<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                Begroting

                  2021




Versie 140420
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Woord vooraf

Deze begroting voor 2021 is opgesteld in een periode waarin majeure gebeurtenissen van invloed
kunnen zijn op de reële bedrijfsvoering in 2021 en de financiële resultaten daarvan.

Ten eerste is daar de Omgevingswet. Begin april 2020 heeft de minister de Tweede Kamer
geïnformeerd over het uitstellen van de invoering, die oorspronkelijk gepland was op 1 januari
2021. Op een later tijdstip zal een nieuwe invoeringsdatum worden bekendgemaakt.
In die wet is de bepaling opgenomen dat alle gemeenten met gebouwde of aangelegde
rijksmonumenten een gemeentelijke adviescommissie moeten instellen voor de advisering over
aanvragen met betrekking tot een monument. Daarnaast kan de gemeenteraad aangeven bij
welke activiteiten die in het omgevingsplan worden genoemd, advies gevraagd moet worden aan
een gemeentelijke adviescommissie. De gemeenschappelijke regeling hûs en hiem kan daarin
voorzien. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de overgang naar het regime onder de
Omgevingswet in Fryslân nog niet doorlopen. Afgezien van het uitstel van het moment van
uitvoering wordt aan de gemeenten van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om
gemeentelijk beleid te wijzigen. Te verwachten valt dat de bestaande adviespraktijk in het
kalenderjaar 2021 ongewijzigd zal blijven. Of het aantal adviesaanvragen in 2021 op peil zal
blijven is een onzekerheid. De mate waarin de daarmee gemoeide omzet zal wijzigen valt echter
bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen.

Ten tweede zal de in het voorjaar van 2020 uitgebroken COVID-19 epidemie invloed gaan hebben
op de gehele bouwsector. Het effect voor hûs en hiem van een mogelijk krimpende economie, zal
grotendeels pas na het opstellen van deze begroting zichtbaar worden. Welk effect deze
ontwikkeling op de bedrijfsvoering in 2021 zal hebben is eveneens onmogelijk te begroten.

De in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde
voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat
die niet tot een alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden.

Uiteraard is het dagelijks bestuur van hûs en hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen
(en daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor gemeenten) zullen nauwgezet worden
gevolgd, en indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen.

De begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem is opgesteld conform het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Doelstelling en Taken

Doelstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’, welstandsadvisering en monumentenzorg,
is opgericht op 1 januari 1985 en voortgekomen uit:

1925: Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op
      de schoonheid van stad en land.
1947: Provinciale Friese Schoonheidscommissie.
1980: Friese Schoonheidscommissie “HUS en HIEM”.

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te
behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke
schoonheid in de provincie Friesland.
Relevante wettelijke grondslagen van vóór invoering van de Omgevingswet (bijvoorbeeld art. 12 van
de Woningwet) zullen door middel van de ‘bruidsschat’ gaan gelden in de Omgevingsplannen van de
gemeenten, voor zover niet door de deelnemende gemeenten in een eigen Omgevingsplan
afwijkend beleid is geformuleerd.
Met een grote mate van zekerheid kan gesteld worden dat onderstaande taken dan ook in 2021 van
toepassing zullen zijn.
Taken:
Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de
bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij tenminste de volgende taken uit:
   a. het voorzien van de colleges in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet (en
      wettelijk overgegaan als beleidsregel in Omgevingsplannen);
   b. het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan colleges, andere
      openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede
      onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de
      Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten;
   c. het voorzien van de colleges in de advisering over een aanvraag om een
      omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit, met betrekking tot een
      monument.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Hûs en hiem bezit het pand aan de Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden. Het pand is
gebouwd in het begin van de 20e eeuw en is inmiddels zo’n 118 jaar oud.
In 2019 is het interieur ingrijpend aangepakt. Naast diverse reparaties aan installatiewerk is ook
verlichting en meubilair vernieuwd. Tevens is binnenschilderwerk op twee verdiepingen
uitgevoerd.

Voor het kantoorpand heeft de overheid een wettelijke verplichting ingevoerd om ingaande het
jaar 2023 minimaal een energielabel C te dragen. Vermoedelijk draagt het pand momenteel label
G, waardoor de nodige maatregelen dienen te worden getroffen.
Te denken valt aan vervanging van het reeds aanwezige dubbelglas door veel beter isolerend
HR++ glas, en/of het isoleren van (de binnenzijde van) het dak. In 2020 is hiertoe een
‘Bestemmingsreserve Label C’ gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Periodiek worden jaarlijkse kosten gemaakt voor kleine reparaties en beveiliging.
De brandbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Ansul.
De inbraakbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Chubb.

BEDRIJFSVOERING

Hûs en hiem voert advisering in het kader van de Omgevingswet uit voor de deelnemende
gemeenten.
Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan voor Nije Pleats, neemt
deel aan kwaliteitsteams en biedt ondersteuning op het gebied van (gemeentelijke)
monumentenzorg en de actualisering van welstandsnota’s. Daarnaast verricht hûs en hiem
incidenteel opdrachten voor derden in het kader van second opinions en als secretariaat van
architectuurprijsvragen.

In de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 wordt rekening gehouden met de
invoering van de Omgevingswet, al zal dit niet al op 1 januari 2021 plaats vinden. Voor deze
begroting is ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten de gemeenschappelijke regeling
hûs en hiem aanwijzen als gemeentelijke adviescommissie.

Vooralsnog wordt om de adviestaak uit te oefenen, gebruik gemaakt van de bestaande
commissiestructuur: op lokaal niveau door een (door de centrale commissie gemandateerde)
‘lokale commissie’ en op centraal niveau door de ‘grote commissie’.
De advisering zal meer en meer te onderscheiden worden in vooroverleg en definitieve
advisering. Het aandeel vooroverleg zal naar verwachting verder toenemen.
De tarifering voor de dienstverlening is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers,
hûs en hiem is een non-profit organisatie.

Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de
commissie worden jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden evaluatiegesprekken plaats met de
verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders.

WEERSTANDSVERMOGEN

Hierbij gaat het om het vermogen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat beleid
moet worden aangepast. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het vermogen om
het beleid door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit.
De weerstandscapaciteit omvat de middelen en mogelijkheden van de organisatie om niet-
begrote kosten te dekken.
De weerstandscapaciteit van hûs en hiem bestaat naast het (eigen) vermogen uit het begrote
positieve resultaat uit de bedrijfsvoering. Tevens is het bezit van het kantoorpand (Johan Willem
Frisostraat 1 in Leeuwarden) een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit. Het pand is
onbelast met hypotheek. De WOZ-waarde is per 1-1-2019 vastgesteld op € 392.000. De waarde
voor de opstalverzekering (op basis van herbouw-waarde) is gesteld op € 1.070.000.

Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1-1-2020 bedraagt € 333.895.
Dit is inclusief een in 2019 gecreëerde ‘Bestemmingreserve herinrichting pand’ van € 3.000.
(De jaarlijks toevoeging hieraan bedraagt € 3.000)
De gewenste hoogte (zie besluit Algemeen Bestuur dd. 30-11-2018) bedraagt € 512.000.
De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen
beïnvloedbaar is. Immers, ook de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in
de dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op
gericht om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>VERBONDEN PARTIJEN

In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem nemen in 2021 van de 18 gemeenten in Fryslân
er 17 deel. Alleen de gemeente Tytsjerksteradiel maakt geen gebruik van hûs en hiem.
Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten
van het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen
Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten.
Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde
rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid,
door de gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van
het betreffende kalenderjaar.
Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening,
na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato
van de gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de
deelnemende gemeenten worden uitbetaald.

Overeenkomstig art. 15 BBV valt te melden dat de GR hûs en hiem in 2021 geen vreemd
vermogen kent. In het eigen vermogen zal in 2021 geen mutatie plaatsvinden, aangezien het
begrote resultaat nihil is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2021
Schetsontwerp d.d. 30 januari 2020

                                                        Rekening     Begroting    Begroting            Begroting
                                                                2019         2019         2020                 2021
Lasten
           Afschrijvingen                                       2.673           5.000        20.000          20.000
           Personeelslasten                                   808.450         750.000       860.000         940.000
           Personeelslasten flexibele schil (*)               110.000          90.000        90.000               0
           Apparaatskosten                                     97.755          85.000        90.000          85.000
           Inkoop projecten (w.o. Nije Pleats)                  9.522          30.000        30.000          10.000
           Overige kosten                                           0          25.000        30.000          15.000
           Rente/bankkosten                                       575               0             0               0

Totaal lasten                                                1.028.975        985.000      1.120.000      1.070.000

Baten
           Adviesgelden regulier (**)                         876.227         800.000       950.000         915.000
           Adviesgelden vooroverleg                           136.846         130.000       125.000         130.000
           Verkoop projecten (w.o. Nije Pleats)                25.444          55.000        45.000          25.000
           Rente                                                    0               0             0               0

Totaal baten                                                 1.038.517        985.000      1.120.000      1.070.000

                      Saldo                                      9.542               0            0              0




(*) Naar verwachting zal ingaande 2021 er geen personeelslast flexibele schil meer zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begroting van lasten en baten 2021


Algemeen

Hoewel het EIB begin 2020 in een toekomstverkenning aan heeft gegeven vóór 2022 geen groei te
verwachten van het aantal nieuw te bouwen woningen, zal de behoefte aan advisering over
ruimtelijke kwaliteit niet wezenlijk afnemen. Het aantal bouwplannen dat ter advisering bij hûs en
hiem wordt aangeboden, is al jaren bijzonder stabiel. Naast nieuwbouw is er natuurlijk ook
verbouw. In dat laatste segment zitten ook de monumentenplannen, waarvan het aantal ook al
jaren stabiel is.
Bij het opstellen van deze begroting is ervan uitgegaan dat hûs en hiem door alle in de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten als de in de Omgevingswet genoemde
gemeentelijke adviescommissie is ingesteld.



BEGROTING 2021

Afschrijvingslast
De afschrijvingslast in 2021 is begroot op maximaal € 20.000.
Zie ook de bijgevoegde staat van activa.

Personeelslasten
De directe personeelskosten zullen in 2021 naar verwachting uitkomen op € 890.000. De lichte
stijging ten opzichte van de begroting van 2020 en de rekening van 2019 kan verklaard worden uit
hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast.
In de begroting 2021 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘vaste personeelslasten’ en
‘personeelslasten flexibele schil’, omdat er dan naar verwachting geen tijdelijke arbeidsovereen-
komsten meer zullen zijn.
Voor indirecte personeelskosten wordt in 2021 begroot € 20.000 en voor externe
personeelskosten € 30.000. Deze post heeft betrekking op de vergoeding voor de externe leden
van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Apparaatskosten
Hieronder valt een drietal posten: Huisvestingskosten, Kantoorkosten, en Organisatiekosten.
De totale post wordt in 2021 begroot op € 85.000.

Huisvestingskosten
Voor deze post wordt in 2021 begroot € 19.000.

Kantoorkosten
Voor deze post wordt in 2021 begroot € 33.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Organisatiekosten
Voor deze post wordt in 2021 begroot € 33.000.

Overige kosten
Voor deze post wordt in 2021 begroot € 15.000.

Inkoop projecten
Voor de Nije Pleats sessies en andere projecten worden de kosten in 2021 geraamd op € 10.000.
Hier staan uiteraard opbrengsten tegenover.

Adviesgelden
Voor 2021 wordt, evenals in 2020, uitgegaan van een splitsing in reguliere adviesinkomsten en
opbrengsten uit vooroverleg.

Verkoop projecten
De bijdrage uit projecten voor derden wordt in 2021 begroot op € 25.000. Daar staan
inkoopkosten tegenover van € 10.000.

Alsdan zal het geprognosticeerde resultaat over 2021 leiden tot een sluitende begroting van
lasten en baten.




Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur als bedoeld in art. 34 van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2015.

d.d. 26 juni 2020




H. de Haan, vice-voorzitter




M.A. Visser, secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                Meerjarenraming
                                    2022      2023      2024

Afschrijvingen                     20.000    20.000    20.000
Personeelslasten                  950.000   960.000   970.000
Huisvestings-/apparaatskosten      85.000    85.000    85.000
Inkoop projecten                   10.000    10.000    10.000
Overige kosten                     15.000    15.000    15.000
                                1.080.000 1.090.000 1.100.000

Adviesgelden
regulier                          915.000   925.000   935.000
Adviesgelden vooroverleg          140.000   140.000   140.000
Verkoop projecten                  25.000    25.000    25.000
Rente en buitengewone baten             0         0         0
                                1.080.000 1.090.000 1.100.000

Resultaat regulier                     0         0         0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Toelichting op de meerjarenraming 2022-2024

Bij het opstellen van de meerjarenraming voor de jaren 2022 tot en met 2024 is de primitieve
begroting voor 2021 als basis genomen.

De meerjarenraming is gebaseerd op continuïteit van de adviesorganisatie. Dit uitgangspunt kiest
het Dagelijks Bestuur vanuit de verwachting dat de Friese gemeenten ook na de stelselherziening
naar de Omgevingswet, verzekerd zullen willen zijn van onafhankelijk, deskundig advies inzake de
ruimtelijke aspecten van omgevingskwaliteit. Elke gemeente dient vanaf invoering van de
Omgevingswet te beschikken over een gemeentelijke adviescommissie, die tenminste over de
Rijksmonumenten adviseert, maar die ook met andere adviestaken kan worden belast.
Gemeentelijke beleidsregels inzake het uiterlijk van bouwwerken (veelal vastgelegd in de
gemeentelijke welstandsnota) vormen na invoering van de Omgevingswet onderdeel van de
zogenaamde ‘bruidsschat’ in het Omgevingsplan van de gemeente en blijven onverkort van
toepassing. Het Rijk biedt de gemeenten een overgangsperiode van 10 jaar om het
Omgevingsplan aan te passen.

Uitgangspunten bij de meerjarenraming

Voor de diverse posten van de begroting zijn t.a.v. de meerjarenramingen de volgende
uitgangspunten gehanteerd.

      De kapitaallasten zijn gebaseerd op de staat van activa en financieringslasten en bedragen
       maximaal € 20.000 Euro.
      De vaste personeelslasten zullen voor de periode 2022-2024 licht stijgen door cao-
       loonsverhogingen.
      Inzake huisvestings- en apparaatskosten wordt van 2022 tot en met 2024 stabiel begroot.
      Voor de inkoop ten behoeve van projecten voor derden is een bedrag van € 10.000
       begroot. Daar staat een bedrag van € 25.000 Euro uit verkoop projecten tegenover, zodat
       een redelijke marge kan worden gerealiseerd, rekening houdend met
       vennootschapsbelasting.
      Voor de inkomsten uit adviesgelden is het uitgangspunt dat deze in de periode 2022-2024
       licht zullen stijgen.
      Het resultaat van geraamde baten en lasten levert een sluitende exploitatie voor de
       periode 2022-2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Staat van activa rekening hûs en hiem miv 2021 (lineaire afschrijving)

                                                                                                                                  2021
jaar          om schrijving                   grootboekreklooptijd        resterende percentage investering   boekw aarde   afschrijving   boekw aarde
aanschaf                                                                  jaren        afschrijving           begin boekjaarboekjaar       einde boekjaar
                                                                                       boekw aarde


       2017   cv ketel Remeha                 0001                   10            7     10,00% € 3.750,00 € 2.625,00      € 375,00           € 2.250,00
       2017   HP printer administratie        0003                    5            2     20,00%    € 428,10    € 171,24     € 85,62              € 85,62
       2017   Ergonomiespecialist (kruk)      0002                    5            2     20,00%    € 719,00    € 287,60    € 143,80             € 143,80
       2017   Huisvesting (markiezen)         0001                   10            7     10,00% € 8.263,46 € 5.784,41      € 826,35           € 4.958,06
       2018   Inventaris (stoel adm) Bremer   0002                    5            3     20,00%    € 330,00    € 198,00     € 66,00             € 132,00
       2019   Samsung A8 (1x) Cool Blue       0004                    3            2     33,33%    € 280,98    € 187,32     € 93,66              € 93,66
       2019   Adviesbank software             0007                    5            4     20,00% € 3.720,00 € 2.976,00      € 744,00           € 2.232,00
       2019   Inventaris pand                 0002                    5            4     20,00% € 80.000,00 € 64.000,00 € 16.000,00          € 48.000,00
       2019   Dressoir (2x)                   0002                    5            4     20,00%    € 546,64    € 437,31    € 109,33             € 327,98

                                                                                                              € 76.666,88 € 18.443,76        € 58.223,12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>