<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>METROPOOLREGIO
   EINDHOVEN
PROGRAMMABEGROTING 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    38213-38389


2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

OVERZICHT METROPOOLREGIO EINDHOVEN                           5

KERNGEGEVENS                                                 6

1. LEESWIJZER                                                7

2.1 ONTWIKKELINGEN METROPOOLREGIO EINDHOVEN                  8

2.2 BEGROTING 2016                                           9

3. PROGRAMMABEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN               13

4. FINANCIËLE BEGROTING METROPOOLREGIO EINDHOVEN             43

      4.1 Overzicht baten en lasten                          45

      4.2 Toelichting op het overzicht baten en lasten       45

      4.3 Herkomst en besteding van middelen                 48

      4.4 Inwonerbijdrage                                    50

      4.5 Formatie                                           51

5. PARAGRAFEN                                                53

      5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement   55

      5.2 Financieringsparagraaf                             57

      5.3 Bedrijfsvoering                                    58

      5.4 Verbonden partijen                                 59

      5.5 Grondbeleid                                        60

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN                            61

MEERJARENRAMING PROGRAMMA’S                                  65

STAAT VASTE ACTIVA, RESERVES EN VOORZIENINGEN                69




                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Overzicht Metropoolregio Eindhoven




 Gemeenschappelijke Regeling
 Bij besluit van 12 mei 1993 is de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eind-
 hoven door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. Deze regeling is gewijzigd op
 basis van de reacties van de gemeenten en de op 21 december 2004 door de Tweede Kamer aange-
 nomen Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden.
 In 2010 hebben alle 21 aan het SRE deelnemende gemeenten een gelijkluidend besluit genomen
 over de derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van het SRE.
 Vanaf 25 februari 2015 heeft de bestuurlijke samenwerking in de regio vorm gekregen in de Metro-
 poolregio Eindhoven. Vanaf deze datum is dan ook de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio
 Eindhoven in werking getreden en is de voorgaande gemeenschappelijke regeling SRE hierdoor ver-
 vallen.


Deelnemende gemeenten                            21

Algemeen bestuur                                 21 leden

Dagelijks Bestuur                                R. van Gijzel
                                                 P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
                                                 A.G.T. van Aert
                                                 J. Wiggers, directeur




                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kerngegevens




               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.     Leeswijzer
Hierbij treft u de Programmabegroting 2016 aan van de Metropoolregio Eindhoven. Het betreft de
tweede begroting in de bestuursperiode 2015-2018.
In de vergadering van de Regioraad van 25 februari 2015 is transformatie van het Samenwerkings-
verband Regio Eindhoven definitief afgerond en heeft de bestuurlijke samenwerking in de regio vorm
gekregen in de Metropoolregio Eindhoven.

In deze begroting zijn 3 programma’s onderscheiden:
1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de deelprogramma’s Bestuurlijke samenwerking, Eco-
     nomie en Fysieke leefomgeving.
2. Oud SRE, waarin de deelprogramma’s zijn ondergebracht waarvoor SRE verantwoordelijkheid
     draagt, maar die te zijner tijd worden afgestoten (Europese subsidieprojecten en Gulbergen).
3. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

De begroting is formeel gesplitst in twee delen, een programma- en een productbegroting. Dit hangt
samen met de afbakening van de bevoegdheden van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt kaders, autoriseert de programmabegroting en controleert. De program-
mabegroting bestaat uit een overzicht van de programma’s, de financiële begroting en (voorgeschre-
ven) paragrafen.
Het Dagelijks Bestuur voert uit en legt verantwoording af. De uitwerking wordt vormgegeven in de
productbegroting, waarin gedetailleerder per programma de activiteiten (producten) zijn beschreven
om de doelstellingen van het programma te realiseren. In deze programmabegroting zijn voor het
overzicht programma- en productbegroting gecombineerd.

De programmabegroting 2016 wordt naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ge-
zonden voor het geven van een reactie. De bestuurlijke behandeling van de programmabegroting is
voorzien voor de vergadering van de Algemeen Bestuur van woensdag 24 juni 2015.

In deze programmabegroting wordt per programma aangegeven:
-    omschrijving programma of product;
-    doelstelling;
-    resultaten; wat wil de Metropoolregio bereiken;
-    activiteiten; wat doet de Metropoolregio;
-    relaties bovenregionaal en regionaal;
-    fasering en doorlooptijd;
-    mensen en middelen; wat kost dit de Metropoolregio.

Naast de programma’s bestaat de programmabegroting uit de financiële begroting met het overzicht
van lasten en baten met toelichting. Een aantal aspecten van de financiële huishouding, zoals weer-
standsvermogen/risico’s en financiering worden belicht in de voorgeschreven paragrafen.




                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.1     Ontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven

Bestuurlijke samenwerking en Regionale Agenda
In het Algemeen Bestuur van 25 februari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven officieel van start ge-
gaan. De gemeenschappelijke regeling is door de 21 gemeenteraden vastgesteld en de Regionale
Agenda 2015-2018 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

In de zienswijzen op de gemeenschappelijke regeling en de Regionale Agenda vragen gemeentera-
den nadrukkelijk aandacht voor het democratisch gehalte van de Metropoolregio Eindhoven. Hoe
worden raadsleden deel van de Metropoolregio Eindhoven? Hoe geven we invulling aan de democra-
tische betrokkenheid van gemeenteraden? In de ‘kerngroep raadsleden’ wordt door een vertegen-
woordiging van raadsleden hierover gesproken. Dit jaar willen wij samen met die raadsleden met een
concreet voorstel komen om invulling te geven aan die democratische betrokkenheid. Ook de griffiers,
communicatieadviseurs en strategisch adviseurs van de 21 regiogemeenten zullen wij betrekken bij
het proces hoe de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven in te vullen.

Het Regionaal Platform is het overleg van de colleges van burgemeester en wethouders van de
21 gemeenten in de regio Eindhoven. Het Regionaal Platform vindt zes keer per jaar plaats. Er wordt
gesproken, kennis gedeeld en gediscussieerd over de regionale opgaven. Afgelopen februari werden
bijvoorbeeld vier thema’s besproken: arbeidsmigranten en statushouders, de bereikbaarheidsagenda,
sectorplannen arbeidsmarkt en Brainport for Next Generation. In april was het vestigingsklimaat van
de Metropoolregio Eindhoven het centrale thema zijn in het Regionaal Platform waarbij Cees-Jan Pen
(lectoraat Brainport Fontys Hogescholen en programmamanager Platform 31) daarover een key-note
hield. Ook de regionale detailhandelsvisie, het stimuleringsfonds en het nationale energieakkoord
stonden op de agenda van het platform van 22 april 2015. Op 24 juni 2015 bezoekt het nieuwe colle-
ge van Gedeputeerde Staten ons Regionaal Platform. In overleg met de provincie is daarvoor een
interessant programma opgesteld.

Twee keer per jaar vindt aansluitend aan het Regionaal Platform een raadsledenbijeenkomst plaats.
Daarvoor worden alle gemeenteraadsleden in de regio uitgenodigd. Het programma daarvoor wordt in
samenspraak met de kerngroep raadsleden opgesteld.

De rode draad is multi-level governance. Zaken worden op het meest passende schaalniveau opge-
pakt. Op het schaalniveau van de regio werken de 21 gemeenten uitsluitend samen op regionale
taken op het terrein van economie, ruimte en mobiliteit. Voor andere vraagstukken wordt het subregi-
onale of het lokale schaalniveau gekozen.

In de regionale samenwerking wordt uitgegaan van:
     een flexibele netwerkstructuur;
     betrokkenheid van alle maatschappelijke partners (Triple Helix);
     het op regionale schaal (gezamenlijk) vaststellen van de strategie voor regionale opgaven en
        uitvoering van deze strategie door partners en gemeenten (onder hun eigen verantwoorde-
        lijkheid);
     de Metropoolregio Eindhoven als versneller en verbinder in de samenwerking, gericht op stra-
        tegieontwikkeling, beleidssynchronisatie, proces- en projectondersteuning en (zo nodig) spe-
        cifieke dienstverlening op contractbasis.

Deze punten zijn de essentie van de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven.
De wijze waarop we de regionale opgaven wordt opgepakt, staat beschreven in het tweede deel van
het SRE Transformatieplan. De samenwerking wordt zo min mogelijk gevangen in vaste structuren.
De werkwijze en een vanzelfsprekende cultuur staan centraal. Per opgave kiezen we de beste me-
thode.

Ambtelijke organisatie
De Metropoolregio Eindhoven heeft een kleine organisatie die het bestuurlijk proces strategisch en
organisatorisch ondersteunt. De ambtelijke organisatie richt zich met name op het faciliteren, coördi-
neren en ondersteunen van de bestuurlijke processen. De bedrijfsvoering zal hierop worden afge-
stemd.


                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.2 Begroting 2016
De Programmabegroting 2016 van de Metropoolregio Eindhoven betreft formeel de eerste begroting
van de nieuwe organisatie.
Na plaatsing van het personeel (medio maart jl.) was het pas mogelijk de reële bedragen in te vullen
in de concept- begroting 2016. In de Meerjarenramingen was steeds gewerkt met normbedragen.

Bij het samenstellen van de concept-begroting 2016 is geen indexering toegepast en is de meerjari-
ge inwonerbijdrage gehandhaafd zoals gepresenteerd (op blz. 10) in de begroting 2015.
Tevens hebben wij bij het opstellen van deze begroting rekening gehouden met de Regionale Agenda
2015-2018 zoals vastgesteld in de Regioraad van 25 juni 2014.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus (WGR +)
Per 1 januari 2015 zijn de WGR plus taken komen te vervallen en zijn deze overgegaan naar de Pro-
vincie. De gevolgen van de overgang van deze taken zijn verwerkt in de concept-begroting 2016.

Risico’s en weerstandsvermogen
Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit hebben wij ons beperkt tot de activiteiten van de
nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven, omdat de SRE taken merendeels zijn vervallen.
Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het
betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van
het SRE. De intentie is om deze lasten in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Voor de afbouw
zijn de risico’s grotendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit
Regioraad juni 2013).
In de jaarrekening 2014 zal een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE worden gepre-
senteerd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de positie van de voorziening.
Ieder jaar bij vaststellen van de jaarrekening wordt de voorziening beoordeeld en geactualiseerd.

Garantiesalarissen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Vanuit de ontvlechting van de voormalige Milieudienst is er nog een risico met betrekking tot garan-
tiesalarissen. In de Regioraadsvergadering van juni 2014 heeft u besloten eenmalig uit coulance de
garantiesalarissen voor het jaar 2013 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te ver-
goeden. Het bestuur van ODZOB kan zich hiermee niet verenigen en wil de resterende totale claim
van circa € 1,9 miljoen vergoed zien.

Om het geschil met betrekking tot de garantiesalarissen uit de wereld te helpen, heeft u in uw verga-
dering van 25 februari 2015 ingestemd met een “bindende” mediation. Het is hierbij de intentie om
nog voor het zomerreces tot een oplossing te komen. Met het risico van (gedeeltelijke) betaling van
de garantiesalarissen aan ODZOB is in de begroting geen rekening gehouden.

Vermogenspositie

Metropoolregio Eindhoven
Doordat de WGR plus taken komen te vervallen zal de gerealiseerde omzet van de dienst SRE fors
dalen tot een niveau van afgerond € 11 miljoen. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de hoogte
van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de Metropool-
regio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de
door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang
met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de
concept begroting 2016 betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van € 692.000,-.

Op dit moment is de hoogte van de Algemene reserve circa € 1,8 miljoen, waarbij het rekeningresul-
taat 2014 nog niet is verwerkt. In de jaarrekening 2014 (behandeling in het Algemeen bestuur van juni


                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>aanstaande) wordt u uitgebreid geïnformeerd over het totale verloop van het vermogen van de MRE.

Reduceren lasten bedrijfsvoering
In het in de Regioraad van juni 2013 vastgestelde transformatieplan is in de financiële paragraaf op-
genomen om binnen enkele jaren de materiële overhead (waaronder de huisvesting) met circa
€ 600.000,- te reduceren. In de begroting 2016 is met deze reductie rekening gehouden.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)
In de raad van 16 maart 2012 is de businesscase c.q. het bedrijfsplan van het Regionaal Historisch
Centrum (RHCe) vastgesteld. De besparingen vanuit dit plan zijn in de begroting opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage
Voor 2016 is de gemeentelijke bijdrage gehandhaafd op het niveau zoals gepresenteerd bij vaststel-
len van de begroting 2015.

In onderstaande tabel is een historisch overzicht opgenomen van de doorgevoerde mutaties in de
inwonerbijdrage voor regionale samenwerking. De bijdrage voor het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven wordt berekend op basis van strekkende meters, aantal inwoners of een combinatie hier-
van. Voor het inzicht wordt de bijdrage vertaald naar een gemiddelde bijdrage per inwoner.

                Inwonerbijdrage                Gemiddelde
Jaar *
                  Dienst SRE                  bijdrage RHCe
2010                  16,251                       5,277
2011                  15,938                       5,242
2012                  14,383                       4,983
2013                  13,245                       4,812
2014                  10,378                       4,452
2015                  10,006                       4,234
2016 ev                9,196                       3,847
* De inwonerbijdrage 2016 is berekend op basis van het aantal
 inwoners toestand 1 januari 2015




                                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De begroting 2016 ziet er samengevat als volgt uit:




                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>PROGRAMMABEGROTING
  METROPOOLREGIO
    EINDHOVEN




        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.1     Programma Metropoolregio Eindhoven

                                   2016
Programma                          Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                      - Bestuurlijke samenwerking
                                   - Economie
                                   - Fysieke leefomgeving
                                   - Sociale leefomgeving

Omschrijving programma
De Metropoolregio Eindhoven geeft vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in
de regio Eindhoven. De Metropoolregio Eindhoven initieert, stimuleert en coördineert de samenwer-
king. Het programma Metropoolregio Eindhoven gaat over de activiteiten die noodzakelijk zijn om de
intergemeentelijke samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven te laten functioneren.

Doelstelling
Doel van dit programma is succesvolle (intergemeentelijke) samenwerking op het schaalniveau van
de regio Eindhoven. Om de inhoudelijke agenda te kunnen realiseren, is een flexibel, op maat ge-
maakt bestuurlijk arrangement noodzakelijk. Dit betekent:
 het opstellen van een gezamenlijke strategie en agenda, met doelen voor de regionale inzet;
 het organiseren van samenhang en afstemming tussen alle betrokken regionale partijen;
 gezamenlijk optrekken naar hogere overheden;
 (bestuurlijk) vormgeven van de regionale samenwerking.

Resultaten
Op regionale schaal gaan de 21 gemeenten uit van één gedeelde agenda, gericht op een sterke me-
tropolitane regio. Hierbij staat het belang van de bewoners en bedrijven in de regio voorop, ongeacht
gemeentegrenzen.
De 21 gemeenten werken niet alleen op regionale schaal samen. Zij kiezen voor flexibele samenwer-
kingsvormen, die gedreven zijn vanuit de inhoud. Per thema wordt nagegaan welke onderlinge coali-
tie het meest passend is. Dit model is robuust en congruent. Efficiënt samenwerken doen de gemeen-
ten namelijk in de groep van 21, waarbij ze elkaar in hun operationele samenwerking niet uitsluiten en
er per thema en opgave de optimale allianties ontstaan.

Resultaten zijn:
 één gedeelde agenda op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit, gericht op een sterke metro-
   politane regio;
 goed functionerend bestuurlijk platform;
 goede mix van intergemeentelijke samenwerking in de regio (werkend flexibel netwerk);
 efficiënte en gestroomlijnde besluitvormingsprocessen in regio en goede afstemming met ge-
   meentelijke besluitvormingsprocessen.

Activiteiten
 Het bestuurlijk platform:
    legt de toekomst van de regio vast in een Regionale Agenda;
    ontwikkelt strategie op 3 thema’s: economie, ruimte en mobiliteit en maakt hiervoor een uitvoe-
     ringsprogramma en geeft de bovenregionale lobby vorm;
    maakt op basis van de Regionale Agenda en de economische en ruimtelijke strategie
     aanvullende programma’s met afspraken tussen gemeenten: (1) werklocaties, (2) arbeidsmarkt
     en (3) wonen;
    beheert regionale investerings- en stimuleringsfondsen;
    onderhoudt ‘regionale gesprekstafels’ om ontwikkelingen op subregionaal en lokaal niveau op
     elkaar af te stemmen, zoals voor het thema duurzaamheid.




                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Relaties bovenregionaal
Regio extern zijn er relaties met vooral de provincie Noord-Brabant en het Rijk. In toenemende mate
zijn er ook relaties met partijen in Europa.

Relaties intern regionaal
Dit programma betreft regionale governance. Er zijn dan ook veel relaties. Regio intern zijn er relaties
met gemeenten en subregio’s. Daarnaast zijn er afhankelijk van het thema relaties met de partners in
de triple helix en met maatschappelijke organisaties.

Mensen en middelen
Kernactiviteit van de Metropoolregio Eindhoven is de bestuurlijke samenwerking. Alle activiteiten zijn
hier een onderdeel van. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven ondersteunt
deze activiteiten. De totale ondersteuning vraagt om de volgende inzet van mensen en middelen:




                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>3.1.1           Deelprogramma Bestuurlijke samenwerking

                                   2016
Programma                          Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                      Bestuurlijke samenwerking
Product                            Regionaal platform

Omschrijving
Centraal in de samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven staat het regionaal bestuurlijk plat-
form, waarin alle gemeenten van de regio zijn vertegenwoordigd.
Het product Regionaal Platform gaat over de activiteiten die noodzakelijk zijn om de intergemeentelij-
ke samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven te laten functioneren. Daarbij gaat het
om vormgeving van het platform, het organiseren van het overleg en om de bestuurlijke informatie-
voorziening.

Doelstelling
Doel is succesvolle (intergemeentelijke) samenwerking op het schaalniveau van de regio Eindhoven.
Om de inhoudelijke agenda te kunnen realiseren, bieden wij een flexibel, op maat gemaakt bestuurlijk
arrangement aan.

Resultaten
   één gedeelde agenda op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit, gericht op een sterke metro-
    politane regio;
   goed functionerend bestuurlijk platform;
   goede mix van intergemeentelijke samenwerking in de regio (werkend flexibel netwerk);
   efficiënte en gestroomlijnde besluitvormingsprocessen in de regio en goede afstemming met ge-
    meentelijke besluitvormingsprocessen;
   gemeentebestuurders, ambtenaren en raadsleden goed geïnformeerd over regionale aangele-
    genheden;
   effectieve bijeenkomsten in de regio over regionale zaken met mogelijkheden voor uitwisseling en
    het opdoen van inspiratie.

Activiteiten
De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven ondersteunt en faciliteert de bestuurlijke
samenwerking door de vormgeving van het platform, het organiseren van het overleg en bestuurlijke
informatievoorzieningen.

Het vastleggen van de vorm en inhoud van de regionale samenwerking vraagt om:
 het monitoren van wet- en regelgeving op het gebied van intergemeentelijke samenwerking;
 het in stand houden van een actuele Gemeenschappelijke Regeling;
 het aangaan van strategische allianties met hogere overheden en maatschappelijke partijen (tri-
    ple helix);
 het verbinden van de regionale samenwerking en de subregionale samenwerking;
 vastleggen van de (meerjarige) afspraken tussen de gemeenten.

Het faciliteren van het overleg tussen de regiogemeenten en het ondersteunen van de bestuursorga-
nen van de Metropoolregio Eindhoven vraagt om:
 advisering van het regionaal platform, het organiseren van bijeenkomsten en het coördineren van
    de opvolging van afspraken;
 ontwikkelen van methoden om de verschillende bestuurlijke schalen binnen en buiten de regio
    effectief te verbinden;
 ontwikkelen van een werkwijze om op de meest effectieve wijze de verbindingen te leggen tussen
    de werkplaatsen, het regionaal platform, de 21 gemeenten en de partners in de Triple Helix;
 speciale aandacht voor het betrekken van de raden van de 21 gemeenten bij de regionale opga-
    ven en de wijze waarop deze worden gerealiseerd.


                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>De 21 samenwerkende gemeenten moeten goed op de hoogte zijn van de (bestuurlijke) samenwer-
king in de regio, zowel in het regionaal platform als in de overige regionale samenwerkingsverbanden.
Er wordt gezorgd voor een actueel overzicht van het gehele netwerk en de coalities daarbinnen.
Tweerichtingsverkeer in communicatie is hiervoor noodzakelijk. Bestuurlijke informatievoorziening
vraagt verder om:
 gemeenten goed informeren over regionale opgaven, gezamenlijke inzet en bereikte resultaten;
 advisering en ondersteuning met betrekking tot communicatie naar interne en externe partijen;
 zorgen voor digitale communicatie (Agora), gebruik maken van social media;
 het ontwikkelen, opbouwen, onderhouden van een lange termijn relatie met stakeholders (ge-
    meenten, kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden).

Relaties bovenregionaal
Regio extern zijn er relaties met vooral de provincie Noord-Brabant en het Rijk. In toenemende mate
zijn er ook relaties met partijen in Europa. Zo is er in Europees verband al vaker meegewerkt aan
(studies naar) het ontwikkelen van een best practice in regionale governance.

Relaties intern regionaal
Regio intern zijn er relaties met gemeenten en subregio’s. Daarnaast zijn er afhankelijk van het thema
relaties met de partners in de triple helix en met maatschappelijke organisaties.

Fasering en doorlooptijd
Het inrichten van het regionaal platform is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de interge-
meentelijke samenwerking in de regio. Het is het scharnierpunt waarop de samenwerking draait. De
organisatie van de Metropoolregio Eindhoven ondersteunt het regionaal platform.
Dit is een structurele, meerjarige activiteit.

Mensen en middelen




                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                   2016
Programma                          Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                      Bestuurlijke samenwerking
Product                            Regionale Agenda

Omschrijving
Het SRE is in 2015 definitief getransformeerd tot de Metropoolregio Eindhoven. Daarin is gekozen
voor een andere manier van werken én een focus op drie thema’s: economie, ruimte en mobiliteit. Die
nieuwe koers is vastgelegd in deze Regionale Agenda 2015-2018. De Regionale Agenda 2015-2018
is de basis voor de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in de regio Eindhoven. Met wel-
ke regionale opgaven gaan deze gemeenten samen aan de slag om deze regio verder te ontwikkelen
tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid? Met als
uiteindelijke resultaat de ontwikkeling van welvaart en welzijn van onze inwoners.

Doelstelling
Op basis van een gedeelde visie acteren de 21 regiogemeenten als een eenheid bij het realiseren
van regionale opgaven.

Resultaten
   Evaluatie en eventuele bijstelling van de regionale opgaven zoals opgenomen in de vastgestelde
    Regionale Agenda 2015-2018.
   Vastgestelde visie en ambitie van de Metropoolregio Eindhoven.
   Efficiënte en effectieve realisatie van de regionale opgaven via de werkplaatsen en door opgaven
    op de juiste schaal bij de juiste partners te beleggen.

Activiteiten
In het Algemeen Bestuur van 25 februari 2015 is de Regionale Agenda 2015-2018 vastgesteld. De
Regionale Agenda is het werkdocument van de Metropoolregio Eindhoven. Een ontwikkeldocument
dat meebeweegt met de regionale ontwikkelingen, zowel met de veranderende regionale opgaven,
als met de bestuurlijke afspraken hierover. Daarom is afgesproken om jaarlijks in de begrotingscyclus
te bekijken of we op regionaal niveau nog met de juiste opgaven bezig zijn. Een eerste evaluatie vindt
plaats in 2016. Op basis van de resultaten van die evaluatie wordt de Regionale Agenda waar nodig
aangepast. Daarnaast wordt op basis van de opbrengsten van de werkplaatsen die aan de slag zijn,
de Regionale Agenda waar mogelijk scherper en concreter gemaakt.

Relaties bovenregionaal
De Regionale Agenda bepaalt voor een deel de inzet die wordt geleverd op het nationale en internati-
onale vlak. De (inter)nationale agenda wordt mede op grond van de Regionale Agenda bepaald.
De voorzitter van de regio krijgt de bevoegdheid om op basis van de Regionale Agenda op het boven-
regionale schaalniveau te handelen en te onderhandelen met provincie en Rijk en met internationale
partners.

Relaties intern regionaal
De Regionale Agenda heeft een samenbindende regionale betekenis. Afstemming met partners in de
triple helix geschiedt ook via de Stichting Brainport.

Fasering en doorlooptijd
Een structurele, meerjarige activiteit. De Regionale Agenda vormt de basis van de regionale samen-
werking. Jaarlijks evalueren colleges en raden in de jaarlijkse begrotingscyclus of we op regionaal
niveau nog de juiste dingen doen.




                                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Betrokken partijen
Gemeenten (colleges en gemeenteraden), maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, onderwijs-
en kennisinstellingen.

Mensen en middelen




                                               20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                   2016
Programma                          Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                      Bestuurlijke samenwerking
Product                            Gesprekstafels

Omschrijving
Een duurzame regio is een regio die op een schone, betrouwbare en betaalbare wijze in de energie-
behoefte voorziet en kan blijven voorzien, (nagenoeg) zelfvoorzienend is in duurzaam materialenbe-
heer en waar sprake is van een gezonde leef- en werkomgeving met beleefbare natuur op korte af-
stand voor iedereen. Zo’n duurzame regio willen wij als regio Eindhoven zijn en daarin willen we ook
voorop blijven lopen. Het thema duurzaamheid krijgt daarom een structurele plaats in de Regionale
Agenda en is daarmee een integraal onderdeel van alle regionale opgaven.
Voor duurzaamheid wordt geen regionaal programma of actieplan gemaakt, maar een gesprekstafel
ingericht om elkaar te informeren, af te stemmen en ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen.
In de gesprekstafel komen actuele duurzaamheidsthema’s aan de orde, gericht op grote regionale
kansen. Denk aan de thema’s energietransitie of materialentransitie .

Resultaten
Een gesprekstafel komt voort uit de functie van het Regionaal platform als ‘community of practice’.
Aan een gesprekstafel wordt de beste aanpak voor een vaak lokaal of subregionaal vraagstuk met
elkaar besproken en onderzocht. Doel van de gesprekstafel is het met elkaar onderzoeken, afstem-
men en afspreken van de beste aanpak voor een vaak lokaal of subregionaal vraagstuk. De ge-
sprekstafel kan een belangrijke rol spelen in de samenwerking. In eerste instantie is de gesprekstafel
bedoeld voor de portefeuillehouders van de gemeenten, maar als spin-off kunnen ook andere groe-
pen ontstaan. Belangrijkste doel is het uitwisselen van kennis tussen de gemeenten en projecten die
dan door (clusters van) gemeenten worden opgepakt.

Activiteiten
De Metropoolregio Eindhoven faciliteert en organiseert een gesprekstafel op het thema duurzaam-
heid.

Relaties bovenregionaal
Europa, Rijk en de provincie hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Europa de
strategie ‘Energie 2020’, heeft het Rijk de ambitie om de CO2–uitstoot te reduceren met 16% en heeft
de provincie de Energieagenda 2010-2020.

Relaties intern regionaal
Primaat gemeenten en subregio’s. Actieve inzet lokale middelen.

Fasering en doorlooptijd
De gesprekstafel is niet permanent. De opdracht of vraagstelling zal tenminste elke 2 jaar moeten
worden bevestigd door het Regionaal Platform.




                                                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Betrokken partijen
Gemeenten, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen.

Mensen en middelen




                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>3.1.2           Deelprogramma Economie

                                  2016
Programma                         Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                     Economie
Product                           Economische strategie

Omschrijving
De Metropool Regio Eindhoven heeft als ambitie om tot de top van Europese en internationale eco-
nomische regio’s te horen. De vraag die wij ons als regio stellen is: hoe kunnen we deze ambitie
stimuleren, versterken en verbreden? Commitment en betrokkenheid van een groot aantal partners is
hierbij essentieel. Niet alleen van bedrijfsleven, kennisinstellingen, maar ook door overheden en bur-
gers. Inzet is om het innovatievermogen van de hele regio te versterken. De Metropool Regio Eindho-
ven neemt hierin haar rol door een podium te bieden waarbij het delen van kennis en initiatieven en
het leggen van verbindingen centraal staat.

De vooraanstaande positie van onze regio is mede te danken aan de innovatieve economische koers
die bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in deze regio al een aantal jaren samen varen. De
inzet hierbij is om de innovatiekracht en het innovatie ecosysteem verder uit te bouwen. Bestaande
en nieuwe markten worden bediend door (verder) in te spelen op maatschappelijke vraagstukken
zoals duurzame energieopwekking, slimme mobiliteit, gezonde voeding en gezondheidszorg.

Het verder ontwikkelen van het regionale economische ecosysteem vraagt om een eenduidige regio-
nale strategie waarbij alle partners in de triple helix hun rol en verantwoordelijkheid nemen. De Me-
tropoolregio Eindhoven bundelt de publieke strategie en brengt dat in het overleg met de triple helix
partners in. De ‘werkplaats Economische Strategie’ vervult hierin een coördinerende functie.

Doelstelling
Het doel is om in een actieve dialoog ambities te verbinden (halen en brengen), die een bijdrage leve-
ren aan de regionale Brainport ambities. De focus ligt hierbij op afstemmen van economische activi-
teiten vanuit gemeenten/subregio’s met elkaar en met andere partijen en met regionale inzet. Speci-
fieke aandacht krijgt het formuleren van de collectieve Brainport ambities vanuit de overheden en het
inbrengen hiervan in de regionale Brainport agenda. Samengevat:
 tot stand brengen van een gezamenlijke economische strategie die een duidelijke bijdrage levert
     aan de Brainport en waardegenererend is;
 vanuit deze economische strategie ambities verbinden (brengen en halen) die een bijdrage leve-
     ren aan de regionale Brainport ambities, onder andere door verbindingen tussen triple helix partij-
     en op subregionaal en regionaal niveau te versterken;
 voldoende draagvlak en commitment verkrijgen in de verschillende subregio’s door een goede
     samenwerking met regionale vertegenwoordigers op te zetten.

Resultaten
   Een eenduidige regionale strategie voor economische structuurversterking bijdragend aan het
    verder ontwikkelen van de regio Eindhoven tot een top innovatieregio.
   Actieve betrokkenheid en commitment van regionale spelers bij de economische strategie van de
    regio.

Activiteiten
De werkplaats zal haar activiteiten op een drietal terreinen ontplooien:

Brainport Next Generation
Als heroriëntatie op de Brainport agenda is de Brainport Next Generation agenda ontwikkeld. De
werkplaats Economische Strategie heeft als opdracht om de afstemming over deze vernieuwde
agenda met gemeentes te versterken. Concreet door rondom de inhoudelijke thema’s uit de agenda
(o.a. health, mobiliteit, energie) met gemeentes af te stemmen over hun ideeën en inbreng. Maar ook
door te benoemen op welke wijze gemeentes zelf initiatieven kunnen nemen die een bijdrage leveren
aan de economische opgave van de regio. Daarnaast leveren we als overheidspartijen binnen de

                                                   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Brainport triple helix een bijdrage aan de input en beoordeling van de beleids- en jaarplannen van
Brainport Development. De werkplaats en het regionaal platform worden ingezet om de inbreng van-
uit de gemeenten op te halen en te verbinden aan deze plannen.

Opstarten resultaatgerichte initiatieven
De werkplaats economische strategie ondersteunt nieuwe initiatieven die passen binnen de strategi-
sche economische koers van de regio en waarbij een belangrijk primaat voor overheden ligt om dit op
te pakken. Een voorbeeld hierin is het Regionaal Breedband initiatief. Betrokken gemeentes hebben
het plan gepresenteerd om te onderzoeken of het mogelijk is om een business case voor een regio-
nale breedband infrastructuur te ontwikkelen.

Investeringsfondsen
Inzet van het stimuleringsfonds is om economische ontwikkeling te versnellen door gerichte financiële
impulsen voor economisch structuurversterkende projecten. Regionale middelen worden ingezet voor
cofinanciering. De werkplaats wil een rol vervullen om het stimuleringsfonds als instrument voor het
aanjagen van innovatieve ontwikkelingen in de regio meer bekendheid te geven en de criteria, richtlij-
nen verder aan te scherpen, aansluitend op de economische strategie van de regio.

De belangrijkste activiteiten voor de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven:
 Ondersteuning/coördinatie van bestuurlijke werkplaats economische strategie.
 Ondersteuning bestuurlijk trekker in de ontwikkeling van een economische strategie van de regio.
 Leggen van verbindingen met regionale partijen in de ontwikkeling/ uitvoering van de economi-
   sche strategie.

Relaties bovenregionaal
   Europees Innovatiebeleid (EU Industriebeleid, Horizon 2020, Smart Specialisation)
   Rijksbeleid (Nationale Topsectoren)
   Provinciaal Innovatiebeleid (Brabant 2020)
   Brainport 2020 (Zuid Nederland)

Relaties intern regionaal
Economische ambities van gemeente en subregio’s.

Fasering en doorlooptijd
Economische strategie is een structurele regionale opgave.

Betrokken partijen
Gemeenten, Triple Helix partners, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, Rijk.

Mensen en middelen




                                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                    2016
Programma                           Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                       Economie
Product                             Werklocaties

Omschrijving
In de werkplaats werklocaties wordt in triple helix- verband gewerkt aan de onderwerpen bedrijventer-
reinen en detailhandel. De werkplaats kent voor beide thema’s een eigen team dat met het onderwerp
aan de slag is. Naast de programmering van bedrijventerreinen en detailhandel zal er binnen de
werkplaats ook aandacht besteed worden aan nieuwe trends en ontwikkelingen. De werkplaats heeft
een nadrukkelijke rol als kennisplatform. Het onderwerp kantoren hoort in principe ook bij de werk-
plaats werklocaties, maar aangezien dit hoofdzakelijk in het stedelijk gebied speelt ligt de verant-
woordelijkheid voor kantorenafspraken vooralsnog daar.
De Metropoolregio Eindhoven – en specifiek de werkplaats ‘Werklocaties’ - bevordert dat de samen-
werkende gemeenten op subregionaal niveau tot verdere afspraken die leiden tot een actuele plan-
ning van nieuwe bedrijventerreinen, herstructurering van oude terreinen en afspraken over detailhan-
del. De werkplaats zorgt dat de plannen tussen de verschillende subregio’s worden afgestemd en
voldoen aan de provinciale uitgangspunten.

Bedrijventerreinen
Nog niet zo lang geleden wisten we in de regio niet hoe snel we nieuwe bedrijventerreinen moesten
ontwikkelen. Onder de gunstige economische omstandigheden had vrijwel elke gemeente volop am-
bities en plannen. De afgelopen jaren is de regio tot inzicht gekomen dat er te veel plannen zijn.
Naast de financiële crisis spelen factoren als thuis- en telewerken daarin een rol. De productiviteit per
vierkante meter bedrijventerrein neemt toe. Het overaanbod raakt de gemeentelijke financiën en kan
leiden tot leegstand en verpaupering van bestaande locaties.

In 2013 is een regionale programmering bedrijventerreinen vastgesteld. Hierin is afgesproken perio-
diek het programma te actualiseren en waar nodig aan te passen, zodat de regiogemeenten flexibel
en snel in kunnen spelen op de steeds veranderende behoeften van marktpartijen. In 2015 is het
programma aangepast aan de nieuwe provinciale prognoses. Daarbij is niet alleen gekeken naar het
actualiseren van programma-afspraken voor nieuwe bedrijventerreinen, maar ook naar ontwikkelin-
gen op bestaande terreinen. Hierbij gaat het niet alleen om de kwantiteit, maar met name ook de kwa-
liteit. In 2016 zal verder ingezet worden op de uitwerking van deze kwalitatieve aspecten. Kennisde-
ling speelt hierin een belangrijke rol.

Detailhandel
Ook voor detailhandel zijn nieuwe afspraken noodzakelijk. Al langer is duidelijk dat het ontwikkelen
van grootschalige detailhandel een grote invloed heeft op de bestaande structuren. Daarnaast spelen
ook de economische crisis en de toename van internetdetailhandel een belangrijke rol. Er is toene-
mende sprake van leegstand en verpaupering. In de huidige markt vragen ondernemers op regionaal
schaalniveau om duidelijkheid, zodat ze gericht kunnen investeren. Het organiseren van afstemming
tussen de gemeenten hierover is van cruciaal belang om onnodige concurrentie tussen locaties te
voorkomen. Onvoldoende afstemming leidt tot het uitblijven van investeringen en leegstand en verou-
dering van bestaande locaties. De huidige economische en demografische ontwikkelingen geven nog
extra aanleiding om deze onderwerpen op de agenda te zetten. In 2015 is daarom een regionale de-
tailhandelsvisie opgesteld. In 2016 willen we deze visie verder uitwerken en met name verder onder-
zoek doen naar mogelijk in te zetten (planologische) instrumenten om de ruimtelijke consequenties
van het veranderende detailhandelslandschap op te vangen.

Kantoren
Voor kantoren zijn eind 2013 afspraken gemaakt in de regio. Voor het eerst zijn er afspraken gemaakt
op het gebied van kantoren waaraan alle 21 gemeenten zich hebben gecommitteerd. Aangezien dit
onderwerp in principe alleen speelt in het Stedelijk Gebied ligt de verantwoordelijkheid voor monito-
ring en aanpassing van die afspraken ook bij die subregio.




                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Doelstelling
   Een evenwichtig en duurzaam regionaal bedrijventerreinaanbod, passend bij de marktvraag en
    de Brainport ambitie.
   Een versterking van de samenwerking van gemeenten bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen
    en de benutting en kwaliteitsverbetering/herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
   Doorontwikkeling van de internationaal toonaangevende campussen in de regio.
   Een evenwichtige regionale detailhandelsstructuur, waarbij de juiste voorzieningen ook op de
    juiste locatie gevestigd zijn.
   Een goed functionerende regionale kantorenmarkt.

Resultaten
   Programma bedrijventerreinen: bindende afspraken tussen gemeenten inzake kwantiteit, fasering
    en segmentering werklocaties (op basis van o.a. marktconsultatie).
   Inzicht in vraag en aanbod van werklocaties door onderzoek en monitoring (i.s.m. Provincie)
   Op elkaar afgestemde subregionale programmeringen.
   Inzicht in de opgave van herstructurering en realisatie van een kwaliteitsverbetering en deze the-
    ma’s betrekken bij het maken van de (sub) regionale afwegingen en afspraken.
   Opstellen regionale detailhandelsvisie met daarin afspraken hoe om te gaan met de detailhan-
    delsstructuur, grootschalige detailhandelsvoorzieningen, de gevolgen van internetwinkels etc.
   Afspraken passend maken voor de Ladder van Duurzame Verstedelijking.
   Realiseren kennisoverdracht.

Activiteiten
   Regionale afspraken op basis van subregionale afstemming en agenda’s.
   Monitoring van en onderzoek naar vraag en aanbod van werklocaties (i.s.m. Provincie)
   Gebundelde inbreng bij de ontwikkeling van provinciaal ruimtelijk beleid.
   Detaillering regionale afspraken op subregionale schaal bevorderen.
   Bevorderen kennisoverdracht.

Relaties bovenregionaal
   Provincie Noord-Brabant bewaakt ontwikkeling nieuwe locaties in het kader van ruimtelijk beleid.
   Ontwikkeling werklocaties in grensregio’s België en Limburg.

Relaties intern regionaal
Realisatie bij gemeenten en marktpartijen. Uitgifte op basis van subregionale afstemming.

Fasering en doorlooptijd
Het betreft een cyclische activiteit, die vraagt om permanente aandacht. Marktontwikkelingen worden
gemonitord en trends gerapporteerd. Op basis van ontwikkelingen in de markt ontstaan nieuwe plan-
nen en aanpassing van de koers.

Betrokken partijen
Gemeenten, Provincie Noord-Brabant, BZW, BOM, kennisinstellingen en ondernemers.

Mensen en middelen




                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                   2016
Programma                          Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                      Economie
Product                            Arbeidsmarkt

Omschrijving
In het convenant Arbeidsmarkt 2012-2020 is eind 2011 de strategie voor de regionale arbeidsmarkt
voor de komende 10 jaar vastgelegd. Deze strategie is gericht op een arbeidsmarkt in 2020 die vol-
doet aan de ambitie van deze toptechnologische regio. De gezamenlijke opgave is behoud van wel-
vaart en werkgelegenheid en zo mogelijk volledige werkgelegenheid (“geen talent onbenut”). Een
doel waar de triple helix gezamenlijk voor verantwoordelijk is en waarbinnen iedereen zijn eigen taak
en programma heeft.

De Metropoolregio Eindhoven ondersteunt de totstandkoming van een gezamenlijke strategie en
zorgt voor de afstemming van plannen en taakstellingen. Structureel overleg over arbeidsmarkt vindt
plaats binnen het Regionaal Arbeidsmarktplatform (RAP). Werkgevers, vakbonden, onderwijs en
overheid zijn hierin verenigd.

De uitwerking van het convenant vindt plaats aan de hand van ‘sectorschetsen’: per arbeidsmarkt-
sector een beschrijving van kansen en bedreigingen en noodzakelijke acties op het gebied van ar-
beidsmarktbeleid. Eind 2012 is het uitvoeringsprogramma van het convenant getekend.
In de uitvoeringsprogramma’s ‘Aan de slag’ en “Crisismiddelen gaat het om de uitvoering van een 25
projecten voor de korte en middellange termijn. Deze programma’s lopen tot eind 2016.
Bijvoorbeeld het project ‘werk naar werk’, de werkcheques en de vacaturecafés. Op langere termijn
gaat de aandacht uit naar personeel en scholing, de onderkant van de arbeidsmarkt en techniekon-
derwijs.
De aanpak voor de langere termijn is in 2015 gewijzigd. Beide Arbeidsmarktregio hebben een eigen
plan ontwikkeld. In de Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel via een Sectorplan (met cofinanciering via
Rijksmiddelen). Dit plan maakt onderdeel van de opmarsroute naar een Werkbedrijf Helmond, waarin
de verdere operationalisering van het Convenant wordt belegd (Het SRE/MRE is hoofdaanvrager
voor de rijksmiddelen).
In de arbeidsmarktregio Eindhoven is men bezig met eenzelfde aanvraag met het Programma “Op
weg naar werkzekerheid” als kern. De doelstelling is hetzelfde. Thans (maart 2015) is dit nog in ont-
wikkeling

Doelstelling
   Voorzien in arbeidskrachten passend bij het toptechnologisch profiel van regio.
   Behoud werkgelegenheid en inzet volledige beroepsbevolking met als doel voor 2020:
       o vrijwel volledige werkgelegenheid: de werkloosheid zal niet hoger zijn dan 3 tot 5% van
           de beroepsbevolking;
       o werkzekerheid voor 95% van de werknemers in de regio;
       o van mensen die werkloos worden, vindt minstens 80% snel een nieuwe baan; slechts
           20% hoeft gebruik te maken van publieke dienstverlening door werkplein en werkbedrij-
           ven;
       o minimaal 95% van alle werknemers en uitkeringsgerechtigden heeft een e-portfolio, waar-
           in opleiding, ervaring en talenten zijn beschreven;
       o minimaal 95% van de uitstroom uit het onderwijs heeft een kwalificatie voor de arbeids-
           markt.

Resultaten
   Een regiobrede aanpak van het bedrijfsleven gericht op binden en boeien van mensen (werkze-
    kerheid en scholing). Deze aanpak wordt in eerste instantie in vijf ketens/sectoren (high tech sys-
    tems, food, automotive, zorg en bouw) ontwikkeld via sectorplannen, die op hun beurt de basis
    zijn voor een regionale meerjarenaanpak voor het hele bedrijfsleven.
   Het voorzien in de vervangingsvraag naar arbeidskrachten in de regio en het aantrekken van
    internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten.
   Een scholingsoffensief: beter afstemmen van regionale opleidingen op marktvraag; regionaal
    programma voor techniekonderwijs.

                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>   Goed functionerende regionale werkbedrijven in de arbeidmarktregio’s Eindhoven e.o., Hel-
    mond/Peelland en De Kempen, die zorgdragen voor plaatsing van mensen bij werkgevers met
    tripartiete aansturing.
   Stellen van prioriteiten op basis van regionale arbeidsmarktanalyse. In relatie hiermee ontwikke-
    ling van een ‘google’ van de arbeidsmarkt via het systeem ‘Let’s connect/AMIS’ (samen met
    Brainport Development).
   Evalueren van het Convenant vindt in 2015 plaats. Dit kan gevolgen hebben voor de prioriteiten
    en governance vanaf 2016. Onderdeel hierbij is o.a. het samenvoegen van de bestuurlijke struc-
    tuur van RAP en Technologiepact.

Activiteiten
   Bundelen en afstemmen inzet binnen triple helix via RAP (regionaal arbeidsmarktplatform).
   Coördineren collectieve (crisis)maatregelen.

Relaties bovenregionaal
   Sociaal arbeidsmarktbeleid Rijk.
   Fondsen van EU, Rijk en provincie.

Relaties intern regionaal
   Onderkant arbeidsmarkt via (centrum)gemeenten en werkpleinen.
   Inzet sectoren bedrijfsleven.
   Afstemming onderwijs met markt (Technologiepact).

Fasering en doorlooptijd
Het convenant en het uitvoeringsprogramma bevatten afspraken tot 2020.

Betrokken partijen
Gemeenten, regionaal bedrijfsleven, BZW, branches, sectoren, lokale ondernemersverenigingen,
O&O fondsen bedrijfsleven, kennisinstellingen MBO en HBO, WO, Brainport Development, UWV
Werkbedrijf.

Mensen en middelen




                                                  28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                  2016
Programma                         Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                     Economie
Product                           Investeringsfondsen

Omschrijving
De Metropoolregio Eindhoven wil een bijdrage leveren aan de economische structuurversterking van
de regio. Regionale middelen worden ingezet voor cofinanciering. Dat wil zeggen dat ook andere
partijen (Europa, Rijk, provincie, gemeenten, private partners) een bijdrage leveren aan samenwer-
kingsprojecten met een aantoonbaar regionaal economisch effect. De middelen worden met name
ingezet op projecten die bijdragen aan de strategische agenda van de regio. Daarmee wordt het
structuurversterkende karakter van het Stimuleringsfonds geborgd.
Middels een tenderprocedure worden geïnteresseerde partijen (overheden, kennisinstellingen en
bedrijven) twee keer per jaar uitgenodigd aanvragen in te dienen. Deze aanvragen worden beoor-
deeld door het programmamanagement en een externe adviesgroep. Deze adviseren het Dagelijks
Bestuur over de toewijzing van middelen uit het Stimuleringsfonds.
Met het Stimuleringsfonds wil de Metropoolregio Eindhoven een zo groot mogelijk hefboomeffect
creëren. Daarom wordt ook continu afstemming gezocht met andere overheden, financiers en inter-
mediaire organisaties. Het bereiken van een zo groot mogelijk rendement met de in te zetten midde-
len, is een constant punt van aandacht.

Daarnaast is er de op individuele MKB-ers gerichte Investerings- en Adviesregeling. Deze regelingen
hebben tot doel om vernieuwende bedrijfsmatige activiteiten te stimuleren. De regelingen richten zich
op structurele bedrijfsmatige activiteiten bij individuele MKB-ondernemingen. De Investerings- en
Adviesregeling zijn vormgegeven als subregelingen van het Stimuleringsfonds.

Het streven is om ook in 2016 voor de provincie Noord-Brabant het Regionaal Economisch Actiepro-
gramma (REAP) uit te voeren, waardoor verdergaande afstemming tussen REAP en Stimulerings-
fonds wordt gewaarborgd. Tevens kan daarmee extra dekking voor programmakosten en projectfi-
nanciering worden verkregen.

Doelstelling
Versnellen economische ontwikkeling door gerichte financiële impulsen voor regionaal economisch
structuurversterkende projecten.

Resultaten
   Bijdragen aan realisatie van de strategische agenda voor de regio door het cofinancieren van
    projecten.
   Uitlokken van investeringen door overige partijen in regionaal economisch structuurversterkende
    projecten.
   Bereiken van een zo hoog mogelijke value-for-money op de bijdrage aan projecten.
   Bijdragen aan samenwerkingsprojecten met een regionaal economisch effect en een innovatief
    karakter.
   Bijdragen aan het behoud van (technologische) innovatie op regionaal niveau.
   Creëren innovatieve economische ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid.
   Versterkte relatie tussen stad en land.

Activiteiten
   Uitzetten tenders Stimuleringsfonds.
   Coördinatie uitvoering Investerings- en Adviesregeling.
   Intake en beoordeling subsidieaanvragen.
   Financiële administratie en beheer.
   Overleg met mogelijke co-financiers
   Gemeenten ondersteunen bij collectief beroep op bovenregionale (bijvoorbeeld EU) fondsen.




                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Relaties bovenregionaal
Cofinanciering via fondsen EU, Rijk en provincie.

Relaties intern regionaal
Cofinanciering partijen uit de regio.

Fasering en doorlooptijd
Structurele activiteit. Jaarlijkse sluitingsdata tenders Stimuleringsfonds op 1 april en 1 oktober. Be-
sluitvorming daarover eind juni/begin juli en begin januari.

Betrokken partijen
   Indieners (overheden, kennisinstellingen en bedrijven).
   Adviesgroep Stimuleringsfonds.

Mensen en middelen




                                                    30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3.1.3           Deelprogramma Fysieke leefomgeving
                                   2016
Programma                          Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                      Fysieke leefomgeving
Product                            Strategie ruimte

Omschrijving
De Metropoolregio Eindhoven heeft de ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te
behoren met een focus op technologie en innovatie. In de wereldwijde strijd om talent en business
betekent dit dat onze regio moet inzetten op het versterken van het vestigingsklimaat. De fysieke
leefomgeving is daar een belangrijk onderdeel van. De centrale vraag is wat de Metropoolregio op
ruimtelijk gebied nodig heeft om de concurrentieslag met andere vooraanstaande kennisregio’s aan te
kunnen. Wat kunnen wij met ruimtelijke maatregelen doen om kenniswerkers (arbeidskracht) en ken-
nisbedrijven (arbeidsmarkt) aan de regio te binden? Hierbij gaat het om het bieden van een aantrek-
kelijke- en gezonde leefomgeving, een passend aanbod van woon- en werklocaties (Wonen en
Werklocaties), gegarandeerde bereikbaarheid (Mobiliteit), een hoogwaardig voorzieningenniveau,
spontane ontmoetingsplekken, aantrekkelijke natuur- en recreatiemogelijkheden en ruimte voor initia-
tief en ruimtelijke ontwikkeling (Ruimte). Kortom, een integraal regionaal afgestemd aanbod dat ruim-
telijk gefaciliteerd moet worden. Strategie Ruimte legt zich toe op die samenbindende taak.

Het streven is gericht op een gedeeld toekomstbeeld voor de komende 10 a 20 jaar. Een dynami-
sche stip op de horizon die ruimte biedt voor ontwikkelingen en maatwerk in heel de regio.
De strategie is opgebouwd uit drie bouwstenen:
 strategische fysieke ingrepen en ontwikkelingen met een (boven)regionaal belang om de agglo-
    meratiekracht van de regio te vergroten.
 Het in samenhang ontwikkelen van (nationale) hoofdinfrastructuur, knooppunten en regionale
    terreinen waardoor synergie en massa wordt opgebouwd en waardoor een evenwichtige ontwik-
    keling van het woon- en leefklimaat wordt nagestreefd.
 nieuwe ontwikkelmodellen en inrichtingsprincipes voor stad en land. Hierbij gaat het vooral om
    ruimte voor tijdelijk gebruik, transformatie, deregulering en experimenteerruimte.

Vertrekpunt van de strategie is de unieke subregionale en lokale kwaliteit (unique selling proposition).
De subregio’s bepalen hun eigen profiel en hun eigen problemen en uitdagingen. Ze vertalen dat
naar hun unieke ruimtelijke bijdrage, gerelateerd aan de opgave voor de Metropoolregio. De lokale
mogelijkheden worden gematcht met de wensen en noden van de tripel helix partijen in relatie tot de
fysieke leefomgeving. De Werkplaats Strategie Ruimte ondersteunt en coördineert dit proces en komt
tot één samenhangende regionale strategie.

Doelstelling
   Het faciliteren van de economische ontwikkeling van de gehele Metropoolregio door middel van
    fysieke maatregelen.
   Het creëren van een aantrekkelijk internationaal vestigingsmilieu voor kenniswerkers en het (in-
    ter)nationale bedrijfsleven.
   Het garanderen van interne- en externe bereikbaarheid op alle schaalniveaus met behoud van
    een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
   Het versterken van de regionale hoofdstructuur en het creëren van synergie tussen infrastruc-
    tuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling.

Resultaten
   Een eenduidige en breed gedragen ruimtelijke strategie met bijbehorend programma.
   Er wordt met één stem gesproken in lobby en onderhandelingen op alle schaalniveaus.
   Er worden pilotprojecten en strategische (gebieds)ontwikkelingen geïnitieerd.




                                                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Activiteiten
   Het (laten) uitvoeren van en het deelnemen aan relevante onderzoeken.
   Het adviseren over ruimtelijke strategie en over (gebieds)ontwikkelingen met regionale uitstraling.
   Belangen bundelen, verwoorden en verbeelden in een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld: een
    integrale ruimtelijke strategie met bijbehorend programma.
   Integrale afstemming en advisering binnen het gehele fysieke domein en tussen de diverse
    Werkplaatsen (werklocaties, woonlocaties en mobiliteit).
   Het werken aan draagvlak en verankering op alle schaalniveaus (rijk, provincie, metropoolregio,
    subregio’s en gemeenten).

Relaties bovenregionaal
   Europese fondsen bieden mogelijk kansen voor regionale ontwikkelingen.
   Rijksbeleid en investeringen (SVIR en MIRT). De Rijksagenda en die van de Provincie worden
    aan elkaar gekoppeld in het document ‘Gebiedsagenda Brabant’. Deze gebiedsagenda wordt
    ambtelijk voorbereid met de B5 en de Brabantse regio’s waaronder de Metropoolregio Eindhoven.
    Bestuurlijk vindt het overleg met de minister plaats met de Provincie en de Brabantse steden,
    waaronder Eindhoven en Helmond. De Metropoolregio is via hen vertegenwoordigd.
   Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO): in het RRO wordt de Provinciale strategie afgestemd op die
    van de regio en worden (sub)regionale afspraken bevestigd/bekrachtigd door de Provincie. Het
    RRO biedt tevens het podium om strategie te vertalen in de Verordening Ruimte.
   Andere samenwerkende (kennis)regio’s (Amsterdam, Rotterdam).

Relaties intern regionaal
   De regionale strategie wordt deels opgebouwd door bijdragen uit de subregio en betreffende ge-
    meenten. Zij stemmen de regionale vraag af op hun eigen profiel en vertalen dat in een ruimtelijk
    programma. De verantwoordelijkheid voor lokale afweging en lokale ruimtelijke ordening ligt bij
    gemeenten. De concrete uitvoering en investeringsbeslissing ligt vaak bij niet overheidspartijen
    zoals woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners.
   De lokale inbreng uit meerdere werkplaatsen moet binnen de subregio maar ook binnen de regio
    als geheel afgestemd worden om tot één samenhangend programma te komen.
   Externe partijen (woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en eindgebruikers zoals bedrijven,
    kennisinstellingen) zijn in de regio actief. Samen met deze eindgebruikers en investeerders zoe-
    ken we naar een gedeelde agenda.

Fasering en doorlooptijd
Structurele regionale opgave.

Betrokken partijen
Rijksoverheid, Provincie Noord-Brabant, BrabantStad B5, gemeenten, Rijkswaterstaat, vervoersorga-
nisaties, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, institutionele beleggers, eindgebruikers.

Mensen en middelen




                                                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                   2016
Programma                          Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                      Fysieke leefomgeving
Product                            Strategie mobiliteit

Omschrijving
Een optimale internationale, nationale en regionale bereikbaarheid van de regio is essentieel voor
het realiseren van de regionale doelstellingen en een aantrekkelijke leefomgeving. Nieuwe
innovatieve mobiliteitsconcepten zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat de bereikbaarheid in de
toekomst gewaarborgd blijft. De samenwerkende gemeenten ontwikkelen een gezamenlijke visie en
strategie op het terrein van bereikbaarheid en vervoersmodaliteiten. Het gaat hierbij zowel om fysieke
infrastructuur als om mobiliteitsmanagement. In deze strategische bepaling gaat speciale aandacht uit
naar de huidige economische toplocaties en de strategische gebiedsontwikkelingen. Vanuit de pu-
blieke opgave voor een veilige en betrouwbare bereikbaarheid van de woon- en werklocaties zal ook
een visie worden bepaald op de toepassingen van nieuwe technologie, informatievoorziening en ge-
dragsbeïnvloeding. De samenwerkende gemeenten ontwikkelen daarin een gezamenlijk stimule-
ringsprogramma innovatieve mobiliteit. De regio wil zich op dit thema profileren als test- en ontwikkel-
locatie.

Doelstelling
   Optimale interne en externe bereikbaarheid van de regio. Dit betekent het borgen en verbeteren
    van de (inter)nationale en regionale bereikbaarheid van de regio met oog voor duurzaamheid,
    leefbaarheid en verkeersveiligheid.
   Creëren van een omgeving waarbinnen nieuwe mobiliteitsconcepten worden ontwikkeld, getest
    en geïmplementeerd.
   Betere benutting van bestaande infrastructuur.

Resultaten
   Eenduidige publieke strategie en gezamenlijke agenda ten behoeve van mobiliteit en bereikbaar-
    heid.
   Regio positioneren op bovenregionale schaalniveaus. Er wordt met één stem gesproken in lobby
    en onderhandelingen.
   Integrale ontwikkeling van multimodale knooppunten en corridors.
   Regionaal stimuleringsprogramma innovatieve mobiliteit.
   Permanente publieke test- en ontwikkelomgeving ten behoeve van innovatieve mobiliteit.

Activiteiten
   Belangen bundelen in toekomstbeeld en in gezamenlijke strategie en bijbehorende agenda.
   Gezamenlijke prioriteitstelling en agenda ten behoeve van bovenregionale verankering.
   Afstemming Triple helix en bundelen partijen.
   (Externe) belangenbehartiging en agendering: de Metropoolregio Eindhoven profileert en positio-
    neert knelpunten en kansen binnen de prioritering en uitvoeringsprogramma’s van Rijk (MIRT),
    provincie (Brabants MIT, PVVP, VSNB, Brabantse Spooragenda), BrabantStad, gemeenten en
    Europa.
   Belangenbehartiging regio: promoten en vertegenwoordigen van de regio als innovatieve test- en
    ontwikkellocatie.

Relaties bovenregionaal
   Rijksbeleid en investeringen (MIRT, SVIR en beleid t.a.v. Beter Benutten, in-car technologie en
    verkeersinformatie- en verkeersmanagement).
   Provinciale verordenende bevoegdheden ruimte en beheer middelen infrastructuur.
   Omliggende regio’s met eigen prioriteiten.
   Wegbeheerders zoals provincie en Rijk.
   NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) en NDOV (Nationale Databank Openbaar
    Vervoer).



                                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Relaties intern regionaal
   Primaat gemeente, provincie en/of Rijk voor realisatie van infrastructuur (weg, fiets, OV).
   OV-autoriteit heeft het primaat voor ontwikkeling openbaar vervoer.
   Gemeenten als wegbeheerders.

Fasering en doorlooptijd
Structurele regionale opgave.

Betrokken partijen
Gemeenten, BrabantStad, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland, Rijksoverheid, (bus)vervoerders, NS, Prorail, KvK/BZW/EVO, High Tech Automotive
Campus, onderzoeks- en kennisinstellingen, DITCM.

Mensen en middelen




                                                   34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                  2016
Programma                         Metropoolregio Eindhoven
Deelprogramma                     Fysieke leefomgeving
Product                           Wonen

Omschrijving
De regionale woningmarkt vraagt om een nieuwe aanpak en een nieuwe manier van denken. De
Werkplaats Wonen is daarmee aan de slag en zal een concreet, vernieuwend en creatief advies voor
de regionale woningmarkt uitbrengen.
Stel dat er niet 21 gemeenten zouden zijn, maar slechts één bestuur, hoe zouden we dan opereren?
Zouden we dan anders beslissen? Doet dan elke gemeente haar eigen ding? Streeft zij naar alle
voorzieningen binnen de eigen gemeentegrens? Of is er één bestuur; dat dan bekijkt waar voorzie-
ningen, woonmilieus, woningen etc. het beste gerealiseerd kunnen worden?
Om te zorgen voor een evenwichtige woningvoorraad, waarbij voor elke doelgroep een geschikte
woning beschikbaar is, is het belangrijk dat de samenwerkende gemeenten met elkaar afstemmen,
monitoren en afspraken maken.

Elke gemeente in de regio maakt plannen voor nieuwbouwwoningen. Tegelijkertijd is inzet nodig om
te zorgen voor een toekomstbestendige bestaande woningvoorraad. De nieuwbouwproductie maakt
immers maar een klein deel uit van de totale woningvoorraad. Om te komen tot een evenwichtige
woningvoorraad maken de 21 gemeenten in de regio samen afspraken over de aantallen te bouwen
woningen en de kwaliteit daarvan. Deze afspraken worden vastgelegd in het Regionaal Programma
Wonen (voorheen Regionaal Woningbouwprogramma) dat tot stand komt onder regie van de Metro-
poolregio Eindhoven. Samen volgen de gemeenten het programma en sturen desgewenst bij. De
Metropoolregio Eindhoven zorgt voor één coherent woningbouwprogramma, waarin zowel de kwaliteit
als de kwantiteit geborgd is.
Naast afspraken over de nieuwbouw zijn ook afspraken over de bestaande woningvoorraad een
noodzakelijk onderdeel van het Regionaal Programma Wonen. Om te kunnen voldoen aan de toe-
komstige vraag op de woningmarkt (in het kader van vergrijzing, veranderende woonwensen, veran-
derende financieringsmogelijkheden, woningbehoefte van nieuwkomers als expats en arbeidsmigran-
ten) moeten bestaande woningen aangepast (kunnen) worden en kunnen wellicht andere panden
geschikt gemaakt worden voor bewoning. Hiervoor is inzicht in de (ontwikkelingen in de) bestaande
woningvoorraad en in de kansen en mogelijkheden van groot belang, evenals het uitwisselen van
kennis en ervaringen. Op basis hiervan kunnen vervolgens concrete afspraken gemaakt worden.
Daarnaast zijn er ook specifieke doelgroepen waarover huisvestingsafspraken gemaakt moeten wor-
den. De regio heeft economisch veel baat bij de aanwezigheid van arbeidsmigranten en kenniswer-
kers. Om deze mensen aan te trekken en te behouden voor de regio is het belangrijk dat er voor hen
goede huisvestingsmogelijkheden zijn en dat deze goed in beeld gebracht worden. Concrete afspra-
ken hierover worden vastgelegd in het Regionaal Programma Wonen.

Uiteraard moet een programma gemonitord worden om waar nodig bij te kunnen sturen. Bijsturing
vindt plaats op basis van periodiek woningmarktonderzoek (een keer per drie of vier jaar). De infor-
matie over de woningmarkt bestaat uit een peiling van de woonbehoeften, onderzoek naar het daad-
werkelijk verhuisgedrag, het monitoren van ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt en
specifieke vragen inzake actuele kwesties. De monitoring wordt gevoed door het ‘Kenniscluster Wo-
nen Zuidoost- Brabant’. Dat is een samenwerking van verschillende woningmarktpartijen waarin ze
kennis en gegevens met elkaar delen. Deze gegevens worden onderzocht en geanalyseerd door de
TU/e.

Doelstelling
Een aantrekkelijke, evenwichtige en toekomstbestendige woonomgeving en een woningvoorraad op
basis van de vraag en in relatie tot het bestaande aanbod.

Resultaten
Regionaal Programma Wonen, met daarin:
 bindende afspraken over nieuwbouw en bestaande woningvoorraad tussen gemeenten over
   kwantiteit, fasering, segmentering en kwaliteit op basis van de actuele en toekomstige vraag;
 afspraken over specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten en kenniswerkers.


                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Activiteiten
   Regionale afspraken op basis subregionale afstemming. Door het programma jaarlijks intensief te
    volgen, te bespreken en indien nodig bij te stellen, bereiken we dat het programma goed aansluit
    op de daadwerkelijke woningbehoefte.
   Gebundelde inbreng van de regio richting provincie en Rijk.

Relaties bovenregionaal
   Provincie bewaakt ontwikkeling nieuwe locaties in het kader van ruimtelijk beleid en bevolkings-
    prognoses.
   Metropoolregio Eindhoven legt samen met de provincie algemene thema’s en ambities op het
    gebied van wonen vast in de Regionale Agenda Wonen.

Relaties intern regionaal
   Primaire verantwoordelijkheid gemeenten.
   Fasering op basis van subregionale afstemming.
   Subregio’s brengen subregionale input in voor de regionale afspraken.
   Kenniscluster Zuidoost-Brabant verzorgt analyse en monitoring o.a. op basis van input woning-
    marktpartijen.

Fasering en doorlooptijd
Het Regionaal Programma Wonen heeft een jaarlijkse cyclus. In het najaar is er een analyseronde:
per subregio wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk de voortgang en de stand van zaken in beeld ge-
bracht en besproken. De knelpunten die uit de analysefase naar voren komen, worden in de Werk-
plaats Wonen besproken. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg vindt vervolgens afstemming met pro-
vincie plaats.

Betrokken partijen
   De Werkplaats Wonen heeft de regiefunctie: zij heeft namens de Metropoolregio Eindhoven de
    opdracht om na te denken over de toekomst van de regionale woningmarkt. Het advies van de
    Werkplaats Wonen is –als het goed is- bepalend voor de richting en de inhoud van de verdere
    processen.
   De gemeenten en de provincie zijn direct betrokken bij de jaarlijkse cycli.
   Het Regionaal Platform Wonen volgt de voortgang. Hierin zitten vertegenwoordigers van woning-
    corporaties, projectontwikkelaars, makelaars, institutionele beleggers en woonzorginstellingen.
   TU/e.

Mensen en middelen




                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>3.2     Programma Oud SRE
                                  2016
Programma                         Oud SRE
Deelprogramma                     - Oud SRE
                                  - Voorziening Gulbergen

Omschrijving programma
In dit programma worden taken beschreven die in het door de Regioraad vastgestelde Transformatie-
plan SRE niet als structurele regionale opgave zijn benoemd. Onder de benaming Oud SRE worden
deze taken ook in 2016 uitgevoerd binnen de Metropoolregio Eindhoven. Het betreft taken die in 2014
niet konden worden overgedragen aan de subregio’s of gemeenten. Concreet bestond dit programma
in 2015 uit 8 verschillende taken. In 2015 zijn 5 daarvan afgewikkeld, te weten:

       Regionale Huisvestingsverordening
       Besluit Woninggebonden subsidies
       BioenNW
       C2C Bizz
       Pure Hubs

Dit betekent dat voor het jaar 2016 nog 3 taken resteren die onder de noemer Oud SRE vallen, te
weten:

       Contractbeheer afval
       Upside
       Voorziening Gulbergen.

Doelstelling
Komen tot een zo spoedig mogelijke afronding van deze programmatische taken.

Resultaten
Wat de onderdelen van dit programma bindt, is het feit dat de Metropoolregio Eindhoven ze niet struc-
tureel wenst voort te zetten en dat ze in 2015 niet overgedragen konden worden naar gemeenten of
subregio’s.

Mensen en middelen




                                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3.2.1           Deelprogramma Oud SRE
                                  2016
Programma                         Oud SRE
Deelprogramma                     Oud SRE
Product                           Contractbeheer Afval


Omschrijving en doelstelling
Het SRE heeft uitvoerende taken op het gebied van duurzaamheid en materialentransitie overgedra-
gen aan subregio’s en/of gemeenten. Dit geldt niet voor het beheer en nakomen van lopende regiona-
le contracten inzake afval tot en met januari 2017. Specifiek gaat het om de deelname aan de Vereni-
ging van Contracten (VvC). De VvC behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse
gewesten (en gemeenten). Van de VvC zijn conform haar statuten alleen samenwerkingsverbanden
van gemeenten lid die uit hoofde van de aanbiedings-overeenkomsten voor huishoudelijk restafval
dan wel gft-afval een contractuele relatie hebben met Afvalsturing Brabant. Het SRE is contractpartij.

In 2013 is minder restafval aangeleverd dan contractueel afgesproken door de VvC en de verwach-
ting is dat ook in de komende jaren sprake zal zijn van een tekort. Tekorten moeten door de gewesten
gezamenlijk worden gecompenseerd. Waarbij de tekortgewesten worden aangesproken op het ver-
lies/boetes. De SRE-regio is een tekortgewest. De discussie over afwenden van boetes en mogelijk
de verdeling hiervan is nog steeds gaande. Dit vraagt om een collectieve benadering, een sterke be-
stuurlijke lobby vanuit de regio en om voorstellen die aan alle 21 gemeenten worden voorgelegd.

Voor het contractbeheer zullen separate afspraken over regionale afstemming worden gemaakt, zo-
wel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ook moet worden gezorgd voor ambtelijk en bestuurlijke ver-
tegenwoordiging bij de Brabantbrede overleggen van de VvC.

Resultaten
Belangenbehartiging van de 21 gemeenten binnen de VvC en het zo veel mogelijk afwenden van
extra betalingen.

Activiteiten
Op operationeel niveau zijn de werkzaamheden het deelnemen aan reguliere overleggen van de VvC
(4 maal per jaar), rapporteren aan de portefeuillehouder(s) en aan de betrokken ambtenaren, het
monitoren van afspraken en de ontwikkeling van het afvalaanbod. Op strategisch niveau is het van
belang kansen en ontwikkelingen te signaleren, keuzes te formuleren in notities en de bestuurlijke
vertegenwoordigers te ondersteunen.

Mensen en middelen




                                                 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                   2016
Programma                          Oud SRE
Deelprogramma                      Oud SRE
Product                            UPSIDE

Omschrijving
UPSIDE is een Europees project (FP7/Horizon2020) dat als doel heeft de mismatch tussen innovaties
en de eindgebruiker te onderzoeken. Het project kent een vijftal partnerregio’s, die elk verantwoorde-
lijk zijn voor een eigen onderwerp. Het SRE is als partner verantwoordelijk voor het thema E-Health
(gericht op het langer zelfstandig blijven wonen).
Voor E-Health zijn al tienduizenden oplossingen bedacht door incubators, start-ups en andere kleine
bedrijven die slimme ICT oplossingen voor de markt ontwikkelen. In de praktijk blijkt nog geen 5% van
deze oplossingen daadwerkelijk succesvol door de markt opgepakt te worden. UPSIDE is er op ge-
richt (1) te ontdekken waarom zo veel oplossingen niet door de markt opgenomen worden, (2) te on-
derzoeken welke hordes genomen moeten worden om producten / services wel tot een succes te
maken en om (3) vervolgens ook echt met die oplossingen aan de slag te gaan.

Doelstelling
Doel van UPSIDE is om economische en sociale meerwaarde te creëren door eindgebruikers te laten
participeren in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen op het thema “Health and ambient assis-
tent living” / E-Health. De bedoeling is dat door het project duidelijk wordt waarom veel innovaties de
praktijk niet halen en wat de oorzaken van de mismatch zijn om vervolgens daar oplossingen voor te
creëren. Een van de beoogde oplossingen is het creëren van een grootschalige testomgeving (living
lab), waarbij innovaties in een vroegtijdig stadium door de eindgebruiker getest kunnen worden.

Activiteiten
Het analyseren van de oorzaken van de mismatch tussen innovaties op het gebied van (E-)Health en
de eindgebruiker en samen met partners in de regio op zoek gaan naar oplossingen, waaronder het
creëren van een testomgeving.

Relaties bovenregionaal
Het project kent vier Europese partnerregio’s, namelijk Karlsruhe, Stockholm, Tartu en Maribor. Over-
heden, onderzoeksinstituten en bedrijven uit deze regio’s werken samen in het project. Daarnaast is
het project erop gericht om de opgedane kennis en ervaring ook in andere regio’s in Europa te ver-
spreiden. De regio heeft dus ook een voorbeeldfunctie in Europa.

Relaties intern regionaal
In dit project zijn twee regionale partners direct betrokken, de TU/e en EIT ICT Labs. Daarnaast is dit
project gericht op het participeren in netwerken en aangaan van allianties met bedrijven, onderzoeks-
instellingen en maatschappelijke- en zorginstellingen in de regio. Juist deze samenwerking moet lei-
den tot oplossingen voor het gat dat bestaat tussen innovaties en de eindgebruiker. Verder spelen
regionale partners een cruciale rol in het opzetten van een testomgeving.




                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Fasering en doorlooptijd
UPSIDE heeft een doorlooptijd van 36 maanden, van 1 juli 2013 tot 1 juli 2016.

Mensen en middelen




                                                 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                  2016
Programma                         Oud SRE
Deelprogramma                     Voorziening Gulbergen
Product


Omschrijving en doelstelling
Het realiseren van de eindafwerking, pre-nazorg en de nazorg van de stortplaats Gulbergen en de
verdere ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen. Hiervoor wordt de Voorziening Gulbergen be-
heerd en aangewend.

Resultaten
   Het op een milieutechnisch verantwoorde wijze overdragen van de gesloten stortplaats aan de
    provincie.
   De ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied
    met sterke groene geledingen en duurzame uitstraling, passend binnen de Brainport-ambitie van
    de regio.

Activiteiten
   Zorgdragen pre-nazorg, opstellen nazorgplan en overdracht stortplaats aan de provincie.
   Aankoop gronden en in erfpacht uitgeven binnen het plangebied van het landgoed. Er resteert
    nog 1 aankoop, waarna alle beoogde aankopen zijn geëffectueerd.
   Verkennen van de ontwikkelscenario’s voor Landgoed Gulbergen.
   Als eigenaar en financier betrokken bij bestemmingsplannen Gulbergen van gemeenten Nuenen
    en Geldrop-Mierlo overeenkomstig ontwikkelscenario.
   Beheer en aanwending voorziening Gulbergen ten behoeve van stortplaats en landgoed.
   Beoordeling en goedkeuring investeringen vanuit ontwikkelaar Attero op basis van een gedragen
    planvisie en hierop gebaseerd meerjareninvesteringsprogramma (MIP)
   Realiseren van een duurzame ontsluiting van het Landgoed Gulbergen, waaronder de ontsluiting
    van het Landgoed op de A270, het fietspad Eindhoven-Gulbergen-Helmond en de noord-zuid on-
    dertunneling voor langzaam verkeer.
   Faciliteren adviescommissie Gulbergen en Bestuurlijk Overleg binnen het tijdelijk takenpakket van
    de Metropoolregio Eindhoven.
   Ontwikkelen van plannen voor toekomstige governance van het landgoed.

Fasering en doorlooptijd
 Op advies van de Adviescommissie Gulbergen is besloten dat dit dossier vooralsnog binnen het
  takenpakket van de Metropoolregio blijft. In de loop van 2015 en 2016 moet zowel de overdracht
  van de nazorg van de stortplaats aan de provincie zijn afgerond, als een nieuw perspectief zijn
  ontwikkeld voor de governance van Gulbergen.

Mensen en middelen




                                                 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>3.3     Programma RHCe
                                   2016
Programma                          Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Deelprogramma
Product

Omschrijving programma
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft enerzijds een wettelijke taak met betrek-
king tot de archiefzorg en wil anderzijds het geheugen van de samenleving zijn en daarmee een bij-
drage leveren aan de identiteit van de regio.

De formele doelstelling ligt verankerd in de Archiefwet 1995: het RHCe fungeert als archiefbewaar-
plaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant,
met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

Doelstelling
Archieven hebben een tweeledige functie. Enerzijds worden ze gevormd als onderdeel van het han-
delen van overheden, instellingen en personen. De overheidsarchieven zijn het papieren maar ook
meer en meer het digitale geheugen van de overheid. De archiefstukken dienen als instrumenten van
het bestuur. Zonder goed geordende en toegankelijke archieven zijn bestuurlijke zorgvuldigheid en
continuïteit loze begrippen en is een goede democratische controle op het bestuur vrijwel onmogelijk.
In ons staatsbestel rust dan ook op de overheid de plicht haar archieven in beginsel open te stellen
voor de burger. Openbare archieven zijn onmisbaar voor de rechtsstaat. Voor deze regio berust de
toezichthoudende taak in dat kader bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Anderzijds vormen eenmaal gevormde archieven ook al op termijn een vitaal onderdeel van het cultu-
rele erfgoed. Vanuit dat oogpunt vinden ook archieven van instellingen en particulieren met een regi-
onale cultuurhistorische betekenis een plaats binnen het RHCe. Het kennisnemen en bestuderen en
benutten van de inhoud draagt bij aan de cultuurontwikkeling en de regionale identiteit en is tevens
een vorm van cultuurparticipatie.
Het RHCe wil via digitalisering van archiefbestanden de cultuurhistorische informatie zo dicht mogelijk
bij de inwoner brengen. Kerndoelstelling hierbij is eveneens toegankelijkheid en openbaarheid.

Resultaten en activiteiten
Het RHCe voert de wettelijke taken met betrekking tot archiefzorg van de overgebrachte archieven
van overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant (m.u.v. gemeente Gemert-Bakel) uit. Voor-
waarden daarvoor zijn:
- een (digitaal) archief dat voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving (depot en e-depot);
- een archiefbestand dat voldoet aan de eisen van een goede staat (conserveren);
- een collectie die beantwoordt aan de regionale identiteit (acquisitie);
- een documentaire informatiehuishouding die voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving en
    documenten die voldoen aan de vereisten van een archiefdocument (inspectie en advies);
- inventarissen en indexen volgens overeengekomen normen (ontsluiting en publieksvoorzienin-
    gen).

Mensen en middelen




                                                  42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>METROPOOLREGIO
   EINDHOVEN
 Financiële begroting 2016




            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>4.1 Overzicht baten en lasten




4.2 Toelichting op het overzicht baten en lasten
In het “Overzicht baten en lasten” zijn weergegeven de baten, de lasten en het saldo per programma,
de financierings- en algemene dekkingsmiddelen, bestaande uit de gemeentelijke algemene bijdra-
gen, het saldo financieringsfunctie en de posten onvoorzien. Dit resulteert in het resultaat voor be-
stemming en na de onttrekkingen uit de reserves in het resultaat na bestemming.

Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen Begroting
2015 – Begroting 2016.

Bestuurlijke samenwerking
Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking vertoont ten opzichte van de Begroting 2015 een
voordeel van ruim € 155.000. Het betreft hier een lagere toerekening van apparaatskosten. De totale
apparaatskosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 gedaald van € 4,6 miljoen naar € 2,9 mil-
joen. Het betreft hier het wegvallen van directe en indirecte loonkosten (€ 1,1 miljoen, voornamelijk
Mobiliteit en boventalligen, kosten huisvesting € 230.000 en diverse overige besparingen op ICT,
algemene en bureaukosten).
De programmakosten zijn opgenomen conform Herziene begroting 2014.

Economie
Het deelprogramma Economie vertoont een voordeel van bijna € 72.000. Aan de lastenkant vindt een
stijging plaats van bijna € 15.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere storting in het Stimulerings-
fonds (€ 13.000, oorzaak een hoger aantal inwoners in 2015 ten opzichte van 2014) en een nieuw
opgenomen werkbudget op het product werklocaties van € 47.500 (Besluit Regioraad 17 december
2014). Daarnaast is sprake van een daling van de apparaatslasten (€ 45.500 voordeel, zie verklaring
bij Bestuurlijke samenwerking).
Het werkbudget Werklocaties wordt gedekt uit een onttrekking uit de reserve Fysiek domein. Verwer-
king hiervan vindt plaats op financierings- en dekkingsmiddelen.
Aan de batenkant vindt er een hogere dekking plaats van in totaal € 87.000. Oorzaak hiervan is een
hogere vergoeding voor de uren programmamanagement Investeringsfondsen (€ 73.000), daarnaast
wordt vanwege een hoger aantal inwoners in 2016 een hogere inwonerbijdrage Stimuleringsfonds
ontvangen (€ 14.000).
De bijdrage Brainport Development wordt op hetzelfde niveau gehouden als in 2015, echter door een
hoger inwoneraantal in 2016 leidt dit ten opzichte van 2015 tot een lagere bijdrage per inwoner.

                                                  45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Fysieke leefomgeving
Het deelprogramma Fysieke leefomgeving laat een voordeel zien van ruim € 107.000. Dit wordt ver-
oorzaakt door een lagere toerekening van apparaatslasten (€ 274.000 voordeel) en nieuw opgeno-
men werkbudgetten op de producten Strategie ruimte, Strategie mobiliteit en Wonen (respectievelijk
€ 7.500, € 57.500 en € 101.100 conform besluit Regioraad 17 december 2014). Deze werkbudgetten
worden gedekt uit onttrekkingen uit de reserve Fysiek domein. Verwerking hiervan vindt plaats op
financierings- en dekkingsmiddelen.
Door afschaffing van de WGR+ per 1 januari 2014 en de overdracht van de taken naar de provincie
Noord Brabant, is het product Vervoersautoriteit niet meer in de begroting opgenomen. Dit leidt zowel
aan de lasten- als aan de batenkant tot een afwijking van ruim € 61 miljoen.

Oud SRE en Voorziening Gulbergen
Op het programma Oud SRE worden voornamelijk Europese subsidieprojecten verantwoord waaraan
de Metropoolregio Eindhoven deelneemt. In 2016 betreft dit alleen Upside. Daarnaast worden nog
werkzaamheden in het kader van contractbeheer afval en voorziening Gulbergen uitgevoerd.
Ten opzichte van de begroting 2015 wordt een nadeel behaald van ruim € 42.000.
Aan de lastenkant wordt een voordeel gerealiseerd van € 215.000 door een verlaging van de appa-
raatslasten (€ 146.000) en vervallen budgetten m.b.t. de projecten BieenNW en C2C Bizz (€ 69.000).
Wat baten betreft wordt in 2016 € 257.000 minder ontvangen dan in 2015. Het betreft hier de verval-
len incidentele inwonerbijdrage Oud SRE (€ 104.000 nadeel), niet meer ontvangen bijdragen voor de
projecten BieonNW, C2C Bizz en Pure Hubs (€ 211.000 nadeel) en het ten laste brengen van interne
kosten ten laste van de voorziening Gulbergen (€ 59.000 voordeel).

RHCe
Het programma RHCe laat een voordeel zien van ruim € 292.000, bestaande uit een lagere toereke-
ning van apparaatslasten (€ 321.000 voordeel), lagere programmakosten (€ 27.500 voordeel) en la-
gere programmabaten (€ 56.000 nadeel).
Lagere apparaatslasten zijn het gevolg van een verdere afbouw van afdelingskosten conform datgene
wat is opgenomen in het door de Regioraad op 19 februari geaccordeerde bedrijfsplan 2014-2017.
Voor de begroting 2016 houdt dit in dat rekening wordt gehouden met € 150.000 huuropbrengsten
door inhuizing van de Metropoolregio Eindhoven per 1 januari 2016, vervallen interne bijdragen SRE
(€ 124.000), vervallen bijdrage Helmond Molenstraat € 25.000) en diverse overige besparingen
(€ 22.000).
De programmakosten op de diverse producten zijn daar waar mogelijk naar beneden bijgesteld. Dit
leidt tot een structureel voordeel van € 27.500.
De verlaging van de baten heeft voornamelijk te maken met het vervallen van de subsidie Nationaal
Archief in het kader van de ontwikkeling van een Duurzaam Digitaal Beheersysteem. Deze bijdrage
zal niet structureel ontvangen worden.

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke algemene bijdragen
De gemeentelijke algemene bijdrage daalt met ruim € 771.000. De Metropoolregio Eindhoven ont-
vangt een lagere bijdrage van € 480.000, het RHCe € 291.000.
Voor wat betreft de algemene bijdrage MRE bedraagt deze in 2016 € 3,64 per inwoner (2015
€ 4,44). Het aantal inwoners in de regio stijgt in 2016 naar 752.390 (2014 € 748.525).
De algemene bijdrage RHCe wordt afgebouwd conform door de regioraad vastgesteld bedrijfsplan
2014-2017.

Afbouw Dienst SRE & SRE Milieudienst
Beide posten vervallen in de exploitatie wat leidt tot een voordeel van ruim € 1.877.000 (Dienst SRE
 € 1.174.000 en SRE Milieudienst € 703.000). Kosten samenhangend met de reorganisatie worden
ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie SRE.

Garantiesalarissen SRE
Tussen het functieboek Metropoolregio Eindhoven en de werkelijke loonkosten van de medewerkers
welke geplaatst zijn in deze organisatie zit een verschil van ruim € 77.000. Hiervoor is een stelpost in
de begroting opgenomen.




                                                   46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie laat een nadeel van € 700.000. Door de invoering van schat-
kistbankieren in december 2013 wordt nagenoeg geen renteresultaat meer behaald. Deze opbreng-
sten zijn dan ook niet meer in de begroting opgenomen.

Onvoorzien Metropoolregio Eindhoven/RHCe
Voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe worden posten onvoorzien opgenomen van respec-
tievelijk € 23.655 en € 11.117. Ten opzichte van de Begroting 2015 levert dit een voordeel op van
€ 4.900 (Metropoolregio Eindhoven € 4.000, RHCe € 900).

Mutatie reserves

Bestemmingsreserve Fysiek domein
In de Begroting 2015 wordt € 213.600 extra onttrokken aan de bestemmingsreserve Fysiek domein.
Conform besluit Regioraad 17 december 2014 zijn extra werkbudgetten toegekend aan de producten
Wonen (€ 101.100), Strategie Mobiliteit (€ 57.500), Strategie ruimte (€ 7.500) en Werklocaties
(€ 47.500).

Bestemmingsreserve transformatie
De onttrekking aan de reserve Transformatie van ruim € 1.877.000 vervalt in de begroting 2016. Kos-
ten samenhangend met de reorganisatie worden ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie
SRE en lopen niet meer via de exploitatie.

Bestemmingsreserve rente-egalisatie
Aan de bestemmingsreserve rente-egalisatie wordt in 2016 € 600.000 onttrokken. Dit om de storting
in het Stimuleringsfonds op hetzelfde niveau te houden als voorgaande jaren. Voorheen werden ren-
tebaten hiervoor ingezet, echter door de invoering van schatkistbankieren worden deze niet meer
gerealiseerd. De hoogte van de reserve rente-egalisatie is voldoende om de storting in het Stimule-
ringsfonds twee jaar te garanderen (2016 en 2017).

MEERJARENRAMING

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de
bijlage het overzicht Meerjarenraming 2016-2019 opgenomen. In het begrotingsjaar 2016 is geen
rekening gehouden met een indexering. In de jaren daarna wordt uitgegaan van constante prijzen.




                                                 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4.3 Herkomst en besteding van middelen
Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven

Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (70%) van de
deelnemende gemeenten als inwonerbijdrage voor regionale taken en projecten. Uit onderstaande
tabel wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.




            Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven
                               Begroting
            Overige bijdragen;   2016             Saldo
               621.241; 5%                                                 financieringsfunctie;
                                                                              1.159.424; 8%



      EU; 31.851; 0%



     Gemeenten -
       Brainport
     Development;
    2.382.710; 17%




                                                                                 Gemeenten;
                                                                                9.672.554; 70%




                                                48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

In onderstaande grafiek ziet u de besteding van de middelen per programma.



        Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven
                           Begroting
         Financierings- en   2016
          dekkingsmiddelen;
             273.152; 2%                                                             Bestuurlijke
                                                                                   samenwerking;
   RHCe; 2.844.918;                                                                1.438.520; 10%
         21%



   SRE oud; 297.920;
          2%




            Fysieke
        leefomgeving;
         918.360; 7%

                                                                         Economie;
                                                                       8.094.911; 58%




                                               49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>4.4 Inwonerbijdrage
De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnota indexering”, die
door de Regioraad in de vergadering van 23 december 2004 is vastgesteld.
Voor het begrotingsjaar 2016 is besloten de inwonerbijdrage niet te indexeren en geen nacalculatie
over het jaar 2013 toe te passen.




                                                50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.5 Formatie




               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>PARAGRAFEN




    53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>5.      Paragrafen
In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding belicht. Het betreft het:
- de paragraaf weerstandsvermogen
- de financieringsparagraaf
- de paragraaf bedrijfsvoering
- de paragraaf verbonden partijen
- de paragraaf grondbeleid



5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement
Weerstandscapaciteit
Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit kunnen wij ons beperken tot de nieuwe organisatie
Metropoolregio Eindhoven omdat de SRE taken merendeels zijn vervallen.
Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten. Het
betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reductie van het personeelsbestand van
het SRE. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2021 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de
risico’s merendeels afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regio-
raad juni 2013).

In een apart Memorandum voorziening Reorganisatie SRE wordt uitgebreid ingegaan hoe met de
voorziening is omgegaan. Onderstaand de belangrijkste kanttekeningen uit dit memorandum.
 Bij de berekeningen is steeds uitgegaan van een gemiddelde loonsom van € 77.000,-. Nu zijn in
     de voorziening de reële salariskosten boventalligen opgenomen.
 Met ww-verplichtingen (na vijf jaar) is rekening gehouden.
 Het personeel dat werkt op de Wgr plus taken (circa 10 fte) is onder aftrek van de detacherings-
     vergoeding van de provincie in de voorziening opgenomen.
 Het personeel belast met transfertaken wordt vooralsnog niet in rekening gebracht van de deel-
     nemende gemeenten, maar ten laste van de voorziening gebracht.
 Bij de afbouw van personeel wordt voor het risico een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorie
     (ouder of jonger dan 60 jaar).
Op basis van vorenstaande kanttekeningen en risico’s is het besluit genomen om ieder jaar bij vast-
stellen van de jaarrekening de voorziening te beoordelen en te actualiseren.

Transfertaken
Uitgangspunt was dat de personele lasten zoals opgenomen in de transferlijst voor subregionale ta-
ken vanaf 1 januari 2015 voor rekening komen van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is in de
Regioraad van juni 2014 een Spelregelkader vastgesteld.
Het personeel toegerekend aan transfertaken (11,3 FTE) zou worden overgenomen door de deelne-
mende gemeenten voor 1 januari 2015, dan wel wordt de betreffende loonsom aan hen in rekening
gebracht.
In 2014 zijn 3,4 fte elders geplaatst, zodat aan transfertaken per 1 januari 2015 7,9 fte resteert.
Van de 3,4 fte is 2,4 fte gedetacheerd. Hierbij wordt terugkeerrisico gelopen.
Het personeel transfertaken wordt vooralsnog niet in rekening gebracht aan de deelnemende ge-
meenten maar ten laste van de voorziening Reorganisatie gebracht. Het transfer personeel wordt
betrokken bij de gehele afbouw van het boventallig personeel.

Garantiesalarissen Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
Wel is er vanuit de ontvlechting van de voormalige milieudienst nog een risico met betrekking tot ga-
rantiesalarissen. In de Regioraadsvergadering van juni 2014 heeft u besloten eenmalig uit coulance
de garantiesalarissen voor het jaar 2013 van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) te
vergoeden. Het bestuur van ODZOB kan zich hiermee niet verenigen en wil de resterende totale
claim van circa € 1,9 miljoen vergoed zien.
Om het geschil met betrekking tot de garantiesalarissen uit de wereld te helpen, heeft U in uw verga-
dering van 25 februari jl. ingestemd met een “bindende” mediation. Het is hierbij de intentie om nog
voor het zomerreces tot een oplossing te komen. Met het risico van (gedeeltelijke) betaling van de
garantiesalarissen aan ODZOB is in de begroting geen rekening gehouden.
                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Metropoolregio Eindhoven
Het betreft hier een afgeslankte, lichtvoetige organisatie waar geen plaats meer is voor uitvoerende,
projectmatige activiteiten. De toekomstige risico’s zijn daardoor beperkt. Analyse leert dat personele
en apparaatskosten de enige substantiële kostenposten zijn. In de exploitatiesfeer is de organisatie
bijna volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
De vermogensbestanddelen die tot het weerstandsvermogen behoren, beperken zich tot de Algeme-
ne reserve (AR).
Doordat de WGR plus taken komen te vervallen zal de gerealiseerde omzet van de dienst SRE fors
dalen tot een niveau van afgerond € 11 miljoen. Dit heeft gevolgen voor onderstaande berekening
van de hoogte van de Algemene Reserve c.q. hoogte van het weerstandsvermogen.

Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de Algemene reserve voor de Metropool-
regio Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de
door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang
met de stand van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de
concept begroting 2016 betekent dit een Algemene reserve met een ondergrens van € 692.000,-.

Regionaal Historisch Centrum
Bij het Regionaal Historisch Centrum is de laatste jaren een steeds stringenter begrotingsbeleid ge-
voerd. Daarnaast dienen er, als uitvloeisel van het bedrijfsplan RHCe 2012-2016, in de periode 2012-
2016 flinke besparingen te worden gerealiseerd.
Voor het opvangen van risico’s in het bedrijfsplan is een bedrag van € 254.000,- beschikbaar in de
Algemene reserve RHCe.

Garantstelling AVI-Moerdijk
De garantstelling voor de leveringsplicht door de Brabantse gewesten van 510.000 ton brandbaar
afval aan AVI Moerdijk (voor de Metropoolregio Eindhoven ± 210.000 ton) is ook na de verkoop van
Afvalsturing en Razob aan Essent Milieu (m.i.v. 1 januari 2010 Attero BV) blijven bestaan. De looptijd
van deze garantstelling is 20 jaar (o.b.v. economische levensduur installatie) en eindigt in februari
2017. Overigens wordt het risico door de verkoop toentertijd aan Essent Milieu BV wel minder, omdat
Attero BV heeft toegezegd ook het in haar bezit zijnde brandbaar afval van buiten de provincie Noord-
Brabant te verbranden in de AVI Moerdijk. Inmiddels loopt er een geschil c.q. is er een schadeclaim
van Attero aan de Brabantse Gewesten vanwege te weinig aangeleverd brandbaar afval over een
reeks van jaren.

Voorziening Gulbergen
De in de Voorziening Gulbergen beheerde en geadministreerde van de Razob overgenomen reserves
en voorzieningen (per ultimo 2003 € 53,7 miljoen groot), zijn primair bedoeld voor eindafwerking van
de stortplaats en de nazorg.
Van de vrijval bij eindafwerking (Voorziening Eindafwerking) en bij nazorg (Voorziening Nazorg) wordt
netto maximaal € 34 miljoen aangewend voor investeringen in het Landgoed Gulbergen.
De contracten met Attero BV en de tripartiteovereenkomst met de gemeenten Geldrop-Mierlo en
Nuenen c.a. bepalen dat de Metropoolregio Eindhoven nooit meer besteedt dan in de Voorziening
Gulbergen beschikbaar is of komt.

Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de bij het SRE in de
Voorziening Gulbergen aanwezige middelen. De Metropoolregio Eindhoven loopt daarom geen finan-
cieel risico. Het beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is geheel voor rekening en
risico van Attero BV.
Na afsplitsing in 2009 van Essent Milieu van Essent waren de voormalige aandeelhouders van Es-
sent vanaf 1 januari 2010 de aandeelhouders van Attero BV. Per 1 januari 2014 zijn de aandelen
overgenomen door Waterland Private Equity Investments BV, waarmee de aandelen van Attero vol-
ledig in particuliere handen zijn gekomen.




                                                  56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>5.2 Financieringsparagraaf
Inleiding
In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten de-
centrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde
professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.
De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: ”het sturen en beheersen van-,
het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële
geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s”. In de wet worden voorschriften,
richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisico-
norm.
Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een Financierings-
paragraaf op te nemen. In deze paragraaf wordt voor het begrotingsjaar 2016 aangegeven op welke
wijze verwacht wordt uitvoering te geven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet
Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet.
De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag welke de Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen en
wordt uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven. Voor 2016 zou de kasgeld-
limiet € 903.000 bedragen. Voor de Metropoolregio Eindhoven vormt deze norm geen risico, aange-
zien er geen behoefte bestaat om gelden aan te trekken.

Renterisico
Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 4
jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen
kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering
nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van de lening is afgestemd op de looptijd van
het activum. De lening bedroeg oorspronkelijk € 7.079.000,– tegen een rentepercentage van 4,79%.
Deze lening heeft een looptijd van 40 jaar, de rente is herzien in 2015. De hoogte van de lening ultimo
2016 bedraagt ruim € 4,5 miljoen.
De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven
is dit € 2,2 miljoen.
Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer
De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido,
Ruddo en de wet Schatkistbankieren.
Het beleid blijft gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico’s zoveel mogelijk
worden uitgesloten, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het rendement vervolgens wordt
geoptimaliseerd.
Vanwege de afschaffing van de WGR+ zijn in 2015 de taken en middelen (€ 150 miljoen) op het ge-
bied van Mobiliteit overgedragen naar de provincie Noord-Brabant. Bij de Metropoolregio Eindhoven
resteert een bedrag van naar verwachting € 30 miljoen. Deze middelen worden in liquide vorm aan-
gehouden bij de Nederlandse Staat.
De Wet schatkistbankieren biedt naast het aanhouden van de liquide middelen bij de Staat ook de
mogelijkheid tot het uitlenen van middelen aan andere decentrale overheden (het zogenaamde on-
derling lenen). De Metropoolregio Eindhoven maakt hiervan nog geen gebruik.

Voorziening Gulbergen
De beschikbare middelen in de Voorziening Gulbergen moeten door de Metropoolregio Eindhoven zo
goed mogelijk op middellange termijn worden belegd.
Het beheer, het beleggen van de beschikbare middelen vindt plaats met als uitgangspunten de Wet
Fido en het Treasurystatuut van de Metropoolregio Eindhoven. Deze middelen vallen buiten de wet
Schatkistbankieren.
Het vermogensbeheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen is uitbesteed aan een vermo-
gensbeheerder, te weten Lombard Odier Darier Hentsch.



                                                  57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>5.3 Bedrijfsvoering
Metropoolregio Eindhoven
De nieuwe organisatie Metropoolregio Eindhoven is in maart 2015 formeel van start gegaan. Het is
een “lichtvoetige” organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. De huis-
vesting en bedrijfsvoering van de organisatie worden in de loop van 2015 in overeenstemming ge-
bracht met de taken en de schaal.
Gelet op de vermindering van het personeelsbestand en het beleid met betrekking tot Het Nieuwe
Werken (HNW) kan de nieuwe organisatie met een fractie van de huidige huisvestingsruimte toe. Het
huurcontract van het EOB gebouw loopt ultimo 2015 af. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart om
de Metropoolregio Eindhoven te huisvesten in het eigen gebouw aan de Raiffeisenstraat. De intentie
is om in het derde kwartaal 2015 te zijn verhuisd.

Alle overhead taken zullen conform organisatieplan niet door de organisatie MRE zelf geschieden.
Deze taken zullen zo mogelijk worden belegd bij de partij waar MRE “inhuist”. Een kleine organisatie
als dat van de Metropoolregio is qua omvang niet in staat om deze taken volledig zelfstandig uit te
voeren.
Bij het bepalen van de gewenste uitvoering van de ondersteunende bedrijfsprocessen willen wij het
volgende realiseren:
- efficiënt en effectief regelen van bedrijfsvoeringstaken;
- flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- borgen van kwaliteit en beschikbaarheid;
- doelgerichte dienstverlening.

Financieel kader
In het in de Regioraad van juni 2013 vastgestelde transformatieplan is in de financiële paragraaf
opgenomen om binnen enkele jaren de materiële overhead (waaronder de huisvesting) met circa
€ 600.000,- te reduceren. Dit is het financiële kader.
Mede door de ondersteunende taken (P&O, financiële administratie, ICT, archief) niet meer zelf uit te
voeren maar concurrerend te hosten, zal deze reductie worden gerealiseerd.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Het RHCe heeft als doelstelling het kennis- en ontmoetingscentrum te zijn voor de regio op het ge-
beid van cultuurhistorie en modern archiefbeheer. Een drietal zaken staat daarbij centraal:
•       Inspectie (het toezichthouderschap op de archiefvorming bij en binnen de aangesloten
        gemeenten)
•       Beheer (opslag en ontsluiting van overgedragen bestanden)
•       Publieksdiensten (het ter beschikking stellen van de beheerde informatie aan de aangesloten
        gemeenten, derde partijen en het brede publiek zowel fysiek als virtueel)

De omgeving waarbinnen en ten behoeve waarvan het RHCe zijn taken uitvoert wordt met name
gekenmerkt door een steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering.
Daarop telkens weer een passend antwoord te kunnen formuleren stelt hoge eisen aan de organisatie
in al zijn facetten. De beoogde regionale samenwerking bij het Duurzaam digitaal beheersysteem is
daarbij zowel vereiste als oplossing.

Informatievoorziening
Naast de geslaagde trajecten voor digitale opslag en raadpleging dankzij participatie in landelijke
projecten als ‘Wie was wie’(persoonsgegevens) en Metamorfose (kranten), is intern het project opge-
start om tot een screening, sanering en scanning van het beeldmateriaal te komen.
Zo kan op termijn worden aangesloten op nog te verwachten landelijke publieksloketten én een gege-
ven als Open Data. Hierbij wordt eveneens opgetrokken met partners binnen het landelijke initiatief
Archief 2020.

De ontwikkeling tot vaste standaarden en formats maakt deze ontwikkeling ook noodzakelijk. Het
RHCe heeft zich het afgelopen decennium opgeworpen als stimulator van dergelijke initiatieven en
kan en mag daar nu dan ook in zoverre de vruchten van plukken dat ze als landelijke voorloper geldt.
Maar nog niet alle werk is gedaan.



                                                    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Communicatie
Ondanks de druk der financiële omstandigheden heeft het RHCe zij n goede naam en faam weten te
behouden en is de publieke respons op onze diensten positief. Met name de schoolactiviteiten wor-
den gretig door het onderwijs afgenomen. De dagen waarop het gebouw gesloten is voor het publiek
zijn ingezet om schoolklassen te ontvangen t.b.v. onderzoeksprojecten. Dit andersoortig gebruik van
de publieksruimte zal de komende jaren steeds belangrijker worden vanwege de terugloop van de
traditionele bezoeker. Deze immers bedient zich in toenemende mate van de internetvoorzieningen.
Gekeken wordt in hoeverre ook ander partijen gebruik kunnen en willen maken van onze publieks-
voorzieningen.

Voorziening Gulbergen
De Regioraad heeft het beheer en de beschikkingsmacht over de gelden in het kader van de
verkoop van de aandelen van NV Razob overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Daartoe is de
“Adviescommissie Gulbergen” ingesteld. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de
onttrekking aan de beschikbare middelen en de wijze van beleggen van deze gelden.
In het rapport “Organisatie van het beheer van de Voorziening Razob” is de organisatie van het
beheer vastgelegd.

5.4 Verbonden partijen
Brainport Development NV
Brainport Development NV is ontstaan uit de fusie tussen NV REDE (Rede) en Brainport Operations
BV(BPO). Het betreft een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaan-
deel 50 procent is.
Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport-strategie.
Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering (net als eerst met
Rede) verkregen via een inwonerbijdrage en zal de Metropoolregio Eindhoven als enige subsidiënt
optreden.
De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van
Brainport Development NV deelnemen, worden op grond van de gemeenschappelijke regeling een
extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang.

Er zijn voor de Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voor de beïnvloeding van en de
sturing op Brainport Development:
- Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit gebeurt door de
  afgesproken consultatie over het jaarplan, Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordiging in het
  bestuur van de Stichting Brainport en door onze formele rol als aandeelhouder.
- Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het
  budget.
- En bij de afstemming met de eigen activiteiten, dus bij de wijze van uitvoering. Hierbij speelt het
  coördinerend overleg een cruciale rol.

Er vindt een periodiek coördinerend overleg plaats tussen de directie van Brainport Development en
de participanten in het aandelen kapitaal (op managementniveau) vanuit de in de Stichting Brainport
vertegenwoordigde partijen. In dit inhoudelijke overleg worden nieuwe initiatieven besproken en vindt
tussen partijen afstemming plaats. Daarnaast dient dit overleg om de jaarplannen mee voor te
bereiden en om er voor zorg te dragen dat de eenmaal door het bestuur van de Stichting Brainport
vastgestelde plannen, goed verankerd worden in de diverse achterbannen.

Breedband Regio Eindhoven B.V.
Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa
20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur)
in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook
eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaat-
schappij Breedband Regio Eindhoven BV.
De Metropoolregio Eindhoven, een van de “Founding Fathers”, heeft een zetel in het Algemeen Be-
stuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maxi-
maal 136.000 gewone aandelen van nominaal € 1,–.



                                                   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>SkVV
Per 1 januari 2015 zijn de WGR+ taken overgegaan naar de provincie Noord Brabant. Voor de afwik-
keling c.q. opheffing van het SkVV zal de provincie een budget beschikbaar stellen ter grootte van de
geraamde eerste kwartaalbijdrage 2015.

Coöperatie Slimmer leven
In het kader van de herijking van taken binnen de Metropoolregio Eindhoven zijn de zorgtaken vanaf
2015 komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf dat moment de Metropoolregio Eindhoven niet meer
participeert in deze coöperatie.

Vereniging van Contractanten
De Vereniging van Contractanten (VvC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse
gewesten (en gemeenten) inzake de inzameling van huishoudelijk afval. De Metropoolregio Eindho-
ven is namens de 21 gemeenten lid van de VvC. De 21 gemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en
RAZOB hebben ieder individueel een overeenkomst gesloten inzake de regionale afvalverwerking op
grond waarvan de gemeenten het eigendom van (onder andere) het huishoudelijk restafval overdra-
gen aan RAZOB. Vervolgens heeft de Metropoolregio Eindhoven samen met de overige Brabantse
gewesten Afvalsturing Brabant opgericht, waarmee vervolgens aanbiedings-overeenkomsten zijn
gesloten voor de verwerking van huishoudelijk afval. RAZOB heeft als eigenaar van het afval deze
overeenkomsten medeondertekend, waardoor het eigendom van het huishoudelijk afval is overge-
gaan op Afvalsturing Brabant. In 2004 is RAZOB overgenomen door Attero. De contracten met Attero
lopen nog tot en met 31 januari 2017. Het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven aan de
VvC loopt dus ook tot die datum.

5.5 Grondbeleid
In de Gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor de realisering van een uitvoeringspro-
gramma behorende bij een door de Regioraad vastgesteld beleidsdocument eventueel gronden kun-
nen worden verworven. Tot op heden is hiervan geen gebruik gemaakt.

Voorziening Gulbergen
Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in eigendom ko-
men van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan
Essent.
De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut.




                                                 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>      OVERZICHT
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN




           61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>MEERJARENRAMING
 PROGRAMMA’S




       65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>      STAAT VAN VASTE ACTIVA
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIEINGEN




                69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Staat van materiële vaste activa




Staat van reserves




* In de staat van reserves in het jaarresultaat 2014 nog niet verwerkt.




                                                                71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Staat van voorzieningen




* De hoogte van de voorziening reorganisatie SRE wordt jaarlijks bepaald. In het gepresenteerde saldo is nog geen rekening
  gehouden met de herberekening 2014 e.v.



Staat van vooruitontvangen subsidies

Per 1 januari 2015 is de WGR+ status van de Metropoolregio Eindhoven afgeschaft. Taken en midde-
len welke hiermee waren gemoeid zijn overgedragen naar de provincie Noord Brabant. De Metropool-
regio Eindhoven heeft geen vooruitontvangen subsidies meer op de balans staan.




                                                            72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>