<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           Veiligheidsregio Haaglanden


                             BRANDWEER                       ^    GHOR         jjjC M K A


                                                                                Bezoekadres
                   Algemeen Bestuur VRH
                                                                                Telefoon
                                                                                Fax


                                                                                Correspondentieadres
                                                                                VRH
                                                                                Postbus 52155
                                                                                2505 CD Den Haag



        Datum                                    Telefoon
Onze referentie                                    E-mail ernie.gabel.nl
 Uw referentie                                      Team
  Uw brief van                                    Afdeling
     Bijlage(n) -                                 Directie
     Dossier nr
    Onderwerp KADERBRIEF BEGROTING VRH 2016 - 2019




                  1.    Procedure

                  In de gemeenschappelijke regeling VRH is bepaald dat het Dagelijks Bestuur de
                  ontwerpbegroting toezendt aan de gemeenteraden voor zienswijze van de
                  deelnemende gemeenten. De procedure voorziet er vervolgens in dat de
                  gemeenteraden gedurende een periode van maximaal 2 maanden na ontvangst van
                  de ontwerpbegroting in de gelegenheid worden gesteld eventuele op¬
                  /aanmerkingen met betrekking tot het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken aan
                  het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur voegt de ingekomen schriftelijke
                  reacties bij de ontwerpbegroting zoals deze ter vaststelling wordt aangeboden aan
                  het Algemeen Bestuur. Op 8 juli 2015 dient de door het Algemeen Bestuur
                  vastgestelde VRH begroting 2016 - 2019 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde
                  Staten van de provincie Zuid-Holland.

                  2.   Algemene begrotingsrichtlijnen

                  De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2016 wordt gevormd door de
                  vastgestelde begroting 2015. De jaren 2010 - 2014 stonden vooral in het teken
                  van "Op koers" en "Overstag". De begrotingsperiode 2015 -2020 staat in het teken
                  van meer maatschappelijk rendement door vernieuwing. Voor de begroting 2016
                  zullen de prestatie-indicatoren worden aangepast, in navolging van zienswijzen op
                  de voorgaande begroting. De contouren hiervoor zijn geschetst in de
                  afstemmingsbijeenkomst tussen het Algemeen bestuur en de wethouders Financien
                  d.d. 17 november 2014.
                  Kort samengevat is beleid zoals besloten door het A B , verhoogd met trend, de basis
                  v o o r d e nieuwe begroting. Ten opzichte van de begroting 2015 wordt een aantal
                  wijzigingen doorgevoerd. In dit hoofdstuk wordt hierop nader ingegaan.



                                                                                                       l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> 2.1     Loon- en prijscompensatie   (trend)

 Bij het bepalen van de trend voor de ontwerpbegroting 2016 wordt gebruik
 gemaakt van de laatste informatie van het CPB. De VRH volgt gewoonlijk de indices
 "loonvoet sector overheid" en "consumentenprijsindex". Het aantal inwoners voor
 de gemeentelijke inwonerbijdrage zal zijn gebaseerd op de stand per 1 januari
 2014 volgens het CBS.

 De gemeenten hebben recent het initiatief genomen om vooralle
 gemeenschappelijke regelingen een (concept-)kaderbrief op te stellen. In deze brief
 vragen de Colleges onder andere aandacht voor:

       • Indexatie: verzocht wordt de trend te baseren op de CPB index voor materiele
           kosten overheid (IMOC). Hierbij wordt dus geen onderscheid gemaakt
           tussen de prijsontwikkeling van lonen en materiele kosten.
       • Taakstelling: gevraagd wordt inzichtelijk te maken welk effect het
           bezuinigingen van de IMOC- trend heeft op de dienstverlening. Op basis van
           de geprognotiseerde index, komt deze taakstelling neer op een bezuiniging
          van 1%.

In vervolg op de gezamenlijke bijeenkomst van Algemeen Bestuur en wethouders
Financiën afgelopen november, is het voorstel van het Dagelijks Bestuur wederom
een bijeenkomst te organiseren ter bespreking van deze brief, voordat u besluit in
hoeverre u deze (concept-)kaderbrief van de Colleges overneemt.

2.2        Vernieuwing

In de periode 2010 - 2014 zijn een aantal pilotprojecten uitgevoerd ter
voorbereiding op de vernieuwde bedrijfsvoering met 'meer maatschappelijk
rendement'. Het visiedocument 'Brandweer 2020' is momenteel in de afrondende
fase.
De VRH heeft een bestemmingsreserve om de ombuigingen naar een efficiënte en
effectieve organisatie te realiseren ingaande 2015. Deze bestemmingsreserve is
gevoed uit positieve jaarresultaten van voorgaande jaren tot € 2,7 min. Het
resterende deel ultimo 2014 zal worden ingezet voor realisatie van de vernieuwing
richting 'Brandweer 2020'.

2.3       Weerstandvermogen

Het AB VRH heeft besloten dat binnen de VRH slechts een beperkte
weerstandcapaciteit benodigd is. De weerstandcapaciteit van de VRH wordt immers
gevormd door de deelnemende gemeenten, die naar rato van het aantal inwoners
van een gemeente garant staan voor de gemeenschappelijke regeling VRH.
Bij het opstellen van de begroting 2016 - 2019 zal gebruik worden gemaakt van
het inzicht in weerstandvermogen volgens de jaarverantwoording 2014. De VRH
heeft een algemene reserve van maximaal 1% van de omzet, ofwel ca. € 900.000,
en een post onvoorzien van ca. € 160.000 (€ 0,15 per inwoner), om risico's op te
vangen.




                                                                                    2
Kaderbrief B2016
versie 1.1 /AB VRH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> 2.6       Ontwikkelingen

 Nieuw beleid wordt pas in de begroting van de VRH verwerkt na besluitvorming
 door het A B . Een belangrijke ontwikkeling is de samenvoeging van de meldkamers
 van Haaglanden en Hollands-Midden mede in relatie tot de vorming van de
 landelijke meldkamerorganisatie.
 Ontwikkelingen zullen worden toegelicht in de begroting, maar financiële effecten
 zullen pas na besluitvorming door het AB worden verwerkt.

 3       Planning

 Op grond van de provinciale richtlijnen dient de begroting 2016 - 2019 uiterlijk 1
 augustus 2015 aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te worden aangeboden,
 om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Om deze termijn mogelijk te
 maken wordt de volgende planning voorgesteld:

 datum            activiteit                                         Door
 28-01-15         Vaststellen kaderbrief met hoofdlijnen begroting   Algemeen bestuur
 Eind feb/        Bespreken concept-kaderbrief van gemeenten met     Algemeen bestuur
 begin mrt        wethouders Financien
 12-03-15         Vaststellen concept ontwerpbegroting               Directie
 24-3-15          Bespreken concept met controllers gemeenten        Directeur bedrijfsvoering
                                                                     en concerncontroller
01-04-15         Vaststellen ontwerpbegroting                        Dagelijks bestuur
15-04-15         Accorderen ontwerpbegroting                         Algemeen bestuur
15-04-15         Verzenden ontwerpbegroting naar gemeenteraden       Secretaris
17-06-15         Bespreken reacties gemeenteraden en sturen naar     Directie
                 Dagelijks bestuur
24-06-15         Aanbieden concept begroting aan Algemeen            Dagelijks bestuur
                 bestuur
08-07-15         Vaststellen begroting                               Algemeen bestuur
13-07-15         Aanbieden begroting aan gemeenteraden; reactie      Secretaris
                 op zienswijzen volgt in najaar
01-08-15         Aanbieden begroting aan gedeputeerde staten         Concerncontroller
30-09-15         Reactie op zienswijzen behandelen                   Dagelijks bestuur
14-10-15         Reactie op zienswijzen vaststellen                  Algemeen bestuur
15-10-15         Verzenden reactie op zienswijzen naar               Secretaris
                 gemeenteraden



4.             Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Besluit
vast te stellen de kaderbrief begroting 2016 - 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 28
januari 2015.

De plv. voorzitter                                            De secretaris




                       J2>
Ch. "ËT Aptroot                                               Mw. E.E. Lieben

                                                                                            3
Kaderbrief B2016
versie 1.1 / A B VRH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>