<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                 Bijstelling

                       begroting 2019
                                         definitief




Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2019.
Voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het
Waterschap Limburg per 29 maart 2019.
Definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019.



Bijstelling begroting 2019, versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bijstelling begroting 2019, versie 2.0   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


A. Inleiding                                                                 blz.    4
        1. Algemeen                                                          blz.    4
        2. Het Gegevenshuis, missie en visie                                 blz.    5
        3. De organisatie                                                    blz.    6
        4. Ontwikkelingen                                                    blz.    6


B. Beheer van Het Gegevenshuis                                               blz.    9
        Taakvelden ingevolge het BBV                                         blz.    9
        Taakvelden                                                           blz.    9
        Controle en verantwoording                                           blz.   10


C. Financieel                                                                blz.   11
        Algemeen                                                             blz.   11
        1. De bijgestelde begroting 2019                                     blz.   11
            1.1 toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2019   blz.   12
            1.2 toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2019     blz.   17
            1.3 tabellen 2019 conform BBV                                    blz.   20
            1.4 overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de
                                                               taakvelden    blz.   22
            1.5 risico’s                                                     blz.   23


D. Verplichte paragrafen                                                     blz.   25
        Lokale heffingen (n.v.t.)
        Weerstandsvermogen                                                   blz.   25
        Onderhoud kapitaalgoederen                                           blz.   28
        Financiering                                                         blz.   28
        Bedrijfsvoering                                                      blz.   32
        Verbonden partijen (n.v.t.)
        Grondbeleid (n.v.t.)


Bijlagen

        Bijdragen deelnemers                                                 blz.   33
        Bestuursnotitie                                                      blz.   36
        Aantal stemmen deelnemers                                            blz.   37
        Lijst met afkortingen                                                blz.   38




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     A. Inleiding

1.   Algemeen

Voor 2019 werd de begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende
gegevens en cijfers. In de loop van 2018 hebben wijzigingen plaatsgevonden die impact hebben op
deze voorcalculatie. Op de eerste plaats de uitbreiding van de deelnemers door toetreding van Vaals
per 01-01-2019 en de structurele en incidentele uitbreiding van afname van producten. Bij dit laatste
kan gedacht worden aan het beheer van de statische rioolgegevens ten behoeve van Vaals en
Eijsden-Margraten en het beheer grijs en groen in het kader van databeheer openbare ruimte ten
behoeve van diverse gemeenten. Ook de herindeling en de vorming van de nieuwe gemeente
Beekdaelen heeft tot uitbreiding geleid (BAG van Nuth, grijs/groen voor het hele gebied). Op ad hoc
basis of in pilotvorm zien we een uitbreiding van het product landmeten onder de deelnemende
gemeenten, soms ook specifiek voor de huisaansluitingen riool. Een en ander betekent dat ook de
formatie hierop ingericht moet worden. Daar waar besluitvorming via de dienstverleningsovereenkomst
heeft plaats gevonden, betekent dit het aantrekken van vast personeel. Voor pilots en ad hoc opdrachten
wordt zoveel mogelijk gewerkt met de inhuur van personeel. Uiteraard moeten bij diverse
werkzaamheden ook data worden gemigreerd naar onze systemen en vindt uitbreiding van licenties
plaats. Door de uitbreiding is er ook ruimte ontstaan voor het aantrekken van een tweede
afdelingshoofd. Een en ander betekent dat de begroting op de onderdelen personeel (en de daarmee
samenhangende overhead), software, inhuur derden en bijdrage deelnemers moet worden aangepast.

Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering krijgt in 2019 gestalte via het project
professionalisering informatiemanagement. Oorspronkelijk was dit gepland, inclusief de aanschaf van
een zaaksysteem voor 2018, echter door met name personele aspecten kon pas eind 2018 een aftrap
van dit project plaats vinden. Mede daarom is het batig saldo 2018 bestemd als voorziening voor inhuur
derden. Het project is zodanig breed opgesteld dat stapsgewijs gewerkt wordt naar ISO-certificering op
de verschillende onderdelen, waarbij de planning is dat deze certificeringen eind 2020/begin 2021
gerealiseerd kunnen worden.
Binnen de kaders van het kwaliteitsmanagementsysteem zal dan beoordeeld worden welke software
ondersteuning passend is (zaaksysteem of workflowsysteem). Een en ander betekent dat de geplande
uitgaven op dit onderdeel voor het jaar 2018 doorschuiven naar 2019 en de begroting dus op dit punt
aanpassing behoeft.

Het Gegevenshuis werk nauw samen met BsGW in het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’
(m2 in plaats van m3). De kosten die rechtstreeks met dit project samenhangen worden gedragen door
de bijdragen van de gemeenten aan BsGW. Dit project heeft evenwel ook gevolgen voor het beheer
van de overige basisregistraties. Doordat pand voor pand gecontroleerd wordt op geometrie en
objectkenmerken, zullen alle geconstateerde verschillen gemeld worden aan de beheerders van de
BAG en de BGT (met mogelijke uitwerking naar BOR). Omdat bij de initiële vulling van de BAG en de
BGT bij de opstart werd gewerkt met geconverteerde bestanden, is de verwachting dat dit tot nodige
meldingen zal leiden. In ieder geval beduidend meer dan in de reguliere situatie. Op zich is dit natuurlijk
prima, want dit betekent een kwaliteitsimpuls van de basisdata en de kans om de registraties volledig
synchroon te laten lopen. Omdat na die kwaliteitsimpuls het reguliere proces zo snel mogelijk structureel
belegd moet worden (om de kwaliteit van de WOZ-beschikkingen te garanderen), dienen de meldingen
in korte tijd te worden verwerkt. Hierop is de reguliere bezetting niet ingericht.
Het Algemeen Bestuur heeft dan ook bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 het batig saldo deels
bestemd voor een voorziening voor inhuur derden in verband met de gevolgen van het project
waarderen op gebruiksoppervlak voor de basisregistraties.

De hiervoor genoemde tijdelijke inhuur van personeel voor de projecten ‘professionalisering
informatiemanagement’ en ‘melding als gevolg van het project waarderen op gebruiksoppervlakte’ kan
(met een gedeelte uit de voorziening) worden gerealiseerd zonder dat de productprijs (behalve
indexering) stijgt. Dit komt doordat de uitbreidingen die hebben plaatsgevonden tot efficiencywinst door
schaalvergroting leidt. In meerjarenperspectief (als de incidentele inhuur niet meer aan de orde is) zien
we dan ook dat de productprijs verlaagd kan worden.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Een en ander betekent dat de begroting 2019 dient te worden bijgesteld. In deze bijstelling worden
alleen die aspecten meegenomen waar ook formele besluitvorming door het bevoegde orgaan heeft
plaatsgevonden. De bijgestelde begroting 2019 zal wederom bijstelling behoeven als formele
besluitvorming tot toetreding door de gemeente Sittard-Geleen zal plaatsvinden.

Voor begrotingswijziging geldt net als bij de primaire begroting dat deze ingevolge de Wet
gemeenschappelijke regelingen aan de raden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap dient te
worden gezonden voor hun zienswijze, waarvoor een termijn van 8 weken geldt.
Opgemerkt wordt dat de 8-wekentermijn voor de meeste gemeenten in de praktijk niet haalbaar is. Het
besluitvormingstraject bij Het Gegevenshuis is zodanig opgezet dat feitelijk 11 weken ruimte hiervoor is
tussen de voorlopige vaststelling door het AB en de definitieve vaststelling. Daarna wordt de
begrotingswijziging gezonden aan GS.

De begroting van Het Gegevenshuis moet in totaliteit als een éénprogrammabegroting worden gezien
Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma’s die verschillende
maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort
programma’s berust bij de deelnemende gemeenten en het waterschap. Het Gegevenshuis levert een
bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma’s van de in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken
of het leveren van geo-data. Vanuit die optiek zijn de lasten en baten wel verdeeld naar de taakvelden
als bedoeld in het nieuwe BBV.

2.   Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van
object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende
beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied
en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden
uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie
in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke
domein, waardoor Het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio
en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.
Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en
ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en kosten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een vooruitstrevende, professionele dienstverlenende organisatie die werkt op
basis van dienstverleningsovereenkomsten met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.
Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van
(basis)registraties in administratieve en geometrische zin, zoals de integrale vastgoedregistratie,
anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfs-
voeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar
aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe
afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de
marktconformiteitstoets moet doorstaan.

Het Gegevenshuis fungeert als het ware in een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat
evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

De relatie met de opdrachtgevende lagere overheden die deelnemer zijn in het openbaar lichaam is
gebaseerd op co-makership, waarbij de opbouw van lange-termijn relatie op basis van wederzijds
zakelijk vertrouwen de sleutelbegrippen zijn. Binnen 3 jaren is het streven dat alle lokale overheden in
tenminste de regio Limburg-Zuid deelnemen aan het Gegevenshuis dan wel in een andere vorm van
regionale samenwerking, bijvoorbeeld het shared service centre Zuid-Limburg.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3.   De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal de gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle
rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg
en per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten.
Per 1 januari 2019 is de gemeente Vaals toegetreden en als gevolg van de gemeentelijke herindeling
de gemeente Beekdaelen.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de
deelnemende gemeenten en het Waterschap. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan
Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt
jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere gemeente apart afgesloten met daarbij
behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en kosten zijn
bepaald. Het aantal stemmen per deelnemer is terug te vinden in de bijlage.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers de rol van
opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van
de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen.

Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt
verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met
de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Op dit moment is
de organisatie nog relatief klein, maar door de groei is het nu mogelijk om een tweede afdelingshoofd
aan te trekken, zodat voor de operationele sturing weer een verantwoorde span of control wordt
gerealiseerd. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering
wordt verdere professionalisering in 2019 voortgezet met een uiteindelijke toegroei naar Iso-certificering
eind 2020/begin 2021.


4.   Ontwikkelingen
Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Een belangrijke ontwikkeling is de verplichting door de Waarderingskamer dat de waardebepalingen
van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m2) dient te worden vastgesteld. Thans zijn in
het WOZ-bestand uitsluitend m3 opgenomen. Het verblijfsoppervlak is een gegeven dat in de BAG wordt
geregistreerd, echter niet op het detailniveau wat nodig is voor de waardebepaling. Dit betekent dat per
pand het juiste aantal m2 per objectdeel in kaart moet worden gebracht en dat de BAG en de WOZ
volledig in overeenstemming moeten zijn (het totaal van alle objectdelen in de WOZ moet gelijk zijn aan
de totale verblijfsoppervlakte in de BAG). Daarnaast dient de geometrie volledig gelijk te lopen aan de
geometrie in de BGT. BsGW heeft voor dit traject de regie in handen genomen en de gemeenten
benaderd en per gemeente zal een offerte worden opgesteld hoeveel de transitiekosten zullen
bedragen. Het Gegevenshuis werkt nauw samen met BsGW in dit project, zodat ook zo efficiënt mogelijk
kan worden omgegaan met de verwerking van meldingen en mutaties die ten gevolge van de transitie
naar verblijfsoppervlak betrekking zullen hebben op de BAG en de BGT. Alle afwijkingen die door
geautomatiseerde transitie van andere bronbestanden in de BAG en de BGT terecht zijn gekomen,
zullen door dit project grootdeels opgespoord kunnen worden. Het hele project biedt derhalve een
enorme kans om een grote kwaliteitsslag te maken in de basisregistraties, zeker bij een integrale aanpak
zoals samen met BsGW is voorzien. Het Gegevenshuis schat in dat de extra mankracht die voor het
project aan de zijde van Het Gegevenshuis nodig zal zijn, niet geheel binnen de eigen begroting kan
worden opgelost. Vandaar dat bij de jaarrekening besloten is het batig saldo van 2018 deels te
bestemmen als voorziening voor inhuur derden voor dit project.
Het project biedt nog een belangrijk voordeel: door de integrale aanpak van Het Gegevenshuis en
BsGW kan een belangrijke stap voorwaarts worden gezet om te komen tot de integrale
objectenregistratie, waarbij WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR) vanuit één procesgang worden
beheerd. BsGW kan hierdoor stappen zetten om uiteindelijk datagestuurd te kunnen waarderen.



Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De burger kan toegang worden gegeven om ‘zijn’ beheerde data in te zien en afwijkingen te melden.
Per saldo zal dit voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap moeten leiden tot efficiencywinst
en zal de bijdrage aan Het Gegevenshuis en BsGW bij elkaar lager gaan uitvallen.

Een andere ontwikkeling is het common ground principe waaraan de VNG momenteel werkt en waarbij
het de bedoeling is dat de overheid verplicht wordt hun informatiehuishouding volgens dit principe in te
richten. Bij common ground worden processen en dataopslag geheel van elkaar gescheiden. Thans is
dit vaak in een applicatie verenigd. Een gegeven wordt in de toekomst maar op één plek opgeslagen.
Iedereen die dit gegeven nodig heeft, kan dit gebruiken, zonder zelf op te slaan. Om toegang te
verkrijgen tot het gegeven is er een soort tussenlaag waardoor niet alleen autorisaties en monitoring
plaatsvinden van het gebruik, maar ook alle aspecten die te maken hebben met de privacywetgeving
kunnen worden beheerd. De burger kan steeds inzien wie ‘zijn’ gegevens voor welk doel gebruikt. Daar
waar mogelijk, wil Het Gegevenshuis zoveel mogelijk voorsorteren op dit principe. Als stappen worden
gezet richting geïntegreerde objectenregistratie wordt de informatiehuishouding ‘common ground’
ingericht.

Ook de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet hebben invloed op (het stelsel van)
basisregistraties. Driedimensionale modellen zijn noodzakelijk geworden voor diverse publieke
werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de berekening van afwatercapaciteit of geautomatiseerde
mutatiedetectie. Maar wat vooral van belang zal zijn, is de continue zorg en aandacht voor actuele en
volledige data, alsmede de koppelbaarheid van veel (kern)registraties met de basisregistraties,
uitgevoerd volgens het common ground principe.


Strategische pijler groei
Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van
huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van
deelnemers of afnemers. Vanaf 2019 is concreet in de uitwerking:
-   Toetreding gemeente Sittard-Geleen (voorgenomen besluit is door het College genomen en er wordt
    advies van de OR afgewacht). Dit besluit is het afgelopen jaar vertraagd, maar inmiddels heeft
    Sittard-Geleen een transitiemanager aangesteld en sindsdien wordt serieus gekoerst op snelle
    besluitvorming. Daarnaast zijn er in 2018 gesprekken gevoerd met de andere heuvellandgemeenten.
    Het is nog afwachten of dit ook tot toetreding leidt.
-   Geo-databeheer Beheer Openbare Ruimte voor alle deelnemende gemeenten. We zien dat nieuwe
    toetreders als Eijsden-Margraten en Vaals het beheer van riooldata en data grijs en groen bij
    Het Gegevenshuis hebben belegd en dat onder de andere deelnemers ook in toenemende mate dit
    beheer wordt overgedragen. Bij het rioolbeheer zien we hierbij nog een uitbreiding van data, zoals
    de huisaansluitingen, maar ook een toename in de vraag tot het kwalificeren van data en het
    verstrekken van adviezen.
-   Databeheer samenhangend met de na-ijleffecten van de steenkolenwinning. Bij de opmaak van dit
    document wordt gewerkt aan de uitwerking van de richting die de bestuurders hebben gegeven met
    betrekking tot de inrichting van een experticecentrum en waarbij Het Gegevenshuis een
    ondersteunende rol krijgt, vooral op het gebied van databeheer.
Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen
leiden, maar duidelijk is dat er sterk is ingezet op de strategische pijler groei.

Strategische pijler innovatie
Op het gebied van innovatie is in 2018 verder gewerkt aan de koppeling van basisregistraties aan een
driedimensionaal model, vooral voor het toekomstig gebruik waarbij vooral het beheer van dit soort
modellen dit van evident belang is. Ook werd er meegedaan aan een landelijke pilot in het kader van
gebruik en toepassingen van bouwwerkinformatiemodellen (BIM) en werd onderzoek gedaan naar het
geautomatiseerd vullen van basisregistraties uit dergelijke modellen. Uit het onderzoek is gebleken dat
er veel kansen en mogelijkheden liggen, maar dat verdere ontwikkelingen in de totale keten van het
bouwproces noodzakelijk zijn om tot efficiënte toepassingen te komen voor Het Gegevenshuis.
Verder werden grote en kleine innovaties in de werkprocessen uitgevoerd, zoals koppelingen tussen de
BGT en de BOR, databestanden geschikt gemaakt voor mobile devices zodat beheerders van de
openbare ruimte in ‘het veld’ gebruik kunnen maken van deze data en eventuele mutaties kunnen
vastleggen.



Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Voor de bedrijfsvoering werd een applicatie ontwikkeld waarin alle opdrachten waarbij urenregistratie
belangrijk zijn en waar facturen worden opgemaakt op eenduidige en controleerbare wijze worden
vastgelegd.
Voor 2019 staat verder onderzoek naar software voor een grondradar op de planning en wordt verwacht
dat innovatiecapaciteit nodig is om stappen te kunnen maken richting de integrale objectenregistratie.
Ook het verfijnen van driedimensionale modellen zal worden doorontwikkeld. Tenslotte zullen pijlen
gericht worden op de noodzakelijke ontwikkelingen om te komen tot uitvoering van de Omgevingswet.
Op de Limburgse schaal werken organisaties als provincie, waterschap, BsGW, RUD, Veiligheidsregio
en Het Gegevenshuis aan modellen waarbij eenvoudige gegevensuitwisseling mogelijk wordt.

De gevolgen voor de organisatie
In deze bijgestelde begroting is ten opzichte van de primaire begroting van een jaar geleden de redelijk
forse groei al meteen zichtbaar. Er is sprake van een substantiële groei die ook in 2020 doorzet. Dit
betekent dat naast het uitvoering geven aan de ontwikkelingen binnen de twee strategische pijlers, ook
de organisatie klaar gestoomd moet worden om deze uitbreiding te kunnen opvangen. Dit trekt met
name een wissel op de PIOFAH-functies en het professioneel verankeren van procesmanagement,
administratieve organisatie/interne controle, privacymanagement en de archiveringsfunctie. Maar ook
de (vaak eenmalige) inrichtingen van systemen om geo-data te genereren voor toepassing in andere
domeinen.
In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject
opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de
bedrijfsvoering. In 2019 en 2020 wordt stelselmatig hieraan verder gebouwd om uiteindelijk te komen
tot werken met managementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen. Door personele
omstandigheden kon het project pas laat in 2018 worden opgestart. De voor dat jaar begrote inhuur ter
ondersteuning van dit traject, schuift dan ook door naar 2019, waardoor eveneens aanpassing van de
primaire begroting nodig is.
Door de groei van de organisatie is er nu ook ruimte voor het aantrekken van een afdelingshoofd,
waardoor ook langzaam het managementteam gestalte gaat krijgen en minder kwetsbaar wordt.

Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van
de organisatie is hiervoor niet apart formatie voor geraamd. In de praktijk betekent dit behalve
inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden
en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een toch
redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur
op onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2018 zijn hiervoor structurele middelen geraamd.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      B. Beheer van Het Gegevenshuis
Taakvelden ingevolge het BBV
Een gemeenschappelijke regeling dient per begroting 2018 te voldoen aan de nieuwe eisen van het
BBV. In een programmabegroting geeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling aan wat ze
willen bereiken, hoe ze dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Bij hetgeen men
wil bereiken gaat het om maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten.
In zoverre zou een programmabegroting voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins
gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke
afdelingen en functionarissen die sturing geven aan de programma’s als hiervoor bedoeld. Het is niet
aan Het Gegevenshuis om te bepalen welke maatschappelijke of economisch effecten worden beoogd
noch om verantwoording te nemen voor de uitvoering daarvan.
Dit is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en het Waterschap.
Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.

In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverlenings-
overeenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en
met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een
transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust
op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze
ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de
dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

Taakvelden
Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en
ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke
verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het
ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken. In het nieuwe BBV
is sprake van een verdeling in taakvelden. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan
taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databeheer is volgens de
beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 020 Burgerzaken. Dit betekent dan ook dat alle
uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn,
worden ondergebracht in het taakveld 020.

De gewijzigde begroting kent, rekening houdende met uitbreiding van de taken op het gebied van riool,
groen en grijs, de volgende taakvelden:

020     Burgerzaken (Geo)
210     Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570     Openbaar groen (databeheer groen)
720     Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810     Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830     Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren
en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze
hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is
van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle
(basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze
kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en
volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen
(toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd. Met het toewerken naar
een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle
registraties.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Controle en verantwoording
Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen
de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als
opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert.
In 2016 is de inhoud en wijze van rapporteren samen met de contractmanagers verder uitgewerkt en in
2017 hebben in overleg enkel cosmetische aanpassingen plaatsgevonden. Hierbij stond steeds centraal
de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen laten
uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de
productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De
stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.
In 2018 werden vooral de nieuwe producten en diensten in overleg met de contractmanagers verder
uitgewerkt in productbladen en is de systematiek nu zodanig opgezet dat jaarlijkse actualisering kan
plaatsvinden.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     C. Financieel
Algemeen
De begroting 2019 is vastgesteld en gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijk in te zetten
middelen behorende bij de eigen ontwikkelde kengetallen op het moment van de opmaak van de
begroting.

Sinds de opmaak van de primaire begroting 2019 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden: de
toetreding van Vaals per 01-01-2019, de uitbreiding van producten van de gemeente Beekdaelen en de
uitbreiding van de dienstverlening met de producten beheer statische rioolgegevens en openbare
ruimte, de toename van afname van de huidige producten, de verdere professionalisering van de
bedrijfsvoering op de onderdelen financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archief.

De hiervoor genoemde uitbreidingen hebben invloed op de diverse posten in de begroting. Aan de
lastenkant op het gebied van personeel, ICT en facilities, software en inhuur derden. Aan de batenkant
in de bijdrage van de deelnemers.

Overall kan gesteld worden dat de hogere lasten nauwelijks invloed hebben op de bijdrage van de
deelnemers voor wat betreft de huidige producten. Dit is mede een gevolg van de efficiency winst van
de schaalvergroting door uitbreiding en nieuwe producten. Dit betekent dat de extra incidentele lasten
als gevolg van het doorschuiven van het project professionalisering informatiemanagement en privacy
en het toewerken naar een integrale objectenregistratie kunnen worden opgevangen binnen de
reguliere begroting. Dat geldt niet in de volle omvang van de extra werkzaamheden als gevolg van
meldingen en mutaties voortkomende uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlak’. Door het batig
saldo te bestemmen als voorziening van inhuur derden, is de prognose dat alles kan worden
gerealiseerd zonder dat de bijdrage van de deelnemers (behoudens de indexering en eventuele
uitbreiding van producten) niet zal stijgen. Dit betekent ook dat in meerjarenperspectief, als incidentele
aspecten niet meer aan de orde zijn, dat de bijdrage van de deelnemers zal dalen.

1.   De bijgestelde begroting 2019
Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk de bijgestelde begroting weergegeven inclusief stortingen en
onttrekkingen aan reserves. Ter voldoening aan de voorschriften van het BBV is hoofdstuk 1.3
opgenomen waarin de tabellen conform deze voorschriften zijn ingericht.

Begroting                                                                2019                    2019
                                                                      primair               bijgesteld
Lasten
  Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur                    €      2.734.074        €       3.422.280
  Totaal                                                 €      2.734.074        €       3.422.280
Baten
  Bijdragen deelnemers                                   €      2.633.659        €       3.132.504
  Bijdragen derden                                       €         34.681        €         132.882
  Aanwenden reserve ICT                                  €         56.564        €          50.886
  Aanwenden reserve innovatie                            €          9.170        €           9.170
  Voorziening inhuur derden                              €             -         €          96.839
   Totaal                                                €      2.734.074        €       3.422.280
  Resultaat voor bestemming                              €             -         €               -
  Bestemming ICT reserve                                 €             -         €               -
 Resultaat na bestemming                                 €             -         €               -




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.1 Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2019


Lasten "Het Gegevenshuis"                                             2019             2019
                                                                   primair        bijgesteld
Personeel
            Salarissen totaal                                €   1.786.973    €   2.082.512
            Vorming opleiding                                €      53.609    €      52.063
            Wagenpark/reiskosten                             €      25.425    €      32.000
            Overige personeelskosten                         €      14.183    €      24.990
            Totaal personeel                                 €   1.880.190    €   2.191.565
Ondersteuning bedrijfsvoering
            Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA        €    222.821     €     213.677
            Applicaties bedrijfsvoering                      €     21.783     €      13.830
            Afschrijving zaaksysteem                         €      8.750     €            -
            Storting reserve ICT                             €     35.000     €            -
            Facilities, randapparatuur buiten contracten     €     20.340     €      20.340
            Totaal bedrijfsvoering                           €    308.694     €     247.847
Software
            Licentiekosten bedrijfsapplicaties               €    247.200     €     347.760
            Afschrijvingen                                   €     70.428     €      73.500
            Stelpost innovatie                               €     36.307     €      36.307
            Totaal software                                  €    353.936     €     457.566
Inhuur derden
            Productie (regulier)                             €      17.548    €      17.548
            Productie (privacy en informatie)                €      20.000    €      70.563
            Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda     €      61.555    €      61.555
            Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke /
            adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg
            meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)    €            -   €     286.077
               Accountant                                    €      11.355    €      13.550
               P&O/Boekhouding                               €      55.899    €      51.112
               Totaal inhuur derden                          €     166.358    €     500.405
Onvoorzien                                                   €      24.896    €      24.896
Totaal                                                       €   2.734.074    €   3.422.280




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Personeel
De begroting 2019 is gebaseerd op de feitelijke salarissen van het personeel zoals van toepassing was
bij de opmaak begin 2018. Ten opzichte van die situatie zijn inmiddels voor 2019 de volgende
wijzigingen opgetreden:

Functie                  Schaal               Formatie 2019         Formatie 2019                2019
                                                    primair             bijgesteld          bijgesteld
Afdelingsdirecteur                       15               1,00                  1,00   €       122.355
Afdelingshoofd                           12               1,00                  1,80   €       141.914
Senior                                   10               5,49                  4,69   €       342.859
Senior                                    9               3,89                  7,17   €       441.467
Medewerker                                8              12,05                 14,94   €       820.419
Medewerker                                7               2,89                  3,60   €       121.223
Subtotaal                                                26,32                 33,20   €     1.990.236
Detachering
WSP                                                       3,00                 3,00 €           92.276
Totaal                                                   29,32                 36,20 €       2.082.512

De post salarissen in de primaire begroting was € 1.786.973,-. Dit betekent een bijstelling van deze post
met € 295.539,- (zie uitsplitsing in onderstaande tabel).

Verklaring salarisstijging
Begroot                                                                    €                 1.786.973
Bijgestelde begroting                                                      €                 2.082.512
Verschil                                                                   €                   295.539
Vacature afdelingshoofd                                                    €                    65.000
Vacature GEO-specialist                                                    €                    29.295
Vacature landmeter                                                         €                    33.673
Vacature BOR                                                               €                    20.204
Vacature Riool                                                             €                    33.673
Vacature BAG                                                               €                    33.673
In- en uit dienst (overname personeel)                                     €                    80.021
Totaal                                                                     €                   295.539

Voor het begroten van de salariskosten als de vacatures worden ingevuld is uitgegaan van een
gemiddelde ingangsdatum van 1 april 2019. Voor de begroting 2020 zal uiteraard het volle salarisbedrag
worden meegenomen.
De regel in- en uit dienst heeft betrekking op personeel dat werd overgenomen van gemeenten bij de
overdracht van taken minus vermindering van salaris van personeel dat een voor een kleinere
functie-omvang opteert.

De post vorming opleiding is gerelateerd aan de totale salarissom. Deze wordt normaliter in de
meerjarenperspectief gesteld op 3% van de loonsom. Incidenteel voor 2019 is deze bijgesteld op 2,5%
(€52.063,-). Deze neerwaartse bijstelling komt voort uit de ervaringscijfers van 2018. De verandering
van de populatie door uitbreiding in de loop van 2019 kan er toe leiden dat voor 2020 wel de
oorspronkelijke 3% gehandhaafd moeten worden. Vandaar dat de neerwaartse bijstelling vooralsnog
alleen voor 2019 zal gelden.

Voor wat betreft de kosten wagenpark is er door uitbreiding een zesde auto nodig.

Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de kosten die samenhangen met de
werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,2% van het totale fiscale
loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage
vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. In de primaire begroting is
abusievelijk uitgegaan van een te laag percentage (0,8%).


Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Lasten "Het Gegevenshuis"                                          2019                           2019
                                                                primair                      bijgesteld
Personeel
Salarissen totaal                              €             1.786.973     €                  2.082.512
Vorming opleiding                              €                53.609     €                     52.063
Wagenpark/reiskosten                           €                25.425     €                     32.000
Overige personeelskosten                       €                14.183     €                     24.990
Totaal personeel                               €             1.880.190     €                  2.191.565


Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting en facilities
De kosten voor huisvesting en facilities, ICT en KA nemen iets af door onder meer de iets gunstigere
huisvestingkosten als gevolg van het delen van het pand met de gemeente Landgraaf en een
aanpassing van de afname van facilities op basis van de feitelijke cijfers van de afgelopen jaren.

Applicaties bedrijfsvoering
In de primaire begroting waren opgenomen de jaarlijkse kosten voor onderhoud van een zaaksysteem.
Zoals eerder aangegeven is dit niet in 2018 aangeschaft en zoals het project nu is uitgelijnd, zal pas in
2020 worden besloten tot aanschaf van een dergelijk systeem of een workflowsysteem. Hierdoor
kunnen de kosten voor 2019 worden verlaagd.

Afschrijving en storting reserve
De hiervoor genoemde keuze met betrekking tot het zaaksysteem heeft tot gevolg dat ook geen
afschrijving in 2019 hoeft te worden opgenomen en evenmin een storting in de reserve ICT hiervoor.

Facilities, randapparatuur buiten contracten
Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van
Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk,
presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d.


Lasten "Het Gegevenshuis"                                                         2019            2019
                                                                               primair       bijgesteld
Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA                         €            222.821   €     213.677
Applicaties bedrijfsvoering                                       €             21.783   €      13.830
Afschrijving zaaksysteem                                          €              8.750   €            -
Storting reserve ICT                                              €             35.000   €            -
Facilities, randapparatuur buiten contracten                      €             20.340   €      20.340
Totaal bedrijfsvoering                                            €            308.694   €     247.847


Software

Op het gebied van software zien we vooral een toename bij de licentiekosten applicaties. Dit is een
logische gevolg van de aanschaf van nieuwe software voor de nieuwe producten (riool, beheer
openbare ruimte), uitbreiding van licenties voor de diverse software als gevolg van de toetreding van
Vaals, Beekdaelen en de toename van productafname door de overige deelnemers. Maar ook de
uitbreiding van de formatie leidt tot ophoging van licenties voor tekenprogramma’s, gis-analyses e.d.

De afschrijvingen nemen met de uitbreiding van de software uiteraard ook toe.

Door de migratie naar de BAG-applicatie van Het Gegevenshuis vervallen bij de deelnemers de eigen
kosten voor de applicatie die men daarvoor in eigen huis had.


Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De stelpost innovatie behoeft geen bijstelling.

Software                                                            2019                2019
leverancier                       Pakket                         primair           bijgesteld
Nedgraphics                       BRK/Wkpb                  €      9.144       €        8.992
                                  Geo-cad                   €     14.994       €       17.395
                                  Ondersteuning             €     12.855       €       18.409
                                  NedBGT/Nedinwinning       €     30.059       €       22.205
Bentley                           Microstation              €     22.168       €       18.270
Centric                           BAG + koppeling           €     19.314       €       48.710
                                  Ondersteuning             €      5.161       €       35.335
Geonovation                       Licenties                 €      5.899       €       17.500
                                  Ondersteuning             €     11.582       €       24.467
Imagem                                                      €     14.921       €       13.093
LNR Globalcom                                               €      4.829       €        5.790
GIM                               FME Desktop               €      3.234       €        3.180
LNR Net                                                     €      4.577       €        4.500
Ideoma                            Bluebeam                  €        723       €          600
Sweco                             Obsurv                    €     87.742       €      109.314
Totaal software                                             €    247.200       €      347.760


Software                                                           2019                 2019
                                                                primair            bijgesteld
Licentiekosten bedrijfsapplicaties                      €       247.200    €         347.760
Afschrijvingen                                          €        70.428    €          73.500
Stelpost innovatie                                      €        36.307    €          36.307
Totaal software                                         €       353.936    €         457.566




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Inhuur derden

Bij inhuur derden komen de incidentele lasten die samenhangen met het later uitvoeren van het project
professionalisering bedrijfsvoering, met name op de onderdelen informatiemanagement en privacy, in
de bijgestelde begroting tot uiting. De oorspronkelijk voor 2018 voorziene incidentele kosten zijn in de
bijgestelde begroting 2019 opgenomen.
De grootste incidentele post inhuur derden hangt samen met enerzijds incidentele en ad hoc opdrachten
die de deelnemers in 2019 zullen beleggen bij Het Gegevenshuis. Bij de raming is uitgegaan van
inmiddels opgestarte of nog op te starten pilots voor de inmeting van de huisaansluitingen riool, voor
incidentele werkzaamheden die samenhangen met de overgang van werkzaamheden op het gebied
van de BOR en, vooralsnog, incidentele werkzaamheden inzake advisering riool. Verder is rekening
gehouden met ervaringscijfers van ad hoc opdrachten op de onderdelen landmeten en thematische
tekeningen. Uiteraard staan hier ook incidentele baten van de deelnemers tegenover. Daar waar deze
niet te duiden zijn naar een deelnemer is hiervoor een aparte post incidentele baten opgenomen.
Verder is in deze post rekening gehouden met extra inhuur van personeel als gevolg van meldingen en
mutaties die voortvloeien uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’.
De posten voor de accountant, P&O en boekhouding zijn bijgesteld op basis van de rekeningcijfers
2018.


Inhuur derden                                                                    2019            2019
                                                                              primair       bijgesteld
Productie (regulier)                                              €            17.548   €      17.548
Productie (privacy en informatie)                                 €            20.000   €      70.563
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda                      €            61.555   €      61.555
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad hoc
opdrachten en extra werk als gevolg van meldingen
waarderen naar gebruiksoppervlakte)                               €                 -   €     286.077
Accountant                                                        €            11.355   €      13.550
P&O/Boekhouding                                                   €            55.899   €      51.112
Totaal inhuur derden                                              €           166.358   €     500.405

Onvoorzien
De post onvoorzien behoeft bij deze bijgestelde begroting geen bijstelling.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>1.2 Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2019

Baten "Het Gegevenshuis"                                                    2019              2019
                                                                         primair         bijgesteld
Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen                                         €           327.379     €      472.472
Bijdrage Brunssum                                           €           135.738     €      143.668
Bijdrage Eijsden-Margraten                                  €           177.042     €      265.122
Bijdrage Heerlen                                            €         1.198.668     €    1.215.506
Bijdrage Kerkrade                                           €           136.321     €      136.321
Bijdrage Landgraaf                                          €           296.943     €      273.407
Bijdrage Simpelveld                                         €           101.500     €      123.421
Bijdrage Vaals                                              €                 -     €      147.468
Bijdrage Voerendaal                                         €           150.171     €      170.222
Bijdrage Waterschap                                         €           109.898     €      109.898
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten                       €                 -     €       75.000
Totaal bijdrage deelnemers                                  €         2.633.659     €    3.132.504


Bijdrage deelnemers                             2018   Aandeel              2019           Aandeel
                                             primair    primair        bijgesteld        bijgesteld
Bijdrage Beekdaelen                €      327.379       12,43%    €      472.472             15,08%
Bijdrage Brunssum                  €      135.738        5,15%    €      143.668              4,59%
Bijdrage Eijsden-Margraten         €      177.042        6,72%    €      265.122              8,46%
Bijdrage Heerlen                   €     1.198.668      45,51%    €    1.215.506             38,80%
Bijdrage Kerkrade                  €      136.321        5,18%    €      136.321              4,35%
Bijdrage Landgraaf                 €      296.943       11,27%    €      273.407              8,73%
Bijdrage Simpelveld                €      101.500        3,85%    €      123.421              3,94%
Bijdrage Vaals                     €            -        0,00%    €      147.468              4,71%
Bijdrage Voerendaal                €      150.171        5,70%    €      170.222              5,43%
Bijdrage Waterschap                €      109.898        4,17%    €      109.898              3,51%
Bijdrage deelnemers ad hoc
opdrachten                         €            -        0,00%    €       75.000              2,39%
Totaal bijdrage deelnemers         €     2.633.659     100,00% €       3.132.504           100,00%


Bijdragen deelnemers
Alle structurele kosten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk
product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige kosten, zoals personeel primaire proces
en software- of licentiekosten zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige
kosten, met name de kosten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verrekensleutel
toebedeeld aan de producten en diensten.

Per product of dienst zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over de te hanteren onderlinge
verdeelsleutel. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van het product BAG tussen de deelnemers die dit
product afnemen, verdeeld op basis van het aantal verblijfsobjecten en de BGT op basis van het aantal
hectaren bebouwd.
Voor het Waterschap Limburg is een apart productblad gemaakt omdat de te maken kosten voor het
beheer van de BGT voor het waterschap een andere dimensie kent dan voor het gemeentelijk beheer
van de BGT.



Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Incidentele lasten worden niet in de kostprijs van de producten en diensten meegenomen. Structurele
lasten uiteraard wel.

Al met al zien we dat overall de bijdrage van de deelnemers op de producten waarvan de afname in
2018 was voorzien, niet afwijken. In de bijlage is dit goed te monitoren waar de bijdragen op
productniveau zijn opgenomen. Uiteraard wordt de bijdrage hoger als gevolg van de afname van extra
producten als beheer statische rioolgegevens, beheer openbare ruimte en landmeten.

Alleen bij Landgraaf zien we een afname. Dit heeft te maken met het uitstellen van een pilot voor
rioolbeheer op basis waarvan Landgraaf een definitieve beslissing neemt tot afname van dit product.
Als Landgraaf een definitief besluit heeft genomen, dat zal het beheer voor een half jaar zijn. Met deze
bijdrage is rekening gehouden onder voorbehoud van definitieve besluitvorming.

Dat de bijdrage per product overall niet afwijkt hangt vooral samen met het feit dat de extra lasten zoals
hiervoor vermeld is, kunnen worden opgevangen door de efficiencywinsten als gevolg van
schaalvergroting door nieuwe toetreders, nieuwe producten en uitbreiding bestaande producten.

Nieuw is de post incidentele baten van deelnemers. Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant is
een inschatting gemaakt van het effect van incidentele opdrachten buiten de
dienstverleningsovereenkomsten om. Het betreft hier vooral extra, ad hoc opdrachten voor landmeten
en thematische kaarten. De bedragen zijn tot stand gekomen door in meerjarenperspectief de
rekeningcijfers te analyseren.

Overige baten

Overige baten                                                                2019                 2019
                                                                          primair            bijgesteld
 Bijdragen derden                                             €            34.681    €          132.882
 Aanwenden reserve ICT                                        €            56.564    €           50.886
 Aanwenden reserve innovatie                                  €             9.170    €            9.170
 Voorziening inhuur derden                                    €                  -   €           96.839
 Totaal overige baten                                         €           100.415    €          289.776

Bij de overige baten zien we vooral een forse toename van de bijdragen derden (zie hierna). Verder
zien we hier opgenomen de voorziening die is gevormd via bestemming van het batig saldo van de
rekening 2018. Een voorziening voor inhuur derden, vooral bedoeld ter dekking van de lasten van het
doorschuiven van het project professionalisering informatiemanagement en extra inhuur als gevolg van
meldingen en mutaties in de door Het Gegevenshuis beheerde registraties uit het project ‘waarderen
op gebruiksoppervlak’.

Bijdragen derden
Bij de bijdrage derden is rekening gehouden met inzet van medewerkers bij Sittard-Geleen tot de
geplande toetredingsdatum van 1 april 2019. Verder zien we een structurele afname van diensten door
Mijnwater B.V. en een afname van met name de Kaartviewer met diverse themakaarten door BsGW.
Ook de bijdrage van de provincie voor het databeheer inzake de na-ijleffecten van de steenkolenwinning
is hierbij opgenomen. Tenslotte is de stelpost overige opdrachtgevers op basis van de rekeningcijfers
verhoogd van € 10.000,- naar € 25.000,-.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijdrage derden                                                         2019                 2019
                                                                     primair            bijgesteld
Brandweer                                                  €           3.032    €             3.047
ROW/woningcorporaties                                      €          12.397    €            12.458
Gemeente Beesel                                            €           3.622    €             3.640
Gemeente Valkenburg                                        €           4.129    €             4.149
Gemeente Sittard-Geleen                                    €               -    €             5.280
Parkstad Limburg                                           €           1.475    €             1.507
Mijnwater B.V.                                             €               -    €             2.400
BSGW                                                       €               -    €            37.900
Na-ijleffecten steenkolenwinning                           €               -    €            37.500
Overige opdrachtgevers (stelpost)                          €          10.000    €            25.000
Totaal bijdrage derden                                     €          34.681    €           132.882


Aanwending reserve ICT
Ter dekking van de afschrijvingslasten 2019 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT
voor een bedrag van € 50.886,- aangewend. Dit wijkt iets af ten opzichte van de primaire begroting
2019.

Mutaties reserve                                                        2019                  2019
                                                                     primair             bijgesteld
Aanwenden reserve ICT                                      €          56.564    €            50.886
Aanwenden reserve innovatie                                €           9.170    €             9.170
Totaal                                                     €          65.734    €            60.055


Uitgangpunt is dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de toekomst de kosten voor rente en
afschrijvingen rechtstreeks naar de producten worden toegerekend. Mogelijk dat een natuurlijk moment,
bijvoorbeeld forse uitbreiding, kan worden gebruikt om deze omslag in productprijsberekening te maken.

Voorstel aanwending reserve ICT
Met de uitbreiding van het landmeten is het noodzakelijk dat ook de apparatuur wordt uitgebreid.
Een landmeet configuratie kost ca € 60.000,-. Met het oog op de versnelde afbouw van de reserve
ICT wordt voorgesteld om de reserve voor de aanschaf van een landmeet configuratie aan te
wenden.

Aanwending reserve innovatie
Deze reserve is gevormd via resultaatbestemming 2015 en bedoeld voor het project 3D dat in 2016 is
gestart en vooral in 2017 verder werd uitgewerkt. Omdat dit vooral een investering in de software is
geweest, worden de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 (4 jaar) meegenomen en voldaan via
aanwending uit die reserve.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>1.3 Tabellen 2019 conform BBV

Begroting                                                                 2019                  2019
                                                                       primair             bijgesteld
Lasten
  Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur                        €       2.734.074     €        3.422.280
  Totaal                                                     €       2.734.074     €        3.422.280
Baten
  Bijdragen deelnemers                                       €        2.633.659    €        3.132.504
  Bijdragen derden                                           €           34.681    €          132.882
  Aanwenden reserve ICT                                      €           56.564    €           50.886
  Aanwenden reserve innovatie                                €            9.170    €            9.170
  Voorziening inhuur derden                                  €                -    €           96.839
  Totaal                                                     €       2.734.074     €        3.422.280
  Resultaat voor bestemming                                  €                -    €                -
  Bestemming ICT reserve                                     €                -    €                -


Lasten "Het Gegevenshuis"                                                   2019                2019
                                                                         primair           bijgesteld
Personeel
            Salarissen totaal                                    €     1.786.973       €    2.082.512
            Vorming opleiding                                    €        53.609       €       52.063
            Wagenpark/reiskosten                                 €        25.425       €       32.000
            Overige personeelskosten                             €        14.183       €       24.990
            Totaal personeel                                     €     1.880.190       €    2.191.565
Ondersteuning bedrijfsvoering
            Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA            €       222.821       €     213.677
            Applicaties bedrijfsvoering                          €        21.783       €      13.830
            Afschrijving zaaksysteem                             €         8.750       €           -
            Storting reserve ICT                                 €        35.000       €           -
            Facilities, randapparatuur buiten contracten         €        20.340       €      20.340
            Totaal bedrijfsvoering                               €       308.694       €     247.847
Software
            Licentiekosten bedrijfsapplicaties                   €       247.200       €     347.760
            Afschrijvingen                                       €        70.428       €      73.500
            Stelpost innovatie                                   €        36.307       €      36.307
            Totaal software                                      €       353.936       €     457.566
Inhuur derden
            Productie (regulier)                                 €        17.548       €      17.548
            Productie (privacy en informatie)                    €        20.000       €      70.563
            Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda         €        61.555       €      61.555
            Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad
            hoc opdrachten en meer extra werk als gevolg
            meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)        €             -       €      286.077
            Accountant                                           €        11.355       €       13.550
            P&O/Boekhouding                                      €        55.899       €       51.112
            Totaal inhuur derden                                 €       166.358       €      500.405
Onvoorzien                                                       €        24.896       €       24.896
Totaal                                                           €     2.734.074       €    3.422.280




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Software                                                                  2019                2019
                                                                       primair           bijgesteld
Licentiekosten bedrijfsapplicaties                        €          247.200     €        347.760
Afschrijvingen                                            €           70.428     €         73.500
Stelpost innovatie                                        €           36.307     €         36.307
Totaal software                                           €          353.936     €        457.566


Baten "Het Gegevenshuis"                                                 2019                 2019
                                                                      primair            bijgesteld
Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen                                            €       327.379       €      472.472
Bijdrage Brunssum                                              €       135.738       €      143.668
Bijdrage Eijsden-Margraten                                     €       177.042       €      265.122
Bijdrage Heerlen                                               €     1.198.668       €    1.215.506
Bijdrage Kerkrade                                              €       136.321       €      136.321
Bijdrage Landgraaf                                             €       296.943       €      273.407
Bijdrage Simpelveld                                            €       101.500       €      123.421
Bijdrage Vaals                                                 €             -       €      147.468
Bijdrage Voerendaal                                            €       150.171       €      170.222
Bijdrage Waterschap                                            €       109.898       €      109.898
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten                          €             -       €       75.000
Totaal bijdrage deelnemers                                     €     2.633.659       €    3.132.504


Mutaties reserve                                                         2019                 2019
                                                                      primair            bijgesteld
Aanwenden reserve ICT                                      €          56.564     €          50.886
Aanwenden reserve innovatie                                €           9.170     €           9.170
Totaal                                                     €          65.734     €          60.055


Voorstel aanwending reserve ICT
Met de uitbreiding van het landmeten is het noodzakelijk dat ook de apparatuur wordt uitgebreid.
Een landmeet configuratie kost ca € 60.000,-. Met het oog op de versnelde afbouw van de reserve
ICT wordt voorgesteld om de reserve voor de aanschaf van een landmeet configuratie aan te
wenden.


Daar dit een voorstel is, is de aanwending reserve ICT nog niet verwerkt in bovenstaande en andere
tabellen in deze bijgestelde begroting.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>1.4 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden                                                2019              2019
                                                               primair         bijgesteld
lasten                                                   €    2.699.074    €    3.422.280
baten                                                    €    2.668.340    €    3.265.386

geraamd totaal saldo                                     €      -30.734    €     -156.894

onttrekkingen aan reserves                               €      65.734     €       60.055
toevoegingen aan reserves                                €      35.000
voorziening inhuur derden                                                  €       96.839
geraamd resultaat                                        €            -    €            -


Taakveld 020                                                      2019              2019
Burgerzaken (GEO)                                              primair         bijgesteld
lasten                                                   €      733.250    €      965.246
baten                                                    €      717.558    €      924.131

geraamd totaal saldo                                     €      -15.692    €      -41.115

onttrekkingen aan reserves                               €       50.692    €       41.115
toevoegingen aan reserves                                €       35.000

geraamd resultaat                                        €            -    €            -


Taakveld 210                                                      2019              2019
Verkeer en vervoer (databeheer grijs)                          primair         bijgesteld
lasten                                                   €       23.722    €       99.394
baten                                                    €       22.972    €       99.394

geraamd totaal saldo                                     €         -750    €            -

onttrekkingen aan reserves                               €         750
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat                                        €            -    €            -


Taakveld 570                                                       2019             2019
Openbaar groen (databeheer groen)                               primair        bijgesteld
lasten                                                    €      23.722    €       70.244
baten                                                     €      22.972    €       70.244

geraamd totaal saldo                                     €         -750    €                -

onttrekkingen aan reserves                                €         750
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat                                        €            -    €                -




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Taakveld 720                                                                    2019              2019
Riolering (databeheer statische rioolgegevens)                               primair         bijgesteld
lasten                                                                €       357.743    €      414.120
baten                                                                 €       356.993    €      414.120

geraamd totaal saldo                                                  €          -750    €              -

onttrekkingen aan reserves                                            €           750
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat                                                     €              -   €              -


Taakveld 810                                                                    2019              2019
Ruimtelijke ordening (BGT)                                                   primair         bijgesteld
lasten                                                                €       890.421    €      920.803
baten                                                                 €       882.858    €      907.093

geraamd totaal saldo                                                  €        -7.563    €       -13.710

onttrekkingen aan reserves                                            €         7.563    €        13.711
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat                                                     €              -   €              -


Taakveld 830                                                                    2019              2019
Wonen en bouwen (BAG)                                                        primair         bijgesteld
lasten                                                                €       670.215    €       855.634
baten                                                                 €       664.986    €       850.405

geraamd totaal saldo                                                  €        -5.229    €        -5.229

onttrekkingen aan reserves                                            €         5.229    €         5.229
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat                                                     €              -   €              -



1.5 Risico’s
Bij de opmaak van deze bijgestelde begroting 2019 zijn in financiële zin de volgende risico’s te melden:

    1) Extra inhuur als gevolg van het project waarderen op basis van verblijfsoppervlak
Hoewel er een zo goed mogelijke inschatting is gemaakt wat het project waarderen op basis van
verblijfsoppervlak aan meldingen en mutaties voor de basisregistraties kan opleveren, is en blijft het een
inschatting waarvoor geen (landelijke) kengetallen bestaan. Wel is gekeken naar ervaringen van een
project bij Zwolle en is dit vertaald naar de situatie van Het Gegevenshuis. De inschatting is dat met de
nu opgenomen bedragen voor inhuur derden een en ander gerealiseerd kan worden. De inschatting
van het risico is klein.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     2) Privacybescherming en informatiebeveiliging, informatiemanagement en archief
Daar het project (behoudens privacy) in tijd vooral verschoven is van 2018 naar 2019 wordt de
risicobeschrijving van de bijgestelde begroting 2018 hier herhaald:
Ingevolge de aangescherpte (Europese) regels dient de organisatie van Het Gegevenshuis op een
aantal punten aangepast te worden. Dit is ook voorzien in deze bijgestelde begroting. Dit is evenwel
een raming die niet, zoals alle overige posten, gebaseerd is op voorcalculatie wegens het ontbreken
van kengetallen. Met de uitbreiding van personeel in de bedrijfsbureau-achtige functie en de inhuur van
derden is de raming dat hiermee voldoende invulling kan worden gegeven en dat stelselmatige opbouw
naar ISO-certificering kan worden opgepakt. Dat het risico van overschrijding zich voor zou kunnen
doen, wordt met deze raming niet groot geacht. Maar het is natuurlijk nieuwe materie waar weinig tot
geen kengetallen over bestaan, vandaar dat het wel hier genoemd wordt zonder dat een inschatting van
de omvang van het risico kan worden gemaakt.

    3) Overige risico’s
Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke
contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico’s zeer klein.
Dit geldt zeker nu ook voor invulling van de strategische agenda sinds 2018 structurele middelen zijn
opgenomen.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    D. Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste
de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:
    1. Lokale heffingen
    2. Weerstandsvermogen
    3. Onderhoud kapitaalgoederen
    4. Financiering
    5. Bedrijfsvoering
    6. Verbonden partijen
    7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet
van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in
verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 2. Weerstandsvermogen

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie
van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de
jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de
risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstands-
vermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken
uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en
weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de
hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is
gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt.
Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert
alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover
staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de
meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen
en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico’s)
af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s
waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten
(risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te
leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten
worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van
ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per
product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico’s) dan
dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze
onvoorziene kosten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel
ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via
een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en
diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert
en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen
(behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de
gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.

Zo komen bijvoorbeeld risico’s voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te
liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.

Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast
dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van
producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd
gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Algemene reserve
De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in
een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde
bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve
(bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook
geen noodzaak voor.
Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen
van ontwikkelingen vanaf 2019, maar deze worden in de begroting opgenomen.

Reserve ICT-investeringen
De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en
was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de
landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal
samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de
incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de
reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon
worden voldaan. Conform het in de begroting opgenomen bedrag werd op die manier een storting
ad € 60.000,- in 2018 gedaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting
in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die
samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en
diensten.

Een voorstel voor afbouw van de reserve is opgenomen in deze bijgestelde begroting, namelijk het
aanwenden van € 60.000,- voor de aanschaf van een landmeetconfiguratie.

Reserve Innovatie
Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-
Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project
3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze reserve
besteed en zullen de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve worden
aangewend.

Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van
de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de
balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en
lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio                                                          01-01-2018       31-12-2018

Eigen vermogen                            (A)                             € 338.659,82 € 386.546,33
Totaal vermogen                           (B)                             € 1.112.609,55 € 996.227,54
Solvabiliteitsratio                       (A/B)                                  30,44%       38,80%



Solvabiliteitsratio               0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%           90% 100%




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                               26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de
netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld
met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen.
Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in
procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio                                                                01-01-2018         31-12-2018

Schulden:                            Langlopende schulden           €                 -   €               -
                                     Vlottende passiva              €        673.540,82   €     496.108,49
                                     Overlopende passiva            €        100.408,91   €     113.149,22
Vorderingen:                         Vorderingen                    €       -391.952,09   €    -281.025,16
                                     Liquide middelen               €       -519.558,92   €    -465.249,06
                                     Overlopende activa             €        -58.608,86   €      -45.607,46
Schulden -/- vorderingen             (A)                            €       -196.170,14   €    -182.623,97
Inkomsten voor bestemming
reserves                             (B)                            €      2.686.854,90   €   3.055.581,53
Netto schuldquote                    (A/B)                                     -7,30%              -5,98%


Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt.
Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht
voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële
tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto
schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%. Het Gegevenshuis heeft geen
enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uitziet:




De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de
orde.

Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator
“grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor
Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is
dit lastig om in deze definitie te vatten. Als indicator kunnen we hierbij nemen de incidentele lasten
versus de begrote lasten totaal. Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2018 als volgt
worden berekenend:

Totale incidentele lasten / totaal lasten = 126.958 / 2.653.702 = 4,78%.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling
Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan
ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen
van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een lease constructie. In
de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook
al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar
een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.
De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software
en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de
toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend
en zal afbouw van de ICT-reserve plaats vinden.

Ad 4. Financiering

Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht
een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te
nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per
kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en
salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening
courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd
dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening
courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd
het geval kunnen zijn omdat de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.

Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en
debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de
financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en
renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan
de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen
voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is
normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal
toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet.

Voor 2019 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:
   a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2019:             € 2.734.074
   b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:                  8,20%
Toegestane kasgeldlimiet voor 2019 (a) x (b):                      € 224.194

De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>De gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar                             Gemiddelde netto               Kasgeldlimiet       Gemiddelde ruimte
                                  vlottende schuld                                         binnen de
                                                                                        kasgeldlimiet
2015 (2e halfjaar)                          452.076                    95.241                   -356.835
2016                                        376.949                   169.002                   -207.947
2017                                          2.077                   179.529                    177.452
2018                                         61.862                   174.612                    112.750

In 2015 en 2016 was sprake van een negatieve ruimte binnen de kasgeldlimiet omdat de
gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis bij haar oprichting op 1 juli 2015 geen beschikking had
over eigen liquide middelen. In de loop van 2016 is het liquiditeitensaldo verbeterd.
In 2017 en 2018 is het liquiditeitensaldo positief.

Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. Omdat
Het Gegevenshuis nog geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet op.

Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning
waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting
tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico
beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra
opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële
activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor
Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta,
dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico’s
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken.
Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare
lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en
ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart
worden.

Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt
bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt
overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de
elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt
Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de
Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.


Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden Limieten hoger dan
€ 224.194,- (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist. Voor het
maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan
benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.

Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van
Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben
eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.

EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het
begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.
Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het
verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land
geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel
geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig
wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele
referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend
zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele
overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag
bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder
verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de
referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam
berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te
berekenen. Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit door middel van de geprognosticeerde balans.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                             30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>ACTIVA                                          Saldo    Mutatie      Saldo    Mutatie     Saldo    PASSIVA                                        Saldo    Mutatie      Saldo    Mutatie     Saldo
                                              01-01-19      2019    01-01-20     2020    01-01-21                                                01-01-19      2019    01-01-20     2020    01-01-21


Vaste activa                                  204.346     -13.500   190.846    -75.055   115.791    Vaste passiva                                386.970    -101.766   284.780    -75.055   209.725


Materiële vaste activa                        204.346     -13.500   190.846    -75.055   115.791    Eigen vermogen                               386.546    -101.766   284.780    -75.055   209.725
Investeringen met een economisch nut          204.346     -13.500   190.846    -75.055   115.791    Bestemmingsreserves                          247.997     -60.055   187.942    -75.055   112.887
                                                                                                    Voorziening inhuur derden                          0     96.838     96.838         0     96.838


                                                                                                    Saldo van baten en lasten 2018               138.549    -138.549         0         0          0


                                                                                                    Voorzieningen                                      0          0          0         0          0
                                                                                                    Ontvangen waarborgsommen                         424


Vlottende activa                              791.882    -537.820   254.062         0    254.062    Vlottende passiva                            609.258    -449.554   159.704         0    159.704


Uitzettingen met een rentetypische looptijd   281.025    -281.025         0         0          -1   Netto vlottende schuld met een               496.108    -449.554    46.554         0     46.554
korter dan één jaar                                                                                 rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen              274.585    -274.585         0         0           0
Overige vorderingen                              6.440     -6.440         0         0           0 Overige schulden                               496.108    -449.554    46.554         0     46.554


Liquide middelen                              465.249    -256.794   208.455         0    208.455


Overlopende activa                             45.607          -1    45.606         0     45.606    Overlopende passiva                          113.149          0    113.149         0    113.149

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk             0          0          0         0           0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk        25.096          0     25.096         0     25.096
Nog te ontvangen bijdragen van overige                                                            Vooruit ontvangen bijdragen van overige
overheid                                         1.782         0       1.782        0       1.782 overheid                                          4.899         0       4.899        0       4.899
Overige overlopende activa                     43.825          0     43.825         0     43.825    Overige overlopende passiva                   83.154          0     83.154         0     83.154


Totaal activa                                 996.228    -551.320   444.908    -75.055   369.853    Totaal passiva                               996.228    -551.320   444.908    -75.055   369.853




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Ad 5. Bedrijfsvoering

Door de nieuwe toetreder gemeente Vaals, het ruimer productenpallet van de gemeente Beekdaelen
en de uitbreiding van productafname beheer riool en grijs en groen is de formatie met 5,5 fte
toegenomen, waarvan 0,8 fte voor de functie afdelingshoofd.
De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente
Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door
bedrijfsarts/ARBO loopt een soort nul-urencontract met private aanbieders.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen
formatie 1,8 fte.
De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT.
Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het
primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en
verlofregistratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente
Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd
op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting
van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten
ontwikkeld.

De (mogelijke) aanschaf van een zaaksysteem is vooralsnog doorgeschoven naar 2020.




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
Bijdragen deelnemers                                           2019             2019
                                                            primair        bijgesteld

Bijdrage Beekdaelen
              BAG                             €         -             €   108.081
              BGT/Imgeo                       €         -             €   141.252
              BOR                             €         -             €    62.560
              BRK/Wkpb                        €         -             €     7.053
              GEO-info                        €         -             €    45.052
              Landmeten                       €         -             €    10.000
              Riool                           €         -             €    51.706
              Thematische tekeningen          €         -             €     8.775
              Wibon/KlicWin jaarlijks         €         -             €     2.980
              Wibon/KlicWin initieel          €         -             €     2.150
              Overige initiële kosten         €         -             €    32.863
              Totaal                          €         -             €   472.472
Bijdrage Brunssum
              BGT/Imgeo                       €     75.146            €    75.146
              Landmeten                       €     15.253            €    15.253
              Riool                           €     45.339            €    45.339
              Subtotaal                       €    135.738            €   135.738
              BOR eenmalig                    €        -              €     1.900
              Wibon/KlicWin jaarlijks         €        -              €     2.980
              Wibon/KlicWin initieel          €        -              €     3.050
              Totaal                          €    135.738            €   143.668
Bijdrage Eijsden-Margraten
              BAG                             €     77.757            €    77.757
              BGT/Imgeo                       €     77.302            €    77.302
              BRK/Wkpb                        €     2.397             €     2.397
              GEO-info                        €     19.586            €    19.586
              Subtotaal                       €    177.042            €   177.042
              BOR                             €        -              €    45.133
              Riool                           €        -              €    32.712
              Wibon/KlicWin jaarlijks         €        -              €     2.980
              Wibon/KlicWin initieel          €        -              €     2.150
              Overige initiële kosten (BAG)   €        -              €     5.106
              Totaal                          €    177.042            €   265.122
Bijdrage Heerlen
              BAG                             €     328.009           €   328.009
              BGT/Imgeo                       €     208.643           €   208.643
              BOR                             €      29.150           €    29.150
              BRK/Wkpb                        €      13.754           €    13.754
              GEO-info                        €      40.475           €    40.475
              Landmeten                       €     261.550           €   261.550
              Huisaansluitingen               €      20.906           €    20.906
              Riool                           €     149.992           €   149.992
              Thematische tekeningen          €     130.339           €   130.339
              Onroerend goed/transacties      €      15.849           €    15.849
              Subtotaal                       €   1.198.668           € 1.198.668
              Overige initiële kosten         €         -             €    16.838
              Totaal                          €   1.198.668           € 1.215.506




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                          33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijdrage Kerkrade
              BGT/Imgeo                       €   104.224   €   104.224
              BRK/Wkpb                        €    5.351    €     5.351
              GEO-info                        €    26.746   €    26.746
              Totaal                          €   136.321   €   136.321
Bijdrage Landgraaf
              BAG                             €   123.759   €   123.759
              BGT/Imgeo                       €    87.953   €    87.953
              BRK/Wkpb                        €    4.265    €     4.265
              GEO-info                        €    23.684   €    23.684
              Riool*                          €    57.283   €    28.641
              Subtotaal                       €   296.943   €   268.302
              Overige initiele kosten (BAG)   €       -     €     5.106
              Totaal                          €   296.943   €   273.407
Bijdrage Simpelveld
              BAG                             €    37.340   €    37.340
              BGT/Imgeo                       €    33.979   €    33.979
              BRK/Wkpb                        €    2.330    €     2.330
              GEO-info                        €    14.841   €    14.841
              Riool                           €    13.012   €    13.012
              Subtotaal                       €   101.500   €   101.500
              Wibon/KlicWin jaarlijks         €       -     €     2.980
              Wibon/KlicWin initieel          €       -     €     2.150
              Overige initiële kosten         €       -     €    16.790
              Totaal                          €   101.500   €   123.421
Bijdrage Voerendaal
              BAG                             €    38.703   €    38.703
              BGT/Imgeo                       €    46.525   €    46.525
              BOR                             €    17.042   €    17.042
              BRK/Wkpb                        €    2.422    €     2.422
              GEO-info                        €    15.372   €    15.372
              Landmeten                       €    4.015    €     4.015
              Huisaansluitingen               €    2.482    €     2.482
              Riool                           €    17.328   €    17.328
              Thematische tekeningen          €    6.281    €     6.281
              Subtotaal                       €   150.171   €   150.171
              Wibon/KlicWin jaarlijks         €       -     €     2.980
              Wibon/KlicWin initeel           €       -     €     2.150
              Overige initiële kosten         €       -     €    14.922
              Totaal                          €   150.171   €   170.222
Bijdrage Vaals
              BAG                             €       -     €    40.615
              BGT/Imgeo                       €       -     €    22.171
              BOR                             €       -     €    13.852
              BRK/Wkpb                        €       -     €     2.397
              GEO-info                        €       -     €    15.076
              Riool                           €       -     €    18.238
              Overige initiële kosten         €       -     €    35.119
              Totaal                          €       -     €   147.468
Bijdrage Waterschap
              BGT Waterschap                  €   109.898   €   109.898
              Totaal                          €   109.898   €   109.898




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijdrage Nuth
             Imgeo/BGT                                      €       64.691         €           -
             BRK/Wkpb                                       €       2.513          €           -
             GEO-info                                       €       16.409         €           -
             Riool                                          €       21.257         €           -
             Totaal                                         €      104.869         €           -
Bijdrage Onderbanken
              Imgeo/BGT                                     €       31.561         €           -
              BAG                                           €       24.610         €           -
              BRK/Wkpb                                      €       2.330          €           -
              GEO-info                                      €       13.859         €           -
              Riool                                         €       11.133         €           -
              Totaal                                        €       83.493         €           -
Bijdrage Schinnen
                Landmeten                                   €       5.437          €           -
                Imgeo/BGT                                   €       47.701         €           -
                BAG                                         €       38.396         €           -
                BRK/Wkpb                                    €       2.330          €           -
                GEO-info                                    €       15.542         €           -
                Them. Tekeningen                            €       9.422          €           -
                Riool                                       €       20.188         €           -
                Totaal                                      €      139.017         €           -

 Bijdrage deelnemers totaal                                 €    2.633.659         €   3.057.504

* voor de gemeente Landgraaf is er nog geen formeel besluit genomen m.b.t. riool




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Aantal stemmen deelnemers bijgestelde begroting 2019


Bijdrage deelnemers 2019                                 Basis Oprichter   Per ton   Totaal
Bijdrage Beekdaelen                      €     472.472       1         1         4       6
Bijdrage Brunssum                        €     143.668       1         1         1       3
Bijdrage Eijsden-Margraten               €     265.122       1         0         2       3
Bijdrage Heerlen                         €   1.215.506       1         1        12      14
Bijdrage Kerkrade                        €     136.321       1         1         1       3
Bijdrage Landgraaf                       €     273.407       1         1         2       4
Bijdrage Simpelveld                      €     123.421       1         1         1       3
Bijdrage Vaals                           €     147.468       1         0         1       2
Bijdrage Voerendaal                      €     170.222       1         1         1       3
Bijdrage Waterschap                      €     109.898       1         0         1       2
Totaal bijdrage deelnemers               €   3.057.504      10         7       26       43




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Lijst afkortingen


       BAG                         Basisregistratie Adressen en Gebouwen
       BGT                         Basisregistratie Grootschalige Topografie
       BOR                         Beheer Openbare Ruimten
       BRK                         Basisregistratie Kadaster
       BRO                         Basisregistratie Ondergrond
       BRT                         Basisregistratie Topografie
       BRZO                        Besluit Risico’s Zware Ongevallen
       BBV                         Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
                                    gemeenten
       DVO                         Dienstverleningsovereenkomst
       GIS                         Geo Informatie Systeem
       GBKN                        Grootschalige Basiskaart Nederland
       GBRD/BAG-Geo                De afdeling basisregistraties en geometrie van de
                                    Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als
                                    organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
       GPS                         Global Positioning System
       HR21                        Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
       IMbgt                       Informatiemodel bgt
       IMgeo                       Informatiemodel geometrie
       INSPIRE                     Europese wetgeving uniforme registratie geo-datasets
                                    leefomgeving
       LV                          Landelijke Voorziening
       RRGS                        Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
       SAGEO                       Stichting Arbeidsmarkt Geo
       SSC                         Smart Services Campus
       SSH                         Smart services Hub
       SVB-BGT                     Samenwerkingsverband van Bronhouders-Basisregistratie
                                    Grootschalige Topografie
       PIOFAH                      Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
                                    automatisering en huisvesting
       WION                        Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten
       WkPB                        Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
       WOZ                         Wet waardering onroerende zaken
       Wro                         Wet op de Ruimtelijke Ordening
       Wrzo                        Wet rampen en zware ongevallen
       WSP                         Werkgeversservicepunt Parkstad




Bijstelling begroting 2019, versie 2.0                                                      38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>