<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
 Noorden aangesloten gemeenten
 Uw kenmerk:                                      E-mail
 Ons kenmerk:         2053071364-90928            Datum:       14 april 2021
 Contactpersoon:                                  Bijlagen:    3
 Doorkiesnummer:                                  Onderwerp:   Begroting 2022
Geachte raad,
Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2022 GGD Hollands Noorden. Daarnaast is het
toetsingsformulier alsmede een Programmabegroting in één oogopslag bijgevoegd.
Wij zien op basis van de afspraken, die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw
zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2021 tegemoet. Besluitvorming over de stukken
vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.
Doelstellingen voor 2022
Voor u ligt de programmabegroting 2022 van GGD Hollands Noorden (de GGD). Deze begroting is
gebaseerd op de Kadernota 2022, waarin de indeling naar focuslijnen verder is uitgewerkt.
Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde
en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden
waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het
financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.
Opvolging zienswijzen gemeenten bij Kadernota 2022
Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2022 waarop gemeenteraden hun zienswijze hebben
ingediend. Door een aantal gemeenten is gepleit voor de nullijn; hiertoe is niet besloten door het
algemeen bestuur, maar wel is er oog voor de financiële situatie waarin veel van uw gemeenten zich
bevinden. Om die reden wordt afgezien van verhoging van de bijdrage in verband met privacy en
informatiebeveiliging. Het algemeen bestuur heeft de volgende door gemeenteraden ingediende
zienswijzen bij de Kadernota 2022 overgenomen:
•   Met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor
    informatiebeveiliging en privacybescherming;
•   In de Bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur een paragraaf op te nemen met mijlpalen
    op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ;
•   De algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                 Blad:             2 van 5
                                                 Ons kenmerk:      2053071364-90928
                                                 Onderwerp:        Begroting 2022
                                                 Datum:            14 april 2021
•   Bij de begroting 2022 de beoogde resultaten, kpi’s en effecten per focuslijn te beschrijven en
    daarbij gebruik te maken output en outcome indicatoren te beschrijven en het effect te monitoren.
•   Aan te geven per focuslijn hoe GGD de verkleining van de gezondheidsverschillen aanpakt en wat
    de beoogde resultaten zijn
De GGD heeft bij het uitwerken van de begroting 2022 opvolging gegeven aan deze zienswijzen.
Speerpunten voor 2022
In 2022 wordt bestaande beleid gecontinueerd en is indeling naar focuslijnen verder uitgewerkt. Onder
de kapstok ‘Health in All Policies’ zijn alle werkzaamheden ingekaderd in volgende vier focuslijnen:
•   Gezond opgroeien
•   Gezond ouder worden
•   Meedoen naar vermogen
•   Gezonde leefomgeving
In 2022 wil GGD Hollands Noorden inzetten op een drietal speerpunten:
1.  Doorontwikkeling JGZ: verbetering van de uitvoering van het basispakket om als de
    Jeugdgezondheidszorg beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers
    en gemeenten. Uitgangspunten zijn flexibel en op maat, zo licht als mogelijk en zo zwaar als
    nodig. Dit volgens het basisprincipe "de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste
    professional". Door de komst van het nieuwe digitale dossier GGiD worden de werkprocessen
    verder geoptimaliseerd.
2.  Informatieveiligheid en privacy: de informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet
    aan de aangescherpte regelgeving. Bewustzijn creëren op het gebeid van informatieveiligheid en
    privacy is een proces van lange adem. Bij GGD Hollands Noorden worden bijzondere persoons
    gegevens (medische gegevens) verwerkt, die een hoog niveau van informatiebeveiliging nodig
    hebben.
3.  Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten: de COVID-19 pandemie
    laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding (IZB) en het bewustzijn over infectiepreventie
    in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd. Het is belangrijk dat we de aandacht
    hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van IZB vast weten te houden. Niet alleen voor de
    bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten én de
    aanpak van antibioticaresistentie (ABR). Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen
    nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönose (infectieziekte die van dier op
    mens kan overgaan).
Ontwikkeling begroting 2022
De begroting 2022 is sluitend. De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:
 Baten en lasten                                        Realisatie     Begroting 2021     Begroting 2022
                                                            2020       na  1e wijziging
Baten                                                    60.071                44.708             44.760
Lasten                                                   59.850                44.708             44.737
Resultaat                                                    221                      0                23
                                                       voordelig                                voordelig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                              Blad:            3 van 5
                                              Ons kenmerk:     2053071364-90928
                                              Onderwerp:       Begroting 2022
                                              Datum:           14 april 2021
De uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn vastgelegd in de Kadernota 2022 en op 10 maart 2021
door het algemeen bestuur vastgesteld. Verder hanteert de GGD de door de Regietafel en
gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).
De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 23.000, waarmee in overeenstemming met de
zienswijzen van gemeenten opvolging wordt gegeven om het eigen vermogen op te bouwen conform
het financieel herstelplan 2018.
Ontwikkeling algemene reserve
Conform het financieel herstelplan heeft de GGD uit de positieve resultaten de algemene reserve
opgebouwd tot een bedrag van € 1.066.000 (stand ultimo 2019). Het verloop van de algemene reserve
is als volgt:
Verloop algemene reserve          Realisatie   Realisatie      Realisatie        Begroting      Begroting
(x € 1.000)                           2018         2019             2020             2021           2022
Stand 1-1                           -/- 186          142           1.066             1.287           742
Opbouw uit resultaat                    328          924            221*                  0            23
Aanwending                                                                         -/-545         -/- 50
Stand 31-12                             142        1.066           1.287               742           715
* Onder voorbehoud van de vaststelling resultaatbestemming 2020. Bij de resultaatbestemming 2020
wordt voorgesteld het voordelige resultaat ad. € 221.000 toe te voegen aan de algemene reserve en
het vermogen op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018. De GGD heeft in de meerjaren-
raming de zienswijzen van gemeenten opgevolgd door de algemene reserve opnieuw op te bouwen
conform het financieel herstelplan 2018. Het streven is om ultimo 2025 minimaal een algemene
reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd.
Het opgebouwde vermogen geeft GGD financieel meer ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen en
te investeren in het op orde van de bedrijfsvoering. In 2021 wordt eenmalig een bedrag van € 545.000
uit de reserves aangewend voor maatregelen informatiebeveiliging en privacybescherming en de
eenmalige kosten voor de doorontwikkeling 2019-2023 en de aanpassing van de
managementstructuur bij JGZ.
De directie heeft in 2020 het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de
aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en
rapporteert via de planning & control cyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee
wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de GGD voor
gemeenten geborgd. De financiële risico’s voor het begrotingsjaar 2022 bedragen € 710.000 (zie
pagina 31 van de begroting 2022). De geraamde stand van de algemene reserve ultimo 2021 bedraagt
€ 742.000 en is voldoende om deze risico’s in 2022 op te vangen.
Deelnemersbijdrage 2022
De indexaties voor 2022 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen
Noord-Holland Noord per brief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2022 betekent dit dat wordt
uitgegaan van 1,3%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD Hollands Noorden is 74%. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                 Blad:            4 van 5
                                                 Ons kenmerk:     2053071364-90928
                                                 Onderwerp:       Begroting 2022
                                                 Datum:           14 april 2021
GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige
opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt
uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.
Geen verhoging deelnemersbijdrage voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy
Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.
Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere
veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke
verplichting. De structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen € 285.000.
Bij de Kadernota 2022 heeft het algemeen bestuur zienswijze van de meerderheid van de
gemeenteraden overgenomen en besloten dat in de begroting 2022 dekking moet worden gevonden
voor de structurele lasten. Deze zienswijze is opgevolgd.
Opvolging eerdere zienswijzen
In de voorliggende begroting is naast de opvolging van de zienswijze bij de Kadernota 2022 ook
opvolging gegeven aan de eerder door gemeenten ingediende zienswijzen bij zowel de begroting als
verantwoording. In de begroting 2022 zijn beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn
beschreven. Daarnaast is een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het
maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende dienst wordt toegelicht.
In de bijlagen bij de begroting zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en
aanvullende diensten. De risicoparagraaf is geactualiseerd op basis van de risicomonitor 2020 en de
risico’s zijn uitgebreid toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft
hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar GGD Hollands Noorden, dat
in opdracht van een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd. De GGD stelt daartoe
periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C-cyclus over de belangrijkste financiële risico’s.
Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de
GGD voor gemeenten geborgd.
Advisering klankbordgroep financiën GGD
De begroting 2022 is op 6 april 2021 nagezien door de klankbordgroep financiën van GGD Hollands
Noorden en akkoord bevonden. Het dagelijks bestuur heeft hiervan kennisgenomen.
Advies
Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 7 juli 2021 het
volgende besluit te nemen:
1.   Vaststellen van de Programmabegroting 2022;
2.   Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025.
Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2021. U kunt deze (bij voorkeur
digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.
Voorafgaand aan de behandeling in uw raden, vinden in de diverse regio’s nog raadsinformatie-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                            Blad:            5 van 5
                                            Ons kenmerk:     2053071364-90928
                                            Onderwerp:       Begroting 2022
                                            Datum:           14 april 2021
avonden plaats, waar we u uiteraard graag hopen te ontmoeten en altijd bereid zijn uw eventuele
vragen over de stukken te beantwoorden.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,
P. Kos,                                               E.J. Paulina,
voorzitter,                                           secretaris directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>