<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




Aan de gemeenteraad
                                                      Dienst/afdeling: SMO




Onderwerp:     Begroting 2018 en jaarstukken 2016 GGD Hart voor Brabant


Wat adviseert het college te besluiten?
    1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2018 van de GGD Hart voor Brabant.
    2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GGD Hart voor Brabant.


Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
De GGD Hart voor Brabant (GGD) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 25 gemeenten in
Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied
taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt
op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een zogenoemd ‘basispakket’. Dit pakket geldt
voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD
uitvoert voor alle gemeenten zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket
is ook ruimte voor lokale accenten voor bijvoorbeeld gezondheidsbevordering die door de gemeente
zelf worden ingevuld (het gaat dan om het ‘hoe’, dat ze worden uitgevoerd is wettelijk bepaald). Als
een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.


Eerder dit jaar ontving u de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de
begroting 2018. De begroting is hierop een vervolgstap. Dit voorstel gaat over de begroting 2018 en
de jaarstukken 2016. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over
deze begroting. Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken.


Welk resultaat willen we bereiken?
‘Samen sterk voor gezondheid’, is de titel van de begroting. Een goede gezondheid draagt bij aan de
zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Oss. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de
gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor risicogroepen. Hiermee wordt een
bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelen binnen het sociaal domein: zelfredzaamheid,
participatie en veilig opgroeien. Gemeenten die deelnemen in de GR kunnen hun zienswijze geven
en daarmee mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD. Het algemeen
bestuur (AB) neemt de opmerkingen van de gemeenten mee in de vergadering van 13 juli 2017.
Voor de gemeente Oss betekent dit dat de eventuele zienswijzen, die blijken uit de raadsvergadering
van 6 juli 2017, door de portefeuillehouder worden overgebracht aan het AB. In de vergadering van
13 juli 2017 worden de begroting 2017 en de jaarstukken 2015 vastgesteld.




Raadsadvies                                                                             Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
1.1 De begroting 2018 past binnen de ontwikkelingen en doelen van het sociaal domein van de
    gemeente Oss.
In de begroting 2018 benadrukt de GGD de verschuiving van het accent in samenleving van ziekte
en zorg naar gezondheid en gedrag. Daardoor krijgt preventie meer aandacht: voorkomen is beter
dan genezen. De gemeente heeft hier een belangrijke rol: zij kan zorg en preventie met elkaar
verbinden. De GGD helpt en adviseert de gemeente bij de uitvoering hiervan.
De ontwikkelpunten waarmee de GGD aan de slag wil zijn:
    -    Meer vraaggericht werken;
    -    Meer flexibiliteit, innovatie en maatwerk;
    -    Minder schotten tussen de disciplines in het contact met klanten.
Bovenstaande punten passen bij de visie die de gemeente Oss lokaal en regionaal inzet waarbij
positieve gezondheid, werken vanuit eigen kracht, preventie en integraal werken voorop staan.


1.2 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2018 is een uitwerking van de ambities
uit de Beleidsvisie 2017 - 2021 en de kadernota 2018 van de GGD.
De kerntaken van de GGD zijn het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico’s en
bedreigingen, daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. De GGD signaleert een
aantal trends die van invloed zijn op het werk binnen de publieke gezondheid:
In het algemeen:
    -    De transities in het sociaal- en zorgdomein leiden tot nieuwe samenwerkingen en diensten;
    -    Een overheid doet een appèl op actief burgerschap en een ondersteunende sociale
         omgeving;
    -    De opkomst van digitale toepassing geven de burgers meer regie.
Als het gaat om gezondheid zelf:
    -    Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan hoogopgeleiden;
    -    Nieuwe generaties volwassenen hebben meer obesitas en een hoge bloeddruk;
    -    Er is een hoge infectiedruk door internationalisering en resistentie van antibiotica;
    -    Er zijn meer vluchtelingen, die meer zorg nodig hebben.


De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbescherming,
gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren, signaleren en advies, publieke gezondheid bij
rampen en crises, toezicht houden en openbare geestelijke gezondheidszorg. In de begroting geeft
de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen en
hoe hij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota
bepaalde richting. Daarbij geeft de GGD ook een aantal indicatoren die in 2018 gemeten zullen
worden.


1.3 Er ontstaat meer ruimte voor lokaal beleid en de tarieven voor de plustaken dalen door
efficiencymaatregelen.



Raadsadvies                                                                                 Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




De GGD gaat bezuinigen door het verminderen van zijn (interne) adviseurs en door
efficiencymaatregelen. Die gaan in 2018 ten goede komen van:
    -    nieuwe taken in het basispakket en een verruiming van de lokale accenten
         (keuzemogelijkheden gemeenten), en;
    -    verlaging van de tarieven voor plustaken voor gemeenten.
Bovendien is de ontwerpbegroting geactualiseerd, waardoor de extra opbrengsten voor bijvoorbeeld
plustaken eerder zichtbaar worden en via de regioteams ten goede kunnen komen aan (meer)
activiteiten in het primaire proces. Door deze beweging krijgen gemeenten meer ruimte om de GGD
daar inzet te laten plegen waar deze lokaal het meest gewenst is. Door het verlagen van de tarieven
van de plustaken kan de gemeente meer taken inkopen.


1.4 De GGD presenteert een sluitende begroting 2018 in lijn van de kadernota 2018.
De ontwerpbegroting is sluitend met een totale exploitatie van € 56,4 miljoen. De
meerjarenbegroting geeft een stabiel beeld. De kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde
financiële positie heeft.


2.1 Zoals in de Wet gemeenschappelijke regeling opgenomen krijgen de gemeenteraden de
jaarstukken ter kennisname toegestuurd.
De exploitatie 2016 is met een positief resultaat van € 0,4 miljoen afgesloten. De hoogte van dit
resultaat wordt sterk beïnvloed door een extra storting in de Mobiliteitsvoorziening personeel van
€ 2,7 miljoen. Deze storting volgt op de ambitie uit de beleidsvisie 2017 - 2021 om te werken aan
vernieuwing, onder andere in de bedrijfsvoering. Dat betekent ook afbouw van personeel. De
mobiliteitsvoorziening is bedoeld om de van werk naar werk trajecten voor boventallige
personeelsleden te financieren.
Hier staan onder andere positieve resultaten tegenover, zoals hogere opbrengsten uit plustaken
(netto ongeveer € 1,5 miljoen), vrijval voorzieningen (bijna € 1,0 miljoen) en lagere kapitaallasten
(€ 0,6 miljoen) tegenover. Het overschot is grotendeels incidenteel van aard, structurele effecten
van het resultaat heeft de GGD in de begroting 2018 verwerkt.


De accountant concludeert dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft, met een paar
uitzonderingen:
    -    De accountant geeft een afkeurend oordeel als gevolg van het niet voldoen aan de EU-
         aanbestedingsregels. Het gaat om de doorwerking van meerjarige onrechtmatige inkopen
         uit het verleden.
    -    De omvang van de mobiliteitsvoorziening personeel kan niet met een redelijke mate van
         zekerheid worden bepaald. De accountant geeft daarom een verklaring met beperking,
         omdat er geen 100% garantie is dat alle boventallige medewerkers de plaatsing in een
         mobiliteitstraject accepteren. Op basis van het bestaande sociaal statuut (2012) kunnen
         medewerkers hier niet toe worden gedwongen en niet gedwongen worden ontslagen. Het is
         niet zeker dat de mobiliteitsvoorziening dit risico voldoende afdekt.
De accountant merkt echter op dat beide punten geen invloed hebben op de jaarrekeningen van de
in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.




Raadsadvies                                                                              Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




Het jaarverslag 2016 voldoet volgens de accountant aan de hiervoor geldende inrichtingseisen en is
daarmee verenigbaar met de jaarrekening.


Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1 De mobiliteitsvoorziening personeel vormt een onzekerheid voor volledige afdekking van de
    risico’s.
De omvang van de mobiliteitsvoorziening personeel kan niet met een redelijke mate van zekerheid
worden bepaald (zie ook 2.1).


Waar moeten we rekening mee houden?


a. Financiën
Overeenkomstig de eerder vastgestelde kadernota 2018 is de begroting 2018 uitgewerkt. Wel is de
indexering (loon- en prijsmutatie) aangepast aan de laatst bekende gegevens (gemeente Tilburg).
In de kadernota werd uitgegaan van een stijging van lonen en prijzen van gemiddeld 1,36%. In de
begroting is dit percentage verhoogd tot 3,19%.


Bij de kadernota 2018 was een gemeentelijke bijdrage van € 30,59 per inwoner voorzien. Door de
hogere indexering bedraagt deze bij de begroting 2018 € 31,12. In dit bedrag is een voorlopig
bedrag van € 1,45 per inwoner opgenomen voor het vaccinatieprogramma. Hiervoor krijgen we een
vergoeding van het rijk die bij de meicirculaire gemeentefonds 2017 bekend zal worden. Indien de
vergoeding van het rijk afwijkt van het voorlopige bedrag van € 1,45 per inwoner dan zal de GGD
het bedrag van € 31,12 daarop aanpassen.


Op grond van de voorliggende begroting 2018 van de GGD bedraagt onze gemeentelijke bijdrage
€ 2.812.127. Deze bijdrage bestaat uit het basispakket en uit de lokale accenten. In onze begroting
is voor de GGD voor 2018 een bedrag van € 2.605.150 opgenomen. De netto hogere kosten voor de
gemeente Oss bedragen € 206.977. Hiervan heeft € 131.028 betrekking op extra kosten
vaccinatieprogramma waar een rijksvergoeding tegenover staat. Het resterende verschil van
€ 75.949 bestaat uit hogere kosten in verband met de toegepaste loon- en prijsontwikkeling van
3,19% en een financieel voordeel door lagere bijdrage als gevolg van bezuiniging op huisvesting
consultatiebureaus. Deze netto extra kosten van € 75.949 worden gedekt uit de reguliere stelpost
loon-en prijscompensatie (40002-60701-0-0) van de gemeentelijke begroting.


De solvabiliteit (de mate waarin een onderneming aan al haar verplichtingen kan voldoen) van de
GGD Hart voor Brabant is goed. Om volgens de bank als 'financieel gezond' te worden gezien moet
de uitkomst (vuistregel) liggen tussen de 25% en de 40% (enigszins afhankelijk van branche en
ondernemingsvorm). In 2016 is de solvabiliteitsratio van de GGD Hart voor Brabant bijna 52% en is
dus financieel gezond. De GGD kent geen langlopende schulden.




Raadsadvies                                                                            Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




b. Communicatie
De begroting 2017 van de GGD wordt op 13 juli 2017 door het AB vastgesteld. De zienswijze van de
gemeenteraad van 6 juli 2017 worden naar het AB gestuurd, zodat het AB deze bij de definitieve
vaststelling van de begroting kan meewegen.


c. Overlegd met
Peter Noten, hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/Stadsbeleid
Annemieke van de Ven, portefeuillehouder Volksgezondheid
René van Boekel, adviseur planning & control


Burgemeester en wethouders van Oss,




De secretaris,                        De burgemeester,
drs. M.J.H. van Schaijk               drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans




Bijlagen
    1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 en begroting 2018
    2. Jaarrekening 2016 GGD Hart voor Brabant
    3. Jaarverslag 2016 GGD Hart voor Brabant
    4. Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant
    5. Accountantsverslag 2016 GGD Hart voor Brabant




Samenvatting
De GGD voert voor 25 gemeenten binnen de GR taken uit op het gebied van de openbare
gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2016 en begroting 2018 aan. Gemeenten krijgen de
gelegenheid om hun zienswijze op de begroting te geven. Het AB stelt de begroting en jaarstukken
op 13 juli 2017 vast. Wij zijn het eens met de inhoudelijke en financiële koers van de begroting 2018
en hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2016.




Raadsadvies                                                                             Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>