<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>AB-BESLUIT
Aan                            :   Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering              :   08-12-2021
Auteur                         :   C. van den Tempel (Concerncontroller)
Onderwerp                      :   Eerste begrotingswijziging 2022
Agendapunt                     :   Nummer
Bijlage(n)                     :   1
Portefeuille                   :   Financiën (Dhr. Groot)


Aanleiding:
Het Algemeen Bestuur verleent in de vorm van een begrotingswijziging goedkeuring aan de
mutaties in de rapportageperiode. In artikelen 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling OD
NHN is geregeld hoe een begrotingswijziging wordt voorbereid en vastgesteld. Dit besluit strekt
hiertoe.

Van de in deze begrotingswijziging opgenomen onderwerpen worden gelijktijdig separate besluiten
aangeboden eventueel met bijbehorende projectplannen. Een samenvatting hiervan is:

Trainees (€ 196.000)
Met het traineeship wordt gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie door het specifiek werk
maken van de instroom van jongeren gedurende vier jaar (2022- 2025, uitlopend naar 2026). Op
jaarbasis wordt een zevental trainees aangetrokken die gedurende een jaar meedraaien in de volle
breedte van de organisatie. De totale kosten van een dergelijk traineeship op jaarbasis bedraagt
€392.000,-. Onze eigenaren wordt verzocht per traineeship een bedrag van €196.000,--
beschikbaar te stellen met de mogelijkheid tot overheveling van het budget naar het volgend
boekjaar als het traineeship niet geheel binnen één boekjaar valt.

Data-analisten (€ 200.000)
Uit recent onderzoek in Binnenlands Bestuur (week 33, 2021) blijkt dat overheden de
mogelijkheden van data nog onvoldoende benutten. De doeleinden van het datagebruik zijn divers,
maar meestal is er alleen een financiële prikkel. Nog lang niet alle organisaties gebruiken data om
grip te krijgen. Het rapport van Noordbeek ‘Inventariserend onderzoek in 2020 aangaande de
meerwaarde van data-analyse voor het optimaliseren van de informatievoorziening’ is in het
voorjaar van 2021 toegezonden aan de leden van het Algemeen Bestuur. Het rapport gaat in op de
dringende behoefte aan data-analisten bij de OD NHN. In het AB van 7 juli 2021 voorgesteld om
een tweejarige pilot met twee analisten te starten om zo te bewijzen dat er toegevoegde waarde
kan zitten in het gebruik van de data van de OD NHN. De vier pilots zijn Bedrijfsvoering, Informatie
gestuurd en risicogericht handhaven, Geo-informatie en Wnb besluiten op locatie.

Uitstel omgevingswet (€ 105.000)
Wegens het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli wordt de implementatie in de reguliere
organisatie met zes maanden uitgesteld en moet de programmaorganisatie langer in stand
gehouden worden. Dit brengt extra incidentele kosten met zich mee voor de projectleider en de
OW-ondersteuning ter hoogte van € 105.000,-.




                                             Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Eerste begrotingswijziging 2022




Gevolgen:

 •    Financiële gevolgen:
      De financiële gevolgen zijn verwerkt in de overzichten behorende bij dit agendapunt.

 •    Juridische gevolgen:
      Met deze begrotingswijziging voldoet de OD NHN aan de rechtmatigheidsvereisten als gevolg
      van wijzigingen ten opzichte van de begroting die worden gesteld in het Besluit Begroting en
      Verantwoording (BBV) en de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN. Deze begrotingswijziging
      is niet in strijd met de FUGR, daar het een begrotingswijziging betreft die geen betrekking
      heeft loon- of prijsontwikkelingen.

 •    Personele gevolgen:
      Vacatures zullen worden ingevuld naar aanleiding van de extra beschikbare middelen.

 •    Communicatieve gevolgen:
      Geen

 •    Overige gevolgen:
      Geen

Risico’s:
Geen

Vervolgprocedure:
In kader van rechtmatigheid actualiseren van de Begroting 2022 e.v. op basis van de vastgestelde
wijzigingen.

Bijlagen:
    1. Begroting 2022 na wijziging;
    2. Gewijzigde lumpsumbijdrage per deelnemer;
    3. AB Besluit Traineeship 2022-2026;
    4. Projectplan Traineeship 2022-2026;
    5. AB Besluit pilots Data-analisten;
    6. AB Besluit Uitstel Omgevingswet incidentele gevolgen;
    7. Analyse financiële impact Omgevingswet.



Voorgesteld besluit van het DB aan het AB: d.d. 15 september 2021.

Het AB wordt voorgesteld om de eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen rekening houdend
met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen.

Besluit Algemeen Bestuur de datum: 8 december 2021; conform voorstel.

Ondertekening:

De voorzitter,                                 De secretaris,




M.C. Uitdehaag                                  Q. Foppe




                                            Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Eerste begrotingswijziging 2022




Bijlage 1: Begroting 2022 na wijziging


                                                Primaire                            Begroting
                                                                  1e begrotings-
 Begroting 2022                                 begroting                             2022
                                                                     wijziging
                                                  2022                             na wijziging

 LASTEN

 Programma 1 Milieutaken                           7.934.559             152.109       8.086.668
 Programma 2 VTH plustaken                         5.186.592              99.429       5.286.021
 Programma 3 Overhead RUD NHN                      7.422.617             249.462       7.672.079
 Onvoorzien Milieutaken                                  58.388                           58.388
 Onvoorzien VTH-plustaken                                54.636                           54.636
 Rente                                                       0                                    0
 Totaal                                          20.656.792             501.000      21.157.792



 BATEN

 Programma 1 Milieutaken                           7.934.559             152.109       8.086.668
 Programma 2 VTH plustaken*                        5.186.592              99.429       5.286.021
 Programma 3 Overhead RUD NHN                      7.422.617             249.462       7.672.079
 Onvoorzien Milieutaken                                  58.388                           58388
 Onvoorzien VTH-plustaken                                54.636                           54636
                                                             0                                    0
 Totaal                                          20.656.792             501.000      21.157.792


 Geraamde saldo baten en lasten

 Toevoeging reserves:

 -

 Onttrekkingen aan reserves:

 - Bestemmingsreserve Masterplan ICT

 - Bestemmingsreserve Omgevingswet

 - Bestemmingsreserve Impulsbudget cultuur-
 mensontwikkeling


 Resultaat                                                  €0               €0              €0




                                        Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Eerste begrotingswijziging 2022




Bijlage 2: Bijdrage per deelnemer na wijziging

                                           Bijdrage 2022
                                                               1e begrotings-   Bijdrage 2022
           Bijdrage per deelnemer             primaire
                                                                  wijziging      na wijziging
                                             begroting
 Gemeente Alkmaar                                 1.344.436            32.607       1.377.043
 Gemeente Bergen                                    657.919            15.957         673.876
 Gemeente Castricum                                 667.835            16.197         684.032
 Gemeente Den Helder                                888.380            21.546         909.926
 Gemeente Drechterland                              454.791            11.030         465.821
 Gemeente Enkhuizen                                 466.050            11.303         477.353
 Gemeente Heerhugowaard                             653.017            15.838         668.855
 Gemeente Heiloo                                    345.141             8.371         353.512
 Gemeente Hollands Kroon                          1.733.131            42.035       1.775.166
 Gemeente Hoorn                                   1.495.573            36.273       1.531.846
 Gemeente Koggenland                                141.540             3.433         144.973
 Gemeente Langedijk                                 280.583             6.805         287.388
 Gemeente Medemblik                               1.278.819            31.016       1.309.835
 Gemeente Opmeer                                     65.406             1.586          66.992
 Gemeente Schagen                                   806.266            19.555         825.821
 Gemeente Stede Broec                               106.859             2.592         109.451
 Gemeente Texel                                     495.755            12.024         507.779
 Provincie Noord-Holland                            612.149            14.847         626.996
 Provincie Noord-Holland VTH plus taken            8.163.142          197.985        8.361.127
                                                20.656.792            501.000       21.157.792




                                          Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>