<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                       Bestuurssamenvatting


Onderwerp                      Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Steller                        Programmabureau (CH)
Portefeuillehouder             voorzitter
Veiligheidsdirectie
Portefeuillehouder             Dagelijks Bestuur
Dagelijks / Algemeen Bestuur
Samenvatting                   Begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
                               Voor u ligt de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor het jaar 2016. Deze
                               begroting kent -conform de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg- de
                               volgende onderdelen: Brandweer, GHOR, Programmabureau, Bevolkingszorg (Oranje Kolom)
                               en MCC.

                               De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording
                               provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 12 december 2014 door het Algemeen
                               Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten "uitgangspunten begroting 2016 en
                               jaardocument 2014" gehanteerd.

                               Omdat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg haar begroting opstelt
                               voor 1 april van het voorafgaande jaar (voorafgaand aan de gemeentelijke begrotingen),
                               wordt voor de verwachte BDUR-bijdrage de decembercirculaire van het vorige jaar gebruikt
                               (begroting 2016 - circulaire 2014).

                               Programma-/Productbegroting
                               De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste
                               deel wordt de veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de 18 gemeenten ter beschikking
                               stellen (gemeentefonds). Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio een BDUR-bijdrage van de
                               rijksoverheid. Deze specifieke lumpsum uitkering wordt direct aan de veiligheidsregio ter
                               beschikking gesteld en is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer
                               en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel. De verdeling van de
                               middelen uit de BDUR over de veiligheidsregio vormt een parallelle geldstroom naast de inzet
                               van middelen vanuit de gemeenten. De BDUR kent een basisbijdrage (lumpsum) die
                               berekend wordt aan de hand van landelijke verdeelsleutels met wegingscoëfficiënten.
                               Correspondentie vindt plaats via de juni- en decembercirculaires van het Rijk.

                               De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting. De gemeenteraden en
                               het bestuur krijgen op deze wijze op een compacte en toegankelijke manier (specifiek) inzicht
                               in wat de veiligheidsregio doet, wat het kost (per inwoner) en waaruit een en ander wordt
                               gefinancierd. Een en ander zal gebeuren in nauwe samenwerking met de Zuidlimburgse
                               gemeenten. Er is in 2015 een aanvang gemaakt om de repressieve kosten uit te zuiveren.
                               Daarbij heeft de Veiligheidsdirectie kunnen constateren dat er sprake is van een autonome
                               kostenstijging, onder andere door landelijke ontwikkelingen. Daarnaast schrijft - ondanks de
                               ogenschijnlijke beleidsvrijheid die een lumpsum bijdrage (BDUR) impliceert - de rijksoverheid in
                               toenemende mate voor waar de middelen aan besteed moeten worden. Een en ander is reden
                               geweest voor de Veiligheidsdirectie opdracht te geven de huidige situatie van de
                               veiligheidsregio nader te (laten) analyseren. Enerzijds zal hieruit naar voren komen wat de
                               agenda voor de komende jaren moet zijn, maar ook hoe de ondersteuning daarop moet
                               worden ingesteld. Dit proces -tezamen met het formaliseren van een programma-
                               /productbegroting- zal enige doorlooptijd vergen. Hierdoor is het aanbieden van een
                               programma-/productbegroting eerst per begrotingsjaar 2017 aan de orde.

                               In de opmaat naar de programma-/productbegroting is voor het boekjaar 2016 reeds een
                               zogenaamde publieksversie opgesteld. Dit om de gemeenteraden en het bestuur reeds inzicht
                               te laten krijgen in de opzet van de programma-/productbegroting. In de lijn van de
                               gemeenschappelijke regeling blijven de onderdelen separaat zichtbaar (programma's).




                                                                                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderdeel Brandweer
Het onderdeel Brandweer staat onder de dagelijkse leiding van de commandant/directeur. Het
onderdeel Brandweer voert de taken uit zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet
veiligheidsregio’s. De commandant/directeur brandweer draagt binnen de kaders van het
(meerjaren)beleidsplan van dat onderdeel en de (meerjaren)begroting zorg en verantwoording
voor onder meer de inrichting van de organisatie, de beleidsvoorbereiding en de
beleidsuitvoering.

Voor het onderdeel Brandweer is het meerjarenbeleidsplan 2012-2018 'Eenheid in
Verscheidenheid' bepalend. Daarin zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het beleid, zowel
inhoudelijk als financieel en zijn de bijdragen van alle gemeenten tot en met 2018 in principe
bepaald.
Bestuurlijk is bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan besloten aan de hand van een
groeipad en op basis van een besluit tot egalisatie tot en met 2018 voor een totaalbedrag
van € 3,5 miljoen bezuinigingen te realiseren. Deze bezuinigingen zijn taakstellend. Per
jaarschijf is de omvang van de bezuiniging in enig jaar vastgesteld. Verder is een
frictiekostenbudget ter grootte van € 2.136.000,- vastgesteld ter dekking van de eenmalige
kosten die voortvloeien uit de ombouw van de organisatie en/of het behalen van de
bezuinigingen.
In de loop van de uitvoering van het meerjarige beleid zijn omtrent een aantal financiële
items nadere afspraken gemaakt.
- Het betreft de vaststelling van het plafond aan weerstandsvermogen. Dat is bepaald op een
maximaal bedrag van € 1,5 miljoen. Het weerstandsvermogen heeft inmiddels de maximale
omvang bereikt. Het weerstandsvermogen is conform afspraak opgebouwd vanuit positieve
exploitatieresultaten uit het verleden.
- Voor wat betreft indexering zijn eveneens aanvullende afspraken gemaakt die er op neer
komen dat van de indexpercentages voor loon en materieel de gemiddelde index wordt
berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief de gemeentelijke bijdrage) wordt
geïndexeerd. Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index
plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

Ten aanzien van de geraamde reserves en voorzieningen is geconstateerd dat die naar
verwachting de eerste jaren benodigd en op het wenselijke geachte niveau zijn. Dat betekent
ook dat positieve exploitatiesaldo’s in de toekomst in principe terug vloeien naar de
gemeenten.

De gemeentelijke bijdrage is bepaald aan de hand van de volgende verdeelsleutel: 70% van
inbreng vanuit de historische begroting per gemeente + 10% uitkering gemeentefonds (GF)
+ 10% op basis van het aantal inwoners per gemeente + 10% uit de verhouding 70/30 (70%
inwoners en 30% uitrukfrequentie. Dit heet de 70:10:10:10 verhouding.

Reserve frictiekosten bezuinigingen
Bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 'Eenheid in Verscheidenheid' en de financiële
meerjarenraming 2012-2018 (besluit Algemeen Bestuur 13.4.2012) is bepaald dat er een
reserve nodig is in de zin van frictiekosten om de voorgenomen beweging mogelijk te maken
binnen de bezuinigingstaakstelling en voor zover deze incidentele kosten niet gedekt worden
door verminderde exploitatielasten. Met het vaststellen van dit meerjarenbeleidsplan werd de
hoogte van de frictiekosten bepaald op € 2.316.000,--. Hiervan resteert per 31 december 2014
nog € 988.515,--. Volgens de begroting 2016 en meerjarenbegroting zullen deze reserves in
2015 ( € 614.247,-) en 2016 ( € 296.532,-) worden ingezet, waarna hiervoor in de navolgende
jaren 2017 t/m 2019 niets meer wordt gereserveerd en deze post komt te vervallen.

De begroting 2016 is sluitend en voorzien van een beleidstoelichting. In hoofdzaak is de
begroting gebaseerd op de eerder vastgestelde uitgangspunten en is daarmee in feite
beleidsarm. Op onderdelen zijn ramingen op basis van ervaringsgevens dan wel bijgestelde
inzichten neerwaarts bijgesteld. Daar waar sprake is van niet voorziene ontwikkelingen ten
opzichte van het meerjarenperspectief worden die afzonderlijk gemeld. In 2016 ligt de focus op
de uitvoering van de kerntaken en op het behalen van de afgesproken bezuinigingen. De
begroting kent geen echte substantiële beleidswijzingen. Wel is sprake van (de beschrijving
van) een aantal relevante ontwikkelingen op landelijke schaal, die hun effect hebben op het
regionale beleid, bijvoorbeeld de ontwikkelingen gericht op de samenvoeging van de
meldkamers. In de begroting 2016 van het onderdeel Brandweer is rekening gehouden met de
bestuurlijk opgelegde bezuinigingen. Naar verwachting worden de bezuinigingen ook in dit
begrotingsjaar gerealiseerd. Het eind 2014 bestuurlijk vastgestelde beleid inzake reserves
(algemene en bestemmingsreserves) is conform verwerkt. De begroting kent -naast de
gemeentelijke bijdragen- een bijdrage van het Rijk. Deze zogenaamde BDUR-bijdrage wordt
op dit moment herijkt en heeft mogelijke gevolgen voor het begrotingsjaar 2016. Omdat hier



                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>omtrent nog een onderzoek gaande is, is met een eventueel herverdelingseffect geen rekening
gehouden.

De verschillen tussen de begroting 2015 en 2016 worden uitgebreid toegelicht. In meerjarig
perspectief schommelt de post Onvoorzien tussen € 100.000,- en € 201.000,- en komt
daarmee uit tussen 0,25% en 0,50% op een gemiddelde begroting van € 38,5 miljoen. Op
basis van voorcalculatie bedraagt de loonindex 2016 1,5 % en de prijsindex 2016 1,25 %.

Onderdeel GHOR
In 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. In deze wet vormt de eigen
verantwoordelijkheid van zorginstellingen het uitgangspunt. Het betekende voor de GHOR een
belangrijke verandering: van een organisatie met materieel gericht op uitvoering naar meer
regie en coördinatie. De begrotingen van 2012 tot en met 2015 stonden in het teken van deze
overgang.

De GHOR moest de overgang zien te realiseren met een beperkter budget. De rijksoverheid en
de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de GHOR. De
rijksoverheid draagt via de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDUR)
bij aan de wettelijke taken van de GHOR. De rijksbijdrage wordt via een lumpsum bijdrage
beschikbaar gesteld. De gemeenten stellen via een inwonerbijdrage financiële middelen
beschikbaar. De afgelopen jaren is de bijdrage van gemeenten aan de GHOR verlaagd met
8%. Tegelijkertijd is de bijdrage van het Rijk verminderd met 6%.

Uitgangspunt voor de begroting 2016 vormt de begroting 2015. Op deze begroting is alleen de
indexering toegepast en is uitgegaan van bestaand beleid. De onttrekking aan de reserve heeft
te maken met de landelijke bijdrage aan het netcentrisch werken. In het verleden is hiervoor, op
basis van overschotten op de BDUR, een bestemmingsreserve gevormd.

2016 is het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode. Gemeenten krijgt gelijktijdig met de
begroting 2016 een aantal GHOR-scenario’s voor de periode 2016-2019 voorgelegd. Na een
zienswijze door de gemeenten zal het Algemeen Bestuur in juni een besluit nemen. Met het
gekozen scenario worden het financiële kader en de inhoudelijke koers voor de komende jaren
bepaald. Daarom is de begroting die nu voorligt een pro forma begroting die bestaat uit de
geïndexeerde begroting 2015. In het najaar van 2015 volgt een bijgestelde begroting 2016 die
gebaseerd is op de nieuwe meerjaren kaders.

Onderdeel Programmabureau
Het onderdeel Programmabureau is ingesteld door het Algemeen Bestuur en werkt onder
leiding van de Veiligheidsdirectie. De Veiligheidsdirectie bestaat uit de regionaal commandant
brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef Politie en de coördinerend
gemeentesecretaris. Het onderdeel Programmabureau ondersteunt de Veiligheidsdirectie in
haar werkzaamheden. Tevens draagt het onderdeel Programmabureau zorg voor de
coördinatie van de Programma-Organisatie.

De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd: de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel
Brandweer. Daarnaast zijn de kosten van € 20.000 voor het Veiligheidsberaad opgenomen
inzake een verplichte jaarlijkse bijdrage van de veiligheidsregio aan het ‘werkbudget’ van het
Veiligheidsberaad / IFV.

Onderdeel Bevolkingszorg (Oranje Kolom)
Het onderdeel Bevolkingszorg maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg faciliteert en
regisseert de gemeentelijke processen, zodat de gemeenten zich regionaal kunnen
voorbereiden op het bestrijden van rampen en zware ongevallen. Het onderdeel
Bevolkingszorg ondersteunt de specifieke (deel)processen waarvoor gemeenten -in het kader
in de voorbereiding en uitvoering van de bestrijding van rampen en crisis- verantwoordelijk zijn.
Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken die om
doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht (planvorming, advisering,
goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden trainen en
oefenen). De Coördinerend Gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de
coördinatie en voorzieningen. De coördinerend gemeentesecretaris wordt ambtelijk
ondersteund. De ambtelijke ondersteuning van het onderdeel bevolkingszorg is ondergebracht
bij Bureau Bevolkingszorg.
De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015.




                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                              Burgernet
                              Burgernet is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten van Limburg en de politie
                              eenheid Limburg en wordt ingezet binnen de integrale veiligheidszorg. Bij de initiële
                              invoering van Burgernet binnen de veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg is
                              reeds geconstateerd dat het relatiebeheer centraal georganiseerd dient te worden. In 2014
                              heeft dit binnen Limburg geleid tot één Bureau Burgernet Limburg met een bestuurlijke
                              stuurgroep Burgernet. Besloten is om dit namens alle Limburgse gemeenten bij de
                              Veiligheidsregio Zuid-Limburg onder te brengen.

                              De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015. Hierbij zijn de volgende
                              uitgangspunten gehanteerd: de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het
                              onderdeel Brandweer. Voor 2016 is de bijdrage per inwoner voor Burgernet totaal € 0,11.

                              Meld en CoördinatieCentrum (MCC)
                              Vanuit het MCC wordt de spoedeisende hulpverlening gecoördineerd. In de
                              gemeenschappelijke meldkamer voor 1-1-2 wordt intensief samengewerkt door de politie,
                              brandweer en Ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te
                              krijgen. Ook het politieservicecentrum is ondergebracht in het MCC.
                              In het geval van een grote ramp of calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit
                              het MCC. De functionaliteiten Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team
                              (ROT) -inclusief actiecentra- zijn zodanig onder één dak gerealiseerd dat er een optimale en
                              integrale afstemming plaatsvindt van alle processen rondom melding en alarmering,
                              opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement (LCMS /
                              netcentrisch werken).
                              Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2016 een belangrijk
                              thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

                              De herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2016 meer vorm en richting krijgen. De
                              focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie
                              Maastricht. Voor het jaar 2015 ligt de nadruk op het samenwerken van de beide Limburgse
                              meldkamers. In 2016 zal het traject worden ingezet om de gemeenschappelijke meldkamers
                              Limburg-Noord en Zuid-Limburg samen te voegen.

                              De begroting 2016 is gebaseerd op het huidige beleid.
Onderliggende stukken         - Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Brandweer, GHOR, Programmabureau,
                              Bevolkingszorg (Oranje Kolom) en MCC.
                              - Publieksversie begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
                              - Begroting 2016 Burgernet Limburg.
Kosten / personeel
Advies Financiële Commissie   De Financiële Commissie heeft als volgt geadviseerd: positief
Advies Commissie              De Commissie Bevolkingszorg heeft als volgt geadviseerd: positief
Bevolkingszorg
Advies Commissie Brandweer    De Commissie Brandweer heeft als volgt geadviseerd:positief
Besluit Veiligheidsdirectie   De Veiligheidsdirectie heeft de begroting 2016 op 05.03.2015 geaccordeerd
Eerder genomen besluit        Het Dagelijks Bestuur heeft de begroting 2016 op 26.03.2015 geaccordeerd
Dagelijks Bestuur
Gevraagd besluit              Het Dagelijks Bestuur stelt voor:

                              Onderdeel Brandweer
                              1. in te stemmen met de begroting 2016 van het onderdeel Brandweer
                              2. in te stemmen met het programma onderdeel Brandweer 2016
                              3. kennis nemen van de meerjarenraming onderdeel Brandweer 2017-2019

                              Onderdeel GHOR
                              4. in te stemmen met de begroting 2016 van het onderdeel GHOR

                              Onderdeel Programmabureau
                              5. in te stemmen met de begroting 2016 van het onderdeel Programmabureau

                              Onderdeel Bevolkingszorg (Oranje Kolom)
                              6. in te stemmen met de begroting 2016 van het onderdeel Bevolkingszorg

                              Burgernet
                              7. in te stemmen met de begroting 2016 Burgernet Limburg




                                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>MCC
8. in te stemmen met de begroting 2016 MCC




                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>