<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                Belastingdienst
                                                                                            Team Verhuld      Vermogen
                                                                                            Orteliuslaan 1000
                                                                                            3528 BD Utrecht
                                                                                            Postbus 18500
                                                                                            3501 CM Utrecht
                                                                                            www.belastingdienst.nl
                                                                                            Contactpersoon
      Memo                      Verhuld   Vermogen
                                                     -
                                                        Stappenplan  nieuwe project:        Datum
                                                                                             13  septmeber  2021
                                 Project 3 LPC
                                                                                            Versienummer
                                                                                             1
           1.  Inleiding                                                                    Auteurs
                                                                                            Es
                                                                                            (EE                    Verhu
      Voor elk  (potentieel rekening- of constructieproject dat valt onder het programma    Vermogen)
      Verhuld Vermogen zijn een groot aantal onderdelen die       —
                                                                    min of meer standaard —
      beoordeeld en/of uitgevoerd moeten worden. Dit stappenplan zorgt voor het             eT
                                                                                            rT]
      overzicht en draagt daarmee bij aan het borgen van de kwaliteit en het bewaken                       Verhuld
                                                                                            (
      van de voortgang. Elk nieuwe project vergt maatwerk; niet altijd zijn alle stappen    Vermogen)
      noodzakelijk en in voorkomende gevallen kunnen bepaalde handelingen worden
      samengevoegd, gelijktijdig of in andere volgorde worden uitgevoerd. Voor zover
      mogelijk dienen de genomen stappen en gemaakte keuzes te worden vastgelegd
      in het projectlogboek.
                                                                                            Aan
           2.  Voorafgaand     aan  de start  van een    project (de aanleiding)            Intern
      De  aanleiding van elk rekening- of constructieproject kan anders zijn. Het kan
      gaan   om de ontvangst van een signaal/informatie/bestand. Dan kan via CLO,
      intern, tipgever, FIOD etc. etc.
      Aanmaken projectdossier     op  Q-schijf
      De programmamanager        draagt zorg voor het (laten) aanmaken van een (sub)map
      op de Q-schijf met een (vooralsnog) standaardindeling, enkele standaardsjablonen
      (dit memo, een projectlogboek etc.) en de benodigde autorisaties.
      Datum afgerond: 3 juni 2021
      Vastlegging door   programmamanager
      De programmamanager legt vast (Q-schijf) welke informatie/signaal/bestand is
      ontvangen. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan:
           e   de eventuele  toelichting die is gegeven;
           e   de herkomst   van  de gegevens;
           e   de  rechtmatigheid  van  de verkrijging;
           e   de betrouwbaarheid    van  de gegevens;
           e   de eventuele beperkingen in het gebruik     van de gegevens;
           e   etc. etc.
      Datum   afgerond:
      VERTROUWELIJK                                                                            Pagina 1 van 5
10023                                               2024-176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      Benoemen aanspreekpunt kernteamilid:
      De programmamanager vraagt één van de kernteamleden om dit (potentiéle)
      rekening-   of constructieproject van het Kernteam Verhuld Vermogen te
      coérdineren c.q. te begeleiden.
      Betrokken kernteamlid:
      Informeren Stuurgroep Verhuld Vermogen
      De programmamanager        draagt zorg voor het informeren van de Stuurgroep
      Verhuld Vermogen      en vastlegging daarvan op de Q-schiff.
      Datum    afgerond: 13 september    2021
           3.   Identificeren, verrijken   en analyseren   van  informatie
      Het identificeren en verrijken van de informatie (de aanleiding) zijn twee aparte
      handelingen die vanzelfsprekend gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.
      Afhankelijk van de omvang ligt het voor de hand om hiervoor DF&A in te
      schakelen.
      Identificeren
      Het betrokken kernteamlid     en/of programmamanager draagt    -
                                                                       voor zover
      noodzakelijk zorg voor het laten identificeren van de belastingplichtigen.
                     —
      Afhankelijk van de aanleiding zal in voorkomende gevallen éérst de relevante
      gegevens moeten worden verzameld.
      Datum    afgerond: september 2020
      Verrijken
      Het betrokken kernteamlid en/of de programmamanager draagt zorg voor het
      verrijken van de geidentificeerde gegevens door DF&A middels de informatie uit
      het dataplatform dat DF&A heeft opgebouwd. In voorkomende gevallen is het
      vanzelfsprekend ook mogelijk om de gegevens vanuit andere (externe) bronnen
      te verrijken. Bij het verrijken van gegevens dient vanzelfsprekend aandacht te
      worden gegeven aan de waarborgen die voortvloeien uit de AVG.
      Datum    afgerond: september    2020
      Analyseren:
      Het betrokken kernteamlid en/of de programmamanager draagt zorg voor het
      analyseren van de gegevens door (middel)specialisten en/of een beoogd
      projectleider. Deze analyse is gericht op het bepalen van de haalbaarheid van het
      project, mogelijke risico’s en kwetsbaarheden, prioritering van posten,
      capaciteitsinzet, samenhang met andere projecten, mogelijke behandelaanpak
      etc. etc. Het betrokken kernteamlid en/of programmamanager draagt zorg voor
      vastlegging van de uitkomst van deze analyse.
      Het analyseren van de gegevens kan vanzelfsprekend ook (gedeeltelijk)
      plaatsvinden vddrafgaand aan de identificatie en/of verrijking zodat in
      voorkomende gevallen de gegevens nog specifieker kunnen worden verrijkt.
      Datum    afgerond: april 2021
           4.   Besluitvorming
10023                                             2024-176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Na de analyse van de gegevens zal besluitvorming moeten plaatsvinden over het
      mogelijke vervolg van dit project. Uitkomst van de te maken belangenafweging
      kan ook zijn om hieraan geen verder vervolg te geven of eerst een pilot te
      starten.
      Voorleggen   aan  Kernteam Verhuld Vermogen
      Het betrokken kernteamlid     en/of de programmamanager legt de uitkomst van de
      belangenafweging voor aan het Kernteam Verhuld Vermogen en zorgt voor de
      vastlegging hiervan. Tijdens het overleg op 29 april 2021 heeft het kernteam
      akkoord gegeven op het in behandeling nemen van de geanalyseerde dossiers.
      Datum   afgerond: 29 april  2021
      Voorleggen   aan  Stuurgroep Verhuld Vermogen
      De programmamanager draagt ervoor zorg dat het besluit van het Kernteam
      Verhuld Vermogen ten behoeve van de formele besluitvorming wordt voorgelegd
      aan  de Stuurgroep Verhuld Vermogen       en zorgt voor  vastlegging hiervan.
      Datum afgrond: 13 september 2021
          5.   Voorbereidingen bij     start  project (inhoudelijk)
      Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van een project dienen een aantal
      inhoudelijke zaken gerealiseerd te worden. Daarnaast dienen een aantal
      praktische zaken geregeld te worden. (zie hierna: par. 6)
      Benoemen projectleider
      Het betrokken kernteamlid     zorgt voor  de voordracht  van een  geschikte
      projectleider bij het Kernteam Verhuld     Vermogen   en zorgt voor  de vastlegging
      hiervan.
      Projectleider: xy
      Opstellen projectplan
      De projectleider en het betrokken kernteamlid dragen zorg       voor  het opstellen van
      een projectplan. Hiervoor is een sjabloon beschikbaar.
      Het betrokken kernteamlid     legt het concept-projectplan   voor aan  het Kernteam
      Verhuld Vermogen. De programmamanager legt vervolgens het concept-
      projectplan voor ten behoeve van de formele goedkeuring door de Stuurgroep
      Verhuld Vermogen     en zorgt  voor vastlegging  hiervan.
      Datum afgerond: 13 september 2021
      Inplannen capaciteit:
      Het betrokken kernteamlid     draagt zorg voor het tijdig beschikbaar stellen   van de
      benodigde capaciteit   voor de  uitvoering van het project.
      Datum afgerond: juni 2021
      Op de zaak betrekking hebbende projectstukken
10023                                               2024-176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      De  projectleider bijgestaan door het betrokken kernteamlid                  draagt zorg voor
                           —                                                   -
      de op de zaak betrekking hebbende conceptstukken. Hiervoor                is  apart beschreven
      werkwijze en een sjabloon beschikbaar.
      Datum   afgerond:      5 juli 2021
      Briefsjablonen
      De projectleider     —
                              bijgestaan door het betrokken kernteamlid        -
                                                                                   draagt ervoor zorg
      dat briefsjablonen in de desbetreffende applicatie geschikt worden gemaakt voor
      het project.
      Het kernteamlid en de projectleider hebben met elkaar afgestemd dat                  voor  dit
      project geen standaard briefsjabloon gehanteerd wordt.
      Datum   afgerond:      niet  van toepassing
           6.  Voorbereidingen bij          start   project (praktisch)
      Voorafgaand aan de daadwerkelijke start             van een  project dienen    een  aantal
      praktische zaken geregeld te worden.
      Projectcode     aanvragen en     informeren bedrijfsvoering
      Het betrokken kernteamlid          zorgt  voor  de aanvraag van een    projectcode      en
      informeert bedrijfsvoering        over  de start  van het project, de  naam en     de
      projectcode.
      Datum   afgerond:      29  april 2021
      Opvoeren individuele posten in de applicatie
      De  projectleider en/of het betrokken kernteamlid zorgen ervoor dat de posten die
      voor  behandeling in aanmerking komen, worden opgevoerd in de desbetreffende
      applicatie. Posten die (vooralsnog) niet worden behandeld worden gearchiveerd op
      de (beperkt toegankelijke) projectmap op de Q-schifjf.
      Voor dit    project zullen de behandelaren zelf de posten opvoeren            in de  applicatie.
      Aanmaken individuele klantdossiers           op  Q-schijf
      Voor  zover    noodzakelijk zorgt het betrokken kernteamlid voor het (laten)
      aanmaken van een (sub)map op de Q-schijf met een (vooralsnog)
      standaardindeling en de benodigde autorisaties.
      Datum afgerond: 3 juni 2021
      Aanmaken individueel behandeldossier
      Voor elke individuele       post die in behandeling wordt genomen dient          een   individueel
      behandeldossier te worden aangemaakt waar               —
                                                                afhankelijk van het desbetreffende
      project
               —-
                   relevante gegevens over de belastingplichtige en zijn (zakelijke)
      omgeving zijn opgenomen.           De  projectleider en/of het betrokken      kernteamlid
      onderzoeken        uit oogpunt     van  efficiéntie en kwaliteit   op welke    wijze deze
                       —                                               -
      relevante informatie       vodrafgaand     aan  de individuele behandeling kan worden
      ingelezen in de applicatie of het individuele klantdossier op de Q-schijf.
      Datum   afgerond:      3 juni 2021
10023                                                      2024-176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>           7.   Projectfase
      Gedurende de looptijd      van  het project informeert de projectleider het Kernteam
      Verhuld vermogen conform hetgeen in het projectplan hierover is opgenomen. De
      projectleider draagt zorg voor de volledigheid en juistheid van het projectdossier
      op de   Q-schiff.
      Op  24  juni 2021 is een centrale kick-off meeting gepland. Vervolgens zal iedere
      zes  weken   gerapporteerd worden door de behandelaren aan de projectleider over
      de voortgang en bijzonderheden die aan bod komen in de dossiers. De
      projectleider zal dit vervolgens rapporteren aan het betrokken kernteamlid.
           8.   Afronding project
      Na  afloop  van   het project draagt de projectleider zorg  voor de eindevaluatie
      conform hetgeen in het projectplan hierover is opgenomen. Hiervoor komt          een
      sjabloon beschikbaar.
      Datum    afgerond:...
           9.   Bewaren     en  archiveren projectdossier
      De  projectleider en/of het betrokken kernteamlid zorgen voor een eindbeoordeling
      van   projectstukken die    -
                                    na ommekomst van de bewaartermijn       —
                                                                              voor archivering
      c.q. vernietiging in aanmerking komen (Archiefwet 1995). Het verdient de
      voorkeur om direct na afloop van het project een dergelijke splitsing te maken.
      Datum    afgerond:   ...
10023                                                2024-176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>