<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                            GEMEENTERAAD
Datum raadsvergadering      : 7 juli 2016

Punt                        : 14

Onderwerp                   : Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Fryslân-West

Portefeuillehouder          : A. Dijkstra

Afdeling                   : Middelen

Vragen bij                  : P. Hoogstra



Voorstel
    1.   De jaarstukken 2015 voor kennisgeving aan de gemeenteraad voor te leggen.
    2.   De gemeenteraad in de gelegenheid stellen hun gevoelen over de begroting 2017 kenbaar te maken.

Inleiding
Het bestuur van Fryslân West heeft de jaarrekening 2015 en de eerste begroting 2017 ingediend. De
jaarrekening is ter kennisname, over de begroting kan de raad wensen en bedenkingen uiten (van zijn
gevoelen blijk geven).

In 2015 behaalde Empatec een negatief resultaat van € 758.000,--. Dit wordt gedekt door de
reserves. Voor het begrotingsjaar 2017 zijn de reserves € 9.538.000,-- Daarmee is sprake van een
bedrijfseconomisch gezonde situatie.

Het aantal arbeidsplekken bedroeg in 2015 ruim 1161 arbeidsplekken (gemeente Menaam 44,81). De
invulling van Beschut Werken en loonkostensubsidie verloopt nog niet soepel, maar de verwachting is
dat dit volgende jaren verbetert. Zo is voor Menam voor 2017 uitgegaan van de realisatie van 0,8
arbeidsplek(ken).

Probleemstelling
Het college en de raad zijn hiermee geïnformeerd over de bedrijfsvoering van Fryslân West.

Argumenten
Op grond van artikel 20 lid 3 van de GR wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de vaststelling van
de jaarstukken door het Dagelijks Bestuur van de GR.

Op grond van artikel 18, lid 1 van de GR krijgen gemeenteraden gelegenheid om binnen acht weken na
verzenddatum (28 april 2016) hun gevoelen over de begroting kenbaar te maken aan het bestuur van de
GR.

Kanttekeningen

Het bedrijfsresultaat is voor een belangrijk deel afhankelijk van rijksbijdragen
Het macrobudget voor de WSW is ingaande 2015 geïntegreerd in het Participatiebudget. Het
macrobudget neemt in de periode tot en met 2018 af met ca. 13%. Het ligt in de bedoeling om de lagere
inkomsten op te vangen met het herstructureringsprogramma Dwaan. 2019.


                                                                                                      1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Aanpak/organisatie
N.v.t.

Financiën
Het negatieve bedrijfsresultaat wordt met name veroorzaakt door de investeringen in het
herstructureringsprogramma DWAAN.2019, in 2015 een bedrag van € 0,8 miljoen. Ondanks het
negatieve resultaat is er nog steeds sprake van een financieel gezonde situatie. Het eigen vermogen
bedroeg 31 december 2015 € 11.606.000,--.

Er zijn geen gevolgen voor de gemeentebegroting 2017. Er zijn voldoende reserves waarmee de
bedrijfsrisico’s zijn gedekt. In de gemeentebegroting 2017 is rekening gehouden met de gemeentelijke
bijdrage van € 500,-- per werkplek.

Juridische grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Communicatie
De gevoelen van de gemeenteraad worden kenbaar gemaakt aan Fryslân West.

Bijlagen
     1) Jaarstukken 2015 van Fryslân-West (en Empatec) met aanbiedingsbrief van 28 april 2016.
     2) Begroting 2017 Fryslân-West met aanbiedingsbrief van 28 april 2016.




Menaam, 31 mei 2016



Burgemeester en wethouders van Menameradiel,
de secretaris,                 de burgemeester,




                                                                                                 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>