<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Concern
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Z           Inleidin g ............................................................................................... 3


2           Bestuurlijke samenvatting .......................................................................4


A. Jaarstukken
3           Strategische ontwikkelingen ....................................................................8


4           Programmaverantwoording .................................................................... 22
4.1         Beleidsrealisatie ..................................................................................... 12
4.2         Belangrijkste relevante afwijkingen ............................................................ 18


5           Paragrafen ...........................................................................................20
5.1         Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 21
5.2         Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 24
5.3         Financiering ........................................................................................... 2 5
5 .4        Bedrijfsvoering ....................................................................................... 29
5.5         Verbonden partijen ................................................................................. 30


B. Jaarrekening
6           Overzicht van baten en lasten ................................................................33
6.1         Gerealiseerde baten en lasten ................................................................... 33
6.2         Aanwending post onvoorzien ..................................................................... 41
6.3         Overzicht algemene dekkingsmiddelen ......................................................... 41
6.4         Incidentele baten en lasten ....................................................................... 43
6.5         Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ............................. 43
6.6         WNT-verantwoording 2015 VRZHZ .............................................................. 44
6.7         Rechtmatigheid ...................................................................................... 45


7           Balans .................................................................................................47
7.1         Ba{ans ..................................................................................................47
7.2         Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ......................................... 49
7.3         Toelichting op de balans per 31 december 2015 ............................................. 51


8           SiSa bijlage 2015 ..................................................................................64


9           Vaststeiling .........................................................................................65


C. Bijlagen
1           Controleverklaring .................................................................................. 67
2           Kerngegevens ........................................................................................ 68
3           Risico's ................................................................................................. 6 9
       --         — -
4           Kredieten .............................................................................................. 73
5           Kentallen brandweer ................................................................................ 76
6           Kentallen RCB ........................................................................................ 81




                                                                                                     pagina 2 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1            InleÍding
Met de opmaak van deze jaarstukken 2Q15 is de lijn doorgetrokken die met de opzet van
BURAP-II is ingevet. Dat wil zeggen dat we ons zoveel mogelijk beperkt hebben tot de
bestuurlijk relevante zaken. Daardoor zijn de jaarstukken compacter dan voorheen. Het
vormgeven en ontwikkelen van de P&C-producten is echter nooit af. Wij staan open voor
suggesties van de diverse gebruikers die bij kunnen dragen aan de verdere verbetering.

Deze jaarstukken 2015 vangen aan (hoofdstuk 2) met een bestuurlijke samenvatting, waarin
wij u kort en op hoofdlijnen een beeld schetsen van 2015, inclusief een samenvatting van de
financiële resultaten. Ook besteden wij (in hoofdstuk 3) aandacht aan een aantal strategische
ontwikkelingen waar wij als Veiligheidsregio mee te maken hebben en die zeker ook voor 2016
en volgende jaren impact zullen hebben. Daarna volgt de programmaverantwoording, de
paragrafen en de jaarrekening 2015. De jaarstukken sluiten af met enkele bijlagen.

Het samenstellen van de jaarstukken vindt in een korte periode plaats door een natuurlijke
samenwerking tussen de diverse afdelingen en medewerkers van onze organisatie; één en
ander onderco~rdinatie van de medewerkers van Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering.
Het woord `samen", als belangrijk kernbegrip in onze visie, krijgt in zo'n proces echt vorm en
inhou~f. Dat wekt reeds veel vertrouwen in een succesvolle reorganisatie per 1 juni 2016.

Vanaf deze plaats dank ik alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen
jaar. En uiteraard ook veel dank aan allen, die - in welke vorm dan ook -hebben bijgedragen
aan deze jaarstukken 2015,

Mede namens het managementteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,


Carlo Post,
Algemeen directeur




                                                                               pagina 3 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2             Bestuurli~k~ samenvatting
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een organisatie die werkt voor gemeenten, burgers en
organisaties in Zuid-Holland Zuid. De VR werkt samen met partners om:
    • Incidenten en rampen te voorkomen door risico's te achterhalen en hierover te
         adviseren om deze zoveel mogelijk te beperken;
         Een daadkrachtige respons te arganiseren voor bestrijding in acute situaties;
    • Na incidenten za snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie zodat de
         maatschappelijke continuïteit gehandhaafd blïjft.
In 2015, het zesde jaar van het bestaan van de VR, is de aandacht van onze medewerkers en
vrijwilligers volop uitgegaan naar deze core business. In recente landelijke berichtgeving is het
beeld geschetst dat het aantal vrijwilligers bij veilïgheidsregio's drastisch zou teruglopen.
Gelukkig is dat bij onze VR riet het geval. illl~ beseffen dat er (ook) voor onze vrijwilligers veel
verandert door de regionalisering erg door de overname van de kazernes. Ook de wijzigingen in
het kader van Vernieuwde brandweerzorg hebben invloed op de vrijwilligers. Vooral de
uitwerking van de variabele voertuigbezettin~ en de mogelijke ontwikkeling van TS6 naar TS4
houdt hen om begrijpelijke redenen bezig, Juist daarom zijn wij er dan ook erg trots op dat het
lukt de diverse korpsen dankzij dip vele betrokken vrijwilligers in stand te houden.

Over 2015 zijn de volgende relevante ontwikkelingen te melden:

Basiszorg en opgeschaald~ zorg
De crisisorganisatie heeft het hele jaar de gewenste basiszorg en opgeschaalde zorg geleverd.
De organisatie had daarvoor de middelen en was voldoende opgeleid, getraind en geoefend. In
2015 is er vijf keer opgeschaald naar GRIP. Daarnaast is het kern ROT 3 keer gealarmeerd. De
brandweer is ruim 3.500 keer gealarmeerd. Daarvan waren er 4 zeer grote, 18 grote en 85
middelbranden.

Schoner werken
Buitenfonds onderzoek heeft ons gewezen op de gezondheidsrisico's van rook als gevolg van
secunàaire inhalatie, van huidcontacten van huidcontact door verontreinigende kleding. Dit
heeft geconsulteerd in een traject'Schonerwcrken", dat momenteel wordt uitgewerkt.

Koningsdag
In 2015 is Koningsdag in Dordrecht gevierd. De VRZHZ heeft de multidisciplinaire
voorbereiding gecoordineerd: zowel de planvorming, als de operationele voorbereiding en een
traject van oefeningen en trainen (incl. scenariosessies), Koningsdag 2015 was een succes en
is zonder incidenten verlopen.

Systeemtest
De preparatie, uitvoering en evaluatie van Koningsdag 2015 zijn door de Veiligheidsregio
aane~emerkt als systeemtest. De inspectie Veiligheid en Justitie heeft dit echter niet aanvaard
en alsnog aangedrongen op het uitvoeren van een systeemtest. De Veiligheidsregio heeft haar
standpunt gehandhaafd en dit onderbouwd via de voorzitter aan IVenJ medegedeeld,



                                                                                   pagina 4 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>~/luchtelingen
In het najaar werd de Westerse wereld geconfronteerd met een grote stroom vluchtelingen.
Als uitvloeisel van het landelijke beleid om deze medemensen zo goed mogelijk op te vangen
heeft de VRZHZ vanaf oktober deze opvang in de regio ZHZ gecoordineerd. Dit betekende ook
dat in korte tijd voor de opvanglocaties extra inspecties en brandveiligheidsadviezen moesten
worden uitgevoerd en bereikbaarheidskaarten werden opgesteld.

Spinel Veiligheidscentrum
Aangezien de 10-jarige publiek-private samenwerking voor het oefenterrein werd beëindigd, is
besloten het veiligheidscentrum op Spinel vanaf 2016 volledig in eigen exploitatie te nemen. In
2015 zijn hiertoe de nodige voorbereidingen verricht.

Risicoprofiel en beleidsplan 2017-2020
In het voorjaar is een integrale herijking van het risicoprofiel vastgesteld. Onder andere op
basis van het risicoprofiel is het beleidsplan 2017-2020 opgesteld, Dit concept beleidsplan ligt
nu ter consultatie voor bij de gemeenteraden en andere partners.

Financieel meerjarenperspectief
Er is een helder en eenduidig financieel kader voor de Veiligheidsregio bepaald waaraan in de
komende jaren invulling wordt gegeven. Hiermee kan in de periode 2016-2020 een sluitende
begroting worden gepresenteerd en worden kosten, conform de gemeentelijke opdracht,
gereduceerd.
Een belangrijk onderlegger van dit financieel meerjarenperspectief is de nadere uitwerking van
de Vernieuwde brandweerzorg waarbij via een inhoudelijke benadering de komende jaren
bezuinigingen worden gerealiseerd.

Regionalisering brandweerkazernes
Eind 2015 is, na een lange voorbereiding in goede samenwerking met de gemeenten, ook de
regionalisering van de kazernes —als sluitstuk van de regionalisering van de brandweer —
geëffectueerd.

Organïsatie-aanpassing
Ook is in 2015 binnen de organisatie veel voorbereidend werk verricht voor een andere opzet
van onze organisatie per 1 juni 2016. Besluitvorming hierover heeft, incl. een positief advies
van de Centrale Ondernemings Raad, nog in 2015 plaats gevonden. Met de vorming van 3
afdelingen (Brandweer, VRC en Bedrijfsvoering) verwachten we nog beter te kunnen
samenwerken, de verantwoordelijkheid lager te beleggen, alsmede (afgeleid) een besparing te
realiseren die weer bijdraagt aan een gezond financieel meerjarenperspectief.

Doorontwikkeling P&C-producten
In 2015 is ook gestart met de heroriëntatie en doorontwikkeling van de P&C-producten. Dit
heeft geleid tot een andere opzet van Burap-II en deze jaarrekening waarbij meer is gefocust
op bestuurlijke relevantie.




                                                                                 pagina 5 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                      . -;,   ,;




Financieel resultaat 2015
Het fïnanciële resultaat over 2015 bedraagt € 1,4 miljoen positief. Hiervan kan de volgende
recapitulatie worden verstrekt:

Cate orie                               Bedra
Person2elsiasten                    2.693.000 V
Personeel van derden                  479.000 N
Goederen en diensten                   17.000 N
(inciusiefi 'nog in te vullen' en
exclusief vluchtelingen)
Renteresultaat                       219.000 V
Inkomensoverdrachten                 421.00 V
(exclusief vluchtelingen)
Overige inkomsten (exclusief         289.000 N
rer~teresultaa~t)
Saldo begrotingswijziging            323.000 N
vl~schtelingen
Reserveringen                         859.000 N
{~veri e                               37.000 V
                                    1.403.000 V

Het totale saldo in verband met de crisisnoodopvang vluchtelingen is in bovenstaande tabel
separaat opgenomen. In het overzicht van baten en lasten is dit saldo over verschillende
orderdelen verdeeld.

Voorde toelichting op bovenstaande onderdelen wordt verwezen naar het overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening onder paragraaf 6.1.

In afwachting van het bestuursbesluit over de bestemming van het resultaat is dit bedrag als
Resultaat voor bestemming op de balans opgenomen onder het eigen vermogen.

Resuitaatbestemming 2014
Het algemeen bestuur heeft op 9 april 2015 de Jaarstukken 2014 vastgesteld. Van het
jaarresultaat 2014 ad € 2.817.623 is besloten € 8f7.623 toe te voegen aan de nieuwe
Reserve egalisatie kapitaallasten en € 2.000.000 terug te geven aan de deelnemende
gemeenten




                                                                               pagina 6 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>A. warverslag




                pagina 7 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3             Straïegische ontv~rikkeiingen
De VRZHZ heeft de gewoonte om bij het apstelfen van de jaarstukken ook de belangrijkste
strategische ontwikkelingen te delen. Dit ondanks ciat deze vooral beschouwend en
voaruitkijkend zijn richting 2016 e.v. en minder betrekking hebben op de verantwoording
van het gevoerde beleid.

Arbeidsveiligheid en schoner werken
Het nadelig effect van rook op de gezondheid als gevolg van inhalatie is bekend. Om deze
reden beschikken brandweermensen over adembeschermende voorzieningen, In
buitenlands onderzoek wordt echter steeds vaker ook een relatie gelegd tussen
g~zondheidsrisco's van rook als gevolg secundaire inhalatie van rook, van huidcontact met
rook of huidcontact met door rook verontr2inigd~ kleding. Het is dan ook niet uit te sluiten
dat bepaalde aandoeningen bij brandweermensen als beroepsziekte moeten worden
aangemerkt.

Maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico's als gevolg van rookcontaminatie gaan
skructurele kasten met zich meebrengen. Net streven is dat brandweermensen en -
rnatet-iaal zo snel mogelijk na een inzet weer °schoon" gijn, teat wil z~gg~n dat geinvesteerd
moet worden in reinigingsapparatuur, reservekleding, aserve uitrusting en het logistieke
proces hieromheen. Daarnaast speelt bewustwording en opleiding natuurlijk ook een rol van
betekenis. Thans is nog in onderzoek hoe dit het beste ingevuld kan worden, maar
gelijktijdig willen we al quick-veins implementeren.

Gemeentelijke herindeling
November 2015 is uit de raadsbehandeling in Vianen (Veiligheidsregio Utrecht), Leerdam en
Zederik {beiden VRZHZ) gebleken dat het beeld van een herindeling, dat wil zeggen het
samengaan van deze 3 gemeenten tot 1 gemeente, collectief wordt gedeeld. De raden van
Leerdam en Vianen geven de voorkeur aan aansluiting bij de Provincie Utrecht, de raad van
Zederik bij Zuid-Holland. De drie colleges houden vast aan de voorkeur voor de Provincie
Utrecht. In een gesprek tussen het Dagelijks Bestuur en de betreffende burgemeesters zijn
afspraken gemaakt dat de directies van de Veiligheidsregio's Utrecht en Zuid-Holland Zuid
komen tot een onderzoek van de veiligheidstechnische en financiële aspecten van de
mogelijke provinciekeuze.
In januari 2016 heeft GS van de Provincie Zuid-Holland besloten tot de instelling van een
Interprovinciale Commissie (IPC) Vijfheeren{anden. Verwacht onderdeel van de aanpak van
het IPC is onder andere een vraagstelling aan de gemeenschappelijke regelingen
(waaronder VRZHZ). Ter voorbereiding van deze vraagstelling hebben de directies van de
VRU en VRZHZ overleg om de hierboven genoemde aspecten reeds inzichtelijk te maken.

Landelijke Meldkamer organisatïe
In februari 2015 heeft het Algemeen Bestuurde business case vastgesteld, en daarmee de
start van de uitvoering van het samenvoegen van de meldkamers van Zuid-Holland Zuid en
Rotterdam-Rijnmond. De nieuwe meldkamer is in augustus 2017 operationeel. Op termijn
zal deze meldkamer worden overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).



                                                                              p~gin~ 8 vin 8i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Om tot een succesvolle samenvoeging te komen, waarbij zoveel als mogelijk wordt
geanticipeerd op de vorming van de LMO, moet een groot aantal stappen worden gezet.
Hiervoor is een brede projectorganisatie opgezet.
Eind 2015 is in opdracht van het Ministerie van Veiligheid &Justitie een Gateway Review
uitgevoerd naar de vorming van de LMO, de stand van zaken op dit moment en de
voortgang van het proces. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat een aantal zaken beter
georganiseerd moet worden om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een
heroriëntatie nodig. Op dit moment wordt door de betrokken partijen gewerkt aan een
voorstel "heroriëntatie LMO". Begin 2016 is duidelijk waarde heroriëntatie toe zal leiden.

Harmonisatie van processen
In de context van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de
samenvoeging van de meldkamers van VRZHZ en VRR, vindt ook harmonisatie van
processen binnen crisisbeheersing en brandweerzorg plaats. Dit betreft de processen die in
directe verbinding met de meldkamer staan, omdat de gezamenlijke meldkamer
VRZHZ/VRR, maar ook de LMO, geen onderscheid meer raar gebied kan maken waar het
gaat om de basisprocessen. Inmiddels is de werking van de alarmeringscomputer Smart
Respond door VRR en VRZHZ samen opgepakt en deze wordt eenduidig binnen beide regio's
gehanteerd.

Stat van s~~ Rarnp~r~be~trijding
In het najaar van 2015 is de Inspectie Veiligheid en Justitie met het onderzoek ten behoeve
van de Staat van de Rampenbestrijding 2015 gestart, In de vorige Staat behoorde de
VRZHZ tot de beste VR'en van het land. In de afgelopen jaren zijn de aanbevelingen van de
Inspectie op basis van de vorige Staat uitgevoerd.
Eén van de toetscriteria in de Staat is de jaarlijkse uitvoering van een systeemtest door de
Veiligheidsregio. De VRZHZ heeft ervoor gekozen Koningsdag 2015 aan te melden als
systeemoefening, aangevuld met een onverwachte alarmeringsoefening die in juli 2015 is
gehouden. Vooralsnog gaat de Inspectie niet akkoord met de aanmelding van Koningsdag
2015 als systeemoefening. Dit heeft mogelijk gevolgen voorde beoordeling van de VRZHZ
bij deze Staat.

Doorontwikkeling crisisbeheersing
Op landelijk niveau is veel aandacht voor de doorontwikkeling van het systeem van
crisisbeheersing. Er wordt onder meer een nieuw referentiekader regionaal crisisplan
opgesteld, als basis voor de regionaal crisisplannen van de verschillende veiligheidsregio's.
Daarnaast wordt nagedacht over de betekenis en reikwijdte van GRIP Rijk en de invulling
van de adviesrol vanuit de landelijke overheid naar veiligheidsregio's (bijvoorbeeld het BOT-
MI). Samen met de inspectie wordt gewerkt aan een nieuwe invulling voor de wettelijk
verplichte oefening van de rampbestrijdingsplannen, die moet leiden tot een hoger
leerrendement van betrokkenen.

Veiligheidsberaad
In oktober is er in het Veiligheidsberaad gesproken over de bestuurlijke drukte rondom het
veiligheidsberaad. Dit heeft geleid tot een voorstel om de bestuurlijke adviescommissies op
te heffen, de brandweer binnen het IFV onder de algemeen directeur een scherper profiel te
geven en de agendering van het Veiligheidsberaad meer eenduidig te laten verlopen. Bij de


                                                                             pagina 9 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                        ,.




totstandkoming van dit voorstel is ook aandacht geschonken aan het vergroten van de
flexibiliteit in de middelen van het FFV gezien de ontwikkelingen die zich op het gebied van
veiligheid voordoen. Algemeen beeld is dat het belang van het versterken strategische
samenwerking tussen veiligheidsregio's wordt onderstreept, de ambitie wordt gedeeld om
het IFV als kennisinstituut beter te positioneren en een herkenbare plek voor de kolommen
binnen dit instituut.

Untwi~Cketing bevolkingszorg
Aan het bestuur is een evaluatie van de inspanningen op het gebied van bevolkingszorg
toegezegd, waarde vorming van de subregionale crisisorganisaties deel van uitmaakt.
Verder wordt in opdracht van het bestuur een verkenning naar de mogelijkheden voor de
doorontwikkeling van bevolkingszorg uitgevoerd. Een verdergaande regionalisering ïs
onderwerp van deze verkenning. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de resultaten vare
het landelijk project Versterkïng Bevolkingszorg en de gezamenlijke inspanningen van de
Deltaregio's op dit gebied.

Doorontwi~Ckeling risicobeheersing
Als onderdeel van vernieuwde brandweerzorg zal de risicobeheersing verder doorontwikkeld
moeten worden. Dit alles vindt plaats in een traject waarbij de wetgeving op dit terrein ook
nog in ontwikkeling is. We zetten in op doorontwikkeling van onze medewerkers om in deze
beweging mee te kunnen groeien en aangehaakt te blijven. Dit jaar gaan we het best~~r
nadir informeren over de wetswijzigingen en de consequenties hiervan vflor de gemeenten
als bevoegd gezag op het onderdec! brandveiligheid en risicobeheersing in brede zin.

Implementatie operationele kaart
Na het ophalen van de pilotresultaten van de TS4 zal een analyse en implementatieslag
plaatsvinden. Dit betekent een mogelijke wijziging op uitrukprotocollen, voertuigbezetting
en operationele taakverdeling over de regio. Dit alles zal beschreven worden in de
operationele kaart waarbij het brandrisicoprofiel van de regio als uitgangspunt moet dienen.

PPMO
De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een methodiek van Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek (PPMO). In ZHZ is dit nog niet geïmplementeerd en keuren we nog op
de klassieke wijze bij de arbodienst. In 2016 zijn wij voornemens om het PPMO gefaseerd in
te voeren. Op basis hiervan in combinatie met de landelijke evaluatie PPMO wordt een
planning gemaakt voor verder invoering. Het invoeren van het PPMO is niet binnen het
huidige keuringsbudget te realiseren.

Brandweer over Morgen
In Zuid-Holland Zuid is het landelijke thema "Brandweer over Morgen" grotendeels vertaald
in "Vernieuwde brandweerzorg". A!s onderdeel van vernieuwde brandweerzorg zal de
risicobeheersing verder doorontwikkefd moeten worden. Dit alles vindt plaats in een traject
waarbij de wetgeving op dit terrein ook nog in ontwikkeling is _We zetten in op
dooroniwikkelïng van onze medewerkers om in deze beweging mee te kunnen groeien en
aangehaakt te blijven. In 2016 gaan we het bestuur nader informeren over de
wetswijzigingen en de consequenties hiervan voor de gemeenten als bevoegd gezag op hei
onderdeel brandveiligheid en risicobeheersing in brede zin.


                                                                            pagina 10 van S].
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Een ander belangrijk aspect van de "Vernieuwde brandweerzorg" is de implementatie van
de operationele kaart. Na het ophalen van de pilotresultaten van de TS4 vindt een analyse
en implementatieslag plaats. Dit betekent een mogelijke wijziging op uitrukprotocollen,
voertuigbezetting en taakverdeling over de regio. Dit alles zal beschreven worden in de
"operationele kaart" waarbij het brandrisicoprofiel van de regio als uitgangspunt dient.




                                                                         pagina ~1 uan 8].
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4            ~rogramma~rerantw~ordin~
4,i          Beleidsreaiis~t~e

basis zorg ~n opgeschaalde zorg
De crisisorganisatie was in staat om en heeft het hele jaar de gewenste basiszorg en
opgescl~aa►de zorg geleverd. De organisatie had daarvoor de middelen en was voldoende
opgeleid, getraind en geoefend. De GHOR verzorgt de coordinatie van de medische
hulpverlening, De GHOR crisisorganisatie en de ~~witte" ketenpartners waren in staat op
adequate wijze zorg te leveren onder bijzondere omstandigheden.

Financieel meerjarenperspect~e~
Om in de perïode Za16-2020 een sluitende begroting te kunnen presenteren, heeft tle
VRZHZ in dit kader scenario's ontwikkeld om kosten te reduceren. Voorgenomen besluiten
hieromtrent zijn na zienswijzen door de gemeenten vastgesteld door het AB. Hiermee is een
helder en eenduidig financieel kader voor de Veiligheidsregio bepaald waaraan in de
komende jaren invulling wordt gegeven.

Organisati~ont~v kk+e!ing
2015 heet ook in het teken gestaan van de voorbereiding van de nieuwe organisatie-opzet,
die 1 juni 201b moet ingaan. Door middel van diverse werkgroepen zijn vele medevwerkers
daarbij betrokken. De Centrale Ondernemings Raad (COR) heeft eind 2015 positief
geadviseerd op het voorstel van de niéuwe organisatie-opzet. In het 4e kwartaal zïjn -
voortaitlopend op de wijzigingen per 1 juni 2016 -reeds enkele medewerkers benoemd in
hun nieuwe fun~ie, zodat zij als kwartiermaker nauw betrokken kunnén worden bij de
verder uitwerking en de plaatsing van de medewerkers.

l,andelijk~ a~eldkamerorganisatïe
In de context van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de
samenvoeging van de meldkamers van VRZHZ en VRR vindt ook harmonisatie van
processen binnen crisisbeheersing en brandweerzorg plaats. Als onderdeel hiervan is de
werking van de alarmeringscomputer Smart Respond door VRR en VRZHZ samen opgepakt
en eenduidig binnen beide regio's ingevoerd.

Koningsdag
In 2015 is Koningsdag in Dordrecht gevierd. De hoofdafdeling risico en crisisbeheersing
heeft de multidisciplinaire voorbereiding gecoordineerd: zowel de planvorming, als de
operationele voorbereiding en een traject van oefeningen en trainen (incl. scenariosessies)
werd vanuit deze hoofdafdeling gecoordineerd. Koningsdag 2015 was een succes en is
zonder incidenten verlopen. De GHOR heeft samen met de partners binnen de acute zorg
(o.a. huisartsen, ambulancedienst en ziekenhuizen) de geneeskundige hulpverlening
georganiseerd. De zorg tijdens Koningsdag
                                        __  in de binnenstad van Dordrecht was dusdanig
                                                    __
georganiseerd dat de medische urgente gevallen adequaat en zonder belemmering de juiste
zorg konden ontvangen.




                                                                          pagina i2 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                         ,;     ,;




Vluchtelingen
Bureau Gemeenten heeft in de maanden oktober tot en met december de coordinatie
uitgevoerd voor de opvang van vluchtelingen in de regio ZHZ. Hierbij is binnen de VRZHZ
vooral ingezet op kleinschalige opvang, die succesval bleek en deels navolging krijgt.
Voor de brandweer betekende dit dat in korte tijd voor de opvanglocaties extra inspecties
en brandveiligheidsadviezen moesten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn voor de
opvangiocaties bereikbaarheidskaarten opgesteld en is d~ alarmering aangepast.
De GHOR heeft de medische zorg in de crisisnoodopvanglocaties georganiseerd en was 24/7
bereikbaar voor eventuele problemen.

Ftisïcoprofiel en beleidsplan
In het voorjaar is een integrale herijking van het risicoprt~fiel door het Algemeen Bestuur
vastgesteld. Uit onder andere het risicoprofiel zijn de beleidsdoelen voor de komende
beleidsperiode gedestilleerd. Deze zijn gebruikt als input voór het concept beleidsplan 2017-
2020, dat ter consultatie naar de gemeenteraden en andere samenwerkingspartners is
gestuurd. Het beleidsplan wordt naar verwachting eind 2016 door het bestuur vastgesteld.
De GHOR heeft in 2015 gewerkt aan een methodiek om het vastgestelde risicoprofiel te
vertalen in zorgvragen per risico en wie kan welkg zorg legeren zowel binnen de eigen regio
ais in buurregio's en door overige partners uit de witte keten.

Rc~icracorrarn~aaaàcaii~
Gelet op de inhoud van het risicoprofiel en de focus op zelfredzaamheid en samenwerking
bij het bestrijden ervan, is de coordinatie van de activiteiten bij risicocommunicatie
vormgegeven. Hiermee zijn de risicocommunicatie-activiteiten afgestemd tussen partners
en daarmee beter gericht uitgevoerd. Het gaat hïerbij om activiteiten met betrekking tot
brandveilig leven, maar ook gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen in de
samenleving.
Verder is de "Wat doe je"-campagne binnen de regio uitgerold, onder meer via een
specifieke VRZHZ website (gekoppeld aan de landelijke website) en gerichte advertenties.
In de ~~Wat doe je"-campagne wordt van verschillende noodscenario's het
handelingsperspectief gegeven.
In het project "geen nood bij brand en zorg continuiteit" werkt de GHOR samen met de
brandweer. In dit project worden de risico's in zorginstellingen in beeld gebracht, wordt een
aanpak vastgesteld en wordt dit beoefend. Dit heeft geresulteerd in één convenant met
Stichting Alerimus een zorgaanbieder in de Hoeksche Waard.

Terrorismebestrijding
Bijzonder thema in het afgelopen jaar was onder meer terrorismebestrijding, waarbij samen
met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een interregionaal incidentbestrijdingsplan
terrorismebestrijding is opgesteld, inclusief een interregionaal opleidingstraject voor
crisisfunctionarissen.

Bestuurlijk oefenen
                                                                                 _-
Er is een vernieuwende vorm van bestuurlijk oefenen ontwikkeld, een verbijzondering van
de burgemeestersgame, Deze workshop was bedoeld voor colleges van B&W en had tot doel
de samenwerking tussen bestuurders en adviseurs te bevorderen en het scenariodenken in
beleidsteams te versterken. De workshop is door colleges varr d~rti~n gemeenten gevolgd.


                                                                            pagina 13 van ~1,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>GRIP-ir~cidenter~
Alle GRIP-incidenten worden geëvalueerd en op basis van deze evaluaties worden
aanbevelingen gedaan. Uit de evaluaties bieek dat informatiemanagement en
crisiscommunicatie een belangrijk aandachtspunt is. Hierop is in 2015 geïnvesteerd.
Van het aantal GRIP-incidenten in 2015 kan het volgende overcicht worden verstrekt:

   GRIP       Datum       Loca#ie            Omschri"vin
   Kern ROT   10-1-2015   Re io              Drei end hoo water
   2          6-1-2015    Oud-Bei'erland     Brand Koni
   1          3-3-2015    Streefkerk         Srand s uitcri' Straalton
   1          5-3-2015    Gorinchem          Wonin brand
   4          27-4-2015   Drechtsteden       Konin sda 2015
   1          2-6-2015    Zwi'ndrecht        Vuurwerkex losje in wor~in
   Kern ROT   31-8-2015   Re io              Drei end wateroverlast neersla
   Kern ROT   9-2015      Re io              O van vluchtelin en


Vastgoed
Na een langdurige en uitgebreide voorbereiding (incl, alle formaliteiten, zoals aktes en
contracten) in samenwerking met de gemeenten heeft het algemeen bestuur in november
bisloten tot de regionalisering van de brandweerkazernes. Dit betekent dat de VRZ~Z vanaf
1 januari 2016 verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie vare de diverse locaties
Afspraken over het feitelijke beheer zijn en worden per locatie in samenspraak met het
lokale korps en de betreffende gemeente uitgewerkt.

Verster{cing bureau Gemeenten
In 2015 is onderzoek gedaan naar de inbedding en positionering van het bureau Gemeentin
in de VRZHZ. Op basis van dit onderzoek is besloten om bureau Gemeenten te versterken
en de medewerkers die vanuit een aantal gemeenten zijn gedetacheerd per 1 juni 2016 in
dienst te nemen van de VRZHZ, afdeling VRC,

Informatiemanagement in de witti keten
Het informatiemanagement in de geneeskundige keten is verder geoptimaliseerd. Binnen de
crisisorganisatie GHOR zijn er opgeleide informatiemanagers voor de witte kolom en zijn de
primaire ketenpartners (Ziekenhuizen en DG&J) aangesloten op het LCMS.

Siachtofferinformatie
Samen met het bureau Gemeenten is de Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) in de regio
geïntroduceerd. De GHOR heeft specifieke afspraken gemaakt over de registratie en het
delen van informatie met de ziekenhuizen.

C)ntvvikkelingen in de zorg
De zorg is volop in ontwikkeling en er vinden ingrijpende veranderingen plaats. In 2015
heeft de GH~R gewerkt aan hetinbeeld brengen van de gevolgen van de veranderingen in
de zc~rc~ voor de opgeschaalde medische zorg. dit heefi~ geresulteerd in een rapport dati is
opgesteld en gepresenteerd.




                                                                              pagina 3.4 vin 8~.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Onderzoek taken en formatie GHOR
In 2015 heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de minimale wettelijke taken van de
GHOR. Op 5 november heeft het DB VRZH~ de minimale taken, de formatie en de middelen
m.b.t. de GHOR vastgesteld.

~lernieuwde brandweerzorg
Vernieuwde brandweerzorg is de strategische koers die de brandweer Zuid-Holland Zuid
volgt voorde komende jaren. Als input hiervoor is onder andere gebruikt de landelijke visie
"brandweer over morgen". Binnen Vernieuwde brandweerzorg beoogt de brandweer op weg
naar 2020 invulling te geven aan een risicogerichte aanpak aan de voorkant van de
veiligheidsketen en aan een efficiëntere en veilige operationele inrichting, waarbij de
aanpassing van de voertuigbezetting de meest prominente is. Daarnaast draagt het bij aan
de realisatie van de financiële taakstelling van de VRZHZ.
In het kader van Vernieuwde brandweerzorg zijn de volgende projecten opgestart:
1, Voorbereiding pilot TS4:
    In 2015 is het voorbereidingsdossier goedgekeurd en vastgesteld en geldt als
    afsprakenkader voor de uitvoering van de pilot TS4;
2. Pilot i"S4:
    Na de zomer zijn 11 posten gestart met invulling geven aan de pilot TS4 en variabele
    voertuigbezettïng, De uitkomsten van deze pilots zijn bepalend om voor 2016
    voorstellen te doen voor de toekomstbestendige operationele inrichting van de
    brandweer in Zuid-Holland Zuid;
3, Oefenprogramma pilots TS4:
    Uitvoering van het implementatieplan is gestart door het opleiden van de
    kerninstructeurs, Zij geven instructie aan de pilotposten in hun cluster. De pilotposten
    hebben de oefeningen om vakbekwaam te worden voor het daadwerkelijk uitvoeren van
    de pilot in de praktijk afgerond;
4. Elektronische leeromgeving (ELO):
    In 2015 is de basis gelegd en aangemaakt voor de inrichting van de ELO (een oniine
    leeromgeving voor de brandweer met de inhoud van les- en leerstof) en is binnen het
    samenwerkingsverband West 4 (Den Haag, Hollands Midden, Rotterdam Rijnmond en
    VRZHZ) gekeken naar mogelijke samenwerking op dit onderwerp.
5. Nieuwe werkwijze HV-1:
    In 2015 zijn de nieuwe hulpverleningsteams verder getraind en geoefend aan de hand
    van de ervaringen en leerpunten uit de oefeningen en de uitrukken.
6. Training leidinggevenden Brandweer:
    In 2014 is de brandweer gestart met het leiderschapstraject voor niveau 2 en 3 (MT
    brandweer). Dit leiderschapstraject is in 2015 verder verbreed naar de andere
    leidinggevende niveaus binnen de brandweer. Dit traject moet leiden tot effectiever
    leiderschap waarbij blijvende aandacht is voor het vasthouden van de resultaten. In
    2015 is een begin gemaakt met een leiderschapstraject binnen de gehele
    Veiligheidsregio. De brandweer sluit hierbij aan zodat goed de verbinding gevormd kan
    worden tussen het leiderschapstraject dat de brandweer doorloopt en het VR-brede
    leiderschapstraject.
7. Opleidingen reorganisatie Brandweer:
    Er zijn opleidingen noodzakelijk voor medewerkers die bij de reorganisatie op een
    functie zijn geplaatst, maar daar niet (volledig) voor zijn opgeleid. de verschillende


                                                                           pagina 15 vare 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                         •




   onderdeien binnen dit deelproject zijn in 2015 gestart en lopen door in 2016 of moeten
   in 2016 nog worden opgestart.

Overigens hebben het project vernieuwde brandweercorg, de pilot TS4 en de
aangekondigde bezuinigingen impact op het moreel en de paraatheid van de korpsen en
vrijwilligers.

Veiligheidscentrum Spinel
Een periode van tien jaar publiek-private samenwerking op het oefencentrum met Safety
Center Zuid Noiland B.V. is eind 2015 afgesloten. De organisatie van het oefenterrein heeft
een transitie ondergaan van publiek-private samenwerking naar een publieke organisatie.
Naast deze transitie wordt ook geïnvesteerd in het oefenterrein, zodat de mogelijkheden
voor realistisch oefenen toenemen en het oefencentrum interessanter wordt voor derden.
Eind 2015 is het bureau vakbekwaamheid verhuisd naar het oefencentrum.
Vanaf 1 januari 2016 valt de exploitatie van Spinel Veiligheidscentrum volledig onder de
verantwoordelijkheid van de VRZHZ.

Expertise en advies
Het project Terugdringen ongewenste en onechte meldingen (TOOM) is afgesloten. Met een
reductie van 70% ten opzichte van 2011 i$ de doelstelling van 50% ruim behaald. Het
terugdringen van ongewenste meldingen wordt gecontinueerd in de vorm van een
programma. Doelstelling hiervan is dat maximaal 5% van alle automatische
branddoormeidingen in 2020, onterechte zijn.
De brandweer is in 2015 een project gestart om brandmeidinstallaties te certificeren.
Hiermee wordt beoogd dat in 2017 alleen nog gecertificeerde installaties zijn aangesloten op
het Openbaar Meld Systeem.

Vanuit het programma `Impuls omgevingsveiligheid' is in samenwerking met verschillende
veiligheidsregio's gewerkt aan het verbeteren van externe veiligheid en de voorbereiding op
de Omgevingswet. In het kader van dit programma zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.

Er zijn resultaten geboekt op de activiteiten:
•       EV-risico's in relatie tot evenementen.
        Eenduidige risicocommunicatie door de veiligheidsregio's.
        Eén handelingsperspectief bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Activiteiten die nog in uitvoering zijn betreffen:
•       Handreiking Kwetsbare objecten in relatie tot verminderd zelfredzame personen.
•       Visualisering EV-risico's in relatie tot de Laan van de Leefomgeving.

In het kader van Bestuurlijk gemotiveerd afwijken (BGA) zijn objecten met een hoger
risicoprofiel, die niet door de brandweer binnen gestelde tijd kunnen worden bereikt,
bezocht. Het aantal bezoeken is in onderstaande tabel opgenomen. Deze tabel is aangevuld
met de activiteiten die in het kader van BRZO zijn uitgevoerd.




                                                                            pagina 16 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                              2015                      2014

BRZO-inspecties               i5 (100% van de           16
                              inrichtin en
Handhavin stra'ecten          2                         1
Bezoeken BGA                  100%                      n.v.t.


Operationele informatievoorziening
Het project operationele informatievoorziening is in uitvoering. Eind 2015 is gestart met het
ontsluiten van de digitale bereikbaarheidskaarten. Het v2rvoig is dat in 2016 een pilot zal
worden uitgevoerd met een applicatie die ook bij andere veilïgheidsregfl's in gebruik is.
Naar aanleiding van deze pilot zal een voorstel worden gedaan hoe een dergelijk systeem
kan worden ingepast binnen de opzet van digitale informatievoorzier~ir~g van de VRZHZ.

Materieel &Logistiek
Na de zomervakantie is de doorontwikkeling van de afdeling Materieel &Logistiek verder ter
hand genomen. De beleid- en beheernotitie 2016-2019 is in concept gereed en wordt in het
voorjaar van 2016 ter besluitvorming aangeboden aan het MT Brandweer, Voorstellen voor
aanpassing van de M&L organisatie lopen conform planning.

Operationele brandweerzorg
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste operationele prestaties vare de brandweer
weergegeven:

                              2015         2014
# buiten dienst                            Geen data
    -      Posten             2 5 da en    van bekend
    araatheid                 >98%         >98%
# Alarmerin en                3.537        3.297
Opschaling
# Middel                      85           74
# Groot                       18           10
# Zeer root                   4            6


Om de paraatheid te borgen is in een aantal gevallen gekozen voor het invoeren van een
consignatieregeling in een bepaalde periode of voor dubbelzijdig aanrijden.

Digitale producten - en dïenstencatalogus bedrijfsvoering
In 2015 is onze interne Producten- & Dienstencatalogus (PDC), die toegankelijk en
bereikbaar gemaakt moet worden voor beroeps en alle vrijwilligers in de regio vanwege de
overname van het beheer van de kazernes, verbeterd en digitaal ontsloten.




                                                                            pagina 1.7 van 8~.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Programma digitaal werken
Het instellen van een programma Digitaal Werken om in samenwerking met andere
veiligheidsregio's, de informatiefunctie en technologie te versterEcen en kwetsbaarheden in
de technologie inzichtelijk te maken en te willen verminderen. De uitwerking van dit
programma wordt vanaf 2016 verder geconcretiseerd.

Doorontwikkeling P&C-producten
In 2015 is ook gestart met een heroriëntatie van de P&C-producten. Dit heeft geleid tot een
andere opzet van Burap-IT door meer te focussen op de bestuurlijk relevante
ontwikkelingen. De lijn van Burap-II wordt voortgezet in de opzet van de jaarrekening 2015
en krijgt ook kamende tijd een verder vervolg.

C~oorontwikkel rag financiën en inkoop
In 2015 zijn ook belangrijke stappen gezet bij de doorontwikkeling van de financiële functie
en van de inkoopadviseurs. Onder meer met behulp van accountgesprekken met de
budgethouders is de adviesrol en de interne samenwerking versterkt. dok draagt een
uitgevoerde spendanalyse op onze uitgaven/crediteuren bij aan verdere verbeterpunten wat
betreft contractmanagement, aanbestedingen men rechtmatigheid.

Going concern
Naast alle ontwlkkelinyen in de veiligheidsregio is de reguliere taakuitvoering gewoon
doorgegaan. Dag en nacht staan beroeps- en vrijwillige collega's paraat om hulp te bieden
of incidenten te voorkomen. De inzet van deze mensen verdient altijd waardering, maar in
een tijd van reorganisaties, bezuinigingen en grote maatschappelijke ontwikkelingen past
hiervoor alleen nog maar meer waardering.

4.Z           Belang►r~jkste r°ele~ante afwïjkïn~er~

Zowel Koningsdag 2015 (gehouden in Dordrecht) als de coordinatie voor de opvang van
vluchtelingen maar ook de reorganisatie hebben grote impact gehad op de organisatie.
Hierdoor konden niet alle activiteiten worden uitgevoerd die de VRZHZ zich had
voorgenomen:
        Systeemtest: De preparatie, uitvoering en evaluatie van Koningsdag 2015 in
        Dordrecht zijn door de Veiligheidsregio aangemerkt als systeemtest in de zin van de
        Wvr en als zodanig aangeboden aan de inspectie Veiligheid en ]ustitie (IVen]). IVenJ
        heeft dit echter niet aanvaard en alsnog aangedrongen op hei uitvoeren van een
        systeemtest. De Veiligheidsregio heeft haar standpunt gehandhaafd en dit
        onderbouwd via de voorzitter aan IVenJ medegedeeld.
   • Enkele geplande planvormen (specifieke incidentbestrijdíngsp{annen, IBP's) zijn niet
        opgesteld. Deze IBP's zijn geen wettelijke planvormen, maar aanvullende plannen
        naast het Regionaal Crisisplan. Het Regionaal Crisisplan is conform de afspraak dit
        jaar geactualiseerd.
    • - Enkele activiteiten in relatie tot externe partners -zoals beheer en evaluatie van     --
        convenanten -zijn niet conform planning uitgevoerd.




                                                                            pagina 18 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>•   Enkele oefenacti~rit~ïte~ zijn niet conform de jaarplanning uitgevoerd maar zijn als
    onderdeel van de preparatie voor Koningsdag uitgevoerd, waarbij de mogelijke
    scenario's rond Kortingsdag het uitgangspunt van de oefening vormden.
    Producten en diensten op het gebied van informatiemanagement, operationele
    regelingen en pianvormir~g zijn niet volledig gerealiseerd. Hierdoor is de werving en
    de opleiding van informatiemanagers vertraagd.
    Regionale afspraken aangaande de subregionafe crisisorganisaties en de actualisatie
    van de gemeentelijke planvorming konden niet conform planning in 2015 worden
    afgerond,
•   GHOR specifieke OTO activiteiten zijn geannuleerd (bijv. een bijeenkomst met
    crisisco~rdinatoren uit de zorgsector).
•   Het implementeren van het Incident bestrijdingsplan — Infectziekte A - is beperkt tot
    het meest noodzakelijke. Specifieke trainingen en andere activiteiten zijn niet
    uitgevoerd.
•   De voorbereidingen voor het herzien van het convenant met de DG&J is uitgesteld
    naar 2016.
•   GHOR specifiek accountmanagement met de diverse "witte" ketenpartners is beperkt
    uitgevoerd.
e   De bereikbaarheidsgegevens van de verschillende zorgpartners in de witte keten zijn
    nog niet volledig op orde.
•   Invoering van PPMO (verplichting uit de CAR-UWO) heeft in 2015 niet
    plaatsgevonden. Dit is mede veroorzaakt doordat de inspectie SZW in een andere
    Veiligheidsregio één van de onderdelen van het PPMO heeft stilgelegd. Inmiddels is
    de stillegging opgeheven. De VRZHZ heeft in 2015 de benodigde middelen voor de
    PPMO test aangeschaft. In 2016 start de implementatie van het PPMO bij de 24-
    uursdienst van het Cluster ZWW-DDT.
    Bij vier alarmeringen kon niet worden voldaan aan de opkomsttijd. De oorzaken
    hiervan liggen bij de locatie van de alarmering (landelijk gebied en daardoor een
    lange aanrijtijd}, een lange uitruktijd en waarschijnlijk een statusfout.




                                                                        pagina 19 van ~1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>~            baragrafen
Conform het besluit begroting en verantwoording provincies erg gemeenten zijn in de
jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing.
    • weerstandsvermogen en risicobeheersing;
    • onderhoud kapitaalgoederen;
    s financiering;
    • bedrijfsd~erirng;
    • verbonden partijen;




                                                                         pagina 20 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>~.~            VV'eerstar~cfsrrermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de
financiële positie in relatie tot de weerstandscapaciteit en de risico's. Onder
weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid
om tegenvallers op te vangen.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de VR beschikt
of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerst-andscapaciteit van de VR
bedraagt € 305.731 en is in de onderstaande tabel nader toegelicht,

Beschikbare weerstandses aciteit in €                   X015              ~1~1~
Algemene reserve per 31 december                      295.731           906,061
Onvoorzien                                             10.000            10.000
Totale weerstandses aciteit                           305. 31           X16,061

Ten opzichte van 2014 is de weerstandscapaciteit met € 610.330 afgenomen. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door een afname van de algemene reserve als gevolg van het
vormen van de reserve schoner werken (€ 650.000) en de onttrekking ter dekking van de
kosten van het vastgoedproject,

 Risïca"~
 Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatïeve gebeurtenis van
 materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel zijn de
 geactualiseerde risico's opgenomen. Voorde volledige beschrijving van de risico's wordt
 verwezen naar bijlage 5.
Nr,   Rïsico en I/S                              financiële      FCan~ Risi~o~ Vll~~rstands
      (incidenteel of structureel)                gevolgen        (fl/o) profiel    -v~rrnogen
                                                       in€                                In€
1.  Langdurige calamiteit (I)                   1.000.000       33°l0    20%           67.000
5.  Regionale Meldkamer(S)                         50.000       50%      20%           20.000
8.  Programmafinanciering Externe                  60.000       25%      20%           12,000
    Veiligheid (S)
10. Aanspraak op garantstelling lening          5.437.337       20%      ~0%         217.493
    oefenterrein (I)
i2. Opkomsttijden (S)                           4.000.000        5%       5%          40.000
15. Operationele dekking (S)                           PM        PM       PM              PM
23. Vennootschapsbelasting                             PM        PM       PM              PM
25. Evenementenadvisering (S)                      60.000       25%      20%          12.000
26. Kosten opleiding in relatie met                    PM        PM       PM              PM
     ersoneelsverloo
    Totaal benodigd                                                                 368,493
    weerstandsverma en

De risico's van de VRZHZ worden indien mogelijk afgedekt door het treffen van
maatregelen. Voorbeelden van maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het
oormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming$)reserves en het inrichten van de
administratieve organisatie en interne controle.



                                                                           pagina ~~. van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Weerstands~rermogen en risicobeheersing
Dit is de reiatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die zich kunnen manifesteren.
In de vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2012-2015 is hiervoor
de ratio weerstandsvermogen opgenomen. Deze is ais volgt berekend:

                              Beschikbare weerstandscapaciteit       € 305.731
Ratio weerstandsvermogen =                                                            0,83
                              Benodigde weerstandscapaciteit         € 368.000


Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

Waarderen         Ratio        Betekenis
A               >20            Uitstekend
B               1 4- 2 0       Ruim voldoende
C               1 0- 1 4       Voldoende
D               0 8- 1 0       Mati
E               0,6 - 0,8      Onvoldoende
F               < 0,6          Ruim onvoldoende

De 1✓RZHZ streefit naar een voldoende waardering waarvan sprake is bij een waardering
hoger dan ~., Dït bétekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit te laag is ten opzichte
van de gewenste beschikbare weerstandscapaciteit. Door het verhogen van de algemene
reserve met een bedrag van minimaal € 63.(300 wordt het gewenste niveau bereikt.

In onderstaande tabei is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk moeten maken
over haeve~l {financiële) ruimte de VR beschikt om structurele en incidentele lasten te
kunnen dekken of opvangen.

                                                    Verloa van de ken etallen
Kengetallen:                                      Realisatie Begroting Realisatie
                                                      2014      2015*       2015
Netto schuldquote                                   1614%      NB         3657%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor                    69%     NB         3548%
alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratío                                     il%         NB               8%
Structurele ex loitatieruimte                          -77%         NB             130%
* In de begroting 2Q15 zijn deze kengetallen niet opgenomen. De benodigde gegevens voor de
berekening zijn derhalve niet beschikbaar

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt de
het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geven een indicatie
van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Door het aantrekken van financieringen ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van de
brandweerkazernes is de netto schuldquote sterk hoger ten opzichte van 2014.
Hiertegenover staat dat de leningen zïjn afgesloten tegen een lager rentepercentage
waardoor de druk van de rentelasten op de expinitatie licht wordt afgezwakt.



                                                                                        pagina 22 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Salvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De
solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale
vermogen is lager geworden ten opzichte van 2014. De uitkomst van de solvabiliteitsratio
betekent voor de VR dat een deel van de vaste activa is gefinancierd met vlottende passiva
en derhalve de kortlopende schulden niet volledig in één keer betaald kunnen worden. Bij
een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken
naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een
positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele
lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. In 2015 is dit het
geval.




                                                                           pagina 23 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                         e




5.2          Onderhoud kapitaalgoederen

Vastgoedbeheer
Het beheer en onderhoud is p{anmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het
gewenste kwaliteitsniveau waarin de beoogde functie van gebruik ongestoord mogelijk
wordt gemaakt. Het onderhoud is uitgewerkt in een 4-jaarlijks te actualiseren Meerjaren
Onderhoudsplan (MJOP).
Voor het onderhoud van het kantoor van de VRZHZ (enige pand in eigendom waarvoor de
VRZHZ het onderhoud uitvoert; voorde overige panden is het onderhoud nog uitgevoerd
door de gemeenten) is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een
bedrag gestort. Gezien de leeftijd van het pand, is nog geen groot onderhoud uitgevoerd.
Klein onderhoud is conform het M70P uitgevoerd.

Voertuigen
Het onderhoud van voertuigen en brandweermaterieel voert de VRZHZ zelfstandig uit.
Hiervoor heeft zij werkplaatsen ingericht. Een meerjarenvervangingsplan is met de
begroting 2015 vastgesteld. In de begroting zijn voor de looptijd van 215 tot en met 2018
d~ vervangingsinvesteringen opgenomen. Het onderhoud wordt betaald uit de exploitatie,
behalve voor de schuimbiusvoertuigen. Hiervoor heeft de VRZHZ een voorziening.

De afdeling materieel en logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten
      1.     Het meerjarig investeringsplan
       2.    De beleid- en beheernotitie 2013 - 2015

Uitvoering van het meerjarig investeringsplan heeft grotendeels plaatsgevonden.
Incidenteel moest een investering worden doorgeschoven. Veelal wordt dit verflorzaakt docar
een capaciteitsprobleem bij de verantwoordelijke afdeling.

Onderhoud van de kapitaalgoederen is uitgevoerd conform de beleid- en beheernotitie.
Vanuit het totale volume is er per product /middel een onderhoudsblad beschikbaar waarin
specifiek is opgenomen wat de benodigde arbeidsuren en materialen zijn inclusief een
correctieve toeslag.
In de beheerbegroting zijn hiervoor diverse kostenposten opgenomen (waaronder inkoop
onderdelen). Gedurende het jaar worden deze "uitgaven" gevolgd. Eventuele aanpassingen
worden gerapporteerd in de financië{e en bestuurlijke planning &control cyclus.
De blusboot is in 2015 opgeleverd. Voor het onderhoud van de blusboot is een reserve
gevormd.
Door het onderhoud blijven de kapitaalgoederen in de gewenste staat zodat operationaliteit
blijft gewaarborgd.




                                                                          pagina 24 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>~,3                F~n~ncïering
x.3.1              Inleiding
In deze paragraaf worden, aan de hand van de begrippen renteontwikkeling, kasgeldiimiet,
renterisico en financieringspositie en schatkistbankieren, de belangrijkste zaken die zich
afgelopen jaar op het gebied van treasury hebben voorgedaan beschreven.

5.3.2              Rente-ontwikkeling en -resultaat
De rentevergoeding op de rekening-courant met de schatkist is gelijk aan de daggeldrente.
In 2015 is dit percentage net onder 0%. Uitimo het boekjaar is het rentepercentage
- 0,127%1. De gerealiseerde rentebaten met betrekking tot het schatkistbankieren zijn in
2015 minimaal, namelijk € 34.

Het renteresultaat 2015 is € 455.000 (begroot: € 236.000; 2014: € 374.000). De totale
rentelasten op langlopende leningen bedraagt € 1.152.000. De rentebaten bestaan uit de
toegekende rente aan de kapitaallasten en reserves en de rentevergoeding over de
uitstaande geldleningen.

5.3.3              ~Casgeldlimiet
Met de kasgeidlimiet is een wettelijke norm gesteld voor het bedrag waarop de VRZHZ haar
financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen mag financieren. In 2015 is in het ie
kwartaal een kasgeidlening aangetrokken voor een bedrag van € 2.000.000 en in het 4e
kwartaal voor een bedrag van € 1.500.000. Dit heeft niet geleid tot een overschrijding van
de kasgeldlimiet. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven.

                                                Kwartsall Kwartaal2 Kwartaal3 Kwartaal4
                                                Bedrag x € Bedrag x ~ Bedrag x € Bedrag x €
                                                1.000      1.000      1.000      1.000


(1) Gemiddelde netto vlottende schuld (+)
/Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)         -2.826     -7.607     -3.613     -2.979


2) Kasgeldlimiet                                     3.489      3.489      3.489      3.489


3a) Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1)                 6.315     11.096      7.102      6.468
4b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (2-1)           0          0          0           0


Berekening kasgeldlimiet (2= 2a x 2b)
Begrotingstotaal (2a)                               42.549     42.549     42.549     42.549
Percenta ere elin       2b                           8 2%       S 2%       8 2%       8 2%




1 Bron: http://sdw.ecb.europa.eu/quickView.do?SERIES_KEY~198.EON.D.EONTA_T'O.RATE


                                                                                    pagina 25 van ~1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>5.3.4           t~enterisiconorm
In de vergadering van 25 november 2015 zijn de brandweerkazernes van de verschillende
gemeenten overgedragen aan de VRZHZ. De financiering die hiervoor is aangetrokken zijn
verschillende langlopende leningen bij de BNG en een tweetal gemeenten. Hierbij is
rel~ening gehouden dat de renterisiconorm niet is overschreden. Dit blijkt uit onderstaande
tabel.

                                         Begroting    Real'~satie
Renteherzieningen (1)                           0           0
Aflossingen (2)                             2.353       1.655
Renterisico (3=1+2)                         2.353       1.655


Renterisiconorm komend jaar (4)             8.510        8.510

Ruimte onder renterisiconorm (5a)=
(4>3)                                       6.l57        6.855
Overschrijding renterisiconorm (5b)=
(3>4)                                             0            0


Renterisiconvrm

Berekening
Begrotingstotaal komend jaar               42.549      42.549
Percentage                                20,00%      20,00%
Re elan 4                                   8.510       8.510


5.3.5           Schatkistbankieren
Door de Wet verplicht schatkistbankieren houdt de VRZHZ haar overtollige middelen
gedurende het jaar aan bij de schatkist. Het gemiddelde saldo van de overtollige middelen
van een kwartaal mag het drempeibedrag niet overschrijden. In onderstaande tabel is te
zien dat het drempelbedrag in 2015 niet is overschreden.


                                                       Kwartaali    Kwartaal 2   Kwartaal 3   Kwartaal 4
                                                       Bedrag x E   Bedrag x €   Bedrag x €   Bedrag x €
                                                         1.000        1.000        1.000        1.000
 Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)                316          212          156          242
 5) Drempelbedrag                                         319          319          319          319
 6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)                      3           108          163           77
 6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)            0            0            0             0
 Berekening drempeibedrag (5= 5a x 5b)
 Begrotingstotaal (5a)                                    42.549      42.549       42.549       42.549
 Percenta ere elín 5b                                     0 75%       0 75%        0 75%        0 75%




                                                                                       pagina 26 van 81.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>5.3.6         Kredietrisico's
In 2015 is het restant van de kredietfaciliteit aan de GR Dienst GezondheÈd &Jeugd volledig
afgelosi.

In verband met de beëindiging van de samenwerking met cfe private partij is door de
VRZH~ Participatie B.V. een transitievergoeding betaald waarvoor de VRZHZ een
langlopende lening heeft verstrekt voor een bedrag van € 1.200.000. Dit bedrag wordt na
liquiditatie van deze vennootschap overgenomen door Spinel Veiligheidscentrum B.V.
(voorheen VRZHZ Investering B.V.).

Daarnaast is door de slechte liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. een lening
verstrekt van € 650.000 om de investeringen aan de oefenobjecten te kunnen financieren.
In de businesscase van Spinel Veiligheidscentrum B.V. wordt vooralsnog uitgegaan van
negatieve resultaten. Deze kunnen (voorlopig) gedekt worden uit de algemene reserve van
de vennootschap. Door het verstrekken van de leningen aan de deelnemingen is het
kredietrisico van de VRZHZ toegenomen.

5.3.E         Financieringspositie
Ultimo 2015 is het saldo van de liquide middelen € 159.000 (31-12-2014: € 141.000). Door
het aanhouden van de overtollige middelen in de schatkist is het saldo op het niveau van
vorig jaar. Het saldo in 's Rijks schatkist is met circa € 6.060.000 afgenomen. Dit wordt met
name veroorzaakt door de in 2015 gedane investeringen welke, met uitzondering van de
brandweerkazernes, gefinancierd zijn met eigen middelen. In onderstaand
kasstroomoverzicht wordt de mutatie van de liquide middelen onderbouwd.




                                                                            pagina 27 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Kasstroomoverzicht                                                     2015                        2Q14
 vol ens de indirecte methode
1. Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat                                                  1.403.917                   2.817.623

Correcties voor:
Afschrijvingen (kapitaallasten)                      4.682.000                   4.740.906
Rente kapitaallasten                                -1.538.078                  -1.393.956
Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie        -915.890                    -474.243
Toevoegingen reserveringen t.l.v. exploitatie        1.145.756
Rente reserveringen                                     64.792                     68.936
Voorzienin en                                           21.309                    103.312

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen op openbare lichamen                       708.939                     411.591
Voorraad                                                 -2.223                      4.490
Onderhanden werk                                      -271.439                    -254.801
Overige vorderingen en overlopende activa           -1.630.771                     890.887
Crediteuren                                          3..413.442                 -4.373.628
Overige schulden en overlopende passiva                954.806                  -1.889.297
Uitzettingen in 's Rijks schatkist                   6.060,723                  -6.591.294


Kasstroom uit o erationele activiteiten                           10.693.366                  -8.757.096

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen (materiële vaste activa)             -26.231.484                  -3.521.108
Investeringen (financiële vaste activa)             -1.850.000                    -100.000
Aflossingen op leningen u/g                            280.000                   1,280.000

Kasstroom uít investeren sactíviteiten                            -27.801.484                 -2.341.108

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitkering gemeenten uit resultaat voorgaand jaar   -2.000.000                     -817.959
Ontvangsten uit langlopende leningen               19.378.000
Aflossingen op leningen o/g                        -1.655.045                     -985.576

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                           15.722.955                  -1.803.535

                                                                      18.754                 -10.084.116
Saldo liquide middelen Z januari                      140.570                   10.224.686
Saldo li uide middelen 31 december                    159.324                      140.570
                                                                     18.754                  -10.084.116




                                                                                     pagina 28 van 8i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5,~                Bedri~f~voer~ng
Op basis van de missie en visie van de organisatie, alsmede als op basis van
geconstateerde knelpunten in de structuur van de organisatie, is in 2015 besloten tot een
reorganisatie. De reorganisatie heeft als voornaamste doel meer samenwerking en
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk beleggen. De reorganisatie zorgt ervoor dat wordt
teruggaan in het aantal afdelingen en ook in het aantal leidinggevenden. In de nieuwe
organisatiestructuur kent de VRZHZ drie afdelingen: brandweer, VRC en bedrijfsvoering.
Deze nieuwe structuur gaat in per 1 juni 20f6.

Ten aanzien van de bedrijfsvoering en bed rijfsvoeringskosten, worden de volgende
kentallen gerapporteerd:

Kental                                      Omva n
Personeelsleden in dienst   Medewerkers     300
                            Vri'willi ers   764
Instroom                    Medewerkers     6
                            Vrí'willi ers   54
Uitstroom                   Medewerkers     9
                            Vri'willi ers   39
Ziekte                      Verzuim         4 0% norm 5 0%
Personeelskosten            Medewerkers     € 20.104.000
                            Vri'willi ers   € 3.622.000
Personeel van derden        Kosten          € 1.872.000
Huisvestin box 4            Kosten          € 1.031.000
Automatiserin               kosten          € 1.645.000




                                                                          pagina 29 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>S.~                Verbanden partijen
De VRZHZ heeft drie verbonden partijen:
   • ZHZ Investerings B.V.
   • ZHZ participatie B.V.
   • Safety Center Zuid-Holland B.V.

In onderstaande tabel is opgenomen wat achtereenvolgens het belang van de VRZHZ in de
verbonden partij, het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat van het
boekjaar is.

Naam en                        Belang             Eigen vermogen            Vreemd vermogen          Resultaat
vesti in s laats                                     X € 1.000                  X € 1.000            boekaar
                           01-01        31-i2    01-01       31-12         01-01        31-12
ZHZ Investerings           100%        100%      663*        685*          4.325*       4.062*              22
B.V. te Dordrecht
ZHZ Participatie B.V.      100%        100%        279*        308*            18*           17*            29
te Dordrecht
Safety Center Zuid-         48%         48%        372**       635**          430`*         18**            51
Holland C.V
* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2014 aangezien de jaarrekening van 2015 bij het opstellen van de
jaarrekening van de VR nog niet beschikbaar is
** De cijfers zijn ontleend aan de voorlopige jaarrekening van 2015

In onderstaande tabellen is per verbonden partij opg$nomen in hoeverre de verbonden
partijen hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VR (zoals
opgenomen in de begroting).

Verbonden arti'             ZHZ Inves#erin s B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en        Deze B.V. heeft tot doel het oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil 3 te
financiering                beheren en te onderhouden, alsmede te verhuren aan Safety Center Zuid-Holland
                            C.V. SCZH .
Openbaar belang dat         De B.V. maakt de realisatie van het oefenterrein van brandweer en hulpdiensten
wordt beharti d             te en een zo laa mo eli'k risico roffel.
Bestuurlijke                VRZHZ is 100% aandeelhouder van deze B.V.
betrokkenheid               De heer Post is interim-directeur.
Relevante ontwikkelingen/   1) Per 31/12/2015 verloopt de samenwerkingsovereenkomst (PPS) die grondslag
risico's                    biedt voor de gegarandeerde inkomsten uit de verhuur aan SCZH. De B.V. heeft
                            een businesscase opgesteld voorde periode vanaf 1/1/2016, waarin de
                            exploitatie in eigen beheer wordt genomen met een publiek profiel.
                            2) De liquiditeitspositie van de vennootschap is niet goed. De VRZHZ staat (sinds
                            2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in
                            overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal
                            op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen
                            direct risico o een claim van de BNG Bank o de bor .




                                                                                            pagina 3d van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Verbonden anti'             ZHZ Partici atie B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en        Commandite írt c!e comrnanditaíre vennootschap Safety Center Zuid-Holland C.V,
financierin                 waarin Safe Center Zuid-Holland B.V. beherend vennoot is.
Openbaar belang dat         de B.V. rrtaa[ct de exploitatie van het oefenterrein van brandweer en hulpdiensten
wordt beharti d             te en een zo Iaa mo eli'k risico roffel.
Bestuurlijke                VRZHZ is iQ0% aandeelhouder van deze B.V.
betrokkenheid               De heer Post is directeur.
Relevante ontwikkelingen/   !) Per 31/I2/2Q15 verloopt de samenwerkingsovereenkomst (PPS) waarin deze
risico's                    B.V. commandite is. Voorde beëindiging van de samenwerking is een
                            overeenkomst gesloten, conform de statuten van de C.V. Dit heeft geleid tot de
                            betaling van een transitievergoeding van €1,2 min. Voor betaling van deze
                            vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze
                            verplichting wordt overgenomen in de businesscase van de vernieuwde ZHZ
                            Investerings B.V. (later Spinel Veiligheidscentrum B.V.).
                            2) In 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten de B.V.
                            o te heffen en te li uideren zodra de C.V. o houdt te bestaan medio 2016 .


Verbonden arti'             Safet Center Zuid-Holland C.V
Aard activiteiten en        In de C.V. werken de private partij (Safety Center Zuid-Holland B.V.) en de
financiering                publieke partij (VRZHZ via de ZHZ Participatie B.V.) samen om hoogwaardige
                            multidisciplinaire oefeningen mogelijk te maken. Deze PPS vormt de synthese
                            van het beste van twee werelden: het commerciële netwerk van een marktpartij
                            en de kennis olie de VRZHZ inbren t ten aanzien van het brandweeronderwi's,
Openbaar belang dat
wordt beharti d
Bestuurlijke                VRZHZ ís middels de ZHZ Participatie B.V. de stille vennoot.
betrokkenheid
Relevante ontwikkelingen/   De concept-jaarstukken van de C.V. geven zicht op een positief jaarresultaat.
risico's                    Hieruit volgt een winstuitkering van de C.V. ter hoogte van 48%van de winst. De
                            winst staat statutair tot de beschikking van de Algemene Vergadering van
                            Aandeelhouders van de ZHZ Participatie B.V., de facto de leden van het
                            AI emeen Bestuur van de VRZHZ.




                                                                                            pagina 31 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>B. warrekening




                 pagina 32 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>~5                     ~~erzic~t ~ar~ b~ter~ ~r~ las~er~
6..~                   G~r~~lïseerde baten en laten

De VRZHZ kenfi één programma Veiligheidsregio. Binnen het programma worden
organisatie-eenheden onderkend. Hieronder zijn achtereenvolgens het resultaat op de
Veiligheidsregio, het resultaat per organisatie-eenheid en het resultaat op kostensoorten
opgenomen. Het laatst genoemde overzicht is voorzien van een toelichting op de
verschillen.

Productgroep                    Realisatie x014            Primaire begroting 2015       Begroting x015 nawijziging        Realisatie 2015
Bedragen x € I.000
                            Lasten   Baten        Saldo    Lasten    Baten     Saldo      Lasten    Baten      Saldo   Lasten   Baten        Saldo

Gerealiseerde saldo van
baten en lasten             46.118   48.531        2.413   42.482    42.383      -49      48.253    47.668      -565   46.077   47.775        1.698
Mutaties reserves               69      474         405        67       166       49       1.180     1.745       565    1.861    1.566         -295
Gerealiseerde
resultaat                   46.Y87   49.005       2.818    42,549   42.549           0   49.433    49.433          0   47.938   49.341       1.403



In onderstaande overzicht zijn de resultaten per organisatie-eenheid opgenomen.

Productgroep                    Realisatie 20Y4            Primaire begroting 20x5       Begroting 2015 na wijziging       Realisatie 2015
Bedragen x ê 1.000
                            Lasten   Baten        Saldo    Lasten     (Baten   S~Ido      Lasten    IBaYen     Saldo   Lasten    (Baten      Saldo


Directie Veiligheidsregio    1.712      999          713    3.079    13.400    -8.321      4.054     1.572     2.482    2.986      8D7        2.179
Risico- en
crisisbeheersing             1.576      112        1.464    1.486       100    1.386       1.453        23     1.430    1.416       69        1.3n7
Bedrijfsvoering              6.565    4,104        2.461    4.734     3.392    1.342       6.634     4.265     2.369    7.311    4.202        3.109
Gemeenten                      184       37         147        95         0       95         406       271       135      408      238         170
Brandweer                   29.166   27.897        1.269   30.992    27.179    3.813      30.564    27.595     2.969   29.635   28.875         760
GHOR                         1.132      174         958     1.213       240      973       1.221       261       960    1.038      161         877
Algemene Middelen            1.205   12.090   -10.885          38       238     -200          36    11.539   -11.503    2.015   12.934    -10.919
GMC                            941        0         941       912         0      912       1.008         0     1.008      996        0         996
Pro'ecten                    3.706    3.592         114         0         0          0     4.057     3.907       150    2.132    2.054          78
Gerealiseerde
resultaat                   46.Y87   49.005       -2.818   42.549    42.549          0   49.433    49,433          0   47.937   49.340       -1.403




                                                                                                                pagina 33 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                    Analyse van de afwijkincLen tussen begrotinu na wijzic~ina en realisatie 2015

                                                                                                               Afwijking
                                                                       Begroting    Begroting                  resultaat
                     Bedragen x € I.000                     Realisatie   2015         2015       Realisatie      2015     Analyse
                                                              2014     (primair)       (na         2015        (begr na eerwijzing
                                                                                    wijziging)                  wijz -/-
                                                                                                              realisatie)
                      AS N
                     Nog in te vullen                               0      1.032        -1.571            0       -1.571     a
                     Personeelslasten                          23.710     24.055        25.891       23.198        2.693     s
                     Rentelasten                                1.099         38            36        1.152       -1.116     c
                     Personeel van derden                       1.743        203         1.393        1.872         -479     v
                     Energie                                      595        506           721          685           36
                     Betaalde belastingen                         100         74           128          133           -5
                     Goederen en diensten                      13.962     10.884        16.849       14.198        2.651     e
                     Toevoeging aan voorzieningen                 100         50            92           92            0
                     Kapitaallasten (afschrijving/rente)        4.741      5.640         4.714        4.682           32
                     Oaerige verrekeningen van
                     kostenplaatsen                                69         0             0           65            -65
                     Subtotaal .asten                          46.119    42.482        48.253       46.078         2.176
                     BATEN
                     Rentebaten                                 1.473         38            36        1.607        -1.571    f
                     Personeel van derden                         463        170           640          679           -39
                     Goederen en diensten                       6.136      2.415         5.272        4.747           525    c
                     Inkomensoverdrachten overheid (Rijk)       6.348      5.655         6.052        7.101        -1.049    H
                     Inkomensoverdrachten overheid (niet
                     Rijk)                                     34.111      34.105       34.994      33.641         1.353     t
                     Saldo van de rekening                          0           0          694           0           694     ~
                     Subtotaal Baten                           48.531     42.383       47.688       47.775           -87
                     G~REALIS~ER~E SALDO VAN
                     BATE~1 €N LASTEN                           2.412        -99          -565        1.698       -2.263
                     Toevoegingen aan reserves                     69         67         1.180        1.861          -681    K
                     Onttrekkin en aan reserves                   474        166         1.745        1.566           179    K
                     GEREALISEERDE RESULTAAT                    2.817          0             0        1.403       -1.403


                     Aan de hand van de bovenstaande tabel worden de belangrijke afwijkingen van de realisatie
                     2415 ten opzichte van begroting na wijziging nader toegelicht.

                     Lasten

                     A. Nog in Ce vullen (nadeel € 1.571.000)
                     Door het reëel maken van de begroting met name binnen de productgroep bedrijfsvoering is
                     een Nog in te vuilen bedrag ontstaan. Dit bedrag is gedekt uit de onderschrijdíng op de
                     loonkosten en goederen en diensten.

                     8. Personeelslasten (voordeel € 2.693.000)
--- - _ --- __ __   _Het voordeel op de personeelslasten wordt grotendeels verklaard door de vacatureruimte
                     van niet ingevulde formatie. De onderschrijding per productgroep is als volgt:




                                                                                                              pagina 34 van 8l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Productgroep                       Bedrag Toelichting
                                   x€ i.000
Directie VR                              56
Risico- en crisisbeheersin              118
Bedri'fsvoerin                          317
Brandweer                            2.078   Naast de niet ingevulde vacatureruimte wordt de
                                             onderschrijding verklaard door jaarlijkse fluctuatie van
                                             de FLO-kosten als gevolg van individuele keuzes van
                                             functionarissen en keuzes van de brandweer.
GHOR                                    91
Pra'ecten                               33
                                     2.693

C. Rentelasten (nadeel €1.116.000)
De overschrijding van de rentelasten wordt veroorzaakt doordat in de begroting het
renteresultaat is begroot en niet op de baten en lasten afzonderlijk. Het positieve
renteresultaat van € 236.000 is in de begroting opgenomen onder de goederen en diensten
(baten). Door het aantrekken van nieuwe leningen in 2015 in verband met de overname
van de brandweerkazernes, is een lichte stijging te zien ten opzichte van 2014.

D. Personeel van derden (nadeel € 479,000)
In verband met de vacaturestop en de plannen rondom vernieuwde brandweerzorg heeft er
bij verschillende afdelingen inhuur van derden plaatsgevonden. Dit betreft inhuur
voornamelijk voor afdelingen materieel en logistiek, expertise &advies, operationele zaken
en in mindere mate voor de cluster(s). Deze overschrijding van € 100.000 is binnen de
gewijzigde begroting van de brandweer grotendeels gedekt door de onder uitputting op
loonkosten en projectgelden.

De overschrijding binnen de productgroep Bedrijfsvoering bedraagt € 28.000. Door het reëel
maken van de begroting op dit onderdeel naar een bedrag uan € 569.000 zijn de kosten van
de inhuur van Hoofd Bedrijfsvoering en Hoofd Financiën en Inkoop grotendeels gedekt. De
overschrijding is gedekt uit de vacatureruimte.

Binnen de productgroep Projecten is de overschrijding op dit onderdeel € 339.000. Dit wordt
veroorzaakt door inzet van derden ten behoeve van projecten zoals Predict (€ 125.000),
project vastgoed (€ 86.000) en diverse projecten als onderdeel van de Organisatie
Ontwikkeling (€ 114.000). Tegenover deze uitgaven staan inkomsten uit subsidies (Predict)
en bestaat dekking vanuit de algemene reserve (project vastgoed) en de reserve
organisatie ontwikkeling.

E. Goederen en diensten (€ 2.651.000 voordeel)
In onderstaande tabei is per productgroep een toelichting gegeven op de afwijkingen ten
opzichte uan de begroting na wijzigingen.




                                                                                  pagina 3S van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Productgroep                  Bedrag Toelichting
                              x € i.00a
Directie VR                   1.051 V   Betreft enerzijds een onderschrijding op de kosten van
                                        crisisnoodopvang vluchtelingen (€ 1.096.000) en een
                                        overschri}ding van € 45.000 als gevolg van:
                                        - hogere externe advieskosten (€ 15.000)
                                        - hogere overige kosten (€ 80.000) in verband met het
                                        uitvoeren van een benchmark van 4 VR-en, een onderzoek
                                        naar de minimale taakopvatting van de GHOR, extra
                                        kosten voorde strategische projecten Veiligheidsberaad
                                        en de verhuizing Papsndrecht (gezamenlijke huisvesting
                                        met de Politie)
                                          Hogere kosten van vorming en opleiding (~ 19.000)
                                        - Hogere reis- en verblijfkosten (€ 40.aDUj door het twee
                                        jaarlijkse retraite van de VRZHZ met haar algemeen
                                        bestuur en de tweedaagse met de leidinggevenden van de
                                        WR welke dienstbaar waren aan hek tot stand komen van
                                        de reorganisatie
                                         hogere kosten van juridisch advies (€ 12.000) voor een
                                        zaak in het kader van het arbeidsrecht en de bepaling van
                                        een schatting van uittredingskosten in gevaï van de
                                        mogelijke fusiegemeente Vijfheerenlanden die bij de
                                        provincie Utrecht wordt gevoegd.
                                        - Lagere kosten van het personeel- en salarissysteem
                                        (€ 85.000)
                                        - la ere externe kosten P-beleid € 15.000
Risico- en crisisbeheersing     116 V   Door de werkzaamheden rond Koningsdag zijn trainingen
                                        niet doorgegaan minder kosten zijn besteed aan opleiden,
                                        trainen en oefenen (€ 100.000 voordeel). Bovendien is
                                        Koningsdag door de organisatie aangemerkt als een
                                        bestuurlijke oefening c.q. systeemtest in de zin van artikel
                                        2.5.1 Wvr. Ook is in eigen beheer een bestuurlijke
                                        workshop ontwikkeld die zonder extra kosten aan de
                                        gemeenten is aangeboden. Verder zijn de kosten voor
                                        vorming en opleiding door de medewerkers lager
                                        uit evallen dan be root € 15.000 voordeli
Bureau Gemeenten                 21 V   Doordat de opleidingen goedkoper zijn ingekocht dan
                                        vooraf was voorzien, is een voordeel gerealiseerd van
                                        € 34.000. Verder zijn portofoons aangeschaft en is de
                                        alarmeringscomputer aavgepast aan de subregíonale
                                        crisisorganisaties. Deze kosten ad € 11.000 zijn niet
                                        be root en rechtstreeks doorbelast naar de emeenten.
Bedrijfsvoering                 100 V De kosten van software onderhoud-zijn in 2015 circa €
                                        145.000 hoger dan begroot door de aankoop en huur van
                                        aanvullende licenties Microsoft om compliant te zijn aan
                                        de voorwaarden van Microsoft. De VRZHZ is in 2015




                                                                               pagina 36 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Productgroep   Bedrag Toelichting
               x ~ r.000
                          aangeschreven door Microsoft met het verzoek om aan te
                          tonen dat wij als organisatie compliant zijn met
                          betrekking tot het beschikbaar hebben van de juiste
                          aantallen en soorten licenties. Hiervoor heeft de VRZHZ
                          opdracht gegeven om hier onderzoek naar te doen. Uit dit
                          onderzoek bleek dat de VRZHZ zowel te weinig als
                          verkeerde licenties in gebruik heeft.


                          Verder zijn in 2015 beheerskosten betaald voor kazernes
                          die voor rekening van de gemeenten waren voor een
                          bedrag van circa € 100.000. Hier tegenover staan binnen
                          de productgroep Bedrijfsvoering de volgende lagere
                          kosten (€ 355.000) ten opzichte van de begroting:
                          - Hardware € 46.000
                          - Telefoonkosten € 30.000
                          - Kosten verbindingen € 20.000
                          - Arbo en keuringen € 37.000
                          - Externe adviezen € 102.000
                          - Kantoorbehoeften, boeken/tijdschriften en
                           portokosten € 102.000
                          - Onderhoud en huisvestingskosten VR-gebouw € 56.000
                           Overi e kosten € 44.000
Brandweer      1.078 IV   De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door
                          uitgaven met betrekking tot het project Impuls
                          Omgevingsveiligheid. De VRZHZ heeft voor dit project
                          tezamen met enkele andere Veiligheidsregio's een subsidie
                          toegekend gekregen vanuit de Provincie Zuid-Holland. De
                          uitgaven die hiervoor bij de VR'en zijn gedaan inclusief de
                          betalingen aan de andere veiligheidsregio's (circa
                          € 1.050.000), zijn niet begroot. Hiertegenover staat de
                          ontvangen subsidie voor hetzelfde bedrag. Verwezen
                          wordt naar onderdeel H.
                          Naast de bovengenoemde overschrijding zijn enkele
                          voor- en nadelen te benoemen die tezamen min of meer
                          budgettair neutraal voorde productgroep brandweer
                          verlopen, maar wei noemenswaardig zijn. Hieronder een
                          weergave:
                          - Inkoop onderdelen € 118.000 nadelig (hier tegenover
                          staan € 90.000 hogere baten voornamelijk in verband met
                          werkzaamheden voor derden)
       __                 -Inkoop kleding € 161.000 nadelig (grotendeels met een
                          incidenteel karakter vanwege de inhaalslag van aanschaf
                          kazernekleding en uitgaanstenue)
                           Inrichting werkplaatsen € 162.000 nadelig (yratendeels
                          met een incidenteel karakter vanwe ede inrichtin



                                                                  pagina 37 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                        _',




Productgroep                     Bedrag Toelichting
                                 X € i.000
                                             sateiliet werkplaatsen en grijpvoorraden)
                                             - Opleiden en oefenen 103.000 voordelig
                                             - Organisatie en personeelskosten 137.000 voordelig
                                              Opleidingen € 94.000 voordelig
                                             - Facilitaire kosten € 74.000 voordelig
                                              Overi € 33,000 voordeli
GHOR                               199 V Door lagere kosten van:
                                             - Personele !tosten € 30.000 (veroorzaakt door de
                                             vacaturestop waardoor twee formatieplaatsen niet eerder
                                             zijn ingevuld dan het najaar van 2x15)
                                             - Oefenen GHOR, oefenen partners en OTO activiteiten €
                                             61.~D0
                                             - Piketkosten personeel ingehuurd van derrien € 28.000
                                             - Overige posten € 80.000


                                             De onderschrijding wordt verklaard door d~ vacaturestop
                                             waardoor twee formatieplaatsen r~i~k eerder zijn ingevuld
                                             dan het najaar van 201. Door deze niet ingevulde
                                             formatieplaatsen waarvan één voor de #unttie OTO zijn er
                                             ook minder Opleidingen, Trainingen en oefeningen
                                             uitgevoerd wat zich vertaalt in de kosten. Veel van deze
                                             Oio activiteiten zijn in eigen beheer uitgevoerd en er zijn
                                             minder duurzame oederen aan eschaft.
GMC                                  12 V
Projecten                        2.230 V     De uitputting uit de reserve organisatie ontwikkeling is
                                             lager dan begroot waardoor de kosten van goederen en
                                             diensten op dit onderdeel € 995.000 lager uitvalt.
                                             Daarnaast zijn de kosten van Opleiden en Onderwijs fors
                                             lager dan begroot, namelijk € 863.000. Dit komt door
                                             effecten van de regionalisering waardoor de systematiek
                                             van onderlinge verrekeningen niet meer matcht met de
                                             opgestelde begroting. Tegenover deze lagere kosten staan
                                             ook lagere opbrengsten.


                                             Naast bovengenoemde onderschrijdingen zijn ook lagere
                                             kosten gerealiseerd op overige projecten waaronder 25KV
                                              299.000 voordeel en Vast oed brandweer € 105.000 .
                                 2.651 V

Kosten crisisnoodopvana vluchtelingen
De totale begrote kasten voor crisisnoadopvang zoals besloten in het AB van 25 november -
2015 bedraagt € 1.419.U00. De dekking hiervan bestond uit de vergoedingen van de COA
(€ 725.000) en uit (een deel van) het geprognosticeerde positieve resultaat wan € 694.000).
Door een herijking van het eerder genomen besluit en het niet vervullen van de



                                                                                       pagina 38 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                          :;:




kassiersfunctie door de VRZHZ bedragen de werkelijke kosten voor de crisisnoodopvang
€ 323.000. Dit betekent een onderschrijding ten opzichte uan de begroting voor een bedrag
van € 1.096.000. De kosten van crisisnoodopvang zijn door de betreffende gemeenten
gedeclareerd en zijn gedekt uit het positieve resultaat van 2015. Hieronder een specificatie
van de bedragen per gemeente.

                                       Bedrag
                                      x € i.o00
Alblasserdam                               142
Dordrecht                                    23
Oud-Bei'erland                               66
Leerdam                                      26
Gorinchem                                    64
VRZHZ                                         2
Totaal                                     323

Baten

F. Rentebaten (€' 1.571.000 voordelig)
Dit betreft de toegerekende rente met betrekking tot de kapitaallasten en de reserves. Door
de investeringen in 2014 is de toegerekende rente hoger ten opzichte van vorig jaar.

G. Goederen en diensten (€ 525.000 nadelig)
De lagere opbrengsten dan begroot worden per productgroep als volgt verklaard:

Product€~roe~                       bedrag Toelichting
                                    x € i.000
Directie VR                            71 V    Betreft vergoedingen vanuit USAR en werkzaamheden
                                               die worden verricht ten behoeve van de 100%
                                               deelnemin en van de VR
Risico- en crisisbeheersin             31 V
Bureau Gemeenten                        5V
Bedri'fsvoerin                         47 V
Brandweer                             699 V Een aanzienlijke deel van het voordeel binnen de
                                               Brandweer (€ 699.000) is afkomstig uit opbrengsten
                                               opleidingen (€ 344.000). In 2015 zijn meerdere
                                               leergangen `bevelvoerders' afgesloten waardoor een
                                               positief resultaat is behaald.


                                               Door verkoop van afgeschreven (roerende) activa en
                                               resultaten op opbrengsten uit werken voor derden door
                                               de werkplaats materieel &logistiek is er circa € 172.000
                                                                               -      ___
                                               aan positief resultaat gerealiseerd. Een deel van het
                                               positieve resultaat is afkomstig uft OMS vergoedingen
                                               door KPN (€ 50.000). De inkomsten uit OMS kent een
                                               dalende trend als evol van minder abonnees. Naar



                                                                                   pagina 39 van B1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                          verwachting zal dit onderdeel vanaf 2016 budgettair
                                                          neutraal gaan verlopen. De FLO bijdrage gemeenten
                                                          heeft ook een voordelig budgettair effect. Immers, er
                                                          is op dit onderdeel een voordeel (€ 38.000), maar daar
                                                          staan weer betaalde vergoedingen aan Loyalis
                                                          te enover.
           GHOR                                  -69 N    Door een lagere inzet ten behoeve van het project
                                                          Spoorzone zijn de baten bij de GHOR € 47.000 lager dan
                                                          begroot. Tevens stonden hier de directe personele
                                                          kosten voor detachering geraamd. Door het uit dienst
                                                          treden van de gedetacheerde medewerker, zijn de hier
                                                          aan erelateerde baten niet eheel erealiseerd.
           Algemene middelen                   -236   N   Dit betreft het begrote renteresultaat. De werkelijke
                                                          rentebaten en lasten zijn apart opgenomen in de
                                                          ex loitatie.
           Projecten                         -1.073 N     De lagere baten ten opzichte van de begroting worden
                                                          grotendeels veroorcaakt door lagere inkomsten voor
                                                          Opleiden en oefenen voor een bedrag van € 863.000.
                                                          Daarnaast zijn lagere baten gerealiseerd op andere
                                                          projecten waaronder 25KV (€ 258.000) en Spoorzone
                                                           € 57.000 .
                                                525 N

           H. Inkomensoverdrachten (Rijk) (1.049.000 voordeel)
           De hogere inkomsten worden verklaard door de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid voor
           een bedrag van € 1.051.000. Zie ook onderdeel E.

           I. Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk) (j.353.000 nadeel)
           De lagere inkomsten worden grotendeels verklaard door een lager afrekening in Box 3 met
           de betreffende gemeenten voor een bedrag van € 532.000. Tegenover deze lager inkomsten
           staan lagere uitgaven voor hetzelfde bedrag. Derhalve heeft deze onderschrijding geen
           invloed op het resultaat.

           Door de lagere inkoopkosten van de oefeningen OTO zijn de doorbelaste bedragen aan de
           gemeenten lager dan begroot (circa € 28.000).

           Door lagere huisvestingskosten dan begroot zijn de doorbelastingen naar de gemeenten
           vanuit bedrijfsvoering circa € 75.000 lager.

           Bij het AB-besluit met betrekking tot de crisisnoodopvang vluchtelingen is er vanuit gegaan
           dat de VRZHZ een kassiersfunctie zou vervullen waarbij de vergoedingen vanuit het COA
           direct gestort worden bij de VRZHZ. Na het besluit is duidelijk geworden dat het COA de
___ ____   vergoedingen voor kosten crisisnoodopvang direct uitkeert aan de betreffende gemeenten.                 _   __.
           Hierdoor is het begrote bedrag van € 725.000 niet gerealiseerd.




                                                                                               pagina 40 van 8ï
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>J. Saldo van de rekening (€ 694.000 nadeel)
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 is besloten om de
financiering van het verschil tussen de lasten en de baten van de kosten crisisnoodopvang
vluchtelingen vanuit (een deel van) het geprognosticeerde positieve resultaat van de VRZHZ
te laten plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een saldo op de post Saldo van de rekening voor
een bedrag van € 694.000.

K. Mutaties reserves (€ 860.000 nadeel)
Voor een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt verwezen
naar onderdeel 7.3.4.1.

Net verschil tussen de begrote toevoegingen en de werkelijke toevoeging ad € 30.000 wordt
verklaard door een hogere dotatie aan de aserve egalisatie kapitaallasten.

De.lagere onttrekking aan de reserves wordt voor een bedrag van € 758.000 verklaard door
lagere uitgaven op projecten uit de reserve organisatie ontwikkeling dan begroot. Ultimo
2015 zijn de projecten niet volledig uitgevoerd. Voor een toelichting wordt verwezen naar
onderdeel 7.3.4.1.

6.2            A~rrv~enc~ing post or~~rc~orzi~n
In de begroting is 2015 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 10.000.. Deze
post is in 2015 niet aangewend.

6.~             Ove~zi~c~at alget~ene dekkingsmidei~len
De baten en lasten op de algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden
weergegeven.
                                           Realisatáe     Primaire        Begroting na    Realisatie
                                             2014         begroting        wijziging        2015
Lasten
Rentelasten                                   1.098.847        38.359            36.242      1.151.825
Toevoegingen aan reserves                        36.884             -                          798.079
Overige verrekeningen van kostenplaatsen         68.936             -                           64.792
Totaallasten                                  Y.204.667        38.359           36.242       2.014.696

Baten
BDUR                                         5.729.966                        5.627.091      5.647.509
Gemeentelijke bijdragen                      4.925.790                -       4.945.790      4.945.792
Rente                                        1.434.073                           36.242      1.578.700
Renteresultaat                                       -        238.359           236.242
Onttrekking reserves                                 -              -                         761.837
Saldo van de rekening                                -                          694.302
Totaal baten                                12.089.829        238.359        11.539.667    12.933.839
Totaal algemene dekkingsmiddelen           -10.885.161      -200.000       -11.503.425    -10.919.142


Voer ?en toelichting op de post Saldo van de rekening in de begroting na wijziging wordt
verwezen naar onderdeel J. onder de Analyse van de afwijkingen tussen begroting na
wijziging en realisatie 2015.




                                                                                pagina 41 van 8i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke I~ijdrager~
In onderstaande tabel zijn in de kolom Inwonerbijdragen (IWB) de gemeentelijke bijdragen
opgenomen die aansluiten in het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor de
volledigheid zijn in de tabel ook de bijdragen opgenomen welke zijn verantwoord binnen de
overige productgroepen. De gerealiseerde bedragen zijn gelijk aan de begrote bedragen.

Gemeente                    aantal       IWB per      Box 1basis-      Box 3         Box 3        Box 4            Box 5         Totaal
                          inwoners     gemeente       brandweer-      Plustaak       Overig     Huisvesting       Overhead    inwoner- en
                                       aan VRZH2         zorg        (maatwerk)     (bureau                                      boxen
                                        intl l~ox 2                                emeenten

 Alblasserdam                19.715        201.522        737.586                      4.314        136.648         131.233     1.213.303

 Dordrecht                   118.750     1.213.835      6.644.292      1.105.759      25.908        697.855         775.316    10.462.965

 Hendrik-Ido-Ambacht          28.823       294.621        913.770         15.957       6.314                        168.525     1.399.187

 Papendrecht                  32.126       328.384        908.956                      7.013                        182.235     1.426.588

 Sliedrecht                   24.471       250.137        816.795                      5.355                        159.982      1.232.268

 Zwijndrecht                  44.545       455.328      1.827.542              -       9.682              -         297.184      2.589.737

 Drechtsteden               268.430      2.743.827    11.848.943      1.121.715       58.366       836.503        1.714.475   18.324.048

 Giessenlaaden                14.489       148.103        787.975              -        4.105                       136.009      1.076.192

 Gorinchem                    35.236       360.174       1.463.531        72.246       10.021                       197.929      2.103.901

 Hardinxveld-Giessendam       17.720       181.129       1.093.110                      5.050        28.443         140.245      1.447.977

 Leerdam                      20.662        211.202      1.131.102         1.500        5.859        27.898         152.755      1.530.316

 Molenwaard                   29.092        297.372      1.420.679                      8.257                       274,351      2.000.650

 Zederik                      13.636       139.384        848.104          2.760        3.882                 -     130.848      1.124.983
Aib/asserwaard &
Vij/heerenlanden            130.635      1.337.364      6.744.498        76.566       37.173         5ó,341       1.032.137     9.284.019

 Binnenmaas                   28.71b        293.528      1.728.618        11.040        6.638                       255.342      2.295.166

 Gomstrijen                   12Jb8         130.512       546.105          2.127        2.944                       105.312       787.000

 Korendijk                    10.733        109.711       664.488              -        2.474        22.936         119.966      1.119.575

 Oud-Beijerland               23.670        241.949       788.022          6.108        5.485       115.196         156.569      1.313.329

 Strijen                       8.697         88.898       360.765                       2.013                        66.199       517.875

 Hoeksche Waard              84.584        864.598      4.287.998        19.275       19.554        138.132        703.388      6.032.945

 TOTAAL                     483.849      4.945.789     22.881.437     1.217.497      115.313      1.030.976       3.450.000    33.641.012

 Bidra e er inwoner                          10 22



Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)
Voor een specificatie van de ontvangen BDUR in 2015 wordt verwezen naar hoofdstuk 10.




                                                                                                          pagina 42 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      `,>




6.~             Incide~tefe ~ater~ en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

                    Realisatie 2014           Raming 2015 oorspronkelijk       Raming 2015 na wijziging            RealisaCie 2015
                lasten    baten       Saldo    lasten    baten     Saldo       lasten    baten     Saldo       lasten    baten       Saido
Directie VR     1.424     2.926       1.502         -       14        14        1.419      739      -680         323         -          -323
RCB               120       101         -19         -         -                     -         -
BV              1.539       847        -692         -         -                     -         -           -        22        -              -22
Gemeenten            -       17          17         -         -                     -         -           -       11        11
BRW               774     4.498       3.724       164       45      -118          164        46     -118        1.482    1.125          -357
GHOR               92       231        139          -        6         6            -         6           6         -        -                -
Algemene
Middelen                      -                                                     -       694      b94            -        -

GMC                  -       53          53         -         -            -        -         -                     -        -
Projecten        2.506    2.405        -101         -         -                     -         -                     -
Reserveringen      50         -         -50        66      164        98           66      164        98        1.127      750          -377
Totaal          6.505    11.078       4.573      230       230         -       1.649     1.649                  2.965    1.886       -1.079



De incidentele baten en lasten kunnen als volgt worden toegelicht:
Bedrijfsvoering: betreft de eenmalige kosten voorde aanschaf van additionele licenties,

Gemeenten: betreft de aanschaf van portofoons en de aanpassing aan de
alarmeringscomputer welke één op één zijn doorbelast aan de gemeenten.

Brandweer: Inhuur ten behoeve van de ingebruikname software en voertuig onderhoud
ambulancedienst (€ 118.000 L), inhaalslag aanschaf kazernekleding en uitgaanstenue
(€ 151.000 L), inrichting van satellietwerkplaatsen ten behoeve van de aanleg van
grijpvoorraden van kleine onderhoudsmaterialen (€ 92.000 L), uitgaven en inkomsten met
betrekking tot de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (€ 1.051.000 B/L) en opbrengst
verkoop blusboot (€ 75.000 B).

Voor een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves wordt verwezen
naar 7.3.4.1 waarbij wordt opgemerkt dat de mutaties in de reserve dekking kapitaallasten
als structurele baten en lasten worden aangemerkt.


6.5             Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan
                de reserves

In paragraaf 7.3.4.1 is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves. De
reserve dekking kapitaallasten wordt aangemerkt als structurele dekkingsmiddelen
aangezien de onttrekkingen aan deze reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de
daarbij behorende investering.                -           -              -




                                                                                                              pagina 43 uan 8i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>~.6          WiVTrrerantrivoording 20j5 VRZHZ
Conform de Wet Normering Topinkomens is in onderstaande overzicht de bezoldiging
opgenomen van het eerste leidinggevende niveau dat wordt aangemerkt als topfunctionaris.
Binnen de Veiligheidsregio zijn geen andere functionarissen in dienst die een hogere
bezoldiging genieten dan het in de WNT genoemde maximum voor 2015.

Bedra en x ~ 1                           NAAM
Naam                                  C.H.W.M. Post
Functies)                               Directeur
Duur dienstverband in 2014             1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)               1
Gewezen topfunctionaris?                   nee
(Fictieve) dienstbetrekking?               nee
Zo niet, langer dan 6 maanden                 a
binnen 18 maanden werkzaam?                 ~
                                       2015       2014
Bezoldiging
Beloning                             124.042 115.927
Belastbare onkostenvergoedingen          669      180
Belonin en betaalbaar o termi'n       15.069  17.787
ï'otaal bezoldiging                 139.779 133.894
Toepasselijk WNT-maximum             178.000 230.474
Motiverin indien overschri'din        n.v.t,  n.v.t.

In onderstaand overzicht zijn de toezichthouders (conform Wvr) opgenomen. De
toezichthoudende taak hebben zij onbezoldigd uitgeoefend.

Naara                      Functie                                               Periode
Dhr J.G.A. Paans           Burgemeester gemeente Alblasserdam                    Vanaf 1-7
Dhr J. Heijkoop            Burgemeester gemeente Aiblasserdam                    Tot 30-6
Dhr A.J. Borgdorff         Burgemeester gemeente Binnenmaas
Dhr J.]. Luteijn           Burgemeester gemeente Cromstrijen
Dhr A.A.M. Brok            Burgemeester gemeente Dordrecht
Mw E. Boot                 Burgemeester gemeente Giessenlanden                   Heel 2015
Dhr W. Kate                Waarnemend burgemeester gemeente Gíessenfanden        Heel 2015
Dhr ,4.C. Barske           Burgemeester gemeente Gorinchem                       Tot 8-6
Dhr G. Veidhuijzen         Waarnemend burgemeester gemeente Gorinchem            Vanaf 15-6
Dhr R. Augusteijn          Burgemeester gemeente Hardinxveld-Giessendam
Dhr J. Heijkoop            Burgemeester gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Dhr S. Stoop               Burgemeester gemeente Korendijk
Dhr M. Houtman             Burgemeester gemeente Leerdam
Dhr D.R. van der Borg      Burgemeester gemeente Molenwaard
Dhr K. Tigelaar            Burgemeester gemeente Oud-Beijerland
Dhr C.J.M. de Bruin        Burgemeester gemeente Papendrecht
Dhr A.P.J. van Hemmen      Burgemeester gemeente Sliedrecht
Dhr A:J. Moerkerke         Burgemeester gemeente Strijen
Dhr C.J.J. van Ee          Burgemeester gemeente Zederik                         Heel 2015
Dhr A.F. Bonthuis          Waarnemend burgemeester gemeente Zederik              Vanaf 14-12
Dhr D.J. Schri'er          Bur emeester emeente Zwi'ndrecht



                                                                        pagina 44 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>~6,~           Rechtmatigheid

Or ar~isatie-eenheid                        Ex loitatie        Investerin en           Totaal
Directie Veiligheidsregio                             0                     0               0
Risico- en crisisbeheersing                           0                 7.298           7.298
Bedrijfsvoering                                       0              280,786          280.786
Bureau Gemeenten                                      0                     0               0
Directie Brandweer                                    0               25.773           25.773
Bureau GHOR                                           0                     0               0
GMC                                                   0                     0               0
Pro'ecten                                             0                     0               0
Totaal                                                0              313,857         313.857
Tolerantie 1Q/o                                                                    ~ 4600000

In onderstaande tabel is per productgroep de overschrijding op de investeringen
weergegeven:
PG     AB besluit     Be#reft                                    Overschrijding
RCC AB    2015-1798   Volkswagen Polo Piket VF ROT (i8-i33)               7.298
B~  AB    2015-1798   Klimaataanpassing kazerne Alblasserdam              2.719
    A8    2015-1798   Uitbreiding ICT opslagcapaciteit                    3.067
    A8    2015-1804   Kazerne Maasdam                                    55.000
    AB    2015-1804   Kazerne Arkel                                      19.000
    AB    2015-1804   Kazerne Nieuw Lelckerland                         197.000
    AB    2015-1804   Kazerne HI Ambacht                                  4.000
BRD A8    2015-402b   Dienstwagén commandant Dordrecht 2011               1.215
    AB    2014-2141   Midlife update tankautospuiten 2014                 2.404
    AB    2014-2141   Duikapparatuur 2014                                   359
    AB    20142141    Bluskleding jeugdbrandweer zQ14                     3.499
    AB    2013-3065   Testapparatuur APK keuringen 2014                      29
    AB    2015-4026   Dienstbus DB585 Siiedrecht 2014                       751
    AB    2015-4026   TS 815 Leerdam 2014                                 1.119
    AB    2015-4026   TS 411 HI Ambacht 2014                              1.337
    AB    2015-4026   TS 201 Dordrecht 2014                               1.398
    AB    2015-4026   PM 782 Binnenmaas wvd 2014                          1.392
    AB    2015-4026   DA 91 Dordrecht aml 2014                            2.409
    AB    2015-4026   WVD 785 ZuidBeijerland 2014                           475
    AB    2015-4426   Logistiek voertuig 2015                             3.870
    AB    2014-2140   Ademluchttoestel 2015                                 983
    AB    2014-2140   Hoogwerker 2015                                       561
    AB    2014-2140   Midlife u date tankautos uit 2015                   3.974
                      Totaal                                           313.859

Tegenover de overschrijding bij Rísico- en crisisbeheersing staat een krediet dat in 2015
niet is aangewend en ultimo 2015 is vervallen. Per saldo is sprake van een onderschrijding
op de kredieten binnen Risico- en crisisbeheersing van circa € 8.000.

De overschrijding binnen Bedrijfsvoering wordt grotendeels veroorzaakt door de overname
van de kazernes, Voor individuele kazernes zijn na aanvraag van de kredieten aanpassingen
gedaan naar aanleiding van de geconstateerde verschillen in het aantal over te nemen m2


                                                                                  pagina 4~ van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>grond. Deze aangepaste investeringsbedragen en de daarbi} behorende kapiiaallasten zijn
verwerkt in de rekenrapporten welke in het Algemeen bestuur van 25 november ji. zijn
vastgesteld. Hiermee is impliciet akkoord gegaan met de bovengenoemde aanpassingen.

Naast de genoemde overschrijding heeft op een aantal kazernes onderschrijding plaats
gevonden voor een bedrag van € 485.000. Hiermee komt de totale onderschrijding op de
kredieten voor de overname van de kazernes uit op een bedrag van circa € 210.000.

Voor de brandweer is in 2015 is voor een totaal bedrag van € 2.169.667 aan kredieten
afgesloten. De realisatie op een deel van deze kredieten heeft een overschrijding van in
totaal circa € 26.000 (1,19%). Deze overschrijding wordt volledig gecompenseerd door een
onderschrijding op de overige investeringsbudgetten, waardoor er gesaldeerd een
onderschrijding is van 0,79% van het totaal bedrag aan afgesloten kredieten.

Aan het bestuur wordt voorgesteld deze overschrijdingen op de kredieten te accepteren bij
het vaststellen van de jaarrekening.




                                                                         pagina 46 van 8~.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>               ~~fa~~

 ~.I           Balans

 Activa                                             31 december 2015   31 december
                                                                       2014
 Vaste activa
 1. Materiële vaste activa
        a. Investeringen met een economisch               69.935.843        46.848,278
 nut

 Subtotaal Materiële vaste activa                         69.935.843        46.848,278

 2. Financiële vaste activa
        a. Kapitaalverstrekkingen aan
        deelnemingen                                          36.000            36.000
        b. Leningen aan deelnemingen                       1.950.000           100.000
        c. Overige langlopende leningen                            -           280.000
 Subtotaal Financiële vaste activa                         1.986.000           416.000

 Totaal vaste activa                                      71.921.843        47.264.278

 Vlottende activa

 3. Voorraden
        a. Gereed product en handelsgoederen                  20.202            17.979
 Subtotaal Voorraden                                          20,202            17.979

   4. Uitzettingen met een rentetypische looptijd
   korter dan 1 jaar
',         a. Vorderingen op openbare lichamen              578.811          1.061.556
           b. Overige vorderingen                           155.336            380.032
           c. Uitzettingen in 's Rijks schatkist            530.571          6.591.294
   Subtotaal uitzettingen met een rentetypische
   looptijd korter dan 1 jaar                              1.264.718         8.032.882

 S. Liquide middelen                                         159.324           140.570
 6. Overlopende activa                                     1.411.050           343.124

 Totaal vlottende activa                                   2.855.294         8.534.555

 TOTAAL GENERAAL .4CTIV.4                                74J77.137         55.798,834




                                                                       pagina 47 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Passiva                                        31 december 2015   31 december
                                                                  2014
Vastte passiva
7. Eigen vermogen
       a. Algemene reserve                              295.731            906.061
       b. Bestemmingsreserves                         4.383.847          2.661.235
       c. Resultaat voor bestemming                   1.403.917          2.817.623
Subtotaal Eigen vermogen                              6.083.495          6.384.919

8. Voorzieningen                                        370.704           349.395

   9. ~/aste schulden
',         a. Binnenlandse banken en overige
           financiële instellingen                   52.567.860         37.722.905
           b. Gemeenten                               2.878.000                  -
   Subtotaal Vaste schulden                          55.445.860         37,722.905

 Toraa~ vaste passiva                                61.900.059         44.45.219

 Vlottende passiva

 10. Netto-vlottende schulden met een
 rer~tetypische looptïjd korter dan 1 jaar
         a. Overige schulden                          4.299.015          3.083.637
 Su6totaa! netto-vlottende schulden met een
 rentetypische looptijd korter dan 1 jaar             4.299.015          3.083.637

 11. Overlopende passiva                              8.578.063          8.257.978

 Totaal vlottende passiva                            12.877.078         11.341.614

 TOTAA! GENE24AL ,P'ASSYV~4                         74.777.137         55.798.834




                                                                   pagina 48 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>~.~           ~rund~lager~ vroor waardering en
              resc~Itaatbepalingr
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskflsten gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume worden sommige perst~nele lasten echter toegerekend aan de
periode waarin uitbetaling plaatsvind; daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve vare gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en
verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een
verplichting opgenomen.

7.Zs~.        /'$Ctl~/~

7.2.~,i       Materiële vaste acfiva
De VRZHZ beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze
materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprij~.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
De overgenomen kazernes in 2013 zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs zijnde de
boekwaarde waartegen de kazernes zijn overgedragen van de gemeenten naar de VRZHZ.

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven in de
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. In
september 2014 heeft het AB besloten dat de kazernes behoren tot materieel vast actief
met een maatschappelijke bestemming, wat betekent dat de verkrijgingsprijs minus
afschrijving de balanswaardering is en dat er niet afgeschreven wordt bij
waardevermindering. Hier is alleen sprake van bij verkoop als blijkt dat de marktwaarde ap__
dat moment kleiner is dan de boekwaarde.

~r wordt in het jaar nadat het krediet is afgesloten afgeschreven op het actief.




                                                                            pagina 45 van ~1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                          ,;,




De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de Nota waarderen en
afschrijven.

%2.Ie2       Finae~ciële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder
de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden.

De overige financiële vaste activa is gewaardeerd tegen nominale waarde.

~e2.I.3      Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardígingsprijs of tegen lagere marktwaarde. De als "onderhanden werken" opgenomen
producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde.
De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).

%2.1,4       Uitzettingen met een ren#~etypisc~ie loopt~ijtl korter danI
             jaar en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid
wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de
geschatte inningskansen.

x.2.2        ~aSS1V~

7e2,2.Y       Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting
c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake
geformuleerd zijn.




                                                                           pagina 50 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                            `'




7,~             Toelic~a%~ng op de balans ~~r 3~ december° 205
7,3.1           Vaste activa
i.3sY.~         MateriëAe vaste activa
De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van de
boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt,

Omschrijving                      Boekwaarde Investeringen Des-                 Afschrijvingen Boekwaarde
                                  01-01-2015                investeringen                      31-12-2015
Gronden en terreinen                2.547.291     3.709.136                                        6.25b.427
Bedrijfsgebouwen                   20.979.671    15.699.819        21.042              339.302    36.319.145
Vervoerm(ddelen                    13.366.225     5.226.705                          1.278.825    17.314.105
Machines, appraten en
installaties                        2.250.486         667.994                          358.393      2.560.087
Overige materiële vaste activa      7.704.606         948.874                        1.1b7.401      7.486.079
Totaal                            46.848.279       26.252.528         21.042        3.143.921    69.935.843


In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 zijn de
brandweerkazernes overgedragen vanuit de gemeenten naar de Veiligheidsregio voor een
bedrag van € 19.409.000. De desinvestering op de bedrijfsgebouwen betreft de afboeking
van de ultimo 2014 geactiveerde direct toerekenbare kosten van de panden die uiteindelijk
niet zijn overgedragen.

7a~.~.~         ,FCrec~iete~
In de bijlage is de staat van de kredieten opgenomen. De volgende kredieten ouder dan 2
jaar waarvan beargumenteerd wordt voorgesteld deze mee te nemen naar 2016 zijn:

Omschrijving                             AB d.d,     Over te Reden niet afsluiten
                                                    brengen
                                                     krediet
Bedrijfsvoering                                      20.000
Airconditioning ROTVR gebouw        AB 2011-2447             In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar of
2012                                                  10.000 en hoe de noodzakelijke aanpassingen aan de
                                                             klimaaEinstallatie kunnen worden uitgevoerd.
                                                             Besluitvorming en uitvoering in 2016
Airconditioning AC brandweer VR     AB 2011-2447      10.000 zie toelichting hierboven
gebouw 2012
Brandweer                                           628.970
Boot en trailer (OZ) 2011            AB 2010-474      40.800 Werkgroep is gestart. Boot wordt medio mei
                                                             2016 geleverd
Blusboot (OZ) 2012                  AB 2011-2449     539.846 De laatste betaling is aangehouden ivm
                                                             garantie afhandelingen en tbv aanschaf
                                                             aanvullend gereedschap
OVD Voertuig Dordrecht 2012        AB 2011-1464/       3.169 Voertuig wordt nog afgebouwd
                                    AB 2015-4026
Logistiek voertuig HW               AB 2015-4026       9.429 Voertuig wordt nog afgebouwd
Trekker materieel II Dordrecht     AB 2011-1464/      10.225 Voertuig wordt nog afgebouwd
2012                                AB 2015-4026
Chemiepakken Dordrecht 2012         AB 2011-1464      15.500 Hoort bij bepakking nieuwe ts-en




                                                                                        pagina 51 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>7.x.2         FitlaélCiËf~ VáS~e áC~1Và
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 wordt in onderstaand
nvPr~irht waPrnanavpn _
Omschrijving          Boekwaarde Investeringen                Aflossingen/ Boekwaarde
                        01-01-2015                           afschrijvingen 31-12-2015
Kapitaalverstrekkingen
aan
Deelnemingen                      36.000                 -                        36.000
Leningen aan
Deelnemingen                     100.000        1.850.000                  -   1.950.000
Overige langlopende
lenin en                      280.000                  -            280.000            -
Totaal                       41b.000           1.850.000           280.000     1.986.00D


Onder de deelnemingen zijn de 100% kapitaalbelangen in Zuid-Holland Zuid Participatie
B.V. en de Zuid-Holland Zuid Investerings B.V. opgenomen.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2015 is besiot~r~ om de
VRZHZ Participatie B.V. te liquideren. De activa en passïva worden na liquidatie
ondergebracht in de ZHZ Investerings B.V. Op 8 januari 2016 is de naam van deze laatste
deelneming gewijzigd in Spinel Veiligheidscentrum B.V.

In het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 is besloten een lening te verstrekken aan
de Zuid-Holland Zuid Participatie B.V, voor een bedrag van € 1,200.000. De looptijd van
de lening is 10 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 120.000 voor het eerst op
31 december 2016. Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente ontvangen
van 1,05% per jaar.

Op 19 maart 2015 is in het Dagelijks Bestuur besloten een lening te verstrekken aan de
Zuid-Ho{land Zuid Investerings B.V. voor een bedrag van € 650.000. De looptijd var
de lening is 5 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 130.000 voor het eerst op
31 december 2016. Over de uitstaande hoofdsom wordt een renCe ontvangen
van 0,60% per jaar.

7.3.3          Vlottende activa
7.3.3.I        Voorraden
De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

                                           31-12-2015        31-12-2014
Gereed product/handelsgoederen                  20.202            17.979
Totaal                                         20.202            17.979




                                                                                       pagina 5.2 van 8~.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>7.3.3,2          Uitzettingen korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als
volgt gespecificeerd worden.

Omschrijving                         31-1~-2015   Voorziening    31 -12- 2015   31-12-2014
                                                    oninbaar    na voorzienin
Vorderingen op openbare lichamen        578.811                       578.811     1.061.556

Vorderingen overige sectoren            152.183                       152.183      378.379

Overige vorderingen                       3.153                         3.153        1.654

Uitzettingen in 's Rijks schatkist      530.571                       530.571     6.591.294

Totaal                                1.264.718                     1.254.718    8.!332.882


De daling van de vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door de
vordering op de gemeente Dordrecht ultimo 2014 van € 455.000 met betrekking tot de
huisvestingskosten. Eind 2015 is deze vordering opgenomen onder de overlopende activa.

Door de investeringen in 2015 is het bedrag dat wordt aangehouden in 's Rijks schatkist
fors lager dan ultimo 2014.

7.3.x.3          Lsr~~,;a~ r~;ac~e~en
Binnen de post liquide middelen kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

Omschrijving                                      3i-12-2015      31-12-2014
Kassaldi                                               1.512           4.389
Banksaldi                                            157.812         136.181
Totaal                                              159.324          140.570


7.3.3,4           Overlopende actïva
Binnen de post overlopende activa kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

Omschrijving                                      31-12-2015      31-12-2014
Vooruitbetaalde bedragen                             367,663           49.411
Nog te ontvangen van derden                         1.043.387         293.713
Totalen                                            1.411.050         343.124


De stijging van de vooruitbetaalde bedragen ten opzichte van 2014 wordt met name
veroorzaakt door de betaalde BPM op aangeschafte voertuigen van € 246.000.

De hogere vorderingen op derden ten opzichte van 2014 worden verklaard door de te
factureren huisvestingskosten van € 655.000 (inclusief Dordrecht € 585.000) en de nog te
ontvangen huur over het 2e halfjaar van de Ambulancedienst Zuid-Holland__ Zuid voor een
bedrag van € 150.000.




                                                                                  pagina S3 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>~r~~~1'               ~ff~.
                          ClI.G ~Ía.5.7~,%C~



x.3.4. ~              Elger► ver~rrogen

Reserves
Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

                                                  Bestemming       Resultaat                     overige                      31-1Z-2015
Omschrijving                         1-1-2015                                      Rente                        Onttrekking
                                                 resultaat 2014      2015                      toevoeging


Algemene reserves
Algemene reserve Veiligheidsregio      906.061                                       36.242        111.837         -758.409       295.731



Totaal algemene reserves              906.061                                        36.242       111.837          -758.409       295.731



Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve groot onderhoud       ~3 337                                 _                    86.000                        159.337
blusboot
Dekking kapitaalslasten              1.128.111                 -               -     28.550         54.503         -166.226      1.044.938

Participatie BV/Investerings BV         36.000                                             -                        -36.000

Reserve egalisatie kosten opleiden      60.981                                 -                    50.000                        110.981

Veiligheidsregio                        75.837                                                              -       -75.837                -

Reserve egalisatie kapitaallasten                       817..623               -           -       843.416                       1.661.039

Reserve Schoner werken                                                                             650.000                        650.000
Reserve Inzet Organisatie            1.286.969                                                                     -529.417       757.552
Ontwikkeling


Totaal bestemmingsreserves           2.661.235          817.623                      28.550      1.683.919         -807.480      4.383.847



Resultaat voor bestemming            2.817.623       -2.817.623       1.403.917                                                  1.403.917



Totaal generaal                      6.384.919      -2.000.000       1.403.917       64.792     1.795.756       -1.565.889      6.083.495




Resultaatbestemrt~ïng 2014
Het resultaat van 2014 ad € 2.817.623 is voor een bedrag van € 817.623 toegevoegd aan
de bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten. Een bedrag van € 2.000.000 is uitgekeerd
aan de gemeenten.

Algemene reserve

Veiliaheidsreaio
Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene,
tegenvallers binnen de VRZHZ als concern. De toevoeging bedraagt de saldi van de
opgeheven reserves Participatie BV/Investerings BV en Veiligheidsregio. De onttrekking
betreft de kosten van het project regionalisering brandweerkazernes (€ 108.409) en de
vorming van de reserve schoner
                         __     __werken (€ 650.000) .




                                                                                                                  pagina 54 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>~esterr~mingsres~rves

Egalisatiereserve crroot onderhoud blusboot
De VRZHZ beschikt over een blusboot. De reserve blusboot is een bestemmingsreserve,
bestemd voor kosten van buitengewoon, niet voorzien onderhoud van de blusboot. In 2015
ls de oude blusboot vervangen door een nieuwe blusboot en is bij de jaarrekening 2014 de
bestemming van de reserve gewijzigd in een egalisatiereserve groot onderhoud blusboot.
Het groot onderhoud kan in de loop der jaren uit deze reserve gedekt worden.

Reserve dekkínp kapitaallasten
Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto
geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een algemene reserve of een subsidie
wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. Jaarlijks wordt een bedrag aan
afschrijving en rentelasten aan deze reserve onttrokken. Als het ware wordt de reserve over
de gehele afschrijvingsduur van de investering verdeeld. Het rentepercentage bespaarde
rente is gelijk aan het rentepercentage over de investering. Zo wordt voorkomen dat er
budgettaire afwijkingen ontstaan. In 2015 is een bedrag van € 166.226 onttrokken ter
dekking van de kapitaallasten.

Reserve Participatie en Investerings B.V.
Deze reserve is per 1 januari 2015 opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de algemene
reserve.

Reserve egalisatiekosten opleiden
Voor alle repressieve functies binnen de brandweer is oefenen noodzakelijk. Landelijk zijn er
richtlijnen meegegeven over de normering per functie en welke onderdelen beoefend en
getraind dienen te worden. Voor de officieren wordt daarom vierjaarlijks een trainingsweek
onder realistische omstandigheden georganiseerd. Dit vindt plaats op een oefencentrum dat
geschikt is voor het behalen van de beoogde oefendoelen bij complexe inzetten en
grootschalig optreden. De piekkosten voor deze periodieke oefeningen voor een bedrag van
€ 200.000 worden uit de reserve gedekt. Jaarlijks vindt een gelijke dotatie van € 50.000
plaats aan deze reserve vanuit de bestaande budgetten.

Reserve veiliaheidsreaio
Deze reserve is per 1 januari 2015 opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de algemene
reserve.

Reserve egalisatie kapitaallasten
Uit deze reserve wordt het verschil tussen de werkelijke kapltaaliasten en de begrote
kapitaallasten gedekt. De begrote kapitaallasten zijn berekend op basis van de systematiek
van de gemiddelde kapitaallasten. Uit de resulíaatbestemming van 2014 is een bedrag van
€ 817.623 gestort in deze reserve. In 2015 bedraagt de toevoeging € 843.416 .

Reserve schoner werken                                                   -- _
Door de VRZHZ is een eerste inschatting gemaakt van de financiële consequenties van het
invoeren van schoner werken. Uít deze eerste inschatting blijkt dat hiervoor circa € 325.000
op jaarbasis nodig. Gegeven de taakstelling waar de VRZHZ voor staat, is het niet mogelijk



                                                                           pagina 55 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>om deze exogene ontwikkeling binnen de begroting op te vangen. Daarbij betreft het een
recente ontwikkeling waar pas in de tweede helft van 2015 de eerste informatie over
beschikbaar kwam. Daarom is in het kader van het meerjarenperspectief deze ontwikkeling
niet meegenomen en is hiervoor niet eerder budget of krediet aangevraagd.
De VRZHZ vindt het belangrijk om haar medewerkers optimaal te beschermen. Omdat er
binnen de begroting geen structurele dekking voor is, wordt voorgesteld om hiervoor een
bestemmingsreserve te vormen waaruit de eerste kosten kunnen worden gedekt. Nadat er
een structurele financiële oplossing is, kan de (dan eventueel resterende)
bestemmingsreserve vrij vallen. Elk jaar opnieuw zullen wij de feitelijke situatie (kosten in
relatie tot mogelijke financiering door het rijk) opnieuw beoordelen.

Reserve Inzet OrQanisafíeontwikkelina
Via de resultaatbestemming 2013 heeft het bestuur ingestemd met de vorming van de
Reserve Inzet Organisatieontwikkeling (€1.590.000) met als doel investeringen te plegen in
het kader van organisatieontwikkeling ín de jaren 2014 en 2015. Door de organisatie van
koningsdag en de reorganisatie zijn in 2015 niet alle voorgenomen projecten uitgevoerd.
Voor een aantal projecten is in de besluitvormïng van BURAP II ingestemd om een deel van
deze projecten uit te voeren in 2016. Het gaat om een bedrag van € 391.000.

Uit de jaarrekening 2015 blijkt daarnaast een restant bedrag van € 367.000. Bij Burap-II is
gevraagd het toen geprognosticeerde restant van € 67,000 in te mogen zetten voor andere
onderdelen van de organisatieontwikkeling waar nu nog geen dekking voor is, zoals
bijvoorbeeld de inzet van de CIO en het programma digitaal werken.

De afgelopen maanden heeft het inzicht gebracht dat, op basis van realistische inschatting,
aandacht nodig is voor de balans tussen:
   1. Heroriëntatie op de in gang gezette deeltrajecten;
   2. Nieuwe organisatieontwikkelingen die om aandacht vragen zoals digitaal werken en
       de ontwikkelingen rondom de omgevingswet;
   3. Het vrijvallen van de reserve waar het gaat om middelen die niet benodigd zijn.

Het uitwerken van dit geheel vraagt zorgvuldigheid en meer tijd dan past binnen het tot
stand komen van de jaarrekening 2015. Het is gewenst de samenhang tussen deze
ontwikkelingen en de opgave uit het meerjarenperspectief goed in beeld te houden. Orri die
reden wordt voorgesteld de nadere voorstellen uit te werken op weg naar Burap-I.




                                                                             pagina 56 vin 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>In onderstaand overzicht is een verloop te zien uan de uitputting van de deelprojecten van
deze reserve in 2015.
Omschrijving                                    Door AB         1-1-2015        Realisatie        31-12-2015     Prognose 2016     Restant
                                               gevoteerd                          2015                          conform BURAP-II
                                                bedrag


 Org ontw: oefenterrein                               40.000               -                 -              -                  -

 Org ontw: risicobeheersing                          200.000      200.000             4.473           195.527            179.650        15.877

 Org ontw: zorgcontinuïteit                           70.000       50.487            50.487                 -                  -

 Org ontw: crisisbeheersing                           30.000       30.000                    -         30.000             30.000

 Org ontw: evenementenloket                           30.000       30.000            30.000                 -                  -

 Org ontw: pilot TS4                                 190.000      171.907          116.547             55.366                  -        55.360

 Org ontw: voorher kosten pilots                      60.000       59.134                90            59.044                  -        59.044

 Org ontw: electronische leeromgeving                 60.000       60.000            32.929            27.071             27.071

 Org ontw: nw werkwijze HV-1                          50.000       50.000            21.911            28.089                  -        28.089

 Org ontw: oefenprogramma pilots T54                 100.000      100.000            42.076            57.924                  -        57.924

 Org ontw: trainen leidinggevenden BRW                30.000       22.768            20.892             1.876                  -         1.876

 Org ontw: opleidingen reorganisatie BRW             165.000      160.844            30.575           130.269             70.372        59.897

 Org ontw: HRM visie (AW)                            100.000      100.000                    -        100.000             84.000        16.000

 Org ontw: communicatie (AW)                         100.000       16.990           16.990                  -                  -

 Org ontw: fin huishouding                           15.000        15.000             3.775            11.225                  -        11.225

 Org ontw: personeelsdossiers                        125.000      119.965            83.798            36.167                  -        36.167

 Org ontw: informatiehuishouding                     100.000       35.945            35,945                 -                  -             -

 Org ontw: inkoop/bovenreg samenes                    25.000       25.000                    -         25.000                  -        25.000

 Org ontw: versterk gem kolom                         40.000        4.064             4.064                 -                  -

 Or ontw: MT                                         60.000        34.865            34.865
Totaal                                          1.590.000       1.286.969          529.417           757.552             391.093      366.459



7.3e4.~                Ifoorzier~ingen
In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2015.
In de kolom "Vrijval" zijn de bedragen weergegeven die ten gunste van de rekening van
baten en lasten zijn vrijgevallen.

Omschrijving                            1-1-2015 Toevoeging                    Vrijval           Aanwending 31-12-2015
Onderhoud SB/Voertuigen                    173.398   42.333                          -                12.282    203.449
Onderhoud VR-Gebouw                         74.900   50.000                          -                 7.645    117.255
Frictiekosten HBHB                          51.097                                 436                50.661
Meldkamer                                   50.000                                   -                     -     50.000
Totalen                                    349.395             92.333              436               70.588    370.704


Voorziening onderhoud 58/voertuinen
In 2015 heeft vanuit de gelden van het project Spoorzone een dotatie van €42.333
plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van €12.282 aan onderhoudskosten onttrokken uit
deze voorziening. Door correctief onderhoud en huur van een vervangend voertuig wegens
buitendienstzetting is de onttrekking hoger geweest dan gepland.




                                                                                                                       pagina 57 van ~1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Voorziening onderhoud VR-gebouw
Deze voorziening ss gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud, zoals in het meerjaren
onderhoudsplan (MJOP) is weergegeven. In 2015 heeft een dotatie van € 50.000
plaatsgevonden en is een aanwending gedaan van € 8.400 conform het M)OP voor de
eerste tien jaar.

Voorziening frictiekosten HBHB
Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten op te vangen door de beëindiging van de
interregionale opleidingsschool (Hollandse Brandweer en Hulpverleningsbond). De regionale
brandweer detacheerde personeel uit aan deze vereniging. Uiteindelijk zijn de resterende
reserves geschonken aan de regionale brandweer ter dekking van de ontstane frictiekosten.
In 2015 is het resterende saldo van de voorziening hier vrijwel volledig ~eoor ingezet.

Voorzíenina Meldkamer
Deze voorziening is gevormd voor het samenvoegen van de Meldkamers in de Landelijke
Meldkamer Organisatie (LMO) De te verwachte desintegratiekosten zijn € 50.000. Deze
kosten hebben betrekking op het ontmantelen van de huidige meldkamer op het
Oranjepark.

7e3e4e3            1laste schuldera ►net een 6~optijd langer dan één jaar
De VRZHZ heeft op 31 december 2015 de volgende langlopende schulden:

Omschrijving                      OS-01-2015    Toevoegingen     Aflossingen/    31-12-2015     Aflossings-   Rentelasten
                                                                afschrijvingen                 werplichting         2015
                                                                                                      2016
Onderhandse leningen van
Binnenlandse Banken en                             16.500.000       1.655.045     52.567.860     2.136.370      1.143.400
                                   37.722.905
overige financiële instellingen
Gemeenten                                   -       2.878.000                -     2.878.000        53.364          7.195
Totaal                            37.722.905      19.378.000        1.655.045    5x.445.860     2.189.734      1.150.595



Ten behoeve van de overname van de brandweerkazernes, waartoe in het algemeen
bestuur van 25 november 2015 is besloten, zijn een 4-tal leningen afgesloten. Twee
leningen zijn afgesloten bij de BNG Bank voor een bedrag van € 13.000.000 en € 3.500.000
(totaal € 16.500.000). Voorde financiering van de kazernes in de gemeenten Giessenlanden
en Hendrik Ido Ambacht zijn langlopende leningen afgesloten bij deze gemeenten voor een
bedrag van € 1.418.000 respectievelijk € 1.460.000.

De rentepercentages op de leningen bij de BNG Bank variëren tussen 2,22% en 3,85%. Het
rentepercentage van de leningen van de gemeenten bedraagt 2,40%. Dit is gelijk aan het
gemiddelde percentage van de leningen die aangetrokken zijn ten behoeve van de
financiering van de kazernes bij de BNG.




                                                                                                    pagina 58 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>7.3.5           Vlottende pa§eiva
7,3.5..1        Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving                                  31-12-2015    31-12-2014
Overige schulden                                4.299.015     3.083.637
Totalen                                        4.299.015     3.083.fi37


Overige schulden
Omschrijving                                  31-12-2015    31-12-2014
Crediteuren                                     3.619.672     1.833.164
Belastingdienst                                 1.137.013     1.166.303
Nog te betalen kosten                             103.676        84.170
Totalen                                        4.860.361     3.083,637


De stijging van het crediteurensaldo ultimo 2015 wordt onder andere veroorzaakt door een
aantal investeringsfacturen dat openstaat in verband met de aanschaf van vervoermiddelen
en de notariskosten in verband met de overname van de brandweerkazernes.

De schuld aan de belastingdienst betreft de nog te betalen loonheffingen over december
2015.

7.3.E:          OverNo~aer~de pas~iv~
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Omschrijving                                  31-12-2015    31-12-2014
Nog te betalen kosten                           2.313.920     1.252.899
Ontvangen voorschotten EU en Rijkssubsidies     6.035.739     5.909.955
Onderhanden werk opleidingen                      126.994       398.433
Overlopende passiva                               101.410       696.691
Totalen                                        8.578.063     8.257.978


Noa te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving                                  31-12-2015
Huur Oranjepark                                  507.445
Afrekening Box 3                                 539.821
Declaraties kosten crisisnoodopvang
                                                 321.071
vluchtelingen
Rente langlopende leningen                       185.060
Overige kosten                                   760.523
Totalen                                        2.313.920




                                                                          pagina 59 van ~1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                          ,,




In het herijkte besluit van het algemeen bestuur is opgenomen dat de gemaakte kosten
voor crísisnoodopvang van vluchtelingen welke niet worden vergoed door het COA bij de
veiligheidsregio in rekening kunnen worden gebracht.

Ontvanaen voorschotten EU- en rijkssubsidies
De ontvangen voorschotten van subsidies betreffen niet bestede, geoormerkte geiden. Het
verloop hiervan is als volgt te specificeren.

Specificatie gesubsidieerde projecten       1-1-2015     Toevoeging Aanwending          31-12-2015
25 KV Spanningstester (CLU+)                1.424.962       402.792     145.060           1.682.694
Crismas                                                     411.051         221             410.830
Cosmíc                                         69.512         6.820       4.518              71.814
ESF                                            39.521                                        39.521
Prisma                                         57.790          195.513       151.744        101.559
Predict                                       124.108                        !27.643         -3.535
ROAZ                                           14.990                         14.990              -
Spoorzone                                   4.172.914                        476.234      3.696.680
USAR                                            6.156           135.466      136.209          5.413
Impuls Omgevingsveiligheid                                    1.050.714    1.024.314         26.400
Overige Europese subsidies                                        5.717        1.354          4.363
Totaal                                     5.909.953      2.208.073        2.082.287     6.033.739


ESF
Ten aanzien van het ESF-project wordt onderstaand een verloopoverzicht weergegeven van
de bestedingen van de afgelopen jaren.

Bestedingen                      2010     2011         2012        2013       2014       2015    Totaal
Overige kosten                 245.203   53.210    20.741          9.662                        328.815
Honoraria praktijk docenten     39.951   13.920                      297                         54.168
Boeken                          14.868                                                           14.868
Kosten overige lesmiddelen       6.657                               735                          7.392
Honoraria chauffeur TAS          2.499    2.514                                                   5.013
Reiskosten chauffeur TAS            62       70                                                     132
Overige projectkosten            6.283                                                            6.283
Totalen                        315.523   69.724    20.741        10.694          -          -   416.672.


Het saldo ultimo 2015 is ongewijzigd ten opzichte van 2014. De subsidie is bedoeld voor
verbetering van kwaliteit van brandweeropleidingen. De verwachting is dat in 2016 de
subsidie onder andere aangewend wordt voor het aanpassen van de leergangen en het
bijscholen van de instructeurs om de nieuwe elektronische {eeromgeving (ELO)voor de
opleiding manschap A te kunnen verzorgen. Na afronding van de laatste tranche zal de
eindafrekening van de ontvangen subsidie worden opgesteld.

Impuls Omaevinasveílicheid
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor alle veiligheidsregio's in Nederland
een subsidie ter beschikking gesteld van €3.000.000. Deze subsidie wordt per landsdeel ter
beschikking gesteld. VRZHZ is onderdeel van het landsdeel Zuid-West. Voor het landsdeel
 Zuid-West is in 2015 € 1.017.714 (deelprogramma 4) en €33.000 (deelprogramma 1) aan
 subsidie gereserveerd. De verdeling van dit bedrag binnen landsdeel Zuid-West is


                                                                                       pagina 50 van 8i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                        ,„




gebaseerd op de verde4ing van de bedragen in het PUEV 3 2011-2014 (Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid).

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid co6rdineert de gelden van het landsdeel Zuid-West.
Na het indienen van verantwoordingen van bestede uren en middelen, zijn per kwartaal
voorschotten uitgekeerd (voor deelproject 4) door de landelijke budgethouder (uitvoerder:
Provincie Zuid-Holland). Het gehele subsidievoorschot voor Zuid-West is vanwege de
coordinerende rol op de rekening van VRZHZ gestort. De andere 4 veiligheidsregio's binnen
Zuid-lest hebben voor hun deel van de subsidie facturen ingediend bij de VRZHZ.
Hieronder per veiligheidsregio de werkelijke bestedingen van de ontvangen subsidie (incl.
het deel voor VRZHZ):

Bestedingen            VRR       VRHM        VRH         VRZ     VRZHZ        Totaal
Deelprogramma 1           -          -                             6.600        6.600
Deelprogramma 4     526.150     74.800    117.306     98.599     200.859    1.017.714
                   526.150      74.800    117.306     98.599    207.49     1.024.314


Deelproject 4 is onderling nog niet verrekend in 2015. Echter is er vanuit de VRZHZ een nog
te betalen post op de balans opgenomen voor een bedrag van circa € 204.000 om uit te
keren aan de deelnemende veiligheidsregio's na ontvangst van de facturen.

Onderhanden werken opleidinaen
Binnen de organisatie-eenheid organiseert Bureau Opleiden &Onderwijs
brandweercursussen voor met name de regio Zuid-Holland Zuid. De opbrengsten (ais ook
de kosten) van cursussen, die op 31 december 2015 nog niet zijn afgesloten, worden
integraal op de balans als transitorische post opgenomen. In 2016 worden de betreffende
opbrengsten weer ten gunste van de exploitatie gebracht. De daling ten opzichte van 2014
wordt verklaard door de effecten van de regionalisering waarbij de interne verrekeningen in
2015 op een andere wijze verwerkt worden.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreft grotendeels de afrekeningen van Box 3 met de betreffende
gemeenten. Dit is het gevolg van lager FLO-kosten en onderschrijding op oefenen en inkoop
materialen waardoor de teveel ontvangen voorschotten ultimo 2015 als verplichting zijn
opgenomen.




                                                                           pagina 61 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>        %3.6,.i         Schatkistbanl~íeren
        Onderstaand de tabel van de hoogte en de benutting van het drempelbedrag zoals bedoeld
        in de Wet Schatkistbankieren. Het doel hiervan is om te verzekeren dat adequate controle
        plaatsvindt op naleving door decentrale overheden van de bepalingen omtrent de drempel.
        In 2015 is het drempeibedrag niet overschreden.

                                                         Kwartaal Z   Kwartaal 2.   Kwartaal 3     Kwartaal 4
                                                         Bedrag x €   Bedrag x €    Bedrag x €     Bedrag x €
                                                           1.00d        1.000         1.000          1.000
        Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)           316          212           156            242
        5) Drempeibedrag                                    319          319           319            319
        6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)                 3           108           163             77
        6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)       0            0             0              0
        Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)
        Begrotingstotaal (5a)                              42.549       42.549        42.549         42..549
        Percenta ere elin       5b                         0 75%        0 75%         0 75%          0 75%


        i.3.6.2         Gebeurtenissen na balansdatum
        Tin tijde van het opmaken van deze jaarrekening waren geen relevante gebeurtenissen na
        balansdatum bekend die zouden moeten worden veruverkt in het jaarresultaat.

        7.~.C,3         Garantstelliny

        GaranfsteNiL►a lening Investerings-BV (oefenterrein € 2.53 mil'o~ en•
        In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en
        financiering hiervan zijn via Zuid-Holland Zuid Investerings BV gelopen. Per 1 januari 2010
        heeft de veiligheidsregio de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee
        vaor 100% het eigendom van de twee BV's. De regio Zuid-Holland Zuid heeft zich garant
        gesteld voor de, door ZHZ Investerings BV, aangegane langlopende lening. Dit is
        bekrachtigd in de vergadering van het Algemeen bestuur van 15 februari 2006. Deze
        garantiestelling is door de VRZHZ overgenomen (bestuurlijk bekrachtigd).

        Tot en met 2015 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.

        Garantstellinq Nieuwe meldkamer locatie Rotterdam
        Met de ondertekening van de overeenkomst inzake Nieuwe meldkamer locatie Rotterdam
        ten behoeve van de samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam
        Rijnmond, is tevens ingestemd met een garantstelling tegenover de Veiligheidsregio
        Rotterdam Rijnmond voorde verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. De
        garantstelling is pro rata parte de verdeelpercentages dat voorde Veiligheidsregio Zuid-
        Holland Zuid uitkomt op een percentage van 4,8%.

        Voar de nog af te sluiten financieringsovereenkomst van maximaal € 12 miljoen bedraagt de
—- -`   garantstel~ing voor de Veiligheidsregio Zuíd-Holland Zuid derhalve maximaal € 567.000.




                                                                                               pagina 62 van 89.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>  3.6.E      Niet c~it de balas blijkende financiële verplichtingen►
De VRZH~ lesset multifunctionals (kopiëren, printen, mailen). Hiervoor is een contract
afgesloten met een looptijd tot 30 november 2017. Dit contract kan mogelijk eenmalig voor
een jaar worden verlengd. De kosten bedragen circa € 120.000 per jaar.




                                                                         pagina 63 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>8                      SiSa bijlage 2415


   -       RSínísterie van Binnenlandse "Laken en
  s~~4     Koninkrijksrclazics



         SiSa bïla e verantwoordin sinformatie 2015 o rond van artikel 3 van de Re elin informatieverstrekkin sisa • d.d.11 'anuari 2016 DEFINITIEF
 V&J        A2     Brede Doeluitkering    Besteding daar n
                   Rampenbestrijding
                   (BDUR)

                   Besluit
                   veiligheidsregio's
                   artikelen 8.1, 8.2 en 6.3

                   Veiligheidsregio's
                                                               Aard controle R
                                                      1rra~catornummer A2/Ot
                                               E 5.647.504



Specificatie 2015

A2J01.        BDUR
De totale BDUR-bijdrage over 2015 voor de VRZHZ bedraagt € 5.647.509. Dit gehele
bedrag is in 2015 besteed.

Verloo SISA                                                          31-12-2014 Toevoe in    Aanwenden 31-12-2015
BDUR regulier 2015                                                            -    5.627.091    5.627.091       -
BDUR 2015 Loon en ri'sbi'stellin                                              -       20.418       20.418       -
                                                                              -   5.647.509    5.647.509        -




                                                                                                                             pagina 64 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>9   Vasttelling




                  pagina 65 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                         •




C. bijlagen




              pagina 66 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>1   ~ontroleverkiaring




                         pagina 67 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  ~~




Z                      Kerngegeven

                                                                             Rekening     Rekening      Rekening     Rekening          Rekening
Gegevens per 1 januari                                                          2011         2012          2013         2014              2015

Aantal inwoners                                                                478.865      480.310       482.794      483.024           463,849

Oppervlakte regio in ha                                                         87.985       87.985        87.985       87.985            87.985

Exploitatielasten (excl. mutaties reserves)                                  35.618.000   37.606.000   42.809.000    45.300.000        45.985.000

Netto personeelslasten (eigen personeel)                                     14.703.000   15.638.879   23.900.299    23.710.405        23.198.000

Investeringen (excloverdrechtgemeenten)                                       4.428.113    7.187.976   26.23b.419     3.521.108         6.596.604

Investeringen overdracht gemeenten                                                    -                 9.000.884             -        19.048.611

Boekwaarde investeringen                      materiële vaste activa          8.678.457   14,082.266   46.674.121    46.848.279        69.935.843

                                              financiële vaste activa         5.036.000    3.876.000    1.596.000      416.000          1.986.000

                                              waarvan vordering Regio ZFiZ    5.000.000    3.876.000    1.596.000      416.000

Algemene reserves                                                              155.795     1.135.544      369.179      906.061           295.371

Bestemmingsreserves                                                           1.440.487    1.634.116    1.513.427     1.801.218         4.383.847

Voorzieningen                                                                  576.670       294.018      246.083      349.395           370.704

Langlopende schulden                                                                  -    5.500.000   37.722.905    36.067.860        34.366.531

Rentepercentage financiering                                                     4,00°/       4,00%         4,00%        4,00%             4,00%

Formaéie op 31-12 (fte's)                                                        204,82       211,11       309,84        308,41            300,00




                                                                                                                    pagina 68 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                               `'




3                ~.1~1CO~S

1. Lan durf e calamiteit 2
Omschrijving              Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet
                          van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed.
                          Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en
                          de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van
                          onderzoeksactiviteiten door inspecties en de Onderzoeksraad, externe
                          ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a, het
                          incident Chemie-Pack is aanleidin voor dit risico.
Beheersfin smaatre el     Geen beheersin smaatre el mo eli'k. Dekkin vindt laats uit al emene reserve.
Ynschatéing financiële    Kans (%)                   Risicoprofiel               Benodigd
 evol en                                                                         weerstandsvermo en
€ 1.000.000               33%                        20%                         € 67.000

5. Re Tonale meldkamers S
Omschrijving            Door landelijke bezuinigingsmaatregelen worden de meldkamers van ZHZ en
                        Rotterdam-Rijnmond samengevoegd (als onderdeel van de vorming van de
                        landelijke meldkamerorganisatie LMO), waarbij gekozen is voor Rotterdam ais
                        locatie. Dit heeft de volgende risico's voorde VRZHZ:
                             •    Een belangrijke onzekere factor op financieel gebied is de onduidelijkheid
                                  op welke wijze de financiering na overgang naar de Landelijk Meldkamer
                                  Organisatie (LMO) er uit zal komen te zien. Verwacht wordt dat een
                                  uitname van het Gemeentefonds plaats zal vinden en dat deze uitname
                                  de financiële dekking zal vormen voor de LMO. Hoe groot deze uitname
                                  voor de betrokken gemeenten zal zijn is op dit moment niet aan te
                                  geven.
                                  De opzeggingstermijn van de huurovereenkomst van het Oranjepark is
                                  drie maanden. Indien de huur niet tijdig kan worden opgezegd wordt
                                  aangenomen dat de huurkosten voor een eventuele periode van
                                  leegstand na de verhuizing van de meldkamer naar het WPC zullen
                                  worden vergoed (door de VRZHZ).
                             •    De vorming van de LMO kan leiden tot een kostenverhoging ten behoeve
                                  van alle aan de meldkamer gerelateerde processen (mono en multi)
                                  wanneer deze niet door de LMO worden uitgevoerd of wanneer processen
                                  binnen de VRZHZ moeten worden aangepast om aan te kunnen sluiten
                                  op de standaardprocessen in de meldkamer. De projecten t.a.v.
                                  harmonisatie van deze processen zijn veelal gestart en de impact zal in
                                  2016 en 2017 duidelijk worden.
                        Overigens vindt thans een heroriëntatie plaats m.b.t. het LMO-proces. Het
                        Veiligheidsberaad zal zich naar verwachting in maart 2016 uitspreken over de
                        toekomsti e koers van de LMO,
Beheersingsmaatregel    Maximale invloed uitoefenen via de bestaande overlegstructuren op de
                        voorgenomen uitname uit het gemeentefonds. Goede sturing vanuit de
                        projectorganisatie op de overgang vanuit Dordrecht naar Rotterdam. Het
                        meldkamersysteem is end of life in 2015 en er zal worden overgegaan naar dit
                        nieuwes steem in nauwe afstemmin met de meldkamer.
Inschatting financiële  Kans (%)                    Risicoprofiel                Benodigd
  evol en                                                                        weerstandsvermo en
€ 50.000                50%                         20%                          € Z0.000.




                                                                                              pagina 69 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>8. Pro rammafinancierin Externe Veili held S
Omschrijving            De programmafinanciering EV kent vanaf 2015 een lager volume (voor de VR als
                        geheel) en wordt op iets gewijzigde thema's ingezet. Financiering van de
                        risicocommunicatieactiviteiten komt hierdoor onder druk te staan.
Beheersingsmaatregel    Het uitvoeren van risicocommunicatie is een wettelijke taak van de VR. Dit
                        betekent dat binnen de VRZHZ capaciteit beschikbaar moet worden gesteld voor
                        de uitvoering van risicocommunicatie. Bij de reorganisatie is voorzien in
                        uitvoeringscapaciteit bij de nieuwe afdeling communicatie, onderdeel van
                        Bedrijfsvoering. Echter, capaciteit aan de kant van de behoeftebesteller (de
                        afdeling Risicobeheersing en in mindere mate VRC vanuit de GHOR-taken) is niet
                        voorzien. Mogelijk moet uitbreiding van de organisatie (meer fte's) plaatsvinden,
                        naast andere kosten om die samenhangen met het inrichten van een
                        risicocommunicatiestructuur binnen de VRZHZ.
Inschatting financiële  Kans (%)                     Risicoprofiel              Benodigd
  evol en                                                                       weerstandsvermo en
€ 60.000                25%                          20%                        € 12.000

10. Aans raak o     arantstellin lenin oefenterrein I
Omschrijving               De VRZHZ staat garant voorde lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari
                           2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De
                           lening (met een totaalwaarde van €6.900.000 en een stand per 31 december
                           2015 van €2.530.000) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair
                           opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht.
                           Tevens zijn andere garantstellingen aangegaan en heeft de VRZHZ leningen
                           verstrekt, teneinde de liquiditeitspositie te verbeteren. De totale risicowaarde
                           bedraagt per 1 januari 2016: €5.437.337,-

                            Het opleidings- en oefenterrein werd in de periode tussen 2005 en 2015
                            geëxploiteerd via éen publiek-private samenwerking (PPS) met Falck B.V. Op 31
                            december 2015 is deze samenwerking opgehouden te bestaan. Na 2016 is de
                            behoefte van de VRZHZ voor een opieidings- en oefenterrein in de eigen regio
                            ongewijzigd. De juridische en financiéle structuur zal, binnen de vigerende
                            juridische en financiële kaders, worden aangepast. Spinel Veiligheidscentrum is
                            verantwoordelijk voor zowel het e(gendom, het beheer, alsook de exploitatie van
                            de opstallen. Deze aanpassing heeft ertoe geleid dat de beheers- en
                            exploitatiewijze dichter bij het primaire proces van de VRZHZ ligt. Desalniettemin
                            zal om operationele en financiéle redenen actieve acquisitie plaatsvinden voor
                            verhuur van de opstallen (oefenobjecten) aan andere parCners in de
                            veiligheidsketen, waaronder andere brandweerkorpsen en veiligheidsregio's.
                            Exploitatie vindt plaats conform de eisen in de Wet Markt en Overheid. De B.V.
                            voert een eigen financiële administratie conform de vereisten van Titel 9 BW2,
                            heeft een dito kostprijsberekening en berekent het gebruik van het terrein door
                            aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en andere klanten. De externe jurist
                            schat het risico op aanspraak van `staatssteun', met deze beheersmaatregelen op
                            'nihil'.

                            Financieel risico is gelegen in, ondanks zware inzet van de VRZHZ, niet kunnen
                            sluiten van de exploitatie met het maken van aanspraak van BNG Bank op de
                            garantstelling van de VRZHZ in de lening aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. De
--                          VRZHZ heeft overwogen als garantsteller hypotheekrecht te vestigen op de- -
                            onroerende zaken van de B.V. Bij eventueel beslag heeft de beslaglegger echter
                            wel het recht om de hypotheekhouder (de VRZHZ) te dwingen tot verkoop van
                            onroerende zaken. be gevolgen van een beslaglegging of het voorkomen ervan
                            worden derhalve niet be erkt door het vesti en van een h otheekrecht. Mede



                                                                                                pagina 70 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>10. Aans raak a    arantsteilin lenin oefenterrein I
                          gezien de nauwe (bestuurlijke) relatie tussen de B.V, en de VRZHZ is het voor de
                          VRZHZ mogelijk tijdig in te grijpen bij mogelijke financiële risico's in de
                          bedrijfsvoering. Een hypotheekrecht is, mede gezien de strikte administratieve
                          vereisten en daarmee gepaard gaande kosten voor vestiging, een kostbaar middel
                          zonder extra zekerheid.
Beheersingsmaatregel      De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:
                               1. directie en management van de B.V. is uitgebreid, teneinde
                                   bedrijfszekerheid te garanderen en actief beheer en acquisitie te borgen;
                               2. dienstverleningsovereenkomstgesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum
                                   B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken,
                                   waaronder financieel advies en treasurybeheer;
                               3. maandelijks management- en directieoverleg is gepland, met een vaste
                                   agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en
                                   forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van
                                   Commissarissen;
                               4. AO IC uit eschreven en e'tm lementeerd.
Inschatting financiële    Kans (%)                    Risicoprofiel                Benodigd
  evol en                                                                          moeers#andsvermo en
€ 5.437.337               20%                         20%                          € 217.493

12. O komstti"den     o erationele dekkin S
Omschrijving               Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van mogelijkheid gemotiveerd af te wijken.
                           Risico dat afwi'kin niet mo eli'k is.
 Beheersín smaatre el      Invloed bestuurli'k - ambteli'k en werken met kleinere bezettin
Inschatting financiële     Kans (%)                  Risicoprofiel              Benodigd
  evol ers                                                                      weerstandsvermo en
€ 4.000.000                5%                         5%                        € 40.000

15. O erationele dekkin     S
Omschrijving                Met name in de dagsituatie komt de operationele dekking onder drukte staan
                            door onvoldoende o eleid ersoneel voor het uitvoeren van de brandweerzor .
Beheersfin smaatre el       Zie beleidsrealisatie Paraatheid.
Inschatting financiële      Kans (%)                    Risicoprofiel            Benodigd
  evol en                                                                        weerstandsvermo en
PM                          PM                          PM                       PM

23. Vennootscha sbelastin
Omschrijving             Een deel van de activiteiten van de VRZHZ (dienstverlening aan derden, niet
                         overheid) valt onder de VPB-plicht, zoals die vanaf 2016 gaat gelden. Dit leidt
                         mo eli'k tot extra kosten voorde VRZHZ.
Beheersingsmaatregel     Er is een eerste inventarisatie gemaakt op basis waarvan gebleken is dat er een
                         aantal activiteiten onder de VPB vallen. De financiële impact zal, gezien deze
                         bevindingen, beperkt zijn. Daarbij werkt de VRZHZ samen met een groot aantal
                         andere VR'en met de doelstelling om voor alle VR'en een
                         vaststellin sovereenkomst met de belastin dienst te sluiten.
Inschatting financiële   Kans   (%)                  Risicoprofiel                Benodigd
  evol en                                                                         weerstandsvermo en
PM                       PM                          PM                           PM




                                                                                               pagina 7~. van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>25. Evenementenadvíserin S
Omschrijving            De coárdinatie van multidisciplinaire advisering bij publieksevenementen wordt
                        momenteel door de hoofdafdeling in combinatie met bureau gemeenten
                        uitgevoerd. Dít heeft o.a. geresu{teerd in een regionaal ingevoerde Handreiking
                        met werkwijzer, invoering van de risicowijzer, een kennisinfrastructuur, een
                        digitaal ondersteunend systeem (DigiMak) dat voor alle gemeentes beschikbaar is
                        en een eenduidige werkwijze faciliteert en een evenementenloket binnen de
                        VRZHZ. Er functioneert een regiegroep, ondersteund door de VRZHZ, en een
                        multiteam waarbinnen de mono-adviezen worden gebundeld tot een eenduidig
                        multidisciplinair advies. Deze coordinatie wordt uitgevoerd met tijdelijke
                        capaciteit. Aangezien deze functionaliteit —mede door onderzoeksrapporten van
                        de IVenJ en de Onderzoeksraad (Haaksbergen) in de afgelopen is ontwikkeld, is
                         een structurele ca aciteit voorzien in de or anisatie.
Beheersingsmaatregel    In de komende periode zal echter wel (a) moeten worden bepaald welke
                        activiteiten binnen de VRZHZ, en welke elders moeten worden uitgevoerd en (b)
                        bijbehorende capaciteit beschikbaar worden gesteld. Mogelijk uitbreiding van de
                        or anisatie met 1 fte.
Inschatting financiële  Kans (%)                    Risicoprofiel                Benodigd
 evol en                                                                         weerstandsvermo en
€ 60.000                25%                         20%                          € 12.000

26. Kosters o leidin in relatie met ersoneelsverloo .
Omschrijving               Door personeelsverloop (relatief veel personeel dat tegelijkertijd met pensioen
                           gaat) en opbouw van het personeelsbestand fis op enig moment te verwachten dat
                           veel personeel moet worden opgeleid tot manschap of bevelvoerder. Deze piek in
                           opleidingen leidt tot druk op het opleidingsbudget. Een ander risico is dat door
                           toenemende eisen de kosten voor het oefenen sti' en.
Beheersingsmaatregel       De impact van een piek is door een belangrijk deel weggenomen doordat de
                           mogelijkheden door de schaalvergroting om opleidingen regionaal te spreiden zijn
                           vergroot. Door de directe koppeling met het primaire proces is het oolc wenselijk
                           deze piek te egaliseren en ook ais zodanig in de begroting op te nemen. Er is een
                           egalisatiereserve gevormd ter dekking van de meerdaags realistisch trainen van
                           officieren die 1 keer er 4 'aar aan eboden wordt.
Inschatting financiële     Kans (%)                    Risicoprofiel               Benodigd
  evol en                                                                          weerstandsvermo en
PM                         PM                          PM                          PM




                                                                                              pagina 72 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                             <.




4                     IC~-edieten
Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om de kredieten met
een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij er moverende redenen zijn om deze te
nananeven.
GB-      Omschrijving                           A8 d.d.            Beschikbaar Besteed In            Besteed In      Curoulatlef   Restant             Over te       Af te
rekening                                                           gesieid     voorgaande            2015            ten laste van krediet             brengen       sluiten


Totaal                                                              34.292.234      3.800.236         26.271.135 ' 30.071.367 I 4.220.Sb7 '. 3.685.459
Ris}co- en Crisisbeheersing                                             99.900              -             54.094       54.094      45.806.      12.252
    700113 Nood~atapparatuur(R&C)              'AB     2012-1296         18.500             -                   -            --     18.500                ja
    700114.IM Voertuig (R&C)                    AB     2012-1296         38.900             -              23.846 '     23.846 '.   15.054                Ja
    700159 Alarmeringscomputer hardware R&C    DAB     2014-2141         42.500                            30.243       30.248      12.252       12.252 nee
    700215Hulpmlddelen RCC 2015                 AB     2014-2140         44.000                                 -            -      44.000.               ~a
    700253 Volkswagen Pofo PiketVF ROT (18-133) AB     2015-1798         17.500                            24.798       24.798 I    -7.298.             '.ja
    700291 IM Copl 18-195                                                50.000                                              -      50.000       50.000 'nee

8edrijtsvoering                                                     19.693.200         4.904:         19.358.739 19.363.643             329.557 !         50.000
   700023 Airconditloning ROTVR gebouw 2012    '.AB 2011-2447            10.000             -'                  -                 -       10.000           10.000  nee
   700024AIrconditioning AC brandweer VR        AB 20114447              10.000             - '                 -                 - '     10.000           10.000  nee
   700029 RI&E en IC software 2012              AB 2012-2782             20.000             - '                 -                 -'.     20.000                 !Ja
   700068 Pike[voertutg ICT                     AB 2013-3064             25.000             -'             23.118       23.118             1.882'                  ja
   700125 Kazerne Meerkerk gebouw (Zederik)    ;AB 2013-5596            650.000         4.904             596.000      600.904            49.096                   ja
   700244 Klimaataanpassing kazerne              AB 2015-1798            62.500                            65.219       65119
                                                                                                                            ...           4.719.                 ~ja
   700245 Aanpassing vloer kazerne Alblasserdam AB 2015-1798             18.200                            14.135 '     14.135             4.065 '                 ja
   700246 Uitbreid(ng ICT opslagcapadteit        AB 2015-1798            62.500                            65.567'      65.567            -3.067':               '.ja
   700267-0IensNoertuig Vastgoed 2015          'AB 2015-1804             30.000.                                                  -       30.000:          30.000 nee
   700266 Kazame Heinenoord                    DAB 2015-1804
                                                          _             505.000                           472.000      472.000
                                                                                                                       _.       ..        33.000                   Ja
   700269 Kazerne Mljnsheerenland              DAB 2015-1804            311.000                           309.000.     309.000.            2.000 '.                Ja
   700270 Kazerne Maasdam                        AB 2015-1804           265.000                           320,D00      320.000 '.        -55.000                   ja
   700271 Kazerne 's Gravendeel                'A8 2015-1804            384.000                           375.000      375.000.            9.000 '               ' ~a
   700272 Kazerne Numansdorp                   'AB 2015-1804            430.000                           414.000      414.000 '          Sfi.000 '                ja
   700273 Kazerne Glessenburg                    AB 2015-1804           563.000                           541.000      541.000 '          22.000 '                 ja
   700274.Kazerne Noordeloos                   !AB 2015-1804            461.000                           443.000'     443.000            18.000                   ja
   700275Kazerne Arkel                           AB 2015.1804           415.000                           434.000      434.000           -19.000 '.                ja
   700276 Kazerne Gorinchem                      AB 2015-1804         3780.000                          3740.000     3.740.000            40.000 "                 Ja
   700277.Kazerne _Neder Hardlnxveld           IAB 2015-1804            179.000                 ~         162.000      162.000
                                                                                                                         ..         I     17.000 i                 ja
   700278 Kazerne Nieuw Beljerland             !AB 2015-1804            658.000                           632.000 '    632.000 '.         26.000                   Ja
   700279 Kazerne Goudswaard                   'AB 2015-1804            373.000.                          359.000      359.000            14.000:                  ja
   700280.Kazerne Leerdam                      'AB 2015-1804          2385.000.                         2.383.700 '  2383.7W               1.300                 , ja
   700281'Kazerne Brandwijk                      AB 2015-1804           168.000                           103.000'.    103.000 '          65.000 '                 ~a
   700282 Kazerne Goudrisee                    -AB 2015-1804            200.000.                          189.000.     189.000.           11.000 !                 ja
   700283 Kazerne
           _...... Langerak                    'AB 2015-1804            155.000                           144.000      144.000            11.000'.                 ja
   700284.Ka2erne Nfeuw Lekkertand             'A8 2015-1804            650.000                           847.000 '.   847.000 I        -197.000 ;                 ja
   700285Kazeme Bleskensgraaf                   AB 2015-1804          1176.000                          1.230.000 ': 1.230.000            48.000 I                 )a
   700286 Kazerne Lexmond                        AB 2015-1804           480.000                           475.000 '.   475.000 '           5.000                   ja
   700287 Kazerne Ameide                         AB 2015-1804           363.000                 '         349.000'     349.000 '.         14.000 ':                ja
   700288 Kazerne Heerjansdam                    AB 2015-1804           323.000                           222.000 '    222.000 I         101.000                 'ja
   700289Kazerne Zwijndrecht                    A8 2015-1804          3.023.D00                         2.991.000i   2.991.000            32.000 ':                ja
   700290.Kazerne HI Ambacht                   IAB 2015-1804          1.456.000.                        1.460.000    1.460.000            -4.000                   ja

Bureau Gemeenten
   700243 Dlglmak                               AB 2015-4026             54.503 I               '.          54.503          54.503 '            - 'i                  Ja

GHOR                                            '                      231.400        37.963 '             26.695          64.658 I     166742     :             -
   700039.Operatloneel voertuig GHOR 2012       AB     2012-2782         37.000             - '~            26.695          26.695 I      10.305   i                 ' ja
   700066 Communicatie apparatuur GHOR            AB   2012-1296         48.600        37.963                               37.963 I      10.637   ~                 , ja
   700156 Volkswagen Touran I GHOR 2014           AB   2014-2141         38.900 '                                                -        38.900   !                    ja
   700157.Volkswagen Touren II Ghor 2014        ':AB   20144141          38.900                 '.                               -        38.900   '.                '. ~a
   700158Meubllair Alblasserdam/Leerpark Ghor   ',AB   2014-2141         68.000                                                  -        68.000   '                    ja
         "2014




                                                                                                                                          pagina 73 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>GB-      Omschrijving                              AB d.d.          Beschikbaar Besteed in                         Besteed in          Cumuiati~f              Restant             Over M            Af te
rekening                                                            gesteld     voorgaande                         2015                Een laste               krediet             brengen           sluiten

Broodweer                                                               7.139.300:        3.757.369 ;                   2.276J75 ;           5.934.14: ! 1.zas.i5ti í 1.17b.sav
   700016'Krediet Meteos[a[ions 2012                AB20k2-2782             80.000 ,          69.481 i                           -'              69.461     10.519:             il. ja
   700032~CommunlcaUeapparatwr C2000 (OZ)           Vastgesteld in         221.200 ~          45.303 !                     ll5.764 '.           221.067        133              ' ja
         ".2010                                   '.de oprichtlngs-
                                                  ~~.;vergadedrg 1                                       '.                                               '.                                    '.
                                                  !Juli 2009/A8
                                                  '2014-4026
   700033 Boot en trailer (OZ) 2011               DAB 20i0-474              40.800 !                  -                          - '                  - '            40.800             40.800 i nee
   700035:,Blusboot(OZ) 2012                         AB 2011-2449 '      4.485.000            2.990.308 '                  954.846 'I         3.945.154 I           539.846            539.846 - aee
   700040'Boston Whaler Dordrecht 2010              Is..In de                     - !
                                                                                 ..-                  - '                        - '                  -                   -                  - Ja
   70004YDienstwagencommandant Dordrecht          ':A8 2010-                18.500 I                  -                     19.715 I            19.715               -1.215 I                  ' ja
   700044;OVD VoertulgDordrecht 2012              `AB 2011-1464/ '.         60.OW                     -                     56.831 !            ~56.83Y               3.169              3.169 'nee
                                                  '.AB 2015-4026
   700045Loglstlek voertalg HW                       AB 2015-4026           60.000',                   -'                   50.571 '             50.S~f               9.429 'I           9.429 nee
   700046Srekker materieel ][ D - ordrecht 2012   .AB 2011-1464/            60.000                     -                    49.775               49.775 ,            10.225 '           10.225 l nee
                                                  'AB 2015-4026
   700047 Chemiepakkén DordrechE2012              -A6 2011-1464 '.          15.500                    -'                                              -'              15.500   I        SS.SOO~nee
   700049 Ademluchtrnaskers(OZj 2012              ~AB2012-2782      ~       19.500'               6.278 '.                         -'             6.278'              13.222   !        13.P22 jja
   700050.Ademluchtcilinders(OZ) 2012             iA82012-2782      ~       72.000'              22.415-                           -'.           22.415-              49.585   ~:       49.585,ja
                                                                            78.750 ...                                                                -             ..78.750   ~....    76.750 ;.. ja
  .700112 Ademluchttoestellen
          y     ..             (OZ)__.. ..         ..AB2012-2782..                                                                  -
   700117.Grljpredding Waterongevallen            ;AB    2013.5595          40.800 '             31.006 '                     9.312 !            40318 I                 482                       ja
   760319~Schulmbluswagen Gorinchem                  AB 20124296           126.300 r      ~           - `                         -'                   -'           126.300    ~       126300' nee
   7Q0120.Ademluchtcllinders (DDT)                ''AB 2012-1296 '.        ........ - `              - ~.....                   .. ' .           .... -                    ~.               . - ` ]a .
   700137.Bluskledlny (2014) ...                     AB 2014-2141          337.500             173.730 ;                   113.459 ~            287.189              50.311!            50.311 I nee
                                                             ...           ..
   700138 Ta~kautospuiten (6 stuks) 2014           ~,AB 2014-2141/                  ~                  '.                                             - ',                -I                  - ~ Ja
                                                   ~AB 2015-4026
   700139 Dienstauto's (4 stuks) 2014             :AB 2014-2141/...                                                                                   .- :~                    "...                  1e
                                                  IAB 2015-4026
   700140 Personeel- Materieel voertalg (8 stuks) !AB 2014-2Y41/                   - '                        '.                                       - ~                  -'.               - I ja
          '2014                                    '.AB 2015-4026
   700Y41Diens[bussen 2014                  ...    iA8 2014•Z141/ ..:                                              ..                ~                                      - '               - , ja .
                                                   (AB 2015-4026 '.
   700142 MIdlife update Wnkautospuiten 2014       'AB 2014-2141           151.500              103.023 I                   50.881 '            153.904              -2.4Q4 -'                 , ja
   700143 Was- an drooginstallatle                 'AB 2014-2141            54.500 '                                        54.469               54.489 -.               lij                   - ja
   700144 Ademiuchtmasker 2014                    !AB 20144141 '-                                                                                                                            - i ja
   700145Ademluchttoeste12014 ...                 :ÍAB 20144141                                                                                         ~......              •....           -' ja
   700148 Valbeveiliging 2014                      ~A8 2014-2141            13300                                           12.154. '            12.154.              1.146:
                                                                                                                                                                          ...,                 > ja
   700150 PlkeNoertuig cammando (2 stuks) 2014.AB 2014-2141 ;                    -'                                                                   -'                  -I                      ja
   700151Kantoormeubilair 2014                       AB 2014-2141           12.100                                          12.100               12.100 I~                -                  - ja
   700152,Dulkapparatuur 2014                       AB 20144141            125.000               46.205:                    79.154 I            125.359        :~      -359:                   ~~nee
   700153.Overlge bepakking 2014                  ;A8 2014-2141 !           62.950               13.197 ;,                  46.435               SJ.632        (      3318 .                   'nee
   700155 ~Bluskleding jeogdbrondweer 2014         iA6 2014-2141 I          90.000 '                                        93.499 -             93.499        '     -3.499 I                  : ja
   700160'.Meatkoffers 2014                        :AB 2013-3065           117.700:                                        101.612 i.           101.612              16.088 1           16.088 .snee
   700161+AG5 materiaal 2014                       DAB 2013-3065           129.500               23.680 '.                                       23.580         -   105.820 ;          105.820 '. nee
   700162,Voertulg spoorslotoverbrugging 12014 AB 2013-3065/ ;'             60.000 ~                                        50.423               50.423        ~:   - 9.577                       nee
                                                   !AB 2015-4026                                                                                                            :.
   700163 Voertuig spoorslotoverbrugging II 2014 A8 2013-3065/              60.000.                                         50.571 I             50.571               9.429                          I nee
                                                   'AB 2015-4026
   700164 ~Testappa~atuur APK keuringen 2014       iA8 2013-3065            27.900               11.036 i                   16.893               27.929 I               -29 '.                  ~~ja
   700167..Upgrete van RSN en HV gereedschap 'AB 2014-4082                 400.000              221J07 '                    90.616:             312.323 (            87.677 :           87.677 nee
  ~700168Sof[ware testen ademluchtapparatuur         AB 2014-4082           35.009                                           4.894 I.             4.894 f            30.106 i           30.106.nee
                                       _    ..
   700169~Dlenstauto DA733 Strijen 2014              AB 2015-4026           42.000 !                                        41.392               41.392 '~              608 '                      ja
   700170?ers-Mat voertalg PM780 Strljen 2014 ',AB 2013-3065                42.000 '                                        41.392 '             41.392 !               608 -~.                 ' ja
   700171Pers-Matvoertulg PM783 Binnenmaas .AB 2015-4026                    42.000                                          41.392 -             41.392.                608                     ' ja
   700172 Pers-Matvoertuiq PM880                   !AB 2015-4026            42.000 ~                                        41.392 !             41.392 '               608 I                   tja
                             PM886                 ~AB                      42.000 '                                        41392 ':             41.392 I               608 ~j                   ' ja
   700173.Pers•Mat voertuig
                     _..                               ..2015-4026
   700174 Pers-Mat voertuig PM889 wvd              iA6 2015-4026            42.000                                          41.392 '.            41.392 '               606 I.                   ~ ja
   700175Oienstbus DB587 Papendrecht       2014     ~AB   2015.4026         42.000 '                                        41.392               41392 '                608 '                      ~a
                                 .....              ~.
   700176DIenstbus DB585 Sliedrecht 2014           'A8 2015-4026            42.000:                                         42.751 ~             42.751 I              -751                        ja
   700177:Pars-Mat voertuig PM980 Zederik 2014 'AB 2015-4026                42.000 '                                        41.392 '             41.392                 608                     I ja
   700178 Pers-Mat voertuig PM962 Zederik 2014 :AB 2015-4026                42.000                                          41392 ':~    -       41392 !                608                        ja
   700179~DIenstbus DB Goudswaard 2014             :AB 2015-4026            42.000                                          41.392 '.            41392 '                608 '                   ,ja
   700180?5 705 Goudswaard 2014                    iA8 2015-4026           387.200                                         378.839 ':           378.839 !             8.361              8361 'nee
   700181 T5 815 Leerdam    2014..                 DAB 2015-4026           367.200'1                                       388319 '             388.319 'i           -1.119              ~._1~9 ~ nee
                     ...                                       ...
   700182?S 800 Ameide 2014                        ',AB 2015-4026          367.200 '.                                      3J9.391 '.           379391                7.909              7.809 'nee
   700183 TS 403 Heerjansdam 2014                  :DAB 2015-4026          387.200 '                                       385.848              385.648 '             1.352:             1.352 'nee
   700184 TS 411 HI Ambach[2014                     'AB 2015-4026 '        387.200                                         388.537              388.537              -1.337             -1337 nee




                                                                                                                                                                     pagina 74 vara 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>GB-        Omschrijving                         AB d.d.              Beschikbaar Besteed In           Besteed In     Cumuls tlef      Resta nf       Over te        Af te
rmkenfng                                                             gesteld         voorgaande       2015           ten laste        krediet        brengen        stuken
                                                                     krediet         'aren                           van krediet                     krediet
   700185 TS 201 Dordrecht 2014                   AB 2015-4026            387.200                          388.598         388.598          -1.398         -1.398 nee
   700186PM 782 Binnenmaas wvd 2014             IAB 2015-4026              40.000                           41392 I         41.392 '        -1.392                ', Ja
   700187,DA 238 Dordrecht aml 2014             DAB 2015-4026              29.000 '.                        26.927          28.927 -.           73 !                 ja
   700188 DA 91 Dordrechtam12014                  AB 2015-4026             62.500                           64.909 i        64.904          -2.409                ',)a
   700189~OVD 490 Zwijndrecht 2014                AB 2015-4026             60.000 I                         56.844 -        56.644 ,         3.156 ~        3.156 I nae
   700190 OVD 590 Papendrecht2014                 AB 2015-4026             60.000-                          56.844          56.844.          3.156:         3156. nee
   700191 WVD 785 ZuidBeijerland 2014              AB 2015-4026            40.000                           40.475 '        40.475 '          -475                ', ja
   700193 Logistlek voertuig 2015                  AB 2015-4026            62.500.                          66.370'         66.370 '        3.870                 ',]a
   700194 Ademluchttoeste12015                     AB 2014-2140            78.700                           79.683 I        79.683 ~          -983                   ja
   700195 02000 apparatuur 2015                    AB 2014-2140           401.900 '                         26.179          26.179        375.721        375.721 nee
   700196 Dienstaura 2015 .                        AB 2015-4026                 -
   700197 Dienstbus 2015 ....                      AB 2015-4026 .                                                -               -                           ..
   700198 Haakarmbak 2015                          AB 20144140             27.800                           13.231 '        13.231        14.569         14.569 'nee
   700199 Haakarmvoertuig 2015                  'AB 2014-2140              48.400                                -               -        46.400         48.400 I nee
   700200 Hoofdbescherming 2015                    AB 2014-2140           152.900                           90.723          90.723        62.177         62.177 'nee
   700201Hoogwerker2015                            AB 2014-2140           726,000.                         726.561:        726.561'         -561'               'Ja
   700202 Nydreullsch redgereedschap 2015          AB 20144140             14.500                                -               -        L4.500 I       14.500 - nee
   700203 Kaartmatarlaal 2015                   DAB 2015-4026
   700204 MldUfe update tankau[ospui[ 2015         AB 2014-2140            60.600 ,                         64.574          64.574        -3.974                 I ~a
   700205 Moólele dataterminal 2015                A8 2015-4026           134.300                          105.787         SOSJ87         28.513        - 28.513 ' nee
   700206Overlge óepakklnp 2015                 ~AB 2014-2140              18.200 '                              -               -        18.200 !        18.200 'nee
   700207 Personeel-materieel voertuig 2015        AB 2015-4026                 -                                -               - '           - '             - '. Ja
   700208 PlkeNoertuig (commando) 2015             AB 2015-4026                 -                                -               -                             - ]a
   700209 Software 2015                            AB 2014-2140            78.700                           14,837          14.637        63.863 (        63.863 'nee
   700210 Tankautospuit beroeps 2015 1             AB 2015-4026           387.000                                                        387.000 '      387.000 . nee
   700211 Testbank toestel en gelaatstuk 2015   -AB 2014-2140              3630D                             13.431         13.431 -:     22.869          22.869 nee
   700212 Uitgaanstenue 2015                       AB 20144140             12.100 I                               - '            -        12.100 ,        12.100 nee
   700213 Ulhukkleding 2015                        AB 20144140             47.200 '.                              -'             - "      47.200 !.       47.200 nee
   700217 Alarmontvangers BRW 2015              '.AB 2015-ll98            118.600 Í                             864'..         864'.     117J36'.        117.736 nee
   700218 Mobilofoons 2015                         AB 2015-1798            37.5001                            4.247:         4.247        33.253!         33.253. nee
   700219 Portofoons 2015                       'AB 2015-4026              70.100:                           46.645'        46.645        23.455:         23.455 nee
   700231 Testappare[uur 2015                   'AB 2015-1798              45.400                            18.538.        18.538 I      26.862 I        26,862 'nee
   700235Haakarmbak2015                         'A82015.1798               27.800:                -                -'            -        27.800:         27.800 nee
   700236 Scooters 2015                            AB 2015-1798 I          12.100                             8.621 '        8.621         3.479 ~;        3.479 nee
   700240DIenstauto 2015                           AB 2015-4026                 -......                            -.'           _ :           _ ,-
   700241 AGS pakken 2015                          AB 2015-1798 -         112.500                            14.861 '       14.881        97.619 I       97.619 aee
   700242 Motorspuit 2015                          AB 2015-1798 -          30300                                   -             -        30.300         30.300 'nee
   700247 Midlife update                         - AB 2015-1798            30.000 '                                - '           -        30.000 !       30.000 'nee
          brendhulpverleningsvaartufg 2015
   700248 Midlife update tankautospuit 2015     `AB 2015-1798              50.000 '.                         42.361 i       42361 ~'.   7.6391            7.639   ' nee
   700249 Was-drooginstallatie 2015              AB 2015-1798              20.000 ;                               -              -20.000 ~               20.000       nee
   700250 Ademluchtcllinders 2015                AB 2015-4026             154.331                           153.416 "      153.416        915 '             915   'nee
   700251Ademluchtmaskers 2015                   A8~2015-1798              63.500                            55.931 !       55.931      7.569 '.          7.569   ' nee
   700252 Ademluchttoestel 2015                  AB 2015-1798              60.000                            55.642 I       55.842 -    4.159             4.159       nae
   700254 Voertuig 18.732                        AB 2015-4026              36300                  -               - '            -     36.300 ,          36300    ' nee
   700255 Voertuig 18.545                        AB 2015-4026              48.400                                 - '            -     48.400 '          48.400   I nee
   7002% Voertuig 18-535                         AB 2015-A026              30300 i                                -              - '   30.300 -;         30.300       nee
   700257.Voertufg 18-883                        AB 2015-4026              48.400:                                -'             -     48.400 '          48.400    '. nee
   700258 Voertuig 18-888                        AB 2015-4026   '.         15.600 i                               -:             -     15.600 '.         15.600       nee
   700259 Voertuig 18-546                        AB 2015-4026              30.300                                 -              -     30300             30.300   I nee
   700260 Voertuig 18.542                        AB 2015-4026              36.300                                 -                    36300             36.300       nee
   700261 Voertuig 18-580                        AB 2015-4026              48.400                                 -              - '   46.400 '.         48.400   . nee
   700262 Voertuig 18.285                        A6 2015-4026              48.400 '                               - '.           -     48.400 '          48.400    '. nee
   700263 Voertuig 18.489                       'AB 2015-4026              30.300                                 -              -     30300             30300        nee
   700264 Voertalg 18.092                       'AB 2015-4D26              60.500                                 -              -     60.500            60.500       nee
   700265 Voertuig 18.244                       DAB 2015-4026              30.300                                 -              -     30.300            30.300       nee
   700266 Tankautospuit beroeps 2015It          'AB 2015-4026             387.000                                 -              -    387.000           387.000       nee




                                                                                                                                           pagina 75 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    •




5                      Kentallen brandweer
Aantal leervannen en cursisten
Leer an                      aantal                                     Aantal cursisten
Manscha                       5                                         72
Bevelvoerder                 2                                          24
Oefenleider                   3                                         34
brandweerchauffeur           4                                          58
Voertui bediener              2                                         16
Verkenner Gevaarli'ke Stoffen1                                          8
Gas ak                       1                                          6

pantal inrirlanhan waarvnnr hranriwPPr iS nPalarmP~r[1_
    2010                      2011                         2012                     2013        2014   2015
    4289                      4431                         4338                     4142        3297   3537


Grafiek 1: Verdeling aantal incidenten naar incidentcategorie
                                     Verdeling incidenten
                                          Zola -Zots
    izoo    :•.;~;,,          -:•í
                          io~a
    ~000
             ~                                  849

    ~            711                        T~


    6ÓD
                                                               477

    400
                                                                         273 260

     200


      0                                                        1
                                                               ~         '
                                                                         I           ,
                                                                                     1,
                                                                                      1
           OMSmeidingen       Brand      diens[verlening   Leefmilieu     Ongeval      Urerig


                                         ■ 2014       ■ 2015




Grafiek 2: Verdeling incidenten in 2015 naar prioriteit melding




                                                                                                          pagina 76 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>  ■ Percentage OMS-
    meldingen (prio 1)

   i Percentage prio 1
     meldingen

   ! Percentage prio 2
     meldingen




Onderverdelin incidentcate orie brand en dienstverlening
Brand                                  2014         2015         Dienstverlenin                     2014      2015
Buitenbrand                             457          473         Lifto sluitin                       111       107
Gebouwbrand                             343          353         Metin                               164       208
S ecifiek o.a. brand erucht             133          130         Brandweer overi                     145       174
We vervoer                              139          127         Dieren DV                           249       236
Schee vaart                               5           14         Ambulance                            54        97
5 oorvervoer                              1            2         Politie DV                           27        27
Eindtotaal                             1078         1099         Eindtotaal                          750       X49


Aantal keer o schatin brandweer 2015
O schatin                             Aan#al
Middel                                   85
Groot                                    18
Zeer Groot                                4


Aantal en verdeling OMS-meldingen
2015                     jan   feb   mrt   april    mei    jun     jul   aug   sep      okt   nov    Dec   totaal
Hoeksche Waard
         Binnenmaas       9     2     3        5     10     4       8      3       5     6      5      4       64
          Cromstrijen     1            2       5            1                      1           1               11
             Korendijk                                                                                 2        2
       Oud-Beijerland           1               Y    1      2       2              4     1      2      2       16
               Strijen    1            2       2      Y             1      2       1           1       Z       13


DDT / ZDW                                                                                       -
             Dordrecht   35    15     Y7       23    31    26      22     27       23   19     25     22      285
Zwijndrechtse waard       7     5      2       6      9     5       4      5       5     5      8      9       70




                                                                                              pagina 77 uan 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>DRN/Molenwaard
           Molenwaard                                 2               3              2                  3                  2               2               3                              2               1                   1            21
          Alblasserdam                                2               1              4                  4                  Y               3               Y                              1               1              1    2            21
           Papendrecht                                4               3              5                  4                  4               3               2               1              5               3              7    2            43
                Sliedrecht                            7               1              3                  3                  5               3               8               7              5               6              6    8            62
GHG/GLZ
                Gorinchem                             8               5              7                  4                  4               2               3               3              3               2             13    1            55
          Hardinxvefd-                                1               1                                 3                  3                               2               2              2               3              1                 18
           Giessendam
         Giessenlanden                                                               2                  2                                  1                                                                                                5
                   Leerdam                            2               1             1                   1                  2                               1               4              3               2              1    Y            19
                     Zederik                                                                                                                                                              1                                   1             2
Totaal                                            80              38              50                66                 73                  52          58             55              61             50                 71   57            711


Grafiek 3 : Het aantal OMS-meldingen per maand in de jaren 2013 - 2015
                                                                                           OMS-meldingen per maand

          teo
          lip      154


          300                         336.. _ .       .133. _      .... 134..      _...
                                                                                                                                            379..                              126
                                                                                                        12A
                                                                                                                           170                                110
          320 i           __                      _         ._                                                                                       __      _        ..                      f11
                                                                                          101                                                                                                                                     • z013
          100 :.     90                                               _                                                                                                          ;                                 8S             ■ 203A
                         gp                                                                                                                                      81
          BO ....          .. .. ..          .._..         78 _.             ....__         .. -73 ._"                 _       74..        ..   7?._      ___      ._... _._.         _...          .73       _.       __         m7015
                                        70                                                                                                                                                                          69
                                                                             66             6A              66
                                                                                                                                  ,~                                61                           I                    57
          60                      _                         ~                         _          _ .'         S2                                    55 _ _                           ~_


          4U                                                                        _.             ...            ..                  .. ...              __ _                            _               .


          20 j ..             _                  __              _.               . _ __         .. _                                  .



                    januari           februari            maan            april            mei              jum                pull         augustus         xptember          oktober        november         de[ember




Percentage daadwerkelijk brand bid OMS meldingen_.__.______.___ .



                                                                                                 8 Meldingen onecht/
                                                                                                   ongewenst 97%


                                                                                                        Meldingen
                                                                                                        daadwerkelijk brand
                                                                                                        3%




                                                                                                                                                                                                                        pagina 78 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Aantal alarmeringen functionarissen brandweer
Functionaris            OMS     Brand       Qienst-    Leefmilieu      Ongeval           Overig         Totaal
                                          verlenin
OvD Dordrecht              18      39            27            22                   40        4           140
OvD ZDW                     6      35           15             10                   21        2            89
OvD DRN/MLW                 7      34           18              3                   30        2            99
OvD HW                      7      38           13             1                    55       2            116
OvD-GHG                     6      32           11              4                   14       1             68
OVD-GLZ                    1       20           10             1                    18        4            54
HOvD                        0      25            7              3                    2       1             38
AGS                         3      28           27             11                   16       7             92
OBAC/MPL                   0       20            1              3                    0        0            24
Brandonderzoek              0      45            2              0                    0        0            47
Eindtotaal                 48     321          121             58              196          23            767


Alarmeringen per post, aantal en verdeling
Post                                    OMS           Prio 1         Prio 2                 Totaal
Heinenoord                               14              45                15                      74
Maasdam/Puttershoek                      33              38                23                      94
Mijnsheerenland/Westmaas                  7              26                11                      44
s-Gravendeel                             18              35                 9                      62
Numansdorp                                6              30                22                      58
Klaaswaal                                 6              16                il                      33
Goudswaard                                1              14                12                      27
Nieuw-Beijerland                          2              24                14                      40
Zuid-Beijerland                           1              14                12                     .27
Oud-Beijerland                           18              74                79                     171
Strijen                                  12              22                32                      66

Dordrecht Oranjepark                    115             197              Z00                      512
Dordrecht Leerpark                      182             265              232                      679
Heerjansdam                                              10                36                      46
Hendrik-Ido-Ambacht                      26              66                99                     191
Zwijndrecht                              46             144              167                      357

Alblasserdam                             21              54                45                 120
Papendrecht                              47             117                94                     258
Sliedrecht                               61              48                70                 179
Bleskensgraaf                             2              15                44                     61
Brandwijk                                 1              12                19                     32
Goudriaan                                 6               4                27                     37
Langerak                                  6              13                17                     36
Groot Ammers                              3              21                17                     41
Nw Lekkertand                             8              31                31                     70


Gorinchem           -                    57             102         ........122 -            . 281
Neder-Hardinxveld                         9              36                28                     73
Boven-Hardinxveld                         9              il                20                     40
Arkel                                     1              13                i3                      27




                                                                                         pagina 79 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    r




Post                                           OMS              Prio 1           Prio 2                  Totaal
Hoornaar/Noorde{oos                                 4               13               11                     28
Giessenburg                                                         14               14                     28
Leerdam                                            lb               45              123                    184
Schoonrewoerd                                       3               22               14                     39
Ameide                                              1               14               12                     27
Lexmond                                             1               17               14                      32
Meerkerk                                            1                 24               16                   41
NB: Dit is het totaal aantal alarmeringen per posten bevat de alarmeringen voor zowel de TS als ondersteunende
voertuigen, Inclusief bijstand en opschating. Dit aantal is hoger dan het aantal incidenten: Voor één incident kunnen
meerdere voertuigen uit meerdere kazernes gealarmeerd zijn.


Incidentaemeente en aantal overschriidinaen >18 min. Met de reden
Gemeente             Aantal       O komstti'd                Reden
Molenwaard,          1            18:13 minuten              Landelijk gebied: lange aanrijtijd
Brand ebouw
Gorínchem            1             18: 58 minuten            Combinatie lange uitruktijd en aanrijtijd
Brand OMS
Dordrecht            1             24:47 minuten             Lange aanrijtijd: waarschijnlijk statusfout
Brand OMS
Binnenmaas           1             20:23 minuten             Landelijk gebied: lange aanrijtijd
Brand OMS
Het Besluit Veiligheidsregio's stelt alleen een norm vast voorde 1e TS bij brandmeldingen (inclusief OMS).




                                                                                                   pagina 80 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               e




6                    Kentallen RCB
 25   __------------.—.~_______.~____.__----------------~. ~----


 20             —                        —                  --~----              -----._~__.~


 25                                                          -
                                                                                                          ■ ROz
 10                                                                                                       ■GRiP 4
                                                                                                          oGREP 3
  5
                                                                                                          ■ GhlP ?

  ~                                                               ~                                   ~   ■GR&P1
                                                       E    V         ~    ~    +'     C    Y    ~    O
      E    PJ   C        ~    ~    E    C~   L    ~                                    oi   'v
      P3   PJ   a~       V    v    v         U     —   i4   ~                   L
      ~    ~    y        w    C    L    C7   PJ   •C   Z    rj        'v   ¢~   RVi   '~    ~    `    d
           C        v,   -ó   r~   c    -~   É    v    á    c         m    z -~       ~     a,   ~    ~
                                                                           c  a,            ~    c
       m   ~    á        a    v    ó    r    ~    ~    —'   °'        ~    a,                     —
      .p   m    U        ~    v~   C7   =    S              ó         p    ~ tn                  ~_
      d                       V                             TC`            Q.                    N


GRIP-incidenten per gemeente 1




                                                                                                                     pagina 81 van 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>