Wet toezicht trustkantoren 2018

Wetsartikelen (88)

• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 1. Begripsbepalingen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 10. Betrouwbaarheid en geschiktheid
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 11. Twee dagelijks beleidsbepalers
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 12. Feitelijke zeggenschapsstructuur
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 13. Rechtsvorm trustkantoor
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 14. Integere en beheerste bedrijfsvoering
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 15. Compliance- en auditfunctie
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 16. Uitbesteding van werkzaamheden
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 17. Verbod op belastingadvies
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 18. Periodieke rapportage
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 19. Zorgplicht derdengelden
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 2. Overdraagbaarheid van vergunningen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 20. Incidenten
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 21. Buitenlandse trustkantoren en bijkantoren
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 22. Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 23. Verbod op vroegtijdige dienstverlening
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 23a. Verbod op dienstverlening bij betrokkenheid bepaalde landen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 24. Verificatie van de identiteit
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 25. Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 26. Onderzoek naar integriteitrisico’s bij dienstverlening
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 27. Cliëntenonderzoek bij trustdienst a en b
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 28. Cliëntenonderzoek bij trustdienst c
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 29. Cliëntenonderzoek bij trustdienst d
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 3. Verbod op trustdienstverlening zonder vergunning
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 30. Cliëntenonderzoek bij andere trustdiensten
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 31. Bijzondere voorschriften bij trusts en andere juridische constructies
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 32. Cliënt is een vennoot
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 33. Verscherpt cliëntenonderzoek
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 34. Politiek prominente personen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 35. Complexe en ongebruikelijke transacties
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 36. Hoogrisico derde landen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 37. Vastlegging cliëntenonderzoek
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 38. Vastlegging gegevens trustkantoor
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 39. Dienstverleningsdossier
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 3a. Verbod optreden als doorstroomvennootschap
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 4. Trustkantoor in aangewezen staat
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 40. Verwerking persoonsgegevens
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 41. Handhaving
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 42. Toezicht op de naleving
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 43. Inlichtingenbevoegdheid de Nederlandsche Bank
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 44. Inlichten Financiële inlichtingen eenheid
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 45. Inlichtingenbevoegdheid internationaal
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 46. Samenwerking met Europese toezichthouders
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 47. Aanwijzing
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 48. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 49. Hoogte bestuurlijke boete
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 5. Vrijstelling en ontheffing
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 50. Omzetgerelateerde boete
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 51. Voordeelgerelateerde boete
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 52. Schorsende werking betalingsverplichting
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 53. Verbod beleidsbepalende functie
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 54. Curator
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 55. Geheimhouding
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 56. Informatieuitwisseling
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 56a
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 57. Informatieuitwisseling Sanctiewet 1977
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 58. Informatieuitwisseling AFM
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 58a. Informatie-uitwisseling opsporing, parlement en Algemene Rekenkamer
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 59. Openbaarmaking overtreding
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 6. Vergunning
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 60. Belangenafweging openbaarmaking
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 61. Publicatie formele maatregel
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 62. Uitzonderingen publicatieplicht
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 63. Besluit tot openbaarmaking
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 64. Regels omtrent openbaarmaking
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 65. Vroegtijdige openbaarmaking
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 66. Voorlopige voorziening
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 67. Opleiding
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 68. Informatie uitwisseling trustkantoren
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 69. Evaluatie
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 7. Intrekken of wijzigen van een vergunning
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 70. Vergunningen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 71. Ontheffingen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 72. Toetsingen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 73. Omzetting rechtsvorm
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 74. Cliëntenonderzoek
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 75. Overtredingen
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 76. Wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 77. Wijziging Algemene wet bestuursrecht
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 78. Wijziging Sanctiewet 1977
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 79. Wijziging Wet bekostiging financieel toezicht
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 8. Wijzigingen in de gegevens van een trustkantoor
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 80. Wijziging Wet op de economische delicten
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 81. Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 82. Intrekking Wet toezicht trustkantoren
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 83. Inwerkingtreding
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 84. Citeertitel
• wetten.overheid.nl1 pagina, plain Tekst
  Artikel 9. Het register