<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                     Gemeente
                                                                                  Sittard-Geleen


Voorstel aan Gemeenteraad
Registratienummer:          2109554

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2019 Vixia BV en GR

Voorstel
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van de GR Vixia en hierop geen zienswijze in te
   dienen in afwachting van het implementatieplan en de hieruit voortvloeiende begrotings­
   wijzigingen voor 2018 en 2019.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van Vixia BV.



Samenvatting / openbare besluitenlijst
Het college heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2019 Vixia BV en GR. Conform de bepaling
van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze ontwerpbegroting van Vixia GR 2018
voorgelegd aan de raden met het advies hierop geen zienswijze in te dienen in afwachting van het
implementatieplan en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen voor 2018 en 2019. De vier
gemeenteraden worden hierover geïnformeerd middels een gemeenschappelijke themasessie bij
Vixia.




Voorstel aan Gemeenteraad                  2109554                                  pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                           Gemeente
                                                                                      Sittard-Geleen


Toelichting voorstel
Inleiding
Vixia dient jaarlijks voor 15 juli een goedgekeurde ontwerpbegroting inclusief meerjarig perspectief
in te dienen bij de Provincie. Conform de bepalingen van de GR dient de gemeente-raad hieraan
voorafgaand in de gelegenheid te worden gesteld om haar zienswijze kenbaar te maken.

Alvorens raadsbehandeling zal plaatsvinden worden de 4 gemeenteraden op 17 april as bij Vixia
geïnformeerd over de voorliggende stukken in een gezamenlijke themasessie. Dit vanwege het feit
dat de P&C-stukken worden behandeld in een periode waarin de transformatie van Vixia nog nader
uitgewerkt wordt in een implementatieplan en deze de basis zal zijn voor een nadere bijstelling van
de begroting 2018 en 2019 en volgende jaren. Reden ook waarom de raden thans wordt
voorgesteld geen zienswijze en bedenkingen kenbaar te maken.

Op grond van WGR art. 34b zendt het dagelijks bestuur van de GR Vixia vóór 15 april van het jaar
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige
kaders aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de huidige bedrijfsvoering, waarbij gestuurd wordt
op voortschrijdend inzicht en waarin de financiële consequenties van de transformatie van Vixia nog
niet zijn verwerkt, omdat deze nu nog niet bekend zijn. In de tweede helft van het jaar 2018 volgt
een bijgestelde begroting 2019 waarin de transformatieopgave wel is verwerkt, daar naar
verwachting de transformatieopgave met ingang van het derde kwartaal 2018 steeds duidelijker zal
worden. De voorliggende ontwerpbegroting 2019 is dus beleidsmatig nog weinig relevant voor wat
betreft de transformatie van Vixia.

Desalniettemin is de voorliggende ontwerpbegroting 2019 relevant voor de aansturing van Vixia BV,
waarvoor actuele inzichten en realistische cijfers noodzakelijk zijn. De stijgende lijn uit 2017 ten
aanzien van de verbetering van de toegevoegde waarde is ook in deze ontwerpbegroting
doorgetrokken. Personele kosten die voor 2019 worden voorzien zijn blijven staan omdat de
onderschrijding op deze post in 2017 incidenteel van aard was. Daarnaast is de ontwerpbegroting
2019 relevant als referentie voor de ‘transformatiebegroting’ die volgt vanaf het derde kwartaal
2018. De GR Vixia en de deelnemende gemeenten kunnen daarmee later dit jaar de verschillen
tussen de transformatie én de non-transformatie op hun waarde beoordelen.

Ontwikkeling resultaat 2019
De ontwerpbegroting 2019 laat in vergelijking met de bijgestelde begroting 2018 een verslechtering
van het resultaat zien van € 518.691,- opgebouwd uit een verslechtering van het GR-resultaat met
€ 338.385,- en een verslechtering van het BV-resultaat met € 180.306,-.

De meest opvallende afwijkingen zijn:

GR
Rijksbijdrage Wsw           Rekening houdend met een uitstroom         -/-€ 1.308.409,-
                            van 5% is het aantal Arbeidsjaren in de
                            begroting 2019 verder gedaald naar
                            735,9. Het subsidiebedrag per
                            arbeidsjaar daalt in 2019 verder naar
                            € 23.792,-.



Voorstel aan Gemeenteraad                     2109554                                     pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Gemeente

                                                                                             Sittard-Geleen


Loonkosten Wsw              De aantallen fte nemen in de begroting               + €944.181,-
                            2019 met 38 fte af (uitstroom), tot 720,6
                            fte. In 2019 wordt rekening gehouden
                            met een stijging van 1,5% in de
                            loonkosten.
BV
Toegevoegde waarde          De terugloop in de aantallen fte (5%                -/- € 395.283,-
Wsw                         uitstroom) heeft een in 2019 een
                            negatief effect op de TW
Kosten BV-ers               A.g.v. een natuurlijk verloop binnen de              + € 148.665,-
                            reguliere bezetting nemen de kosten
                            van de BV-ers af.



Financiën
De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is voor de deelnemende gemeenten begroot op
€ 7.987.042,- en stijgt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018 met€ 518.691,-.
De bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen voor de jaren 2019 en 2020 valt € 82.022
respectievelijk € 106.459 lager uit dan begroot. Gelet op het feit dat medio 2018 een tweede
bijstelling van de begroting voor 2019 en volgende jaren wordt gepresenteerd wordt voorgesteld de
bijstellingen nu nog niet te verwerken in de eerste bestuursrapportage. Het effect van de transitie
Vixia vanaf 2021 van € 1,1 mln. is in de gemeentelijke begroting verwerkt.

Bijlagen
Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2019 Vixia BV en GR, incl. aanbiedingsbrief van het GR-bestuur




Voorstel aan Gemeenteraad

Steller : Audrey Cortlever                               Reg. nummer                 2109554
Telefoon : 046 - 4777834
E-mail : Audrey.Cortlever@sittard-geleen.nl              Reg. datum             : | registratiedatum
                                                         Reg.nummer(s) bijlagen :
Portefeuillehouder: A.C.H. Verblakt-Schmeits

Cluster: Sociale zaken

Burgemeester                                         Gemeentesecretaris
drs. G.J.M. Cox                                      mr. G.J.C. Kusters




Voorstel aan Gemeenteraad                      2109554                                            pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>