<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                    Aan de raad van de gemeente
                    LEIDSCHENDAM-VOORBURG
            Datum   14 mei 2024
          Nummer    3471
       Onderwerp    Raadsvoorstel Vaststellen MPG 2024 1e herziening
Portefeuillehouder  Wethouder Van Veller
              1. Voorgesteld raadsbesluit
                   De raad besluit:
                       a. 3471 Rapportage “MPG 2024 1e herziening’' en de daarbij horende vier infographics
                            (openbare bijlagen) en de geheime bijlage “Rapportages 1e herziening grondexploitaties
                            MPG 2024 – Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en De Star” vast te stellen.
                       b. De begrotingswijzigingen 2024 nummers 7, 8 en 9 vast te stellen.
                       c.   Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.790.000 voor de bovenwijkse voorzieningen
                            Klein Plaspoelpolder.
              2. Aanleiding
                   De raad heeft budgetrecht en is bevoegd tot vaststelling van grondexploitaties, die als financieel
                   kader voor gebiedsontwikkelingsprojecten dienen. De resultaten van de grondexploitaties zijn
                   integraal in beeld gebracht door het opstellen van een Meerjarenperspectief Grondexploitaties
                   (MPG).
                   Gelet op de financiële omvang van het MPG en de marktdynamiek, wordt het MPG periodiek
                   herzien en door het college ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Op deze wijze informeert
                   het college de raad over de voortgang van de ruimtelijke projecten met onderliggende
                   grondexploitaties, legt verantwoording af over de gerealiseerde kosten en opbrengsten en stelt de
                   raad in de gelegenheid om een voorstel tot wijziging van de financiële kaders vast te stellen.
                   Fasering en programmering is aangepast
                   Conform de notitie grondexploitaties (september 2019) van de Commissie Bedrijfsvoering en
                   Auditing Decentrale Overheden (BADO) dient de raad een expliciet besluit te nemen over
                   gewijzigde fasering of programmering van grondexploitaties. Hieraan wordt voldaan als de raad de
                   rapportage “MPG 2024 1e herziening’' vaststelt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Datum  14 mei 2024
Nummer  3471
 Pagina 2/6
        Bij elke herziening wordt gekeken of de fasering van nog te verwachten investeringen en nog te
        ontvangen (grond)opbrengsten nog steeds haalbaar is en dit wordt verwerkt in de grondexploitatie.
        -        De einddatum van Klein Plaspoelpolder (KPP) blijft 31 december 2029.
        -        De einddatum van Vlietvoorde is verschoven van 31 december 2026 naar 31 december
                 2027. Door vertraging in de ontwikkelingen worden ook de investering voor bouw- en
                 woonrijp maken vertraagd en lopen de plankosten langer door.
        -        De einddatum van De Star blijft 31 december 2027.
        Ook de programmering binnen de grondexploitaties dient aan te sluiten aan de door de raad
        besloten programmering.
        Het totale programma bij Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en De Star ligt nog niet vast. Er zijn
        kaders aangegeven in de ruimtelijke uitnodiging en spelregelkaarten. Het aantal woningen,
        voorzieningen en parkeerplaatsen binnen de grondexploitatie kan fluctueren op basis van de
        gemaakte keuzes door de betrokken marktpartijen.
        Het programma bij Vlietvoorde is beperkt aangepast aan de huidige inzichten en gewijzigd ten
        opzichte van de vorige grondexploitatie.
        Vorige besluitvorming MPG
        Voor nadere informatie over de vorige herzieningen wordt verwezen naar de eerdere iBabs-
        dossiers 3092 Vaststellen MPG 2023 1e herziening, 3237 Openen Grondexploitatie de Star en
        3433 Raadbrief Informeren over de 2e herziening van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
        (MPG) 2023 (lightversie).
    3. Afwegingen
        Herziening
        De 1e herziening 2024 van het MPG betreft een uitgebreide herziening van het MPG.
        In de rapportage MPG 2024 1e herziening wordt de herziening toegelicht.
        Voor nadere informatie wordt verwezen naar de geheime bijlage bij deze rapportage. De geheime
        bijlage geeft inzicht in de uitgangspunten van de herziening, de grondexploitaties en gaat nader in
        op het resultaatsverschil ten opzichte van de 1e herziening 2023.
        Resultaat MPG
        Het resultaat van de 1e herziening 2024 van het MPG is circa € 5,8 miljoen (nadelig) op
        eindwaarde. Het resultaat is met circa € 1,0 miljoen verbeterd ten opzichte van de 1e herziening
        2023.
        In het resultaat van de 1e herziening 2023 is de grondexploitatie Rijnlandlaan niet meer
        opgenomen, omdat deze per 31 december 2022 is afgesloten. De grondexploitatie De Star is wel
        opgenomen in het resultaat van de 1e herziening 2023. Dit betreft de door de raad op 5 juli 2023
        vastgestelde grondexploitatie, waarmee de grondexploitatie per 1 januari 2023 is geopend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Datum  14 mei 2024
Nummer  3471
 Pagina 3/6
         Verschillenanalyse Resultaat
                                                                                                  Jaarrekening
                                       MPG 2023-1         MPG 2024-1             Verschil             2023
                         Vlietvoorde €     -7.090.000   €       -7.422.000  €        -332.000  €       -7.422.000
                Klein Plaspoelpolder €        187.000   €        1.611.000  €       1.424.000  €        3.500.000
                             De Star €         99.000   €           14.000  €         -85.000  €           14.000
            Leidschendam-centrum €                -     €              -    €             -    €              -
         Saldo op eindwaarde             -€ 6.804.000       -€ 5.797.000          € 1.007.000        -€ 3.908.000
        Het resultaat van Vlietvoorde is nadelig bijgesteld ten opzichte van de 1e herziening 2023. Dit komt
        vooral door extra geraamde plankosten als gevolg van een langere doorlooptijd.
        Bij Klein Plaspoelpolder is het resultaat voordelig bijgesteld ten opzichte van de 1e herziening
        2023. In 2023 zijn lagere parkeernormen vastgesteld, wat resulteert in minder parkeerplaatsen,
        lagere kosten en een hogere opbrengst. Ook de stijging van de grondwaarden van de woningen
        heeft een positief effect op de opbrengsten.
        Het resultaat van De Star is nadelig bijgesteld in vergelijking met de vastgestelde grondexploitatie
        in 2023. Dit komt door de herziening van de rente, indexaties en extra kosten in verband met de
        planologische procedure.
        Presentatie in de jaarrekening 2023
        Bij Klein Plaspoelpolder wordt onderscheid gemaakt tussen deellocaties die in eigendom zijn van
        de gemeente (actief deel) en deellocaties van derden (facilitair deel). Het resultaat in het MPG
        betreft het totaal van het actieve en facilitaire deel. In de tabel hierboven staat in de laatste kolom
        (Jaarrekening 2023) het totaal van alleen de actieve delen. Deze kolom sluit aan met de
        presentatie in de jaarrekening 2023. In de balans van de gemeente mag namelijk onder de
        voorraden alleen het actieve deel gepresenteerd worden (als onderdeel van de balanswaarde). De
        saldi van de facilitaire delen zijn gepresenteerd onder de kortlopende schulden – vorderingen.
        Grondpositie Leidschendam Centrum
        Naast de lopende (gemeentelijke) grondexploitaties participeert de gemeente via een
        Vennootschap onder firma in een publiek-private grondexploitatie voor het project Leidschendam
        Centrum. Deze participatie is niet opgenomen in het MPG omdat de gemeente in dat gebied niet
        zelf een actieve grondexploitatie voert. Voor het project zijn door de gemeente wel gronden
        verworven die nog in eigendom zijn. De boekwaarde hiervan staat op de balans. Deze grondpositie
        is wel opgenomen in het MPG en is aan het einde van het project naar verwachting geheel afgelost
        met de verkoopopbrengsten. De verwachte einddatum van het project staat op 31 december 2025.
        Geheime Bijlage
        Bij de openbare rapportage “MPG 2024 1e herziening” hoort een geheime bijlage getiteld
        “Rapportages 1e herziening grondexploitatie 2024 – Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en De Star”.
        Deze bijlage bevat informatie waarvan openbaarmaking de onderhandelingspositie van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Datum  14 mei 2024
Nummer  3471
 Pagina 4/6
        gemeente ten opzichte van de toekomstige ontwikkelaars in onaanvaardbare mate aantast en een
        succesvolle uitvoering van de integrale gebiedsontwikkelingen nadelig beïnvloedt.
        Openbaarmaking van deze geheime bijlage bij de rapportage “MPG 2024 1e herziening” schaadt
        daarmee het financieel/economisch belang van de gemeente.
        Het college heeft daarom een verplichting tot geheimhouding op deze bijlage gelegd omdat naar
        het oordeel van het college het financieel/economisch belang van de gemeente zwaarder weegt
        dan het belang van openbaarmaking van de informatie in die bijlage (artikel 87 van de
        Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onderdeel b Wet open overheid).
        Door een wijziging van de geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet per 1 april 2023 hoeft
        de gemeenteraad de geheimhouding van het college niet meer te bekrachtigen. De geheimhouding
        duurt totdat de gemeenteraad haar opheft.
    4. De financiële gevolgen van het besluit
        De financiële effecten van het MPG (zoals de eindwaarde en de nog te verwachten kosten en te
        realiseren opbrengsten gedurende de resterende looptijd) zijn opgenomen in de jaarrekening 2023.
        Dit is zichtbaar bij de toelichting op de balans onder de voorraden (presentatie balanswaarde) en in
        de paragraaf grondbeleid.
        Voorziening
        Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat voor het
        verwachte verlies van de grondexploitaties een verliesvoorziening dient te worden getroffen. De
        gemeente houdt bij het treffen van de voorziening rekening met de verwachte toekomstige
        rentelasten en prijsstijgingen. Hierdoor is de getroffen voorziening toereikend om het verwachte
        tekort op eindwaarde te dekken.
        De benodigde voorziening voor het MPG bedraagt circa € 7,42 miljoen.
         Voorzieningen
                           Vlietvoorde              € 7.422.000
                  Klein Plaspoelpolder                       €0
                                De Star                      €0
         Saldo op eindwaarde                      € 7.422.000
        Dit sluit aan op jaarrekening 2023, taakveld 8.2 Grondexploitatie.
        De (gemuteerde) voorziening voor het verwachte verlies wordt conform de BBV voorschriften in
        mindering gebracht op de waardering van het onderhandenwerk in de balans. Dit is verwerkt in de
        jaarrekening 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Datum  14 mei 2024
Nummer  3471
 Pagina 5/6
        Bovenwijkse voorziening Klein Plaspoelpolder
        Een deel van de te maken kosten bij de grondexploitatie KPP, de zogenaamde bovenwijkse
        voorzieningen, kan niet volledig verhaald worden. Deze kosten worden geraamd op circa
        € 1.790.000. De uitgaven worden in de periode 2024 tot en met 2029 verwacht. De raad wordt nu
        gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.
        Het nut van deze voorzieningen in KPP strekt verder dan alleen de te ontwikkelen deellocaties in
        KPP. Ook de bewoners van de bestaande woningen en de bewoners van de omliggende gebieden
        profiteren namelijk van de nieuw aan te leggen voorzieningen. Dit worden bovenwijkse
        voorzieningen genoemd.
        De bovenwijkse voorzieningen zijn:
             -   Het doorlopend wandelpad langs de Vliet
             -   De groen-blauwe as die de wijk Damsigt verbindt naar de Vliet
             -   De doorgaande fietsverbinding door KPP
        Dat deze voorzieningen niet alleen toerekenbaar zijn aan KPP blijkt ook uit de gestelde opgaven
        vanuit de structuurvisie (Ruimte voor Wensen 2040), namelijk:
             -   versterken van de kwaliteit van de Vlietoevers;
             -   versterken relatie met de Vliet, door de groenblauwe zone die de wijk Damsigt verbindt met
                 de Vliet;
             -   verbeteren van de verbinding tussen beide kernen onder andere door de aanleg van een
                 langzaam verkeersverbinding (doorgaande fietsverbinding door KPP richting
                 Damcentrum).
        Risico’s en weerstandsvermogen
        Aangezien de risico’s bij ruimtelijke projecten substantieel kunnen zijn, is het van groot belang om
        deze te beheersen. Daarom wordt bij de grondexploitaties per project een inventarisatie van zowel
        de positieve als van de negatieve risico’s uitgevoerd, wat leidt tot een concreet overzicht van het
        risicoprofiel. Door dit risicoprofiel financieel te waarderen is het beslag op het weerstandsvermogen
        inzichtelijk. Het grondexploitatierisico voor dit MPG is berekend op afgerond € 4,7 miljoen en wordt
        bij het opstellen van de jaarstukken verwerkt in de berekening van het gemeentelijke
        weerstandsvermogen.
         Risicoprofiel
                         Vlietvoorde €            1.900.000
                Klein Plaspoelpolder €            2.300.000
                             De Star €              510.000
         Saldo op eindwaarde          €          4.710.000
        Het grondexploitatierisico wordt verder toegelicht in de MPG rapportage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Datum  14 mei 2024
Nummer  3471
 Pagina 6/6
        Begrotingswijziging
        Middels de begrotingswijzigingen per grondexploitatie worden de mutaties uit het MPG verwerkt in
        de begroting 2024 – 2027
    5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken
        De gebiedsontwikkelingen kennen hun eigen participatietraject.
        Het MPG is een financiële vertaling; het geeft financiële verantwoording en inzicht in de projecten.
        Om een (breder) publiek inzicht te geven in de projecten en de grondexploitaties die daarbij horen
        is per project een openbare infographic gemaakt. Ook voor het MPG is een openbare infographic
        gemaakt. In totaal zijn er vier infographics. Deze zijn als bijlage opgenomen bij de openbare
        rapportage “MPG 2024 1e herziening’'
        burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
        R.J. den Haan                              M.W. Vroom
        secretaris                                 burgemeester
        Documenten behorende bij dit raadvoorstel
        3471             Concept raadsbesluit vaststellen MPG 2024 1e herziening
        3471             Rapportage MPG 2024 1e herziening
                         met bijlage Infographics 1e herziening MPG 2024
        3471             GEHEIME Bijlage “Rapportages 1e herziening grondexploitaties MPG 2024 –
                         Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en De Star”
        3471             Begrotingswijzigingen 2024 nummers 7, 8 en 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>