<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>DOC-P&C: Jaarstukken 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Leed en schade voorkomen en beperken
Terugkijken bij de veiligheidsregio is terugkijken op een jaar vol ongelukken, branden en andere
narigheid. Gelukkig kent ons werk ook de andere kant. Zoals reanimaties die slagen dankzij de inzet
van onze BurgerAED en politie. Schoolklassen vol kinderen die leren hoe ze brand kunnen
voorkomen en die thuis hun verhaal en kennis delen. De centralist van de meldkamer die begint met
levensreddende instructies over de telefoon. Branden die onze brandweermensen klein weten te
houden, zodat huizen of bedrijven gespaard blijven. Inwoners die we redden uit een huis vol zwarte
rook en die in de ambulance alvast zuurstof krijgen. De eerste levensreddende handelingen van de
ambulanceverpleegkundige die komt aanrijden in ‘een klein ziekenhuis op wielen’. Mensen met een
hartinfarct die minuten eerder gedotterd kunnen worden, dankzij samenwerking met ziekenhuizen in
het project ‘Call to Balloon’. Door de inzet van onze directie bleef de acute cardiologische zorg in Den
Helder behouden voor onze inwoners in de Noordkop en kunnen zij nog steeds snel geholpen
worden.

We willen leed en schade voorkomen en beperken. Daar hebben we keihard aan gewerkt en daar
blijven we aan werken, samen met onze partners. Met Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-
Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol spraken we af om onze
meldkamers in 2018 samen te voegen tot meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Deze samenvoeging
moet zorgen voor een meldkamer die tegen lagere kosten grootschalige incidenten of calamiteiten
adequaat het hoofd kan bieden. Met ziekenhuizen werkten we samen aan het project ‘Call to Needle’.
We analyseren waar we tijd kunnen winnen tussen de 112 melding en het geven van een stolsel
oplossend middel bij patiënten met een beroerte. Zo besparen we kostbare minuten. Met de GGZ
startten we een proef. Jaarlijks krijgt onze meldkamer circa 1.100 oproepen voor vervoer van inwoners
in een psychiatrische crisissituatie. Maar mensen die niet gewond of agressief zijn hoeven eigenlijk
niet in een ambulance naar een kliniek. Daarom zijn we met de GGZ een pilotproject gestart voor de
Diligence. Deze crisisdienst-auto’s zijn gewone personenauto’s en daardoor niet herkenbaar als
ambulance of GGZ-voertuig. Een arts en verpleegkundige van de GGZ bemannen de auto. De
Diligence is minder traumatiserend voor de patiënt en is toch ingericht op dit specialistische vervoer
met onder andere een noodknop en portofoon.

We kijken steeds verder hoe we ons werk beter en veiliger kunnen maken. Zo is schoon het nieuwe
stoer. Afgelopen jaar reden brandweervrijwilligers uit Winkel voor het eerst met ons ‘rijdende magazijn’
vol schone pakken naar hun collega’s. Dankzij de hygiëne-bus kunnen brandweermensen na een
brand een schoon pak aantrekken. Zo belanden pakken vol roet of eventuele andere schadelijke
deeltjes niet in onze tankautospuiten en kazernes. Met arbeidshygiëne, veilig werken en een gezonde
levensstijl willen we onze mensen gezond en fit houden. Want we zijn zuinig op onze bevlogen
medewerkers en brandweervrijwilligers.

Ons rijdend magazijn werd op woensdagavond 28 september ook ingezet. Toen brak een zeer grote
brand uit bij een meubelzaak in Obdam. Inwoners ontvingen een NL-alert met daarin de
waarschuwing om binnen te blijven en deuren en ramen te sluiten. De geelzwarte rook trok over
woonwijken in Obdam en Benningbroek. Ruim dertig brandweerkorpsen uit onze regio, team
Bevolkingszorg, politie en GHOR werkten tijdens de brand urenlang soepel samen om erger te
voorkomen. Gelukkig raakte niemand gewond. “Als zo’n calamiteit zich in jouw gemeente voordoet
ben je ontzettend tevreden met een aanpak als deze”, liet burgemeester Rob Posthumus van de
gemeente Koggenland na afloop van de brand weten.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Dit was ook het jaar waarin we ons nieuwe ‘Beleidsplan 2016-2019’ vaststelden. Een plan met heldere
speerpunten, mijlpalen en indrukwekkende verhalen van onze partners waarin we laten zien hoe we
leed en schade willen voorkomen en beperken. Nieuw is dat ons beleidsplan een digitaal vervolg heeft
op een speciale website voor onze gemeenteraadsleden. Benieuwd wat wij in uw gemeente hebben
gedaan? Kijk dan op onze nieuwe website http://mijngemeente.vrnhn.nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord




Piet Bruinooge                                Steven van de Looij en Martin Smeekes
Voorzitter                                    Directie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord




DOC-P&C: Jaarstukken 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
                                                                           Pagina
1. Dagboek van ons dagelijks werk                                            1
2. Jaarverslag                                                              17
      Wat wilden we bereiken                                                17
      Wat hebben we bereikt                                                 17
      Wat heeft het gekost                                                  19
      Leeswijzer                                                            20
      Programmaverantwoording                                               21
            2.1 Programma ambulancezorg                                     21
            2.2 Programma brandweer                                         23
            2.3 Programma GHOR                                              26
            2.4 Programma meldkamer                                         28
            2.5 Programma risico- en crisisbeheersing                       30
            2.6 Programma veiligheidshuis                                   32
      Paragrafen                                                            34
            2.7 Bedrijfsvoering                                             34
            2.8 Weerstandsvermogen                                          37
            2.9 Onderhoud kapitaalgoederen                                  40
            2.10 Financiering                                               43
            2.11 Verbonden partijen                                         46
3. Jaarrekening                                                             49
      3.1 Balans per 31 december 2016                                       50
      3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het
          begrotingsjaar                                                    52
      3.3 Toelichtingen                                                     53
            3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling          53
            3.3.2 Toelichting op de balans                                  57
            3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de
                   jaarrekening over 2016                                   64
                    Programma ambulancezorg                                65
                    Programma brandweer                                    66
                    Programma GHOR                                         68
                    Programma meldkamer                                    69
                    Programma risico- en crisisbeheersing                  70
                    Programma veiligheidshuis                              71
                    Bedrijfsvoering                                        72
                    Incidentele baten en lasten                            74
                    Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid       75
                    Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2016        76
      3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening                                  80
4. Overige gegevens                                                         80
      4.1 Regeling resultaatsbestemming                                     80
      4.2 Gebeurtenissen na balansdatum                                     80
      4.3 Controleverklaring                                                80




DOC-P&C: Jaarstukken 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>5. Bijlagen                                                          84
       5.1 Kerngegevens                                              85
       5.2 Overzicht investeringen 2016                              86
       5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2016               87
       5.4 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2016   88




DOC-P&C: Jaarstukken 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK
In het dagboek leest en ziet u wat we voor uw inwoners en ondernemers doen om leed en schade te
voorkomen en te beperken. Natuurlijk kunnen we het niet alleen. We werken samen met
ketenpartners, ondernemers en inwoners.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                           Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.1 Veiliger leven

Brandweervrijwilligers geven presentatie op basisscholen om brand te voorkomen
Ik hoop dat kinderen ’s avonds thuis aan de eettafel hun ouders vragen: “Wat doen wij als hier thuis
brand is? Hebben we een vluchtplan?” vertelt medewerker brandweer en brandweervrijwilliger Arjan
de Caluwé. “Nog liever hoop ik dat ze leren hoe ze brand kunnen voorkomen. Dat laat ik kinderen van
groep 7 van de basisschool ook ervaren. Natuurlijk vertel ik het verhaal van een jongen die thuis
boven op de koude zolder brand veroorzaakte onder zijn bed. Niet omdat hij dat wilde, maar omdat hij
het koud had, zijn elektrische kacheltje aanzette, zijn telefoon wilde opladen en een nachtlampje liet
branden. Maar als je dat allemaal aansluit op een opgerolde haspel, wordt die veel te heet en vliegt in
brand. Dat maakt wel indruk!

De kinderen laat ik ook zelf proefjes uitvoeren tijdens de presentatie. Zo vraag ik een leerling om met
een geblindeerd zwembrilletje op de klas uit de vluchten zodra de rookmelder piept. Net als de meeste
mensen gaan kinderen dezelfde weg terug als waar ze zijn binnengekomen. Maar soms heb je een
slimmerik die in een paar seconden meteen buiten staat via de nooduitgang achterin de klas. En ja,
dan heb je wel een rookmelder verdiend! De kinderen gaan allemaal naar huis met een petje,
sleutelhanger en de boekenlegger van Billy Brandkraan. De docent geven we werkboekjes en een
docentenhandleiding, zodat alle kinderen nog een keer kunnen oefenen met wat ze geleerd hebben.”




We willen alle kinderen leren hoe ze brand kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als er toch
brand is. In het gebied van Team Zuid-West bezochten de brandweervrijwilligers maar liefst 78
scholen.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.2 Veiligere gebouwen

Brandveilige scholen, tehuizen, winkels en bedrijven dankzij controles en advies
Met een goed werkende brandmeldinstallatie kan brand in een school, winkel, bedrijf of
verzorgingstehuis snel ontdekt worden. Sommige gemeentes controleren zelf deze installaties. De
gemeente Heerhugowaard is een van de gemeenten met een pluspakket. Dat betekent dat controles
en adviezen zijn uitbesteed aan de brandweer. In Team Midden zijn drie brandweermannen
verantwoordelijk voor de controles. Gemiddeld is dertig tot veertig procent van alle
brandmeldinstallaties niet helemaal in orde.

“Ieder object controleren we eens per jaar”, vertelt brandweerman Sjaak Smit. “Dan ga ik er meestal
onaangekondigd heen en vraag ik aan een leidinggevende hun logboek. Op de iPad vul ik het
controleformulier in. Als er iets niet klopt aan de brandmeldinstallaties of het onderhoud, sturen we
een brief dat de problemen binnen een bepaalde tijd opgelost moeten zijn. Na die tijd volgt een
opnieuw een controle. Meestal zijn de zaken dan weer op orde. Maar als dit na drie hercontroles nog
steeds niet zo is, neemt de gemeente het werk van de brandweer over om te handhaven.”




Brandweerman Sjaak Smit controleert het logboek van de brandmeldinstallatie in een bouwmarkt.
“Het gaat wel om de veiligheid van alle mensen in het pand.”


DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Pilot ‘Geen nood bij brand’ Samen met minder zelfredzame inwoners brand
voorkomen
Tijdens de pilot ‘Geen Nood bij brand’ ging allrounder brandweer Stephan Burgering afgelopen jaar op
bezoek bij twee GGZ instellingen in Alkmaar en Den Helder. Doel van zijn bezoeken is om samen met
de cliënten en het personeel te ontdekken of het gebouw en de kamers brandveilig zijn. En om samen
met cliënten te bespreken hoe het veiliger kan. Burgering: “Een bezoek start met een korte presentatie
met herkenbare foto’s van brandgevaarlijke situaties, daarna gaan we samen op expeditie door het
gebouw. Iedereen krijgt een checklist/aandachtskaart om zelf bij te houden. Ik vraag cliënten
toestemming om op hun kamer te kijken. Om zo samen risico’s die we zien te bespreken, bijvoorbeeld
aan elkaar geknoopte stekkerdozen, een koffiezetapparaat of roken in bed. Overigens mogen GGZ
cliënten sinds 2016 gelukkig niet meer op hun kamers roken. Daardoor hebben we veel minder kleine
brandjes en brandalarmeringen. We zien nu wel een trend van een stijgend aantal loze alarmeringen
en kleine brandjes doordat cliënten op de kamers koken en bakken.‘’




We willen minder zelfredzame mensen leren zelf brandgevaarlijke situaties te herkennen en ze leren
hoe ze brand kunnen voorkomen.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1.3 Veiligere evenementen

Jaar voorbereiding Sail Den Helder & De Marinedagen
Tijdens Sail Den Helder en de Marinedagen eind juni 2017 bezoeken tienduizenden mensen per dag
Den Helder. Sail is een mooi evenement voor de stad, maar vanwege de grote aantallen mensen ook
een risico-evenement. Voor Sail Den Helder & de Marinedagen startte de organisatie van de veiligheid
daarom al in de zomer van 2016. Tijdens de eerste bijeenkomst over veiligheid zaten onder andere de
GHOR, de gemeente, politie, de brandweer, kustwacht, KNRM, marine en de marechaussee om tafel.
Zij denken samen in scenario’s om een evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen en door van
tevoren te bedenken hoe de hulpdiensten mensen kunnen helpen.

Zoals het scenario groot ongeval op het water. Tijdens het evenement varen veel boten met heel veel
mensen rond. Dat betekent meer kans op een ongeval op het water met veel slachtoffers. Maar hoe
breng je slachtoffers aan land bij de ambulances, terwijl de kades vol mensen staan? Dat kun je
tijdens het evenement niet meer regelen. Dat moet je van tevoren bedenken, afspreken en oefenen!
Tijdens het evenement is er een afgeschermde plek, waar ambulances snel kunnen aan- en afrijden
richting ziekenhuizen, waar de traumahelikopter kan landen en waar wat voorzieningen en een
opvangplek zijn.

Een ander scenario is extreem weer, met storm, bliksem, extreme hitte of ander noodweer. Daarop
moeten de organisatie en de hulpdiensten ook voorbereid zijn. Met drinkwaterpunten, poncho’s en
opvanglocaties. Daar hoort natuurlijk ook afspraken en voorbereiding op de logistiek bij, want je moet
wel weten hoe je die tienduizenden mensen bereikt. Natuurlijk kunnen bezoekers ook zelf van tevoren
het weer in de gaten houden en bedenken wat ze moeten meenemen. Maar soms word je door de
natuur verast.




Veel schepen met veel mensen op het water en daardoor meer kans op een ongeval met veel
slachtoffers.


DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.4 Samenwerken tijdens crisis

Zeer grote brand meubelzaak Obdam
Op woensdagavond 28 september brak een grote brand uit op de Butter in Obdam. Vanwege de
omvang van de brand is al snel opgeschaald naar GRIP 2. Omdat de rook ook over woonwijken in
Obdam en Benningbroek trok, werd een NL-Alert verstuurd. Ruim dertig brandweerkorpsen uit onze
regio, team Bevolkingszorg, politie en GHOR werkten tijdens de brand urenlang soepel samen om
erger te voorkomen. Gelukkig raakte niemand gewond. ”Als zo’n calamiteit zich in jouw gemeente
voordoet ben je ontzettend tevreden met een aanpak als deze” liet burgemeester Rob Posthumus van
de gemeente Koggenland na afloop van de brand weten in een brief.




Ruim dertig brandweerkorpsen onze regio, team Bevolkingszorg, politie en GHOR werkten soepel
samen om erger te voorkomen bij de brand eind september in een bedrijfspand in Obdam.


Nieuwe mobiele schuimblusinstallatie preventief ingezet bij lekkage van brandstof
Lekkage van helikopterbrandstof op het fregat Zr. Ms. De Ruyter op het marineterrein. Reden om de
mobiele schuimblusinstallatie uit te laten rukken vanaf de brandweerkazerne Den Helder. Met deze
blusinstallatie kunnen we een vloeistofbrand blussen door het oppervlak heel snel met een laag
schuim te bedekken. Gelukkig ruimde de marine de gelekte brandstof veilig op. De installatie staat
sinds januari 2016 in de brandweerkazerne in Den Helder en is het resultaat van de samenwerking
tussen veiligheidsregio, marine, gemeente Den Helder en de Nederlandse Aardoliemaatschappij
(NAM).




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                              Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Preventieve inzet van de mobiele schuimblusinstallatie tijdens een lekkage van brandstof.



Oefening natuurbrand bestrijden, samen met Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen
De brandweer oefende samen met Staatbosbeheer met drie nieuwe tankautospuiten die ook rijdend
kunnen blussen. Een hele uitdaging in de donkere bossen van de Schoorlse Duinen.




Dankzij de hoge wielen en de vierwielaandrijving kunnen de wagens goed over zanderige paden
rijden. De nieuwe tankautospuiten staan in de kazernes van Castricum, Callantsoog en Texel.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                   Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Calamiteitenoefening bij de NAM-locatie Den Helder
Eind september oefenden de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), brandweer, ambulance,
gemeente, politie samen hoe zij een grootschalig incident kunnen bestrijden. Want in Den Helder staat
een van de grootste gasbehandelingsinstallaties ter wereld.




Calamiteitenoefening, samen met de NAM oefenden gemeente,                   politie,   brandweer     en
ambulancedienst hoe zij een grootschalig incident kunnen bestrijden.

Samen oefenen met onze buurregio’s op een heftig incident met gevaarlijke stoffen
Samen met onze buurregio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland
oefende we compleet in gaspak tijdens de oefening ‘Incidentbestrijding Gevaarlijke
Stoffen’.




Dit hoop je nooit mee te maken. Indrukwekkend foto van de oefening ‘Incident met gevaarlijke stoffen’
in een station. De brandweer rukt uit compleet aangekleed in gaspakken.


DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1.5 Goede hulpverlening

Call to balloon –Tijdwinst bij patiënten met een hartinfarct.
Kun je patiënten met een hartinfarct sneller dotteren en zo zorgen dat hun hart minder beschadigt?
Medewerkers van meldkamer, ambulance, de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in Hoorn, Alkmaar
en Amsterdam kijken samen hoe ze tijdwinst kunnen behalen. Sinds 2012 proberen ze minuten tijd te
winnen. Het dashboard van het proces laat zien waar tijd te behalen is. Daarom maakt het
ambulancepersoneel tegenwoordig een hartfilmpje dat ze meteen naar het ziekenhuis doorsturen. Is
dotteren nodig? Dan staat meteen het dotterteam klaar in het ziekenhuis. Want sneller dotteren,
betekent levens redden en een betere levenskwaliteit.




Heeft deze meneer inderdaad een hartinfarct? Het ambulancepersoneel maakt thuis alvast een
hartfilmpje en stuurt de resultaten door naar het ziekenhuis. Zo kan het dotterteam meteen klaar
staan.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                              Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>We helpen leed en schade te voorkomen, ook van wateroverlast door gesprongen
waterleidingen
Straten en een parkeergarage stonden maandag 3 oktober tegelijkertijd onder water in Heiloo,
Alkmaar, Heerhugowaard, Den Oever en Westerland. Oorzaak? Verhoogde druk door een kapotte
transportwaterleiding bij de Wieringerwaard en daardoor sprongen waterleidingen. Duizenden
huishoudens in een groot deel van Noord-Holland zaten een paar uur zonder water. Op andere
plekken was juist sprake van wateroverlast.




Op diverse plaatsen in de regio gaan brandweerploegen aan de slag om het water weg te pompen
zodat het water niet de huizen inloopt. Ook een parkeergarage werd leeggepompt.

“Waar bent u mevrouw?” Meldkamer bepaalt plek incident met mobieltje van de beller
Stel je bent slachtoffer of getuige van een ongeluk, flinke val met de mountainbike of brand in de
natuur. Weet je dan altijd waar je bent? En kun je dat goed vertellen als je 112 belt? Sinds november
kunnen de centralisten van onze meldkamer de locatie bepalen dankzij de smartphone waarmee
mensen bellen. Eerst sturen ze een SMS-bericht met een link waarmee de beller toestemming geeft
de telefoon te peilen. (In Nederland is het wettelijk niet toegestaan om zomaar een telefoon uit te
peilen.) Daarna krijgt de beller ter controle nog een kaartje in beeld waarop hij of zij ook nog kan
aangeven waar de hulp precies moet zijn, bijvoorbeeld aan de andere kant van het kanaal. Zo kunnen
de hulpdiensten zo snel mogelijk op de juiste plaats zijn. Wel moet de beller een telefoon met data-
bundel. Het sms-bericht kan worden verzonden in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Medewerkers van onze meldkamer kunnen dankzij een nieuwe applicatie, na toestemming, peilen
waar de beller is. Zo zijn onze hulpdiensten sneller op de juiste plek.

Zwaar verkeersongeval in Ursem met twee doden, een zwaargewonde en veel emotie
Vrijdagavond 12 november rijdt een auto met drie jongemannen met hoge snelheid tegen een boom in
Ursem. Daarbij vallen twee doden en een zwaargewonde. De overleden mannen waren 22 en 18 jaar
en kwamen uit Ursem. Een derde inzittende, een 18-jarige Ursemmer, werd door de brandweer uit de
auto bevrijd en daarna met spoed door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie had de
handen vol aan vrienden van de drie slachtoffers die enkele keren probeerden door de afzetting te
komen om naar de auto te gaan. Daarom werd de brandweerkazerne in Ursem opengesteld, zodat
mensen uit het dorp slachtofferhulp konden krijgen.




Ambulance, brandweer en politie werken samen om een slachtoffer van een verkeersongeval te
redden.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                             Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Met brandslangen tussen de koeien door bij een fokbedrijf in Wieringerwerf
De brandweer van Wieringerwerf, Slootdorp, Middenmeer en Winkel rukten uit bij een fokbedrijf in
Wieringerwerf. De dertig kalveren in de brandende stal overleefden de brand niet. De rest van de
dieren werden gered.




Omstanders reanimeren onwel geworden mountainbiker in Callantsoog
Omstanders hebben zondagochtend 30 oktober een mountainbiker gereanimeerd op de Dorpsweg in
Callantsoog. De man werd tijdens het fietsen onwel en viel daardoor hard op de grond. Twee
ambulances en een traumahelikopter schoten te hulp. Medisch personeel heeft het reanimatieproces
daarna overgenomen van de omstanders. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis
gebracht.




Doordat inwoners ook kunnen reanimeren redden we meer mensen. Ook bij dit ongeval zijn de
omstanders gestart met de reanimatie, daarna nam ambulancepersoneel het over.


DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                            Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Brandweer redt op nippertje vrouw uit woning vol zwarte rook
Op Kerstavond raakte een vrouw gewond bij een brand in de keuken van een woning in de
Bergermeer in Alkmaar. Agenten die als eerste bij de woning aankwamen, zagen dat het huis vol
zwarte rook stond. De ramen werden ingeslagen, omdat de bewoonster nog binnen zou zijn.
Brandweerlieden konden de vrouw die in het brandende huis gevallen was, uiteindelijk bevrijden. Het
slachtoffer had rook ingeademd en is daarom met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.




Een vrouw kan niet zelfstandig haar brandende huis verlaten. De brandweer ging met ademlucht op
het huis in en bracht haar gelukkig naar buiten.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                              Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>1.6 Sociale veiligheid

Veiligheidshuis heeft handen vol aan verwarde personen: ’Er zijn echt niet meer
gekken’
Half september bracht het Veiligheidshuis naar buiten dat een groot deel van de casussen over
verwarde personen gaat. “In onze regio zijn heus niet opeens meer gekken of tikkende tijdbommen bij
gekomen’’, vertelt Anton Wildoer, hoofd van het Veiligheidshuis dat onderdeel is de veiligheidsregio.
,,Maar deze mensen worden, mede door bezuinigingen, steeds beter zichtbaar in de samenleving. Er
zijn minder bedden beschikbaar om verwarde mensen te behandelen. Het aantal meldingen van
escalaties zal groeien, incidenten zullen waarschijnlijk heftiger worden. Overal vind je tikkende
tijdbommen, zelfs op Texel of in kleine dorpjes’’, aldus Wildoer.

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsnetwerk tussen ruim vijftig organisaties, waaronder politie,
justitie, zeventien gemeenten, zorg- en hulpinstanties plus corporaties in de driehoek Castricum-
Hoorn-Texel. Zij wisselen informatie uit over veroorzakers van overlast en criminaliteit en stellen voor
deze mensen, die veelal kampen met meerdere complexe problemen, een plan van aanpak op. Het
Veiligheidshuis voert de regie over deze zaken in opdracht van de gemeenten en zorgt dat partijen
naadloos samenwerken. De meest exceptionele gevallen waarmee de politie en zorginstanties zich
doorgaans niet zo goed raad weten, komen voor een individueel plan van aanpak bij het
Veiligheidshuis terecht.

Ook radicalisering bij inwoners in steden en dorpen in onze regio




Als je niets te verliezen hebt, kun je heel gevaarlijk zijn.

Casus radicalisering- Eerst puzzelstukjes bij elkaar leggen, daarna oordelen
“De start van een onderzoek rond een persoon was de vondst van een djellaba (traditioneel
Marokkaans kledingstuk) bij een opgerolde hennepkwekerij. Gecombineerd met de vondst van
kaarten van Schiphol en berichten over een opleiding tot piloot. Dan gaan de alarmbellen rinkelen”
vertelt Anton Wildoer, hoofd van het Veiligheidshuis. “Later bleek het om een vliegbrevet voor een
drone te gaan. Het complete beeld was de reden om het label ‘groen’ te geven en de casus te
stoppen.”


DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                   Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Casus radicalisering – Leven de moeite waard maken
“Een ander onderzoek liep rond een jongeman waarbij hakenkruizen gevonden waren. De wijkagent
leek het aandachttrekkerij. Maar een BOA van de betrokken gemeente zag op Facebook een foto
waaruit bleek dat de jongeman contact had met een rechts-radicale splintergroepering uit Noorwegen
die ook actief is in Noord-Holland. Reden om toch het label ‘rood’ te plakken en met de jongeman ons
mentorproject ‘One on one’ te starten naar Deens model” legt Wildoer uit. Een vrijwillige mentor
probeert de jongeman positief te beïnvloeden, zodat zijn leven beter en de moeite waard wordt en om
zo verdere radicalisering te stoppen.”

Casus radicalisering – Niets te verliezen en daardoor een hoog risico
Deze casus gaat over een illegaal met een gewelddadig verleden, die zegt dat hij wil aansluiten bij IS.
“We mogen hem niet uitzetten naar Somalië, zijn land van herkomst vertelt Wildoer. “Maar hij heeft
een laag IQ, geen onderdak, geen recht op een uitkering en een geschiedenis van verdovende
middelen en geweld. Deze man heeft niets te verliezen en kan daardoor gemakkelijk gebruikt worden
door radicale of criminele organisaties. Eigenlijk zou hij klinisch onderzocht moeten worden en hulp
moeten krijgen, omdat we vermoeden dat daar de oorzaak van zijn problemen zit. Maar omdat hij
illegaal is, zijn deze wegen afgesloten. Helaas is niet alles op te lossen.”

Is een persoon echt gevaarlijk of is het aandachttrekkerij
Radicalisering kent verschillende vormen; links extremisme, rechts fascisme of jihadisme. Tijdens het
casusoverleg CTER (Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering) worden personen of groepen
besproken die strafbare feiten plegen of willen plegen. Het Veiligheidshuis kan gevraagd worden om
informatie over een persoon te verzamelen. Daarna wordt in het CTER beoordeeld of de persoon
‘groen’, ‘oranje’ of ‘rood’ is. Is het signaal aandachttrekkerij? Interpreteren we signalen goed? Moeten
we ons zorgen maken? Rood betekent zorgen over radicalisering. Het Veiligheidshuis kan vervolgens
via de lokale driehoek van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester de opdracht krijgen om te
kijken of maatregelen genomen kunnen worden om de persoon of het gezin te helpen.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                   Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>DOC-P&C: Jaarstukken 2016   Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>2. Jaarverslag
 Wat wilden we bereiken

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van
leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken
met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven
gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In
het beleidsplan 2016-2019 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:




 Wat hebben we bereikt
Naast de hierna volgende infographic, waarin een aantal overall feiten en cijfers van de VR zijn
opgenomen, geven de per programma (paragraaf 2.1 tot en met 2.6) opgenomen speerpunten verder
inzicht in de status van wat er is bereikt.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>DOC-P&C: Jaarstukken 2016   Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Wat heeft het gekost

Het jaar 2016 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 2.725.000. Het resultaat kent de
volgende samenstelling over de programma’s:

                        Bedragen x €1.000                       2016
                                            Primaire        Begroting na
Programma                                   begroting         wijziging    Rekening
Ambulancezorg                                           -          -449          -95
Brandweer                                               -           789        2.069
GHOR                                                    -           129          234
Meldkamer                                               -           164          371
Risico- en crisisbeheersing                             -            46          154
Veiligheidshuis                                         -           -34           -8
Bedrijfsvoering                                         -             -            -
Gerealiseerde resultaat                                 -           645        2.725


Het resultaat van de ambulancezorg bedroeg in eerste aanleg € 228.000 negatief. Het algemeen
bestuur heeft in haar vergadering van 3 december 2016 reeds besloten dat het negatieve resultaat in
eerste aanleg ten laste van de algemene reserve (€ 95.000) komt en dat het restant (€ 133.000)
verrekend dient te worden met de verwachte positieve resultaten van 2017 tot en met 2019, waarbij
de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland waarvoor ambulancetaken worden uitgevoerd,
garant blijven staan.

De veiligheidsregio kent een (incidenteel) positief resultaat van € 2.820.000 welke groter is dan eerder
voorzien. Vanwege de nog te realiseren bezuinigingen is onder andere gekozen voor een
vacaturestop. Daarnaast zijn de grote uitgestelde aanbestedingen voor brandweervoertuigen en
brandweermaterieel in 2016 gerealiseerd. Op basis van de afgesloten contracten worden de
afgeschreven voertuigen en overig materieel in de komende jaren vervangen. Pas dan zullen ook de
uitgaven feitelijk plaats vinden en de daaruit voortvloeiende exploitatielasten in het resultaat zichtbaar
worden.

Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag
(programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de
jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 een verdere toelichting wordt gegeven op het overzicht.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                    Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Leeswijzer

Programma’s
In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.6 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per
programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde
maatschappelijk effect is (wat wilden we bereiken), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (wat
hebben we gerealiseerd) en het overzicht van baten en lasten (wat heeft het gekost).

Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2016 verbijzonderd naar
activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven
met:

    V     Gerealiseerd in 2016
 201X-T   Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T (jaar-trimester)
 201X-T   Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T
          Niet gerealiseerd
 N.V.T.   Is nog niet gestart


BBV-paragrafen
De verplichte BBV paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.7 tot
en met 2.11. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met
betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in
de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in
de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van
de jaarrekening weer.

Jaarrekening en controleverklaring bij de jaarrekening
Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk
begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de
controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2016 is
opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage.

Overige gegevens
In de overige gegevens zijn opgenomen de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na
balansdatum. De controleverklaring bij de jaarrekening 2016 is opgenomen in dit verslag. De strekking
van de controleverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen
In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, investeringen,
leningen en kritische prestatie-indicatoren.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Programmaverantwoording

2.1 Programma ambulancezorg
2.1.1   Wat wilden we bereiken
2.1.2   Wat hebben we gerealiseerd
2.1.3   Wat heeft het gekost

 2.1.1 Wat wilden we bereiken

Doel
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening
(RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg.
Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn
aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van
datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan
wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener.

De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen
van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en
door middel continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil
maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten.
Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten
zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende
partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn
gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico’s    Bereikt dat                                                            JR 2016
Gezonde medewerkers Ambulancezorg    Van iedere medewerker is bekend of hij/zij volledig gevaccineerd is.      V
                                     Het vaccineren van niet volledig gevaccineerde medewerkers zal in
                                     het tweede kwartaal plaatsvinden.
Gezonde medewerkers Ambulancezorg    Verbeteringen uit RI&E hygiëne zijn gerealiseerd.                         V


Speerpunt opleiden en oefenen        Bereikt dat                                                            JR 2016
Opleiden en oefen ambulancezorg      Nieuwe inrichting bureau opleiden en oefenen is geïmplementeerd,          V
                                     waardoor een volledig en volwaardig opleidingscentrum voor
                                     medewerkers is gerealiseerd.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                      Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Speerpunt plannen maken met              Bereikt dat                                                                  JR 2016
partners
Project Call to balloon                  Project call to balloon voor het versnellen van de zorg bij een               2017-2
                                         hartinfarct is gerealiseerd.
Project Call to needle                   Project call to needle voor het versnellen van de zorg bij een                  V
                                         herseninfarct is gerealiseerd.
Verbeteren niet medisch urgent           Projecten met de GGZ voor verbeteren niet medisch urgent                      2017-1
psychiatrisch vervoer                    psychiatrisch vervoer is gerealiseerd.


Speerpunt burgers betrekken bij          Bereikt dat                                                                  JR 2016
hulpverlening
Burgerhulpverlening                      Inzetten HartslagNU vrijwilligers en inwoners als eerste hulpverlener           V
                                         is gerealiseerd.



 2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)                                                                    2016
                                                                  Primaire         Begroting na
                                                                  begroting          wijziging        Rekening

Baten                                                                     11.629          12.260           12.543
Lasten                                                                    11.633          12.711           12.641
Saldo baten minus lasten                                                      -4            -451              -98

Bijdragen gemeenten                                                           78                  -               -

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                74            -451              -98

Mutaties in reserves                                                         -74              2                   3

Gerealiseerde resultaat                                                        -            -449              -95

Het programma ambulancezorg sluit met een nadelig saldo van € 95.000.

Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt:
Het resultaat van de ambulancezorg bedroeg in eerste aanleg € 228.000 negatief. Het algemeen
bestuur heeft in haar vergadering van 3 december 2016 reeds besloten dat het negatieve resultaat in
eerste aanleg ten laste van de algemene reserve (€ 95.000) komt en dat het restant (€ 133.000)
verrekend dient te worden met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland waarvoor
ambulancetaken worden uitgevoerd. Het verrekenen wordt gedaan met de positieve resultaten
ambulancezorg 2017 tot en met 2019.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de
rekening 2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening
onder 3.3.3.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                             Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2.2 Programma brandweer
2.2.1    Wat wilden we bereiken
2.2.2    Wat hebben we gerealiseerd
2.2.3.   Wat heeft het gekost


2.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel
De brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van
brandweerzorg en het zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid in Noord-Holland Noord. Daarbij
streeft de brandweer ernaar om meer invloed uit te oefenen op het tegen gaan van ontstaan van
brand (minder uitrukken) en het beperken van de effecten van incidenten (sneller terugbrengen van
brand en gevaar sneller wegnemen). De brandweer sluit aan bij de wens om meer te sturen op de
‘outcome’ in plaats van ‘output’ en benoemt de doelen dan ook in termen van maatschappelijke
effecten die zij wil bereiken. Het zijn doelstellingen die de lat hoog leggen (‘streefwaarden’) en die de
brandweer richten op het juiste, maar waarvoor de brandweer niet alleen verantwoordelijkheid draagt
en veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn
gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico’s        Bereikt dat                                                             JR 2016
Nieuw risicoanalyse model brandweer      Data voor risico’s worden gerangschikt naar industrie, maritiem en       2018-1
Noord                                    eiland Texel.


Speerpunt zorgdragen voor                Bereikt dat                                                             JR 2016
gedragsverandering
Bevorderen bewustzijn eigen rol          Bijeenkomsten organiseren na branden met veel impact zijn door             V
burgers als het gaat om veiligheid       brandweer Noord gerealiseerd.
Voorlichting basisscholen                In alle groepen 7 brandweer Zuid-West is voorlichting brandveilig          V
                                         leven gegeven.
Plan brandveilig leven 2017-2020.        Het voornemen om een Plan NHN Brandveilig leven te maken, sluit            V
                                         aan bij landelijke herijking plan brandveilig leven. Workshops zijn
                                         gestart.


Speerpunt adviseren en controleren       Bereikt dat                                                             JR 2016
Verbeteren advisering risicobeheersing   Discussie met gemeente over de afname advisering                         2017-1
brandweer                                risicobeheersing (onder/boven de maatlat) is opgelost.
Bezuinigingsmaatregel factureren         Facturering wordt uitgevoerd. Afname van aantal aanvragen door             V
adviezen en toezicht boven de maatlat    minder bouwactiviteiten en ontbreken budget bij gemeenten.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                            Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Speerpunt opleiden en oefenen            Bereikt dat                                                                 JR 2016
Oefenprogramma                           Uitrukmedewerkers gestationeerd op kazerne Den Helder allemaal               2017-3
scheepsbrandbestrijding                  geoefend op scheepsbrandbestrijding voor eind 2017.
Oefenprogramma brandweer.                De onderlinge verschillen van het oefenprogramma van voor de                   V
                                         regionalisatie op zijn rechtgetrokken.
Organiseren van brandweeropleidingen     De opleidingen manschap, bevelvoerder, brandweerchauffeur etc.                 V
                                         worden georganiseerd. Nog wel logistieke inrichtingsvraagstukken
                                         n.a.v. regionalisatie. Examenresultaten zijn wisselend en blijven
                                         achter bij verwachting. In 2016 relatief veel opleidingen waardoor
                                         capaciteit onder druk komt te staan.
Oefenen specialismen                     Specialismen (operationele leiding, duiken, stafsectie                         V
                                         brandweerzorg, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen) worden
                                         conform plan geoefend.


Speerpunt plannen maken met              Bereikt dat                                                                 JR 2016
partners
Samenwerking Koninklijke Marine          Visiedocument samenwerking Koninklijke Marine opgesteld.                       V
Samenwerking landelijke taskforce        Aansluiten bij landelijke taskforce scheepsbrandbestrijding.                 2017-3
scheepsbrandbestrijding
Scheepsbrandbestrijding                  Pluspakket scheepsbrandbestrijding is geïmplementeerd.                       2017-3
Inzetscenario nieuwe veerboot TESO       Nieuw inzetscenario voor veerboot TESO is in 2016 ontwikkeld.                  V
Samenwerking marine brandweer            Medegebruikersovereenkomst specialistische hulpmiddelen marine                 V
                                         brandweer is gerealiseerd.
Incidentbestrijdingsplan OLP Petten      Brandweerkaarten en procedures zijn geactualiseerd.                            V


Speerpunt paraat staan                   Bereikt dat                                                                 JR 2016
Dekkingsplan brandweer 2017              Het dekkingsplan 2017 is vastgesteld conform het landelijke kader            2017-2
                                         Uitruk op Maat.
Expertteam industriebrandbestrijding     Opzetten expertteam adequate preparatie en vakbekwaamheid                    2018-3
                                         industriebrandbestrijding.
Implementatie TS Flex                    De TS Flex wordt in de hele regio gefaseerd ingevoerd.                       2017-1
Hoogwerker Alkmaar naar vrijwilligheid   De hoogwerker wordt bemenst door vrijwilligers.                                V
Paraatheid brandweer 24 uur dienst       Inrichting nieuw rooster 24 uur dienst Alkmaar/ Den Helder is                  V
                                         gerealiseerd.
Paraatheid brandweer                     Invalpoule vrijwilligers in de 24-uur dienst is gerealiseerd.                2017-3
Paraatheid brandweer Den Helder          De NAM een nieuw modern blusschuim container heeft geplaatst.                  V
Paraatheid brandweer Hollands Kroon      Variabele voertuigbezetting gestart.                                         2017-3
Paraatheid brandweer Texel               Starten met variabele voertuigbezetting. Vervanging blusvoertuig               V
                                         4x4 voor natuurbrandbestrijding wordt op dit moment opgebouwd.
Werving vrijwilligers brandweer Team     Diverse acties ondernomen met wisselend resultaat. Instroom ruim               V
Noord                                    hoger dan uitstroom. Materieel komt steeds meer op orde.
Verbeteren brandweerdekking in           Onderzoek pilot SI2 is gerealiseerd eind 2016.                                 V
Heerhugowaard en Langedijk
Kazernes brandweer                       Onderzoek huidige afspraken kazernes met gemeenten is                          V
                                         gerealiseerd.
Piketofficieren operationele leiding     De piketten officier van dienst, hoofdofficier van dienst, algemeen            V
                                         commandant van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen en leider
                                         meetplanorganisatie zijn ingevuld en paraat.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)                                                         2016

                                                        Primaire         Begroting na
                                                        begroting          wijziging     Rekening

Baten                                                          4.867             8.848         9.492
Lasten                                                        38.591            41.032        40.611
Saldo baten minus lasten                                     -33.724           -32.184       -31.119

Bijdragen gemeenten                                          33.724             34.058        34.291

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                      -            1.874         3.172

Mutaties in reserves                                                -           -1.085        -1.103

Gerealiseerde resultaat                                             -              789         2.069

Het programma brandweer sluit met een voordelig saldo van € 2.069.000.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de
rekening 2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening
onder 3.3.3.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>2.3 Programma GHOR
2.3.1      Wat wilden we bereiken
2.3.2      Wat hebben we gerealiseerd
2.3.3      Wat heeft het gekost


2.3.1 Wat wilden we bereiken

Doel
Geneeskundige hulpverlening betreft de zorg voor mensen die slachtoffer zijn geworden, of zouden
kunnen worden, van een (dreigend) groot ongeval, ramp of crises. Dit programma geneeskundige
hulpverlening wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling GHOR van VR NHN
primair een adviserende en regisserende rol vervult. GHOR staat voor de Geneeskundige
Hulpverlenings Organisatie in de Regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat
gebied. De geneeskundige hulpverlening is er als netwerkorganisatie op gericht dat andere partijen
hun rol in de crisisbeheersing weten waar te maken. Het benoemen van de doelen in termen van
maatschappelijke impact is daarmee lastig, omdat veel inspanningen in samenwerking met andere
partijen moeten worden verricht. Toch zijn deze streefwaarden benoemd, om daarmee de
gezamenlijke en individuele inspanningen beter te ‘richten’.

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn
gerealiseerd.

Speerpunt plannen maken met             Bereikt dat                                                           JR 2016
partners
Binding ketenpartners GHOR              Structuur/werkwijze en invulling van de regierol GHOR beschreven         V
                                        wordt en dat we in 2016 volgens deze werkwijze de witte
                                        ketenpartners van de GHOR faciliteren/binden.
Landelijk project zorgcontinuïteit      Landelijk project zorgcontinuïteit in regio NHN geïmplementeerd is.    2017-2
                                        Vanuit eigen verantwoordelijkheid zorginstellingen borgen van
                                        continuïteit van zorg bij crisissituaties.

Speerpunt paraat staan                  Bereikt dat                                                           JR 2016
Paraatheid crisisorganisatie GHOR       Grootschalige Geneeskundige Bijstandsmodel op Texel is uiterlijk         V
                                        voor 1-1-2017 operationeel.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                         Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)                                                         2016
                                                        Primaire        Begroting na
                                                        begroting         wijziging     Rekening

Baten                                                         1.146             1.018         1.012
Lasten                                                        1.812             1.586         1.473
Saldo baten minus lasten                                       -666              -568          -461

Bijdragen gemeenten                                               666            673            677

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                      -            105            216

Mutaties in reserves                                                -             24                18

Gerealiseerde resultaat                                             -            129            234

Het programma GHOR sluit met een voordelig saldo van € 234.000.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de
rekening 2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening
onder 3.3.3.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                               Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>2.4 Programma meldkamer
2.4.1   Wat wilden we bereiken
2.4.2   Wat hebben we gerealiseerd
2.4.3   Wat heeft het gekost


2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel
De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is belast met:
 het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van
  incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de
  daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
 het bieden van een adequaat hulpaanbod;
 het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen
burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage
aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren
afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende
jaren.


2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn
gerealiseerd.

Speerpunt alarmeren                  Bereikt dat                                                          JR 2016
Landelijke meldkamerontwikkeling     Uitvoering geven aan het plan van aanpak voor de meldkamer            2017-1
                                     Noord-Holland. Bestuurlijk discussie over planning plan van eisen
                                     voor verbouw van locatie meldkamer in Haarlem is gerealiseerd.
Inrichting meldkamer NHN             Ontvlechten geïntegreerde meldkamer, tot een aparte meldkamer           V
                                     ambulancezorg en brandweer.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                     Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> 2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)                                                          2016
                                                        Primaire         Begroting na
                                                        begroting          wijziging     Rekening

Baten                                                          2.443             2.661         2.809
Lasten                                                         4.722             4.848         4.799
Saldo baten minus lasten                                      -2.279            -2.187        -1.990

Bijdragen gemeenten                                           2.307              2.330         2.346

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                      28            143            356

Mutaties in reserves                                            -28                21                15

Gerealiseerde resultaat                                              -            164            371

Het programma meldkamer sluit met een voordelig saldo van € 371.000.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de
rekening 2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening
onder 3.3.3.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>2.5 Programma risico- en crisisbeheersing
2.5.1    Wat wilden we bereiken
2.5.2    Wat hebben we gerealiseerd
2.5.3    Wat heeft het gekost


2.5.1 Wat wilden we bereiken

Doel
Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het
beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit
programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en
crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een
netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en
crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van
maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief
op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.



2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn
gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico’s     Bereikt dat                                                               JR 2016
Kwetsbare plekken en doelgroepen      Kwetsbare plekken en doelgroepen zijn in kaart gebracht.                     V
Inzicht burgers, bedrijven en         Risico’s zijn real time in beeld voor burgers, bedrijven en                2017-3
crisisorganisatie                     crisisorganisatie (start 3e trimester).


Speerpunt adviseren en controleren    Bereikt dat                                                               JR 2016
Evenementenadvisering                 De (multidisciplinaire) adviezen brandweer, GHOR en GGD t.b.v.               V
                                      aandachts- en risico-evenementen worden integraal uitgebracht.
Advisering externe veiligheid         In het kader van externe veiligheid wordt integraal geadviseerd.             V
Omgevingswet                          Ontwikkelingen in de omgevingswet, gevolgen en scenario’s worden             V
                                      samen met partners GGD, RUD en gemeenten in beeld gebracht.


Speerpunt paraat staan                Bereikt dat                                                               JR 2016
Paraatheid (multidisciplinaire)       De inzet van de (multidisciplinaire) crisisorganisatie adequaat              V
crisisorganisatie                     (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en
                                      evaluatie) is geborgd.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                           Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)                                                           2016
                                                          Primaire        Begroting na
                                                          begroting         wijziging     Rekening

Baten                                                              544              491           521
Lasten                                                           2.731            2.689         2.623
Saldo baten minus lasten                                        -2.187           -2.198        -2.102

Bijdragen gemeenten                                              2.187            2.209         2.223

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                        -             11            121

Mutaties in reserves                                                  -             35                33

Gerealiseerde resultaat                                               -             46            154

Het programma risico- en crisisbeheersing sluit met een voordelig saldo van € 154.000.



Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de
rekening 2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening
onder 3.3.3.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>2.6 Programma Veiligheidshuis
2.6.1      Wat wilden we bereiken
2.6.2      Wat hebben we gerealiseerd
2.6.3      Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken

Doel
Doel van dit programma is het voorkomen en terugdringen van overlast, veiligheidsrisico’s en
criminaliteit. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en het
borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale
veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking,
procesregie en casusregie. Tot 2014 waren de veiligheidshuizen een verantwoordelijkheid van de
standplaatsgemeenten. Per 1 januari 2014 zijn zij de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het
algemeen bestuur van VR NHN en is de brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid verantwoordelijk
voor de beleidskeuzes en effectiviteit van het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis bedient alle
gemeenten in de regio.

Het veiligheidshuis levert haar maatschappelijke bijdrage in de samenwerking van een groot netwerk
aan partijen die werken aan het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico’s en
criminaliteit. De aanwezige overlast en criminaliteit worden echter door meer factoren beïnvloed dan
de inzet van maatschappelijke partners en overheid. Het is daarom lastig de maatschappelijke impact
van het veiligheidshuis te duiden in meetbare termen. Desalniettemin zijn streefwaarden benoemd
voor de komende jaren.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn
gerealiseerd.

Speerpunt plannen maken met             Bereikt dat                                                            JR 2016
partners
Mogelijke naamsverandering              In oktober zal aan de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
Veiligheidshuis                         worden voorgesteld de naam van het Veiligheidshuis te wijzigen in
                                        een naam die recht doet aan alle zorg- en veiligheidspartijen.


Speerpunt coördineren                   Bereikt dat                                                            JR 2016
Aanhoudende druk casuïstiek             Alle aanvragen ondanks aanhoudende druk wat betreft de                    V
Veiligheidshuis                         coördinatie van casuïstiek zijn gerealiseerd. (In 2015 zijn ruim
                                        1.200 casussen behandeld). Tot eind augustus zijn er 709
                                        aanvragen geweest.
Implementeren nieuwe onderwerpen        De Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid:                                 V
Veiligheidshuis                         1.   is akkoord met het beleggen van integrale weging van signalen
                                             radicalisering in het Veiligheidshuis.
                                        2.   geeft aan voor de variant van ZSM+ te zijn, zodat de lokale
                                             context meegenomen kan worden in de strafafdoening van het
                                             OM (ZSM).



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                          Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)                                                           2016
                                                          Primaire        Begroting na
                                                          begroting         wijziging     Rekening

Baten                                                             255                30            28
Lasten                                                            510               586           557
Saldo baten minus lasten                                         -255              -556          -529

Bijdragen gemeenten                                               255              512            511

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                        -             -44           -18

Mutaties in reserves                                                  -             10                10

Gerealiseerde resultaat                                               -             -34               -8

Het programma Veiligheidshuis sluit met een nadelig saldo van € 8.000.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de
rekening 2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening
onder 3.3.3.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Paragrafen

2.7 Bedrijfsvoering
2.7.1   Wat wilden we bereiken
2.7.2   Wat hebben we gerealiseerd
2.7.3   Wat heeft het gekost

2.7.1 Wat wilden we bereiken

Doel
De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma’s is van
cruciaal belang en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en
beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate
uitvoering van de primaire processen binnen de gestelde financiële kaders.



2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

In 2016 heeft Bedrijfsvoering de basisprocessen en werkinstructies voor een groot deel op orde
gebracht. Systemen zijn efficiënter en gebruiksvriendelijker ingericht. Tegelijkertijd is er een
organisatieverandering gerealiseerd. De horizontale aansturing is omgezet in verticale aansturing. Er
is gewerkt aan betere interne verbinding en verbinding met programma’s. Bedrijfsvoering heeft de
haar opgelegde bezuinigingstaak gehaald door kritisch op de uitgaven te zijn en vacatures binnen de
formatie niet zonder meer in te vullen. Er is een half jaar samengewerkt in een gezamenlijk
management met de GGD.

Bedrijfsvoering omvat de vakgebieden HRM, Financiën, ICT, Kwaliteit & Informatie, DIV, Inkoop &
Contract- en Leveranciersmanagement, Huisvesting & Facilitair en Communicatie. Enkele
vermeldenswaardige ontwikkelingen op de vakgebieden worden hierna vermeld.

HRM
Het arbobeleid is vastgesteld en voor een groot deel geïmplementeerd. Er is onder de medewerkers
een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het Individueel Keuze Budget (IKB) is geïmplementeerd en
de arbeidsvoorwaardelijke regelingen zijn conform proces gerealiseerd.

Financiën
De verwerking van de opgelegde organisatiebrede bezuinigingen zijn begeleid en systeemtechnisch
beheerd. De bestuursrapportages zijn qua vorm en inhoud herzien. Daarnaast is gewerkt aan het
verbeteren van het inzicht in de financiële informatie voor managers. Het proces om tot een goed
meerjareninvesteringsplan (MJIP) te komen, is geïmplementeerd. De voorbereidingen voor de
wijzigingen inzake de vernieuwde wetgeving BBV per 1 januari 2017 zijn getroffen.

ICT
Er is op het gebied van informatiebeveiliging beleid geschreven en een GAP-analyse gemaakt, zijn
systemen aangepast en is het wachtwoordenbeleid aangescherpt. Er zijn continuïteitsmaatregelen
getroffen om een ongestoorde informatievoorziening zoveel als mogelijk te waarborgen. De ICT-
architectuur is in kaart gebracht. Kwetsbaarheid wordt verminderd door uitbesteding van services.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Kwaliteit & Informatie
De hercertificering van de programma’s is begeleid, er zijn interne audits gedaan en er zijn
voorbereidingen getroffen om conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg te kunnen werken.
Daarnaast is de incidentmonitor aangepast voor het aanleveren van cijfers op gemeenteniveau.

DIV
Er zijn beleidsdocumenten opgesteld voor documentvastlegging en er is een verbeterplan voorbereid
voor het gebruik van DMS.

Inkoop & Contract- en Leveranciersmanagement
Een maandelijkse inkoopkalender wordt gebruikt als instrument om te monitoren en te informeren
zodat aanbestedingen compliance worden uitgevoerd. Een strategisch verbeterplan voor
contractmanagement is geschreven en zal in 2017 worden uitgevoerd.

Huisvesting & Facilitair
Het strategisch huisvestingsonderzoek is uitgevoerd. Het daaruit voortvloeiende advies verschijnt in
2017. Diverse verbouwingen in kazernes zijn begeleid, onder andere ten behoeve van
ademluchtwerkplaatsen.

Communicatie
Het beleidsplan is communicatief voorbereid, met bestuur, gemeenteraadsleden en griffiers afgestemd
en uitgevoerd. De voorbereidingen voor www.mijngemeente.vrnhn.nl zijn getroffen. In maart 2017
gaat deze website live voor alle gemeenteraadsleden die hierop voor hun eigen gemeente kunnen
zien hoeveel de VR doet aan hulpverlening. Campagnes veilig leven met als speerpunten ‘voorkomen
van ongevallen met hete vloeistoffen’ en ‘voorkomen van valincidenten bij ouderen’ zijn voorbereid. In
januari 2017 is de eerste grote facebookcampagne om ongevallen met hete vloeistoffen te
voorkomen, gestart.

Kerngegevens
Het gepresenteerde ziekteverzuimpercentage betreft het gemiddelde van de gehele veiligheidsregio.
Er is een kleine toename van het ziekteverzuim opgetreden, waarbij moet worden opgemerkt dat de
hoogte deels wordt veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim bij een aantal afdelingen. De spreiding
ligt tussen de 3,81 en 8,29%.

Personeel                                       2016      2015     2014      2013    2012       2011
Ziekteverzuimpercentage                         5,35%     5,0%     5,6%      5,4%    4,8%       5,4%




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                   Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>2.7.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering

(bedragen x €1.000)                                                         2016
                                                         Primaire       Begroting na
                                                        begroting         wijziging        Rekening

Baten                                                              -              273              355
Lasten                                                        11.086           11.193           11.014
Saldo baten minus lasten                                     -11.086          -10.920          -10.659

Toerekening aan:                                             11.086            10.826           10.546
Ambulancezorg                                                   654               703              683
Brandweer                                                     8.562             8.646            8.425
GHOR                                                            570               436              396
Meldkamer                                                       605               495              516
Risico- en crisisbeheersing                                     671               515              496
Veiligheidshuis                                                  24                31               30
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                    -               -94             -113

Mutaties in reserves                                                -             94               113

Gerealiseerde resultaat                                             -                  -               -

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de
rekening 2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening
onder 3.3.3.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>2.8 Weerstandsvermogen
Inleiding
Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te
kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het
weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van
de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord
dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de
opbrengsten uit andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de
weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve
toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de (primair begrote) exploitatielasten. Dit komt op
basis van de primaire begrotingscijfers 2016 (€ 59.999.000 lasten) neer op een bedrag van
€ 1.499.975. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
                                          Saldo                                     Bestemming         Saldo
                            x €1.000     1-1-2016   Toevoeging       Onttrekking     resultaat       31-12-2016
Algemene reserve                                301           -                 -            881           1.182
Bestemmingsreserves                           1.139       1.552              641             611           2.661
Gerealiseerde resultaat                       2.638       2.725                 -         -2.638           2.725
Totaal reserves                               4.078       4.277              641          -1.146           6.568

Correcties
Bestemmingsreserves                    Betreft bestemde gelden                                             -2.661
Gerealiseerd resultaat                 Voorgenomen storting in best.res. Brandweerscholing                    -72
Gerealiseerd resultaat                 Voorgenomen aflossing projectkosten regionalisering 2016            -1.145
Gerealiseerd resultaat                 Voorgenomen storting in best.res. Landelijke meldkamer                -525
Gerealiseerd resultaat                 Voorgenomen storting in best.res. Bedrijfsvoering op orde             -365
Gerealiseerd resultaat                 Voorgenomen storting in best.res. Staat van de rampenbestr.           -300
Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                            1.500


Financiële risico’s
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voort vloeien, maar
waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen
zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico’s zijn opgenomen in 5 klassen:
Klasse    %       Waarschijnlijkheid                 Toelichting
  1.      10%     Zeer klein                         Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
  2.      25%     Klein                              Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
  3.      50%     Middel                             Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
  4.      75%     Groot                              Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
  5.      95%     Zeer Groot                         Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                            Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>      Risico                                   Oorzaak                           Gevolg                         Klasse /   Financiële    Weerstands-
                                                                                                                   %       impact        capaciteit
1.
      Niet     voorziene      project-     ,   Voldoen aan het minimale          Ongedekte           project-   3./50%       € 900.000       € 450.000
      frictiekosten             regionale      beeld    2020       voor   een    en           frictiekosten
      meldkamer        (C2000,         ICT,    regionale meldkamer               regionale meldkamer
      huisvesting,              personele                                        in begrotingsjaar
      inrichting meldkamer enz)
2.
      Niet geheel realiseren van de            Bezuinigingstaakstelling          Tekort         op        de    2./25%       € 900.000       € 225.000
      bezuinigingstaakstelling 2018            2018 € 900.000.                   exploitatie.
3.
      Langdurige uitval                        Ziekte/ongeval                    Inhuur       nodig      om      4/75%       € 200.000       € 150.000
                                                                                 weggevallen
                                                                                 capaciteit      op       te
                                                                                 vangen
4.
      IT     dreigingen     (bijv.    virus,   ICT      beveiliging         is   Dataverlies en data             4/75%       € 150.000       € 112.500
      cyberaanval enz.)                        onvoldoende tegen alle            lekken
                                               ICT dreigingen
5.
      Niet geheel (staffel) halen van          Wegwerkzaamheden            en    Korting             budget      5/95        € 105.000        € 99.750
      de              prestatieafspraak        verschuiving acute zorg           ambulancezorg
      zorgverzekeraars                         binnen            ziekenhuizen    € 105.000
                                               NHN.
6.
      Tekort                                   Niet kunnen aantrekken            Hoger dan geraamde              5/95        € 100.000        € 95.000
      ambulanceverpleegkundigen                van      verpleegkundigen         inhuur derden
                                               ambulancezorg
7.
      Niet     toereikende      begroting      Taakstelling         landelijke   Tekort         op        de     4/75%       € 100.000        € 75.000
      voor     uitvoering       van      de    meldkamer oplopend van            meldkamerbegroting
      meldkamertaak.                           € 10 miljoen in 2015 naar         in het begrotingsjaar.
                                               € 50 miljoen structureel in
                                               2020 niet met efficiency
                                               opvangen.
8.
      Niet geheel realiseren van de            Bezuinigingstaakstelling          Tekort         op        de    1./10%       € 600.000        € 60.000
      bezuinigingstaakstelling 2017            2017 € 600.000.                   exploitatie.
9.
      Materiële en personele schade            In de begroting is geen           Ongedekte uitgaven             2./25%       € 200.000        € 50.000
      bij omvangrijke incidenten               budget opgenomen voor
                                               materiële     en     personele
                                               schade      bij    omvangrijke
                                               incidenten
10.
      Aanbestedingsclaim                       Niet rechtmatig uitvoeren         Aanbestedingsclaim             2./25%       € 200.000        € 50.000
                                               van de aanbesteding
11.
      Nadelige fiscale gevolgen door           Invoering         VPB      voor   Afdragen                       3./50%        € 50.000        € 25.000
      invoering wet VPB                        overheidsondernemingen            vennootschaps-
                                               per 1 januari 2016                belasting
      Totaal                                                                                                                               € 1.392.250




Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.392.250. De
ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer
€ 1.500.000 / € 1.392.250 * 100% = 108%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de
onderkende risico’s financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven
opsomming van risico’s niet limitatief is.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                                      Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Verzekeringen en voorzieningen
Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico’s op personeel en
materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor
toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                             Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>2.9 Onderhoud kapitaalgoederen
2.9.1   Wat wilden we bereiken
2.9.2   Wat hebben we gerealiseerd
2.9.3   Wat heeft het gekost


2.9.1 Wat wilden we bereiken

Doel
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van
haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van
deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de
zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard
gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van
achterstallig onderhoud.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden
onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen panden, voertuigen en
kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2016 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten
behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze
kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De
beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar en het pand voor de ambulancedienst op Texel
worden gehuurd.



2.9.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst
In 2011/2012 is door een extern vastgoedadviesbureau onderzoek uitgevoerd naar de staat van
onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in
eigendom, te weten Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht
in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Jaarlijks
wordt een noodzakelijk geacht bedrag van € 29.000 aan de voorziening toegevoegd. Het voornemen
is om in 2017 het meerjarenonderhoudsplan te actualiseren.

Brandweerkazernes
Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangpunten afgesproken met de gemeenten en
zijn/worden als zodanig uitgevoerd:
     1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
     2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader
        van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1e koop na afloop van de btw
        compensatie termijn van 10 jaar;
     3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de
        overdracht;
     4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR NHN;
     5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR NHN;



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>    6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten
       voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR NHN;
    7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR
       NHN;
    8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR NHN
       overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR NHN.

Centrale huisvesting de Hertog
In het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 wordt samen gewoond met de GGD. Hiervoor is een
overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goed gekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor
kunnen we de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdelen tussen de GGD en VR
NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken
waarin het beheer en onderhoud van het pand is geregeld.

Brandweermaterieel
Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd, wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan
naar praktisch inzicht onderhouden.

In 2015 hebben alle tankautospuiten een zogenaamde 0 meting gehad om te kijken of de voertuigen
veilig en bedrijfszeker zijn, en aan alle regelgeving voldeden. Hieruit is een lijst van tekortkomingen
naar voren gekomen die nu verder opgepakt en afgehandeld wordt. Er is een concept onderhoudsplan
opgesteld en naar verwachting zal het proces onderhoud & beheer eind 2016 worden
geïmplementeerd. Hierdoor wordt het huidig onderhoud nog uitgevoerd op basis van de “oude”
werkafspraken in de teams. De brandweer heeft een up-to-date materieelspreidingsplan tot haar
beschikking.
In 2016 is voor het eerst een meerjareninvesteringsplan (MJIP) opgesteld. Uit het MJIP komt naar
voren dat veel materieel en inventaris aan vervanging toe is. We zijn druk bezig om de noodzakelijke
inhaalslag te maken.

Kantoorautomatisering
De VR beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan dat op hoofdlijnen de richting voor de
toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan dit
informatiebeleidsplan. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige
ontwikkelingen binnen de regio en die op landelijk niveau. De benodigde kosten en investeringen zijn
opgenomen in het MJIP.



2.9.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst
De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De
jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de
exploitatie.

De voorziening groot onderhoud is in 2016 gegroeid tot een bedrag van € 175.000. In 2016 is een
deel van het onderhoud uitgevoerd dat ten laste van de voorziening wordt gebracht (€ 1.500). Het
dagelijks, klein onderhoud is conform planning uitgevoerd.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:
                                       Saldo                                                 Saldo
                           x €1.000   1-1-2016   Toevoeging    Onttrekking   Vrijval       31-12-2016
Voorziening groot onderhoud gebouw           148         29              2                         175
Totaal                                       148         29              2             -           175


Brandweerkazernes
In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht.
De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten.
Een budget voor onderhoud was dan ook niet opgenomen in de primaire begroting van de VR NHN. In
2016 is de kazerne van Callantsoog weer terug verkocht aan de gemeente Schagen.

Ambulancematerieel
Aan onderhoud van de ambulances is € 166.000 uitgegeven. Begroot was € 187.000. In 2016 is een
aanbestedingstraject opgestart voor de aanschaf van nieuwe ambulances.

Brandweermaterieel
Het onderhoud van het brandweermaterieel is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud
€ 1.004.000 uitgegeven. Begroot was € 829.000.

ICT
De verdeling van de ICT budgetten en de verantwoording van de kosten was in 2016 nog niet
optimaal over de programma’s en bedrijfsvoering verdeeld. Met de wijziging van het BBV in 2017 is
hier verdere verbetering in aangebracht. De organisatiebrede onderuitputting op ICT is € 499.000.
Deze onderuitputting is grotendeels incidenteel. De ICT ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de
uitgaven voor ICT toenemen.




.
.

.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2.10 Financiering
2.10.1 Inleiding
2.10.2 Evaluatie treasury activiteiten

2.10.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van
beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit
statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie
vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:
 Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste
   twee financiële instellingen;
 Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap
   van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot
   € 250.000. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste
   over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die
   beschikt over tenminste een AA rating;
 De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van de gedane
treasury activiteiten plaatsvindt in de paragraaf ‘Financiering’.



2.10.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, de
kasgeldlimiet. Voor 2016 is deze berekend op € 4,9 miljoen1. In 2016 is één kortlopende geldlening
aangetrokken van €7,0 miljoen ter overbrugging van een herfinanciering van een nieuwe
(langlopende) geldlening. Ondanks de omvang van deze lening is de kasgeldlimiet in 2016 niet
overschreden, dit met name omdat in dezelfde periode ook de (reguliere) gemeentelijke bijdrage van
gemeenten is ontvangen welke als ‘tegengewicht’ fungeren voor de afgesloten geldlening.

Schatkistlimiet
Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige
geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit
voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse
banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor
2016 is de schatkistlimiet berekend op € 450.300. De schatkistlimiet is in 2016 niet overschreden;
gelden boven de limiet zijn aangehouden in de schatkist.

1   Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Het volgende overzicht geeft een beeld van de uitkomsten op kwartaalbasis.
                                             x €1.000 Kwartaal 1  Kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet                                        450         450         450         450

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen                                         186         192         196           195

Ruimte onder het drempelbedrag                               265         258         255           256
Overschrijding van het drempelbedrag                           -           -           -             -


Renterisiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van
het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de
vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2016 is de renterisiconorm
berekend op €12,0 mln. In 2016 is één langlopende geldlening van € 7.000.000 geherfinancierd. Er
hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. De renterisiconorm is in 2016 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)
In 2016 is slechts één kortlopende en één langlopende geldlening aangetrokken. Beide geldleningen
zijn aangetrokken in verband met de herfinanciering van een overgenomen kazerne. De overdracht
van deze kazerne was oorspronkelijk gepland in 2016 maar is vanwege fiscale overwegingen
uitgesteld naar 2018.

De ervaring van de afgelopen twee jaar leert dat tekorten in liquide middelen zich bij VR NHN met
name voordoen aan het einde van ieder kwartaal. Doordat in 2016 beperkt is geïnvesteerd in nieuwe
bedrijfsmiddelen, zijn de ontvangen geldmiddelen voldoende om de operationele kasstroom van VR
NHN te financieren. Het aantrekken van aanvullende geldleningen was hierdoor niet noodzakelijk. De
komende jaren moet leren of deze werkwijze bij oplopende investeringsvolumes kan worden
gecontinueerd. Mocht dit niet zo zijn, dan kan worgen overwogen nieuwe (langlopende) financiering
aan te trekken.

Leningenportefeuille
In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter
financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de
projectkosten     regionalisering. In 2016 is enkel een aflopende (langlopende) geldlening
geherfinancierd (zie toelichting onder ‘Financieringen’). De omvang van de nieuwe lening is (vrijwel)
hetzelfde als de oorspronkelijke geldlening. Vanwege de lage rentestanden is geherfinancierd tegen
een gunstiger rentepercentage dan de oorspronkelijke geldlening.

Een overzicht van de openstaande leningen per 31 december 2016 is opgenomen in bijlage 5.3 bij de
jaarrekening.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>EMU saldo
Onderstaand het berekend EMU saldo 2016.
                                                                                       2016
          Omschrijving                                                              x € 1000,-
                                                                                  Volgens realisatie
                                                                                tot en met dec. 2016




    1     Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit                           2.725
          reserves (zie BBV, artikel 17c)

    2     Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                         5.501

    3     Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de                              79
          exploitatie

    4     Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans                        4.888
          worden geactiveerd

    5     Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en                           0
          overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
          mindering zijn gebracht bij post 4


    6     Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
          Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen                      204
          verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

    7     Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken                              0
          e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie
          staan)

    8     Baten bouwgrondexploitatie:
          Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                             0

    9     Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties                           0
          met derden betreffen

   10     Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1                         0
          genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
          reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en
          die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten



   11     Verkoop van effecten:
    a     Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
    b     Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de
          exploitatie?                                                                            0


Berekend EMU-saldo                                                                            3.621




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>2.11 Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een
bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter
beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV).
Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel
vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de
doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met
betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico’s en
problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Relevante ontwikkelingen
Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK), voorheen Connexxion
Ambulancezorg, het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling
Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR
NHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een
vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over
deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en
Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de
controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken
beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De
ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden
afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de
zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige
organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening. De Meldkamer is via een
SLA verbonden aan de RAV.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in
werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg
wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1
januari 2020. Op 1 januari 2020 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden.

Instituut Fysieke Veiligheid
In 2012 is de wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut
Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer in werking getreden. Als gevolg
hiervan zijn het voormalige Nederlands instituut fysieke veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau
brandweerexamens (NBBE) samengevoegd tot één organisatie (rechtspersoon).

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma
Ambulancezorg.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Instituut Fysieke Veiligheid
Alle veiligheidsregio’s dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering
gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap
rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2016 was de directeur
Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter, voor 2017 wordt dit de directeur van VR NHN. De
algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen
de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid
De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. Het algemeen bestuur
benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens
voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Visie op verbonden partijen
Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen
maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van
een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:
 Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid
    worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
 Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
 De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij
    andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen
Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen. Vooralsnog wordt het huidige
beleid voortgezet.

Eigen vermogen en resultaat RAV
Uit de concept jaarstukken 2016 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2016 € 0 is. Het
exploitatiesaldo 2016 is ook € 0.

Overzicht Verbonden partijen
Deel-    Nominaal      %     Bestuurlijk belang           Publiek doel   Wijziging    Financieel belang        Balans met         Balans met
neming   belang                                                          in 2016                               VR NHN             VR NHN

                                                                                                               ultimo 2015 (x     ultimo 2016

                                                                                                               1.000)             (x 1.000)

RAV      € 0 (in       50%   In 2016 was de directeur     Het leveren    In 2016      Uitgangspunt is dat de   R/C RAV:
                                                                                                                   124 C                       0
NHN      2016 is             Witte Kruis bestuurs-        van            hebben       vergoeding
                                                                                                               Nog in tarieven te verrekenen
         het                 voorzitter. De directeuren   ambulance-     zich geen    /bevoorschotting aan
                                                                                                               RAV 2012:
         werkkapi-           van WK en VR NHN zijn        zorg voor de   wijziginge   de vervoerder alleen
                                                                                                                   0                          0D
         taal terug-         beide tekeningsbevoegd       gemeenten      n in het     plaats kan vinden als    Te verrekenen RAV
         gestort             voor het sluiten van         in Noord-      beleid       deze ook voor de          6.589 D               2.152 D
         aan de              overeenkomsten               Holland        voor         coöperatie de            R/C Werkkapitaal
                                                                                                                   87 D                       0D
         leden)                                           Noord          gedaan.      afgesproken cash flow

                                                                                      heeft gegenereerd.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                               Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>DOC-P&C: Jaarstukken 2016   Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>3. Jaarrekening
3.1     Balans per 31 december 2016
3.2     Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
3.3     Toelichtingen:
        3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
        3.3.2 Toelichting op de balans
        3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2016
3.4     Sisa-bijlage




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                               Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>3.1 Balans per 31 december 2016

                                  (bedragen x €1.000)
ACTIVA                                                    31 december 2016       31 december 2015

Vaste activa

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut                                   49.465                  50.078

Financiële vaste activa
Overige langlopende leningen                                                 -                         -

Totaal vaste activa                                                    49.465                  50.078

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd k orter dan
één jaar
Vorderingen op openbare lichamen                            2.382                  1.801
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar                  1.355                  1.672
Overige vorderingen                                           320                    104
                                                                        4.057                    3.577
Liquide middelen
Kassaldi                                                        2                      3
Banksaldi                                                     212                    204
                                                                         214                      207
Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk                       181                      3
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid             1.353                  3.445
Overige vorderingen                                         3.970                  7.515
                                                                        5.504                  10.963

Totaal vlottende activa                                                 9.775                  14.747




TOTAAL ACTIVA                                                          59.240                  64.825




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                  (bedragen x €1.000)
PASSIVA                                                    31 december 2016      31 december 2015

Vaste passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve                                             1.182                   301
Bestemmingsreserves                                          2.661                 1.139
Gerealiseerde resultaat                                      2.725                 2.638
                                                                         6.568                   4.078
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's        71                    33
Egalisatievoorzieningen                                        175                   148
                                                                          246                     181
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen      39.637                44.652
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel
a, van de Wet financiering decentrale overheden              5.677                 5.851
                                                                        45.314                 50.503

Totaal vaste passiva                                                    52.128                 54.762

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd k orter dan één jaar
Overige kasgeldleningen                                          -                 3.000
Overige schulden                                             5.411                 4.700
                                                                         5.411                   7.700
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling
komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume                                         1.701                 1.653
Van EU, Rijk en provincies ontvangen
voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren                                     -                     2
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van
volgende begrotingsjaren                                         -                   708
                                                                         1.701                   2.363

Totaal vlottende passiva                                                 7.112                 10.063

TOTAAL PASSIVA                                                          59.240                 64.825




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het
begrotingsjaar

Inleiding
In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de
programmarekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma. De
Veiligheidsregio kent zes programma’s met daarnaast de afdeling bedrijfsvoering ten behoeve van de
algemene overhead.

                        Bedragen x €1.000   Primaire begroting 2016          Begroting 2016 na wijziging       Rekening 2016
Programma                                   Baten       Lasten   Saldo        Baten    Lasten    Saldo     Baten    Lasten   Saldo

Baten en lasten (excl.bijdr.gemeenten)
Ambulancezorg                               11.629      11.633        -4      12.260    12.711      -451   12.543   12.641       -98
Brandweer                                    4.867      38.591   -33.724       8.848    41.032   -32.184    9.492   40.611   -31.119
GHOR                                         1.146       1.812      -666       1.018     1.586      -568    1.012    1.473      -461
Meldkamer                                    2.443       4.722    -2.279       2.661     4.848    -2.187    2.809    4.799    -1.990
Risico- en crisisbeheersing                    544       2.731    -2.187         491     2.689    -2.198      521    2.623    -2.102
Veiligheidshuis                                255         510      -255          30       586      -556       28      557      -529
Bedrijfsvoering                                  -           -         -         273       367       -94      355      468      -113
Saldo baten minus lasten                    20.884      59.999   -39.115      25.581    63.819   -38.238   26.760   63.172   -36.412

Bijdragen gemeenten
Ambulancezorg                                   78                   78            -                  -         -                 -
Brandweer                                   33.724               33.724       34.058             34.058    34.291            34.291
GHOR                                           666                  666          673                673       677               677
Meldkamer                                    2.307                2.307        2.330              2.330     2.346             2.346
Risico- en crisisbeheersing                  2.187                2.187        2.209              2.209     2.223             2.223
Veiligheidshuis                                255                  255          512                512       511               511
Bedrijfsvoering                                  -                    -            -                  -         -                 -
Totaal bijdragen gemeenten                  39.217           -   39.217       39.782         -   39.782    40.048        -   40.048

Totaal saldo van baten en lasten
Ambulancezorg                               11.707      11.633       74       12.260    12.711     -451    12.543   12.641       -98
Brandweer                                   38.591      38.591        -       42.906    41.032    1.874    43.783   40.611     3.172
GHOR                                         1.812       1.812        -        1.691     1.586      105     1.689    1.473       216
Meldkamer                                    4.750       4.722       28        4.991     4.848      143     5.155    4.799       356
Risico- en crisisbeheersing                  2.731       2.731        -        2.700     2.689       11     2.744    2.623       121
Veiligheidshuis                                510         510        -          542       586      -44       539      557       -18
Bedrijfsvoering                                  -           -        -          273       367      -94       355      468      -113
Gereal. totaal saldo van baten en lasten    60.101      59.999      102       65.363    63.819    1.544    66.808   63.172     3.636

Mutaties in reserves
Ambulancezorg                                       -       74      -74            2         -         2       3         -          3
Brandweer                                           -        -        -          391     1.476    -1.085     373     1.476     -1.103
GHOR                                                -        -        -           24         -        24      18         -         18
Meldkamer                                           -       28      -28           21         -        21      17         2         15
Risico- en crisisbeheersing                         -        -        -           41         6        35      39         6         33
Veiligheidshuis                                     -        -        -           10         -        10      10         -         10
Bedrijfsvoering                                     -        -        -          135        41        94     154        41        113
Mutaties in reserves                                -      102     -102          624     1.523      -899     614     1.525       -911

Gerealiseerde resultaat                     60.101      60.101           -    65.987    65.342      645    67.422   64.697     2.725


Begroting 2016
In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 juli 2015 is de primaire begroting voor het jaar
2016 vastgesteld.

Begroting 2016 na wijziging
De kolom 'Begroting 2016 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 2 december 2016
door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2016.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                             Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Te bestemmen resultaat
Het te bestemmen positieve resultaat van € 2.725.000 is als volgt opgebouwd:

                        Bedragen x €1.000                       2016
                                            Primaire        Begroting na
Programma                                   begroting         wijziging    Rekening
Ambulancezorg                                           -          -449          -95
Brandweer                                               -           789        2.069
GHOR                                                    -           129          234
Meldkamer                                               -           164          371
Risico- en crisisbeheersing                             -            46          154
Veiligheidshuis                                         -           -34           -8
Bedrijfsvoering                                         -             -            -
Gerealiseerde resultaat                                 -           645        2.725


De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2016 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder
3.3.3.



3.3 Toelichtingen

 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers
De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2015 zijn overgenomen uit de jaarrekening
2015, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 juli 2016.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Op basis van de verslaggevingsrichtlijnen RJZ zijn voor de programma’s ambulancezorg en
meldkamer voorzieningen getroffen met betrekking tot arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
een jaarlijks vergelijkbaar volume. Voor de overige programma’s van de VR is dit conform de BBV-
richtlijnen niet het geval.

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten
Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2016 zullen mutaties of afwijkingen die
groter zijn dan de norm van €50.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden
toegelicht c.q. geanalyseerd.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa
In het verslagjaar is de door de VR opgestelde ‘Nota activabeleid 2015’ door het algemeen bestuur
vastgesteld in haar vergadering van 27 november 2015.

De materiële vaste activa zijn investeringen met een economisch nut. Deze worden gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur,
waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Met afschrijven over de materiële
vaste activa wordt begonnen in het jaar, volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in
gebruik is genomen. Verworven activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan
€15.000 worden niet geactiveerd.

Voor wat betreft de investeringen Ambulancezorg en Meldkamer wordt aangesloten bij de
vergoedingenstructuur van de NZA. Vanaf 2015 is een ondergrens van €2.500 van toepassing bij het
programma ambulancezorg.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de waardering is in voorkomende gevallen
rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting
duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de
verwachte restant levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:
Categorie                                        Termijn
Gebouwen
- gebouwen                                         40-50
- aanpassing gebouwen                              10-20
- componenten van gebouwen                          8-20
- inrichting en aankleding van gebouwen            10-15


Voertuigen
Dienstvoertuigen / piketvoertuigen                  5-9
Brand- en rampbestrijdingsvoertuigen               10-20
Ambulancevoertuigen                                  5


Overige bedrijfsmiddelen
Verbindingsmiddelen                                 3-5
Persoonlijke beschermingsmiddelen                   5-10
Overige brandveiligheidsmiddelen                    5-20
Voorzieningen ICT                                   3-10




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                 Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa
Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.

De uitzettingen in ’s Rijks schatkist en de overige vorderingen zijn tegen de nominale waarde
opgenomen.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het
uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden
met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn (zie ook par. 2.9 Onderhoud kapitaalgoederen).

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar
gedane aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.



Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
opgenomen voor zover zij op balansdatum als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Lasten en
risico's die hun oorsprong vinden in het verslagjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening
bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt.

De lasten van de programma’s zijn inclusief BTW. Sinds 2014 is het niet meer mogelijk BTW te
verhalen via het compensatiefonds.

Doorbetaling wettelijk budget NZa door RAV NHN
De RAV NHN ontvangt sinds 2013 het wettelijk budget NZa. De RAV betaalt deze door aan haar
leden voor hun aandeel hierin.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget
aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de
zorgverzekeraars.



Overige grondslagen

Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.
De informatie over 2016 wordt conform de in de aangepaste Beleidsregel opgenomen model
verstrekt.

Vennootschapsbelasting
Bij het bepalen van de aangifte vennootschapsbelasting is rekening gehouden met de voorgeschreven
fiscale grondslagen.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                             Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre> 3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffen allemaal investeringen met een economisch nut. Het verloop in het
boekjaar was als volgt:
                                                                      Desinvest./
                                      Boekwaarde        Investe-      Duurzame        Afschrij-    Boekwaarde
                             x €1.000   1-1-2016         ringen      waardeverm.      vingen        31-12-2016
Gronden en terreinen                         2.471               -                -            -          2.471
Bedrijfsgebouwen                            24.749              23           208             764         23.800
Vervoermiddelen                             12.426           3.683           189           1.797         14.123
Machines, apparaten en installaties          4.731               -           233             716          3.782
Overige materiële vaste activa               5.701           1.182             28          1.566          5.289
Totaal                                      50.078           4.888           658           4.843         49.465

Investeringen
In bijlage 5.2 is een specificatie opgenomen van het totaal aan investeringskredieten. In dit overzicht
zijn de bij burap 2016-2 bijgestelde kredieten opgenomen, alsmede de in 2016 gedane uitgaven
hierop.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen
Het bedrag van € 658.000 kan als volgt worden gespecificeerd:
 Desinvesteringen (€ 328.000): Betreft afwaardering in verband met (deels) vervroegde vervanging
    MDT’s, verkoop van auto’s en de kazerne Callantsoog aan de gemeente Schagen.
 Duurzame waardeverminderingen (€ 330.000): Betreft afwaardering ademluchtapparatuur en SIV
    in verband met verwachte verkoopopbrengst (bij vervanging/afstoting).



Financiële vaste activa
De Veiligheidsregio heeft in 2016 geen financiële vaste activa.



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
                                             x €1.000    31 december 2016               31 december 2015
Vorderingen op openbare lichamen                            2.382                          1.801
Af: voorziening oninbaarheid                                                                   -
                                                                             2.382                     1.801
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar                                   1.355                        1.672

Overige vorderingen                                           336                            140
Af: voorziening oninbaarheid                                  -16                            -36
                                                                              320                          104

Totaal                                                                       4.057                        3.577


De uitzettingen ’s Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die de voor de VR geldende
drempelbedrag van € 429.000 te boven gaan. Een verdere toelichting op deze post is opgenomen in
paragraaf 2.10 Financiering.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                           Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Voor onvolwaardig geachte overige vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering
gebracht.

Ultimo februari stond nog een bedrag van € 561.000 aan vorderingen open, waarvan € 171.000 nog
niet was vervallen.



Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
                                            x €1.000      31 december 2016            31 december 2015
Kassaldi                                                                      2                              3

Saldi Bank Nederlandse Gemeenten                              207                          200
Saldi overige banken                                            5                            4
                                                                             212                         204

Totaal                                                                       214                         207


Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een ‘overeenkomst financiële
dienstverlening’ gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten op 23 februari 2004. Deze
overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.



Overlopende activa
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
                                            x €1.000      31 december 2016            31 december 2015
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk                                      181                             3

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                          1.353                         3.445

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen                                      41                           46
Nog te factureren opbrengsten                               1.318                          437
Waarborgsom                                                     8                            8
Te verrekenen RAV                                           2.152                        6.676
Vooruitbetaalde bedragen                                      451                          348
                                                                         3.970                         7.515

Totaal                                                                   5.504                       10.963

De specificatie van de nog te ontvangen bijdragen van overige overheid is als volgt:
                                           Saldo                                   Ontvangst /     Saldo
                            x €1.000      1-1-2016     Toevoeging Aanwending       Afboeking     31-12-2016
Overige
Projectkosten regionalisering 2014            3.437                                      2.292         1.145
Bijdrage in resultaat ambu 2016                               133                                        133
ESF subsidie projecten 5 en 6                                  72                                         72
Overig                                            8             3                            8             3
Totaal                                        3.445           208              -         2.300         1.353


Projectkosten regionalisering 2014
De projectkosten en kosten organisatieopbouw van de voorbereidings- en realisatiefase 2013 (fase 1)
en 2014 (fase 2) zijn in 2013 respectievelijk 2014 als bijdrage beschikbaar gesteld aan
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Beide bijdragen worden met ingang van het begrotingsjaar
2015 in maximaal 5 jaar verrekend met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen de begroting



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                        Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Inmiddels is in het verslagjaar een bedrag van
€ 2.292.000 verrekend op basis van besluitvorming door het algemeen bestuur (bestemming van
resultaat jaarrekening 2015 en 1e bestuursrapportage 2016). In het voorstel resultaatbestemming
2016 wordt het verrekenen van de laatste tranche van €1.145.000 voorgesteld.

Bijdrage in resultaat ambu 2016
Het resultaat van de ambulancezorg bedroeg in eerste aanleg € 228.000 negatief. Door het algemeen
bestuur is reeds aangegeven dat het negatieve resultaat in eerste aanleg met de algemene reserve
(€ 95.000) verrekend dient te worden en dat voor het restant (€ 133.000) de gemeenten waarvoor
ambulancetaken worden uitgevoerd, garant zullen staan. Het restant wordt in eerste aanleg niet in
rekening gebracht, maar dient in de jaren 2017 tot en met 2019 te worden verrekend met de naar
verwachting positieve resultaten van die jaren.

ESF subsidie projecten 5 en 6
Eind 2016 is vanuit het RBC besloten dat VR NHN recht heeft op € 72.433 als eindafrekening voor het
ESF-project 5. Deze gelden worden in de komende drie jaar ingezet ten behoeve van specifieke
opleidingen.

Overige vorderingen
De belangrijkste posten onder de overige vorderingen zijn:
    Nog te factureren opbrengsten                                                             1.318.000
       Betreft met name:
       - Nog te factureren loonindexatie 2016                     658.000
       - Nog te ontvangen frictiekosten 2017-2018                 418.000
       - Nog te ontvangen FLO-kosten 2016                         151.000
    Te verrekenen RAV, betreft voorschotten nov/dec en eindafrekening 2016                    2.152.000
    Vooruitbetaalde bedragen, diverse posten                                                    451.000



Eigen vermogen
Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:
                                        Saldo                                  Bestemming          Saldo
                            x €1.000   1-1-2016   Toevoeging       Onttrekking  resultaat        31-12-2016
Algemene reserve                              301           -                 -         881            1.182
Bestemmingsreserves                         1.139       1.552              641          611            2.661
Gerealiseerde resultaat                     2.638       2.725                        -2.638            2.725
Totaal                                      4.078       4.277              641       -1.146            6.568


Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit de ‘Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord’ en de
‘Algemene reserve ambulancezorg’.
                                        Saldo                                   Bestemming         Saldo
                           x €1.000    1-1-2016   Toevoeging       Onttrekking   resultaat       31-12-2016
Algemene reserve Veiligheidsregio              23                                      1.064           1.087
Algemene reserve Ambulancezorg                278                                       -183              95
Totaal                                        301           -                 -          881           1.182




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                        Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>De aangegeven mutaties (resultaat 2015) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur
genomen besluit inzake de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 in haar vergadering van 8
juli 2016.

Bestemmingsreserves
Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:
                                          Saldo                                  Bestemming      Saldo
                            x €1.000     1-1-2016     Toevoeging   Onttrekking    resultaat    31-12-2016
Kwaliteitsverbetering
brandweerscholing                              163                                                     163
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ              976            29            30                         975
Individueel Keuze Budget (IKB)                                             611           611             -
Frictiekosten verworven rechten                            1.523                                     1.523
Totaal                                       1.139         1.552           641           611         2.661


Kwaliteitsverbetering brandweerscholing
De ontvangen ESF gelden voor de kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing zijn opgenomen in
de reserve ‘Kwaliteitsverbetering brandweerscholing’. De verkregen subsidie moet worden besteed
aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal, zoals geschetst in het
landelijk visiedocument ‘kwaliteitsverbetering brandweerscholing’.

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ
Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer. In de reserve zijn
verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies
(BBV) en de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) als volgt opgenomen:
                                                          Saldo                                  Saldo
                                           x €1.000    1-1-2016   Toevoeging     Onttrekking   31-12-2016
Vakantiegeld                                                  173          1                           174
Jubilea uitkeringen                                            30                         30              -
Verlofuren                                                    252          6                           258
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer                        116          2                           118
Persoonlijk levensfasebudget AZ                               405         20                           425
Totaal                                                        976         29              30           975


Persoonlijk levensfasebudget (PLB) Meldkamer en AZ
Op grond van de CAO ambulancezorg bouwen de medewerkers ambulancezorg en meldkamer vanaf
1 januari 2011 een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) op van 55 uur op jaarbasis bij een voltijds
functie. Het aantal opgebouwde PLB-uren vervalt niet tijdens arbeidsongeschiktheid en verjaart niet.

Individueel Keuze Budget (IKB)
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 is door het AB de reserve IKB ingesteld. Bij de
bestemming van het resultaat 2015 is een bedrag van € 611.000 aan deze reserve gedoteerd. In 2017
wordt het IKB (cao afspraak) ingevoerd. Hierdoor moet het nog niet uitbetaalde vakantiegeld 2016 als
verplichting op de balans opgenomen worden. Eind 2016 wordt deze reserve ingezet ter dekking van
deze opgenomen verplichting.

Frictiekosten verworven rechten
Door het AB is op 2 december 2016 de reserve Frictiekosten verworven rechten ingesteld ten
behoeve van de opvang van kosten in het kader van personele frictiekosten en mobiliteitsbeleid. De
bijdrage van de gemeenten in de frictiekosten zijn in deze reserve gestort.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                      Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Gerealiseerde resultaat
Het gerealiseerde resultaat over 2016 € 2.725.000 is toegevoegd aan de reserve gerealiseerde
resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan. Het resultaat bestaat uit
de componenten:
      Resultaat Veiligheidsregio              2.820.000 voordelig
      Resultaat Ambulancezorg                    95.000 nadelig



Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar was als volgt:
                                          Saldo                                                    Saldo
                              x €1.000   1-1-2016   Toevoeging    Onttrekking     Vrijval        31-12-2016
Verplichtingen, verliezen en risico's            33         50              12               -            71
Egalisatievoorzieningen                         148         29               2               -           175
Totaal                                          181         79              14               -           246


Hierna volgt per voorziening een nadere specificatie en toelichting.

Verplichtingen, verliezen en risico's
                                          Saldo                                                    Saldo
                         x €1.000        1-1-2016   Toevoeging    Onttrekking     Vrijval        31-12-2016
Afkoopsom gewest medewerker                      26                         5                             21
Reorganisatievoorziening                          7                         7                               -
Voorziening LMO                                   -         50                                            50
Totaal                                           33         50             12                -            71

Reorganisatievoorziening
In 2014 is een voorziening getroffen voor boventallig geraakt brandweerpersoneel vanaf 2015. In de
loop van 2015 is deze boventalligheid nagenoeg opgelost. In 2016 is het restant ingezet.

Egalisatievoorzieningen
                                          Saldo                                                    Saldo
                           x €1.000      1-1-2016   Toevoeging    Onttrekking     Vrijval        31-12-2016
Voorziening groot onderhoud gebouw              148         29              2                            175
Totaal                                          148         29              2                -           175
De egalisatievoorziening is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier
ambulanceposten in eigendom: Den Helder, Wognum, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Jaarlijks wordt
een storting gedaan en vindt onttrekking plaats voor gemaakte onderhoudskosten.



Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:
                                                       Saldo       Vermeer-                        Saldo
                                           x €1.000   1-1-2016      dering       Aflossing       31-12-2016
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen                                             44.652         7.000        12.015           39.637
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1,
onderdeel a, van de Wet financiering decentrale
overheden                                                 5.851             -           174            5.677
Totaal                                                   50.503         7.000        12.189           45.314


De geldleningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten en een viertal gemeenten. Dit
laatste in verband met de financiering van overgenomen kazernes. In de bijlage 5.3 is een overzicht
van de langlopende geldleningen opgenomen.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                        Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>De verwachte aflossingen in 2017 (x € 1) bedragen:
- Binnenlandse banken (BNG)                    4.952.187
- Openbare lichamen (gemeenten)                  173.955


Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
                                            x €1.000     31 december 2016       31 december 2015
Overige kasgeldleningen                                                     -                  3.000

Overige schulden
Handelscrediteuren                                         2.991                   2.362
Rekening-courant RAV                                                                 124
Loonbelasting                                              1.844                   1.768
Sociale lasten en pensioenen                                 337                     338
Te betalen/verlegde BTW                                      239                     108
                                                                        5.411                    4.700

Totaal                                                                  5.411                    7.700


Overige kasgeldleningen
In 2015 zijn een vijftal kasgeldleningen aangetrokken voor totaal € 13 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen
in 2015 weer afgelost. De vijfde lening is in februari 2016 afgelost. De rentelasten van deze
kasgeldleningen waren door de lage (zelfs negatieve) rentestanden nagenoeg nihil.

Overige schulden
De handelscrediteuren zijn ten opzichte van 2015 toegenomen met € 629.000. Dit wordt veroorzaakt
door de uitlevering van een 8-tal voertuigen rond de jaarwisseling (€ 707.000). Ultimo februari 2017
stond nog een bedrag open van € 207.000 als nog te betalen. Het betreft met name vorderingen
waarop nog een nadere onderbouwing/specificatie is gevraagd.


Overlopende passiva
De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:
                                              x €1.000   31 december 2016       31 december 2015
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume
Nog te betalen bedragen                                    1.529                   1.275
Nog te betalen bedragen personeel                              8                     175
Nog te betalen VOP                                             8                       8
Reservering personeelslasten                                 115                      83
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS                          41                     112
                                                                        1.701                    1.653

Van EU, Rijk en provincies ontvangen
voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren                                                -                          2

Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van
volgende begrotingsjaren                                                    -                      708

Totaal                                                                  1.701                    2.363




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Verplichtingen
De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 1.701.000. Het betreffen met
name in 2017 ontvangen facturen c.q. geraamde verplichtingen (€ 1.529.000) waarvan de lasten op
het verslagjaar drukken. De grootste post betreft het gereserveerde vakantiegeld over de maanden
juni tot en met december (i.h.k.v. invoering IKB) tot een bedrag van € 609.000. Daarnaast bestaat
deze post uit verschillende personeel gerelateerde verplichtingen (€ 115.000), zoals spaaruren. De te
verrekenen FLO-post betreft teveel ontvangen voorschot op basis van eigen berekeningen.

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren, betreffen:
                                        Saldo                                                    Saldo
                            x €1.000   1-1-2016       Toevoeging   Onttrekking   Vrijval       31-12-2016
Provincie
Versterking rampenbestrijdingsorg.                -                                                         -
Crisiscommunicatie                                2                                        2                -
Totaal                                            2            -             -             2                -


Versterking rampenbestrijdingsorganisatie
Betreft door het ministerie van BZK ter beschikking gestelde rijkssubsidie ter versterking van de
rampenbestrijdingsorganisatie. Er is geen terugbetalingsverplichting zolang deze gelden worden
ingezet voor de genoemde verdere versterking. Het project is gestart in 2014 en in 2015 vervolgd en
afgerond. Het restant is vrij gevallen ten gunste van het resultaat 2016.



Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar
Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog
Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is
5.200 m2. De GGD is ook voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is
afgestemd dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de
Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden
berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De jaarhuur bedraagt per 1
maart 2015 € 547.000. Hiervan komt € 289.000 voor rekening van de VR (53%). De huur wordt
jaarlijks geïndexeerd. De inbouw- en noodstroomvoorzieningen zijn door de verhuurder
voorgefinancierd. Deze wordt in 15 jaar terugbetaald. De jaarkosten hiervan bedragen € 178.000.
Hiervan komt € 94.000 voor rekening van de VR (53%). De aflossing en rentebetaling op de
voorfinanciering van de inbouw- en noodstroomvoorzieningen worden jaarlijks geïndexeerd.

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar (Nollenoor):
De locatie is in 2017 door de gemeente Alkmaar definitief verkocht en overgedragen aan de Nationale
Politie. Door deze verkoop en de afkoop van desintegratieschade door de VR is de huurverplichting
jegens de gemeente Alkmaar komen te vervallen. Voor afkoop van desintegratieschade heeft de VR
reeds een bijdrage van € 153.000 gestort bij de behandelend notaris. De verwachting is dat medio
2018 de meldkamer zal integreren in de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland, gevestigd te
Haarlem.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                      Pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Pontweg 100 en 102 te Texel
Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan
voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst
steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging. De huur bedraagt voor de
ambulancezorg € 30.000 en voor de GHOR € 4.000 per jaar.

Erfpacht ambulancepost te Wognum
Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te
Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De
canon bedraagt € 8.000 over de periode 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 en wordt jaarlijks
geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit
Met ingang van 2015 is de kredietfaciliteit bij de BNG verhoogd tot € 3.500.000 in verband met de
hogere omvang van de begroting door de regionalisering.

Appartementsrechten
VR NHN heeft in 2013 5 kazernes gekocht waarop appartementsrecht rust. Voor de gekochte
kazernes zijn beheersovereenkomsten afgesloten, waarbij alle beheers- en onderhoudskosten voor
rekening komen van de gemeenten. De beheersovereenkomst met de gemeente Alkmaar moet nog
ondertekend worden.

Dienstverlening Managing Agent
VR NHN heeft voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 een contract
afgesloten met betrekking tot diverse facilitaire taken binnen het gebouw De Hertog (Hertog
Aalbrechtweg 22) onder de term Managing Agent. De contractduur kan door de VR NHN maximaal
met 2 jaar worden ingekort indien bij herhaling de gestelde prestaties/doelen niet voldoen aan de in
het contract gestelde eisen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de uitvoerende partij. De maximale
contractwaarde bedraagt per jaar € 1.180.000 (inclusief BTW). Op basis van gemaakte service-
afspraken met de GGD wordt hiervan een (gering) deel doorbelast aan de GGD.




 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2016

Algemeen
Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin worden de
verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening op pdc- of productniveau behandeld die
groter zijn dan € 100.000. Specificatie van de afwijkingen vindt plaats aan de hand van individuele
posten vanaf een omvang van € 50.000. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen
aanleiding tot nadere toelichting, tenzij het bijzondere afwijkingen betreft.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                               Pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Programma ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

                                    (bedragen x €1.000)                        2016
                                                           Primaire        Begroting na
                      Product / PDC                       begroting          wijziging     Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)
Wettelijk budget NZa                                           10.092             10.019        10.177
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO                           931              1.208         1.225
Bijdragen gemeenten                                                78                  -             -
Projecten en subsidies                                              -                  7             7
Overige baten                                                     530                947         1.055
Interne doorbelastingen                                            76                 79            79
Totaal baten (excl. mutaties reserves)                         11.707             12.260        12.543

Lasten (excl. mutaties reserves)
Salarissen                                                      8.007              8.588         8.502
Huisvesting                                                       209                189           169
Diensten en middelen                                              532                513           582
ICT                                                                58                177           204
WKR gerelateerde kosten                                           605                761           701
Wagenpark                                                         745                759           714
HRM                                                               630                863           931
Financiën                                                         133                120           115
Verzekeringen                                                       3                  4             4
Communicatie                                                        -                  -             -
Kwaliteit en Informatie                                            22                  4             1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                            689                733           718
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)                        11.633             12.711        12.641

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                        74            -451           -98

Toevoeging aan reserves                                           -74                 -                -
Onttrekking aan reserves                                            -                 2                3

Gerealiseerde resultaat                                                -            -449           -95

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging (€ 449.000 nadelig) en de programmarekening is
€ 354.000 positief, waardoor het saldo op € 95.000 nadelig uitkomt. Dit komt mede doordat de lasten
in totaal iets gunstiger uitkomen (€ 97.000) door allerlei genomen maatregelen en een lagere
doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten.

De vergoeding van de zorgverzekeraars valt € 168.000 hoger uit dan geraamd, mede doordat de
bedrijfs-/projectkosten binnen de RAV lager zijn uitgevallen en de malus ten aanzien van de
aanrijtijden niet hoeft te worden terug betaald.

Daarnaast is onder overige baten een extra opbrengst verantwoord van € 133.000. Dit bedrag betreft
de garantstelling door de gemeenten waarvoor ambulancetaken (in de kop van Noord-Holland en
West-Friesland) worden uitgevoerd.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Programma brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                           2016
                                                         Primaire       Begroting na
                         Product                        begroting         wijziging     Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)
BDUR/Rijk/ministerie                                          4.257             4.568         4.609
Bijdragen gemeenten                                          33.724            34.058        34.291
Projecten en subsidies                                            -                 -            72
Overige baten                                                   497             4.167         4.698
Interne doorbelastingen                                         113               113           113
Totaal baten (excl. mutaties reserves)                       38.591            42.906        43.783

Lasten (excl. mutaties reserves)
Strategische planvorming                                        115              459            490

Risicobeheersing                                              1.516              974            985
Basispakket                                                     837              914            942
Pluspakket                                                        -                5             12
Beheer OMS                                                      107                -              -
Bevordering brand-/veiligheidsbewustzijn                        572               55             31

Incidentbestrijding                                          23.957            24.411        23.904
Inzet officiersfuncties                                         985               507           359
Inzet eenheden                                               21.621            23.904        23.545
Bluswatervoorziening                                          1.351                 -             -

Herstel, analyse en onderzoek                                   128              227            234

Lokale zichtbaarheid                                          1.830             3.261         3.024
Jeugdbrandweer                                                  201               113            39
Lokale activiteiten                                             414                 -             -
Brandweerpost                                                 1.215             3.148         2.985

Bedrijfsvoeringskosten                                       11.045            11.700        11.974

Totaal lasten (excl. mutaties reserves)                      38.591            41.032        40.611

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                      -           1.874         3.172

Toevoeging aan reserves                                             -          -1.476        -1.476
Onttrekking aan reserves                                            -             391           373

Gerealiseerde resultaat                                             -            789          2.069

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging (€ 789.000 voordelig) en de programmarekening is
€ 1.280.000 positief, waardoor het saldo op € 2.069.000 voordelig uitkomt.

Bijdragen gemeenten (€ 233.000 hoger dan begroot)
De extra opbrengsten betreft de doorberekende nacalculatorische looncompensatie over 2016.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                               Pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Projecten en subsidies (€ 72.000 hoger dan begroot)
Eind 2016 is vanuit het RBC besloten dat VR NHN recht heeft op € 72.433 als eindafrekening voor het
ESF-project 5.

Overige baten (€ 531.000 hoger dan begroot)
Het grootste deel van deze hogere opbrengsten wordt veroorzaakt door niet begrote opbrengsten
inzake FLO (€ 390.000). Overigens staan hier weer (niet begrote) kosten tegenover. Daarnaast
worden de hogere baten onder meer veroorzaakt door verkoop van ingeruilde voertuigen en meer
opbrengsten uit de pluspakketten (beiden < € 50.000).

Incidentbestrijding-Inzet officiersfuncties (€ 148.000 lager dan begroot)
Deze onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door de HRM-budgetten op het gebied van de
vakbekwaamheidsbudgetten (VBK) aan opleidings- als oefenkant (€ 120.000). Halverwege 2016 is
MT-breed een voorstel geaccordeerd wat meer duidelijkheid heeft verschaft. Mede hierdoor zijn
verschillende trajecten later gestart, waardoor de lasten (incidenteel) zijn onderschreden.

Incidentbestrijding-Inzet eenheden (€359.000 lager dan begroot)
De post salarissen is met € 110.000 overschreden, wat met name wordt veroorzaakt door een te lage
raming van € 88.000 aan vrijwilligersvergoedingen. De overige afwijkingen zijn van geringe omvang.

De ICT-kosten zijn € 217.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door een verscheidenheid aan
kleinere posten, zoals lagere afschrijvingslasten MDT’s, lagere kosten voor VMS, lagere kosten voor
C/P2000 en de verantwoording van GIS/Ram-kosten onder de doorberekende kosten (van
meldkamer).

De kosten van het wagenpark zijn € 303.000 hoger uitgevallen door onder andere een inhaalslag op
het onderhoud van de TS’en, de niet geraamde huur van hoogwerkers tijdens de midlife-update en de
extra afschrijvingslasten van de SIV-4 (voortijdige vervanging door SIV-2).
De HRM-kosten vallen € 660.000 uit dan begroot door de incidentele onderbesteding op de VKB-
budgetten (zie ook inzet officiersfuncties).

De post verrekeningen / mutaties voorzieningen valt € 192.000 hoger uit door de hier niet geraamde
doorbelasting GIS/Ram-kosten (€ 56.000) en de opvang van de nog niet volledig ingevulde
bezuinigingstaak 2016 (stelpost van € 135.000).

Lokale zichtbaarheid- Brandweerpost (€ 163.000 lager dan begroot)
De budgetten voor met name schoonmaak etc. zijn met € 285.000 overschreden, omdat niet duidelijk
was wat er door de gemeenten zou worden doorberekend aan de VR op dit terrein.

De ICT-lasten zijn € 251.000 lager uitgevallen, doordat een groot deel van de kosten centraal bij
Bedrijfsvoering zijn verantwoord. In 2017 worden de verschillende kosten beter gepositioneerd, mede
door de veranderende verslaggevingsregels (nieuwe BBV).

De WKR-gerelateerde kosten zijn onderschreden met een bedrag van € 288.000. De verschillende
budgetten die hier onder vallen zijn minder aangesproken dan verwacht (jubilea/uitjes/recepties/eten
en drinken).




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                               Pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoeringskosten (€ 274.000 hoger dan begroot)
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door niet begrote kosten FLO (€ 390.000, zie ook
overige baten) en uitkeringen aan voormalig personeel (€ 77.000, budget bij incidentbestrijding).

Daarnaast valt de doorbelasting vanuit Bedrijfsvoering (centraal) lager uit (€ 222.000), wat de
overschrijding op de salarissen deels compenseert.




Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

                                     (bedragen x €1.000)                       2016
                                                            Primaire       Begroting na
                      Product / PDC                        begroting         wijziging     Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)
BDUR/Rijk/ministerie                                             1.146               980           989
Bijdragen gemeenten                                                666               673           677
Overige baten                                                        -                38            23
Totaal baten (excl. mutaties reserves)                           1.812             1.691         1.689

Lasten (excl. mutaties reserves)
GHOR algemeen                                                    1.523             1.182         1.139
GHOR adviezen risicobeheersing                                       -                 5             1
GHOR regierol                                                        -                 5             -
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden                               289               359           325
GHOR analyse en onderzoek                                            -                 5             -
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)                                   -                30             8
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)                          1.812             1.586         1.473

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                         -            105            216

Toevoeging aan reserves                                                -              -                 -
Onttrekking aan reserves                                               -             24                18

Gerealiseerde resultaat                                                -            129            234

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging (€ 129.000 voordelig) en de programmarekening is
€ 105.000 positief, waardoor het saldo op € 234.000 voordelig uitkomt. Er doen zich geen afwijkingen
voor op pdc- of productniveau groter dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting
achterwege blijft.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Programma meldkamer

Overzicht baten en lasten

                                     (bedragen x €1.000)                        2016
                                                            Primaire        Begroting na
                      Product / PDC                        begroting          wijziging     Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)
Wettelijk budget NZa                                             1.487              1.544         1.588
BDUR/Rijk/ministerie                                               414                415           419
Bijdragen gemeenten                                              2.307              2.330         2.346
Overige baten                                                      542                702           730
Interne doorbelastingen                                              -                  -            72
Totaal baten (excl. mutaties reserves)                           4.750              4.991         5.155

Lasten (excl. mutaties reserves)
Salarissen                                                       3.050              2.813         2.831
Huisvesting                                                          -                127           150
Diensten en middelen                                                34                 29            22
ICT                                                                433                420           393
WKR gerelateerde kosten                                             41                 46            65
Wagenpark                                                           22                 18            14
HRM                                                                307                716           585
Financiën                                                            5                  4             4
Kwaliteit en Informatie                                             32                  4             -
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                             798                671           735
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)                          4.722              4.848         4.799

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                         28            143            356

Toevoeging aan reserves                                            -28                 -                -2
Onttrekking aan reserves                                             -                21                17

Gerealiseerde resultaat                                                 -            164            371

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging (€ 164.000 voordelig) en de programmarekening is
€ 207.000 positief, waardoor het saldo op € 371.000 voordelig uitkomt.

HRM (lager dan begroot € 131.000)
Er is minder ingehuurd dan geraamd op het gebied van centralisten (€ 97.000). In burap 2016-02 zijn
de nieuwe brandweercentralisten als inhuur geraamd, terwijl zij vooral als eigen personeel in dienst
zijn gekomen. Daarnaast is minder uitgegeven aan opleidingskosten (€ 30.000). Opleidingen zijn
doorgeschoven naar 2017. Verder is een teamtraining niet uitgevoerd.

Verrekeningen / Mutaties voorzieningen: Voorziening LMO
In verband met de komende samenvoeging tot Meldkamer Noord-Holland is een voorziening
gevormd voor de verwachte bijdrage vanuit VR NHN aan de gemeenschappelijke frictiekosten en
eenmalige kosten. De storting in de voorziening LMO (€ 50.000) was niet geraamd. De omvang van
de voorziening LMO is gebaseerd op het samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland en betreft
een (eerste) indicatie.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                   Pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Programma risico- en crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

                                     (bedragen x €1.000)                       2016
                                                            Primaire       Begroting na
                      Product / PDC                        begroting         wijziging     Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)
BDUR/Rijk/ministerie                                               544               411           415
Bijdragen gemeenten                                              2.187             2.209         2.223
Overige baten                                                        -                80           106
Totaal baten (excl. mutaties reserves)                           2.731             2.700         2.744

Lasten (excl. mutaties reserves)
R&CB algemeen                                                    1.807             1.913         1.989
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's                         5                 7            14
R&CB regie integrale bevord. veiligh.bewustzijn                     51                26            11
R&CB bevolkingszorg 8.0                                            400               376           248
R&CB crisisteams (multi)                                           367               309           352
R&CB sleutelfunctionarissen (multi)                                 51                51             3
R&CB analyse en onderzoek                                           50                 7             6
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)                          2.731             2.689         2.623

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                         -             11            121

Toevoeging aan reserves                                                -             -6                -6
Onttrekking aan reserves                                               -             41                39

Gerealiseerde resultaat                                                -             46            154

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging (€ 46.000 voordelig) en de programmarekening is
€ 108.000 positief, waardoor het saldo op € 154.000 voordelig uitkomt.

R&CB bevolkingszorg 8.0 (€ 128.000 lager dan begroot)
De lagere lasten worden deels veroorzaakt door de vrijval van in 2015 geraamde maar niet in
rekening gebrachte piketkosten (€ 64.000). Daarnaast betreft het incidentele meevallers (< € 50.000).




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Programma Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

                                     (bedragen x €1.000)                       2016
                                                            Primaire       Begroting na
                      Product / PDC                        begroting         wijziging     Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)
BDUR/Rijk/ministerie                                               255                -              -
Bijdragen gemeenten                                                255              512            511
Overige baten                                                        -               30             28
Totaal baten (excl. mutaties reserves)                             510              542            539

Lasten (excl. mutaties reserves)
Salarissen                                                         220              338            329
Huisvesting                                                         31                -              -
ICT                                                                 28                1              1
WKR gerelateerde kosten                                             27               12              9
HRM                                                                170              204            188
Verzekeringen                                                       10                -              -
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                              24               31             30
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)                            510              586            557

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                         -             -44           -18

Toevoeging aan reserves                                                -              -                 -
Onttrekking aan reserves                                               -             10                10

Gerealiseerde resultaat                                                -             -34               -8

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging (€ 34.000 nadelig) en de programmarekening is € 26.000
positief, waardoor het saldo op € 8.000 nadelig uitkomt. Er doen zich geen afwijkingen voor op pdc- of
productniveau groter dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                  Pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering

Overzicht baten en lasten

                                     (bedragen x €1.000)                       2016
                                                            Primaire       Begroting na
                      Product / PDC                        begroting         wijziging        Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)
Overige baten                                                        -               273              355
Interne doorbelastingen                                         11.086            10.826           10.546
Totaal baten (excl. mutaties reserves)                          11.086            11.099           10.901

Lasten (excl. mutaties reserves)
Salarissen                                                       5.366             4.637            4.739
Huisvesting                                                        606               821              882
Diensten en middelen                                               474               538              326
ICT                                                              1.174             1.118            1.208
WKR gerelateerde kosten                                            185               214              219
Wagenpark                                                          200                30               23
HRM                                                              2.937             3.360            3.185
Financiën                                                           91                59               54
Verzekeringen                                                       43               101              102
Communicatie                                                       265               205              228
Kwaliteit en Informatie                                             39               106               52
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                            -294                 4               -4
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)                         11.086            11.193           11.014

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                         -             -94             -113

Toevoeging aan reserves                                                -            -41               -41
Onttrekking aan reserves                                               -            135               154

Gerealiseerde resultaat                                                -                  -               -

Overzicht van doorbelastingen aan programma’s

(bedragen x €1.000)                                                            2016
                                                           Primaire        Begroting na
                                                           begroting         wijziging        Rekening
Toerekening aan:
Ambulancezorg                                                      654               703              683
Brandweer                                                        8.562             8.646            8.425
GHOR                                                               570               436              396
Meldkamer                                                          605               495              516
Risico- en crisisbeheersing                                        671               515              496
Veiligheidshuis                                                     24                31               30
                                                                11.086            10.826           10.546

Analyse
Het saldo van bedrijfsvoering komt na verdeling van de lasten over de programma’s uit op nihil. De
verdeling van het saldo komt in de rekening € 280.000 lager uit dan was voorzien bij de begroting na
wijziging.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                     Pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Interne doorbelastingen (€ 280.000 lager dan begroot)
De interne doorbelastingen vallen € 280.000 lager uit door hogere overige baten, lagere lasten en een
iets hogere onttrekking aan reserves (IKB).

Salarissen (€ 102.000 hoger dan begroot)
De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door uitkeringen aan voormalig personeel ter grootte
van € 54.000 die niet waren begroot. Daarnaast betreft het over- en onderschrijdingen tot een bedrag
van per saldo € 48.000 op primaire salarissen die deels worden opgevangen door een hogere
onttrekking uit de reserve IKB vanwege hogere verlofverplichtingen ultimo 2016 (€ 19.000).

Diensten en middelen (€ 212.000 lager dan begroot)
De afwijking bestaat uit diverse posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken. De verder gaande
digitalisering zorgt voor minder uitgaven voor fysieke archivering, kantoorartikelen en documentatie.
De kosten voor bedrijfsrestaurant, koffievoorziening en schoonmaakonderhoud blijken structureel
lager dan is begroot.

ICT (€ 91.000 hoger dan begroot)
Over de breedte van de programma's is een onderuitputting op ICT te zien. Per saldo blijft de
realisatie van de ICT uitgaven organisatiebreed binnen de toegekende budgetten. Met de wijziging
van de BBV wordt in 2017 een verdere verbetering aangebracht in de plaatsing en realisatie van de
ICT budgetten.

HRM (€ 175.000 lager dan begroot)
Het Leefstijlprogramma wordt vanaf 2017 groot uitgerold, waardoor de uitgaven in 2016 nog beperkt
waren (€ 47.000 lager). De kosten bedrijfsarts zijn deels vraag gestuurd, zodat voordeel is ontstaan
door de mindere vraag (€ 49.000 lager). De uitgaven Managing Agent zijn te hoog begroot ten
opzichte van het contract (€ 162.000 lager). De inhuur advisering en inhuur derden zijn hoger dan
begroot, wat wordt veroorzaakt door deels vacatureruimte tijdelijk in te vullen invulling met inhuur
(€ 130.000 hoger). Alle overige afwijkingen zijn kleiner dan € 50.000 en behoeven geen verdere
toelichting.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Incidentele baten en lasten

                                Bedragen x €1.000
Programma/paragraaf              Baten    Lasten Toelichting
Ambulancezorg
Ontvangsten UWV                     125             Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
Overige baten                       144             Garantstelling resultaat 2016
                                    269        0
Brandweer
Opbrengst verkoop eigendommen       165           Verkoop voertuigen/overig materieel
ESF-subsidie project 5               72           Eindafrekening
Projectkosten regionalisering               1.145 Terugbetaling projectkosten regionalisering
Afschrijvingslasten                           410 Extra i.v.m. verkoop voertuigen, afwaarderen luchtcyl., afwaarderen MDT's
                                    237     1.555
GHOR
Geen posten
                                      0        0
Meldkamer
Ontvangsten UWV                      60             Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
                                     60        0
Risico- en crisisbeheersing
Detacheringsopbrengst                73             Detachering medewerker (staat loonsom tegenover)
                                     73        0
Veiligheidshuis
Geen posten
                                      0        0
Bedrijfsvoering
Detacheringsopbrengst               138           Detachering medewerkers (o.a. aan GGD)
HRM                                           438 Advisering organisatie-aangelegenheden, strat. huisvesting, ICT, FUWA e.a.
HRM                                           996 Inhuur derden (opbouw nieuwe organisatie en vacatures)
                                    138     1.434

Totaal alle programma's             777     2.989

Toelichting
Er is zo goed als mogelijk beoordeeld of afwijkingen ten opzichte van de begroting een structureel of
incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij afwijkingen die een bedrag van € 50.000 overschrijden
en waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                     Pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Programma’s
Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma’s. De overschrijdingen
passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

                  (bedragen x €1.000)    Begroting 2016 na wijziging             Rekening 2016               Begrotings-
                                                                                                             afwijking op
Programma                               Baten      Lasten      Saldo      Baten      Lasten      Saldo          lasten
Ambulancezorg                            12.260      12.711        -451    12.543      12.641         -98              70
Brandweer                                42.906      41.032       1.874    43.783      40.611       3.172             421
GHOR                                       1.691      1.586         105      1.689      1.473         216             113
Meldkamer                                  4.991      4.848         143      5.155      4.799         356              49
Risico- en crisisbeheersing                2.700      2.689          11      2.744      2.623         121              66
Veiligheidshuis                              542        586         -44        539        557         -18              29
Bedrijfsvoering                              273        367         -94        355        468        -113            -101
Totaal                                   65.363      63.819       1.544    66.808      63.172       3.636             647


De programma’s laten allemaal onderschrijdingen van de begrote lasten zien, zodat een verdere
toelichting niet noodzakelijk is.

Bedrijfsvoering, afwijking van € 101.000
Naast een groot aantal positieve afwijkingen, zijn er twee negatieve afwijkingen te benoemen van een
redelijke omvang, namelijk de post salarissen (€ 101.000 hoger dan begroot) en ICT (€ 90.000 hoger
dan begroot).

De overschrijding op salarissen moet worden gezien in relatie tot de inhuur van personeel ten
behoeve van het tijdelijk invullen van vacatures. Bij de tweede bestuursrapportage is voor genoemd
bedrag te veel (incidenteel) budget over gezet. Deze overschrijding blijft echter passen binnen de
totale context van uitgaven en past binnen het totale beleid.

De organisatiebrede onderuitputting op ICT is € 499.000 (zie ook paragraaf bedrijfsvoering). De
overschrijding bij bedrijfsvoering valt dus binnen het totale kader van de ICT kosten en kan daardoor
als rechtmatig worden gezien.

Investeringen
In de bijlage 5.2 is het overzicht van de investeringen opgenomen. Op de volgende kredieten doen
zich de volgende (grote) overschrijdingen voor waarbij tevens de reden is aangegeven:
- Dienstbussen brandweer                         159.451 Te lage raming
- Tankautospuiten 6 persoons                     139.390 Te lage raming
- Snel inzetbaar voertuig (SIV2)                 137.940 Opgenomen in 2017, naar voren gehaald
- Ademluchtwerkplaats / vulinstallaties (totaal)  80.221 Te lage raming

De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid. Daarnaast bestaan er ook
onderschrijdingen en kredieten die niet tot uitgaaf komen (zie bijlage 5.2 voor een overzicht). Ten
opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2016-2) ad € 6.731.322 zijn investeringen gerealiseerd
tot een bedrag van € 4.888.356, een volume van 73%.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                   Pagina 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT
maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is € 179.000
(topfunctionaris of medewerker met dienstbetrekking). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang
van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1
januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van
de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen
Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan
leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Hetzelfde
geldt voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling. Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze functionarissen.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12
Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking over de eerste 12 kalendermaanden.
Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze functionarissen.


bedragen x € 1                                                   Plug, N.

                                                            Algemeen directeur
Functiegegevens                                             Ambtelijk secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2016                        1-1-2016
(Uiterlijk maand 12)                                              30-4-2016
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2016             8
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2016               4
Aantal uren functievervulling in 2016                          18 uur per week
Individueel WNT-maximum                                           72.000
Maximum uurtarief                                                  175
Uitgekeerde bezoldiging in 2016
(t/m maand 12)                                                    30.479
Bezoldiging per uur                                                 98
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                    0
Totaal bezoldiging                                                30.479
Motivering indien overschrijding:                                  N.v.t


Note bij overzicht: bij De heer Plug is in 2015 en 2016 vanuit de GGD Hollands Noorden ingehuurd als
algemeen directeur. De uitgekeerde bezoldiging (zoals opgenomen in bovenstaand overzicht) is in dit
kader door de Veiligheidsregio overgemaakt aan GGD Hollands Noorden (op moment van inhuur de
werkgever van de heer Plug). Anders dan het overzicht mogelijk veronderstelt, is de bezoldiging dus
niet ten gunste van de heer Plug gekomen.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                               Pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Toezichthoudende topfunctionarissen
Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan
toezichthoudende topfunctionarissen. Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze
functionarissen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond
van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                              Pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

                                                               Goldschmeding-   Heegde, ter
bedragen x € 1                               Bruinooge, P.M.                                   Looij, van de S.   Mastrigt, van Y.P.   Nieuwenburg, J.        Plug, N.         Romeyn, T.J.   Schuiling, K.F.   Smeekes, M.D.
                                                                  Vlaar, M.       H.M.W.
                                               Bestuurder        Bestuurder     Bestuurder         Directeur         Bestuurder          Bestuurder      Piket Directeur van    Bestuurder     Bestuurder           Directeur
Functiegegevens                                Voorzitter                                      Veiligheidsregio                                                 dienst                        Plv. voorzitter   Veiligheidsregio
Aanvang en einde functievervulling in 2016     1-1 - 31-12        1-1 - 9-12     1-1 - 31-12      1-1 - 31-12         1-1 - 13-5         17-5 - 31-12        1-5 - 31-12        1-1 - 31-12     1-1 - 31-12        1-1 - 31-12
Omvang dienstverband (in fte)                       1                 1               1                1                  1                   1                  n.v.t.              1               1                  1
Gewezen topfunctionaris?                          Nee                Nee            Nee               Nee                Nee                 Nee                  Ja               Nee              Nee                Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?                     Fictief            Fictief        Fictief           Echte              Fictief             Fictief             Fictief           Fictief          Fictief            Echte
Individueel WNT-maximum                          179.000          168.211         179.000          179.000             65.225              111.814             29.915            179.000         179.000            179.000

Bezoldiging
Beloning                                            0                 0              0             130.066                0                   0                 6.144               0               0               127.121
Belastbare onkostenvergoedingen                     0                 0              0                                    0                   0                   0                 0               0
Beloningen betaalbaar op termijn                    0                 0              0             14.807                 0                   0                   0                 0               0               14.893
Subtotaal                                           0                 0              0             144.873                0                   0                 6.144               0               0               142.014
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                   0                 0              0                0                   0                   0                   0                 0               0                  0
Totaal bezoldiging                                  0                 0              0             144.873                0                   0                 6.144               0               0               142.014

Motivering indien overschrijding:

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015                      1/1 - 31/12      1/1 - 31/12     1/1 - 31/12      1/1 - 31/12       27/11 - 31/12           n.v.t.              n.v.t.          1/1 - 31/12     1/1 - 31/12        1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)                   1                1               1                1                 1                  n.v.t.              n.v.t.               1               1                  1

Bezoldiging 2015
Beloning                                            0                0               0             123.486                0                   0                   0                 0               0               123.954
Belastbare onkostenvergoedingen                     0                0               0                0                   0                   0                   0                 0               0                  0
Beloningen betaalbaar op termijn                    0                0               0             15.256                 0                   0                   0                 0               0               15.455
Totaal bezoldiging 2015                             0                0               0             138.742                0                   0                   0                 0               0               139.409
Individueel WNT-maximum 2015                     230.474          230.474         230.474          178.000             21.469                 0                   0              230.474         230.474            178.000




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                                                Pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
                                                                                                                                                                                                          Kampen-
                                                                       Riet, van der                                                Nawijn,      Posthumus,    Cornelisse,                   Nijpels,                                  Uitdehaag,
bedragen x € 1                            Hafkamp, H.     Mans, A.                      Pijl, M.     Beek, W. van Baas, J.G.A                                                Streng, F.R.               Nouwen, van Giskes, F.C.                     Kruisinga, R.
                                                                          R.J.H.                                                     J.R.A.          R.          J.F.N.                      G.J.A.M.                                      M.
                                                                                                                                                                                                           M.J.P.
Functiegegevens                           Bestuurder     Bestuurder     Bestuurder     Bestuurder     Bestuurder     Bestuurder    Bestuurder    Bestuurder    Bestuurder    Bestuurder     Bestuurder   Bestuurder      n.v.t.        Bestuurder     Bestuurder
Aanvang/einde functievervulling in 2016   1-1 - 31-12    1-1 - 31-12     1-1 - 1-3     23-3 - 1-12   16-12 - 31-12   1-1 - 31-12   1-1 - 31-12   1-1 - 31-12   1-1 - 31-12   1-1 - 31-12    1-1 - 31-12  1-1 - 31-12 n.v.t. - n.v.t.   1-2 - 31-12     1-1 - 1-2
Individueel WNT-maximum                      17.900        17.900          2.942         12.407          736           17.900        17.900        17.900        17.900         17.900        17.900        17.900         n.v.t.        16.380          1.520

Bezoldiging
Beloning                                       0             0               0              0              0             0              0            0              0             0             0              0             0              0              0
Belastbare onkostenvergoedingen                0             0               0              0              0             0              0            0              0             0             0              0             0              0              0
Beloningen betaalbaar op termijn               0             0               0              0              0             0              0            0              0             0             0              0             0              0              0
Subtotaal                                      0             0               0              0              0             0              0            0              0             0             0              0             0              0              0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag              0             0               0              0              0             0              0            0              0             0             0              0             0              0              0
Totaal bezoldiging                             0             0               0              0              0             0              0            0              0             0             0              0             0              0              0

Motivering indien overschrijding:

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015                 1/1 - 31/12   1/1 - 31/12    1/1 - 31/12       n.v.t.         n.v.t.      1/1 - 31/12   1/1 - 31/12   1/1 - 31/12   1/1 - 31/12    1/1 - 31/12   1/1 - 31/12   1/1 - 31/12    1/1 -15/10       n.v.t.     27/11 -31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)              1             1              1            n.v.t.         n.v.t.           1             1             1             1              1             1             1              1           n.v.t.          1
Bezoldiging 2015
Beloning                                        0             0              0              0              0              0             0             0             0              0             0             0              0             0            n.v.t.
Belastbare onkostenvergoedingen                 0             0              0              0              0              0             0             0             0              0             0             0              0             0            n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn                0             0              0              0              0              0             0             0             0              0             0             0              0             0            n.v.t.
Totaal bezoldiging 2015                         0             0              0              0              0              0             0             0             0              0             0             0              0             0            n.v.t.
Individueel WNT-maximum 2015                 17.800        17.800         17.800            0              0           17.800        17.800        17.800        17.800         17.800        17.800        17.800         14.045           0            1.658




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                                                             Pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



       SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
 V&J       A2      Brede Doeluitkering
                   Rampenbestrijding
                   (BDUR)

                   Besluit
                   veiligheidsregio's
                   artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

                   Veiligheidsregio's
                                                             Aard controle R
                                                     Indicatornummer: A2 / 01
                                               € 6.432.451




4. Overige gegevens
4.1       Regeling resultaatbestemming
Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:
Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming
van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor
zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2       Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken
noodzakelijk is.

4.3       Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                                               Pagina 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord


A. Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord­
Holland Noord gecontroleerd.
                             -                                                               - -- -
 WUCONTROLEE RDEN                                1    ONS-OORi:fEEL
 De jaarrekening bestaande uit:                       Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken
 1. het overzicht van baten en lasten over            op pagina 49 tot en met pagina 80
    2016 en de toelichting (pagina 52 en              opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
    pagina 64 tot en met 79); en                      van de grootte en de samenstelling van zowel
 2. de balans per 31 december 2016 en de              de baten en lasten over 2016 als van de
    toelichting (pagina 50/51 en pagina 57 tot        activa en passiva op 31 december 2016 in
    en met pagina 64);                                overeenstemming met het Besluit begroting
 3. een overzicht van de gehanteerde                  en verantwoording provincies en gemeenten
    grondslagen voor financiele verslaggeving         (BBV).
    (pagina 53 tot en met pagina 56);                 Naar ans oordeel zijn de in deze jaarrekening
 4. de SiSa-bijlage met de                            verantwoorde baten en lasten alsmede de
    verantwoordingsinformatie over specifieke         balansmutaties over 2016 in alle van
    uitkeringen (pagina 80).
                                                      materieel belang zijnde aspecten rechtmatig
                                                      tot stand gekomen in overeenstemming met
                                                      de begroting en met de relevante wet­en
                                                      regelgeving zoals opgenomen in het door het
                                                      algemeen bestuur vastgestelde
                                                      normenkader.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grand hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor
de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 645.000, waarbij de bij onze controle toegepaste
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten
inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
                                                 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>5. Bijlagen
5.1     Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2     Overzicht investeringen 2016
5.3     Overzicht geldleningen per 31 december 2016
5.4     Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2016




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                         Pagina 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre> 5.1    Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling
De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de
schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking
in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in
de Wet Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post
ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het
Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN
Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2016 uit de volgende functionarissen:
Naam                        Functie               Organisatie      Samenstelling
                                                                   Burgemeester Alkmaar / Voorzitter
P.M. Bruinooge              Voorzitter            Alkmaar          driehoek
                                                                   Burgemeester Den Helder /
K.F. Schuiling              Plv. voorzitter       Den Helder       Voorzitter driehoek
                                                                   Burgemeester Hoorn / Voorzitter
                                                                   driehoek / Voorzitter commissie
J. Nieuwenburg              Lid                   Hoorn            Jeugd en Sociale Veiligheid
                                                                   Burgemeester Heerhugowaard /
Vacature                    Lid                   Heerhugowaard Voorzitter driehoek
                                                                   Burgemeester Heiloo / Voorzitter
                                                                   commissie Basisvoorzieningen
T.J. Romeyn                 Lid                   Heiloo           Fysieke Veiligheid
M.D. Smeekes                Adviseur              Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio
S. van de Looij             Secretaris/Adviseur   Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio
                                                  Openbaar
J.H.A. Steenbrink           Adviseur              Ministerie       Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf                 Adviseur              Politie          Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat vanaf 13 mei 2016 uit:
 Naam                                         Portefeuille
 De heer M.D. Smeekes                         Directeur Veiligheidsregio
 De heer S. van de Looij                      Directeur Veiligheidsregio




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                Pagina 85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>  5.2        Overzicht investeringen 2016

Progr.   PDC       PDC-omschrijving                                         Status                               Invest. budget Gerealiseerd Restantbudget     Door te
                                                                                                                   2016 (burap      2016          2016        schuiven
                                                                                                                     2016-2)                                   budget
AMBU     2.7.8.3   Ambulance-inventaris en niet medische ov. gebruiksmat.   afgerond                                       7.000         6.899         101               -
         2.7.8.3   Ambulance-inventaris en niet medische ov. gebruiksmat.   vervallen                                   15.500                      15.500               -
         3.1.1.5   MDT data- en hardwareverbinding                          afgerond                                    24.200        13.956        10.244               -
         3.1.1.8   C/P2000                                                  afgerond                                    16.940                      16.940               -
         3.1.3.7   Laptops, pc’s, tablets, + accesoires                     afgerond                                     9.075         2.735         6.340               -
         3.1.4.1   Algemene applicaties                                     vervallen                                  102.500                     102.500
         6.2.1.1   Uitrukvoertuig ambulance                                 afgerond                                   536.000       535.619           381               -
Totaal AMBU                                                                                                            711.215       559.209       152.006               0
BRW      1.5.1.1   Herinrichting / verbouwing                               afgerond                                    23.210        23.211             -1              -
         2.7.1.2   Kantoorwerkplek/ vergaderwerkplek                        afgerond                                    15.000        17.747         -2.747              -
         2.7.3.3   Uitruk- en operationele kleding                          afgerond                                    72.500        94.183        -21.683              -
         2.7.5.7   Ademluchtwerkplaats / vulinstallaties                    afgerond                                    41.000       106.993        -65.993              -
         2.7.5.7   Ademluchtwerkplaats / vulinstallaties                    doorschuiven 2017                           75.000        14.328        60.672        75.000
         2.7.5.7   Ademluchtwerkplaats / vulinstallaties                    doorschuiven 2019                           50.000                      50.000        50.000
         2.7.6.1   Warmte beeld camera                                      afgerond                                   186.000       165.394        20.606               -
         2.7.7.1   Hydraulisch hulpverleningsgereedschap (in voertuig)      afgerond                                   360.000       258.033       101.967               -
         2.7.7.2   Aggegraat/ generator (in voertuig)                       vervallen                                   54.000                      54.000               -
         2.7.7.7   Watervoerende armaturen                                  afgerond                                   356.955        21.551       335.404               -
         3.1.1.5   MDT data- en hardwareverbinding                          deels afgerond / doorschuiven 2017         320.250       199.300       120.950       120.950
         3.1.1.8   C/P2000                                                  afgerond                                    68.891        85.436        -16.545              -
         3.1.3.7   Laptops, pc’s, tablets, + accesoires                     afgerond                                    12.500        14.197         -1.697              -
         3.1.4.3   VMS                                                      afgerond                                    72.000        71.535           465
         6.1.10.1 Dienstauto (DA)brandweer (niet repressief)                deels afgerond / doorschuiven 2017         174.000        20.634       153.366       153.366
         6.1.10.5 DB Dienstbus (DB) brandweer                               deels afgerond / doorschuiven 2017         585.000       441.831       143.169       302.620
         6.1.10.6 Personen- en materieelverv. (PM+WVD) BRW (niet repr.)     afgerond                                   100.000        99.037           963               -
         6.1.12.2 Heftruck/Kranen                                           afgerond                                    70.344        35.344        35.000               -
         6.1.3.1   Tankautospuit 6 persoons (TS)                            afgerond                                  1.260.051     1.399.441      -139.390              -
         6.1.5.1   Hoogwerker (HW)                                          afgerond                                   364.000       395.975        -31.975              -
         6.1.5.1   Hoogwerker (HW)                                          doorschuiven 2017                          115.000                     115.000       115.000
         6.1.6.4   Motorspuitaanhanger (MSA)                                doorschuiven 2017                           40.961                      40.961        40.961
         6.1.8.1   Haakarmvoertuig (HA)                                     afgerond                                   370.000       361.439         8.561               -
         6.1.8.10 Logistieke bestelbus met laadklep                         afgerond                                   217.000       214.787         2.213               -
         6.4.1.4   Scooter/(brom)fiets                                      afgerond                                    40.900        40.900             0               -
         6.4.1.4   Scooter/(brom)fiets                                      doorschuiven 2017                           28.000                      28.000        28.000
         7.1.6.2   PPMO en PAM                                              doorschuiven 2017                           47.000                      47.000        47.000
         6.1.6.1   Snel inzetbaar voertuig (SIV2)                           afgerond                                                 137.940       -137.940              -
         7.3.3.6   Oefenen primair proces                                   afgerond                                                  19.923        -19.923              -
Totaal BRW                                                                                                            5.119.562     4.239.159      880.403        932.897
GMK      2.7.1.4   Bijzondere ruimten                                       doorschuiven 2017                           25.000        17.235         7.765        25.000
         3.1.1.4   Telefonie, vast & mobiel incl. toebehoren                doorschuiven 2017                           25.000                      25.000        25.000
         3.1.1.8   C/P2000                                                  doorschuiven 2017                           25.000                      25.000        25.000
         3.1.3.2   Servers, storage en netw.app.                            doorschuiven 2017                          150.000                     150.000       150.000
Totaal GMK                                                                                                             225.000        17.235       207.765        225.000
BV       3.1.3.2   Servers, storage en netw.app.                            afgerond                                   100.500        46.028        54.472               -
         3.1.3.2   Servers, storage en netw.app.                            doorschuiven 2017                          302.500                     302.500       302.500
         3.1.3.7   Laptops, pc’s, tablets, + accesoires                     deels afgerond / doorschuiven 2017          64.233        26.725        37.508        37.508
         3.1.4.1   Algemene applicaties                                     doorschuiven 2017                           15.000                      15.000        15.000
         3.1.4.1   Algemene applicaties                                     vervallen                                  193.312                     193.312               -
Totaal BV                                                                                                              675.545        72.753       602.792        355.008
Eindtotaal                                                                                                           6.731.322     4.888.356     1.842.966      1.512.905



Opmerkingen bij het overzicht
Het restantbudget is opgebouwd uit de volgende posten:
- Vervallen/afgevoerde investeringen                                                                                                                 365.312
- Afgeronde investeringen met overschrijding krediet                                                                                                 437.984 -
- Afgeronde investeringen met onderschrijding krediet                                                                                                593.657
- Overschrijdingen op kredieten die deels worden doorgeschoven                                                                                       191.014 -
- Overheveling van kredieten naar volgende jaren                                                                                                   1.512.902
Totaal                                                                                                                                             1.842.966

De belangrijkste overschrijdingen betreffen:
- Dienstbussen brandweer                         159.451 Te lage raming
- Tankautospuiten 6 persoons                     139.390 Te lage raming
- Snel inzetbaar voertuig (SIV2)                 137.940 Opgenomen in 2017, naar voren gehaald
- Ademluchtwerkplaats / vulinstallaties (totaal)  80.221 Te lage raming




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                                                               Pagina 86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre> 5.3      Overzicht geldleningen per 31 december 2016

Bedragen x €1.000
                                                        T.l.v.   Rente-    Saldo      Vermeer-                     Saldo
Bank/instelling    Leningnr.         van        t/m    progr.      %      1-1-2016     dering      Aflossing     31-12-2016 Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
BNG                  40.089.044      1998      2018      MK      4,72            68                         23          45          3
BNG                  40.104.486      2009      2039    AMBU      4,48         1.280                         53       1.227         57
BNG                  40.105.828      2010      2025     BRW      3,25         1.000                        100         900         32
BNG                  40.107.931      2013      2023    AMBU      2,65         1.850                          -       1.850         49
BNG                  40.109.047      2014      2020     BRW      1,30         2.348                        552       1.796         28
BNG                  40.108.988      2014      2029     BRW      2,42         3.357                        253       3.104         78
BNG                  40.108.989      2014      2024     BRW      1,90         3.135                        380       2.755         56
BNG                  40.108.990      2014      2019     BRW      1,05         7.735                      2.380       5.355         68
BNG                  40.109.068      2014      2016     BRW      0,71         7.000                      7.000           -         12
BNG                  40.109.069      2014      2016     BRW      0,61            63                         63           -          -
BNG                  40.109.070      2014      2022     BRW      2,12         2.700                          -       2.700         57
BNG                  40.109.071      2014      2022     BRW      1,51           469                         75         394          7
BNG                  40.109.072      2014      2023     BRW      1,65         1.611                        222       1.389         25
BNG                  40.109.244      2014      2020     BRW      0,88         1.740                        410       1.330         14
BNG                  40.109.317      2014      2021     BRW      0,78         2.896                        504       2.392         21
BNG                  40.109.318      2014      2023     BRW      1,53           400                          -         400          6
BNG                  40.109.319      2014      2021     BRW      1,21         7.000                          -       7.000         84
BNG                  40.110.534      2016      2018     BRW      -0,05            -        7.000             -       7.000         -2
                                                                             44.652        7.000        12.015      39.637        595

Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden
Gem. Texel          2014.0524.01 2014          2049      BRW     0,00           2.981                      79        2.902           -
Gem. Drechterland         -          2015      2047      BRW     0,00             712                      44          668           -
Gem. Stede Broec          -          2015      2049      BRW     0,00             900                      23          877           -
Gem. Opmeer           75954.01       2015      2049      BRW     0,00           1.258                      28        1.230           -
                                                                                5.851            -        174        5.677           -

Totaal                                                                       50.503        7.000        12.189      45.314        595


Opmerkingen bij het overzicht
 Op de geldleningen die zijn afgesloten met de gemeenten Texel en Stede Broec rusten
  hypothecaire zekerheden.
 Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten, worden
  de rente en aflossing per kwartaal betaald.




DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                                                Pagina 87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre> 5.4     Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2016

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het
productenboek is inzichtelijk via www.vrnhn.nl. Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het
product. Hieronder staan de kritische prestatie-indicatoren (KPI). Gemeten wordt over de afgelopen periode van
12 maanden.
                                                                                                             JR
 KPI Incidentbestrijding                                                                        Norm
                                                                                                            2016
 Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15
                                                                                              ≥ 93,5%      92,8%
 minuten ter plaatse is.
 Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste
                                                                                               17 /17      17 /17
 ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.
 Het percentage van de incidenten ‘brand gebouw’ waarbij de eerste TS binnen de
                                                                                               ≥ 68%        63%
 normtijd ter plaatse is.
 Het aantal incidenten ’brand gebouw’ waarbij de eerste TS de maximale
                                                                                                 0           1x
 opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt.
 Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet redvoertuig waarbij de
                                                                                               100%         66%
 eenheid binnen 18 minuten ter plaatse is.
 Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet hulpverlengingsvoertuig
                                                                                               100%         96%
 waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.
 Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet duikteam waarbij het
                                                                                               100%         94%
 team binnen 30 minuten ter plaatse is.
 Het percentage van de OvDB inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het
                                                                                               ≥ 80%        89%
 gebied geldende normtijd ter plaatse is.
 Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen (OvdG, Algemeen
 commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem geldende                ≥ 90%        70%
 normtijd operationeel is.
 Het percentage van de GHOR sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is.                          100%        100%
 De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via
                                                                                               ≥ 90%        95%
 een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%.
 De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte brandweer zoals gemeten via een
                                                                                               ≥ 90%        94%
 EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%.
 Het percentage van de freecall meldingen ‘brand gebouw’ waarbij binnen 45 sec
                                                                                               ≥ 75%        26%
 wordt uitgegeven.
 De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen ‘brand gebouw’.                         ≤ 45 sec     76 sec


 KPI regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek                                                        JR
                                                                                              Norm          2016
 Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staan.                            100%        100%


 KPI risicobeheersing                                                                                        JR
                                                                                              Norm          2016
 Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de
                                                                                               100%        100%
 termijn van 30 dagen is afgegeven.
 Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per OMS-aansluiting.                               ≤ 2,0        3,0


In Veiligheidsregio in-zicht zijn de kritische prestatie-indicatoren waar nodig verder verklaard en
uitgewerkt. De normen worden door het dagelijks bestuur in 2017 geëvalueerd, waarbij ook het
nieuwe dekkingsplan 2017 wordt meegenomen.



DOC-P&C: Jaarstukken 2016                                                                             Pagina 88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>