<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo
Onderwerp                                                                     Datum
       Jaarstukken 2013 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord                        12-08-2014
Aan                                                                           Van
       Raad                                                                         college
Doel
       toelichting bij raadsvoorstel jaarstukken 2013 VR NHN
Behandeling in
       raad 25-09-14




Geachte leden van de raad ,


Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht en toelichting op het advies jaarstukken 2013. In financieel
opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar 2013 afgesloten met een negatief resultaat van
€ 508.000 inclusief mutaties van de reserves.


                                    Begroting              Begroting             Rekening
(bedragen x € 1.000)                2013                   2013                  2013
                                                           na wijz.


Ambulancezorg                       0                      -281        N         -182         N


Brandweer                           0                          -8      N         -360         N
GHOR                                0                          -1      N            -30       N
Meldkamer                           0                      -162        N            -51       N
Veiligheidsbureau                   0                          -7      N            115       V
                                    0                      -178        N         -326         N


Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg
Het resultaat voor de ambulancezorg is € 182.000 nadelig. De primaire begroting sloot met een taakstelling van
€ 49.000, deze is niet gerealiseerd. De verhoging van het budget Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en een
voordeel op de afschrijvingslasten zijn niet voldoende gebleken om de bijstelling van de loonkosten
(Persoonlijk Levensfase Budget, te laag begrote sociale lasten, indexatie en aanpassing formatie) te dekken.


Toelichting financieel resultaat veiligheidsregio
Bezuinigingstaakstelling veiligheidsregio
In de begroting 2013 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor een bedrag van € 279.500.
Deze taakstelling is met de volgende maatregelen in de begroting verwerkt:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>       Doelmatigheidsmaatregelen 2013 (professionalisering inkooporganisatie) € 50.000
       Verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 (2e fase) € 30.000
       Minder coördinatie op regionale eenheden € 15.000
       Investering MDT’s invullen door goedkopere tablets € 28.000
       Eén oefenprogramma brandweer voor de hele regio € 60.000
       Snijden in het werkpakket van de GHOR € 6.500
       Verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 9 naar 6 € 90.000
De taakstelling is gerealiseerd met uitzondering van de doelmatigheidsmaatregelen 2013 (professionalisering
inkooporganisatie) en het snijden in het werkpakket van de GHOR.
De professionalisering van de inkooporganisatie heeft beperkt geleid tot in te boeken voordelen.
Het programma GHOR sluit met een negatief resultaat, de taakstelling wordt daarom als niet
behaald beschouwd.


Brandweer
Het programma brandweer sluit zonder het effect van € 511.000 als gevolg van de overname van huisvesting
en materieel van de gemeenten met een positief saldo van € 151.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de
opbrengst van verkocht materieel en een voordeel op de afschrijvingslasten.


GHOR
Het resultaat op het programma GHOR is € 30.000 nadelig. Hogere loonkosten en kosten van opleiden en
oefenen worden gedeeltelijk gedekt door verrekening met een ketenpartner. De kosten van de
rampenbestrijdingsorganisatie waren te laag geraamd in de primaire begroting.


Meldkamer
Het negatieve resultaat op het programma Meldkamer van € 51.000 wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door hogere personeelslasten (sociale lasten, inhuur derden, ziekteverzuim en kosten Persoonlijk
Levensfase Budget). De bijstelling van het budget NZa is niet voldoende om de hogere lasten te dekken.


Veiligheidsbureau
Het programma Veiligheidsbureau sluit met een voordelig resultaat van € 115.000. Er zijn besparingen
gerealiseerd op opleiden en oefenen. De kosten voor de rampenbestrijdingsorganisatie zijn lager dan begroot
door andere prioritering.


Vermogenspositie per 31 december 2013
Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 2.071.000,-, bestaand uit:
       een algemene reserve van € 938.000,-;
       een reserve aanvaardbare kosten € 93.000,-;
       een bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.040.000.


Voorstel resultaatbestemming VR NHN
Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de financiële
dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is de
verdeling van baten en lasten vastgelegd. Voorgesteld wordt om het resultaat 2013 als volgt te bestemmen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg                        - € 182.000,00
Toevoegen aan de algemene reserve                                                    € 185.000,00
De kosten van overgenomen materiaal door te bereken aan de leverende gemeenten      - € 511.000,00


De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond en heeft deze goedgekeurd.


Het advies is om niet akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming


Met vriendelijke groeten,




A. van der Horst                                   Th. J. Meskers
(loco)secretaris                                   (loco)burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>