<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                            Kadernota 2017
                        Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Behandeld door het Dagelijks bestuur: 9 en 21 december 2015
Vastgesteld door het Algemeen bestuur: 9 maart 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding .................................................................................................................. 3
2. Bestuurlijke samenvatting ....................................................................................... 5
3. Visie en ontwikkeling .............................................................................................. 6
   3.1 Missie en strategie ............................................................................................ 6
   3.2 Leeswijzer ......................................................................................................... 6
   3.3 Autonome ontwikkelingen ................................................................................. 8
     Conjunctuurschommelingen ................................................................................ 8
     Omgevingswet..................................................................................................... 8
   3.4 Bestuurlijke keuzes ......................................................................................... 10
     Outputfinanciering ............................................................................................. 10
     Verminderen of vermeerderen van de milieutaken............................................. 11
     Speerpunten binnen taakuitvoering 2017 .......................................................... 12
4. Bijdragen deelnemende partijen ........................................................................... 14
5. Financiële kentallen .............................................................................................. 15
   5.1 Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ................................. 15
6. Uitgangspunten .................................................................................................... 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is als organisatie
per 1 januari 2014 ontstaan vanuit drie milieudiensten, zes gemeenten en de
provincie Noord-Holland, met de opdracht om de (basis)milieutaken voor de
deelnemers uit te voeren.
Per 1 januari 2016 worden daarnaast voor de provincie Noord-Holland (op basis van
een gefaseerde overdracht) de zogenaamde ‘Plustaken’ uitgevoerd. Hieronder vallen
vergunningverlening bodem voor de eigen regio en de taken op het gebied van
verkeer/vaarwegen, zwemwaterlocaties voor de gehele provincie. Per 1 juli 2016
zullen de groene wetgevingstaken (Flora/Faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet
en Natuurschoonwet) voor de gehele provincie worden uitgevoerd.
De totale formatie van de RUD NHN bedraagt na overdracht van deze provinciale
taken rond de 170 fte.
In 2017 worden de milieutaken conform het bedrijfsplan uitgevoerd voor de bij de
oprichting van de RUD NHN vastgestelde lumpsumbijdragen.
Waarom een kadernota
In de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling die per 1 januari 2015 is ingetreden,
is opgenomen dat elke Gemeenschappelijke Regeling (GR) voorafgaand aan de
begroting een kadernota moet opstellen. Doel hiervan is dat gemeenteraden en
Provinciale Staten vroegtijdig geïnformeerd worden over de beleidsmatige en
financiële kaders van de Gemeenschappelijke Regeling en dat zij hierop via het
Algemeen Bestuur (AB) invloed kan uitoefenen.
In de kadernota wordt weergegeven wat de RUD NHN als belangrijke thema’s en
inhoudelijke beleidspunten in hoofdlijnen wil gaan realiseren in 2017 en de jaren er
na. Dit geeft de deelnemers zicht op wat er de komende jaren binnen de RUD NHN
gaat plaatsvinden en wat dat uiteindelijk financieel en beleidsmatig betekent voor de
deelnemers.
De inzet van de RUD NHN is om met deze eerste kadernota het proces van
informatievoorziening zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.
Wie heeft welke rol bij de vaststelling van de Kadernota
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de RUD NHN zorgt voor de realisatie van de ontwerp-
kadernota. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt de kadernota vast.
De Colleges van Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven hun standpunt met betrekking tot de
kadernota mee aan hun vertegenwoordiger in het AB.
De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben geen formele rol in dit traject, maar
vanuit de gemeenteraden in Noord-Holland Noord is het signaal afgegeven dat de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>informatievoorziening aan verbetering behoeft. Vanuit dit kader heeft het Bestuur van
de RUD NHN gemeend de gemeenteraden en Provinciale Staten zo volledig mogelijk
te willen informeren over het proces, de toepassing en de inhoud van de kadernota.
Meningen en standpunten vanuit de gemeenteraden en Provinciale Staten naar
aanleiding hiervan kunnen aan de eigen colleges dan wel AB-leden, worden
meegegeven. Op deze wijze hebben de gemeenteraden en Provinciale Staten de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke vaststelling van de
kadernota in het AB. Dit heeft geen wettelijke basis, maar past wel binnen de
behoefte van gemeenteraden in de regio Noord-Holland Noord.
Omdat de RUD NHN een collegeregeling is, staan de AB-leden centraal in de
communicatie van de RUD NHN met haar deelnemers. De informatievoorziening van
en naar de gemeenteraden en Provinciale Staten toe wordt dan ook via deze lijn
vormgegeven.
Hoe verloopt het proces
Het is voor de RUD NHN de eerste keer dat een kadernota wordt opgesteld. De wens
van het DB daarbij is dat zowel het AB als de raden zoveel mogelijk geïnformeerd
worden over het proces en de opbouw van onderdelen van de kadernota.
Het AB is al in een beginstadium, via een themabijeenkomst, actief betrokken in het
verkrijgen en bespreken van de naar voren gebrachte thema’s. Dit vond plaats in
november 2015. Hier is gesproken over hoe het proces en het format in elkaar zit,
maar ook welke onderwerpen daarin van belang zijn.
Voor de raads- en statenleden is een informatiebrief aangeboden en zijn er in
verschillende gemeenten presentaties geweest in raadscommissies.
Met medenemen van de reacties vanuit de deelnemers is de ontwerp-kadernota
opgesteld. Het concept is in het Dagelijks Bestuur van 9 december besproken. Op 18
december is het document vrijgegeven en vervolgens aangeboden aan de Colleges
van Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.
In januari en februari 2016 worden raads- en statenleden geïnformeerd over de
ontwerp-kadernota in regionale bijeenkomsten. Vervolgens kunnen raden en staten -
op lokaal niveau, voor 1 maart 2016- eventueel aan hun college en daarmee AB-lid,
hun standpunten meegeven.
Het AB zal op 9 maart 2016 de Kadernota 2017, gewijzigd of ongewijzigd, vaststellen.
Alle AB-leden kunnen, naar rato van hun deelname in de GR, namens hun gemeente
of de provincie, besluitvorming in het AB sturen, mogelijk via coalitievorming met
andere deelnemers.
De vastgestelde kadernota is de start van een nieuwe Planning & Control cyclus,
gevolgd door de begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Bestuurlijke samenvatting
De RUD NHN onderscheid voor het jaar 2017 ontwikkelingen die nadere invulling
geven aan de missie en strategie van de organisatie. Hiervan zijn de onderwerpen
conjunctuurschommelingen en Omgevingswet autonoom. Dit is een gegeven.
De Omgevingswet wijzigt het omgevingsrecht fundamenteel. Uit de contouren maken
we op dat de nieuwe, integrale wetgeving effect gaat hebben op taakuitvoering,
werkwijze en opdrachtverlening. Vanuit de integraliteitsgedachte worden de gevolgen
in beeld gebracht.
Conjunctuurschommelingen gaan hun eigen weg. Effecten hiervan op de RUD-
organisatie worden inzichtelijk gemaakt.
Voor de items outputfinanciering, verminderen of vermeerderen milieutaken en
speerpunten in de taakuitvoering is een keuze in de gewenste ontwikkelingsrichting
van de RUD-organisatie mogelijk.
Een onderzoek naar de voor- en nadelen van outputfinanciering wordt voorgesteld.
De, reeds in het Bedrijfsplan RUD NHN, benoemde methodiek van outputfinanciering
wordt naast de huidige lumpsum-financiering geplaatst.
Daarnaast wil de RUD NHN in 2017 in overleg gaan, met de deelnemers, over het
vermeerderen of verminderen van de overgedragen taken. In 2019 kan met een
nieuw takenpakket worden gewerkt. Vroegtijdig moeten de consequenties van deze
keuzes, voor de RUD-organisatie en haar eigenaren, inzichtelijk worden gemaakt. Dit
zal voor alle deelnemers gelden en integraal voor de gehele organisatie worden
opgezet.
Tenslotte worden als speerpunten voor 2017 asbest, ketentoezicht en duurzaamheid
benoemd waarmee de RUD NHN zich kan profileren als een professionele
organisatie.
Als laatste blijft het doorvoeren van de indexatie een belangrijke onderwerp..
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. Visie en ontwikkeling
3.1 Missie en strategie
In het bedrijfsplan van de RUD NHN is over missie en strategie het volgende
opgenomen:
De RUD NHN voert op professionele en efficiënte wijze taken uit op het gebied van
de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord. De RUD NHN wil deze
(milieu)taken professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitvoeren.
In dit hoofdstuk van de kadernota worden ontwikkelingen benoemd die invulling
geven aan deze missie en strategie voor 2017 en verder.
3.2 Leeswijzer
Iedere ontwikkeling wordt in een apart kader beschreven, waarin duidelijk wordt
gemaakt wat de aard, doelstelling en gevolgen van de ontwikkeling zijn. Hieronder
ziet u een dergelijk voorbeeldkader met leeswijzer.
                    Leeswijzer
            Soort Er worden twee soorten ontwikkelingen onderscheiden.
                    Autonoom en Bestuurlijke keuze. Een autonome ontwikkeling is
                    een gegeven. Te denken valt aan veranderende wetgeving of
                    macro-economische ontwikkelingen. Met bestuurlijke keuze geeft
                    het algemeen bestuur richting aan de ontwikkeling van de RUD
                    NHN. Bestuurlijke keuzes kunnen in de tijd veranderen. De RUD
                    NHN heeft bij oprichting een set bestuurlijke keuzes meegekregen
                    in het bedrijfsplan. Deze vormen een belangrijke basis voor deze
                    kadernota.
       Grondslag/ Met grondslag wordt bedoeld wat de basis is waaruit de
        aanleiding ontwikkeling is ontstaan. Dit kan gaan om wetgeving, een
                    maatschappelijke ontwikkeling, een besluit of een document, en
                    dergelijke.
    Omschrijving In de omschrijving wordt kort en bondig een beschrijving gegeven
                    van de ontwikkeling en de gevolgen die dat heeft voor de RUD
                    NHN.
    Wat gaan we Hier wordt beschreven wat de RUD NHN concreet gaat doen om te
             doen reageren op de autonome ontwikkeling of hoe invulling wordt
                    gegeven aan de geformuleerde bestuurlijke keuze.
   Wat willen we Hier wordt beschreven wat het concrete resultaat is van de acties
         bereiken van de RUD NHN naar aanleiding van de autonome ontwikkeling
                    of bestuurlijke keuze.
       Bestuurlijk Hier wordt weergegeven welke kaders het algemeen bestuur van
            Kader de RUD NHN meegeeft aan de ontwikkeling. Het geeft de RUD
                    NHN sturing in de denk- en oplossingsrichtingen, houding, fasering
                    en dergelijke.
       Financieel 2017              2018                 2019             2020
      Wijziging in Indien de gevolgen van de ontwikkeling of bestuurlijke keuze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>begroting buiten de budgettaire kaders van de RUD NHN vallen wordt voor
          het basisjaar en drie navolgende jaren de financiële mutatie
          voorgesteld ten opzichte van de voorgaande begroting. Deze
          krijgen hun uitwerking in de begroting 2017.
 Dekking Met dekking wordt weergegeven hoe de kosten die samenhangen
          met het uitvoering geven aan de ontwikkeling of bestuurlijke keuze
          worden betaald. Dit kan zijn binnen de bestaande budgettaire
          kaders, waarmee er geen gevolgen zijn voor de bijdrage van de
          deelnemers of middels betaling uit reserves of extra bijdragen.
          Zowel de financiële mutatie als de dekking worden na vaststelling
          van de kadernota uitgewerkt in de begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.3 Autonome ontwikkelingen
                Conjunctuurschommelingen
          Soort Autonoom
    Grondslag   Macro Economische Verkenning/CPB
 Omschrijving/  De omvang van de vraag naar producten en diensten van de RUD
    Aanleiding  NHN wordt in sterke mate beïnvloed door de bedrijvigheid in onze
                regio. Dit heeft effect op bijvoorbeeld aantallen bodemonderzoeken,
                advisering, meldingen of vergunningen en uiteindelijk op toezicht en
                handhaving. Het gaat vooral om verplichte basistaken. De huidige
                omvang van de financiering van de RUD NHN is gebaseerd op de
                bedrijvigheid van 2012/2013, het dieptepunt van de economische
                crisis. Bij economische groei kan de vraag groter worden dan wat de
                RUD NHN kan leveren met beschikbare capaciteit. Dit effect is
                reeds merkbaar.
  Wat gaan we   Inzichtelijk maken van het effect van conjunctuurschommelingen op
          doen  de vraag naar producten en diensten van de RUD NHN en deze
                koppelen de beschikbare capaciteit bij gegeven financiering
                (lumpsum). De eventuele gevolgen worden geïnventariseerd en aan
                het Bestuur voorgelegd.
 Wat willen we  Tijdig communiceren over de effecten van
       bereiken conjunctuurschommelingen op de vraag naar producten van de
                RUD NHN, opdat deelnemers kunnen bepalen hoe het gewenste
                uitvoeringsniveau of bijbehorende financiering kan worden
                aangepast.
    Bestuurlijk Deelnemer bepaalt uitvoeringsniveau en bijdrage. De
         Kader  berekeningssystematiek moet niet alleen werken bij een stijgende
                conjunctuur, maar ook bij een dalende conjunctuur.
    Financieel  2017                2018              2019             2020
   Wijziging in pm                  pm                pm               pm
      begroting
       Dekking Exploitatie, Reserve, Bijdragen
                Integraliteitskader van de Omgevingswet
          Soort Autonoom
    Grondslag   Omgevingswet
 Omschrijving/  De Omgevingswet betekent een fundamentele herziening van het
     aanleiding omgevingsrecht. Met deze wet worden 26 wetten (waar onder de
                Wro, Wabo en Wm) in één wet samengevoegd. Ook worden meer
                dan 100 AMvB’s verdeeld over 4 AMvB’s. De wet legt de wettelijke
                basis voor de taken en bevoegdheden in het fysieke domein. De
                nieuwe wetgeving treedt in 2018 in werking. Vroegtijdig verkennen
                van de mogelijke impact op de organisatie RUD NHN in relatie met
                die van de deelnemers is van belang om tijdig op veranderingen in
                te spelen. Het gaat erom dat de effecten op de werkwijze in de
                uitvoering van de taken tussen de deelnemers en de RUD NHN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>              inzichtelijk worden gemaakt.
Wat gaan we Ten aanzien van de Omgevingswet zijn drie sporen te
         doen onderscheiden:
              1. Invulling geven aan het wetsvoorstel VTH-taken (uitmondend in
                  lokale VTH-verordeningen): dit wordt gezamenlijk in een
                  projectgroep met de deelnemers opgepakt;
              2. De gezamenlijke gevolgen voor de deelnemers en voor de RUD
                  NHN, vanuit de integraliteitsgedachte in beeld brengen en hier
                  afspraken over maken. Daarbij wordt aan de volgende
                  onderwerpen gedacht: inhoudelijk, organisatorisch,
                  werkprocessen, cultuur
              3. De interne gevolgen voor de RUD NHN (cultuur, organisatorisch,
                  werkprocessen, ict) in kaart brengen.
              Er wordt een projectgroep ingericht voor het in beeld brengen van
              de impact op de RUD NHN in relatie met de deelnemers.
Wat willen we De Omgevingswet is uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding
     bereiken (naar verwachting 1 juli 2018) geïmplementeerd binnen de
              organisatie van de RUD NHN.
  Bestuurlijk De deelnemers zijn bevoegd gezag en “leidend” in spoor 1 en 2.
        Kader Over zaken die impact hebben op de organisatie van de RUD NHN
              zal het DB een besluit nemen.
  Financieel 2017                2018             2019              2020
 Wijziging in pm                 pm               pm                pm
    begroting
     Dekking Exploitatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.4 Bestuurlijke keuzes
                Outputfinanciering versus lumpsumbijdragen
          Soort Bestuurlijke keuze
    Grondslag   Bedrijfsplan
 Omschrijving/  In het bedrijfsplan is opgenomen dat de RUD NHN binnen 5 jaar na
     aanleiding de start met een voorstel komt over de toepassing van een
                outputgerichte financiering. Dit betekent dat deelnemers producten
                en diensten gaan afnemen voor een bepaalde prijs per product of
                dienst. Vastgesteld is dat tot 2019 wordt gewerkt met de
                lumpsumfinanciering (inputgericht). Bij omgevingsdiensten is er
                discussie of outputfinanciering wel de juiste keuze is.
  Wat gaan we   Onderzoek uitvoeren naar de voor- en nadelen van
          doen  outputfinanciering, zowel voor de RUD NHN als voor de
                deelnemers, ten opzichte van het huidige lumpsummodel. We
                stellen hiervoor een Product-dienstencatalogus (PDC) op. De PDC
                benoemt alle unieke producten en diensten met kostprijsbepaling
                per product.
                 2017: Bestuurlijke go or no go outputgerichte financiering
                 2017-2018: Afspraken maken met deelnemers over
                    contractvorm en afname
                Outputgerichte financiering kan voor de nieuw over te dragen
                provinciale plustaken pas vanaf 2020 plaatsvinden en wordt daarom
                in dit onderzoek niet meegenomen.
 Wat willen we  Inzicht in de voor- en nadelen van output- en lumpsumfinanciering.
       bereiken De basis neerleggen voor een bestuurlijke keuze over de wijze van
                financiering. De RUD NHN werkt op gestandaardiseerde wijze
                waarmee efficiency wordt bereikt.
    Bestuurlijk De RUD NHN legt de keuze voor aan het bestuur. Indien gekozen
         Kader  wordt voor outputfinanciering voert de RUD NHN de stappen naar
                outputfinanciering stapsgewijs uit. Voor iedere stap wordt het
                benodigde draagvlak gecreëerd. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een
                volgende stap wordt pas genomen als het Bestuur hiertoe besluit.
    Financieel  2017               2018              2019               2020
   Wijziging in pm                 pm                pm                 pm
      begroting
       Dekking Exploitatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                Verminderen of vermeerderen van de milieutaken
          Soort Bestuurlijke keuze
Grondslag/aan Deelnemers aan de RUD NHN hebben bij toetreding de keuze
        leiding gehad om naast de basistaken ook andere milieutaken uit te laten
                voeren. Gemeenten en provincie hebben de wens uitgesproken om
                op termijn er voor te kiezen om meer of minder milieutaken te laten
                uitvoeren door de RUD NHN. De deelnemers blijven daarbij altijd
                verantwoordelijk voor het op een vastgesteld niveau uitvoeren van
                de wettelijke milieutaken. De deelnemers, als eigenaren, blijven
                altijd verantwoordelijk voor een levensvatbare, efficiënte en
                effectieve RUD-organisatie.
 Omschrijving Het daadwerkelijk terughalen of verminderen van milieutaken kan
                alleen vanaf 2019. Het proces om tot die keuze te komen kan echter
                al in 2017 worden ingezet. Uitgangspunt hierbij is de
                integraliteitsgedachte in het kader van de Omgevingswet. Om dit te
                realiseren is inzicht in de wettelijke en niet-wettelijke taken van de
                gemeenschappelijke regeling gewenst alsook inzicht in de
                consequenties voor de RUD-organisatie en de deelnemers.
 Wat gaan we Aan de hand van het overzicht van wettelijke en niet-wettelijke taken
          doen én de DVO’s van de deelnemers, worden in 2017 de wensen van de
                deelnemers geïnventariseerd om te bepalen of zij meer of minder
                milieutaken willen beleggen bij de RUD NHN op welk
                kwaliteitsniveau en tegen welke kosten. Dit onderzoek geeft aan
                welke formatie, taakvelden en functies nodig zijn binnen de RUD
                NHN om de taken na 2019 te kunnen uitvoeren. De herziening van
                het Omgevingsrecht wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. Ook
                geeft het onderzoek aan wat de personeelsmatige en financiële
                consequenties zijn voor zowel de deelnemers als de RUD NHN. Van
                belang daarbij is dat het een integraal onderzoek is van en voor alle
                deelnemers en wat de effecten ervan zijn op de RUD NHN.
 Wat willen we Uit de inventarisatie en onderzoek moet een (reorganisatie)plan
      bereiken naar voren komen waaruit blijkt wat de personeelsmatige en
                financiële consequenties zijn van de vermindering of vermeerdering
                van de milieutaken voor de deelnemers als voor de RUD NHN.
                In hoeverre kan de RUD NHN nog voldoen aan haar bestaansrecht,
                haar missie en strategie.
   Bestuurlijk Vanuit het bestuur wordt gestreefd naar een RUD NHN die
         Kader voldoende financiële en personeelsmatige bestaansbasis heeft om
                de taken efficiënt, effectief en met kwaliteit kunnen uitvoeren. Hierbij
                moet de RUD NHN (blijven) voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1.
   Financieel 2017                 2018                2019                2020
   Wijziging in pm                 pm                  pm                  pm
     begroting
      Dekking Reserve, Bijdragen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>               Speerpunten binnen taakuitvoering 2017
         Soort Bestuurlijke keuze
  Grondslag    Landelijke, regionale en lokale prioriteiten en bedrijfsplan RUD NHN
Omschrijving/  De RUD NHN richt zich bij haar taakuitvoering op de landelijke,
   aanleiding  regionale en lokale prioriteiten, conform de afspraken in het
               bedrijfsplan.
Wat gaan we    Deze prioriteiten worden vertaald in de begroting 2017 van de RUD
         doen  NHN en verdiepend uitgewerkt in de jaarlijkse
               uitvoeringsprogramma’s van de aangesloten partijen.
Wat willen we  Uitvoering geven aan het (gemeentelijk, provinciaal of rijks)
     bereiken  milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en
               de provincie. De milieusamenwerking tussen de deelnemende
               gemeenten, provincie en ketenpartners bevorderen. Speerpunten
               zijn onder meer asbest, ketentoezicht en uitvoering van
               duurzaamheidstaken.
  Bestuurlijk  De Gemeenschappelijke Regeling, afgesloten Dienstverlenings-
        Kader  overeenkomsten met de individuele deelnemers en vastgestelde
               VTH-strategieën zijn leidend in de keuzes van RUD NHN. De
               uitvoeringsprogramma’s en daarmee speerpunten in de uitvoering
               van de RUD NHN worden altijd ter besluitvorming voorgelegd aan de
               aangesloten partijen.
  Financieel   2017              2018                2019               2020
 Wijziging in  0                 0                   0                  0
    begroting
     Dekking Binnen de lumpsum- dan wel aanvullende bijdrage van de
               gemeente/provincie en op projectmatig gebied via subsidies.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4. Bijdragen deelnemende partijen
Onderstaande tabel is berekend op basis van de vaste bijdragen in 2016. Vanaf 2017
kunnen deelnemers, conform hetgeen hierover is opgenomen in het bedrijfsplan en
de gemeenschappelijke regeling, aangeven veranderingen aan te willen brengen in
hun afname van producten en diensten.
Uitgangspunten
 In de tabel wordt uitgegaan van gelijkblijvend afnamevolume voor de periode van
    2016 tot en met 2020.
 Voor 2017 is een indexatie toegepast van 1,9% op lonen en prijzen op de vaste
    bijdragen van de gemeenten en provincie.
 Voor 2017 is voor de Provinciale Plustaken een indexatie toegepast van 3,043%.
 Vanaf 2018 wordt, conform bedrijfsplan, een korting toegepast op de vaste
    bijdrage van de deelnemers van 5%.
 Vanaf 2016 zijn de Provinciale Plustaken van de Provincie Noord-Holland
    opgenomen. In 2016 gefaseerd, vanaf 2017 volledig.
Deelnemende partijen         2016       2017        2018      2019       2020
Alkmaar                   1.163.258  1.185.360   1.128.892 1.128.892  1.128.892
Bergen                     565.958    576.711     549.238   549.238    549.238
Castricum                  574.531    585.447     557.558   557.558    557.558
Den Helder                 768.087    782.681     745.395   745.395    745.395
Drechterland               393.210    400.681     381.593   381.593    381.593
Enkhuizen                  402.944    410.600     391.040   391.040    391.040
Heerhugowaard              564.595    575.322     547.915   547.915    547.915
Heiloo                     296.149    301.776     287.400   287.400    287.400
Hollands Kroon            1.499.321  1.527.808   1.455.027 1.455.027  1.455.027
Hoorn                     1.293.929  1.318.514   1.255.702 1.255.702  1.255.702
Koggenland                  76.267     77.716      74.014    74.014     74.014
Langedijk                  155.163    158.111     150.579   150.579    150.579
Medemblik                 1.106.526  1.127.550   1.073.836 1.073.836  1.073.836
Opmeer                      56.550     57.624      54.879    54.879     54.879
Schagen                   1.089.674  1.110.378   1.057.482 1.057.482  1.057.482
Stede Broec                 92.391     94.146      89.661    89.661     89.661
Texel                      428.625    436.769     415.962   415.962    415.962
Prov. Noord-Holland        310.188    316.082     301.024   301.024    301.024
Sub Totaal               10.837.366 11.043.276 10.517.198 10.517.198 10.517.198
Provinciale Plustaken
Prov. Noord-Holland       2.806.046  4.198.606   4.198.606 4.064.251  4.064.251
Totaal                   13.643.412 15.241.882 14.715.804 14.581.449 14.581.449
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5. Financiële kentallen
5.1 Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Vorig jaar mei kwam de commissie-Depla met een zevental adviezen om het inzicht
van raad, burgers en andere belanghebbenden in de gemeentefinanciën te vergroten.
Om dat te realiseren zal het BBV op een aantal punten (ingrijpend) worden gewijzigd.
Een eerste resultaat is inmiddels vastgesteld en de besluitvorming hierover is naar
voren gehaald. Om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker en beter
vergelijkbaar te maken moet een vijftal financiële kentallen verplicht worden
opgenomen met ingang van de begroting 2016. Het gaat om de netto-schuldquote,
de solvabiliteitsratio en indicatoren met betrekking tot grondexploitatie, structurele
exploitatieruimte en belastingdruk.
6. Uitgangspunten
Uitgangspunt               Omschrijving                                       Norm 2017
Indexatie                   In de uitgangspunten die gelden voor
                            gemeenschappelijke regelingen in Noord-
                            Holland Noord is weergegeven hoe indexatie
                            wordt berekend.
                                 Loon 2017 conform Regionale                 2,2%
                                    Uitgangspuntenbrief indexatie
                                    Gemeenschappelijke Regelingen
                                 Prijs 2017                                  1,3%
Rente                       De RUD NHN hanteert geen (reken)rente voor        0%
                            investeringen en vermogen.
Kostenstructuur             Primair proces (personeel en directe kosten)      70%
                            Personele Overhead                                18%
                            Indirecte kosten                                  12%
Flexibele schil             Flexibele schil is gedefinieerd als het totaal    Max. 10%
                            van vacatureruimte en inhuurbudget ten
                            opzichte van begrote personeelskosten.
Weerstandvermogen In de uitgangspunten voor                                   Max. 2,5%
                            Gemeenschappelijke Regelingen in Noord
                            Holland Noord is opgenomen dat een
                            weerstandvermogen van maximaal 2,5% van
                            de lasten mag worden aangehouden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>