 2 6 A PR. 2016
Bijgaand treft u aan de concept begroting 2017 van de ODBN. Conform artikel 27 van de
gemeenschappelijke regeling wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept
begroting kenbaar te maken. Wij zijn voornemens om uw zienswijzen te behandelen in onze
vergadering van 14 juli 2016. De begroting wordt vervolgens behandeld ter vaststelling in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juli 2016. Vóór 1augustus dienen wij onze begroting
2017 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden aan te bieden. Deze
planning wijkt af van hetgeen wij bij het aanbieden van de voorlopige jaarstukken 2015 hierover
hebben vermeld. Het is nog wel onze intentie om de jaarrekening 2015 te agenderen in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016. De jaarrekening 2015 dient namelijk vóór 15 juli 2016 aan
de minister van BZK te worden aangeboden.


De begroting is inmiddels ook besproken met de deelnemers aan de zogenaamde adoptieregeling.
Dit zijn deelnemers die het voortouw nemen in het beoordelen van de (financiële) beleidsdocumenten
van de ODBN. Voor de ODBN zijn dit de gemeenten Bernheze, Boxmeer, 's-Hertogenbosch en de
Provincie. Hun bevindingen zullen op korte termijn, ambtelijk, worden verspreid onder de deelnemers.


Vriendelijk verzoeken wij u om uw eventuele zienswijze bij de begroting vóór 8 juli 2016 aan ons
kenbaar te maken. De concept begroting 2017 is tevens verzonden aan de griffier.



Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze.


                 /


       /V


De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)           •   Concept begroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                            Qidbn      Omgevingsdienst Brabant Noord




Begroting 2017 en
Meerjarenraming 2018-2020
Omgevingsdienst Brabant Noord




In opdracht van             Dagelijks Bestuur
                            Omgevingsdienst Brabant Noord
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                               Q)dbn



Voorwoord


Met genoegen bied ik u de begroting van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voor 2017 aan.

Deze begroting is een uitwerking van de eerder opgestelde kadernota 2017. Bij de behandeling van de
begroting 2016 is besloten dat de ODBN in 2017 een bezuiniging van 5% dient door te voeren ten opzichte
van 2014. In voorliggende begroting is deze bezuiniging van € 895.000,- verwerkt.

In de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde, visie 2020 is voor 2017 de focus gelegd op de Omgevingswet.
"In het jaar 2017 bereidt de organisatie zich met de gemeenten en provincie voor op de invoering van de
Omgevingswet in 2018. Vanaf 2018 werkt zij aan haar kerntaak voor en met alle gemeenten en de provincie
op basis van deze wet."

2017 staat in het teken van verandering en voorbereiding (transitie en implementatiefase). Dit betekent dat
de extra inzet om de basis op orde te maken 'going concern' wordt geborgd. De transitie van de organisatie,
die 2015 en 2016 is ingezet, vormt een belangrijk fundament om klaar te zijn voor invoering van de
Omgevingswet. Op basis van informatie uit de ontwerpfase gaan we ons in 2017 meer specifiek en steeds
concreter voorbereiden op de daadwerkelijke uitvoering van de Omgevingswet. Daarvoor zullen we ons
actief op de hoogte houden van ontwikkelingen en betrokken zijn bij informatiebijeenkomsten. We zullen in
2017 kennis, nieuwe instrumenten, procedures en procesbeschrijvingen ontwikkelen. Daarbij willen ons ook
richten op de uitdagingen op het vlak van digitalisering. Dit doen we in nauw overleg met het bestuur en
samen met onze deelnemers en andere samenwerkingspartners, waaronder de collega Omgevingsdiensten
en waterschappen.




J.D. Nijkamp
Interim-directeur Omgevingsdienst Brabant Noord




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                               Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                      Qüdbn
Inhoudsopgave


Voorwoord                                                                                      2

Inhoudsopgave                                                                                  3

Inleiding                                                                                      5

Van opdrachtnemer naar dienstverlener                                                          6

     Missie, Visie 2020, Fundament 2014-2016                                                   6

     Opgave 2017: Samen optrekken voor Implementatie Omgevingswet                              7

        Omgevingswet                                                                           7

       Tot 2018: implementatie Omgevingswet                                                    7

       Investeringen Omgevingswet                                                              9

       Wet natuurbescherming                                                                   9

       Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving                                         9

       Digitalisering bestuursrecht                                                           10

       Samen Sterk in Brabant                                                                 10

     Verrekenmodel 2017                                                                       10

1.     Programmaplan                                                                          15

     1.1.     Programma Basistaken                                                            15

     1.1.1.     Wat willen we bereiken met het programma basistaken?                          15

     1.1.2.     Wat gaan we doen voor het programma basistaken?                               16

     1.1.3.     Wat mag het programma basistaken kosten?                                      17

     1.2.     Programma Verzoektaken                                                          18

     1.2.1.     Wat willen we bereiken met het programma verzoektaken?                        18

     1.2.2.     Wat gaan we doen voor het programma verzoektaken?                             18

     1.2.3.     Wat mag het programma verzoektaken kosten?                                    18

     1.3.     Programma Collectieve taken                                                     19

     1.3.1.     Wat willen we bereiken met het programma Collectieve taken?                   19

     1.3.2.     Wat gaan we doen voor het programma Collectieve taken?                        19

     1.3.3.     Wat mag het programma Collectieve taken kosten?                               20

     1.4.     Programma Bestaande samenwerking                                                21

     1.4.1.     Wat willen we bereiken met het programma Bestaande samenwerking?              21

     1.4.2.     Wat gaan we doen voor het programma Bestaande samenwerking?                   21

     1.5.     Totaal programmaplan                                                            23




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                     Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                      ^odbn
                                                                          Omgtvingstftanii Bratem Noord




2.     Paragrafen                                                                   24

     2.1.     Weerstandsvermogen                                                    24

     2.2.     Onderhoud kapitaalgoederen                                            29

     2.3.     Financiering                                                          29

     2.4.     Bedrijfsvoering                                                       33

3.     Financiële begroting                                                         38

     3.1.     Toelichting op de financiële begroting                                38

     3.2.     Exploitatie                                                           41

     3.2.1.     Toelichting                                                         41

     3.3.     Financiële positie                                                    44

     3.3.1.     Investeringsoverzicht                                               44

4.     Bijlagen                                                                     45

     4.1.     Overzicht bijdragen per gemeente en provincie                         45

     4.2.     Bijdrage VTH-pakket                                                   46

     4.3.     Meerjarenperspectief Samenwerkingsbudget                              47

     4.4.     Inschatting uren programma Basistaken                                 48

     4.5.     Inschatting uren programma Verzoektaken                               49

     4.6.     Incidentele baten en lasten in Begroting 2017                         51

     4.7.     Geactualiseerde risicoanalyse per 31 december 2015                    52




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                     Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                Qjdbn
                                                                                                  Ong«vin(sdi€ntt I


Inleiding

Programmabegroting

Deze begroting is opgebouwd conform de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en
Verantwoording. In deze programmatisch opgebouwde begroting hebben we een viertal programma's
opgenomen waarmee we ons richten op vooraf gestelde doelen en beoogde effecten. Vanuit deze
programmatische gedachte kent deze begroting sinds dit begrotingsjaar een duidelijke scheiding tussen
beleidsmatige en financiële aspecten. Het beleidsmatige deel bestaat uit het programmaplan en een aantal
paragrafen. Het financiële deel bestaat uit een overzicht van de verdeling van de middelen over de
verschillende programma's en programmaonderdelen, en de verdeling naar kosten- en opbrengstensoorten.

Oprichting, doelstelling en inwerkingtreding openbaar lichaam "Omgevingsdienst Brabant Noord"

De Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna ODBN) is in april 2013 opgericht. Vanaf die datum zijn
medewerkers van provincie, gemeenten en het voormalig RMB hun werkzaamheden gaan verrichten onder
de vlag van ODBN. De ODBN is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het
gebied van de fysieke leefomgeving en om als verlengstuk van het lokaal bestuur een bijdrage te leveren aan
een leefbare en veilige werk-en leefomgeving in de regio Brabant Noord.

De volgende gemeenten en provincie nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling:
Bernheze, Boekei, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, 's-
Hertogenbosch, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught en de
provincie Noord-Brabant.

De Eerste Kamer heeft op 15 maart 2016 ingestemd met het wetsvoorstel om te komen tot de samenvoeging
van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot Meierijstad. Op 18 februari 2016 had een
meerderheid van de Tweede Kamer zich hier al positief over uitgesproken. De wet wordt nu door de Koning
en door de betrokken bewindspersoon ondertekend. Daarna wordt de wet geplaatst in het Staatsblad. De
nieuwe gemeente Meierijstad kan dan op 1 ja nuari 2017 van start.




                                                                                                 r




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                               Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Q)dbn
Van opdrachtnemer naar dienstverlener

Missie, Visie 2020, Fundament 2014-2016
Bij de start van de ODBN in 2014 heeft het bestuur het koersdocument 'Missie, Visie 2020, Fundament 2014-
2016' vastgesteld.

Met de missie: 'De ODBN zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst', wordt
inhoudelijk richting gegeven aan de taakuitvoering van de ODBN, De omgevingsdienst is door de deelnemers
opgericht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier
en plant- te bereiken.

In de visie 2020 zijn vier pijlers benoemd:

1. Vanzelfsprekende samenwerking

De gemeenten en provincie voelen zich in 2020 als "aandeelhouder" duurzaam betrokken bij en
verantwoordelijk voor de ODBN. De lijnen tussen bestuurders, managers en medewerkers zijn kort. Ze treffen
elkaar op regelmatige basis, waardoor over en weer inzicht aanwezig is in wat er lokaal leeft.

2. Inhoudelijk en financieel stabiel

De ODBN is in 2020 inhoudelijk en financieel een stabiele organisatie. De kosten die met de uitvoering van
het basistakenpakket gemoeid zijn, maken integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van de deelnemers.
De begroting van de ODBN beweegt mee met de financiële ruimte van de aandeelhouders.

3. ODBN'ers bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerken en proactief

Medewerkers van de ODBN kennen de missie, visie en kernwaarden (deelnemer-/klantgerichtheid, kwaliteit
en kosten) van hun organisatie en handelen daarnaar. De werkhouding van de medewerkers is gericht op
samenwerking binnen de eigen organisatie en met de deelnemers en relevante organisaties. Medewerkers
zijn bestuurlijk sensitief en treden, waar nodig of gewenst, tijdig in contact met medewerkers en/of
bestuurders van de deelnemers.

4. Regionaal speerpunt agrofood

Noord(oost) Brabant behoort in 2020 tot de meest innovatieve en duurzame agrofood regio's van Europa.
Gemeenten en provincie geven met de ODBN uitvoering aan een innovatieve en op de toekomst gerichte
manier van vergunningverlening, toezicht en handhaving.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                   Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Qjdbn
                                                                                                          OnifevinfwJitnjt Brabant Noord



Route 2017-2020

2017-2018:
In het jaar 2017 bereidt de organisatie zich met de gemeenten en provincie voor op de invoering van de
Omgevingswet in 2018. Vanaf 2018 werkt zij aan haar kerntaak voor en met alle gemeenten en de provincie
op basis van deze wet.

2019-2020:
In de jaren die volgen tot 2020 werkt de ODBN samen met gemeenten en provincie aan het optimaliseren
van de uitvoering van de wet door intern en extern samenwerking aan te gaan en te verbeteren. Noord(oost)
Brabant positioneert zich als topregio voor agrofood, met de ODBN als hét kenniscentrum voor landbouw en
groene wetgeving.

Opgave 2017: Samen optrekken voor Implementatie Omgevingswet
Voor 2017 is i n het koersdocument de focus aangebracht op het in samenwerking met de deelnemende
gemeenten en de provincie voorbereiden van de organisaties op de invoering van de Omgevingswet in 2018.

Omgevingswet
De toekomstige Omgevingswet wordt één van de grootste wijzigingen in de wetgeving betreffende het
fysieke domein van de afgelopen decennia. De u itgangspunten van deze wet zijn participatie en integrale
aanpak op basis van vertrouwen, met als doelen minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor
initiatieven van burgers en bedrijven en lokaal maatwerk.

De wet bundelt 25 wetten, 120 sectorale AMvB's en honderden ministeriële
                                                                                            &
                                                                                            i
                                                                                                    h
regelingen.    De   provincie is verplicht        een omgevingsvisie   en   een         ^
omgevingsverordening op te stellen.

Tot 2018: implementatie Omgevingswet
Vanzelfsprekende samenwerking: ook in de voorbereiding op de
Omgevingswet

De gemeenten, Provincie en ODBN vergaren samen kennis over de Omgevingswet, brengen de
consequenties daarvan in beeld en stemmen de verandering van de gezamenlijke bedrijfsprocessen af op
de geest van de nieuwe wet. De deelnemers en de ODBN denken in 2016 en 2017 na over het maken van
afspraken over een optimale taakverdeling in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Hiervoor
wordt een regionaal netwerk c.q. platform Omgevingswet ingericht.

Betrokken bij de ontwikkeling van de kerninstrumenten

De ODBN is samen met de twee andere Omgevingsdiensten (ODZOB en OM WB) als adviseur betrokken bij
de totstandkoming van de vier AMvB's en bij de omgevingsvisies van onze deelnemers.

Meedenken over oplossingsrichtingen die bijdragen aan een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering,
onder meer van de lokale afwegingsruimte.


Een bel angrijk thema in de Omgevingswet is d e lokale afwegingsruimte. In algemene regels worden meer
maatwerkmogelijkheden         gegeven.     Veel    normen   worden     binnen     een   bepaalde   bandbreedte
gedecentraliseerd. Provincie en gemeente kunnen als bevoegd gezag bepalen of zij invulling geven aan de




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                     Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                Qjdbn
beleidsruimte. Dit betekent meerdere invullingen en interpretaties. Daarmee komt de uniformiteit onder
drukte staan.

Er vindt een verschuiving van (milieu)afwegingen plaats. De werkvelden milieu en RO schuiven in elkaar.

Naast inhoudelijke criteria zijn voor de Omgevingswet ook de financiële criteria van belang om regionaal tot
overeenstemming te komen. Daardoor ontstaat een "level playing field", waarbij de nagestreefde kwaliteit
in de leefomgeving, en de uitvoering die daarvoor nodig, is beter gegarandeerd worden. Daartoe is het nodig
om samen met de opdrachtgevers de impact van de Omgevingswet te onderzoeken en een plan van aanpak
2017 te maken voor de invoering. Nodig is op inhoud samen te denken, werken en acteren. Via agendering
van de Omgevingswet is er een gesprek over de filosofie en volgen er afspraken over concrete samenwerking
gericht op het bereiken van de doelen.

Door het onderwerp van de Omgevingswet tijdig te agenderen in overleg met de deelnemers, wil de ODBN
meedenken over oplossingen die een bijdrage leveren aan een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering.

Streven naar een efficiënt en doelmatig proces.

De komst van de Omgevingswet voert de druk op efficiëntie verder op. De doorlooptijd van vergunningen
wordt beperkt tot 8 weken. De ODBN streeft er samen met haar deelnemers naar om in de uitvoering een
optimale werkwijze te hanteren, met aandacht voor de relatie. De juridische basis kan verschillen (taken in
mandaat, etc.), maar we streven naar een eenduidig (basis)proces met varianten voor specifieke situaties.
Er is ruimte voor maatwerk om de doelen te bereiken.

Vervolg op ingezette koers: de lat ligt hoger.

De Omgevingswet is voor de ODBN een logisch vervolg op de al ingezette koers zoals gebiedsgericht werken,
zaakgericht werken en digitalisering.

De uitvoeringsteams binnen de ODBN zijn gebiedsgericht ingedeeld, zodat de contactlijnen tussen ODBN en
deelnemers kort zijn.

Doel van de Omgevingswet is snellere en betere besluitvorming bij projecten en integrale besluitvorming. Dit
vraagt om goede afstemming met andere ketenpartners. Zaakgericht werken in de keten is van groot belang.
De ODBN is bez ig om de uitvoeringsprocessen te digitaliseren en zaakgericht uit te voeren in de keten met
de deelnemers. De voorzieningen hiervoor worden op elkaar afgestemd.

Dit neemt niet weg dat de Omgevingswet de lat hoger legt, waardoor een grotere inspanning nodig is om
tijdig voorbereid te zijn op en te werken naar de letter en de geest van de Omgevingswet.

Opmaat naar meer integrale controles, thematische controles en een informatie gestuurde handhaving en
ketenaanpak

Toezicht en handhaving veranderen de komende jaren door de komst van de Omgevingswet. Meer dan nu
het geval is, zijn activiteiten vrij van vergunning- of meldingsplicht. Voor milieu kunnen veel bedrijven
volstaan met het voldoen aan algemene regels. Voor de risicovolle bedrijven blijft een vergunning nodig.
Minder vergunningen door de Omgevingswet betekent een andere kijk op, en een groter belang bij, toezicht
en handhaving en er worden hoge eisen gesteld aan de informatiepositie. Daartoe wordt voor toezicht en
handhaving een risicobenadering gevolgd. De ODBN verwacht een overgang van milieucontroles naar
integrale controles, thematische controles, informatie gestuurde handhaving en ketenaanpak.

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Qjdbn
Vervolg op al ingezette koers van strategische personeelsplanning.

De huidige formatieopbouw is gebaseerd op de uitvoering van basis- en verzoektaken conform de uitvraag
van 2013. De strategische keuze over de rol en taken van de ODBN kan van invloed zijn op de omvang van de
formatie (groter of kleiner) en op de kwaliteit (welke kennis en competenties hebben we nodig). Dit sluit aan
bij de al ingezette koers in relatie tot een strategische personeelsplanning bij de ODBN.

Investeringen Omgevingswet
Er loopt een landelijk onderzoek naar de kosten. In het bestuursakkoord is afgesproken dat op basis van het
onderzoek afspraken worden gemaakt. De verwachting is dat uiteindelijk de baten hoger zullen uitvallen dan
de lasten. Naast het principe 'de kost voor de baat uit' ligt er nog het vraagstuk van de verdeling van de
kosten en de baten; waar vallen deze en in welke balans komen ze in 2017 op de ODBN af. Naar verwachting
wordt eind 2016 duidelijk hoe groot de impact van de invoering van de Omgevingswet op het
informatielandschap van de ODBN en haar deelnemers zal zijn. Op basis van het onderzoek vanuit de VNG
kunnen dan benodigde ICT-budgetten en inzet van interne uren van de medewerkers worden geraamd. Dit
kan leiden tot een substantieel benodigd investeringsbedrag in 2017 en 2018. Naar eerste indicatie gaat het
om een substantiële voorinvestering vanuit de ODBN, in voorliggende Begroting is er vanwege de
onbekendheid van de omvang van de mogelijke investeringen geen extra budget gereserveerd.

Naar verwachting is ook extra investering in opleiding en training van alle medewerkers in het perspectief
van deze veranderende wetgeving. 2017 zal in het teken staan van het voorbereiden van de medewerkers
op het werken met deze nieuwe wettelijke kaders. In 2016 wordt er al op voorgesorteerd. Toch zal in 2017
een grote inspanning worden gevraagd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Wet natuurbescherming
De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Na de
inwerkingtreding van de nieuwe wet zal de regie, die voorheen bij de Rijksoverheid lag, aan de provincies
worden overgedragen. Dit houdt voornamelijk in dat provincies de taak krijgen om afwegingen voor
vergunningen en ontheffingen te maken. Op deze manier bewerkstelligt de wet dat er per gebied bekeken
kan worden hoe het desbetreffende natuurbeleid het beste kan worden uitgevoerd. Uiteindelijk zijn het Rijk
en de provincies samen eindverantwoordelijk voor de monitoring van het natuurbeleid in Nederland.
Uiteindelijk zal de Wet natuurbescherming worden opgenomen in de Omgevingswet.

De nieuwe Wet Natuurbescherming zal meer werkzaamheden van de Omgevingsdienst vragen. Vanwege het
verplicht aanhaken aan wabo-vergunningverlening zal naar verwachting een stroom vvgb's Flora- en
Faunawet (Ffwet) op gang gaan komen. Een eerste globale inschatting op basis van d oor het Ministerie EZ
gepubliceerde kengetallen geeft een indicatie van circa 100 vvgb's Ffwet extra in 2017 voor Noord-Brabant.
Omdat op dit moment nog onduidelijk is wat de omvang van de werkzaamheden zijn voor de Wet
natuurbescherming is deze in het werkprogramma nog niet opgenomen.

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Vanaf 14 april 2016 is de wet VTH in werking waarin het vernieuwde milieutoezicht is vastgelegd. De wet VTH
is het resultaat van een traject waarin door de Rijksoverheid, het IPO en de VNG mee rdere jaren nauw is
samengewerkt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieuregels beter te
organiseren.

Dit wijzigingsbesluit beoogt een verbetering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving
(VTH) op het gebied van het milieu. De wet VTH verplicht gemeenten en provincies een belangrijk deel van

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Öjdbn
                                                                                                       OiagnringMiitnit Brakant Noorfl



hun milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst. Door op deze manier het werk te organiseren
wordt een kwaliteitsslag gemaakt en een uniforme werkwijze gerealiseerd.

Met dit wijzigingsbesluit wordt vastgelegd welke milieutaken de omgevingsdiensten in ieder geval uitvoeren.
Daarnaast worden voorschriften vastgelegd voor de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden. Verder
wordt het verplicht gesteld aan te sluiten op een ICT-programma dat uitwisseling van VTH-gegevens op een
efficiënte en veilige wijze mogelijk maakt. Belangrijke subdoelen zijn het verminderen van de vrijblijvendheid,
het creëren van een gelijk speelveld en een meer doortastende handhaving. Zo wordt het basistakenpakket
van de omgevingsdiensten wettelijk vastgelegd en worden gemeenten en provincies verplicht een
verordening kwaliteit VTH te hebben. De VNG h eeft een modelverordening kwaliteit VTH o pgesteld. In
Brabant wordt gewerkt aan een Brabantse uitwerking van de modelverordening. Volgens verwachting zal het
bevoegd gezag, dus iedere deelnemer van de ODBN, medio 2016 een verordening vaststellen. Dit kan
gevolgen hebben voor de taakuitvoering door de ODBN.

Digitalisering bestuursrecht
Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht overheidspublicaties digitaal te publiceren. In 2016 zal dit gezamenlijk
met de gemeenten worden vormgegeven, rekening houdend met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Digitale communicatie (o.a. berichtenbox voor bedrijven, berichtenbox voor burgers, lopende zaken, OLOB)
zal de standaard worden en dat zal de nodige impact hebben op alle overheden, waaronder dus ook ODBN.

Een ander belangrijk onderdeel van de bestuurlijke afspraken gaat over het digitale stelsel. De partijen kijken
ver veruit: ze willen dat in 2024 alle relevante beschikbare informatie (wet- en regelgeving én actuele data)
over de leefomgeving met één klik op de kaart beschikbaar is via de Laan van de Leefomgeving. Bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2018 moet het digitale stelsel in elk geval het huidige
dienstverleningsniveau hebben plus een eerste verbeterstap. Verder is afgesproken dat de overheden
minimaal een halfjaar de tijd hebben om zich in te werken in de nieuwe digitale werkwijzen. Dat betekent
dat de ondersteuning voor de systemen uiterlijk 1juni 2017 klaar moet zijn.

Samen Sterk in Brabant
Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een samenwerking van Omgevingsdienst Brabant Noord, Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de Provincie Noord-Brabant, Brabantse
gemeenten, waterschappen, Openbaar ministerie, politie en terreinbeheerders. In de begroting 2017 is geen
rekening gehouden met een bijdrage. In 2016 bedroeg de bijdrage voor een deelnemende gemeente
€ 7.500,= en voor de provincie € 45.000,=. Mogelijk wordt in 2016 door de deelnemers besloten de inzet op
SSIB in 2017 door te zetten.

Verrekenmodel 2017
In 2016 zijn we in overleg met onze deelnemers om te verkennen hoe het meest geschikte financieringsmodel
voor deelnemers en ODBN e ruitziet. In 2016 wordt dit getest aan de hand van een pilot met een zestal
deelnemers. Dit leidt tot een voorstel aan het Algemeen Bestuur met verbeterpunten voor een vernieuwde
en beter passende financieringsstructuur vanaf 2017. Het toekomstige verrekenmodel moet bijdragen aan
het ontzorgen van de deelnemers, een efficiëntere werkwijze en moet de focus op de kwaliteit van onze
producten ondersteunen. Randvoorwaarde hierbij is een adequate informatievoorziening van de deelnemers
omtrent stand van zaken en prognose einde jaar van de afgesproken prestaties versus het beschikbare
budget.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                 Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                               Q)dbn
Procedure begroting
Het Dagelijks Bestuur stuurt jaarlijks voor 1 april een ontwerpbegroting van de ODBN vo or het komende
kalenderjaar, met bijbehorende toelichting, naar de raden van de gemeenten en Provinciale Staten. In de
begroting wordt onder andere aangegeven welke vergoeding elke deelnemer verschuldigd is voor de
uitvoering van de taken van de ODBN.

Binnen het samenwerkingsverband is een adoptieregeling ingericht waarbij controllers van de deelnemers
de conceptbegroting namens de deelnemers beoordeelt en ambtelijk advies uitbrengt aan de deelnemers
van de regeling Omgevingsdienst Brabant Noord. Binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting
kunnen de deelnemers hun zienswijzen doen blijken. Het Dagelijks Bestuur voegt, alvorens verzending van
de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur, de commentaren en zienswijzen van de deelnemers toe.

Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is h et voorgaande zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing (artikel 27 gemeenschappelijke regeling ODBN d.d. 1 april 2013). Voor wijzigingen van de
begroting, die niet leiden tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers, alsmede geen afwijking
inhouden van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële beleid, is artikel 27 van de
gemeenschappelijke regeling niet van toepassing.

Deze begroting is behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20 april 2016 en zal ter
vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juli 2016.



Begroting 2017
Gemiddelde kostprijs per uur
De gemiddelde kostprijs per uur van de ODBN bedraagt in 2017 € 79,00 tegenover € 81,89 in 2016. Dit tarief
komt tot stand door de totale kosten te delen door het totaal aantal declarabele uren.

Bezuinigingen
Voor 2017 is een bezuiniging verwerkt van 5% ten opzichte van de begroting 2014. Dit komt neer op een
bezuiniging van € 895.000,=. De bezuiniging wordt verwerkt door het verlagen van de kostprijs van de ODBN.
Voor de volledigheid wordt hierbij nog opgemerkt dat de bezuinigingsopdracht bestaat uit het realiseren van
een bezuiniging van 5% t.o.v. de begroting 2014 waarbij de kostprijs mag worden geïndexeerd voor loon- en
prijsontwikkelingen.

Deze bezuiniging wordt als volgt ingevuld:

 Bezuinigingsdoelstelling                                    € 895 000
 Ziekteverzuim                               € 175 000
 Reiskosten                                  € 400 000
 Overige personeelskosten                        € 50 000
 Vervallen functies management               € 200 000
 Inhuur vervanging bij ziekte                € 100 000
 Individueel loopbaanbudget                      € 96 000
 Extra opdrachten                                € 70 000
 Totaal bezuinigingen                                       € 1 091 000
 Verhoging budget ICT                                        € 196 000
 Totaal                                                            €0




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                             Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                Q)dbn

Toelichting invulling bezuiniging 2017
De bezuiniging voor 2017 wordt met het verlagen van het ziekteverzuim, het vervallen van functies binnen
het management en de extra opdrachten voor 50 % ingevuld door efficiencymaatregelen. De overige
maatregelen betreffen correcties van eerder te hoog geraamde budgetten. Richting de Kadernota 2018
worden in samenwerking met de deelnemers meerdere efficiencymaatregelen uitgewerkt om te komen tot
een invulling van de 9 % bezuinigingen bij de Begroting 2018.

Ziekteverzuim
In de begroting over 2016 is gerekend met een ziekteverzuim van 4,9%. Voor 2017 en verder wordt
gerekend met een verzuimpercentage van 4%. Hiermee wordt een bezuiniging van € 175.000,= bereikt.
In 2015 zijn de gesprekken direct na het moment van ziekmelding geïntensiveerd. Onderwerp van deze
gesprekken is steeds om te bezien op welke wijze de medewerker weer inzetbaar is. Dit heeft ertoe geleid
dat de mate van ziek zijn of blijven wordt omgekeerd tot een gesprek over de mate en snelheid van weer
inzetbaar zijn.

Mede als gevolg van de intensievere inzet van deze gespreksvorm is in 2015 een dalende tendens te zien
in het ziekteverzuimpercentage. Van 6,48% in het 1' kwartaal, via 4,4% in het 2' kwartaal naar 3,55% in
het 3' kwartaal. In het 4e kwartaal was weer een stijging te zien naar 5,1%. Verklaring hiervoor vormde
mogelijk de aanloop naar de heersende griepgolf en de aanwas van een aantal langdurig zieken.

Deze laatste oorzaak heeft inmiddels geleid tot nog meer aandacht voor het casemanagement ten aanzien
van de langdurig zieken. Ook daarbij richten wij ons meer dan in het verleden op hernieuwde
inzetbaarheid binnen of buiten de ODBN.

Voorts investeert de ODBN in 2016 en 2017 veel in opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Ook
wordt geïnvesteerd in een organisatie breed cultuurtraject, waarin een steeds groter beroep wordt
gedaan op de zelfwerkzaamheid en initiatief van de medewerkers.

Al deze maatregelen zullen de weg kunnen bereiden om het ziekteverzuimpercentage in iedergeval onder
de 5% te houden. En nog meer bestaat de verwachting, dat door de intensivering van de aandacht op het
welzijn van de medewerkers het ziekteverzuim nog verder zal dalen. Een streefcijfer van 4% is d aarmee
gerechtvaardigd, waardoor de inzetbaarheid van de medewerkers omhoog gaat, de uiteindelijke
personeelskosten omlaaggaan en de efficiency verbetert.

Reiskosten
Voorgaande jaren is voor reiskosten een te hoog bedrag geraamd. Voor 2016 is dit bedrag ingezet voor de
financiering van het Plan van Aanpak. Vanaf 2017 kan dit bedrag worden ingezet voor bezuinigingen.

Overige personeelskosten
Ook voor overige personeelskosten is ja ren een te hoog bedrag geraamd. Voor 2016 is dit bedrag ingezet
voor de financiering van het Plan van Aanpak. Vanaf 2017 kan dit bedrag worden ingezet voor bezuinigingen.

Vervallen functies management
De reorganisatie levert een structurele besparing op van € 200.000,=. Bij de reorganisatie zijn 5
managementfuncties vervallen. Per saldo (managementfuncties vervallen, er komen 3 nieuwe staffuncties
bij) bedraagt dit voordeel € 200.000,=.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                   öjjbn
                                                                                                       Oni(«vin|sdi«n>t I



Inhuur vervanging bij ziekte
In de begroting is een post opgenomen van € 140.000,= voor vervanging bij ziekte. Tot op heden is van deze
post beperkt gebruik gemaakt. Deze post wordt verlaagd naar € 40.000,=.

Individueel loopbaanbudget
In de cao-afspraken was een budget opgenomen voor het individueel loopbaanbudget. Deze cao-afspraak is
met ingang van 2016 vervallen. Deze post kan vervallen en worden ingezet voor financiering van de
bezuinigingsopgave.

Extra opdrachten
Een deelnemende gemeente heeft eerder al aangegeven circa 2,7 fte aan personele capaciteit (inclusief het
bijbehorende werk) aan de ODBN over te dragen. De verwachting is dat die overdracht in 2017 gerealiseerd
is. Dit levert aan extra overheaddekking circa € 70.000,= op.

Verhoging budget ICT
Uit een meerjarige analyse blijkt dat het budget voor ICT structureel te laag is. De uitgaven betreffen de
outsourcing van het ICT-beheer, de licentiekosten van de gebruikte programmatuur en kapitaallasten van
de hardware. Het budget is structureel opgehoogd met € 196.000,=.

Incidentele verzoekopdracht NB-wetgeving
Voorgaande jaren is door de provincie een omvangrijke extra opdracht aan de ODBN verstrekt voor het
inlopen van achterstanden voor de NB-wetgeving. In de begroting is rekening gehouden met het
stopzetten van deze taak in 2017. Dit geldt ook voor handhaving Groen Stikstofverordening.
Begrotingstechnisch levert dit geen probleem op omdat de taak in 2015 en 2016 bovenop de
uitgangspunten gehanteerd bij de Begroting werden gerealiseerd. Daarnaast zijn deze w erkzaamheden
verricht door externe medewerkers.

Aanvullende taken
In voorliggende begroting is rekening gehouden met aanvullende (verzoek)taken van circa € 0,5 miljoen, dit
zijn nog te verwerven opdrachten. Op basis van ervaringscijfers uit 2014 en 2015 is dit een realistisch bedrag.
Circa € 180.000,= extra baten kunnen komen uit het verlengen van de werkzaamheden vallend onder SSIB.

In de begroting is uitgegaan van de laatst bekende cijfers voor wat betreft het werkprogramma. In vrijwel
alle gevallen is dit het werkprogramma over 2016.

In 2016 zal in overleg met de deelnemers een voorstel aan het Algemeen Bestuur worden gedaan over een
andere opzet van het tot stand komen van het werkprogramma. Een belangrijk gegeven hierbij dat er
gewerkt wordt met een meerjarige programmering waarmee bereikt wordt dat de personele capaciteit zo
doelmatig en efficiënt kan worden ingezet.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                 Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                               Qïdbn0nt|«vinc(4i«rut Brtbtnt Noore




Leeswijzer

DeODBN zorgt als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur voor een schone en veilige leefomgeving,
nu en in de toekomst. De ODBN draagt              daarmee bij aan doelstellingen vastgelegd in de
programmabegroting(en) van haar deelnemers. Vanwege het unieke karakter van elke deelnemer en
bijbehorende programmabegroting is er geen uniforme doelstelling te onderkennen bij de deelnemers
waaraan de ODBN bijdraagt. Het betreft een diversiteit van doelstellingen op het gebied van veiligheid,
milieu, natuur, duurzaam wonen en ondernemen en ruimtelijke ordening.

De ODBN heeft haar activiteiten onderverdeeld naar een viertal deelprogramma's Basistaken, Verzoektaken,
Collectieve taken en Bestaande samenwerking.

In het eerste hoofdstuk komt het programmaplan met de onderverdeling in de programma's aan de orde.
Hierin wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Deze
3 w-vragen staan in nauwe relatie tot elkaar. Wanneer we weten wat we willen bereiken, kunnen we een
plan maken om aan te geven wat we daarvoor moeten doen. Als we w eten wat we moeten gaan doen, kan
een raming van de kosten gemaakt worden en kunnen eventuele risico's worden ingeschat.

Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk ingegaan op de verplichte paragrafen. Tenslotte wordt de
financiële begroting van de ODBN in hoofdstuk drie weergegeven in programma's, met een verdere
onderverdeling.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Q)dbn
                                                                                                         Oni|tvingsdi«nst Bribant Noord




1.         Programmaplan


1.1.       Programma Basistaken

Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma Basistaken heeft een inventarisatie van alle bedrijven in
de regio plaatsgevonden. Het gaat hierbij om circa 15.000 bedrijven.              De bedrijven zijn verdeeld in
onderstaande categorieën

De categorie A-bedrijven zijn nog meldings- nog vergunningsplichtig. Categorie B zi jn met name melding
plichtig; B+ is merendeels melding plichtig en categorie C is vergunning plichtig.

Hoofdtaak van de ODBN betreffen de VTH-taken in de fysiek leefomgeving op met name het vakgebied
milieu. Voor de hoogwaardige uitvoering van die taken zijn ondersteunende specialismen nodig die ook bij
de     ODBN    zijn   ondergebracht.     Omdat     de   werkzaamheden    een    onderdeel   uitmaken    van        de
omgevingsvergunning die inrichtinghouders nodig hebben, zal de ODBN afstemming moeten blijven zoeken
met onder andere het bouwdeel van die vergunning dat elders is belegd.

Een ander onderdeel van het programma basistaken betreffen de aanpak van milieucriminaliteit en
ketentoezicht. Binnen het ketentoezicht vormen asbestsaneringen en bodemtaken de belangrijkste
activiteiten die bij de omgevingsdienst zijn neergelegd.




 1.1.1. Wat willen we bereiken met het programma basistaken?

De ODBN draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de VTH-taken en het adviseren van het
openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burgers en bedrijven in
Brabant Noord. Hiervoor formuleert de ODBN de volgende sub doelstellingen:

     •   De ODBN wil beter zicht en grip krijgen op risicovolle inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit
         binnen de regio.

De ODBN hanteert daarbij de volgende algemene randvoorwaarden:

     •   De uitvoering gebeurt binnen de landelijke kwaliteitscriteria die daarvoor zijn gesteld en binnen de
         met deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling vooraf afgesproken kwaliteitscriteria (Level
         Playing Field).
     •   Producten     en   dienstverlening      worden   tegen   een   goede   prijs/kwaliteitsverhouding      aan
         opdrachtgevers aangeboden.
     •   De provincie en gemeenten blijven als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het frontoffice en het
         besluit om bestuursrechtelijk op te treden.

Het basistakenpakket vormt het fundament van de omgevingsdienst. Het is een landelijk vastgesteld
takenpakket genaamd 'Het Landelijk Basistakenpakket'. Wijzingen in de Landelijke Basistaken zijn mogelijk
door aanvullende bestuursakkoorden (package deal) of op basis van nieuwe wetgeving. Omdat er
interpretatieverschillen mogelijk zijn welke taken/inrichtingen onder het basistakenpakket vallen is
bestuurlijk vastgesteld dat de uitleg van het ministerie hierbij wordt gevolgd.


Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                   Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Öjdbn
 1.1.2. Wat gaan we doen voor het programma basistaken?

De taken kunnen we onderscheiden in:

    1. Inrichtinggebonden taken en


    2. Niet-inrichtinggebonden taken.

De inrichtinggebonden taken
De inrichtinggebonden taken betreffen in hoofdzaak:

    •    De voorbereiding van het milieudeel van de omgevingsvergunning;
    •    De voorbereiding van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM);
    •    Het milieutoezicht bij vergunningplichtige (IPPC- en type C-) inrichtingen;
    •    Het milieutoezicht op een groot aantal type B-inrichtingen (incl. beoordelen melding);
    •    De voorbereiding en ondersteuning van de handhaving voor het milieudeel van de VTH-taken;
    •    Het ketentoezicht (milieu) op bedrijfsmatige activiteiten (voor toezicht op bodemsanering zal de
         reikwijdte nader afgestemd worden, zie ook paragraaf 4.3.1.)

Indien de provincie het bevoegd gezag is, geldt de taak Wabo-breed.

Overdracht bevoegdheden van provincie naar gemeenten
In 2014 is, op basis van een "package-deal" tussen Rijk, IPO en VNG de bevoegdheid van een substantieel
deel van het provinciaal takenpakket overgedragen aan d e gemeenten. Dit betreft vooral de zogenaamde
WGB-bedrijven. Het betreft hierbij bedrijven die vallen onder het basistakenpakket en waarvoor de
werkzaamheden zijn opgedragen aan de ODBN. Voor het financieren van deze taak heeft een uitname bij het
provinciefonds plaatsgevonden en zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeentelijke
deelnemers gaat het om een toevoeging aan het gemeentefonds met € 1,7 miljoen waar de opdrachtwaarde
voor deze bedrijven € 1,1 miljoen bedraagt. In de begroting 2017 is rekening gehouden met de
opdrachtwaarde van € 1,1 miljoen.

De niet-inrichtinggebonden taken

Vanuit het verplichte basistakenpakket geredeneerd zal de omgevingsdienst taken uitvoeren op het gebied
van toezicht en handhaving die niet-inrichtinggebonden zijn.

Qua taken moet worden gedacht aan milieutoezicht bij onder andere asbest- en bodemsaneringen,
proefbronneringen en sloopwerken. De regulieren VTH-taken voor inrichtingen die niet onder het
basistakenpakket vallen maken onderdeel uit van het programma verzoektaken. Ook het adviseren van
deelnemers en verstrekken van specialistische werkzaamheden zoals b odem- en geluidonderzoeken voor
inrichtingen die niet onder het basistakenpakket vallen, worden als verzoektaak beschouwd.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Qjdbn


Voor 2017 en de periode 2018-2020 gaan we uit van een inschatting gemaakt op basis van de aangeleverde
gegevens van het werkprogramma 2016. In de bijlage Basistaken 2017 is een overzicht opgenomen van de
inschatting van de uren per activiteit. Hierin kunnen vanzelfsprekend verschuivingen optreden.

Het programma basistakenpakket is onder te verdelen in 78.392 uren voor gemeentelijke werkzaamheden,
de tijdsbesteding voor de overgedragen provinciale bedrijven wordt geschat op 13.433. Voor het Provinciaal
programma zijn 19.977 uren opgenomen. Het totaalprogramma komt hiermee op 111.801 uur.




1.1.3. Wat mag het programma basistaken kosten?


                                     Begroting       Begroting      Begroting      Begroting
  Basistaken                            2017           2018           2019           2020
                                     x € 1.000       x€ 1.000       x€ 1.000       x€ 1,000
  Lasten                                  8 724          8 724          8 724          8 724
  Baten                                   8 832          8 832          8 832          8 832
  Saldo                                     -108          -108           -108           -108


  Toevoeging reserves (+)                      108         108            108            108
  Onttrekking reserves (-)                       0              0              0              0
  Saldo                                        108         108            108            108




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                    Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Q)dbn
1.2.      Programma Verzoektaken


 1.2.1. Wat willen we bereiken met het programma verzoektaken?

Naast het Landelijke Basistakenpakket verricht de ODBN ook taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH) op verzoek van een of meer deelnemers.

 1.2.2. Wat gaan we doen voor het programma verzoektaken?

Het programma verzoektaken bestaat uit 13.316 uren gemeentelijke werkzaamheden (zie onderstaande
specificatie) en 42.708 uren Provinciale werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn op voorhand niet precies
vast te leggen, ervaring tot heden leert dat de inkomende opdrachten voldoende zijn om deze uren
productief te kunnen inzetten. Het totaalprogramma omvat 62.203 uur. De verzoektaken zijn uitgesplitst in
de programmaonderdelen zoals deze bij de uitvraag zijn opgesteld. Een specificatie is in de bijlage
opgenomen.



Naast de verzoektaken Provincie en gemeenten zijn er in de begroting ook nog werkzaamheden opgenomen
voor niet deelnemers. Het betreft hier werkzaamheden voor ander omgevingsdiensten, ministeries en
andere overheidslichamen. In de begroting 2017 betreft dit circa 0,25 miljoen euro.

Er is, bij de verzoektaken van de provincie, nog geen rekening gehouden met de nieuwe Wet
natuurbescherming. Naar verwachting zal eind 2016 duidelijk worden wat de gevolgen van de invoering van
deze wet zijn voor de taakuitvoering door de ODBN en de omvang van de verzoektaken van de provincie.




 1.2.3. Wat mag het programma verzoektaken kosten?


                                     Begroting       Begroting      Begroting      Begroting
 Verzoektaken                           2017           2018           2019           2020
                                     x € 1.000       xC 1.000       xC 1.000       x € 1.000
 Lasten                                   5 629          5 629          5 629          5 629
 Baten                                    5 629          5 629          5 629           5 629
 Saldo                                           0              0              0               0


 Toevoeging reserves (+)                         0              0              0               0
 Onttrekking reserves (-)                        0              0              0               0
 Saldo                                           0              0              0               0




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                     Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Qjdbn
                                                                                                          OmgcvincMfitiut I




1.3.          Programma Collectieve taken


  1.3.1. Wat willen we bereiken met het programma Collectieve taken?

Naast basis- en verzoektaken worden door de ODBN taken uitgevoerd voor alle deelnemers gezamenlijk, de
zogenaamde collectieve taken. Opdracht is om op een gerichte en professionele wijze ondersteuning te
leveren bij het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de VTH-taakuitvoering in de regio, het
versterken van een Brabant brede ketenaanpak en het tegengaan van milieucriminaliteit.

Binnen de ODBN is een Programmateam Collectieve Taken (vanaf nu PCT) geformeerd. Het PCT bestaat uit
vijf medewerkers (4 fte). Zij vormen een vaste kern die uitvoering geven aan de collectieve taken.

De rol van het PCT is tweeledig:

     1. Ondersteunen van de veranderopgave door te adviseren bij, en stimuleren en faciliteren van,
          activiteiten en projecten die samen met de partners worden uitgevoerd en die bijdragen aan het
          verbeteren van de doelmatigheid en de kwaliteit van de VTH-taakuitvoering.
     2. Uitvoering geven aan de collectieve basistaken bij de ketenaanpak en de aanpak van
          milieucriminaliteit     (organiseren      van       informatie-uitwisseling,   informatieanalyse          en
          ketensamenwerking).


Het PCT levert ondersteuning aan het regionale veranderingsproces ter verbetering van de VTH-taken. Het
PCT do et dat zodanig dat alle partners in staat worden gesteld opgelegde taakstellingen ten aanzien van
budget, kwaliteit en outcome te realiseren. De daadwerkelijke realisatie van de opgelegde taakstelling is en
blijft   de    verantwoordelijkheid    van   elke   partner    afzonderlijk. Ook    de ODBN    zelf   heeft    deze
verantwoordelijkheid.



Op onderdelen zal specialistische kennis en expertise worden ingezet vanuit de ODBN en/of haar partners.


1.3.2. Wat gaan we doen voor het programma Collectieve taken?

Onderdeel van de collectieve taken is de voorziening voor innovatie, coördinatie en kwaliteit (VICK). De
opdracht aan VICK is om door middel van innovatie een efficiëntere uitvoering van de VTH-taken mogelijk te
maken. Deze efficiencyverbetering dient van een zodanige omvang te zijn dat in een periode van 4 jaren de
volledige kosten van de bovenlokale taken (dus inclusief ketentoezicht en criminaliteitsbestrijding) worden
inverdiend.

De innovatievoorstellen die door VICK worden gedaan worden vervolgens geïmplementeerd op de plek waar
ook de uitvoering plaatsvindt. Dit zal voor een deel van de taken de ODBN zij n, voor een deel van de taken
zal dat de gemeente zijn.

Berekend is dat gemiddeld circa 1/3 van het VTH-takenpakket wordt uitgevoerd door de ODBN. Het
resterende deel wordt uitgevoerd door de deelnemers. Dit is een gemiddelde, voor gemeenten die alleen
het basistakenpakket hebben ingebracht is dit minder, voor gemeenten die veel verzoektaken hebben
ingebracht is dit meer.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                    Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                 ^odbn
                                                                                                     Onc«vinc*öi«nst I




1.3.3. Wat mag het programma Collectieve taken kosten?


                                             Begroting      Begroting          Begroting       Begroting
            Collectieve taken                    2017         2018               2019             2020
                                             x€ 1.000       x€ 1,000           x € 1.000        x € 1.000
   Lasten                                           603          603                603              603
   Baten                                            603          603                603              603


   Saldo                                                0            0                  0                 0


   Toevoeging reserves (+)                              0            0                  0                 0
   Onttrekking reserves (-)                             0            0                  0                 0
            Saldo                                       0            0                  0                 0



De lasten van het programma blijven over de jaren gelijk, de opgelegde bezuinigingen die hierop gerealiseerd
dienen te worden zijn in het VTH-programma opgenomen. Het programma levert een substantiële bijdrage
aan een effectievere en efficiëntere uitvoering van het volledig VTH-pakket.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                               Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Öjdbn
                                                                                                          Oni|«vln|fdi«nit I




1.4.        Programma Bestaande samenwerking


  1.4.1. Wat willen we bereiken met het programma Bestaande samenwerking?

Het deelprogramma Bestaande samenwerking onderscheidt enkele specifieke taken die voor een groep van
gemeenten worden uitgevoerd, zijnde het Besluit Woning gebonden Subsidies, Afvalinzameling Land van
Cuijk en Boekei en de sanering verkeerslawaai. De taak Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei wordt
summier toegelicht in voorliggende begroting. Een gedetailleerde toelichting is opgenomen in de Begroting
BCA.

  1.4.2. Wat gaan we doen voor het programma Bestaande samenwerking?


Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei
De bestuurscommissie zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het
kunststof verpakkingsmateriaal, in het Land van Cuijk en de gemeente Boekei. De exploitatie van de
milieustraten, glasinzameling, inzameling van bruin- en witgoed en KCA behoren onder andere tot de vaste
taken. In de begroting 2017 wordt een indexering van 0,9 % toegepast ten opzichte van de uitgangspunten
in 2016.



Kosten van het deelprogramma



          Bestuurscommissie
  Afvalinzameling land van Cuijk     Begroting       Begroting      Begroting      Begroting
              en Boekei
                                       2017            2018           2019           2020

                                     x€ 1.000        x€ 1,000       x€ 1.000       x€ 1.000
  Lasten                                  6 459          6 459          6 459          6 459
  Baten                                   6 459          6 459          6 459          6 459
 Saldo                                           0              0              0              0


 Toevoeging reserves (+)                         0              0              0              0
 Onttrekking reserves (-)                        0              0              0              0
 Saldo                                           0              0              0              0




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                    Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Qjdbn
Sanering verkeerslawaai


Van de provincie worden gelden ontvangen om isolatiemaatregelen door te voeren om de geluidoverlast als
gevolg van het verkeerslawaai te beperken. Aan de hand van de opgestelde uitvoeringsplannen worden per
gemeente deze werkzaamheden uitgevoerd. Ook worden vanuit deze gelden de begeleidingskosten en
externe advieskosten gefinancierd.


Kosten van het deelprogramma



     Sanering verkeerslawaai        Begroting        Begroting       Begroting       Begroting
                                       2017            2018            2019            2020
                                     xC 1.000        x€ 1.000        x€ 1.000        x€ 1.000
 Lasten                                       169             169             169             169
 Baten                                        169             169             169             169
 Saldo                                           0               0              0                0


 Toevoeging reserves (+)                         0               0               0               0
 Onttrekking reserves (-)                        0               0               0               0
 Saldo                                           0               0               0               0




Overige taken


De kosten voor de begeleiding van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats Voorste Heide
in Oss wo rden gedekt uit de bestaande voorziening. Het monitoren van gesloten stortplaats Uden wordt
onder overige taken uitgevoerd. De kosten hiervan worden aan de reserve onttrokken.


Kosten van het deelprogramma



  Nazorg gesloten stortplaatsen     Begroting        Begroting       Begroting       Begroting
                                       2017            2018            2019            2020
                                     x€ 1.000        x€ 1.000        x€ 1.000        x € 1.000
 Lasten                                        61              61              61              61
 Baten                                         61              61              61              61
 Saldo                                           0              0               0                0




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                       Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ^)dbn


1.5.       Totaal programmaplan

Hieronder worden op totaal niveau de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 vergeleken met
de begroting 2016 en de realisatiecijfers 2015. In de meerjarenbegroting is de urenafname van het
samenwerkingsbudget en de bezuinigen 2015 t/m 2017 meegenomen.

    Totaal programma           Begroting         Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
                                  2017             2018            2019            2019            2020
                                x€ 1.000         x€ 1.000        x € 1.000       x€ 1.000        xC 1.000
  Lasten                            22 827           22 827          22 807          22 807          22 807
  Baten                             21961            21961           21941           21941           21941
  Saldo                                   866              866             866             866             866
                                 Nadeel           Nadeel          Nadeel          Nadeel          Nadeel


  Toevoeging reserves (+)                 108              108             108             108             108
  Onttrekking reserves (-)                974              974             974             974             974
  Saldo                                  -866          -866            -866            -866            -866


 Resultaat                                 0                 0               0               0               0




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                               Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                              ^odbn


2.          Paragrafen

Artikel 9 BBV schrijft voor dat zeven verplichte paragrafen opgenomen moeten worden in de begroting. Voor
de ODBN zijn daarvan de volgende paragrafen van toepassing;

     1.   Weerstandsvermogen
     2. Onderhoud kapitaalgoederen
     3. Financiering
     4.   Bedrijfsvoering

De ODBN is n iet bevoegd om lokale heffingen op te leggen, daarom is deze paragraaf buiten beschouwing
gelaten. Aangezien de ODBN geen verbonden partijen en geen grondbeleid heeft, blijven deze paragrafen
ook buiten beschouwing.



2.1.        Weerstandsvermogen

De doelstelling van de paragraaf weerstandsvermogen is een zodanig inzicht te verschaffen dat op een
verantwoorde wijze de hoogte van het vrij aanwendbare vermogen kan worden bepaald. Het
weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde
taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid
van de financiële positie van de ODBN voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenbegroting.



Weerstandscapaciteit

De w eerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, eventuele (gerealiseerde) stille reserves en de
ruimte in de exploitatiebegroting. Met deze middelen en mogelijkheden moeten niet-geraamde financiële
gevolgen c.q. risico's kunnen worden opgevangen om de continuïteit van de taken van de organisatie te
waarborgen.

De ODBN heeft een algemene reserve ter beschikking om eventuele onvoorziene financiële tegenvallers op
te vangen. Tot 2016 was de richtlijn voor de omvang van de reserve gebaseerd op 5%van de omzet. Inmiddels
is een risicomanagementsysteem geïmplementeerd. De gewenste omvang van de reserve is gebaseerd op
het risicoprofiel van de ODBN. Hieruit blijkt dat de gewenste omvang per 31 december 2015 van de reserve
€ 1.260.625,= bedraagt. In de bijlage is van dit risicoprofiel een overzicht opgenomen. Per ultimo 2015
bedraagt de omvang van de algemene reserve € 386.000,= (exclusief de bestemming van het voordelig
resultaat over 2015).

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord kan het
Algemeen Bestuur besluiten het eventuele behaalde negatieve resultaat geheel of ten dele af te boeken van
reserves (voor zover aanwezig) of ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname
(=omzet) in het jaar waarop het betrekking heeft.

De bestemmingsreserves hebben door bestuursbesluiten een bestemming en vallen niet onder de algemene
reserves.



Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                            Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Q)dbn
                                                                                                         Om|«vingtdi*nst




Risico's en afdekking
Om een juist beeld van de financiële positie van de ODBN te krijgen, is het noodzakelijk dat helder is met
welke risico's de ODBN nog kan worden geconfronteerd. Het gaat hierbij om de mogelijke uitgaven c.q.
inkomsten waarvan de hoogte op voorhand niet kan worden vastgesteld. Voor zover risico's wel financieel
kunnen worden vertaald zullen daarvoor bedragen van het eigen vermogen worden afgezonderd. Waar
mogelijk worden voor potentiële risico's voorzieningen getroffen.

Primair dienen risico's uiteraard zoveel mogelijk te worden beperkt of te worden voorkomen door
zorgvuldigheid van procedures. Het is van belang periodiek een analyse van de risico's te maken, welke de
financiële zelfstandigheid van de ODBN in gevaar kunnen brengen. Onder risico wordt in dit verband verstaan
'een niet door de ODBN te beïnvloeden gebeurtenis, onvoorspelbaar en onafwendbaar indien deze zich
voordoet, met veelal financiële of materiële gevolgen die niet specifiek af te dekken zijn'.

De ODBN streeft ernaar om risico's               zoveel mogelijk te ondervangen      door      het treffen van
beheersmaatregelen, de benodigde verzekeringen af te sluiten en/of buffers te vormen voor niet
voorzienbare financiële tegenvallers. In het overzicht Reserves en Voorzieningen kunt u de diverse posten en
hoogte van de bedragen lezen.

Risicomanagement
Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen of
te beperken. Het iseen instrument om op een gestructureerde en eenduidige wijze risico's in kaart tebrengen
en te leren beheersen. Daarvoor worden structureel risicoanalyses gemaakt; nadat een risico is beschreven
worden de mogelijke financiële gevolgen en de kans dat een risico zich voordoet in beeld gebracht. Waar
noodzakelijk/gewenst worden voor elk risico beheersmaatregelen getroffen.

Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico's.

Risicomanagement komt dus eerst. Pas als een risico zich - ondanks de inspanningen op het gebied van
risicomanagement - toch voordoet en negatieve financiële gevolgen heeft voor de ODBN, komt het
weerstandsvermogen in beeld. Weerstandsvermogen is daarmee het sluitstuk van risicomanagement.

Risicomanagement vindt plaats binnen alle organisatieonderdelen. Het bestaat uit de volgende stappen:
1. Identificeren en classificeren
2. Kwantificeren
3. Sturen en beheersen.

Identificeren betekent het in kaart brengen van risico's. Het gaat hierbij zowel om factoren die de realisatie
van de bestaande doelstellingen in de weg kunnen staan als om nieuwe ontwikkelingen die op de ODBN af
komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen risico's waarvan de oorzaak zich buiten de invloedssfeer
van de ODBN bevindt (externe risico's) en risico's waarvan de oorzaak zich binnen de invloedssfeer van de
ODBN bevindt (interne risico's).



Kwantificeren betekent het in geld uitdrukken van de mogelijke gevolgen van risico's. Dit heeft twee
doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en (2) bepalen benodigde
weerstandscapaciteit. De impact van risico's is afhankelijk van de omvang van het risico (de gevolgschade)
en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen.



Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                   Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Q)dbn

Bij de sturing op en beheersing van negatieve risico's gaat het om reductie van de verwachte impact van
risico's. Dit kan op drie manieren:

     •   vermijden van het risico;
     •   verminderen van de impact van het risico;
     •   overdragen aan een derde partij.

Een eenmalige risicoanalyse is niet voldoende. Pas wanneer de risicoanalyse regelmatig herhaald en de
inventarisatie periodiek geactualiseerd wordt en de beheersmaatregelen bovendien integraal onderdeel
uitmaken van onze bedrijfsvoering, is er sprake van risicomanagement. Bij de ODBN maakt de actuele
risicoanalyse onderdeel uit van de Marap1.

Risico's
Per 31 december 2015 zijn de belangrijkste geactualiseerde en gekwantificeerde risico's van de ODBN:

Uitvoering

     •   Niet realiseren van begroot deel van de WGB-omzet;
     •   Niet realiseren van begroot deel van de overige omzet (Verzoektaken);

Organisatorisch

     •   Stijging van indirecte uren ten opzichte van uitgangspunten in de begroting;

Personeel

     •   Grotere mobiliteit dan voorzien in Plan van Aanpak.

Weerstandsvermogen
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is door het Nederlands Adviesbureau voor
Risicomanagement (NAR) een waarderingstabel ontwikkeld:
 Waarderingscijfer           Ratio weerstandsvermogen                           Betekenis
 A                           Groter dan 2,0                                     Uitstekend
 B                           Groter dan 1,4 maar kleiner dan 2,0                Ruim voldoende
 C                           Groter dan 1,0 maar kleiner dan 1,4                Voldoende
 D                           Groter dan 0,8 maar kleiner dan 1,0                Matig
 E                           Groter dan 0,6 maar kleiner dan 0,8                Onvoldoende
 F                           Kleiner dan 0,6                                    Ruim onvoldoende


Bij de ODBN streven we naar een waarderingscijfer C zijnde een ratio van minimaal 1,0. Hierbij zetten we de
omvang van de benodigde weerstandscapaciteit aftegen de omvang van de algemene reserve van de ODBN.
De benodigde weercapaciteit door de tijd heen fluctueren, in de ratio is rekening gehouden met een
bandbreedte tussen 1,0 en 1,4.

Per 31 december 2015 bedraagt benodigde weerstandscapaciteit op basis va n de geactualiseerde risico's
€ 1.260.000. Met een weerstandsvermogen in de vorm van de algemene reserve van € 386.000 bedraagt de
ratio 0,3. Bij toevoeging van het resultaat 2015 aan de algemene reserve stijgt de ratio naar 0,8. Dit is voor


1 Marap = interne managementrapportage in vorm van maand- en of kwartaalrapportage aan DT ODBN



Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                     Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                               Qidbn
een belangrijk deel afhankelijk van de winstbestemming 2015 en de risicobeheersing gedurende 2016. Naar
verwachting stijgt de ratio eind 2016 naar de streefwaarde van 1,0. Meer zekerheid is er eind 2016 omtrent
de nu benoemde risico's welke samen hangen met de organisatieontwikkeling.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de ingedekte financiële risico's en de financiële
weerstandscapaciteit om deze risico's te kunnen opvangen. Naarmate risico's beter kunnen worden afgedekt
en opgevangen, is sprake van een groter weerstandsvermogen. Inzicht in het weerstandsvermogen is onder
andere van belang voor het bepalen van de financiële positie van de ODBN. Afhankelijk van de verhouding
tussen risico's en weerstandscapaciteit kan worden besloten de beschikbare middelen voor het opvangen
van risico's te verhogen ofte verlagen. Ook kunnen op basis van dit inzicht maatregelen worden genomen
om risico's te beperken. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is.

Nadere uitwerking eigen vermogen
De ODBN beschikt over eigen reserves. Hieronder worden deze reserves benoemd en wordt tevens de
beleidsuitgangspunten benoemd voor de reservevorming.


Algemene reserves;

De hier genoemde reserves komen deels toe aan de deelnemers van de ODBN (O), de deelnemers van het
voormalig RMB (R) of de gemeenten van de Bestuurscommissie Afvalinzameling (B).
Dit is achter de genoemde reserves kenbaar gemaakt.

   1.   Algemene reserve (O)
        De ODBN heeft een algemene reserve ter beschikking om eventuele onvoorziene financiële
        tegenvallers op te vangen. De benodigde omvang van de reserve is gebaseerd op het risicoprofiel van
        de ODBN (zie paragraaf Risico's). Het streven is om de algemene reserve de komende jaren te
        versterken.

   2. Reserve overdracht stortplaatsen (R)
      Deze rese rve wordt gevormd t.b.v. de afwikkeling van de verkoop stortplaatsen. Zodra afwikkeling
      van de verkoop van de stortplaatsen Haps en Uden aan Essent definitief is afgerond (inclusief
      overdracht van de stortcapaciteit van Haps naar Uden) zal de reserve worden uitgekeerd.


Bestemmingsreserves:

   3.   Reserve BWS Vrijval (R)
        Deze reserve heeft tot doel om uitgaven te dekken die worden verricht in het kader van de
        volkshuisvesting in de meest brede zin van het woord. Er zijn geen wettelijke voorwaarden waaraan
        uitgaven worden getoetst.


   4.   Reserve BWS Rente (R)
        Deze reserve heeft ten doel het afdekken van het renterisico dat wordt gelopen bij de taak BWS.
        Zowel de bijdragen die de ODBN betaalt aan huiseigenaren als de bijdrage die wordt ontvangen van
        het Rijk, worden betaald in de vorm van annuïteiten. Elke 5 jaar wordt de rente van deze bijdragen
        herzien. Omdat het moment van renteherziening bij de ODBN en het Rijk niet gelijk zijn wordt
        renterisico gelopen.



Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                             Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                Qjdbn
   5.   Reserve BWS ambtelijke ondersteuning (R)
        De kosten van de ambtelijke begeleiding BWS werden voorheen gedekt vanuit de reserve vrijvallende
        middelen. Met het uitkeren van deze reserve aan de gemeenten is een bedrag gereserveerd voor het
        dekken van de kosten van ambtelijke begeleiding BWS.


   6.   Reserve BWS rentelasten (R)
        De reserves terugvallende middelen BWS en vrijvallende middelen BWS zijn middels bijdragen ineens
        uitgekeerd. Deze middelen zijn door de ODBN voorgefinancierd. Middels deze voorziening wordt het
        renteverlies van de ODBN gefinancierd.


   7.   Bestemmingsreserve bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei (B)
        Om toekomstige incidentele lasten te kunnen opvangen wordt er vanuit het begrote positieve
        resultaat een Bestemmingsreserve Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei
        gevormd.


   8. Reserve verplichtingen SBK voormalig RMB (R)
      Bij de overgang van de medewerkers van de latende organisaties naar de ODBN is afgesproken dat
        lasten voortvloeiend uit het SBK (Sociaal BeleidsKader) zoals afkoop en afwijkende salarislasten en
        verlofrechten op de latende organisaties verhaald zullen worden. Voor de medewerkers van het
        voormalig RMB is deze reserve vanuit de algemene reserve afgescheiden.


   9. Bestemmingsreserve Plan van Aanpak (O)
      Op voorschrift van de controlerend account is de voorziening Plan van Aanpak bij de jaarstukken
      2015 omgezet naar een bestemmingsreserve. De investeringen volgend uit het plan van aanpak
      voor 2017 zijn hierin opgenomen.


Egalisatiereserves

De egalisatiereserves komen aan de deelnemers van de ODBN toe.

   10. Reserve Wachtgeldverplichting
       Deze reserve heeft tot doel het dekken van wachtgeldverplichtingen van medewerkers met een, al
        dan niet tijdelijke, arbeidsovereenkomst met de ODBN.


   11. Reserve te betalen vakantiedagen
       Deze reserve heeft ten doel incidentele nadelen die ontstaan door fluctuaties in opname van
        vakantiedagen te voorkomen.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                   ^bdbn
Kengetallen bij de balans


Netto schuld quote
De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Eenvoudig gezegd betekent een
netto-schuldquote van 100% dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet. Het VNG-model hier
aangehouden beoordeelt een netto schuldquote tot 100% als goed ("groen"), tussen de 100% en 130% is
het opletten ("oranje") en boven de 130% is bijsturing gewenst ("rood"). Met een netto schuldquote van -/-
41 % in 2015, oplopend tot -/- 65% in 2017 zit de ODBN diep in het groen.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het
gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de ODBN in staat is aan zijn financiële verplichtingen te
kunnen voldoen. Een landelijk gehanteerde minimumnorm ligt tussen 0,25 en 0,40. De solvabiliteit van de
ODBN is in 2015 0,29 en daalt in 2017 met 0,24 net onder de minimumnorm.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt
tussen structurele en eenmalige (incidentele) lasten en baten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om
eenmalige zaken d ie zich g edurende maximaal drie jaar voordoen. Het onderscheid tussen structureel en
incidenteel is ook in een notitie van de commissie BBV vastg elegd en moet conform het BBV ook in de
begroting en jaarstukken worden onderbouwd. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan
de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

In 2017 is het kengetal structurele exploitatieruimte met 17% positief, de structurele baten zijn hoger dan de
structurele lasten. In 2015 is het kengetal ook positief, in 2016 negatief.



2.2.        Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid, de hieruit voortvloeiende consequenties en de vertaling van
deze financiële consequenties voor de begroting. Het kantoor in Cuijk is e igendom van de ODBN. Voor het
groot onderhoud van dit pand is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is een
voorziening gevormd waaruit de kosten kunnen worden gedekt. De overige genoemde kapitaalgoederen
(wegen, riolering, water en groen) in artikel 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet van
toepassing.



Beleidskader

Het onderhoudsplan voor het kantoorgebouw wordt regelmatig geactualiseerd. Voor niet jaarlijks
terugkomend onderhoud is een voorziening gevormd.

2.3.        Financiering

inleiding

Bij de inwerkingtreding van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) is het opnemen van een
financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening voorgeschreven. Met de financieringsparagraaf
wordt beoogd de transparantie van het treasurybeleid en -beheer te vergroten en meer inzicht te geven in

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                 Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                      ^odbn
                                                                                                          Om(• vingtdi*rut Sr.bint Noore



de (financierings)risico's en de beheersing daarvan. In het Besluit Begroting en Verantwoording is neergelegd
dat de financieringsparagraaf in elk geval de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de
financieringsportefeuille dient te bevatten. Onder risico's worden in dit verband verstaan: renterisico's,
liquiditeitsrisico's, koersrisico's, kredietrisico's en - voor zover ter zake - valutarisico's. Voorts gaat het om
het eventueel inzetten van derivaten bij het beheersen van renterisico's. Het gaat in de paragraaf financiering
om risico's die in de regel goed kwantificeerbaar zijn.

De grondslag voor de treasuryfunctie van de ODBN w ordt gevormd door het in het Algemeen Bestuur d.d.
25 april 2013 vastgestelde treasurystatuut.

In het treasurystatuut zijn de kaders opgenomen waarbinnen het Dagelijks Bestuur de financieringsfunctie
mag uitoefenen.

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de voorgeschreven informatie over de kasgeldlimiet en
renterisiconorm, evenals de ontwikkelingen die invloed hebben op de financieringsfunctie, treasurybeheer
en risicobeheer.

Onderstaand wordt op een aantal beleidsterreinen de ontwikkeling van de financieringsfunctie toegelicht.



Financiering
Bij de ODBN is geen financieringsbehoefte.

Treasurybeleid
Het treasurybeleid is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van de ODBN een zo optimaal mogelijk
rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed
mogelijk worden beheerst.

De belangrijkste algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn:

   1.   Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
   2.   Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals
        renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's;
   3.   Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
        geldstromen en financiële posities;
   4.   Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de
        limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Risicobeheer
Zoals al in de inleiding is aangegeven zijn op financieringsgebied vele risico's te onderkennen. In het
treasurystatuut is voor elk soort risicobeleid geformuleerd.

De ODBN heeft geen leningen en dus ook geen leningen in vreemde valuta en ook geen aandelen waardoor
geen koersrisico's en valutarisico's worden gelopen.

Het liquiditeitsrisico's wordt beperkt door de treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn
liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), evenals een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd
van minimaal 3 jaar. Kredietrisico wordt beperkt doordat uitzetting uitsluitend plaatsvindt bij;
    1. Financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EER ( Europese Economische
         Ruimte) met ten minste een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureau 's.



Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                    Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                Qjdbn
    2.  Financiële ondernemingen die voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kunnen
        aantonen dat zij ten minste over een AA-minusrating beschikken, afgegeven door twee
        ratingbureau's.
Het voorgaande is niet van toepassing op uitzettingen bij de Nederlandse overheden en andere
publiekrechtelijke lichamen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt.

In artikel 6 van het treasurystatuut worden overige regels aangegeven voor het kredietrisicobeheer.

Relatiebeheer/ kasbeheer
Met relatiebeheer en kasbeheer wordt beoogd het realiseren van zo gunstig mogelijke c.q. marktconforme
condities voor af te nemen financiële diensten. Hiermee wordt minimalisering van de rentekosten en
maximalisatie van de rentebaten binnen de ODBN nagestreefd. Relaties worden alleen aangegaan met
instellingen die voldoen aan de in het treasurystatuut opgenomen voorwaarden.

Leningenportefeuille
De ODBN heeft geen leningen aangetrokken.

Renterisiconorm
De renterisiconorm die met de Wet Fido is ingevoerd, is een instrument voor de beheersing van het risico
van een rentewijziging bij herfinanciering. De beheersing bestaat eruit dat de herfinanciering gelijkmatig
gespreid moet worden.

In enig jaar mag over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal renteherziening plaats kunnen vinden. De
norm is bedoeld om het budgettaire risico van rentestijgingen te maximeren. Aangezien de ODBN g een
aangetrokken leningen heeft en geen leningen gaat aantrekken is h et renterisico op basis van de huidige
gegevens nihil.



Schatkistbankieren
Vanaf het 3de kwartaal 2014 is het Schatkistbankieren bij de ODBN van ingevoerd, dit houdt in dat meerder
tegoed, boven € 170.000, wordt overgeheveld naar een aangewezen rekening bij het Ministerie van
Financiën.



Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een wettelijk voorgeschreven instrument om de renterisico's binnen de perken te houden.
Deze l imiet geeft de toelaatbare omvang van de netto vlottende schuld aan. De limiet bedraagt een bij
ministeriële regeling vastgesteld percentage van de begrote uitgaven van de ODBN. Vanaf 2013 is deze limiet
gesteld op 8,2% voor gemeenschappelijke regelingen. Dat wil zeggen d at de gemiddelde netto vlottende
schuld per kwartaal niet meer mag bedragen dan 8,2% van het totaal van de jaarbegroting.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                              ^odbn
                                                                                                  Oni|«»inf»di«on|



In de wetswijziging die is ingevoerd met ingang van 1 januari 2009 is ten aanzien van de kasgeldlimiet
opgenomen, dat voor sommige gemeenschappelijke regelingen het mogelijk is om in overleg met de
toezichthouder van de gemeenschappelijke regeling een afwijkend percentage voor de kasgeldlimiet vast te
stellen. Het smalle takenpakket van de gemeenschappelijke regeling kan namelijk tot gevolg hebben dat de
uniforme kasgeldlimiet, die gelijk is aan die voor de gemeente, niet ruim genoeg is. Voor de ODBN is geen
afwijkend percentage vastgesteld.



 Bedragen x € 1.000, =                 BEGROTING       BEGROTING         BEGROTING
                                           2017           2018              2019



  Begrotingstotaal                     € 2 2 82 7.13   € 22 827.13       € 2 2 827.13


 In procenten van de
 grondslag                                8.20%          8.20%              8.20%

  Kasgeldlimiet                           €1872          €1659             € 1659




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                            Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Qïdbn
                                                                                                         OmK<vm(tdi« mt trakant Noord




2.4.        Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Organisatiestructuur per januari 2016




     VTH team Noord

                                                                       VTH proces­
                                                                        manager
       VTH team Oost

             I                            Bedrijfs­                                  Directeur
                             Staf
                                          voering
       VTH team Zuid

                                                         Manager
                                                          SBO
    VTH team Provincie

                                           Onder­
             !                            steuning
          Team
    Kennis, Innovatie,
   Projecten, Processen
             i
                                       : Functionele relatie
           Team                        : Opdrachtgever - opdrachtnemer relatie
         Advies en
        specialisten




Aansturing teams

De i nhoudelijke teams en team ondersteuning hebben een teammanager. Deze teammanager stuurt het
team aan en valt onder de Manager Staf Bedrijfsvoering Ondersteuning (SBO). De staf bestaat uit de
directiesecretaris, senior adviseur HRM, senior adviseur        financiën en      senior   adviseur
Informatiemanagement. Deze drie senior adviseurs sturen binnen het team bedrijfsvoering hun eigen
vakgebied functioneel aan. De stafmedewerkers en team bedrijfsvoering vallen rechtstreeks onder de
Manager SBO.

Management

Het directieteam bestaat uit de directeur, manager SBO en de VTH-procesmanager. Het managementteam
bestaat uit het directieteam en de teammanagers. Zij hebben de volgende rollen:

De directeur is eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. De directeur geeft hiërarchisch leiding aan de
manager SBO en de procesmanager VTH. De prioriteiten van de directeur richten zich op het samenspel
Algemeen en Dagelijks Bestuur - organisatie. De kwaliteit van de dienstverlening, de externe ontwikkelingen
en de samenwerking met de andere Brabantse Omgevingsdiensten en samenwerkingspartners.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                   Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Q)dbn
                                                                                                     0in(«vtnt*4i«nit Irtbut Noorc



De procesmanager VTH (proceseigenaar) is verantwoordelijk voor de hele keten van het proces, en dus ook
de resultaten (vanaf het moment dat een zaak binnenkomt tot en met het moment dat een product de ODBN
verlaat, alsmede de schakelpunten naar de deelnemers). De verantwoordelijkheden zijn verbonden aan het
proceseigenaarschap en omvatten, procesontwikkeling, procesimplementatie en procesbesturing.


    1. Procesontwikkeling: verantwoordelijk voor zowel ontwerp als verbetering van het proces.
    2. Procesimplementatie: verantwoordelijk voor invoeren en in gebruik nemen van het proces alsmede
       interne audits.
    3. Procesbesturing: verantwoordelijk voor de resultaten van het proces. Het betreft de operationele
       beheersing en logistieke aspecten van resultaat (kwaliteit en tijd) en het ge-/verbruik van middelen
       (mensen, geld etc.).
    4. Relatiemanagement: verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het relatiemanagement met
       de deelnemers.

De manager SBO, tevens adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringaspecten en geeft
hiërarchisch      leiding    aan      alle       teammanagers.   Deze   leiding   betreft   de    algemene
(management)verantwoordelijkheden en betreffen de resultaatsgebieden die niet aan een VTH - proces
gekoppeld zijn. De teammanagers zijn verantwoordelijk voor aansturing van de medewerkers. De
hiërarchische (management)verantwoordelijkheden betreffen de lijnsturing van medewerkers (o.a. kwaliteit
en kwantiteit) en omvatten de formele arbeidsrechtelijke relatie. De manager SBO is vera ntwoordelijk voor
het ondersteunende proces. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus van ondersteuning: Staf,
Bedrijfsvoering en Ondersteuning.


    •    Staf: ondersteuning bestuurlijke processen, bestuurlijk en management
    •    Bedrijfsvoering: managementrapportage / monitoring / middelen e.d.
    •    Ondersteuning: administratieve / secretariële ondersteuning

Ter ondersteuning van de manager SBO is er een teammanager en drie senior-adviseurs:

    •   Teammanager Ondersteuning
    •   Senior-adviseur HRM
    •   Senior-adviseur financiën
    •   Senior-adviseur informatiemanagement

De teammanagers zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief juiste bemensing van hun team
om de noodzakelijke en gewenste bijdrage te leveren aan het VTH - proces. De procesmanager VTH maakt
daartoe afspraken met de teammanagers in het primaire proces in een opdrachtgever - opdrachtnemer
relatie. In het kader van de kwalitatief juiste bemensing is de teammanager specifiek ook verantwoordelijk
voor het ophalen en delen van gebiedskennis. Ook is de teammanager verantwoordelijk voor het ophalen en
delen van kennis en innovatie. De procesmanager VTH maakt afspraken over de bijdrage uit het
ondersteunende proces met de manager SBO,




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                               Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                Qïdbn Om|«*ing*di«n*I Brabant Hoofd



Bestuur

Het openbaar lichaam ODBN heeft een Algemeen Bestuur. Gedeputeerde Staten en de colleges wijzen uit
hun midden ieder één lid van het Algemeen Bestuur aan. Ook wijzen zij uit hun midden ieder ten minste één
lid aan die het door hen aangewezen lid bij ontstentenis vervangt. De leden van het Algemeen Bestuur
worden aangewezen voor een zittingsduur van in principe 4 jaar en treden af op de dag waarop in het kader
van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad respectievelijk provinciale staten een nieuw
geïnstalleerd college een besluit neemt tot aanwijzing van een lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen. De voorzitter en zijn plaatsvervanger
worden door en uit het Algemeen Bestuur gekozen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden onder wie de voorzitter. De voorzitter van het Algemeen Bestuur is
eveneens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:

    •     Vertegenwoordiger namens een gemeente met meer dan 70.000 inwoners;
    •     Vertegenwoordiger namens de gemeenten in de Meierij;
    •     Vertegenwoordiger namens de gemeenten in de deelregio Maasland/ Uden-Veghel;
    •     Vertegenwoordiger namens de gemeenten in het Land van Cuijk;
    •     Vertegenwoordiger namens de provincie Noord-Brabant.

Personeel: samenstelling en omvang

Het personeel van de ODBN valt onder de werking van de rechtspositieregeling CAR-UWO. Voor de ODBN
gelden de uitkomsten van het sociaal beleidskader (SBK). In de begroting zijn deze uitkomsten uit het SBK
verwerkt. De financieel gezien meest belangrijke bepalingen uit dit SBK, dat een looptijd heeft tot 1januari
2018, zijn:

    1. Werkgelegenheidsgarantie. De m edewerkers die in dienst zijn getreden bij de ODBN h ebben een
       werkgelegenheidsgarantie voor een periode van 4 jaren (tot 1januari 2018).
    2. Salarisgarantie. De medewerkers hebben recht op minimaal hetzelfde salaris, inclusief toelagen,
       uitloopschalen en dergelijke, als bij de latende organisatie.
    3. Woon-werkvergoeding. Medewerkers hebben recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer
       gebaseerd op € 0,09 per kilometer. Voor de meer kilometers ten opzichte van de situatie bij de
       latende organisatie worden een vergoeding van € 0,28 per kilometer verstrekt, totdat conform het
       SBK een Brabantbreed vervoersplan is vastgesteld.
    4. Dienstreizen. Medewerkers krijgen een vergoeding voor dienstreizen van € 0,37 per kilometer tot
       het moment dat een Brabantbreed vervoersplan is vastgesteld.

De geschatte formatie van de ODBN over 2017 169,8 fte. De formele omvang van de kernorganisatie is iets
afgenomen ten opzichte van de begroting over 2016. Het uitgangspunt is echter dat de kernorganisatie
efficiënt opereert en een beperkte omvang behoudt. In ieder geval dient de kernorganisatie voldoende
omvang te hebben om uitvoering te geven aan de basistaken. Indien dit vanuit vereiste functiescheiding
mogelijk is, worden taken gecombineerd in een en dezelfde functie.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Qjdbn
Inhuur personeel
In de begroting is re kening gehouden met inhuurkrachten voor circa € 1,0 min. De inhuur is nodig om de
gestegen omzet in te kunnen vullen. Hiermee ontstaat een flexibele schil en kan de ODBN bij een eventuele
daling van de uit te voeren taken sturen op de beheersing van de uitgaven op inhuur externen. De komende
jaren is het streven om meer werkzaamheden met de huidige bezetting te kunnen verrichten waardoor
stijging van de taakstelling van 5% naar 9 % ingevuld kan worden vanaf 2018.



Managementinformatie
Een aantal documenten speelt een grote rol bij de informatievoorziening en verantwoording aan het bestuur.
De informatie is beleidsmatig of beheersmatig van karakter. Het is van belang dat de informatie juist, volledig
en tijdig beschikbaar komt. Daarnaast dient de samenhang tussen beleid en financiën helder tot uitdrukking
te komen. Het gaat om:
    • De begroting;
    • Het meerjarenplan;
    • De managementrapportage per kwartaal;
    • De jaarrekening.

De jaarrekening omvat de financiële en inhoudelijke verantwoording van de rechtmatigheid en
doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar. Het Dagelijks Bestuur legt de jaarrekening
ter verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, dat de rekening onderzoekt en haar uiterlijk 1 uli j van het
jaar, volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, vaststelt.

Kwaliteitsmanagement
De monitoring van de kritische proces indicatoren (KPI's) vindt maandelijks plaats. Met ingang van 2016 is de
ODBN niet langer ISO gecertificeerd, de waarde van deze certificering stond niet langer in verhouding tot de
kosten die gemaakt werden voor het behoud van het ISO-certificaat.

De volgende KPI's zijn benoemd:
       Dedarabiliteit van medewerkers in relatie tot de omzet targets;
       Klanttevredenheid;
    -  Kwaliteit;
       Tijdigheid en doorlooptijd van producten.



Regionaal Samenwerking
De ontwikkelingen en resultaten binnen de ODBN worden periodiek besproken met het
Opdrachtgeversplatform (OPG). Hierin is het management van de deelnemende partijen vertegenwoordigd.
Met betrekking tot de bestuurlijke besluitvorming vindt vooraf afstemming plaats met en
vertegenwoordiging van de secretarissenkring in de regio. Zij worden ook geïnformeerd over strategische
ontwikkelingen waarvoor de ODBN komt te staan.

Voor het relatienetwerk met de deelnemers is het Samenwerkingsmanagement ingericht. Dit management
bestaat uit verschillende contactgroepen die de relatie op tactisch en operationeel niveau met de
deelnemers onderhouden.



Voor wat betreft de financiële beleidsdocumenten, zoals de begroting en jaarrekening, is een adoptieregeling
van toepassing. Dit houdt in dat vertegenwoordigers van een drietal gemeenten, Bernheze, Boxmeer, 's-
Hertogenbosch, en de provincie het voortouw nemen in het beoordelen van deze documenten. Hun
bevindingen worden vervolgens, ambtelijk, verspreid onder de deelnemers. Hiermee wordt een efficiënte,
ambtelijke en bestuurlijke, behandeling bereikt.


Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                 Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                Qjdbn
                                                                                                    Omgtvingröantt i




Planning en Control cyclus.



Begrotingsproces
De ODBN publiceert jaarlijks een kadernota voor het volgende boekjaar. In deze kadernota worden de
ontwikkelingen, beleidsvoornemens en beleidsuitgangspunten opgenomen. Tevens w ordt bepaald wat de
financiële uitgangspunten zijn. Deze kaders worden besproken en gedeeld met de deelnemers. De kadernota
vormt vervolgens de basis voor de conceptbegroting die door het Dagelijks Bestuur wordt aangeboden aan
de   deelnemers. De        deelnemers     worden   in   de gelegenheid gesteld   om hierbij, conform          de
Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze in te dienen. De begroting dient, vastgesteld door het AB, vóór
1 augustus te worden toegezonden aan het ministerie van BZK. Dit ministerie is voor de ODBN het
toezichthoudende orgaan.

Jaarverslag
Jaarlijks worden de jaarstukken aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Ingevolge artikel 29 lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling onderzoekt het Algemeen Bestuur de jaarrekening en stelt haar vast. In de
Gemeenschappelijke Regeling is geen bepaling opgenomen over een door de deelnemers in te dienen
zienswijze.

Tussentijdse rapportages
Elk kwartaal wordt een managementrapportage vervaardigd waarin naast een tussentijds financieel
overzicht een overzicht wordt verstrekt van de stand van zaken met betrekking tot de beleidsvoornemens
en de rapportage over de KPTs (Kern Proces Indicatoren).

De deelnemers ontvangen elk kwartaal een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het
werkprogramma. De zogenaamde kwartaalrapportages.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Qjdbn
3.        Financiële begroting


3.1.      Toelichting op de financiële begroting

Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. Personele omvang
In de begroting voor 2017 wordt uitgegaan van een dalende bezetting ten opzichte van realisatie 2015 en
begroting 2016. Deels wordt dit veroorzaakt doordat een aantal medewerker is vertrokken of hun tijdelijke
aanstelling niet is verlengd, daarnaast is re kening gehouden met het vervallen van managementfuncties als
gevolg van de reorganisatie en vacatureruimte voor o.a. senior stafmedewerkers HRM, financiën en ICT.




 Team            Teamnaam                                  F.T.E.     Loonsom
         2010    Directie                                  2.00              €        212 676
         2060    VTH Procesmanager                         1.00              €        114 729
         3100    Staf                                      4.80              €        373 363
         3110    Bedrijfsvoering                           15.74             €       1 042 472
         3120    Ondersteuning                             22.03             €       1121117
         6000    VTH-team Noord                            22.68             €       1 524 591
         6100    VTH-team Oost                             21.19             €       1 553 463
         6200    VTH-team Zuid                             20.89             €       1 483 140
         6300    Provincie                                 19.78             €       1 470 151
         6400    KIPP                                      16.22             €       1 335 688
         6500    Advies en specialisten                    23.50             €       1813 032
                                                           169.8             €   12 044 422



2. Indexering

Voor de indexering van de tarieven van de ODBN wordt gebruik gemaakt van de ramingen die het Centraal
Planbureau publiceert in de Macro Economische Verkenningen. Het gaat hierbij om de materiële lasten (Prijs
netto materiële overheidsconsumptie) en de personeelslasten (Loonvoet sector overheid).

Voor 2017 wordt gerekend met de volgende indexcijfers:

     •   Personeelslasten          2,3%
     •   Materiële lasten          0,9%

Voor kapitaallasten wordt dezelfde indexering toegepast als voor materiële lasten. Uitgangspunt hierbij is
dat de prijsstijging van kapitaalgoederen ook in de begroting zichtbaar moet zijn.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                   Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Qjdbn



3. Kostprijs

De omgevingsdienst werkt met differentiatie waarbij de kostprijs per uur is gekoppeld aan de inschaling van
de functie van de betreffende medewerker. Eventuele garantie- of uitloopschalen worden buiten
beschouwing gelaten. Deze worden separaat met de latende organisaties verrekend.



                         Kostprijs 2017
   Schaal       Kostprijs exclusief        Kostprijs inclusief
                  bezuinigings            bezuinigingsopdracht
                      opdracht

        554      €         50,40            €         47,70

        555      €         52,60            €         49,70

        556      €         55,70            €         52,70

        557      €         61,00            €         57,70

        558      €         68,20            €         64,50

        559      €         77,80            €         73,60

        560      €         86,20            €         81,50

        561      €         98,70            €         93,30

        562       €      112,40             €        106,30

        563       €      122,90             €        116,20

        564       €      134,50             €        127,20

        565       €      148,10             €        140,10

        566       €      162,90             €        154,10



Tot en met 2015 worden de werkzaamheden van de ODBN gefactureerd op basis van de werkelijke
tijdbesteding. In deze begroting is uitgegaan van de afgenomen uren zoals opgenomen in het
werkprogramma vermenigvuldigt met de gemiddelde kostprijs per uur. Een belangrijkste bouwsteen in het
Plan van Aanpak 2015-2016 is het herzien van het verrekeningsmodel van de ODBN. In 2016 zal, in overleg
met het opdrachtgeversplatform, gezocht worden naar een verdienmodel wat beter aansluit op de
organisatievorm en het takenpakket van de ODBN.

De ODBN werkt met differentiatie. De kostprijzen per uur zijn gekoppeld aan het functieniveau van de
medewerkers. De gemiddelde kostprijs per uur van de ODBN voor 2016 is als volgt berekend.

Gemiddeld kostprijs per uur 2016          € 81,89
Bij: Indexering 1,7%                      € 1,64
Af: bezuiniging                             € 4,53
Gemiddelde kostprijs 2017                 € 79,00



4. Basistakenpakket
Voor wat betreft het basistakenpakket wordt op uurbasis uitgegaan van de omzet op basis van de
werkprogramma's voor 2016, dit zijn de laatst bekende cijfers. Voor wat betreft het Level Playing Field wordt
het uitvoeringsniveau aangehouden zoals dat in het bedrijfsplan van de ODBN is opgenomen.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                               Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                               Qjdbn


Op dit moment zijn er verschillen in het Level Playing Field dat door de drie omgevingsdiensten in Brabant
wordt gehanteerd. Dit is een ongewenste situatie. In 2014 is een overleg gestart tussen de voorzitters,
bijgestaan door de directeuren, van de omgevingsdiensten. Doel is hierbij om te komen tot een gelijk Level
Playing Field voor Brabant. Op dit moment wordt uitgegaan van handhaving van het bestaande Level Playing
Field, en de daaraan gekoppelde kengetallen voor 2017.



5. Verzoektaken

Hiervoor geldt dat voor de omzet wordt uitgegaan van de uren zoals opgenomen in aangeleverde
werkprogramma's. Onder de aanvullende verzoektaken zijn werkzaamheden opgenomen voor o.a. de ander
omgevingsdiensten. Ministerie en anders overheidslichamen.

6. Vergoeding deelnemers

Met vrijwel iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling is een dienstverleningsovereenkomst
(hierna: DVO) opgesteld met daaraan gekoppeld een werkprogramma. In de DVO's is het aantal af te nemen
producten met bijbehorende urenbesteding en productprijzen opgenomen.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                             Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                Qïdbn
                                                                                                    On(«vtncsdi«ntt 8r»b*nt Noord




3.2.       Exploitatie

3.2.1. Toelichting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Dit besluit is ook van toepassing op de
gemeenschappelijke regeling.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor
het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Qïdbn

                                                                    LASTEN
 NR     POST
 1      PERSONEEL                                                            Rekening     Begroting     Begroting     Verschil
                                                                              2015          2016          2017


 1      Personeelslasten                                                     15 120 007   13 835 223    14 309 723      474 500
 1.1    Salariskosten                                                        11 640212    11 868 750    12 044 422      175 672
 1.2    Opleidingskosten                                                        109 660      238 110       240 910         2 800
 1.3    Individueel loopbaanbudget CAR UWO art 17.3                              27 408       97 000                     -97 000
 1.4    Reis- en verblijfskosten                                                391 259      370 310       331 630       -38 680
 1.5    Kosten voormalig personeel                                              112 558        6 600                      -6 600
 1.6    Overige personeelskosten                                                194 873      311613        128 401     -183 212
 1.7    Inhuur vervanging ziekte                                                             142 850        42 850     -100 000
 1.8    Inhuur & uitzendkrachten                                              2 644 039      139 990      1034 510      894 520
 1.9    Plan van Aanpak                                                                      660 000       487 000     -173 000
 2      UITBESTEDING                                                            445 044       65 511        66 770        1259
 2.1    Onderzoeken, advies                                                     445 044       65 511        66 770        1259
 3      KAPITAALLASTEN                                                          604 459      603 021       828 123      225 102
 3.1    Rente & afschrijving gebouwen                                            97 363       97 363        97 363
 3.2    Rente & afschrijving gronden/terreinen                                   25 096       20 436          9 024     -11412
 3.3    Rente & afschrijving machines/apparaten/installaties                    453 757      459 416       704 906      245 490
 3.4    Rente 8t afschrijving vervoermiddelen                                    28 243       25 806        16 830        -8 976
 3.5    Rente & afschrijving overig
 4      ORGANISATIE KOSTEN                                                    1367 786     1206 598      1417 109       210 511
 4.1    Telefonie (vast / mobiel)                                               115 617      169 639       171 530        1891
 4.2    Printen / kopiëren                                                       64 505       55 281        55 780          499
 4.3    ICT-helpdesk / externe support                                          146 100      140 000       141 260        1260
 4.4    Automatisering / licenties / onderhoud                                  337 484      144 644       340 644      196 000
 4.5    Kantoor / drukwerk / porto                                               55 255       65 879        67 249        1370
 4.6    Abonnementen / lidmaatschappen                                           65 632       41232         42 586        1354
 4.7    Verzekeringen                                                            31698        34 504        36 997        2 493
 4.8    Leaseauto's                                                              28 463       30 628        30 900          272
 4.9    Catering                                                                 22 775       26 219        27 353        1134
 4,10   Huur gebouw                                                             247 939      269 298       271 730        2 432
 4.11   Servicekosten pandgebonden (beheer)                                     166 293      178 754       180 380        1626
 4.12   Dotatie voorziening onderhoud gebouwen                                   30 000       30 000        30 000
 4.13   Uitbesteding salarisadministratie                                       11 543        11520         11620           100
 4.14   Rentekosten                                                              44 483        9 000         9 080           80
 5      ONVOORZIEN                                                            1663 269         8 887       125 000      116 113
 5.1    Onvoorzien                                                            1356 527         8 887       125 000      116 113
 5.2    Onderhanden werk                                                        306 741
 5.3    Dotatie voorzieningen
                                                                             19 200 566   15 719 240    16 746 725    1027 485


 6      PROJECTKOSTEN                                                         5 800 649    5 767 922      6 080 410     312 488




 6.3    Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei (directe kosten)             5 800 649     5 767 922     6 080 410     312 488


        Totaal                                                               25 001 215   21 487 162    22 827 135    1339 973




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                           Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                         ^odbn


                                                                  BATEN
  NR      POST
                                                                  Rekening       Begroting      Begroting       Verschil
                                                                    2015           2016           2017
 1        Basistaken                                                 8 771 924      8 554 108      8 832 358        278 250
  1.1     Deelnemende gemeenten                                      6 796 225      7 012 077      7 254 175        242 098
  1.2     Provincie                                                 1 975 699       1 542 031      1578 183          36 152
  2       Verzoektaken                                               7 583 166      4 801 602      5 628 807        827 205
  2.1     Deelnemende gemeenten                                     1 398 874         894 075      1 051944         157 869
  2.2     Provincie                                                  5 917 070      2 965 391      3 861 441        896 050
  2.3     Aanvullende verzoektaken                                    267 222        942 136        715 422        -226 714
  3       Collectieve taken                                           618 750        753 750        602 660        -151 090
  3.1     Ketentoezicht en criminaliteitsbestrijding                                 320 833        312 520           -8 313
  3.2     VICK                                                        618 750        229 167        223 180           -5 987
  3.3     Bestuursondersteuning / horizontale kwaliteitsborging                        68 750        66 960           -1790
  3.4     Samen Sterk in het Buitengebied                                            135 000                0      -135 000
  4       Bijdrage bestaande samenwerking                            7 570 044      6 527 176      6 560 310         33 134
  4.1     Regionaal Samenwerkingsbudget                               354 940        269 340        101 030        -168 310
  4.2     Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekei [inkomsten]       6 776 927      6 257 836      6 459 280        201 444
  4.3     Subsidies                                                   438 177


  6       Overige baten                                              2 076 980       323 236        336 862          13 626
  6.1     Onttrekking voorziening ISV-projecten                       109 372        169 150        170 670           1520
  6.2     Rente ontvangsten                                           121131          88 326         80 708          -7 618
  6.3     Diverse inkomsten                                         1374 668          65 760         85 484          19 724
  6.4     Onderhanden werk                                            471 809
          Totaal                                                   26 620 864      20 959 872     21 960 997      1001125




                                                                   2 015          2 016          2 017          Verschil
          Totaal lasten                                            25 001 215      21 487 162    22 827 135       1339 973
          Totaal baten                                             26 620 864      20 959 872    21 960 997       1 001125
          Resultaat voor bestemming                                 -1 619 649       527 290        866 138         338 848
 7.2      Storting reserves                                           209 978        217 000        108 000        -109 000
 7.3      Onttrekking reserves                                        276 331        744 290        974 138         229 848
          Mutaties reserves                                           -66 353        -527 290      -866 138        -338 848



          Resultaat                                                 -1686 002                               0              0
                                                                  Voordeel        Nadeel        Voordeel        Voordeel




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                     Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Qjdbn

3.3.      Financiële positie

Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de omgevingsdienst.
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen.

3.3.1. Investeringsoverzicht

In 2016 zijn er voor € 350.000,= vervangingsinvesteringen gepland voor ICT. De kapitaallasten voor deze
investeringen zullen vanaf 2017 op de exploitatie drukken.




 Staat van Activa                          1-1-2017                                                    31-12-2017
 Gebouwen                                   994 631          0     59 939     37 424       97 363         934 692
 Gronden en terreinen                       270 849          0      9 432     11004        20 436         261417
 Machines, apparaten en installaties      1203 409    350 000     677 771     27 134      704 906         992 188
 Vervoermiddelen                             28 155          0     16 270        605       16 876          11885
 Totaal                                   2 497 044   350 000     763 412     76168       839 581        2 200 181




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                               Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Qjdbn Omt«vint>di«nst Brabant Noorfl




4.           Bijlagen

4.1.         Overzicht bijdragen per gemeente en provincie


 Inwonerbijdrage                                                           Bestaande samenwerking

             Gemeente             Inwoners       Bovenlokale         Samenwerkings            Bestuurscommissie
                                                       taken            budget                 Land van Cuijk en
                                                                                                    Boekei
 Bernheze                             29 655       €        21488          €       9 656
 Boekei                               10 062       €         7 291         €       3 276          €        535 717
 Boxmeer                              28 395       €        20 575         €       9 245          €   1 511 795
 Boxtel                               30 441       €        22 057         €            -

 Cuijk                                24 249       €        17 571         €       7 895          €   1 291 056
 Grave                                12 783       €         9 263         €       4162           €        680 588
 Haaren                               13 772       €         9 979         €            -

 Landerd                              15 224       €        11031          €       4 957
 Mill & Sint Hubert                   10 911       €         7 906         €       3 553          €     580 919
 Oss                                  89 796       €        65 066         €    29 238
 Schijndel                            23 337       €        16 910         €            -

 's-Hertogenbosch                    150 999      €        109 412         €       2 076
 Sint Anthonis                        11 799       €         8 550         €       3 842          €     628 197
 Sint-Michielsgestel                  28 122      €         20 377         €            -

 Sint-Oedenrode                       17 910      €         12 978         €       5 831
 Uden                                 40 595      €         29 415         €    13 218
 Veghel                               37 442      €         27 130         €    12 191
 Vught                                25 239      €         18 288         C            -

 Provincie Noord-Brabant                          €        150 667         €            -

 Waterschap AA en Maas                            €         16 706         €            -


 Totaal                              600 731      €        602 660         €   109 140            €   5 228 272




Specificatie Bestuurscommissie Afvalinzameling land van Cuijk en Boekei

                            Bijdrage op basis    Inzamelcontract op                 Kunststof               Bijdrage                 Totaal
                              van inwoner           basis van uren                 inzameling          zwerfafval uit
                                 aantal                                                                   fonds


 Boekei                       €      167 851           €        194 756        €            161 941    €          11169        C             535 717
 Boxmeer                      €      473 677           €        549 602        €            456 998    €             31518     €         1511 795
 Cuijk                        €      404 515           €        469 354        €            390 271    €             26 916    €         1 291 056
 Grave                        €       213 242          €        247 423        €            205 734    €          14 189       €             680 588
 Mill en Sint Hubert          €      182 014           €        211189         €            175 605    €          12 111       €             580 919
 Sint Anthonis                €      196 828           €        228 376        €            189 896    €          13 097       €             628 197
 Totaal                       €     1 638 127          €       1 900 700       €       1 580 445       €         109 000      ~T"        5 228 272




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                                           Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>4.2.         Bijdrage VTH-pakket


 Gemeente                            Basis       Verzoek    Voormalige    Totaal    Totaal kosten VTH
                                 takenpakket      taken     Provinciale                  pakket
                                                            bedrijven
                                        Uren         Uren         Uren       Uren
 Bernheze                               6 405         995          411      7 811     €      617 069
 Boekei                                 2 338         296                   2 634     €      208 086
 Boxmeer                                5 320         180        1233       6 733     €      531 907
 Boxtel                                 3 172         210                   3 382     €      267 178
 Cuijk                                  3 440         410        1098       4 948     €      390 892
 Grave                                  1473          512          137      2122      €      167 638
 Haaren                                 2 294         520                   2 814     €      222 306
 Landerd                                3 219       1340           685      5 244     €      414 276
 Mill & Sint Hubert                     2 254         215          822      3 291     €      259 989
 Oss                                   16 340       2 395        2 332     21067      €     1 664 293
 Schijndel                              1147          150          822      2119      €      167 401
 's-Hertogenbosch                       9 279         110        1920      11309      €      893 411
 Sint Anthonis                          1874                       685      2 559     €      202 161
 Sint-Michielsgestel                    2 784         160          137      3 081     €      243 399
 Sint-Oedenrode                         2 600         300          411      3 311     €      261 569
 Uden                                   5181        1375         1643       8199      €      647 721
 Veghel                                 8 505       4 050        1096      13 651     €    1 078 429
 Vught                                   767           98                     865     €        68 335
 Provincie Noord-Brabant               19 977      48 879                  68 856     €     5 439 624
 Totaal                                98 369      62 195       13 432    173 996     €   13 745 684




De uurbesteding is gebaseerd op de ingediende werkprogramma's 2016.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                          Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                               ^üdbn
                                                                                                   OragivinKsdicnit Brabant Noord




4.3.         Meerjarenperspectief Samenwerkingsbudget

Met betrekking tot de taak Samenwerkingsbudget is in 2014 een afrondende discussie gevoerd over de
continuering dan wel beëindiging van deze taak. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van voormalig
RMB-gemeenten van 18 september 2014 is besloten om het programma "Regionaal Samenwerking Budget
(RSB) per 1 januari 2015 te beëindigen en om een Liquidatieplan daartoe op te stellen conform de bepalingen
uit de Gemeenschappelijke Regeling. In het DB van 10 oktober is het procesvoorstel tot het liquidatieplan
voorgelegd en goedgekeurd.

De liquidatie heeft betrekking op 4,2 FTE waarbij er een werkvolume van 5.670 uur op jaarbasis wegvalt.

Eind 2014 is er een Liquidatieplan opgesteld waarbij de keuze is gemaakt om gedurende 2015 en 2016 2 FTE
naar andere werk buiten de organisatie te begeleiden. Voor de overige FTE wordt een plek gezocht binnen
de ODBN-organisatie.



  Bijdrage samenwerking;sbudget
            Gemeente              2017               2018
  Bernheze                        €      9 656   €      1770
  Boekei                          €      3 276   €           601
  Boxmeer                         €      9 245   €      1695
  Cuijk                           €      7 895   €      1448
  Grave                           €      4162    €           763
  Landerd                         €      4 957   €           909
  Mill & Sint Hubert              €      3 553   €           651
  Oss                             €    29 238    €          5 361
  's-Hertogenbosch *              €      2 076   €           370
 Sint Anthonis                    €      3 842   €           704
 Sint-Oedenrode                   €      5 831   €      1069
  Uden                            €   13 218     €      2 424
 Veghel                           €   12 191     €      2 235
 Totaal                           €   109140     €     20 000




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                             Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4.4.      Inschatting uren programma Basistaken


 Basistaken 2017
 Programma                                                                          Totaal
 28 Advies m.b.t. vergunningen Wabo milieu                                            279
 27 Opstellen maatwerkvoorschriften                                                    50
 26 Beoordelen meldingen 8.40 Wm/ Activiteitenbesluit                                1116
 08 Adviseren m.b.t. vergunningen Wabo milieu                                        1660
 07 Beoordelen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)                        2 104
 06 Opstellen maatwerkvoorschriften                                                   389
 05 Beoordelen meldingen 8.40 Wm / Activiteitenbesluit                               8 570
 04 Behandelen milieu neutrale wijziging Omgevingsvergunning Wabo milieu             1422
 03 Intrekken vergunningen Wabo milieu                                                856
 02 Actualiseren voorschriften Wabo milieu                                            381
 01 Behandelen aanvragen Omgevingsvergunning Wabo milieu                             8 353
 Totaal Vergunningverlening gemeenten                                               25 180
 29 Uitvoeren integrale controles Wabo milieu                                        1499
 24 Toezicht sloop en asbest en mobiel breken                                        7 235
 22 Ongewone voorvallen bodemverontreiniging                                           70
 21a Toezicht op werken en infrastructurele voorzieningen                             350
 21 Beoordelen meldingen en toezicht i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit             2 637
 20 Behandelen klachten en incidentmeldingen Wabo milieu                             2 495
 19 Bezwaar en Beroep behandelen (juridische ondersteuning)                           876
 17 Repressieve handhaving (strafrechtelijk)                                          178
 16 Advies verzoek om handhaving                                                      459
 15 Repressieve handhaving (bestuursrechtelijk)                                      2 962
 11 Beoordelen voorgeschreven onderzoek                                               322
 10B Uitvoeren controles Wabo milieu buiten uitvoeringsprogramma                      533
 10 Uitvoeren controles Wabo milieu Uitvoeringsprogramma                            33 596
 Totaal Toezicht en handhaving                                                      53 212
 WGB bedrijven                                                                      13 432
 Totaal basistakenpakket gemeenten                                                  91824
 Vergunningverlening grijs                                                          10 966
 Toezicht en handhaving Wabo breed bij RIE-inrichtingen                              6 793
 Beheer systeem Amice                                                                 111
 Toezicht en handhaving van stortplaatsen                                              88
 Klachtenbehandeling ten behoeven van de provinciale taak                            1246
 Behandeling ongewone voorvallen en calamiteiten                                      468
 Dialoogbijeenkomsten VTH                                                             305
 Totaal basistakenpakket provincie                                                  19 977


 Totaal basistakenpakket                                                          111801

Het overzicht is op gesteld op basis van de ontvangen informatie voor het werkprogramma's 2016 van de
aangesloten deelnemers en Provincie en geeft een indicatief inzicht in de tijdsbesteding per onderdeel.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                               Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                        ^odbn



4.5.       Inschatting uren programma Verzoektaken


 Verzoektaken 2017
 Programma                                                                                     Totaal
 01 Advies bouwen en wonen                                                                          1285
 01a BZV Toets                                                                                          620
 02 Advies ruimtelijke ordening                                                                     2 441
 03 Advies milieucommunicatie                                                                            25
 04 Opstellen advies m.b.t. gemeentelijk of provinciaal milieubeleid                                    436
 05 Opstellen milieuplan of -jaarverslag                                                                140
 06 Advies ISV                                                                                          100
 100 Flexibel in te zetten uren                                                                         221
 13 Opstellen bodemkaarten                                                                              110
 15 Advies bodem                                                                                    1030
 18 Advies en onderzoek geluid inzake niet-inrichtinggebonden activiteiten                          1091
 19 Sanering verkeerslawaai                                                                             317
 20 Zonebeheer industrielawaai                                                                          350
 21 Advies en onderzoek luchtkwaliteit en geur inzake niet-inrichtinggebonden activiteiten              390
 22 Advies en onderzoek externe veiligheid inzake niet-inrichtinggebonden activiteiten                  445
 24 Juridische ondersteuning en advies                                                                  115
 25 Advies en onderzoek veiligheid en gezondheid                                                         20
 26 Advies en onderzoek overig                                                                           50
 33 Ambtelijke ondersteuning                                                                            918
 34 Informatieverstrekking                                                                               65
 35 Milieukartering en gegevensbeheer                                                                   275
 36 Behandelen aanvragen Omgevingsvergunning Wabo BRIKS waarvan gemeenten bevoegd gezag zijn            544
 (voor de provincie in landelijk basistakenpakket opgenomen)
 39 Behandelen aanvragen om ontheffing                                                                  12
 44 Toezicht buitengebied                                                                                50
 59 Integrale controle BRIKS, waarvan gemeente bevoegd gezag                                            900
 60A Toezicht BZV                                                                                       50
 61 Specifieke opdrachten rood                                                                          130
 99 APV en evenementen                                                                              1185
 Totaal Overige verzoektaken                                                                       13 316
 Totaal verzoektaken gemeenten                                                                     13 316




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                                   Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                Q)dbn
 Verzoektaken 2017

 Advisering Belgische milieuaanvragen in het kader verdrag Helsinki                               64
 Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998 PAS                                           29 943
 Boswet, Advisering RVO over verzoeken herplantplicht                                            879
 Ontheffingsverlening Flora- en faunawet                                                       1155
 Natuurschoonwet                                                                                 350
 Incidentele opdracht "nieuwe beleidscyclus Flora- en faunawet"                                  220
 Verordening Stikstof en Natura 2000                                                             200
 Ondersteuning provinciale beheerplannen Natura 2000                                             150
 Uitvoering waterwet, registratieplicht vergunningen en grondwaterontheffing                     465
 Uitvoering Provinciale Milieuverordening voor het onderdeel grondwater                          230
 Uitvoering Waterwet, algemene werkzaamheden                                                     928
 Uitvoering Waterwet / PMV gebiedsdossiers drinkwatervoorziening                                 218
 Uitvoering Waterwet: uitvoering vergunningverlening                                             794
 Uitvoering Waterwet; Afhandeling schadeverzoeken waterwet                                        63
 Digitaal Registratiesysteem PMV                                                                  50
 Opzetten early warning systeem voor monitoring grondwater                                       265
 Vullen van bodemenergieonline (BOL)                                                             122
 Stimuleren van klachtenmanagement                                                               150
 Toezicht en handhaving van vellingen van houtopstanden Boswet                                 1723
 Toezicht op en handhaving van de Flora-en faunawet                                            1197
 Toezicht en handhaving Nbwet voor Veehouderijen                                               6 718
 Toezicht op en handhaving van de Natuurbeschermingswet inrichtingen                             606
 Toezicht op en handhaving van de Natuurbeschermingswet                                          174
 Cross Compliance (controles met de NVWA)                                                        236
 Toezicht op en handhaving van de PMB: Stiltegebieden                                             61
 Beleidsontwikkeling en -implementatie T8iH PAS/ vervolg implementatie                           622
 Beleidsontwikkeling en -implementatie T8iH PAS/ analyse                                          93
 Toezicht op en handhaving van de waterwet                                                       619
 T8iH PMV-meldingsplichtige activiteiten binnen grondwaterbeschermingszone                       163
 Integrale transportcontroles                                                                     32
 Praktijkverkenning toezicht op afstand                                                          111
 Omwonenden betrekken bij de milieuprestaties van bedrijven                                      244
 Grootschalige infrastructurele projecten                                                         31
 Totaal verzoektaken provincie                                                                48 879


 Totaal verzoektaken                                                                          62 195




Het overzicht is o pgesteld op basis v an de ontvangen informatie voor het werkprogramma 2016 van de
aangesloten gemeenten en geeft een indicatief inzicht in de tijdsbesteding per onderdeel.

Het programma van de provincie is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma voor 2016. Hierbij is rekening
gehouden met een structureel niveau van de werkzaamheden voor vergunningverlening in het kader van de
PAS va n 29.943 uren, gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2016. Inmiddels worden voor deze taak
ervaringscijfers opgebouwd. Mogelijk dat op basis van deze ervaringscijfers (aantal aanvragen en de
gemiddelde tijdbesteding per aanvraag) de omvang van de opdracht zal wijzigen.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                              Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                              Qjdbn


4.6.       Incidentele baten en lasten in Begroting 2017


 Voorstel begroting nieuw                          2017
 Mobiliteit                                      € 100.000
 Kwalitatieve discrepantie - opleiding           € 187.000
 Frictiekosten & inhuur externen                  € 75.000
 Directiefunctie                                 € 125.000
 Totaal                                          € 487.000



In de begroting is naast een budget Plan van Aanpak eveneens rekening gehouden met € 85.000,= niet
declarabele uren nodig voor werkzaamheden Plan van Aanpak 2017. Daarmee is het budget Plan van Aanpak
voor 2017 € 572,000,=. Bij de baten is een vrijval van de bestemmingsreserve Plan van Aanpak opgenomen
ter dekking van deze uitgaven. Eind 2016 wordt een actualisatie van het budget Plan van Aanpak opgesteld,
mede op basis van de voortgang van de werkzaamheden en uitgaven medio 2016.




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020                                            Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Öjdbn
                                                                                                                                         Om|«v4n|»4l*n«t Brabant Noore




               4.7.         Geactualiseerde risicoanalyse per BI december 2015




             Omschrijving              Bedrag                   Beheersmaatregel                  Effect     Restrisico     Kans    Na factor           Karakter          Effect     Effect     Effect     Totaal
                                                                                                                                                         risico           2016       2017       2018



Uitvoering
Niet realiseren begroot deel van
WGB-omzet                                        Plan van aanpak, afspraak AB of extra
                                       € 800.000 omzet uit overige taken                         € 400.000      € 400.000     25%     € 100.000 Structureel              €100,000    €50.000    € 25.000     € 175.000
Planning werkvoorraad
                                                   Afspraken deelnemers over tijdig vrijgeven
                                       € 500.000   werkvoorraden, optimaliseren planning.        €400.000       €100.000     25%        €25.000 Structureel               €25.000    €12,500     € 6.250      € 43.750
Minder overige omzet realiseren
                                                  Aanvullende afspraken met deelnemers /
                                      € 1.000.000 maatregelen in formatie                        € 800.000      € 200.000    50%      € 100.000 Structureel              € 100.000   €50.000    €25.000      € 175.000


Organisatie & Personeel

Kwantitatieve mismatch
                                       € 200.000 Uitvoering plan van aanpak & opleiding          € 150.000       € 50.000    75%        € 37.500 Structureel              €37.500    € 18.750    € 9.375      €65.625
Extra druk op indirecte uren vanuit
PvA, Omgevingswet, extra                         Remmen van projecten, opleidingen of
opleidingen, KIK                       € 660.000 inzet KIK                                             Pm       € 660.000    75%      € 495.000 Incidenteel              €495.000         €0         €0      €495.000
Aanvullend opleidingsbudget
                                       € 100.000 langzamer tempo van opleiden personeel                Pm       €100.000     75%        € 75.000 Incidenteel              € 75.000        €0         €0       €75.000
Meer mobiliteit
                                                Beperken incidentele lasten, alternatieve
                                       €400.000 inzet.                                           €200.000       € 200.000    50%      € 100.000 Incidenteel              €100.000         €0         €0      €100.000
Hoger ziekteverzuim
                                       €500.000 Plan van aanpak ziekteverzuim                    € 250.000      € 250.000    25%        €62.500 Structureel               € 62.500   € 31.250   € 15.625     € 109.375


Juridisch

Invoering wet Vpb                                  Advies Deloitte, invullen fiscaal dossier &
                                       € 200.000   inzetten schijf van vijf.                     € 150.000       € 50,000    25%        € 12.500 Structureel              € 12.500    €6.250     €3.125       € 21.875



                                                                                                                                                                                                           € 1.260.625

               Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                     Qïdbn




Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020   Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>