<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Nummer                                                   Contact en vragen via
                                                             Technischevragen@hollandskroon.nl
Portefeuillehouder
    J.R.A. Nawijn




 Datum raadsvergadering                                   Datum B&W-besluit
                                                          9 mei 2017


 Onderwerp
 Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord


 Voorgesteld besluit
 1. akkoord te gaan met de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord;
 2. akkoord te gaan met de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van de Veiligheidsregio
      Noord Holland Noord (VR NHN) en de volgende zienswijzen in te dienen:
      a. bezuinigingstaakstelling: hoewel de bezuinigingstaakstelling wel al in de begroting is verwerkt, is
            aan de realisatie hiervan nog geen invulling gegeven. Het DB van de VR NHN wordt verzocht om dit
            snel uit te werken en bij de volgende bestuursrapportage 2017-1 duidelijkheid te geven over de
            invulling van de taakstelling van € 900.000 en deze aan het AB ter besluitvorming voor te leggen;
      b. meerjarenbegroting 2019-2021: het DB van de VR NHN wordt verzocht om zo snel mogelijk
            duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke tekorten en bovendien eventuele structurele te
            korten mee te nemen in de discussie over de bezuinigingsvoorstellen, zodat een nieuwe
            bezuinigingsronde vanaf 2019 wordt voorkomen;
      c.    beleid: het DB van de VR NHN wordt verzocht om in de komende periode de financiën verder op
            orde te brengen en te focussen op een verdere kwaliteitsverbetering/optimalisering van de
            wettelijke taken.


 Wettelijke grondslag
 Conform art. 24 en art. 25 GR Veiligheidsregio NHN wordt de gemeenteraden gevraagd om hun zienswijze
 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. Grondslag: Wet gemeenschappelijke
 regelingen art. 34 en art. 35.




                                                                                 Pagina
                                                                                     1/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Kern van de zaak




Openbaarheid documenten
 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten


De raad besluit:




Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van




Griffier                                      Voorzitter




                                                           Ons Kenmerk
                                                               CONCEPT
                                                           Pagina
                                                               2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies
De Veiligheidsregio NHN voert voor de 17 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het
Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de VR NHN voor 12 gemeente in NHN de taken uit op het gebied van
ambulancezorg. Elke gemeente heeft een aantal stemmen in het Algemeen Bestuur.
De Noordkopgemeenten geven via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) een gezamenlijk advies
aan de vier gemeenteraden. De RRN heeft op 8 juni advies uitgebracht.


Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Jaarlijks legt de VRNHN aan de deelnemers verantwoording af door de jaarstukken aan de raden aan te
beiden. Van belang is dat bestuurders hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken en tijdig inzicht hebben
in de voortgang van het realiseren van de begroting, risico’s m.b.t. de tijdige uitvoering van verplichtingen
die zijn aangegaan, de financiële positie van de VRNHN en kennis kunnen nemen van ontwikkelingen.


Motivering per voorgesteld besluit
Jaarrekening 2016
In financieel opzicht heeft de VR NHN het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 2.725.000. Het
grootste deel van het positieve resultaat is toe te schrijven aan het programma Brandweer. Het hoger dan
verwachte incidentele resultaat is het gevolg van de omvangrijke bezuinigingsoperatie van € 7,4 mln,
waardoor de hand op de knip is gehouden en er is gekozen voor een vacaturestop. De ambulancezorg, die
niet voor alle gemeenten uitgevoerd wordt, heeft het jaar met een negatief resultaat van € 228.000
afgesloten.

 (bedragen x € 1.000)                Begroting 2016         Begroting 2016                   Rekening 2016
                                                                na wijz.


 Ambulancezorg                                        0                    -449 N                        -95 N
 Brandweer                                            0                    789 V                       2.069 V
 GHOR                                                 0                    129 V                         234 V
 Meldkamer                                            0                    164 V                         371 V
 Risico- en crisisbeheersing                          0                     46 V                        154 V
 Veiligheidshuis                                      0                    -34 N                         -8 N
 Bedrijfsvoering                                      0                      -                               -
                                                      0                    645 V                       2.725 V




                                                                                    Ons Kenmerk
                                                                                        CONCEPT
                                                                                    Pagina
                                                                                        3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Het positieve rekeningresultaat van de VR NHN excl. ambulancezorg is € 2.820.000.
A. Er wordt voorgesteld om het voordeel als volgt te bestemmen:
   1. het restant van de projectkosten van de regionalisering van de brandweer af te lossen voor een
        bedrag van € 1.145.000;
   2. € 413.000 toe te voegen aan de algemene reserve (deze wordt dan € 1.5 miljoen);
   3. € 72.000, die ontvangen zijn aan Europese gelden voor brandweerscholing, toe te voegen aan de
        bestaande bestemmingsreserve brandweerscholing;
   4. een bestemmingsreserve in te stellen voor project-, frictie en financiële risico’s voor de overgang van
        de meldkamer van € 525.000;
   5. een bestemmingreserve van € 300.000,- te vormen om de rampenbestrijding te versterken;
   6. een bestemmingsreserve van € 365.000,- te vormen om de bedrijfsvoering op orde te brengen.


B. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van de ambulancezorg als volgt te dekken:
    1. ten laste van de algemene reserve ambulance € 95.000 (deze is dan leeg);
    2. een vordering op de balans op te nemen van € 133.000 en deze vordering te verrekenen met de 11
        deelnemende gemeenten met positieve resultaten ambulancezorg 2017 tot en met 2019.


In de bestuursrapportage VR NHN 2016-02 is al melding gemaakt van het negatieve resultaat van het
programma ambulancezorg en de bestemming van het negatieve resultaat. Het AB heeft in eerste aanleg al
ingestemd met punt 2 om te voorkomen dat er een negatieve algemene reserve ontstond.


De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening 2016.


Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021
In de onderstaande tabel vindt u per gemeente de bijdrage aan de VR NHN. De totale gemeentelijke bijdrage
van de 17 gemeenten komt neer op € 39.541.961 incl. de bezuinigingstaakstelling (€ 900.000). De bijdrage is
conform regionale afspraak geïndexeerd met 3,02%. De indexatie bestaat o.a. uit 2,66% loonindexatie welke
gebaseerd is op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de
mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen.
Indien de loonindexatie als gevolg van de nieuw af te sluiten cao groter is dan de 0,5%, wordt deze conform
de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen verrekend voor de jaren 2017 en verder.




                                                                            Ons Kenmerk
                                                                                CONCEPT
                                                                            Pagina
                                                                                4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
        Gemeente            Bijdrage 2018          Verdeelsleutel                          Bijdrage
                                                  OOV, B&R en eigen                splitsing naar taakveld
                                                     inkomsten              Crisisbeheersing      Openbare Orde
                                                                             en brandweer          en Veiligheid
  Den Helder                       3.505.032                       8,9%             3.481.872              23.160
  Hollands Kroon                   3.168.755                       8,0%             3.147.816              20.938
  Schagen                          3.072.514                       7,8%             3.052.211              20.302
  Texel                            1.639.233                       4,1%             1.628.402              10.832
  Totale bijdrage
  17 gemeenten                   39.541.961                        100%           39.280.678               261.283


Hoewel de bezuinigingstaakstelling is verwerkt in de bijdrage/begroting is er nog geen invulling gegeven hoe
deze taakstelling gerealiseerd moet worden.


Advies 1 vanuit financieel oogpunt: wij adviseren u om bij het DB van de VR NHN aan te dringen om dit snel
uit te werken en bij de volgende bestuursrapportage 2017-1 duidelijkheid te geven over de invulling van de
taakstelling van € 900.000 en dit aan het AB ter besluitvorming voor te leggen.


Meerjarenbegroting 2019-2021
In de meerjarenraming wordt aangegeven dat het begrotingstekort vanaf 2019 oploopt tot ruim € 2,2 mln. in
2021. Hiervoor zijn twee oorzaken:
    •    toenemende afschrijvingslasten van nieuwe aangeschaft brandweermateriaal;
    •    geraamde salarisstijgingen als gevolg van de nog nieuw af te sluiten cao in mei 2017.
De verwachting is dat deze structurele stijgingen in 2018 incidenteel zijn te compenseren. Voor de periode
vanaf 2019 is het niet wenselijk dat een nieuwe bezuinigingsronde opgelegd moet worden. Er dient dan ook
zo snel mogelijk duidelijkheid te komen om dit te voorkomen. Voor het tweede deel kan de nieuwe cao
(2017) en indexatie afspraken (2018) duidelijkheid geven.


Advies 2 vanuit financieel oogpunt: Wij adviseren u om bij het DB van de VR NHN aan te dringen dat er zo
snel mogelijk duidelijkheid komt over de mogelijke tekorten en eventueel structurele te korten mee te
nemen in de discussie over de bezuinigingsvoorstellen om zo een opgelegde nieuwe bezuinigingsronde vanaf
2019 te voorkomen.


Beleidsafweging
In de ‘Veiligheidsregio in-zicht 2016’ ziet u een overzicht van de normen c.q. KPI (Kritische Prestatie-

                                                                               Ons Kenmerk
                                                                                   CONCEPT
                                                                               Pagina
                                                                                   5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Indicatoren). Op dit moment is een aantal van de KPI’s van de brandweer 'rood'. Het dekkingsplan 2017 met
enkele verbetermaatregelen moet er voor zorgen dat deze knelpunten gedeeltelijk opgelost worden. De
KPI’s worden door het DB in de loop van 2017 geëvalueerd. Dan wordt meteen het nieuwe dekkingsplan
2017 van de brandweer meegenomen.


Vanuit het nieuwe dekkingsplan van de brandweer wordt aandacht gevraagd voor de opkomsttijden in
Petten en met name de OLP/de nieuwe Pallas-reactor. Ook in het nieuwe dekkingsplan 2018-2022 van de
brandweer blijft dit een punt van aandacht.


De afgelopen periode heeft de VR NHN zich geconcentreerd op de bezuinigingen (noodzakelijke taken) en de
regionalisering van de regionale brandweer. Dit heeft veel tijd en energie gekost. Het nieuwe dekkingsplan
laat zien dat een focus op kwaliteitsverbetering/optimalisering van de wettelijke taken op dit moment
gewenst is en blijft.


Advies 3 vanuit beleidsmatig oogpunt: wij adviseren u om het DB van de VR NHN te verzoeken om de
komende periode de financiën verder op orde te brengen en de focus te richten op een verdere
kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken. Eerst de basis op orde en dan pas over te gaan
naar andere werkzaamheden en taken.


In een gebied omringd met water is scheepsbrandbestrijding belangrijk aandachtspunt voor onze regio. De
brandweer heeft aangegeven dat dit voor 2018 een speerpunt is en dat dit geïmplementeerd wordt. Wij
gaan ons sterk maken dat dit voor alle havens in de regio geldt.


Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten)
De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de
Veiligheidsregio NHN. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële
huishouding van belang. Hierop wordt in dit advies gestuurd.


Alternatieven (incl. argumenten)
--


Gevolgen algemene middelen en begroting
Kosten: € 0,00
                                                                             Ons Kenmerk
                                                                                 CONCEPT
                                                                             Pagina
                                                                                 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Dekking:    Algemene middelen                           Inkomsten
            Bijdragen derden                            Reserve
Toelichting:
De gemeentelijke bijdrage aan de VR NHN 2018 past binnen de afspraken die gemaakt zijn met de VR NHN
en reeds verwerkt zijn in de meerjarenbegrotingen van de betrokken gemeenten.


Communicatie
Het besluit en de zienswijze van de gemeenteraad worden teruggekoppeld aan de voorzitter van het DB van
de Veiligheidsregio NHN.


Bijlagen
1. Advies RRN 8 juni
2. Aanbiedingsbrief
3. Jaarstukken 2016 VR NHN
4. Accountantsverslag
5. Veiligheidsregio in-zicht 2016
6. Begroting 2018, inclusief meerjarenbegroting 2019-2021




                                                                        Ons Kenmerk
                                                                            CONCEPT
                                                                        Pagina
                                                                            7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>