<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>OPLEGNOTITIE


Voorstel ter behandeling in     de vergadering van het algemeen bestuur

Datum                           maart 2015

Onderwerp                       Financieel Kader 2016-2019

Bijlage ten behoeve van         agendapunt (zienswijze gemeenten)



Portefeuillehouder              T. van Bekkum

Opsteller                       Johan Oostinga

Telefoon                        0651568529

E-mail                          j.oostinga@vrfryslan.nl



Bijlage(n)

1. Concept Financieel Kader 2016-2019



Beslispunten
    1. Instemmen met Financieel Kader 2016-2019
    2. Kiezen uit de 2 voorgelegde varianten ter dekking van de uitzetting waarbij het DB haar voorkeur
       uitspreekt voor de 2e variant:
               => incidenteel dekken ten laste van het verwachte resultaat over 2014 om daarmee de
               organisatie de verplichting te geven de budgetuitzetting aan het eind van de periode te
               absorberen in de structurele begroting




Inleiding
Voor u ligt het financieel kader van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de jaren 2016 tot en met 2019.
Alvorens u de inhoud te duiden, is het goed om context te geven waar we vandaan komen.

Waar komen we vandaan?
In 2014 is de brandweer aan de VRF toegevoegd. Behalve dat dit goed is verlopen, is hiermee de
begroting van de VRF bijna verdubbeld, van € 38,6 miljoen naar thans € 64,7 miljoen in 2014. Daarmee is
de bijdrage van de gemeenten gegroeid van € 24,3 miljoen naar € 50,3 miljoen op dit moment. Naast de
gemeentelijke bijdrage krijgt de VRF een Brede Doeluitkering Rampen en Crisis (BDUR) van € 8 miljoen
en verwerven we additionele inkomsten a € 6,3 miljoen door bijvb. Reizigers, Maatwerk JGZ en
Forensische politiezorg.

Hierbij memoreren wij graag aan de inspanning die de VRF heeft geleverd om de gemeentelijke bijdrage
te beperken:
     Realisatie bezuinigingsoperatie 2010-2014’ a € 2,6 miljoen
     Realisatie taakstelling brandweer 2014 a € 1 miljoen
     Terugstorten resultaat 2011-2013 van € 1,6 miljoen




                                                 Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Met bovenstaande heeft de VRF een bezuiniging gerealiseerd die 7% hoger ligt dan de door gemeenten
wel eens gewenste ‘ trap op trap af’-methodiek. Hiermee is het o.a. mogelijk gemaakt dat de gemeenten
nu samen ca € 4 miljoen minder kwijt zijn dan ze uitgekeerd krijgen voor Openbare Orde en Veiligheid
(OOV) uit het gemeentefonds ten behoeve van de Veiligheidsregio.

Waar gaan we naar toe?
De VRF werkt met drie programma’s, te weten Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing. De
inhoudelijke meerjarenbeleidsplannen van deze programma’s worden u met deze kaderbrief toegezonden
voor zienswijze. Gemakshalve verwijzen wij u voor de inhoud naar deze plannen.

Financieel geldt alleen voor het programma Gezondheid een uitzetting van € 220.000 in de
beleidsperiode 2016-2019. Volledigheidshalve geldt voor 2015 voor de brandweer een incidentele inzet
van € 1,25 miljoen maar deze wordt voorgesteld gedekt te worden uit het verwachte resultaat van 2014.

Omdat de organisatie zo sterk gegroeid is, is onderzoek gedaan door bureau Berenschot. De uitkomst
hiervan is positief en waarschuwend. Allereerst is de conclusie dat de VRF ‘lean and mean’ is. Dit blijkt uit
het feit dat de VRF 15 Fte lager zit in de overhead bij Financiën en P&O dan in de benchmark. Daarnaast
vervult de algemeen directeur ook de rol van directeur GGD. De waarschuwing van Berenschot heeft
betrekking op de sturing op resultaat (effectiviteit en efficiency).

Daarom is in het Algemeen Bestuur van 27 november jl. allereerst besloten om een directeur GGD te
werven. Hiermee krijgt Gezondheid meer focus in deze turbulente periode. Deze invulling wordt
budgetneutraal gerealiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld om de formatie bij Financiën en P&O uit te
bereiden voor € 620.000. Hiermee blijft de VRF nog steeds met ca € 400.000 ruim onder het gemiddelde
uit de benchmark .

Met bovenstaande voorstellen blijft de VRF ‘lean and mean’ en geeft ze invulling aan de waarschuwing
van het onderzoeksbureau Berenschot. De accountant PWC heeft de aanbevelingen van Berenschot
onderschreven, specifiek op het gebied van resultaatsturing.

Hoe dekken we de plannen?
In de kaderbrief worden u twee voorstellen gedaan hoe de plannen te dekken voor de periode 2016-2019.
Hierbij merken wij op dat de ontwikkelingen in 2014 en 2015 ook gepresenteerd worden om u zo
maximaal inzicht te geven. Daarnaast wordt voorgesteld om 2015 incidenteel te dekken via het te
verwachten resultaat in 2014 om daarmee uw inmiddels vastgestelde begroting voor 2015 niet te
belasten. De twee dekkingsopties voor 2016-2019 zijn als volgt:

    1. Kosten beleidsintensiveringen verwerken in nadelig saldo deelnemende gemeenten (waarbij het
       restant resultaat 2014 kan worden teruggestort) of
    2. Kosten beleidsintensiveringen incidenteel dekken ten laste van het verwachte resultaat over 2014

Ons bestuur geeft nadrukkelijk de voorkeur aan optie 2. Afgezien van de jaarlijkse indexering voor lonen
en prijzen impliceert deze optie de nodige financiële helderheid en rust voor de deelnemende gemeenten
in de komende raadsperiode. Wij geven daarbij aan de organisatie de opdracht mee de jaarlijkse kosten
van de inhoudelijke keuzes (a) in deze periode via sturing op effectiviteit en efficiency te absorberen in de
structurele begroting. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeenten in 2020 worden geconfronteerd met
een forse verhoging van de bijdrage of beëindiging van activiteiten.

Overigens, in beide gevallen wordt uitgegaan van:
     Een herbevestiging van de uitgangspunten van de Financiële Verordening en dus dekking vanuit
        gemeenten voor autonomen ontwikkelingen op het gebied van indexatie en Cao. Eventuele
        afwijking hiervan zal leiden tot een bezuinigingstaakstelling/beëindiging van activiteiten
     Dekking van 2015 uit het te verwachten resultaat 2014 (zoals reeds vermeld).



Tot slot, het proces
Na ontvangst van de zienswijzen van de gemeenten zal ons bestuur, gewogen de gemeentelijke reacties,
het definitieve concept van de kaderbrief ter vaststelling voorleggen aan het AB van maart 2015. Omdat



                                                  Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>in de kaderbrief diverse voorstellen worden gemeld die hierop van invloed zijn, zal uit oogpunt van
integraliteit in datzelfde AB het volgende worden voorgelegd:

    1.   Meerjarenbeleidsplannen GGD, Brandweer en Crisisbeheersing met gemeentelijke zienswijzen
    2.   Nota Reserves en Voorzieningen
    3.   Nota Weerstandsvermogen
    4.   Nota Optimalisatie ondersteunende diensten
    5.   Projectplan Leiderschap en Cultuur
    6.   Uitkomsten conceptjaarrekening 2014
    7.   Evt programma Bedrijfsvoering




Beleidsmatige context
Volgens artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling biedt het dagelijks bestuur aan de raden van alle
Friese gemeenten vóór 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan de betreffende periode het ontwerp
financiële kader aan, waarna de raden hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Een en ander dient te
leiden tot vaststelling van het kader vóór 15 maart aanstaande.

Het doel hiervan is het vaststellen van de financiële kaders die voortvloeien uit het vastgestelde
meerjarenbeleidsplan, alsmede de verwerking van autonome, niet-beleidsrelevante effecten zoals inflatie
en loonontwikkeling.

De uitgangspunten zoals vastgesteld in dit kader dienen als basis voor de opstelling voor de
meerjarenbegroting 2016-2019.

(Financiële verordening art 212 GW, Wet GR, BBV)


Na besluitvorming:
   Akkoord met voorstel                                                           Paraaf
                                                                                  secretaris:
   Akkoord met voorstel met aantekening:
[Vul hier de aantekening(en) in]




   Niet akkoord met voorstel met aantekening:
[Vul hier de aantekening(en) in]




Origineel in archief
Kopie naar ambtelijk aanspreekpunt




                                                 Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>