<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Onderwerp: Voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegroting 2024 inclusief
 meerjarenraming 2025-2027 en 1e begrotingswijziging 2023 GR Stadsregio Parkstad
 Limburg

 Vergaderdatum:        27 juni 2023             Registratienr:   Z/23/189566 337748


 Portefeuillehouder:   Burgemeester Geurts      Steller:         Friesen, Roger



Aan de Raad

 Voorstel:
 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-
 2027, de 1e begrotingswijziging 2023 en de voorlopige jaarstukken 2022 van de
 gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad.
 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027
 en de 1e concept begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling
 Stadsregio Parkstad Limburg en geen zienswijze in te dienen.


Inleiding:
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
(verder GR SPL) heeft de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-
2027, de 1e begrotingswijziging 2023 en de voorlopige jaarstukken (jaarverslag en
jaarrekening) van 2022 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Uw raad wordt
nu in de gelegenheid gesteld om uw mening (zienswijze) over de ontwerpbegroting
en de begrotingswijziging geven.
De voorlopige jaarstukken zijn op grond van de GR SPL slechts ter kennisname
meegestuurd. Hier kan geen zienswijze op worden gegeven.
De bevoegdheid om al deze stukken vast te stellen ligt overigens op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen bij het algemeen bestuur van de GR SPL. Dit
zal in juli 2023 gaan plaatsvinden.

De ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2024-2027:
De Kadernota 2024 van de GR SPL bevat de beleidsmatige en financiële
uitgangspunten voor de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024 en meerjaren-
ramingen 2025-2027 voor Stadsregio Parkstad Limburg. De voorliggende
ontwerpbegroting 2024 sluit aan op deze Kadernota, met uitzondering van het
volgende:
- In de ontwerpbegroting 2024 is een post opgenomen van € 30.000 voor extern
advies. Dit o.a. vanwege de toenemende complexiteit van de projecten en van de
verantwoording;
- Voor opleiding is een bedrag opgenomen van € 40.000. Voor een verdere
professionalisering van de organisatie, wil de GR SPL structureel ruimte creëren
voor het volgen van opleidingen. Vanuit de medewerkers van de GR SPL is ook een
duidelijke behoefte en vraag naar opleiding. Invulling hiervan is in het kader van
binden en boeien in de huidige moeilijke arbeidsmarkt nog belangrijker. Qua budget
is aangesloten bij het berekend percentage van het Binnenlands Bestuur voor
Gemeenten;
- In het kader van de verdere professionalisering wil de GR SPL een verdere stap
zetten in een betere ICT-ondersteuning enerzijds en anderzijds voldoen aan de
Archiefwet. Hiervoor is in 2014 incidenteel een bedrag opgenomen van € 27.000


                                                                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>voor het inrichten van systemen voor digitale handtekening en inkoopmanagement
en het project archiefbewerking periode 2016-2023. Deze incidentele kosten
worden gefinancierd door een bijdrage uit de reserve “Organisatie op orde” en zijn
budgetneutraal. Structureel is een bedrag van € 42.000 opgenomen voor de
jaarlijkse licentie kosten voor het archiefsysteem (dat in 2023 wordt
geïmplementeerd), de digitale handtekening en digitaal vergaderen (iBabs).
- Inmiddels hebben VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en PDO op 21
februari van dit jaar een principeakkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO
gesloten. SPL heeft dit doorgerekend voor het jaar 2023 en de uitkomst is dat dit
voor SPL tot een hogere personeelslast leidt van € 175.000 die ook in 2024 zal door
werken en als zodanig in de voorliggende begroting is meegenomen;
- De renteopbrengst van een eventueel ‘spaarsaldo’ bij de schatkist was de
afgelopen jaren nagenoeg nihil. Vanaf Q3 2022 krijgt SPL weer een rente-
vergoeding. In de ontwerpbegroting 2024 is in de baten en lasten geen rentebate
opgenomen omdat de hoogte ervan op voorhand lastig is vast te stellen door de
fluctuerende rente en uitstaande bedragen. Eventuele rentebaten zullen
toegerekend worden aan de programma’s waar ze betrekking op hebben en dus
toegevoegd worden aan de programmagelden.

Onderstaand de ontwikkeling van de begroting van de GR SPL (in € 1 miljoen) door
de jaren heen (de stijging in 2021 had te maken met de takendiscussie binnen
Parkstad):




Eerste begrotingswijziging 2023:
De reden voor de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR SPL is het op 21
februari 2023 bereikte principeakkoord voor de CAO Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (SGO) 2023. De definitieve besluitvorming over deze
CAO heeft inmiddels plaatsgevonden. De CAO-stijging is mede door de hoge inflatie
onverwacht hoog. Deze impact voor SPL bedraagt € 175.000. Met het oog op de
rechtmatigheid (en omdat hierdoor de individuele bijdragen in 2023 van de
deelnemende gemeenten stijgen), is op advies van het portefeuillehoudersoverleg
SPL financiën van 29 maart jongstleden een voorstel tot 1e begrotingswijziging
2023 door SPL opgesteld.



                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorlopige jaarstukken 2022:
De voorlopige jaarstukken 2022 bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening.
Het jaarverslag bestaat uit een beleidsinhoudelijk verslag en een financieel- en
bedrijfsvoeringsverslag inclusief een risicoanalyse.
De jaarrekening is een financieel document, dat primair onder verantwoordelijkheid
van het Dagelijks Bestuur van de GR SPL wordt opgesteld. De jaarrekening bevat
de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop.
De voorlopige jaarrekening 2022 van de GR SPL laat een positief resultaat zien van
€ 343.000. Het voorstel van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van de
GR SPL is om – uitgaande van de herkomst van de onderdelen van het resultaat
van de jaarrekening– hieraan als volgt een bestemming te geven:”

       Herkomst van resultaat 2022                    Voorstel bestemming                    Bedragen

 Werkbudget                              Toevoegen aan reserve werkbudget DB                       41
 Bedrijfsvoering en lagere onttrekking   Begrote activiteiten bedrijfsvoering zijn in 2022          8
 frictiereserve bedrijfsvoering          niet gestart of afgerond en worden in 2023 verder
                                         opgepakt.
 ‘Bedrijfsvoering op orde’               Aanwenden voor geplande activiteiten                     105
                                         bedrijfsvoering op orde 2022 in 2023 en opvangen
                                         ziekte in 2023
 Rentebaten                              Toevoegen aan reserve werkbudget DB om deze              190
                                         zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de
                                         projecten en/of programma’s waar rentebaten
                                         zijn ontstaan
 Gerealiseerd resultaat 2022                                                                      343




Aan welke Global Goals draagt dit voorstel bij?
Dit voorstel draagt indirect bij aan alle Global Goals.

Argumenten:
1. Het toezenden van de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegroting 2024
incl. meerjarenraming 2025-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 aan uw raad is
verplicht op grond van de wet.
In de artikelen 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel
21 van de GR SPL is vastgelegd dat het openbaar lichaam van de GR SPL de
voorlopige jaarstukken, de ontwerpbegroting eventuele conceptbegrotings-
wijzigingen binnen een bepaalde termijn naar de raden van de deelnemende
gemeenten dient te sturen.

2.1 De bevoegdheid om wel/niet een zienswijze af te geven ligt bij uw raad.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de raad van
een aan een gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeente bevoegd om wel
of niet een zienswijze op een ontwerpbegroting en een concept begrotings-
wijziging van een gemeenschappelijke regeling af te geven. In het onderhavige
geval geldt dit dus ook voor de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming
2025-2027 en de 1e concept begrotingswijziging 2023 van de GR SPL. T.a.v. de
voorlopige jaarstukken 2021 van de GR SPL kan op grond van diezelfde GR SPL
overigens geen zienswijze door uw raad worden ingediend. Deze zijn daarom
slechts ter kennisname.



                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.2 De inhoud van de ontwerpbegroting alsmede de 1e concept
begrotingswijziging nopen niet tot het indienen van een zienswijze.
De financiële aspecten van de ontwerpbegroting 2024 incl. meerjarenraming 2025-
2027 en de 1e concept begrotingswijziging 2023 van de GR SPL zijn zodanig dat het
niet noodzakelijk is om hierop een zienswijze af te geven. Deze stukken bieden een
goede basis voor de versterking van de regionale samenwerking binnen Parkstad.
Elementen daarvan zijn onder andere de invulling van de nieuwe Regiodeal 2.0, de
bestuurlijke ontwikkelingen op gemeentelijk, Zuid-Limburgs, Euregionaal niveau en
de gemeentelijke uitvoeringskracht.

2.3 Zowel de ontwerpbegroting als de 1e conceptbegrotingswijziging zijn opgesteld
conform het advies van het SPL-portefeuillehoudersoverleg financiën.
De ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 en de 1e
begrotingswijziging 2023 zijn besproken in het SPL-portefeuillehoudersoverleg
financiën. De voorliggende stukken zijn conform het advies van dit
portefeuillehoudersoverleg.

Kanttekeningen en risico’s:
Niet van toepassing

Financiën:
De ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2024-2027:
De ontwerpbegroting 2024 van de GR SPL leidt tot een stijging van de bijdrage. In
de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke stijging per jaar van toepassing
is.

Reguliere bijdrage                   2024      2025      2026      2027
Begroting 2024 Parkstad Limburg    475.000   492.000   510.000   532.000
Ramingen in meerjarenbegroting
                                   423.428   423.428   423.428   423.428
2023

Bruto bijraming                     51.572    68.572    86.572   108.572

Dekking loon- en prijsstijgingen   -13.197   -13.777   -14.421   -15.104
Netto belasting begroting           38.375    54.795    72.151    93.468


De bijdrage stijgt gedurende de jaren 2024-2027. In 2022 heeft een
onderhoudsronde plaatsgevonden op het functieloongebouw die heeft geleid tot een
hogere inschaling van een aantal medewerkers. De stijging van de bijdrage in
meerjarig perspectief komt doordat een aantal van die hoger ingeschaalde
medewerkers nog niet maximaal zijn ingeschaald.
Naast de stijging van de reguliere bijdrage is ook sprake van hogere kosten voor de
zogenaamde regionale initiatieven. Daarvoor dient een extra bedrag € 3.913 te
worden geraamd.

Eerste begrotingswijziging 2023:
In de eerste begrotingswijziging 2023 wordt van de deelnemende gemeente een
extra bijdrage gevraagd van € 175.000. Het aandeel van Beekdaelen in die kosten
bedraagt 10,53%. De meerkosten bedragen om die reden een extra bijdrage
gevraagd van € 18.427. De bijstelling vindt plaats wegens COA- stijgingen. Ten
behoeve van loon- en prijsstijgingen is in de begroting van de gemeente een


                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>stelpost opgenomen die kan worden gebruikt als dekking voor dergelijke kosten.
Daarmee verloopt de hogere bijdrage budgettair neutraal,

Voorlopige jaarstukken 2022:
Het positieve resultaat wordt volledig bestemd binnen Parkstad Limburg. Het
positieve resultaat heeft om die reden geen directe positieve gevolgen voor de
gemeente.

Vervolgtraject en verantwoording:
Via uw griffie zal het algemeen bestuur van de GR SPL zo spoedig mogelijk over uw
besluit worden geïnformeerd, aangezien de bevoegdheid om deze financiële
stukken definitief vast te stellen bij dat bestuursorgaan ligt. De besluitvorming
hierover zal in juli 2023 door het algemeen bestuur gaan plaatsvinden.

Communicatie:
Dit voorstel heeft geen bijzondere communicatieaspecten.

Bijlage (meegestuurd):
1. Concept raadsbesluit inzake voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegroting
2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 en 1e begrotingswijziging 2023 GR
Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 GR Stadsregio
Parkstad Limburg;
3. Eerste begrotingswijziging 2023 GR Stadsregio Parkstad Limburg;
4. Voorlopige jaarstukken 2022 GR Stadsregio Parkstad Limburg.


Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,                                  De burgemeester,




Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine                  Dhr. ing. E. Geurts




                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>