<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                       GEMEENTERAAD
Datum raadsvergadering     : 11 december 2014

Punt                      : 17

Onderwerp                 : Wijziging (7e) van de programmabegroting 2014

Portefeuillehouder        : L. Pen

Afdeling                  : Middelen

Vragen bij                : M.J. Zijlstra



Voorstel
Te besluiten tot wijziging (7e) van de programmabegroting 2014.

Inleiding
De gemeenteraad heeft het budgetrecht en dient derhalve zowel de begroting als de begrotingswijzigingen
vast te stellen.

Probleemstelling
N.v.t.
Argumenten
N.v.t.
Kanttekeningen
N.v.t.

Aanpak/organisatie
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de begrotingswijziging verwerkt in de financiële administratie.

Financiën
Beschikbaarstelling kredieten
Voor zover er bij de bovengenoemde begrotingswijziging kapitaallasten zijn geraamd zullen de volgende
daarmee verband houdende kredieten nog beschikbaar gesteld dienen te worden.

Programma 1                          -       Bestuur
    -  Betreft bijraming verteringen/vergaderkosten gemeenteraad ad € 1.000,00;
    -  betreft bijraming kosten representatie € 1.500,00;
    -  Betreft raming meerkosten voorlichting in de breedste zin des woords ad € 5.000,00
       (huisstijl gebiedsteams);

Programma 2                            -       Veiligheid
    -  Betreft de kosten fietsenstalling Berltsum ad € 7.500,00, de kosten komen ten laste van de
       post eenmalige middelen;
    -  Betreft een uitkering wegens ontbinding GR Brandweer Noordwest Fryslân ad € 59.370,00 en
       komt ten gunste van het saldo van de jaarrekening 2014;
    -  Betreft de kosten vrijwillige brandweer ad € 3.800,00 (excl BTW), de kosten komen ten laste van
       de post eenmalige middelen;
    -  Betreft hogere opbrengst leges APV/Bijzondere wetten ad € 10.000,00 dan geraamd;

A007                                        p197h39vla1h61fm01mnk1kik6vl5.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Programma 6                         -        Cultuur, recreatie en sport
    -  Betreft kosten onderzoek MFC Berltsum ad € 15.000,00 ten behoeve van de haalbaarheid van
       de plannen, de kosten komen ten laste van de post eenmalige middelen;
    -  Betreft de kosten Brede impuls combinatiefuncties ad € 62.720,00, het budget hiervoor zit
       verdisconteerd in de algemene uitkering;
    -  Betreft lagere opbrengsten huur bibliotheek dan geraamd ad € 1.000,00;

Programma 7                          -        Werk en inkomen
    -  Betreft de financiële gevolgen wijziging programmabegroting Fryslân-West ad € 1.500,00,
       de meerkosten komen ten laste de van de post onvoorzien structureel;

Programma 8                          -        Welzijn en zorg
    -  Betreft een aanvullende subsidie ad € 1.342,00 aan de Stichting Welzijn Middelsee, de subsidie
       komt ten laste de van de post onvoorzien;
    -  Betreft extra middelen ten behoeve van mantelzorgondersteuning ad € 5.000,00, deze middelen
       zijn middels een eenmalige decentralisatieuitkering beschikbaar gesteld in de meicirculaire;
    -  Betreft extra middelen ten behoeve van invoering jeugdzorg ad € 42.870,00, deze middelen
       zijn middels een eenmalige decentralisatieuitkering beschikbaar gesteld in de meicirculaire;
    -  De gevolgen van de bestuursrapportage SoZaWe van januari t/m september 2014 zijn verwerkt
       in deze begrotingswijzging, de financiële gevolgen zijn per saldo € 90.000,00 negatief (afgerond),
       grotendeels als gevolg van korting rijksbudget;

Programma 11                  -       Financiering en algemene dekkingsmiddelen
    -  Betreft de inzet van de voorziening herwaardering bezittingen;
    -  Betreft de financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2014 Veiligheidsregio, de financiële
       gevolgen zijn per saldo € 27.718 positief;
    -  Betreft de aanschaf tablets/opleidingskosten ad € 8.900,00, de kosten worden gedekt middels
       een beschikking over de bestemmingsreserve opleidingsbudget (CAO);
    -  Betreft meerkosten juridische ondersteuning ad € 25.000,00 zulks in verband met de herziening
       van het aanbestedingsbeleid;
    -  Betreft de raming kosten exploitatie BETER (functioneel beheer), het saldo ad € 13.000,00
       wordt gedekt middels een beschikking over de algemene reserve II;
    -  Betreft de raming kosten investeringen BETER (digitalisering facturen), het saldo ad € 26.500,00
       wordt gedekt middels een beschikking over de algemene reserve II;
    -  Betreft de raming boekwaardewinst € 24.000,00 als gevolg van de verkoop gymnastielokaal
       Berltsum;
    -  Betreft bijraming motorbrandstoffen tractie buiten ad € 10.000,00;
    -  betreft boekwaardewinst verkoop ATTERO ad € 5.500,00;
    -  Betreft bijraming kosten inhuur secretaris commissie bezwaar/beroepschriften € 3.650,00;
    -  Betreft de inzet van het restant van de post onvoorzien (structureel onvoorzien
       /jaarlijkse middelen algemeen/eenmalige middelen) ad € 61.856,00;

Ook zijn een aantal administratieve mutaties doorgevoerd zonder budgettaire consequenties.
Eveneens wordt in deze wijziging, als gevolg van de gewijzigde voorschiften, de bestemmingsreserve riool
omgezet in een voorziening.


Het geprognosticeerde rekeningssaldo na deze begrotingswijziging is € 114.408,00.
(= Saldo Najaarsnota 2014 ad € 207.948,00 -/- Saldo 7e begrotingswijziging ad € 93.540,00)

Juridische grondslag
De Gemeentewet en de “Financiële verordening gemeente Menameradiel”.


A007                                      p197h39vla1h61fm01mnk1kik6vl5.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Communicatie
De begrotingswijziging wordt ter kennisname gestuurd naar de Provincie Friesland.

Bijlagen
      Stand post onvoorzien
      Uitdraai financiële administratie (i.c. ontwerp begrotingswijziging)
      Stand Algemene Reserve II
      Relevante Raad-/Collegevoorstellen.



Menaam, 28 oktober 2014



Burgemeester en wethouders van Menameradiel,
de secretaris,                 de burgemeester,




A007                                      p197h39vla1h61fm01mnk1kik6vl5.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>