<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       I y'i-
-:\-1,
       t    t-
               Geldrop-Míerlo
                                                                                Raadsvoorstel
                                                                                RV GM2OI7,OOT738
        Onderwerp
        Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus
        Beslispunten
        1. ln te stemmen   met  de voorstellen over de kadernota
        2. ln te stemmen   met  de voorstellen over de begroting
        3. ln te stemmen   met  de voorstellen over de tussentijdse rapportages
        4. ln te stemmen   met  de voorgestelde planningen
        lnleiding
        Vorig jaar mei heeft de raad ingestemd met een aantalverbetervoorstellen over (het
        bestuurlijke proces van) de planning en controlcyclus (GM2016.01304). Het raadsvoorstel en
        het geamendeerde raadsbesluit hierover zijn als bijlagen toegevoegd. ln het voorliggende
        raadsvoorstel worden de besluiten kort geëvalueerd.
       Wat willen we bereiken
       Wij zijn nagegaan of de besluiten van vorig jaar hebben geleid tot een verbetering van de
        planning en control cyclus. De besluiten van vorig jaar staan in het onderdeel Argumenten
       tussen aanhalingstekens en zijn cursief gedrukt. Daar waar nodig stellen wij aanpassingen voor
       Argumenten
        1.1 De onderstaande besluiten hadden betrekking op de kadernota.
        "Besluit l: alle voorstellen nieuw beleid aandragen bij de kadernota en sturen op een sluitende
       begroting."
       Wij stellen voor om de kadernota in de huidige vorm te handhaven. Vorig jaar is gebleken dat
        de kadernota een goede basis vormt voor de begroting. De kadernota kan verder worden
       verbeterd door de aandacht nog meer te leggen op belangrijke beleidsvoornemens, niet alleen
       financiële ontwikkelingen en uitgangspunten.
        Door de kadernota vast te laten stellen door de gemeenteraad, hoeven er bij de begroting geen
       wijzigingen van beleid meer meegenomen te worden. Tenzij er aanleidingen zijn die ertoe
       dwingen om bij de begroting aanvullende maatregelen te nemen, zoals financiële fluctuaties
       vanwege de septembercirculaire, onvoorziene omstandigheden en ontwikkelingen of kansen
       die bijde kadernota nog niet bekend waren.
        "Besluit 2: de l" tussentijdse rapportage niet opnemen in de kadernota maar direct
       behandelen nadat deze in mei aan de gemeenteraad is aangeboden, voorafgaand aan de
       behandeling van de kadernota."
       Vorig jaar is de 1" tussentijdse rapportage niet opgenomen in de kadernota, maar als
       afzonderlijk document besproken en vastgesteld door de raad.
       Wij stellen voor om dit besluit te handhaven (zie planning op de volgende pagina). De 1"
       tussentijdse rapportage wordt, vóór behandeling in de raadskamer, in de algemene kamer
       besproken.
       "Besluit 3: de meicirculaire verwerken in de kadernota en niet als aparte raadsinformatiebrief."
       Wij stellen voor om dit besluit te handhaven.
       RV GM2017.001738 Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus                        blad I van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> --l--
-:\)rz-
     "Besluit 4: het houden van een technische presentatie van de kadernota."
     De kadernota wordt uitgereikt in de raadskamer van medio juni (in 2017:1ïjuni). Wijstellen
     voor om geen technische presentatie te houden. Wij verwachten namelijk dat kan worden
     volstaan met het schriftelijk beantwoorden van eventuele technische vragen. De kadernota
     wordt niet in de overige kamers behandeld.
     "Besluit 5: het geliikstellen van het bestuurlijke traject bíj kadernota en begroting."
    Wij stellen voor om het bestuurlijke traject bij kadernota en begroting niet helemaal gelijk te
     stellen door af te zien van het twee keer per jaar publiceren van wijzigingsvoorstellen ¡n
     Middenstandsbelangen door de fracties. Publicatie vindt plaats bij de begroting, niet bij de
     kadernota.
     Het besluit om de kadernota in één raadsvergadering te behandelen én vast te stellen willen wij
     handhaven. Evenals vorig jaar wordt er wel een datum gepland voor eventuele uitloop.
    De voo             lde      annr      van de 1" tussent dse ra           e conform besluit 2)
      Nr                                 Activiteit                      Startdatum    Einddatum          Actie door
            BestuurliJke traject
       1    Behandeling 1' tussentijdse rapportage in college            9-5-2017 (.)  9-5-2017 (.) College
       2.   Sturen 1'tussentijdse rapportage aan raad                     11-5-2017     11-5-2017   Griffie
       3.   Behandeling in de algemene kamer                              31-5-2017     31-5-2017   Raad
                           u
       4.   Vaststellen  1   tussentijdse rapportage                      15-6-2017     15-6-2017   Raad
    n Dit betekent dat de werkzaamheden hiervoor alvóór de peildatum van 'l mei plaats moeten
    vinden. Eén algemene kamer later is geen optie. De behandeling is dan op 28-6, maar dan is al
    met de raad gesproken over de kadernota (15-6). Het voorstel is dan ook om in 20'17 de
    peildatum van 'l aprilaan te houden.
    De                 de         n      van de kadernota
                                         Activ¡teit                      Startdatum    Einddatum          Actie door
           Eestuurlijke traject
      1    le behandeling concept kadernota in college                     6-6-2017      6-6-2017   College
           2e behandeling concept kadernota in college
      2                                                                   13-6-2017     13-6-2017   College
           (met uitwerkinq meicirculaire)
      J    Aanbieding kadernota aan raad                                                            Portefeuillehouder
                                                                          15-6-2017     15-6-2017
                                                                                                    Financiën
           Gelegenheid tot stellen van technische vragen (niet politiek)
      4                                                                   16-6-2017    26-6-2017    Raad
           (vragen schriftelijk indienen bii de qriffie)
           Beantwoording vragen en bespreken met verantwoordelijke
      5.                                                                 27-6-2017     29-6-2017    Afdelingshoofden
           portefeuillehouders
      6.   Versturen beantwoord ing vragen                                30-6-2017    30-6-2017    Griffie
      7    Behandeling en vaststelling kadernota (evt. uitloop: 13-7)     10-7-2017     10-7-2017   Raad
   RV GM2017.001738 Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus                                         blad 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>-i\l?i-
 -r¡l--
    2.1 De onderstaande besluiten hadden betrekking op de begroting.
     "Besluit 6: de septembercirculaire verwerken in de BÛW-versíe van de begroting."
    Wij stellen voor om dit besluit te handhaven.
    "Besluit 7: het houden van een technische presentatie van de begroting."
    Wij stellen voor om een bestuurlíjke presentatie te houden door de portefeuillehouders in de
    Raadskamer nadat de begroting is aangeboden aan de raad.
    "Besluít B: als de fracties behoefte hebben aan een reactie van het college op de door hen
    ingediende wíjzigingsvoorstellen, geven zij dit aan bij het indienen van deze voorstellen. Het
    college reageert schriftelijk uiterlijk woensdag vóór de begrotíngsbehandeling in de raad."
    Wij stellen voor om dit besluit te handhaven.
    "Besluit 9: de begrotingsbehandeling en -vaststelling víndt plaats ín één raadsvergadering."
    Wij stellen voor om dit besluit te handhaven. Evenals vorig jaar wordt er wel een datum
    gepland voor eventuele uitloop.
    De                                  van de           roti
                                       . ,;1 ,r 1¡¡
       1   1e behandeling concept begroting in college                    19-9-2017   19-9-20',t7 College
       2.  Bespreken gevolgen septembercirculaire voor begroting          29-9-2017  29-9-20',t7  MT / College
           2e behandeling concept begroting in college
       3.
           (met uitwerking septembercirculaire)                           3-10-2017   3-10-2017   College
                                                                                                  Verantwoordelijke
      4.*  Aanbieding en bestuurlijke presentatie begroting aan de raad   9-10-2017   9-10-2017
                                                                                                  oortefeuillehouders
           Gelegenhe¡d tot stellen van technische vragen (niet politiek)
       5.  (vraoen schrifteliik indienen bii de oriffìe)                 10-10-2017  17-10-2017   Griffie
           Beantwoording vragen en bespreken met verantwoordelijke
       6.  portefeuillehouders                                           18-10-2017  24-10-2017   Afdelingshoofden
       7   Versturen beantwoording vragen (tussentijds)                  20-'to-2017 20-10-2017   Griffie
       8.  Versturen (laatste) beantwoording vragen                      24-10-2017  24-10-2017   Griffie
       9.  Ontvangst wijzigingsvoorstellen raad                          26-10-2017  26-10-2017   Griffie
      10.  Publicatie in Middenstandsbelangen                             1-11-2017   1-11-2017   Griffie
           Reactie op wijzigingsvoorstellen raad (indien aangegeven)
      11                                                                 27-10-2017   1-11-2017   College
           en vaststellino door het colleoe
      12.  Versturen reactie op wijzigingsvoorstellen raad               2-1't-2017  2-'t1-20'17  Griffie
      13.* Behandeling en vaststelling begroting (evt. uitloop: 9-1 1)    6-11-2017   6-11-2017   Raad
      14.  lndienen begroting bij Provincie                               7-11-2017  14-11-2017   Financiën
    (*) De voorgestelde data wijken af van het vastgestelde vergaderschema. De aanbieding en
    bestuurlijke presentatíe van de begroting (punt 4) ziin éên week doorgeschoven. Dit is
    noodzakelijk om de financiële gevolgen van de septembercirculaire te kunnen verwerken in de
    begroting.
    De behandeling en vaststelling van de begroting (punt 14) zijn hierdoor ook één week
    doorgeschoven. Als gevolg hiervan worden de voorbereidende kamers in november één week
    eerder gehouden (week 44).
    RV GM2017.001738 Evaluatie bestuurliik proces planning en control cyclus                                       blad 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>-:\l
 --lr(D-  /i-
       3.1 Het onderstaande besluit had betrekking op de 2u tussentijdse rapportage.
       "Besluit l0: de peildatum voor de ? tussentijdse rapportage te handhaven op I september en
       deze te behandelen voorafgaand aan de behandeling van de begroting."
       Wi¡ stellen voor om dit te handhaven (zie onderstaande planning).
       De voo      estelde lann           van de 2"             se           ô
                                          "ìii'li'li                                       Ì t.i 1 ri
         1    Behandeling 2" tussentijdse rapportage in college            3-10-2017   3-10-2017      College
         2.   Sturen 2" tussentijdse rapportage aan raad                   5-10-2017   5-'l0-2017     Griffie
         3.   Behandeling in de algemene kamer                             1-11-2017   1-11-2017      Raad
         4.   Vaststellen 2' tussentijdse rapportage                      20-1't-2017 20-11-2017      Raad
      3.2 Het onderstaande heeft betrekking op de 3" tussentijdse rapportage.
      ln het raadsvoorstel "Verbetervoorstellen bestuurlijk proces planning en control cyclus"
      (GM2016.0130) stond bíj de kanttekening vermeld dat bij de evaluatie ook de 3" tussentijdse
      rapportage wordt betrokken.
      Wi¡ stellen voor om af te zien van de 3u tussentijdse rapportage. Op het moment dat deze
      rapportage wordt opgesteld zíjn er namelijk nog diverse facturen en nota's ín omloop.
      Daarnaast is het iaarrekeningwerk dan nog ín volte gang met diverse administratieve
      boekingen van dien.
      3.3 Het onderstaande heeft betrekking op tussentijdse rapportages in het algemeen.
      Vanaf de volgende tussentijdse rapportages houden wij ons strikt aan de afspraak dat er alleen
      wordt gerapporteerd over budgetafwijkingen groter dan of gelijk aan € 25.000,-. De raad heeft
      dit feitelijk al eerder besloten. Om te voorkomen dat er binnen een programma regelmatig
     forse over- of onderschrijdingen kunnen ontstaan, stellen wíj voor om alles kleiner dan
     € 25.000,- gesaldeerd per taakveld voor te leggen aan de raad zonder nadere toelichting.
     Wat gaan we daarvoor doen
     Randvoorwaarden
      N.v.t.
     Planning
     N.v.t.
     Communicatie
     N.v.t.
     Wat mag het kosten
     N.v.t.
     Evaluatie
     N.v.t.
     RV GM2017.001738 Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus                                 blad 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>-i\ I  y'i-
 O¡
    I    e<Ò
     Bijlagen
     .   Raadsbesluit "Verbetervoorstellen bestuurlijk proces planning en control cyclus"
         (GM2016.0130A)
     o   Raadsvoorstel "Verbetervoorstellen bestuurlijk proces planning en control cyclus"
         (GM2016.0130)
     Geldrop, 7 februari 2017
    J.H.M. van Vlerken                                    B.H.M Link
    secretaris                                            burgemeester
    RV GM2017.001738 Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus               blad 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>jä

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>-:\lrz-
 --lãor.r-Míerlo                                                                     Raadsbesluit
                                                                                          GM20 I 6.01 304 (geamendeerd)
     Verbetervoorstellen bestuurlijk proces P&G cyclus
      De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;
     gezien het voorstelvan burgemeester en wethouders (RV GM2016.0130) van 22 maart2016;
     gehoord de raad op 19 april en 9 mei 2016;
     besluit     :
           1.  ln te stemmen met de voorstellen over de kadernota (voorstellen 1 tot en met 5),
               waarbijvoorstel2 als volgt wordt gewijzigd: de 1e tussentijdse rapportage direct te
               behandelen nadat deze in mei aan de gemeenteraad is aangeboden, voorafgaand aan
               de behandeling van de kadernota;
           2.  ln te stemmen met de voorstellen voor de begroting (voorstellen 6 tot en met 9);
               waarbijvoorstel 8 (geen reactie college op wijzigingsvoorstellen) als volgt wordt
               gewijzigd: "als de fracties behoefte hebben aan een reactie van het college op de door
               hen ingediende wijzigingsvoorstellen, geven zij dit aan bij het indienen van deze
               voorstellen. Het college reageert schriftelijk uiterlijk woensdag voor de behandeling van
               de MPB in de gemeenteraad (voor het begrotingsjaar 2017 is deze datum woensdag 2
               november 2016lr".
           3.  ln te stemmen met het voorstel over de 2" tussentijdse rapportage (voorstel 10) met de
               volgende wijziging: de peildatum voor de 2e tussentijdse rapportage te handhaven op
               1 september en deze te behandelen voorafgaand aan de behandeling van de Meerjaren
               Programma Begroting
          4.   ln te stemmen met de planningsvoorstellen van de planning            I control producten.
     Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
     van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 9 mei2016,
     De raad voornoemd,
           A. van                                       B       . Link
     griffier                                            oorzitter
     RB GM20l6.0130A (geamendeerd) Verbetervoorstellen bestuurlijk proces planning I control cyclus  blad I van I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>-:\)rz-
 --lãar.r-Míerro                                                           Raadsvoorstel
                                                                           RV GM 2OI6.0130
      Onderwerp
      Verbetervoorstellen bestuurlijk proces planning en control cyclus
      Beslispunten
      1. ln te stemmen met de voorstellen over de kadernota (voorstellen 1 tot en met 5).
      2. ln te stemmen met de voorstellen over de begroting (voorstellen 6 tot en met 9).
      3. ln te stemmen met het voorstelover de 2" tussentijdse rapportage (voorstel 10).
      4. ln te stemmen met de planningsvoorstellen van de planning & control producten.
      lnleiding
      ln de auditcommisie van 8 december 2015 is aan de hand van een notitie van de wethouder
      Financiën gesproken over het proces van de laatste begrotingsbehandeling. De notitie pleit
      voor een korter proces, waarbij het zwaartepunt komt te liggen bij de kadernota in plaats van
      bij de begroting. ln debraadsinformatiebrief van 4 februari jl. is deze notitie verder uitgewerkt.
      De voorstellen hieruit zíjn besproken in een raadsronde op22Íebruarijl. Uit de raadsronde
      bleek dat de fracties de voorstellen uit de raadsinformatiebrief grotendeels ondersteunen.
      De gemaakte opmerkingen en adviezen uit de raadsronde zijn verwerkt in dit raadsvoorstel.
      Om de gevolgen voor het bestuurlijke proces concreet in beeld te brengen, zijn ook
      planningsvoorstellen opgenomen voor de verschillende producten uit de planning en control
     cyclus.
     Wat willen we bereiken
     Wij willen met een aantal verbetervoorstellen de huidige planning & control cyclus van de
     gemeente Geld rop-Mierlo verbeteren.
     Argumenten
      l.'l Alle voorstellen nieuw beleid aandragen bijde kadernota (voorstel l)
     ln 2015 is voor het eerst met een kadernota gewerkt. De kadernota kan nog meer belang krijgen
     dan die van vorig jaar door er, naast uitgangspunten, ook de belangrijkste beleídskeuzes in op
     te nemen. Door bij de kadernota te sturen op een sluitende begroting, en die ook vast te laten
     stellen door de gemeenteraad, hoeven er bij de begroting geen wijzigingen van beleid meer
     meegenomen te worden. Een gedeelte van het werk verschuift dan van de begroting naar de
     kadernota. Wij stellen voor om alle voorstellen met betrekking tot nieuw beleid aan te dragen
     bij de kadernota en niet meer bijde begroting. Aanleidingen die ertoe dwingen om bijde
     begroting aanvullende maatregelen te nemen worden hiervan uitgezonderd. Hierbij kunt u
     denken aan bijvoorbeeld grote financiële fluctuaties vanwege de septembercirculaire. Ook voor
     onvoorziene omstandigheden, ontwikkelingen of kansen die bij de kadernota nog niet bekend
     waren geldt deze uitzondering. Het moet mogelijk ziln om hier in de begroting alsnog adequaat
     op te kunnen reageren.
     1.2 De    '1" tussentijdse rapportage opnemen in de kadernota (voorstel 2)
     ln 2015 is de 1" tussentijdse rapportage in de derde week van mei aangeboden aan de
     gemeenteraad. De behandeling hiervan vond toen op hetzelfde raadsplein plaats als de
     behandeling van de kadernota. Tevens stond de informatie uit de 1" tussentijdse rapportage
     RY    Verbetervoorstellen bestuurtiik proces pc-cyctus (2)                                          blad 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> --l--
-:\Jrz-
     eveneens (als jaarschi¡f 2015) in de kadernota. Dit leverde enige mate van overlap op.
     Vooruitlopend op de evaluatie van de tussentijdse rapportages, stellen wijvoor om de 1"
     tussentijdse rapportage voortaan niet afzonderlijk aan te bieden, maar als onderdeel op te
     nemen in de kadernota. De peildatum van 1 mei blijft gehandhaafd. Door de 1u tussentijdse
     rapportage te integreren in de kadernota lopen de structurele budgetafwijkingen in het huidige
     boekjaar duidelijk over in het meerjarenperspectief.
     '1.3 De  meicírculaíre ven¡terken in de kadernota (voorstel 3)
     Vorig jaar waren de financiöle gevolgen van de meicirculaire nog niet bekend op het moment
     dat de kadernota werd aangeboden aan de gemeenteraad. Na publicatie van de meicirculaire is
     hierover toen een aparte raadsinformatiebrief opgesteld en nagezonden. Wii stellen voor om de
     effecten van de meicirculaire voortaan te verwerken in de kadernota voordat deze wordt
     aangeboden aan de gemeenteraad. Hierdoor ontvangt de gemeenteraad de kadernota enkele
     weken later.
     L4 Het houden van een technische presentatie van de kadernota (voorstel4)
     Wij stellen voor dat er een technische presentatie van de kadernota wordt gehouden aan
     raadsleden en fractieassistenten. Deze presentatie vindt binnen een week na het aanbíeden van
     de kadernota aan de gemeenteraad plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden fracties in de
     gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen. Vragen die niet direct beantwoord
     ku n nen wo rden, worden sch riftelijk bea ntwoo rd.
     1.5 Het  gelijkstellen van het bestuurlijk traject bij kadernota en begroting (voorstel 5)
    Gelet op het belang van de kadernota, stellen wijvoor om het proces van de kadernota op een
    aantal punten gelijk te stellen aan dat van de begroting. De fracties hebben de mogelijkheid om
    naar aanleiding van de kadernota wijzigingsvoorstellen in te dienen. Deze wijzigingsvoorstellen
    worden dan eventueel gepubliceerd in Middenstandsbelangen, net zoals bij de begroting.
    ln de raadsronde van 22februari is voorgesteld om de publicaties in Middenstandsbelangen te
    beperken tot een maximaal aantal woorden per fractie. Dit geldt zowel voor de kadernota als
    voor de begroting. Hierover worden door de fractievoorzitters nadere afspraken gemaakt.
    Het voornemen is om de kadernota in één raadsvergadering te behandelen én vast te laten
    stellen. Dit stellen wijook voor bijde begroting (zíe: voorstel 9). ln de raadsronde van22
    februari hebben fracties hun twijfels geuit over de haalbaarheid ervan. Er is voorgesteld om een
    extra (uitloop) vergadering te plannen voor het geval de behandeling en vaststelling niet in één
    vergadering kan worden gerealiseerd.
    Daarnaast is in de raadsronde van 22 februari door een fractie aangegeven dat de termijn van
    voorbereiding en het stellen van technische vragen niet toereikend is. ln de aangepaste
    planning is de termijn van ontvangst van de kadernota door de raad tot de eindtiid voor het
    stellen van vragen verhoogd naar 7 dagen (periode van 15 lm 22 juni, zie planningsvoorstel).
   RY     Verbetervoorstellen bestuurlijk proces pc-cyclus (2)                                      blad 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> --l'-
-:\)rz-
      De planning van het bestuurlijke proces van de kadernota zou er dan als volgt uit kunnen zien
        1     le behandeling concept kadernota in college        7-6-2016      7-6-2016   College
             2e behandeling concept kadernota in college
        2    (met uitwerkino meicirculaire)                      14-6-2016    14-6-2016   College
        3.   Sturen kadernota aan raad                          1 5-6-201 6   1 5-6-201 6 Financiën
        4.   Technische presentatie kadernota                   20-6-2016     20-6-2016   Financiën
        5.   Ontvangst technische vragen door fracties          15-6-2016     22-6-2016   Griffie
             Beantwoording technische vragen en bespreken met
        6.                                                      23-6-2016     24-6-2016   Afdelingshoofden
             verantwoordeliik portefeuillehouder
        7    Versturen reactie op schriftelijke vragen          27-6-2016    27-6-2016    Financiën
        L    Ontvangst voorstellen raad                         30-6-201 6   30-6-201 6   Griffie
        9.   Publicatie in Middenstands Belangen                 6-7-20',16    6-7-2016   Griffie
       10.   Behandeling en vaststelling kademota in de raad    11-7-2016     11-7-2016   Raad
       11    Extra raadsvergadering (uitloop)                   14-7-2016     14-7-2016   Raad
    2.1 De septembercírculaíre verwerken in de BÛW-versie van de begroting (voorstel 6)
     ln de huidige situatie vergt het bestuurlijke proces van de begrotingsbehandeling erg veeltíjd.
     Daardoor moet de B&W-versie van de begroting al in een vroeg stadium worden aangeboden
     aan de gemeenteraad. ln de afgelopen jaren is gebleken dat de financiële gevolgen van de
     septembercirculaire dan nog niet bekend zijn en daardoor ook niet zijn verwerkt in de
     begroting. ln 2015 hadden de effecten uit de septembercirculaire zo'n grote impact op het
     begrotingsresultaat, dat onderdelen van de aangeboden begroting al snel niet meer actueel
    waren. Om dit in het vervolg te voorkomen, stellen wijvoor om de effecten van de
    septembercirculaire voortaan te verwerken in de begroting voordat deze wordt aangeboden
    aan de gemeenteraad. Hierdoor ontvangt de gemeenteraad de begroting enkele weken later.
    2.2 Het houden van een technische presentatie van de begroting (voorstel 7)
    Wij stellen voor dat er een technische presentatie van de begroting wordt gehouden aan
    raadsleden en fractieassistenten. Deze presentatie vindt binnen een week na het aanbieden van
    de begroting aan de gemeenteraad plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden fracties in de
    gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen. Vragen die niet direct beantwoord
    kunnen worden, worden schriftelijk beantwoord.
    2.3 Geen reactie van het college op wíjzigingsvoorstellen fracties (voorstel B)
    Als de septembercirculaire is verwerkt in de begroting, kan de aanvullende raadsinformatiebrief
    over de gevolgen van de septembercírculaire achterwege blijven. Doordat er geen
    veranderingen meer optreden in de financiële situatie, is er voor het college ook geen
    aanleiding meer om eerder ingenomen standpunten te heroverwegen. Geen tussentijdse
    fluctuaties die (moeten) leiden tot koerswijzigingen verschaft duidelijkheid en zorgt voor de
    nodige stabiliteit. Wij stellen dan ook voor dat het college enkel nog een B&W-versie van de
    begroting aanbiedt aan de gemeenteraad.
    RY     Verbetervoorstellen bestuurliik proces pc-cyctus (2)                                         blad 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>       I y'i-
-:\r-¡
       t    -j
        Wijzigingsvoorstellen van fracties kunnen uiteraard vooraf worden ingediend en eventueel
        gepubliceerd in Middenstandsbelangen, maar het college hoeft daar niet meer schriftelijk op te
        reageren. De fracties dienen tijdens de begrotingsbehandeling op het raadsplein wijzigingen in
        via amendementen. Het college reageert hier dan mondeling op. Dus in plaats van een
        schriftelilke reactie in de periode vóór de begrotingsbehandeling, reageert het college
        mondeling op de wijzigingsvoorstellen tijdens de begrotingsbehandeling.
        Deze werkwijze verkort het huidige proces enkele weken, waardoor de "vertraging" als gevolg
       van voorstel 6 wordt ingelopen. Daarnaast doet deze werkwijze meer recht aan het duale
       stelsel. Bovendien kan dit het politieke debat in de gemeenteraad bevorderen.
       Zoals ook vermeld bij voorstel 5 heeft een fractie aangegeven dat de termiln voor het
       voorbereiden en stellen van technische vragen niet toereikend is. De termijn van ontvangst van
       de begroting door de raad tot de eindtijd voor het stellen van vragen is bij de begroting
       hetzelfde als bil de kadernota (7 dagen: periode van 10 tlm 17 oktober, zie planningsvoorstel).
       2.4 De behandeling van eerste, tweede en derde termíjn in één vergadering (voorstelg)
       Als tijdens de begrotingsbehandeling op het raadsplein de eerste termijn heeft plaatsgevonden
       (zie: voorstel 8), volgt na een korte onderbreking de tweede termijn. Fracties kunnen met elkaar
       discussiëren en elkaar bevragen. Uiteindelijk worden de ingediende amendementen (voorzien
       van dekking) en moties in stemmíng gebracht (besluitvorming in derde termijn).
       lndien amendementen van te voren bekend zijn, kunnen de consequenties vooraf worden
       doorgerekend. Tijdens de begrotingsbehandeling worden de consequenties ter plekke
       doorgerekend (ambtelijke ondersteuning), zodat tijdens het debat wordt gemonitord op een
       structu reel sl uitende beg rotin g in meerja renpe rspectief.
       Zoals ook vermeld bil voorstel 5 hebben fracties hun twijfels geuit over de haalbaarheíd
       hiervan. Ook bij de begroting is daarom een extra (uítloop) vergadering gepland voor het geval
       de behandeling en vaststelling niet in één vergadering kan worden gerealiseerd.
       De verwachting is overigens dat het aantal ingediende amendementen bij de begroting lager is
       dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat bijna alle voorstellen nieuw beleid worden
       aangedragen bijde kadernota (zie: voorstel 1). Daarnaast ontstaat door het opnemen van de
       mei- en septembercirculaires een completer beeld van de financiën, waardoor minder
       aanpassingen (van eerder voorgestelde bezuinigingsvoorstellen) worden verwacht.
       Rekening houdend met de voorstellen zou de planning van het bestuurlijke begrotingsproces
       er als volgt uit kunnen zien:
         I     1e behandeling concept begroting in college             20-9-2016     20-9-2016    College
               2e behandeling concept begroting in college
         2.
               (met uitwerking septembercirculaire)                    4-10-2016      4-10-2016   College
                                                                                                  Portefeuillehouder
         3.    Aanbieding en presentatie MPB aan de raad              1 0-1 0-201 6 I 0-1 0-201 6
                                                                                                  Financiën
         4.    Technische presentatie begroting                       13-10-2016    1 3-1 0-201 6 Financiën
       RY   Verbetervoorstellen bestuurtijk proces pc-cyclus (2)                                                 blad 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> --l--
-:\)rz-
      Nr.                              Activiteit                     Startdatum      Einddatum        Actie door
            Bestuurlijke traject
       5.   Ontvangst technische vragen door fracties                  1  0-1 0-201 6 17-10-2016 Griffie
            Beantwoording technische vragen en bespreken met           I B-l 0-201 6  20-10-2016 Afdelingshoofden
       6.
            verantwoordel ik portefeuillehouder
                           i
       7    Versturen reactie op schriftelijke vragen                 21-10-2016      21-10-2016 Griffie
       L    Ontvangst voorstellen raad                                27-10-2016      27-10-2016 Griffie
       9.   Publicatie in Middenstands Belangen                          2-11-2016     2-11-2016 Griffie
      10.   Behandeling en vaststelling begroting in de raad            7-11-2016      7-11-2016 Raad
      11    Extra raadsvergadering (uitloop)                           10-11-20'16    10-11-2016 Raad
      12.   lndienen begroting bij Provincie                           11-11-2016     14-11-2016 Financiën
    3.'l Het verschuiven peildatum van 1 september naar 'l oktober
    Vooruitlopend op de evaluatie van de tussentijdse rapportages, stellen wij voor om de 2"
    tussentijdse rapportage te verschuiven van de derde week van september naar de eerste week
    van oktober. Hierdoor is het mogelijk om de gevolgen van de septembercirculaire voor het
    lopende boekjaar mee te nemen in de rapportage. De gemeenteraad kan de informatie uit de 2'
    tussentijdse rapportage betrekken bij (de voorbereidingen op) de begrotingsbehandeling.
    De planning valt samen met de voorbereidingstijd bij de begroting (ontvangst van de 2'
    tussentijdse rapportage door de raad is op 7 oktober en die van de begroting is op 10 oktober).
    De planning van het bestuurlijke proces van de 2" tussentijdse rapportage is dan als volgt
      Nr,                              Activiteit                     Stârtdatum      Einddatum        Actie door
            Bestuurl{ke trajecl
       1    Behandeling concept 2' tussentijdse rapportage in college   4-10-2016      4-10-2016 College
      2.    Sturen 2'tussentijdse rapportage aan raad                  7-10-2016      7-10-2016  Griffie
      J.    Behandeling in de raad                                    21-11-2016      21-11-2016 Raad
      4.    Vaststellen 2" tussentijdse rapportage                    't9-12-2016     19-12-2016 Raad
    Kanttekeningen
    1.2 / 3.'l Bij enkele passages wordt vooruitgelopen op de evaluatie van tussentijds rapporteren
    ln dit raadsvoorstel wordt bij enkele passages een voorschot genomen op de nog te houden
    evaluatie van het tussentijds rapporteren, omdat wij verbetervoorstellen voorleggen die
    betrekking hebben op alle producten uit de planning en controlcyclus; niet alleen op de
    begroting en kadernota. Bij de evaluatie zal ook de 3" tussentijdse rapportage worden
    betrokken. Hier komen wellicht aanvullende verbetervoorstellen uit voort.
    RY    Verbetervoorstellen bestuurlijk proces pc-cyctus (2)                                                   blad 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>-:\)rz-
 --l'a
     Wat gaan we daarvoor doen
     Randvoorwaarden
     N.v.t.
     Planning
     N.v.t.
     Communicatie
     N.v.t.
     Wat mag het kosten
     N.v.t.
     Evaluatie
     N.v.t.
     Bijlagen
     Geen.
     Geldrop, 23 maart2016
                                                            Þà
              van Vlerken                                      B.H.M Lin
    secretaris                                                 burgemeester
    KY    Verbetervoorstellen bestuurliik proces pc-cyclus (2)              blad 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>