<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








































Raadsvoorstel 2e BERAP 2017


 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 

 

 

Samenvatting 

In deze 2e BERAP 2017 informeren wij u over de voortgang van activiteiten van de Mijlpalen van Meierijstad. 

Ook informeren wij u over financiële afwijkingen > € 20.000 ten opzichte van de programmabegroting 2017 

inclusief de besloten wijzigingen. Deze 2e BERAP 2017 gaat gecombineerd met een begrotingswijziging. Wij 

vragen u deze vast te stellen. 

Daarnaast vragen wij u een besluit te nemen over de afbakening van het sociaal domein en de vorming van 

een bestemmingsreserve gebouwenbeheer. 

 

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 

Voortgang en aanvulling van de programmabegroting 2017 met de activiteiten uit de Mijlpalen van 

Meierijstad. 

 

Behandeling in commissie 

Ruimte en Economie 

 

Ontwerpbesluit gemeenteraad 

1. Kennis te nemen van de 2e BERAP 2017; 
2. Akkoord te gaan met het wijzigen van de gemeentebegroting 2017 conform de 2e BERAP 2017 en het 

voordelige resultaat toe te voegen aan de algemene risicoreserve; 

3. Het sociaal domein af te bakenen als: budgetten van geheel Programma 6 sociaal domein, met 

uitzondering van (wijk)gebouwen en de doorberekende kosten van de diverse taakvelden (salaris- en 

kapitaallasten), uitgebreid met de activiteiten uit de Mijlpalen van Meierijstad die de reguliere middelen 

sociaal domein als dekking meegekregen hebben. Het saldo van deze budgetten toevoegen c.q. 

onttrekken aan de bestaande reserve sociaal domein bij de jaarrekening..  

4. De voorziening gebouwenbeheer om te  zetten naar een bestemmingsreserve gebouwenbeheer. 

5. Het overhevelen naar 2018 van het restant per 31-12-2017 van de incidentele budgetten die in het 

Mijlpalendocument (1e BERAP) beschikbaar zijn gesteld.. 

 
  

Datum 10 oktober 2017 Zaaknummer 194849356   

  Portefeuille Economie, innovatie en financiën 

J.H.M. Goijaarts 

Onderwerp 2e Bestuur rapportage 2017 (BERAP) 

      



 

Zaaknummer 1948226635 Pagina 2 van 6 datum 10 oktober 2017 

Meierijstad, 10 oktober 2017 

 

 

Aan de raad, 

 

Waarom naar de raad 

In de vastgestelde Financiële verordening  Meierijstad is opgenomen, dat het college tweemaal per jaar een 

voortgangsrapportage aan de raad aanbiedt. 

 

Onderwerp 

2e Bestuursrapportage 2017 

 

Aanleiding 

De notitie Planning en Control Meierijstad geeft aan dat 2e BERAP 2017 gelijktijdig met de 

begrotingsbehandeling wordt aangeboden. 

 

Argumenten 

1. Kennis te nemen van de 2e BERAP 2017.  

Hiermee voldoen we aan de vastgestelde financiële verordening Meierijstad. 

2. Akkoord te gaan met de begrotingswijziging behorende bij de 2e BERAP 2017. 

Door het vaststellen van de begrotingswijziging vindt bijstelling van de exploitatiebudgetten en 

kredieten plaats en stelt u kredieten ter beschikking voor uitvoering door het college. Het voordelig 

resultaat van deze 2e BERAP wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve. 

3. Sociaal domein 

Uit de overschotten van het sociaal domein van de afzonderlijke gemeenten van de afgelopen jaren 

is een reserve sociaal domein gevormd. Deze reserve is op dit moment € 7.158.107. De maximale 

hoogte van deze reserve moet nog nader worden onderzocht en worden vastgesteld. Vooralsnog 

wordt een reserve noodzakelijk geacht gezien de grote risico’s en onzekerheden van de taken 

binnen het sociaal domein.  

In de drie gemeenten werd op een verschillende manier omgegaan met het toevoegen van 

middelen aan deze reserve. Bij deze 2e BERAP wordt voor Meierijstad een voorstel gedaan hoe 

hiermee in 2017 e.v. om te gaan.  

Een aantal activiteiten hebben bij de mijlpalen van Meierijstad als dekking de middelen Sociaal 

Domein meegekregen. Het betreft de activiteiten werkbudget (sociale)veiligheid voor snelle 

interventies (programma 1), laaggeletterdheid (programma 4), Meierijstad JOGG gemeente 

(programma 5), regisseur/verbinder koppeling burgers naar gemeente met focus op programma 

Meierijstad Gezond (programma 5) en realiseren sportcentrum special sports vanaf 2021 

(programma 5). De lasten van deze activiteiten ook betrekken bij de afbakening. 

Voorgesteld wordt om het saldo van Programma 6 sociaal domein, met uitzondering van de saldi op 

de exploitatie van de (wijk)gebouwen en de doorberekende kosten van de diverse taakvelden 

(salaris- en kapitaallasten), uitgebreid met de activiteiten uit de Mijlpalen van Meierijstad die de 

reguliere middelen sociaal domein als dekking meegekregen hebben. Het saldo van deze budgetten 

toevoegen c.q. onttrekken aan de bestaande reserve sociaal domein bij de jaarrekening..  
4. Voorziening gebouwenbeheer 

Op grond van de BBV mag er alleen een voorziening gevormd worden als er een geactualiseerde 

meerjarige onderhoudsplanning aanwezig is. Op dit moment zijn we hier mee bezig en naar 

verwachting wordt deze afgerond in de loop van 2018.  

Dit betekent voor 2017 dat er geen grondslag is om de bestaande voorziening in stand te kunnen 

houden.  Derhalve wordt voorgesteld, mede op basis van het advies van de accountant, hier een 

bestemmingsreserve voor te vormen.. Dit behoort tot de bevoegdheden van de raad. 



 

Zaaknummer 1948226635 Pagina 3 van 6 datum 10 oktober 2017 

Dit betekent dat er een budgettair neutrale wijziging gemaakt moet worden. In 2018 moet dit met het 

gereed komen van het MOP weer worden teruggedraaid. 

5 Overhevelen restanten incidentele budgetten 2017 mijlpalendocument naar 2018 

Wij merken op dat wij de afgelopen periode volop bezig zijn geweest om onze nieuwe organisatie 

vorm te geven. Een opgave van formaat waarbij onze medewerkers zich volop hebben ingezet om 

de dienstverlening in stand te houden en de basis voor bedrijfsvoering neer te zetten. Nu, na 9 

maanden, begint de organisatie zich te settelen en ontstaat er tijd om de verdere ontwikkeling op te 

pakken. Hierdoor zien wij dat er terughoudend is omgegaan met de beschikbaar gestelde middelen 

vanuit het Mijlpalendocument. Wij stellen u daarom voor om akkoord te gaan met het overhevelen 

van het restant van de voor de ontwikkeling beschikbaar gestelde incidentele middelen naar 2018. 

 

Kanttekeningen 

Deze 2e  BERAP is vooral een financiële afwijkingenrapportage. Zoveel mogelijk is de voortgang opgenomen 

vanuit de genoemde activiteiten voor 2017 uit het document Mijlpalen voor Meierijstad. 

 

Deze BERAP sluit met een batig saldo van € 2.611.000 voor het jaar 2017. Dit wil echter niet zeggen dat dit 

ook het definitieve jaarresultaat 2017 zal zijn. Deze rapportage heeft betrekking over de periode tot en met 

augustus. In de maanden daarna kunnen er zich nog ontwikkelingen voordoen die het saldo nog aanzienlijk 

kunnen beïnvloeden in zowel positieve als negatieve zin. In positieve zin omdat wij geconstateerd hebben 

dat ook terughoudend is omgegaan met het uitgeven van exploitatiebudgetten. In negatieve zin, omdat wij 

voor onze nieuwe organisatie voor bepaalde kosten een inschatting hebben moeten maken. Mocht het in het 

kader van de rechtmatigheid nodig zijn dan leggen wij u nog een zogenaamde slotwijziging voor. 

 

Communicatie 

- 

 

Participatie 

- 

 

Duurzaamheid 

- 

 
  



 

Zaaknummer 1948226635 Pagina 4 van 6 datum 10 oktober 2017 

Financiële toelichting 

Het geraamde resultaat van de 2e BERAP is positief € 2.611.000. Dit incidenteel voordeel bestaat met name 

uit het de terugdraaien van de reservering voor de wettelijke wachtgeldregeling van ex-wethouders als 

gevolg van de fusie bij de 1e BERAP 2017. Op advies van de accountant is na het samenstellen van de 1e 

BERAP 2017 besloten, om de reservering van de wachtgeldverplichtingen bij de jaarrekening 2016 van de 

drie afzonderlijke gemeenten te verwerken. Hierdoor kan de opvoering van € 1.240.500 bij de 1e BERAP 

2017 terug worden gedraaid.  

Daarnaast is de meicirculaire 2017 voor de berekening van de algemene uitkering in deze BERAP verwerkt. 

De meicirculaire levert, na het oormerken van diverse middelen, een voordeel op van € 410.143. 

Tenslotte zijn ten behoeve van de 2e BERAP de rentelasten en rentebaten bekeken. Dit levert een voordeel 

op van € 1.092.855 ten opzichte van de opgenomen bedragen in de begroting 2017. Voor een nadere 

toelichting hierop wordt verwezen naar programma 0. 

 

Een nadere toelichting op de voortgang is te vinden bij de betreffende programma’s. Hier zijn ook alle 

financiële afwijkingen, groter dan € 20.000 nader toegelicht. 

 

Hieronder is het verloop van de begroting 2017 in de tabel weergegeven. 

 

 

Planning 

Er wordt niet gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst. 

Behandeling in commissie  2 november 2017 

Behandeling in raad   6 november 2017 

 

 

Rechtsbescherming 

Totaal Program m a 0 t/m  8 (Recapitulatie)

Bedragen (*1.000)

Begr. 2017 

na w ijz.

M utaties 2e 

berap 2017

Begr.2017 

incl. 2e 

berap

Bestaand beleid

Lasten 199.048 1.043 200.091

Baten 194.264 4.786 199.050

Saldo van baten en lasten bestaand beleid -4.784 3.743 -1.041

O ntw ikkelam bities

Bestedingen nieuw beleid 2.784 0 2.784

Dekkingsm iddelen incidenteel 585 0 585

Investeringen nieuw beleid 0 0 0

Investeringen ter vervanging 0 0 0

Baten nieuw beleid 0 0 0

Saldo van baten en lasten ontw ikkelam bities -2.199 0 -2.199

Toevoeging reserves bestaand beleid 7.756 1.089 8.845

Toevoeging reserves ontwikkelam bities 0 0 0

O nttrekking reserves bestaand beleid 13.366 -43 13.323

O nttrekking reserves ontwikkelam bities 1.373 0 1.373

M utaties reserves 6.983 -1.132 5.851

G eraam d resultaat 2e BERAP: 0 2.611 2.611



 

Zaaknummer 1948226635 Pagina 5 van 6 datum 10 oktober 2017 

- 

 

Monitoring en evaluatie 

- 

 

Bijlage(n) 

1. 2e Bestuursrapportage 2017 

 

Ter inzage documenten 

- 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 

De secretaris, 

 

 

 

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 

 

 

 

M.A. Fränzel MSc. 

  



 

Zaaknummer 1948226635 Pagina 6 van 6 datum 10 oktober 2017 

De raad van de gemeente Meierijstad, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017 

 

Gelet op artikel Gelet op artikel 6 van de Financiële Verordening Meierijstad 2017; 

 

Besluit gemeenteraad: 

1. Kennis te nemen van de 2e BERAP 2017; 
2. Akkoord te gaan met het wijzigen van de gemeentebegroting 2017 conform de 2e BERAP 2017 

en het voordelige resultaat toe te voegen aan de algemene risicoreserve; 

3. Het sociaal domein af te bakenen als: budgetten van geheel Programma 6 sociaal domein, met 

uitzondering van (wijk)gebouwen en de doorberekende kosten van de diverse taakvelden 

(salaris- en kapitaallasten), uitgebreid met de activiteiten uit de Mijlpalen van Meierijstad die de 

reguliere middelen sociaal domein als dekking meegekregen hebben. Het saldo van deze 

budgetten toevoegen c.q. onttrekken aan de bestaande reserve sociaal domein bij de 

jaarrekening..  

4. De voorziening gebouwenbeheer om te  zetten naar een bestemmingsreserve 

gebouwenbeheer. 

5. Het overhevelen naar 2018 van het restant per 31-12-2017 van de incidentele budgetten die in 

het Mijlpalendocument (1e BERAP) beschikbaar zijn gesteld.. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 november 2017 

 

De raad voornoemd, 

De Griffier, 

 

 

 

A.F.J. Franken 

De voorzitter, 

 

 

 

M.A. Fränzel MSc. 

 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>