<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Onderwerp           :    Financiële stukken VRG en zienswijze begroting
Zaaknummer          :    196989226
Verantwoordelijk
portefeuillehouder:      Burgemeester
Bijlagen            :    bijlage 1: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 VRG
                         Bijlage 2: Jaarrekening 2021
                         Bijlage 3: Accountantsverslag 2021
                         Bijlage 4: Aanbiedingsbrief begrotingsstukken 2022
                         Bijlage 5: Concept Beleidsbegroting VRG 2023
                         Bijlage 6: Uitkomsten objectieve budgetten 2022
                         Bijlage 7: Actualisatie begroting 2022
                         Bijlage 8: VRG beleidsbegroting in één oogopslag 2022. (tip leeswijzer)
      Voorgesteld besluit
        De raad besluit:
             • kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de actualisatie begroting 2022 en de
                 conceptbeleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen;
             • de financiële gevolgen te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2022 en de
                 begroting 2023;
             • geen gebruik te maken van haar zienswijze mogelijkheid op de begroting bij het
                 dagelijks bestuur van de VRG.
      Historische context
        De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) is een regeling van 12
        gemeenten op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. De jaarrekening en het
        jaarverslag 2021 van de Veiligheidsregio wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van
        de Veiligheidsregio. Deze stukken worden ter kennisname voorgelegd aan de
        gemeenteraden. Volgens de gemeenschappelijke regeling worden raden in de gelegenheid
        gesteld hun commentaar kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur ten aanzien van de
        begroting. (art.35, lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Het college doet een
        voorstel voor deze zienswijze aan de gemeenteraad.
      Inhoudelijke toelichting
        Jaarstukken 2021
        Het jaar 2021 was net als 2020 een bijzonder jaar voor VRG door de gevolgen van de
        coronacrisis. Ook in 2021 was er veel wat niet kon. Dit zien we financieel ook terug.
        Op de reguliere exploitatie is sprake van een positief resultaat van € 1.758.000. Het resultaat
        is incidenteel en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, omdat projecten en aanbestedingen zijn
        doorgeschoven. Dit geldt onder andere voor vervangingsinvesteringen en ICT projecten. Om
        de komende jaren de achterstanden in te halen en te kunnen voldoen aan (landelijke)
        ontwikkelingen, zoals het tweede loopbaanbeleid en de omgevingswet, wordt € 1.530
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>toegevoegd aan bestemmingsreserves. Een bedrag van € 228.000 wordt toegevoegd aan de
algemene reserve.
Actualisatie begroting 2022
In onze begroting 2022 is voor de Veiligheidsregio € 4.045.000 begroot. Daarnaast betalen
we vijf jaar lang een extra bijdrage voor Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) van € 238.400 in
de periode 2020-2024.
 Begroot                                         € 4.045.000
 FLO-bijdrage                                       € 238.400
                                                 € 4.283.400
Afgelopen maanden heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het herzien van
de begroting 2022 noodzakelijk maken. Het gaat om een herrekening gemeentelijke
bijdrage als gevolg van nacalculatie loon- en prijsindexatie, actualisatie OOV-sleutel en
actualisatie inwoneraantal. De nieuw afgesloten Cao leidt tot een hogere loonstijging dan
begroot. Ook de materiële kostenstijging is hoger. In de gemeenschappelijke regeling is
vastgelegd dat de lasten van de regionale brandweer worden verdeeld over de deelnemende
gemeenten naar rato van het fictief aandeel in het gemeentefonds voor brandweerzorg en
rampenbestrijding. Actualisatie van deze sleutel leidt tot een lagere bijdrage.
Per saldo leiden deze mutaties voor ons tot een € 22.600 hogere bijdrage zodat deze
€ 4.067.600 wordt. Daarnaast betalen we in 2022 voor de derde maal een bedrag van €
238.400 in verband met afspraken Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO).
  Begroot                                         € 4.045.000
  Actualisatie                                        € 22.600
                                                  € 4.067.600
  FLO                                                € 238.400
                                                  € 4.306.000
Begroting 2023
In de begroting 2023 van de Veiligheidsregio stijgen de deelnemersbijdragen met
€ 1.049.000 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 als gevolg van indexatie
voor loon- en prijsstijgingen, informatieveiligheid en huisvesting.
De begroting 2023 is geïndexeerd met 1,8%. De stijging van de loonkosten bedraagt 2,0% en
van de prijzen 1,5%. De indexatie sluit aan bij die in de septembercirculaire 2020 van het
gemeentefonds. Voor Westerkwartier betekent de indexatie een kostenstijging van
€ 73.200.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  In de begroting 2023 stapt de Veiligheidsregio af van de 0-lijn. Behalve indexatie wordt een
  uitzetting van € 250.000 voorgesteld:
  - Informatieveiligheid en cybercrime:           € 130.000 per jaar (autonoom)
  - Prijsstijging nieuwbouw kazernes              € 20.000 per jaar (autonoom)
  - Huisvesting stedelijk gebied                  € 100.000 per jaar (niet-autonoom)
                                                  € 250.000 per jaar
  Voor het Westerkwartier betekent dit een verhoging van totaal met € 95.900 bestaande uit
  de indextatie 2023 en een uitzetting € 22.700.
   Basis Westerkwartier                           € 4.067.600
   Indexatie 2023                                     € 73.200
   Uitzetting (cybercrime, huisvesting)              € 22.700
   Begroot 2022                                   € 4.163.500
  Bij de begroting 2021 en 2022 van de Veiligheidsregio hebben we als zienswijze ingediend
  dat gemeentelijke bijdragen alleen stijgen als gevolg van indexatie en actualisatie van de
  verdeelsleutel. Voor andere uitzettingen moet intern dekking gevonden worden.
 Toelichting toename kosten uitzetting
  Informatieveiligheid (BIO) / Cybercrime
  Informatieveiligheid en voorbereid zijn op cyberaanvallen wordt steeds belangrijker en is een
  wezenlijke taak geworden binnen VRG. Informatie en het delen van informatie is een
  essentieel onderdeel van het werk van VRG. In het huidige tijdsgewricht wordt informatie
  steeds meer online gedeeld en digitaal werken is de normaalste zaak van de wereld
  geworden. Inmiddels is gebleken dat hier ook een kwetsbaarheid ligt waar organisaties op
  voorbereid moeten zijn. Dit vraagt om de nodige maatregelen, waaronder het voldoen aan
  de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), maar ook om de continuïteit van de vitale
  processen op het terrein van crisisbeheersing en brandweerzorg en in bepaalde gevallen ook
  die van haar netwerkpartners te kunnen blijven garanderen.
  VRG wil in 2023 BIO-compliant zijn. Hiermee kan VRG aansluiten bij het nog op te richten
  Security Operations Center (SOC) van en voor de veiligheidsregio's. Dit orgaan ondersteunt
  de veiligheidsregio's om de IT-omgeving robuuster en veiliger te maken en daar waar nodig
  bedreigingen zoveel mogelijk af te vangen. De realisatie van het SOC en de aansluiting van
  VRG hierop staat gepland voor eind 2024, begin 2025. Het blijft nodig continu aandacht te
  besteden aan de informatieveiligheid en om voorbereid te zijn en te blijven op mogelijke
  cyberaanvallen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals het aanstellen van een CISO
  functionaris en de toename van werkzaamheden voor de Functionaris
  Gegevensbescherming. Voor de structurele kosten hebben we een aanvullend bedrag van
  €130 duizend per jaar opgenomen in deze begroting. De komende jaren zullen we de
  noodzakelijke inzet kritisch blijven volgen.
  Huisvesting Stedelijk gebied/ nieuwbouw kazernes
  In de op te stellen structuurplannen voor beide optionele locaties wordt het beoogde
  programma zichtbaar gemaakt alsmede de financiële consequenties geraamd. Aangezien de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  veranderende huisvesting gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering van de
  beroepsbrandweerposten, loopt parallel een onderzoek naar de mogelijkheden op dit
  gebied. De verwachting is dat de locatiekeuze in 2022 bestuurlijk kan worden voorgelegd.
  Daarna zal de volgende fase van detaillering in een programma van eisen worden ingezet. De
  daadwerkelijke ontwerpfase kan vervolgens begin 2023 van start gaan. Dit betekent dat in
  2023 rekening gehouden zal moeten worden met de kosten van een alsdan voor te leggen
  voorbereidingskrediet. Om een vervolgstap te kunnen zetten in 2023 hebben we in deze
  begroting een bedrag van € 100 duizend per jaar opgenomen ter dekking van deze kosten.
 Voorgestelde zienswijze
  Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen bij de VRG en akkoord te gaan met de
  actualisatie begroting 2022.
  De huisvesting stedelijk gebied voldoet niet aan de definitie van de VRG voor autonoom
  en/of niet-beïnvloedbaar. Maar er is wèl een duidelijke noodzaak en urgentie voor
  vervangende huisvesting stedelijk gebied i.v.m. het moeten verlaten van de Sontweg, stad
  Groningen. Dit is weliswaar een eigen besluit, maar een noodzakelijk besluit om het
  onderkomen te behouden in de toekomst van de brandweer, kantoor en regionaal
  oefencentrum. De Sontweg heeft een regionale taak in de uitoefening van de Wet
  Veiligheidsregio’s voor de gemeenten in de provincie Groningen, zo ook het Westerkwartier.
  De financiële verwerking van de voorgestelde bijdrage 2023 vindt plaats in onze
  programmabegroting 2023. In de algemene uitkering zullen we ook een bedrag ontvangen
  ter compensatie van loon- en prijsstijgingen. Hieruit kan de indexatie 2023 worden
  bekostigd. Voor de uitzetting hebben we geen dekking, die komt ten laste van ons
  meerjarenbeeld.
 Dit voorstel is besproken met
       o  team Financiën;
       o  team Openbare Orde & Veiligheid;
       o  burgemeester A. van der Tuuk;
       o  het college van burgemeester en wethouders.
 Vervolgtraject
  Het vervolg traject bestaat uit:
     1. De financiële gevolgen worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2022 en in
          de begroting 2023;
     2. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot zienswijze van de
          gemeenteraad bij het Dagelijks Bestuur van de VRG.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>het college van burgemeester en wethouders
A. van der Tuuk, burgemeester              A. Schulting, secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                   Raadsbesluit
De raad van de gemeente Westerkwartier,
Gelezen het voorstel zienswijze Begroting gemeenschappelijke regeling VRG van 20 april
2022,
Besluit:
Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de actualisatie begroting 2022 en de
conceptbeleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen en de financiële gevolgen
te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023.
Geen gebruik te maken van zijn mogelijkheid tot een zienswijze op de begroting bij het
dagelijks bestuur van de VRG.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Westerkwartier,
d.d. 25 mei 2022.
A. van der Tuuk                                          O.E de Vries
Voorzitter                                               Griffier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>