<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                     Adviescommissie
                                                                     Vervoersautoriteit
                                                                     7 juni 2017
                                                                     agendapunt 5
Onderwerp  Ontwerpbegroting MRDH 2018
Voorstel   De ontwerp Begroting MRDH 2018 en de daarin opgenomen beleidsmatige
           toelichtingen en financiële ramingen te voorzien van een positief advies en dit kenbaar
           te maken aan het algemeen bestuur MRDH en kennis te nemen van het
           meerjarenbeeld 2019-2021.
Korte      Binnen het hoofdstuk 2. Vervoersautoriteit en de hierin opgenomen programma’s
motivering Exploitatie verkeer en vervoer en Infrastructuur verkeer en vervoer zijn de beleidsmatige
           uitgangspunten aan de hand van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid beschreven. De
           programma’s geven achtereenvolgens antwoord op de vragen Wat willen we bereiken?
           Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?
           De in deze programma’s opgenomen financiën vormen het financiële kader voor het
           Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2018 (IPVa 2018). Het uitgewerkte IPVa
           2018 maakt als bijlage onderdeel uit van de MRDH begroting 2018 en vormt de basis
           voor het programma Investeringen Verkeer en Openbaar vervoer.
           De start en doorlooptijd van de investeringsprojecten is in de afgelopen jaren
           voortdurend te optimistisch ingeschat met als gevolg dat er elk jaar sprake is van
           onderbesteding ten opzichte van de begroting. Daarom is in deze begroting 2018 veel
           effort gestoken in een meer realistische raming van de jaarlijkse kasstromen van vooral
           de grote investeringsprojecten op basis van verwachte bestedingen. Daarnaast is voor
           kleine projecten (tot € 5 miljoen) een subsidieplafond van € 30 miljoen per jaar
           opgenomen. Op deze wijze wordt beter aangesloten bij de daadwerkelijke bestedingen
           in de afgelopen jaren.
           De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken ten
           aanzien van de ontwerp begroting MRDH 2018. Deze zienswijzen zijn inmiddels
           ontvangen, waarvan een aantal nog in concept. De rode draad in deze zienswijzen is
           als volgt:
                • Meerdere gemeenten gaan in hun zienswijze in op de steeds meer onder druk
                    staande beschikbare investeringsruimte. Om de ambities van de Metropoolregio
                    te kunnen realiseren, zijn voldoende middelen nodig en hierop moet de MRDH
                    sterk blijven inzetten richting het Rijk.
                • Meerdere gemeenten maken een opmerking over het wegvallen van de
                    inwonerbijdrage die de voormalige Haaglanden gemeenten vrijwillig bijdroegen
                    aan het Mobiliteitsfonds. Enerzijds kan hierdoor de afweging in regionaal
                    verband verloren gaan en anderzijds is er de vrees dat relatief kleine projecten
                    en initiatieven op lokaal schaalniveau per 2018 minder "kans" op
                    medefinanciering maken dan in voorgaande jaren terwijl ze ook een bijdrage
                    aan de ambities van de MRDH leveren. Daarnaast wordt gesteld dat met het
                    wegvallen van de inwonerbijdrage het uitgangspunt zou moeten zijn dat de
                    bestaande verhoudingen ten aanzien van de bestedingen uit de BDU in stand
                    moeten blijven op basis van de uitvoeringsagenda bereikbaarheid en het
                    Investeringsprogramma Vervoersautoriteit;
                • Meerdere gemeenten uiten hun zorg met betrekking tot de risico’s van
                    overplanning en overbesteding. Zij onderschrijven het belang dat de oorzaken
                    van het bestaande planningsoptimisme en de risico’s van overplanning
                    momenteel worden geanalyseerd door een extern bureau. Zij wensen
                    betrokken te blijven bij de resultaten van de lopende analyses op dit dossier en
                    bij de hieruit volgende beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.
                • Een aantal gemeenten pleiten voor een nadere uitwerking van het
                    treasurystatuut inzake borgstellingen, leningen en garanties.
Financiën  De concept ontwerpbegroting MRDH 2018 is gebaseerd op de kadernota MRDH
           begroting 2018, die door het algemeen bestuur op 10 maart 2017 is vastgesteld.
           Dat betekent onder andere dat:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                  •    met ingang van het begrotingsjaar 2018 geen inwonerbijdrage ten behoeve van
                       Verkeer en Vervoer opgaven meer wordt geheven;
                  •    de inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat stijgt van
                       € 2,49 in 2017 naar € 2,51 in 2018.
                  Mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van gemeenten over de geraamde
                  overbesteding bij de begroting 2017 is er afgelopen periode veel effort gestoken in een
                  realistischer raming van de kasstromen van grote projecten in het
                  Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa). Voor kleine projecten wordt een
                  subsidieplafond van € 30 miljoen per jaar opgenomen. Zo wordt er beter aangesloten bij
                  de daadwerkelijke bestedingen in de afgelopen jaren. Tevens is het verdwijnen van de
                  inwonersbijdrage verwerkt in de begroting. Dit leidt er toe dat er tot en met 2018 geen
                  negatieve eindstand van de BDU wordt verwacht. In 2019 is nu een negatieve stand
                  zichtbaar die in 2025 weer ombuigt naar een positieve stand. De meerjarige
                  ontwikkelingen worden regelmatig geactualiseerd om een eventuele overbesteding te
                  kunnen beheersen. Aanvullend hierop is een extern bureau ingehuurd om de komende
                  maanden te bekijken hoe het beste kan worden omgegaan met
                  overplanning/overbesteding.
                  De leningen die door de MRDH aan de vervoerbedrijven RET en HTM worden verstrekt,
                  zijn in deze begroting opgenomen, evenals de risicoreserve die hiervoor gevormd moet
                  worden.
Juridisch         Op basis van artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het algemeen
                  bestuur van de MRDH de begroting vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het jaar
                  waarvoor zij dient. Daarnaast dient de begroting vóór 1 augustus van het jaar
                  voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten te worden
                  toegezonden. Op de MRDH begroting is een zienswijzeprocedure van toepassing. De
                  zienswijze periode liep van 22 maart tot en met 19 mei. Het algemeen bestuur heeft
                  middels de Kadernota MRDH begroting 2018 besloten deze zienswijzeperiode met een
                  week te verlengen indien de ontwerpzienswijze uiterlijk 19 mei 2017 door de MRDH
                  wordt ontvangen.
                  Daarnaast schrijft artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor dat het
                  dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
                  dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de
                  deelnemende gemeenten zendt. Dit heeft plaatsgevonden op 13 april. Met het vrijgeven
                  van de ontwerpbegroting voor zienswijze op 22 maart jl. is hieraan voldaan.
Communicatie      Communicatie na besluit algemeen bestuur via de eigen MRDH kanalen.
Bijlagen          1. Ontwerpbegroting MRDH 2018 en meerjarenbeeld 2019-2021 Metropoolregio
                       Rotterdam Den Haag, incl. IPVa 2018;
                  2. Aanbiedingsbrief voor de raden: Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2018 en
                       Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017;
                  3. Kadernota MRDH begroting 2018.
Gevolgde          Bestuurscommissie                8 maart 2017
procedure         Dagelijks bestuur                22 maart 2017
                  Zienswijzetermijn                22 maart 22017 tot en met 19 mei 2017
                  Anders, te weten                 n.v.t.
Verdere           Zienswijzetermijn                n.v.t.
procedure         Dagelijks bestuur                21 juni 2017
                  Algemeen bestuur                 7 juli 2017
                  Anders, te weten                 n.v.t.
Openbaar besluit  Ja                               Contactpersoon      Eveline Fokkema
Wet. bekendmaking Ja, na vaststelling AB 7 juli    Telefoonnummer      088 5445 273
                  2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>