<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*Z00C1D39703*
Voorstel voor de gemeenteraad

Voorstelnummer       Voorstellen Raad      Directeur :                mevr. S. van Heeren
                     Zaakgericht\269
                                           Behandelend ambtenaar      H. Stroeve
Zaaknummer           Z.15-14097
Datum:               6 mei 2015            Afdeling                   Bedrijfsvoering - team Financiën
                                           Tel.nr                     0345 636264

1. ONDERWERP:                                                     Vertrouwelijk       Nee
Jaarstukken 2014 en ontwerp begroting 2016 Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid                                                 Openbaar besluit    Ja

                                                                  Datum openbaar      29-4-2015
                                                                  besluit
2. GEVRAAGDE BESLISSING:
De raad van de gemeente Leerdam besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ten
   aanzien van de door haar toegezonden ontwerp concernbegroting 2016;
2. Het dagelijks bestuur van de VRZHZ te verzoeken zo spoedig mogelijk duidelijk te verschaffen over de
   wijze van invulling van de nog te realiseren taakstelling en de wijze waarop de oplopende kosten-
   ontwikkeling van € 4,7 wordt opgevangen. Op het moment dat er in het najaar nieuw beleid door de
   VRZHZ wordt geformuleerd, wil de gemeenteraad de gelegenheid krijgen voor het indienen van een
   zienswijze.
3. De financiële consequenties van de jaarstukken 2014 en ontwerp conceptbegroting 2016 van de VRZHZ
   voor de gemeente Leerdam mee te nemen in de 1e voortgangsrapportage 2015 en Perspectiefnota
   2016-2019.

GEVOLGEN VOOR           JA/NEE                                ROUTING                      DATUM
Communicatie            Nee                                   College                      28-04-2015
Financieel              Ja
Juridisch               Nee

                                                              Gemeenteraad                 4-6-2015

SOORT RAADSVOORSTEL

       Kaderstellend
       Informerend
       Meningvormend
       Controlerend
       Verordenend
       Toetsend

       Meegezonden stukken: ontwerp concernbegroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



       Ter inzage:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>3. INLEIDING

Bij brief van 26 maart 2015 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de
concept jaarstukken 2014 en ontwerp concernbegroting 2016 naar de 17 deelnemende gemeenten
gezonden. De stukken zijn op 13 april digitaal aan de raadsleden doorgestuurd.

De ontwerp concernbegroting 2016 wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRZHZ
van 25 juni 2015 behandeld. De eventuele zienswijzen van de gemeenteraden zal het algemeen
bestuur betrekken bij de behandeling van deze begroting. Uw opvattingen over de ter inzage liggende
ontwerp concernbegroting worden schriftelijk ter kennis gebracht aan het dagelijks bestuur van de
VRZHZ.

De jaarstukken 2014 zijn volgens de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ ter
kennisname (dus niet voor een zienswijze) aangeboden. De ook ter inzage liggende concept
jaarstukken 2014 van de VRZHZ zijn dan ook alleen ter kennis name aan de leden van uw raad
digitaal aangereikt.


4. BEOOGD EFFECT

Naast het kennisnemen van de jaarstukken 2014 van de VRZHZ wordt uw gemeenteraad voorgesteld
                                                                          e
om de financiële consequenties van deze jaarstukken te verwerken in de 1 voortgangsrapportage
2015. De jaarstukken 2014 van de VRZHZ sluiten namelijk met een aanzienlijk voordelig saldo van
€ 2,8 miljoen. Ons voornemen is om de “winst”uitkering van € 96.475,-, die de gemeente als gevolg
van het voordelig saldo tegemoet kan zien, te reserveren voor eventuele tegenvallers bij de nog door
de VRZHZ in te vullen bezuinigingstaakstelling.

Ten aanzien van de beleidsarme ontwerp concernbegroting 2016 van de VRZHZ stellen wij uw Raad
voor om geen schriftelijke zienswijze bij het bestuur van de VRZHZ in te dienen. We zullen het
dagelijks bestuur van de VRZHZ wel schriftelijk vragen om snel duidelijkheid te geven over de wijze
van invulling van de nog te realiseren taakstelling alsmede de wijze waarop de VRZHZ de oplopende
kostenontwikkeling van € 4,7 miljoen denkt op te vangen. In deze reactie richting het bestuur VRZHZ
zullen we tevens aangeven dat op het moment dat er in dit najaar nieuw beleid wordt geformuleerd,
uw Raad gelegenheid krijgt tot het indienen van een zienswijze.

Vooruitlopend hierop zal in de gemeentelijke Perspectiefnota 2016-2019, die nu wordt opgesteld, een
waarschuwing worden opgenomen dat mogelijk de vanaf 2016 door de gemeente al ingeboekte
bezuiniging van € 240.000,- op de bijdrage aan de VRZHZ (= -/- 15%) geheel of gedeeltelijk niet
gerealiseerd wordt. We verwachten in de komende weken meer duidelijkheid te krijgen is over de
financiële consequenties van de nog in te vullen taakstelling en oplopende kostenontwikkeling voor
Leerdam. Deze consequenties zullen dan uiteraard in de Perspectiefnota die eind juni door uw
gemeenteraad wordt behandeld, worden meegenomen.




                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>5. ARGUMENTEN


Jaarstukken 2014 VRZHZ.
De jaarstukken 2014 VRZHZ sluiten met een resultaat van ruim € 2,8 miljoen voordelig. Een resultaat
die het gevolg is van € 4,5 miljoen aan incidentele voordelen:
- de VRZH is terughoudend geweest met investeringen en bestedingen voor materiële uitgaven,
- er zijn rentevoordelen opgetreden en
- hogere inkomsten van derden door gegeven cursussen e.d..

Hier tegenover staan nadelen van € 1,8 miljoen door hogere personeelskosten en niet meer
compensabele BTW. Deze nadelen zijn echter structureel van aard. Alhoewel er sprake is van een
voordelig resultaat laten de jaarstukken een kostenoploop zien met de nodige consequenties voor de
begroting 2016 en verder (wordt hierna nader op ingegaan).

Van het voordelig resultaat van € 2,8 miljoen wordt € 0,8 miljoen gestort in de algemene reserve van
de VRZHZ. De overige € 2 miljoen wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Leerdam
gaat het om een uitkering van € 96.475,-.
De VRZHZ adviseert om deze winstuitkering over 2014 te reserveren voor het opvangen van
eventuele nadelige consequenties bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling van -15% door de
                                   e
VRZHZ. Dit zal als zodanig in de 1 voortgangsrapportage 2015 van de gemeente worden
meegenomen. In 2014 heeft de gemeente overigens ook al een winstuitkering over 2013 ontvangen
van € 39.000,-. Bij de eigen gemeentelijke jaarstukken over 2014 zal deze uitkering ook gereserveerd
worden. Samen met de nog te ontvangen uitkering over 2014 heeft de gemeente dan zo’n € 135.000,-
gereserveerd om nadelen op te vangen.

De VRZHZ heeft in interne stukken aangegeven dat zij de 15% taakstelling niet ineens maar in een
periode van 3 tot 4 jaar gaat realiseren. Pas in 2019 wordt de 15% taakstelling volledig gerealiseerd.
In onze meerjarenramingen 2016-2018 van de gemeentelijke begroting 2015 hebben wij de volledige
taakstelling van -15% al vanaf 2016 ingeboekt. Dit op basis van besluitvorming in het kader van de in
2014 doorgevoerde bezuinigingsoperatie.
De € 135.000,- aan gereserveerde middelen kunnen dan in 2016 e.v. worden ingezet om het verschil
in realisatie en taakstelling op te vangen. Het resultaat dat de VRZHZ over 2015 weet te realiseren,
zal ook aan de betreffende voorziening worden toegevoegd.

Ontwerp concernbegroting 2016 VRZHZ
In de aanbiedingsbrief bij de ontwerp concernbegroting geeft het dagelijks bestuur van de VRZHZ aan
dat de nu voorgelegde begroting beleidsarm is omdat er nog geen afrondende besluitvorming is over
een drietal belangrijke dossiers:
- Project vernieuwde brandweerzorg;
- Project regionalisering brandweerkazernes;
- Meerjarenperspectief 2016-2020.

Bovendien is de begroting 2016 van de VRZHZ technisch sluitend gemaakt door het (nog steeds)
opnemen van een stelpost voor de “nog te realiseren taakstelling”.

Financieel gezien geeft de begroting 2016 daarmee geen ander beeld dan de huidige begroting 2015
van de VRZHZ. De door de gemeente Leerdam voor 2016 te betalen bijdrage van € 1.599.000,- is
daarmee ongewijzigd gebleven. Voor het jaar 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019 heeft de
VRZHZ de nullijn gehanteerd.



                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>De loon- en prijsgevoelige budgetten worden namelijk door de VRZHZ in het najaar pas geïndexeerd
op basis van het in de septembercirculaire 2015 gepresenteerde indexpercentage. Mogelijk dat in het
najaar van 2015, indien hier bestuurlijk toe wordt besloten, de budgetten via een begrotingswijziging
alsnog geïndexeerd gaan worden. Dan kan dit ertoe leiden dat de door Leerdam te betalen bijdrage
van € 1.599.000,- naar boven wordt bijgesteld.

In onze eigen gemeentelijke begroting houden we daarentegen wel rekening met een jaarlijkse
indexatie voor loon en prijzen. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is in het meerjarenperspectief
2016-2018 van onze eigen begroting voor 2015 berekend op € 1.669.000,-. Er is daarmee zo’n €
70.000,- aan ruimte om een indexatie in het najaar van 2015 op te vangen.

Naast het budget voor indexatie is in de gemeentelijke begroting ook rekening gehouden met een
budget van € 239.000,- voor dekking van de huisvestingskosten die voortvloeien uit de overdracht van
de brandweerkazerne Leerdam aan de Veiligheidsregio. Eind dit jaar zal de verkoop van deze post
aan de Veiligheidsregio zijn beslag krijgen. De jaarlijkse huisvestingskosten die hieruit voortvloeien
voor de Veiligheidsregio (zoals rente, afschrijving, onderhoud e.d.) worden één op één bij de
gemeente in rekening worden gebracht. We verwachten dat het hiervoor beschikbare budget van
€ 239.000,- zeker voldoende zal zijn. De exacte bijdrage is echter op dit moment nog onvoldoende
duidelijk.

Bij de bezuinigingsronde van 2014 is besloten om de door de VRZHZ te realiseren taakstelling van
-15% vanaf 2016 volledig in te boeken. In onze eigen gemeentelijke begroting 2015 is dan ook vanaf
2016 rekening gehouden met een € 240.000,- lagere te betalen bijdrage (= 15% van € 1.599.000,-).
In de voorgelegde ontwerpbegroting 2016 is deze taakstelling van -15% (€ 3,9 miljoen totaal) alleen
als nog te realiseren stelpost geraamd.
Intern zijn al de nodige voorstellen gedaan waarbij deze taakstelling wordt gerealiseerd zonder dat de
veiligheid in het gedrang komt, maar afrondende bestuurlijke besluitvorming hierover moet nog
plaatsvinden. De -15% taakstelling zal de VRZHZ echter niet ineens realiseren, maar stapsgewijs. Om
die reden worden de deelnemende gemeente geadviseerd om de “winst”uitkeringen vanaf 2013
hiervoor te reserveren. Dit willen wij als gemeente dus ook gaan toepassen, door de winstuitkeringen
                                                                                         e
over 2013 (€ 39.000,-) en 2014 (€ 96.475,-) respectievelijk bij de jaarstukken 2014 en 1
voortgangsrapportage 2015 hiervoor te reserveren. Uit deze reserveringen kan dan het verschil tussen
de door de gemeente verwerkte bezuiniging en door de VRZHZ gerealiseerde bezuiniging aangevuld
worden.

In de aanbiedingsbrief geeft het dagelijks bestuur aan dat er inmiddels een kostenontwikkeling
zichtbaar is die naar € 4,7 miljoen oploopt. Indien geen maatregelen worden getroffen, zou deze
kostenontwikkeling voor Leerdam een € 290.000,- hogere bijdrage tot gevolg kunnen hebben. Hier is
in onze begroting nog geen rekening mee gehouden.
In de brief is aangegeven dat het algemeen bestuur van de VRZHZ het dagelijks bestuur VRZHZ heeft
gevraagd om scenario’s te ontwikkelen om ook deze € 4,7 miljoen aan exogene factoren op te vangen
en wat de gevolgen hiervan zijn. In juni zullen de scenario’s aan het algemeen bestuur van de VRZHZ
worden voorgelegd.

Het vorenstaande maakt het wel noodzakelijk om in de nieuwe Perspectiefnota 2016-2019 een
waarschuwing over het voorgaande op te nemen. Er is een gerede kans dat vanaf 2016 de
gemeentelijke bijdrage aan de VRZHZ niet gaat dalen a.g.v. deze kostenverhogingen.

Onder kopje gevolgen staan schematisch de mogelijke financiële consequenties van het voorgaande
voor 2016 en verder.



                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>6. KANTTEKENINGEN
n.v.t.


7. RISICO’S
In de Perspectiefnota 2016-2019 zal een financiële waarschuwing worden opgenomen aangezien de
gemeente het risico loopt vanaf 2016 een maximaal € 290.000,- hogere structurele bijdrage aan de
VRZHZ te moeten betalen.




8. UITVOERING

Wij adviseren uw Raad om geen zienswijze in te brengen. Wel stellen wij voor om het dagelijks
bestuur van de VRZHZ schriftelijk vragen om snel duidelijkheid te geven over de wijze van invulling
van de nog te realiseren taakstelling alsmede de wijze waarop de VRZHZ de oplopende
kostenontwikkeling denkt op te vangen. In deze reactie richting het bestuur VRZHZ zullen we tevens
aangeven dat op het moment dat er in dit najaar nieuw beleid wordt geformuleerd, uw Raad
gelegenheid krijgt tot het indienen van een zienswijze.
                                                                                         e
De reservering van de winstuitkering van € 96.475,- over 2014 wordt meegenomen in de 1
voortgangsrapportage 2015. De in 2014 ontvangen winstuitkering over 2013 van € 39.000,- zal bij de
jaarstukken 2014 hiervoor gereserveerd worden. In de Perspectiefnota 2016-2019 zal een
waarschuwing opgenomen worden dat de gemeente vanaf 2016 met een maximaal € 290.000,-
hogere bijdrage aan de VRZHZ geconfronteerd kan worden.




                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>9. GEVOLGEN

Omschrijving                              Begroting 2016                    Jaarschijf 2016
                                          VRZHZ                             begr. 2015 L’dam
- Gemeentelijke bijdrage aan                € 1.599.000,-                     € 1.599.000,-
  VRZHZ voor brandweerzorg,
  overhead, inwonerbijdrage,
  en huisvesting kazerne
  S’woerd
                                                                             +
- inflatiecorrectie najaar 2015             +€        PM                         €    70.000,-
                                             € 1.599.000,- + PM                  € 1.669.000,-
- Gemeentelijke bijdrage voor
  huisvestingskosten kazerne
  Leerdam en managementfee                  +€            PM                 +€      239.000,-
  beheer panden e.d.
- 15% bezuinigingstaakstelling            -/- € 240.000,- (2019)            -/- € 240.000,- (2016)
  (totaal -/- € 3,9 miljoen)              (stapsgewijs van 2016-             (d.m.v. inzet
                                          2019)                             gereserveerde
                                                                            winstuitkeringen)
- autonome kostenontwikkeling               +€        PM                        €          0
  (totaal + € 4,7 miljoen)                (maximaal € 290.000,-)
TOTAAL                                      € 1.958.000,-                        € 1.668.000,-
                                          maximaal (*1)
(*1): De PM-ramingen zijn voor de totaaltelling vervangen door de ramingen voor inflatie, huisvestingskosten en autonome
kostenontwikkeling.

Op basis van voorgaand overzicht loopt de gemeente vanaf 2016 het risico met een maximaal
€ 290.000,- hogere bijdrage aan de VRZHZ geconfronteerd te worden. Het dagelijks bestuur
ontwikkelt op dit moment scenario’s waarbij gekeken wordt in hoeverre de autonome
kostenontwikkeling kan worden opgevangen.
Het uiteindelijke nadeel zal niet alleen hierdoor lager uitvallen. Er is waarschijnlijk ook ruimte
voorhanden in de te betalen huisvestingsbijdrage na overdracht van de kazerne Leerdam. Mogelijk
geeft ook het in onze begroting opgenomen budget voor het opvangen van inflatie enige ruimte.

We verwachten in de komende weken hierover meer duidelijkheid te krijgen zodat we in de
Perspectiefnota 2016-2019, die momenteel wordt samengesteld, een beter financieel beeld kunnen
schetsen. Deze Perspectiefnota zal eind juni door uw Raad behandeld worden.



10. BIJLAGE
De stukken zijn reeds digitaal verspreid.




                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>RAADSBESLUIT



De raad van de gemeente Leerdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2015


b e s l u i t:


1. Geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ten
   aanzien van de door haar ingediende ontwerp concernbegroting 2016;
2. Het dagelijks bestuur van de VRZHZ te verzoeken zo spoedig mogelijk duidelijk te verschaffen over
   de wijze van invulling van de nog te realiseren taakstelling en de wijze waarop de oplopende
   kostenontwikkeling van € 4,7 wordt opgevangen. Op het moment dat er in het najaar nieuw beleid
   door de VRZHZ wordt geformuleerd, wil de gemeenteraad de gelegenheid krijgen voor het indienen
   van een zienswijze.
3. De financiële consequenties van de jaarstukken 2014 en ontwerp conceptbegroting 2016 van de
   VRZHZ voor de gemeente Leerdam mee te nemen in de 1e voortgangsrapportage 2015 en
   Perspectiefnota 2016-2019.




Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van 4-6-2015

de griffier,                 de voorzitter,




                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>